Справа № 932/3232/23
провадження № 1-кс/932/1641/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2023 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню за № 000151 від 09 лютого 2023 року, про арешт майна,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просить накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на речі вилучені 20 квітня 2023 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , власником (користувачем) яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:карта банку АТ КТ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , карта банку АТ КТ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , карта банку АТ КТ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 з сім-картами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,чорнові записи на 3 аркушах з зазначенням відомостей про паролі та логіни до облікових записів інтернет-сервісів, 6 зошитів з чорновими записами, альбом червоного кольору з чорновими засобами ( в яких містяться записи про прізвища потерпілих, суми оплати, дані про назви профілей в соціальних мережах які використовувались при вчиненні шахрайських дій, вказівки на банки), 18 аркушів документації ГУ ДФС з зазначенням ФОПУ та карти яка використовувалась при вчиненні шахрайських дій, 2 аркуші з чорновими записами з зазначенням відомостей про суми оплати, даних потерпілих, ноутбук «Asus» К50IP, планшет «Lenovo» 60030, 6 чеків про перекази коштів з карт які використовувались при вчиненні шахрайських дій, sim-холдер з н.т.: НОМЕР_8 ,sim-холдер з н.т.: НОМЕР_9 , sim-холдер з н.т.: НОМЕР_10 , sim-холдер з н.т.: НОМЕР_11 , sim-холдер з н.т.: НОМЕР_12 .

В обґрунтування заявлених вимог слідчий зазначив, що враховуючи той факт, що речові докази, які вилучені в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді 19 квітня 2023 року, являються предметом кримінального правопорушення, які мають значення речових доказів у кримінальному проваджені, а також є тимчасово вилученим майном, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи те що в інакшому випадку воно може бути знищено особою, яка причетна до скоєння вищезазначеного злочину, у зв`язку з чим зазначені предмети підлягають подальшому арешту.

На судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На судовому засіданні захисник ОСОБА_4 просив відмовити у задоволенні клопотання в повному обсязі.

Заслухавши осіб, які брали участь у справі, вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до частини першої статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до частини першої, пункту 7 частини другої статті 98 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до частини першої статті 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до частини другої статті 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до частини другої статті 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до частини сьомої статті 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Аналіз наведених положень закону свідчить про можливість під час досудового розслідування накладення арешту на майно особи, яке є тимчасово вилученим, за умови наявності визначених законом підстав для цього, обумовлених необхідністю забезпечення проведення повного і своєчасного встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя встановив, що в провадженні слідчого відділення ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000151 від 09лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

26.01.2023 року на адресу Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області з Департаменту кіберполіції НПУ надійшла електронна заява ID №273235 гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає: АДРЕСА_2 , про те, що 26.01.2022 року невстановлені особи шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 , чим спричинили матеріальну шкоду останній.

09.02.2023 року СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №№ 0000151за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

17.04.2023 року до ЧЧ ВП №7ДРУП ГУНРП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 1880 гривень.

17.04.2023 року СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000421 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

09.03.2023 року до ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області про те, що 12.01.2023 року до Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області з Департаменту кіберполіції НПУ надійшла електронна заява ID №270138 гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 мешкає: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа (за попередніми даними ОСОБА_6 , під приводом продажу товару, шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 3 175 гривень. Дані матеріали долучено до кримінального провадження № 0000151 та в ході досудового розслідування, за даним фактом, 17.04.2023 року СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №№ 0000421 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

17.04.2023 року до ЧЧ ВП №7ДРУП ГУНРП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 980 гривень.

17.04.2023 року СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №№ 0000420 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

17.04.2023 року СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000422 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

17.04.2023 кримінальні провадження № 0000420, № 0000421, № 0000422 об`єднано з матеріалами кримінального провадження № 0000151 від 09.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Запоріжжя, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_13 , НОМЕР_6 , які за наявними обліками значяться за ОСОБА_6 , перебуває в офіційному шлюбі, проживає та зв`язана спільним побутом з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який має в володінні квартиру та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

Так, в ході допиту потерпілих, здійснення тимчасового доступу до речей та документів АТ КТ «ПриватБанк» встановлено, що ОСОБА_6 здійснювала шахрайські дії шляхом публікування оголошень про продаж рослин в соціальній мережі «Facebook», а саме на аккаунт-профілі за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_7 та групі: ІНФОРМАЦІЯ_8 з подальшим невиконанням замовлень, надавала реквізити особистих карт АТ КБ «ПриватБанку» та реквізити банківського рахунку «ПриватБанку»: НОМЕР_14 на які потерпілими, які будучи введеними в оману та сподіваючись на добросовісність, будучи запевненими у виконанні ОСОБА_6 угоди про продаж товару, перерахували грошові кошти.

19.04.2023 року слідчим суддею Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська винесено ухвалу, на підставі якої надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукування та вилучення предметів, що були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а саме: сім-карт, банківських платіжних карт та інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації та чорнових засобів із відомостями щодо продажу квітів, переліку третіх осіб з їхніми персональними банківськими даними (персональними даними, номерами банківських карток, номерами телефонів, інше), мобільних терміналів, ключів доступу до системи інтернет-банкінгу, чорнових та друкованих записів із відомостями про паролі та логіни до облікових записів інтернет-сервісів на веб-ресурсах чи мобільних додатках, електронних поштових скриньок, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді), телефони, планшети, системні блоки персональні комп`ютери, моноблоки (настільні ПК), ноутбуки (ППК), флеш-карти, зовнішні персональні пристрої зберігання інформації, технічні електронні засоби комунікації, які використовувались при вчиненні шахрайських дій,інші речі, які використовувались при вчиненні шахрайських дій.

