Провадження № 1-кс/202/5311/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 10.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 186, ч. 2 ст. 129, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 365 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000350, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2023 за підозрою ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 186, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України, ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 186, ч. 2 ст. 146 КК України, ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 186, ч. 2 ст. 146 КК України, ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 186, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_9 за ч. 5 ст. 186, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 186, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_11 за ч. 5 ст. 186, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_12 за ч. 2 ст. 146 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та інші невстановлені особи, 08.01.2023, приблизно о 13:40 годині, за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи корисливі мотиви, незаконно позбавили волі та викрали ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що супроводжувалося заподіянням останньому фізичних страждань.

У подальшому, в період з 08.01.2023 по 09.01.2023, ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , утримували потерпілого ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 . В цей же час, ОСОБА_8 , діючи згідно відведеної йому ролі у скоєнні злочину, утримуючи при собі ключі від квартири ОСОБА_13 , направився за адресою: АДРЕСА_3 , де відкрито заволодів майном потерпілого ОСОБА_13 на загальну суму 1194300 гривень 18 копійок, що більше ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , підозрюються у тому, що вони за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, незаконно позбавили волі та викрали ОСОБА_13 , що супроводжувалося заподіянням останньому фізичних страждань, а також у відкритому, із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з проникненням у житло, в умовах воєнного стану, заволодінні майном ОСОБА_13 в особливо великих розмірах.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , 07.01.2023, приблизно о 04.00 годині, за адресою: АДРЕСА_4 , за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи корисливі мотиви, незаконно позбавили волі та викрали ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що супроводжувалося заподіянням останньому фізичних страждань.

У подальшому, в період з 07.01.2023 по 13.01.2023, ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , утримували потерпілого ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_5 , де вимагали у потерпілого ОСОБА_14 грошові кошти у розмірі 5000 доларів США, які ОСОБА_14 , побоюючись за своє життя та здоров`я, 10.02.2023 передав останнім, перевівши 5000 доларів США (відповідно до курсу Національного Банку України еквівалентно 182843 гривням) на електронний гаманець.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 підозрюються у тому, що за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, незаконно позбавили волі та викрали ОСОБА_14 , що супроводжувалося заподіянням останньому фізичних страждань, а також пред`явили ОСОБА_14 вимогу передачі чужого майна та вчинення будь-яких дій майнового характеру, з погрозою насильства над останнім, обмеження прав, свобод або законних інтересів потерпілого, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що завдало значної шкоди ОСОБА_14 , вчинене в умовах воєнного стану.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2023, приблизно о 19 год. 13 хв., ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_6 , за попередньою змовою групою осіб, незаконно позбавили волі та викрали ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

група осіб відкрито заволоділа майном гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі колекційними монетами.

Частина з викрадених монет були офіційно випущені в обіг Національним банком та реалізовувалися через діючі канали продажу. Продаж випущених тиражів нумізматичної продукції Національний банк здійснював через банки-дистриб`ютори та систему онлайн-замовлень.

У зв`язку з чим, до ІНФОРМАЦІЯ_3 було надано запит в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання інформації чи були придбані за онлайн замовленням ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання АДРЕСА_3 , колекційні банківські монети та нумізматична продукція в період з 01.01.2020 по 08.01.2023, а також отримати завірені належним чином копії виписок онлайн замовлень та придбання банківських монет та нумізматичної продукції в період з 01.01.2020 по 08.01.2023.

За результатами розгляду уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 вказаного запиту було отримано відповідь, що відповідно до частини другої статті 60 Закону України Про банки і банківську діяльність (далі Закон) банківською таємницею, зокрема, є інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, як зазначено у статті 62-2 Закону, розкривається Національним банком у встановленому ним порядку: за рішенням суду.

Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_7 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в заяві вказав, що просить клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи та що дослідження обставин, визначених ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені № 0000350, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2023 за підозрою ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 186, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України, ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 186, ч. 2 ст. 146 КК України, ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 186, ч. 2 ст. 146 КК України, ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 186, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_9 за ч. 5 ст. 186, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 186, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_11 за ч. 5 ст. 186, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_12 за ч. 2 ст. 146 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі статтею 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення відповідних судових експертиз та будуть використані як докази відомості, що містяться у вказаних документах, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим прокурорам та слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_15 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000350 від 10.02.2023: слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме належним чином завірені копії документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: належним чином завірені копії документів, які містять інформацію щодо придбання за онлайн замовленням ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання АДРЕСА_3 , колекційних банківських монет та нумізматичної продукції в період з 01.01.2020 по 08.01.2023, із зазначенням назви, вартості та дати придбання такої продукції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1