Справа № 727/3922/23
Провадження № 1-кс/727/1336/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці в режимі відео конференції з Святошинським районним судом м.Києва клопотання старшого слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000229 від 27.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, -

за участю:

прокурора ОСОБА_4

підозрюваних - ОСОБА_5 , ОСОБА_6

захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із першим заступником керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування, в якому вказував, що слідчими п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000229 від 27.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Посилається на те, що начальник митного поста «Чернівці» Чернівецької митниці ОСОБА_6 , являючись службовою особою правоохоронного органу, що займає відповідальне становище, за спеціальними повноваженнями здійснює функції представника влади та наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, нехтуючи вимогами законодавства України, діючи умисно, з корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи настання цих наслідків, свідомо став на шлях скоєння тяжких корупційних злочинів та усвідомлено вчинив ряд протиправних дій, спрямованих на одержання, за пособництва свого знайомого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для себе та третіх осіб, грошових коштів в якості неправомірної вигоди від представника ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД» ОСОБА_10 , за не створення ОСОБА_6 «штучних/надуманих перешкод» під час митного оформлення у митному пості «Чернівці» товарів, що переміщуються через митний кордон України, одержувачем яких являється ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД», тобто за не ініціювання збільшення заявленої декларантом митної вартості імпортованих товарів, не затягування митного оформлення, тощо, при наступних обставинах.

Зокрема, 09.11.2022, близько 12 години 30 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи у кафе «Orang+Utan», що розташоване в м. Києві, по вул. Симона Петлюри, під час зустрічі та спілкування з ОСОБА_10 , одержав від останнього для ОСОБА_6 та третіх осіб грошові кошти, згідно попередньо висловленої ними вимоги, в якості неправомірної вигоди, в сумі 3 000 доларів США (відповідно до курсу Національного банку України на вказаний день становило 109 680 грн.), за не затягування митного оформлення та не ініціювання збільшення заявленої декларантом митної вартості імпортованих товарів, які транспортувалися трьома автомобілями, номерні знаки: НОМЕР_1 / АТ 0448 ХО (вантажна митна декларація: 22UA24U6), АТ 6325 СР / АТ 1663 ХF (вантажна митна декларація: 22UA25U5), СЕ 6221 ЕН / АТ 0337 ХF (вантажна митна декларація: 22UA87U7).

Надалі, 01.02.2023, близько 14 години 30 хвилин, ОСОБА_5 , повторно одержав, через ОСОБА_11 , який зустрівся з ОСОБА_10 на території АЗС «Amic Energy», що в м. Київ, по Проспекту Перемоги, 6, від останнього для ОСОБА_6 та третіх осіб грошові кошти, згідно попередньо висловленої ними вимоги, в якості неправомірної вигоди, в сумі 12 000 доларів США (відповідно до курсу Національного банку України на вказаний день становило 438 000 грн.), за не затягування митного оформлення та не ініціювання збільшення заявленої декларантом митної вартості імпортованих товарів, які транспортувалися автомобілями, номерні знаки: НОМЕР_2 / НОМЕР_3 (вантажна митна декларація: 22UA69U3); АІ 5524 КО / НОМЕР_4 (вантажна митна декларація: 22UA02U2); АТ 6324 ЕР / АТ 1684 ХF (вантажна митна декларація: 22UA28U0); СЕ 6224 ЕН / АТ 0354 ХF (вантажна митна декларація: 22UA04U8); АТ 1434 ЕК / АТ 3344 ХО (вантажна митна декларація: 22UA91U1); АТ 1075 СР / АТ 0248 ХО (вантажна митна декларація: 22UA01U8); СЕ 2704 ЕІ / СЕ 4535 ХР (вантажна митна декларація: 22UA02U7); СЕ 2961 ЕІ / СЕ 4216 ХР (вантажна митна декларація: 22UA34U2); СЕ 7851 ВК / СЕ 8951 ХТ (вантажна митна декларація: 22UA64U2); СЕ 9737 ВМ / СЕ 9637 ХТ (вантажна митна декларація: 22UA90U7); СЕ 1408 ЕВ / СЕ 5322 ХР (вантажна митна декларація: 22UA23U9); СЕ 0004 XF / СЕ 5010 ЕЕ (вантажна митна декларація: 22UA96U1).

Таким чином, шляхом вищеописаних протиправних дій, начальник митного поста «Чернівці» ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_5 реалізували власні протиправні корисливі мотиви і мету, одержавши для себе та третіх осіб грошові кошти, в якості неправомірної вигоди, від представника ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД» ОСОБА_10 в загальній сумі 15 000 доларів США (відповідно до курсу Національного банку України станом на вказані вище дні одержання грошових коштів, загальна їх сума становила 547 680 грн.), за нестворення ОСОБА_6 «штучних/надуманих перешкод» під час митного оформлення у митному пості «Чернівці» товарів, що переміщувалися через митний кордон України, одержувачем яких являлось ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД», тобто за не затягування митного оформлення та не ініціювання збільшення заявленої декларантом митної вартості імпортованих товарів.

01.02.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

02.02.2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою Шевченківського районного суду міста Чернівці від 03.02.2023 року, відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою до 31.03.2023 року, з визначенням застави і покладенням на нього окремих обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, у разі внесення такої застави, яку на сьогодні внесено та відповідно останнього звільнено з-під варти.

Постановою першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_9 від 21.03.2023 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 01.05.2023 року.

Ухвалою Шевченківського районного суду міста Чернівці від 29.03.2023 р., строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, продовжено до 01.05.2023 року.

У даному кримінальному провадженні трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 01.05.2023 року однак, внаслідок особливої складності кримінального провадження та у зв`язку з великим обсягом слідчих та процесуальних дій, які ще необхідно здійснити, просить продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрювані та їх захисники в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 27.10.2022 року до ЄРДР внесені відомості за №0000229, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. В подальшому до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

01.02.2023р. 14:37 год. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

01.02.2023р. ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

02 лютого 2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 03 лютого 2023 року відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі в розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 536 800 грн., а також визначено ряд обов`язків на строк до 31 березня 2023 року, які покладаються на підозрюваного у випадку сплати вказаної суми коштів.

Вказана сума коштів була сплачена і підозрюваному змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.

Постановою першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_9 від 21.03.2023 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 01.05.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці від 29.03.2023 р., строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, продовжено до 01.05.2023 року.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, для закінчення досудового розслідування ще необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій. Зокрема необхідно: завершити проведення раніше призначеної експертизи спеціальних хімічних речовин, ряду комп`ютерно-технічних експертиз, провести тимчасові доступи до речей та документів, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку, вивчити та детально дослідити (аналізувати) отриману інформацію, допитати свідків, в тому числі працівників митниці, які приймали до оформлення вище перелічені митні декларації, здійснювали їх митне оформлення, зробити огляд речей та документів, провести розсекречування матеріальних носіїв інформації щодо проведених негласних слідчих (розшукових) дій, дослідити обставини щодо можливого вчинення підозрюваними інкримінованих їм злочинів у співучасті з іншими особами та/або вчинення ними інших злочинів (злочину), здійснити комплекс інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій щодо таких осіб або фактів чи подій, додатково допитати підозрюваних ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , а також у випадку виникнення підстав для повідомлення їм про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри, виникне обґрунтована потреба у виконанні процесуальних дій, передбачених ст. ст. 276 279 КПК України, що в свою чергу являється сукупністю ряду послідовних процесуальних дій, здійснення яких займає тривалий період часу. Після усього наведено, за наявності відповідних підстав, у кримінальному проваджені потрібно виконати вимоги ст. ст. 290 291 КПК України, що також являється рядом процесуальних дій, проведення яких потребує тривалого проміжку часу.

За приписами ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч.3 ст.295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що у зв`язку з тим, що строк досудового розслідування закінчується, а на даний час не завершено встановлення доказів по справі та не проведено ряд інших слідчих та процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, тому слід продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, оскільки, зазначеного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування, враховуючи законодавчо визначені строки для вчинення вказаних процесуальних дій.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000229 від 27.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, до шести місяців, тобто до 01 серпня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1