У Х В А Л А

про арешт майна

копія
Справа № 401/1846/23 Провадження № 1-кс/401/638/23

10 серпня 2023 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про накладення арешту майна в рамках кримінального провадження за № 0000186 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч.2 ст.307 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_5 вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено.

03.03.2023 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000186, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч.2 ст. 307 КК України.

08.06.2023 року в ході проведення обшуку у період часу з 15 год. 31 хв. по 17 год. 38 хв. у приміщенні квартири кв. АДРЕСА_1 у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено та вилучено: - банківську картку емітовану «UniversalBank» «Monobank» № НОМЕР_1 на ОСОБА_6 , поміщено до сейф пакету Національна поліція України»№INZ2015953; - банківську картку емітовану АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 ; - банківську картку емітовану АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_3 поміщено до сейф-пакету «Національна Поліція України» №2015954.

Вказане майно було визнано та приєднано до кримінального провадження в якості речових доказів, оскільки у вилученій мобільній та комп`ютерній техніці та інформаційних носіях, можуть міститись відомості які подальшому можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, грошові кошти є предметом здобутим в результаті вчинення кримінального правопорушення.

До вищевказаних банківських карток на підставі ухвали слідчого судді Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області було проведено тимчасові доступи до речей та документів, та встановлені банківські рахунки, а саме: - Банківський рахунок НОМЕР_4 банку АТ «Укрсиббанк», що належить ОСОБА_5 ; - Банківський рахунок НОМЕР_5 АТ «UniversalBank» «Monobank», що належить ОСОБА_5 ;

В ході перегляду руху коштів вказаних рахунків встановлено систематичне перерахування, особами грошових коштів, що враховуючи ознаки кримінального правопорушення, свідчить про оплату грошових коштів за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин.

Слідчий зазначає, що вищевказані банківські рахунки є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та з метою подальшого припинення здійснення збуту наркотичних засобів, виникла необхідність у накладенні арешту на банківські рахунки НОМЕР_4 банку АТ «Укрсиббанк», НОМЕР_5 АТ «UniversalBank» «Monobank», що належать ОСОБА_5 , та грошові кошти, що них знаходяться.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав в ньому викладених.

У відповідності до ч.2 ст.172 КПК України, з метою запобігти пошкодженню або знищенню майна, розгляд клопотання здійснюється без участі ОСОБА_5 .

В судовому засіданні встановлено, що клопотання подано з додержанням вимог ст. 171 КПК України, підстави для його повернення відсутні.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши подані докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.

Так, в судовому засіданні встановлено, що у у провадженні СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч.2 ст.307 КК України

З клопотання слідує, що в ході проведення обшуку у період часу з 15 год. 31 хв. по 17 год. 38 хв. 08 червня 2023 року у приміщенні квартири кв. АДРЕСА_1 у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено та вилучено банківські картки, які було визнано та приєднано до кримінального провадження в якості речових доказів, оскільки можуть містити відомості які подальшому можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а грошові кошти є предметом здобутим в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються наданими стороною обвинувачення доказами.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п.1 ч.2 ст.171 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.171 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.171 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначених у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи те, що вищевказане майно є речовими доказами у кримінальному проваджені за № 0000186 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч.2 ст.307 КК України, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, тому для об`єктивного досудового розслідування та з метою забезпечення зберігання вказаного майна, клопотання слід задовольнити, та необхідно накласти арешт на вказане тимчасово вилучене майно, із забороною на їх використання та розпорядження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні за №0000186 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч.2 ст.307 КК України.

Накласти арешт на майно, а саме:

- Банківський рахунок НОМЕР_4 банку АТ «Укрсиббанк», що належить ОСОБА_5 , та грошові кошти, які на ньому знаходяться;

- Банківський рахунок НОМЕР_5 АТ «UniversalBank» «Monobank», що належить ОСОБА_5 , та грошові кошти, які на ньому знаходяться,

з метою фіксації відомостей та фактичних даних про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу суду протягом 5 днів, безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду може бути подана апеляційна скарга. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду ОСОБА_1

Згідно з оригіналом