Справа № 754/6045/23
У Х В А Л А

Іменем України

08 травня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СВ Деснянського УП ГУНП у м. ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000183 від 25.02.2023.

встановив:

08.05.2023 р. старший дізнавач СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання старший дізнавач зазначає, що впровадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000183 від 25.02.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2023 року близько об 11 год. 25 хв. невстановлена особа під приводом купівлі автомобіля для ЗСУ шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_6 , 21.041995 року народження, які останні перерахувала зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 в сумі 32 000 грн. (ЄО 7781).

Так, дії невстановленої особи кваліфікуються як шахрайство, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що 20.02.2023 року вона перерахувала кошти на картку раніше не знайомому чоловіку, щоюб він придбав автомобіль для ЗСУ. Гроші перерахувала на картку, яку він зазначив у повідомленні, а саме: НОМЕР_3 , представився як ОСОБА_7 , але автомобіль він не привіз, та ерестав виходити на зв"язок.

В ході досудового розслідування 31.03.2023 року було проведено виїмку оптичного носія в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на підставі постанови прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_8 . В ході огляду оптичного носія було встановлено, що гроші, з рахунку, який належить ОСОБА_9 , були в подальшому переведені на рахунки : НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які належать банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Враховуючи вищевикладене, з метою дослідження документів та відомостей, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, у органа дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю у : акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме: повні дані стосовно рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які були відкриті в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та інформації по даним рахункам, в період часу з 19.02.2023 по 06.03.2023, а саме: дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; Виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); Відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошових коштів; та іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину).

В зв`язку з наведеним дізнавач звертається до суду з даним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, згідно якої просить проводити розгляд клопотання без його участі.

Суд визнав за можливе розглядати клопотання за відсутності дізнавач.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування неможливо, так само неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів, що перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, що документи про доступ до яких слідчий клопоче знаходяться в ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Однак, дізнавач в клопотанні не довів необхідності отримання іншої наявної інформації яка має значення для даного кримінального провадження, яка знаходиться в ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 в кримінальному провадженні № 0000183 від 25.02.2023 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , дізнавачам, що перебувають у групі дізнавачів по розслідуванню вказаного кримінального проступку, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні посадових осіб ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_1 , саме:

повні дані стосовно рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які були відкриті в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та інформації по даним рахункам, в період часу з 19.02.2023 по 06.03.2023, а саме: дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; Виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); Відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -