УХВАЛА

03 липня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 05.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 05.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 367 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що На підставі матеріалів РУ ДВБ НП України слідчим ТУ ДБР у м. Хмельницькому зареєстровано кримінальне провадження № 0000968 від 30.11.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 365 КК України.

Крім того, під час досудового розслідування додатково було зареєстровано кримінальне провадження № 0000053 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке об`єднано з кримінальним провадженням № 0000968. Правову кваліфікацію злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, змінено на ч. 3 ст. 289 КК України.

У ході досудового розслідування 27.06.2022 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у:

незаконному заволодінні транспортними засобами, за попередньою змовою групою осіб, що завдало великої матеріальної шкоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України (у редакції та зі змінами до 03.09.2020);

заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Надалі, 05.09.2022 прокурор у кримінальному провадженні виніс постанову про виділення з матеріалів кримінального провадження № 0000968 матеріалів досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України, якому присвоєно реєстраційний номер № 0000087.

Як встановлено під час досудового розслідування, фактично такі дії були зумовлені внаслідок неналежного виконання керівництвом ГУНП в Рівненській області та їх підлеглих своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них в частині невиконання обов`язку щодо забезпечення належного зберігання речових доказів та вжиття всіх заходів щодо їх збереження, а отже, у цьому кримінальному провадженні досліджується обставини їх службової недбалості.

У цьому кримінальному провадженні здійснювалася низка процесуальних дій, які спрямовані на здобуття відомостей, що мають значення для досудового розслідування, зокрема:

проведено понад 20 обшуків за місцем фактичного проживання та здійснення службової діяльності фігурантів кримінального провадження, у яких вилучено кілька викрадених у такий спосіб автомобілів, речі та документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування;

проведено кілька тимчасових доступів до документів, які містилися у володінні у структурних підрозділах ГУНП в Рівненській області, зокрема до матеріалів кримінальних проваджень, у рамках яких були вилучені вищевказані та інші автомобілі;

призначено понад 30 судових експертиз: автотоварознавчих, трасологічних, технічної експертизи документів, висновки за рельтатами яких долучені до матеріалів кримінального провадження;

проведено огляд матеріалів кримінальних проваджень, у яких були вилучені ці транспортні засоби, у різних судах Рівненської області та Рівненської обласної прокуратури;

допитано як свідків понад 100 осіб, які дали показання щодо обставин вчинення злочинів та вказують на конкретизовані обставини;

проведено пред`явлення для впізнання низки осіб, які мають відношення до вчинення протиправних дій за фабулою провадження;

на постійній основі направляють запити про одержанняінформації у ряд державних установ та організацій;

проведено комплекс негласних (слідчих) розшукових дій стосовно фігурантів провадження, протоколи за результатами виконання яких долучено до матеріалів кримінального провадження;

ініційовано масштабне службове розслідування силами Центрального апарату Національної поліції, висновок за результатами якого вказує на порушення, допущені співробітниками поліції під час виконання своїх обов`язків;

проведені інші слідчі та процесуальні дії;

вручено повідомлення про підозру поліцейському ОСОБА_5 , матеріали щодо якого скеровано з обвинувальним актом до суду;

Однак, на теперішній час існує потреба у допиті та додатковому допиті як свідків багатьох діючих та колишніх співробітників ГУНП у Рівненській області, фізичних осіб, яким може бути про обставини вчинюваного злочину із урахуванням матеріалів НСРД, а також інших матеріалів кримінального провадження, однак такі слідчі дії можливо проводити тільки після комплексу інших процесуальних дій, оскільки інакшим чином неможливо об`єктивно та повно дослідити обставини вчинюваного злочину, який за своїми характеристиками скоєний у латентній формі із чітко продуманим механізмом.

Також, 01.03.2022 слідчим винесено постанову про закриття кримінального провадження № 0000968, однак 05.04.2022 процесуальний керівник виніс постанову про скасування такої постанови, а відповідно до відомостей в ЄРДР, строк досудового розслідування закінчувався 04.07.2022.

Тому, на підставі клопотання слідчого, погодженого з прокурором, 24.06.2022 слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області постанови ухвалу про продовження строку досудового розслідування на 6 місяців, тобто по 04.01.2023.

Крім цього, на підставі клопотання слідчого, погодженого з прокурором, 21.12.2022 слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області постанови ухвалу про продовження строку досудового розслідування на 6 місяців, тобто по 04.07.2023.

