Справа № 450/1416/23 Провадження № 1-кс/450/506/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

21 липня 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 20.07.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000123 від 02.03.2023 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 26.02.2023 року по час виконання ухвали;

-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за 26.02.2023 по час блокування указаної картки;

- відомості про зняття готівки з банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період 26.02.2023 року по час виконання ухвали і надати можливість вилучити їх у приміщенні у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

01.03.2023 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , у якій просить вжити заходів щодо невідомої особи, яка 26.02.2023 року близько 17.20 год. з використанням номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , шахрайським способом заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 в сумі 4900 гривень.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 02.03.2023 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , який про події, що відбулись 26.02.2023 року повідомив наступне: цього дня ОСОБА_5 перебував на своєму робочому місці. Так, близько 17:20 год до нього зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_3 , та піднявши слухавку із ОСОБА_5 спілкувався автовідповідач, який повідомив, що являється представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додав, що на банківській карті НОМЕР_4 , належній ОСОБА_5 відбуваються шахрайські дії, після чого повідомив, що потрібно натиснути клавішу 1, після чого ОСОБА_5 натиснув - 1, після чого з ОСОБА_5 зв`язалась особа- представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка повідомила, що у зв`язку із шахрайськими діями банківська карта ОСОБА_5 заблокована, та якщо ОСОБА_5 хоче розблокувати дану банківську карту потрібно назвати її останні чотири цифри, так ОСОБА_5 повідомив останні чотири цифри своєї банківської карти, а саме - 2587. Після чого ОСОБА_5 повідомили, що відбудеться двохфакторна перевірка і на абонентський номер належний ОСОБА_5 відправлять смс-код із чотирьма цифрами, які їм потрібно буде повідомити, так ОСОБА_5 прийшов смс- код і він його повідомив. Після чого особа- представник банку повідомила, що потрібно буде присвоїти банківській карті новий пін-код, але для цього потрібно назвати старий пін-код. Так ОСОБА_5 старий пін-код не повідомив, та поклав слухавку. Після цього як ОСОБА_5 поклав слухавку із його банківського рахунку було знято грошові кошти в сумі 4 900 гривень. Номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 з якої в ОСОБА_5 списало грошові кошти НОМЕР_4 . Сума завданої матеріальної шкоди становить 4900 грн.

В ході досудового розслідування 23.03.2023 року подано клопотання про дозвіл на тимчасовий до інформації щодо карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 . Так, слідчим суддею Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 27.03.2023 року вищевказане клопотання задоволено, та 15.05.2023 року слідчим СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 отримано тимчасовий доступ до карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 . Окрім цього, 26.06.2023 слідчим СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 скеровано доручення в порядку ст. 40 КПК України в УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України з метою провести аналіз отриманої в ході тимчасовго доступу інформації, яка знаходиться на DVD-R диску, з метою встановлення отримувача та місця зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на яку були перераховані грошові кошти в сумі 4 900 UAH та, а саме термінал та адресу його розсташування. Після чого в СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали виконання доручення, у якому зазначено, що проведеним аналізом встановлено, що 26.02.2023 о 17:26:25 год грошові кошти в сумі 4 900 грн. були перераховані з банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_1 , яка видана банком ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, яка зазначена у клопотанні, перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили злочин, свідків та мати доказове значення у справі.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР за № 0000123 від 02.03.2023 року, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити, та визначити період часу за який надати доступ інформації, 26.02.2023 року.

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період 26.02.2023 року по час виконання ухвали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання слідчого, задоволити частково.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період 26.02.2023 року;

-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за 26.02.2023 по час блокування указаної картки;

- відомості про зняття готівки з банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період 26.02.2023 року.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити законному володільцю зазначених документів, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1