Справа№751/4171/23
Провадження №1-кс/751/985/23
УХВАЛА

31 травня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000026, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури звернувся до слідчого судді з даним клопотанням посилаючись на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 18.01.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, з числа мешканці Чернігівської області, налагодили незаконне переправлення через державний кордон України осіб призовного віку в умовах воєнного стану. Для переправлення осіб призовного віку через державний кордон України налагоджена злочинна схема, згідно якої, бажаючі особи призовного віку, які мають намір покинути територію України, працевлаштовуються до підприємства, яке має ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів. В подальшому, з ними укладаються фіктивні трудові договори, згідно яких особа вважається водієм вказаного підприємства. В результаті таких дій, особа призовного віку подається на внесення в телекомунікаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тримачем якої є Державна служба України з безпеки на транспорті ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Після внесення її до телекомунікаційної системи «Шлях», невстановлені особи надають транспортний засіб для перетину державного кордону та залучають свого представника, який спільно перетинає державний кордон України та після переправлення особи доставляє авто назад в обумовлене місце. Так, досудовим розслідуванням встановлено, що для внесення осіб до телекомунікаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особи залучили можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які мають ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів.

Окрім цього, в ході допиту свідків встановлено ряд осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення.

З метою виявлення та викриття осіб, які причетні до незаконного переправлення осіб через державний кордон України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме інформації про рух коштів по карткових рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у юридичних та фізичних осіб.

Вказані документи необхідні для відпрацювання версій, щодо перерахування особами грошових коштів за незаконні послуги, які виїхали за межі України.

Враховуючи те, що, на даний час, інформація про рух коштів по рахунках осіб відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів та інформація про власників вказаних банківських рахунків перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_3 ), то є необхідність долучення її в якості речового доказу до кримінального провадження, тому і необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а також можливість їх вилучити.

Вказана інформація, а саме відомості, що містяться в документах, які становлять банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, проте отримати її в інший спосіб неможливо, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власників рахунків, а також інформації про рух коштів по всіх рахунках таких юридичних та фізичних осіб: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_26 та за банківськими рахунками: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 та НОМЕР_30 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власників вказаних банківських рахунків, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 та можливість вилучення (проведення виїмки) вказаних документів в паперовому вигляді чи на електронному носії інформації слідчими у кримінальному провадженні. Надати можливість здійснити тимчасовий доступ у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні зазначено про розгляд справи без його участі.

Прокурор у кримінальному провадженні в судове засідання не з`явився.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конференційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичних і фізичних осіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власників рахунків, а також інформації про рух коштів по всіх рахунках таких юридичних та фізичних осіб: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_26 та за банківськими рахунками: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 та НОМЕР_30 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів в межах строку дії цієї ухвали та інформацію про власників вказаних банківських рахунків, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 та можливість вилучення (проведення виїмки) вказаних документів в паперовому вигляді чи на електронному носії інформації слідчими у провадженні: заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_26 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_28 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_29 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_30 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_31 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_32 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_33 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_34 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_35 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_36 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_37 .

Надати можливість здійснити тимчасовий доступ у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_3 .

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1