Справа № 455/1396/23
Провадження № 1-кс/455/382/2023
УХВАЛА

07 вересня 2023 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні № 0000325 від 28.06.2023 року клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 28.06.2023 в чергову частину поступила письмова заява від ОСОБА_5 моб.тел. НОМЕР_1 про те, що під час покупки батута на сайті олх, 28.06.2023 року невідома особа-продавець шахрайським способом, шляхом зловживання довіри заволоділа грошовими коштами потерпілої, які знаходилися на її банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № НОМЕР_2 , реквізити банківської карти надала особисто, при цьому невідома особа користувалася мобільним телефоном із номерами: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в результаті чого заподіяно матеріальну шкоду на суму 9066 гривень.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка є користувачем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фінансовим номером телефону являється НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_5 , карта для виплат № НОМЕР_6 , кредитна карта № НОМЕР_7 , на якій знаходилися кредитні кошти приблизно в сумі 6000 грн. та номер телефону продавця ОСОБА_6 НОМЕР_8 , після цього спілкування продовжила, ніби то з її чоловіком, який назвався ОСОБА_7 номер його мобільного телефону НОМЕР_9 , з яким домовилася про покупку, для цього ОСОБА_5 здійснила оплату на сайті ОЛХ, де вона перейшла за посиланням olx- ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказала анкетні дані, реквізити карти для виплат: номер карти НОМЕР_6 , термін дії до 02/24, CVC код НОМЕР_10 , тоді ввела код підтвердження, після чого було знято було грошові кошти в сумі 3000 грн., після чого з кредиткої банківської карти ОСОБА_5 було списано грошові кошти в сумі 5900 грн. без її відома. Звернувшись у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілій повідомили, що вказані кошти перераховано на банківський рахунок НОМЕР_11 . В результаті неправомірних дій мені заподіяно майнову шкоду в сумі 9066 гривень.

Згідно виписки від 28.06.2023 по номеру рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що 28.06.2023 о 11:56 год. та о 12:47 год. Відбувся переказ грошових коштів в загальній сумі 9066,20 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух коштів по рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 , за період часу з 11:00 год. та 13:00 год. 28.06.2023 р. із зазначенням повних даних рахунку (картки), а саме документів, що були надані для відкриття рахунку, призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у філії відділення № НОМЕР_13 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, про рух коштів по рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який обслуговується платіжною картою НОМЕР_11 , за період часу з 11:00 год. та 13:00 год. 28.06.2023р. із зазначенням повних даних рахунку (картки), а саме документів, що були надані для відкриття рахунку, призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_11 та лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1