Справа № 215/316/23
У Х В А Л А

14 червня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000388 від 30.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13.06.2023 дізнавач СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 30.12.2022 невідома особа, під приводом продажу товара, шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 на суму 2200 грн.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000388 від 30.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який вказав, що він проживає у АДРЕСА_1 .

Так, 29.11.2022, приблизно о 11:00 годині, через мобільний додаток «OLX», останній шукав оптимальний варіант пропозиції продажу генераторів за доступною ціною та хорошою якістю. Листаючи оголошення, він натрапив на оголошення від чоловіка на ім`я ОСОБА_5 з вказаним номером мобільного телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Чоловік продавав інверторний генератор «Zipper ZI-STE2000IV 2kw», з оголошеною ціною у сумі 22000 (двадцять дві тисячі) гривень. В оголошені була відсутня характеристика та детальний опис, був напис, що вся інформація буде надано в телефонному режимі. Переглянувши в мережі «Інтернет» характеристики вказаного генератора, ОСОБА_4 вирішив зателефонувати за вказаним в оголошені мобільним номером телефону. Йому відповів раніше не знайомий чоловік, який представився, як ОСОБА_5 . В ході розмови, останні домовилися, що ОСОБА_4 придбає інверторний генератор «Zipper ZI-STE2000IV 2kw» за нижчою ціною, а саме за 20000 (двадцять тисяч) гривен. Також під час розмови чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що на теперішній час вказані генератори знаходяться в доставці, так як їх направляють із-за кордону, а саме з Австрії. При цьому вони домовилися, що ОСОБА_4 надішле передплату у розмірі 2200 (дві тисячі двісті) гривень. Чоловік на ім`я ОСОБА_5 у месенджері «Viber» надіслав зображення із зазначенням номеру банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , а також написав дані (ПІБ), до яких здійснена прив`язка банківської карти, а саме ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_4 є користувачем послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номером НОМЕР_3 , з якої він здійснив переказ за оплату генератору на карту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у розмірі 2200 грн.

За допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він зайшов до свого особистого кабінету, та у вкладці «перекази» ввів номер платіжної банківської кратки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яку йому надіслав чоловік, який представся як ОСОБА_6 , та вказав суму переказу 2200 грн. і завершив операцію. Таким чином ОСОБА_4 переказав вказані грошові кошти. Далі, він через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скопіював інформацію з квитанції №Р24A542365171D67962, де було зазначено факт переказу грошових коштів, та надіслав у мобільний додаток «Viber» ОСОБА_5 . Останній підтвердив факт отримання грошей та вони ще деякий час листувалися з приводу технічних характеристик товару, після чого закінчили розмову та потерпілий очікував надходження генератору.

Далі цього ж дня ОСОБА_4 зустрів свого знайомого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мобільний номер телефону оператора ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , з яким вони знаходяться на військовій службі у НОМЕР_5 , а також мешкають в одному будинку. В ході розмови з останнім ОСОБА_4 розповів про замовлення генератора в інтернеті. ОСОБА_7 розповів, що також хоче придбати генератор. Він раніше разом ще з одним сусідом ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мешкає на першому поверсі квартира АДРЕСА_2 , мобільний номер телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , та вони обговорювали намір придбати собі генератори, проте до теперішнього часу не знайшли підходящого варіанту для покупки.

Так, 29.11.2022, приблизно о 15:00 годині, ОСОБА_4 повертався додому та на автостоянці біля будинку АДРЕСА_3 зустрівся з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з якими він почав спілкуватися на вільні теми. В ході розмови потерпілий повідомив, що він замовив собі інверторний генератор та, навіть, скинув за нього передплату. ОСОБА_4 запропонував придбати такі ж генератори кожному з чоловіків окремо, але однією доставкою, з метою заощадження грошових коштів, на що вони погодилися.

Після цього вони ОСОБА_4 з ОСОБА_7 декілька разів телефонували чоловікові на ім`я ОСОБА_5 за вказаним номером мобільного телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , для того, щоб погодити з ним питання придбання ще двох генераторів, але слухавку ніхто не брав.

Наступного дня 30.11.2022 о 14:16 годині ОСОБА_4 побачив, що чоловік на ім`я ОСОБА_5 з`явився в межі месенджера «Viber» та він написав повідомлення з приводу того, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 також бажають придбати генератор за такою ж сумою. Чоловік на ім`я ОСОБА_5 погодився. Тому ОСОБА_4 зателефонував та повідомив, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про можливість придбання такого генератора. Далі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 самостійно написали чоловіку, який представився як ОСОБА_5 та який продавав генератори. ОСОБА_4 відомий той факт, що вони обоє також надіслали ОСОБА_5 передплату в розмірі по 2200 гривень кожен на ту ж банківську картку, що і він.

До теперішнього часу ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 жоден інверторний генератор так і не надійшов, грошові кошти повернуто не було та чоловік на ім`я ОСОБА_5 на зв`язок не виходить.

Під час досудового розслідування, дізнавач СД ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 25.01.2023 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, для того щоб отримати доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на яку було переведено грошові кошти потерпілим ОСОБА_4 у загальній сумі 2200 гривен за товар.

На підставі ухвали слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, був проведений тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було вилучено оптичний диск на якому збережені електронні носії, а саме виписка по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно огляду виписки по банківській картці ОСОБА_6 встановлено надходження коштів, а саме: 29.11.2022 о 11:30:22 годині здійснювався переказ власних коштів від ОСОБА_4 , картка № НОМЕР_7 у розмірі 2200,00 грн. із зазначеним балансом на карті у розмірі 2303, 61 грн. Після чого в період часі з 11:30:33 29.11.2022 по 12:12:55 29.11.2022 на карту відбувалися лише перекази грошових коштів остаточним балансом на карті у розмірі 10203,61 грн. Далі з карти НОМЕР_2 здійснюється переказ коштів у сумі 10050,00 з терміналу І0110SW5, на карту НОМЕР_8 . Далі на вказану картку здійснюються переказ грошових коштів та їх подальший переказ на карту НОМЕР_8 у зв`язку з чим є необхідність у встановлені подальшого руху грошових коштів.

З метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, взаємодії між ними, їх ролей, свідків та очевидців події, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 , а також рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 , а також дані власників рахунку, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00:00 годин 29.11.2022 до моменту винесення ухвали, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4

Дізнавач та прокурор та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання і розгляд справи в їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження поясненнями потерпілого, та наданими документами вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може бути використана в якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних про власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 . Про рух коштів по банківському рахунку за період часу з 00:00 годин 29.11.2022 до моменту винесення ухвали. Про подальший рух коштів із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, за вищевказаним рахунком.

Винесення ухвали має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає необхідним дати дізнавачам доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст. ст.107, 162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити, надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та містять в собі інформацію:

-Повні дані власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 .

-Про рух коштів - надходження, списання, зняття по банківському рахунку № НОМЕР_8 , за період часу з 00:00 годин 29.11.2022 року до моменту винесення ухвали;

-Про подальший рух коштів із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, за вищевказаним рахунком; з можливістю вилучення документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє до 14.07.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: