УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/820/23

Провадження № 1-кс/486/229/2023

11 липня 2023 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000024 внесеному 11.05.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

10.07.2023 року слідчий СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що СВ відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000024 внесеному 11.05.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №215 від 13.12.2022 купівлі-продажу спеціалізованого вантажного сідлового тягача (код закупівлі UA-2022-12-15-000423-a) (далі - договір).

Відповідно до пункту 1.1 договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяло на себе зобов`язання передати ІНФОРМАЦІЯ_1 у власність спеціалізований вантажний сідловий тягач відповідно до Специфікації (додаток до договору №1). Пунктом 2.1 Договору передбачено, що ціна Договору становить 1 580 000,00 грн., в т.ч. ПДВ - 263 333,33 грн. зі строком виконання до 31.12.2022 року. Додатком № 1 до Договору визначено, що ціна 1 одиниці спеціалізованого вантажного сідлового тягача DAF FTG XF 105 (2010 року випуску) без урахування ПДВ складає 1 316 666,67 грн. Оплата за товар по вказаному договору пройшла 28.12.2022 року у сумі 1 580 000,00 грн.

Водночас, із відкритих джерел встановлено, що ринкова вартість аналогічного вантажного сідлового тягача DAF FTG XF 105 (2010 року випуску) становить в межах від 654 237 грн. до 1 126 178 грн.

Середня ринкова вартість такого автомобіля на вторинному ринку становить в межах 30 000 доларів США (1 100 000,00 грн. згідно курсу НБУ станом на 13.12.2022 року).

Отже, аналізуючи зазначену інформацію, можна дійти висновку, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , користуючись спрощеною процедурою публічних закупівель в період воєнного стану, здійснили закупівлю вказаного вище автомобіля, вартість якого значно перевищує середньо ринкову вартість, чим спричинили матеріальні збитки місцевому бюджету на суму близько 480 000,00 грн.

Згідно витягу з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , який знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 .

Зважаючи на викладене, для проведення подальшого досудового розслідування, з метою підтвердження або спростування фактів завдання матеріальної шкоди, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів на підставі яких здійснювалась реєстрація (перереєстрація) юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, а саме до: документів на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих у процесі проведення таких реєстраційних дій, що зберігаються у паперовій та електронній формі (довіреностей, наказів, довідок, листів, протоколів загальних зборів учасників (засновників) товариства), статутів, копій паспортів, реєстраційних карток форми 1, форми 2, форми 3, форми 4, фінансових звітів, листів, тощо).

Володільцем вказаних документів є ІНФОРМАЦІЯ_5 , який знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 .

Доступ та вилучення зазначених документів обґрунтовується тим, що без отримання перелічених документів неможливо встановити повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також довести вину чи спростувати вчинення кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також те, що іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дані документи неможливо.

Крім цього, окремо та в сукупності зазначені документи мають суттєве значення для встановлення, шляхом проведення окрім інших, товарознавчих та економічних експертиз документів, важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановлення факту розтрати та привласнення коштів державного бюджету.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий довів необхідність розгляду даного клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_5 , у володінні якого знаходиться інформація.

За правилами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000024 внесеному 11.05.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати групі слідчих відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області в складі: Т.в.о. начальника СВ ОСОБА_7 , заступника начальника СВ ОСОБА_8 , та слідчих СВ ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих у процесі проведення таких реєстраційних дій, що зберігаються у паперовій та електронній формі (довіреностей, наказів, довідок, листів, протоколів загальних зборів учасників (засновників) товариства), статутів, копій паспортів, реєстраційних карток форми 1, форми 2, форми 3, форми 4, фінансових звітів, листів, тощо).

Строк дії ухвали до 11.08.2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1