Провадження №1-кс/369/2720/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.08.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Києва клопотанняпрокурора Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 28.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчими Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000064 від 28.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Фастівською окружною прокуратурою Київської області.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугувало письмове повідомлення та рапорт про виявлене кримінальне правопорушення Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області від 26.07.2023.

Відповідно до рапорту начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході здійснення оперативно-службової діяльності пов`язаної з протидією проявам корупції в органах місцевого самоврядування Фастівського району Київської області, отримана інформація щодо причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) до привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчиненого в особливо великих розмірах.

Так, у вересні 2022 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено процедуру закупівлі робіт з поточного ремонту підвальних приміщень з метою облаштування найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 (UA-2022-09-26-011133-a) вартістю 10 998 085,61 (десять мільйонів дев`ятсот дев`яносто вісім тисяч вісімдесят п?ять) гривень 61 копійка.

За результатами проведення вищевказаної тендерної закупівлі визнано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За отриманою інформацією порушено ДСТУ Б Д.1.1.-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2013 №293, а саме: завищено вартість та обсяг виконаних ремонтно-будівельних робіт, що в свою чергу призвело до втрат місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Аналіз отриманих даних свідчить, що директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) навмисно завищили вартість та обсяг виконаних ремонтно-будівельних робіт з метою особистого збагачення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - Ліцей або Замовник) було оголошено відкриті торги за номером UA-2022-09-26-011133-a на поточний ремонт підвальних приміщень з метою облаштування найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , очікуваною вартістю 11 170 142,40 грн.

Відповідно реєстру пропозицій, у закупівлі взяв участь 1 учасник, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » або Виконавець) з первинною пропозицією в сумі 10 998 085,61 грн.

За результатом проведених відкритих торгів переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з остаточною пропозицією в сумі 10 998 085,61 грн.

В подальшому, 14.10.2022, за результатом проведених відкритих торгів, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір № 14-10/22.

19.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено ще один договір № 19-10/22.

21.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено Додаткову угоду № 1 до договору № 14-10/22 від 14.10.2022, якою продовжили строк дії Договору до 31.12.2022.

31.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено Додаткову угоду № 2 до договору № 14-10/22 від 14.10.2022, якою продовжили строк дії Договору до 31.03.2023.

31.03.2023 (згідно копії документу 31.03.2022) між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено Додаткову угоду № 5 до договору № 14-10/22 від 14.10.2022, якою продовжили строк дії Договору до 31.05.2023.

01.05.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено Додаткову угоду № 6 до договору № 14-10/22 від 14.10.2022, якою Сторони домовились зменшити вартість наданих послуг по об`єкту на суму 498 516,95 грн.

Вартість наданих послуг складає 10 499 568 грн. 66 коп., у тому числі ПДВ 1 749 545 грн. 86 коп. Фінансування здійснюється за кошти місцевого бюджету.

Відтак, на даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, перевірити відомості, отримані в ході досудового розслідування шляхом дослідження документів, які пов`язані з вчиненням протиправних дій під час здійснення поточного ремонту підвальних приміщень з метою облаштування найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим необхідно дослідити документи пов`язані з проведенням поточного ремонту підвальних приміщень з метою облаштування найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, виникла необхідність у проведенні судових почеркознавчої, будівельно-технічної та економічної експертиз з метою отримання відомостей про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів.

