Дата документу 25.05.2023Справа № 554/4511/23
Провадження № 1-кс/554/6490/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.05.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчогов ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000362 від 15.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановила:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 від 15.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до канцелярії СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали ВПК в Полтавській області Департаменту кіберполіції НПУ за фактом того, що група осіб на території Полтавської області із використанням електро-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволодіває грошовими коштами громадян. Так співробітниками служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено 12 потерпілих клієнтів, з рахунків яких несанкціоновано отримано кошти в загальній сумі 327 928 грн.

Як встановлено з листа ІНФОРМАЦІЯ_1 кількість потерпілих може збільшитись, оскільки шахраї не припиняють свою незаконну діяльність

З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину та осіб, яким такими діями було завдано матеріальних збитків надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до ВПК в Полтавській області ДКП НП.

В ході відпрацювання звернення та виконання доручення, працівниками ВПК в Полтавській області ДКП НП України було встановлено, що невстановлені особи здійснюють дзвінки на фінансові номери мобільних телефонів клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом надання допомоги від імені служби безпеки банку в збереженні їх коштів, в ході розмови отримують конфіденційну інформацію щодо реквізитів карткових рахунків та в подальшому передають вищевказані дані своїм спільникам з числа мешканців м. Полтава, які за попередньою змовою, здійснюють несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем шляхом токенізації (додавання) карткових рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в підконтрольних мобільних терміналах з подальшим викраденням грошових коштів шляхом обготівкуванням в банкоматах розташованих на території м. Полтава

Враховуючи, що для проведення операцій із заволодіння грошовими коштами належними потерпілим особам використовувалися банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту шахрайських дій, фактичних обсягів надходження грошових коштів на рахунок та подальшого їх використання, встановлення та підтвердження осіб, які причетні до вчинення злочину, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та виготовлення на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у банківської установи з зазначенням повної розшифровки транзакцій, що містять відомості про рух коштів за вказані дати по картковим рахункам, які наведено вище за добу, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку, фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків вищевказаних банківських карток, які емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаними рахунками, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, встановлення руху коштів, надходжень та банківських операцій, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ,

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію з зазначенням повної розшифровки транзакцій, що містять відомості про рух коштів за вказані дати по картковим рахункам, які наведено нижче за добу, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку, фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків по наступним банківським карткам:

1)з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , 01.03.2023 о 14:21:16 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10000 грн. та 01.03.2023, о 14:23:03 здійснено зняття грошових коштів у сумі 9000 грн., в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

2)з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , 28.02.2023 о 20:57:28 здійснено зняття грошових коштів у сумі 5000 грн., в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

3)з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , 28.02.2023 з 14:33:29 по 14:36:19, здійснено 4 зняття грошових коштів на загальну суму 18500 грн., в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;

4)з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , 16.03.2023 о 13:58:53, здійснено зняття грошових коштів у сумі 20000 грн., в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

5)з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , 17.03.2023 о 17:32:09, здійснено зняття грошових коштів у сумі 8900 грн., в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № CAPL9815, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

6)з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , 17.03.2023 з 14:39:32 по 14:45:06, здійснено 3 зняття грошових коштів на загальну суму 9900 грн., в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;

7)з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , 06.04.2023 о 16:25:31, здійснено зняття грошових коштів у сумі 17000 грн., в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № CAPL9814, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

8)з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , 07.04.2023 о 13:26:11, здійснено зняття грошових коштів у сумі 6000 грн., та о 13:27:14 здійснено зняття грошових коштів у сумі 500 грн., в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № CAPL9815, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

9)з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 12.04.2023 о 18:00:45, здійснено зняття грошових коштів у сумі 20000 грн., в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № CAPL9084, який розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;

10)з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 , 12.04.2023 о 17:14:50, здійснено зняття грошових коштів у сумі 9500 грн., в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № CAPL9967, який розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;

11)з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 , 20.04.2023 о 14:26:42, здійснено розрахунок за товар в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою терміналу № S1PO04I8 у сумі 116 628 грн., який розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;

12)з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 , 14.04.2023 з 17:20:35 по 17:42:50, здійснено 4 зняття грошових коштів у сумах 20000 грн., 20000 грн., 10000 грн. і 10000 грн., в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № CAPL9814, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 і № CAPL9579, який розташований за адресою: АДРЕСА_10 , а також 17.04.2023 з 17:55:36 по 18:05:55 здійснено 4 зняття грошових коштів на загальну суму 17000 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;

А також:

1.1.Копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

1.2.Номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за періоди часу що вказані вище;

1.3.Всю наявну інформацію стосовно відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_16 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_17 , за період часу з 01.01.2023 по 23.05.2023, стосовно:

-Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на банківські рахунки;

-Фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-Копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-Номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2023 року по 23.05.2023;

-У разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2023 по 23.05.2023;

У разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2023 по 23.05.2023. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1