Справа № 461/1235/23
Провадження № 1-кс/461/2346/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03.05.2023 року,слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000052 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що Управлінням СБУ у Львівській області за результатами проведення контррозвідувальних заходів, спрямованих на захист інтересів держави у сфері економічної безпеки, отримано інформацію щодо розтрати коштів шляхом зловживання службовим становищем з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що в період з 02.11.2022 до 31.12.2022 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено ряд договорів та проведено оплати фізичним-особам підприємцям за матеріально - технічне забезпечення потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 360 тисяч гривень.

Відповідно до копій трансакцій здійснено грошову операцію у сумі 19 550.0 грн. між платником в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) та одержувачем в особі ФОП ОСОБА_4 за номером трансакції (244790301) від 21.11.2022 року з призначенням платежу 0118240;2210; за матеріально-технічне забезпечення підрозділу територіальної оборони (військове тактичне сидіння) за договором № 286 від 09.11.2022, накладна № 195 від 09.11.2022 року без ПДВ та в наступній копії трансакції за номером (244790303) від 21.11.2022 року, в якій здійснено грошову операцію у сумі 329 970.0 грн між платником в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) та одержувачем в особі ФОП ОСОБА_4 з призначенням платежу 0118240;2210; за матеріально-технічне забезпечення а саме: куртку вітроволог. зим., такт. рукавиці від 30.09.2022 року, накладна № 194 від 07.11.2022 року.

Відтак, на виконання вимог Закону України «Про основи національного спротиву» протягом квітня-травня 2022 року на території Яворівського району були створені відповідні підрозділи добровольчих формувань територіальних громад, фінансування та матеріально-технічне забезпечення яких здійснювалось за рахунок місцевих бюджетів відповідних громад, які підпорядковувались командуванню ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Водночас, на підставі наказу № 326 від 02.11.2022 року «Про звільнення командирів та розформування добровольчих формувань Львівської області» командувача ІНФОРМАЦІЯ_6 розформовано добровольчі формування територіальних громад, який 03.11.2022 доведено до командирів ДФТГ Яворівського району.

Однак, встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.11.2022 року укладено договір № 403 з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 про закупівлю згідно якого продавець зобов`язується передати у власність покупцю товар на загальну суму 239616,00 грн, що свідчить про зловживання службовим становищем з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та дає підстави вважати, що в діях останніх вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу документів, що містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні фізичної-особи підприємця ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), що здійснює свою безпосередню діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ., оскільки такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити в повному обсязі.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні фізичної-особи підприємця ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів :

--договору № 286 від 09.11.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_4 з усіма змінами та додатками до нього, додаткових угод з додатками, специфікації, технічних характеристик/вимог, договірної ціни з додатками, документів щодо виконання умов вказаного договору, видаткових накладних, в тому числі але не виключно видаткову накладну № 195 від 09.11.2022 року, актів приймання-передачі, актів наданих послуг, рахунків, документів щодо здійснення оплати за надані послуги/отримані товари;

--інших договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_4 в період з 02.11.2022 по 25.04.2023, з усіма змінами та додатками до них, додаткових угод з додатками, специфікацій, технічних характеристик /вимог, договірних цін з додатками, документів щодо виконання умов вказаних договорів, видаткових накладних, в тому числі але не виключно видаткової № НОМЕР_3 від 07.11.2022 року з призначенням платежу 0118240;2210; за мат-техн. забезпечення., куртку вітроволог. зим., такт. Рукавиці між особою платником ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 )та одержувачем в особі ФОП ОСОБА_4 , актів приймання-передачі, актів наданих послуг, рахунків, документів щодо здійснення оплати за надані послуги/отримані товари;

--документів про виготовлення / придбання товарів, які постачались на виконання договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_4 в період з 02.11.2022 по 25.04.2023, в тому числі але не виключно по договору № 286 від 09.11.2022, в тому числі договорів купівлі-продажу, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних;

--довідки про наявність відкритих ФОП ОСОБА_4 банківських рахунків станом на листопад 2022 року;

Належним чином завірені світлокопії наступних документів:

--виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі ЄДР), яка містить дату та номер запису про наявність державної реєстрації, що вважатиметься датою початку підприємницької діяльності фізичної-особи підприємця ОСОБА_4 ; посадова інструкція, організаційно- розпорядчі документи, що підтверджують діяльність фізичної-особи підприємця ОСОБА_4 , накази/рішення/розпорядження щодо визначення працівників підприємця ОСОБА_4 ; щодо закріплення відповідальних осіб із числа працівників фізичної-особи підприємця ОСОБА_4 за поставку, передачу на зберігання товарів матеріально-технічного забезпечення потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 , накази про їх призначення на посади, звільнення з посади, їхні посадові інструкції;

--характеризуючі документи на товари матеріально-технічного забезпечення потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які було передано на підставі зазначених договорів, зокрема сертифікати відповідності, паспорти заводу-виробника, гарантійні талони, інструкції, тощо;

-- виписки по відкритих ФОП ОСОБА_4 рахунках в період з 02.11.2022 по 25.04.2023, із зазначенням сум та призначень платежів, контрагентів.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого групи слідчих ОСОБА_3 та інших слідчих які перебувають у складі слідчої групи у кримінальному провадженні та прокурорів Львівської обласної прокуратури які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1