Справа № 953/5864/23
н/п 1-кс/953/5373/23
"20" липня 2023 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення на електронному носії інформації та у завірених належним чином копіях, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , в особі Харківського Головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містить банківську таємницю, за період з 08.03.2022 по час дії ухвали, а саме: руху грошових коштів по рахунках громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) та призначення таких надходжень; руху грошових коштів по рахунках громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) та призначення таких надходжень; руху грошових коштів по рахунках громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) та призначення таких надходжень; руху грошових коштів по рахунках громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) та призначення таких надходжень.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 (в/ч НОМЕР_5 , м. Харків), здійснюють привласнення та заволодіння чужим майном, а також її підпорядкованих окремих батальйонів, шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану.
07.02.2023 до Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил надійшло повідомлення від співробітників сил та засобів ВКР СБ України ОУВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про те, що підчас проведення завдань із контррозвідувального забезпечення військових формувань отримано інформацію про привласнення та заволодіння чужим майном посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 (в/ч НОМЕР_5 , м. Харків).
В ході виконання доручення прокурора Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил в порядку ст.ст. 36, 41 КПК України, було отримано інформацію, стосовно військовослужбовців, які проходять військову службу у НОМЕР_6 окремому батальйоні НОМЕР_7 окремої бригади сил ІНФОРМАЦІЯ_8 (в/ч НОМЕР_5 , м. Харків) та при цьому не з`являються за місцем проходження військової служби, а займаються власними позаслужбовими справами на свій розсуд, за що виплачують своїм командирам грошові кошти.
Попередньо встановлено, що до вказаних військовослужбовців належать: водій - механік відділення технічного обслуговування автомобільної техніки в/ч НОМЕР_8 солдат ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 уродженець м. Харків, призваний за мобілізацією 08.03.2022; водій автомобільного відділення взводу матеріально забезпечення в/ч НОМЕР_8 солдат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 уродженець м. Кременчук, призваний за мобілізацією 08.03.2022; бухгалтер фінансово-економічної служби в/ч НОМЕР_8 солдат ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 уродженка с. Ківшарівка, Куп`янського району, Харківської області, призвана за мобілізацією 08.03.2022; бухгалтер (2 категорії) фінансово-економічної служби в/ч НОМЕР_8 солдат ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 уродженка м. Харків, призвана за мобілізацією 13.11.2022.
Сторона обвинувачення зазначає, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин провадження, у органна досудового розслідування, а саме надходження заробітних плат та грошових премій виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів по банківським рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » військовослужбовцям ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за період з 08.03.2022 по час дії ухвали.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.5 ст.163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , в особі Харківського Головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити старшому слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містить банківську таємницю, за період з 08.03.2022 по 20.07.2023, а саме: руху грошових коштів по рахунках громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) та призначення таких надходжень; руху грошових коштів по рахунках громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) та призначення таких надходжень; руху грошових коштів по рахунках громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) та призначення таких надходжень; руху грошових коштів по рахунках громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) та призначення таких надходжень, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 20.09.2023 включно.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1