Провадження № 1-кс/344/4044/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за № 0000076 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про арешт майна. В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом розслідувань особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 14.02.2023, за фактом зловживання владою службовими особами Івано-Франківської міської ради та службовим становищем посадовими особами підконтрольних комунальних підприємств, які в супереч інтересам територіальної громади, з метою отримання неправомірної вигоди юридичною особою, здійснили передачу комунального майна під виглядом укладання договору про спільну діяльність, внаслідок чого територіальній громаді спричинено тяжкі наслідки, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 11.12.2020 ТОВ «Івано-Франківськ Теплоенерго» листом №01-16-ТЕ звернулося до Державного міського підприємства «Івано-Франківськтеплокомуненерго» (далі ДМП) із пропозицією укласти договір про спільну діяльність (далі ДСД).

Метою укладання ДСД у листі №01-16-ТЕ є спільна діяльність для транспортування теплоенергії від котельні по вул. Індустріальна 34 в м. Івано-Франківську до 25% споживачів.

В свою чергу, службові особи ДМП, достовірно знаючи, що ТОВ «Івано-Франківськ Теплоенерго», не має у власності магістральних мереж, загальною вартістю 14 177 638, 79 грн., листом №55/74.14-11 від 18.12.2020 звернулось до Івано-Франківської міської ради із повідомленням про намір укласти договір про спільну діяльність та винесення даного питання на розгляд сесії міської ради.

Відповідно до звіту про оцінку майна від 30.11.2020, ринкова вартість котелень з усім наявним обладнанням для їх функціонування, які перебували у користуванні ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» складає 90 609 773 грн.

В цей час, у посадових осіб Івано-Франківської міської ради та ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» виник злочинний умисел на безоплатну передачу комунального майна (котелень з усім наявним обладнанням) загальною вартістю понад 90 млн. грн., яке перебуває у користуванні ДМП до ТОВ «Івано-Франківськ Теплоенерго» в рамках договору про спільну діяльність.

Надалі рішенням Івано-Франківської міської ради № 42-4 від 28.01.2021 надано згоду ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» на укладання договору про спільну діяльність із ТОВ «Івано-Франківськ Теплоенерго».

Вартість користування комунальним майном, яке передається в користування до договору про спільну діяльність на 3 роки становить 22 065 646 грн., що вирахувано на підставі довідки директора ДМП «Про потенційну орендну ставку станом на 25.01.2021», яка становила 10% від загальної вартості обладнання.

Відповідно до укладеного договору про спільну діяльність від 11.02.2021, сторони зобов`язались в шестимісячний строк з моменту укладення ДСД здійснити внесок у спільну діяльність майном, визначеним у додатках № 1 та № 2, а саме: ТОВ "Івано-Франківськ Теплоенерго" надає магістральні мережі від котельні по вул. Індустріальна 34 в м. Івано-Франківськ, які забезпечують теплом 25% споживачів, вартістю 14 177 638, 79 грн. (розмір частки 49 %), а ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго" надає 17 котелень з усім наявним обладнанням, вартістю 90 609 773 грн. (розмір частки 51 %), які забезпечують теплом 75% споживачів м. Івано-Франківськ.

Після передачі, протягом 2021 2023 років ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго" із уповноваженою особою ДСД - ТОВ "Івано-Франківськ Теплоенерго" укладено ряд договорів на виробництво, транспортування теплової енергії, переробку газу на теплову енергію за двома типами.

Зокрема, договори на транспортування теплової енергії: № ТЕ-000084/21-104 від 01.03.2021, № 21-11 від 11.01.2021, №21-377 від 18.11.2021, відповідно до яких транспортування теплової енергії відбувається тепловими мережами, перелік яких визначений Додатком №3 (75% комунальних мереж).

Також, укладено договори на переробку давальницької сировини (природнього газу): № 23-46 від 12.01.2023, № 21-370 від 15.11.2021, відповідно до яких ТОВ "Івано-Франківськ Теплоенерго" зобов`язується продавати ДМП теплову енергію, вироблену на котельнях та газі, що перебуває на праві господарського відання у ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго".

