Справа № 740/4318/22
Провадження № 1-кс/740/803/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

11 липня 2023 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000091 від 02 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

установив:

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000091 від 02.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , який зареєстрований як фізична особа-підприємець (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що 18.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі начальника ОСОБА_6 (далі замовник) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) (далі виконавець) укладено договір № 178, предметом якого є надання послуг з поточного ремонту тротуару біля буд. АДРЕСА_1 (45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь); ціна договору становить 5 587 157,00 грн; строк надання послуг до 23.08.2022. У подальшому між замовником та виконавцем укладено додаткову угоду № 1 від 22.08.2022, відповідно до якої строк дії договору продовжено до 21.11.2022.

Відповідно до відомостей з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_2 який є офіційним інформаційним ресурсом з відкритими даними про використання бюджетних коштів, ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ФОП ОСОБА_5 у 2022 році перераховані грошові кошти за виконані роботи по договору № 178 від 18.08. 2022, а саме: 21.09.2022 - 4 488 789,00 грн; 21.09.2022 39 500,00 грн; 25.10.2022 903 987,00 грн, всього на загальну суму 5 432 276,00 грн.

З метою всебічного і повного розслідування у межах цього кримінального провадження, а також для спростування або фіксації фактів кримінального правопорушення, шляхом проведення експертних досліджень, попередження можливого знищення або внесення будь-яких змін до документів, виникла необхідність у вилученні документів, пов`язаних з укладанням договору, а саме: актів виконаних підрядних робіт з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, актів субпідряду (за наявності), актів на закриття прихованих робіт, договорів з договірними цінами, додаткових угод (за наявності), оборотно-сальдових відомостей взаєморозрахунків по рахункам із замовником та субпідрядними організаціями (за наявності), бухгалтерських документів, що підтверджують прямі витрати, зазначені в актах приймання робіт (накладні на придбання матеріалів та платіжні доручення по перерахуванню коштів за матеріали, акти на списання матеріалів, оборотно-сальдові відомості по рахунку обліку матеріалів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами Форма М-29 за період з серпня по листопад 2022 року включно, товаро-транспортних накладних, подорожніх листів, ліцензії); накладних на перевезення піску, подорожних листів на перевезення будівельного сміття та роботу ескаватора; документів щодо випробування та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій (сертифікатів відповідності та/або якості), документів первинного бухгалтерського обліку щодо походження використаних на об`єктів матеріалів, а також іншої виконавчої та технічної документації, яка стосується виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт тротуару вул. Шевченка на ділянці від вул. Козача до вул. 8-го Березня (45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», які знаходяться у володінні ОСОБА_5 , який зареєстрований як фізична особа-підприємець (РНОКПП НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення особи, в якої перебувають документи.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПУ України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю його обґрунтованим, оскільки доведено наявність підстав для висновків, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ОСОБА_5 та мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів. За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ОСОБА_5 , який зареєстрований як фізична особа-підприємець (РНКПП НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: актів виконаних підрядних робіт з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, актів субпідряду (за наявності), актів на закриття прихованих робіт, договорів з договірними цінами, додаткових угод (за наявності), оборотно-сальдових відомостей взаєморозрахунків по рахункам із замовником та субпідрядними організаціями (за наявності), бухгалтерських документів, що підтверджують прямі витрати, зазначені в актах приймання робіт (накладні на придбання матеріалів та платіжні доручення по перерахуванню коштів за матеріали, акти на списання матеріалів, оборотно-сальдові відомості по рахунку обліку матеріалів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами Форма М-29 за період з серпня по листопад 2022 року включно, товаро-транспортних накладних, подорожніх листів, ліцензії); накладних на перевезення піску, подорожних листів на перевезення будівельного сміття та роботу ескаватора; документів щодо випробування та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій (сертифікатів відповідності та/або якості), документів первинного бухгалтерського обліку щодо походження використаних на об`єктів матеріалів, а також іншої виконавчої та технічної документації, яка стосується виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт тротуару вул. Шевченка на ділянці від вул. Козача до вул. 8-го Березня (45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)».

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1