Справа № 638/9207/23
Провадження № 1-кс/638/1829/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді за участю секретаря судового засідання- ОСОБА_1 , - ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду м. Харків клопотання старшого слідчого СВ ХРУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 02 серпня 2023 року за № 0001811, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся старший слідчий СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 серпня 2023 року за № 0001811, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001811 від 02 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

02 серпня 2023 року до ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ФОП ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 20.05.2023 року по 10.06.2023 року, невстановлені особи заволоділи майном останнього, шляхом обману, чим спричинили ФОП ОСОБА_5 матеріальну шкоду у розмірі 29 790 грн. 20 коп.

Із заяви ФОП ОСОБА_5 вбачається, що ФОП ОСОБА_5 співпрацює з ФОП ОСОБА_6 в рамках договору про використання торгівельної марки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В той же час ФОП ОСОБА_6 співпрацює з ОСОБА_7 , на підставі договору надання послуг. ОСОБА_7 надає послуги прийняття замовлень на сайт Япошка, та на телефон 2200.

В свою чергу ФОП ОСОБА_5 здійснює господарську діяльність в місті Харкові, а саме приготування та доставку страв під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Основна номенклатура продукції: піца різних видів та розмірів, суші та роли, та інші страви. Тобто, послуги ОСОБА_7 пов`язані з торгівельною діяльністю ФОП ОСОБА_5 . Торгівельна діяльність в більшості здійснюється шляхом адресної доставки покупцям до їх домівок за допомогою кур`єрської доставки. Торгівельна та виробнича діяльність під час вчинення правопорушень здійснювалась у Шевченківському районі міста Харкова, оскільки виробничі потужності знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, ОСОБА_7 , виконувала функції оператора прийому та обробки замовлень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона мала доступ, логін та пароль від програми ІНФОРМАЦІЯ_2 , та доступ до бізнес кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 період часу з 20.05.2023 року по 10.06.2023 року ФОП ОСОБА_8 завдано матеріальну шкоду на загальну суму 29 790,20 грн.

Допитана в ході досудового розслідування в якості свідка, ОСОБА_9 повідомила, що працює в ФОП ОСОБА_6 на підставі договору про надання послуг з 2016 року, на посаді старшого оператора ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, як вона працює оператором, остання може розповісти про функціональні обов`язки, які були аналогічними у оператора ОСОБА_7 , яка працювала з 15.02.2018 року у ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пройшла стажування: механізм отримання замовлення, його обробки, вибір способу оплати, передача заказу в приготування, та доставка здійснюється наступним чином: клієнт телефонує на телефон 2200 (закріплений за компанією ЯПОШКА), дзвінок відхиляється, і перетелефоновує людина - оператор компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у спілкуванні з клієнтом формує замовлення: товар, ім`я клієнта, його номер телефону, адреса куди доставити товар, час на який доставити товар, спосіб оплати (готівкою кур`єру, картою кур`єру через переносний банківський термінал) ; інший спосіб замовлення - через сайт компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 Клієнт на сайті самостійно вводить всю інформацію стосовно замовлення (товар, адреса доставки, телефон клієнта) а також обирає спосіб оплати, і окрім готівкою кур`єру, картою кур`єру через переносний банківський термінал, може оплатити онлайн через сайт за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 Таким чином при надіслання замовлення клієнтом, одразу ним здійснюється оплата через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Порядок дій оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 , який приймає та обробляє замовлення: оператор виконує свої функції за допомогою комп`ютерної програми; автоматизації ІНФОРМАЦІЯ_2 кожний оператор для входу в інтерфейс програми FASTOPERATOR отримує від керівництва ОСОБА_10 та Пароль. Оператором використовується комп`ютер чи ноутбук. В інтерфейсі програми FAST OPERAT OR, оператор має вкладку «ЗАМОВЛЕННЯ», в якій оператор бачить список замовлень які приходять з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від клієнтів; оператор заходячі в замовлення яке надійшло з сайту, має обов`язок зробити наступне: перевірити правильність написання адреси, інших даних, і якщо в замовленні вказано в розділі спосіб оплати «Безготівка», то оператор має обов`язково перевірити в бізнес кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_3 (до якого у оператора є доступ) платіж на суму цього замовлення; тільки після того, як оператор побачить надходження до PORTMONE грошей на суму даного замовлення, оператор має право нажати в програмі FASTOPERATOR на кнопку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Нажавши цю кнопку, дане замовлення, з усіма даними, в тому числі про статус і форму оплати, автоматично направляється до підрозділу виробництва, яке виготовляє Товар і передає його кур`єру, а кур`єр в свою чергу доставляє клієнту; якщо в замовленні яке надійшло від оператора вказано спосіб оплати «Безготівка», то кур`єр від клієнта гроші не бере не готівкою ні через банківський термінал, оскільки презюмується, що замовлення оплачене. Також, ОСОБА_7 отримувала заробітну плату на банківську картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_1 . До протоколу допиту свідок додав скрін-шоти з даної внутрішньої програми створення замовлення та перевірки історії дзвінків.

