Справа № 712/7531/23
Провадження №1- кс/712/3516/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

31 липня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0001922, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001922 від 01.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з 23 год. 00 хв. 30.05.2023 до 09 год. 00 хв. 31.05.2023, невстановлена особа, в умовах воєнного стану, використавши втрачений ОСОБА_5 мобільний телефон "Айфон 7", імеі: НОМЕР_1 , отримала доступ до його банківських рахунків в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", таємно викрала грошові кошти в сумі 50000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 30.05.2023 близько 22 год. 30 хв. на зупинці, біля магазинів неподалік ПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він познайомився з двома дівчатами, на вигляд приблизно 25-30 років, схожі на осіб ромської національності. Вони попросили допомогти їм, оскільки в магазині не можна було розрахуватись після 22 год. Він їм допоміг. Вони придбали горілку та солодкий напій, ОСОБА_5 взяв собі безалкогольне пиво. Далі вони пішли на дитячий майданчик, що біля ПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сиділи там близько 20 хв. і ОСОБА_5 відчув, що йому стало погано і далі вже прийшов в себе, коли був вдома. Він не помічав, щоб вони йому щось підсипали, але при зустрічі з ними він не був в сильному алкогольному сп`янінні, а після 20 хв. в їхній компанії йому різко стало погано і до моменту приходу додому він взагалі нічого не пам`ятає. 31.05.2023 в 7 год. 30 хв. ОСОБА_5 прокинувся на роботу, побачив відсутність телефону, поїхав на роботу, відновив свою поштову скриньку і виявив, що телефон відімкнутий від системи пошуку та Icloud. Також на електронній пошті він виявив, що на його ім`я оформлено 8 кредитів в різних фінансових установах.

Мобільний телефон, який у нього був викрадений, являвся IPHONE 7, ІМЕІ: НОМЕР_1 . На телефоні був цифровий пароль у вигляді 6 цифр, а також доступ через відбиток пальця. Скоріш за все, вони скористались його безсвідомим станом та використали палець для розблокування телефону, після чого відключили блокування екрану. На його мобільному телефоні також містились сканкопії документів. Також на телефоні були три додатки інтернет-банкінгу: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Пумб та ІНФОРМАЦІЯ_6 . На вказаних додатках стояли паролі для входу, але маючи доступ до його телефону з фінансовим номер НОМЕР_2 , скоріш за все вони змінили паролі, підтвердивши зміну, використовуючи його мобільний телефон.

До банківських додатків були приєднані наступні рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 :

А-Банк - № НОМЕР_3 (дана картка на момент коли він нею користувався була з кредитним лімітом 15 000 грн, з яких він зняв 3326,09 грн. - всі інші грошові кошти, операції які знімались і надходили 31.05.2023, були здійснені не ним)

ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 (на даному рахунку було його власних грошей приблизно 180 грн., 31.05.2023, згідно виписки по рахунку, на дану картку надійшло 20000 грн., які в подальшому були перераховані на інший рахунок вказані операції ОСОБА_5 не здійснював, дані кошти імовірно зараховані з кредитної установи)

ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 (на даному рахунку був кредитний ліміт в розмірі 15000 грн., який був відкритий ОСОБА_5 і яким він користувався (він був повністю знятий) але всі грошові кошти, які надходили на даний рахунок та всі операції які проводились за період 30.05.2023-31.05.2023 були здійснені не них (грошові кошти вірогідно зараховувались з різних кредитних установ).

ПУМБ НОМЕР_6 (даний рахунок був відкритий в 00:29 год. 31.05.2023 не ОСОБА_5 та використовувався для зарахування грошових коштів з фінансових кредитних установ та в подальшому кошти знімались з нього в банкоматі).

31.05.2023 ввечері ОСОБА_5 , використовуючи інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зробив виписку по всіх його кредитних зобов`язаннях та виявив, що 31.05.2023 впродовж дня на його ім`я було відкрито ряд кредитів, які були зараховані на різні рахунки:

1. МАНІВЕО (Манівео швидка фінансова допомога) 3000 грн.

2. ІНФОРМАЦІЯ_8 (Київська торгово-інвестиційна компанія) 3000 грн.

3. 1 Безпечне агенство ( ІНФОРМАЦІЯ_9 (Mycredit) 12000 грн.

4. Кредит Плюс (Авентус Україна) 20000 грн.

5. Качай гроші 4000 грн.

6. Слон кредит 7000 грн.

7. Кредитна карта А-банк (оформлена мною 13.08.2022) з якої знято не ОСОБА_5 11000 грн.

Таким чином, в діях не встановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що рахунок потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) особа, причетна до вчинення злочину, використовувала для незаконного заволодіння грошовими коштами.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 29 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 02 червня 2023 року, по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) НОМЕР_4 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0001922, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) НОМЕР_4 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;

фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) НОМЕР_4 за період 00 год. 00 хв. 29 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 02 червня 2023 року;

інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 29 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 02 червня 2023 року, по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) НОМЕР_4 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 );

фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) НОМЕР_4 , за період 00 год. 00 хв. 29 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 02 червня 2023 року;

інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 00 год. 00 хв. 29 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 02 червня 2023 року;

інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) НОМЕР_4 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 29 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 02 червня 2023 року;

інформацію щодо зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00 год. 00 хв. 29 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 02 червня 2023 року, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій.

висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про не законні дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) НОМЕР_4 ;

завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) НОМЕР_4 .

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 .

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1