З огляду на викладене та інші зазначені у клопотанні обставини, у строк, який спливає 04.07.2023, неможливо завершити досудове розслідування через складність кримінального провадження та значну кількість слідчих та процесуальних дій, які у ньому необхідно провести для забезпечення повного і неупередженого розслідування, зокрема дотримання вимог ст. 2 КПК України, а саме: провести допит багатьох діючих та колишніх співробітників ГУ НП в Рівненській області та інших осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинюваних злочинів, після чого визначитися із подальшими слідчими діями, які необхідно провести; отримати від оперативного підрозділу матеріали виконаних доручень про здійснення ряду слідчих та процесуальних дій, які надсилалися додатково, після чого, з урахуванням отриманої у ході досудового розслідування інформації визначитися з необхідністю у проведенні ряду слідчих дій, доцільність у здійсненні яких може виникнути під час досудового розслідування, з особами, яким відомі фактичні обставини можливого вчинення працівниками правоохоронного органу вищевказаного злочину, а також їх причетності до вчинення інших кримінальних правопорушень; на підставі всієї отриманої під час досудового розслідування інформації провести за участі фігурантів провадження, осіб, яким також може бути вручено повідомлення про підозру у вчинені таких та інших злочинів, а також свідків, уточнюючі допити з метою встановлення всіх детальних обставин вчинення зазначеної протиправної діяльності; після збору вказаних та інших доказів, їх оцінки з точки зору належності, допустимості, достовірності та взаємозв`язку, на підставі всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінальних проваджень, визначитися із остаточної та вірною правовою кваліфікацією дій осіб, які причеті до цього злочину, та, за наявності підстав, скласти та вручити їм повідомлення про підозру в кінцевій редакції із вірною та правильною кваліфікацією або прийняти інше рішення у порядку ст. 284 КПК України; виконати інші слідчі та процесуальні дії, проведення у яких може виникнути необхідність під час здійснення досудового розслідування.

Основними обставинами, які перешкоджали здійснити вказані та інші процесуальні дії, передусім є певна протидія зі сторони службових осіб ГУНП в Рівненській області щодо надання матеріалів, відмова певних осіб від дачі показань на підставі ст. 63 Конституції України або їх надання у викривленому форматі, що змушує орган досудового розслідування здійснити додаткову витрату часу та зусиль, спрямованих на їх перевірку, значний обсяг слідчих та процесуальних дій, які необхідно провести згідно з вищенаведеним переліком та відповідно до встановлених методик з урахуванням отриманої поетапно інформації, введення на території України карантинних заходів, що ускладнило проведення процесуальних дій з учасниками провадження, вчинення злочинів у латентній формі, що зумовило залучення значних зусиль та ресурсів для отримання необхідних відомостей, нововиявлені обставини щодо фігурантів провадження та обставин злочинної діяльності, а також суттєве завантаження слідчих третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) ТУ ДБР у м. Хмельницькому.

Крім того, суттєвим фактором, який перешкоджав провести певні слідчі та процесуальні дії у короткі строки є введення з 24.02.2022 воєнного стану на території України.

Результат проведення зазначених та інших слідчих і процесуальних дій має істотне значення у цьому кримінальному провадженні, є джерелом доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх проведенні.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжких злочинів вісімнадцять місяців.

З такого моменту слідчим надіслано низку запитів у державні організації та установи, однак після деталізованого аналізу встановлено факт ненадання запитуваних відомостей у тому обсязі, який є достатнім для прийняття відповідних процесуальних рішень та що така інформація не є достатньою для її використанні у ході слідчих та процесуальних дій, при цьому одержані під час проведення допитів відомості свідчать про необхідність здійснення додаткових слідчих дій, призначенні експертиз, та заходів забезпечення, а тому вони у сукупності потребують додаткового дослідження задля прийнятті відповідних процесуальних рішень.

Злочин, передбачений ч. 3 ст. 289, ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, є особливо тяжкими.

З огляду на те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 04.07.2023, а для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій з метою збирання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, потрібен додатковий, тривалий період часу, а також те, що вказані дії не можуть бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, які зазначені вище у даному клопотанні, виникла доцільність у продовженні строку досудового розслідування ще на 6 місяців, тобто до 04.07.2023.

В судове засідання слідчий не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, у ньому наведених.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Судом встановлено, що на підставі матеріалів РУ ДВБ НП України слідчим ТУ ДБР у м. Хмельницькому зареєстровано кримінальне провадження № 0000968 від 30.11.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 365 КК України.

Крім того, під час досудового розслідування додатково було зареєстровано кримінальне провадження № 0000053 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке об`єднано з кримінальним провадженням № 0000968. Правову кваліфікацію злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, змінено на ч. 3 ст. 289 КК України.

У ході досудового розслідування 27.06.2022 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у:

незаконному заволодінні транспортними засобами, за попередньою змовою групою осіб, що завдало великої матеріальної шкоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України (у редакції та зі змінами до 03.09.2020);

заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Надалі, 05.09.2022 прокурор у кримінальному провадженні виніс постанову про виділення з матеріалів кримінального провадження № 0000968 матеріалів досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України, якому присвоєно реєстраційний номер № 0000087.

Також, 01.03.2022 слідчим винесено постанову про закриття кримінального провадження № 0000968, однак 05.04.2022 процесуальний керівник виніс постанову про скасування такої постанови, а відповідно до відомостей в ЄРДР, строк досудового розслідування закінчувався 04.07.2022.

Тому, на підставі клопотання слідчого, погодженого з прокурором, 24.06.2022 слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області постанови ухвалу про продовження строку досудового розслідування на 6 місяців, тобто по 04.01.2023.

Крім цього, на підставі клопотання слідчого, погодженого з прокурором, 21.12.2022 слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області постанови ухвалу про продовження строку досудового розслідування на 6 місяців, тобто по 04.07.2023.

