Справа №173/1742/22
Провадження №1-кс/173/330/2023
У Х В А Л А

іменем України

07 червня 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000367 від 25.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

05 червня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000367 від 25.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 25.11.2022 до чергової частини Відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернулася ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 тел. № НОМЕР_1 , яка повідомила, що 28.10.2022 року вона перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , де на своєму мобільному телефоні в додатку «Viber» перейшла до онлайн групи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де розглядаючи повідомлення даної групи побачила повідомлення про «отримання гуманітарної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 6600» та перейшовши особисто за посиланням яке було в повідомленні, оформила картку в онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Далі на відкритій сторінці, заявниця ввела пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пін-код картки де відкрилася сторінка додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якій нічого не відбувалося та ніяких грошових коштів не надходило. Через деякий час їй почали приходити сповіщення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що з її кредитної картки № НОМЕР_2 та зарплатної картки № НОМЕР_3 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » почали списуватися грошові кошти. В зв`язку з чим невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальний збиток на суму 36 000 гривень. (ЖЄО № 10000 від 25.11.2022).

СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000367 від 25.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 проживає за адресою у АДРЕСА_1 . користується мобільним телефоном № НОМЕР_1 . Користуюся кредитною карткою КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 та зарплатною карткою КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 . Так 28.10.2022 року вона перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , на своєму мобільному телефоні вирішила зайти в додаток «Viber» та зайшовши в онлайн групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де розглядаючи повідомлення даної групи побачила повідомлення про «отримання гуманітарної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 6600». В даному сповіщенні також знаходилось посилання на яке потрібно було перейти, щоб отримати допомогу. ОСОБА_4 з метою отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 особисто перейшла за даним посиланням. Де при переході за вказаним посиланням їй відкрилася сторінка, на якій їй було запропоновано оформити «Digital» картку в онлайн бункінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так як вона являється клієнтом КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після того як вона натиснула вкладку та погодилася на дану пропозицію, в її телефоні відкрилася сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на якій потрібно було ввести дані своєї картки, а саме пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та пін-код своєї картки. Після того як потерпіла ввела всі данні своєї картки то на екрані телефону відкрилася сторінка додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на якій нічого не відбувалося та ніяких грошових коштів не надходило. Через 10 хвилин на її телефон почали приходити смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що з її кредитної картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 почали списуватися грошові кошти, спочатку на суму у розмірі 16160 гривень, а потім ще 1414 гривень та було знято комісію у розмірі 707 гривень 72 копійки. Після того як вона побачила дані списання то почала телефонувати на гарячу лінію КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за телефоном НОМЕР_4 де вона запитала у оператора банку, чому з її кредитної картки почали списувати грошові кошти, але не отримала чіткої відповіді на своє запитання. Після чого вона вирішила піти до відділення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та під час того як вона йшла до відділення банку, на свій мобільний телефон отримала ще одне смс повідомлення про те що з її зарплатної картки № НОМЕР_3 було списано кошти в сумі 17675 гривень разом з комісією у розмірі 93 гривні 17 копійок. Коли ОСОБА_4 прийшла до відділення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований в м. Верхньодніпровську то заблокувала свої кредитну та зарплатну картки.

Куди здійснився переказ грошових коштів їй не відомо. Також, до матеріалів справи додає, виписки по власним карткам з ІНФОРМАЦІЯ_6 в роздрукованому вигляді на двох аркушах, також додає скріншот з додатку «Вайбер» та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 7-ми аркушах. Більше ніякої інформації в неї немає.

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подавши клопотання про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про час і місце розгляду клопотання не повідомлялися.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідчий суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

25.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0000367 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Документація, доступ до якої просить надати слідчий на думку слідчого судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайських дій.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000367 від 25.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000367 від 25.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України:

- щодо повних анкетних даних власника картки № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- повну та детальну виписку руху грошових коштів по картці № НОМЕР_2 у період з 00.00 годин 27.10.2022 року по 00.00 годин 30.10.2022 із виписками руху коштів по рахунку, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, з зазначенням анкетних даних (контрагентів) отримувача грошових коштів по кожній здійсненій операції за вказаний період та емітентів яким належать рахунки отримувачів грошових коштів, якщо дані грошові кошти були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали грошові кошти, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку;

- щодо повних анкетних даних власника картки № НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- повну та детальну виписку руху грошових коштів по картці № НОМЕР_3 у період з 00.00 годин 27.10.2022 року по 00.00 годин 30.10.2022 із виписками руху коштів по рахунку, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, з зазначенням анкетних даних (контрагентів) отримувача грошових коштів по кожній здійсненій операції за вказаний період та емітентів яким належать рахунки отримувачів грошових коштів, якщо дані грошові кошти були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали грошові кошти, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або особі, яка перебуває в слідчій групі.

Строк дії ухвали два місяці з дня ухвалення.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1742/22 (провадження 1-кс/173/330/2023), другий видається слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області для пред`явлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1