Провадження № 1-кс/947/6101/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Одеси з клопотанням погодженого прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна на речі, які були виявлені та вилучені 16.05.2023 в ході проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в торгівельному павільйоні «Хоз Товар 3» за адресою м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 85.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 13.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України за фактом незаконного збуту наркотичних засобів, ч. 2 ст. 307 КК України за фактом незаконного збуту наркотичних засобів, повторно.

Досудовим розслідуванням встановлено, 13.06.2022 до СУ ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ про те, що в результаті особистого пошуку працівниками УПК у мережі інтернет виявлено факти розповсюдження та реалізації наркотичної речовини "Метадон" за допомогою мессенжера "Телеграм", реалізація якої здійснюється групою осіб на території Одеської області та міста Одеси.

06.04.2023 року надано доручення співробітникам УСБУ в Одеській області, які встановили, що до вчинення кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які за допомогою мессенджера «Телеграм» здійснюють збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які діючи спільно, згідно із заздалегідь розробленим планом, здійснюють збут особливо небезпечних наркотичних засобів на території м. Одеса.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка згідно із заздалегідь розробленим планом, здійснює збут наркотичних засобів на території м. Одеси.

Окрім цього, проведеними оперативно-розшуковими заходами співробітниками УСБУ в Одеській області встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 використовує в своїй протиправній діяльності торгівельний павільйон під назвою «Хоз Товар 3» за адресою м. Одеса, вул Академіка Корольова, 85.

Так, 16.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_7 (справа №947/14756/23, провадження № 1-кс/947/5905/23 від 12.05.2023) проведено обшук торгівельного павільйону «Хоз Товар 3» в якому працювала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- 3 купюри номіналом 500 грн. (СБ9798134; ЗД0800629; ФБ7092704);

- 9 купюр номіналом 200 грн. (СБ623556; СН3929981; ВИ4388171; ТИ5578622; ТЕ3813481; ДД9091811; УТ5953516; ВЗ9519202; ВЗ2618868);

- купюра номіналом 100 грн. у кількості 6 шт. (АВ8803356; УЙ9709775; УТ3346316; АЄ2203607; АВ5867132; УИ4323429);

- купюри номіналом 50 грн. у кількості 4 шт (ФВ2757615; СЙ8788007; ФЕ5313663; АЕ6621042);

- купюри номіналом 20 грн. у кількості 13 шт. (ЮА7577218; ЕГ2966968; АЛ0398632; ЧГ3201833; АР0495115; ЮЕ5576837; АМ2607067; ЄВ6231168; АП8976275; ЕБ9802424; ЕЖ3802504; АР5821394; ЕБ9092472);

- купюри номіналом 10 грн у кількості 4 шт. (МГ8257201; ХЖ5993084; ЦВ9114501; ХА2338539);

- купюра номіналом 1 грн у кількості й шт. (ТВ8046739);

- паперовий згорток із рослинноподібною речовиною темно-зеленого кольору, який поміщено в ZIP пакет;

- банківська картка банку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ;

- купюри номіналом 50 грн. у кількості 3 шт. (АС5400540; УЖ9333332; ТИ7777340);

- купюри номіналом 20 грн. у кількості 2 шт. (ЮБ0222267; ЮБ3572357);

- купюри номіналом 5 грн. у кількості 6 шт. (ЮИ4445495; ЮГ1111185; ТД7177377; УЕ5659595; СБ5777515; УЖ9770975);

- купюра номіналом 1 грн (УЄ2737321);

- банкнота «билет банка россии» №ЗЬ8996402;

- 2 аркуші паперу із чорновими записами;

- мобільний телефон марки «Redmi» в корпусі синього кольору, Model: НОМЕР_2 , із СІМ карткою мобільного оператора «Київстар» S/n НОМЕР_3 та SD карткою «Toshiba 16Gb».

В подальшому, вищевказані речі було визнано речовими доказами та винесено відповідну постанову від 16.05.2023.

Вказане вилучене майно є речовими доказами, які відносяться до речей, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема підтвердження факту збуту наркотичних речовин, а також вилучені речовини імовірно є наркотичними речовинами, що вилучені законом з обігу.

Слідчий в судове засідання не з`явився надав заяву в якій просив розглянути вказану справу за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням того, що під час проведення обшуку в торгівельному павільйоні «Хоз Товар 3» за адресою м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 85, було виявлено та вилучено речі, які являються речовими доказами у кримінальному провадженні, в зв`язку з тим що вони, відносяться до речей, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема підтвердження факту збуту наркотичних речовин, а також вилучені речовини імовірно є наркотичними речовинами, що вилучені законом з обігу, грошові кошти набуті внаслідок вчинення злочинів, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майнояке було виявлено та вилучено 16.05.2023 в ході проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в торгівельному павільйоні «Хоз Товар 3» за адресою м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 85

- 3 купюри номіналом 500 грн. (СБ9798134; ЗД0800629; ФБ7092704);

- 9 купюр номіналом 200 грн. (СБ623556; СН3929981; ВИ4388171; ТИ5578622; ТЕ3813481; ДД9091811; УТ5953516; ВЗ9519202; ВЗ2618868);

- купюра номіналом 100 грн. у кількості 6 шт. (АВ8803356; УЙ9709775; УТ3346316; АЄ2203607; АВ5867132; УИ4323429);

- купюри номіналом 50 грн. у кількості 4 шт (ФВ2757615; СЙ8788007; ФЕ5313663; АЕ6621042);

- купюри номіналом 20 грн. у кількості 13 шт. (ЮА7577218; ЕГ2966968; АЛ0398632; ЧГ3201833; АР0495115; ЮЕ5576837; АМ2607067; ЄВ6231168; АП8976275; ЕБ9802424; ЕЖ3802504; АР5821394; ЕБ9092472);

- купюри номіналом 10 грн у кількості 4 шт. (МГ8257201; ХЖ5993084; ЦВ9114501; ХА2338539);

- купюра номіналом 1 грн у кількості й шт. (ТВ8046739);

- паперовий згорток із рослинноподібною речовиною темно-зеленого кольору, який поміщено в ZIP пакет;

- банківська картка банку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ;

- купюри номіналом 50 грн. у кількості 3 шт. (АС5400540; УЖ9333332; ТИ7777340);

- купюри номіналом 20 грн. у кількості 2 шт. (ЮБ0222267; ЮБ3572357);

- купюри номіналом 5 грн. у кількості 6 шт. (ЮИ4445495; ЮГ1111185; ТД7177377; УЕ5659595; СБ5777515; УЖ9770975);

- купюра номіналом 1 грн (УЄ2737321);

- банкнота «билет банка россии» №ЗЬ8996402;

- 2 аркуші паперу із чорновими записами;

- мобільний телефон марки «Redmi» в корпусі синього кольору, Model: НОМЕР_2 , із СІМ карткою мобільного оператора «Київстар» S/n НОМЕР_3 та SD карткою «Toshiba 16Gb».

шляхом заборони здійснювати розпорядження та користування ними до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження №0000394.

Зобов`язати слідчого або прокурора вручити копії цієї ухвали особам у яких вилучено зазначене майно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, на ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1