№ 207/2900/23
№ 1-кс/207/659/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 зазначила, що 06.06.2023 року до ЧЧ ВП № 2 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.05.2023 року о 18 год. 47 хв. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу косметичної кушетки на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , спілкуючись за допомогою мобільного телефону за номером НОМЕР_1 , заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 3300 гривень, які ОСОБА_4 добровільно, самостійно переказала через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , із банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 , товар до теперішнього часу вона не отримала, грошові кошти останій не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом сектором дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області 07.06.2023 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134.

Допитом потерпілої ОСОБА_4 встановлено, приблизно 23.05.2023 року ввечері, коли вона знаходилась за місцем свого мешкання, на сайті сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона знайшла оголошення «косметическая кушетка А205 с выдвижными ящиками. Высота до 75 см.» за ціною 3 285 грн. На тому самому сайті вона знайшла номер телефону НОМЕР_4 по котрому і зателефонувала їм, але вони слухавку не взяли. Пізніше, 25.05.2023 року приблизно о 10:00 вони їй перетелефонували з цього самого номеру, та в ході розмови, потерпіла вирішила зробити замовлення на кушетку яку вона знайшла раніше. В 10:36 вони через месенджер «Вайбер» відправили скріншот з підтвердженням замовлення, та вони почали спілкуватись щодо замовлення. Потім вони відправили номер банківської картки на котру потерпіла повинна відправити грошові кошти, карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ОСОБА_5 , та в неї спочатку не вдавалось відправити кошти на цю картку, вона попрохала відправити іншу карту, вони їй відправили реквізит іншої картки НОМЕР_5 ОСОБА_6 25.05.2023 о 18:48 потерпіла відправила грошові кошти в сумі 3 300 грн зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 . Після того як вона відправила кошти, відправила продавцю фото з підтвердженням оплати, та вони сказали що вранці 26.05.2023 відправлять товар. Наступного дня, вони написали потерпілій що необхідно ще сплатити доставку в сумі 760 грн на банківську картку НОМЕР_5 ОСОБА_6 , та в 21:05 потерпіла через картку НОМЕР_6 відправила грошові кошти в сумі 760 грн на картку, яку вони їй відправили. Вони отримали фото підтвердження оплати доставки, та повідомили що наступного ранку відправлять замовлення. 28.05.2023 о 15:29 потерпіла телефонувала на номер телефону котрий вказаний вище, вони слухавку не взяли, та також телефонувала з номеру сина, але вони також слухавку не взяли. Пізніше, вони перетелефонували з номеру НОМЕР_7 на номер сина, та також приблизно через 30 хвилин перетелефонували з номеру НОМЕР_8 вже на її номер телефону, та вони знову спілкувались за відправлення товару. Але після цього вони на дзвінки та повідомлення потерпілої не відповідали, та на даний момент також не відповідають. Товар за котрий потерпіла відправила грошові кошти, так і не отримала.

Вищевказані грошові перекази, в загальній сумі 3300 гривень, здійснювались на банківську картку № НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Оскільки є підстави вважати, що вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на вчинення шахрайських дій. Крім того, вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаних розрахункових рахунках, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або імовірно перераховані на рахунки інших осіб, які можуть бути пов`язані спільним злочинним умислом за заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та/чи зловживання довірою.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 1 ст. 171 КПК України, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_6 , одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

- збереження речових доказів;

- спеціальної конфіскації;

- конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

- відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Майно, на яке необхідно накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження.

В ході проведення досудового розслідування виявлено, що грошові перекази, в загальній сумі 3300 гривень, здійснювались на банківську картку № НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, по кримінальному правопорушенню передбаченому ч. 4 ст. 358 КК України, а також для збереження речових доказів, виникла необхідність в арешті вказаного вище майна.

На підставі вищевказаного, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на майно вказане у клопотанні.

Керуючись ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В

Клопотання про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 3300 гривень, що знаходяться на банківській картці № НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , МФО: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

На ухвалу може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1