Справа № 626/2379/23
Провадження № 1-кс/626/1014/2023
УХВАЛА

05 вересня 2023 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000099 від 03.08.2023 за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Сахновщинського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

На обґрунтування клопотання зазначає, що 02.08.2023 о 16:45 до ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява (ЄО №1787 від 02.08.2023) від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 10.07.2023 року він перерахував кошти в сумі 17500 гривень за придбання твердопаливного котла на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . На даний час товар не отримав, кошти не повернуто, продавець не зв`язок не виходить.

Відомості про дану подію 03.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.06.2023 ОСОБА_5 перебував в соціальній мережі «facebook» та побачив рекламу твердопаливних котлів. Потерпілого зацікавила дана пропозиція, та він перейшов за посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 . На даному сайті було вказано що дана компанія моє назву ІНФОРМАЦІЯ_3 та знаходяться вони за адресою АДРЕСА_2 , та було вказано два номери телефони для зв`язку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . На зазначеному сайті ОСОБА_5 натиснув на посилання «Отримати каталог». Відразу після цього потерпілому зателефонував номер НОМЕР_4 , чоловік сказав що його звати ОСОБА_6 , і він являється представився представником заводу ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_6 почав цікавитися з приводу замовлення потерпілого, та в месенджері viber надіслав електронний каталог. Після уточнення всіх відомостей ОСОБА_5 вирішив замовити твердопаливний котел ІНФОРМАЦІЯ_4 який коштував 17450 гривень. ОСОБА_6 під час листування надіслав номер картки № НОМЕР_1 на власне ім`я та вказав суму до сплати 17450 гривень. 10.07.2023 року потерпілий пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в смт Сахновщина, Красноградського району, Харківської області, та через касу сплатив кошти в сумі 17500 на вказані реквізити, про що свідчить чек про успішний переказ коштів, копію якого він долучив до матеріалів кримінального провадження. Відразу після оплати ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив що надіслав кошти, він в свою чергу сказав, що кошти він отримав, та виготовлення твердопаливного котла займе близько 10 робочих днів, після цього він буде відправлений « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

20.07.2023 під час розмови потерпілого з ОСОБА_6 , останній повідомив що найближчим часом товар буде відправлено. Станом на теперішній час товар не було відправлено, та кошти не повернуто.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Дніпро, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку за картою № НОМЕР_1 .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, дізнавачу необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що пов"язана з відкриттям та використанням рахункуза картою № НОМЕР_1 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання уповноваженої особи на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за їх дорученням, оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку № НОМЕР_1 у системі Інтернет - банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку

- інформацію стосовно власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме особисті дані, та договір з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1