Справа № 714/177/23
У Х В А Л А

Іменем України

"15" серпня 2023 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення № 4 (м.Новоселиця) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000011 від 17.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділення № 4 (м.Новоселиця) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що в провадженні відділення № 2 (м.Герца) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000011 від 17.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2023 року до ВП № 4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки с.Хряцька, Чернівецького району Чернівецької області, про те, що 06.01.2023 невідома особа, під приводом у соціальній мережі "Фейсбук", під приводом отримання соціальної допомоги, шахрайським шляхом з використанням електро-обчислених систем заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 5000 грн. які були зняті з її карткового рахунку № НОМЕР_1 , дані якого остання сама внесла, з метою отримання такої допомоги.

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

22.03.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Герцаївського районного суду виконаний тимчасовий доступ до документів по карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого встановлено рух коштів.

27.03.2023 року працівниками Департаменту кіберполіції здійснено огляд та аналіз документів отриманих в ході тимчасового доступу від AT «Приватбанк», де встановлено, що з карти потерпілої здійснено переказ коштів на іншу карту № НОМЕР_2 , яка відноситься до банку «Таскомбанк».

Згідно Інтернет ресурсу-за посиланням https://psm7.coni/uk/bin-card, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , видана Акціонерним Товариством «ТАСКОМБАНК», (далі AT «ТАСКОМБАНК»),

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та м`бже бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілої ОСОБА_5 .

Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. Документи, які містять зазначені відомості, перебувають у володінні та розпорядженні AT «ТАСКОМБАНК» та являють собою банківську таємницю.

При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, втім від останнього до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просив його задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання письмові докази, слід зазначити про наступне.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст.163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Згідно з положеннями ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за доцільне провести розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої перебувають зазначені документи, оскільки в іншому випадку буде існувати реальна загроза передчасного розголошення відомостей кримінального провадження, зміни чи знищення відомостей та документів, до яких планується отримати доступ.

Тому, приймаючи до уваги, що інформація яка зазначена в клопотанні слідчого, має суттєве значення для встановлення обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ на підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення відомості щодо якого внесені до ЄРДР, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, а доведення вказаних обставин у інший спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення № 4 (м.Новоселиця) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000011 від 17.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл, начальнику відділення № 2 (м.Герца) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення № 4 (м.Новоселиця) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення № 2 (м.Герца) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні та розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК», код ЄДРПОУ (09806443), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Симона Петлюри, буд. № 30, для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме:

детальну інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;

-деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , у період з 06.01.2023 року по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

-у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

-якщо гроші знімались через банкомата, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

-IP-адреси входу власника банківської картки № НОМЕР_2 , у період з 06.01.2023 року по теперішній час;

-місце останнього перебування даної особи, у відділенні АТ «ТАСКОМБАНК» у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

-Надати можливість отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються (можуть зберігатися) у Головному офісі AT АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК», код ЄДРПОУ (09806443), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. № 30, для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 15 серпня 2023 року.

Слідчий суддя: