Справа № 362/2602/23
Провадження № 1-кс/362/494/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

ст.слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання ст.слідчого СВ ВП №1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000336 від 23.04.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

04.05.2023 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся ст.слідчий СВ ВП №1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000336 від 23.04.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що 22.04.2023 р. до відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що останньому зателефонувала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході розмови повідомила, що заявнику необхідно підвищити безпеку рівня його власної картки з реквізитами НОМЕР_2 , на що заявник повідомив невстановленій особі свій номер мобільного телефону НОМЕР_3 , за яким закріплена його банківська картка. Після цього до заявника зателефонувала особа жіночої статі з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , яка повідомила заявнику чотири цифри, які заявник переказав особі чоловічої статі. Після чого ОСОБА_5 виявив, що невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останнього.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, 22.04.2023 р. о 12 год. 47 хв., він перебував на цвинтарі у м. Василькові Київської області, в цей час йому зателефонував з номеру НОМЕР_5 невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який запитав, чи він ОСОБА_5 та повідомив його перші п`ять чисел карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Оскільки вказаний чоловік володів інформацією, про його персональні дані та назвав перші числа карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в ОСОБА_5 не було сумніву, що це працівник служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". У зв`язку із підвищенням рівня безпеки карткових рахунків з першого рівня на другий, ОСОБА_5 як вказував у розмові працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 , йому зателефонують з кол-центру " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомлять чотири цифри, які в подальшому ОСОБА_5 мав повідомити працівнику служби безпеки. О 12 год. 55 хв., ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_6 та повідомили чотири цифри, які він записав та повідомив, як його здавалося працівнику служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який телефонував вже з номеру НОМЕР_7 . Ще двічі ОСОБА_5 телефонували з НОМЕР_7 та повідомляли, що будуть телефонувати з кол-центру, ОСОБА_5 записував чотирьохзначні числа, які в подальшому повідомляв, як йому здавалося працівнику служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В зв`язку з активними діями працівників " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_5 вирішив зайти в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", щоб перевірити рахунок, де в залишку залишилось 35 грн.. ОСОБА_5 одразу зателефонував на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та заблокував картковий рахунок НОМЕР_2 .

24.04.2023 р. у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 отримав виписку по картковому рахунку № НОМЕР_8 за період з 25.03.2023 р. по 24.04.2023 р. Так, 22.04.2023 р. о 13 год. 02 хв., з іншого карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснено перерахунок коштів на основну картку НОМЕР_2 в сумі 15 050 грн. "Переказ на рахунок MOBILE BANKING НОМЕР_9 ". Цього ж дня, о 13 год. 05 хв. здійснено "Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_10 " в сумі 24 500 грн., з яких 250 грн. комісія, о 13 год. 06 хв. здійснено "Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_11 " в сумі 24 500 грн., з яких 250 грн. комісія та о 13 год. 06 хв. здійснено "Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_12 " в сумі 2 150 грн., з яких 26,5 грн. комісія.

Відповідно до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", грошові кошти перераховані на банківський картковий рахунок НОМЕР_13 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність: ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

- документів, які містять повну інформацію про власника та користувача банківської картки НОМЕР_13 , що використовувались для отримання банківської картки;

- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції) за рахунками в національній та іноземній валюті по банківській карті НОМЕР_13 в період часу з 00:00 години 21.04.2023 р. по 24:00 год. 23.04.2023 р.;

- документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківської карти НОМЕР_13 в період часу з 00:00 години 21.04.2023 р. по 24:00 год. 23.04.2023 р.;

- документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківській карті НОМЕР_13 ;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській карті НОМЕР_13 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 21.04.2023 р. по 24:00 год. 23.04.2023 р.;

- фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за картковим рахунком НОМЕР_14 із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 21.04.2023 р. по 03.05.2023 р.;

- документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » клієнту за період з 00:00 години 21.04.2023 р. по 24:00 год. 23.04.2023 р. телефонних дзвінків, смс-повідомлень (без розкриття їх змісту), спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- документів у вигляді правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

Вказана інформація розміщена на жорсткому диску накопичення інформації персонального комп`ютера, який знаходиться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: АДРЕСА_2 , та знаходиться в розпорядженні працівників банку.

Підстави вважати, що вказані речі і документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи: власник банківського карткового рахунку НОМЕР_13 , є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується згідно з BIN номеру банківської картки.

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Отримання вказаних документів дасть змогу встановити особу, яка шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , які перераховано на банківський картковий рахунок НОМЕР_13 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

Отримані документи у сукупності з іншими документами отриманими у кримінальному проваджені будуть використані при встановленні невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, доказуванні її вини.

Обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані документів та інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: АДРЕСА_2 , які будуть використані при встановлені невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документ, який може бути використаний під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Ст.слідчий подав заяву про не застосовування аудіо, відеофіксації, підтримав клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у ВП №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№0000336 від 23.04.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливості виготовлення їх копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання ст.слідчого СВ ВП №1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000336 від 23.04.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУ НП в Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Документів, які містять повну інформацію про власника та користувача банківської картки НОМЕР_13 , що використовувались для отримання банківської картки;

- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції) за рахунками в національній та іноземній валюті по банківській карті НОМЕР_13 в період часу з 00:00 години 21.04.2023 р. по 24:00 год. 23.04.2023 р.;

- Документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківської карти НОМЕР_13 в період часу з 00:00 години 21.04.2023 р. по 24:00 год. 23.04.2023 р.;

- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківській карті НОМЕР_13 ;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській карті НОМЕР_13 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 21.04.2023 р. по 24:00 год. 23.04.2023 р.;

- Фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за картковим рахунком НОМЕР_14 із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 21.04.2023 р. по 03.05.2023 р.;

- Документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » клієнту за період з 00:00 години 21.04.2023 р. по 24:00 год. 23.04.2023 р. телефонних дзвінків, смс-повідомлень (без розкриття їх змісту), спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- Документів у вигляді правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяця з дня постановлення ухвали.

Представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документа, зазначеним в ухвалі особам з можливістю виготовлення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1