Провадження 1-кс/522/ 3365/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000721 від 22.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділом ВП № 2 ОРУП № 1 ГУ НПУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000721 від 22.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 22.05.2023 року, до відділу поліції № 2 ОРУП No1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.05.2023 року, приблизно о 16:00 годині, невстановлена особа, здійснила телефонний дзвінок на телефон заявниці (т. НОМЕР_1 ), з мобільного телефону: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та відрекомендувавшись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа особистими даними банківського рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_4 , після чого здійснила переведення грошових коштів в розмірі 12 700 гривень, чим здійснено шахрайство, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 21.05.2023 року о 16:00 год. на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_5 подзвонила невідома особа з номеру телефону № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який повідомив, що потерпілій необхідно заблокувати картку у зв`язку із спробами зняти грошові кошти, потерпіла назвала cvc код банківської картки, та у подальшому були зняті з її банківського рахунку № НОМЕР_4 грошові кошти на суму 12740 гривень.

У свою чергу, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_6 ) володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо банківських карт, які використовувалися в якості платіжних інструментів для зарахування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Так, документи надані для відкриття/закриття банківських карт, відомості щодо здійсненних банківських операцій, інформація щодо ІР адрес та дані власників банківських карт, необхідні стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, збирання доказів, а також розробки нових і відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до його скоєння, збирання доказів та документування протиправної діяльності в цілому, виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_6 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копії інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- заяви про відкриття/закриття карткового рахунка та прив`язаних до них банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківського рахунку № НОМЕР_4 та договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_6 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням банківського рахунку № НОМЕР_4 .

- інформації щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них банківських картах НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), з 21.05.2023 по теперішній час;

- деталізації транзакцій, здійснених переказом р2р за банківським рахунком ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківського рахунку № НОМЕР_4 із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

- інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківської рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів в період з 21.05.2023 по теперішній час;

Виконання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , та (або) слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області відповідно до постанови про призначення групи слідчих.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: