печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань лейтенант Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000386 від 11.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань лейтенант Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000386 від 11.05.2023 на нерухоме та рухоме майно, що перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , шляхом заборони розпорядження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного як виду покарання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000386 від 11.05.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, Статтею 68 Конституції України встановлено, що кожен зобов`язаний неухильно додержуватися її та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (у редакції Закону України № 2869-IX від 12.01.2023) діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках - у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади.

Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 (далі - Перелік), на території України забороняється, за винятком діяльності з використання рослин, включених до таблиці I Переліку, в цілях і на підставах, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону, а також діяльності з культивування та використання рослин, включених до списку № 3 таблиці I Переліку, в цілях і на підставах, передбачених статтею 15 цього Закону.

Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, крім випадків, передбачених статтею 19 цього Закону.

Згідно Постанови Кабінет міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та інших наркотичних речовин та їх аналогів», відповідно «Списку № 1 наркотичні засоби, обіг яких обмежено» «Таблиці 2» Переліку - «кокаїн» являється наркотичним засобом обіг якого обмежено.

Відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров`я № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» кокаїн (основа та солі незалежно від наявності наповнювачів) в кількості 15,0 грам і більше вважається особливо великим розміром.

Незважаючи на викладене, в один із днів, напередодні 13.07.2023, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування встановити не вдалося за можливе, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на вчинення незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконного збуту наркотичного засобу в особливо великих розмірах кокаїн, який він реалізував за наступних обставин.

У червні 2023 року ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_6 у місті Львові, де зазначив про свій намір здійснити збут наркотичного засобу «кокаїн» в кількості 3 кілограми, тобто в особливо великому розмірі, по ціні 45 тис. доларів США за 1 кг. та запропонував ОСОБА_6 придбати вказаний наркотичний засіб.

В подальшому, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення за рахунок збуту наркотичного засобу, у порушення вищевказаних вимог Закону, незаконно придбав у невстановлених у ході досудового розслідування осіб та місці наркотичний засіб в особливо великому розмірі «кокаїн» в кількості 3 кг., який почав незаконно зберігати у невстановленому досудовим розслідуванням місці.

10.07.2023 ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 і повідомив про наявність у нього наркотичного засобу «кокаїн» вагою 3 кг, загальною вартістю 135 тис. доларів США, при цьому зазначивши що у разі згоди придбати вказаний наркотичний засіб ОСОБА_6 повинен надати кошти строком до 13.07.2023.

13.07.2023, біля 12 год 30 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи у готельному номері НОМЕР_2 розташованому в приміщенні готелю «Таурус Сіті готель» за адресою м. Львів площа Князя Святослава , 9, діючи з тих же мотивів та метою, незаконно зберігаючи при собі наркотичний засіб в особливо великих розмірах «кокаїн» вагою 3 кг., за попередньою домовленістю зустрівся з ОСОБА_6 , який діяв під контролем правоохоронних органів з метою викриття його протиправних дій.

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення за рахунок збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено «кокаїн» в особливо великих розмірах, у порушення вищевказаних вимог Закону, збув ОСОБА_6 наркотичний засіб, обіг якого обмежено, в особливо великих розмірах «кокаїн» масою 3 кг. за 135 тис. доларів США.

Безпосередньо після вчинення злочину ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочинну, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України та його протиправну діяльність припинено.

У той же день ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю с. Плав`я, Львівської обл., проживаючому за адресою: , АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, інкриміноване ОСОБА_5 кримінальне правопорушення віднесено до категорії особливо тяжких, оскільки санкція ч. 3 ст. 307 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Оскільки, санкція інкримінованої підозрюваному ОСОБА_5 ч. 3 ст. 307 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, з метою запобігання відчуження вищевказаного майна, а також забезпечення можливої конфіскації майна, слідчий просить клопотання задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000386 від 11.05.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Так, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, безпосередньо після вчинення злочину ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочинну, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України та його протиправну діяльність припинено.

У той же день ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю с. Плав`я, Львівської обл., проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, інкриміноване ОСОБА_5 кримінальне правопорушення віднесено до категорії особливо тяжких, оскільки санкція ч. 3 ст. 307 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, підтверджуються зібраними під час досудового розслідування матеріалами, а саме:

-матеріалами ДВБ НПУ від 08.05.2023 на підставі яких було внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування;

-матеріалами ДВБ НПУ від 24.05.2023, зібраними за дорученням слідчого;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 24.05.2023;

-матеріалами ДВБ НПУ від 25.05.2023, зібраними за дорученням слідчого;

-матеріалами ДВБ НПУ від 09.06.2023, зібраними за дорученням слідчого;

-протоколом огляду від 09.06.2023;

-матеріалами ГОУ ДБР від 12.07.2023, зібраними за дорученням слідчого;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 13.07.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 13.07.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 13.07.2023;

-протоколом невідкладного обшуку готельного номеру від 13.07.2023 в ході якого вилучено наркотичну речовину «кокаїн»;

-результатами експрес тестів, якими підтверджено тип наркотичної речовини від 13.07.2023;

-протоколом затримання ОСОБА_5 від 13.07.2023,

а також іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Відповідно до інформації отриманої з Головного сервісного центру МВС за заявою: NZA:106834200 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на праві власності належить автомобіль марки «Honda» моделі «Crosstour», 2009 року випуску, державний номерний знак « НОМЕР_3 », VIN: НОМЕР_4 .

Відповідно до інформації отриманої з Головного сервісного центру МВС за заявою: 997721963 NZA:103539152 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на праві власності належить автомобіль марки «Renault» моделі «Master», державний номерний знак « НОМЕР_5 », VIN: НОМЕР_6 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 339099236 від 13.07.2023 за ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) зареєстровано право власності на будинок за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 060).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 339099606 від 13.07.2023 за ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :04:000:0011 площею 0,1199 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 100).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 339099586 від 13.07.2023 за ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:000:0006 площею 1,7 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 100).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 399099563 від 13.07.2023 за ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:002:0771 площею 0,08 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 060).

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Як визначено у ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зважаючи на те, що санкція інкримінованої підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ч. 3 ст. 307 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, і незастосування накладення арешту на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_5 може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, що унеможливить виконання можливого вироку в частині можливої конфіскації майна, а також беручи до уваги розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань лейтенант Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000386 від 11.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000386 від 11.05.2023 на нерухоме та рухоме майно, що перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , шляхом заборони розпорядження, з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, а саме на:

- автомобіль марки «Honda» моделі «Crosstour», 2009 року випуску, державний номерний знак « НОМЕР_3 », VIN: НОМЕР_4 ;

- автомобіль марки «Renault» моделі «Master», державний номерний знак « НОМЕР_5 », VIN: НОМЕР_6 ;

- будинок за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 060);

- земельну ділянку з кадастровим номером :04:000:0011 площею 0,1199 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 100);

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:000:0006 площею 1,7 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 100);

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:002:0771 площею 0,08 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 060).

Роз`яснити підозрюваному, його захиснику, іншому власнику або володільцю майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000386 від 11.05.2023 року.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1