Провадження №1-кс/337/1036/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 року Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

25.08.2023р. слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням в якому зазначає, що на даний час СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 06.04.2023р. до ЄРДР за №0000413 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 06.04.2023 року до Відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 30.03.2023 року невстановлена особа, діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, невстановленим шляхом, викрала грошові кошти з кредитної банківської картки № НОМЕР_1 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 4650 гривень 00 копійок, які належали заявнику, чим завдала матеріальну шкоду на вищевказану суму (ЖЄО №4457 від 06.04.2023 року).

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , на який були перераховані грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_4 за період часу з 00.01 год. 30.03.2023р. по 23.59 год. 30.04.2023р.

Слідчий вважає, що інформація, про доступ до якої він просить, має істотне значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема, встановлення особи, яка причетна до нього, відповідно може бути використана як доказ. Оскільки вказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і містить охоронювану законом таємницю, іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий не прибув, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст.163КПК України.

Оцінивши викладені в клопотанні слідчого обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких просить слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, відповідно можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

Разом з тим, значення для даного кримінального провадження відомостей у тривалий період часу після вчинення кримінального правопорушення не обґрунтована слідчим як в клопотанні, так і не підтверджена доданими до нього матеріалами.

Слідчим суддею не встановлено необхідності в наданні доступу до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 по вказаному слідчим проміжку часу з 00.00 год. 31.03.2023 року до 23.59 год. 30.04.2023 року. Такий проміжок часу занадто тривалий, не обґрунтований значенням для досудового розслідування і буде безпідставним втручанням в особисте життя особи.

Клопотання, копія витягу з ЄРДР, копія протоколу допиту потерпілого містять інформацію про те, що події відбувались 30.03.2023 року о 05:03 год., відтак надання доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, протягом значного часу після настання вказаних подій, в даному випадку не відповідатиме потребам досудового розслідування та суперечитиме таким засадам кримінального судочинства як банківська таємниця та невтручання у приватне життя, у зв`язку з чим клопотання в цій частині, на думку слідчого судді, підлягає частковому задоволенню з визначенням часу доступу, починаючи з 00.01 год. 30.03.2023р. по 23.59 год. 30.03.2023р.

Також, слідчий суддя не вбачає можливості доручити виконання ухвали слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 оскільки, вказаний слідчий відсутній в постанові про призначення групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню.

На підставі вищевикладеного клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.159-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в

Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю отримання завірених належним чином копій документів в електронному або паперовому вигляді, а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме до:

- банківського рахунку № НОМЕР_4 з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою або реквізитами (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) за період часу за період з 00.01 год. 30.03.2023р. по 23.59 год. 30.03.2023р., а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку та банківські рахунки до сервісів банку, чи будь- яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілим на вищевказані банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу за період з 00.01 год. 30.03.2023р. по 23.59 год. 30.03.2023р.;

- всіх документів, на підставі яких відкрито банківського рахунку № НОМЕР_4 , з вказівкою контрагентів, з якими проведені операції, з наданням документів на підставі яких відкрито банківський рахунок;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківського рахунку за № НОМЕР_4 , за період з 00.01 год. 30.03.2023р. по 23.59 год. 30.03.2023р.;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківським рахунком, за період з 00.01 год. 30.03.2023р. по 23.59 год. 30.03.2023р.;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком № НОМЕР_3 , за період з 00.01 год. 30.03.2023р. по 23.59 год. 30.03.2023р.;

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00.01 год. 30.03.2023р. по 23.59 год. 30.03.2023р.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 28 вересня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2-х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1