Справа № 699/230/23
Номер провадження № 1-кс/699/208/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

13.07.2023 року м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходиться кримінальне провадження № 0000030 про те, що 23.02.2023 до відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, із заявою звернулася ОСОБА_4 , що 22.02.2023 близько 15:00 години від її матері ОСОБА_5 , жительки с.Степівка Уманського району Черкаської області на її банківську карту НОМЕР_1 надійшли кошти в сумі 12 364 грн., після цього заявниці відразу від матері надійшло повідомлення у месенджер «Вайбер», в якому остання просила перерахувати 12 000 гр на вказаний нею номер карти - НОМЕР_2 і написала, що потім пояснить навіщо перераховувати кошти. ОСОБА_4 без вагань та запитань на вказаний номер карти відправила 12 000 грн. Після чого мати ще на її карту перерахувала НОМЕР_3 і написала на ту саму карту відправити і згодом перерахувала ще 22 750 грн. і знову попросила перевести на вище вказану карту 23 000 грн. Загалом заявниця перевела на карту за № НОМЕР_2 60 000 грн. На мобільний номер ОСОБА_5 НОМЕР_4 телефонували з номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення 23.02.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровані за № 0000030 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

07.07.2023 року до Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Внесене клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 22.02.2023 року близько 14 год від ОСОБА_5 , жительки с. Степівка Уманського району Черкаської області, яка є матір`ю заявниці на банківську картку ОСОБА_7 № НОМЕР_1 надійшли кошти в сумі 12 364 гри., після чого їй відразу від матері надійшло повідомлення у месенджер «Вайбер», в якому мати просила перерахувати 12000 грн на вказаний нею номер карти - НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) і написала, що потім пояснить навіщо перераховувати кошти. ОСОБА_7 без вагань та запитань на вказаний номер карти відправила 12 000 грн. Після чого ОСОБА_5 ще на карту ОСОБА_7 перерахувала 25 550 і написала на ту саму карту відправити і згодом перерахувала ще 22 750 грн. і знову попросила перевести на вище вказану карту 23 000 грн. На що ОСОБА_7 погодилася і виконала прохання ОСОБА_5 .. Загалом на карту за № НОМЕР_2 ОСОБА_7 перевела 60 000 грн. Після чого до ОСОБА_7 зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила, що до неї на мобільний номер НОМЕР_4 зателефонувала з номеру НОМЕР_8 невідома особа жіночої статі, представилася ОСОБА_8 представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала послугу зменшення відсотків по кредиту та повідомила, що для цього потрібно провести авторизацію коштів, які знаходяться на рахунку ОСОБА_5 , тобто ОСОБА_5 потрібно було кошти зі своєї карти перевести на новий номер карти ними створений і повідомили, що вказану операцію вона повинна здійснити не перериваючи дзвінок. Але під час розмови дзвінки переривалися і до неї телефонувала представник банку ОСОБА_8 з інших номерів, пояснюючи це тим, що попередні номери зайняті. Дзвонили до ОСОБА_5 з таких номерів: НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Враховуючи, що невідома особа під час вчинення кримінального проступку користувалася банківською карткою НОМЕР_2 , що належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_11 у органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку, з метою встановлення особи та в подальшому перевірки вказаної особи на причетність до вчинення шахрайських дій у відношенні ОСОБА_7 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість органу дізнання встановити особу причетну до вчинення шахрайських дій у відношенні ОСОБА_7 та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою отриманої інформації встановити особу причетну до проступку, встановити місце зняття грошових коштів за допомогою банкоматів і отримана інформація, що автоматично зроблена банкоматом надасть можливість ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 з`явилася, клопотання підтримала та надала пояснення аналогічні його змісту.

Будучи належним чином повідомлений про дату, місце та час розгляду даного клопотання, представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у судове засідання не з`явився.

Водночас Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 введено воєнний стан в Україні. Враховуючи рекомендації Ради суддів України щодо роботи судів в умовах воєнного стану від 02.03.2022, слідчий суддя вважає необхідним розгляд клопотання провести у відсутність вказаних осіб.

Вивчивши матеріали внесеного до суду клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню повністю, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до приписів п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем заявлено клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка відповідно до приписів п.5 ч.1 ст.162 КПК України становить банківську таємницю.

Матеріали внесеного клопотання містять достатньо обґрунтування того, що витребовувана інформація може мати доказове значення у даній справі, а тому воно підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити повністю.

Надати дізнавачу відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , дізнавачу відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Черкаського РУН ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_11 , а саме:

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, геолокації місця проведення операції, призначень платежів та проведених операцій (поповнення мобільного терміналу, оплата комунальних послуг, перекази коштів на інші рахунки чи банківські картки (вказувати повні дані рахунків чи банківських карток), оплата за товари як в магазинах так і в Інтернет мережі, переказ коштів на електронний гаманець, оплата Інтернет ігор, тощо), за період часу з 19.02.2023 по 28.02.2023;

-відеозапис (фотознімки) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 19.02.2023 по 28.02.2023.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище відомостями.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1