УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 серпня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 19.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що невстановлена особа за попередньою змовою з іншими невстановленими особами з корисливих мотивів, за грошову винагороду сприяє переправленню осіб через державний кордон України, за що отримують винагороду в розмірі від 3000 до 5000 доларів США.

На виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСБУ в Рівненській області майора Ореста Гарбуза про те, що до організації незаконного переправлення через державний кордон України причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який придбав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано 02.12.2022р., з 06.02.2023 керівник ОСОБА_5 ). Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має ліцензію для провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_5 , від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працевлаштовував на посади водіїв осіб, яких безпосередньо мав незаконно переправити через державний кордон, зокрема водіями на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сплачували від їх імені страхові та соціальні внески: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_20 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_21 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_22 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_23 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_24 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_25 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_26 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_28 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_29 , ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_30 .; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_31 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_32 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_33 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_34 .

Слідчий у клопотанні вказав, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до вчинення злочину, повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_31 , за адресою: АДРЕСА_2 , та надання інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що речі які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_31 , за адресою: АДРЕСА_2 , що мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_39 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_40 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів/інформації, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_31 , за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до документів щодо наступних осіб, в разі їх реєстрації як ФОП: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_20 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_21 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_22 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_23 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_24 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_25 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_26 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_28 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_29 , ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_30 .; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_31 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_32 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_33 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_34 ., за період з дати відкриття (реєстрації) по дату виконання ухвали (в тому числі в разі необхідності на оптичному диску), а саме:

-інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;

-повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання у період часу з дати заснування по дату виконання ухвали;

-дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність транспортних засобів);

-дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;

-інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку);

-інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків, у період часу з дат заснування по дату виконання ухвали, в розрізі місяців;

-відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі, у тому числі розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5);

-облікові справи платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платниками податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період, з можливістю ознайомитися із ними та вилучити оригінали вказаних документів (здійснити їх виїмку).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА