Справа № 180/826/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 р. Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 від 09.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000208 від 09.05.2023 року.

На обґрунтування клопотання зазначив, що під час досудового розслідування встановлено, що 08.09.2023 до ЧЧ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.05.2023 близько о 18-13 годині невідома особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 , шляхом обману та за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відкритої на ім`я останньої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - номер картки/банківського рахунку: НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

Допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 06.05.2023 приблизно о 18:00 год. на її мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_1 в якому спілкувалася жінка, яка представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переходить на Євро стандарти, у зв`язку з цим вони перевипускають банківські картки, після чого остання вказала свої персональні данні, та через деякий час ОСОБА_5 було знято грошові кошти на загальну суму 107331грн., які перерахувалися на іншу банківську рартку НОМЕР_4 . При передзвоні на вищевказаний номер, який зателефонував вже не відповідав на дзвінки останньої.

Згідно виписки по картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) - 06.05.2023 з даної картки була здійснена оплата на суму 107331грн.

Вищевикладене зумовлює об`єктивну потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять наступну інформацію:

- про рух коштів на усіх рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) .проведення платежів по вказаним рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 06.05.2023;

-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, з заначнням пристроїв з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 06.05.2023;

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної та фізичної особи, а також за рішенням суду.

Інформація про рух коштів на рахунках ОСОБА_5 може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, надасть можливість встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Отримати вказану інформацію іншим способом, окрім як шляхом отримання тимчасового доступу до документів неможливо.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Cлідчий просить:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копій документів, які містять наступну інформацію:

про рух коштів на усіх рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) з по-секундною

реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 06.05.2023;

-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, з заначнням пристроїв з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 06.05.2023;

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Доручити виконання ухвали слідчого судді Марганецького міського суду Дніпропетровської області:

-слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ,

-слідчій СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,

слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення знищення або спотворення вказаної інформації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно клопотання, 09.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження №0000208 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 цього ж Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Беручи до уваги викладене вище, а також те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться зазначені документи, які містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю та мають значення для всебічного, повного, неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, суд вважає можливим задовольнити клопотання слідчого частково.

Враховуючи, неможливість отримати вищезазначені відомості в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає можливим надати слідчому СВ відділення поліції №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ вказаних документів.

Підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю іншим слідчим слідчий суддя не вбачає, оскільки вони до суду з даним клопотанням не зверталася.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копій документів, які містять наступну інформацію:

про рух коштів на усіх рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 06.05.2023;

-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, з заначнням пристроїв з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 06.05.2023;

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, зазначеним у відповідній ухвалі слідчого судді.

Повідомити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1