Справа № 216/2558/23
Провадження № 1-кс/216/1614/23
УХВАЛА

іменем України

16.06.2023 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000162 від 11 квітня 2023 року, за ознаками кримінального проступку за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

09 червня 2023 року дізнавач сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у віданні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про:

вмикання-вимикання сім-картки з абонентським номером НОМЕР_1 (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) та часу і місця реєстрації терм і налу мережі;

вхідні, вихідні дзвінки, вхідні-вихідні СМС (короткі текстові повідомлення), вхідні-вихідні ММС (мультимедійні повідомлення); переадресацію, дату час, тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу;

за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI);

інформацію про GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот) - трафік (маршрути передавання) вказаних абонентів;

інформації щодо перевипуску СІМ-картки абонента НОМЕР_1 , вказання дати та часу звернення щодо перевипуску СІМ-картки, даних абонента що звертався з відповідною заявою (прізвище, ім`я, по-батькові), копій документів, що були надані при зверненні до центру обслуговування абонентів для перевипуску СІМ-картки;

повний аудіо запис дзвінка невстановленої особи, подала заявку на заміну сім-картки з абонентським номером НОМЕР_1 ;

інформація щодо часу здійснення заміни (перевипуску) сім-картки з абонентським номером НОМЕР_1 ;

інформація, яку надала невідома особа при поданні заявки на заміну сім- картки з абонентським номером НОМЕР_1 та за якою дану особу ідентифікували як власника абонентського номеру НОМЕР_1 (два часто використовуваних абонентських номерів чи PUK-код сім-картки);

інформація щодо абонентського номеру, з якого невстановлена особ; телефонувала до контакт-центру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подала заявку на заміну сім-картки з абонентським номером НОМЕР_1 ;

інформація щодо серії та номеру сім-картки, на яку в період часу 08.04.2023 по 10.04.2023 здійснено заміну, перевипуск сім-картки абонентським номером НОМЕР_1 , а також інформації щодо дати, часу т місця продажу зазначеної сім-картки;

з`єднання із мережею «Internet», із вказанням IP-адреси вузла з`єднання, також інформацію про відвідування (зокрема, вхід та авторизація) з вказанням всіх IP-адрес онлайн-системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до мобільного застосунку «Мій Київстар»;

USSD-запити вказаних абонентів;

без розкриття змісту сеансу, з позначенням тривалості з`єднань, номерів абонентів з якими здійснювалось з`єднання номерів абонентів з якими здійснювалось з`єднання, за період часу з 08.04.2023 по 11.04.2023.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що сектором дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000162 від 11 квітня 2023 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.04.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа в період часу з 09.04.2023 по 10.04.2023 з відкритого банківського рахунку НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілого, використовуючи його банківську картку, яку потерпілий попередньо добровільно надав їй, заволоділа його грошовими коштами шляхом зняття в банкоматі та онлайн-перерахунків, чим спричинила останньому матеріальний збиток на загальну суму 71000 гривень (ЄО №6345 від 10.04.2023).

З протоколу допиту потерпілого вбачається, що 08.04.2023 він на свій особистий номер телефону НОМЕР_1 отримав вхідний дзвінок від своєї знайомої ОСОБА_6 , що мешкає неподалік, взявши слухавку. ОСОБА_6 попросила у потерпілого грошових коштів аби придбати продукти харчування своїм дітям, на що потерпілий погодився та передав ОСОБА_6 , одну із своїх власних банківських карток, а саме картку з номером НОМЕР_3 та повідомив пін-код від неї «0044», щоб вона пішла до банкомату та зняла 3000 гривень для своїх потреб. ОСОБА_6 направилась начебто до банкомату. 10.04.2023, він намагався зателефонувати ОСОБА_6 , але в нього на телефоні не було зв`язку. Після звернення до салону стільникового оператору зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », йому відновили зв`язок та потерпілий одразу зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номером НОМЕР_4 , в ході чого оператор повідомила потерпілому, що в нього на балансі залишилось приблизно 9000 гривень від 71000 гривень.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Центрально-міського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, роздруківки вхідних та вихідних дзвінків сім-карти з прив`язкою до базових станцій в момент скоєння дзвінків вказаного абонентського номеру та мобільного терміналу в якому працював абонентський номер НОМЕР_1 .

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000162 від 11 квітня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з обставин того, що 10.04.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява про те, що невстановлена особа в період часу з 09.04.2023 по 10.04.2023 з відкритого банківського рахунку НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілого, використовуючи його банківську картку, яку потерпілий попередньо добровільно надав їй, заволоділа його грошовими коштами шляхом зняття в банкоматі та онлайн-перерахунків, чим спричинила останньому матеріальний збиток на загальну суму 71000 гривень (ЄО №6345 від 10.04.2023).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання.

Згідно ч. 1 ст. 300 КПК України для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та законних інтересів осіб у кримінальному провадженні, зокрема, у ст. 159 та п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання.

Дії, передбачені ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається.

У ст.ст. 159, 162 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв`язок, що відбувся в минулому (постфактум), у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого. Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України і знаходиться в операторів (провайдерів) телекомунікацій, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо в оператора (провайдера), так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановленого порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (провайдеру).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

За таких обставин слідчий суддя приходить до обґрунтованого висновку про те, що органом досудового розслідування доведена наявність інформації, яка може перебувати у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) та необхідність її огляду і вилучення.

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення інформації, що підлягає вилученню, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

При цьому слідчий суддя відмовляє дізнавачу в задоволенні клопотання в частині надання інформації про типи з`єднань абонента GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131, 132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до інформації з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск), яка перебуває у віданні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

вмикання-вимикання сім-картки з абонентським номером НОМЕР_1 (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) та часу і місця реєстрації терм і налу мережі;

вхідні, вихідні дзвінки, вхідні-вихідні СМС (короткі текстові повідомлення), вхідні-вихідні ММС (мультимедійні повідомлення); переадресацію, дату час, тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу;

за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI);

інформацію про GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот) - трафік (маршрути передавання) вказаних абонентів;

інформації щодо перевипуску СІМ-картки абонента НОМЕР_1 , вказання дати та часу звернення щодо перевипуску СІМ-картки, даних абонента що звертався з відповідною заявою (прізвище, ім`я, по-батькові), копій документів, що були надані при зверненні до центру обслуговування абонентів для перевипуску СІМ-картки;

повний аудіо запис дзвінка невстановленої особи, подала заявку на заміну сім-картки з абонентським номером НОМЕР_1 ;

інформація щодо часу здійснення заміни (перевипуску) сім-картки з абонентським номером НОМЕР_1 ;

інформація, яку надала невідома особа при поданні заявки на заміну сім- картки з абонентським номером НОМЕР_1 та за якою дану особу ідентифікували як власника абонентського номеру НОМЕР_1 (два часто використовуваних абонентських номерів чи PUK-код сім-картки);

інформація щодо абонентського номеру, з якого невстановлена особ; телефонувала до контакт-центру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подала заявку на заміну сім-картки з абонентським номером НОМЕР_1 ;

інформація щодо серії та номеру сім-картки, на яку в період часу 08.04.2023 по 10.04.2023 здійснено заміну, перевипуск сім-картки абонентським номером НОМЕР_1 , а також інформації щодо дати, часу т місця продажу зазначеної сім-картки;

з`єднання із мережею «Internet», із вказанням IP-адреси вузла з`єднання, також інформацію про відвідування (зокрема, вхід та авторизація) з вказанням всіх IP-адрес онлайн-системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до мобільного застосунку «Мій Київстар»;

USSD-запити вказаних абонентів;

без розкриття змісту сеансу, з позначенням тривалості з`єднань, номерів абонентів з якими здійснювалось з`єднання номерів абонентів з якими здійснювалось з`єднання, за період часу з 08.04.2023 по 11.04.2023.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Термін дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 16 серпня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1