Справа № 452/3700/23
У Х В А Л А

Іменем України

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

12 вересня 2023 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 11 вересня 2023 року надійшло клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000560 від 12 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000560 від 12 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 липня 2023 до Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , яка просить притягнути до відповідальності невідомих їй осіб, які приблизно о 2 год. 00 хв. 5 липня 2023 року шахрайським способом викрали з її банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 14232 грн. 90 коп.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що 5 липня 2023 року вона перебувала вдома та гортала сторінку у мобільному застосунку «Фейсбук» та коли остання гортала стрічку новин, то натрапила на рекламу в якій було вказано що надається допомога українцям від ЄС та вона можу та отримати цю одноразову допомогу в загальній сумі 7300 гривень, після цього ОСОБА_5 та на вищезгаданому сайті ввела дані від своїх банківських карт та пін-код від своїх карточок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і на протязі відрізку часу приблизно в 5 хвилин з її карт « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 пішло списання грошей декількома платежами в загальній сумі 14232 грн. 90 коп. Після того як ОСОБА_5 побачила що з банківських карт йде списання грошових коштів а саме в неділю 9 липня 2023 року то відразу подзвонила на гарячу лінію допомоги приватбанку (3700), та як вони мені повідомили вони заблокували дві мої карти з яких були списані грошові кошти. В подальшому вона зверталася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в поліцію. Дані банківські карти прикріплені до мобільного номеру потерпілої НОМЕР_3 .

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена слідством особа шляхом обману заволоділа грошовим коштами у сумі 2881 грн. 40 коп. з банківської пластикової картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 та яка прикріплена до банківського рахунку № НОМЕР_4 та емітером вищевказаної банківської пластикової картки та рахунку є Банк - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа шахрайським способом незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 45687 грн. 56 коп. з банківської пластикової картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 та яка прикріплена до банківського рахунку № НОМЕР_5 та емітером вищевказаної банківської пластикової картки та рахунку є Банк - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські рахунки № НОМЕР_4 та

№ НОМЕР_5 , з яких зняли грошові кошти, які відкриті в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться у

АДРЕСА_2 , та відомості про операції по зняттю коштів з банківських рахунків

№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , стан рахунків, становлять охоронювану законом таємницю і мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та немає інших способів довести обставини, які передбачаються довести, окрім, як за допомогою цих відомостей, а не отримання їх може перешкодити кримінальному провадженню та встановленню істини. Така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати йому дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання слідчий Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК України та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000560 від 12 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Із історії по банківських рахунках № НОМЕР_4 та

№ НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що було здійснено невідомою особою зняття коштів.

Згідно з клопотанням слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в установі Акціонерне Товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов`язати надати старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції

ОСОБА_13 , а саме до тимчасового доступу до наступних рахунків:

-банківських рахунків № НОМЕР_4 та

№ НОМЕР_5 метою встановлення їх власника, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-рух коштів по вищевказаних банківських рахунках (чи переказувались, знімались, переводились, пересилались) грошові кошти в період часу з 5 липня 2023 року по 6 липня 2023 року з банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

-хто є банком емітентом банківських рахунків на які переводились грошові кошти в період часу з 5 липня 2023 року по 6 липня 2023 року з банківських рахунків

№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

-подальший рух коштів з банківських рахунків на які перераховано грошові кошти в період часу з 5 липня 2023 року по 6 липня 2023 року. У разі зняття, прошу вказати місця де знімались, та адреси зняття грошових коштів з українським переводом, фото та відео особи, яка знімала грошові кошти;

-поточний стан банківських рахунків на які переводились грошові кошти в період часу з 5 липня 2023 року по 6 липня 2023 року на момент виконання ухвали слідчого судді;

-при використанні електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп`ютерів) вказати з якого пристрою здійснювалась реєстрація, з вказанням номера мобільного телефонна, марки мобільного телефонна (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, та IP-адреси пристрою за допомогою якого переводились грошові кошти в період часу з 5 липня 2023 року по 6 липня 2023 року з банківських рахунків

№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні старшого слідчого, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 3 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого старший слідчий звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:

АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000560 від 12 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в установі Акціонерне Товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов`язати надати слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних рахунків:

-банківських рахунків № НОМЕР_4 та

№ НОМЕР_5 метою встановлення їх власника, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-рух коштів по вищевказаних банківських рахунках (чи переказувались, знімались, переводились, пересилались) грошові кошти в період часу з 5 липня 2023 року по 6 липня 2023 року з банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

-хто є банком емітентом банківських рахунків на які переводились грошові кошти в період часу з 5 липня 2023 року по 6 липня 2023 року з банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

-подальший рух коштів з банківських рахунків на які перераховано грошові кошти в період часу з 5 липня 2023 року по 6 липня 2023 року. У разі зняття вказати місця де знімались, та адреси зняття грошових коштів з українським переводом, фото та відео особи, яка знімала грошові кошти;

-поточний стан банківських рахунків на які переводились грошові кошти в період часу з 5 липня 2023 року по 6 липня 2023 року на момент виконання ухвали слідчого судді;

-при використанні електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп`ютерів) вказати з якого пристрою здійснювалась реєстрація, з вказанням номера мобільного телефонна, марки мобільного телефонна (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, та IP-адреси пристрою за допомогою якого переводились грошові кошти в період часу з 5 липня 2023 року по 6 липня 2023 року з банківських рахунків

№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді по 10 листопада 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя