Справа № 445/1115/23
Провадження № 1-кс/445/421/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

19 травня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківських рахунків (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивує тим, що 11.05.2023 року о 11:39 год. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом, користуючись абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 14 914, 20 гривень з банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) відкритої ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

12 травня 2023 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 являється пенсіонером. У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкритий рахунок для власного користування з кредитним лімітом № НОМЕР_4

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що проживає разом із сином ОСОБА_7 . На обліках в психіатра та нарколога не перебуває. Являється пенсіонером по віку. Має в користуванні кредитну карту відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_4 та на якій встановлений кредитний ліміт 17 000 тисяч гривень. Даною кредитною карткою вона користується приблизно 5 років. Також в неї наявна пенсійна картка ІНФОРМАЦІЯ_1 .

11.05.2023 року ОСОБА_6 перебувала за місцем проживання та займалась хатніми справами. О 11:16 год. до неї зателефонував незнайомий чоловік з абонентського номера НОМЕР_1 , та повідомив, що його звуть ОСОБА_8 і він менеджер головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро. В подальшому він повідомив, що їй потрібно обновити на телефоні додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бо він заблокує їй банківську кредитну картку і ОСОБА_6 доведеться їхати в м. Дніпро, щоб розблокувати. ОСОБА_6 згадала, що приблизно місяць тому на її телефоні було повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому писало, що необхідно додаток оновити. Після цього чоловік спитав її анкетні дані, а саме прізвище, ім`я, по батькові та дату народження. ОСОБА_6 йому повідомила свої анкетні дані та після цього чоловік сказав їй, щоб вона відкрила на своєму телефоні додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього вона сказала йому, що їй необхідно зателефонувати до дочки та порадитись з нею. В подальшому ОСОБА_6 сама завершила розмову з даним чоловіком та подзвонила до дочки. Дочка не піднімала слухавку. Після цього через додаток «Viber» до неї зателефонував той самий чоловік з номеру НОМЕР_2 . Він їй ще раз повідомив, щоб вона відкрила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бо він заблокує всі картки. Після цього чоловік сказав ОСОБА_6 відкрити вкладку з переказами. Вона зайшла в додаток, вибрала свою кредитну картку № НОМЕР_3 та перейшла у вкладку перекази. Далі чоловік сказав ввести 5 цифр, а маме - НОМЕР_5 . ОСОБА_6 дані цифри ввела в цій вкладці. Після цього вона помітила, що в неї з кредитної картки № НОМЕР_3 зняті кошти в сумі 14 914, 20 гривень з комісією в сумі 521, 63 гривень. Після цього вона поклала слухавку так як зрозуміла, що щодо неї було вчинено шахрайство та зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 де розповіла ситуацію і попросила заблокувати її картки. Працівниця банку відповіла, що з її кредитки був переказ коштів і в подальшому заблокувала її картки. ОСОБА_6 одразу поїхала в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про дану ситуацію. В подальшому їй надали виписку з рухом коштів по кредитній картці. В подальшому ОСОБА_6 звернулась в поліцію з заявою про вчинення шахрайських дій щодо неї. Після цього вона ще раз поїхала в відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 де їй розблокували її пенсійну картку так як на ній були кошти. В подальшому їй замінили її пенсійну картку. ОСОБА_6 повідомила, що грошові кошти були зняти тільки з її кредитної картки № НОМЕР_3 . Сума завданих їй збитків становить 15 361,63 гривень. В подальшому вона в додатку «Viber» видалила інформацію про дзвінок з абонентського номера НОМЕР_2 так як боялась, що шахраї ще раз будуть телефонувати.

До протоколу допиту додала копію свого водійського посвідчення на 1 арк., виписку по картковому рахунку на 1 арк., скріншот на якому відображений абонентський номер НОМЕР_1 .

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_4 сума збитків без комісії становить 14 914, 20 грн., а з комісією 15 361,63 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації що стосується банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали. Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківських рахунків (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку НОМЕР_4 , в період з 09:00 год. 10 травня 2023 року по 22:00 год. 13 травня 2023 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування) із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1