Справа № 385/502/23
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
Так, з метою представництва інтересів держави прокурором вивчено стан законності щодо ефективного та результативного використання бюджетних коштів. Зокрема під час опрацювання інформації, яка міститься у відкритих базах даних мережі Інтернет державних закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), встановлено факти, які свідчать про вчинення розтрати бюджетних коштів, шляхом зловживанням своїм службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , при здійсненні закупівель послуг з капітального та поточного ремонту вулиць села Берестяги упродовж 2018-2020 років.
Відповідно до відомостей електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 та договорів купівлі-продажу замовником закупівель являється ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Зазначене дає достатні підстави вважати, що речі і документи, які стосуються проведених закупівель, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 2 від 09 листопада 2015 року ОСОБА_5 прийняв повноваження сільського голови.
Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_1 №60-р від 26 листопада 2020 року ОСОБА_5 згідно рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26 листопада 2020 року звільнено з посади сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно положень ч. 1 ст. 12, п.13 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування» сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідного села та розпорядником бюджетних коштів, використовує їх за призначенням, визначеним радою. Таким чином, ОСОБА_5 в період з 09.11.2015 по 26.11.2020 обіймаючи посаду Берестягівського сільського голови Гайворонського району Кіровоградською області, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, відповідно до примітки до ч. 3 ст. 18, ст. 364 КК України, є службовою особою.
На початку 2018 року (точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено) в ОСОБА_5 виник злочинний умисел на вчинення розтрати бюджетних коштів місцевого бюджету, передбачених на проведення поточного ремонту, виділених на виконання зазначених вище робіт, в інтересах третіх осіб - ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату бюджетних коштів, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, уклав від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 договори підряду на виконання поточного ремонту вулиць даного населеного пункту на підставі проведених закупівель без використання електронної системи, які опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: за результатом закупівлі UA-2018-05-29-002908-а, предметом якої визначено «Поточний ремонт дороги вул.Калинова, вул. Центральна в с. Берестяги, Гайворонського району, Кіровоградської області» з проведення робіт: «улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням бобката, улаштування основи щебеневої, улаштування покриттів товщиною 4 см, із гарячих асфальтних сумішей, площею 353 метр квадратний» власноруч підписано договір №15 від 17.05.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_2 , вартість робіт становить 128990,00 грн., зі строком дії з 17.05.2018 по 31.05.2018.
Крім того були укладені аналогічні договори по таких об`єктах, як:
- «Поточний ремонт дороги вул. Центральна та частково вул. Калинова в с. Берестяги, Гайворонського району, Кіровоградської області», відповідно до договору № 16 від 17.05.2018 року з ФОП ОСОБА_7 ;
- «Підготовка та улаштування щебенево-насипного покриття по вул. Шевченко в с. Берестяги, Гайворонського району, Кіровоградської області», відповідно до договору № 51 від 02.10.2020 року з ФОП ОСОБА_8 ;
- «Підготовка та улаштування щебенево-насипного покриття по вул. Садова в с. Берестяги, Гайворонського району, Кіровоградської області», відповідно до договору № 52 від 02.10.2020 року з ФОП ОСОБА_7 ;
- «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Центральній (від буд. АДРЕСА_2 », відповідно до договору підряду №11 від 18.10.2018 року з ФОП ОСОБА_6 ;
- «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Центральній (від буд. АДРЕСА_2 », відповідно до договору підряду № 5 від 13.10.2019 року з ФОП ОСОБА_6 ;
- «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Центральній (від буд. АДРЕСА_2 », відповідно до договору підряду № 1 від 16.04.2020 року з ФОП ОСОБА_7 .
Згідно з умовами вказаних договорів, які є однотипними, сторонами погоджено, що підрядник зобов`язується виконати роботи згідно акту приймання виконаних робіт, а замовник - прийняти та оплатити такі товари (п. 1.1 Договору); підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам будівельних норм, державних стандартів і правил (п.2.1. Договору).
