Провадження №1-кс/337/420/2023
ЄУН № 337/2397/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2023 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2023 року за № 0000169, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2023 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що Під час досудового розслідування встановлено, що 27.04.2023 до ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 26.04.2023 невстановлена особа, яка назвалась співробітником кіберполіції м. Дніпро, зателефонувала ОСОБА_5 на її мобільний телефон НОМЕР_1 з номеру телефону НОМЕР_2 та під приводом збереження грошових коштів на банківській картці останньої запропонував зняти всі кошти в банкоматі та через термінал поповнити його мобільний рахунок НОМЕР_3 , після чого ОСОБА_5 зняла зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " "універсальна" (картку перевипущено) зняла кошти, та через термінал самообслуговування поповнила рахунок НОМЕР_3 , сума збитків встановлюється (ЖЄО 5562).

За вказаним фактом 27.04.2023 р. було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана було допитано ОСОБА_5 яка пояснила, що 26.04.2023 в обідній час вона знаходилась за місцем свого мешкання. В цей час о 11:25 годині на її мобільний телефон зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 . ОСОБА_5 підняла слухавку, з нею розмовляв чоловік, за голосом років 30-40, розмовляв української мовою. Чоловік назвався представником кіберполіції з м. Дніпро ОСОБА_6 .

У власності ОСОБА_5 знаходиться універсальна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку вона на теперішній час перевипустила у відділенні банку, тому номер старої картки повідомити не змогла (нова банківська картка № НОМЕР_4 ). Станом на 26.04.2023 на її картці знаходились її особисті грошові кошти в сумі 800 гривень та кредитні кошти в сумі 25000 гривень.

Так, ОСОБА_6 повідомив, яка сума у ОСОБА_5 на карті знаходиться, та що з її банківської картки намагаються зняти грошові кошти, і з метою збереження її грошей, він запропонував перевести на його номер телефону всі кошти, які він потім обіцяв повернути. ОСОБА_7 повідомив, що їй необхідно зняти грошові кошти в банкоматі та перевести йому через термінал на його мобільний номер, через який саме банкомат та термінал переводити він не конкретизував. При цьому він сказав, щоб ОСОБА_5 нікому про це не говорила, тим паче співробітникам банку, бо нібито він перевіряє їх на чесність.

ОСОБА_5 розмовляла з ним приблизно півгодини, в цей час вона вже йшла з дому по вулиці до банкомату, який знаходиться біля відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_7 їй сказав не класти слухавку під час розмови з ним, і ОСОБА_5 його слухалась, але їй було незручно розмовляти, тому вона поклала телефон до кишені. О 12:00 годині вона була біля банкомату і знов продовжила розмову, ОСОБА_7 сказав зняти кошти в сумі 8000 гривень, і вона так і зробила о 12:00 годині, після цього він сказав зняти ще 8000 гривень, які були зняті о 12:01 годину, та о 12:02 годині вона ще зняла 4000 гривень.

Після цього ОСОБА_7 сказав, що їй необхідно знайти термінал банку, через який ОСОБА_5 повинна перевести кошти на його номер мобільного телефону. Після цього, вона направилась до терміналу, який знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_7 сказав. щоб вона переводила йому гроші транзакціями по 2000 гривень. В телефонній розмові він диктував номер телефону на який необхідно класти кошти - НОМЕР_3 , після чого в терміналі о 12:48 годині ОСОБА_5 зробила перший переказ в сумі 2000 гривень, при цьому термінал взяв комісію 180 гривень, після цього другий о 12:50 годині в сумі 1314, 40 грн., комісія 74,40 гривень.

Після цього ОСОБА_5 направилась до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований неподалік від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », там був термінал, через який вона перевела на той самий номер телефону 9000 гривень (3 рази по 3000 гривень).

В цей час приблизно о 15:00 годині ОСОБА_5 почала телефонувати донька, але ОСОБА_7 сказав, що їй необхідно завершити всі операції, тому не можна відповідати донці на дзвінок та розповідати їй про це.

Але ОСОБА_5 завершила розмову з ОСОБА_7 , та відповіла донці, яка сказала, що це шахрай, і щоб мати йому більше не переводила кошти.

Після цього ОСОБА_5 сама зателефонувала ОСОБА_7 і повідомила йому про свою розмову з донькою, але він почав наполягати на завершенні операції з переказу всіх грошей, та остання кинула слухавку.

Декілька разів зв`язок з ОСОБА_7 переривався, і він телефонував ще з номеру НОМЕР_5 , на який ОСОБА_5 йому також телефонувала.

Таким чином діями невідомої особи ОСОБА_5 спричинені матеріальні збитки на суму 12314,40 гривень.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати , що інформація про абонентські номери, які працювали у зазначених мобільних телефонах, їх вхідні та вихідні з`єднання, вид та тривалості сеансів, з прив`язкою до базових станцій, за період з 11 год. 00 хв. 26.04.2023 по 00 год. 00 хв. 03.05.2023, мають суттєве значення по справі та можуть бути використані у розшуку невстановлених по кримінальній справі осіб, які скоїли вищевказане кримінальне правопорушення, або речових доказів.

Органом досудового розслідування встановлено, що вказана інформація перебуває у компанії оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , та відповідно до положень п. 7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, тому на теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,з наданням можливості зробити належним чином завірені копії, а саме : до інформації про абонентський номер: НОМЕР_2 , його вхідні та вихідні з`єднання, вид та тривалості сеансів, з прив`язкою до базових станцій, за період з 11 год. 00 хв. 26.07.2023 по 00 год. 00 хв. 03.05.2023, із можливістю зняття копії вказаної інформації з обов`язковим зазначенням:

- адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу.

- типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація).

- дати, часу та тривалості з`єднань, послуг передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних.

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI).

- дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку.

- за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Вказану інформацію, відповідно до ст.ст. 1, 38, 39 ЗУ «Про телекомунікації», можна отримати лише у операторів мобільного зв`язку, при цьому у ній буде міститися інформація щодо місцезнаходження абонента та прив`язка до базових станцій, що дає можливість встановити контакти вказаного абонента, а також місцезнаходження у необхідний для слідства період часу.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2023 року.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація,яка знаходиться в оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , та відповідно до положень п. 7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме : інформації про абонентський номер: НОМЕР_2 , його вхідні та вихідні з`єднання, вид та тривалості сеансів, з прив`язкою до базових станцій, за період з 11 год. 00 хв. 26.07.2023 по 00 год. 00 хв. 03.05.2023, надасть можливість використання, як доказів відомостей, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення обставин кримінального правопорушення, в тому числі вказана інформація надасть можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває в оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованій за адресою: АДРЕСА_3 .

Статтею 40-1 КПК України визначено , що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення доказів, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з наданням можливості ознайомитися з вказаними документами, отримати належним чином завірені їх копії, оскільки у інший спосіб отримати вказані речі та документи на стадії досудового розслідування неможливо, дізнавач просить слідчого суддю клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Вказану інформацію, відповідно до ст.ст. 1, 38, 39 ЗУ «Про телекомунікації», можна отримати лише у операторів мобільного зв`язку, при цьому у ній буде міститися інформація щодо місцезнаходження абонента та прив`язка до базових станцій, що дає можливість встановити контакти вказаного абонента, а також місцезнаходження у необхідний для слідства період часу.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонентів містить охоронювану законом таємницю, однак іншими способами отримати інформацію щодо встановлення з`єднань, не виявляється можливим.

Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація , що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а саме до інформації про абонентський номер НОМЕР_2 , його вхідні та вихідні з`єднання, вид та тривалості сеансів, з прив`язкою до базових станцій, за період з 11 год. 00 хв. 26.07.2023 по 00 год. 00 хв. 03.05.2023, яка перебуває у компанії оператора стільникового зв`язку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю зняття копії вказаної інформації з обов`язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента, що в подльшому надасть можливість використання, як доказів відомостей, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення доказів, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, що в подальшому надасть можливість встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача обґрунтоване та таке, яке підлягає адоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40-1, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2023 року за № 0000169, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУ ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації про абонентський номер НОМЕР_2 , його вхідні та вихідні з`єднання, вид та тривалості сеансів, з прив`язкою до базових станцій, за період з 11 год. 00 хв. 26.07.2023 по 00 год. 00 хв. 03.05.2023, яка перебуває у компанії оператора стільникового зв`язку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю зняття копії вказаної інформації з обов`язковим зазначенням:

- адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу.

- типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація).

- дати, часу та тривалості з`єднань, послуг передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних.

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI).

- дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку.

- за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 23 червня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1