Справа №485/246/23
Провадження № 1-кс/485/122/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000222 від 14 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

22 травня 2023 року старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 14 травня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000222 від 14 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 13.05.2023 року в період часу з 18.00 год. до 19.00 год. зловживаючи довірою та шляхом введення в оману під видом працівника банку отримала від заявниці код надісланий SMS повідомленням та заволоділа грошовими коштами у сумі 14500 грн., які перебували на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона є клієнтом АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В неї наявні картка для виплат (пенсійна) та універсальна (кредитна) картка за № НОМЕР_1 . 13 травня 2023 року в період часу з 18 год. 00 хв. до 19 год. 00 хв. на її мобільний номер НОМЕР_2 зателефонували невідомі номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Відповівши на дзвінок першого номеру з нею почав спілкуватись чоловік, який представився працівником банку. Під час розмови вказаний чоловік назвав її особисті данні та повідомив, що на даний час невідома особа намагається заволодіти грошовими коштами, які перебувають на її рахунку. З метою припинення протиправних дій їй на мобільний телефон SMS повідомленням буде надісланий код, який в подальшому потрібно повідомити йому. Після припинення розмови, ОСОБА_5 на мобільний телефон надійшло SMS повідомлення. Після чого, відразу зателефонував цей же чоловік, однак вже з другого номеру. В ході розмови ОСОБА_5 повідомила йому код з SMS повідомлення та поцікавилась, яким чином можливо перевірити наявність грошових коштів. У відповідь чоловік повідомив, що це можливо буде перевірити 15 травня 2023 року оскільки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час не працює. Після завершення розмови, ОСОБА_5 спробувала зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » однак в неї нічого не вийшло. Тому вона зателефонувала на номер « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , де під час розмови їй повідомили про зняття грошових коштів з кредитної картки на її ім`я.

Відповідно до виписки по картці № НОМЕР_6 рахунку НОМЕР_7 на ім?я ОСОБА_5 13.05.2023 о 18 год. 49 хв. здійснено зняття готівки в банкоматі DN00 st.Dvsdtsiat Tret, Kharkiv в сумі 14500 грн. (комісія 574,42 грн.).

В клопотанні слідчий, з метою документування вчиненого кримінального правопорушення, просить надати доступ до інформації щодо деталей банківської операції щодо зняття коштів з картки № НОМЕР_6 рахунку НОМЕР_7 банку АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілої ОСОБА_5 , за період часу з 17 год. 00 хв. 13 травня 2023 року по 19 год. 00 хв. 13 травня 2023.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема,відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню, однак в частині надання доступу до документів лише слідчим, які уповноважені на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні згідно матеріалів клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштансього РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та/або філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про рух коштів картці № НОМЕР_6 рахунку НОМЕР_7 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок), відомості щодо банківської картки/ банківського рахунку, куди були зараховані/ перераховані кошти, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР - адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по вказаній картці за період часу з 17 год. 00 хв. 13 травня 2023 року по 19 год. 00 хв. 13 травня 2023.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та/або філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 , покласти на керівника або особу яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24.07.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1