Справа № 450/1974/23 Провадження № 1-кс/450/528/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000104 від 20 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

25 липня 2023 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , у якому просив надати йому тимчасовий доступ до інформації щодо відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_1 , а саме інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та, у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомостей про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 19 квітня 2023 року по час виконання ухвали; відомостей про номер телефону, на який надходять СМС-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по вказаному банківському рахунку та інші операції; відомостей про зняття готівки з вказаної банківської картки із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких здійснено операції зі зняття коштів та копії фото/відеозаписів осіб, які їх знімали в період з 19 квітня 2023 року по час виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Мотивував клопотання тим, що 19 квітня 2023 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 , у якій вона просила притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу жіночої статі, яка шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 10110 грн., які вона перерахувала на банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 19 квітня 2023 року о 15 год 33 хв на її особистий номер телефону зателефонувала невідома особа по голосу жіночої статі з мобільного номеру НОМЕР_2 , яка назвалася представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що її банківську картку для виплат намагалися зламати, тому грошові кошти слід убезпечити перевівши їх на нову банківську картку, яку можливо оформити по телефону, а саму банківську картку забрати у відділенні банку у зручний час. Невідома особа жіночої статі продиктувала ОСОБА_4 , як вона тоді вважала, номер своєї нової банківської картки, а тому через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла добровільно переказала на рахунок IBAN НОМЕР_1 свої грошові кошти у сумі 10110 грн. Після чого невідома особа жіночої статі на дзвінки не відповідала.

Зазначає, що надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації необхідне для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, вчинення подальших слідчих дій, прийняття законного та обґрунтовано рішення у вказаному кримінальному провадженні, зробить можливим встановлення інших фактів вчинення аналогічних правопорушень. З огляду на вказане, просив клопотання задовольнити. Крім того, просив розгляд клопотання здійснювати за відсутності представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з огляду на наявність загрози зміни або знищення інформації у згаданих документах.

В судове засідання прокурор Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 та дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, хоча про дату, час та місце судового розгляду повідомлялися належним чином. Дізнавач до клопотання додав заяву, у якій просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув за судовим викликом та не повідомив про причини неприбуття, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Розглянувши матеріали клопотання з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч. 4, 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Витягом з ЄРДР стверджується, що 20 квітня 2023 року до реєстру внесли відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, за № 0000104.

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 19 квітня 2023 року вбачається, що ОСОБА_4 просила притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 19 квітня о 15:33 годин шляхом зловживанням довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 10110 грн., які вона добровільно переказала на банківський рахунок IBAN НОМЕР_3 .

Протоколом допиту потерпілого від 20 квітня 2023 року стверджується, що ОСОБА_4 йшла з роботи, 19 квітня 2023 року о 15:33 год. їй зателефонувала невідома особа жіночої статі з мобільного номеру НОМЕР_2 , яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що її банківську картку намагались зламати, тому необхідно створити нову картку, на яку потрібно перевести грошові кошти для їх убезпечення. ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » добровільно переказала на банківський рахунок IBAN НОМЕР_3 свої грошові кошти у сумі 10110 грн. Після цього невідома особа на дзвінки не відповідала.

Вказані обставини підтверджуються доданою до матеріалів клопотання копією платіжної інструкції №P24AP24AD5596.

Водночас, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , суперечить вимогам п.4 ч.2 ст.160 КПК України, оскільки таке приміщення не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства.

Таким чином, дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, а тому дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів

Клопотання не містить жодних посилань, які були б підтверджені будь-якими доказами, на можливість загрози знищення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформації та вчинення інших дій, які унеможливлять встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а тому представник вказаної юридичної особи викликався в судове засідання.

Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000104 від 20 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації щодо відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_3 , а саме інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та, у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомостей про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 19 квітня 2023 року по дату постановлення ухвали 26 липня 2023 року; відомостей про номер телефону, на який надходять СМС-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по вказаному банківському рахунку та інші операції; відомостей про зняття готівки з вказаної банківської картки із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких здійснено операції зі зняття коштів та копії фото/відеозаписів осіб, які їх знімали в період з 19 квітня 2023 року по дату постановлення ухвали 26 липня 2023 року, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1