УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , представника власника арештованого майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті фінанс» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 09 січня 2023 року (справа №463/8967/22, провадження №1-кс/463/79/23) в рамках кримінального провадження № 0000012 що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

08.06.2023 року на розгляд слідчого судді, через систему «Електронний суд», надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті фінанс» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 09 січня 2023 року (справа №463/8967/22, провадження №1-кс/463/79/23) в рамках кримінального провадження № 0000012 що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, в якому заявник просив суд скасувати арешт на купюри номіналом по 500 грн в кількості 9 799 купюр на загальну суму 4 899 500 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 2 купюри на загальну суму 100 грн; купюри номіналом по 1000 грн в кількості 368 купюр на загальну суму 368 000 грн; купюри номіналом по 500 грн в кількості 108 купюр на загальну суму 54 000 грн; купюри номіналом по 200 грн в кількості 147 купюр на загальну суму 29 400 грн; купюри номіналом по 100 грн в кількості 107 купюр на загальну суму 10 700 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 99 купюр на загальну суму 4 950 грн; купюри номіналом по 20 грн в кількості 71 купюра на загальну суму 1 420 грн; купюри номіналом по 5 грн в кількості 2 купюри на загальну суму 10 грн; 1 купюра номіналом 10 грн; 4 купюри номіналом по 1 грн на загальну суму 4 грн; 1 купюра номіналом по 2 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 600 купюр на загальну суму 30000 грн; купюри номіналом по 100 грн в кількості 1 400 купюр на загальну суму 140000 грн; купюри номіналом по 200 грн в кількості 4 900 купюр на загальну суму 980000 грн; купюри номіналом по 100 доларів США в кількості 2 524 купюри на загальну суму 252400 доларів США; купюри номіналом по 50 доларів США в кількості 73 купюри на загальну суму 3650 доларів США; купюри номіналом по 20 доларів США в кількості 130 купюр на загальну суму 2600 доларів США; купюри номіналом по 10 доларів США в кількості 78 купюр на загальну суму 780 доларів США; купюри номіналом по 5 доларів США в кількості 18 купюр на загальну суму 90 доларів США; купюри номіналом по 1 долару США в кількості 4 купюри на загальну суму 4 долари США; 1 купюра номіналом 100 доларів США; купюри номіналом по 100 євро в кількості 669 купюр на загальну суму 66900 євро; купюри номіналом по 200 євро в кількості 44 купюри на загальну суму 8800 євро; купюри номіналом по 50 євро в кількості 74 купюри на загальну суму 3700 євро; купюри номіналом по 500 євро в кількості 2 купюри на загальну суму 1000 євро; купюри номіналом по 5 євро в кількості 2 купюри на загальну суму 10 євро; 1 купюра номіналом 10 євро; 1 купюра номіналом 20 євро; документи щодо працевлаштування на 20 арк; розписка від 11.03.2022 на 1 арк; акти ревізії на 3 арк; 1 зошит з чорновими записами; 4 конверти із надписами; 5 фіскальних чеків; 20 аркушів із чорновими записами; 11 банківських стрічок; 76 аркушів із надписами щодо перерахунку коштів на крипто-гаманці; відео-реєстратор «Дахуа» чорного кольору серійний номер: 6Н09460PAZDE3CD із зарядним пристроєм до нього; купюри номіналом по 1 000 грн в кількості 135 купюр на