УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні за №0000238від 04.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В :

Дізнавач за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому зазначено, що сектором дізнання відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238від 04.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

14.03.2023 гр. ОСОБА_4 замовила речі в соціальній мережі «Instagram» в інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму в 3 680 гривень, та перерахувала кошти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 . В подальшому після оформлення замовлення представник вищезазначеного магазину відповів їй щоб гр. ОСОБА_4 стала очікувати отримання товарно-транспортної накладної, яка повинна була бути відправлена в м.Чернівці, відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але близько одного тижня заявниці ніхто не відповідав, всі її повідомлення ігнорували, кошти за товар не повернули, речей своїх вона так і не отримала.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2

За постановою про здійснення тимчасового доступу до речей і документів. які містять охоронювану законом таємницю від 07.07.2023 представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 надано тимчасовий доступ банківської картки.

Відповідно до виписки по банківській картці № НОМЕР_1 встановлено, що 14.03.2023 о 16 год. 04 хв. здійснювалось зарахування грошових коштів в сумі 3 680 грн.

В подальшому, 15.03.2023 о 11 год. 34 хв. кошти в сумі 10 000 грн. були перераховані на картку № НОМЕР_3 , встановлено, що банківська картка відкрита у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) містить відомості про подію вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням вищевказаних банківських карток

У судове засідання дізнавач не з`явився, в прохальній частині клопотання просить проводити розгляд справи за його відсутності, заявлені вимоги підтримує та просить їх задовольнити.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що старшим слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектора дізнання ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ речей до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку за № НОМЕР_3 , інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 14.03.2023 по 22.08.2023 року, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка або за яким використовувалась в період з 14.03.2023 по 22.08.2023 року, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку «АБанк24», якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 22.09.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 Перекупка