Провадження: 1-кс/484/483/23
Справа: 484/2490/23
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

16 травня 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000517 від 27.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернувся гр. ОСОБА_4 , 1937 р.н., з заявою про те, що невстановлена особа, в період часу з 01.04.2023 по 16.04.2023, шляхом обману, дізнавшись пароль від банківської картки, яка відкрита на рахунку НОМЕР_1 в банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для пенсійних виплат, а також з рахунку НОМЕР_2 , який є кредитним, за допомогою незаконних операцій з використанням електронноообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останнього, в загальній сумі 16 000 грн., тим самим спричинила потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000517 від 27.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж тривалого часу ОСОБА_4 являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). У останнього є два банківських рахунки даного банку за № НОМЕР_2 (кредитна картка), а також банківський рахунок за № НОМЕР_3 (пенсійна картка).

ОСОБА_4 використовує для власних потреб лише пенсійну картку, кредитною карткою останній не користується взагалі.

25.04.2023 ОСОБА_4 приїхавши до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 , хотів зняти грошові кошти, які в нього залишались на картці, проте, виявив, що на рахунку картки коштів недостатньо. Після чого ОСОБА_4 звернувся до банківського спеціаліста, який надав потерпілому інформацію про рух коштів та повідомили, що з рахунку який відкритий на ім`я ОСОБА_4 в період часу з 01.04.2023 по 16.01.2023 було знято грошові кошти, які за допомогою незаконних операцій було переведено на DPAY FAVBETUA та інший картковий рахунок, тобто з банківських рахунків було проведено транзакції, без відома власника.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інформація про рух коштів по даним рахункам та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключне значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази.

Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також відомості про подальший рух коштів, отриманих незаконним шляхом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про банківській рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та операції, та які були проведені з зазначеного банківського рахунку в період часу з 01.04.2023 17:00 год. по 17.04.2023 17:00 год., мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вказані обставини неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів, інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 : - за ким зареєстрований IBAN: № НОМЕР_2 , IBAN: № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку; - інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 01.04.2023 17:00 год. по 17.04.2023 17:00 год. по кінцевий строк дії ухвали; - фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку по вище вказаному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.04.2023 17:00 год. по 17.04.2023 17:00 год. по кінцевий строк дії ухвали; - інформацїї або документів, про те, який фінансовий номер телефону привя`заний до вказаних банківських рахунків; - ІР - адреси пристроїв з яких були здійсненні входи до банківських карток вищевказаних банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - інформації про облікові записи з яких здійснювались операції по вищевказаних банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: