Справа № 353/438/23
Провадження № 1-кс/353/84/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000022, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про всі телефонні з`єднання абонентських номерів.

Клопотання надійшло до суду «08» червня 2023 року о 15 год. 30 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні зазначені наступні документи: документи на паперовому (друкованому) та/або електронному носії, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що містять інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань по абонентських номерах: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які здійснювались у період часу з 04.02.2023 року по 09.02.2023 року, з зазначеням ІМЕІ мобільних терміналів, у яких працювали дані номера, та з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, з зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони в цей час обслуговувались.

У клопотанні слідчий зазначає, що 05.02.2023 року близько 16 год. 00 хв. невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 2700,0 грн, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала за купівлю двох мішків цукру вагою по 50 кг на банківську картку № НОМЕР_3 . Спілкування відбувалось по мобільному телефону з номерами телефону невідомої особи НОМЕР_4 та НОМЕР_2 .

Дані обставини стали підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 0000022 від 03.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищенаведене, з метою перевірки на причетність та встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального проступку, шляхом перевірки інформації про з`єднання (моніторингу з`єднань) абонентів стільникового зв`язку, що перебували у зоні покриття базових станцій оператора мобільного зв`язку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавач просив надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, оскільки дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Дізнавач СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, приймаючи до уваги заяви слідчого та прокурора, беручи до уваги, що на даний час на території України оголошено воєнний стан в зв`язку з вторгненням на територію України окупаційних військ російської федерації, а також на усій території України встановлено карантин відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1236 від 09.12.2020 року (зі змінами від 19.08.2022 № 928), слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2023 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 5).

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 08.02.2023 року (а.с. 12) та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 08.03.2023 року (а.с. 14-15) вбачається, що 04.02.2023 року близько 13 год. 00 хв. потерпіла ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, переглядала інтернет-сторінки у соціальній мережі «Фейсбук», де натрапила на групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якій побачила оголошення про продаж зернових культур та цукру, де був вказаний номер телефону продавця НОМЕР_2 . Вона зателефонувала того ж дня на вказаний номер телефону, однак ніхто слухавку не піднімав. У подальшому, 05.02.2023 року, близько 16 год. 00 хв., до потерпілої на мобільний телефон зателефонували з номера телефону НОМЕР_4 та невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , працівником цукрового заводу у сел. Єзупіль Івано-Франківської області. У ході розмови потерпіла сказала, що хотіла придбати цукор. В свою чергу невідомий чоловік повідомив, що цукор є в наявності, один мішок вагою 50 кг продається за ціною 1350,0 грн., на що потерпіла відповіла, що ціна їй підходить. Після цього, невідомий чоловік повідомив, що необхідно повністю здійснити предоплату та цукор буле доставлений за місцем проживання потерпілої, на що остання погодилась. У подальшому, невідомий чоловік у мобільний додаток «Вайбер» з номера телефону НОМЕР_4 надіслав потерпілій так званий «рахунок-фактуру», у якому був зазначений номер банківської картки НОМЕР_3 , на який необхідно було переказати грошові кошти у сумі 2700,0 грн. за цукор. Потерпіла, з дозволу свого чоловіка ОСОБА_7 , зайшла у його мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 05.02.2023 року о 15 год. 42 хв. здійснила переказ грошових коштів на суму 2700,0 грн. з банківської картки чоловіка НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_3 . Після переказу вказаних коштів потерпіла зателефонувала до невідомого чоловіка на номер телефону НОМЕР_4 та повідомила, що повністю оплатила покупку цукру. В свою чергу невідомий чоловік відповів, що 06.02.2023 року близько 16 год. 00 хв. цукор буде доставлено. Проте 06.02.2023 року цукор не був доставлений до місця проживання потерпілої, а вищевказаний чоловік не відповідав на телефонні дзвінки. Так, 08.02.2023 року, близько 10 год. 00 хв., до потерпілої зателефонували з номера телефону НОМЕР_2 , однак потерпіла не встигла підняти слухавку. Після чого потерпіла з іншого номеру свого телефону НОМЕР_6 перетелефонувала на номер телефону НОМЕР_2 , де слухавку підняв невідомий чоловік, який за голосом був тим самим невідомим чоловік, з яким вона спілкувалась щодо покупки цукру. В ході розмови потерпіла почала скаржитися щодо того, що цукор не було їй доставлено, на що невідомий чоловік відповів - «ну що, виговорилась?» та поклав слухавку. В подальшому потерпіла більше не могла зв`язатись з невідомим чоловіком. Обставини щодо переказу грошових коштів на банківську картку також підтверджуються копією квитанції до платіжної інструкції від 05.02.2023 року (а.с. 16). Також обставини щодо здійснених телефонних дзвінків з абонентами мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , підтверджується скріншотами журналу викликів з мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 (а.с. 18-20).

Ухвалою слідчого судді Тлумацького районного суду Івано-Франківської області від 05.05.2023 року було зобов`язано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити дізнавачам СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надати тимчасовий доступ й можливість тимчасового вилучення документів, які містять банківську таємницю та стосуються грошових переказів по вищевказаних банківських картках (а.с. 22-23). 30.05.2023 року дізнавачем було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та складено відповідний протокол та опис речей та документів, які вилучені на підставі ухвали слідчого судді (а.с. 25-27). На виконання вищевказаної ухвали слідчого судді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надало дізнавачу в електронному вигляді наявну інформацію, записану на CD-R диск, з якої встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительці АДРЕСА_2 . Також оглядом та аналізом збереженої інформації на диску та паперового додатку до тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що зняття грошових коштів по вказаній банківській картці не здійснювалось, однак відбувся переказ грошових коштів за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Авторизація у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалась за допомогою фінансового мобільного телефону НОМЕР_1 (копія протоколу огляду речового доказу з додатками від 31.05.2023 року, а.с. 29-51).

З врахуванням вищенаведеного, сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку компанії ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до його скоєння, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів(ч. 6 ст. 163 КПК України), однак такі документи є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 28, 40-1, 107, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване по АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому (друкованому) та/або електронному носії документ, що містить інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань по абонентських номерах: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які здійснювались у період часу з 04.02.2023 року по 09.02.2023 року, із зазначеням ІМЕІ мобільних терміналів, у яких працювали дані номера, та із прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони в цей час обслуговувались, а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даного документу.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами та уповноваженими сектору дізнання Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, які включені у групу дізнавачів, а саме дізнавачами: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або ОСОБА_3 , уповноваженими сектору дізнання - оперуповноваженими: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та/або ОСОБА_13 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_14