Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/940/23
номер провадження 1-кс/695/947/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000367 від 17.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 206, ч. 3 ст. 206-2 КК України,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна. Клопотання обґрунтовано тим, що Групою слідчих зі складу працівників слідчого відділення Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області та слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000367, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 206, ч. 3 ст. 206-2 КК України, за фактом незаконних дій щодо ТОВ «Красногірський олійний завод» і ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU). Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 разом та за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час в ході досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, 16.03.2023 заволоділи майном ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 36774750), у тому числі часткою засновника в розмірі 70,8800%, що в грошовому еквіваленті становить 167 226 242,55 грн. та належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU) в особі ОСОБА_9 , чим заподіяли потерпілим велику шкоду, за наступних обставин. Так, ОСОБА_7 разом та за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими не встановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, розробили план злочинних дій, направлений на протиправне та безоплатне заволодіння майном ТОВ «КрОЗ» і ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU), відповідно до якого із залученням інших осіб, шляхом вчинення ряду правочинів з використанням підроблених документів, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань буде видалена інформація про одного із справжніх засновників підприємства ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU) та керівника ТОВ «КрОЗ» ОСОБА_10 , натомість будуть внесені дані, відповідно до яких ОСОБА_7 набуде частку у статутному капіталі ТОВ «КрОЗ» у розмірі 70,8800%, що дасть йому право одноособово приймати рішення про розпорядження майном підприємства та призначення керівником ОСОБА_8 , для подальшого фізичного захоплення території та майна підприємства, з метою безперешкодного володіння та розпорядження ним. З метою втілення розробленого плану, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 залучили до вчинення протиправного заволодіння майном та заволодіння часткою у статутному капталі ТОВ «КрОЗ» осіб, які не мали законних прав на вчинення правочинів від імені та за дорученням даного Товариства, зокрема: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які надали згоду сприяти ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні протиправних дій і в подальшому підписали офіційні документи в котрі було внесені завідомо недостовірні відомості, тобто були підроблені.

