Справа № 646/8594/18
№ провадження 1-кс/646/724/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка сел.Безлюдівка, Харківського району,Харківської області, не працюючої, заміжньої, з середньою освітою, яка зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

22.05.2023 до суду від слідчого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 надійшло погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_5 клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , в березні 2017 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно з невстановленою в ході досудового розслідування особою, з корисливих мотивів, з метою наживи шляхом обману, розробили злочинний план по заволодінню грошовими коштами інших осіб, видаючи себе за постачальників дерев`яних піддонів.

Так, ОСОБА_4 , разом з невстановленою особою, реалізуючи свій злочинний умисел, за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет», видаючи себе за представників компанії «Tokewoods» в Україні, на веб-сайті www.tokewoods.com розмістили оголошення про продаж дерев`яних піддонів.

11.04.2017 громадянин Австрії - ОСОБА_6 , використовуючи вищевказаний веб-сайт та вказану на цьому інформацію, у тому числі про електронну пошту, за допомогою останньої зв`язався з невстановленою особою, яка назвалася представником компанії «Tokewoods» в Україні ОСОБА_7 . У подальшому, дійшовши згоди на придбання дерев`яних піддонів в кількості 10000 на місяць, Вольфгант Кнейдінгер зробив замовлення у кількості 2980 дерев`яних піддонів на суму 9520 ЄВРО та перевів за допомогою міжнародної системи грошових переказів SWIFT на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», що належить ОСОБА_8 , який не був повідомлений про злочинні наміри ОСОБА_4 та невстановленої особи, 3570 ЄВРО в якості авансу. Цього ж дня, потерпілий надіслав чоловіку, який представився ОСОБА_7 , підтвердження переведення вищевказаних грошових коштів на рахунок ОСОБА_8 .

Крім того, 14.04.2017 ОСОБА_6 замовив у нібито представників компанії «Tokewoods» - невстановленої особи, яка назвалася представником компанії «Tokewoods» ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , ще одну партію дерев`яних піддонів, загальною вартістю 2380 ЄВРО, які, за допомогою міжнародної системи грошових переказів SWIFT, перевів на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», що належить ОСОБА_8 , який не був повідомлений про злочинні наміри останніх.

У подальшому через декілька днів, на електронну адресу ОСОБА_9 від невстановленої особи, яка назвалася ОСОБА_7 , надійшло електронне повідомлення про необхідність додаткового перерахування 3570 ЄВРО, оскільки, як стверджував останній, він попередньо помилився у розрахунках вартості піддонів, транспортних та митних витратах на доставку дерев`яних піддонів до потерпілого.

Вольфгант Кнейдінгер, нічого не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_4 та невстановленої особи, виходячи з помилкової впевненості в добросовісності дій останніх, 19.04.2017, за допомогою міжнародної системи грошових переказів SWIFT, перевів на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», що належить ОСОБА_8 , який не був повідомлений про злочинні наміри останніх, грошові кошти в сумі 3570 Євро.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний намір, невстановлена у ході досудового розслідування особа вказувала потерпілому, що з різних причин відбувалися затримки з доставкою дерев`яних піддонів, у тому числі через проблему зі страховим внеском для експедиторської компанії (страхування покупців від непередбачуваних випадків). Використовуючи вищевказаний привід, невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_7 та ОСОБА_4 переконали потерпілого ОСОБА_9 про необхідність перерахування 9520 ЄВРО для вирішення вказаної проблеми та продовження співпраці в майбутньому.

24.04.2017 ОСОБА_6 за допомогою міжнародної системи грошових переказів SWIFT, перевів на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», що належить ОСОБА_8 , який не був повідомлений про злочинні наміри останніх, грошові кошти в сумі 9520 Євро.

Після перерахування грошових коштів, невстановлена особа, яка представилася ОСОБА_7 та ОСОБА_4 на зв`язок не виходили, дерев`яні піддони потерпілий не отримав, тобто таким чином заволоділи чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах.

Після отримання (зараховування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 ) шляхом обману за вищевказаних обставин грошових коштів від потерпілого ОСОБА_10 , свідок ОСОБА_8 , який діяв за вказівкою ОСОБА_4 та не усвідомлював злочинність дій, упродовж квітня травня 2017 року частину грошових коштів знімав з вказаного банківського рахунку в різних відділеннях ПАТ КБ «ПриватБанк» на території міста Харкова, а іншу частину грошових коштів ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи мережу інтернет за допомогою системи електронного банкінгу «Приват24» перераховувала на інші банківські рахунки.

Так, 12.04.2017 о 10:29 год. з банківського рахунку ОСОБА_8 перераховані грошові кошти в сумі 8.54 Євро на банківську картку НОМЕР_2 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_11 .

12.04.2017 о 12:29 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 зняті грошові кошти в сумі 500 Євро у відділенні №96 АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 167.

12.04.2017 о 13:48 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 , зняті грошові кошти в сумі 450 Євро у Харківській філії АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Харків, вул. Маломясницька, 2А.

