Єдиний унікальний номер 725/5613/23
Номер провадження 1-кс/725/1644/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.07.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0001892 від 17.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні слідчий посилається на те, що в 2015 році гр. ОСОБА_5 отримала пропозицію з приводу продажу своєї квартири по АДРЕСА_1 . В умовах даного договору йдеться про те, що дана компанія, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює викуп квартири або надає заміну житла за бажанням. Далі ОСОБА_6 уклала договір купівлі-продажу квартири посвідченого 27 серпня 2019 року за участю приватного нотаріуса ОСОБА_7 з реєстрацією права власності іпотекодавця на квартиру АДРЕСА_2 , що відноситься до інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, представники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили гр. ОСОБА_6 , що для оформлення повного пакету документів, останній потрібно підійти до головного офісу, що знаходиться по АДРЕСА_3 та оплатити грошові кошти в сумі 35000 грн. за послуги нотаріуса і оформлення документів. Перебуваючи в головному офісі за вищевказаною адресою, за вказівкою представників компанії, остання оплатила грошові кошти в сумі 35000 грн.

Встановлено, що ОСОБА_5 на підставі нотаріально завіреного доручення №2856 від 13.10.2020 діє в інтересах своєї дочки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так, остання 06.06.2019 уклала кредитний договір з ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на оплату забезпечувального платежу/внеску попереднього договору купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_4 , з урахуванням в майбутньому наданої будинку поштової адреси. Кредитний договір був оформлений на суму 559 600 грн. терміном на 10 років. При цьому процентна ставка за користування кредитними коштами у межах з 06.06.2019 по 05.06.2021 встановлюється у розмірі 11,90% та є фіксованою. В подальшому ОСОБА_6 уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке діє від свого імені, але за рахунок і в інтересах активів майового венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ряд договорів (попередній договір, договір про внесення змін та доповнень до договору іпотеки, договір купівлі продажу) та 27.08.2019 прийняла квартиру АДРЕСА_2 (надана нова поштова адреса), що підтверджується Актом приймання-передачі нерухомості.

Однак, ОСОБА_5 не згідна з умовами кредитного договору та вважає, що в діях пайового венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є склад кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки саме вони вказали, що кредитний договір необхідно укладати саме з ВАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке діє від свого імені, але за рахунок і в інтересах активів пайового венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРІСІ НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт № НОМЕР_3 укладено попередній договорі про подальше укладення договору купівлі-продажу квартири, АДРЕСА_2 .

Відповідно до умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зобов`язувалось продати, а особа зобов`язувалась купити квартиру терміном до 21 липня 2019 року, № 85, яка знаходиться на другому поверсі в житловому будинку АДРЕСА_6 з урахуванням того, що в майбутньому площа квартири, номер квартири, адреса будинку може бути змінена під час укладання Основного договору в залежності від рішень місцевого самоврядування та фактичних даних, вказаних у технічному паспорті, виготовленому сертифікованою організацією яка здійснює технічну інвентаризацію.

Будівництво проводилось на земельній ділянці площею 7,0046 гектара (кадастровий номер :12:002:1057) що знаходиться в оренді Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору оренди землі № 8770 від 12.02.2014 року, зі всіма змінами та доповненнями до нього.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Чернівецького нотаріального округу ОСОБА_7 - (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_7 , а саме до всієї документації оформленою з ОСОБА_6 з 2019 року.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_7 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_7 , а саме попередній договір від 06.06.2019 року серія ННЕ 589133 посвідченої приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , якою КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі ОСОБА_8 , попередній договір від 06.06.2019 року серія ННЕ 589129 посвідченої приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , якою КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі ОСОБА_8 , та інших документів, що були додані нотаріусу.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1