Для завершення реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ТОВ «КрОЗ», у тому числі часткою засновника в розмірі 70,8800%, що належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU) в особі ОСОБА_9 , 16.03.2023 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , знаходячись в приміщенні Мошнівської сільської ради, що за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Мошни, вул. Максима Преснякова, 13, подали державному реєстратору виконавчого комітету Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області ОСОБА_4 заяви за формою 2 та підроблені документи, а саме: протокол загальних зборів учасників ТОВ «КрОЗ» №22 від 01.03.2023; акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «КрОЗ» від 02.03.2023; протокол загальних зборів учасників ТОВ «КрОЗ» №23 від 16.03.2023; акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «КрОЗ» від 16.03.2023, для проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на внесення змін щодо засновників та керівника ТОВ «КрОЗ». На підставі зазначених документів, 16.03.2023 державним реєстратором виконавчого комітету Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області ОСОБА_4 проведено реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «КрОЗ», а саме: о 10:16:48 год. здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу щодо заміни керівника та відомостей про керівника, заміни особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи із ОСОБА_10 на ОСОБА_13 (реєстраційний номер дії 020000889); о 10:24:19 здійснено державну реєстрацію переходу юридичної особи на модельний статут (реєстраційний номер дії 021000889); о 10:58:53 год. здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, щодо заміни засновників юридичної особи із ОСОБА_9 на ОСОБА_13 (реєстраційний номер дії 022000889); о 15:36:40 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, щодо заміни засновників юридичної особи із ОСОБА_13 на ОСОБА_7 ; о 15:57:38 год. здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, щодо заміни керівника та відомостей про керівника, заміни особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи на ОСОБА_8 . Таким чином, ОСОБА_7 , разом та за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час в ході досудового розслідування особами, в порушення вимог статті 20 Закону України від 06.02.2018 № 2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Статуту ТОВ «КрОЗ», використовуючи завідомо підроблені документи, шляхом їх надання державному реєстратору виконавчого комітету Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області ОСОБА_4 , маючи прямий умисел безпосередньо спрямований на протиправне безоплатне заволодіння майном ТОВ «КрОЗ» та часткою (частиною частки) у статутному капіталі ТОВ «КРОЗ» у розмірі 70,8800%, яка в грошовому еквіваленті становить 167 226 242,55 грн., що станом на момент вчинення злочину у понад ніж п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і вважається великою шкодою, виконали протиправні дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця. Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вчинили кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України протиправне заволодіння майном підприємства, у тому числі частками засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 разом та за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час в ході досудового розслідування особами, 17.03.2023 вчинили ряд умисних дій, спрямованих на протидію законній господарській діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 36774750), які полягали в протиправній вимозі обмежити займатися господарською діяльністю, поєднані із захопленням частини цілісного майнового комплексу, незаконного обмеження діяльності на ній та обмеження доступу до неї, за відсутності ознак вимагання, за наступних обставин. ОСОБА_7 достеменно знаючи, що частку в статутному капіталі ТОВ «КрОЗ» він фактично не купував, грошові кошти за частку не сплачував, на підставі правочинів, оформлених з використанням завідомо підроблених документів, безоплатно набув право власності на частку у статутному капіталі ТОВ «КрОЗ» у розмірі 70,8800%, яка в грошовому еквіваленті становить 167 226 242,55 грн., з можливістю вчиняти будь-які юридично значимі дії і укладати правочини, а ОСОБА_8 обійняв посаду директора зазначеного підприємства, з можливістю вчиняти державну реєстрацію змін керівника та установчих документів Товариства. Для завершення реалізації свого злочинного умислу, направленого на протидію законній господарській діяльності ТОВ «КрОЗ», 17.03.2023 близько 12.00 год. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , залучивши ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на підставі договорів про надання охоронних послуг, інших, невстановлених в ході досудового розслідування осіб, а також адвоката ОСОБА_19 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №000388, видане 14.08.2019 Радою адвокатів Кіровоградської області), які були необізнані із злочинними намірами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на автомобілях під`їхали до цілісного майнового комплексу ТОВ «КрОЗ», розташованого за адресою: Черкаська обл., Золотоніський р.н., с. Антипівка, маючи при собі металеву фомку та кувалду. З метою обмеження господарської діяльності підприємства, особи, які прибули з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи їх вказівки, автомобілями заблокували в`їзні ворота до підприємства, після чого, незаконно проникли до адміністративного приміщення Товариства, де в одному із кабінетів, з метою приховання протиправних дій, від`єднали від серверу систему відеоспостереження, чим унеможливили подальший відеозапис на сервер подій, які будуть відбуватися на території майнового комплексу. Після чого працівникам адміністрації ТОВ «КрОЗ» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомили, що вони є власник та керівник Товариства та наказали покинути робочі місця, закрити кабінети та віддати ключі, при цьому не дозволяли працівникам користуватися мобільними телефонами та покидати територію підприємства, щоб унеможливити повідомлення про захоплення майнового комплексу законним власникам та до правоохоронних органів, тим самим протиправно обмежили можливість підприємству здійснювати господарську діяльність, що було поєднано з захопленням частини цілісного майнового комплексу, обмеженню доступу на територію підприємства, що перешкодило здійсненню господарської діяльності Товариства. Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вчинили кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206 КК України протидія законній господарській діяльності, тобто протиправна вимога обмежити займатися господарською діяльністю, поєднана з захопленням частини цілісного майнового комплексу та незаконне обмеження діяльності на них, та обмеження доступу до них, за відсутності ознак вимагання, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 разом та за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час в ході досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, 16.03.2023 заволоділи майном ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 36774750), у тому числі часткою засновника в розмірі 70,8800%, що в грошовому еквіваленті становить 167 226 242,55 грн. та належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU) в особі ОСОБА_9 , чим заподіяли потерпілим велику шкоду, за наступних обставин. Так, ОСОБА_7 разом та за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими не встановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, розробили план злочинних дій, направлений на протиправне та безоплатне заволодіння майном ТОВ «КрОЗ» і ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU), відповідно до якого, із залученням інших осіб, шляхом вчинення ряду правочинів з використанням підроблених документів, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань буде видалена інформація про одного із справжніх засновників підприємства ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU) та керівника ТОВ «КрОЗ» ОСОБА_10 , натомість будуть внесені дані, відповідно до яких ОСОБА_7 набуде частку у статутному капіталі ТОВ «КрОЗ» у розмірі 70,8800%, що дасть йому право одноособово приймати рішення про розпорядження майном підприємства та призначення керівником ОСОБА_8 , для подальшого фізичного захоплення території та майна підприємства, з метою безперешкодного володіння та розпорядження ним.З метою втілення розробленого плану, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 залучили до вчинення протиправного заволодіння майном та заволодіння часткою у статутному капталі ТОВ «КрОЗ» осіб, які не мали законних прав на вчинення правочинів від імені та за дорученням даного Товариства, зокрема: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які надали згоду сприяти ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні протиправних дій і в подальшому підписали офіційні документи в котрі було внесені завідомо недостовірні відомості, тобто були підроблені. Так, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU) не уповноважувало його вчиняти будь-які юридично значимі дії і укладати правочини, пов`язані з представництвом інтересів ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU), як учасника (засновника) юридичних осіб, у межах, наданих Статутом учасникам (засновникам) цих юридичних осіб, 15.03.2023 ОСОБА_11 , діючи від імені ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU) нібито на підставі довіреності 08.02.2023 та ОСОБА_12 , нібито діючи від імені компанії «ХЕЛВОРТ ЛІМІТЕД» (HELWORTH LIMITED), на підставі довіреності від 22.02.2023, у приватного нотаріуса Кропивницького районного нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_20 в нотаріальній конторі, що за адресою: АДРЕСА_1 , засвідчили справжність своїх підписів в підробленому документі - протоколі загальних зборів учасників ТОВ «КрОЗ» №22 від 01.03.2023, відповідно до якого було прийнято рішення: 1. призначити головою зборів ОСОБА_11 , а секретарем зборів ОСОБА_21 . Уповноважити ОСОБА_11 та ОСОБА_21 підписати протокол Загальних зборів учасників Товариства; 2. у зв`язку зі зміною учасника товариства перерозподілити частки в Товаристві наступним чином: громадянин України ОСОБА_13 володіє часткою в Товаристві у розмірі 70,8800% (сімдесят цілих вісімдесят вісім тисячних відсотка), яка в грошовому еквіваленті становить 167 226 242,55 грн (сто шістдесят сім мільйонів двісті двадцять шість тисяч двісті сорок дві) гривень 55 копійок; юридична особа «ХЕЛВОРТ ЛІМІТЕД» (HELWORTH LIMITED) володіє часткою в Товаристві у розмірі 16,8800% (шістнадцять цілих вісімдесят вісім тисячних відсотків), яка в грошовому еквіваленті становить 39 824 759,79 (тридцять дев`ять мільйонів вісімсот двадцять чотири сімсот п`ятдесят дев`ять) гривень 79 копійок; 3. звільнити ОСОБА_10 з посади директора ТОВ «КрОЗ» з 01.03.2023 та виключити відносно ОСОБА_10 відомості про особу, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи; 4. призначити ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , місце проживання АДРЕСА_2 , на посаду директора ТОВ «КРОЗ» з 02.03.2023; 5. перейти на модельний статут Товариства, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 №367 та зареєструвати у встановленому законом порядку; 6. призначити - ОСОБА_13 відповідальною особою за державну реєстрацію змін керівника Товариства та змін до установчих документів, в частині переходу на модельний статут Товариства, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 №367. Доручити йому здійснити усі необхідні дії самостійно або шляхом надання доручення.

Крім цього, 15.03.2023 ОСОБА_11 , діючи від імені ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU) на підставі довіреності 08.02.2023, та ОСОБА_13 , у приватного нотаріуса Кропивницького районного нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_20 , засвідчили справжність підписів ОСОБА_13 та ОСОБА_11 в завідомо підробленому документі - акті приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «КрОЗ» від 02.03.2023, в який внесено завідомо недостовірні відомості про те, що ОСОБА_13 , з однієї сторони та ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU), в особі ОСОБА_11 , склали цей акт приймання-передачі про наступне: 1. ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU) (14382560, Естонія, 11415, Хар`юський повіт місто Таллін Петербурі ТЕЕ 2С), в особі ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , що діє на підставі довіреності від 22.02.2023, посвідченої державним нотаріусом П`ятої дніпровської державної нотаріальної контори ОСОБА_22 , що зареєстрована в реєстрі за №3-77 передає, а ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 , паспорт (ID-картка) НОМЕР_3 , виданий 27.09.2022, орган що видав 8027, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 приймає частку (частину частки) у статутному капіталі ТОВ «КрОЗ» () у розмірі 70,8800% (сімдесят цілих вісімдесят вісім тисячних відсотка), яка в грошовому еквіваленті становить 167 226 242,55 грн (сто шістдесят сім мільйонів двісті двадцять шість тисяч двісті сорок дві) гривень 55 копійок на підставі договору купівлі-продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «КрОЗ» (); 2. сторони не мають один до одного матеріальних претензій у зв`язку з передачею зазначеної у Акті частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «КРОЗ» ().

Для завершення реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ТОВ «КрОЗ», у тому числі часткою засновника в розмірі 70,8800%, що належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU) в особі ОСОБА_9 , 16.03.2023 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , знаходячись в приміщенні Мошнівської сільської ради, що за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Мошни, вул. Максима Преснякова, 13, подали державному реєстратору виконавчого комітету Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області ОСОБА_4 заяви за формою 2 та підроблені документи, а саме: протокол загальних зборів учасників ТОВ «КрОЗ» №22 від 01.03.2023; акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «КрОЗ» від 02.03.2023; протокол загальних зборів учасників ТОВ «КрОЗ» №23 від 16.03.2023; акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «КрОЗ» від 16.03.2023, для проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на внесення змін щодо засновників та керівника ТОВ «КрОЗ». На підставі зазначених документів, 16.03.2023 державним реєстратором виконавчого комітету Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області ОСОБА_4 проведено реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «КрОЗ», а саме: о 10:16:48 год. здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, щодо заміни керівника та відомостей про керівника, заміни особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи із ОСОБА_10 на ОСОБА_13 (реєстраційний номер дії 020000889); о 10:24:19 здійснено державну реєстрацію переходу юридичної особи на модельний статут (реєстраційний номер дії 021000889); о 10:58:53 год. здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, щодо заміни засновників юридичної особи із ОСОБА_9 на ОСОБА_13 (реєстраційний номер дії 022000889); о 15:36:40 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, щодо заміни засновників юридичної особи із ОСОБА_13 на ОСОБА_7 ; о 15:57:38 год. здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, щодо заміни керівника та відомостей про керівника, заміни особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи на ОСОБА_8 . Таким чином, ОСОБА_7 , разом та за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час в ході досудового розслідування особами, в порушення вимог статті 20 Закону України від 06.02.2018 № 2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Статуту ТОВ «КрОЗ», використовуючи завідомо підроблені документи, шляхом їх надання державному реєстратору виконавчого комітету Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області ОСОБА_4 , маючи прямий умисел безпосередньо спрямований на протиправне безоплатне заволодіння майном ТОВ «КрОЗ» та часткою (частиною частки) у статутному капіталі ТОВ «КРОЗ» у розмірі 70,8800%, яка в грошовому еквіваленті становить 167 226 242,55 грн, що станом на момент вчинення злочину у понад ніж п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і вважається великою шкодою, виконали протиправні дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця. Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_11 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України пособництво у протиправному заволодінні майном підприємства, у тому числі частками засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 разом та за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час в ході досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, 16.03.2023 заволоділи майном ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 36774750), у тому числі часткою засновника в розмірі 70,8800%, що в грошовому еквіваленті становить 167 226 242,55 грн. та належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU) в особі ОСОБА_9 , чим заподіяли потерпілим велику шкоду, за наступних обставин. Так, ОСОБА_7 , разом та за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими не встановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, розробили план злочинних дій, направлений на протиправне та безоплатне заволодіння майном ТОВ «КрОЗ» і ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU), відповідно до якого, із залученням інших осіб, шляхом вчинення ряду правочинів з використанням підроблених документів, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань буде видалена інформація про одного із справжніх засновників підприємства ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU) та керівника ТОВ «КрОЗ» ОСОБА_10 , натомість будуть внесені дані, відповідно до яких ОСОБА_7 набуде частку у статутному капіталі ТОВ «КрОЗ» у розмірі 70,8800%, що дасть йому право одноособово приймати рішення про розпорядження майном підприємства та призначення керівником ОСОБА_8 , для подальшого фізичного захоплення території та майна підприємства, з метою безперешкодного володіння та розпорядження ним. З метою втілення розробленого плану, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 залучили до вчинення протиправного заволодіння майном та заволодіння часткою у статутному капталі ТОВ «КрОЗ» осіб, які не мали законних прав на вчинення правочинів від імені та за дорученням даного Товариства, зокрема: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які надали згоду сприяти ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні протиправних дій і в подальшому підписали офіційні документи в котрі було внесені завідомо недостовірні відомості, тобто були підроблені. Так, ОСОБА_12 , достовірно знаючи, що компанія «ХЕЛВОРТ ЛІМІТЕД» (HELWORTH LIMITED), в особі директора ОСОБА_23 не уповноважувала його бути представником останньої, в якості учасника (засновника) юридичної особи-резидента України - ТОВ «КрОЗ», з питань управління компанією, 15.03.2023 діючи від імені компанії «ХЕЛВОРТ ЛІМІТЕД» (HELWORTH LIMITED), нібито на підставі довіреності від 22.02.2023 та ОСОБА_11 , діючи нібито від імені ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU) на підставі довіреності 08.02.2023, у приватного нотаріуса Кропивницького районного нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_20 , в нотаріальній конторі, що за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Миколаївська, 170А, засвідчили справжність своїх підписів в підробленому документі - протоколі загальних зборів учасників ТОВ «КрОЗ» №22 від 01.03.2023, відповідно до якого було прийнято рішення: 1. призначити головою зборів ОСОБА_11 , а секретарем зборів ОСОБА_21 . Уповноважити ОСОБА_11 та ОСОБА_21 підписати протокол Загальних зборів учасників Товариства; 2. у зв`язку зі зміною учасника товариства перерозподілити частки в Товаристві наступним чином: громадянин України ОСОБА_13 володіє часткою в Товаристві у розмірі 70,8800% (сімдесят цілих вісімдесят вісім тисячних відсотка), яка в грошовому еквіваленті становить 167 226 242,55 грн (сто шістдесят сім мільйонів двісті двадцять шість тисяч двісті сорок дві) гривень 55 копійок; юридична особа «ХЕЛВОРТ ЛІМІТЕД» (HELWORTH LIMITED) володіє часткою в Товаристві у розмірі 16,8800% (шістнадцять цілих вісімдесят вісім тисячних відсотків), яка в грошовому еквіваленті становить 39 824 759,79 (тридцять дев`ять мільйонів вісімсот двадцять чотири сімсот п`ятдесят дев`ять) гривень 79 копійок; 3. звільнити ОСОБА_10 , з посади Директора ТОВ «КрОЗ» з 01.03.2023 та виключити відносно ОСОБА_10 відомості про особу, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи; 4. призначити ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , місце проживання АДРЕСА_2 , на посаду директора ТОВ «КРОЗ» з 02.03.2023; 5. перейти на модельний статут Товариства, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 №367 та зареєструвати у встановленому законом порядку; 6. призначити - ОСОБА_13 відповідальною особою за державну реєстрацію змін керівника Товариства та змін до установчих документів, в частині переходу на модельний статут Товариства, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 №367. Доручити йому здійснити усі необхідні дії самостійно або шляхом надання доручення.

