Провадження № 1-кс/554/6937/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 червня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000799 від 02 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ;АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ;АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ;АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ;АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ;АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ; які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 , та по іншим банківським карткам які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 , за період з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 01.05.2023: документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта. Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу). Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старша групи); слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_6 ;слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;старшому слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП ГУНП в Полтавській області в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 ; слідчому ВРЗСТ СВПолтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_18 ;слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 ,чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прохали провести без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб. Надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000799 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 02.12.2022 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_26 про те, що 20.10.2022 близько 11:00 год. невстановлена слідством особа перебуваючи за адресою АДРЕСА_5 , шляхом обману, під приводом виготовлення та встановлення вікон, заволоділа грошовими коштами в сумі 9 900 гривень, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_9 . 03.01.2023 будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_26 повідомив наступне: 19.10.2022 проходячи по АДРЕСА_6 , він побачив розклеєні оголошення про виготовлення та установку вікон та балконів. В оголошенні був зазначений номер телефону: « НОМЕР_10 ». Оскільки йому необхідно було замовити виготовлення та встановлення пластикових вікон, він вирішив зателефонувати за вказаним номером, слухавку підняв чоловік, який у ході розмови повідомив, що вартість виготовлення та встановлення вікна буде коштувати 10000 гривень. Ціна влаштувала, тому домовилися, що 20.10.2022 за місцем його мешкання прийде чоловік на ім`я ОСОБА_27 для того щоб зняти заміри для виготовлення замовлення. 20.10.2022 на його мобільний надійшов дзвінок з номеру телефону: НОМЕР_11 , на тому боці слухавки був чоловічий голос, який представився ОСОБА_27 та попрохав відчинити двері. Він одразу зрозумів, що це прийшов майстер знімати заміри, тому відчинив двері. Пройшовши у приміщення квартири, ОСОБА_27 зробив всі необхідні заміри, після чого вони уклали договір про надання послуг ПП №1039 від 20.10.2022 про виготовлення та встановлення метало-пластикового вікна. Згідно умов договору, для початку виготовлення замовлення, він повинен був розрахуватися відповідно до умов договору. Таким чином, через мобільний додаток він перерахував грошові кошти в сумі 9900 гривень на вказану ОСОБА_27 картку: № НОМЕР_9 . ОСОБА_27 його запевнив, що замовлення буде встановлено у період часу з 14.11.2022 по 20.11.2022. Вже наступного дня у нього виникло питання про вартість балконного вікна, але слухавку ніхто не підіймав. Після 20.11.2022 зателефонував на офіс ОСОБА_27 , зазначений в договорі (який йому залишився), де йому чоловічий голос повідомив, що ОСОБА_27 у відпустці та пообіцяли зателефонувати пізніше, проте ніхто так і не зателефонував. До теперішнього часу ніхто слухавку не підіймає, хоча телефон активний, бо виклики йдуть, замовлення не виконано, вікна не встановлені. Також відомий той факт, що офісу АДРЕСА_7 фактично не існує. Згідно договору про надання послуг ПП №1039 від 20.10.2022, замовник ОСОБА_26 доручає, а виконавець ФОП « ОСОБА_28 » (тел. НОМЕР_10 , АДРЕСА_8 ) зобов`язується виконати роботи по виготовленню та передачі у власність ПВХ конструкцій за розцінками виконавця. Вартість металопластикових вікон складає 12400 гривень, завдаток 9900 гривень. 03.01.2023 будучи допитаною у якості свідка ОСОБА_29 повідомила наступне: з 15.08.2019 по теперішній час уповноважена представляти в усіх установах, організаціях та товариствах будь-якої підпорядкованості фізичну особу-підприємця ОСОБА_30 , власника другого поверху будинку АДРЕСА_9 . За вказаною адресою ФОП ОСОБА_28 офіс №1, інший офіс чи будь яке інше приміщення не винаймав, але як виявилося постійно навідувався до офісу № НОМЕР_12 , до свого товариша ОСОБА_5 (особисто мені він представився іменем ОСОБА_31 , з яких причин не відомо). У червні 2022 року офісне приміщення було орендовано ФОП ОСОБА_5 . З його слів останній займався виготовленням та встановленням дверей та вікон з метало-пластику, але чи точно це так вказати не може. З 15.10.2022 до офісу почали з`являтися люди, які шукали ОСОБА_32 , який ніби-то винаймав офісне приміщення №1, за адресою: АДРЕСА_9 , це були невдоволені люди, яким не виконували замовлення з виготовлення вікон. Але слід зазначити, що офісу №1 взагалі за даною адресою не існує. У жовтні 2022 року почалися проблеми з оплатою оренди приміщення, хоча до цього ОСОБА_33 платив справно. 20.10.2022 офісне приміщення було опечатано до 15.11.2022, проте, ні ОСОБА_34 ні ОСОБА_33 не з`являлися там вже з початку жовтня. Через велику кількість скарг від ошуканих людей 26.10.2022 офісне приміщення було опечатано, а дверний замок замінений. 14.01.2023 у ході санкціонованого обшуку офісного приміщення АДРЕСА_5 , було виявлено та вилучено договори про виготовлення та передачу у власність ПВХ конструкцій з ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_28 », ФОП « ОСОБА_35 », бланки договорів про виготовлення та передачу у власність ПВХ конструкцій з ФОП « ОСОБА_28 », пакунок з оголошеннями про встановлення москітних сіток, на заміну та встановлення метало-пластикових дверей та вікон та інше. Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення данного злочину причетні ФОП « ОСОБА_28 », в особі ОСОБА_28 та ФОП « ОСОБА_36 », в особі ОСОБА_5 . Крім цього, встановлено, що грошові кошти набуті шахрайським шляхом, ОСОБА_28 ,перераховував зі свого банківського рахунку та банківські рахунки які належні ОСОБА_37 , а саме: АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ;АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ;АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ;АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ;АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ;АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_13 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_14 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_15 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_16 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_17 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_18 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_13 . Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці,що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ;АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ; які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 , та по іншим банківським карткам які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 , за період з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 01.05.2023, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ;АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ;АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ;АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ;АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ;АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ; які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 , та по іншим банківським карткам які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 , за період з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 01.05.2023: документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта. Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу). Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківським рахункам АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ;АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ; АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ; АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ;АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ; які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 , та по іншим банківським карткам які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 , за період з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 01.05.2023: документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта. Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу). Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000799 від 02 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 07 червня 2023 року до 07 серпня 2023 року слідчим СВ Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старша групи); старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ;АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ; які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 , та по іншим банківським карткам які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 , за період з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 01.05.2023, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 07 червня 2023 року до 07 серпня 2023 року слідчим СВ Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старша групи); старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ;АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ;АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ;АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ;АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ;АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ; які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 , та по іншим банківським карткам які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 , за період з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 01.05.2023: документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта. Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу). Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 07 червня 2023 року до 07 серпня 2023 року слідчим СВ Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старша групи); старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківським рахункам АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ;АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ; АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ; АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ;АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ; які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 , та по іншим банківським карткам які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 , за період з 00:00 год. 01.01.2022 по 00:00 год. 01.05.2023: документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта. Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу). Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 07 червня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 07 червня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1