Єдиний унікальний номер 448/1163/23
Провадження № 1-кс/448/70/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу

до речей і документів

(повний текст)

11.07.2023 року м.Мостиська

Слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000295 від 08.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, погоджене з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури ОСОБА_5 ,

про: дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД відділу поліції № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 звернулася до суду із вказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання зазначила, що у ВнП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_7 , у якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу одягу у інтернет магазині на сайті Інстаграм « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03 липня 2023 року о 21.52 год. заволоділа грошовими коштами в сумі 1385 грн., які перерахувала із карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 .

08.07.2023 року відомості за вказаним вище фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за №0000295 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Стверджу, що будучи допитаною потерпіла ОСОБА_7 повідомила, що 03 липня 2023 року близько вечора в Інтернеті вона шукала плаття щоб купити. Так в інтернеті через мережу Інстаграм на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла плаття, та її племінниця - ОСОБА_8 розпочала переписку в Інстаргамі, щодо придбання плаття. В подальшому скинула з карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 гроші в сумі 1385 грн. за покупку плаття. В подальшому через 5 днів її заблокували на сайті де замовила плаття.

Вказує, що в ході досудового розслідування, а саме згідно інформації, отриманої із сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 на яку перераховувались грошові кошти є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_4 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого може знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_6 підтримала клопотання та просить таке задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши думку дізнавача, яка просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Частиною 1 статті 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З витягу кримінального провадження №0000295 вбачається, що 08.07.2023 року було внесено до ЄРДР відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно даного Витягу органом досудового розслідування є сектор дізнання Відділення поліції №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області, а дізнавачами визначено: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудовим слідством подано достатні правові обґрунтування, які підтверджуються зібраними документами та доказами про кримінальне правопорушення проти власності особи, та достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість викрити особу, якою вчинено дане кримінальне правопорушення.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження таких документів у названій дізнавачем установі. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, що має суттєве значення для встановлення визначальних обставин по кримінальному провадженню.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримання копій таких має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ст.163 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, з наведених вище мотивів та підстав.

Керуючись, статтями 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , в рамках кримінального провадження №0000295 від 08.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене з прокурором Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури ОСОБА_13 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 та начальнику СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ та вилучення інформації, з можливістю отримання такої на електронному носії, про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період з 02.07.2023 року по 08.07.2023 року; відомості про власника рахунку та про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 02.07.2023 року по 08.07.2023 року.

Тимчасовий доступ здійснювати у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії даної ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Повний текст ухвали складено 12 липня 2023 року

Суддя Юрій БІЛОУС