Справа № 496/5071/23
Провадження № 1-кс/496/1527/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2023 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 21.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що 20.06.2023 до ЧЧ ВП №2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла ухвала слідчого судді Біляївського районного суду Одеської області від 01.06.2023 (справа №496/3823/23) відповідно до якої зобов`язано посадових осіб внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 від 29.05.2023, яка зареєстрована за №7913 від 29.05.2023, щодо можливих фактів викрадення належного йому майна у вигляді залізобетонних плит. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , показав, що в 2005 році, коли саме він точно не пам`ятає звернувся його близький товариш ОСОБА_5 , (товаришували досить тривалий час, йому відомо що проживає місто Роздільна, але йому говорили що він загинув в ОСОБА_6 (більше ніякої інформації про особу йому не відомо, дана особа в ході проведення подальшого слідства не встановлена), який повідомив, що він товаришує з представником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з ким саме йому не відомо, але на його думку мабуть товаришує з власником або з директором, та останній повідомив, що фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпродає свої активи за рахунок оплати податків, які вони заборгували державі та вони знаходяться на стадії банкротства. Констатогло ОСОБА_7 запитав мене, чи хочу я придбати у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельні матеріали, а саме: дорожна плита 2 метра на 2 метра, щебінь (підписка під рейси), самі залізно-дорожні рейси, а також запропонували уже готовий нарізаний з кар`єру камінь ракушняк. ОСОБА_4 вказана пропозиція зацікавила. Станом на 2005 рік він працював в Державній податковій інспекції Роздільнянського району, тобто займав посаду завідуючий сектором відділу по контролю касових операцій, аудиту тощо. Далі, він повідомив що подумає та попросив ОСОБА_5 з`ясувати у власників АЗІЯ СПОРТ ціни на запропоновані матеріали. Далі, через деякий час ОСОБА_8 повідомив йому, що є 5500 штук дорожньої плити розміром два метра на два метра та нібито власники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готові продати їх за 400 000 гривень, на що ОСОБА_4 повідомив що це великі гроші та він не можу купити їх, на що ОСОБА_5 сказав ОСОБА_4 запропонувати свою ціну, ОСОБА_4 повідомив що може купити за 120 000 гривень, і то йому потрібно було ще позичити кошти та зібрати суму, на що ОСОБА_7 повідомив що через час надасть йому відповідь. Все це події 2005 року. Далі він зустрівся з ОСОБА_7 та останній повідомив, що спілкувався з власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вони погодились продати мені за 120 000 вищевказані плити. Далі, в 2005 році в центрі міста Роздільна зустрівся ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також на трасі Одеса-Київ їх чекав представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час ім`я не пам`ятає, або ОСОБА_9 або ОСОБА_10 (документи ОСОБА_4 не перевіряв чи дійсно він представник підприємства). Далі, вони усі троє поїхали до піщаного кар`єру біля села Мале Роздільнянського району на той час. Там, вони усі на двох авто проїхались по дорозі в сторону кар`єру, та представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сказав, що вказане підприємство потребує грошових коштів та вони можуть продати ОСОБА_4 усі бетонні плити на вказаній дорозі. Вони перерахували та приблизно там було 5500 штук, вони рахували наступним чином: початок рахунку це в`їзд в сам кар`єр і кінець: виїзд на київську трасу. Він сказав що його все влаштовує, та вказані плити він планував в майбутньому побудувати спортивну площадку в місті Роздільна. ОСОБА_4 та представник Азія Спорт домовились що, Азія Спорт буде готувати усі необхідні документи, а він відповідно повинен приготувати гроші в сумі 120 000 гривень. Наступного дня ОСОБА_4 через ОСОБА_7 передав копію свого паспорту для оформлення документів. В подальшому через декілька днів до ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив що документи на придбання плит готові та потрібно прибути. Далі, в обумовлений день ОСОБА_4 разом з ОСОБА_7 (він йому показував дорогу) приїхав в місто Одеса на вулицю Пушкінська (десь по середині між Привозом та центром міста, пам`ятає що це було напівпідвальне приміщення, вхід з вказаної вулиці направо вниз, здається кутове приміщення, уже точно не пам`ятає). ОСОБА_4 зайшов до офісу та побачив що там начебто нічого не викликає підозри, були люди, офісна техніка та здавалось що офіс реальний та це не шахраї, їх з ОСОБА_7 зустрів той самий представник фірми ОСОБА_11 , який сказав що документи готові та надав йому для особистого прочитання Договір купівлі- продажу, Акт приймання-передачі товару та схема. У вказаних документа було зазначено, що фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передає ОСОБА_4 в користування вищевказані плити та що він може робити з ними що хоче. В Акту приймання передачі було зазначено що плити передаються ОСОБА_4 відповідно до договору, а на схему червоним кольором було виділено дорогу на якій розташовані плити. Далі, ОСОБА_4 взяв ручку та особисто поставив свій підпис на першій сторінці договору та другій сторінці договору в розділу «Покупець», далі ОСОБА_4 поставив підпис на Акті приймання передачі в графі Товар прийняв, на схемі не було ніякого підпису та він не ставив нічого. Коли ОСОБА_4 підписував документи, то на них уже були підписи особи в якості директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , а саме на першій сторінці договору, на другій сторінці договору в графі Продавець. Акт приймання передачі також мав в графі «Товар передав» відтиск печатки та підпис директора підприємства. Схема не мала ні підпису, ні відтиску печатки, ні будь яких позначено до це додаток до договору. Далі, поряд сидів касир якому ОСОБА_4 передав гроші в сумі 120 000 гривень, а касир видав йому «Квитанція до прибуткового касового ордеру №143 від 17.05.2005 р.», оригінал квитанції залишився у касира, а йому надали корешок від квитанції де через копірку скопіювались написи що ОСОБА_4 заплатив 120 000 гривень. Далі, ОСОБА_4 покинув вказаний офіс. Далі, ОСОБА_4 нічого не робив, так як склались обставини, що довго не виділяли земельну ділянку під площадку, далі не виділяли бюджетні грошові кошти для будівництва спортивного комплексу та інші якісь обставини. Весь цей час ОСОБА_4 не цікавився долею залізних плит. Далі, в 2018 році ОСОБА_4 вирішив поцікавитись яка доля вищевказаних плит. Надалі, ОСОБА_4 на авто прибув на дорогу в кар`єр та там уже були працівники охоронної фірми які охороняли заїзд. ОСОБА_4 запитав у охоронця він сказав йому що охороняє склади та приміщення. Далі, він просив отримати інформацію про його плити через свого знайомого в правоохоронних органів, однак не бажає називати його посаду. Працівник поліції повідомив йому в приватній зустрічі що плити не перебувають на балансі у ІНФОРМАЦІЯ_2 та він можу їх забрати та це інформацію особисто від директора заводу. Далі, у ОСОБА_4 знову були справи та він не мав часу забрати свої плити та не займався цим питанням. 26.10.2022 ОСОБА_4 проїжджав по Київській трасі, з`їхав з дороги та вирішив подивитись чи не крадуть його плити та побачив, що вантажні авто вивозять щось у кузові, побачив що це бетонні плити та вони прямували полями в село Єлизаветовка, а потім уже виїжджали на Київську трасу та прямували по об`їзній дорозі до об`єктів де на даний час розташований технічний огляд фур (йому сказали що тут негласний власник колишній високопоставлений працівник правоохоронних органів та йому не потрібно туди лізти). Далі, ОСОБА_4 відразу з письмовою заявою звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також надалі ОСОБА_4 передав копії наступних документів: договір купівлі-продажу завірений підписами та печатками, де згідно пункту:

1. Предмет договору:

1.1. Продавець зобов`язується передати у власність Покупця належний Продавцю на праві власності Товар, а покупець зобов`язується прийняти Товар, та оплатити його вартість на умовах цього Договору.

1.2. Відомості про товар: залізобетонні плити (що були у використанні).

1.2.1. найменування - залізобетонна плита;

1.2.2. одиниця виміру кількості - штучно;

1.2.3. кількість товару - 5500 штук (надалі іменується Товар).

Згідно пункту 3 Ціна:

3.1. Загальна вартість товару, що продається за цим договором, становить 120 000 (сто двадцять тисяч) гривень.

Згідно пункту 4 Порядок вирішення спорів:

4.1. Усі спори або розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором або у зв`язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

4.2. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду судом у встановленому законодавством порядку.

Згідно пункту 6 Інші умови:

6.3. Місцезнаходження Товару: Одеська область, Роздільнянський район, Єгорівська сільська рада, с. Мале (на території Єлизаветівського кар`єру). За домовленістю Сторін доставка Товару здійснюється на умовах само вивозу із використанням техніки і транспорту Покупця.

Також надав копію квитанції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завірена підписом та печаткою, акт приймання - передачі товару завірений підписами та печаткою та копію частини карти яка нічим не завірена. Також в ході подальшого досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_13 , який добровільно показав, що з 2019 року він являється генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке створено та функціонує з 2001 року та являється легальним суб`єктом господарської діяльності та здійснює законну та відкриту господарську діяльність. Приблизно з 2008 року час між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір оренди земельних ділянок (відповідні документи надам згодом) 27 га., 14га., 3,3 га. та 7,5 - які відповідно використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй господарській діяльності, а саме 14 га здійснюється добування вапняк, 27 га. - оренда під будівництво цементного заводу, 3,3 га. під оренду адмінбудівель. Хочу зазначити що ТОВ в установленому законом порядку здійснює обов`язкові платежі до сільської ради щодо користування земельними ділянками. Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 показав, що раніше за місцем розташування зображеної на схемі місцевості розташовувався кар`єр ІНФОРМАЦІЯ_5 , який на своєму балансі мав майнові комплекси, будівлі, споруди. Також приблизно в 1960 роках ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою зручності проїзду транспортного засобу до виробничих майданчиків збудував дорогу з залізобетонних плит, яка відповідно стала на баланс Одеського цементного заводу та має назву Автодорога 3,3 км. (автодорога до проммайданчика). В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_6 вступив в процес банкрутства та активи вказаного заводу придбала ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_14 . В подальшому, в 2001 році між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договір купівлі-продажу №01/07 від 01.07.2001 року відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало усі активи вищевказаної компанії, в тому числі нерухоме та рухоме майно. В тому ж році підписано Акту приймання-передачі сукупних валових активів від 02.07.2001 до Договору купівлі-продажу №01/07 від 01.07.2001 відповідно до якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_14 продав та передає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 цілісний майновий комплекс в який входить комплекс будівель і споруд (проммайданчик), розміщений за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, територія Єгорівської сільради (між селами Єлизаветівка та Мале) на земельній ділянці загальною площею 8,88 га., відведеній у відповідності до Розпорядження Ради Міністрів Української РСР від 27.11.1972 р.н. №992-р, що складається з наступним об`єктів: адміністративно-побутова будівля, склад, трансформаторна, механічна майстерня, топливозаправочна, хлораторна, резервуари пального, дві водонапірні башти для експлуатації артезіанської свердловини, мощіння, огорожа та відповідно автодорога до проммайданчика яка встелена залізобетонними плитами. Відповідні документи ОСОБА_13 додає. Також ОСОБА_13 додає копію Накладної №1/103 від 01.06.2001 року відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на баланс отримав Автодорогу 3,3 км за ціною 384 375,9400 гривень. Також ОСОБА_13 додає оригінал балансової довідки про те, що станом на 27.03.2023 на балансі ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є в наявності наступне майно, яке є власністю, не є предметом судового спору, на нього не накладено арешт, не знаходиться в оренді, користуванні, заставі (в т.ч. податкової) в інших осіб, а саме це майно у вигляді Автодорога (3,3 км) що має інвентарний номер 2337 та поставлено на баланс 03.07.2001р. Також ОСОБА_13 додає кольору копію додатку до Акту приймання- передачі сукупних валових активів від 02.07.2001 до Договору купівлі-продажу №01/07 від 01.07.2001р. Точно, ОСОБА_13 може сказати що з 2012 року на території, яка вказана на план схемі завжди цілодобово знаходиться охорона, яка працює на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка постійно здійснює обхід та охорону території як самих адміністративних будинків, території кар`єру та охорону вищевказаної автодороги з залізобетонними плитами, так як декілька разів були намагання з боку місцевих жителів здійснити демонтаж плит. Далі, враховуючи, що економічне не вигідно було утримувати приміщення адміністративної будівлі, та з метою мінімізації активів, було прийнято рішення про демонтаж адмінприміщення та демонтаж залізобетонних плит з подальшою їх реалізацією. Так, 07.03.2023 укладено Договір поставки №07-03-2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 відповідно до якого Постачальник зобов`язується Поставити Покупцеві залізобетонні дорожні плити колишнього вживання орієнтовною кількістю товару 3200 м2., а покупець зобов`язаний прийняти товар та оплатити його вартість. Відповідно на підстав даного договору 27.03.2023 працівниками здійснюється демонтаж належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залізобетонних плит. Так, на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, з метою сприяння виявлення, закріплення, вилучення та дослідження доказів та інших обставин справи, з метою покращення організації і підвищення ефективності кримінального провадження, виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення інформації щодо працівників підприємств, які мають відношення до вчинення злочину.

Враховуючи викладене, та з урахуванням того, що вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явилися, але в матеріалах справи міститься клопотання про розгляд клопотання без участі старшого слідчого та прокурора.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без виклику посадових осіб у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує загроза зміни або знищення такої інформації.

Однак стороною кримінального провадження, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання не містять посилання на можливість знищення особами документів, також не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити ІНФОРМАЦІЯ_9 , про час та місце судового засідання.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_9 не з`явився, хоча про день час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів з додатками, слідчій суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним з боку слідчого, що документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого слідчій суддя вважає, що клопотання в цієї частині підлягає задоволенню.

Що стосується вимог слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів (відомостей) та вилучення слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000174 від 21.06.2023 року, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 або оперативним працівникам за відповідним дорученням слідчого або прокурора, то вони задоволенню не підлягають, оскільки витяг з ЄРДР не містить відомостей про інших працівників, крім ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 або таких які входять до складу групи слідчих чи дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні, окрім цього слідчий ОСОБА_3 може надати доручення, як про це він сам зазначає у клопотанні, щодо здійснення тимчасового доступу до документів (відомостей) та вилучення.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому групи слідчих по кримінальному провадження: старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000174 від 21.06.2023, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 здійснити тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме доступ до наступної інформації: надати список та усю наявну інформацію щодо осіб, за яких наступні підприємства:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

звітували як за своїх працівників у період часу з 01.01.2016 року по час фактично виконання ухвали суду, в тому числі із відображенням прізвища ім`я по батькові, ідентифікаційного коду, розміру нарахованої плати вказаним працівникам помісячно та іншу інформацію з можливістю ознайомитись з вказаною інформацією та у разі необхідності виготовити її копії.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1