У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.07.2023 Справа №607/13051/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тернополі в залі судових засідань клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000361 від 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я підозрюваної ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 20.01.2023 по 00:00 год. 10.06.2023 та карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 17.05.2023 по 00:00 год. 22.05.2023.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000361 від 15.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.01.2023 приблизно о 09 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа яка користується банківською карткою з номером НОМЕР_4 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 4500 грн., що належать гр. ОСОБА_7 яка оплатила товар через термінал самообслуговування. ЖЕО 7860 від 14.02.2023.

Окрім того, 18.05.2023 невідома особа, шляхом обману в ході листування в месенджері «Телеграм» із особою яка підписана « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продажі бісеру заволоділа грошовим коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( НОМЕР_5 ), в сумі 500 грн., які остання добровільно перерахувала із своїх банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить невідомій особі.

В ході досудового розслідування отримано дані про те, що до скоєння вказаного злочину причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , яка в ході своєї злочинної діяльності використовує картковий рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для доведення причетності ОСОБА_5 до скоєння зазначених злочинів, у зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Встановлено, що СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000361 від 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000361 від 15.02.2023; протоколом прийняття заяви ОСОБА_7 про кримінальне правопорушення від 14.02.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 19.02.2023; протоколом прийняття заяви ОСОБА_6 про кримінальне правопорушення від 20.06.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 20.06.2023; платіжними інструкціями; повідомленням від 27.06.2023 про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 27.06.2023.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000361 від 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_20 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я підозрюваної ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 20.01.2023 по 00:00 год. 10.06.2023 та карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 17.05.2023 по 00:00 год. 22.05.2023;

- документів які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я підозрюваної ОСОБА_5 та карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я підозрюваної ОСОБА_5 по кожній операції у період часу з 00:00 год. 20.01.2023 по 00:00 год. 10.06.2023 та карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_6 по кожній операції у період часу з 00:00 год. 17.05.2023 по 00:00 год. 22.05.2023 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції.;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я підозрюваної ОСОБА_5 по кожній операції у період часу з 00:00 год. 20.01.2023 по 00:00 год. 10.06.2023 та карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_6 по кожній операції у період часу з 00:00 год. 17.05.2023 по 00:00 год. 22.05.2023 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я підозрюваної ОСОБА_5 по кожній операції у період часу з 00:00 год. 20.01.2023 по 00:00 год. 10.06.2023 та карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_6 по кожній операції у період часу з 00:00 год. 17.05.2023 по 00:00 год. 22.05.2023 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я підозрюваної ОСОБА_5 та карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_6 по у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи прошу надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернополі, відкопіювавши її на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1