Справа № 456/2740/23
Провадження № 1-кс/456/445/2023
УХВАЛА

слідчого судді

24 травня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 07.05.2023 за №0000352,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 07.05.2023 в Стрийський РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Добряни, Стрийського р-ну, Львівської області про те, щоб вжити заходів до невідомої особи, яка 06.05.2023 в 19:00 год, шахрайським способом провела незаконні операції за допомогою електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2960,00 грн з її кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_1 на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_2 , без її згоди. Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 06.05.2023 близько 20:00 год вона зауважила перебуваючи у дома, що не має паспорта громадянки України. І зрозуміла, що паспорт вона загубила з необережності. ОСОБА_5 зателефонувала в поліцію та вказала своє місце реєстрації і про даний факт, а саме про шахрайські дії вчинені відносно неї. На її мобільний телефон приходили СМС повідомлення про те, що невідома особа намагається взяти кредит на її ім`я без її відома та приходили СМС про те, щоб вона надала свої дані та код підтвердження. Грошові кошти з її кредитної банківської картки були перераховані на банківську картку невідомої їй особи без її відома. ОСОБА_5 жодних дій не вчиняла та не надавала доступу невідомій особі до свого рахунка та грошових коштів. Банківська картка гр. ОСОБА_5 від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була створена по її заявці, скачавши додаток А-банк-24. Банківської картки у неї в наявності немає карта є віртуальною. Номер її банківської картки НОМЕР_1 . Кредитною банківською карткою вона користується з травня місяця 2023 року, а саме з часу її створення. Кредитів на неї не оформлено на скільки їй відомо від працівників банку, тільки відбувся перевід коштів без її відома. Жодних інших повідомлень чи телефонних дзвінків вона не отримувала та не замовляла ніяких послуг.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером картки НОМЕР_2 за 06.05.2023, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів. Отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та нададуть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 , а також місце скоєння кримінального правопорушення.

Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст.190 КК України 07.05.2023 внесені до ЄРДР №0000352 (а.к.5) за заявою ОСОБА_5 (а.к.6).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомими особами грошами з її банківської картки зареєстрованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.к.7-9, 11-12).

З довідки, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вбачається переказ коштів з картки потерпілої з зазначенням суми переказу (а.к.10).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за номером картки № НОМЕР_2 за 06.05.2023, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; код МФО НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Онлайн чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1