Справа № 939/1924/23
УХВАЛА

Іменем України

15 серпня 2023 рокусмт Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 26 липня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 20 липня 2023 року по 07 серпня 2023 року, із розшифровкою контрагентів, зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про банківські термінали або каси банку з яких здійснювалось зняття коштів, отриманих шахрайським шляхом з рахунку № НОМЕР_3 за період з 20 липня 2023 року по 07 серпня 2023 року, із розшифровкою контрагентів, а також копії записів камер відеоспостереження банкоматів або кас банків з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів або кас банків;

- інформації про рахунок № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000214 від 26 липня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 липня 2023 року невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_4 з номера телефона НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та представившись представником кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом оформлення кредиту, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 84740 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок АО АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Станом на 07 серпня 2023 року інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце зняття, переведення та списання грошових коштів невідома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 АО АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20 липня 2023 року по 07 серпня 2023 року.

Дізнавач ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АО АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи, отримані при тимчасовому доступі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що дізнавачем доведено, що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 20 липня 2023 року по 07 серпня 2023 року, сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 20 липня 2023 року по 07 серпня 2023 року, із розшифровкою контрагентів, зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про банківські термінали або каси банку з яких здійснювалось зняття коштів, отриманих шахрайським шляхом з рахунку № НОМЕР_3 за період з 20 липня 2023 року по 07 серпня 2023 року, із розшифровкою контрагентів, а також копії записів камер відеоспостереження банкоматів або кас банків з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів або кас банків; інформації про рахунок № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка.

АО АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість дізнавачу вилучити оригінали вищевказаних документів.

Ухвала діє протягом 25 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддяОСОБА_7