У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1109/23

Провадження № 1-кс/210/1505/23

"26" червня 2023 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000111 від 31.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні ВП №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000111 від 31.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Постановою начальнику СУ ГУНП в Дніпропетровській області до групи слідчих включено слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області для здійснення досудового розслідування.

Зокрема до організації протиправної схеми причетні мешканці м. Кривий Ріг ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , 14.05.1985, які залучили до своєї діяльності близько 20 осіб мешканців м. Кривий Ріг та у складі організованої групи вчиняють шахрайські дії у відношенні громадян України та військовослужбовців. Також, встановлено, що учасники протиправної схеми організували свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Так учасники групи системно створюють облікові записи, в соціально-орієнтованій мережі Інтернет Інстаграм, що імітують заможний спосіб життя та високий матеріальний дохід їх власників. В подальшому, визначаючи активних користувачів, учасники групи ініціюють спілкування із громадянами України, в ході якого вводять їх в оману, пропонуючи високий дохід від букмекерської компанії. Після переказу початкової суми коштів, учасники групи вимагають від потенційної жертви інші платежі мотивуючи високою комісією на вивід коштів і т.п., разом з цим жодних виплат в подальшому не здійснюють.

За інформацією отриманою від потерпілих громадян збір коштів здійснюється шахраями на банківську картку НОМЕР_1 . Встановлено, що банківська картка відкрита на громадянку України, мешканку міста Кривого Рогу, ОСОБА_7 . Учасники групи використовують банківські картки українських банків для прийому коштів, а в подальшому, з метою анонінімізації вказані кошти конвертуються з використанням криптовалют.

Таким чином, в діях групи осіб вбачаються ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що по відношенню громадян України, які є клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено шахрайські дії в ході, яких незаконно заволоділи їх грошовими коштами.

З метою встановлення потенційних потерпілих у даному кримінальному провадженні, просить надати інформацію з приводу персональних даних клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які володіють наступними рахунками:

1. НОМЕР_2 ;

2. НОМЕР_3 ;

3. НОМЕР_4 ;

4. НОМЕР_5 ;

5. НОМЕР_6 ;

6. НОМЕР_7 ;

7. НОМЕР_8 ;

8. НОМЕР_9 ;

9. НОМЕР_10 ;

10. НОМЕР_11 ;

11. НОМЕР_12 ;

12. НОМЕР_13 ;

13. НОМЕР_14 ;

14. НОМЕР_12 ;

15. НОМЕР_15 ;

16. НОМЕР_16 ;

17. НОМЕР_17 ;

18. НОМЕР_18 ;

19. НОМЕР_19 ;

20. НОМЕР_20 ;

21. НОМЕР_21 ;

22. НОМЕР_22 ;

23. НОМЕР_23 ;

24. НОМЕР_24 ;

25. НОМЕР_25 ;

26. НОМЕР_26 ;

27. НОМЕР_27 ;

28. НОМЕР_28 ;

29. НОМЕР_29 ;

30. НОМЕР_30 ;

31. НОМЕР_31 ;

32. НОМЕР_32 ;

33. НОМЕР_33 ;

34. НОМЕР_34 ;

35. НОМЕР_35 ;

36. НОМЕР_36 ;

37. НОМЕР_37 ;

38. НОМЕР_38 ;

39. НОМЕР_39 ;

40. НОМЕР_40 ;

41. НОМЕР_41 ;

42. НОМЕР_42 ;

43. НОМЕР_43 ;

44. НОМЕР_44 ;

45. НОМЕР_45 ;

46. НОМЕР_46 ;

47. НОМЕР_47 ;

48. НОМЕР_48 ;

49. НОМЕР_49 ;

50. НОМЕР_50 ;

51. НОМЕР_51 ;

52. НОМЕР_52 ;

53. НОМЕР_53 ;

54. НОМЕР_19 ;

55. НОМЕР_54 ;

56. НОМЕР_55 ;

57. НОМЕР_56 ;

58. НОМЕР_57 ;

59. НОМЕР_58 ;

60. НОМЕР_59 ;

61. НОМЕР_60 ;

62. НОМЕР_61 ;

63. НОМЕР_62 ;

64. НОМЕР_63 ;

65. НОМЕР_64 ;

66. НОМЕР_65 ;

67. НОМЕР_66 ;

68. НОМЕР_67 ;

69. НОМЕР_68 ;

70. НОМЕР_69 ;

71. НОМЕР_70 ;

72. 770396;

73. 832961;

74. 712243;

75. 868384;

76. НОМЕР_71 ;

77. НОМЕР_72 ;

78. НОМЕР_73 ;

79. НОМЕР_74 ;

80. НОМЕР_75 ;

81. НОМЕР_76 ;

82. 105451;

83. 241669.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, здобутого злочинним шляхом, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином завірених копій виписок про рух грошових коштів по всіх вищевказаних банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), за період часу з 01.01.2023 по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів;

- справи відкриття банківських рахунків, а саме відомостей та інформація щодо персональних даних клієнтів вказаних рахунків із зазначенням ФІО, місце прописки чи проживання та контактний телефон.

Зазначає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні та може бути використана в якості речових доказів для доказування вини винних осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень.

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання для вилучення доказів та відшкодування майнової шкоди потерпілим, та неможливість іншим способом отримати дану інформацію.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст. 132 ч. 2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні ВП №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000111 від 31.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України..

Постановою начальнику СУ ГУНП в Дніпропетровській області до групи слідчих включено слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області для здійснення досудового розслідування.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000111 від 31.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), АДРЕСА_2 , а саме:

- справи відкриття банківських рахунків, а саме відомостей та інформація щодо персональних даних клієнтів вказаних рахунків із зазначенням ПІБ, місце прописки чи проживання та контактний телефон;

1. НОМЕР_2 ;

2. НОМЕР_3 ;

3. НОМЕР_4 ;

4. НОМЕР_5 ;

5. НОМЕР_6 ;

6. НОМЕР_7 ;

7. НОМЕР_8 ;

8. НОМЕР_9 ;

9. НОМЕР_10 ;

10. НОМЕР_11 ;

11. НОМЕР_12 ;

12. НОМЕР_13 ;

13. НОМЕР_14 ;

14. НОМЕР_12 ;

15. НОМЕР_15 ;

16. НОМЕР_16 ;

17. НОМЕР_17 ;

18. НОМЕР_18 ;

19. НОМЕР_19 ;

20. НОМЕР_20 ;

21. НОМЕР_21 ;

22. НОМЕР_22 ;

23. НОМЕР_23 ;

24. НОМЕР_24 ;

25. НОМЕР_25 ;

26. НОМЕР_26 ;

27. НОМЕР_27 ;

28. НОМЕР_28 ;

29. НОМЕР_29 ;

30. НОМЕР_30 ;

31. НОМЕР_31 ;

32. НОМЕР_32 ;

33. НОМЕР_33 ;

34. НОМЕР_34 ;

35. НОМЕР_35 ;

36. НОМЕР_36 ;

37. НОМЕР_37 ;

38. НОМЕР_38 ;

39. НОМЕР_39 ;

40. НОМЕР_40 ;

41. НОМЕР_41 ;

42. НОМЕР_42 ;

43. НОМЕР_43 ;

44. НОМЕР_44 ;

45. НОМЕР_45 ;

46. НОМЕР_46 ;

47. НОМЕР_47 ;

48. НОМЕР_48 ;

49. НОМЕР_49 ;

50. НОМЕР_50 ;

51. НОМЕР_51 ;

52. НОМЕР_52 ;

53. НОМЕР_53 ;

54. НОМЕР_19 ;

55. НОМЕР_54 ;

56. НОМЕР_55 ;

57. НОМЕР_56 ;

58. НОМЕР_57 ;

59. НОМЕР_58 ;

60. НОМЕР_59 ;

61. НОМЕР_60 ;

62. НОМЕР_61 ;

63. НОМЕР_62 ;

64. НОМЕР_63 ;

65. НОМЕР_64 ;

66. НОМЕР_65 ;

67. НОМЕР_66 ;

68. НОМЕР_67 ;

69. НОМЕР_68 ;

70. НОМЕР_69 ;

71. НОМЕР_70 ;

72. 770396;

73. 832961;

74. 712243;

75. 868384;

76. 457513;

77. 721195;

78. 248708;

79. 234319;

80. 177071;

81. 217496;

82. 105451;

83. 241669.

- належним чином завірених копій виписок про рух грошових коштів по вищевказаним 83-ом банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), за період часу з 01.01.2023 по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копії документів, а також документів.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), АДРЕСА_2 , - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів та виготовити на паперовому та/або електронному носії відповідні документи для здійснення їх виїмки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1