Справа 688/2566/23
№ 1-кс/688/1425/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

23 червня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000439 від 17 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення необхідних документів у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 16 червня 2023 року близько 12:50 години, в АДРЕСА_3 , невстановлена особа, зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представившись слідчим Національної поліції України, під приводом не притягнення її доньки ОСОБА_5 , 1994 року народження, до кримінальної відповідальності за ненавмисне вбивство малолітньої дитини, шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 43000 гривень, які потерпіла ОСОБА_6 через відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташована по вул. Героїв України, перерахувала на банківський рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 , чим потерпілій було завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка вказала, що 16 червня 2023 року близько 12:52 години, вона перебувала за місцем свого проживання та на мобільний телефон її чоловіка НОМЕР_6 , який пішов до магазину зателефонував невідомий номер, а саме НОМЕР_3 , де в телефоні пролунав голос її доньки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_7 , яка повідомила мені, що вона перебуває у торгівельному центрі і що в неї стався нещасний випадок, а саме вона випадково дверима вдарила малолітню дитину віком 5 років, і що дитина перебуває у непритомному стані, присмерті. Почувши дану інформацію, ОСОБА_6 , відразу була в шоковому стані та не усвідомлювала, що коїться. По голосу з телефону вона впізнавала свою доньку. Під час розмови, вона їй повідомила, що передасть слухавку для слідчого, який все пояснить. В подальшому, невідома особа, жіночої статі представилося слідчим та повідомила, що вона домовилася із потерпілими, що якщо сплатимо кошти на операцію, то кримінального провадження заводити не будуть. Також, слідча повідомила, що необхідно кошти в сумі 34 000 гривень. Далі ніби то її донька взяла слухавку та повідомила, щоб остання брала усі кошти, так як вона має намір подякувати слідчому. В подальшому, ОСОБА_6 , взяла кошти, які знаходилися у паперовій коробці сірого кольору, в сумі 43 000 гривень. В даний момент мене здивувало, яким чином відомо було, що кошти знаходяться у коробці сірого кольору. Далі, невідома особа слідчого, повідомила їй, що необхідно піти до поштового відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де заявниця мала перевести кошти. В подальшому, під час руху, невідома особа слідчого, просила не класти слухавки та бути постійно на зв`язку, використовуючи вже номер телефону НОМЕР_4 . Під час руху до поштового відділення їй телефонував номер доньки та чоловіка, однак слухавку не підіймала, так як про це її просила, так звана слідча. Прийшовши до поштового відділення, так звана слідча почала диктувати номер рахунку, а саме НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », куди потерпіла двома платіжками відправила кошти в сумі 43 000 гривень.

Для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 в період часу із 00 годин 00 хвилин 16 червня 2023 року по час винесення ухвали, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 в період часу із 00 годин 00 хвилин 16 червня 2023 року по час винесення ухвали; інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_5 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку НОМЕР_5 , його власника; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_5 в період часу із 00 годин 00 хвилин 16 червня 2023 року по час винесення ухвали; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_5 в період часу із 00 годин 00 хвилин 16 червня 2023 року по час винесення ухвали.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовільнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000439 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме до інформації щодо по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 , в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_6 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СДШепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 в період часу із 00 годин 00 хвилин 16 червня 2023 року по 23 червня 2023 року включно, у якій зазначено:

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 в період часу із 00 годин 00 хвилин 16 червня 2023 року по 23 червня 2023 року включно;

- інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

- фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку НОМЕР_5 , його власника;

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_5 в період часу із 00 годин 00 хвилин 16 червня 2023 року по 23 червня 2023 року включно;

-документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_5 в період часу із 00 годин 00 хвилин 16 червня 2023 року по 23 червня 2023 року включно.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: