Провадження № 1-кс/947/7552/23
УХВАЛА

13.06.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000053 від 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за №0000053 від 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що надійшли матеріали з 7 управління департаменту військової контррозвідки СБУ, про те, що з початку повномасштабного вторгнення рф на територію України, командуванням військової частини НОМЕР_1 була надана вказівка начальнику фінансово-економічного відділу частини про виплату військовослужбовцям, які беруть участі у бойових діях або перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення, додаткової винагороди, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №168. В той же час, вказані виплати отримали військовослужбовці, які не брали участі в бойових діях.

Для встановлення осіб, які отримували додаткову винагороду передбачену постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №168, було надано доручення співробітникам 7 управління департаменту військової контррозвідки СБУ.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення було встановлено, що додаткову винагороду ймовірно неправомірно отримували наступні військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 :

1)Заступник начальника штабу, майор ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2)начальник служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту, майор ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

3)помічник начальника служби, старший лейтенант ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

4) оператор-лінійний наглядач, старший солдат ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

5)механік-водій, солдат ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

6)заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи, підполковник ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

7)командир відділення-командир машини, молодший сержант ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

8)кравець, солдат ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

9)командир взводу, старший лейтенант, ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

10)начальник групи, сержант ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

11)начальник контрольно - технічного пункту, майстер-сержант ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

12)офіцер 2 механізованого батальйону, молодший лейтенант ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 .

13)головний сержант взводу технічного забезпечення 3 механізованого батальйону, молодший сержант ОСОБА_16 21.12.1997

14)Начальник складу ремонтно-відновлювального батальйону, молодший сержант ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

15)головний сержант зенітно ракетно-артилерійського дивізіону, старший сержант ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14 , які отримували додаткову винагороду передбачену постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №168, при цьому не приймали участі у бойових діях.

Також встановлено, що вищезазначені військовослужбовці отримували заробітну плату на банківські картки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Інформація, щодо руху коштів по банківським карткам вищезазначених осіб має суттєве значення для досудового розслідування.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_26 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_27 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_28 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_30 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_31 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_32 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_33 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_34 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_35 ,слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_36 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій в паперовому або електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про рух коштів по банківським карткам, наступних осіб: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , банківська картка № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , банківська картка № НОМЕР_6 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 , банківська картка № НОМЕР_8 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 , банківська картка № НОМЕР_10 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , банківська картка № НОМЕР_12 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_13 , банківська картка № НОМЕР_14 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_15 , банківська картка № НОМЕР_16 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_17 , (відомості щодо номеру банківської картки відсутні, тому інформацію необхідно на дати за вказаний період по всім рахункам зазначеної особи), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_18 , банківська картка № НОМЕР_19 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_20 , банківська картка № НОМЕР_21 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_22 , банківська картка № НОМЕР_23 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_24 , (відомості щодо номеру банківської картки відсутні, тому інформацію необхідно на дати за вказаний період по всім рахункам зазначеної особи), ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_25 , (відомості щодо номеру банківської картки відсутні, тому інформацію необхідно на дати за вказаний період по всім рахункам зазначеної особи), ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_26 , (відомості щодо номеру банківської картки відсутні, тому інформацію необхідно на дати за вказаний період по всім рахункам зазначеної особи), ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_27 , (відомості щодо номеру банківської картки відсутні, тому інформацію необхідно на дати за вказаний період по всім рахункам зазначеної особи), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, РНОКПП), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня порахункам вказаних осіб за період з 01.03.2022 по 01.01.2023 року;

-протоколів системи «Банк-Клієнт», « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, щодо операцій які проводились по банківській карткам наступних осіб: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , банківська картка № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , банківська картка № НОМЕР_6 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 , банківська картка № НОМЕР_8 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 , банківська картка № НОМЕР_10 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , банківська картка № НОМЕР_12 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_13 , банківська картка № НОМЕР_14 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_15 , банківська картка № НОМЕР_16 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_17 , (відомості щодо номеру банківської картки відсутні, тому інформацію необхідно на дати за вказаний період по всім рахункам зазначеної особи), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_18 , банківська картка № НОМЕР_19 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_20 , банківська картка № НОМЕР_21 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_22 , банківська картка № НОМЕР_23 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_24 , (відомості щодо номеру банківської картки відсутні, тому інформацію необхідно на дати за вказаний період по всім рахункам зазначеної особи), ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_25 , (відомості щодо номеру банківської картки відсутні, тому інформацію необхідно на дати за вказаний період по всім рахункам зазначеної особи), ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_26 , (відомості щодо номеру банківської картки відсутні, тому інформацію необхідно на дати за вказаний період по всім рахункам зазначеної особи), ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_27 , (відомості щодо номеру банківської картки відсутні, тому інформацію необхідно на дати за вказаний період по всім рахункам зазначеної особи), за період з 01.03.2022 по 01.01.2023 року;

-фото відеоматеріалів з камер банкомату, в яких знімалися кошти збанківських карток наступних осіб: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , банківська картка № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , банківська картка № НОМЕР_6 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 , банківська картка № НОМЕР_8 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 , банківська картка № НОМЕР_10 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , банківська картка № НОМЕР_12 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_13 , банківська картка № НОМЕР_14 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_15 , банківська картка № НОМЕР_16 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_17 , (відомості щодо номеру банківської картки відсутні, тому інформацію необхідно на дати за вказаний період по всім рахункам зазначеної особи), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_18 , банківська картка № НОМЕР_19 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_20 , банківська картка № НОМЕР_21 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_22 , банківська картка № НОМЕР_23 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_24 , (відомості щодо номеру банківської картки відсутні, тому інформацію необхідно на дати за вказаний період по всім рахункам зазначеної особи), ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_25 , (відомості щодо номеру банківської картки відсутні, тому інформацію необхідно на дати за вказаний період по всім рахункам зазначеної особи), ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_26 , (відомості щодо номеру банківської картки відсутні, тому інформацію необхідно на дати за вказаний період по всім рахункам зазначеної особи), ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_27 , (відомості щодо номеру банківської картки відсутні, тому інформацію необхідно на дати за вказаний період по всім рахункам зазначеної особи), за період з 01.03.2022 по 01.01.2023 року, із вказівкою адрес розташування банкомату;

-усіх документів, які послугували підставою для відкриття банківських карток наступними особами: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , банківська картка № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , банківська картка № НОМЕР_6 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 , банківська картка № НОМЕР_8 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 , банківська картка № НОМЕР_10 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 , банківська картка № НОМЕР_12 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_13 , банківська картка № НОМЕР_14 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_15 , банківська картка № НОМЕР_16 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_18 , банківська картка № НОМЕР_19 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_20 , банківська картка № НОМЕР_21 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_22 , банківська картка № НОМЕР_23 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_27 , за період з 01.03.2022 по 01.01.2023 року, а також документів, які пов`язані із обслуговуванням банківських карток зазначених осіб (юридичні справи).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1