Справа № 463/3433/22
Провадження № 1-кс/463/4094/23
У Х В А Л А

про накладення арешту

15 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000108 від 14.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України,

в с т а н о в и в :

прокурор другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000108 від 14.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Центрального апарату Державного Бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000108 від 14.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Фонду державного майна України, ДП УкрНДІНП «Масма» здійснили розтрату державного майна. Вищевказана група осіб, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, діючи з корисливих мотивів, в період 2016-2021 років, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших юридичних осіб, використовуючи підроблені документи, вчинили незаконні дії по виведенню з державної власності майна в особливо великих розмірах належного ДП УкрНДІНП «МАСМА» у вигляді цілісно-майнових комплексів, що знаходяться за адресою: м.Київ, проспект Академіка Паладіна,46, м.Київ, вул.Малинська,4, та земельних ділянок, розташованих під ними, з подальшою реєстрацію зазначеного нерухомого майна на суб`єктів господарської діяльності приватної форми власності при наступних обставинах. Так, 29.07.2019 року невстановлена особа діючи від імені представника ТОВ «АВІА ОІЛ» () ОСОБА_4 , у відповідності до розробленого злочинного плану, з метою протиправного заволодіння майном, використовуючи заздалегідь підроблену довідку ТОВ «ПРОЕКТНИЙ ДІМ» про показники № 01 від 23.07.2019 року о 15:00:25 звернувся із заявою № 35211286 про державну реєстрацію права власності на нежитлову будівлю (літера Ф) за адресою: м.Київ, вул.Малинська,4, за ТОВ «АВІА ОІЛ». 29.07.2019 року державний реєстратор ОСОБА_5 на підставі поданих невстановленою особою документів, достовірно знаючи, що подані документи відповідно до ст.27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» не являються підставою для здійснення державної реєстрації права власності о 15:12:43 прийняла рішення № 47993895 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на нежитлову будівлю (літера Ф) за адресою: м.Київ, вул.Малинська,4, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000) за ТОВ «АВІА ОІЛ» ().

Крім того, 26.09.2019 року невстановлена особа діючи від імені представника ТОВ «ПАС І КО» () ОСОБА_6 , у відповідності до розробленого злочинного плану, з метою протиправного заволодіння майном, використовуючи заздалегідь підроблену довідку АСОЦІАЦІЯ «АВІСТОР-БУД» про показники № 171/19 від 24.09.2019 року о 15:53:35 звернувся із заявою № 36134483 про державну реєстрацію права власності на комплекс нежитлових будівель за адресою: м.Київ, проспект Палладіна Академіка,46, за ТОВ «ПАС І КО». 26.09.2019 року державний реєстратор ОСОБА_5 на підставі поданих невстановленою особою документів, достовірно знаючи, що подані документи відповідно до ст.27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», не являються підставою для здійснення державної реєстрації права власності о 16:07:04 прийняла рішення № 48883493 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на комплекс нежитлових будівель за адресою: м.Київ, проспект Палладіна Академіка,46, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000) за ТОВ «ПАС І КО» ().

Крім того, відповідно до зібраних працівниками оперативного підрозділу матеріалів встановлено, що 21.03.2016 року приватним нотаріусом ОСОБА_7 на підставі підроблених документів - договору купівлі-продажу від 20.05.2010 року № 1625, 1626, зареєстровано право приватної власності на адміністративно-лабораторну будівлю за адресою: м.Київ, проспект Палладіна Академіка,46/2, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 86), яка належала ДП УкрНДІНП «Масма», за компанією зареєстрованою за законодавством Кіпру «Лінкмікс холдінгс лімітед».

30 травня 2023 року слідчим ОСОБА_8 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 02.05.2023 року за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено печатку Державного підприємства Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «Масма», ідентифікаційний код 00149943.

На даний час органом досудового розслідування встановлено, що вилучені вказані вище речі мають значення для кримінального провадження, оскільки є предметом кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, а тому з метою, забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, просить клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, разом з тим, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить клопотання задовольнити.

Особа, у квартирі якої вилучено майно - ОСОБА_9 в судове засідання не з`явилася, належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Представник юридичної особи, якій належить вилучене майно ДП УкрНДІНП «Масма» в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Враховуючи наведене, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників кримінального провадження у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань підтверджується факт внесення зазначених вище даних по кримінальному провадженні за № 0000108 від 14.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 02.05.2023 року, надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , який було проведено 30.05.2023 року.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Прокурор просить накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 30.05.2023 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено печатку Державного підприємства Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «Масма», ідентифікаційний код 00149943.

Так, постановою старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 від 30.05.2023 року, вилучені у ході проведення обшуку речі, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки такі самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України та подане у строки встановлені абз.2 ч.5 ст.171 КПК України, враховуючи наведене вище, з метою збереження речових доказів, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 170-173, 309, 395 КПК України КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000108 від 14.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: печатку Державного підприємства Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «Масма», ідентифікаційний код 00149943, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування даним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Виконання ухвали покласти на прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1