Єдиний унікальний номер: 343/1333/23
Номер провадження: 1-кс/0343/380/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 липня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 0000221 від 02.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу групі слідчих у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , начальнику вказаного слідчого відділення ОСОБА_6 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , а саме відомості про усіх осіб, клієнтів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (платників), зазначених в таблиці нижче, а саме прізвище, ім`я, по батькові, відомості про паспорт (копію паспорту), місця реєстрації, надати документи, що стали підставою для отримання зазначеними нижче в таблиці особами банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про час та суму транзакції окремо на кожного клієнта зазначених у таблиці нижче, які здійснювали перерахунок грошових коштів на банківську картку ОСОБА_9 за № НОМЕР_1 (або банківський рахунок НОМЕР_2 ) відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та окремо по кожному клієнту контактний номер телефону, наведених у зазначеній таблиці:

Дата транзакції Сума операціїСума операції (UAH)Банк платникаНайменування платника
1.2022-06-10 20:38:CBPrivatbankShalauta Oleh
2.2022-06-12 09:41:CBPrivatbankShalauta Oleh
3. 2022-06-13 16:24:ІНФОРМАЦІЯ_3
4.2022-06-15 15:27:08260260ІНФОРМАЦІЯ_3
5.2022-06-16 15:34:58260260CBPrivatbankTkachenko Vasyl
6.2022-06-20 18:51:ІНФОРМАЦІЯ_4
7.2022-07-16 15:22:ІНФОРМАЦІЯ_5
8.2022-07-18 18:11:ІНФОРМАЦІЯ_6
9.2022-07-18 18:46:23700700ІНФОРМАЦІЯ_6
10.2022-07-19 13:25:ІНФОРМАЦІЯ_6
11.2022-07-20 21:44:ІНФОРМАЦІЯ_6
12.2022-07-30 13:58:CBPrivatbankSemenovych Oleksandr
20:21:CBPrivatbankKhomenko Ivan
14.2022-08-04 10:48:ІНФОРМАЦІЯ_7
15.2022-08-09 10:42:CBPrivatbankOpalko Vadym
16.2022-08-11 12:49:ІНФОРМАЦІЯ_8 Ivan
17.2022-08-12 07:56:CBPrivatbankRohiv Mykola
18.2022-08-13 14:00:CBPrivatbankROMANENKO MIHAYLO VYACHESLAVOV
19.2022-08-13 18:22:CBPrivatbankKurtiak Mariia
20.2022-08-14 19:44:27400400ІНФОРМАЦІЯ_9
21.2022-08-15 10:40:CBPrivatbankІНФОРМАЦІЯ_10
22.2022-08-15 16:18:06880880ІНФОРМАЦІЯ_11
23.2022-08-15 17:26:CBPrivatbankMykhaliak Yurii
24.2022-08-26 13:24:41100100CBPrivatbankІНФОРМАЦІЯ_12
25.2022-08-26 13:25:CBPrivatbankІНФОРМАЦІЯ_12
26.2022-08-27 10:01:CBPrivatbankStetsko Viktor
27.2022-08-27 10:44:ІНФОРМАЦІЯ_13
28.2022-08-27 10:55:13210210ІНФОРМАЦІЯ_13
29.2022-08-28 14:07:06750750ІНФОРМАЦІЯ_13
30.2022-08-28 15:24:58750750CBPrivatbankLohoida Oleh
31.2022-08-28 15:46:335050CBPrivatbankLohoida Oleh
32.2022-08-31 10:04:CBPrivatbankVlasiuk Maryna
33.2022-08-31 18:11:CBPrivatbankTkachenko Serhii
34.2022-09-02 19:04:CBPrivatbankMaliuha Roman
35.2022-09-03 09:44:CBPrivatbankMuzychenko Oleksandr
36.2022-09-06 14:50:CBPrivatbankDmyterko Yurii
37.2022-09-07 15:17:CBPrivatbankDmyterko Yurii
38.2022-09-08 20:38:CBPrivatbankCHOBIT'KO DMITRO MIKOLAYOVICH
39.2022-09-10 15:29:CBPrivatbankMartynenko Yaroslav
40.2022-09-10 18:02:44560560CBPrivatbankMartynenko Yaroslav
41.2022-09-11 12:41:ІНФОРМАЦІЯ_14
42.2022-09-14 01:39:CBPrivatbankMasliak Vitaliia
43.2022-09-25 08:25:CBPrivatbankKharchenko Anatolii
11:18:CBPrivatbankUlianova Daria
45.2022-10-03 15:28:ІНФОРМАЦІЯ_15
46.2022-10-13 08:54:ІНФОРМАЦІЯ_16
47.2022-10-14 10:16:ІНФОРМАЦІЯ_17
48.2022-10-14 11:48:47200200ІНФОРМАЦІЯ_17
49.2022-10-16 19:26:CBPrivatbankSurduk Roman
50.2022-10-17 10:45:ІНФОРМАЦІЯ_18
51.2022-10-17 18:12:CBPrivatbankLohinov Kostiantyn
52.2022-10-23 19:07:CBPrivatbankPankratov Viacheslav
53.2022-10-29 13:24:ІНФОРМАЦІЯ_19
54.2022-10-30 14:35:ІНФОРМАЦІЯ_19
55.2022-11-04 07:13:CBPrivatbankStatsenko Vitalii
56.2022-11-04 08:03:571010CBPrivatbankBrych Tamara
12:08:CBPrivatbankBrych Tamara
58.2022-11-10 17:57:ІНФОРМАЦІЯ_20
59.2022-11-11 13:27:CBPrivatbankBuharia Yevhen
60.2022-11-12 10:36:0255CBPrivatbankTovt Valentyn
61.2022-11-15 09:10:ІНФОРМАЦІЯ_21
62.2022-11-17 11:41:ІНФОРМАЦІЯ_22
63.2022-11-20 12:14:ІНФОРМАЦІЯ_23
64.2022-11-25 09:25:ІНФОРМАЦІЯ_24
65.2022-12-02 10:47:ІНФОРМАЦІЯ_25
66.2022-12-08 17:45:45300300ІНФОРМАЦІЯ_26
67.2022-12-09 13:52:ІНФОРМАЦІЯ_25
68.2022-12-16 14:13:CBPrivatbankChabaniuk Valerii
69.2022-12-17 06:15:CBPrivatbankChabaniuk Valerii
70.2022-12-17 13:51:CBPrivatbankІНФОРМАЦІЯ_27
71.2022-12-22 20:48:ІНФОРМАЦІЯ_28
72.2022-12-27 11:56:ІНФОРМАЦІЯ_29
73.2023-01-02 18:14:ІНФОРМАЦІЯ_30
74.2023-01-03 10:51:ІНФОРМАЦІЯ_31
75.2023-01-04 18:25:58600600ІНФОРМАЦІЯ_32
76.2023-01-04 18:27:00ІНФОРМАЦІЯ_33
77.2023-01-07 14:15:CBPrivatbankTyrus Mykhailo
78.2023-01-13 20:15:445050ІНФОРМАЦІЯ_34
79.2023-01-15 14:12:CBPrivatbankBas Oleh
80.2023-01-17 11:13:35100100ІНФОРМАЦІЯ_35
81.2023-01-18 13:36:00ІНФОРМАЦІЯ_36 Ihor
82.2023-01-18 16:11:ІНФОРМАЦІЯ_35
83.2023-01-19 16:53:CBPrivatbankLevkovych Maryana
84.2023-03-22 00:12:ІНФОРМАЦІЯ_33

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1(м. Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження за №0000221 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2023, за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2022 року року, точна дата та час в ході досудового слідства не встановена ОСОБА_10 , з метою придбання автомобіля почав переписку у соціальній мережі «Фейсбук» з особою на ім`я ОСОБА_11 , який начебто займався продажем транспортних засобів за кордону. ОСОБА_12 вирішив реалізувати свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілої, шляхом обману, не маючи наміру продажу транспортних засобів, повідомив ОСОБА_10 про необхідність сплатити завдаток за автомобіль, страховку та сертифікату у сумі 6980 гривень, які необхідно перерахувати на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 . Надалі 25.06.2022, 26.06.2022 та 27.06.2022 ОСОБА_10 будучи достовірно переконаним у доброчесності продавця, добровільно перерахував на вказані банківські картки грошові кошти у загальній сумі 6980 гривень, однак транспортний засіб так і не отримав.

