Справа № 484/2882/23
Провадження № 1-КС/484/561/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

06 червня 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0000379 від 25.03.2023 року за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР, а саме за фактом вчиненого у період часу з 22.03.2023 по 23.03.2023 року невідомою особою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 , яка перебуває в Індонезії, з її банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 10 894 грн. При цьому з пояснень потерпілої встановлено, що у вказаний період з її картки були списані гроші різними сумами, від 12 до 45 доларів. Вони були конвертовані в іноземну валюту. Потерпіла стверджує, шо нікому не повідомляла логіни і паролі до своїх карток, ніде не вводила номери карток і нікому їх не показувала, на підозрілі сайти не заходила і свої данні третім особам не передавала.

Зазначений картковий рахунок відкритий потерпілою ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_1 .

Для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, зокрема для встановлення осіб, які вчинили злочин, слідчому необхідно отримати інформацію про особу, яка зняла гроші з рахунку ОСОБА_4 . Для цього необхідно отримати інформацію про рахунок, на який були перераховані гроші. Таку інформацію можливо отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах інформації про рух коштів на рахунку ОСОБА_4 .

Зазначена інформація містить банківську таємницю, у зв`язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У клопотанні слідчий просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю вилучення її копій в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо досягнути мети досудового розслідування і встановити злочинця.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України справа розглядається у відсутність представника Банку.

На підставі заяв слідчого і прокурора справа розглядається в їх відсутність, за наявними матеріалами, доданими до клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, вона необхідна для встановлення осіб, які незаконно заволоділи грошима ОСОБА_4 .

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п.5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5,6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити важливі обставини у кримінальному провадженні.

В межах проведення тимчасового доступу відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному, і у паперовому вигляді, що цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Дозвіл на доступ до документів (інформації) слід надати слідчим, які входять до групи відповідно до витягу з ЄРДР, строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчим СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також старшим слідчим СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю отримання їх копій в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у Миколаївському бласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_2 , а саме документів, які містять інформацію про:

- банківські (карткові) рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- документи, подані особою для відкриття встановлених рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (отримання платіжної картки), зокрема, документи, що посвідчують особу, містять ідентифікаційні данні такої особи, РНОКПП; заява про відкриття рахунку, договір про банківське обслуговування, картки зі зразками підписів; номери телефонів, електронну адресу, фотографії; надати копії зазначених документів;

- про рух коштів на карткових рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням видів операцій, часу та місця їх здійснення; адрес відділень банку або банкоматів, терміналів банку, їх номерів; відправників та одержувачів з повними анкетними даними та реквізитами; призначень платежів; сум грошей, які були отримані та зняті, грошові чеки, платіжні доручення тощо, за період з 22.03.2023 року по кінцевий термін дії ухвали;

- матеріали фото-, відеоспостереження зняття грошових коштів з виявлених рахунків, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються таких рахунків за період часу з 22.03.2023 року по кінцевий термін дії ухвали.

Дозвіл надати на строк, який не може перевищувати одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: ОСОБА_1