Справа № 445/1613/23
Провадження № 1-кс/445/616/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

24 липня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), відкритого потерпілою ОСОБА_5 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 та можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Золочівського районного відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000286 від 01 липня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Встановлено, що 30.06.2023 року о 20:03 год. невідома особа використовуючи абонентські номери телефонів: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 під приводом купівлі фотоапарату на сайті ОЛХ за допомогою фішингової операції, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_3 , в сумі 2000 гривень спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму. Реквізити банківської картки із якої списали кошти, заявниця не надала.

В ході допиту потерпілої встановлено, що 29 червня 2023 року близько 18:00год. ОСОБА_5 розмістила оголошення у мережі інтернет на сайті «OLX» щодо продажу фотоапарату «NICON L810», оцінивши його у 2000,00 гривень. Відтак близько 20:00год. до заявниці в додатку «VIBER» написала невідома особа обліковий запис якої був зареєстрований під іменем « ОСОБА_6 », використовувала абонентський номер телефону НОМЕР_3 , та виявила бажання придбати даний фотоапарат, повідомила що оформила доставку на сайті «OLX», та надіслала посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також пояснила що необхідно щоб на карті продавця була сума еквівалентна сумі товару, а саме 2000,00 гривень, для того щоб здійснити замовлення. В подальшому невідома особа надіслала ще одне посилання перейшовши за яким необхідно ввести данні банківської карти, відтак ОСОБА_5 декілька разів ввела данні своєї карти № НОМЕР_1 , крім цього ввела CVV код та дату до якої вона дійсна. Встановлено що заявниця користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особовий рахунок ( НОМЕР_2 ). Після цього в додаток «VIBER» надійшло ще одне повідомлення від іншої невідомої особи, обліковий запис якої був зареєстрований під іменем «OLX.UA», використовував абонентський номер телефону НОМЕР_4 про те, що необхідно ще раз надіслати данні своєї карти, зокрема CVV код та строк дії банківської карти. Після того як заявниця виконала вказані дії, їй на телефон надійшло смс повідомлення із кодом підтвердженням, який вона також надіслала останній особі. В подальшому відбулось списання грошових коштів із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка прив`язана до особового рахунку ( НОМЕР_2 ) у сумі 2000,00 гривень. Далі невідомі особи перестали відповідати на повідомлення ОСОБА_5 та видалили повідомлення які надсилали раніше. Заявниця встигла зробити декілька скріншотів переписки, після чого зателефонувала на гарячу лінію банку щоб заблокувати свою банківську картку. 30 червня 2023 року ОСОБА_5 написала на електронну пошту кібер поліції.

15.07.2023 ОСОБА_7 надала виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по її банківських рахунках. Згідно вказаної виписки 29.06.2023 з банківської картки № НОМЕР_1 , яка прив`язана до особового рахунку ( НОМЕР_2 ) відбулось списання грошових коштів через у сумі 2000,00 гривень через сервіс «MoneySend MONODirect (0MONO011), таким чином ОСОБА_5 було нанесено матеріальної шкоди на вказану суму.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації карткового рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 28.06.2023 р. по термін дії ухвали.

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області рядовому поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника ВП начальнику СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), відкритого потерпілою ОСОБА_5 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 та можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), з 00.00год. 28.06.2023 року по термін дії ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку (банку Еквайр) на користь якого було перераховано грошові кошти, інші деталі операції;

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1