Справа №191/3677/23
Провадження № 1-кс/191/628/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000765, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася старший слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000765 від 10.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно змісту клопотання встановлено, що 26.04.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перейшла за посиланням у телеграм каналі під виглядом роботи, яке отримала від номера НОМЕР_1 , та під приводом виконання робіт, невстановлені особи шляхом електронно-обчислювальної техніки заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 40990,52 гривень. Шахрай м.т. НОМЕР_1 , б.к. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

За даним фактом СВ ВП №2 ХРУП ГУНП України в Харківській області 10.05.2023 внесено відомості до ЄРДР за № 0000765 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування встановлено, що картка № НОМЕР_3 , на яку здійснювався переказ грошових коштів з (кредитний рахунок) НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім цього, під час досудового розслідування було встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був заснований у 1992 році та з 2001 року здійснював свою діяльність під назвою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У 2022 році було ухвалено рішення про відмову від бренду ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснено зміну юридичного найменування банку на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, на рахунок якої 04.05.2023 року переведено грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

1.Власника банківського рахунку (кредитного рахунку) № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який 2023-05-04 о 22:13:15 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 7915.44 UAH з банківського рахунку ОСОБА_5 , та, за наявності, інформації про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 20.35 годин по 23.00 годин 04.05.2023 року.

2. Фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок (кредитний рахунок) № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3. IP-адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в інтернет-банкінг по банківському рахунку (кредитний рахунок) № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 20.35 годин по 23.00 годин 04.05.2023 року;

4. Фото і відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку (кредитний рахунок) № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 20.35 годин по 23.00 годин 04.05.2023 року;

5. Копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківському рахунку (кредитний рахунок) № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду не з`явився, причин неявки не повідомили, про час та дату судового засідання повідомлялися своєчасно та належним чином.

Слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000765, 10.05.2023 року в СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до змісту витягу, 26.04.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшла за посиланням у Телеграм каналі під виглядом роботи, яке отримала від номера НОМЕР_1 та під приводом виконання робіт, не встановлені особи шляхом електронно-обчислювальної техніки заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 40990,52 грн. Шахрай м.т. НОМЕР_1 , б.к. № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження, з метою встановлення особи, на рахунок якої 04.05.2023 року переведено грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

1.Власника банківського рахунку (кредитного рахунку) № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який 2023-05-04 о 22:13:15 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 7915.44 UAH з банківського рахунку ОСОБА_5 , та, за наявності, інформації про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 20.35 годин по 23.00 годин 04.05.2023 року.

2. Фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок (кредитний рахунок) № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3. IP-адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в інтернет-банкінг по банківському рахунку (кредитний рахунок) № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 20.35 годин по 23.00 годин 04.05.2023 року;

4. Фото і відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку (кредитний рахунок) № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 20.35 годин по 23.00 годин 04.05.2023 року;

5. Копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківському рахунку (кредитний рахунок) № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим, так як є необхідність отримання відомостей, котрі підтверджують/спростовують факт вчинення злочину, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть становити банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та містять інформацію про:

1.Власника банківського рахунку (кредитного рахунку) № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який 2023-05-04 о 22:13:15 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 7915.44 UAH з банківського рахунку ОСОБА_5 , та, за наявності, інформації про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 20.35 години по 23.00 годину 04.05.2023 року.

2. Фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок (кредитний рахунок) № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3. IP-адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в інтернет-банкінг по банківському рахунку (кредитний рахунок) № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 20.35 години по 23.00 годину 04.05.2023 року;

4. Фото і відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку (кредитний рахунок) № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 20.35 години по 23.00 годину 04.05.2023 року;

5. Копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківському рахунку (кредитний рахунок) № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1