УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №505/1940/23

Провадження №1-кс/505/737/2023

08.08.2023 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 ,слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 06.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 06.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Як вбачається з клопотання 06.03.2023 року о 12:32 год до чергової частини ВПД №2 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшло телефонне повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 11.02.2023 шляхом зловживання довірою заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 12750 грн (ЄО № 435 від 06.03.2023), відомості про що внесено до ЄРДР за №0000232 від 06.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_5 час від часу виїжджає на заробітки до Німеччини. На роботу зазвичай влаштовується через фірму, проте оскільки не було вакансії потерпіла почала шукати роботу самостійно. У вайбері вона знайшла групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) за допомогою якої ніби то можна було знайти роботу за кордоном (вільні вакансії). Таким чином в подальшому потерпіла зв`язалась із особою на ім`я ОСОБА_6 (адміністратор групи) з якою домовилась про роботу в Німеччині (прибиральниці в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Відповідна особа повідомила, що їй для того аби зарезервувати вакансію та підготувати перелік необхідних документів необхідно надіслати грошові кошти у сумі 12750 гривень (300 евро). В подальшому вказану суму грошових кошти ОСОБА_7 (яка являється донькою потерпілої та проживає в м. Одеса) перераховувала через термінал самообслуговування на рахунок відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_8 який їй надала ( НОМЕР_2 ). Після того, як відповідні грошові кошти було надіслано потерпіла ще декілька разів списувалась із вказаною особою (декілька разів телефонувала). В ході останньої бесіди відповідна особа повідомила, що все улагоджено та ОСОБА_5 вже можна їхати до ОСОБА_9 . Таким чином, 15.02.2023 потерпіла приїхала до м. Львів де разом зі своєю напарницею ОСОБА_10 ( НОМЕР_3 ) вирушили до ОСОБА_9 . Прибувши до ОСОБА_9 вони спочатку вирушили в хостел, адресу якого вказала відповідна особа, де їм було повідомлено про те, що жодних місць на їхні імена не зарезервовано та їм в свою чергу нічого про них не відомо.

16.03.2023 ОСОБА_5 разом із ОСОБА_11 вирушили до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де зі слів ОСОБА_12 їм було зарезервовано вакансії (покоївок).

Прибувши на місце вони дізнались про те, що жодної роботи для них немає та ніхто за відповідну роботу не домовлявся. В подальшому, зрозумівши, що їх було введено в оману вони намагались зв`язатись із вказаною особою проте остання телефон не підіймала та на повідомлення не відповідала.

Враховуючи те, що під час здійснення банківських операцій, а саме перерахування через термінал грошових коштів, які належать ОСОБА_5 , на рахунок невідомої особи, рахунок ( НОМЕР_2 ), є можливість встановити інформацію про рух грошових коштів, номер рахунку та повні персональні дані особи, на рахунок якої переведено грошові кошти, фотознімки особи, номер мобільного телефону за яким закріплена банківська картка за допомогою якої здійснювалась банківська операція, що дасть можливість встановлення місцезнаходження особи, яка скоїла злочин та зазначена інформація, може бути доказом у кримінальному провадженні №0000232.

З метою встановлення обставин, що мають важливе значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність у виїмці документів, які зберігають інформацію про здійснення банківських операцій на рахунок ( НОМЕР_2 ), та отримання всіх відомостей про його володільця.

Слідчий ОСОБА_4 надала до суду заяву, в якій просить розглядати вищевказане клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.

Згідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а сам принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

В рішенні ЄСПЛ від 21.04.2011 року по справі №42310/04 "Нечипорук і Йонкало проти України" Європейський суд визначив, що докази отриманні в кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження обвинуваченого судом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 06.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних з можливістю подальшого вилучення їх копій без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) з місця або у особи, в якої вона буде знаходитися та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме: до документів про відкриття і використання рахунку ( НОМЕР_2 ), в період часу з 00:00 години 10.02.2023 до 23:59 години 12.02.2023 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).

Розглянути клопотання слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Виконання ухвали доручити прокурорам Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , слідчим відділення № 2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , за дорученням слідчого або прокурора старшому оперуповноваженому СКП Подільського РУП ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Подільського РУП ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Подільського РУП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1