Єдиний унікальний номер 725/6035/23
Номер провадження 1-кс/725/1739/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчою СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002636 від 13.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідча зазначила, що у провадженні СВ Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження за № 0002636 від 13.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Дане кримінальне провадження розпочато за фактом того, що 15 червня 2023 до Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області надійшов Акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 № 06-33/8 від 25.05.2023 за період з 01.06.2021 по 31.03.2023, в ході чого за результатами ревізії та зустрічною перевіркою встановлено недоотримання доходів фізичними особами на суму 12,6 тис. грн. та фінансових порушень, що призвели до втрат на 1 226 710грн,. які на час завершення ревізії не було відшкодовано.

Також, упродовж вересня-грудня 2021 та 2022 років, Департаментом транспорту відшкодовано за фактично не понесені МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витрати на харчування та лікування безпритульних тварин, але включені до актів на відшкодування вартості послуг по відлову, стерилізації ревакцинації та тимчасового утримання безпритульних собак на загальну суму 1 388 990 грн., чим не дотримано п. 1.2. Договорів на відшкодування вартості послуг № 23 від 27.03.2021, № 25 від 13.10.2021, № 38 від 25.11.2021, № 39 від 26.11.2021, №5 від 26.01.2022, умови яких відповідно до ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України є обов`язковим до виконання.

Так, з метою документального підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків, що здійснювалися між Департаментом транспорту та постачальниками товарів, робіт та послуг, під час ревізії проведено зустрічну звірку в Міському комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », основною метою діяльності якого є регулювання кількості безпритульних собак гуманним методом згідно чинного законодавства України.

Упродовж вересня-грудня 2021 року між Департаментом транспорту (Замовник) та Міському комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Виконавець) було укладено 4 договори на відшкодування витрат з відлову, стерилізації, ревакцинації та тимчасової ізоляції тварин на території ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 1 891 16,70 грн. із врахуванням ПДВ.

Відповідно до п. 1.2 вказаних договорів Виконавець проводить відлов, стерилізацію, ревакцинацію та тимчасове утримання безпритульних собак в м. Чернівцях, а Замовник відшкодовує витрати по відлову, стерилізації, ревакцинації та тимчасового утримання безпритульних собак Виконавцю. Відшкодування витрат у відповідності до п. 3.1. договору проводиться двічі на місяць на підставі актів здачі-приймання робіт, підписаними уповноваженими представниками Департаменту транспорту та МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, відповідно до актів на відшкодування витрат по МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Підприємством надано послуг протягом вересня-грудня 2021 року на суму 1 891 16,70 грн., які Департаментом транспорту оплачено в повному обсязі.

В подальшому, між Департаментом транспорту та МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №5 від 26.01.2022, предметом якого є відшкодування за рахунок коштів міського бюджету витрат з відлову, стерилізації, ревакцинації та тимчасової ізоляції тварин на території ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2022 рік, вартість договору становила 1 297 864,00 гривень з врахуванням ПДВ за рахунок коштів міського бюджету. Також, Додатковою угодою №1 від 16.03.2022 до вказаного договору внесено зміни в частині зменшення вартості договору до 962 164,00 грн. із врахуванням ПДВ.

Також, у березні 2022 року за результатами проведених торгів UA-2022-03-04-002820-a, 16.03.2022 між Департаментом транспорту та МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №11 про надання послуг по відлову безпритульних собак, їх кастраціії та стерилізації (регулювання чисельності безпритульних собак гуманними методами), підбору трупів у м. Чернівцях на суму 7 295 906,00 гривень, а з врахуванням змін, внесених додатковою угодою №2 від 09.12.2022 сума складала 6 599 944,00 грн.

Окрім того, в березні 2023 року між Департаментом транспорту та МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з урахуванням вимог постанови КМУ від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт та послуг для замовників законом України «Про публічні закупівлі» на період дії правового режиму воєнного стану в Україні протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», укладено Договір про надання послуг №30 від 06.03.2023, за яким підприємство зобов`язалося надати послуги по відлову, стерилізації, ревакцинації та тимчасової ізоляції безпритульних собак на території Чернівецької територіальної громади на загальну суму 7 933 690. 00 грн. без ПДВ. Так, згідно акту надання послуг по відлову безпритульних собак Підприємством надано послуги по вказаному договору на суму 961 836, 64 грн.

З урахуванням повернутих у березні, 2023 року на рахунок міського бюджету коштів в сумі 207230,00 грн. та сплаченого податку в сумі 21060,00 грн., станом на 31.03.2023 не відшкодованими залишилися 1 160 700,00 грн., чим завдано втрат міському бюджету на вказану суму.

Так, відповідно до пояснення керівника даного підприємства ОСОБА_4 зазначені кошти не були використані на інші статті витрат та збережені на рахунках підприємства для повернення їх до бюджету.

Окрім того, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_1 лист №19/0120-1349 від 29.06.2023 встановлено, що станом на 30.06.2023 МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частково здійснило повернення до місцевого бюджету надлишково отриманих коштів за 2021-2022 роки на загальну суму 252 051,25 гривень.

Так, з урахуванням повернутих у березні, травні, червні 2023 року на рахунок міського бюджету в сумі 753 341 грн., станом на 12.07.2023 невідшкодованими залишилося 635 650,50 грн., чим завдано втрат міському бюджету на вказану суму.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські виписки Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), в тому числі по рахунку НОМЕР_2 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) з можливістю отримання їх завірених копій у відділенні Чернівецького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2021 по 31.07.2023 рік, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення сум перерахованих за товар, їх виробника та постачальника, документи на підставі яких здійснювалась поставка товару, в якій кількості, тощо. Отримані відомості використовувати, як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що зберігаються у відділенні Чернівецького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 , які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку)

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідча не з`явилася. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явилася .

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки .

Відповідно до матеріалів клопотання, дане кримінальне провадження порушено за фактом того , що станом на 30.06.2023 року МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частково здійснило повернення до місцевого бюджету надлишково отриманих коштів за 2021-2022 роки на загальну суму 252 051,25 гривень. Так, з урахуванням повернутих у березні, травні, червні 2023 року на рахунок міського бюджету в сумі 753 341 грн., станом на 12.07.2023 невідшкодованими залишилося 635 650,50 грн., чим завдано втрат міському бюджету на вказану суму.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Чернівецького РУП ГУ НП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю отримання їх завірених копій у Чернівецькому філіалі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію, щодо відкритих та закритих розрахункових рахунках Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ),роздруківки руху коштів по них на паперових та електронних носіях з встановленням суми балансу, зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, дата, час, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та місця проведення зазначених операцій за період з 01.01.2021 р. по 31.07.2023 рік включно;

- роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 на паперових та електронних носіях з встановленням суми балансу, зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, дата, час, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та місця проведення зазначених операцій за період з 01.01.2021р. по 31.07.2023 рік включно;

- до документів, які стали підставою відкриття рахунків Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1