БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/1321/23
Провадження №1-кс/497/638/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт тимчасово вилученого майна

22.08.2023 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

прокурора - ОСОБА_4 ,

особи, в якої вилучено майно - ОСОБА_5 ,

представника особи, в якої вилучено майно - адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

16.08.2023 року через канцелярію до суду надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000058 від 14.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 06 вересня 2023 року Городненської сільської радою Болградського району в особі сільського голови ОСОБА_7 та приватним підприємством «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ», засновником та директором якого є ОСОБА_5 , укладено договір про закупівлю № 34 по об`єкту «Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради, розташованої за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Городне, вул. Миру, 79».

Пунктом 3.1. вказаного договору визначена договірна ціна, що є динамічною та склала 1 457 659,80 грн (один мільйон чотириста п`ятдесят сім тисяч шістсот п`ятдесят дев`ять гривень 80 копійок).

Пунктом 10.1. визначений строк дії вказаного договору договір діє до завершення воєнного стану, але не довше 31.12.2022.

14.09.2022 сторонами договору підписано акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2022 року та довідку про вартість та витрати виконаних будівельних робіт, згідно до яких вартість робіт склала 972,55392 грн.

20.10.2022 сторонами договору підписано акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року та довідку про вартість та витрати виконаних будівельних робіт, згідно до яких вартість робіт склала 485105.88 грн.

28.09.2022 Гродненською сільською радою на рахунок ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ «ПриватБанк» перераховано 972 553,92 грн.

21.10.2022 Гродненською сільською радою на рахунок ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ «ПриватБанк» перераховано 485 105.88 грн.

З викладеного виходить, що фактично роботи на об`єкті «Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради, розташованої за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Городнє, вул. Миру, 79» почались 06.09.2022, а завершились 20.10.2022.

Стислий термін виконаних робіт, може вказати на невідповідність обсягу та вартості проведених робіт визначеною проектною документацію та відображеною у КБ2 в та КБ2 з реальними роботами на об`єкті.

Слідчий аналізуючи матеріали досудового розслідування вважала за доцільно зазначити, що в обох актах приймання виконаних будівельних робіт є підпис та печатка інженера технічного нагляду ОСОБА_8 , який є працівником ФОП ОСОБА_9 яка є дружиною ОСОБА_5 , але договір на виконання робіт з технагляду з ОСОБА_9 укладено лише 22.11.202. Окрім того, саме ФОП ОСОБА_9 здійснювала розробку проектно-кошторисної документації по вищезазначеному об`єкту.

Здійснюючі досудове розслідування, та проводячи слідчо-процесуальні заходи направленні на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, отримано ухвалу слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» ОСОБА_5 , та в Городненській сільській раді Болградського району. Про те, отримати доступ до документації ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» не вдалося про що складено відповідний протокол в якому зазначено, що зі слів директора ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» ОСОБА_5 , документи перелічені в ухвалі слідчого судді залишилися у замовника, а саме Городненської сільської ради.

В порядку ст. 165 КПК України, 06 червня 2023 року, з Городненської сільської ради вилучено проектно-кошторисна документація за об`єктом а також акти приймання виконаних будівельних робіт № 1 та № 2, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати до акту №1. Однак документація до якої Городненсьтка сільська рада надала доступ та яка була вилучена, не повна, та не відображає всі обставини виконання стонами вимог договору про закупівлю № 34 від 06 вересня 2023 року.

У зв`язку з викладеним, з метою виявлення та вилучення документації, що має значення для досудового розслідування, органом досудового розслідування отримано ухвалу про дозвіл на проведення обшуку у офісі ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 7.

Вказана ухвала була реалізована 15 серпня 2023 року, у проміжок часу з 10:24 до 12:25 години.

Під час обшуку офісу ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, №7 у директора підприємства ОСОБА_5 , виявлено та вилучено:

1)незавірену копію статуту ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» на 12 арк.;

2)незавірену копію паспорту громадянина України ОСОБА_5 серія НОМЕР_2 на 2-х арк.;

3)незавірену виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань приватного підприємства «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» на 2-х арк.;

4)незавірений витяг з реєстру платників єдиного податку ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» на 1-му арк.;

5)незвірену копію ліцензії Державної архітектурно-будівельної інспекції України ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» на 2-х арк.

6)лист від ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» до директора ТОВ «БУД АЛЬЯНС УКРАЇНА» поданий в рамках договору субпідряду № 07/09С від 07.09.2022 за яким ТОВ «БУД АЛЬЯНС УКРАЇНА» виконало ремонтно-будівельні роботи з об`єкту «Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради, розташованої за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Городнє, вул. Миру, 79» на суму 1 457 659,80 (один мільйон п`ятдесят сім тисяч шістсот п`ятдесят дев`ять гривень 80 коп.) на 1-му арк.;

7)додаток № 1 до договору № 07/09С від 07.09.2022 - протокол узгодженої ціни за об`єктом «Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради, розташованої за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Городнє, вул. Миру, 79», на 1-му арк.;

8)довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2022 року, до договору № 97/09С від 07.09.2022 по об`єкту «Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради, розташованої за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Городнє, вул. Миру, 79», на 1-му арк.;

9)довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2022 року, до договору № 97/09С від 07.09.2022 по об`єкту «Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради, розташованої за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Городнє, вул. Миру, 79», на 1-му арк.;

10)останній лист договору між ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» та ТОВ «БУД АЛЬЯНС УКРАЇНА», на 1-му арк.;

11)листи № 2, № 4, № 4, № 4, № 4, № 6 кошторисної документації, виготовлені у ліцензійної програми АВК - 5 (3.7.1);

12)незвірена копія експертного звітну (позитивного) щодо розгляду кошторисної документації частини проектної документації за робочим проектом: «Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради, розташованої за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Городнє, вул. Миру, 79», на 2-х арк.;

13)зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва № «Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради, розташованої за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Городнє, вул. Миру, 79», загальною вартістю 1 679,070 (мільйон шестисот сімдесят дев`ять тисяч гривень 70 копійок), н 2-х арк.;

14)лист Гродненської сільської ради Болградського району ФОПКінєвій О.Г. вих. № 489 від 23.08.2022 про делегування повноважень на проведення експертизи по об`єкту «Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради, розташованої за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Городнє, вул. Миру, 79», на 1-му арк.;

15)розрахунок класу наслідків для об`єкта будівництва «Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради, розташованої за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Городнє, вул. Миру, 79», на 1-му арк.;

16)дефектний акт «Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради, розташованої за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Городнє, вул. Миру, 79» на 2-х арк., всі зазначені документи поміщені до сейф пакету № 2204311, який опечатано та підписано учасниками слідчої дії;

1)7ноутбук марки «LENOVO» з зарядним пристроєм, належний директору ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» ОСОБА_5 , поміщено до сейф пакету PSP 4022018 який, опечатано та підписано учасниками слідчої дії.

Вилучені документи, прямо стосуються обставин кримінального правопорушення, та несуть в собі відомості про події, що встановлюються в рамках даного досудового розслідування.

Завдяки вилученої документації, серед іншого встановлено наявність субпідряду за об`єктом «Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради, розташованої за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Городнє, вул. Миру, №79».

Окрім того, встановлено, що у вилученому ноутбоці, належному ОСОБА_5 , наявна електрона документація, що прямо стосується робіт на об`єкті Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради, розташованої за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Городнє, вул. Миру, №79».

З урахуванням відсутності у органу досудового розслідування повного пакету оригіналів документів за об`єктом «Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради, розташованої за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Городнє, вул. Миру, №79» та вичерпаністю джерел їх отримання, майно вилучене 15 серпня 2023 року в офісі ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» у ОСОБА_5 має вагоме значення для досудового розслідування та наразі являється єдиними інформаційним ресурсом, який можна використовувати для забезпечення проведення експертних досліджень.

Окрім того, необхідно провести огляд вилученого ноутбуку, метою якого є вилучення та аналіз електронних документів за об`єктом Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради, розташованої за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Городнє, вул. Миру, №79».

На підставі викладено, вилучене майно відповідає вимогам ст.98 КПК України, та визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні 21.08.2023 року:

- старший слідчий Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 наполягала на задоволенні клопотання та пояснила, що орган досудового розслідування не зможе здійснювати ефективне досудове розслідування без документів, які були вилучені під час зазначеного обшуку;

- прокурор Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 підтримав клопотання слідчого, надав пояснення з підстав, зазначених в клопотанні та просив клопотання слідчого про арешт майна задовольнити, та долучити до матеріалів клопотання документи, на підтвердження його пояснень;

- представник особи, в якої вилучено майно - адвокат ОСОБА_6 просила долучити до матеріалів клопотання два листа ПП "Васольбудстрой" адресовані Городненській сільській раді Болградського району Одеської області, якими директор ПП "Васольбудстрой" просив Городненську сільську ради надати документи, які були запитувані слідчим, це підтверджує, що він відмовив на тимчасовий доступ слідчого не просто так, а тому що не було в нього, ОСОБА_5 запитуваних слідчим документів. Щодо арешту майна то ОСОБА_6 заперечувала частково, а саме: в частині накладення арешту на ноутбук, так як в ньому наявні ключі і документи від інших об`єктів, також посилаючись на те, що одразу після вилучення ноутбуку слідчому було повідомлено, що ОСОБА_5 готовий надати електронні копії документів, наявні в ноутбуці. Разом з тим, просила суд оголосити перерву, щоб слідчий та прокурор змогли оглянути та зробити копії документів з ноутбуку, після чого повернути його власнику;

- особа, в якої вилучено майно ОСОБА_5 підтримав думку свого представника та пояснив, що він також заперечує проти арешту вилученого майна в частині накладення арешту на ноутбук, оскільки він йому потрібен для здійснення його підприємницької двяльності, разом з тим не заперечував проти огляду ноутбуку слідчим та прокурором і вилучення з нього копій документів.

Враховуючи зазначені обставини слідчим суддею було задоволено клопотання учасників та оголошено перерву в розгляді клопотання до 15:00 години 22.08.2023 року (а.с.53, 54).

В судовому засіданні 22.08.2023 року:

- старший слідчий Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 не прибула, на електронну пошту суду надіслала заяву, якою пояснила, що в органу досудового розслідування відпала потреба в арешті ноутбуку, а тому не заперечує щодо відмови в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на ноутбук (а.с.56);

- прокурор Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 також пояснив, що не має підстав для арешту вилученого ноутбуку, який був вже оглянутий слідчим у присутності власника майна та його представника;

- власник майна та представник особи, в якої вилучено майно - адвокат ОСОБА_6 в зазначене судове засідання не прибули, подали заяву про завершення судового розгляду у їх відсутність. Просили не накладати арешт на вилучений ноутбук.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, обставини та підстави наведені в клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню.

З рапорту прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_10 від 12.12.2022 року вбачається: "08.09.2022 Городненською сільською радою проведено закупівлю без використання електронної системи: «Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради, розташованої за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Городне, вул. Миру, 79» (ідентифікаційний номер закупівлі UA-2022-09-08-006953-а), за результатами якої між замовником та ПП «Васольбудстрой» 06.09.2022 укладено договір №34 на загальну суму 1 457 659, 80 гривень (відсутній на веб-порталі Prozorro). Очікувану вартість робіт з капітального ремонту облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради, розташованої за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Городне, вул. Миру, 79, здійснено шляхом закупівлі проекту робіт та затвердженням проекту будівництва. За даними системи SPENDING роботи виконано та повністю оплачено за актами №1 від 14.09.2022, №2 від 20.10.2022. Враховуючи певний обсяг робіт, стислі терміни виконання умов договору, є підстави вважати, що підрядником ПП « Васольбудстрой» роботи з капітального ремонту, облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради, розташованої за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Городнє, вул. Миру, 79 виконані не в повному обсязі. Таким чином, є підстави вважати, що в діях службових осіб Городненської сільської ради Болградського району Одеської області, службових осіб ПП «Васольбудстрой» та осіб, які здійснювали технічний нагляд можуть вбачатись ознаки Кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - розтрата боджетних коштів шляхом зловживанням службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб" (а.с.10).

За цим фактом внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за 0000058 від 14.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України (а.с.9).

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює Болградська окружна прокуратура (а.с.11).

Ухвалою слідчого судді Болградського районного суду Одеської області від 10.08.2023 року по справі №497/1321/23, провадження №1-кс/497/588/23 було задоволено клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури та надано слідчим, слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 0000058 від 14.12.2022 року ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на проведення обшуку ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» яке фактично розташовано за адресою: Одеська область, м.Ізмаїл, вул. Гагаріна, 7, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, перелік яких зазначається (а.с.15-16).

Вказана ухвала була реалізована 15 серпня 2023 року, у проміжок часу з 10:24 до 12:25 години під час обшуку офісу ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, №7 у директора підприємства ОСОБА_5 , під час якого вилучено зазначені документи поміщені до сейф пакету № 2204311, який опечатано та підписано учасниками слідчої дії та ноутбук марки «LENOVO» з зарядним пристроєм, належний директору ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» ОСОБА_5 , який поміщено до сейф пакету PSP 4022018, опечатано та підписано учасниками слідчої дії, про що було складено протокол обшуку від 15.08.2023 року (а.с.17-19).

15.08.2023 року постановою слідчого вилучене майно визнано речовим доказом в даному кримінальному провадженні (а.с.20-22).

22.08.2023 року від старшого слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 на електронну пошту суду надійшла заява, якою вона пояснила, що в органу досудового розслідування відпала потреба в арешті ноутбуку марки Lenovo з зарядним пристроєм, що належать ОСОБА_5 , а тому слідчий не заперечує щодо відмови в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на ноутбук (а.с.56).

Арешт майна є одним із таких заходів забезпечення кримінального провадження ст. 131 ч.2 п.7 КПК України.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Завданням арешту тимчасово вилученого майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження [...].

За змістом ст.170 КПК України […] арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Частиною другою даної норми закону передбачена можливість накладення слідчим суддею арешту на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Також системний аналіз положень ст.ст. 167, 170, 172, 174 КПК України дає підстави вважати, що арешт може бути накладений не тільки на майно у вигляді речей підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за завдану ними шкоду, але й інших осіб, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено (абз.1 ч.5 ст.171 КПК України).

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено (абз.2 ч.5 ст.171 КПК України).

В даному випадку слідчим було проведено обшук та вилучено майно на підставі ухвали слідчого судді.

Так згідно протоколу обшуку від 15.08.2023 року (а.с.17-19) слідчим було тимчасово вилучено майно, згідно до переліку зазначеному у клопотанні слідчого та у самому протоколі, на яке слідчий просить накласти арешт.

Клопотання про арешт вилученого майна складено 16.08.2023 року (а.с.1), та того ж дня передано до канцелярії суду, що підтверджується вхідним штемпелем (а.с.24).

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. При цьому, на відміну від інших правових підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт з метою забезпечення речових доказів не вимагає повідомлення про підозру у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Так, частиною 11 статті 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом є речовими доказами по справі.

Аналіз вищенаведеного вказує, що діючим законодавством передбачений обов`язок, а не право слідчого надання доказів та доведення перед судом їх переконливості, оскільки під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються; та застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе наявності трьох необхідних ознак, необхідних для застосування заходів забезпечення кримінального провадження (ст.132 ч.3 КПК України).

Статтею 116 КПК України встановлено, що процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти [...].

З огляду на викладене, слідчим дотримано вимоги ч.5 ст.171 КПК України.

Таким чином, існують достатні обставини, які підтверджують, що незастосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на вилучене майно у вигляді документів, призведе до приховування та/або зникнення речових доказів, наявних в ньому, що позбавить можливості орган досудового розслідування провести усі необхідні слідчі дії та якомога швидше завершити досудове розслідування.

А тому, необхідно вжити заходи забезпечення кримінального провадження та частково задовольнити клопотання слідчого, в частині накладення арешту на тимчасово вилучені документи, що відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Щодо арешту вилученого ноутбуку, то по твердженню слідчого і прокурора в цьому відпала потреба, оскільки ноутбук був оглянутий слідчим 22.08.2023 року у присутності власника та його представника про що складено відповідний протокол огляду.

Як ініціатор клопотання так і прокурор з цих підстав не наполягали на арешті ноутбуку.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.78, 98, 131, 132, 167, 170, 171, 173, 236 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження, користування, знищення на тимчасово вилучене майно у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі протоколу обшуку від 15.08.2023 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 10.08.2023 року, в кримінальному провадженні за №0000058 від 14.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а саме на документи:

- незавірену копію статуту ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» на 12 арк.;

- незавірену копію паспорту громадянина України ОСОБА_5 серія НОМЕР_2 на 2-х арк.;

- незавірену виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань приватного підприємства «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» на 2-х арк.;

- незавірений витяг з реєстру платників єдиного податку ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» н 1-му арк.;

-незвірену копію ліцензії Державної архітектурно-будівельної інспекції України ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» на 2-х арк.;

- лист від ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» до директора ТОВ «БУД АЛЬЯНС УКРАЇНА» поданий в рамках договору субпідряду № 07/09С від 07.09.2022 за яким ТОВ «БУД АЛЬЯНС УКРАЇНА» виконало ремонтно-будівельні роботи з об`єкту «Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради, розташованої за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Городнє, вул. Миру, 79» на суму 1 457 659,80 (один мільйон п`ятдесят сім тисяч шістсот п`ятдесят дев`ять гривень 80 коп.) на 1-му арк.;

- додаток № 1 до договору № 07/09С від 07.09.2022 - протокол узгодженої ціни за об`єктом «Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради, розташованої за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Городнє, вул. Миру, 79», на 1-му арк.;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2022 року, до договору № 97/09С від 07.09.2022 по об`єкту «Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради, розташованої за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Городнє, вул. Миру, 79», на 1-му арк.;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2022 року, до договору № 97/09С від 07.09.2022 по об`єкту «Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради, розташованої за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Городнє, вул. Миру, 79», на 1-му арк.;

- останній лист договору між ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» та ТОВ «БУД АЛЬЯНС УКРАЇНА», на 1-му арк.;

- листи № 2, № 4, № 4, № 4, № 4, № 6 кошторисної документації, виготовлені у ліцензійної програми АВК - 5 (3.7.1);

- незвірена копія експертного звітну (позитивного) щодо розгляду кошторисної документації частини проектної документації за робочим проектом: «Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради, розташованої за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Городнє, вул. Миру, 79», на 2-х арк.;

- зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва № «Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради, розташованої за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Городнє, вул. Миру, 79», загальною вартістю 1 679,070 (мільйон шестисот сімдесят дев`ять тисяч гривень 70 копійок), на 2-х арк.;

- лист Гродненської сільської ради Болградського району ФОП ОСОБА_9 вих. № 489 від 23.08.2022 про делегування повноважень на проведення експертизи по об`єкту «Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради, розташованої за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Городнє, вул. Миру, 79», на 1-му арк.;

- розрахунок класу наслідків для об`єкта будівництва «Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради, розташованої за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Городнє, вул. Миру, 79», на 1-му арк.;

- дефектний акт «Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі закладу освіти Городненської сільської ради, розташованої за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Городнє, вул. Миру, 79» на 2-х арк., які поміщені до сейф пакету №2204311, який опечатано та підписано учасниками слідчої дії

В іншій частині клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна ноутбуку - відмовити.

Перелічені документи долучити до матеріалів кримінального провадження за №0000058 від 14.12.2022 року.

Виконання ухвали та відповідальність за збереження вилучено майна покласти? на старшого слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Одеського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1