печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_5 ,

підозрюваного: ОСОБА_6 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_7 ,

підозрюваного: ОСОБА_8 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_9 ,

підозрюваного: ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001026 від 06.08.2021 року, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001026 від 06.08.2021 року старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001026 від 06.08.2021 року.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001026 від 06.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255; ч. ч. 3, 4 ст. 190КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що організатор злочинної організації ОСОБА_8 у період часу з 05.08.2021 по 12.12.2021, перебуваючи в невстановленому місці, спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідування особами, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи фішингові посилання, зовні ідентичні послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX», призначених для введення в оману потерпілих під приводом прийняття оплати за товарно-матеріальні цінності, розміщений на вказаній онлайн-платформі та отримання від останніх персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, CVV2 код, ПІН-код, 3D Secure, використовуючи закриті від загального доступу наступні Telegram канали та чат боти з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (BOT $ The Great Gatsby), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (CHAT $ The Great Gatsby), «Money$ The Great Gatsby$», заволоділи чужим майном, а саме: коштами громадян України: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 в сумі 74746 гривень.

Крім того, організатор злочинної організації ОСОБА_8 у період часу з 23.03.2022 по 01.04.2022 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідування особами, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи придбані через оверлейну мережу «dark net» всесвітньо інформаційної системи загального доступу Інтернет, персональні дані, що становлять банківську таємницю, а саме: номери платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, ПІН-код, які належать держателям - громадянами іноземних країн, емітованими банківськими установами Федеративної Республіки Німеччина та Італійської Республіки шляхом додавання цих відомостей за допомогою платіжного сервісу Google Pay та Apple Pay до мобільних пристроїв, що перебували у користуванні учасників злочинної організації ОСОБА_12 та ОСОБА_6 здійснив купівлю товарно-матеріальних цінностей в магазинах «Фокстрот» керуючої компанії ТОВ «ФТД-РИТЕЙЛ» на загальну суму 2 145 904 гривні 26 копійок, чим спричинив АТ КБ «ПриватБанк» матеріальний збиток на вказану суму, що становить особливо великий розмір.

Крім цього, упродовж дії злочинної організації, створеної ОСОБА_8 , з початку 2021 по серпень 2022 року її учасники заволоділи грошима потерпілих ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 на загальну суму 72705 грн.

Отриманими від злочинної діяльності коштами ОСОБА_8 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідування особами розпорядився на власний розсуд, розподіливши отримані кошти між членами злочинної організації, у тому числі здійснивши безготівкові транзакції на рахунки, належні учасникам злочинної організації.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюються ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,- ч. ч. 1, 2 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,-ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. ч. 3, 4 ст. 190КК України.

25.10.2022 оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_12 , 14.11.2022 матеріали відносно нього виділено окреме провадження.

23.08.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва до підозрюваних у кримінальному провадженні: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою визначення застави, який в подальшому продовжено до 22.02.2023.

На даний часу зв`язку з внесенням застави підозрюваних звільнено з під варти.

11.10.2022 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_11 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 22.11.2022.

17.11.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001026 продовжено до 6-ти місяців, тобто до 22.02.2023.

16.02.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001026 продовжено до 9-ти місяців, тобто до 22.05.2023 включно.

Вагомість доказів вчинення ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 кримінальних правопорушень за наведених обставин перевірена слідчими суддями при обранні підозрюваним запобіжних заходів, їх продовженні та визнана достатньою на цій стадії кримінального переслідування.

Протягом дев`яти місяців досудового розслідування відносно підозрюваних виконано наступне:

-застосовано до підозрюваних запобіжні заходи, які продовжено відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства;

-проведено огляди носіїв інформації, які вилучені при обшуках за місцем проживання та реєстрації підозрюваних осіб, а також осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень;

-накладено арешти на тимчасове вилучене майно, вилучено при проведенні обшуків;

-накладено арешт на рухоме та нерухоме майно підозрюваних;

-призначено першочергові судові експертизи, у тому числі щодо об`єктів, які вилучені законом з обігу;

-проведено допити підозрюваних;

-здійснено більше 17 тимчасових доступів та вилучено документи, які становлять охоронювану законом таємницю;

-частково проведено огляди документів, у тому числі електронних, тимчасовий доступ документів що містять банківську таємницю;

-встановлено інші факти шахрайського заволодіння коштами громадян України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001058, № 0001059 з правовою кваліфікацією - ч.3 ст. 190 КК України;

-проведені комплексні експертизи(фототехнічна та портретна), за результатами яких встановлено інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

-після повідомлення про підозру вказаним вище особам,додатково встановлено місцезнаходження осіб, які причетні до вчинення злочину, серед яких ОСОБА_19 ,

- проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_19 у ході якого виявлено носії інформації, які мають значення у кримінальному провадженні та які підлягають огляду відповідно до ст. 237 КПК України;

-призначено судові комп`ютерно-технічні експертизи носіїв електронної інформації, виявлені та вилучені у підозрюваних та інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину;

-підготовлено та направлено до підрозділів протидії кіберзлочинам в м. Києві, Дніпропетровській, Львівській, Закарпатській, Чернігівській, Кіровоградській, Одеській, Сумській, Житомирській, Харківській областях щодо проведення допитів осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, у яких при огляді вилучених у них носіях інформації встановлено наявність Телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також отримання додаткових відомостей від них стосовно наявності транзакцій з перерахунку коштів підозрюваним у кримінальному провадженні;

-направлено до Кайманових островів запит про надання міжнародної правової допомоги.

Дев`ятимісячний строк досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0001026 закінчується 22.05.2023, але внаслідок виняткової складності кримінального провадження неможливо закінчити досудове розслідування у встановлений строк.

Так, у даному кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також прийняти процесуальні рішення, що потребує додаткового часу, зокрема наступне:

-провести тимчасові доступи до документів, по додатково встановленим фактам шахрайського заволодіння коштами громадян України та за результатом проведених процесуальних дій оглянути отримані документи відповідно до положень ст. 237 КПК України;

-провести тимчасові доступи до речей та документів, що перебувають у володінні операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які вилучені при проведенні обшуків у підозрюваних та осіб, причетних до вчинення злочину, а також за номерами мобільних телефонів з яких здійснювалось листування з потерпілими для введення їх в оману та отримання відомостей стосовно їх рахунків за банківськими картками та за результатом проведених процесуальних дій оглянути отримані документи відповідно до положень ст. 237 КПК України;

- на підставі отриманих за результатами проведення вказаних слідчих та процесуальних дій доказів, вирішити питання про необхідність проведення інших слідчих (розшукових) дій з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення тих обставин, які викривають так і тих, що виправдовують підозрюваних, пом`якшують чи обтяжують покарання.

- скласти повідомлення про зміну підозри та нову підозру за всіма встановленими у ході досудового розслідування злочинами, причетність у вчиненні яких доведена зібраними доказами ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , іншим особам, які входили до складу злочинної організації та щодо яких продовж 6 місяців строку досудового розслідування у кримінальному провадженні отримано докази їх участі у складі злочинної організації;

- здійснити розсекречення процесуальних рішень, на підставі яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії;

- отримати матеріли виконаного міжнародного правового доручення;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування.

Вказані процесуальні дії не були проведені раніше, у зв`язку із винятковою складністю кримінального провадження, відтак виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених в ньому підстав.

Захисники - адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечували та просили відмовити.

Захисники - адвокати ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та підозрювані ОСОБА_8 , ОСОБА_10 поклались на розсуд суду.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженн № 0001026 від 06.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255; ч. ч. 3, 4 ст. 190КК України.

Отриманими від злочинної діяльності коштами ОСОБА_8 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідування особами розпорядився на власний розсуд, розподіливши отримані кошти між членами злочинної організації, у тому числі здійснивши безготівкові транзакції на рахунки, належні учасникам злочинної організації.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюються ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,- ч. ч. 1, 2 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,-ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. ч. 3, 4 ст. 190КК України.

25.10.2022 оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_12 , 14.11.2022 матеріали відносно нього виділено окреме провадження.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, підтверджуються матеріалами досудового розслідування, зокрема:

- показаннями потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ОСОБА_24 , ОСОБА_4 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , які містяться у протоколах їх допитів;

- документами, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, щодо руху коштів за рахунками потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , що оглянуті у протоколі огляду;

- електронними документами, наданими АТ КБ «ПриватБанк», щодо фактів заволодіння коштами ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 ;

- протоколом обшуку за адресою АДРЕСА_1 ;

- протоколом обшуку за адресою, АДРЕСА_2 ;

- протоколом обшуку за адресою АДРЕСА_3 ;

- протоколом обшуку за адресою АДРЕСА_4 ;

- протоколом від 20.06.2022 огляду відео, на якому зафіксовано ОСОБА_10 ;

