печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України полковника поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

27.03.2023 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України полковника поліції ОСОБА_4 , за погодження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке зареєстроване 29.07.2022 в ЄРДР за № 0001018 за фактами створення та участі в злочинній організації, а також заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що на території України створена та діє злочинна організація, члени якої, займаються заволодінням безготівкових коштів громадян, використовуючи інтернет-ресурси та електронно-обчислювальне обладнання.

Зокрема, слідством встановлено, що учасники злочинної організації використовують SCAM-спільноту в месенджері Telegram під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і шахрайським шляхом, за допомогою «фішингових» посилань заволодівають коштами громадян. При цьому особа, що виконує роль «кодера», забезпечує створення «фішингових» посилань, ідентичних послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX», а також щодо надання послуг з перевезення пасажирів - на онлайн-платформі «BlaBlaCar». Переходячи за вказаними посиланнями громадяни потрапляють на підроблений сайт Оnline-банкінгу (різних банківських установ), за допомогою яких відбувається викрадення коштів громадян з їх банківських карток (рахунків).

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна: домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , не зареєстроване.

Згідно відповіді комунального підприємства «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради № 2608 від 21.03.2023 домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване за ОСОБА_7 (12/50 частки), ОСОБА_8 (13/200 частки), ОСОБА_9 (13/50 частки), ОСОБА_10 (12/50 частки), ОСОБА_11 (13/100 частки), ОСОБА_8 (13/200 частки).

У зв`язку з вищезазначеним, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів щодо протиправної діяльності, які мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному об`єкті нерухомого майна, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також інших речей та документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , а також слідчим та прокурорам, які входять до групи слідчих з розслідування кримінального провадження № 0001018 від 29.07.2022, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме: домоволодіння, господарських, прибудинкових приміщень та прибудинкової території за адресою: АДРЕСА_1 , яке зареєстроване за ОСОБА_7 (12/50 частки), ОСОБА_8 (13/200 частки), ОСОБА_9 (13/50 частки), ОСОБА_10 (12/50 частки), ОСОБА_11 (13/100 частки), ОСОБА_8 (13/200 частки), з метою відшукання і вилучення речей і документів, які можуть мати значення у цьому кримінальному провадженні, у тому числі:

- комп`ютерного обладнання (в тому числі носіїв інформації: флеш-накопичувачі, жорсткі диски, дискети, диски), які використовувалися для вчинення злочинів;

- банківських карток, а також банківських карток, виданих на юридичних та фізичних осіб, які не зареєстровані та не мешкають за вказаною адресою, а також паспортів осіб, що не зареєстровані та не мешкають за вказаною адресою, довідок про присвоєння вказаним особам ідентифікаційних номерів, а також копій зазначених документів;

- документів та відомостей, які свідчать про видачу коштів з банківських рахунків;

- мобільних телефонів, комп`ютерів, планшетів, відеореєстраторів, засобів стільникового зв`язку в яких може знаходитися інформація, яка має значення для кримінального провадження, сім-карток мобільних операторів;

- листів, договорів, чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів тощо.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1