Справа № 206/3124/23
Провадження № 1-кс/206/725/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.07.2023 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів в СУ ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю по кримінальному провадженню №0001666, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Через вчинення військової агресії Російської Федерації на території України, наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 було введено в дію план евакуації підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 та встановлено місце тимчасової дислокації в Дніпропетровській області.

Також слід зазначити, що відповідно до листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 № 833/111/18/01-2023 від 17.04.2023, у зв`язку із проведенням активних бойових дій на території області Головне управління тимчасово передислоковано до м. Дніпра, а в свою чергу органи досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_1 з 18.04.2023 дислокуються та виконують свої функції, відповідно вимог діючого законодавства України, за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищезазначеного, 12.07.2023 року на адресу суду надійшло клопотання від слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів в СУ ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 15.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001666 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 15.05.2023 до ЧЧ ГУНП в Луганській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 14.05.2023, в проміжок часу з 22:00 по 23:00 год., невідомі особи вчинили викрадення грошових коштів у розмірі 15178 грн. з банківської картки НОМЕР_1 , яка належить заявниці, чим спричинили матеріальний збиток.

Під час опитування в телефонному режимі за допомогою мобільного додатку встановлено, що заявниця ОСОБА_5 , виїхала в Польшу, де і перебуває на теперішній час, через окупацію Луганської області. Крім того ОСОБА_5 , повідомила, що 14.05.2023 року, після 22:00 години, в неї почали зніматись кошти з її банківської картки № НОМЕР_1 . Кошти переводились різними транзакціями в різних сумах (1000, 2000, 3000) на банківську картку № НОМЕР_2 , яка підписана в інтернет банкінгу ОСОБА_6 , відповідно до скріну з особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім цього, заявниця зазначила, що нічого в інтернеті не купляла, номер картки нікому не повідомляла, за підозрілими посиланнями не переходила. Невідомою особою з її банківського рахунку було перераховано грошові кошти на загальну суму 15178 грн. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію ощадбанку, де їй повідомили, що 05.01.2023 року вона створила віртуальну картку ощадбанку, і були спроби переказу грошових коштів у розмірі 5000, хоча ОСОБА_5 будь-яких дій з карткою не робила. У зв`язку з тим, що її мобільний телефон з сім картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був вимкнений, вона не отримувала будь-яких сповіщень та смс повідомлень.

Приймаючи до уваги те, що вказана інформація про власників платіжних карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та руху, є банківською таємницею та згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення осіб, які знімали кошти з вищевказаних рахунків, а отримання вказаної інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати, встановити особу, що скоїла зазначене кримінальне правопорушення та довести обставини скоєння кримінального правопорушення зазначені обставини не можливо.

Слідча в судове засідання не з`явилася, проте надала суду заяву в котрій просить проводити розгляд справи за її відсутності, а також зазначає, що вимоги в клопотанні підтримує та просить їх задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У відповідності до ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення . Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та в установлених КПК України випадках - на потерпілого.

Стаття 93 КПК України передбачає, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні як знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого суді суду.

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесено відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчою доведено необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, так як у вказаних документах та відомостях збереглись докази кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, беручи до уваги, що іншим шляхом встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження і отримати беззаперечні докази злочинної діяльності конкретних осіб або спростування їх вини, у зв`язку з чим існує необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними (оглянути їх) та здійснення вилучення копій документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають доказове значення у кримінальному провадженні, які неможливо отримати іншим шляхом, суд приходить до висновку про задоволення вказаного клопотання.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом необхідний для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження, причетних до вчинення злочину.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів в СУ ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Луганській області: слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю ознайомитись у друкованому та електронному вигляді з документами та їх вилучення, що містить відомості про:

?рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , у період з 14.05.2023 по 01.06.2023;

?відомості про особу, якій належить банківська картка № НОМЕР_2 , місце її реєстрації (відкриття), відомості про абонентські номери закріплені за вказаною карткою, анкету володільця банківської картки;

?відомості щодо ір-адрес , з яких здійснювались входи до платіжної системи, контактну інформацію, яку особа залишила про себе при реєстрації або користуванні ресурсом (ПІБ, телефон, електронна поштова скринька та ін.) під час здійснення перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку у період часу з 14.05.2023 по 15.05.2023.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 КПК оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1