З метою завершення свого злочинного корисливого умислу, спрямованого на розтрату бюджетних коштів, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, в інтересах третіх осіб - фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що поточний ремонт дороги вул.Калинова, вул.Центральна в с. Берестяги, Гайворонського району, Кіровоградської області, відповідного до договору підряду №15 від 17.05.2018, не проводився, роботи, передбачені проектно-кошторисною документацією не виконані в повному обсязі, особисто підписав Акти №1 приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2018 форми №КБ-3 по об`єкту «Поточний ремонт дороги вул.Калинова, вул.Центральна в с.Берестяги, Гайворонського району, Кіровоградської області», на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_1 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховано кошти в сумі 128990,00 грн. згідно платіжного доручення №15 від 22.05.2018 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тобто вчинив всі дії з розпорядження ввіреними йому бюджетними коштами шляхом безпідставного перерахування зазначеної суми коштів на рахунки зазначених суб`єктів підприємницької діяльності.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертизи.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів), а саме до оригіналів документів по рахункам ФОП ОСОБА_6 , код: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ФОП ОСОБА_7 , код: НОМЕР_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ФОП ОСОБА_8 , код: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .
Представник особи у володінні якої перебувають документи до яких просить надати тимчасовий доступ сторона кримінального провадження та слідчий в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.
У зв`язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.
З поданого уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.
Згідно п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до вимог п. 16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.
Слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що відомості які містять банківську таємницю та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Також слідчий суддя зазначає, що слідчим необґрунтовано доцільності на отримання тимчасового доступу до документів по відкритим рахункам ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з часу відкриття даними особами рахунків в банку, тому тимчасовий доступ до документів по відкритим рахункам вищевказаними особами слід надати з 17.05.2018 року. Саме 17.05.2018 року було укладено перший договір підряду з капітального та поточного ремонту вулиць села Берестяги упродовж 2018-2020 років, та за результатами такого ремонту ОСОБА_5 підозрюється в розтраті бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 1454,412 тис. грн.
Крім того, з клопотання вбачається, що слідчий просить надати можливість вилучення відповідних копій документів до яких просить надати тимчасовий доступ у Гайворонському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , однак це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки відділення не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей та документів, у Гайворонському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є неможливим.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 162-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл групі слідчих: слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та начальнику слідчого відділу відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів по відкритим рахункам ФОП ОСОБА_6 , код: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ФОП ОСОБА_7 , код: НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ФОП ОСОБА_8 , код: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , з метою ознайомлення з даною документацією та отримання її завірених належним чином копій, а саме:
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, що належать ФОП ОСОБА_6 , код: НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_7 , код: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 , код: НОМЕР_5 , з 17.05.2018 року по дату постановлення ухвали слідчим суддею;
- документів, на підставі яких були відкриті рахунки ФОП ОСОБА_6 , код: НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_7 , код: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 , код: НОМЕР_5 ;
- відомостей про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, IP-адреси та номери телефонів з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з 17.05.2018 року та по дату постановлення у слідчим суддею;
- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;
- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам, що належать ФОП ОСОБА_6 , код: НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_7 , код: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 , код: НОМЕР_5 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування, де здійснювалось поповнення готівкових коштів з 17.05.2018 року та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;
- роздруківок руху коштів банківських по рахункам, що належать ФОП ОСОБА_6 , код: НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_7 , код: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 , код: НОМЕР_5 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з 17.05.2018 року та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;
- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта, що належать ФОП ОСОБА_6 , код: НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_7 , код: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 , код: НОМЕР_5 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам, що належать ФОП ОСОБА_6 , код: НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_7 , код: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 , код: НОМЕР_5 , з 17.05.2018 року та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;
- договорів про відкриття зазначеними клієнтами, що належать ФОП ОСОБА_6 , код: НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_7 , код: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 , код: НОМЕР_5 , рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;
- документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;
- документів, що належать ФОП ОСОБА_6 , код: НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_7 , код: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 , код: НОМЕР_5 , з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;
- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;
- документів в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з 17.05.2018 року та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам, що належать ФОП ОСОБА_6 , код: НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_7 , код: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 , код: НОМЕР_5 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 17.05.2018 року та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;
- зведеної інформації (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками, що належать ФОП ОСОБА_6 , код: НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_7 , код: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 , код: НОМЕР_5 .
Строк дії ухвали два місяці з моменту підписання, тобто до 24.07.2023 року.
Роз`яснити представнику АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 24.05.2023