Провадження № 1-кс/592/5531/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 серпня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000025 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

у с т а н о в и в :

28.08.2023 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 02.01.2023 близько 14 год. 35 хв. невстановлена особа, в період запровадженого військового стану на території України, незаконно заволоділа грошовими коштами з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " потерпілого гр. ОСОБА_5 , 1960 р.н., чим завдала останньому матеріального збитку на заявлену суму 68 000 грн.(ЄО №280 від 02.01.2023).

З клопотання вбачається, що під час досудового розслідування було з`ясовано, що 02.01.2023 потерпілому ОСОБА_5 у месенджер «Телеграм» зареєстрованого на номер телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення від користувача під нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_2 з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що останньому доступна виплата у розмірі 6 640 грн, для чого необхідно перейти за наданими в повідомленні посиланнями. В подальшому потерпілий перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 де у спеціально відведеному місці ввів номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , пін-код до неї та код який надійшов смс-повідомленням на телефон НОМЕР_1 . Після вказаних операцій почалися списання грошових коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належних потерпілому, а саме № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на загальну суму 63 820 грн. Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 кредитної картки, на ім`я ОСОБА_5 , 1960 р.н. грошові кошти в сумі 29 000 грн. списані «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» 02 січня 2023 року о 14 год. 34 хв. з комісією 295 грн, грошові кошти в сумі 29 000 грн. списані «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» 02 січня 2023 року о 14 год. 35 хв. з комісією 295 грн, грошові кошти в сумі 1 550 грн. списані «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» 02 січня 2023 року о 14 год. 36 хв. з комісією 20 грн 00 коп. Також частина грошових коштів була зарахована на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_5 частина грошових коштів була перерахована на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 03.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 були внесені відомості за ч. 4 ст. 185 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступні відомості:

щодо карткового рахунку № НОМЕР_6 :

-кому належить картковий рахунок № НОМЕР_6 ;

-на чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_6 ;

-банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - власника картки № НОМЕР_6 ;

-відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_6 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_6 , під час користування послугами банку;

-відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 02.01.2023 по 28.08.2023;

-відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_9 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 за період часу з 02.01.2023 по 28.08.2023, із зазначенням місця, дати та часу.

Щодо карткового рахунку № НОМЕР_7 :

-кому належить картковий рахунок № НОМЕР_7 ;

-на чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_7 ;

-банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - власника картки № НОМЕР_7 ;

-відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_7 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_7 , під час користування послугами банку;

-відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 02.01.2023 по 28.08.2023;

-відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_7 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 02.01.2023 по 28.08.2023, із зазначенням місця, дати та часу.

Щодо карткового рахунку № НОМЕР_8 :

-кому належить картковий рахунок № НОМЕР_8 ;

-на чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_8 ;

-банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - власника картки № НОМЕР_8 ;

-відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_8 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_8 , під час користування послугами банку;

-відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_10 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 02.01.2023 по 28.08.2023;

-відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_8 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 за період часу з 02.01.2023 по 28.08.2023, із зазначенням місця, дати та часу.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1