З огляду на викладене та інші зазначені у клопотанні обставини, у строк, який спливає 04.07.2023, неможливо завершити досудове розслідування через складність кримінального провадження та значну кількість слідчих та процесуальних дій, які у ньому необхідно провести для забезпечення повного і неупередженого розслідування, зокрема дотримання вимог ст. 2 КПК України, а саме: провести допит багатьох діючих та колишніх співробітників ГУ НП в Рівненській області та інших осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинюваних злочинів, після чого визначитися із подальшими слідчими діями, які необхідно провести; отримати від оперативного підрозділу матеріали виконаних доручень про здійснення ряду слідчих та процесуальних дій, які надсилалися додатково, після чого, з урахуванням отриманої у ході досудового розслідування інформації визначитися з необхідністю у проведенні ряду слідчих дій, доцільність у здійсненні яких може виникнути під час досудового розслідування, з особами, яким відомі фактичні обставини можливого вчинення працівниками правоохоронного органу вищевказаного злочину, а також їх причетності до вчинення інших кримінальних правопорушень; на підставі всієї отриманої під час досудового розслідування інформації провести за участі фігурантів провадження, осіб, яким також може бути вручено повідомлення про підозру у вчинені таких та інших злочинів, а також свідків, уточнюючі допити з метою встановлення всіх детальних обставин вчинення зазначеної протиправної діяльності; після збору вказаних та інших доказів, їх оцінки з точки зору належності, допустимості, достовірності та взаємозв`язку, на підставі всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінальних проваджень, визначитися із остаточної та вірною правовою кваліфікацією дій осіб, які причеті до цього злочину, та, за наявності підстав, скласти та вручити їм повідомлення про підозру в кінцевій редакції із вірною та правильною кваліфікацією або прийняти інше рішення у порядку ст. 284 КПК України; виконати інші слідчі та процесуальні дії, проведення у яких може виникнути необхідність під час здійснення досудового розслідування.

Основними обставинами, які перешкоджали здійснити вказані та інші процесуальні дії, передусім є певна протидія зі сторони службових осіб ГУНП в Рівненській області щодо надання матеріалів, відмова певних осіб від дачі показань на підставі ст. 63 Конституції України або їх надання у викривленому форматі, що змушує орган досудового розслідування здійснити додаткову витрату часу та зусиль, спрямованих на їх перевірку, значний обсяг слідчих та процесуальних дій, які необхідно провести згідно з вищенаведеним переліком та відповідно до встановлених методик з урахуванням отриманої поетапно інформації, введення на території України карантинних заходів, що ускладнило проведення процесуальних дій з учасниками провадження, вчинення злочинів у латентній формі, що зумовило залучення значних зусиль та ресурсів для отримання необхідних відомостей, нововиявлені обставини щодо фігурантів провадження та обставин злочинної діяльності, а також суттєве завантаження слідчих третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) ТУ ДБР у м. Хмельницькому.

Крім того, суттєвим фактором, який перешкоджав провести певні слідчі та процесуальні дії у короткі строки є введення з 24.02.2022 воєнного стану на території України.

Результат проведення зазначених та інших слідчих і процесуальних дій має істотне значення у цьому кримінальному провадженні, є джерелом доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх проведенні.

З огляду на вищевказані обставини є необхідність у виконанні органом досудового розслідування вимог Європейської конвенції з прав людини щодо обов`язку здійснення повного й ефективного розслідування (справ: «Конррада проти Італії» від 24.08.1998, «Кайя проти Туреччини» від 19.02.1988, «Epsi проти Туреччини» від 28.07.1998, «Рамсагаї і інші проти Нідерландів» від 15.05.2017, а також інших їм подібних).

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжких злочинів вісімнадцять місяців.

З такого моменту слідчим надіслано низку запитів у державні організації та установи, однак після деталізованого аналізу встановлено факт ненадання запитуваних відомостей у тому обсязі, який є достатнім для прийняття відповідних процесуальних рішень та що така інформація не є достатньою для її використанні у ході слідчих та процесуальних дій, при цьому одержані під час проведення допитів відомості свідчать про необхідність здійснення додаткових слідчих дій, призначенні експертиз, та заходів забезпечення, а тому вони у сукупності потребують додаткового дослідження задля прийнятті відповідних процесуальних рішень.

Злочин, передбачений ч. 3 ст. 289, ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, є особливо тяжкими.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України (далі - Кодекс) строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Враховуючи складність провадження та вищевикладене, орган досудового розслідування вважає за доцільне розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування ще на шість місяців, у зв`язку з необхідністю проведення додаткових слідчих та процесуальних дій для виконання у повному обсязі вимог ст.ст. 2, 9, 92, 93, 94 КПК України.

З огляду на те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 04.07.2023, а для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій з метою збирання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, потрібен додатковий, тривалий період часу, а також те, що вказані дії не можуть бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, які зазначені вище у даному клопотанні, виникла доцільність у продовженні строку досудового розслідування ще на 6 місяців, тобто до 04.07.2023.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні № 0000087 від 05.09.2022за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 367 КК України, на шість місяців, тобто до 04 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1