Справа №487/3915/23
Провадження №1-кс/487/2066/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2023 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання прокурора відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000199 від 23.04.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

30.06.2023 прокурор відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме щодо факту відкриття банківської картки, банківського рахунку (рахунків) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документів, які були підставою для відкриття вказаного рахунку (рахунків), в т. ч. копій документів, що посвідчують особу клієнта, копії довідки про склад сім`ї, а також надати дозвіл на зняття копій зазначених матеріалів (документів).

Метою поданого клопотання про тимчасовий доступ до документів є забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема отримання фотознімок (фотознімки), на якому зображений ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після 23.02.2010 дати вклеювання його фотокартки у паспорті громадянина України у зв`язку із досягненням ним 25-річного віку, отримання зразків його підпису в документах, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

В судовому засіданні прокурор не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

В провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000199 від 23.04.2022 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2022 року військовими збройних сил Російської Федерації та представниками підконтрольних їм незаконних збройних формувань у смт Лазурне та с. Новософіївка Скадовського району Херсонської області протиправно затримано громадян України ОСОБА_5 , 1974 р.н. та ОСОБА_6 , 1963 р.н., яких у подальшому утримували в підвальних приміщеннях пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт Лазурне Скадовського району, де відносно них за підозрою у співпраці із ЗСУ та за їх проукраїнську позицію застосовували катування (тортури), побиття та психологічний тиск.

На думку органу досудового слідства причетним до вчинення вказаного злочину може бути громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданим Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області 06.04.2001, мешканець м. Маріуполь Донецької області.

Вказана особа під час перебування упродовж березня-липня 2022 року в смт Лазурне Скадовського району Херсонської області у складі підконтрольних збройним силам РФ незаконних збройних формувань обійняв посаду так званого «коменданта» - начальника гарнізону російських окупаційних військ невстановленого гарнізону, що підпорядковувався РФ і в умовах окупації дислокувався в смт Лазурне у приміщенні пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Використовував позивний « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Опитаний у кримінальному провадженні потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що до його затримання, катування та спричинення тілесних ушкоджень причетний чоловік із позивним « ОСОБА_7 », який був при цьому присутнім, приймав у цьому безпосередню участь та якого він особисто бачив і може впізнати.

На цей час ОСОБА_4 перебуває на тимчасово окупованій території України, у зв`язку із чим неможливе проведення із ним слідчих дій, зокрема, допит та впізнання. У зв`язку із цим наразі об`єктивно є лише можливість проведення з потерпілим слідчої дії впізнання потерпілими особи ОСОБА_4 за фотознімками.

У формі № 1 на видачу паспорта громадянина України наявний фотознімок, на якому зображений ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вклеєний до паспорта 23.02.2010.

Під час слідства не здобуто фотознімків, зроблених після лютого 2010 року, на яких зображений ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно з інформацією ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з травня 2009 року по червень 2014 року проходив службу в органах внутрішніх справ на різних посадах в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вказана особа упродовж зазначеного періоду отримувала заробітну плату з відкриттям банківського рахунку, у тому числі, можливо в банківській установі акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або ж отримувати кредити у вказаній установі.

Таким чином, на теперішній час, у органу досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні копій документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку (рахунків) на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, фотознімків ОСОБА_4 , копії документів щодо складу сім`ї, що відповідно до ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання прокурора належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління відділу розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; прокурорам відділу протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю отримання належним чином завірені копії) до речей і документів які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме щодо факту відкриття банківської картки, банківського рахунку (рахунків) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документів, які були підставою для відкриття вказаного рахунку (рахунків), в т. ч. копій документів, що посвідчують особу клієнта, копії довідки про склад сім`ї.

Ухвала дійсна до 11.08.2023.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1