УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2023 Справа №607/11071/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000286 від 25.11. 2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, скерував на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000286 від 25.11. 2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що група осіб, діючи за попередньою змовою використовуючи месенджер «Telegram», здійснює збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом так званих «закладок» на території м.Тернопіль та Тернопільської області.

В ході огляду мобільного телефону встановлено, що під час переписки із ОСОБА_5 , який також може бути причетний до вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із збутом наркотичних засобів та психотронних речовин ОСОБА_6 для отримання доходів від вищезазначеної злочинної діяльності повідомив ОСОБА_5 номер банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з метою надходжень на дану банківську картку грошових коштів від осіб, які виявили бажання придбати наркотичний засіб або психотропну речовину використовуючи месенджер «Telegram».

Також, дана банківська картка може використовуватись з метою виведення грошових коштів, які отримані злочинним шляхом від продажу наркотичних засобів або психотропних речовин з біткоін-бірж « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Кипа» або USDT електронної валюти.

З огляду на вказане, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які зберігаються у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони обвинувачення - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНІІ в Тернопільській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНГІ в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНІІ в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНГІ в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНІІ в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНГІ в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНІІ в Тернопільській області ОСОБА_12 на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ , призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу із 01.10.2022 по 01.06.2023 року в паперовому та електронному вигляді.

- документів, які містять інформацію щодо рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу із 01.10.2022 по 01.06.2023 а саме відомості про особу на імя якої відкривали вказаний картковий рахунок : прізвище імя по батькові, серію та номеру паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум. перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів СДРГЮУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді.

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу 01.10.2022 по 01.06.2023 дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фінансового номеру телефону, який подавався власником карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу 01.10.2022 по 01.06.2023, при оформленні рахунку.

Тимчасовий доступ до даної інформації прошу Вас надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копію у паперовому вигляді та на носії інформації у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1