12.04.2017 о 15:18 год., з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 зняті грошові кошти в сумі 3420 Євро у відділенні № 14 АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького 32-А.

18.04.2017 о 17:06 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 зняті грошові кошти в сумі 200 Євро у відділенні №72, за адресою: м. Харків, вул. Маломясницька, 2А.

20.04.2017 о 14:50 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 зняті грошові кошти в сумі 350 Євро у відділенні № 105 Харківської філії АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Харків, вул. Блюхера, 23.

20.04.2017 о 15:19 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 зняті грошові кошти в сумі 900 Євро у відділенні №51 АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Харків, вул. Героїв праці, 14.

20.04.2017 о 15:45 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 зняті грошові кошти в сумі 900 Євро у відділенні № 90 Харківського ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Харків, вул. Героїв праці, 28.

20.04.2017 о 19:30 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту у АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_11 , перераховані грошові кошти в сумі 8.21 Євро.

21.04.2017 о 15:49 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 зняті грошові кошти в сумі 1710 Євро у відділенні №18 АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Харків, вул. Блюхера, 20.

21.04.2017 о 16:12 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 зняті грошові кошти в сумі 95 Євро у відділенні №51 АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Харків, вул. Героїв праці, 14.

21.04.2017 о 16:27 год., з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 зняті грошові кошти в сумі 260 Євро у відділенні № 115 Харківської філії АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 148.

21.04.2017 о 17:03 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 зняті грошові кошти в сумі 50 Євро у Харківському ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Харків, Тракторобудівників, 57А.

21.04.2017 о 17:03 год., з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 зняті грошові кошти в сумі 100 Євро у Харківському ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Харків, проспект Тракторобудівників, 57А.

21.04.2017 о 17:54 год., з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 зняті грошові кошти в сумі 200 Євро у відділенні №72 АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Харків, Основянський район, вул. Малом`ясницька, 2А.

22.04.2017 року о 13:50 год., з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 зняті грошові кошти в сумі 1105.56 Євро у Харківському філіалі АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А.

26.04.2017 о 14:00 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 перераховані грошові кошти в сумі 17.76 Євро на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_11 .

26.04.2017 о 15:01 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 зняті грошові кошти в сумі 6075 Євро у відділенні №96 АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Харків, Гагаріна, 167.

26.04.2017 о 15:34 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 зняті грошові кошти в сумі 2400 Євро у відділенні №72 АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Харків, вул. Маломясницька, 2А.

27.04.2017 о 12:53 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 зняті грошові кошти в сумі 200 Євро у відділенні №72 АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Харків, вул. Маломясницька, 2-А.

27.04.2017 о 13:17 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 зняті грошові кошти в сумі 1812 Євро у відділенні №14 Харківської філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Харків, вул. Молочна, 8.

Таким чином, ОСОБА_12 за вищевказаних обставин спричинено матеріальні збитки на загальну суму 19040 євро, що станом на момент вчинення злочину згідно курсу Національного Банку України становило 552160 грн., якими шляхом обману заволоділи ОСОБА_4 та невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_7 , що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Таким чином, дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, підтверджується сукупністю зібраних у ході досудового розслідування доказів : протоколами допиту свідків, матеріалами, що надійшли з республіки Австрія, інформацією з КБ «ПриватБанк», висновком експертизи.

26.07.2019 складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 190 КК України, яке направлено поштою.

З метою належного повідомлення про підозру ОСОБА_4 органом досудового розслідування вживалися заходи, спрямовані на встановлення її місцезнаходження, однак у зв`язку зі зникненням підозрюваної з місця мешкання та неможливості встановлення його місця перебування, слідчим 07.08.2019 прийнято постанову про зупинення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000199 та оголошення підозрюваної ОСОБА_4 у розшук.

Перевіривши надані до суду матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання з огляду на таке.

Відповідно до вимог ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на потерпілого, знищити, сховати або спотворити речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Відповідно до ч.1 ст. 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за обов`язкової участі підозрюваного.

За положеннями частини шостої статі 193 КПК України із змінами, внесеними згідно із Законом № 1422-IX від 27.04.2021, слідчий суддя розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук.

Підозрюваному на виконання вимог ч.2 ст. 184 КПК України повинні надаватися копія клопотання про застосування запобіжного заходу та копії матеріалів, які обґрунтовують клопотання, не пізніше ніж за три години до початку розгляду клопотання.

Відомості про те, що підозрюваним отримано копію зазначеного клопотання та матеріалів, що його обґрунтовують, що передбачено ч. 2 ст. 184 КПК України, відсутні.

Постанова про оголошення підозрюваної ОСОБА_4 у розшук не приймається судом до уваги, оскільки згідно з абз. 7 п. 6 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №511?550/0/4?13 від 04.04.2013 р. «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України», факт перебування підозрюваного, обвинуваченого в розшуку підтверджується відповідними відомостями.

Таким чином, за відсутності належних доказів про знаходження ОСОБА_4 у розшуку, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 176-178, 184, 188-189, 190 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_4 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1