Справа №485/424/23
Провадження № 1-кс/485/161/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000242 від 02 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

09 червня 2023 року старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 02 червня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000242 від 02 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка вчинила крадіжку грошових коштів із належної йому картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що мало місце 30.05.2023 з 11.38 год. по 31.05.2023 04:44 год. в сумі 2027, 46 грн.

З показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він у власності має кредитну картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка є карткою для виплат, куди йому приходить заробітна плата та перерахування грошових коштів від родичів, рахунок якої: НОМЕР_2 , на якій станом на 30 травня 2023 року малися грошові кошти в сумі 5027,46 грн. 30 травня із вищезазначеної карти він зняв грошові кошти в сумі 3000 гривень двома операціями, із яких 1 операція була в сумі 1000 гривень, а інша в сумі 2000 грн. 01 червня 2023 року, він приїхав у м. Снігурівка для зняття грошових коштів, які залишалися на картці, однак їх на рахунку не виявилося. Далі, він пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де йому зробили виписку по вже новій карті № НОМЕР_3 , рахунок якої: НОМЕР_2 , де мається зняття грошових коштів у вигляді переказів та рекламних послуг. При яких обставинах та хто здійснив крадіжку належних йому грошових коштів в сумі 2027, 46 грн., йому не відомо. Особисто йому на його мобільний телефон, номер якого НОМЕР_4 , ніхто не телефонував, ніякі зняття та замовлення послуг особисто він не робив, паролі та будь-яку інформацію з приводу належної йому карти він нікому не повідомляв та доступу до його карти ні в кого не було. Станом на 01.06.2023 в нього мається нова картка № НОМЕР_3 , рахунок якої: НОМЕР_2 , напередодні була картка із № НОМЕР_1 , яка заблокована на даний момент. Мобільний телефон за номером НОМЕР_4 є прив`язаним до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 та підв`язаний до його картки.

Відповідно до виписки по картці/рахунку на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ) грошові кошти були перераховані: 30.05.2023 о 11:38 в сумі 555,00 грн. переказ зі своєї карти, 30.05.2023 о 11:40 в сумі 500,00 грн. переказ на свою карту НОМЕР_6 через ІНФОРМАЦІЯ_3 , 30.05.2023 о 11:44 в сумі 4,25 грн. рекламні послуги, 30.05.2023 о 11:45 в сумі 300,00 грн. рекламні послуги, 30.05.2023 о 11:46 в сумі 500,00 грн. рекламні послуги, 30.05.2023 о 11:47 в сумі 4,25 грн. розваги, 30.05.2023 о 11:48 в сумі 170,00 грн. рекламні послуги, 31.05.2023 о 04:44 в сумі 3,96 грн. переказ в свою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В клопотанні слідчий, з метою документування вчиненого кримінального правопорушення, просить надати доступ до інформації щодо деталей банківських операцій щодо перерахування грошових коштів із банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, ІР-адреси із якої здійснювалася зазначені операції і місце переказу грошових коштів за період часу із 30.05.2023 о 11:38 год. по 31.05.2023 о 04:44 год. Вказана інформація надасть можливість отримати відомості щодо особи, яка здійснювала банківську операцію та інформацію щодо рахунку, на який вони були зараховані.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню, однак в частині надання доступу до вказаної інформації лише тим слідчим, які уповнововажені на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні згідно наданих матеріалів клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та/або слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 та/або філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

відомості про рух коштів по банківській картці НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок), відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, з розшифровкою даних щодо отримувачів коштів, а також ІР-адресу із якої здійснювалися зазначені операції за період часу із 30.05.2023 о 11:38 год. по 31.05.2023 о 04:44 год.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12.08.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідий суддя ОСОБА_1