Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2010/23
номер провадження 1-кс/695/625/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000674 від 21.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з погодженим прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся ОСОБА_5 про те, що 24.04.2023 о 15.20 год. до його доньки ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа, якій вона, за згодою батька ОСОБА_7 , повідомила номери його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а в подальшому і коди, які були надіслані на мобільний телефон батька, після чого з пенсійної карти ОСОБА_5 були зняті грошові кошти в сумі 7000 грн. За даним фактом 21.05.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000674за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний ОСОБА_5 пояснив, що він проживає разом зі своєю донькою ОСОБА_6 , яка є особою з інвалідністю дитинства ІІІ групи. ОСОБА_5 має дві банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 : зарплатну № НОМЕР_1 , яка дійсна до 06/24 та пенсійну № НОМЕР_2 , яка дійсна до 02/28. 24.04.2023 о 15.20 год. до його донки на мобільний номер НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_4 , яка представилась працівником банку та повідомила, що йому нараховано допомогу від Червоного хреста в сумі 6500 грн. та необхідно назвати номер карти для зарахування вказаних коштів. Останній дав дозвіл своїй доньці та вона передала вказану інформацію невідомій особі. Через декілька годин до його доньки знову зателефонувала невідома особа та повідомила, що необхідно надати коди підтверджень, які прийдуть в смс повідомлення. О 19.18 год. та 19.22 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшло повідомлення, що з його рахунків намагаються зняти грошові кошти в сумі 3944 грн. та 2530 грн., проте дана операція відхилена через перевищення ліміту, після чого до ОСОБА_6 знову зателефонувала невідомо особа та попросила щоб вона повідомила коди підтвердження, що вона в подальшому і зробила. 25.04.2023 ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросив заблокувати йому картки.

Допитана ОСОБА_6 надала аналогічні пояснення.

У клопотанні зазначено, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію по рахунку № НОМЕР_5 , яка зазначена у клопотанні.

Враховуючи викладене вище, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. У резолютивній частині клопотання просили розгляд клопотання провести без участі слідчого та прокурора.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для часткового задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000674 від 21.05.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику відділу СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшим слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 за період з 24.04.2023 по 25.04.2023, із зазначенням дати та часу проведення операцій, повних анкетних даних осіб та/або організацій від яких надходили та кому пересилались грошові кошти;

- інформації про персональні дані клієнта банку на ім`я якого було відкрито рахунок № НОМЕР_5 (паспорта, ідентифікаційного коду, договорів укладених з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із додатками до них;

- фото та відео матеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_5 в касі банку, банкоматі чи через термінал в період часу з 24.04.2023 по 25.04.2023.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1