Справа № 589/3985/23
Провадження № 1-кс/589/1114/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2023 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000167 від 07.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 08.03.2023 невстановлена особа, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , зателефонувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на номер телефону НОМЕР_2 та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом зміни пін-коду до банківської карти останньої № НОМЕР_3 , шляхом обману за допомогою операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , завдавши матеріальний збиток на суму 450 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_7 , остання дала свідчення про те, що користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де у неї відкрита банківська картка № НОМЕР_4 (на даний час вона вже заблокована). Так, 08.03.2023 о 12:30 потерпілій зателефонували з незнайомого номеру телефону НОМЕР_5 , після чого представились працівниками банку та запитали 4 цифри номеру картки та пін-код. Потерпіла повідомила зазначену інформацію, після чого з її картки було списано грошові кошти на загальну суму 450 гн.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000167 від 07.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 у період з 08.03.2023 00 год. 01 хв., до 08.03.2023 23 год. 59 хв, із зазначенням відомостей щодо того, куди було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, із зазначенням ІР-адрес, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів;

-детальну технічну інформацію щодо користування банківської картки № НОМЕР_4 , віддаленого керування банківськими рахунками у період з 08.03.2023 00 год. 01 хв., до 08.03.2023 23 год. 59 хв із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_4 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- роздруківку сесій користування послугами мобільного банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткоотримувачем банківської картки № НОМЕР_4 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 07.03.2023 по 09.03.2023.

- ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 07.03.2023 по 09.03.2023;

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя банківської картки Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , та рух коштів по даній картці мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000167 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )», код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, щодо:

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 у період з 08.03.2023 00 год. 01 хв., до 08.03.2023 23 год. 59 хв, із зазначенням відомостей щодо того, куди було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, із зазначенням ІР-адрес, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів;

-детальну технічну інформацію щодо користування банківської картки № НОМЕР_4 , віддаленого керування банківськими рахунками у період з 08.03.2023 00 год. 01 хв., до 08.03.2023 23 год. 59 хв із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_4 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- роздруківку сесій користування послугами мобільного банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткоотримувачем банківської картки № НОМЕР_4 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 07.03.2023 по 09.03.2023.

- ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 07.03.2023 по 09.03.2023;

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 30 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1