Справа № 676/6176/23
Номер провадження 1-кс/676/1462/23
У Х В А Л А
06 вересня 2023 року м. Кам`янець-Подільський
Т.в.о. начальника СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про користувача банківського рахунку, обіг коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківського рахунку № НОМЕР_1 з 01 години 00 хвилин 22 серпня 2023 року по теперішній час.
В обґрунтування клопотання зазначається, що 22 серпня 2023 року близько 15 год. 13 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи за своїм місцем проживання: АДРЕСА_1 під час перегляду Інтернет-мережі «Instagram» замовила взуття, за яке перерахувала із зарплатної картки свого чоловіка ОСОБА_6 , а саме картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , попередньо отримавши від нього усну згоду та використовуючи при цьому мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з його телефону на рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1779 гривень, внаслідок чого невстановлена особа, шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 1779 грн, внаслідок чого спричинила матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_6 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 22 серпня 2023 року близько 15 години 13 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи за своїм місцем проживання: АДРЕСА_1 під час перегляду інтернет мережі «Instagram» замовила взуття, за яке перерахувала грошові кошти з його зарплатної картки, а саме картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Попередньо вона запитала у нього згоду на це.
В ході досудового розслідування було встановлено, що рахунок НОМЕР_1 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у її відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачам СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), що містять інформацію про користувача банківського рахунку, обіг коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 01 години 00 хвилин 22 серпня 2023 року по 05 вересня 2023 року.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.
Встановити строк дії ухвали з 06 вересня 2023 року до 30 вересня 2023 року включно.
Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити слідчому для виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1