Справа № 686/8036/23
Провадження № 1-кс/686/7985/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора Кам`янець-Подільської окружної прокуратури Хмельницької області, ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000792 від 07.03.2023р.за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України,

встановив:

19.09.2023 прокурор Кам`янець-Подільської окружної прокуратури Хмельницької області, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у ОСОБА_4 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що23.01.2023 близько 14:00 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, умисно, повторно, зловживаючи довірою потерпілого, під приводом продажу рукавиць, заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 гривень, належними ОСОБА_5 , які остання перерахувала із свого карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 на картковий рахунок АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 , чим спричинено матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вищевказану суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000792 від 07.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

24.03.2023 слідчим СП ВП Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_6 , винесено постанову про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення із ч. 2 ст. 190 КК України на ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке 07.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000792.

В ході досудового розслідування, 18.04.2023р. допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 23.01.23 року в соціальній мережі «Facebook» в групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення від учасника групи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про продаж флісових жилеток вартістю 200 гривень за одну жилетку. В подальшому розпочала листування з вищевказаним користувачем в месенджері з приводу купівлі-продажу даного товару. Продавець повідомив, що товар є в наявності також потерпіла зацікавилася чи можливо щоб продавець відправив товар накладеним платежем чи оплатою на карту, на що продавець повідомив що оплата за товар лише на банківську карту, та в додаток продавець скинув позитивні відгуки про себе. Подивившись скріншоти відгуків потерпіла вирішила здійснити замовлення п`яти жилеток та в цей день з належної їй банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 1000 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 яку надав їй продавець. Після перерахування грошових коштів продавець замовлений товар не надіслав та грошові кошти не повернув.

В ході огляду інформації отриманої в результаті тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт № НОМЕР_4 .

Також, проведеним оглядом встановлено, що 23.01.2023р. о 13 год. 53 хв. з належної ОСОБА_5 банківської картки № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів в сумі 1000 гривень, на банківську картку № НОМЕР_2 , належну ОСОБА_4 в подальшому 23.01.2023 о 17:08 год. вказану суму грошових коштів було перераховано з належної ОСОБА_4 банківської картки № НОМЕР_2 на іншу її ж банківську картку НОМЕР_5 .

В результаті тимчасового доступу до речей і документів, а саме банківської картки № НОМЕР_5 встановлено, що 23.01.2023 о 17:08 год. на вказану банківську картку здійснено переказ грошових коштів в сумі 1070 гривень (переказ між власними картками).

Після чого в ході огляду виявлено транзакції (розрахунки) здійснені з вищевказаної банківської картки в магазинах, кав`ярнях та аптеках м. Хмельницького.

20.06.2023р. надано доручення ВПК в Хмельницькій області з метою встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення.

21.06.2023р. отримано відповідь на вищевказане доручення, в ході виконання якого встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Хмельницький, РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянки України № НОМЕР_4 виданий 22.12.2018 органом №6833, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході огляду інформації отриманої в результаті тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженці м. Хмельницький, РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 .

Також, в ході огляду встановлено, що 23.01.2023р. о 13 год. 53 хв. на вищевказану, належну ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 банківську картку № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти в сумі 1000 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 належної ОСОБА_7 .

21.06.2023р. до СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли ініціативні матеріали від ВПК в Хмельницькій області у кримінальному провадженні № 0000792 від 07.03.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в яких зазначено, що в ході оперативного супроводу вищевказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення можуть бути причетна громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Хмельницький, РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянки України № НОМЕР_4 виданий 22.12.2018 року, органом №6833, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна приміщення будинку АДРЕСА_1 , де зареєстрована та проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований на праві приватної власності за ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який являється прадідом ОСОБА_4 .

08.09.2023 отримано ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку за вищевказаною адресою проживання ОСОБА_4 , відповідно до якої, 19.09.2023 в період часу з 07:21 год. по 07:55 год. проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки «Honor 8X»,серії НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з наявними в середині/SIM-картками мобільного оператора з номерами мобільних телефонів НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , який було поміщено до сейф-пакету PSP2187771;

-банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

19.09.2023 усі зазначені вище речі були визнані речовим доказом вищевказаному об`єднаному кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на вищезазначені речі. Об`єкти, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речові докази в кримінальному провадженні №0000792 від 07.03.2023 р., за ч. 1 ст. 190 КК України, з позбавленням права на їх відчуження, розпорядження та користування, а саме на тимчасово вилучене майно у ОСОБА_4 :

-мобільний телефон марки «Honor 8X», серії НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з наявними в середині SIM-картками мобільного оператора з номерами мобільних телефонів НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , який було поміщено до сейф-пакету PSP2187771;

-банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ,

які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жительці АДРЕСА_1 (номер мобільного телефону співмешканця для зв`язку НОМЕР_14 ).

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1