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

У зв`язку з викладеними, необхідно отримати оригінали документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме: тендерна документація; договори на проведення робіт поточного ремонту підвальних приміщень з метою облаштування найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 у повному обсязі; проектно-кошторисна документація; узгоджена виконавча документація про проведені роботи (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) в повному обсязі до договорів; розрахунки загальновиробничих витрат та локальних кошторисів та актів форми КБ-2в до договорів; узгоджену проектно-кошторисну документації у повному обсязі до договорів; узгоджену виконавчу документацію про проведені роботи на об?єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) в повному обсязі до договорів; розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису до договорів; розрахунки до договірної ціни до договорів; товарні чеки, накладні на придбані будівельні матеріали в повному обсязі до договорів; підтверджуючу документацію щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В, до договорів (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт; також є необхідним та обов`язковим надання інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам?ять) з розширенням ___.bds, ___.bdd, ___.bsdu, ___.bedu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в), особову справу у повному обсязі (рішення про призначення, копія паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) біографічна довідка, послужний список (трудова книжка), довідка про відсутність судимості, відомості про освіту, контактний телефон тощо) щодо директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 ; посадові (функціональні) обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 ; оригінали документів (накази, листи тощо) підписані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022, а також будь-яких інших документів пов`язаних з проведенням поточного ремонту підвальних приміщень з метою облаштування найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи необхідні для завершення досудового розслідування та підтвердження обставин що підлягають доказуванню, а саме: причетності конкретних посадових осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 163 КПК України вважаємо, що виклик особи, у володінні якої знаходяться документи, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що оригінали документів, що містять охоронювану законом таємницю, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, тому прокурор просив суд надати прокурорам Фастівської окружної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів, а також слідчим Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000064 від 28.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, щодо поточного ремонту підвальних приміщень з метою облаштування найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме:

-тендерна документація;

-договір № 14-10/22 від 14.10.2022 та додатки до нього у повному обсязі;

-договір № 19-10/22 від 19.10.2022 та додатки до нього у повному обсязі;

-договори на проведення робіт поточного ремонту підвальних приміщень з метою облаштування найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 у повному обсязі;

-проектно-кошторисна документація;

-узгоджена виконавча документація про проведені роботи (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) в повному обсязі до договорів;

-розрахунки загальновиробничих витрат та локальних кошторисів та актів форми КБ-2в до договорів;

-узгоджену проектно-кошторисну документації у повному обсязі до договорів; узгоджену виконавчу документацію про проведені роботи на об?єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) в повному обсязі до договорів;

-розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису до договорів;

-розрахунки до договірної ціни до договорів;

-товарні чеки, накладні на придбані будівельні матеріали в повному обсязі до договорів;

-підтверджуючу документацію щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В, до договорів (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт;

-також є необхідним та обов`язковим надання інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам?ять) з розширенням ___.bds, ___.bdd, ___.bsdu, ___.bedu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в);

-будь-які інші документи пов`язані з проведенням поточного ремонту підвальних приміщень з метою облаштування найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 ,

-особову справу у повному обсязі (рішення про призначення, копія паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) біографічна довідка, послужний список (трудова книжка), довідка про відсутність судимості, відомості про освіту, контактний телефон тощо) щодо директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 ;

-посадові (функціональні) обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 ;

-оригінали документів (накази, листи тощо) підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022.

В судове засідання прокурор не з`явився.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам Фастівської окружної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів: а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також слідчим Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, які входять до складу групи слідчих, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , у кримінальному провадженні №0000064 від 28.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, щодо поточного ремонту підвальних приміщень з метою облаштування найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме:

-тендерна документація;

-договір № 14-10/22 від 14.10.2022 та додатки до нього у повному обсязі;

-договір № 19-10/22 від 19.10.2022 та додатки до нього у повному обсязі;

-договори на проведення робіт поточного ремонту підвальних приміщень з метою облаштування найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 у повному обсязі;

-проектно-кошторисна документація;

-узгоджена виконавча документація про проведені роботи (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) в повному обсязі до договорів;

-розрахунки загальновиробничих витрат та локальних кошторисів та актів форми КБ-2в до договорів;

-узгоджену проектно-кошторисну документації у повному обсязі до договорів; узгоджену виконавчу документацію про проведені роботи на об?єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) в повному обсязі до договорів;

-розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису до договорів;

-розрахунки до договірної ціни до договорів;

-товарні чеки, накладні на придбані будівельні матеріали в повному обсязі до договорів;

-підтверджуючу документацію щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В, до договорів (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт;

-також є необхідним та обов`язковим надання інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам?ять) з розширенням ___.bds, ___.bdd, ___.bsdu, ___.bedu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в);

-будь-які інші документи пов`язані з проведенням поточного ремонту підвальних приміщень з метою облаштування найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 ,

-особову справу у повному обсязі (рішення про призначення, копія паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) біографічна довідка, послужний список (трудова книжка), довідка про відсутність судимості, відомості про освіту, контактний телефон тощо) щодо директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 ;

-посадові (функціональні) обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 ;

-оригінали документів (накази, листи тощо) підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Тетяна ДУБАС