СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2600/23
ун. № 759/7828/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ майора поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000109 від 24.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

02.05.2023 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання знарядь та слідів кримінального правопорушення, виявлення та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою, з використанням інтернет ресурсів та груп в месенджерах, вчиняють заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.

Відповідно до ініціативного рапорту працівників ДКП НП України встановлено, що на теперішній час набула поширення шахрайська схема, що полягає у розповсюдженні фішингових посилань для заволодіння персональними даними, приватною інформацією та грошовими коштами громадян.

Встановлено, що на даний час в кросплатформеному мессенджері «Telegram» виявлені групи «ІНФОРМАЦІЯ_5», «ІНФОРМАЦІЯ_6», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які надають можливість особам, які виявили бажання бути членами вказаної спільноти та займатися шахрайською діяльністю, пов`язаною с заволодінням грошовими коштами громадян за допомогою фішингових посилань, які ззовні є ідентичним послугам «Olx доставка», інших сервісів доставок торгівельних онлайн майданчиків, кабінетам Інтернет-банкінгу різних банків, онлайн оплати за квитки до кінотеатру, онлайн оплати послуг кальян-барів, онлайн-платформи для пошуку автомобільних попутників «BlaBlaCar», сайту пошуку автобусних квитків «Busfor», тощо.

В подальшому, були встановлені члени вищевказаних груп, які виконують роль «воркерів», тобто осіб, в обов`язки яких входить пошук потенційних потерпілих та введення їх в оману, а в подальшому надання фішингових посилань, використовуючи яке потерпілі не усвідомлюють того, що передають конфіденційні дані шахраям.

Допитом старшого інспектора ДКП НПУ ОСОБА_8 встановлено, що до незаконної діяльності причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 . ОСОБА_9 є активним членом групи «ІНФОРМАЦІЯ_6» в кросплатформеному мессенджері «Telegram» (Telegram ІНФОРМАЦІЯ_7 та ID НОМЕР_4 ), виконуючи роль «воркера», тобто особи, в обов`язки якої входить пошук потенційних потерпілих, введення їх в оману під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару, надання фішингових посилань, вводячи на якому дані своєї банківської картки потерпілий, не усвідомлюючи того, передає їх іншим членам групи, так званим «Вбіверам», які, в свою чергу, здійснюють переказ коштів на банківську картку, яка перебуває в користуванні організаторів злочинної схеми.

Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_7 можуть зберігатися речі та документи щодо функціонування групи «ІНФОРМАЦІЯ_6» та інших у кросплатформеному мессенджері «Telegram», які здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян за допомогою фішингових посилань, які ззовні є ідентичним послугам «Olx доставка», інших сервісів доставок торгівельних онлайн майданчиків, кабінетам Інтернет-банкінгу різних банків, онлайн оплати за квитки до кінотеатру, онлайн оплати послуг кальян-барів, онлайн-платформи для пошуку автомобільних попутників «BlaBlaCar», сайту пошуку автобусних квитків «Busfor» тощо, а саме: чорнові записи в записниках, блокнотах щодо участі у вказаних групах; термінали мобільного зв`язку та сім-картки мобільних операторів; тримачі до сім карток; флеш-накопичувачі; банківські картки; комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети), інші речі та документи, які матимуть суттєве значення для кримінального провадження та можуть слугувати доказами в суді.

В органу досудового слідства є достатні підстави вважати, що ОСОБА_7 може знищити речові докази або об`єкти і предмети, що містять їх ознаки, з метою уникнути кримінальної відповідальності.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 110, право приватної власності на житлове приміщення, що за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Вилучені речі, предмети мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи вищевикладене, вбачається, що в інший спосіб, ніж проведенням обшуку, неможливо отримати відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень та осіб, які їх вчинили, зафіксувати сліди вчинення злочинів та виявити і вилучити предмети і речі, які в подальшому будуть використані як докази в кримінальному проваджені, так як проведення інших слідчих дій призведе до знищення речей та документів, чим унеможливить документування кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі з підстав зазначених в матеріалах клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000109 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 110, право приватної власності на житлове приміщення, що за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Частиною 1ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Слідчим в своєму клопотанні доведено, що є достатні підстави вважати, що у вищевказаному приміщенні можуть знаходиться речі і документи, пов`язані із незаконною діяльністю, і які можуть бути використані як докази; отримати доступ до них або відомостей, які можуть у них міститися в добровільному порядку, передбаченому ст. 93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій неможливо.

Враховуючи те, що в інший спосіб встановити обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення неможливо, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення та з`ясування причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого слід задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання знарядь та слідів кримінального правопорушення, виявлення та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 234-235, 309, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ майора поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000109 від 24.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НПУ ОСОБА_4 та/або іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання знарядь та слідів кримінального правопорушення, виявлення та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: чорнових записів в записниках, блокнотах щодо участі у вказаних групах; терміналів мобільного зв`язку та сім-карток мобільних операторів; тримачів до сім карток; флеш-накопичувачів; банківських карток; комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів).

Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1