- протоколом від 01.09.2022 огляду відео, на якому зафіксовано ОСОБА_8 ;

- протоколом від 17.02.2023 огляду відео, на якому зафіксовано ОСОБА_10 ;

- протоколом огляду від 28.03.2023;

-висновком експерта Київського НДЕКЦ МВС України за № КСЕ-19/111-22/30448-ФП від 05.08.2022;

-висновком експерта Київського НДЕКЦ МВС України за № КСЕ-19/111-22/39293-ФП від 14.10.2022;

-висновком експерта Київського НДЕКЦ МВС України за № СЕ-19/111-23/17427-КТ від 14.04.2023;

-висновком експерта Київського НДЕКЦ МВС України за № СЕ-19/111-23/19690-КТ від 19.04.2023;

-матеріалами розсекречених негласних слідчих (розшукових) дій щодо незаконної діяльності злочинної організації в Telegram каналах та чат ботах з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (BOT $ The Great Gatsby), «The Great Gatsby Team» (CHAT $ The Great Gatsby), «Money$ The Great Gatsby$»;

-документами, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: інформацію щодо осіб, які використовували ID в Telegram каналах та чат ботах з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (BOT $ The Great Gatsby), «The Great Gatsby Team» (CHAT $ The Great Gatsby), «Money$ The Great Gatsby$»;

-показаннями свідка ОСОБА_27 - головного спеціаліста АТ КБ «ПриватБанк» щодо обставин виявлення кримінальних правопорушень;

-електронними документами, а саме відеозаписами з магазинів «Фокстрот» щодо купівлі товарно-матеріальних цінностей, наданого АТ КБ «ПриватБанк»;

-показаннями представника потерпілого АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_28 щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень та спричинених збитків;

-показаннями свідка ОСОБА_29 - продавця непродовольчих товарів магазину «Фокстрот» щодо обставин придбання товарно-матеріальних цінностей у магазині «Фокстрот»;

-протоколом пред`явленням свідку ОСОБА_29 фотознімків для впізнання, під час якого остання впізнала ОСОБА_12 та ОСОБА_6 як осіб, які придбавали товарно-матеріальні цінності в магазині «Фокстрот»;

-документами, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, отримані на підставі постанови прокурора в АТ КБ «ПриватБанк» щодо руху коштів у тому числі ОСОБА_12 та ОСОБА_6 ;

-іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

23.08.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва до підозрюваних у кримінальному провадженні: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою визначення застави, який в подальшому продовжено до 22.02.2023.

На даний часу зв`язку з внесенням застави підозрюваних звільнено з під варти.

11.10.2022 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_11 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 22.11.2022.

17.11.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001026 продовжено до 6-ти місяців, тобто до 22.02.2023.

16.02.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001026 продовжено до 9-ти місяців, тобто до 22.05.2023 включно.

Вагомість доказів вчинення ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 кримінальних правопорушень за наведених обставин перевірена слідчими суддями при обранні підозрюваним запобіжних заходів, їх продовженні та визнана достатньою на цій стадії кримінального переслідування.

Протягом дев`яти місяців досудового розслідування відносно підозрюваних виконано наступне:

-застосовано до підозрюваних запобіжні заходи, які продовжено відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства;

-проведено огляди носіїв інформації, які вилучені при обшуках за місцем проживання та реєстрації підозрюваних осіб, а також осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень;

-накладено арешти на тимчасове вилучене майно, вилучено при проведенні обшуків;

-накладено арешт на рухоме та нерухоме майно підозрюваних;

-призначено першочергові судові експертизи, у тому числі щодо об`єктів, які вилучені законом з обігу;

-проведено допити підозрюваних;

-здійснено більше 17 тимчасових доступів та вилучено документи, які становлять охоронювану законом таємницю;

-частково проведено огляди документів, у тому числі електронних, тимчасовий доступ документів що містять банківську таємницю;

-встановлено інші факти шахрайського заволодіння коштами громадян України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001058, № 0001059 з правовою кваліфікацією - ч.3 ст. 190 КК України;

-проведені комплексні експертизи(фототехнічна та портретна), за результатами яких встановлено інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

-після повідомлення про підозру вказаним вище особам,додатково встановлено місцезнаходження осіб, які причетні до вчинення злочину, серед яких ОСОБА_19 ,

-проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_19 у ході якого виявлено носії інформації, які мають значення у кримінальному провадженні та які підлягають огляду відповідно до ст. 237 КПК України;

-призначено судові комп`ютерно-технічні експертизи носіїв електронної інформації, виявлені та вилучені у підозрюваних та інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину;

-підготовлено та направлено до підрозділів протидії кіберзлочинам в м. Києві, Дніпропетровській, Львівській, Закарпатській, Чернігівській, Кіровоградській, Одеській, Сумській, Житомирській, Харківській областях щодо проведення допитів осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, у яких при огляді вилучених у них носіях інформації встановлено наявність Телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також отримання додаткових відомостей від них стосовно наявності транзакцій з перерахунку коштів підозрюваним у кримінальному провадженні;

-направлено до Кайманових островів запит про надання міжнародної правової допомоги.

Як визначено у ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Дев`ятимісячний строк досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0001026 закінчується 22.05.2023, але внаслідок виняткової складності кримінального провадження неможливо закінчити досудове розслідування у встановлений строк.

Так, у даному кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також прийняти процесуальні рішення, що потребує додаткового часу, зокрема наступне:

-провести тимчасові доступи до документів, по додатково встановленим фактам шахрайського заволодіння коштами громадян України та за результатом проведених процесуальних дій оглянути отримані документи відповідно до положень ст. 237 КПК України;

-провести тимчасові доступи до речей та документів, що перебувають у володінні операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які вилучені при проведенні обшуків у підозрюваних та осіб, причетних до вчинення злочину, а також за номерами мобільних телефонів з яких здійснювалось листування з потерпілими для введення їх в оману та отримання відомостей стосовно їх рахунків за банківськими картками та за результатом проведених процесуальних дій оглянути отримані документи відповідно до положень ст. 237 КПК України;

- на підставі отриманих за результатами проведення вказаних слідчих та процесуальних дій доказів, вирішити питання про необхідність проведення інших слідчих (розшукових) дій з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення тих обставин, які викривають так і тих, що виправдовують підозрюваних, пом`якшують чи обтяжують покарання.

-скласти повідомлення про зміну підозри та нову підозру за всіма встановленими у ході досудового розслідування злочинами, причетність у вчиненні яких доведена зібраними доказами ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , іншим особам, які входили до складу злочинної організації та щодо яких продовж 6 місяців строку досудового розслідування у кримінальному провадженні отримано докази їх участі у складі злочинної організації;

- здійснити розсекречення процесуальних рішень, на підставі яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії;

- отримати матеріли виконаного міжнародного правового доручення;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування.

Вказані процесуальні дії не були проведені раніше, у зв`язку із винятковою складністю кримінального провадження, яка обумовлена необхідністю проведення оглядів великої кількості речових доказів, арештами тимчасово вилученого майна, яке було вилучене під час проведення обшуків за місцем проживання підозрюваних, допитами підозрюваних, підготовкою клопотань про обрання запобіжних заходів підозрюваним та розглядом указаних клопотань, їх продовженням, підготовкою клопотань про тимчасові доступи до речей і документів, їх проведенням, арештами нерухомого та рухомого майна підозрюваних, оглядом документів, здійсненням тимчасових доступів, встановлення інших фактів шахрайського заволодіння коштами громадян України тощо.

Слід зазначити, що провести зазначені слідчі дії не виявилося можливим, оскільки вони виконуються послідовно після проведення необхідного об`єму початкових слідчих дій, а також у зв`язку з їх тривалістю.

Виняткова складність кримінального провадження стосовно підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 полягає у тому, що шахрайські дії останніх були вчинені щодо великої кількості потерпілих, із використанням мережі загального доступу Інтернет, без безпосереднього контакту із потерпілими, з використанням переважно знеособлених способів зняття коштів, викрадених з рахунків потерпілих що ускладнює процес доказування, оскільки потребує дослідження великої кількості фото - та відеоматеріалів, отримання дозволів та проведення тимчасових доступів до інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, операторів телекомунікацій тощо. Крім того, виняткова складність зазначеного кримінального провадження полягає і у тому, що злочинна організація діяла тривалий час, застосовувала методи конспірації, використовувала велику кількість засобів зв`язку та банківських платіжних карток, та до участі у ній залучено велику кількість осіб.

Як визначено у абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України, крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконана значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо, оскільки необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001026 від 06.08.2021 року до десяти місяців, тобто до 22.06.2023 року включно.

Питання щодо доведеності вини підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації іх дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001026 від 06.08.2021 року - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001026 від 06.08.2021 року до десяти місяців, тобто до 22.06.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали на 12 год. 50 хв. 18.05.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1