Справа № 334/3648/23
Номер провадження № 1-кс/334/2506/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 серпня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

28 серпня 2023 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000815 від 20.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У період часу з 14.04.2023 року по 16.04.2023 року, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) таємно викрала грошові кошти у сумі 6702,22 гривень, що належать ОСОБА_4 . В ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що в її користуванні є банківська кредитна карта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер карти потерпіла не пам`ятає) з номером особового рахунку НОМЕР_2 , яку потерпіла оформила приблизно 3-4 роки назад та на протязі останнього часу вказаною карткою не користувалась. У період часу з 14.04.2023 по 16.04.2023, ОСОБА_5 перебувала за місцем мешкання. 17.04.2023 року приблизно о 16 годині 07 хвилин потерпілій у мобільний додаток «Вайбер» надійшло смс-повідомлення про те, що її банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_4 заблокована у зв`язку з намаганням списання грошових коштів третіми особами. Сума списаних грошових коштів вказана не була. У мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 не входила у зв`язку з відсутністю достатніх навичок поводження з мобільним пристроєм та додатком. У зв`язку з поганим самопочуттям, до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 звернулась 20.04.2023, де працівники вказаної банківської установи надали їй виписку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ). Незаконними діями невстановленої особи, у період часу з 14.04.2023 по 16.04.2023 з банківської картки потерпілої за № НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) було здійснено 24 банківські операції на загальну суму 6702,22 грн. Потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що інформацію про свої банківські картки нікому не передавала. При використанні мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформацію про вхід до додатку нікому не передавала, вказаними банківськими картами користувалась самостійно та у чуже користування не передавала. Також на її мобільний номер телефону не надходили дзвінки з невідомих номерів під приводом співробітників установ та з метою заволодіння інформацію по банківським карткам. Таким чином, діями невстановленої особи, ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на суму приблизно 6702,22 гривень. На теперішній час, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 14.04.2023 року по 16.04.2023 року, а саме:

-документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаним банківським карткам;

-- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаним банківським рахунком;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеному банківському рахунку, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. Разом із клопотанням слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надав заяву про розгляд справи без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа, а саме судової повістки, на офіційну адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », причини неприбуття суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000815 від 20.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме за фактом таємного викрадення грошових коштів з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 у сумі 6 702,22 гривень в умовах воєнного стану (а.с.3)

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картковому рахунку, який емітований банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте у наданій виписці відсутні повні реквізити банківської картки (рахунку), на яку було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки, що належить потерпілій (а.с.16-17).

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів,у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ АТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 14.04.2023 року по 16.04.2023 року, а саме:

-документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаним банківським карткам;

-- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаним банківським рахунком;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеному банківському рахунку, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1