Провадження № 1-кс/638/1984/23
УХВАЛА

Іменем України

01 вересня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД Харківського РУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000525 від 09.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які мають охоронювану законом таємницю, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в ПAT АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-

Обґрунтовує своє клопотання тим, що 08.07.2023 до ч/ч ХРУП №3 ГУНП в Х/о надійшло повідомлення "102" про те, що 08.07.2023 заявниці зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився співробітником поліції на ім`я ОСОБА_5 , та зловживаючи довірою, повідомив заявниці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що її син скоїв правопорушення та для вирішення питання перевсти на карту НОМЕР_2 суму в 20000 грн., на що остання погодилась, та переказала зазначену суму.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_6 , яка повідомила, 08.07.2023 вона була на роботі на ІНФОРМАЦІЯ_3 , та їй зателефонували з невідомого номера НОМЕР_1 , після того як остання взяла слухавку почула голос свого сина, він розмовляв один в один як її син. Він сказав потерпілій «Мама я в поліції», після чого гр. ОСОБА_7 запитала «Що трапилось ?» на це запитання відповів інший чоловік, який представився слідчим, по АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , він повідомив, що її син знаходиться зараз у нього в відділі, через те що він скоїв тяжкі тілесні ушкодження іншій людині з якою мав словесний конфлікт, через що син останньої начебто штовхнув іншу людину.

Невідомий потерпілій чоловік повідомив їй яка буде стаття та попередив що «сину світить від 2 до 7 років, але є можливість вирішити питання з батьком потерпілого», та сказав, що перетелефонує останній коли прийде батько потерпілого. Також невідомий чоловік запитав чи є в гр. ОСОБА_6 гроші на банківській картці, через те що остання повідомила що зараз знаходиться на роботі та не може переказати гроші. Приблизно через хвилин 10-15, невідомий чоловік перетелефонував потерпілій, та запитав чи відпросилась вона з роботи, вона сказала що «так», після чого чоловік спитав скільки часу їй їхати до дому, остання повідомила що приблизно годину, гр. ОСОБА_6 виходила з метро та невідомий чоловік знову її набрав аби впевнитись чи приїхала вона до дому, але на той час потерпілій ще потрібно було трохи проїхати, після чого невідомий чоловік попросив останню йому перетелефонувати як вона вже буде вдома, Потерпіла пішла пішки. Невідомий чоловік знову їй зателефонував та повідомив, що прийшов батько потерпілого, та вона може з ним поговорити, але просив не виправдовувати, свого сина, бо так вони ні про що не домовляться. Після чого слухавку передали ОСОБА_8 (так представився батько потерпілого), гр. ОСОБА_6 повідомила, що буде ' лікувати його сина, та пререкаже гроші, на що «батько» повідомив що ще не знає точної суми яка буде необхідна, та пообіцяв повідомити її трохи пізніше. Приблизно через 5 хвилин потерпілій знову зателефонував чоловік який представлявся слідчим, та знову запитав скільки останній ще йти до дому, вона сказала хвилин 7-10, після цього «слідчий» передав слухавку батьку потерпілого той повідомив що лікування коштуватиме 40000 гри, потерпіла домовилась, що перекаже спочатку половину грошових коштів, після чого вони будуть вирішувати що робити далі, слухавку знову взяв слідчий та повідомив що коли потерпіла буде вдома має записати номер картки. Після того як гр. ОСОБА_6 прийшла до дому, вона зробила все про що просив чоловік що представився слідчим, а саме записала номер картки НОМЕР_2 , номер телефону батька потерпілого НОМЕР_3 , та як начебто звуть батька потерпілого ОСОБА_9 , також чоловік що представився слідчим повідомив як здійснити переказ, та попросив подзвонити після здійснення переказу. Після чого потерпіла пііпла на ІНФОРМАЦІЯ_4 , відділення № НОМЕР_4 , переказала грошові кошти у сумі 20000 грн. на вище вказану картку. Після чого знову зателефонувала слідчому та повідомила, що відправила гроші, на що слідчий повідомив, що все прийшло, а потерпілий вже начебто написав заяву, що не має претензій, остання запитала чи зможу вона побачитись зі своїм сином слідчий повідомив, що зможе, та начебто через годину він їй зателефонує та скаже куди потрібно буде приїхати. Приблизно через годину гр. ОСОБА_6 знову зателефонувала слідчому але оператор зв`язку повідомив що номер не є дійсним. Після чого вона подзвонила батьку потерпілого за вище вказаним номером, але там був автовідповідач. Після того остання зрозуміла що відбувається щось дивне повідомила в поліцію.

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської карти НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_5 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг банківського рахунку НОМЕР_2 у період з 08.07.2023 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 08.07.2023 року до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. До суду надав заяву, в якій просить судове засідання провести без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримання доступу до вказаної інформації, згідно КПК України, можливо лише на підставі відповідної ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що інформація, про тимчасовий доступ до якої зазначється в клопотанні, не відноситься до документів, до яких згідно ст.161 КПК України заборнено доступ; також не отримується під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя вважає клопотання дізнавача обґрунтованим та таким, яке необхідне задовольнити, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Харківського РУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000525 від 09.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ст. лейтенанту ОСОБА_12 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у відділені ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ., а саме:

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківської коштів НОМЕР_2 ;

-інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг банківської карти НОМЕР_2 у період з 08.07.2023 та до кінцевого строку дії ухвали;

-інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської карти НОМЕР_2 у період часу з 08.07.2023 року до кінцевого строку дії ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1