Справа №573/1384/23
Номер провадження 1-кс/573/354/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2023 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду у м. Білопіллі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

02 серпня 2023 року дізнавач звернулася до суду із зазначеним клопотанням, яке мотивує тим, що сектором дізнання ВП №1 (м. Білопілля) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 08 вересня 2022 року за №0000128 за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом зняття невстановленими особами грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 .

Під час здійснення дізнання виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який були перераховані кошти потерпілого.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 08 вересня 2022 року за №0000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. п. 3).

У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що близько 17 год 07 вересня 2022 року йому зателефонував невідомий чоловік, який назвався працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під впливом співрозмовника, введений в оману потерпілий назвав реквізити своєї банківської карти, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого виявив перерахування грошових коштів у сумі 57000 грн на інший банківський рахунок (а. п.7-9).

На підставі ухвали слідчого судді 26 січня 2023 року здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, під час якого отримано роздруківку про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 07 вересня 2022 року по 10 січня 2023 року, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ (а. п. 10).

При вивченні вказаної роздруківки встановлено, що о 17:49:51 год 07 вересня 2022 року на банківську карту № НОМЕР_1 відбулося зарахування грошових коштів у сумі 56056 грн з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 . Після цього того ж дня о 17:54:32 год, 18:01:47 год, 18:02:21 год та о 18:02:50 год відбувалися перекази власних коштів, кожного разу по 10050 грн (загальна сума 40 200 грн) з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_3 . У подальшому о 18:04:29 год відбувся переказ власних коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у сумі 15075 грн на банківську картку з № НОМЕР_4 та о 18:05:12 год відбувся платіж на суму 755 грн (а. п. 11-18).

За допомогою пошукової системи в мережі інтернет дізнавачем було встановлено, що банківська картка №НОМЕР_3 емітована АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а. п. 19).

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківка про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці за № НОМЕР_3 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, по даній банківській картці, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач ОСОБА_3 , перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні. Окрім того, дізнавачем належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СДВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: роздруківки по руху коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці за № НОМЕР_3 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 17:30 год 07 вересня 2022 року і по день виконання цієї ухвали включно, які перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя