Справа № 712/6936/23
Провадження №1-кс/712/3251/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси справу за клопотанням старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0002116 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

10.07.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання ст. слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0002116 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-щодо власника картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

-інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 00:00 годин 25 травня 2023 року по 00:00 годин 10 червня 2023 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 із зазначенням місця розташування банкомату, за період з 00:00 годин 25 травня 2023 року по 00:00 годин 10 червня 2023 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00:00 годин 25 травня 2023 року по 00:00 годин 10 червня 2023;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00:00 годин 25 травня 2023 року по 00:00 годин 10 червня 2023 року;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , з 00:00 годин 25 травня 2023 року по 00:00 годин 10 червня 2023 року;

-Інформацію про те, чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках даної фінансової установи № НОМЕР_3 (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), через банкомати чи каси відділень банку, якщо так надати їх адреси розташування за період з 00:00 годин 25 травня 2023 року по 00:00 годин 10 червня 2023 року;

-висновок службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 .

З клопотання вбачається, що 30.05.2023 року близько16:03 невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 , представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом отримала данні та доступ до банківського рахунку, здійснивши незаконні операції заволоділа грошовими коштами в сумі 19 000 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , показала, що 30.05.2023 року близько 16:03 перебуваючи на робочому місці на її мобільний з номером НОМЕР_5 надійшов дзвінок від раніше невідомого абонента з номером НОМЕР_4 та чоловік, по голосу років 25-35, спілкувався українською мовою, представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 назвавши своє ім`я ОСОБА_6 і свій робочий номер НОМЕР_6 та повідомив, що була спроба зламу її акаунту та потрібно під його супроводом створити нову карту ключ для захисту. На що потерпіла погодилася та виконуючи його вказівки створила банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , та щоб її активувати потрібно здійснити на неї поповнення, тому ОСОБА_5 30.05.2023 о 16:28 годин з власної банківської карти відкритій в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 перерахувала грошові кошти в сумі18852,80 грн., комісія 659,38 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , де отримувачем зазначено ОСОБА_5 . Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 19512,18 грн. (враховуючи комісію).

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчить платіжна інструкція із мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 25 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 червня 2023 року, до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідча не з`явилася, у клопотанні просила розглянути справу за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до суду не з`явилась, про час дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.

Приймаючи до уваги зазначені обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання дізнавачем, надані наступні докази.

Витяг з кримінального провадження № 0002116 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про внесення до ЄРДР відомостей за заявою від 20.06.2023 ОСОБА_5 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області про те, що 30.05.2023 року близько 16:03 невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 , представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом отримала данні та доступ до банківського рахунку, здійснивши незаконні операції заволоділа грошовими коштами в сумі 19 000 грн.

Допитана в якості потерпілої 07.07.2023 ОСОБА_5 розповіла про обставини скоєння стосовно неї кримінального провадження шахрайства, при цьому зазначивши номер картки, на яку вона перерахувала свої грошові кошти - № НОМЕР_7 .

З виписки по картковому рахунку вбачається, що потерпіла перерахувала 30.05.2023 о 16:28 на № НОМЕР_7 грошові кошти.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банкову діяльність» банківську таємницю зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи, як клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7)інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає блокуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації… та інше

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання та самого тексту клопотання, слідчим не зазначено повного номеру карткового рахунку, інформацію за яким необхідно надати, а цифри позначені зірками: № НОМЕР_3 , у зв`язку з чим неможливо надати банку повну інформацію для ідентифікації карткового рахунку та отримання достовірних даних без порушення прав та законних інтересів сторонніх осіб, тобто клопотання наразі є необґрунтованим та немотивованим.

Враховуючи, що слідчим під час звернення до суду грубо порушені норми процесуального закону, котрі стосуються вирішення питань пов`язаних із заходами забезпечення кримінального провадження (ст. ст. 2, 9, 40, 132, 159-162 КПК України), таке клопотання наразі є необґрунтованим та немотивованим, а в діях прокурора, котрий погодив дане клопотання, однак повинен був здійснювати нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування та виявляти такі порушення, вбачається невиконання своїх обов`язків відповідно до вимог ст. 36 КПК України, що в цілому призводить до порушення строків досудового розслідування, прав учасників кримінального провадження та нераціонального використання робочого часу працівниками слідства, прокуратури та суду.

Основним призначенням слідчого судді є здійснення судового захисту прав і законних інтересів осіб, які приймають участь в кримінальному процесі, та забезпечення законності провадження по справі на досудових стадіях.

У зв`язку з викладеним, у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0002116 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1