Під час досудового слідства було встановлено, що потерпілий ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_37 , житель АДРЕСА_3 надіслав передоплату за замовлення на банківські картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до документів, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_9 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час огляду диску наданого представником банку було встановлено перелік осіб, клієнтів банку, які здійснювали перерахунок грошових коштів з банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту на ім'я ОСОБА_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, та встановлення потенційних потерпілих виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали перерахунки на банківську картку ОСОБА_9 за № НОМЕР_1 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за наступним переліком:

Дата транзакції Сума операціїСума операції (UAH)Банк платникаНайменування платника
1. 2022-06-10 20:38:CBPrivatbankShalauta Oleh
1. 2022-06-12 09:41:CBPrivatbankShalauta Oleh
1. 2022-06-13 16:24:ІНФОРМАЦІЯ_3
1. 2022-06-15 15:27:08260260ІНФОРМАЦІЯ_3
1. 2022-06-16 15:34:58260260CBPrivatbankTkachenko Vasyl
1. 2022-06-20 18:51:ІНФОРМАЦІЯ_4
1. 2022-07-16 15:22:ІНФОРМАЦІЯ_5
1. 2022-07-18 18:11:ІНФОРМАЦІЯ_6
1. 2022-07-18 18:46:23700700ІНФОРМАЦІЯ_6
1. 2022-07-19 13:25:ІНФОРМАЦІЯ_6
1. 2022-07-20 21:44:ІНФОРМАЦІЯ_6
1. 2022-07-30 13:58:ІНФОРМАЦІЯ_38
1. 2022-08-01 20:21:CBPrivatbankKhomenko Ivan
1. 2022-08-04 10:48:ІНФОРМАЦІЯ_7
1. 2022-08-09 10:42:CBPrivatbankOpalko Vadym
1. 2022-08-11 12:49:ІНФОРМАЦІЯ_8 Ivan
1. 2022-08-12 07:56:CBPrivatbankRohiv Mykola
1. 2022-08-13 14:00:CBPrivatbankІНФОРМАЦІЯ_39
1. 2022-08-13 18:22:ІНФОРМАЦІЯ_40
1. 2022-08-14 19:44:27400400ІНФОРМАЦІЯ_9
1. 2022-08-15 10:40:ІНФОРМАЦІЯ_10
1. 2022-08-15 16:18:06880880ІНФОРМАЦІЯ_11
1. 2022-08-15 17:26:ІНФОРМАЦІЯ_41
1. 2022-08-26 13:24:41100100ІНФОРМАЦІЯ_12
1. 2022-08-26 13:25:CBPrivatbankІНФОРМАЦІЯ_12
1. 2022-08-27 10:01:CBPrivatbankStetsko Viktor
1. 2022-08-27 10:44:ІНФОРМАЦІЯ_13
1. 2022-08-27 10:55:13210210ІНФОРМАЦІЯ_13
1. 2022-08-28 14:07:06750750ІНФОРМАЦІЯ_13
1. 2022-08-28 15:24:58750750ІНФОРМАЦІЯ_13
1. 2022-08-28 15:46:335050CBPrivatbankLohoida Oleh
1. 2022-08-31 10:04:CBPrivatbankVlasiuk Maryna
1. 2022-08-31 18:11:CBPrivatbankTkachenko Serhii
1. 2022-09-02 19:04:ІНФОРМАЦІЯ_42
1. 2022-09-03 09:44:ІНФОРМАЦІЯ_43
1. 2022-09-06 14:50:ІНФОРМАЦІЯ_44
1. 2022-09-07 15:17:CBPrivatbankDmyterko Yurii
1. 2022-09-08 20:38:CBPrivatbankCHOBIT'KO DMITRO MIKOLAYOVICH
1. 2022-09-10 15:29:ІНФОРМАЦІЯ_45
1. 2022-09-10 18:02:44560560CBPrivatbankMartynenko Yaroslav
1. 2022-09-11 12:41:ІНФОРМАЦІЯ_14
1. 2022-09-14 01:39:CBPrivatbankMasliak Vitaliia
1. 2022-09-25 08:25:ІНФОРМАЦІЯ_46
1. 2022-09-30 11:18:ІНФОРМАЦІЯ_47
1. 2022-10-03 15:28:ІНФОРМАЦІЯ_15
1. 2022-10-13 08:54:ІНФОРМАЦІЯ_16
1. 2022-10-14 10:16:ІНФОРМАЦІЯ_17
1. 2022-10-14 11:48:47200200ІНФОРМАЦІЯ_17
1. 2022-10-16 19:26:CBPrivatbankSurduk Roman
1. 2022-10-17 10:45:ІНФОРМАЦІЯ_18
1. 2022-10-17 18:12:ІНФОРМАЦІЯ_17
1. 2022-10-23 19:07:CBPrivatbankPankratov Viacheslav
1. 2022-10-29 13:24:ІНФОРМАЦІЯ_19
1. 2022-10-30 14:35:ІНФОРМАЦІЯ_19
1. 2022-11-04 07:13:CBPrivatbankStatsenko Vitalii
1. 2022-11-04 08:03:571010ІНФОРМАЦІЯ_48
1. 2022-11-04 12:08:CBPrivatbankBrych Tamara
1. 2022-11-10 17:57:ІНФОРМАЦІЯ_20
1. 2022-11-11 13:27:CBPrivatbankBuharia Yevhen
1. 2022-11-12 10:36:0255ІНФОРМАЦІЯ_49
1. 2022-11-15 09:10:ІНФОРМАЦІЯ_21
1. 2022-11-17 11:41:ІНФОРМАЦІЯ_22
1. 2022-11-20 12:14:ІНФОРМАЦІЯ_23
1. 2022-11-25 09:25:ІНФОРМАЦІЯ_24
1. 2022-12-02 10:47:ІНФОРМАЦІЯ_25
1. 2022-12-08 17:45:45300300ІНФОРМАЦІЯ_26
1. 2022-12-09 13:52:ІНФОРМАЦІЯ_25
1. 2022-12-16 14:13:CBPrivatbankChabaniuk Valerii
1. 2022-12-17 06:15:CBPrivatbankChabaniuk Valerii
1. 2022-12-17 13:51:ІНФОРМАЦІЯ_27
1. 2022-12-22 20:48:ІНФОРМАЦІЯ_28
1. 2022-12-27 11:56:ІНФОРМАЦІЯ_29
1. 2023-01-02 18:14:ІНФОРМАЦІЯ_30
1. 2023-01-03 10:51:ІНФОРМАЦІЯ_31
1. 2023-01-04 18:25:58600600ІНФОРМАЦІЯ_32
1. 2023-01-04 18:27:00ІНФОРМАЦІЯ_33
1. 2023-01-07 14:15:ІНФОРМАЦІЯ_50
1. 2023-01-13 20:15:445050ІНФОРМАЦІЯ_34
1. 2023-01-15 14:12:CBPrivatbankBas Oleh
1. 2023-01-17 11:13:35100100ІНФОРМАЦІЯ_35
1. 2023-01-18 13:36:00CBPrivatbankBlazhylin Ihor
1. 2023-01-18 16:11:CBPrivatbankІНФОРМАЦІЯ_51
1. 2023-01-19 16:53:ІНФОРМАЦІЯ_33
1. 2023-03-22 00:12:ІНФОРМАЦІЯ_33

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення кримінального правопорушення та потенційних потерпілих, від яких ОСОБА_9 отримував грошові кошти у якості завдатку за авто, мото, спеціальну техніку, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про усіх осіб, клієнтів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (платників), зазначених в таблиці нижче, а саме прізвище, ім`я, по батькові, відомості про паспорт (копію паспорту), місця реєстрації, надати документи, що стали підставою для отримання зазначеними нижче в таблиці