У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/6716/23

№ 1-кс/183/1998/23

01 червня 2023 року місто Новомосковськ Дніпропетровської області

слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 20 травня 2023 року за №0000708 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

в с т а н о в и в :

в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 травня 2023 року за №0000708за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що18 травня 2023 року невстановлена особа, вчиняючи злочин під час дії воєнного стану таємно викрала грошові кошти з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в розмірі 1301, 42 гривень, що належить ОСОБА_5 , спричинивши майновий збиток.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 18 травня 2023 року на її банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були нараховані грошові кошти у розмір 29500 гривень. Через короткий проміжок часу вона перевела грошові кошти з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на іншу свою банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 20000 гривень, при цьому на балансі картки № НОМЕР_1 залишились грошові кошти у сумі 9600 гривень. Приблизно о 21 годині 20 хвилин 18 травня 2023 року, ОСОБА_5 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своєму мобільному телефоні та помітила, що з її банківської картки були списані грошові кошти у сумі 1302,42, без її відома. Після чого, остання зателефонувала до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням заблокувати її банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та через деякий час у мобільному додатку «Viber» отримала повідомлення про заблокування її банківської картки.

Відповідно до ст.ст. 60-62, глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківську рахунки клієнтів; операції, які проведені на користь чи за дорученням клієнта; фінансово-економічний стан клієнтів та інше.

Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

Інформацію щодо юридичних та фізичних осіб,яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або за письмового дозволу власника такої інформації; за рішенням суду, органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або за фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальним джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копій та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа здійснила перерахування коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 .

Таким чином, під час досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме інформації по банківському рахунку № НОМЕР_4 .

Тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), має значення для:швидкого та повного проведення досудового розслідування;встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;встановлення кола осіб, які мають відношення до вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), неможливо отримати інформацію, що має значення для досудового розслідування, для всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В судове засідання прокурор та/або слідчий не з`явилися, слідчий надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

20 травня 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000708 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.184 КК України. Так, за відомостями Єдиного реєстру досудових розслідувань18 травня 2023 року невстановлена особа, вчиняючи злочин під час дії воєнного стану таємно викрала грошові кошти з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в розмірі 1301, 42 гривень, що належить ОСОБА_5 , спричинивши майновий збиток.

Згідно до руху коштів на карткою ОСОБА_5 здійсненні списання грошових коштів на загальну суму 1301.42 гривень 18 травня 2023 року.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення й отримати докази у кримінальному провадженні.

Слідчим доведений факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації по рахунку ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 20 травня 2023 року за №0000708 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- довідки інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по даному рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку картки за період з 16.05.2023 по 20.05.2023;

- історію авторизації по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 16.05.2023 по 00 годин 00 хвилин 20.05.2023;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по вказаному банківському рахунку за період з 00 годин 00 хвилин 16.05.2023 по 00 годин 00 хвилин 20.05.2023;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по вказаному банківському рахунку;

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаних банківських рахунках з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 01 липня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1