Справа № 462/3831/23
провадження 1-кс/462/985/23
У Х В А Л А

23 травня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

24.02.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000395 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 23.02.2023 року до чергової частини Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ВПК в Київській області ДКП НПУ про те, що 13.02.2023 до ВПК в Київській області ДКП НПУ звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу того, що він знайшов, оголошення щодо отримания Е-допомоги від Держави. Перейшовши за посиланням, останній ввів інформацію щодо свого карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , з якого 10.02.2023 було викрадено грошові кошти в сумі 7984 грн на користь електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також невідомі особи підмінили фінансовий номер заявника НОМЕР_2 до інтернет-банкінгу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10 лютого 2023 року, ОСОБА_4 хотів оформити Допомогу з приводу надання грошових коштів від ООН. Таким чином, через застосунок «Дія» потерпілий вибрав зручний банк, куди кошти йому переведуть, а також пройшов реєстрацію, де йому потрібно було ввести особисті дані, а саме номер паспорту, ідентифікаційний код. Так як у нього знаходиться у користуванні банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , він вибрав зазначений банк. Далі, зайшовши в кабінет, йому було відправлено повідомлення на мобільний телефон від банку з кодом підтвердження, який останній ввів. Після введення коду, він отримав смс-повідомлення від банку про зміну телефонного номеру на НОМЕР_3 . Далі, він перевірив баланс на своєму картковому рахунку і виявив, що були списані грошові кошти в розмірі 7984 гривні.

Згідно з випискою про рух коштів та операцій « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_4 10.02.2023 року було списано 7984 грн.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_4 , який належать потерпілому ОСОБА_4 та зняття з нього грошових коштів за період 10.02.2023 по 11.02.2023; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , банківська картка № НОМЕР_1 , ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період 10.02.2023 по 11.02.2023, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних карткового рахунку № НОМЕР_4 , банківська картка № НОМЕР_1 , які були здійснені у період часу 10.02.2023 по 11.02.2023, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 10.02.2023 по 11.02.2023.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,головний офіс якого розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації до карткового рахунку № НОМЕР_4 , банківська картка № НОМЕР_1 який належить потерпілому ОСОБА_4 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовільнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення ВП №1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення ВП №1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформацію про зарахування грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , картковий рахунок № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » яким користується потерпілий ОСОБА_4 , зняття з нього грошових коштів, за період 10.02.2023 року по 11.02.2023 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період 10.02.2023 року по 11.02.2023 року;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до банківської картки № НОМЕР_1 , які були здійснені у період часу 10.02.2023 року по 11.02.2023 року;

- інформацію про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу 10.02.2023 року по 11.02.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.