Для завершення реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ТОВ «КрОЗ», у тому числі часткою засновника в розмірі 70,8800%, що належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU) в особі ОСОБА_9 , 16.03.2023 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , знаходячись в приміщенні Мошнівської сільської ради, що за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Мошни, вул. Максима Преснякова, 13, подали державному реєстратору виконавчого комітету Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області ОСОБА_4 заяви за формою 2 та підроблені документи, а саме: Протокол загальних зборів учасників ТОВ «КрОЗ» №22 від 01.03.2023; Акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «КрОЗ» від 02.03.2023; Протокол загальних зборів учасників ТОВ «КрОЗ» №23 від 16.03.2023; Акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «КрОЗ» від 16.03.2023, для проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на внесення змін щодо засновників та керівника ТОВ «КрОЗ». На підставі зазначених документів, 16.03.2023 державним реєстратором виконавчого комітету Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області ОСОБА_4 проведено реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «КрОЗ», а саме: о 10:16:48 год. здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, щодо заміни керівника та відомостей про керівника, заміни особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи із ОСОБА_10 на ОСОБА_13 (реєстраційний номер дії 020000889); о 10:24:19 здійснено державну реєстрацію переходу юридичної особи на модельний статут (реєстраційний номер дії 021000889); о 10:58:53 год. здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, щодо заміни засновників юридичної особи із ОСОБА_9 на ОСОБА_13 (реєстраційний номер дії 022000889); о 15:36:40 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, щодо заміни засновників юридичної особи із ОСОБА_13 на ОСОБА_7 ; о 15:57:38 год. здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, щодо заміни керівника та відомостей про керівника, заміни особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи на ОСОБА_8 . Таким чином, ОСОБА_7 , разом та за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час в ході досудового розслідування особами, в порушення вимог статті 20 Закону України від 06.02.2018 № 2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Статуту ТОВ «КрОЗ», використовуючи завідомо підроблені документи, шляхом їх надання державному реєстратору виконавчого комітету Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області ОСОБА_4 , маючи прямий умисел безпосередньо спрямований на протиправне безоплатне заволодіння майном ТОВ «КрОЗ» та часткою (частиною частки) у статутному капіталі ТОВ «КРОЗ» у розмірі 70,8800%, яка в грошовому еквіваленті становить 167 226 242,55 грн, що станом на момент вчинення злочину у понад ніж п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і вважається великою шкодою, виконали протиправні дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця. Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_12 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України пособництво у протиправному заволодінні майном підприємства, у тому числі частками засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , разом та за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими не встановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, розробили план злочинних дій, направлений на протиправне та безоплатне заволодіння майном ТОВ «КрОЗ» і ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU), відповідно до якого, із залученням інших осіб, шляхом вчинення ряду правочинів з використанням підроблених документів, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань буде видалена інформація про одного із справжніх засновників підприємства ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU) та керівника ТОВ «КрОЗ» ОСОБА_10 , натомість будуть внесені дані, відповідно яких ОСОБА_7 набуде частку у статутному капіталі ТОВ «КрОЗ» у розмірі 70,8800%, що дасть йому право одноособово приймати рішення про розпорядження майном підприємства та призначення керівником ОСОБА_8 , для подальшого фізичного захоплення території та майна підприємства, з метою безперешкодного володіння та розпорядження ним. З метою втілення розробленого плану, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 залучили до вчинення протиправного заволодіння майном та заволодіння часткою у статутному капіталі ТОВ «КрОЗ» осіб, які не мали законних прав на вчинення правочинів від імені та за дорученням даного Товариства, зокрема: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які надали згоду сприяти ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні протиправних дій і в подальшому підписали офіційні документи в котрі було внесено завідомо недостовірні відомості, тобто були підроблені. Так, 15.03.2023 ОСОБА_13 , достовірно знаючи, що він не володіє часткою в статутному капіталі ТОВ «КрО3» у розмірі 70,8800% (сімдесят цілих вісімдесят вісім тисячних відсотка), яка в грошовому еквіваленті становить 167 226 242,55 грн. (сто шістдесят сім мільйонів двісті двадцять шість тисяч двісті сорок дві) гривень 55 копійок і не являється керівником даної юридичної особи та ОСОБА_11 , діючи нібито від імені ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU) на підставі довіреності 08.02.2023, у приватного нотаріуса Кропивницького районного нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_20 , засвідчили справжність своїх підписів в завідомо підробленому документі - Акті приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «КрОЗ» від 02.03.2023, в який внесено завідомо недостовірні відомості про те, що ОСОБА_13 , з однієї сторони та ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU), в особі ОСОБА_11 , склали цей акт приймання-передачі про наступне: 1. ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU) (14382560, Естонія, 11415, Хар?юський повіт місто Таллін Петербурі ТЕЕ 2С), в особі ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , що діє на підставі довіреності від 22.02.2023, посвідченої державним нотаріусом П`ятої дніпровської державної нотаріальної контори ОСОБА_22 , що зареєстрована в реєстрі за №03-77 передає, а ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 , паспорт (ID-картка) НОМЕР_3 , виданий 27.09.2022, орган що видав 8027, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 приймає частку (частину частки) у статутному капіталі ТОВ «КрО3» () у розмірі 70.8800% (сімдесят цілих вісімдесят вісім тисячних відсотка), яка в грошовому еквіваленті становить 167 226 242,55 грн (сто шістдесят сім мільйонів двісті двадцять шість тисяч двісті сорок дві) гривень 55 копійок на підставі договору купівлі-продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «КрОЗ» (); 2. сторони не мають один до одного матеріальних претензій у зв`язку з передачею зазначеної у Акті частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «КрОЗ» (). Також, 16.03.2023 ОСОБА_13 та ОСОБА_7 у приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_24 в нотаріальній конторі, що за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 338, засвідчили справжність своїх підписів в підробленому документі - акті від 16.03.2023 приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «КрО3», в який внесено недостовірні відомості про те, що ОСОБА_7 , з однієї сторони, та ОСОБА_13 , з іншої сторони, у зв`язку з виходом зі складу учасників ТОВ «КрОЗ», склали цей акт приймання-передачі про наступне: 1. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , (ID-картка) НОМЕР_3 , виданий 27.09.2022, орган що видав 8027, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 передає, а ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області, дата видачі 13 лютого 2004 року, місце реєстрації: АДРЕСА_3 , приймає частку (частину частки) у статутному капіталі ТОВ «Кро3» у розмірі 70,8800% (сімдесят цілих вісімдесят вісім тисячних відсотка), яка в грошовому еквіваленті становить 167 226 242,55 грн. (сто шістдесят сім мільйонів двісті двадцять шість тисяч двісті сорок дві) гривень 55 копійок на підставі договору купівлі-продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «КрОЗ» (); 2. сторони не мають один до одного матеріальних претензій у зв?язку з передачею зазначеної у Акті частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «КрО3» (). Для завершення реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ТОВ «КрО3», у тому числі часткою засновника в розмірі 70,8800%, що належать ТОВАРИСТВУ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU) в особі ОСОБА_9 , 16.03.2023 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , знаходячись в примішенні Мошнівської сільської рали, що за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Мошни, вул. Максима Преснякова, 13, подали державному реєстратору виконавчого комітету Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області ОСОБА_4 заяви за формою 2 та підроблені документи, а саме: Протокол загальних зборів учасників ТОВ «КрО3» №22 від 01.03.2023; Акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «КрОЗ» від 02.03.2023; Протокол загальних зборів учасників ТОВ «КрОЗ» №23 від 16.03.2023; Акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «КрОЗ» від 16.03.2023, для проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на внесення змін щодо засновників та керівника ТОВ «КрОЗ». На підставі зазначених документів, 16.03.2023 державним реєстратором виконавчого комітету Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області ОСОБА_4 проведено реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «КрО3», а саме: о 10:16:48 год. здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, щодо заміни керівника та відомостей про керівника, заміни особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи із ОСОБА_10 на ОСОБА_13 (реєстраційний номер дії 020000889); о 10:24:19 здійснено державну реєстрацію переходу юридичної особи на модельний статут (реєстраційний номер дії 021000889); о 10:58:53 год. здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, щодо заміни засновників юридичної особи із ОСОБА_9 на ОСОБА_13 (реєстраційний номер дії 022000889); о 15:36:40 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, щодо заміни засновників юридичної особи із ОСОБА_13 на ОСОБА_7 ; о 15:57:38 год. здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, щодо заміни керівника та відомостей про керівника, заміни особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи на ОСОБА_8 . Таким чином, ОСОБА_7 , разом та за попередньою змовою з ОСОБА_25 та іншими невстановленими на даний час в ході досудового розслідування особами, в порушення вимог статті 20 Закону України від 06.02.2018 № 2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Статуту ТОВ «КрОЗ», використовуючи завідомо підроблені документи, шляхом їх надання державному реєстратору виконавчого комітету Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області ОСОБА_4 , маючи прямий умисел безпосередньо спрямований на протиправне безоплатне заволодіння майном ТОВ «КрОЗ» та часткою (частиною частки) у статутному капіталі ТОВ «КРОЗ» у розмірі 70,8800%, яка в грошовому еквіваленті становить 167 226 242,55 грн, що станом на момент вчинення злочину у понад ніж п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і вважається великою шкодою, виконали протиправні дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця. Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_13 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України пособництво у протиправному заволодінні майном підприємства, у тому числі частками засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду.

Враховуючи наявність достатність доказів, за вказаними фактами, 04.05.2023 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206 КК України та 23.05.2023 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206, ч. 3 ст. 206-2 КК України. Також, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , 23.05.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України і 01.06.2023 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України. Матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_11 21.06.2023 виділено в окреме провадження та обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості скеровано до суду.

Відповідно до ухвали слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 14.08.2023, надано дозвіл на проведення обшуку в домоволодінні АДРЕСА_4 , в якому проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та яке належить на праві власності ОСОБА_26 , з метою виявлення та вилучення документів та предметів. 01.09.2023 на підставі зазначеної ухвали суду був проведений обшук у домоволодінні АДРЕСА_4 , під час якого було виявлено та вилучено: копії документів на 225 аркушах в прошитому та пронумерованому вигляді, опечатані биркою, серед яких виявлено документи згідно ухвали суду, зокрема статутні документи ТОВ «Красногірський олійний завод» і ТОВ «Красногірське», довіреність від 22.02.2023 від ОСОБА_27 на ОСОБА_11 , протоколи №22 та №23 Загальних зборів учасників ТОВ «Красногірський олійний завод», акти приймання передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Красногірський олійний завод» від 02.03.2023 та 16.03.2023 та інші документи; ноутбук марки «Lenovo V14 G21TL» із серійним номером PF37JT8N з дротом живлення, при огляді якого на ньому виявлено документи в електронному вигляді та у вигляді фотозображень щодо ТОВ «Красногірський олійний завод» та які вказано в ухвалі суду, зокрема протоколи №22 та №23 Загальних зборів учасників ТОВ «Красногірський олійний завод» та інші документи; мобільний телефон ОСОБА_4 марки «POCO M5» моделі «22071219CG» з IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 із сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_8 , при огляді якого встановлено, що на ньому наявні фотозображення з інформацією щодо ТОВ «Красногірський олійний завод».

