Справа № 727/5204/23
Провадження № 1-кс/727/1626/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Чернівці клопотання прокурора відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку тимчасового обмеження підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у користуванні спеціальним правом (по матеріалам досудового розслідування №0000059 від 18.04.2022 року), -

за участю:

прокурора ОСОБА_5

підозрюваної - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_6

В С Т А Н ОВ И В:

До слідчого судді звернувся прокурор з клопотанням про продовження строку тимчасового обмеження підозрюваної ОСОБА_4 у користуванні спеціальним правом - здійснення підприємницької діяльності.

В клопотанні посилається на те, що упродовж 2022 року ОСОБА_7 , будучи засновником та директором Приватного підприємства «Медичний центр «Меднеан», діючи за попередньою змовою з лікарем ПП МЦ «Меднеан» ОСОБА_4 , яка одночасно є його дружиною та зареєстрована як фізична особа-підприємець, а також іншими лікарями цієї установи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , умисно, протиправно, переслідуючи мету особистого збагачення, із залученням сімейних лікарів ряду медичних закладів області, шляхом внесення недостовірних відомостей до електронної системи охорони здоров`я про надання медичних послуг із консультацій лікаря-невролога та лікаря-травматолога, а також проходження пацієнтами реабілітації в ПП МЦ «Меднеан» за кодами медичних послуг «9», «26» та «27», та формуванні звітів про медичні послуги із вказаними недостовірними відомостями, всупереч вимогам Договору №1327-Е122-Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій від 01.02.2022, Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році», отримали бюджетне відшкодування за медичне обслуговування населення на загальну суму 39 367 239 гривень, з них 8 157 683 гривні 55 копійок за фактично не надані медичні послуги, чим заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму, що є особливо великим розміром.

Далі, ОСОБА_7 , будучи засновником та директором ПП МЦ «Меднеан», володіючи відповідно до Статуту повноваженнями щодо керівництва поточною діяльністю Підприємства, в тому числі прийняття рішень щодо розпорядження прибутком, як визначено в розділі «6. Господарська діяльність» Статуту ПП МЦ «Меднеан», будучи власником 100 % статутного капіталу, перебуваючи в попередній змові із ОСОБА_4 , яка є його дружиною, а також зареєстрована фізичною особою-підприємцем, вчинив фінансові операції з вказаними коштами у сумі 8 157 683 гривні 55 копійок, які були одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, надавши їм у такий спосіб легального, законного статусу, а саме здійснив перерахування вказаних коштів з розрахункового рахунку Підприємства на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 , з призначенням платежу «Оплата згідно Договору про надання послуг з організації харчування», достовірно знаючи про фіктивність даних операцій, так як ОСОБА_4 жодних послуг з організації харчування не надавала.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_4 зареєстрована, як фізична особа-підприємець.

04.01.2023р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

12.01.2023р. ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці підозрювану ОСОБА_4 тимчасово обмежено у користуванні спеціальним правом здійснення підприємницької діяльності в строк до 02.03.2023, в межах строку досудового розслідування.

23.02.2023 постановою першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 03.04.2023р.

28.02.2023р. ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці продовжено строк тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом здійснення підприємницької діяльності в строк до 03.04.2023р.

28.03.2023р. ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 03.07.2023р.

28.03.2023р. ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці продовжено строк тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом здійснення підприємницької діяльності в строк до 27.05.2023 року.

Вказує, що на даний час обставини, які стали підставою для тимчасового обмеження ОСОБА_4 у користування спеціальним правом здійснення підприємницької діяльності продовжують існувати, оскільки ОСОБА_4 й надалі працює в ПП МЦ «Меднеан» та її чоловік ОСОБА_7 , хоч і відсторонений від посади директора, є єдиним засновником та власником ПП МЦ «Меднеан» та, використовуючи свої повноваження, може вчиняти спільно із ОСОБА_4 дії направлені на ухилення від покарання у вигляді конфіскації майна. Також, ОСОБА_4 може незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, у тому числі з числа працівників медичної установи, протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити нове кримінальне правопорушення, а так само знищити, підмінити чи спотворити документи, що мають значення для кримінального провадження, оскільки перебування ОСОБА_4 зареєстрованою як фізичною особою-підприємцем сприяло вчиненню нею корупційного кримінального правопорушення.

А тому просить продовжити строк тимчасового обмеження підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована фізичною особою-підприємцем за РНОКПП НОМЕР_1 , у користуванні спеціальним правом здійснення підприємницької діяльності, в межах строку досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Підозрювана та її захисник не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши доводи прокурора, думку підозрюваної, захисника, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 18.04.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 368, ч.3 ст. 368 КК України.

04.01.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.

12.01.2023р. ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці підозрювану ОСОБА_4 тимчасово обмежено у користуванні спеціальним правом здійснення підприємницької діяльності до 02.03.2023, в межах строку досудового розслідування.

Постановою першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_11 від 23.02.2023 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 03.04.2023 року.

28.02.2023р. ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці продовжено строк тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом здійснення підприємницької діяльності до 03.04.2023р.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 28 березня 2023 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 03 липня 2023 року.

28 березня 2023 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці продовжено строк тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом здійснення підприємницької діяльності до 27 травня 2023 року.

Відповідно до ст. 153 КПК України, прокурор має право звернутися із клопотанням про продовження строку тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом, яке розглядається у порядку, передбаченому статтею 151 цього Кодексу.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, в тому числі із використанням свого права на здійснення підприємницької діяльності.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 зареєстрована фізичною особою-підприємцем з наступними видами економічної діяльності: - 81.10 Комплексне обслуговування об`єктів (основний), що включає надання комплексу допоміжних послуг у приміщеннях клієнта. Ці послуги включають загальне прибирання приміщень, догляд за ними, усунення сміття, забезпечення охорони та безпеки, доставку пошти, послуги портьє, прання та суміжні послуги допоміжного характеру. Зазначені види послуг здійснює обслуговуючий персонал, який не відповідає за результати діяльності компанії або роботи клієнта; - 47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; - 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування; - 56.21 Постачання готових страв для подій; - 56.29 Постачання інших готових страв; - 86.10 Діяльність лікарняних закладів; - 86.21 Загальна медична практика; - 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров`я; - 87.10 Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання.

Крім вказаного, ОСОБА_4 відповідно до наказу №31-2021 від 02.12.2021 прийнята на посаду лікаря фізичної та реабілітаційної медицини ПП МЦ «Меднеан», тобто в неї наявні законні джерела доходу для забезпечення утримання себе та сім`ї.

Виходячи з змісту вищенаведених норм та беручи до уваги встановлені по справі обставини, приходжу до висновку, що на даний час обставини, які стали підставою для тимчасового обмеження ОСОБА_4 у користування спеціальним правом здійснення підприємницької діяльності продовжують існувати, враховуючи наслідки кримінального правопорушення, наявність правової підстави для продовження строку тимчасового обмеження підозрюваної у користуванні спеціальним правом на здійснення підприємницької діяльності, а також те, що стороною обвинувачення доведено необхідність продовження такого заходу для запобігання вчиненню підозрюваною іншого кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 148, 151, 152, 153, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк тимчасового обмеження підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована фізичною особою-підприємцем за РНОКПП НОМЕР_1 , у користуванні спеціальним правом здійснення підприємницької діяльності до 03 липня 2023 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1