Справа № 464/4833/22
пр.№ 1-кс/464/701/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 червня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 від 14.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні дізнавача відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів до інформації, яка міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , свідоцтво ФК № Б0000149 реєстр. № 13102801 від 05.02.2021, що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про здійснення грошових переказів, котрі було здійснено ОСОБА_5 з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , 14.10.2022 року в період часу з 14:20 год. по 14:22 год. із використання терміналу № НОМЕР_3 , за транзакціями: № НОМЕР_4 на суму 9500 грн. та № НОМЕР_5 на суму 2500 грн із зазначенням повних реквізитів контрагентів (отримувача грошових коштів), дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також за наявності інформації про власника банківського рахунку на який здійснено перерахунок грошових коштів за вказаними транзакціями.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що Сектором дізнання ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 від 14.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 04.10.2022 року до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській обл. надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 проте, що невідома особа під приводом дзвінка шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 12668 грн., які вона переказала із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 чим останній було завдано збитків. Під час проведення досудового розслідування було проведено допит потерпілої ОСОБА_5 , котра повідомила, що 14.10.2022 року остання перебувала за адресою свого проживання. В потерпілої є відкрито в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок та виготовлено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . На даній карточці не було оформлено жодного кредиту. Доступу до даної карточки ніхто не мав. Купівлі та продаж товарів через інтернет не робила. Звідки дізналися номер її карточки невідомо. Близько 14:20 год 14.10.2022 року до неї зателефонували з номеру НОМЕР_6 , який є підписаний Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході розмови це була не людина, а ніби комп`ютер та попросив підтвердити вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та щоб підтвердити вхід потрібно було натиснути кнопку «1». Вона підтвердила вхід та натиснула кнопку «1». Після цього з її банківської картки № НОМЕР_2 було списано кошти в сумі 12668 грн. Оскільки потерпіла дані кошти не переказувала, одразу звернулася у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їй повідомили, що відносно неї було вчинено шахрайство та здійснили блокування її картки та видали нову. Сума завданих збитків становить 12668 грн. Дані кошти є кредитні. В ході досудового розслідування було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 з якої в потерпілої було здійснено грошовий переказ через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двома платежами ОСОБА_5 з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , 14.10.2022 року в період часу з 14:20 год. по 14:22 год. із використання терміналу № НОМЕР_3 , за транзакціями: № НОМЕР_4 на суму 9500 грн. та № НОМЕР_5 на суму 2500 грн. На даний час у вказаному кримінальному провадженні, виникла процесуальна необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до інформації, яка міститься у Т ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , свідоцтво ФК № Б0000149 реєстр. № 13102801 від 05.02.2021, що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про здійснення грошових переказів, котрі було здійснено ОСОБА_5 з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , 14.10.2022 року в період часу з 14:20 год. по 14:22 год. із використання терміналу № НОМЕР_3 , за транзакціями: № НОМЕР_4 на суму 9500 грн. та № НОМЕР_5 на суму 2500 грн. із зазначенням повних реквізитів контрагентів (отримувача грошових коштів), дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також за наявності інформації про власника банківського рахунку на який здійснено перерахунок грошових коштів за вказаними транзакціями. У випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, вказана інформація, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб підроблення документів, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Просить клопотання розглядати без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із тим, що вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.

На розгляд клопотання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача - задоволити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації, яка міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , свідоцтво ФК № Б0000149 реєстр. № 13102801 від 05.02.2021, що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про здійснення грошових переказів, котрі було здійснено ОСОБА_5 з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , 14.10.2022 року в період часу з 14:20 год. по 14:22 год. із використання терміналу № НОМЕР_3 , за транзакціями: № НОМЕР_4 на суму 9500 грн. та № НОМЕР_5 на суму 2500 грн із зазначенням повних реквізитів контрагентів (отримувача грошових коштів), дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також за наявності інформації про власника банківського рахунку на який здійснено перерахунок грошових коштів за вказаними транзакціями.

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1