Провадження № 1-кс/947/7185/23
УХВАЛА

06.06.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000324 від 05.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000324, відомості про яке 05.07.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, до Одеської обласної прокуратури надійшло звернення голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання неправомірної вигоди використовують службове становище всупереч інтересам служби, в результаті чого спричинено шкоду державним та громадським інтересам.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проводились конкурсні торги за предметом закупівлі UA-2020-06-12-003849-c «Капітальний ремонт узвозу Деволанівський у м. Одесі».

За результатами проведення торгів, 26.08.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 укладено договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 80-20/П від 26.08.2020 за результатами відкритих торгів UA-2020-06-12-003849-c «Капітальний ремонт і реставрація. Капітальний ремонт узвозу ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 193 681 503,07 гривень.

Крім того, під час виконання ремонтних робіт між замовником та підрядником укладались ряд додаткових угод до договору №80-20/П від 26.08.2020 згідно яких строк виконання робіт було продовжено.

На виконання зазначеного договору з бюджету на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 сплачено грошові кошти на загальну суму 157 753 385,25 гривень.

В подальшому, 29.09.2022 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено угоду про розірвання договору № 80-20/П від 26.08.2020 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 26.08.2020, у зв`язку із неможливістю виконання робіт під час дії особливого режиму воєнного стану в Україні.

Однак, 31.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено проведення конкурсних торгів за предметом закупівлі UA-2022-10-31-007909-a «Капітальний ремонт елементів благоустрою території міста Одеси в межах вулиць: Єврейської та Приморської (узвіз Деволанівський)».

За результатами проведених торгів, 21.11.2022 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄРДПОУ НОМЕР_1 та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 укладено договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 18-22/П від 21.11.2022 за результатами відкритих торгів UA-2022-10-31-007909-a «Капітальний ремонт елементів благоустрою території міста Одеси в межах вулиць: Єврейської та Приморської (узвіз Деволанівський) на суму 61 880700,00 гривень.

На виконання зазначеного договору з бюджету на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 сплачено грошові кошти на загальну суму 14 523 000,00гривень.

Розрахунки за цими договорами здійснюються за рахунок бюджетних коштів.

Залік авансів здійснено на підставі довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф.КБ-3) та актів виконаних робіт (ф.КБ-2В).

Разом з цим встановлено, що фактично виконані роботи на об`єкті не відповідають роботам зазначеним в наданих актах приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2В за договорами на закупівлю робіт на об`єктах.

На теперішній час виникла необхідність в аналізі руху грошових коштів на рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , з яких та на які перераховувались бюджетні грошові кошти за договорами № 80-20/П від 26.08.2020 та № 18-22/П від 21.11.2022.

Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який здійснювалось перерахування грошових коштів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи та/або прокурорам у кримінальному провадженні, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із можливістю вилучення завірених належним чином копії даних документів, а саме:

- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку№ НОМЕР_3 та інших рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);

- копії справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 та інших рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо;

- відомості щодо того, з якої IP адреси формувались, вводились та подавались платіжні доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 за договорами № 80-20/П від 26.08.2020 та № 18-22/П від 21.11.2022;

- відомості щодо особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 (прізвище, ім`я та по батькові; електронний цифровий підпис; печатка), яка формувала, завантажувала, вводила та подавала/підписувала платіжні доручення за договорами № 80-20/П від 26.08.2020 та № 18-22/П від 21.11.2022;

- документи, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 ;

-документи щодо видачі співробітниками банку чекових книжок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , векселів тощо;

-відомості (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 ;

-документи щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

-виписки з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період 14.06.2021 на момент виконання ухвали;

-документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

-матеріали фото/відео фіксації факту зняття готівки з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 в банківських відділеннях/банкоматах, або при здійсненні будь-яких інших операцій у відділенні банку або із використанням банкомату;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, із можливістю вилучення оригіналів вказаних матеріалів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1