печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001805 від 20.10.2022 за підозрою ОСОБА_4 і ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України..

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2020-2021 році невстановлені особи організувалися в стійке об`єднання для вчинення злочинів з розподілом функцій учасників групи, тобто створили організовану групу та в її складі систематично вчиняють заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах під приводом продажу дизельного палива та мінеральних добрив сільськогосподарським підприємствам.

Так, зазначеними невстановленими особами придбано раніше діючі юридичні особи, що в подальшому використанні під час вчинення злочинів, зокрема:

- у лютому 2020 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 11.02.2021 Товариство з обмеженою діяльністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- у квітні 2021 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 05.04.2021 Товариство з обмеженою діяльністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- у липні 2021 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 23.07.2021 Товариство з обмеженою діяльністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

- у липні 2021 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 28.07.2021 Товариство з обмеженою діяльністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- у вересні 2021 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 20.09.2021 Товариство з обмеженою діяльністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- у вересні 2021 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 16.09.2021 Товариство з обмеженою діяльністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- у жовтні 2021 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 07.10.2021 Товариство з обмеженою діяльністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

- у жовтні 2021 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 09.10.2021 Товариство з обмеженою діяльністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 .

- у липні 2021 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 14.06.2021, Товариство з обмеженою діяльністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , далі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

- у серпні 2021, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 17.08.2021, Товариство з обмеженою діяльністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

- травні 2022, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 26.05.2022, Товариство з обмеженою діяльністю ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_11 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »).

- у липні 2022, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 18.07.2022 Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »).

- у липні 2022, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 14.07.2022, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »).

- у липні 2022, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 19.07.2022, Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , далі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ").

Крім того, у цей же період часу, учасники організованої групи підібрали осіб, які, не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, погодилися за грошову винагороду стати засновниками та керівниками вказаних вище підприємств.

Після придбання вищевказаних юридичних осіб та переоформлення їх на осіб, які не мали наміру здійснювати підприємницьку діяльність, учасники організованої групи продовжуючи створювати умови для використання цих юридичних осіб під час вчинення злочинів, а саме з метою введення в оману майбутніх потерпілих щодо їх діяльності, документально збільшили розміри їх статутних капіталів, без фактичного їх поповнення, а також внесли відомості про зміну основного виду їх економічної діяльності на діяльність, пов`язану з оптовою торгівлею хімічними продуктами, дизельним паливом та відкрили рахунки в різних банківських установах.

В подальшому невстановленими особами, виготовлялися з використанням реквізитів придбаних для вчинення злочину юридичних осіб документи фінансово-господарської діяльності, а саме: рахунки- фактури, договора постачання, заявки, специфікації тощо, та направлялися засобами електронного зв`язку особам, які виявили зацікавленість у придбанні мінеральних добрив або дизельного пального, із зазначенням при цьому реквізитів спеціально відкритих для вчинення злочинів рахунків.

Під час здійснення досудового розслідування та проведення слідчих (розшукових) заходів, встановлено, що групою осіб, яка ймовірно причетна до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, користуються абонентським номером мобільного телефону, а саме : НОМЕР_15 .

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001805 від 20.10.2022 за підозрою ОСОБА_4 і ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України..

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001805, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення належно завірених копій:

-про з`єднання абонентського номеру: НОМЕР_16 із прив`язкою до місцевості (адреси

базових станцій, азимут), та зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання і нульових з`єднань, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів, в яких перебували вказані абонентські номери із прив`язкою до місцевості (адреси базових станцій, азимут), та зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання і нульових з`єднань, номеру сім-картки співрозмовника, номерів сім-карток, які знаходились у вказаних мобільних терміналах за період часу з 01.01.2022 по 28.06.2023 (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх у друкованому та електронному вигляді для запобігання їх можливому знищенню), та за наявності контрактної угоди про зазначених абонентів, яка зберігається у оператора мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя - ОСОБА_1