Справа № 750/8096/23
Провадження № 1-кс/750/2982/23
У Х В А Л А

20 червня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000446 від 04.04.2023,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливість вилучення копій документів з інформацією щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000446 від 04.04.2023, за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

З клопотання дізнавача вбачається, що 04.04.2023 до ч/ч ЧРУП надійшли матеріали ВПК в Чернігівській області ДКП НП України за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що остання отримала повідомлення в соціальній мережі «Instagram» від наочно знайомої людини з приводу боргу, після чого здійснила переказ коштів на запропоновану банківську картку НОМЕР_1 в сумі 16500 грн, після чого дізналась, що сторінка знайомого зламана. В подальшому було встановлено, що кошти з вищевказаної банківської картки були перераховані на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 власник ОСОБА_6 , та зняття готівки відбулось у банкоматі, розташованому за адресою АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , яка визнана потерпілою у вищевказаному кримінальному провадженні знаходиться за кордоном. У зв`язку з чим, в порядку ст. 232 КПК України потерпілу ОСОБА_5 було допитано в режимі відео конференції під час досудового розслідування, яка в ході допиту показала, що 16 березня 2023 її знайомий друг (yuriihryhoryk) в соціальній мережі «Інстаграм» попросив позичити грошові кошти в сумі 19 000 гривень, та скинув банківську картку № НОМЕР_1 (банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), заявниця погодилась та цього ж дня надіслала грошові кошти в сумі 16 500 гривень зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Після чого дізналася, що вищевказана сторінка була зламана, та зрозуміла, що це були шахраї. Грошові кошти заявниці ОСОБА_5 ніхто не повернув, а тому їй завдано матеріальної шкоди в сумі 16 500 гривень.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину та встановлення місцезнаходження особи причетної, дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання..

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_3 , надати дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції лейтенанту ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення документів з інформацією щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 , а саме:

-копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 16.03.2023 по 17.04.2023 з карткового рахунку № НОМЕР_1 у всіх банкоматах;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 16.03.2023 по 17.04.2023;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 16.03.2023 по 17.04.2023.

Строк дії ухвали встановити до 18 серпня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1