Справа № 362/4213/23
Провадження № 1-кс/362/705/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000558 від 14.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договору про відкриття банківського карткового рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкритий банківський картковий рахунок НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Електронних документів, які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління банківським картковим рахунком НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді щодо руху коштів за картковим банківським рахунком НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період з 00:00 години 08.06.2023 по 24:00 год. 10.06.2023 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

- Документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період з 00:00 години 08.06.2023 по 24:00 год. 10.06.2023;

- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 08.06.2023 по 24:00 год. 10.06.2023;

- Документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " клієнту ОСОБА_6 за період з 00:00 години 01.06.2023 по 24:00 год. 09.06.2023 телефонних дзвінків, смс-повідомлень, спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- Документів, в яких містяться відомості щодо правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що отримання вказаної інформації надасть можливість здобути відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000558 від 14.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 13.06.2023 до відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшло звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 09.06.2023 перебуваючи за місце проживання зателефонував з мобільного номеру НОМЕР_3 невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після надання якому персональної інформації щодо банківської картки, здійснено зняття грошових коштів в сумі 6 694,26 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомила, що 09.06.2023 близько 18 год. 33 хв., вона перебувала у квартирі за місцем проживання, в цей час з мобільного номеру НОМЕР_4 на її мобільний номер НОМЕР_3 , зателефонував невідомий їй чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". При розмові чоловік повідомив, що у м. Львів у банкоматі, хтось намагається здійснити зняття грошових коштів з її банківської картки, перепитавши, чи це не вона, оскільки по його відомостях, картка відкрита у м. Харкові. Повідомивши, що вона знаходиться у м. Василькові Київської області, вказану операцію щодо зняття грошових коштів не здійснює. У відповідь, чоловік повідомив, що її заявку прийнято та зареєстровано. За усною рекомендацією, як ОСОБА_7 здавалося працівника банку, вона здійснила поповнення свого мобільного номеру НОМЕР_3 з додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з використанням банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 . 09.06.2023 о 18 год. 57 хв., здійснила поповнення мобільного рахунку на 410 грн., о 18 год. 58 хв., здійснила поповнення мобільного рахунку на 428 грн., о 18 год. 58 хв., здійснила поповнення мобільного рахунку на 441 грн., о 19 год. 05 хв., здійснила поповнення мобільного рахунку на 918 грн.. Далі при подальшій розмові з невідомим чоловіком, останній сказав, що необхідно зайти в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", щоб здійснити підтвердження зняття грошових коштів. ОСОБА_7 перейшовши в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", здійснила підтвердження чотирьох трансакцій. Внаслідок підтвердження з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 було здійснено зняття грошових коштів в сумі 4492 грн., чотирма платежами по 1 123 грн., з призначенням "Розваги: ІНФОРМАЦІЯ_4 ,Unavailable та Розваги: ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Продовжуючи розмову з представником банку, як ОСОБА_7 ще здавалося о 19 год. 02 хв., їй надійшли смс-повідомлення на мобільний номер НОМЕР_3 "Код для підтвердження оплати Поповнення карт Visa/ ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на суму 1184,77 грн. включаючи комісію 61,77 грн. (діє 15 хв.): НОМЕР_5 " та "Код для підтвердження оплати Поповнення карт Visa/ MasterCard (A2C) на суму 908,36грн. включаючи комісію 47,36 грн. (діє 15 хв.): НОМЕР_6 . ОСОБА_7 повідомила коди невідомому чоловіку в телефонній розмові, які діяли 15 хв., внаслідок чого з картки мобільного оператора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " були знятті грошові кошти в сумі 2 202,26 грн. Після зняття грошових коштів, представник банку повідомив, що протягом кількох хвилин грошові кошти повернуться їй на банківський картковий рахунок. Цього ж дня, о 19 год. 19 хв., ОСОБА_7 зрозумівши, що її було введено в оману невідомим чоловіком, який представився працівником банку, здійснила переказ залишку грошових коштів в сумі 22 650 грн. на банківську карку чоловіка ОСОБА_8 , після чого здійснила її блокуванням шляхом здійснення телефонного дзвінка на гарячу лінію АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

ОСОБА_6 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у вказаному банку банківський картковий НОМЕР_7 ( НОМЕР_2 ), тому інформація до якої планується здійснити тимчасовий доступ знаходиться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання вказаної інформації надасть можливість здобути відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину. Отримані документи у сукупності з іншими документами отриманими у кримінальному проваджені будуть використані при встановленні невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, доказуванні їх вини.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договору про відкриття банківського карткового рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкритий банківський картковий рахунок НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Електронних документів, які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління банківським картковим рахунком НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді щодо руху коштів за картковим банківським рахунком НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період з 00:00 години 08.06.2023 по 24:00 год. 10.06.2023 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

- Документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період з 00:00 години 08.06.2023 по 24:00 год. 10.06.2023;

- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 08.06.2023 по 24:00 год. 10.06.2023;

- Документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " клієнту ОСОБА_6 за період з 00:00 години 01.06.2023 по 24:00 год. 09.06.2023 телефонних дзвінків, смс-повідомлень, спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- Документів, в яких містяться відомості щодо правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

Встановити строк дії ухвали до 14.09.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1