Справа 688/3225/23
№ 1-кс/688/1705/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

02 серпня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000571 від 27 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 27 липня 2023 року близько 11 год. 00 хв., невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 та зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 90 000 гривень, які були переведені через термінал самообслуговування на банківську картку № НОМЕР_2 .

27 липня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000571 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний потерпілий вказав, що 26 липня 2023 року близько 10 год. 00 хв. знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж шпагату поліпропіленового «Юта» для власного користування. 26 липня 2023 року ОСОБА_5 зателефонував на номер НОМЕР_1 (невстановлена особа, піднявши слухавку представилась ОСОБА_6 ), який був вказаний в оголошенні та домовились, що для потерпілого привезуть замовлений товар, а вже після розвантаження будуть переведені кошти. В соціальній мережі «Вайбер» з номеру НОМЕР_3 , який належить незнайомі особі на ім`я ОСОБА_6 , потерпілий вів розмову щодо доставки та оплати, невідома особа надіслала реквізити для оплати, а саме картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 . Попередньо ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_6 про доставку товару на 27 липня 2023 року на 09 год. 00 хв. Ввечері 27 липня 2023 року потерпілий з ночівлею поїхав по своїм справам та повідомив свого батька ОСОБА_8 , про те, що наступного ранку має приїхати машина із вищевказаним товаром та надав номер картки НОМЕР_2 на яку потрібно буде перерахувати кошти після розвантаження товару.

27 липня 2023 року в соціальній мережі «Вайбер» для потерпілого прийшло повідомлення з номеру НОМЕР_3 , в якому невідома особа вказала, що машина вже приїхала та готова для розвантаження товару. Потерпілий зателефонував для свого батька, та переконався чи дійсно машина вже на місці, на що батько повідомив свого сина ОСОБА_5 , що машина вже приїхала та вже розвантажують товар. Потерпілий наказав своєму батькові їхати та перераховувати кошти на картку НОМЕР_2 , яку надав потерпілому незнайомий чоловік ОСОБА_6 . Коли батько перераховував кошти на картку НОМЕР_2 потерпілому надійшов дзвінок, що його батько перераховує кошти не на ту картку.

По приїзду додому потерпілий дізнався, що ОСОБА_6 , в якого він робив замовлення

також зробив замовлення та домовлявся з новим продавцем від свого імені, проте вказав адресу потерпілого та надіслав картку для останнього, яка належить для ОСОБА_6 . Також

з`ясувалось, що дані кошти були переведені не для осіб, які дійсно привезли товар, а для

ОСОБА_6 , з яким він контактував перший раз.

Допитаний свідок ОСОБА_9 , вказав, що 26 липня 2023 року він отримав замовлення на шпагат поліпропіленовий «Юта» від раніше незнайомого чоловіка ОСОБА_6 , який вказав, щоб доставка була здійснена на адресу АДРЕСА_2 (адреса потерпілого).

27 липня 2023 року ОСОБА_9 приїхав за вищевказаною адресою із замовленим товаром, де до нього вийшов чоловік (батько потерпілого) та показав місце, де потрібно розвантажити. Після розвантаження батько потерпілого сказав для ОСОБА_9 , що поїде перерахує кошти на картку. Останній чекаючи кошти почав писати для ОСОБА_6 та питати, де кошти, на що ОСОБА_6 сказав, що кошти надійдуть протягом п`яти семи хвилин. ОСОБА_9 це насторожило це та він запідозрив, що батько потерпілого перераховує кошти не на ту картку та подзвонив для потерпілого та сказав це.

Загалом на картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 було перераховано через термінал самообслуговування кошти в сумі 90 000 гривень трьома платежами, а саме: 27.07.2023 о 10:48:22 грошові кошти в сумі 29 999 гривень; 27.07.2023 о 10:55:54 грошові кошти в сумі 29 999 гривень; 27.07.2023 о 11:01:20 грошові кошти в сумі 29 999 гривень.

Потерпілому завдано шкоду на загальну суму в розмірі 90 000 гривень.

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00 год. 00 хв. 27.07.2023 по строк дії ухвали, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000571 від 27 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) а саме завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 27.07.2023 по 02.08.2023; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 27.07.2023 по 02.08.2023; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 27.07.2023 по 02.08.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 27.07.2023 по 02.08.2023.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК