№ 336/7103/23
н/п 1-кс/336/952/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001022 від 12.06.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, у провадженні СВ відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0001022, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2023, до ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява, про те, що у період часу з 02.02.2023 по 02.06.2023, невстановлена особа, з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номерами: НОМЕР_1 , номер рахунку - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , номер рахунку - НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , номер рахунку - НОМЕР_6 , таємно, в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти на загальну суму 23 174 грн 45 коп, чим спричинила матеріальну шкоду.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номерами: НОМЕР_1 , номер рахунку - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , номер рахунку - НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , номер рахунку - НОМЕР_6 , у період часу з 02.02.2023 до моменту винесення ухвали:

- виписок руху по вказаним рахункам, із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 02.02.2023 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні вказаних банківських рахунків, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

3 метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.

А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_7 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебуває інформація,и так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте в клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується.

Слідчий просить проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим відділом відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001022, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Додані до клопотання копії документів, витяг з реєстру досудового розслідування від № 0001022 від 12.06.2023 року; рапорт чергового від 12.06.2023 року; протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 12.06.2023 року; протокол допиту потерпілого від 12.06.2023 року; підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття злочину, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином, викладені у клопотанні доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання.

Крім того, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Отже, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або особи, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

Автор клопотання просить надати доступ слідчим СВ відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Проте з витягу із ЄРДР та постанови про призначення групи слідчих від 12.06.2022 вбачається що слідчими, уповноваженим на розслідування кримінального правопорушення всі вищезазначені особи, окрім слідчого ОСОБА_6 , у зв`язку із чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково .

Надати слідчим СВ відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ, до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_7 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про рух грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номерами: НОМЕР_1 , номер рахунку - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , номер рахунку - НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , номер рахунку - НОМЕР_6 , у період часу з 02.02.2023 до моменту винесення ухвали, а саме:

- виписок руху по вказаним рахункам, із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 02.02.2023 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні вказаних банківських рахунків, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - до 26 серпня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1