особами банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про час та суму транзакції окремо на кожного клієнта зазначених у таблиці нижче, які здійснювали перерахунок грошових коштів на банківську картку ОСОБА_9 за № НОМЕР_1 (або банківський рахунок НОМЕР_2 ) відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та окремо по кожному клієнту контактний номер телефону, наведених у зазначеній таблиці:

Дата транзакції Сума операціїСума операції (UAH)Банк платникаНайменування платника
1.2022-06-10 20:38:CBPrivatbankShalauta Oleh
2.2022-06-12 09:41:CBPrivatbankShalauta Oleh
3. 2022-06-13 16:24:ІНФОРМАЦІЯ_3
4.2022-06-15 15:27:08260260ІНФОРМАЦІЯ_3
5.2022-06-16 15:34:58260260CBPrivatbankTkachenko Vasyl
6.2022-06-20 18:51:ІНФОРМАЦІЯ_4
7.2022-07-16 15:22:ІНФОРМАЦІЯ_5
8.2022-07-18 18:11:ІНФОРМАЦІЯ_6
9.2022-07-18 18:46:23700700ІНФОРМАЦІЯ_6
10.2022-07-19 13:25:ІНФОРМАЦІЯ_6
11.2022-07-20 21:44:ІНФОРМАЦІЯ_6
12.2022-07-30 13:58:CBPrivatbankSemenovych Oleksandr
20:21:CBPrivatbankKhomenko Ivan
14.2022-08-04 10:48:ІНФОРМАЦІЯ_7
15.2022-08-09 10:42:CBPrivatbankOpalko Vadym
16.2022-08-11 12:49:ІНФОРМАЦІЯ_8 Ivan
17.2022-08-12 07:56:CBPrivatbankRohiv Mykola
18.2022-08-13 14:00:CBPrivatbankROMANENKO MIHAYLO VYACHESLAVOV
19.2022-08-13 18:22:CBPrivatbankKurtiak Mariia
20.2022-08-14 19:44:27400400ІНФОРМАЦІЯ_9
21.2022-08-15 10:40:CBPrivatbankІНФОРМАЦІЯ_10
22.2022-08-15 16:18:06880880ІНФОРМАЦІЯ_11
23.2022-08-15 17:26:CBPrivatbankMykhaliak Yurii
24.2022-08-26 13:24:41100100CBPrivatbankІНФОРМАЦІЯ_12
25.2022-08-26 13:25:CBPrivatbankІНФОРМАЦІЯ_12
26.2022-08-27 10:01:CBPrivatbankStetsko Viktor
27.2022-08-27 10:44:ІНФОРМАЦІЯ_13
28.2022-08-27 10:55:13210210ІНФОРМАЦІЯ_13
29.2022-08-28 14:07:06750750ІНФОРМАЦІЯ_13
30.2022-08-28 15:24:58750750CBPrivatbankLohoida Oleh
31.2022-08-28 15:46:335050CBPrivatbankLohoida Oleh
32.2022-08-31 10:04:CBPrivatbankVlasiuk Maryna
33.2022-08-31 18:11:CBPrivatbankTkachenko Serhii
34.2022-09-02 19:04:CBPrivatbankMaliuha Roman
35.2022-09-03 09:44:CBPrivatbankMuzychenko Oleksandr
36.2022-09-06 14:50:CBPrivatbankDmyterko Yurii
37.2022-09-07 15:17:CBPrivatbankDmyterko Yurii
38.2022-09-08 20:38:CBPrivatbankCHOBIT'KO DMITRO MIKOLAYOVICH
39.2022-09-10 15:29:CBPrivatbankMartynenko Yaroslav
40.2022-09-10 18:02:44560560CBPrivatbankMartynenko Yaroslav
41.2022-09-11 12:41:ІНФОРМАЦІЯ_14
42.2022-09-14 01:39:CBPrivatbankMasliak Vitaliia
43.2022-09-25 08:25:CBPrivatbankKharchenko Anatolii
11:18:CBPrivatbankUlianova Daria
45.2022-10-03 15:28:ІНФОРМАЦІЯ_15
46.2022-10-13 08:54:ІНФОРМАЦІЯ_16
47.2022-10-14 10:16:ІНФОРМАЦІЯ_17
48.2022-10-14 11:48:47200200ІНФОРМАЦІЯ_17
49.2022-10-16 19:26:CBPrivatbankSurduk Roman
50.2022-10-17 10:45:ІНФОРМАЦІЯ_18
51.2022-10-17 18:12:CBPrivatbankLohinov Kostiantyn
52.2022-10-23 19:07:CBPrivatbankPankratov Viacheslav
53.2022-10-29 13:24:ІНФОРМАЦІЯ_19
54.2022-10-30 14:35:ІНФОРМАЦІЯ_19
55.2022-11-04 07:13:CBPrivatbankStatsenko Vitalii
56.2022-11-04 08:03:571010CBPrivatbankBrych Tamara
12:08:CBPrivatbankBrych Tamara
58.2022-11-10 17:57:ІНФОРМАЦІЯ_20
59.2022-11-11 13:27:CBPrivatbankBuharia Yevhen
60.2022-11-12 10:36:0255CBPrivatbankTovt Valentyn
61.2022-11-15 09:10:ІНФОРМАЦІЯ_21
62.2022-11-17 11:41:ІНФОРМАЦІЯ_22
63.2022-11-20 12:14:ІНФОРМАЦІЯ_23
64.2022-11-25 09:25:ІНФОРМАЦІЯ_24
65.2022-12-02 10:47:ІНФОРМАЦІЯ_25
66.2022-12-08 17:45:45300300ІНФОРМАЦІЯ_26
67.2022-12-09 13:52:ІНФОРМАЦІЯ_25
68.2022-12-16 14:13:CBPrivatbankChabaniuk Valerii
69.2022-12-17 06:15:CBPrivatbankChabaniuk Valerii
70.2022-12-17 13:51:CBPrivatbankІНФОРМАЦІЯ_27
71.2022-12-22 20:48:ІНФОРМАЦІЯ_28
72.2022-12-27 11:56:ІНФОРМАЦІЯ_29
73.2023-01-02 18:14:ІНФОРМАЦІЯ_30
74.2023-01-03 10:51:ІНФОРМАЦІЯ_31
75.2023-01-04 18:25:58600600ІНФОРМАЦІЯ_32
76.2023-01-04 18:27:00ІНФОРМАЦІЯ_33
77.2023-01-07 14:15:CBPrivatbankTyrus Mykhailo
78.2023-01-13 20:15:445050ІНФОРМАЦІЯ_34
79.2023-01-15 14:12:CBPrivatbankBas Oleh
80.2023-01-17 11:13:35100100ІНФОРМАЦІЯ_35
81.2023-01-18 13:36:00ІНФОРМАЦІЯ_36 Ihor
82.2023-01-18 16:11:CBPrivatbankYuzepchuk Serhii
83.2023-01-19 16:53:CBPrivatbankLevkovych Maryana
84.2023-03-22 00:12:ІНФОРМАЦІЯ_33

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

Вказана інформація зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 . Зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без її та прокурора участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вони необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення та невідомої особи, що може бути причетною до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та невідомої особи, що може бути причетною до його вчинення, а також інформація, що міститься в цих документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_6 , його заступнику ОСОБА_5 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та ОСОБА_8 слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів на паперовому та цифровому носіях інформації.

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_6 , його заступнику

ОСОБА_5 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , а саме відомості про усіх осіб, клієнтів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (платників), зазначених в таблиці нижче, а саме прізвище, ім`я, по батькові, відомості про паспорт (копію паспорту), місця реєстрації, надати документи, що стали підставою для отримання зазначеними нижче в таблиці особами банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про час та суму транзакції окремо на кожного клієнта зазначених у таблиці нижче, які здійснювали перерахунок грошових коштів на банківську картку ОСОБА_9 за № НОМЕР_1 (або банківський рахунок НОМЕР_2 ) відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та окремо по кожному клієнту контактний номер телефону, наведених у зазначеній таблиці:

Дата транзакції Сума операціїСума операції (UAH)Банк платникаНайменування платника
1.2022-06-10 20:38:CBPrivatbankShalauta Oleh
2.2022-06-12 09:41:CBPrivatbankShalauta Oleh
3. 2022-06-13 16:24:ІНФОРМАЦІЯ_3
4.2022-06-15 15:27:08260260ІНФОРМАЦІЯ_3
5.2022-06-16 15:34:58260260CBPrivatbankTkachenko Vasyl
6.2022-06-20 18:51:ІНФОРМАЦІЯ_4
7.2022-07-16 15:22:ІНФОРМАЦІЯ_5
8.2022-07-18 18:11:ІНФОРМАЦІЯ_6
9.2022-07-18 18:46:23700700ІНФОРМАЦІЯ_6
10.2022-07-19 13:25:ІНФОРМАЦІЯ_6
11.2022-07-20 21:44:ІНФОРМАЦІЯ_6
12.2022-07-30 13:58:CBPrivatbankSemenovych Oleksandr
20:21:CBPrivatbankKhomenko Ivan
14.2022-08-04 10:48:ІНФОРМАЦІЯ_7
15.2022-08-09 10:42:CBPrivatbankOpalko Vadym
16.2022-08-11 12:49:ІНФОРМАЦІЯ_8 Ivan
17.2022-08-12 07:56:CBPrivatbankRohiv Mykola
18.2022-08-13 14:00:CBPrivatbankROMANENKO MIHAYLO VYACHESLAVOV
19.2022-08-13 18:22:CBPrivatbankKurtiak Mariia
20.2022-08-14 19:44:27400400ІНФОРМАЦІЯ_9
21.2022-08-15 10:40:CBPrivatbankІНФОРМАЦІЯ_10
22.2022-08-15 16:18:06880880ІНФОРМАЦІЯ_11
23.2022-08-15 17:26:CBPrivatbankMykhaliak Yurii
24.2022-08-26 13:24:41100100CBPrivatbankІНФОРМАЦІЯ_12
25.2022-08-26 13:25:CBPrivatbankІНФОРМАЦІЯ_12
26.2022-08-27 10:01:CBPrivatbankStetsko Viktor
27.2022-08-27 10:44:ІНФОРМАЦІЯ_13
28.2022-08-27 10:55:13210210ІНФОРМАЦІЯ_13
29.2022-08-28 14:07:06750750ІНФОРМАЦІЯ_13
30.2022-08-28 15:24:58750750CBPrivatbankLohoida Oleh
31.2022-08-28 15:46:335050CBPrivatbankLohoida Oleh
32.2022-08-31 10:04:CBPrivatbankVlasiuk Maryna
33.2022-08-31 18:11:CBPrivatbankTkachenko Serhii
34.2022-09-02 19:04:CBPrivatbankMaliuha Roman
35.2022-09-03 09:44:CBPrivatbankMuzychenko Oleksandr
36.2022-09-06 14:50:CBPrivatbankDmyterko Yurii
37.2022-09-07 15:17:CBPrivatbankDmyterko Yurii
38.2022-09-08 20:38:CBPrivatbankCHOBIT'KO DMITRO MIKOLAYOVICH
39.2022-09-10 15:29:CBPrivatbankMartynenko Yaroslav
40.2022-09-10 18:02:44560560CBPrivatbankMartynenko Yaroslav
41.2022-09-11 12:41:ІНФОРМАЦІЯ_14
42.2022-09-14 01:39:CBPrivatbankMasliak Vitaliia
43.2022-09-25 08:25:CBPrivatbankKharchenko Anatolii
11:18:CBPrivatbankUlianova Daria
45.2022-10-03 15:28:ІНФОРМАЦІЯ_15
46.2022-10-13 08:54:ІНФОРМАЦІЯ_16
47.2022-10-14 10:16:ІНФОРМАЦІЯ_17
48.2022-10-14 11:48:47200200ІНФОРМАЦІЯ_17
49.2022-10-16 19:26:CBPrivatbankSurduk Roman
50.2022-10-17 10:45:ІНФОРМАЦІЯ_18
51.2022-10-17 18:12:CBPrivatbankLohinov Kostiantyn
52.2022-10-23 19:07:CBPrivatbankPankratov Viacheslav
53.2022-10-29 13:24:ІНФОРМАЦІЯ_19
54.2022-10-30 14:35:ІНФОРМАЦІЯ_19
55.2022-11-04 07:13:CBPrivatbankStatsenko Vitalii
56.2022-11-04 08:03:571010CBPrivatbankBrych Tamara
12:08:CBPrivatbankBrych Tamara
58.2022-11-10 17:57:ІНФОРМАЦІЯ_20
59.2022-11-11 13:27:CBPrivatbankBuharia Yevhen
60.2022-11-12 10:36:0255CBPrivatbankTovt Valentyn
61.2022-11-15 09:10:ІНФОРМАЦІЯ_21
62.2022-11-17 11:41:ІНФОРМАЦІЯ_22
63.2022-11-20 12:14:ІНФОРМАЦІЯ_23
64.2022-11-25 09:25:ІНФОРМАЦІЯ_24
65.2022-12-02 10:47:ІНФОРМАЦІЯ_25
66.2022-12-08 17:45:45300300ІНФОРМАЦІЯ_26
67.2022-12-09 13:52:ІНФОРМАЦІЯ_25
68.2022-12-16 14:13:CBPrivatbankChabaniuk Valerii
69.2022-12-17 06:15:CBPrivatbankChabaniuk Valerii
70.2022-12-17 13:51:CBPrivatbankІНФОРМАЦІЯ_27
71.2022-12-22 20:48:ІНФОРМАЦІЯ_28
72.2022-12-27 11:56:ІНФОРМАЦІЯ_29
73.2023-01-02 18:14:ІНФОРМАЦІЯ_30
74.2023-01-03 10:51:ІНФОРМАЦІЯ_31
75.2023-01-04 18:25:58600600ІНФОРМАЦІЯ_32
76.2023-01-04 18:27:00ІНФОРМАЦІЯ_33
77.2023-01-07 14:15:CBPrivatbankTyrus Mykhailo
78.2023-01-13 20:15:445050ІНФОРМАЦІЯ_34
79.2023-01-15 14:12:CBPrivatbankBas Oleh
80.2023-01-17 11:13:35100100ІНФОРМАЦІЯ_35
81.2023-01-18 13:36:00ІНФОРМАЦІЯ_36 Ihor
82.2023-01-18 16:11:CBPrivatbankYuzepchuk Serhii
83.2023-01-19 16:53:CBPrivatbankLevkovych Maryana
84.2023-03-22 00:12:ІНФОРМАЦІЯ_33

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

Ухвала підлягає виконанню слідчою слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальником слідчого відділення ОСОБА_6 , його заступником ОСОБА_5 , слідчими слідчого відділення ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: