Справа № 461/4943/23
Провадження № 1-кс/461/3385/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.06.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 29.05.2023 за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за попередньо змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- інформації по нарахуванню та сплаті єдиного внеску ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період часу з 24.02.2022 по теперішній час;

- індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, що стосується діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період часу з 24.02.2022 по теперішній час;

- відомості про працевлаштованих осіб на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та розміру їх заробітніх плат за період часу з 24.02.2022 по теперішній час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою і з урахуванням даних, викладених у них, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, орган досудового розслідування зможе повно та ефективно провести розслідування, встановити всіх причетних та дослідити механізм вчинення кримінального правопорушення. Вилучення та вивчення затребуваних документів відобразить звітність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , об`єктивне відображення працевлаштованих працівників та їх кількість. Отримання доступу до вказаних документів іншим шляхом, окрім як проведення їх витребування тимчасовим доступом, немає.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділом слідчого управління ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 29.05.2023 за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за попередньо змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 та його спільники.

Протиправна діяльність вказаної групи здійснюється конспіративно, завуальована під виглядом функціонування ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , які спеціалізуються на міжнародних перевезеннях.

Аналізом матеріалів встановлено, що особи правопорушники здійснюють пошук осіб/клієнтів, які мають на меті у будь який спосіб потрапити на територію країн Європейського Союзу з різних причин. Пріоритетом у пошуку є військовозобов`язані громадяни України, які встановленим порядком не виключені із військового обліку. В подальшому, особи правопорушники, в силу безпосереднього відношення до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та маючи доступ до інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (особистий електронний ключ), організовують внесення їх/клієнтів до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 як водіїв від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, що не відповідає дійсності, чим забезпечують їм/клієнтам безперешкодні умови перетину державного кордону в умовах дії правового режиму «воєнний стан».

В подальшому, будучи внесені до вказаної системи військовозобов`язані громадяни - клієнти правопорушників безперешкодно покидають територію України на транспортному засобі, на яких вказані ТОВ здійснюють свою господарську діяльність.

Безпосередній перетин державного кордону України здійснюється через пункти пропуску, що знаходяться в межах Львівської області.

Юридичною особою від імені якої вносяться відповідні відомості в систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , дата реєстрації 02.12.2022, адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , керівник: ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , дата реєстрації 03.01.2023, адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , керівник: ОСОБА_6 ).

Слідчий зазначає, що з метою підтвердження або спростування незаконної схеми, яку використовують правопорушники у своїй діяльності, пов`язаній з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливістю проведення тимчасового доступу до запитуваної інформації в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються подання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомостей про працевлаштованих осіб.

Необхідна інформація, це:

-інформація по нарахуванню та сплаті єдиного внеску ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період часу з 24.02.2022 по теперішній час;

-індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, що стосується діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період часу з 24.02.2022 по теперішній час;

-відомості про працевлаштованих осіб на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та розміру їх заробітніх плат за період часу з 24.02.2022 по теперішній час.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, ОСОБА_3 або іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000017 від 29.05.2023, дозвіл на тимчасовий до речей та документів, а саме:

- інформації по нарахуванню та сплаті єдиного внеску ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період часу з 24.02.2022 по теперішній час;

- індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, що стосується діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період часу з 24.02.2022 по теперішній час;

- відомості про працевлаштованих осіб на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та розміру їх заробітніх плат за період часу з 24.02.2022 по теперішній час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1