загальну суму 135000 грн; купюри номіналом по 500 грн в кількості 172 купюри на загальну суму 86000 грн; купюри номіналом по 200 гри в кількості 1 000 купюри на загальну суму 200000 грн; купюри номіналом по 100 грн в кількості 100 купюр на загальну суму 10000 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 300 купюр на загальну суму 15000 грн; купюри номіналом по 200 грн в кількості 99 купюр на загальну суму 19800 грн; купюри номіналом по 100 грн в кількості 76 купюр на загальну суму 7600 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 95 купюр на загальну суму 4750 грн; купюри номіналом по 20 грн в кількості 16 купюр на загальну суму 320 грн; 1 купюра номіналом 10 грн; купюри номіналом по 5 грн в кількості 19 купюр на загальну суму 95 грн; 250 грн монетами різних номіналів; 89 грн монетами різних номіналів; 1 купюра номіналом 100 польських злотих; 1 купюра номіналом 200 польських злотих; 2 купюри номіналом по 20 фунтів-стерлінгів; 1 купюра номіналом 200 євро; купюри номіналом по 50 євро в кількості 7 купюр на загальну суму 350 евро; 1 купюра номіналом 20 евро; 4 купюри номіналом 10 євро; купюри номіналом 100 доларів США в кількості 39 купюр на загальну суму 3900 доларів США; 2 купюри номіналом 50 доларів США; 2 купюри номіналом 20 доларів США; 3 купюри номіналом 10 доларів США; 1 купюра номіналом 5 доларів США; 1 купюра номіналом 1 долар США; відео-реєстратор «Дахау» серійний номер: 7C01A74PAZ0C1E6 із зарядним пристроєм до нього; ноутбук Reg №A7440JDICU із зарядним пристроєм до нього; картонна коробка у якій містяться документи за період листопад-грудень 2022 року, фіскальні чеки за 24.12.2022, касові документи за 24.12.2022, фіскальні чеки та касові документи за 27.12.2022, касові документи за 28.12.2022, журнал використання РРО з купівлі-продажу іноземної валюти, блокнот сірого кольору з чорновими записами, чорнові записи на 6 арк; папка червоного та папка синього кольору в яких містяться документи; купюри номіналом по 1 000 грн в кількості 1 200 купюр на загальну суму 1200000 грн; купюри номіналом по 500 грн в кількості 7 400 купюр на загальну суму 3700000 грн; купюри номіналом по 200 грн в кількості 3 100 купюр на загальну суму 620000 грн; купюри номіналом по 100 грн в кількості 430 купюр на загальну суму 43000 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 17 купюр на загальну суму 850 грн; купюри номіналом по 20 грн в кількості 4 купюри на загальну суму 80 грн; купюри номіналом по 10 грн в кількості 7 купюр на загальну суму 70 грн; купюри номіналом по 5 грн в кількості по 8 купюр на загальну суму 40 грн; 1 купюра номіналом 2 грн; 6 купюр номіналом по 1 грн; купюри номіналом по 100 доларів США в кількості 2 468 купюр на загальну суму 246800 доларів США; купюри номіналом по 50 доларів США в кількості 245 купюр на загальну суму 12250 доларів США; купюри номіналом по 20 доларів США в кількості 75 купюр на загальну суму 1 500 доларів США; купюри номіналом по 10 доларів США в кількості 38 купюр на загальну суму 380 доларів США; 1 купюра номіналом 1 долар США; купюри номіналом по 50 євро в кількості 51 купюра на загальну суму 2550 євро; купюри номіналом по 20 євро в кількості 26 купюр на загальну суму 520 євро; купюри номіналом по 10 євро в кількості 23 купюри на загальну суму 230 євро; ноутбук FUNTSU PNCD658900-01 із зарядним пристроєм до нього; аркуші паперу 13 чорновими записами.

Як на підставу звернення до суду з клопотанням заявник посилається на положення ст. 174 КПК України та обґрунтовує його тим, що в рамках кримінального провадження № 0000012 що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 09 січня 2023 року (справа №463/8967/22, провадження №1-кс/463/79/23) було накладено арешт на купюри номіналом по 500 грн в кількості 9 799 купюр на загальну суму 4 899 500 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 2 купюри на загальну суму 100 грн; купюри номіналом по 1000 грн в кількості 368 купюр на загальну суму 368 000 грн; купюри номіналом по 500 грн в кількості 108 купюр на загальну суму 54 000 грн; купюри номіналом по 200 грн в кількості 147 купюр на загальну суму 29 400 грн; купюри номіналом по 100 грн в кількості 107 купюр на загальну суму 10 700 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 99 купюр на загальну суму 4 950 грн; купюри номіналом по 20 грн в кількості 71 купюра на загальну суму 1 420 грн; купюри номіналом по 5 грн в кількості 2 купюри на загальну суму 10 грн; 1 купюра номіналом 10 грн; 4 купюри номіналом по 1 грн на загальну суму 4 грн; 1 купюра номіналом по 2 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 600 купюр на загальну суму 30000 грн; купюри номіналом по 100 грн в кількості 1 400 купюр на загальну суму 140000 грн; купюри номіналом по 200 грн в кількості 4 900 купюр на загальну суму 980000 грн; купюри номіналом по 100 доларів США в кількості 2 524 купюри на загальну суму 252400 доларів США; купюри номіналом по 50 доларів США в кількості 73 купюри на загальну суму 3650 доларів США; купюри номіналом по 20 доларів США в кількості 130 купюр на загальну суму 2600 доларів США; купюри номіналом по 10 доларів США в кількості 78 купюр на загальну суму 780 доларів США; купюри номіналом по 5 доларів США в кількості 18 купюр на загальну суму 90 доларів США; купюри номіналом по 1 долару США в кількості 4 купюри на загальну суму 4 долари США; 1 купюра номіналом 100 доларів США; купюри номіналом по 100 євро в кількості 669 купюр на загальну суму 66900 євро; купюри номіналом по 200 євро в кількості 44 купюри на загальну суму 8800 євро; купюри номіналом по 50 євро в кількості 74 купюри на загальну суму 3700 євро; купюри номіналом по 500 євро в кількості 2 купюри на загальну суму 1000 євро; купюри номіналом по 5 євро в кількості 2 купюри на загальну суму 10 євро; 1 купюра номіналом 10 євро; 1 купюра номіналом 20 євро; документи щодо працевлаштування на 20 арк; розписка від 11.03.2022 на 1 арк; акти ревізії на 3 арк; 1 зошит з чорновими записами; 4 конверти із надписами; 5 фіскальних чеків; 20 аркушів із чорновими записами; 11 банківських стрічок; 76 аркушів із надписами щодо перерахунку коштів на крипто-гаманці; відео-реєстратор «Дахуа» чорного кольору серійний номер: 6Н09460PAZDE3CD із зарядним пристроєм до нього; купюри номіналом по 1 000 грн в кількості 135 купюр на загальну суму 135000 грн; купюри номіналом по 500 грн в кількості 172 купюри на загальну суму 86000 грн; купюри номіналом по 200 гри в кількості 1 000 купюри на загальну суму 200000 грн; купюри номіналом по 100 грн в кількості 100 купюр на загальну суму 10000 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 300 купюр на загальну суму 15000 грн; купюри номіналом по 200 грн в кількості 99 купюр на загальну суму 19800 грн; купюри номіналом по 100 грн в кількості 76 купюр на загальну суму 7600 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 95 купюр на загальну суму 4750 грн; купюри номіналом