Провадження № 1-кс/344/4431/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2023 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0001898 від 10 червня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.190 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0001898 від 10 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України .

Встановлено, що 09 червня 2023 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, під приводом купівлі товару, надсилала підроблені скрін-шоти про переказ грошових коштів за товар на рахунок компанії, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 26500,00 грн, чим спричинила майнової шкоди потерпілому.

Досудовим розслідування встановлено, що в червні 2022 року у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом підробки платіжних квитанції за придбання товару, чим спричинив майнову шкоду потерпілому в сумі 26500,00 грн.

З метою реалізації свого протиправного умислу, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , не маючи наміру надсилати грошові кошти за товар, упродовж червня 2023 неодноразово отримував товар від потерпілого та підробляв платіжні квитанції про переказ грошових коштів, не перераховуючи на банківський рахунок.

Допитаний у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 надав покази про те, що працює дірект-мененджером у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і приймає замовлення через «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

04 червня 2023 року о 00 год 17 хв у приватні повідомлення у соціальній мережі «Instagram» написала невідома особа, яка була записана « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу придбання футболки.

05 червня 2023 року потерпілий надіслав реквізити банківського рахунку, після чого невідома особа надіслала підроблений скрін-шот про переказ грошових коштів за товар. У той самий день ОСОБА_5 відправив замовлення, в якому було чотири футболки через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № ТТН НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_2 , відділення № НОМЕР_3 у м. Івано-Франківську.

07 червня 2023 року у приватні повідомлення в «Istagram» повторно написала невідома особа « ОСОБА_8 » повідомлення з приводу замовлення шести футболок і куртки на загальну суму 5279,00 грн та надіслала підроблений скрін-шот про переказ грошових коштів. У той самий день ОСОБА_5 відправив товар через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № ТТН НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , відділення поштомату № НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_7 , НОМЕР_2 .

Того самого дня у приватні повідомлення «Instagram» магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » написала невідома особа, яка була записана « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з приводу того, що бажає здійснити замовлення трьох карт, трьох футболок на суму 6994,00 грн. Згодом невідома особа надіслала скрін-шот про переказ грошових коштів за товар, після чого ОСОБА_5 відправив замовлення через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № ТТН НОМЕР_6 на ім`я отримувача ОСОБА_9 , НОМЕР_7 , відділення № НОМЕР_8 у м. Івано-Франківську.

08 червня 2023 потерпілий зателефонував керівнику магазину, щоб перевірити платежі по бухгалтерії, однак керівник повідомив, що вищевказані платежі за відправлений товар на рахунок компанії не надходили.

Того самого дня невідома особа повторно написала у приватні повідомлення у «Instagram» з приводу замовлення трьох футболок, трьох штанів, трьох спортивних костюмів на суму 8663,00 грн, після чого надіслала підроблений скрін-шот про переказ грошових коштів за товар, які не надійшли на рахунок компанії.

ОСОБА_5 , зрозумівши, що невідома особа надіслала підроблений скрін-шот про переказ грошових коштів, відправив замість одягу у посилці одну цеглу через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № ТТН НОМЕР_9 на ім`я отримувача ОСОБА_9 , НОМЕР_10 , відділення № НОМЕР_11 у м. Івано-Франківську.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого злочину, фіксування осіб відправника та отримувача товару, оплати коштів за товар, здобуття доказів у справі, виникла необхідність у тимчасовому доступі до фото та відеозаписів камер відеоспостереження із відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 у період часу з 15 год 00 хв по 15 год 50 хв 06 червня 2023 року; № 5 за адресою: АДРЕСА_2 у період часу з 12 год 40 хв по 13 год 30 хв 08 червня 2023 року; № 1 за адресою: АДРЕСА_3 у період часу з 18 год 20 хв по 18 год 50 хв.

Окрім цього, тимчасовий доступ до документів, щодо оплати коштів за вартість товару та його доставку, зокрема: квитанції, чеки, накладні, номера банківських (карткових) рахунків відправника і одержувача, а також інших документів, згідно яких здійснювалась оплата товару на підставі сформованих електронних накладних: № ТТН 6351, № ТТН 6297, № ТТН 2183, № ТТН 9940 від імені Бабій Романа та ОСОБА_9 , із використанням мобільного номеру НОМЕР_2 та НОМЕР_7 , з можливістю вилучення фото, відео та належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Івано-Франківську.

Вищенаведені документи необхідні для з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину. Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.

В інший спосіб отримати зазначені документи немає можливості, що унеможливить досягнення мети досудового розслідування. Доступ до інформації необхідний, так як інформація в сервері зберігається певний час, тому є загроза її знищення.

Слідчий та прокурор до суду не прибули, проте у клопотанні просять розгляд клопотання проводити без їх участі, вимоги клопотання підтримують та просять задовольнити.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю є конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в АДРЕСА_4 , зокрема до фото та відеозаписів камер відеоспостереження із відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 у період часу з 15 год 00 хв по 15 год 50 хв 06 червня 2023 року; № 5 за адресою: АДРЕСА_2 у період часу з 12 год 40 хв по 13 год 30 хв 08 червня 2023 року; № 1 за адресою: АДРЕСА_3 у період часу з 18 год 20 хв по 18 год 50 хв.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей до документів щодо оплати коштів за вартість товару та його доставку, зокрема: квитанції, чеки, накладні, номера банківських (карткових) рахунків відправника і одержувача, а також інших документів, згідно яких здійснювалась оплата товару на підставі сформованих електронних накладних: № ТТН 6351, № ТТН 6297, № ТТН 2183, № ТТН 9940 від імені Бабій Романа та ОСОБА_9 , із використанням мобільного номеру НОМЕР_2 та НОМЕР_7 , з можливістю вилучення фото, відео та належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Івано-Франківську.

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1