Справа № 646/4112/23
№ провадження 1-кс/646/1372/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.08.2023 м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001372 від 23.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

У клопотанні слідчий просив надати доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період проведення транзакції, а саме 22.05.2023 о 21 год 44 хв до моменту постановлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів із зазначенням повних даних рахунку (картки), на яку здійснений перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана така банківська картка, всіх анкетних даних про власника такої банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, якими користується власник картки при проведенні операції з даною карткою, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інших наявних даних відносно особи, які використовувалися при використанні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

Слідчий ОСОБА_3 подане клопотання підтримала, подавши відповідну письмову заяву про розгляд справи без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, повідомлений судом про час, дату та місце розгляду справи у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, дійшов таких висновків.

06.07.2023 до чергової частини відділення поліції №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо протиправних дій з боку невідомих осіб, які 22.05.2023 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами у сумі 105658 грн з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2023 в період часу з 21:44 год до 21:48 год невідома особа шляхом незаконних дій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 105658 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Списання коштів відбулося таким чином: 22.05.2023 о 21:44 год здійснений переказ коштів у сумі 25000 грн (комісія 255 грн); 22.05.2023 о 21:44 год здійснений переказ коштів у сумі 25000 грн (комісія 255 грн); 22.05.2023 о 21:46 год здійснений переказ коштів у сумі 11000 грн (комісія 115 грн); 22.05.2023 о 21:48 год здійснений переказ коштів у сумі 42000 грн (комісія 210 грн); 23.05.2023 о 09:02 год здійснений переказ коштів у сумі 1800 грн (комісія 23 грн). Крім цього, з виписки встановлено, що платіж на 42000 грн, який відбувся 22.05.2023 о 21:48 год здійснений на поповнення картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене, та враховуючи те, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості про кримінальне провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001372 від 23.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно з п. 2 ст. 62 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні відповідно до ч. ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто можуть бути доказами причетності осіб до скоєння злочину.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки необхідна органу досудового розслідування доказова інформація містить персональні дані певних осіб, а також відомості, що можуть становити банківську таємницю, доступ до якої охороняється законом.

Водночас слідчий суддя зазначає, що тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі доручення слідчого чи прокурора в порядку ст. 40 КПК України нормами цього Кодексу не передбачений, оскільки тимчасовий доступ є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою (розшуковою) дією чи негласною слідчою (розшуковою) дією.

За вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню шляхом надання права тимчасового доступу визначеним в клопотанні слідчим, які входять до групи та уповноважені здійснювати дане кримінальне провадження.

Керуючись ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001819 від 06.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати начальнику відділення №2 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період проведення транзакції, а саме 22.05.2023 о 21 год 44 хв до 18.08.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів із зазначенням повних даних рахунку (картки), на яку здійснений перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана така банківська картка, всіх анкетних даних про власника такої банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, якими користується власник картки при проведенні операції з даною карткою, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інших наявних даних відносно особи, які використовувалися при використанні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

Встановити строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1