Справа № 209/4107/23
Провадження № 1-кс/209/581/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000529 від 20.07.2023 року слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000529 від 20.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України встановлено, що в період часу з 24.01.2023 по 23.06.2023 року невстановлена особа, в період дії воєнного стану, з банківських карток банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", таємно, шляхом вільного доступу викрала грошові кошти в сумі 11549 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку. За даним фактом 20.07.2023 року СВ ВП №1 було розпочато кримінальне провадження № 0000529 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що в нього є в користуванні банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та картка НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).

З банківської картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період часу з 24.01.2023 року по 26.01.2023 року було знято 5149 гривень, дізнавшись про це він одразу заблокував дану картку. Потім 22.06.2023 року до нього прийшов його молодший син ОСОБА_6 та сказав, що для того щоб він отримав свою пенсію мені необхідно прив`язати у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер телефону, оскільки за новими правилами без цього він не зможу отримати свою пенсію, на що він і погодився. 23.06.2023 року я прийшов до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того щоб зняти свою пенсію та побачив, що на моєму рахунку залишилося 46 копійок. Побачивши це, я одразу пішов до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де мені розповіли, що з банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), мою пенсію у сумі 6 400 гривень вже зняли 22.06.2023 року та 23.06.2023 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ) та ( НОМЕР_2 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 , відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, слідчий просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_5 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України: оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, а саме: банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_5 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі: відомості щодо власника на чиє ім`я відкритий банківській рахунок ( НОМЕР_4 ) та ( НОМЕР_2 ), наявну інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці ( НОМЕР_4 ) та ( НОМЕР_2 ), за період часу з 24.01.2023 по день оголошення ухвали у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (IMEI, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотознімки особи, яка здійснила дану операцію;

вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку ( НОМЕР_4 ) та ( НОМЕР_2 ), (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 09.03.2023 р. по теперішній час, банк отримувача;

інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, IP адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаних банківських картах за період часу з 24.01.2023 по день оголошення ухвали.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 28 липня 2023 року до 28 серпня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1