БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/1274/23
Провадження №1-кс/497/430/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.06.2023 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Болграді, клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000048 від 12.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства відносно ОСОБА_4 .

Процесуальне керівництво по даному кримінальному провадженні здійснюється Болградською окружною прокуратурою.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.05.2023 до чергової частини Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_4 про те, що 12.04.2023 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом працевлаштування за кордоном через оголошення у мережі Інтернет, заволоділа грошима ОСОБА_4 на загальну суму 17500 грн., які були перераховані на рахунок невстановленої особи, чим завдано ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході розслідування кримінального правопорушення встановлено що ОСОБА_4 знаходячись в Угорщині, на сайті «Facebook» знайшла оголошення про роботу в Бельгії на упаковці чаю та кави для себе та свого чоловіка, де було вказано номер мобільного телефону менеджера компанії НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 . ОСОБА_4 зв`язалась з менеджером компанії у додатку «Viber», де останній детально роз`яснив умови праці, проживання, та відправив відео з процесом роботи. Він пояснив, що для оформлення документів для роботи через польську фірму, потрібно перерахувати йому грошову суму у розмірі 8750 грн. та відправив номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який потрібно здійснити грошовий переказ. 03.04.2023 року ОСОБА_4 попросила свого знайомого ОСОБА_6 здійснити грошовий переказ на вказану банківську карту, на що він погодився. Останній перерахував зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошову суму у розмірі 8750 грн, на вищевказану банківську карту. Після чого ОСОБА_4 переслала скріншот про оплату менеджеру компанії в додатку «Viber». 12.04.2023 року ОСОБА_4 здійснила переказ грошової суми у розмірі 8750 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 . Після здійснення грошового переказу на вказану банківську карту, власником якої є ОСОБА_7 , останній видалив всі свої повідомлення, відправлені ОСОБА_4 в додатку «Viber», та заблокував її.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Також прокурор в своєму клопотанні зазначає, що відповідно до ч 2. ст.163 КПК України, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ініціатор клопотання надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурору Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 та/або за дорученням уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до:

інформації про рух грошових коштів по поточному рахунку, пов`язаному з платіжною карткою № НОМЕР_2 та з врахуванням інших прив`язаних платіжних карток до цього поточного рахунку, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP- адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) та фото-відео матеріали з банкоматів та терміналів під час їх користування за період часу з 02.04.2023 по 14.04.2023; усіх наявних документів щодо відкриття та ведення поточного рахунку з платіжною карткою № НОМЕР_2 ,

з правом отримання (вилучення) їх копій на електронному та/або паперовому носії інформації.

Строк дії ухвали: два місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1