Крім цього, відповідно до показів свідків у кримінальному провадженні, під час проведення перевірки вузлів теплової енергії та теплових лічильників, неодноразово фіксувались завищення показників теплового лічильника на котельнях, що розташовані по вул. Бельведерська, 61а, вул. Дорошенка, 28а, вул. Шевченка, 34 в м. Івано-Франківськ. Завищення показників було встановлено за технологічними картами котлів, за якими вироблені показники свідчать про роботу котлів на 120-180% від їх максимальної потужності, що призводить до збільшення вартості робіт, транспортування та втрат теплової енергії в системі, частина яких сплачується за кошти місцевого бюджету, інша частина компенсується шляхом надання субвенцій для компенсації вартості газу.

Водночас, відповідно до проведеної ревізії фінансово-господарської діяльності ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго", станом на вересень 2021 заборгованість ДМП за газ перед АТ «Івано-Франківськоблгаз», НАК «Нафтогаз України» становить понад 231 млн. грн.

При цьому до вартості договорів, відповідно до «Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії» постачальником включається планована вартість одиниці послуги з постачання теплової енергії з урахуванням прибутку, що впливає на суму для споживача, відтак переробка природного газу на теплову енергію, а у подальшому її транспортування здійснюється на виробничих потужностях, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, які передані відповідно до договору про спільну діяльність до ТОВ "Івано-Франківськ Теплоенерго".

Такими чином, службові особи Івано-Франківської міської ради та ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго", під приводом укладання договору про спільну діяльність, який за своїми умовами, суттю є безоплатним договором оренди майна, частка комунального майна в якому розрахована на відсотковій ставці оренди майна, в супереч інтересам територіальної громади передали комунальне майно вартістю понад 90 млн. грн. на користь ТОВ "Івано-Франківськ Теплоенерго", для отримання останніми неправомірної вигоди, за наступними фактами: укладання договору прихованої оренди під приводом необхідності забезпечення тепловою енергією 25% споживачів, натомість передано комунальне майно вартістю понад 90 млн. грн. - 100% споживачів, оплата за договорами поставки та послуг переробки газу на загальну суму 540 млн. грн. на користь юридичних осіб, переробка природного газу на теплову енергію з урахуванням прибутку приватних юридичних осіб проводиться на комунальному обладнанні, як результат впливає на суму для споживача, яка становить від 184,39 грн/Гкал вартості теплової енергії, нецільове використання бюджетних коштів (дотацій), виділених на реструктуризацію боргу за газ, натомість закупівля газу для передачі його як давальницької сировини для переробки ТОВ та оплата за ці послуги, завищення вартості показників виробленої теплової енергії на котельнях по вул. Бельведерська, 61а, Дорошенка, 28а, Шевченка, 34 в м. Івано-Франківськ, що призводить до збільшення вартості робіт, вартості транспортування та вартості втрат теплової енергії, за які сплачуються кошти із місцевого бюджету.

Встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні службові особи ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго", які здійснюють свою діяльність за фактичним місцем знаходження, що за адресою вул. Б. Хмельницького, 59а, м. Івано-Франківськ,

08 червня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду №344/10119/23 від 06.06.2023 проведено обшук за місцем діяльності ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго", а саме у нежитлових будівлях за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Б. Хмельницького, 59а, в ході якого тимчасово вилучено оригінали документів: Акт приймання-передачі природного газу від 31.10.2021; Акт приймання-передачі природного газу від 30.11.2021; Акт приймання-передачі природного газу від 31.12.2021; Акт приймання-передачі природного газу від 31.01.2022; Акт приймання-передачі природного газу від 28.02.2022; Акт приймання-передачі природного газу від 31.03.2022; Акт приймання-передачі природного газу від 20.04.2022; Акт приймання-передачі природного газу від 31.10.2022; Акт приймання-передачі природного газу від 30.11.2022; Акт приймання-передачі природного газу від 31.12.2022; Акт приймання-передачі природного газу від 31.01.2023; Акт приймання-передачі природного газу від 28.02.2023; Акт приймання-передачі природного газу від 31.03.2023; Акт приймання-передачі природного газу від 30.04.2023; Довіреність №01/37-1 від 10.01.2023; Договір №23-46 від 12.01.2023 із додатками до нього на 13 арк.; Договір №21-370 від 15.11.2021 із додатками до нього на 18 арк.; Договір ТЕ-000084/21-104 від 01.03.2021 із додатками до нього на 7 арк.; (копія); Договір №21-11 від 11.01.2021 із додатками до нього на 7 арк.; (копія); Довідка про перелік котелень ТОВ ІФТЕ на 4 арк.; Договір про спільну діяльність ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" та ТОВ "Івано-Франківськ Теплоенерго" з додатками, додаткова угода,Додаток №3 - Довіреність на представництво Сторони 1 ТОВ "Івано-Франківськ Теплоенерго" для представництва інтересів за Договором про спільну діяльність;Додаток №2 до договору про спільну діяльність: Акт прийому передачі права користування майном, яке передається стороною 2, від 09.08.2021;Додаток №1 до договору про спільну діяльність: Акт прийому передачі права користування майном, яке передається Стороною 1 (ТОВ "Івано-Франківськ Теплоенерго") на 49 аркушах; Договір №21-377 від 18.11.2021 із додатками до нього на 30 арк.; Звіт про оцінку майна № 981/21 на 78 арк.; Відомості про отримані субвенції/гранти/кошти для поповнення статутного капіталу, обігових коштів або реструктуризацію боргів на 8 арк.; Технічний звіт (режимної наладки котлів) по котельні по вул.Бельведерська,32 на 15 арк.; Технічний звіт (режимної наладки котлів) по котельні по вул. Шевченка, 34 на 21 арк.; Технічний звіт (режимної наладки котлів) по котельні по вул. Дорошенка, 28а на 24 арк.; Технічний звіт (режимної наладки котлів) по котельні по вул. Бельведерська 61а, на 21 арк.; Технічний звіт (режимної наладки котлів) по котельні по вул. Шевченка,34 за 2,19 р. на 21 арк.; Особова справа ОСОБА_5 на 34 арк.; Особова справа ОСОБА_6 на 22 арк.; Особова справа ОСОБА_7 на 35 арк.; Особова карта ОСОБА_8 ; Особова карта ОСОБА_7 ; Особова карта ОСОБА_9 ; Особова карта ОСОБА_10 ; Особова карта ОСОБА_11 ; Витяг з наказу №32к щодо ОСОБА_6 ; Список звільнених осіб за 01.11.2020-31.03.2021 на 2 арк.; Список звільнених осіб за 1 третій квартал 2021 на 1 арк.; Звіти по роботі теплових лічильників з котелень за жовтень грудень 2021, січень-квітень 2022, жовтень-грудень 2022, січень-квітень 2023 загалом на 270 арк.; Розрахунки фактичної собівартості теплової енергії за 2020-2023 роки та відомості про калькуляцію розрахунку собівартості теплової енергії (складові елементи ціни), включаючи її постачання, за 2020-2023 роки на 106 арк.; Оборотно-сальдові відомості розрахунків із ТОВ "Івано-Франківськ Теплоенерго" за 2021-2023 роки на 41 арк.; Відомості про кредиторську заборгованість перед АТ "Івано-Франківськгаз" станом на 2020-2023 роки на 4 арк.; Акти здачі-прийняття робіт та розрахунки вартості відшкодування ватрат теплової енергії в теплових мережах на по договорах №21-377, 21-104 на 33 арк.; Акти здачі-прийняття робіт та розрахунки транспортування енергії по договору №20-354 на 4 арк.; Акти надання послу та розрахунки до них по договору №21-370 від 15.11.2021 на 24 арк.; Акти надання послу та розрахунки до них по договору №ТЕ-000084/21-104 від 01.03.2021 на 4 арк.; Акти надання послу та розрахунки до них по договору №21-370 від 15.11.2021 на 24 арк.; Акти надання послу та розрахунки до них по договору №23-46 від 12.01.2023 на 18 арк.; Акти надання послу та розрахунки до них по договору №21-11 від 11.01.2021 та №21-371 на 31 арк.; Відомості про кредиторську заборгованість перед НАК "Нафтогаз України" станом на 2020-2023 роки на 11 арк; Баланс фактичного обсягу спільної діяльності за видами затрат за 2021-2023 роки на 14 арк.; Акти прийому-передачі спожитого природного газу за 2020-2023 роки на78 арк.; Розпорядження міського голови щодо призначення т.в.о. директорів ДМП «Івано-Франкіськтеплокомуненерго» на час відсутності директора на 20 арк.

08 червня 2023 року документи вилучені в ході обшуку за місцем діяльності ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго",за адресою м. Івано-Франківськ, вул.Б.Хмельницького, 59а, визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження, про що слідчим у кримінальному провадженні прийнято відповідну постанову.

Вилучені під час проведення обшуку документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки вони, містять відомості, які мають значення доказу факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, і можу бути використані як доказ під час судового розгляду.

Тому просив суд застосувати захід забезпечення кримінального провадження накласти арешт на речові докази, з метою їх збереження.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду справи були належним чином повідомлені. Слідчий у даному кримінальному провадженні ОСОБА_12 подав до суду заяву про розгляд даного клопотання без його участі, вимоги клопотання тпідтримав.

Представник володільця майна в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи був належним чином повідомлений. Від представника ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго" ОСОБА_13 до суду надійшла заява про розгляд даного клопотання без участі представник володільця майна.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Встановлено, що слідчим відділом розслідувань особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 14.02.2023, за ч. 2 ст. 364 КК України (а.с.3).

Постановою старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 від 08.06.2023 р. документи вилучені в ході обшуку за місцем діяльності ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго", за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Б. Хмельницького, 59а, визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження (а.с.9-11).

Слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на вищезазначені норми та наведені у клопотанні обставини, вражаю клопотання обґрунтованим, а накладення арешту на документи, зазначені у клопотанні - доцільним, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи є доказом злочину та зберігли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 100, 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

З метою збереження речових доказів, накласти арешт на тимчасово вилучені в ході обшуку за місцем діяльності ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго", за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Б. Хмельницького, 59а, речі та документи, а саме: Акт приймання-передачі природного газу від 31.10.2021; Акт приймання-передачі природного газу від 30.11.2021; Акт приймання-передачі природного газу від 31.12.2021; Акт приймання-передачі природного газу від 31.01.2022; Акт приймання-передачі природного газу від 28.02.2022; Акт приймання-передачі природного газу від 31.03.2022; Акт приймання-передачі природного газу від 20.04.2022; Акт приймання-передачі природного газу від 31.10.2022; Акт приймання-передачі природного газу від 30.11.2022; Акт приймання-передачі природного газу від 31.12.2022; Акт приймання-передачі природного газу від 31.01.2023; Акт приймання-передачі природного газу від 28.02.2023; Акт приймання-передачі природного газу від 31.03.2023; Акт приймання-передачі природного газу від 30.04.2023; Довіреність №01/37-1 від 10.01.2023; Договір №23-46 від 12.01.2023 із додатками до нього на 13 арк.; Договір №21-370 від 15.11.2021 із додатками до нього на 18 арк.; Договір ТЕ-000084/21-104 від 01.03.2021 із додатками до нього на 7 арк.; (копія); Договір №21-11 від 11.01.2021 із додатками до нього на 7 арк.; (копія); Довідка про перелік котелень ТОВ ІФТЕ на 4 арк.; Договір про спільну діяльність ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" та ТОВ "Івано-Франківськ Теплоенерго" з додатками, додаткова угода,Додаток №3 - Довіреність на представництво Сторони 1 ТОВ "Івано-Франківськ Теплоенерго" для представництва інтересів за Договором про спільну діяльність;Додаток №2 до договору про спільну діяльність: Акт прийому передачі права користування майном, яке передається стороною 2, від 09.08.2021;Додаток №1 до договору про спільну діяльність: Акт прийому передачі права користування майном, яке передається Стороною 1 (ТОВ "Івано-Франківськ Теплоенерго") на 49 аркушах; Договір №21-377 від 18.11.2021 із додатками до нього на 30 арк.; Звіт про оцінку майна № 981/21 на 78 арк.; Відомості про отримані субвенції/гранти/кошти для поповнення статутного капіталу, обігових коштів або реструктуризацію боргів на 8 арк.; Технічний звіт (режимної наладки котлів) по котельні по вул.Бельведерська,32 на 15 арк.; Технічний звіт (режимної наладки котлів) по котельні по вул. Шевченка, 34 на 21 арк.; Технічний звіт (режимної наладки котлів) по котельні по вул. Дорошенка, 28а на 24 арк.; Технічний звіт (режимної наладки котлів) по котельні по вул. Бельведерська 61а, на 21 арк.; Технічний звіт (режимної наладки котлів) по котельні по вул. Шевченка,34 за 2,19 р. на 21 арк.; Особова справа ОСОБА_5 на 34 арк.; Особова справа ОСОБА_6 на 22 арк.; Особова справа ОСОБА_7 на 35 арк.; Особова карта ОСОБА_7 ; Особова карта ОСОБА_9 ; Особова карта ОСОБА_10 ; Особова карта ОСОБА_11 ; Витяг з наказу №32к щодо ОСОБА_6 ; Список звільнених осіб за 01.11.2020-31.03.2021 на 2 арк.; Список звільнених осіб за 1 третій квартал 2021 на 1 арк.; Звіти по роботі теплових лічильників з котелень за жовтень грудень 2021, січень-квітень 2022, жовтень-грудень 2022, січень-квітень 2023 загалом на 270 арк.; Розрахунки фактичної собівартості теплової енергії за 2020-2023 роки та відомості про калькуляцію розрахунку собівартості теплової енергії (складові елементи ціни), включаючи її постачання, за 2020-2023 роки на 106 арк.; Оборотно-сальдові відомості розрахунків із ТОВ "Івано-Франківськ Теплоенерго" за 2021-2023 роки на 41 арк.; Відомості про кредиторську заборгованість перед АТ "Івано-Франківськгаз" станом на 2020-2023 роки на 4 арк.; Акти здачі-прийняття робіт та розрахунки вартості відшкодування ватрат теплової енергії в теплових мережах на по договорах №21-377, 21-104 на 33 арк.; Акти здачі-прийняття робіт та розрахунки транспортування енергії по договору №20-354 на 4 арк.; Акти надання послу та розрахунки до них по договору №21-370 від 15.11.2021 на 24 арк.; Акти надання послу та розрахунки до них по договору №ТЕ-000084/21-104 від 01.03.2021 на 4 арк.; Акти надання послу та розрахунки до них по договору №21-370 від 15.11.2021 на 24 арк.; Акти надання послу та розрахунки до них по договору №21-11 від 11.01.2021 та №21-371 на 31 арк.; Відомості про кредиторську заборгованість перед НАК "Нафтогаз України" станом на 2020-2023 роки на 11 арк; Баланс фактичного обсягу спільної діяльності за видами затрат за 2021-2023 роки на 14 арк.; Акти прийому-передачі спожитого природного газу за 2020-2023 роки на78 арк.; Розпорядження міського голови щодо призначення т.в.о. директорів ДМП «Івано-Франкіськтеплокомуненерго» на час відсутності директора на 20 арк.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК