Справа №522/8680/23
Провадження №1-кс/522/2681/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001424 від 15.12.2022 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належних чином копій документів та електронних копій наявної документації, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділенням відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001424 від 15.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 366 КК України.

Підставою до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява ОСОБА_5 . Згідно заяви ОСОБА_5 вбачається, що з 2013 року ОСОБА_6 є Головою профспілкового комітету працівників апарату управління державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фактичне місце знаходження: АДРЕСА_2 ).

Оскільки ОСОБА_5 працює в ДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лише з серпня 2022, а особисто ОСОБА_7 як голова профспілки вдавався до неодноразових дій з перешкоджання ОСОБА_5 у вступі до профспілки (не надавав інформацію про порядок набуття членства, не надавав статутних документів, відмовлявся приймати мою заяву про вступ до профспілки), то інші члени профспілки, у тому числі під час загальних зборів членів профспілки, які відбулись 28.10.2022, повідомили, що з 2013 року жодного разу кошторис загальними зборами профспілки не розглядався і не затверджувався, ОСОБА_7 жодного раз не звітував про витрачання спільних коштів членів профспілки.

3 2013 року ОСОБА_7 на власний розсуд розпоряджається усіма коштами профспілки, звітів про використання коштів профспілці не надає, погодження на розпорядження коштами від членів профспілки не отримував.

Загальна сума витрачених ОСОБА_7 без складання та затвердження у передбаченому статутом профспілки порядку кошторисів коштів за період з 2016 по 2022 рік перевищує 39 000 000 грн.

Лише тільки за 2021 рік ОСОБА_7 без згоди усіх членів профспілки, без затвердження кошторису загальними зборами членів профспілки, зловживаючи своїм посадовим становищем, протиправно використав на невстановлені потреби понад 10 000 000 грн.

Між державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та профспілковим комітетом працівників апарату управління державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови профспілки ОСОБА_7 укладений Колективний договір трудового колективу апарату управління державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зі змісту Колективного договору трудового колективу апарату управління державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » убачається, що державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачує профспілці на підставі п. 8.1.12. Колективного договору 1% від фактичного розміру оплати праці на оздоровчу, культурно-масову та фізкультурну роботу.

Крім того, кожен з членів профспілки щомісячно сплачує на користь профспілки членські профспілкові внески у розмірі 1% від місячної зарплати згідно з пунктом 8.4. статуту профспілки. Загальна кількість членів профспілки наразі перевищує 200 членів.

Водночас ОСОБА_7 як голова профспілки всупереч Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», статуту профспілки жодного разу не звітував про свою роботу, не надавав членам профспілки відомостей про доходи та витрати профспілки, порядок та спосіб використання грошових коштів членів профспілки.

3 2016 року загальні збори членів профспілки жодного разу головою профспілки ОСОБА_7 не скликались і не проводились, кошториси не затверджувались, звіти про витрату коштів головою профспілки ОСОБА_7 не здійснювались і членами профспілки не затверджувались.

Бухгалтерський облік діяльності профспілки ОСОБА_7 веде самостійно.

ОСОБА_7 категорично відмовляється надавати фінансові документи з приводу витрат коштів в сумі понад 39 000 000 грн профспілки як на запит профкому, так на запит керівництва державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно зі статтею 34 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» контроль за надходженням та витрачанням коштів профспілки здійснюють контрольно-ревізійні органи, обрані відповідно до статутів (положень) профспілок, їх об`єднань.

Проте у профспілці нині ревізійна комісія не працює, ревізії коштів жодного разу не проводились через перешкоджання з боку голови профспілки ОСОБА_7 .

Згідно з пунктом 6.2.5. статуту профспілки працівників апарату управління державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лише загальні збори членів профспілки затверджують бюджет та кошторис профспілки.

Згідно з пунктом 6.6.6. статуту профспілки працівників апарату управління державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » голова профкому розпоряджається коштами профспілки тільки у межах, передбачених її кошторисом.

Згідно з пунктом 8.5. статуту профспілки працівників апарату управління державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти профспілки витрачаються згідно з кошторисом, затвердженим зборами членів профспілки.

