печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться на електронних носіях інформації, належних колишньому директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 вилучених за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: сім флеш-накопичувачів планшет «IPad модель A1430» серійний номер DYTHRFGXDVGJ IMEI НОМЕР_2 , планшет «IPad модель A1600» серійний номер F4KNV0SJG5YH IMEI НОМЕР_3 , планшет «IPad Pro» модель A1895 серійний номер DLXXT0TRKC5J IMEI НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «iPhone A1428» ІМЕІ НОМЕР_5 серійний номер: НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro» серійний номер НОМЕР_7 IMEI НОМЕР_8 , з можливістю вилучення (проведення виїмки) в паперовому та/або електронному вигляді інформації.

В судове засідання прокурор не з`явилися, подав заяву про розгляд справи у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ, долучені матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Так, зі змісту клопотання вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012 проводиться за низкою фактів, в ході перевірки яких перевіряється причетність до вчинення злочинів низки осіб з числа громадян російської федерації.

На сьогоднішній день, в ході досудового розслідування досліджуються обставини вчинення низки злочинів проти основ національної безпеки України:

- голосування у 2014 році ОСОБА_5 за анексію частини окупованої території півострову Крим (група VS Energy контролює та продовжує володіти на території півострову Крим енергетичним підприємством «Севастопольобленерго», на разі «Севастопольенергозбут»);

- публічні заклики ОСОБА_5 , у ході одного із ефірів на телеканалі «росія 1», щодо необхідності здійснення російською федерацією економічної експансії території ІНФОРМАЦІЯ_2 , що вказує на здійснення останнім публічних закликів до зміни меж території або державного кордону України (у власності групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває Херсонобленерго);

- голосування 03.10.2022 року ОСОБА_5 за ратифікацію договорів про приєднання до складу російської федерації тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей, чим вчинив дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу та захоплення державної влади;

- фінансування тероризму та колобораційна діяльність, що виявляється у сплаті податків, придбання майна на території країни агресора, одержаними від господарської діяльності підприємств енергетичної та готельної сфери.

За версією сторони обвинувачення, на території України починаючи з 2001 року, і до теперішнього часу здійснює систематичну протиправну діяльність злочинна організація, що організована та представлене громадянами російської федерації та до числа організаторів якої належать наступні громадяни:

- громадянин російської федерації ОСОБА_5 , колишній віце-спікер ІНФОРМАЦІЯ_4 , депутат ІНФОРМАЦІЯ_5 , який також перебуває і під персональними санкціями ЄС і США, якому 02.12.2022 слідчими Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва ІНФОРМАЦІЯ_6 у рамках кримінального провадження № 0001518 від 31.10.2022 повідомлено про підозру у вчиненні умисних дій, представником влади, за попередньою змовою групою осіб, з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України;

- громадянин російської федерації ОСОБА_6 , член комітету Держдуми російської федерації з міжнародних справ, спецпредставник президента російської федерації по взаємодії з організаціями співвітчизників за кордоном;

- громадянин російської федерації ОСОБА_7 т.зв. «злодій в законі» на прізвисько ОСОБА_8 » або «Потап».

Вказані співорганізатори розробили план злочинної діяльності, основною метою якого є особисте незаконне збагачення на території України, шляхом вчинення наступних злочинів:

- Протиправного шахрайського заволодіння декількох груп активів, а саме об`єктів енергетичної та промислової сфери, а також мережі готельних комплексів та об`єктів комерційної інфраструктури;

- Заволодіння майном та грошовими коштами за попередньою змовою групою осіб;

- Ухилення від сплати податків на території України підконтрольними підприємствами;

- Легалізації доходів одержаних злочинним шляхом;

- Вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, в тому числі умисних дій, з метою зміни меж території або державного кордну України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб з метою збереження контролю;

На сьогоднішній день, рішеннями Ради Національної безпеки і оборони України, введеними в дію Указами Президента України ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 включені до санкційного списку осіб, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інших обмежувальні заходи (санкцій), відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції» .

У ході досудового розслідування встановлено, що керівництво діяльністю злочинної організації ІНФОРМАЦІЯ_7 на території України здійснює громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ІПН НОМЕР_9 .

Так, останній є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою в свою чергу володіють Нідерландські компанії Вашингтон ОСОБА_9 та ВС Енерджі Інтернешнл НВ, бенефіціарними власниками яких є пов`язані із ОСОБА_10 -Воєводіним особи, а саме: ОСОБА_11 (дружина ОСОБА_6 ), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Так, 22.11.2022 слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідування проведено обшуки у колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: сім флеш-накопичувачів планшет «IPad модель A1430» серійний номер DYTHRFGXDVGJ IMEI НОМЕР_2 , планшет «IPad модель A1600» серійний номер F4KNV0SJG5YH IMEI НОМЕР_3 , планшет «IPad Pro» модель A1895 серійний номер DLXXT0TRKC5J IMEI НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «iPhone A1428» ІМЕІ НОМЕР_5 серійний номер: НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro» серійний номер НОМЕР_7 IMEI НОМЕР_8 ;

Указані речі визнанні речовими доказами № 0000073 та їх оглядом встановлено дані, які мають значення для кримінального провадження та в сукупності із іншими доказами становлять доказову базу у кримінальному провадженні, яка обґрунтовує об`єктивну сторону кримінального правопорушення.

На теперішній час в органу досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, з метою повного неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення.

Згідно п.7 ч.2 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення (до таких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів) не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 5 ст.132 КПК України містить імперативну вказівку з приводу обов`язку сторони кримінального провадження подати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 Кримінального процесуального кодексу України (диспозитивність) слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Згідно ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ж до п. 1 ч. 5 ст. 163 КУпАП слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Разом з тим, дослідивши клопотання, слідчий суддя позбавлений можливості встановити особу, у володінні якої перебувають речі та документи.

Відтак, слідчий суддя позбавлений можливості встановити хто є володільцем документів до яких просить надати доступ слідчий.

Враховуючи викладене слідчим суддя приходить до висновку про неможливість задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000073, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2012 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 22, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 год. 00 хв. 21.07.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1