печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

13.07.2023 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Печерською окружною прокуратурою виконується запит компетентного органу Латвійської Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2.

З матеріалів клопотання вбачається, що під час розгляду запиту встановлено, що кримінальний процес №2 розпочато 28 лютого 2022 року у Вентспілському ділянці Управління Курземського регіону Державної поліції Міністерства внутрішніх справ Латвійської Республіки за ознаками складу злочинного діяння, передбаченого частиною третьою статті 195 Кримінального закону, про те, що в період з 05 вересня 2016 року по 15 лютого 2018 року були використані рахунки різних юридичних осіб у Латвійських та закордонних кредитних установ, у тому числі рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний № НОМЕР_1 , країна реєстрації: Великобританія) у Латвійській кредитній установі акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний № НОМЕР_2 ), на якому, можливо, здійснено легалізацію коштів, отриманих внаслідок нелегального переміщення (контрабанди) товару (кам`яного вугілля), у розмірі не менше ніж 875 221,98 EUR, структуруючи кошти з метою приховання справжнього походження та приналежності коштів.

Із матеріалів запиту встановлено, що в ході попереднього слідства з метою дослідження всіх обставин кримінальної справи виникла необхідність в отриманні інформації стосовно ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) народився ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт України № НОМЕР_3 , виданий 27 серпня 1996 року, адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , Облікова карта платника податків фізичної особи № НОМЕР_4 . Зокрема, необхідно отримати інформацію про задекларовані доходи за період часу з 2015 року по 2019 рік ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (паспорт України № НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , Облікова карта платника податків фізичної особи № НОМЕР_4 ).

Вказаними відомостями володіє ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, крім того, відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України визначити строк дії ухвали необмеженим.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей:

- Про задекларовані доходи за період часу з 2015 року по 2019 рік ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (паспорт України № НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , Облікова карта платника податків фізичної особи № НОМЕР_4 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29679/23-к

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1