Проте голова профспілки ОСОБА_7 , зловживаючи своїм посадовим положенням голови профспілки у корисливих мотивах, узурпував управління профспілкою, систематично перешкоджає діяльності ревізійної комісії профспілки, не надає фінансові документи, приховує напрями витрачання спільних коштів членів профспілки у сумі понад 39 000 000 грн., в тому числі у 2021 році - близько 10 000 000 грн.

Внаслідок цього тривалий час неможливо перевірити цільове використання спільних коштів профспілки одноосібно головою профспілки ОСОБА_7 .

При цьому достеменно відомо, що спільні грошові кошти членів профспілки неодноразово витрачались головою профспілки ОСОБА_7 без згоди членів профспілки на задоволення власних приватних інтересів та приватних інтересів осіб, що не є членами профспілки, тобто всупереч цільовому призначенню членських внесків, меті статутної діяльності профспілки та наявними у голови профспілки повноваженнями.

Зокрема, достовірно відомо, що голова профспілки ОСОБА_7 , який сам є адвокатом, самовільно без погодження з профспілкою уклав договір з адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), послуги, в тому числі щодо представництва особистих інтересів ОСОБА_7 , якого оплачуються профспілковими коштами.

Тобто у діях ОСОБА_7 наявні ознаки привласнення та розтрати спільних коштів членів профспілки в особливо великих розмірах всупереч установленому статутом профспілки порядку з використанням та із зловживанням посадовим положенням у корисливих мотивах у власних інтересах та інтересах третіх осіб.

Систематичне приховування ОСОБА_7 фінансових документів профспілки доводить наявність привласнення ОСОБА_7 , який с посадовою особою профспілки, спільних грошових коштів членів профспілки в сумі 39 000 000 грн. та їх розтрату всупереч статутним цілям профспілки без затвердження кошторису загальними зборами членів профспілки.

В ході досудового розслідування було встановлено банківський рахунок ППОП ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): НОМЕР_7 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .

Наразі у вказаному кримінальному провадженні проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. На даний час досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям особи, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за її відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що в провадженні СВ відділу поліції № 2 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001424 від 15.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001424 від 15.12.2022 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять в слідчу групу по розслідуванню зазначеного кримінального провадження, процесуальному керівнику ОСОБА_4 та іншим процесуальним керівникам, які входять в групу по розслідуванню зазначеного кримінального провадження тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належних чином копій документів та електронних копій наявної документації, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про рух грошових коштів по наступному рахунку: № НОМЕР_7 , який зареєстрований(належить) ППОП ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахункам на момент вчинення кожної операції в період часу з 01.01.2013 по теперішній час;

- інформацію про рух коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківському рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- копії справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_7 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку рахунок № НОМЕР_7 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- копії заяв за рахунком рахунок № НОМЕР_7 про встановлення системи «Клієнт-банк»/«Інтернет-банкінг», договорів на обслуговування зазначених систем, у тому числі первинних, актів приймання передачі документів та засобів передачі інформації для встановлення систем «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» та інших невід`ємних документів до зазначених договорів, а також надати інформацію щодо електронних адрес, IP адрес клієнта;

- інформацію про програмне забезпечення створене для функціонування системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг», яке надавалось рахунку № НОМЕР_7 для забезпечення дистанційного обслуговування банківських рахунків через вказану систему, про введення вказаної системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» в експлуатацію, а також паролів доступу для генерації і повторної генерації в системі «Клієнт - Банк» та відомостей щодо їх передачі представникові рахунка № НОМЕР_7 - копії положень, які регулюють порядок роботи з системою «Клієнт Банк»/«Інтернет-банкінг», порядку передачі, встановлення, забезпечення роботи з системою «Клієнт Банк»/«Інтернет-банкінг» та положень про обслуговування клієнтів юридичних осіб, а також положень про порядок здійснення фінансового моніторингу операцій клієнтів;

- інформацію про результати фінансового моніторингу по операціям рахунків № НОМЕР_7 ;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк»/«Інтернет-банкінг», з використанням електронного ключа рахунка № НОМЕР_7 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за банківським рахунком № НОМЕР_7 , з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;

- копії заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які було отримано за рахунком № НОМЕР_7 з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення.

- довідку із зазначенням балансу вказаних рахунків на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: