Справа №359/3732/23
Провадження №1-кс/359/692/2023
УХВАЛА

25 квітня 2023 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000819 від 5 квітня 2023 року, за ознаками кримінального проступку та кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до Бориспільського міськрайонного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (інформації у паперовому та електронному носії), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тимчасовий доступ до документів просив надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

В обґрунтування вказаного клопотання зазначає, що у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що, що на початку лютого 2023 року у ОСОБА_9 виник злочинний намір на заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки з корисних мотивів, а саме вчинення шахрайських дій щодо зареєстрованих у всесвітньої мережі зв`язку інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 продавців коштовного брендового одягу та аксесуарів. ОСОБА_9 за допомогою власного мобільного телефону під вигаданими анкетними даними, зв`язувався із продавцями на вказаному сайті під приводом придбання товару який останні виклали на сайті для продажу, та після отримання від продавців згоди на продаж йому товару та встановивши їх платіжні реквізити, використовуючи необізнаність потерпілих пропонував їм здійснити йому продаж товару за допомогою передбаченої функціоналом сайту функції «безпечна оплата», одночасно повідомляючи потерпілих про те, що він самостійно створить та заповнить електронну платіжну форму в який зазначить банківську картку потерпілого, на яку останньому нібито повинні прийти кошти за продаж товару, тим самим вводячи потерпілих до омани, однак фактично потрібні для отримання коштів продавцем графи платіжної форми не заповняв, та навмисно не вказував у вказаної формі таку умову отримання товару як «накладений платіж» у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого самостійно отримував від продавців товар, та у подальшому розпоряджалася ним на власний розсуд, таким чином ОСОБА_9 вчинив 11 епізодів противоправної діяльності, чим завдав 11 потерпілим майнової шкоди. 5 квітня 2023 року у ОСОБА_9 під час проведення огляду місця події біля входу до будівлі приміщення відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 було вилучено мобільний кнопковий телефон «Nokia», чорного кольору, IMEI: НОМЕР_1 . 13 квітня 2023 року ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду на зазначений телефон був накладений арешт. 12 квітня 2023 року ОСОБА_9 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального проступку та кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.190 КК України. Для досягнення цілей кримінального провадження та перевірки ОСОБА_9 на причетність щодо вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про вхідні, вихідні дзвінки, смс - повідомлення, ІМЕІ мобільних телефонів, якими при цьому користувалися даний абонентський номер та час з`єднання з мобільного терміналу IMEI: НОМЕР_1 , які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_10 не з`явився, подав заяву, в якій просив розгляд даного клопотання проводити без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.4 ст.163 КПК України без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про від потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 про те, що протягом лютого квітня 2023 року невстановлена особа шляхом введення їх в оману замовила у кожного з них товар на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , в подальшому шляхом підробки електронної ІНФОРМАЦІЯ_6 отримала товар, належний потерпілим, на «Новій пошті», не оплативши його, чим завдала кожному з 11 потерпілих майнової шкоди. Відомості за вказаними фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000819 від 5 квітня 2023 року, за ознаками кримінального проступку та кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.190 КК України. Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР (а.с.7-13). Повноваження на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні покладено на слідчих СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_5 , ОСОБА_25 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7

5 квітня 2023 року у ОСОБА_9 під час проведення огляду місця події біля входу до будівлі приміщення відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 було вилучено, в тому числі, мобільний кнопковий телефон «Nokia», чорного кольору, IMEI: НОМЕР_1 . Вказана обставина підтверджується протоколом огляду місця події від 5 квітня 2023 року (а.с.14-23).

12 квітня 2023 року ОСОБА_9 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального проступку та кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.190 КК України (а.с.61-70).

13 квітня 2023 року ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду на мобільний кнопковий телефон «Nokia», чорного кольору, IMEI: НОМЕР_1 був накладений арешт (а.с.53).

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З метою встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні та перевірки на причетність до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_9 , слідчий суддя вважає за можливе надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей по IMEI: НОМЕР_1 в період часу з 00 годин 00 хвилин 1 січня 2023 року по 13 годину 50 хвилин 5 квітня 2023 року, а саме: адреси розташування та номери базових станцій (LAC, СID), які забезпечували зв`язок вищевказаного мобільного терміналу; належність абонентських номерів; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, як забезпечували зв`язок абонентів А; типи з`єднання абонентів А та Б: вхідні та вихідні дзвінки, СМС (короткі текстові повідомлення без розкриття їх змісту), ММС (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язкам смузі частот), переадресація; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з якими відбувалися сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення інформації у паперовому та електронному носії.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 надати слідчим слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів відомостей по IMEI: НОМЕР_1 в період часу з 00 годин 00 хвилин 1 січня 2023 року по 13 годину 50 хвилин 5 квітня 2023 року, а саме щодо: адреси розташування та номерів базових станцій (LAC, СID), які забезпечували зв`язок вищевказаного мобільного терміналу; належність абонентських номерів, тобто на яку фізичну чи юридичну особу були зареєстровані вказані абонентські номери; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; типів з`єднання абонентів А та Б: вхідні та вихідні дзвінки, СМС (короткі текстові повідомлення без розкриття їх змісту), ММС (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язкам смузі частот), переадресація; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з якими відбувалися сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на вилучення вказаної інформації в електронному та паперовому вигляді.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1