печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕК Девелопмент», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕК Енергоінвест», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕК Фінанс» про скасування арешту майна накладеного ухвалами слідчого судді Печерського районного суду міста Києва за № 757/36495/22-к від 15.12.2022, за № 757/36499/22-к від 15.12.2022, за № 757/36497/22-к від 15.12.2022, у рамках кримінального провадження № 0000679,-

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ТЕК Девелопмент», ТОВ «ТЕК Енергоінвест», ТОВ «ТЕК Фінанс» звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить наступне, а саме:

- Скасувати арешт майна ТОВ «ТЕК Фінанс», накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 15 грудня 2022 року у справі № 757/36495/22-к, шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування нерухомим майном, яке на праві власності належить ТОВ «ТЕК Фінанс» (ЕДРПОУ 39072010), а саме об`єкти нерухомого майна розташовані за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, буд. 58, приміщення №№ 11, 62, 61, 56, 55, 54, 53, 52, 51,44, 43, 42, 41, 40, 39, 32, 31, 29, 28, 27, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, та заборону всім суб`єктам державної реєстрації прав (державним реєстраторам прав на нерухоме майно: державним та приватним нотаріусам, державним та приватним виконавцям, іншим акредитованим суб`єктам; виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольських міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях) окрім Міністерства юстиції України, проводити будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, яке належить ТОВ «ТЕК Фінанс» ().

- Скасувати арешт майна ТОВ «ТЕК Девелопмент», накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 15 грудня 2022 року у справі № 757/36499/22-к, шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування нерухомим майном, яке на праві власності належить ТОВ «ТЕК Девелопмент» (код ЕДРПОУ 39383979), а саме об`єкти нерухомого майна розташовані за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 41, приміщення №№ 138, 140, 131, 129, 134, 146, 145, 142, 136, а також на об`єкти нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, буд. 58, приміщення №№ 72, 126, 125, 121, 118, 117, 115, 114, 113, 112, 111, 105,104, 103, 102, 101, 95, 94, 93, 92, 91, 82, 83, 74, 80, 79, 78, 75, 71, 70, а також заборону всім суб`єктам державної реєстрації прав (державним реєстраторам прав на нерухоме майно: державним та приватним нотаріусам, державним та приватним виконавцям, іншим акредитованим суб`єктам; виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольських міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях) окрім Міністерства юстиції України, проводити будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, яке належить ТОВ «ТЕК Девелопмент».

- Скасувати арешт майна ТОВ «ТЕК Енергоінвест», накладений ухвалою Печерського районного суду м.Києва від 15 грудня 2022 року у справі №757/36497/22-к, шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування нерухомим майном, яке на праві власності належить ТОВ «ТЕК «Енергоінвест» (), а саме об`єкти нерухомого майна розташовані за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, буд. 58, приміщення №№ 68, 67, 66, 65, 64, 63, та заборону всім суб`єктам державної реєстрації прав (державним реєстраторам прав на нерухоме майно: державним та приватним нотаріусам, державним та приватним виконавцям, іншим акредитованим суб`єктам; виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольських міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях) окрім Міністерства юстиції України, проводити будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, яке належить ТОВ «ТЕК «Енергоінвест» ().

Мотивуючи означене клопотання, що визнання зазначених земельних ділянок речовими доказами у кримінальному провадження здійснено з надуманих та формальних підстав, без зазначення яким критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, воно відповідає, що залишилось поза увагу суду при накладенні арешту на майно.

Зазначає представник, що оскільки слідчим органу досудового розслідування не встановлено наявність у арештованого майна ознак речового доказу, встановлення яких є прямим обов`язком слідчого, нерухоме майно ТОВ «ТЕК Фінанс» не є речовим доказом у цьому кримінальному провадженні, оскільки не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегло на собі сліди, не містить інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження визначеним, тобто не відповідає критеріям статті 98 КПК України, що виключає арешт його з цих підстав.

Підставою для визнання речового доказу майна ТОВ «ТЕК Девелопмент» вказано те, що «Враховуючи те, що вищевказані об`єкти нерухомого майна придбані за грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом, вони мають значення речового доказу у кримінальному провадженні та відповідають критеріям, зазначеним y статті 98 КПК України».

Такі твердження слідчого є необгрунтованими, які не стосуються обставинам, викладеним у клопотанні прокурора та відомостям, внесеним в ЄРДР, за якими здійснюється слідство.

Водночас не вказується, де, коли, за яких обставин, з використанням яких коштів, було набуто майно ТОВ «ТЕК Девелопмент», оскільки майно у власність товариства було набуто за інвестиційні кошти, які надійшли в Україну, що суперечить доводам прокурора.

Тому названа постанова не відповідає вимогам частини 5 статті 110 КПК України в частині мотивів прийняття постанови, її обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу.

З огляду на це, оскільки слідчим органу досудового розслідування не встановлено наявність у арештованого майна ознак речового доказу, встановлення яких є прямим обов`язком слідчого, нерухоме майно ТОВ «ТЕК Девелопмент» не є речовим доказом у цьому кримінальному провадженні, оскільки не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегло на собі сліди, не містить інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження визначеним, тобто не відповідає критеріям статті 98 КПК України, що виключає арешт його з цих підстав.

Аналогічно органом досудового розслідування не доведено наявність ознак речового доказу в нерухомому майні ТОВ «ТЕК Енергоінвест», що виключає накладення на арешту з метою збереження.

Вказує, що накладений арешт грубо порушує право на вільне володіння, користування та розпорядження своїм майном, а також що при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна, вказує, що арештований транспортний засіб, не відповідає ознакам визначених ст. 98 КПК України.

До суду надійшла заява адвоката ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про розгляд даного клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження та додані до нього документи дійшов наступних висновків.

Так, із матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000679 від 21.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва за № 757/36495/22-к від 15.12.2022 року, накладено арешт на майно, шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування нерухомим майном, яке на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю ««ТЕК Фінанс» (), а саме об`єкти нерухомого майна розташовані за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, буд. 58, приміщення №№ 11, 62, 61, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 32, 31, 29, 28, 27, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 та заборону всім суб`єктам державної реєстрації прав (державним реєстраторам прав на нерухоме майно: державним та приватним нотаріусам, державним та приватним виконавцям, іншим акредитованим суб`єктам; виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольських міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях) окрім Міністерства юстиції України, проводити будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, яке належить ТОВ «ТЕК «Фінанс» ().

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва за № 757/36499/22-к від 15.12.2022 року, накладено арешт на майно, шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування нерухомим майном, яке на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕК Девелопмент», (), а саме об`єкти нерухомого майна розташовані за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 41, приміщення №№ 138, 140, 131, 129, 134, 146, 145, 142, 136, а також на об`єкти нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, буд. 58, приміщення №№ 72, 126, 125, 121, 118, 117, 115, 114, 113, 112, 111, 105, 104, 103, 102, 101, 95, 94, 93, 92, 91, 82, 83, 74, 80, 79, 78, 75, 71, 70. та заборону всім суб`єктам державної реєстрації прав (державним реєстраторам прав на нерухоме майно: державним та приватним нотаріусам, державним та приватним виконавцям, іншим акредитованим суб`єктам; виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольських міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях) окрім Міністерства юстиції України, проводити будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, яке належить ТОВ «ТЕК Девелопмент» ().

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва за № 757/36497/22-к від 15.12.2022 року накладено арешт на майно, шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування нерухомим майном, яке на праві власності належить ТОВ «ТЕК «Енергоінвест» (), а саме об`єкти нерухомого майна розташовані за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, буд. 58, приміщення №№ 68, 67, 66, 65, 64, 63 та заборону всім суб`єктам державної реєстрації прав (державним реєстраторам прав на нерухоме майно: державним та приватним нотаріусам, державним та приватним виконавцям, іншим акредитованим суб`єктам; виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольських міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях) окрім Міністерства юстиції України, проводити будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, яке належить ТОВ «ТЕК «Енергоінвест» ().

Накладаючи арешт на майно суд виходив з того, що майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В рамках кримінального провадження № 0000679 підозра службовим та посадовим особам ТОВ «ТЕК Девелопмент», ТОВ «ТЕК Енергоінвест», ТОВ «ТЕК Фінанс» не пред`являлась, відношення до розслідування провадження не має та в межах даного кримінального провадження не є жодною особою, на майно якої, в силу положень ст. 170 КПК України, може бути накладено арешт.

Разом з тим, як вбачається із наданих суду матеріалів відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України.

За таких обставин, відсутні правові підстави вважати, що майно є безпосередньо предметом кримінального правопорушення що розслідується та вбачається безпідставне обмеження права власності на володіння, користування та розпорядження належним майном, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст.ст. 13, 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕК Девелопмент», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕК Енергоінвест», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕК Фінанс» про скасування арешту майна накладеного ухвалами слідчого судді Печерського районного суду міста Києва за № 757/36495/22-к від 15.12.2022, за № 757/36499/22-к від 15.12.2022, за № 757/36497/22-к від 15.12.2022, у рамках кримінального провадження № 0000679- задовольнити.

Скасувати арешт майна Товариства з обмеженою відповідальністю ««ТЕК Фінанс», накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва за № 757/36495/22-к від 15.12.2022 року, шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування нерухомим майном, яке на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю ««ТЕК Фінанс» (), а саме об`єкти нерухомого майна розташовані за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, буд. 58, приміщення №№ 11, 62, 61, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 32, 31, 29, 28, 27, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 та заборону всім суб`єктам державної реєстрації прав (державним реєстраторам прав на нерухоме майно: державним та приватним нотаріусам, державним та приватним виконавцям, іншим акредитованим суб`єктам; виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольських міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях) окрім Міністерства юстиції України, проводити будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, яке належить ТОВ «ТЕК «Фінанс» ();

Скасувати арешт майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕК Девелопмент», накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва за № 757/36499/22-к від 15.12.2022 року, шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування нерухомим майном, яке на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕК Девелопмент», (), а саме об`єкти нерухомого майна розташовані за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 41, приміщення №№ 138, 140, 131, 129, 134, 146, 145, 142, 136, а також на об`єкти нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, буд. 58, приміщення №№ 72, 126, 125, 121, 118, 117, 115, 114, 113, 112, 111, 105, 104, 103, 102, 101, 95, 94, 93, 92, 91, 82, 83, 74, 80, 79, 78, 75, 71, 70. та заборону всім суб`єктам державної реєстрації прав (державним реєстраторам прав на нерухоме майно: державним та приватним нотаріусам, державним та приватним виконавцям, іншим акредитованим суб`єктам; виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольських міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях) окрім Міністерства юстиції України, проводити будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, яке належить ТОВ «ТЕК Девелопмент» ().

Скасувати арешт майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕК Енергоінвест», накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва за № 757/36497/22-к від 15.12.2022 року, шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування нерухомим майном, яке на праві власності належить ТОВ «ТЕК «Енергоінвест» (), а саме об`єкти нерухомого майна розташовані за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, буд. 58, приміщення №№ 68, 67, 66, 65, 64, 63 та заборону всім суб`єктам державної реєстрації прав (державним реєстраторам прав на нерухоме майно: державним та приватним нотаріусам, державним та приватним виконавцям, іншим акредитованим суб`єктам; виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольських міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях) окрім Міністерства юстиції України, проводити будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, яке належить ТОВ «ТЕК «Енергоінвест» ().

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1