УХВАЛА

Іменем України

18.09.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

Слідчим подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що вивченням матеріалів ЄО №18796 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області встановлено, що 24.05.2022 через канцелярію Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали ГУНП в Житомирській області на підставі інформації Державної служби фінансового моніторингу України щодо можливого здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діяльності, пов`язаної із легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме проведення фінансово-господарських операцій на загальну суму близько 6 160 000 гривень у період з 27.04.2021 по 17.05.2021.

У ході проведення досудового розслідування встановлено що в період з 27.04.2021 по 17.05.2021 підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були проведені сумнівні фіінансово-господарські операції на загальну суму 6, 16 млн. грн. Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_2 під час сумнівних операцій на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 27.04.2021 по 17.05.2021 директором являвся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який заснований в АДРЕСА_1 . Також, ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомляє, що в 2020 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово змінювало адресу реєстрації: початкова адреса реєстрації була АДРЕСА_2 . 17.06.2020 адреса реєстрації АДРЕСА_3 змінено на АДРЕСА_4 , та 02.07.2020 було змінено на АДРЕСА_5 . Також вони повідомляють, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке зарежстроване в АДРЕСА_6 .

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) зареєстрована АДРЕСА_7 , що є окупованою територією України.

Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 АДРЕСА_8 ), який також являється засновником 25 компаній зареєстрованих протягом 2020 року, з різноманітними видами діяльності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код: НОМЕР_3 , АДРЕСА_9 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код: НОМЕР_4 , АДРЕСА_10 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код: НОМЕР_5 , АДРЕСА_11 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код: НОМЕР_6 , АДРЕСА_12 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код: НОМЕР_7 , АДРЕСА_13 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код: НОМЕР_8 , АДРЕСА_14 . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код: НОМЕР_9 , АДРЕСА_15 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код: НОМЕР_10 , АДРЕСА_16 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код: НОМЕР_11 , АДРЕСА_6 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код: НОМЕР_12 , АДРЕСА_17 ) . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код: НОМЕР_13 , АДРЕСА_9 , . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код: НОМЕР_14 , АДРЕСА_18 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код: НОМЕР_15 , АДРЕСА_19 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код: НОМЕР_16 , АДРЕСА_20 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код: НОМЕР_17 , АДРЕСА_21 ) . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код: НОМЕР_18 , АДРЕСА_22 ) . ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код: НОМЕР_19 , АДРЕСА_23 ) .ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код: НОМЕР_20 , АДРЕСА_24 );ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код: НОМЕР_21 , АДРЕСА_25 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код: НОМЕР_22 , АДРЕСА_26 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код: НОМЕР_23 , АДРЕСА_27 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код: НОМЕР_24 , АДРЕСА_28 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код: НОМЕР_25 , АДРЕСА_29 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код: НОМЕР_26 , АДРЕСА_30 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код: НОМЕР_27 , АДРЕСА_31 , офіс та являється засновником ще 3 компаній:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код: НОМЕР_28 , АДРЕСА_32 ), зареєстроване в 2005 році. Починаючи з червня 2019 року неодноразова відбувалась зміна керівників, власників та місця реєстрації підприємства. Також, підприємство було учасником ряду кримінальних проваджень, як таке, що надає послуги з сформування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрати з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код: НОМЕР_29 , АДРЕСА_33 ), зареєстроване в 2007 році та починаючи з червня 2016 року неодноразова відбувалась зміна керівників, власників та місця реєстрації підприємства.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код: НОМЕР_30 , АДРЕСА_34 ) зареєстроване в 2007 році та починаючи з червня 2016 року неодноразова відбувалась зміна керівників, власників та місця реєстрації підприємства.

Отже, вище викладене може свідчити про те, що фактичний бенефіціар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 (громадянин Польщі) посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення господарської (підприємницької) діяльності, порядок державної реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності і права власності, не маючи наміру здійснювати діяльність пов`язану виробництвом, продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт та наданням послуг за місцезнаходженням юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_31 , АДРЕСА_5 ) в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою розкриття, повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, ініційовано отримання рішення про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_32 ), яка перебуває у віданні ІНФОРМАЦІЯ_33 , що розташована за адресою: АДРЕСА_35 .

У судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просить справу розглядати без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як встановлено із ЄРДР вивченням матеріалів ЄО №18796 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області встановлено, що 24.05.2022 через канцелярію Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали ГУНП в Житомирській області на підставі інформації Державної служби фінансового моніторингу України щодо можливого здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діяльності, пов`язаної із легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме проведення фінансово-господарських операцій на загальну суму близько 6 160 000 гривень у період з 27.04.2021 по 17.05.2021.

За даним фактом 18.11.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000197 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 209 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_33 , доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

В частині вимог зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_33 , виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, слід відмовити на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 ,, право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_33 , що розташована за адресою: АДРЕСА_35 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_32 ), без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1