Провадження 1-кс/127/6555/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000322 від 06.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що група осіб за попередньою змовою, переслідуючи корисливий мотив, організовують на території Вінницької області незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Крім того, надійшло повідомлення із ІНФОРМАЦІЯ_2 про виявлення кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_3 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , та який є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), здійснив реєстрацію в інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адміністратором якої є « ІНФОРМАЦІЯ_5 » осіб, чим забезпечив незаконний перетин кордону.

ОСОБА_3 , будучи обізнаним, що на період дії правового режиму воєнного стану введеним Президентом України «Про введення воєнного стану в України» виїзд за межі території України громадян України чоловічої статі віковою категорією від 18 до 60 років заборонено, за винятком осіб відносно яких обмеження щодо перетину державного кордону на виїзд з України не застосовується, здійснив реєстрацію в інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адміністратором якої є « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 169 осіб, чим забезпечив їм безперешкодний виїзд з території України. 56 осіб, не повернулися в Україну у визначені Правилами перетинання державного кордону громадянами України, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року №57 терміни, тобто організував їх незаконне переправлення через державний кордон України.

В ході виконання доручення слідчого, оперативними працівниками було встановлено, що декілька громадян, які були внесені у інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », незаконно перетнули державний кордон України, за допомогою автотранспорту, який було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), керівником якого являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Однією з одиниць транспорту, яка на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » являється грузовий автомобіль марки «DAF» д.н.з. НОМЕР_3 . На вказаному автомобілі впродовж 2022-2023 р.р. відповідно до інтегрованої міжвідомчої інформаційно-комунікаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , перетинали держаний кордон ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, ст. 160 КПК України, надає право сторонам кримінального провадження, звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду, під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи викладене для отримання доказів, які в подальшому можуть бути використані в суді, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: хто являється засновником, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), а також їх підрозділів, складів, виробничих приміщень, інше; вид діяльності; дані щодо відкритих розрахункових рахунків суб`єкта підприємницької діяльності; юридична та фактична адреса місця знаходження; подані звіти за формою «1-ДФ» щодо найманих працівників, які перебували та перебувають у трудових відносинах, з ідентифікацією осіб по кодам; відомості про наявну заборгованість зі сплати обов`язкових платежів та податків; нараховані доходи та сплачені податки; всі наявні установчі та реєстраційні дані; відомості про наявні банківські рахунки; копії матеріалів планових, позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності, з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства; копію усієї наявної податкової звітності.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливими для встановлення винних осіб.

При цьому, неможливо в інший спосіб, окрім як здійснення тимчасового доступу, отримати та дослідити зазначені речі та документи.

Беручи до уваги вище викладене, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, майора поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

хто являється засновником, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), а також його підрозділів, складів, виробничих приміщень, інше; вид діяльності; дані щодо відкритих розрахункових рахунків суб`єкта підприємницької діяльності; юридична та фактична адреса місця знаходження; подані звіти за формою «1-ДФ» щодо найманих працівників, які перебували та перебувають у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з ідентифікацією осіб по кодам, починаючи з 24.02.2022 по 22.06.2023 (при цьому відобразити ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, займану посаду, суму отриманих доходів, наявну заборгованість за заробітну плату і обов`язкові платежі), за яких сплачувався та сплачується Єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; відомості про наявну заборгованість зі сплати обов`язкових платежів та податків; нараховані доходи та сплачені податки за період з 24.02.2022 року по 22.06.2023, в розрізі податків; всі наявні установчі та реєстраційні дані; відомості про наявні банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; копії матеріалів планових, позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства; копію усієї наявної податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 24.02.2022 року по 22.06.2023; витяги в електронному вигляді розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (з усіма додатками), що подавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 24.02.2022 року по 22.06.2023;

- хто являється засновником, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), а також його підрозділів, складів, виробничих приміщень, інше; вид діяльності; дані щодо відкритих розрахункових рахунків суб`єкта підприємницької діяльності; юридична та фактична адреса місця знаходження; подані звіти за формою «1-ДФ» щодо найманих працівників, які перебували та перебувають у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з ідентифікацією осіб по кодам, починаючи з 24.02.2022 по 22.06.2023 (при цьому відобразити ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, займану посаду, суму отриманих доходів, наявну заборгованість за заробітну плату і обов`язкові платежі), за яких сплачувався та сплачується Єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; відомості про наявну заборгованість зі сплати обов`язкових платежів та податків; нараховані доходи та сплачені податки за період з 24.02.2022 року по 22.06.2023 року, в розрізі податків; всі наявні установчі та реєстраційні дані; відомості про наявні банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; копії матеріалів планових, позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства; копію усієї наявної податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 24.02.2022 року по 22.06.2023 року; витяги в електронному вигляді розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (з усіма додатками), що подавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 24.02.2022 року по 22.06.2023 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя