Справа № 712/6101/23
Провадження №1- кс/712/2876/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 червня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0000044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 01.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало свою діяльність з 13.05.2010, основним видом діяльності вказаного суб`єкта господарювання являється виробництво продуктів борошномельно-круп`яної промисловості, до інших видів діяльності відноситься: оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, неспеціалізована оптова торгівля, складське господарство, допоміжне обслуговування наземного транспорту, транспортне оброблення вантажів, інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

31.03.2022 Господарський суд Черкаської області ухвалою у справі №925/105/22 відкрив провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ввів мараторій на задоволення вимог кредиторів, ввів процедуру розпорядження майном боржника на 170 календарних днів призначивши розпорядником майна арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво №478 від 14.03.2013).

12.10.2022 Господарський суд Черкаської області постановою у справі №925/105/22 визнав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банкрутом та відкрив ліквідаційну процедуру, призначивши ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво №478 від 14.03.2013).

Так директором ОСОБА_6 , в період дії розпорядження майном, всупереч вимог ч. 5 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, відповідно до якої протягом процедури розпорядження майном органи управління боржника не мають права приймати рішення про надання позик, в період часу з 16.05.2022 по 15.11.2022 здійснено перерахування коштів з рахунку підприємства відкритому у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) IBAN НОМЕР_3 розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_4 за призначенням платежу «надання поворотної фінансової допомоги згідно договору №б/н від 30.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», а саме: 16.05.2022 в сумі 3800 гривень, 19.05.2022 в сумі 5000 гривень, 19.05.2022 в сумі 25 000 гривень, 20.05.2022 в сумі 19 000 гривень, 20.05.2022 в сумі 58 000 гривень, 24.05.2022 в сумі 14 000 гривень, 26.05.2022 в сумі 300 гривень, 26.05.2022 в сумі 3000 гривень, 31.05.2022 в сумі 500 гривень, 31.05.2022 в сумі 18 000 гривень, 02.06.2022 в сумі 2000 гривень, 02.06.2022 в сумі 14 000 гривень, 07.06.2022 в сумі 2500 гривень, 10.06.2022 в сумі 8000 гривень, 17.06.2022 в сумі 100 000 гривень, 24.06.2022 в сумі 74 000 гривень, 28.06.2022 в сумі 8000 гривень, 29.06.2022 в сумі 2000 гривень, 29.06.2022 в сумі 246 000 гривень, 08.07.2022 в сумі 159 000 гривень, 11.07.2022 в сумі 400 гривень, 14.07.2022 в сумі 8500 гривень, 26.07.2022 в сумі 48 000 гривень, 26.07.2022 в сумі 237 000 гривень, 27.07.2022 в сумі 114 000 гривень, 28.07.2022 в сумі 25 000 гривень, 28.07.2022 в сумі 125 000 гривень, 29.07.2022 в сумі 3500 гривень, 02.08.2022 в сумі 1000 гривень, 14.11.2022 в сумі 100 000 гривень, 15.11.2022 в сумі 5000 гривень та 15.11.2022 в сумі 12 000 гривень.

Загалом за вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )надало поворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму 1 441 500 гривень, з яких 207 000 гривень було повернуто.

З метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення факту розтрати коштів товариства, вчинених після відкриття провадження про банкрутство та в період дії процедури розпорядження майном, виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договору про надання поворотної фінансової допомоги №б/н від 30.07.2021 з додатками та додатковими угодами, первинні бухгалтерські документи, на підставі яких здійснювалося перерахування коштів (рахунки-фактури, платіжні доручення), акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по стану за період з 30.07.2021 по 19.06.2023 за договором №б/н від 30.07.2021, платіжні доручення про повернення поворотної фінансової допомоги згідного договору №б/н від 30.07.2021, листування між вказаними суб`єктами господарювання за період з 30.07.2021 по 19.06.2023.

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення факту розтрати коштів товариства, вчинених після, виникла необхідність в отриманні доступу до належним чином завірених копій зазначених документів.

З огляду на наявність достатніх вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вказана інформація зберігається службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів просила суд розглянути клопотання без її участі та участі прокурора.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0000044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 до належним чином завірених копій наступних документів з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: договору про надання поворотної фінансової допомоги №б/н від 30.07.2021 з додатками та додатковими угодами, первинні бухгалтерські документи, на підставі яких здійснювалося перерахування коштів (рахунки-фактури, платіжні доручення), акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іноземними інвестиціями (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по стану за період з 30.07.2021 по 19.06.2023 за договором №б/н від 30.07.2021, платіжні доручення про повернення поворотної фінансової допомоги згідного договору №б/н від 30.07.2021, листування між вказаними суб`єктами господарювання за період з 30.07.2021 по 19.06.2023, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1