Справа № 461/2131/22
Провадження № 1-кс/461/5148/23
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
19.09.2023 року м. Львів
в с т а н о в и в :
Подане клопотання мотивує тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування є необхідність в отриманні оригіналів документів які перебувають у володінні ДК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів щодо передачі (актів прийому передачі, інших документів які підтверджують передачу-отримання) шоломів (касок), бронежилетів та бронеплит ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також співробітникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », окрім цього документів які стали підставою передачі шоломів (касок), бронежилетів та бронеплит ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а саме, договори із додатками, додаткові угоди, накладні, платіжні доручення за вказаними договорами, прихідні документи на вказаний товар. Також оригіналів документів щодо передачі (актів прийому передачі, інших документів які підтверджують передачу-отримання) шоломів (касок), бронежилетів та бронеплит військовим частинам, підрозділам територіальної оборони, правоохоронним органам, адміністраціям, тощо на виконання умов договору № STE-27-107-Д-22 надання цільової безповоротної фінансової допомоги від 06.04.2022, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім цього вказані документи є необхідними для призначення судової-економічної експертизи.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з квітня 2022 року до 05.05.2022 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, з використанням службовою особою свого службового становища, перебуваючи на території м. Львова, використали благодійні пожертви у вигляді грошових коштів у сумі 712 679 гривень, що становить значний розмір, внаслідок чого шляхом укладання правочинів щодо продажу товарів у вигляді бронежилетів (бронепластин і плитоносок) та шоломів (касок), які були закуплені за кошти благодійних пожертв, отримали прибуток у загальній сумі 631 500 гривень під час дії воєнного стану за наступних обставин.
05.08.2010 загальні збори учасників в особі ОСОБА_7 створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та призначили його на посаду директора вказаного товариства. Відповідно до п. 8.4 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в редакції від 06.10.2010 встановлено, що у товаристві створюється одноособовий виконавчий орган директор.
05.07.2016 за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 вказаним товариством відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поточний рахунок у гривні, доларах США та євро № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).
13.07.2016 ОСОБА_7 , як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підключено до дистанційної системи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У квітні 2022 року (більш точний час досудовим слідством не встановлено), але не пізніше 06.04.2022 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , всупереч вище вказаним положенням Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», знаючи про запровадження воєнного стану на території України внаслідок агресії російської федерації, вступили у злочинну змову з метою налагодження протиправного використання благодійних пожертв та вчинення правочинів щодо продажу товарів у вигляді бронежилетів (бронепластин і плитоносок) та шоломів (касок), закуплених на кошти у вигляді благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб благодійників, з метою одержання прибутку для власного збагачення на території м. Львова.
Так, у період з березня по квітень 2022 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_4 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надходили кошти від фізичних та юридичних осіб благодійників з метою сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях воєнного стану.
Поряд з цим, 09.03.2022 між ДК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 (компанія Республіки Польща) для забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф в умовах воєнного стану в Україні укладено контракт № USE-17.1-68-K/KI-22 на закупівлю товарів, а саме: жилетів UA TG-CPC M/L вставками із захистом рівня 6, 7, 8, вартістю 756,45 євро за одиницю станом на 18.03.2022 (згідно курсу НБУ 25 092 гривень).
У подальшому, 18.03.2022 у точно не встановлений досудовим слідством час, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому місці, забезпечив здійснення трансакцій щодо переказу коштів у вигляді благодійного внеску з вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ДК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 3 433 000 гривень. Даний рахунок використовувався ДК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для акумулювання коштів від підприємств, установ, організацій та фізичних осіб благодійників для цілей, визначених п. 15 ч. 2 ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»: сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.
24.03.2022 у точно не встановлений досудовим слідством час, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому місці, забезпечив здійснення трансакції щодо переказу коштів у вигляді благодійного внеску з вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ДК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в сумі 2 038 000 гривень.
Крім цього, 07.04.2022, у точно не встановлений досудовим слідством час, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому місці, забезпечив здійснення трансакції щодо переказу коштів у вигляді безповоротної фінансової допомоги, згідно з договором № STE-27-107-Д-22, з вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 дочірнього підприємства державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » державного госпрозрахункового зовнішньоторгівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (далі ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в сумі 1 158 750,00 гривень.
Умовами п. 1.3 договору № STE-27-107-Д-22 надання цільової безповоротної фінансової допомоги від 06.04.2022 сторони погодили, що безповоротна фінансова допомога надається Стороною-1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_7 ) для закупівлі бронеплит «IV ICW 3 kg Ceramic composite» та плитоносок «ІІІА (9мм)» з метою передачі 100 бронежилетів і 200 бронепластин Збройним силам України та/або військовим адміністраціям та/або Стороні 1 для подальшої передачі іншим суб`єктам визначеним Постановою Кабінету міністрів України від 01.03.2022 № 174, (надалі кінцевим користувачам) та включає в себе втрати Сторони-2 (ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), пов`язані із здійсненням закупівлі, що не можуть перевищувати 3 % від безповоротної фінансової допомоги. Також п. 2.3 договору передбачено, що Сторона-2 зобов`язується передати кінцевим користувачам, письмово визначеним Стороною-1 майно згідно переліку, зазначеного в п. 1.3 договору та з характеристиками, визначеними у додатку 1 до Договору в строк не пізніше ніж через 5 днів після його фактичною отримання Стороною-2. У додатку № 1 визначено відповідний перелік майна, а саме: бронеплита «IV ICW 3 kg Ceramic composite» в кількості 200 шт. (ціна за одиницю 6 764,01 гривень) та плитоноска «ІІІА (9 мм)» 100 шт. (ціна за одиницю 9 531,11 гривень). Перелік Кінцевих користувачів, яким повинно бути передане Майно надається Стороною-1 Стороні-2 протягом 5 банківських днів після набуття чинності цим Договором.
Поряд з цим додатковою угодою № 1, що датується квітнем 2022 року (точна дата відсутня) передбачено, що сторони дійшли згоди змінити п. 1.3 договору, а саме: після слів «… 200 бронепластин», додати текст «та шоломів «NIJ IIIA 9mm Kevlar» у кількості 100 одиниць (ціна за одиницю 9 000 гривень) та шоломів «NIJ IIIA 9mm PE» (ціна за одиницю 7 350 гривень) у кількості 250 одиниць, а далі за текстом п. 1.3 договору.
У подальшому, 12.04.2022 у точно не встановлений досудовим слідством час, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому місці, забезпечив здійснення трансакції щодо переказу коштів у вигляді безповоротної фінансової допомоги, згідно з договором № STE-27-107-Д-22, з вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритого АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у сумі 1 147 163 гривень.
Після цього, у період з квітня 2022 року, але не пізніше 06.04.2022, по 05.05.2022 під приводом волонтерської діяльності, яка мала полягати у сприянні обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях воєнного стану, яка мала полягати у безоплатній передачі Збройним силам України та/або військовим адміністраціям, та/або іншим суб`єктам визначеним постановою Кабінету міністрів України від 01.03.2022 № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», тобто для потреб правоохоронних органів, Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації, інших суб`єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону, вище зазначених товарів військового призначення, закуплених за кошти благодійних пожертв від благодійників, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 безоплатно отримували такі зі складу Львівського інноваційного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично складували своє майно ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зі складу за адресою: АДРЕСА_3 , де складувало своє майно ДК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Після отримання бронежилетів (бронепластин і плитоносок) та шоломів (касок), придбаних за кошти благодійних пожертв від благодійників, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , здійснювали їх продаж зацікавленим особам за грошові кошти, в результаті чого отримали прибуток.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ДК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1