Справа № 453/1601/23
№ провадження 1-кс/453/292/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

20 вересня 2023 року м. Сколе

Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

19.09.2023 року слідчий слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, погодженим прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у рамках кримінального провадження № 0000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, в якому просить дати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2023 до ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 24.05.2023 о 16:54 год невідома особа шахрайським способом за допомогою електронно-обчислювальних машин, під час переходу за фішинговим посиланням заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 32 400 грн. із кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , із зарплатної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 - № НОМЕР_2 на загальну суму 10 000 грн., чим завдала їй збитків на загальну суму 42 400 грн.

25.05.2023 року вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000121, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.190 КК України

В ході досудового розслідування зокрема під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що у неї є два відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Один кредитний: номер банківської картки - № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_3 . Інший зарплатний: номер банківської картки - № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_4 . Рахунки на ім`я ОСОБА_5 . Фінансовим номером є НОМЕР_5 . Своєю зарплатною карткою ОСОБА_5 постійно користувалася, оплачувала товари в магазині, покупки в інтернеті. Останнім часом ніяких покупок в інтернет - магазинах не здійснювала, за що б можна було сплачувати кошти з її карток. Кредитний рахунок відкрила у березні 2022 року, там лише зберігала грошові кошти, цією карткою майже не користувалася. На її мобільному телефоні із сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 є мобільний додаток Viber, на який 24.05.2023 близько 16:50 год. надійшло повідомлення від застосунку «ДІЯ» у розділі «Бізнес-чати» із пропозицією оформити допомогу, відкривши це повідомлення ОСОБА_5 побачила посилання на телеграм - канал, після чого натиснула на нього і на екрані телефона відкрився Telegram, після з`явилося віконечко, де було написано «прийняти», «відхилити», вона натиснула «відхилити», далі вийшла з Telegram. Після цих дій хотіла переглянути ще раз ці повідомлення, однак ні в Viber, ні в Telegram жодного повідомлення вже не було. В той момент, у Viber їй почали надходити смс-сповіщення від ІНФОРМАЦІЯ_3 , перше прийшло о 16:54 год, де було вказано, що із кредитної картки № НОМЕР_1 відбувся переказ на картку іншого банку на суму 2000 гривень, потім другий переказ на суму 5000 гривень, третій на суму 10 000 гривень, о 16:55 год. четвертий 10 000 гривень, п`ятий 5 000 гривень, а також згідно виписки із ІНФОРМАЦІЯ_3 , в той же час був переказ на суму 400 гривень.

В подальшому, почали приходити смс-сповіщення теж від ІНФОРМАЦІЯ_3 про переказ на картку іншого банку вже з її іншої банківської картки зарплатної № НОМЕР_2 о 16:55 год 24.05.2023 на суму 5 000 гривень, о 16:56 год теж - 5000 гривень. Після перегляду цих повідомлень ОСОБА_5 зрозуміла, що шахрайським способом із її банківських карток зняли грошові кошти. Дальше вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 і заблокували свої дві банківські картки і кредитну, і зарплатну. Із кредитної картки зняли грошові кошти на суму 32 400 гривень, із зарплатної 10 000 гривень, в результаті з обох карток зняли гроші на загальну суму 42 400 (сорок дві тисячі чотириста) гривень.

Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у слідчого виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному кредитному картковому рахунку - № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_3 , зарплатному картковому рахунку № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 год 25.05.2023 по 28.05.2023, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення руху коштів, прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Процесуальний прокурор в даному кримінальному провадження ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд такого без їх участі, у зв`язку із службовою необхідністю.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки таким доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по кредитному картковому рахунку - № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_3 , зарплатному картковому рахунку № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_4 в період часу із 00:00 год 25.05.2023 по 28.05.2023, яка знаходяться у володінні Філії - Львівське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:-

особову справу та детальну інформацію про власника банківського кредитного карткового рахунку - № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_3 , зарплатного карткового рахунку № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП).

-банківську виписку про рух грошових коштів по банківському кредитному картковому рахунку - № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_3 , зарплатному картковому рахунку № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_4 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00:00 год 25.05.2023 по 28.05.2023.

-інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій.

-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоманів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського кредитного карткового рахунку - № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_3 , зарплатного карткового рахунку № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00 год 25.05.2023 по 28.05.2023.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя