Справа№487/4462/23
Провадження №1-кс/487/2477/23
УХВАЛА

Іменем України

28.07.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000249 від 05.08.2022за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.07.2023 року, старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000249 на шість місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000249 від 05.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Миколаївською обласною прокуратурою.

Відповідно до руху кримінального провадження встановлено, що 05.08.2022 відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР Дніпропетровською обласною прокуратурою, а орган досудового розслідування визначено Третій слідчий відділ (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

05.05.2023 Дніпропетровською обласною прокуратурою винесено постанову про визначення місця проведення досудового розслідування, відповідно резолютивної частини якої підслідність у кримінальному провадженні №0000249 визначена за Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено факти незаконного надання Миколаївською митницею переваг та пільг зі сплати митних платежів ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» (далі ПАТ «АМКР»), а саме процедури відстрочення сплати митних платежів, передбаченої постановою КМУ від 09.03.2022 №236 «Деякі питання митного оформлення окремих товарів, що ввозяться на митну територію України у період дії воєнного стану».

Зокрема, 15.02.2022 представниками ПАТ «АМКР» у режимі «ІМ/40РР» подано попередню МД №UA110070/2022/002019 від 15.02.2022 щодо ввезення антрациту у кількості 30 092 тон митною вартістю 183 832 179,12 грн., який фактично ввезено на митну територію України 15.02.2022. Вказану митну декларацію було прийнято до оформлення та завершено її оформлення 15.02.2022, чим зафіксовано момент фактичного ввезення задекларованого товару на митну територію України.

При цьому під час ввезення вказаного товару у ПАТ «АМКР» виникло зобов`язання за сплати ПДВ у розмірі 20% від митної вартості.

Проте, представники ПАТ «АМКР» 20.05.2022 у режимі «ІМ/40ДР» подали додаткову декларацію до періодичної МД №UA110070/2022/003682 від 20.05.2022з метою завершення виконання митних формальностей щодо товару, декларування якого відбулось згідно МД №UA110070/2022/002019 від 15.02.2022 із клопотанням про застосування представниками Дніпровської митниці ДМС України процедури відстрочення сплати митних платежів.

Постановою КМУ №236 від 09.03.2022 передбачено, що відстрочення сплати митних платежів під час ввезення на митну територію України товарів можливе з 24.02.2022 та до закінчення або припинення дії режиму воєнного стану.

Враховуючи, що товар, декларування якого розпочалось на підставі МД №UA110070/2022/002019 від 15.02.2022, було ввезено на митну територію України до початку дії режиму воєнного стану, а саме 15.02.2022, представниками Дніпровської митниці ДМС України відмовлено у задоволенні клопотання ПАТ «АМКР» та скасовано попередню митну декларацію.

У подальшому, представники ПАТ «АМКР» за допомогою службових осіб Миколаївської митниці ДМС України, здійснили митне оформлення того ж самого товару шляхом подання 25.05.2022 у режимі «ІМ/40/АА» до Миколаївської митниці ДМС України основної МД №504080/2022/001165 від 25.05.2022, а саме антрациту у кількості 30 092 тон митною вартістю 188 466 717,49 грн. із супутнім відстроченням сплати митних платежів: ПДВ у розмірі 20% від митної вартості, що становить 37 693 343,50 грн.

За таких обставин вбачається, що в результаті недбалості службових осіб Миколаївської митниці ДМС України завдали збитки державному бюджету в особливо великих розмірах.

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано наступний обсяг слідчих (розшукових) дій та прийнято наступні процесуальні рішення:

?08.08.2023 надано окреме доручення оперативному підрозділу УСБ України у Дніпропетровській області та 15.08.2022 отримано матеріали виконаного доручення від оперативного підрозділу;

?11.08.2022 допитано в якості свідка начальника митного поста «Кривий ріг» Дніпровської митниці ОСОБА_4 ;

?11.08.2022 допитано в якості свідка заступника начальника відділу №1 митного поста «Кривий Ріг» Дніпровської митниці ОСОБА_5 ;

?11.08.2022 допитано в якості свідка заступника начальника митного поста «Кривий Ріг» Дніпровської митниці начальник відділу №1 ОСОБА_6 ;

?11.08.2022 допитано в якості свідка Головного державного інспектора відділу митного оформлення №1 митного поста «Кривий Ріг» Дніпровської митниці ОСОБА_7 ;

?26.08.2022 скеровано запит на витребуванні документів та інформації до Дніпровської митниці Держмитслужби та 06.09.2022 отримано відповідь на запит з Дніпровської митниці Держмитслужби;

?04.11.2022 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні Дніпровської митниці Державної митної служби України;

?07.11.2022 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні Миколаївської митниці Державної митної служби України.

Дванадцяти місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000249 від 05.08.2022, закінчується 05.08.2023.

Закінчити досудове розслідування до зазначеного строку не можливо у зв`язку з тим, що необхідно:

?встановити та допитати по обставинам кримінального правопорушення службових осіб Миколаївської митниці Державної митної служби України та інших можливих свідків події щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

?в порядку ст.94 КПК України витребувати від представників Миколаївської митниці Державної митної служби України документи, що стосуються предмету досудового розслідування, а у разі відмови їх надання на запит слідчого, підготувати на адресу слідчого судді відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів;

?встановити та допитати в якості свідків по обставинам кримінального провадження представників ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»;

?за результатами виконання вищевказаних слідчих (розшукових) та дій та прийнятих процесуальних рішень, за наявності достатніх правових підстав вирішити питання про повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Отримані в результаті вищезазначених слідчих і процесуальних дій докази будуть використані для доведення вини особи, яка спричинила кримінальне правопорушення, а тому мають важливе значення для закінчення досудового розслідування та подальшого судового розгляду.

Без отримання відповідних відомостей неможливо прийняти у кримінальному провадженні законне кінцеве рішення, оскільки без них досудове розслідування буде неповним.

Закінчення досудового розслідування в межах строку, визначеного у п.1 ч.2 ст.219 КПК України, виявлялося неможливим у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, значним обсягом матеріалів, які необхідно отримати і опрацювати, доцільністю проведення додаткових слідчих (розшукових) дій.

Враховуючи вищевикладене, з урахуванням триваючого військового стану в країні, для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) дій та необхідних процесуальних рішень, необхідний додатковий строк не менше 6 місяців.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000249 від 05.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

В обґрунтування неможливості закінчити досудове розслідування або повідомити особі про підозру у вказаному кримінальному провадженні в установлений законом строк, слідчий посилається на необхідність проведення ряду слідчих (процесуальних) дій.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.367 КК України, відноситься до категорії нетяжких кримінальних правопорушень.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.367 КК Українивнесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2022, таким чином строк досудового розслідування спливає 05.08.2023 року.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 статті 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя враховує, що на даний час у слідчого залишаються незавершеним в ході досудового розслідування ряд слідчих (процесуальних) дій, результати яких можуть бути використанні під час судового розгляду. Клопотання є законним та обґрунтованим. З урахуванням обсягу матеріалів, складності провадження, необхідно продовжити строк досудового розслідування на шість місяців до 05.02.2024 року.

Керуючись, ст.ст.294,295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000249 від 05.08.2022року на шість місяців до 05.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1