печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000776 від 16.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_4 , за погодженням заступника начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження кол-центру за адресою: м. Київ, вул. Князів Острозьких, буд. 23, яка належить на праві власності АТ «УКРТЕЛЕКОМ» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000776 від 16.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території України, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодівають чужим майном громадян України під приводом отримання надприбутків від здійснення начебто інвестиційної діяльності.

У зв`язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження кол-центру за адресою: м. Київ, вул. Князів Острозьких, буд. 23, яка належить на праві власності АТ «УКРТЕЛЕКОМ» (), з метою відшукання та вилучення оригіналів документів та носіїв інформації.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000776 від 16.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території України, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодівають чужим майном громадян України під приводом отримання надприбутків від здійснення начебто інвестиційної діяльності.

Так, установлено, що у м. Києві діє ряд офісів, у яких зловмисники організували діяльність кол-центрів, у яких працює переважно молодь, які здійснюють телефонні дзвінки громадянам країн СНД та під приводом перевірки фінансової інформації отримують доступ до реквізитів платіжних карток та переводять кошти з рахунків потерпілих на підконтрольні рахунки. В тому числі зазначені особи здійснюють шахрайські дії відносно громадян країн СНД та Європи шляхом здійснення дзвінків громадянам, які планують здійснювати інвестиції на фондових ринках (згідно наданого спічу, де містяться повні анкетні дані та дані про матеріальне становище), в ході спілкування шахраї представляються співробітниками інвестиційної компанії, та повідомляти про те, що компанія в якій вони працюють може принести великі прибутки, після того як громадянин здійснив би переказ коштів на рахунки компанії. Отриманими коштами шахраї розпоряджаються на власний розсуд.

На підставі доручення слідчого, оперативними працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що зловмисники розташовуються та фактично здійснюють свою злочинну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час виникла необхідність проведення обшуку за місцем розташування діяльності кол-центру, за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для кримінального провадження.

Вказані речі та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшуканих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду. Оригінали вказаних документів та документи з вільними зразками почерку і підписів осіб, які можуть бути причетними до розслідуваних злочинів, необхідні для проведення судових почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні. Також оригінали електронних засобів необхідні для підтвердження наявності в них інформації, яка має доказове значення, а також виявлення видаленої інформації, шляхом проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз.

Відповідно до інформації наданої КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» право власності на нежитловий фонд за адресою: м. Київ, вул. Князів Острозьких (Московська), буд. 23, зареєстроване за АТ «УКРТЕЛЕКОМ» ().

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку за місцем знаходження кол-центру за адресою: м. Київ, вул. Князів Острозьких, буд. 23, яка належить на праві власності АТ «УКРТЕЛЕКОМ» ().

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000776 від 16.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , іншим слідчим, уключеним до групи слідчих, прокурорам групи прокурорів з розслідування цього кримінального провадження на проведення обшуку за місцем знаходження кол-центру за адресою: м. Київ, вул. Князів Острозьких, буд. 23, яка належить на праві власності АТ «УКРТЕЛЕКОМ» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення оригіналів та копій наступних речей та документів, а саме: носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), моніторів, ноутбуків (ППК), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, мобільних телефонів та сім карт, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, банківських карток, документів та інших носіїв інформації, що містять відомості щодо логінів, інших речей, предметів та документів, які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди їх вчинення.

Визначити строк дії ухвали до 07.06.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1