печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000024, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 10.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 10.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

В ході виконання доручення проведеним моніторингом Всесвітньої мережі Інтернет, виявлено інформацію щодо вчинення несанкціонованих втручань в банківські акаунти за допомогою заздалегідь створених фішингових веб-ресурсів.

В подальшому в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявлено публікації невідомої особи, яка пропонувала послуги зі зламу електронно-обчислювальних машин та Інтернет-акаунтів.

В ході перевірки публікацій та залишених повідомлень на форумі, встановлено, що невідомий користувач з нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання грошових коштів за надані послуги пропонує сплачувати грошові кошти на електронні криптогаманці BTC, ETH, BNB, Dash та електронний гаманець російської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування встановлено, наявність каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та боту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які надають зможу користувачам в автоматичному режимі генерувати завідомо підроблені електронні документи.

З метою користування сервісом з підробки документів (як повідомляють автори каналів сувенірної продукції) необхідно запустити бот « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після успішного запуску боту необхідне надсилання фотографії розміром 3х4 і введення персональної інформації (ФІО та дата народження). Після проведених дій користувачеві надається змога користуватись ботом. Бот генеруватиме документи з водяним знаком, прибрати який можна перерахувавши грошові кошти на підконтрольні невстановленим особам банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Проведеними заходами встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 належить гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , м.н.т. НОМЕР_10 діє в межах базової станції: LAC: 45131 CID: 62531, Азимут: 80, АДРЕСА_3 . Також встановлено, що о 16:07 16.06.2023 використовуючи онлайн-банкінг використовував ІР адресу НОМЕР_11 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

Банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_12 , м.т. НОМЕР_13 , місце проживання: АДРЕСА_4 .

Банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_14 , м.т. НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , місце проживання: АДРЕСА_5 .

Особа володілець банківської карти НОМЕР_5 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_6 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", НОМЕР_8 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", НОМЕР_17 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", НОМЕР_9 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", встановлюються.

Для забезпечення коректної роботи сервісу з генерації документів, користувачам мобільних пристроїв пропонується встановити додаток на свій термінал зв`язку, а користувачам ПК на робочий стіл, завантаження якого можна здійснити за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Проведеним аналізом встановлено, що веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_15 » хоститься на потужностях компанії ІНФОРМАЦІЯ_16 , а доменне ім`я було придбано у компанії ІНФОРМАЦІЯ_17 реальна ІР-адреса веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Відповідно до статті 91 КПК у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат тощо. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

У органа досудового розслідування виникла необхідність в встановленні додаткових доказів, а саме на отриманні тимчасового доступу до рахунку № НОМЕР_5 в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю встановити повні персональні дані (ім`я і прізвище, дата народження, ідентифікаційний номер), адресних даних (місце проживання, перебування, можлива інформація про місце праці) та вилучити:

-Банківські виписки (роздруківки руху коштів), по картковим рахункам банківської картки за НОМЕР_5 в друкованому та електронному вигляді з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по рахунках. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок за період з відкриття банківської картки по теперішній час;

-інформацію про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, історію зміни фінансових номерів, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта, а саме по картковим рахункам банківської картки за № НОМЕР_5 за період з відкриття банківської картки по теперішній час;

-договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк». ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з період з відкриття банківської картки по теперішній час.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000024, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 у кримінальному провадженні №0000024 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритий у " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю встановити повні персональні дані (ім`я і прізвище, дата народження, ідентифікаційний номер), адресних даних (місце проживання, перебування, можлива інформація про місце праці) та вилучити їх в електроному вигляді, або їх належним чином завірених копій:

-банківські виписки (роздруківки руху коштів), по картковим рахункам банківської картки за НОМЕР_5 в друкованому та електронному вигляді з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по рахунках. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок за період з відкриття банківської картки по дату винесення ухвали;

-інформацію про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, історію зміни фінансових номерів, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта, а саме по картковим рахункам банківської картки за № НОМЕР_5 за період з відкриття банківської картки по дату винесення ухвали;

-договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк». ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з період з відкриття банківської картки по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/31608/23-к

Прим. 2 Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3

Копія " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

04.08.2023