Номер провадження №1-кс/641/1181/2023 Справа №641/4912/23
УХВАЛА

28 серпня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 05.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому він просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № l Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № l Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № l Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості про особу, на чиє ім?я емітована платіжна картка банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відомості про договір на відкриття рахунку з копією паспорта власника рахунку, перелік рахунків підкріплених під основний рахунок клієнта, роздруківки руху грошових коштів по рахунках та рахункам підкріпленим під основний рахунок, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу, вхідного залишку на кожен день, як в електронному вигляді, так і на папері), інформацію про те, чи здійснювалося зняття коштів по вказаному рахунку через банкомати, чи каси відділень інших банків, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження та фото відео фіксацію зняття грошових коштів , за період з 00:00 год. 04.07.2023 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 04.07.2023 до ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами на суму 8080 гривень.

05.07.2023 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000310, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що 03.07.2023 точного часу він не пам`ятає, знайшов оголошення на сайті "OLX", щодо продажу електросамоката (модель "Kugoo m5") який його заінтересував. На наступний день 04.07.2023 він знаходився на місці своєї роботи за адресою: АДРЕСА_3 приблизно о 12:00 з раніше зазначеного оголошення знайшов номер телефону продавця (підписаний "Давид" тел. НОМЕР_2 ) та зв`язався з ним у мобільному додатку "Viber", який відразу написавши потерпілому номер телефону на який йому потрібно зателефонувати ( НОМЕР_3 ). Зателефонувавши за вказаним номером йому відповів чоловік який представився ОСОБА_9 , вони з ним домовилися о покупці вже зазначеного самоката, на що продавець запропонував перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 яке він відправив у чат з потерпілим в мобільному додатку "Viber" сказавши щоб не виникло питань до нього вони з ним оформимо заявку на сайті. Зайшовши за посиланням (на момент допиту вказане посилання не працює) потерпілий побачив сайт який схожий з сайтом "OLX", та там йому показало вже вказане оголошення з продажу самоката, та він обрав функцію оформити доставку, там потрібно було внести прізвище ім`я по батькові, номер телефону, та куди відправляти. На момент оформлення заявки вибило помилку на що потерпілий відразу зателефонував продавцю на номер НОМЕР_3 , та продавець відповів, що він зараз розбереться з проблемою та через декілька хвилин відправив потерпілому ще одне посилання. Зайшовши за посиланням потерпілий побачив все теж саме що і у першому посиланні та зміг оформити заявку. Після чого зателефонував продавцю та він повідомив, що з ним зв`яжеться менеджер на сайті "OLX". Приблизно через декілька хвилин потерпілому на вже зазначеному сайті написала (у браузері не виходячи з посилання яке йому надав продавець) написала ОСОБА_10 (так підписана на сайті), яка представилася менеджером компанії "OLX" та відправила йому номер банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 куди потрібно перерахувати грошові кошти для оплати. Так 04.07.2023 о 13:12 ОСОБА_8 , самостійно перерахував грошові кошти у сумі 8080 гривень зі своєї банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_5 на вже зазначену банківську картку яку надала ОСОБА_10 . Після чого останній зателефонував продавцю та повідомив що оплата зроблена, на що він відповів, що виникла якась помилка при оформленні заяви та він розбереться що сталось та поклав слухавку. ОСОБА_8 , зайшовши на вже вказане посилання виявив повідомлення від ОСОБА_10 в якому було сказано що виникла помилка при оформленні заяви, та щоб отримати назад свої грошові кошти йому потрібно відправити таку ж саму суму яку він відправляв раніше. Побачивши це потерпілий зрозумів, що балакав з шахраєм. На даний час продавець на дзвінки не відповідає (зв`язок з ним є, гудки йдуть), товар отримано не було, грошові кошти повернуті не були.

Під час досудового розслідування та згідно отриманого рапорту від УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України у ході проведення перевірки встановлено, що грошові кошти з картки банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 було переказано на картку банка " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_6 . Подальшою перевіркою було встановлено, що грошові кошти з картки № НОМЕР_6 було переказано на банківську картку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_6 за період часу з 00:00 год. 04.07.2023 року по 23:59 год. 28.08.2023 року.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 05.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № l Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № l Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № l Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості про особу, на чиє ім?я емітована платіжна картка банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відомості про договір на відкриття рахунку з копією паспорта власника рахунку, перелік рахунків підкріплених під основний рахунок клієнта, роздруківки руху грошових коштів по рахунках та рахункам підкріпленим під основний рахунок, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу, вхідного залишку на кожен день, як в електронному вигляді, так і на папері), інформацію про те, чи здійснювалося зняття коштів по вказаному рахунку через банкомати, чи каси відділень інших банків, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження та фото відео фіксацію зняття грошових коштів , за період з 00:00 год. 04.07.2023 по 23:59 год. 28.08.2023.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.09.2023 року.

Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1