по 20 грн в кількості 16 купюр на загальну суму 320 грн; 1 купюра номіналом 10 грн; купюри номіналом по 5 грн в кількості 19 купюр на загальну суму 95 грн; 250 грн монетами різних номіналів; 89 грн монетами різних номіналів; 1 купюра номіналом 100 польських злотих; 1 купюра номіналом 200 польських злотих; 2 купюри номіналом по 20 фунтів-стерлінгів; 1 купюра номіналом 200 євро; купюри номіналом по 50 євро в кількості 7 купюр на загальну суму 350 евро; 1 купюра номіналом 20 евро; 4 купюри номіналом 10 євро; купюри номіналом 100 доларів США в кількості 39 купюр на загальну суму 3900 доларів США; 2 купюри номіналом 50 доларів США; 2 купюри номіналом 20 доларів США; 3 купюри номіналом 10 доларів США; 1 купюра номіналом 5 доларів США; 1 купюра номіналом 1 долар США; відео-реєстратор «Дахау» серійний номер: 7C01A74PAZ0C1E6 із зарядним пристроєм до нього; ноутбук Reg №A7440JDICU із зарядним пристроєм до нього; картонна коробка у якій містяться документи за період листопад-грудень 2022 року, фіскальні чеки за 24.12.2022, касові документи за 24.12.2022, фіскальні чеки та касові документи за 27.12.2022, касові документи за 28.12.2022, журнал використання РРО з купівлі-продажу іноземної валюти, блокнот сірого кольору з чорновими записами, чорнові записи на 6 арк; папка червоного та папка синього кольору в яких містяться документи; купюри номіналом по 1 000 грн в кількості 1 200 купюр на загальну суму 1200000 грн; купюри номіналом по 500 грн в кількості 7 400 купюр на загальну суму 3700000 грн; купюри номіналом по 200 грн в кількості 3 100 купюр на загальну суму 620000 грн; купюри номіналом по 100 грн в кількості 430 купюр на загальну суму 43000 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 17 купюр на загальну суму 850 грн; купюри номіналом по 20 грн в кількості 4 купюри на загальну суму 80 грн; купюри номіналом по 10 грн в кількості 7 купюр на загальну суму 70 грн; купюри номіналом по 5 грн в кількості по 8 купюр на загальну суму 40 грн; 1 купюра номіналом 2 грн; 6 купюр номіналом по 1 грн; купюри номіналом по 100 доларів США в кількості 2 468 купюр на загальну суму 246800 доларів США; купюри номіналом по 50 доларів США в кількості 245 купюр на загальну суму 12250 доларів США; купюри номіналом по 20 доларів США в кількості 75 купюр на загальну суму 1 500 доларів США; купюри номіналом по 10 доларів США в кількості 38 купюр на загальну суму 380 доларів США; 1 купюра номіналом 1 долар США; купюри номіналом по 50 євро в кількості 51 купюра на загальну суму 2550 євро; купюри номіналом по 20 євро в кількості 26 купюр на загальну суму 520 євро; купюри номіналом по 10 євро в кількості 23 купюри на загальну суму 230 євро; ноутбук FUNTSU PNCD658900-01 із зарядним пристроєм до нього; аркуші паперу 13 чорновими записами. На думку заявника, арешт було накладено необґрунтовано та у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба. Заявник вказує, що арешт майна, як і саме кримінальне провадження спрямовані на необґрунтоване втручання у діяльність ТОВ «ФК «Ліберті фінанс» та здійснення на нього тиску. Заявник зазначає, що ТОВ «ФК «Ліберті фінанс» здійснює законну господарську діяльність, а також вказує на те, що жодних рішень податкових органів з приводу несплати ними податків та зборів не приймалось. Зауважує, що досудове розслідування побудоване на припущеннях слідчого, які не підтверджені належними та допустимими доказами. Звертає увагу слідчого судді на те, що обмеження у праві користуватись грошовими коштами паралізує діяльність товариства.

Представник власника арештованого майна адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

У судове засідання уповноважений прокурор у кримінальному провадженні не з`явився. Від прокурор ОСОБА_5 на адресу суду надійшло клопотання про розгляд справи без його участі. Присутній у судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 проти задоволення клопотання не заперечував. На запитання слідчого судді повідомив, що у кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України головному бухгалтеру ТОВ «ФК «Ліберті фінанс» ОСОБА_6 . Надав слідчому судді копії матеріалів кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні учасників кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так , у судовому засіданні встановлено, що Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000012 що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 09 січня 2023 року (справа №463/8967/22, провадження №1-кс/463/79/23) у рамках кримінального провадження № 0000012 що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України було накладено арешт на купюри номіналом по 500 грн в кількості 9 799 купюр на загальну суму 4 899 500 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 2 купюри на загальну суму 100 грн; купюри номіналом по 1000 грн в кількості 368 купюр на загальну суму 368 000 грн; купюри номіналом по 500 грн в кількості 108 купюр на загальну суму 54 000 грн; купюри номіналом по 200 грн в кількості 147 купюр на загальну суму 29 400 грн; купюри номіналом по 100 грн в кількості 107 купюр на загальну суму 10 700 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 99 купюр на загальну суму 4 950 грн; купюри номіналом по 20 грн в кількості 71 купюра на загальну суму 1 420 грн; купюри номіналом по 5 грн в кількості 2 купюри на загальну суму 10 грн; 1 купюра номіналом 10 грн; 4 купюри номіналом по 1 грн на загальну суму 4 грн; 1 купюра номіналом по 2 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 600 купюр на загальну суму 30000 грн; купюри номіналом по 100 грн в кількості 1 400 купюр на загальну суму 140000 грн; купюри номіналом по 200 грн в кількості 4 900 купюр на загальну суму 980000 грн; купюри номіналом по 100 доларів США в кількості 2 524 купюри на загальну суму 252400 доларів США; купюри номіналом по 50 доларів США в кількості 73 купюри на загальну суму 3650 доларів США; купюри номіналом по 20 доларів США в кількості 130 купюр на загальну суму 2600 доларів США; купюри номіналом по 10 доларів США в кількості 78 купюр на загальну суму 780 доларів США; купюри номіналом по 5 доларів США в кількості 18 купюр на загальну суму 90 доларів США; купюри номіналом по 1 долару США в кількості 4 купюри на загальну суму 4 долари США; 1 купюра номіналом 100 доларів США; купюри номіналом по 100 євро в кількості 669 купюр на загальну суму 66900 євро; купюри номіналом по 200 євро в кількості 44 купюри на загальну суму 8800 євро; купюри номіналом по 50 євро в кількості 74 купюри на загальну суму 3700 євро; купюри номіналом по 500 євро в кількості 2 купюри на загальну суму 1000 євро; купюри номіналом по 5 євро в кількості 2 купюри на загальну суму 10 євро; 1 купюра номіналом 10 євро; 1 купюра номіналом 20 євро; документи щодо працевлаштування на 20 арк; розписка від 11.03.2022 на 1 арк; акти ревізії на 3 арк; 1 зошит з чорновими записами; 4 конверти із надписами; 5 фіскальних чеків; 20 аркушів із чорновими записами; 11 банківських стрічок; 76 аркушів із надписами щодо перерахунку коштів на крипто-гаманці; відео-реєстратор «Дахуа» чорного кольору серійний номер: 6Н09460PAZDE3CD із зарядним пристроєм до нього; купюри номіналом по 1 000 грн в кількості 135 купюр на загальну суму 135000 грн; купюри номіналом по 500 грн в кількості 172 купюри на загальну суму 86000 грн; купюри номіналом по 200 гри в кількості 1 000 купюри на загальну суму 200000 грн; купюри номіналом по 100 грн в кількості 100 купюр на загальну суму 10000 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 300 купюр на загальну суму 15000 грн; купюри номіналом по 200 грн в кількості 99 купюр на загальну суму 19800 грн; купюри номіналом по 100 грн в кількості 76 купюр на загальну суму 7600 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 95 купюр на загальну суму 4750 грн; купюри номіналом по 20 грн в кількості 16 купюр на загальну суму 320 грн; 1 купюра номіналом 10 грн; купюри номіналом по 5 грн в кількості 19 купюр на загальну суму 95 грн; 250 грн монетами різних номіналів; 89 грн монетами різних номіналів; 1 купюра номіналом 100 польських злотих; 1 купюра номіналом 200 польських злотих; 2 купюри номіналом по 20 фунтів-стерлінгів; 1 купюра номіналом 200 євро; купюри номіналом по 50 євро в кількості 7 купюр на загальну суму 350 евро; 1 купюра номіналом 20 евро; 4 купюри номіналом 10 євро; купюри номіналом 100 доларів США в кількості 39 купюр на загальну суму 3900 доларів США; 2 купюри номіналом 50 доларів США; 2 купюри номіналом 20 доларів США; 3 купюри номіналом 10 доларів США; 1 купюра номіналом 5 доларів США; 1 купюра номіналом 1 долар США; відео-реєстратор «Дахау» серійний номер: 7C01A74PAZ0C1E6 із зарядним пристроєм до нього; ноутбук Reg №A7440JDICU із зарядним пристроєм до нього; картонна коробка у якій містяться документи за період листопад-грудень 2022 року, фіскальні чеки за 24.12.2022, касові документи за 24.12.2022, фіскальні чеки та касові документи за 27.12.2022, касові документи за 28.12.2022, журнал використання РРО з купівлі-продажу іноземної валюти, блокнот сірого кольору з чорновими записами, чорнові записи на 6 арк; папка червоного та папка синього кольору в яких містяться документи; купюри номіналом по 1 000 грн в кількості 1 200 купюр на загальну суму 1200000 грн; купюри номіналом по 500 грн в кількості 7 400 купюр на загальну суму 3700000 грн; купюри номіналом по 200 грн в кількості 3 100 купюр на загальну суму 620000 грн; купюри номіналом по 100 грн в кількості 430 купюр на загальну суму 43000 грн; купюри номіналом по 50 грн в кількості 17 купюр на загальну суму 850 грн; купюри номіналом по 20 грн в кількості 4 купюри на загальну суму 80 грн; купюри номіналом по 10 грн в кількості 7 купюр на загальну суму 70 грн; купюри номіналом по 5 грн в кількості по 8 купюр на загальну суму 40 грн; 1 купюра номіналом 2 грн; 6 купюр номіналом по 1 грн; купюри номіналом по 100 доларів США в кількості 2 468 купюр на загальну суму 246800 доларів США; купюри номіналом по 50 доларів США в кількості 245 купюр на загальну суму 12250 доларів США; купюри номіналом по 20 доларів США в кількості 75 купюр на загальну суму 1 500 доларів США; купюри номіналом по 10 доларів США в кількості 38 купюр на загальну суму 380 доларів США; 1 купюра номіналом 1 долар США; купюри номіналом по 50 євро в кількості 51 купюра на загальну суму 2550 євро; купюри номіналом по 20 євро в кількості 26 купюр на загальну суму 520 євро; купюри номіналом по 10 євро в кількості 23 купюри на загальну суму 230 євро; ноутбук FUNTSU PNCD658900-01 із зарядним пристроєм до нього; аркуші паперу 13 чорновими записами.

При цьому, підставою для прийняття рішення про арешт зазначеного у клопотанні майна була наявність розумних підозр вважати, що воно відповідає вимогам ст. 98 КПК України та є речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000012 що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

У свою чергу, слідчий суддя вважає обґрунтованими та такими, що повністю відповідають вимогам кримінального процесуального закону України, мотиви, які стали підставою для задоволення клопотання слідчого/прокурора та застосування такого обмежувального заходу як арешт майна. Жодних об`єктивних даних, які б спростовували чи ставили під сумнів доводи ухвали про накладення арешту на вищевказане майно, в судовому засіданні встановлено не було. Не було надано заявником і належних доказів, які б свідчили про те, що на даний час потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту відпала.

Слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не знаходить достатніх підстав для задоволення клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті фінанс» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 09 січня 2023 року (справа №463/8967/22, провадження №1-кс/463/79/23) в рамках кримінального провадження № 0000012 що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170, 173, 174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті фінанс» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 09 січня 2023 року (справа №463/8967/22, провадження №1-кс/463/79/23) в рамках кримінального провадження № 0000012 що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1