Провадження № 1-кс/761/7008/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0001305 від 22.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Детектив другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код банку МФО НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що другим відділом детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001305 від 22.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що службові особи державних підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), «Жулянський машинобудівний завод « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, у період з жовтня по грудень 2021 року, за попередньою змовою між собою та зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вчинили умисні дії з придбання державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » токарного верстату з числовим програмним керуванням моделі «Lynx 2100LYB Doosan» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за умисно завищеною вартістю, що призвело до розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Департаментом аналізу інформації та управління ризиками БЕБ з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень проводився аналіз тендерних закупівель оголошених протягом 2022 року.

За наслідками проведеного аналізу тендерних закупівель, які оголошувало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2021-2022 років встановлено наступне: кількість тендерних закупівель 451; очікувана вартість тендерних закупівель 48 131 069,00 грн. кількість учасників тендерних закупівель 115, зокрема на найбільші суми договорів переможцями стали: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), лот: токарний верстат з ЧПК з функцією фрезерування, очікувана вартість: 3 677 000.

Відповідно до інформації, яка міститься у Єдиному реєстрі податкових накладних та ІКС Податковий блок, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення господарської діяльності у період з 01.01.2018 по 01.10.2022 зареєстровано податкові накладні від 24.10.2018 року за №43, від 29.10.2018 року за №47 та від 29.10.2021 року за №44, на придбання товару, а саме: «Токарний верстат з ЧПК моделі Lynx 2100LYB» у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 12 855 835,90 грн (у т.ч. ПДВ 2 142 639,32 грн).

26.10.2021 укладено договір поставки № 359, згідно якого постачальник в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язується поставити та передати у власність «Токарний верстат ЧПК Lynx 2100LYB DOOSAN». Згідно розділу 2 Договору, загальна сума договору складає 4 329 600 грн (у т.ч. ПДВ 721 600 грн). Цим розділом встановлено порядок оплати та визначено про попередню оплату у розмірі 60 відсотків від загальної вартості, решта сплачується протягом 10 робочих днів з дня підписання акту здачі-приймання виконаних пуско-налагоджувальних робіт.

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно інформації з АСМО «Інспектор», у серпні 2021 року зареєстровано вантажно-митні декларації на придбання товару «Токарний верстат ЧПК Lynx 2100LYB DOOSAN» у підприємства Doosan Machine Tools CO., LTD (Південна Корея). Згідно Контракту №764-06/21 від 17.06.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало у підприємства Doosan Machine Tools CO., LTD (Республіка Корея) «Токарний верстат ЧПК Lynx 2100LYB DOOSAN с/н ML0404-000475», згідно якого вартість товару становить 59 917,00 Євро. Строк поставки товару становить не пізніше 08.10.2021 року. Оплата здійснюється в повній сумі по 100 відсотковій передоплаті. Повна вартість доставки становить 55 133,00 грн (у т.ч. ПДВ 500,00 грн). Згідно інформації, яка міститься в ІКС «Податковий блок», а саме інформації щодо імпортних операцій здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у 2021 році, вартість імпортованого товару «Токарний верстат ЧПК Lynx 2100LYB DOOSAN с/н ML0404-000475» з урахуванням усіх платежів та зборів становить 1 884 460,80 грн (у т.ч. ПДВ 376 892,16 грн).

Таким чином за результатами проведеного аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вбачається, що у період жовтень-листопад 2021 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) будучи розпорядником державних коштів, здійснено закупівлю товару «Токарний верстат ЧПК Lynx 2100LYB DOOSAN» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 4 329 600 грн (у т.ч. ПДВ 721 600 грн), який у свою чергу був придбаний у підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 (Республіка Корея) на загальну суму 59 917 Євро, що еквівалентно у гривнях з врахуванням усіх платежів та зборів 1 884 460,80 грн (у т.ч. ПДВ 376 892,16 грн), при цьому різниця становить 2 445 139,2 грн (у т.ч. ПДВ 344 707,84 грн).

04.10.2022 наказом № 401 генерального директора ДК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 у відповідності до ЗУ «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форм власності», розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.12.2021 №1595-р «Про погодження перетворення державних підприємств в акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю», наказів Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та від 13.12.2021 №577 «Про створення комісії з реорганізації та комісії з інвентаризації Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом перетворення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Згідно відомостей, отриманих з Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ, встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з 19.05.2017 по теперішній час використовує банківські рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та з 06.09.2022 по теперішній час використовує банківські рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (минула назва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з 26.03.2009 по теперішній час використовує банківський рахунок НОМЕР_11 , з 26.05.2020 по теперішній час використовує банківський рахунок НОМЕР_12 , з 18.01.2022 по теперішній час використовує банківський рахунок НОМЕР_13 , з 09.08.2022 по теперішній час використовує банківський рахунок НОМЕР_14 , з 24.01.2019 по 23.02.2022 використовував банківський рахунок НОМЕР_15 , з 29.04.2020 по 18.01.2022 використовував банківський рахунок НОМЕР_12 , з 08.09.2020 по 16.03.2022 використовував банківський рахунок НОМЕР_16 , з 12.10.2020 по 02.03.2022 використовував банківський рахунок НОМЕР_17 , з 04.11.2020 по 05.05.2022 використовував банківський рахунок НОМЕР_18 , з 11.06.2021 по 18.01.2022 використовував банківський рахунок НОМЕР_19 , які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тому з метою отримання вичерпної інформації по проведеним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фінансовим операціям, встановлення та підтвердження фактів зняття грошових коштів з рахунків, отримання інформації щодо відкриття рахунків в банківській установі, встановлення фактичного об`єму привласнених бюджетних коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, містять інформацію про відкриття рахунків, інформацію про рух коштів по вищезазначеним банківським рахункам, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Детектив у судове засідання не з`явився, разом з тим через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому та просить проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0001305 від 22.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні, слідчий суддя вважає, що отримання доступу до банківських виписок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.10.2021 р. по 27.03.2023 р. (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу), довіреностей на право користування (розпорядження) вказаними рахунками, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам з 01.10.2021 по 27.03.2023 р., має значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до решти запитуваних документів, оскільки детективом не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме: довіреностей на право користування (розпорядження) вищезазначеними рахунками, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам з 01.10.2021 по 27.03.2023, банківської виписки (роздруківки руху коштів) по вищезазначеним рахунках з 01.10.2021 по 27.03.2023 (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код банку МФО НОМЕР_20 ) щодо банківських рахунків:

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В решті клопотання не підлягає задоволенню.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її проголошення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11