Справа №705/2874/23
1-кс/705/658/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000832 від 25.05.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувсь до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000832 від 25.05.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області 25.05.2023 із заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму близько 250 000 грн., під приводом продажу автомобіля. Грошові кошти ОСОБА_5 перераховував зі своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на банківську карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 .

25.05.2023 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що 10.05.2023 його знайомий ОСОБА_6 сказав, що він знайшов в мережі інтернет волонтера, який займається допомогою військовим і у нього можна придбати за гарну ціну автомобіль. ОСОБА_5 зацікавився даною пропозицією, оскільки він планував придбати автомобіль. ОСОБА_5 взяв мобільний номер волонтера у ОСОБА_6 .. В мессенджері «Вайбер» ОСОБА_5 написав повідомлення на мобільний номер НОМЕР_3 з метою придбати авто. Користувач мобільного номеру НОМЕР_3 представився на ім`я ОСОБА_7 . Спілкування відбувалось через месенджер «Вайбер», особисто потерпілий та волонтер не знайомі. ОСОБА_5 в ході розмови з даною особою, зацікавився в придбанні автомобіля та запитав, що необхідно для того, щоб волонтер «пригнав» авто із закордону в Україну. Дана особа повідомила йому, що необхідно перерахувати завдаток в сумі 3000 доларів, по курсу 37 грн. 80 коп. на його банківську карту НОМЕР_2 . ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 120 000 грн. зі своєї банківської карти. Потім дана особа, повідомила, що везе декілька авто із закордону і для того, щоб не було проблем на митниці необхідно перерахувати всю суму за автомобіль, тобто ще 3000 доларів на ту саму банківську карту. Потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 120 000 грн.. 12.05.2023 в месенджері «Вайбер» ОСОБА_5 отримав повідомлення від даного волонтера, який повідомив, що його не пропускають через митницю і щоб не було проблем необхідно ще надіслати 500 доларів. Потерпілий надіслав грошові кошти в сумі 23 900 грн. Після чого волонтер, повідомив що скоро привезе авто.

17.05.2023 ОСОБА_5 намагався зв`язатись з волонтером, проте він на дзвінки та повідомлення не відповідав. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що мав справу із шахраєм та його ошукали.

26.05.2023 допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що 10.05.2023 використовуючи мобільний телефон він зайшов до браузеру та в пошуку «Гугл» ввів «Волонтери в Черкасах» в ході чого йому було знайдено ОСОБА_8 , який являється волонтером міжнародного штабу гуманітарної допомоги (на даний час посилання на сайт не має) В подальшому через дану особу він намагався придбати автомобіль для своїх товаришів ЗСУ. Далі його знайомий ОСОБА_5 також захотів придбати авто, в ході чого ОСОБА_6 дав мобільний номер НОМЕР_4 , яким користувався ОСОБА_7 . Через декілька днів ОСОБА_5 повідомив про те, що невідома особа, використовуючи неправдиві анкетні дані, вчинила шахрайські дії. Особисто ОСОБА_6 дану особу не знає та хто б міг вчинити шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , йому не відомо.

02.06.2023 ОСОБА_5 надав виписку по своєму банківському рахунку НОМЕР_5 .

В ході аналізу виписки по банківському рахунку НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 , встановлено, що ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 240 000 грн.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Приймаючи до уваги те, що отримати інформацію, що має значення для проведення подальшого досудового розслідування, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) АДРЕСА_1 а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії Публічного ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , щодо особи, за якою рахується банківська карта НОМЕР_2 , є банківською таємницею, так як це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, а томузадля отримання доступу до даної інформації, яка є необхідною для досудового розслідування та встановлення особи злочинця, згідно статті 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» є рішення суду про дозвіл на здійснення вказаних дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів за період часу з 00:00 год. 11.05.2023 по 00:00 год. 16.05.2023, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню.

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) АДРЕСА_1 а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії Публічного ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , є той факт, що Публічне Акціонерне ІНФОРМАЦІЯ_2 є юридичною особою, яка згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.

Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також встановленню осіб,причетних до вчинення вказаних дій, прийняття законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, оскільки відомості що містяться в речах і документах, в подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, та в інший спосіб отримати ці дані неможливо.

В клопотанні слідчий просить надати слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) АДРЕСА_1 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись з інформацією за період часу з 00:00 год. 11.05.2023 по 00:00 год. 16.05.2023 та здійснити її вилучення (виїмку), а саме:

-виписки про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 з інформацією про: точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по наявному рахунку (з обов`язковим зазначенням номеру банківського рахунку на який здійснено переказ грошових коштів та прив`язаної до нього картки, номерів телефонів і анкетних даних власників), призначення платежу;

-інформації про здійснені транзакції по банківській карті НОМЕР_2 із зазначенням точних дат, IP-адрес з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат;

-виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із вказаної банківської карти, із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із банківської карти в електронному вигляді;

-номерів телефонів пов`язаних з банківською картою, які використовувались при відкритті рахунків та при отриманні інформації про рух коштів, або доступу до банківських рахунків з використанням мобільних додатків;

-документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта оформленого в Публічному Акціонерному Товаристві Банк Восток, на ім`я якої відкрито картку № НОМЕР_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000832 від 25.05.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) АДРЕСА_1 , а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії Публічного ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківська картка № НОМЕР_2 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000832 від 25.05.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ,слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_36 дозвіл на тимчасовий доступдо інформації, яка відноситься до банківської таємниці та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) АДРЕСА_1 , а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії Публічного ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись з інформацією за період часу з 00:00 год. 11.05.2023 по 00:00 год. 16.05.2023 та здійснити її вилучення (виїмку), а саме:

-виписки про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 з інформацією про: точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по наявному рахунку (з обов`язковим зазначенням номеру банківського рахунку на який здійснено переказ грошових коштів та прив`язаної до нього картки, номерів телефонів і анкетних даних власників), призначення платежу;

-інформації про здійснені транзакції по банківській карті НОМЕР_2 із зазначенням точних дат, IP-адрес з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат;

-виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із вказаної банківської карти, із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із банківської карти в електронному вигляді;

-номерів телефонів пов`язаних з банківською картою, які використовувались при відкритті рахунків та при отриманні інформації про рух коштів, або доступу до банківських рахунків з використанням мобільних додатків;

-документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта оформленого в Публічному Акціонерному Товаристві Банк Восток, на ім`я якої відкрито картку № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1