Справа № 455/1531/23
Провадження № 1-кс/455/293/2023
УХВАЛА

20 липня 2023 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні №0000313 від 21.06.2023 року клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 21.06.2023 у відділення поліції № 1 Самбірського РВП звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Созань Самбірського району із письмовою заявою про те, що невідома особа, зламала сторінку соціальної мережі «Інстаграм», яку створила її сестра ОСОБА_6 та від її імені, зловживаючи довірою, написала їй повідомлення, в якому просить перерахувати грошові кошти та зазначила номер банківської картки НОМЕР_1 , внаслідок чого ОСОБА_5 зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_2 перерахувала кошти на вказану в повідомленні картку, грошові кошти в сумі 2100 грн., у зв`язку з чим їй було заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 являється її двоюрідною сестрою та на даний час знаходиться за кордоном, а саме в Німеччині. 19.06.2023 року приблизно о 14. 00 год. в соціальній мережі «Інстаграм» їй прийшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, чи не могла б вона перерахувати на її карту 1400 гривень. ОСОБА_5 відписала, що зможе перерахувати. Зразу нібито її сестра надіслала номер карти із наступним номером № НОМЕР_3 , на яку потрібно була перерахувати грошові кошти. Перерахувавши сестрі грошові кошти в сумі 1400 гривень, через деякий час знову прийшло повідомлення, щоб перерахувати ще 700 гривень, що ОСОБА_5 зробила. Перерахування здійснювались з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 виданої на ім`я заявниці. Цього ж дня о 23.20 год. в соціальну мережу «Інстаграм» прийшло ще одне повідомлення від сестри, про те, що її сторінку в «Інстаграм» було зламано, а дані повідомлення вона не писала. Тобто грошові кошти, які ОСОБА_5 нібито перерахувала сестрі до неї не надходили. Крім цього ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 , що коли шахраї зламали її сторінку в «Інстаграм», то заходили із номера телефону № НОМЕР_5 та електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_4 , з даного приводу, остання зробила заявку в кіберполіцію. В результаті шахрайських дій ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду на суму 2 100 гривень. Згідно виписки від 21.06.2023 по номеру рахунку НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 , встановлено, що 19.06.2023 о 19:13 год. відбувся перерахунок на суму 1400 гривень та о 20:13 год. на суму 700 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух коштів по картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , за період часу з 19:00 год. по 23:20 год. 19.06.2023 р. із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання у філії відділення № НОМЕР_8 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, про рух коштів по картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , за період часу з 19:00 год. по 23:20 год. 19.06.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 , слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1