Справа № 515/705/23
Провадження № 1-кс/515/978/23
Татарбунарський районний суд Одеської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року м.Татарбунари

Татарбунарський районний суд Одеської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сек- тору дізнання ВП № 2 Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалам криміна- льного провадження № 000466 від 22.11.2022 р. за ознаками кримінального пра- вопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

03 травня 2023 року до Татарбунарського районного суду Одеської області звернулася ді- знавач СД ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на насту- пні обставини.

В період з 08.11.2022 р. невстановлена особа під приводом продажу трактора на сайті «iz i.ua» заволоділа грошовим коштами ОСОБА_5 , 1978 р. народження, в сумі 12800 грн, які оста- нні двома платіжками перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .

За даним фактом 22.11.2022 р. внесені відомості до ЄРДР за № 000466 за озна ками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено наступне: наприкінці жовтня 2022 ро- ку потерпілий ОСОБА_5 на інтернет платформі «izi.ua» побачив оголошення з приводу прода- жу трактора, де також був вказаний мобільний номер телефона, оператора мобільного зв`я- зку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за яким він зателефонував. В подальшому слухавку під- няла особа чоловічої статті, як представилась ОСОБА_6 та який розповів, що він займається продажом тракторів і сам знаходиться в м.Ізмаїл Одеської області. У зв`язку з тим, що на вищевказаний обраний потерпілим трактор була значно нижча ціна від інших, то ОСОБА_5 вирішив придбати трактора у вищевказаного продавця. 05.11.2022 р. знову зателефонував за вищевказаним номером телефону та повідомив, що хоче придбати трактор. На що особа на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що розрахунок за трактор необхідно буде провести безпосередньо при отриманні трактор, але повідомив, що вартість доставки становить 15 грн за 1 км., а то- му у подальшому попросив, щоб потерпілий надав паспортні дані для оформлення договору купівлі-продажу.

Після цього 08.11.2022 р. ОСОБА_6 зранку зателефонував потерпілому та повідомив, що трактор готовий до відправки, але необхідно оплатити доставку, що буде нібито гарантією того, що потерпілий не відмовиться відмовиться від доставленого товару та вказав суму до- ставки, що складала 12000 грн та надіслав номер картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку необхідно буде надіслати кошти. Оскільки на картці потерпілого не було дос- татньої суми коштів, перерахунок здійснювався з картки його родича потерпілого ОСОБА_7 № НОМЕР_3 08.11.2022 р. о 15 год. 18 хв. через мобільний додаток «При- ват24» в сумі 12000 грн на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Згодом, близько 13 год. 20 хв. 09.11 2022 р. ОСОБА_6 знову зателефонував до потерпілого та повідомив, що стоїть на блокпосту і у нього виникли проблеми, для вирішення яких по- трібні були грошові кошти в сумі 800 грн. Вказаний платіж було проведено о 14.17 год. 09. 11.2022 р. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з власної карти потерпілого № НОМЕР_4 на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Після перерахунку коштів продавець ОСОБА_6 на телефонні дзвінки не відповідач, тракто- ра доставлено так і не було, грошові кошти сплачені, нібито за доставку товару, потерпілому повернуто не було.

В ході досудового розслідування було встановлено, що власник картки № НОМЕР_1 відповідно до документів, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі паспорта громадяни на України є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та проживаючий за ад ресою: АДРЕСА_1 .

Також було встановлено, що зняття коштів, якими шахрайським способом заволоділа не- встановлена особа, було здійснено в день зарахування грошових коштів на картку, а саме 08. 11.2022 р. (в виписці відсутні дані щодо конкретного часу): в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований у АДРЕСА_2 , в сумі 10000 грн.; в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований у АДРЕСА_3 , в сумі 1800 грн.

09.11.2022 р. на вищевказану картку № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти від ОСОБА_5 в сумі 800 гривень. Цього ж дня власник вищезазначеної картки здійснив покупки в інтернеті та 16.11.2022 р. провів операцію зі зняття готівки в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » BRA NCH 10015-0379, що розташований в АДРЕСА_4 , в сумі 2000 грн.

Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від- повідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом бан- ківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кри- мінального проступку.

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити осо- бу, яка знімала готівку з даної картки, проте у випадку отримання тимчасового доступу до фото- та відео- фіксації операцій щодо зняття готівки з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_8 , які мали місце: 16.11.2022 р. в ба- нкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , які в момент отримання грошових коштів були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат. Дана інформація може бу- ти використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального право- порушення, а також допоможе встановити безпосередньо особу причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить прово- дити подальші слідчі дії із вказаною особою, та дає надію у поверненні викрадених грошо- вих коштів потерпілого.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріа- лів кримінального провадження фото- та відео- фіксацію операцій щодо зняття готівки, що мали місце 16.11.2022 р. з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , емі- тованої на ім`я ОСОБА_8 в банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Вважається, що використання отриманих відомостей, для даного кримінального провад- ження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини вчинення криміналь- них правопорушень. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втру- чання в охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість іншими способами довести обстави- ни, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також неможливість отрима- ння вказаних відомостей в інший спосіб, з метою забезпечення швидкого, повного та неупе- редженого розслідування, забезпечення принципу законності, виникла необхідність в отри- манні доступу до матеріалів фото- та відео- фіксації операцій щодо зняття готівки, що мали місце 16.11.2022 р. з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , емітова- ної на ім`я ОСОБА_8 , в банкоматі, що розташований вищевказаною адресою, адже вка- зані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказува- нню у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості джерела доказів у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що використання отриманих відомостей, для даного кримінального про- вадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини вчинення кримі- нальних правопорушень, у органа досудового розслідування виникла необхідність звернути- сь до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач-інспектор у судове засідання не з`явилася, однак її неявка не перешкоджає роз- гляду справи по суті.

Розгляд клопотання слідчого здійснено за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.4 ст.163 КПК України.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і докуме- нти, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішен ня слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Як передбачено ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у сво єму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) пе- ребувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих об ставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і до- кументів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міс- титься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємни- цю.

В силу ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяль- ності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієн- та та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таєм- ницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у то- му числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, відтак запитува- на слідчим інформація належить до такої, що охороняється законом.

З огляду на зазначене, враховуючи, що надання дізнавачу тимчасового доступу до доку- ментів, та забезпечити можливість здійснити виїмку інформації, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_5 , щодо інформації про опе- рації за картковим рахунком № НОМЕР_1 є необхідним для ефективного здійсне- ння досудового розслідування кримінального правопорушення та встановлення важливих об ставин у кримінальному провадженні, зокрема, щодо причетності певної особи до вчинення злочину, при цьому зазначені відомості є банківською таємницею та іншого способу от- римати їх слідчий не має, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання та надання слі- дчому тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.32, 131, 132, 159, 160, 163-166, 369-372 КПК Ук раїни, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВПї № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за- довольнити.

В рамках кримінального провадження № 50000466, яке розпочате 22.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, нада- ти начальнику сектору дізнання ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 та дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_10 , ОСОБА_4 ; уповноваженим на проведення дізнання: начальнику зона- льного сектору № 2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Оде- ській області ОСОБА_11 , оперуповноваженим зонального сектору № 2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів та здійснити виїмку інформації, яка зберігається у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 ), щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 , та зобов`язати надати інформацію ( у паперовому або електронному вигляді):

фото- та відео- фіксації операцій щодо зняття готівки 16.11.2022 року з банківської картки Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_8 , в банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , та в момент от- римання грошових коштів були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у від- повідний банкомат.

Строк дії ухвали до 04 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ух- валу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1