УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

"09" червня 2023 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування № 0002964 від 13 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002964 від 13 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

05 грудня 2022 року не встановлена особа з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , таємно викрала грошові кошти з подальшим їх переказом на рахунок невідомої особи № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м Черкаси з вказаним клопотанням.

Слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату та час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0002964, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0002964 внесені до реєстру 13 грудня 2022 року за фабулою: «05 грудня 2022 року в умовах воєнного стану, невстановлена особа з карткового банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , таємно викрала грошові кошти в сумі 40000 грн., шляхом їх переведення на невідомі рахунки. (ЄО- 58538 від 12.12.2022, 57705 від 06.12.2022)» - правова кваліфікація ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002964 від 13 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

05 грудня 2022 року не встановлена особа з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , таємно викрала грошові кошти з подальшим їх переказом на рахунок невідомої особи № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних в клопотанні слідчого документів, керуючись ст.ст. 23, 84 92, 107, 159 - 163, 309, 369 - 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування № 0002964 від 13 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження № 0002964 від 13 грудня 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер юридично особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер юридично особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати належним чином засвідчені копії наступних документів, відомостей та інформації:

- про власника рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер юридично особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків; з наданням номерів інших банківських рахунків відкритих на вказану особу

- про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер юридично особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 04 грудня 2022 року по 31 травня 2023 року включно, із зазначенням дат внесення та зняття коштів; призначень та сум платежів; контрагентів; адрес банківських установ, відділень, терміналів, в яких здійснювалось внесення та зняття грошових коштів; з наданням копій заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото- та відеофайлів, на яких зафіксовано зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер юридично особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в період з 04 грудня 2022 року по 31 травня 2023 року включно;

- щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер юридично особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням IP-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 04 грудня 2022 року по 31 травня 2023 року включно;

- щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер юридично особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням дат внесення та зняття коштів; призначень і сум платежів; контрагентів; адрес банківських установ, відділень, терміналів, за період з 04 грудня 2022 року по 31 травня 2023 року включно;

- про банківські рахунки, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер юридично особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в період часу з 04 грудня 2022 року по 31 травня 2023 року включно;

- документів юридичної справи щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших рахунків,відкритих на ім`я власника вказаного рахунку , в тому числі копій документів, що посвідчують особу, анкет, заповнених власноруч, та інших документів.

Інформацію надати в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.

Виконання ухвали доручити слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 та/або, за дорученням слідчого, старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано дозвіл на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1