Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6400/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000272 від 08.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000272 від 08.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування досліджуються факти легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом рядом підприємств.

Так, встановлено, що нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_1 17.01.2023 перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти в сумі 170 820 дол. США (6,25 млн. грн.) за морепродукти.

Надалі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 20.01.2023 перерахував 3,14 млн. грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за морепродукти, а також 24.01.2023 3,14 млн. грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за пакувальні матеріали.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 20.01.2023 та 23.01.2023 перерахувало грошові кошти на загальну суму 9,85 млн. грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 24.01.2023 перерахувало грошові кошти в сумі 3,14 млн. грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Вищевказані перерахування здійснені за товар згідно договору, тобто не конкретизовано за що саме відбулось перерахування грошових коштів.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перерахувало за тютюнові вироби на користь:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) грошові кошти в сумі 7,91 млн. грн.;

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) грошові кошти в сумі 8,5 млн. грн.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) грошові кошти в сумі 4 млн. грн.

Враховуючи викладене, є всі підстави вважати, що зазначені вище підприємства вдаються до легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступ до наступних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): договори з додатками (контракти, угоди), договори-доручення, договори переуступки, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості за рахунками синтетичного та аналітичного обліку, в т.ч. по рахунку 63 (субрахунку 631, 632, 633, 641, 642, 643, 644, 361, 281, 282 та ін.); оборотно-сальдові відомості за рахунками аналітичного обліку матеріальних цінностей; сальдові відомості; шахові (шахматні) відомості; акти виконаних робіт, ліцензії, дозволи на перевезення, сертифікати, довідки про вартість виконаних робіт (послуг), дозвільні документи, специфікації, акти прийому передачі, актів звірок, реєстри оплати, платіжні доручення, рахунки фактури, прибуткові та видаткові касові ордери, митні документи, інвойси, вантажно-митні декларації, а також інші документи і відомості, що мають відношення до оформлення, походження та реалізації морепродуктів, пакувальних матеріалів та інших товарів згідно договору в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2023 року.

Подільською окружною прокуратурою міста Києва на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) спрямовувався запит від 16.05.2023 № 45-4640ВИХ-23 щодо надання вищевказаних документів.

Разом з тим, до теперішнього часу зазначені документи надані не було, у зв?язку з чим виникла необхідність звернутись до слідчого судді із даним клопотанням.

Вищевказані документи у сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, з метою всебічного, повного та неупередженого встановлення та дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до належним чином завірених копій вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

До суду надійшла заява прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, в якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

У зв`язку з загрозою зміни, знищення, пошкодження вказаних документів, прокурор у клопотанні просить розглядати його без виклику володільця таких документів.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000272 від 08.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділу Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні № 0000272 від 08.08.2022 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: договорів з додатками (контракти, угоди), договорів-доручень, договорів переуступки, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, оборотно-сальдових відомостей за рахунками синтетичного та аналітичного обліку, в т.ч. по рахунку 63 (субрахунку 631, 632, 633, 641, 642, 643, 644, 361, 281, 282 та ін.); оборотно-сальдових відомостей за рахунками аналітичного обліку матеріальних цінностей; сальдових відомостей; шахових (шахматних) відомостей; актів виконаних робіт, ліцензій, дозволів на перевезення, сертифікатів, довідок про вартість виконаних робіт (послуг), дозвільних документів, специфікацій, актів прийому передачі, актів звірок, реєстрів оплати, платіжних доручень, рахунків фактури, прибуткових та видаткових касових ордерів, митних документів, інвойсів, вантажно-митних декларацій, а також інших документів і відомостей, що мають відношення до оформлення, походження та реалізації морепродуктів, пакувальних матеріалів та інших товарів згідно договору в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території України за період 2023 року, з можливістю вилучення копій документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10