печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001380 від 09.06.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушення у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001380 від 09.06.2022 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001380 від 09.06.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.12.2021 більш точний час встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_5 , діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення за рахунок неправомірних дій у сфері банківської діяльності, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел прийняв пропозицію організатора злочинної організації ОСОБА_6 на участь у складі злочинної організації, створеної останнім з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації.

Діючи на виконання розробленого злочинного плану, в невстановлений досудовим розслідуванням, але не пізніше 06.12.2021, більш точний час встановити не виявилось за можливе ОСОБА_6 перебуваючи в невстановленому місці, залучив до складу злочинної організації наступних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених досудовим розслідування осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на реалізацію вказаного злочинного плану, відомого усім учасникам злочинної організації та розподілив ролі між ними.

ОСОБА_5 , добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_6 , як її учасник виконував наступні функції: дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_6 правил поведінки; входив до складу Telegram каналу та чат боту з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «?? ІНФОРМАЦІЯ_3 » як учасник з обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виконував роль « ОСОБА_12 » та використовуючи відомості, що становлять банківську таємницю за банківською платіжною карткою потерпілого, введеного в оману учасником злочинної організації ОСОБА_7 , що виконував роль « ОСОБА_13 », у тому числі шляхом додавання за допомогою платіжного сервісу Google Pay реквізитів банківської платіжної картки до мобільного пристрою, який перебував у його користуванні, здійснював перекази, так званих P2P-платежів з рахунку потерпілої особи на рахунок іншої особи, що не володіла про злочинні наміри злочинної організації, які ним отримані від учасника злочинної організації «Дроповод».

У період з кінця 2021 року по серпень 2022 року, створена ОСОБА_6 злочинна організація вчинила ряд особливо тяжких злочинів, зокрема за участю учасника злочинної організації ОСОБА_5 з обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так званий «Вбівер», а саме: у період часу з 13 год.37 хв. по 13 год. 48 хв. 19.08.2022 учасник злочинної організації ОСОБА_5 з обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виконуючи роль « ОСОБА_12 », діючи умисно, із корисливих мотивів, спільно з учасником злочинної організації ОСОБА_7 з обліковим записом « ОСОБА_14 » та міткою (хештегом) #DIMA #DIMON, #DIMONNEW, який виконував роль «Воркер», організатором злочинної організації ОСОБА_6 , а також невстановленим учасником злочинної організації, як званий «Кодер» з обліковим записом « ОСОБА_15 » та невстановленим учасником злочинної організації, так званий «Дроповод» з обліковим записом « ОСОБА_16 » заволоділи належними ОСОБА_17 коштами на загальну суму 2850 гривень.

22.08.2022 року о 12 год 39 хв у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень в порядку ст. 208 КПК України затримано: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Євпаторія, АР Крим, громадянина України, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого.

22.08.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України.

11.05.2023 року підозрюваному ОСОБА_5 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджуються зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілих у кримінальному провадженні, які містяться у протоколах їх допитів; документами, отриманими на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю щодо відкриття та використання рахунків потерпілих за їх банківськими платіжними картками, що оглянуті у протоколах огляду; документами, отриманими від сервісу «BITZLATO LIMITED», що оглянуті в протоколі огляду; документами, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, отриману на підставі постанови прокурора Офісу Генерального прокурора у АТ «Універсал Банк», що оглянуті у протоколі огляду; документами, отриманими на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю щодо відкриття та використання рахунків підозрюваних за їх банківськими платіжними картками, що оглянуті у протоколах огляду; протоколами обшуків, проведених за місцем реєстрації та проживання підозрюваних; протоколами оглядів вилучений рече та предметів при проведення обшуків за місцем проживання та реєстрації підозрюваних; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.08.2022 року ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 20.10.2022 року із визначенням застави у розмірі 770 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 2002000 (два мільйони дві тисячі) гривень.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.10.2022 року ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 22.11.2022 року із визначенням застави у розмірі, що складає 2002000 (два мільйони дві тисячі) гривень.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2022 року ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 16.01.2023 із визначенням застави у розмірі, що складає 198480 (сто дев`яносто вісім тисяч чотириста вісімдесят) гривень, яка сплачена 18.11.2022 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.01.2023 року ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, визначених ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2022 року строком до 22.02.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.02.2023 року ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, визначених ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 10.01.2023 року строком до 16.04.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.04.2023 року ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, визначених ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 16.02.2023 року строком до 22.05.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.11.2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців, тобто до 22.02.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.02.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 9-ти місяців, тобто до 22.05.2023 року.

Враховуючи, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001380, зібрано докази достатні для складання обвинувального акту, 12.05.2023 року прокурором у кримінальному провадженні в порядку п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК України надано доручення слідчому щодо повідомлення підозрюваних, їх захисників, законних представників, а також потерпілих, їх захисників про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні.

12.05.2023 року підозрюваним, їх захисникам та законним представникам вручено повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження.

Строк застосування обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до підозрюваного ОСОБА_5 спливає 22.05.2023 року, однак до спливу зазначеного строку не є можливим направити обвинувальний акт до суду, оскільки не забезпечено виконання в повному обсязі вимог статті 290 КПК України, не складено обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Метою застосування запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_5 , згідно зі ст. 177 КПК, виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3)незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

На даний час ризики, які існували на момент застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного не зменшились та продовжують існувати.

Відтак, прокурор просить продовжити строком на 2 (два) місяці, покладені на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, визначені ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.01.2023 року, а саме, не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання (продовжити зберігання) до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисники - адвокат ОСОБА_4 , в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечувала.

Підозрюваний підтримав позицію захисників.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення підозрюваного та його захисника, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001380 від 09.06.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

22.08.2022 року о 12 год 39 хв у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень в порядку ст. 208 КПК України затримано: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Євпаторія, АР Крим, громадянина України, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого.

22.08.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України.

11.05.2023 року підозрюваному ОСОБА_5 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджуються зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілих у кримінальному провадженні, які містяться у протоколах їх допитів; документами, отриманими на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю щодо відкриття та використання рахунків потерпілих за їх банківськими платіжними картками, що оглянуті у протоколах огляду; документами, отриманими від сервісу «BITZLATO LIMITED», що оглянуті в протоколі огляду; документами, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, отриману на підставі постанови прокурора Офісу Генерального прокурора у АТ «Універсал Банк», що оглянуті у протоколі огляду; документами, отриманими на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю щодо відкриття та використання рахунків підозрюваних за їх банківськими платіжними картками, що оглянуті у протоколах огляду; протоколами обшуків, проведених за місцем реєстрації та проживання підозрюваних; протоколами оглядів вилучений рече та предметів при проведення обшуків за місцем проживання та реєстрації підозрюваних; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.08.2022 року ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 20.10.2022 року із визначенням застави у розмірі 770 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 2002000 (два мільйони дві тисячі) гривень.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.10.2022 року ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 22.11.2022 року із визначенням застави у розмірі, що складає 2002000 (два мільйони дві тисячі) гривень.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2022 року ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 16.01.2023 із визначенням застави у розмірі, що складає 198480 (сто дев`яносто вісім тисяч чотириста вісімдесят) гривень, яка сплачена 18.11.2022 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.01.2023 року ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, визначених ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2022 року строком до 22.02.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.02.2023 року ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, визначених ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 10.01.2023 року строком до 16.04.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.04.2023 року ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, визначених ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 16.02.2023 року строком до 22.05.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.11.2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців, тобто до 22.02.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.02.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 9-ти місяців, тобто до 22.05.2023 року.

Враховуючи, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001380, зібрано докази достатні для складання обвинувального акту, 12.05.2023 року прокурором у кримінальному провадженні в порядку п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК України надано доручення слідчому щодо повідомлення підозрюваних, їх захисників, законних представників, а також потерпілих, їх захисників про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні.

12.05.2023 року підозрюваним, їх захисникам та законним представникам вручено повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження.

Строк застосування обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до підозрюваного ОСОБА_5 спливає 22.05.2023 року, однак до спливу зазначеного строку не є можливим направити обвинувальний акт до суду, оскільки не забезпечено виконання в повному обсязі вимог статті 290 КПК України, не складено обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_5 , може: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Отже, аналізуючи викладене, беручи до уваги, що строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків закінчується 22.05.2023 року, а завершити досудове розслідування неможливо, у зв`язку з необхідністю проведення певних слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя вважає за необхідне, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, продовжити дію обов`язків, покладених під час дії запобіжного заходу у вигляді застави на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну за винятком паспорта громадянина України; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання Прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001380 від 09.06.2022 року, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193,194, 196, 197, 199, 202, 205, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001380 від 09.06.2022 року, - задовольнити.

Продовжити дію обов`язків, покладених під час дії запобіжного заходу у вигляді застави на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну за винятком паспорта громадянина України;

- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні.

Термін дії обов`язків визначити до 19.07.2023 року включно, але не більше строку досудового розслідування.

Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 08 год. 15 хв. 23.05.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1