20.04.2023 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . В ході якого виявлено та вилучено: карти банку АТ КТ «ПриватБанк» у кількості 3 шт, які належать ОСОБА_6 та використовувались при вчиненні шахрайських дій, що підтверджується допитами потерпілих та в ході тимчасового доступу до речей та документів АТ КТ «ПриватБанк». Вилучено 3 карти банку АТ КТ «ПриватБанк`з реквізитами: - НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

Також в ході обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 з сім-картами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , (який належить ОСОБА_6 та використовувався при вчиненні шахрайських дій), чорнові записи на 3 аркушах з зазначенням відомостей про паролі та логіни до облікових записів інтернет-сервісів, 6 зошитів з чорновими записами, альбом червоного кольору з чорновими засобами (в яких містяться записи про прізвища потерпілих, суми оплати, дані про назви профілей в соціальних мережах які використовувались при вчиненні шахрайських дій, вказівки на банки), 18 аркушів документації ГУ ДФС з зазначенням ФОПУ та карти яка використовувалась при вчиненні шахрайських дій, 2 аркуші з чорновими записами з зазначенням відомостей про суми оплати, даних потерпілих, ноутбук «Asus» К50IP, планшет «Lenovo» 60030, 6 чеків про перекази коштів з карт, які використовувались при вчиненні шахрайських дій, 5 sim-холдерів з н.т.: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , 063-732-4302.

20.04.2023 року вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000151 від 09.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що за допомогою вказаного телефону здійснювалось публікування оголошень про продаж квітів, спілкування з потерпілими, вхід до інтернет-банкінгу на карти, які використовувались при вчиненні шахрайських дій, в вказаних речах може міститись інформація щодо даного кримінального правопорушення у вигляді інформації про транзакції, зарахування та зняття грошових коштів здобутих злочинним шляхом, прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карт, рух грошових коштів, смс- повідомлення про зарахування грошових коштів, чеки, виписки, платіжні доручення. Чорнові записи, документація містить сліди кримінального правопорушення у вигляді анкетних даних потерпілих, сум та дат переведення грошових коштів якими заволоділи шляхом обману. Sim-холдери містять дані про номери телефонів які використовувались при реєстрації до соціальної мережі «Фейсбук» через яку здійснювалось публікування завідомо неправдивих оголошень, та використовувались при вході до інтрнет-банкігів, для спілкування з потерпілими при вчиненні шахрайських дій.

На даний час досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини кримінального правопорушення, вказані речі мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки потребують подальшого дослідження та проведення додаткових оглядів з залученням спеціалістів, експертиз об`єктом котрих будуть виступати вищевказані речі, у зв`язку з чим важливо збереження їх стану.

Накладення арешту на зазначені речі, має першочергове значення так як існує реальна загроза зміни, спотворення або знищення слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів. Метою арешту в даному випадку є забезпечення кримінального провадження та збереження слідів, які підлягають доказуванню.

Таким чином, слідчий суддя встановив, що вказані речі, в даному випадку є доказами, які мають значення для подальшого встановлення усіх обставин справи з метою встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності, а отже щодо них слід вжити заходи з метою збереження у виді арешту.

При цьому, з матеріалів клопотання та зокрема протоколу обшуку не вбачається підстав вважати, що ноутбук «Asus» К50IP та планшет «Lenovo» 60030 використовувались ОСОБА_6 для вчинення вищевказаних дій, а отже слідчим не доведено зв`язок вказаних предметів із вчиненням вищевказаного злочину, що обумовлює відмову в задоволенні клопотання про накладення арешту в цій частині.

В постанові про визнання речовими доказами та передачу їх на зберігання від 20 квітня 2023 року слідчим також не вказано підстав вважати вказані предмети речовими доказами.

Тимчасові обмеження особи володільця у праві власності, за встановлених обставин, слідчий суддя знаходить розумними та співрозмірними завданням кримінального провадження.

Отже, зважаючи на те, що клопотання слідчого є обґрунтованим в частині вищевказаного майна та в судовому засіданні були встановлені підстави для накладення арешту на вказане майно, клопотання підлягає частковому задоволенню, з відмовою у його задоволенні в іншій частині, а саме щодо ноутбуку «Asus» К50IP та планшету «Lenovo» 60030.

На підставі викладеного, керуючись статтями 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на речі вилучені 20 квітня 2023 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , власником (користувачем) яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: карта банку АТ КТ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , карта банку АТ КТ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , карта банку АТ КТ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 з сім-картами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,чорнові записи на 3 аркушах з зазначенням відомостей про паролі та логіни до облікових записів інтернет-сервісів, 6 зошитів з чорновими записами, альбом червоного кольору з чорновими засобами ( в яких містяться записи про прізвища потерпілих, суми оплати, дані про назви профілей в соціальних мережах які використовувались при вчиненні шахрайських дій, вказівки на банки), 18 аркушів документації ГУ ДФС з зазначенням ФОПУ та карти яка використовувалась при вчиненні шахрайських дій, 2 аркуші з чорновими записами з зазначенням відомостей про суми оплати, даних потерпілих, 6 чеків про перекази коштів з карт, які використовувались при вчиненні шахрайських дій, sim-холдер з н.т.: НОМЕР_8 ,sim-холдер з н.т.: НОМЕР_9 , sim-холдер з н.т.: НОМЕР_10 , sim-холдер з н.т.: НОМЕР_11 , sim-холдер з н.т.: НОМЕР_12 .

В іншій частині вимог відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя __________________ ОСОБА_1