Справа № 333/5401/23
Провадження № 1-кс/333/2080/23
У Х В А Л А

30 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 05 січня 2022 року та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

30 червня 2023 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 05 січня 2022 року.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

Слідчим управління ГУНП в Запорізькій області у складі групи слідчих здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000001 від 05.01.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відносно службових осіб Комунального підприємства «Запоріжелектротранс», які у період 2021 року за попередньою змовою групою осіб вчинили розтрату коштів комунального підприємства шляхом використання власних засобів та потужностей підприємства без укладання будь-яких договорів підряду під час виконання робіт на об`єкті реконструкції у місті Запоріжжі, чим завдали комунальному підприємству збитки.

Так, протягом 2021 року без укладання будь-яких договорів, угод підряду на виконання робіт з демонтажу трамвайних колій, рейок, шпал були задіяні власні засоби, потужності, автотранспорт, ресурси, працівники Комунального підприємства «Запоріжелектротранс» (код за ) на об`єкті реконструкції у м. Запоріжжі, які відповідно до тендерної документації, укладеного договору підряду, додаткових угод до договору підряду мало виконувати підприємство-переможець тендерної закупівлі ID: UA-2021-03-18-008286-a «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі» ІІ черга» ТОВ «Будівельна компанія «Будреконструкція» (код за ).

Вказане може свідчити про марнування матеріальних та трудових ресурсів, розтрату коштів, нанесення збитків Комунальному підприємству «Запоріжелектротранс» службовими особами підприємства.

Марнування матеріальних та трудових ресурсів комунального підприємства також підтверджується документами, вилученими у Комунального підприємства «Запоріжелектротранс», ТОВ «Будівельна конструкція «Будреконструкція», у банківських установах, висновками акту службової перевірки комунального підприємства «Запоріжелектротранс» від 17.12.2021 року, допитами, поясненнями працівників комунального підприємства, калькуляцією витрат за виконання робіт по демонтажу трамвайної колії вул. Шевченко за період березня-червня 2021 року, подорожніми листами та іншими матеріалами кримінального провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що замовником тендерної закупівлі ID: UA-2021-03-18-008286-a «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі» ІІ черга» виступає Комунальне підприємство «Управління капітального будівництва» (код за ).

Переможцем вказаної тендерної закупівлі ID: UA-2021-03-18-008286-a відповідно до протоколу розкриття закупівлі визначено ТОВ «Будівельна компанія «Будреконструкція» (код за ), яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4а, оф. 139.

Відповідно до протоколу розкриття тендерної закупівлі та повідомлення про намір укласти договір, між замовником Комунальним підприємством «Управління капітального будівництва» та переможцем ТОВ «Будівельна компанія «Будреконструкція» було укладено договір підряду №041/21/14 від 28.04.2021 року. Предметом договору підряду визначено виконання робіт з реконструкції, які забезпечать введення в експлуатацію об`єкта «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі» ІІ черга» (код ДК 021:20-4 (Реконструкція)) в обумовлений договором термін та з належною якістю в межах затвердженої проектної документації, та узгодженої ціни робіт, вимог національних стандартів, будівельних норм і правил, вимог техніки безпеки і охорони праці.

Так, згідно з вимогами тендерної пропозиції, які оголошені Замовником, а саме: «Додатку 9 Технічна специфікація», демонтажні роботи під час реконструкції трамвайної колії входять до переліку робот, які має виконати переможець тендерної закупівлі.

Проте, з тимчасово невстановлених причин, всупереч результатам тендерної закупівлі, укладеним договором та додатковими угодами, роботи з демонтажу колій, рейок, шпал на вказаному об`єкті реконструкції у м. Запоріжжі «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі» ІІ черга» виконувалися засобами та потужностями Комунального підприємства «Запоріжелектротранс» замість переможця тендерної закупівлі ID: UA-2021-03-18-008286-a ТОВ «Будівельна компанія «Будреконструкція».

Згідно допитів, пояснень працівників Комунального підприємства «Запоріжелектротранс» демонтовані колії, рейки, шпали транспортувалися вантажним автотранспортом комунального підприємства.

На даний час Управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області проведене дослідження в рамках кримінального провадження №0000001 від 05 січня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідно до висновку якого встановлено, що службовими особами Комунального підприємства «Запоріжелектротранс», у 2021 році вчинено розтрату коштів комунального підприємства шляхом використання власних засобів та потужностей підприємства під час виконання робіт на об`єкті реконструкції у місті Запоріжжі без укладання відповідних договорів з генпідрядником переможцем тендерної закупівлі ID: UA-2021-03-18-008286-а ТОВ «Будівельна компанія «Будреконструкція», чим завдано шкоду комунальному підприємству.

На теперішній час у кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема:

- 24.01.2022 року проведено обшук за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шкільна, буд. 2 (місце реєстрації КП «Запоріжелектротранс»), під час якого виявлено та вилучено документи, пов`язані із виконанням робіт на об`єкті реконструкції «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі» ІІ черга»;

- 14.02.2022 року проведено огляд на підставі ухвали слідчого судді за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної, буд. 1 (трамвайне ДЕПО №1 КП «Запоріжелектротранс»), під час якого встановлені демонтовані рельси та шпали з об`єкта реконструкції «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі» ІІ черга». Під час огляду нічого не вилучалось;

- 14.02.2022 року проведено огляд на підставі ухвали слідчого судді за адресою: м. Запоріжжя, вул. Експресівська, буд. 6 (орендована виробничо-промислова база ТОВ «Будівельна компанія «Будреконструкція»), під час якого встановлені демонтовані рельси та шпали з об`єкта реконструкції «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі» ІІ черга». Під час огляду нічого не вилучалось;

- 16.01.2022 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходились у володінні КП «Управління капітального будівництва» пов`язані із виконанням робіт на об`єкті реконструкції «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі» ІІ черга»;

- 23.06.2022 року та 09.08.2022 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів по банківським рахункам Комунального підприємства «Запоріжелектротранс», які знаходились у володінні АБ «Украгазбанк», під час якого вилучені банківські документи та рух грошових коштів;

- 14.06.2022 року надійшла інформація від управління Державної казначейської служби України у Шевченківському районі м. Запоріжжя з рухом грошових коштів по рахункам Комунального підприємства «Запоріжелектротранс».

В той же час допитано в якості свідків працівників Комунального підприємства «Запоріжелектротранс» - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які підтвердили виконання робіт з демонтажу трамвайних колій, рейок, шпал на об`єкті реконструкції «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі» ІІ черга» працівниками Комунального підприємства «Запоріжелектротранс».

Проведено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя, які знаходяться у володінні ГУ ДПС у м. Києві з метою отримання відомостей щодо банківських рахунків, які використовуються ТОВ «Будівельна компанія «Будреконструкція» та ухвалу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Будівельна компанія «Будреконструкція» з метою отримання документів стосовно тендерної закупівлі ID: UA-2021-03-18-008286-a.

24.11.2022 року проведено тимчасові доступи до банківських документів по рахункам ТОВ «Будівельна компанія «Будреконструкція», які знаходились у володінні АТ «Пумб» та АТ «Банк Альянс».

З 14.11.2022 року залучено в якості спеціалістів працівників управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області з метою встановлення якої матеріальної шкоди завдано Комунальному підприємству «Запоріжелектротранс» у зв`язку із виконанням робіт з демонтажу колій, рейок та шпал на об`єкті реконструкції «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі» ІІ черга» без укладання відповідного договору на виконання вказаних робіт з генпідрядником переможцем тендерної закупівлі ID: UA-2021-03-18-008286-a

ТОВ «Будівельна компанія «Будреконструкція» (код за ).

24.02.2023 року отримано довідку, складену за результатами залучення в якості спеціалістів працівників управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області та Акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ЗКП «Запоріжелектротранс», згідно яких внаслідок не вжиття заходів щодо відшкодування понесених витрат шляхом укладання відповідного договору, ЗКП «Запоріжелектротранс» в порушення п. 1 cт. 67, cт. 75-2; ч. 10 cт. 78 Господарського кодексу України від 16.01.2003 року № 436 - IV, п. 7 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 року № 318, виконані за рахунок ресурсів підприємства та віднесені на витрати роботи з реконструкції трамвайної колії по вул. Шевченка, виконання яких відповідно до укладеного Договору №041/21/14, є обов`язком ТОВ «БК «Будреконструкція», ЗКП «Запоріжелектротранс» нанесені збитки на загальну суму 1 256 159,95 грн.

07.03.2023 року до Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз призначено судову економічну експертизу з метою встановлення чи підтверджуються документально висновки Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ЗКП «Запоріжелектротранс» за період з 01.01.2019 року по 30.06.2022 року, в частині виявлення порушень, що призвели до заподіяння комунальному підприємству майнових збитків під час виконання субпідрядних робіт на об`єкті «Реконструкція від вул. 8 березня до вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжя» 2 черга», безпідставно проведених на підставі договору наміру на виконання субпідрядних робіт від 23.03.2021 року за №23/03 та на яку суму.

Разом з тим, внаслідок складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, а саме:

- отримати висновок судової економічної експертизи з метою встановлення чи підтверджуються документально висновки Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ЗКП «Запоріжелектротранс» за період з 01.01.2019 року по 30.06.2022 року, в частині виявлення порушень, що призвели до заподіяння комунальному підприємству майнових збитків під час виконання субпідрядних робіт на об`єкті «Реконструкція від вул. 8 березня до вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжя» 2 черга», безпідставно проведених на підставі договору наміру на виконання субпідрядних робіт від 23.03.2021 року за №23/03 та на яку суму;

- з урахуванням відомостей викладених у висновку судової економічної експертизи допитати як свідків спеціалістів Східного офісу Держаудитслужби за фактом проведеної ними перевірки і викладених в акті відомостей, що були ними встановлені під час проведення перевірки;

- з урахуванням відомостей викладених у висновку судової економічної експертизи вирішити питання про необхідність призначення судової почеркознавчої експертизи, з метою ідентифікації службових осіб, які шляхом складання і видачі завідомо неправдивих документів причетні до розтрати коштів комунального підприємства;

- з урахуванням відомостей викладених у висновку судової економічної експертизи вирішити питання про необхідність призначення судової будівельно-технічної експертизи, з метою перевірки фактично виконаних робіт по відношенню до тих, що зазначені як виконані у актах здачі приймання виконаних робіт.

Зазначені слідчі та процесуальні дії не було проведено раніше, оскільки їх проведення є доцільним лише в разі підтвердження висновками судової економічної експертизи факту розтрати коштів службовими особами комунального підприємства, з метою отримання додаткових доказів причетності даних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Також, мотивуючи своє клопотання слідчий зазначив, що завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню не виявляється за можливе, оскільки необхідно для цього потрібно провести ряд додаткових процесуальних та слідчих дій,а також судових експертиз, а відтак просить продовжити строк досудового розслідування до вісімнадцяти місяців.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Відповідно до абз. 4 ч. 2 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог статті 295-1 КПК України, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

На думку слідчого судді, зазначене клопотання підлягає поверненню слідчому з наступних підстав.

З клопотання слідчого та матеріалів, доданих до клопотання слідчого, вбачається, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, були внесені до ЄРДР 05.01.2022 року.

Всупереч вимогам ст. 295-1 КПК України, до вказаного клопотання слідчим не надано жодного документу, окрім довідки по кримінальному провадженню № 0000001 від 05 січня 2022 року за ч. 3 ст. 191 КК України, яка не передбачена нормами чинного КПК України. Ксерокопія довідки від 17.02.2023 року, яка жодним чином не засвідчена, а погана якість ксерокопії ускладнює її читання, та постанова про призначення судової економічної експертизи від 07 березня 2023 року.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно зі ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, є тяжким злочином.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

У своєму клопотанні слідчий не зазначає про особливу складність цього кримінального провадження.

Аналіз клопотання слідчого, з яким останній звернувся до слідчого судді, свідчить, що слідчий у порушення вимог ч. 2 ст. 295-1 КПК України, не вказав всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні та обставини, що перешкоджали здійснити необхідні процесуальні дії, зазначені у клопотанні, раніше.

Таким чином, встановлено, що слідчий ОСОБА_2 у своєму клопотанні не виконав вимоги ст. 295-1 КПК України, тому зазначений процесуальний документ підлягає поверненню слідчому.

Крім того, слідчий суддя наголошує на тому, що копії документів, які додані до клопотання жодним чином не засвідченні, а деякі копії взагалі неможливо прочитати через їх погану якість.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Повернути старшому слідчомув ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_2 його клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 05 січня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1