Справа № 215/3113/23
У Х В А Л А

02 червня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000279 від 19.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

31.05.2023 слідчий СВ ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що до СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.01.2023 о 11:00 годині, невстановлена особа шляхом транзакцій з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 викрала грошові кошти, чим спричинила матеріальну шкоду потерпілій на загальну суму 14 627,44 грн.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 04.11.2023 остання знайшла сайт, який називається ««Прикосновение» благотворительный фонд». Так як потерпіла має сина з інвалідністю, почала оформляти заявку на отримання фінансової допомоги, та, зібравши всі необхідні документи, подала заявку. Надалі після її погодження, у ОСОБА_4 запросили номер банківської картки, ім`я, дату народження, точну адресу і індекс, на яких зареєстрована банківська картка. По всіх питаннях остання зв`язувалась із представником даного фонду, на ім`я ОСОБА_5 , м/т: НОМЕР_2 . Потім на електронну пошту потерпілої від ІНФОРМАЦІЯ_3 прийшла відповідь, що заявка погоджена та можливо отримати грошову допомогу.

09.01.2023 остання не змогла зайти до особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з невідомих причин. 11.01.2023 потерпіла звернулась до оператора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою дізнатися причину несправності особистого кабінету. Їй повідомили, що 10.01.2023 приблизно об 01:00 годині на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ОСОБА_4 вже надійшли грошові кошти у розмірі 400 доларів США, через конвертацію 14 627,44 гривень. Але надалі ці грошові кошти о 11:00 годині 10.01.2023 переказані на невідому картку. Надалі ОСОБА_4 зробила перевипуск старої банківської картки на нову за № НОМЕР_3 .

27.04.2023 надано доручення Управлінню протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області, з метою встановлення за допомогою системи ЄМА (Єдина міжбанківська асоціація) кінцевого зняття грошових коштів в загальній сумі 14627,44 грн, які були незаконно перераховані 10.01.2023 на невстановлені банківські рахунки, з картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході виконання доручення встановлено, що грошові кошти потерпілої з банківської картки № НОМЕР_1 перераховані на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , а в подальшому з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , що належить невстановленій особі, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання і розгляд справи в їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , що належить невстановленій особі, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .

Керуючись ст. ст.107, 162 ч.1 п.7, 163, 164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити, надати слідчим СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , які містять в собі:

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_5 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 00 години 00 хвилин 09.01.2023 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_5 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_5 з 00 години 00 хвилин 09.01.2023 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_5 в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії.

Ухвала діє до 02.07.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: