н/п 1-кс/490/6587/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/8544/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю отримання всіх необхідних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.08.2023 року з ДКП НПУ до ЧЧ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНІ В Миколаївській області надійшло ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 30.08.2023 року, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 грн., під приводом подвоєння грошових коштів, ОСОБА_5 перерахував самостійно на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 . 3і звернення, що надійшло до ДКП НПУ встановлено, що у соціальній мережі «Instagram», до заявника звернувся користувач з ніком « ОСОБА_6 » та запропонував заробити грошових коштів за допомого ставок на спорт. В подальшому, ОСОБА_7 власноруч здійснив переказ 2000 грн. на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .Згідно рапорту дізнавача СД ВП №l Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , в ході відпрацювання матеріалів, було здійснено дзвінок на мобільний номер НОМЕР_3 , та в ході спілкування ОСОБА_7 повідомив, що являється військовослужбовцем, та на даний час знаходиться у Донецький обл., в зоні ведення бойових дій. Окрім того, ОСОБА_7 повідомив, що факт переказу грошових коштів також відбувався на території Донецької області.Також, в подальшому, ОСОБА_7 за допомогою месенджері «Viber» надіслав скріншоти листування з користувачем «Instagram» ІНФОРМАЦІЯ_3 .
На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла потреба у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_7 .
А тому дізнавач звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить дізнавач.
В судове засідання дізнавач не з`явилась, просила про розгляд клопотання за її відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю отримання всіх необхідних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , належному АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням суми, дати, П.І.Б., відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 30.08.2023 по 11.09.2023; документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 ; договір про банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронний адрес, фотографій;відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_4 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 30.08.2023 по 11.09.2023, з можливістю отримання завірених копій.
Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ст. дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 МРУП ГУНІ в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 МРУГ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , ст. дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1