Справа № 404/3733/22
Номер провадження 1-кс/404/2108/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2023 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000163 від 11.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в області ОСОБА_4 , прокурорам Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_5 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з моменту реєстрацій товариства та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а саме: - звіт про фінансовий стан, форма № 1; - звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2; - звіт про рух грошових коштів, форма № 3; - звіт про власний капітал, форма № 4; - приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; - звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; - податкові декларації з податку на прибуток підприємства; - податкові декларації з податку на додану вартість; - податкові декларації про майновий стан і доходи; - відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ); - відкриті та закриті рахунки в банківській установах; - матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період; - електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що в провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000163 11.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється процесуальними прокурорами Кропивницької окружної прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.03.2021 у електронній системі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) розміщено оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю послуги: «Реконструкція позашкільного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_4 (коригування)», код за ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція, очікуваною вартістю 59 457 870,00 гривень.

За результатами оцінки тендерних пропозицій учасників, переможцем було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пропозицією на суму 55 706 364,03 грн., що майже на 5 млн. більше за пропозиції конкурентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В подальшому, 07.06.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 5620/21 (далі - Договір).

До вказаного договору згідно даних інтернет-сайту порталу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » внесено ряд змін. При цьому, відповідно до графіку виконання робіт повинно було завершитись 10.01.2022.

Однак, опрацюванням даних порталу «007.org» встановлено, що станом на 11.07.2022 Замовником оплачені роботи на суму 15 660 922,21 грн.

Відповідно до п. 7.1 Договору загальний термін виконання робіт, передбачених договором, відповідно до тендерної пропозиції публічних торгів, складає 194 календарних дні. Загальне виконання робіт згідно з календарним графіком.

Вищевикладене може свідчити про можливе привласнення бюджетних коштів підрядником робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою отримання податкової документації та звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 процесуальним прокурором 16.06.2023 скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до отриманої відповіді від 05.07.2023 у наданні вказаних матеріалів відмовлено у зв`язку з необхідністю застосування заходів забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей та документів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати її неможливо виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до неї.

Крім того, звертаю увагу суду, що іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності вказаної осіб до вчинення кримінального правопорушення.

До початку судового розгляду прокурор подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000163 від 11.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів,що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів та вилучити ці копії, оскільки доказів призначення судово-почеркознавчої експертизи в рамках кримінального провадження № 0000163 від 11.07.2022 до матеріалів клопотання не долучено.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в області ОСОБА_4 , прокурорам Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з 01.01.2021 року та по 20.07.2023 року, а саме надати копії наступних документів: - звіт про фінансовий стан, форма № 1; - звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2; - звіт про рух грошових коштів, форма № 3; - звіт про власний капітал, форма № 4; - приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; - звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; - податкові декларації з податку на прибуток підприємства; - податкові декларації з податку на додану вартість; - податкові декларації про майновий стан і доходи; - відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ); - відкриті та закриті рахунки в банківській установах; - матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період; - електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 20.09.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1