В ході досудового розслідування слідчим надано доручення, в порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення - злочин, встановлення можливих свідків, очевидців події, на що отримано рапорт від о/y ВКП ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, про те, що встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може біти причетна ОСОБА_7 , яка використовує банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 та користується мобільним телефоном НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, необхідно застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 160 КПК України - тимчасовий доступ, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та містять інформацію про зв`язок абонентів та мобільних терміналів зв`язку по абонентському номеру: НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.05.2023 року по теперішній час.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, до суду надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » викликався в судове засідання у встановленому законом порядку, до суду не з`явився, причини неявки не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання частково, з наступних підстав.

В провадженні СВ ХРУП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене 02 серпня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001811, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 03 серпня 2023 року працює в ФОП ОСОБА_6 на підставі договору про надання послуг з 2016 року, на посаді старшого оператора ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки працює оператором, остання може розповісти про функціональні обов`язки, які були аналогічними у оператора ОСОБА_7 , яка працювала з 15.02.2018 року у ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пройшла стажування: механізм отримання замовлення, його обробки, вибір способу оплати, передача заказу в приготування, та доставка здійснюється наступним чином: клієнт телефонує на телефон 2200 (закріплений за компанією ЯПОШКА), дзвінок відхиляється, і перетелефоновує людина - оператор компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у спілкуванні з клієнтом формує замовлення: товар, ім`я клієнта, його номер телефону, адреса куди доставити товар, час на який доставити товар, спосіб оплати (готівкою кур`єру, картою кур`єру через переносний банківський термінал) ; інший спосіб замовлення - через сайт компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 Клієнт на сайті самостійно вводить всю інформацію стосовно замовлення (товар, адреса доставки, телефон клієнта) а також обирає спосіб оплати, і окрім готівкою кур`єру, картою кур`єру через переносний банківський термінал, може оплатити онлайн через сайт за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 Таким чином при надіслання замовлення клієнтом, одразу ним здійснюється оплата через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Порядок дій оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 , який приймає та обробляє замовлення: оператор виконує свої функції за допомогою комп`ютерної програми; автоматизації ІНФОРМАЦІЯ_2 кожний оператор для входу в інтерфейс програми FASTOPERATOR отримує від керівництва Логін та Пароль. Оператором використовується комп`ютер чи ноутбук. В інтерфейсі програми ІНФОРМАЦІЯ_9 , оператор має вкладку «ЗАМОВЛЕННЯ», в якій оператор бачить список замовлень які приходять з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від клієнтів; оператор заходячі в замовлення яке надійшло з сайту, має обов`язок зробити наступне: перевірити правильність написання адреси, інших даних, і якщо в замовленні вказано в розділі спосіб оплати «Безготівка», то оператор має обов`язково перевірити в бізнес кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_3 (до якого у оператора є доступ) платіж на суму цього замовлення; тільки після того, як оператор побачить надходження до PORTMONE грошей на суму даного замовлення, оператор має право нажати в програмі FASTOPERATOR на кнопку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Нажавши цю кнопку, дане замовлення, з усіма даними, в тому числі про статус і форму оплати, автоматично направляється до підрозділу виробництва, яке виготовляє Товар і передає його кур`єру, а кур`єр в свою чергу доставляє клієнту; якщо в замовленні яке надійшло від оператора вказано спосіб оплати «Безготівка», то кур`єр від клієнта гроші не бере не готівкою ні через банківський термінал, оскільки презюмується, що замовлення оплачене. Також, ОСОБА_7 отримувала заробітну плату на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 .

До вказаного протоколу свідком додано скріншоти з внутрішньої програми створення замовлень та перевірки історії дзвінків, відповідно до яких « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з номеру телефону НОМЕР_3 періодично з 06 травня 2023 року по 29 червня 2023 року робила замовлення на адресу: АДРЕСА_2 .

Відповідно до договору про надання послуг від 15 лютого 2018 року між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконавець зобов`язується протягом строку визначеному в договорі надавати за плату послуги з адміністрування у сфері надання інформації.

Згідно з рапортом старшого оперуповноваженого ВКП ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 номером телефону НОМЕР_2 користується ОСОБА_7 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання в частині, що стосується надання тимчасового доступу до відомостей щодо номеру телефону НОМЕР_2 відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали справи містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та стосується даного номеру телефону, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Проте суд вважає необґрунтованою та недоведеною вимогу слідчого про надання тимчасового доступу до інформації про зв`язок абонентів та мобільних терміналів зв`язку по абонентському номеру: НОМЕР_2 в частині періоду з 00 год. 00 хв. 20 травня 2023 року по теперішній час, тому вважає доцільним задовольнити клопотання в частині періоду частково та надати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок абонентів та мобільних терміналів зв`язку по абонентському номеру: НОМЕР_2 за період часу з з 00 год. 00 хв. 20 травня 2023 року по 29 червня 2023 року включно.

Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження,

Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ХРУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 02 серпня 2023 року за № 0001811, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 ) надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції ХеЗ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції ХеЗ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № З ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № З ГУНП в Харківській області каштану поліції ОСОБА_30 , співробітникам ВКП ХРУП № З ГУНП в Харківській області та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ, шляхом виготовлення та вилучення копій матеріалів та документів, до інформації в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: відомостей про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, із обов`язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднань та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ІССID, IMSI, ІМЕІ); за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента, мобільний номер телефону: НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 20.05.2023 року по 29 червня 2023 року включно.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1