СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

07 вересня 2023 року м.Снігурівка

справа №485/1034/23

провадження № 1-кс/485/284/23

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000110 від «21» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установила:

05 вересня 2023 року дізнавач СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 21 серпня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка 19.08.2023 в інтернет мережі на сайті «RST» розмістила оголошення про продаж автомобілю ГАЗ- 53, який вона вирішила придбати при цьому, перерахувала з своєї банківської карти № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1000 грн., на банківську карту НОМЕР_2 , яку зазначив продавець.

З допиту потерпілої від 21.08.2023 року встановлено, що 19.08.2023 року вона в Інтернет-мережі на сайті «РСТ» знайшла оголошення про продаж автомобілю, марки «ГАЗ-53». В оголошенні були зазначені мобільні номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , на які вона телефонувала. В телефонній розмові з невідомим чоловіком-продавцем, який представився ОСОБА_6 , потерпіла ОСОБА_5 домовилась, що продавець на ім`я ОСОБА_7 сходить до спеціаліста аби подати документи на переоформлення транспортного засобу та зробити доручення на його перегін. На виготовлення вказаного доручення продавець на ім`я ОСОБА_7 попрохав потерпілу надіслати йому грошові кошти в сумі 1000 грн., як гарант того, що вона не відмовиться від придбання транспортного засобу. Для підтвердження серйозності наміру придбання транспортного засобу, ОСОБА_5 19.08.2023 о 11 год. 57 хв. через мобільний додаток зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відправила грошові кошти на суму 1000 грн., на банківську картку, зазначену продавцем за № НОМЕР_2 . Під час того, як потерпіла переводила грошові кошти, в мобільному додатку був зазначений отримувач ОСОБА_8 . Після того, як потерпіла ОСОБА_5 переслала грошові кошти, невідомий продавець з вищезазначених номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , перестав брати слухавку. Через декілька годин оголошення з сайту «РСТ» було видалене.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 являється банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (контакти: телефони - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_5 , реквізити банку: код банку НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 та/або філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 18.08.2023 по час винесення ухвали; інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (контакти: телефони - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_5 , реквізити банку: код банку НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 та/або філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 18.08.2023 по час винесення ухвали.

інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (контакти: телефони - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , E-mail:ІНФОРМАЦІЯ_4 адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в системі «Електронний суд»:ІНФОРМАЦІЯ_5 , реквізити банку: код банку НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 та/або філія Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1