СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

17 травня 2023 року м.Снігурівка

справа №485/193/23

провадження № 1-кс/485/113/23

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000098 від 07 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

установила:

16 травня 2023 року старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 07 березня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка у соціальній мережі «Фейсбук» створила посилання, при переході по якому із банківських карток заявника банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 10000 грн. 06.03.2023 були перераховані на невідомі рахунки.

З допиту потерпілого від 08.03.2023 року встановлено, що 05.03.2023 близько 9:00 год. він знаходився у себе вдома, де гортав стрічку новин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та направив на рекламу. У рекламі було вказано, що в нього є право на отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 6500 або 12500 грн. В подальшому потерпілий перейшов за посиланням, яке було в рекламі, при цьому потрапив на невідомий сайт. На вказаному сайті він авторизувався за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , а також ввів пароль від ноутбуку та пін-код від банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі сайт закрився.

Цього ж дня 05.03.2023 близько 11:00 год. потерпілому подзвонив автовідповідач, який повідомив, що його заявка прийнята. Зазначений номер у нього не зберігся.

06.03.2023 о 9 год. потерпілий пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому стало відомо, що 06.03.2023 в період часу із 00 год. 37 хв. по 00 год. 38 хв. із його карти було знято двома платежами 5000 грн.

Цього ж дня із іншої банківської картки потерпілого були зняті двома платежами грошові кошти в сумі 5000 грн.

07.03.2023 потерпілий взяв виписку по карткам у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та співробітники заблокували йому карту, а також порадили звернутися до поліції.

В клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та/або філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме щодо руху коштів по банківським карткам: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок), відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, ІР-адресу із якої здійснювалися зазначені операції і місце переказу грошових коштів за період часу із 00:00 год. 05 березня 2023 року по 23 год. 59 хв. 06 березня 2023 року.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя, -

постановила:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та/або філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківським карткам: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок), відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, ІР-адресу із якої здійснювалися зазначені операції і місце переказу грошових коштів за період часу із 00:00 год. 05 березня 2023 року по 23 год. 59 хв. 06 березня 2023 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1