Справа № 405/2286/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000465 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчим зі складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000465 від 24.06.2022: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх, а саме до справ нотаріуса стосовно договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна - земельних ділянок із кадастровими номерами :02:000:0700 та :02:000:3941, (договори, довіреності, заяви, витяги, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, рішень про реєстрацію, квитанцій по сплаті та інших), а також до реєстру для реєстрації нотаріальних дій, що стосується вказаних договорів купівлі-продажу з можливістю ознайомитись та здійснити їх копії, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що що на території Кропивницького району Кіровоградської області в період з 2012 року по 2022 здійснювалась протиправна діяльність групи осіб, до якої входять ОСОБА_12 , (голова ІНФОРМАЦІЯ_3 в період 2011-2014 р.р.), ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , спрямована на протиправне заволодіння різними за призначенням земельними ділянками державної власності, тобто придбання права на таке майно шляхом обману та зловживання довірою, які розташовані у Кропивницькому районі та Кіровоградської області, шляхом їх безоплатного відведення у приватну власність на ім`я різних осіб, використовуючи їх паспортні дані, без відома та згоди останніх, та подальша перереєстрація права власності на себе, а також юридичних осіб, власниками та керівниками яких являються.

Згідно із злочинним задумом, схема протиправної діяльності полягала у наступному.

1. Пошук вільних земельних ділянок державної власності на території Кіровоградського району та області, пошук персональних документів громадян України або їх копій (паспорт, ідентифікаційний податковий номер та ін.), для використання в злочинній діяльності.

2. Прийняття рішень як посадовою особою щодо надання дозволів на розроблення землевпорядної документації та відведення земельних ділянок у власність, здійснення повної процедури приватизації земельних ділянок із підробленням необхідних документів та підписів від імені осіб, яких паспортні дані заздалегідь були підшукані.

3. Перереєстрація права власності земельних ділянок з необізнаних осіб у власність членів злочинної групи шляхом включення до складу засновників необізнаних осіб із внесенням до статутного капіталу земельних ділянок, із складанням відповідних статутів та актів приймання-передачі у власність юридичних осіб, які були заздалегідь зареєстровані для цього.

4. Легалізація майна (права на майно), одержаного внаслідок вказаної злочинної діяльності, а саме перереєстрація права власності земельних ділянок на інших підконтрольних осіб, перетворення - об`єднання вказаних земельних ділянок із зміною кадастрових номерів із подальшою реєстрацією права власності вже новоутворених земельних ділянок на підконтрольних осіб, передача таких земельних ділянок в оренду, тощо.

Єдиним предметом вчинення злочинів обрано земельні ділянки із призначенням: - ведення сільськогосподарського (фермерського) господарства; - для садівництва; - та для забудови.

На теперішній час досудовим розслідування встановлені факти вчинення групою осіб придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою із використанням завідомо підроблених документів стосовно об`єктів нерухомого майна земельних ділянок, відведення яких призначалось на ім`я різних фізичних осіб, без їх відома, бажання та згоди, та внаслідок зареєстроване право власності на підконтрольні злочинній групі юридичні особи, в тому числі ФГ « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), зокрема стосовно земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: :02:000:7184, :02:000:2440, :02:000:2441, :02:000:7033, :02:000:7224, :02:000:7248, :02:000:7232, :02:000:5294, :02:000:7231, :02:000:7230, :02:000:4174, :02:000:3004, :02:000:3005, :02:000:3006, :02:000:3007, :02:000:3008, :02:000:3009, :02:000:3010, :02:000:1074, :02:000:1075, :02:000:1076, :02:000:3137, :02:000:3138, :02:000:3139, :02:000:3140, :02:000:9037, а всього встановлено шахрайське заволодіння правом 26 земельних ділянок (різні за площею та за призначенням) загальною площею приблизно 101.8042 Га, згідно оціночних експертиз (станом на момент придбання права на об`єкти нерухомого майна) на загальну суму 6,218,059.00 грн.

На теперішній час встановлено, що чотири земельні ділянки із кадастровими номерами :02:000:3137, :02:000:3138, :02:000:3139, :02:000:3140, об`єднані в одну земельну ділянку із кадастровим номером :02:000:0700, яка продана та поділена на дві земельні ділянки із кадастровими номерами: :02:000:0241 та :02:000:0242 (власники Хитрий та Валігура).

Також встановлено, що три земельні ділянки із кадастровими номерами :02:000:1074, :02:000:1075, :02:000:1076, які об`єднані в одну земельну ділянку із кадастровим номером :02:000:3941, та станом на 13.03.2023 року зареєстрована право власності за гр. ОСОБА_19 , на підставі договору купівлі-продажу №4-182 від 13.03.2023.

Крім того, встановлено, що земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:3007 поділена на інші земельні ділянки із кадастровими номерами :02:000:0127 та :02:000:0128.

На запит слідчого з ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано копії розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_6 (за період перебування на посаді головою КРДА ОСОБА_12 ), які стосуються відведення земельних ділянок в оренду та пізніше у власність членам ФГ « ОСОБА_14 », та ФГ « ОСОБА_20 », серед яких особи не обізнані в таких намірах та діях. Членами таких юридичних осіб були як близькі так і дальні родичі самого ОСОБА_12 , такі як брат - ОСОБА_14 , мати дружини - ОСОБА_20 , та інші.

