Справа № 164/1569/23
п/с 1-кс/164/465/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2023 року смт. Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 17 серпня 2023 року прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000659 від 25 травня 2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 21 серпня 2023 року.

В С Т А Н О В И В:

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 25.05.2023 близько 00 год. 00 хв., невідома особа (м.т. НОМЕР_1 ) перебуваючи у невстановленому місці під приводом надання сексуальних послуг, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 14 800 грн., які гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відправив зі своєю банківськох картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 .

25 травня 2023 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000659 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що на даний час достовірно нічого не відомо про власника банківської карти на яку здійснено перерахунок, місце його перебування та інші анкетні дані, необхідно встановити місце, куди були перераховані гроші, яким способом здійснювалося зняття коштів, де саме та кому належить банківська карта, а тому виникла необхідність звернутися до ППО АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою надання інформації, що дасть можливість встановити обставини вчинення вищевказаного кримінального проступку та відслідкувати рух коштів по банківській картці.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, прокурор ОСОБА_3 просив надати тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю які перебувають у володінні Первинної профспілкової організації акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів (в паперовому виді та/або на електронних носіях) у відділенні ППО АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що документи та речі, які містять у собі охоронювану законом таємницюі до доступу яких, звернувся прокурор ОСОБА_3 знаходяться у володінні Первинної профспілкової організації акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів (в паперовому виді та/або на електронних носіях) у відділенні ППО АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Вказані речі та документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Слідчий суддя рахує за необхідне розглянути це клопотання без виклику представників ППО АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться вищевказані відомості.

Прокурором ОСОБА_3 у поданому до суду клопотанні, а також в судовому засіданні, доведені обставини, передбачені ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та/або дізнавачу - оперуповноваженому ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу - оперуповноваженому ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу - старшому оперуповноваженому ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу-інспектору СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та/або дізнавачу - оперуповноваженому ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ППО АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів у відділенні ППО АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію:

- щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карти № НОМЕР_3 ;

- про копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок по карті № НОМЕР_3 ;

- інформації про зміну рахунку по карті № НОМЕР_3 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті № НОМЕР_3 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_3 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакцїї), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по карті № НОМЕР_3 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по карті № НОМЕР_3 за період часу з 25.05.2023 по 23.08.2023.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1