УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1296/23

Провадження № 1-кс/126/619/2023

"10" липня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000106 від 01.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 з можливістю вилучення інформації в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач вказує, що 31.05.2023 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_3 про те, що 29.05.2023 невідома особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_2 шахрайським шляхом під приводом продажу морозильної камери, заволоділа її грошовими коштами в сумі 1500,00 грн., які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.06.2023 за № 0000106.

В ході допиту потерпілого, ОСОБА_4 надала покази про те, що 28.05.2023 перебуваючи в Інтернет, а саме на платформі онлайн-оголошень «OLX» вона знайшла оголошення з продажу морозильної камери бувшої у користуванні, вартість якої становить 3000,00 грн. Після чого її чоловік ОСОБА_5 відразу зателефонував зі свого мобільного телефону НОМЕР_4 на мобільний телефон НОМЕР_5 вказаного в оголошені, де слухавку підняла жінка та яка повідомила, що товар наявний та при замовленні здійснюється повна передоплата товару, на що ОСОБА_5 відмовився. Потім продавець запропонувала оплату половини вартості товару, після чого ОСОБА_5 погодився.

28.05.2023 о 13 год. 19 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_4 , а саме мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення з мобільного телефону НОМЕР_5 з номером банківської картки № НОМЕР_3 на яку потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 1500,00 грн. (7,50 грн. комісія). Цього ж дня у вечірній час на мобільний телефон знову надійшло повідомлення, де продавець запитав, чи буде ОСОБА_5 замовляти вище вказаний товар, на він відповів, що так. Після чого продавець надав мобільний номер, а саме НОМЕР_6 для подальшого обговорення відправки товару.

29.05.2023 о 10 год. 08 хв. зайшовши до приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 через термінал самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 1500,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 .

30.05.2023 не отримавши повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про відправлення товару, ОСОБА_5 зателефонував на мобільний телефон НОМЕР_5 , який вказувався в оголошенні та почув, що абонент не може прийняти телефонний дзвінок. Після чого ОСОБА_5 зателефонував на інший мобільний телефон НОМЕР_6 та також було повідомлено, що абонент не може прийняти телефонний дзвінок.

Згідно отриманої ухвали № 126/1296/23 від 02.06.2023 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилучення інформації було встановлено, що 29.05.2023 о 10 год. 08 хв. грошові кошти в сумі 1500,00 грн. були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 та з якої цього ж дня 29.05.2023 о 10 год. 16 хв. грошові кошти в сумі 1480,00 грн. (комісія 14,80 грн.) були перераховані банківською операцією через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на банківську картку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , оскільки в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, просить задоволити внесене клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилася. Надала заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні головного відділу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 з можливістю вилучення інформації в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 з можливістю вилучення інформації в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 в друкованому вигляді, а саме: інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 10.05.2023 р. по 07.07.2023 р..

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1