Таким чином у кримінальному провадженні встановлені обставини використання юридичних осіб шляхом включення до них як членів та співзасновників осіб з метою подальшого шахрайського придбання права на об`єкти нерухомого майна земельні ділянки. Такими юридичними особами виступали ФГ « ОСОБА_18 », ФГ « ОСОБА_14 », ФГ « ОСОБА_20 », ФГ « ОСОБА_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а членами та співзасновниками в різний період часу були такі особи, не обізнані в злочинних намірах групи осіб.

Вище вказані обставини придбання права на майно земельні ділянки шляхом обману та зловживання довірою із використанням завідомо підроблених документів підтверджується проведеними слідчими (розшуковими) діями та зібраними документами, а саме інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру юридичних осіб, проведеними тимчасовими доступами до речей і документів у володільців: державних реєстраторів, нотаріусів, управлінні Держгеокадастру та інших, оглядами документів, допитами свідків, протоколом обшуку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , висновками експертів, отриманою інформацією на запити, та іншими матеріалами кримінального провадження.

Допитаний у кримінальному провадженні свідок ОСОБА_22 надав показання щодо продажу йому ОСОБА_12 земельної ділянки із кадастровим номером :02:000:0700.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо вище вказаних об`єктів нерухомого майна (отриманих внаслідок шахрайських дій) вчинена державна реєстрація переходу права власності стосовно наступних земельних ділянок: :02:000:0700, :02:000:3941, а саме:

Щодо земельних ділянок із кадастровими номерами: :02:000:3137, :02:000:3138, :02:000:3139, :02:000:3140, які об`єднані в одну земельну ділянку із кадастровим номером :02:000:0700, яка продана та поділена на дві земельні ділянки із кадастровими номерами: :02:000:0241 та :02:000:0242:

-03.11.2022 зареєстроване право власності за власником: ОСОБА_22 , РНОКПП: НОМЕР_5 , на підставі: договору купівлі-продажу №4-804 від 03.11.2022, державний реєстратор: ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , Кропивницький міський нотаріальний округ, Кіровоградська область;

-30.01.2023 зареєстровано зміни об`єкт нерухомого майна закрито, на підставі заяви про поділ земельної ділянки №4-812 від 08.11.2022, відомості внесено до реєстру 06.02.2023 ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , Кропивницький міський нотаріальний округ, Кіровоградська область;

Щодо земельних ділянок :02:000:1074, :02:000:1075, :02:000:1076, які об`єднані в одну земельну ділянку із кадастровим номером :02:000:3941:

-03.11.2022 зареєстроване право власності за власником: ОСОБА_19 РНОКПП: НОМЕР_6 , на підставі: договору купівлі-продажу №4-182 від 13.03.2023, державний реєстратор: ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , Кропивницький міський нотаріальний округ, Кіровоградська область.

Постановою слідчого у кримінальному провадження об`єкти нерухомого майна земельні ділянки із кадастровими номерами зазначеними вище в клопотанні визнані як речові докази.

Таким чином встановлені обставини, які свідчать про вчинення злочину, передбаченого ст. 209 КК України, тобто володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном.

Порядок проведення тимчасового доступу до нотаріальних документів врегульований зокрема КПК України, а також Правилами ведення нотаріального діловодства, затвердженими Наказом Міністерства юстиції України 22.12.2010 № 3253/5, відповідно до якого видача, тимчасовий доступ до справ і нотаріальних документів та тимчасова виїмка таких справ і документів, що знаходяться на зберіганні контори, нотаріального архіву, приватного нотаріуса, можливі лише у випадках, передбачених чинним законодавством. У виняткових випадках за наявності передбаченого та належним чином оформленого судового рішення вилучення (виїмка) оригіналів документа проводиться з відома завідувача нотаріального архіву, завідувача контори, приватного нотаріуса з обов`язковим залишенням у справі засвідченої копії документа, який вилучено, судового рішення, на підставі якого здійснено вилучення. Вилучення оригіналів документів (справ) здійснюється з оформленням документів відповідно до процесуального законодавства. Документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності. Приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити надійне зберігання документів діловодства та архіву протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності. Архів приватного нотаріуса складають документи, створювані приватним нотаріусом у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності, та сформовані у справи із зазначенням строків їх зберігання, за винятком документів поточного діловодства.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

З урахуванням викладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю ознайомитися з оригіналами документів, зробити їх копії та вилучити їх у володільця ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до оригіналів документів - справ нотаріуса стосовно договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна - земельних ділянок із кадастровими номерами :02:000:0700, :02:000:3941, (договори, довіреності, заяви, витяги, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, рішень про реєстрацію, квитанцій по сплаті та інших), а також до реєстру для реєстрації нотаріальних дій що стосується вказаних документів з можливістю ознайомитись та здійснити копіювання.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Оскільки, згідно частини 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, розпочатого за інформацією про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000013 від 07.02.2020 року (яке на теперішній час завершене за обвинуваченням ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ) встановлені обставини, що свідчать про вчинення групою осіб інших окремих фактів вчинення шахрайства - придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою стосовно земельних ділянок розташованих на території Кропивницького району Кіровоградської області, за вищевикладених обставин.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим зі складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000465 від 24.06.2022: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх в належним чином завірених копіях (здійснити виїмку), а саме до справ нотаріуса стосовно договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна - земельних ділянок із кадастровими номерами :02:000:0700 та :02:000:3941, (договори, довіреності, заяви, витяги, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, рішень про реєстрацію, квитанцій по сплаті та інших), а також до реєстру для реєстрації нотаріальних дій, що стосується вказаних договорів купівлі-продажу, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 07.08.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_27