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на вишукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи викладене вище, слідчий просить накласти арешт на вказане вище майно.

У судовому засіданні слідчий на задоволенні клопотання наполягав.

Власник майна ОСОБА_4 та її представник адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні просили відмовити у задоволенні клопотання. Представник власника майна пояснив, що вилучені копії документів на 225 аркушах в прошитому та пронумерованому вигляді це відзив з додатками у справі № 580/3791/23, яка перебуває на розгляді в Черкаському окружному адміністративному суді, а тому дані документи необхідні ОСОБА_4 для підготовки до судового засідання у вказаній справі.

Заслухавши учасників судового процесу, ознайомившись з клопотанням про арешт майна та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із ч. 1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що 17.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень передбачених . 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 206, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Відповідно до протоколу обшуку від 01.09.2023, проведеного на підставі ухвали слідчого судді золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 14.08.2023 у домоволодінні АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено: копії документів на 255 аркушах в прошитому та пронумерованому вигляді, ноутбук марки «LENOVO V14 G21TL» із серійним номером PF37JTT8N з дротом живлення, мобільний телефон «POCO M5» моделі 22071219CG, IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_9 , із сім-картою мобільного оператора ПрАТ «КИЇВСТАР» з номером НОМЕР_8 .

Згідно з постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 01.09.2023: копії документів на 255 аркушах в прошитому та пронумерованому вигляді, ноутбук марки «LENOVO V14 G21TL» із серійним номером PF37JTT8N з дротом живлення, мобільний телефон «POCO M5» моделі 22071219CG, IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_9 , із сім-картою мобільного оператора ПрАТ «КИЇВСТАР» з номером НОМЕР_8 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000367 від 17.03.2023.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Відповідно до ч.3 ст. 100 КПК України документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.

Враховуючи, що копії документів на 255 аркушах в прошитому та пронумерованому вигляді, які вилучені у домоволодінні АДРЕСА_4 , є відзивом на позовну заяву і необхідні ОСОБА_4 для розгляду адміністративної справи № №580/3791/23, слідчий суддя вважає, що дані документи підлягають поверненню власнику майна. В цій частині клопотання підлягає до задоволення в частині накладення арешту на належним чином завірені копії документів на 255 аркушах в прошитому та пронумерованому вигляді.

Згідно з ч. 2 ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відтак, нормами КПК України не передбачено повноважень слідчого судді визначати місце зберігання речових доказів, на які накладено арешт. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Слідчий суддя звертає увагу, що положення КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104, не передбачено, що під час досудового розслідування місце зберігання речового доказу визначається рішенням слідчого судді, більше того, саме на сторону кримінального провадження, якій надані речові докази, покладено під час досудового розслідування обов`язок організувати належне збереження таких речових доказів та забезпечити їх схоронність, а тому, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання частині визначення місця зберігання майна.

Слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173,174, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно: належним чином завірені копії документів на 255 аркушах в прошитому та пронумерованому вигляді, ноутбук марки «LENOVO V14 G21TL» із серійним номером PF37JTT8N з дротом живлення, мобільний телефон «POCO M5» моделі 22071219CG, IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_9 , із сім-картою мобільного оператора ПрАТ «КИЇВСТАР» з номером НОМЕР_8 , які належать ОСОБА_4 .

Копії документів на 255 аркушах в прошитому та пронумерованому вигляді повернути ОСОБА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08.00 год. 15.09.2023.

Слідчий суддя: ОСОБА_1