Провадження № 1-кс/344/5276/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000094 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів при проведенні капітальних ремонтів автодоріг на території Івано-Франківської області,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом розслідувань особливо важливих справ слідчого управління Головного управління Національної поліції в області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів при проведенні капітальних ремонтів автодоріг на території Івано-Франківської області.

Відповідно до листа Управління СБ України в Івано-Франківській області про виявлення кримінального правопорушення від 30.09.2021 стосовно виконання заходів захисту об`єктів критичної інфраструктури автодорожнього комплексу регіону, наведені відомості які можуть свідчити про вчинення злочину службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », впродовж 2019-2021 уклад договори із на експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт.

03.02.2022 у відповідь на надане доручення, Управлінням СБ України в Івано-Франківській області надано відомості про укладені договори між ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме договір підряду №935 від 20.11.2018 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно «проведення капітального ремонту дорожнього покриття АДРЕСА_1 ».

Установлено, що 20.11.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду №935, предметом якого є «проведення капітального ремонту дорожнього покриття АДРЕСА_1 ». Відтак, договірна ціна договору підряду №935 становить 13,5 млн. грн., фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи отримано 9,064 млн. грн.

21 червня 2023 року в ході тимчасового доступу у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_2 вилучено оригінали зазначених документів Договір підряду, акти виконаних робіт, робочі проекти, довідки про вартість виконаних робіт, тощо.

В ході огляду вилучених документів, установлено, що на виконання умов договору №935 від 20.11.2018, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено та видано «Акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2018 року», «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року», «Акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за червень 2019», «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 року», «Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року», «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2019 року», «Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019», «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року», «Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019», «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року», «Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019», «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року», «Акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019», «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року», «Акт №7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019», «Довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року»,типова форма яких затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04.12.2009 № 554 зі змінами «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві», які відповідно п. 91 Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 є офіційним документом, а надалі використано для отримання бюджетних коштів за виконані роботи по проведенню капітального ремонту дорожнього покриття АДРЕСА_1 .

Відтак, замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 , протягом 2018-2019 років, перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти за виконані роботи по договору у загальній сумі 10 448 892 грн., з яких відповідно до платіжних доручень №96 від 26.12.2019 на суму 941 503 грн., №97 від 26.12.2019 на суму 241 503 грн., №93 від 21.12.2019 на суму700 000 грн., №89 від 28.11.2019, на суму714 758 грн.,№3 від 21.11.2019 на суму434 766 грн., №2 від 07.11.2019на суму500 000 грн., №3 від 21.11.2019 на суму434 766 грн., №2 від 07.11.2019 на суму500 000 грн., №1 від 05.11.2019 на суму365 234 грн., перерахування відбувалось на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_2 НОМЕР_3 інша частина коштів перераховувалась на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 відкритий в ТФ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Встановлено, що АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", розташований за адресою АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а також забезпечення проведення ряду судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема НОМЕР_1 відкритий АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а саме роздруківки руху коштів в електронному та паперовому вигляді з моменту відкриття вказаних вище рахунків по 31.12.2022 із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій, призначення платежу по вказаних вище рахунках; довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку, грошових чеків по вказаних вище рахунках; платіжних доручень про перерахування коштів по вказаних вище рахунках, копій документів по юридичному оформленню банківського рахунку у загальний період не раніше 01.01.2018 по 31.12.2022, оригіналів квитанцій, чеків, актів прийому-передачі грошових коштів із каси володільцю рахунка, ордерів, касових журналів, касових книг, журналів видачі грошових коштів із каси, тощо що підтверджують зняття коштів із рахунку, тих самих відомостей по всіх інших рахунках клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", в тому числі підстави відкриття рахунку, зміни розпорядника коштів, зразків підпису клієнта банку, документів поданих для відкриття рахунку.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався. .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати групі слідчих уповноважених на проведення дорсудового розслідування у кримінальному провадженні - старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_7 , тимчасовий доступз можливістю вилучення оригіналів: документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зокрема НОМЕР_1 відкритий АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а саме роздруківки руху коштів в електронному та паперовому вигляді з моменту відкриття вказаних вище рахунків по 31.12.2022 із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій, призначення платежу по вказаних вище рахунках; довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку, грошових чеків по вказаних вище рахунках; платіжних доручень про перерахування коштів по вказаних вище рахунках, копій документів по юридичному оформленню банківського рахунку у загальний період не раніше 01.01.2018 по 31.12.2022, оригіналів квитанцій, чеків, актів прийому-передачі грошових коштів із каси володільцю рахунка, ордерів, інших документів, що підтверджують зняття коштів із рахунку, тих самих відомостей по всіх інших рахунках клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкритих у АТ" ІНФОРМАЦІЯ_6 ", в тому числі підстави відкриття рахунку, зміни розпорядника коштів, зразків підпису клієнта банку, документів поданих для відкриття рахунку, тощощо перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ",МФО НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що розташований за адресою АДРЕСА_3 .

Розгляд клопотання прошу проводити без моєї участі. Кримінальне провадження не зупинеРоз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26 вересня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1