УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/3146/23

14 вересня 2023 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000126 від 03.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_2 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки: АДРЕСА_1 про те, що 02.06.2023 невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом надання послуг рекламного типу, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 86 385 грн., які остання самостійно перераховувала на банківські картки за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з власних банківських карток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування 08.06.2023 допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 15:00 год. 01.06.2023 остання перебувала за місцем свого проживання та під час перегляду соціальної мережі «Facebook» та натрапила на рекламне оголошення про роботу вдома. У вказаному оголошенні було зазначено посилання на Telegram-канал по якому ОСОБА_4 перейшла та розпочала діалог із невідомою особою, яка була підписана як « ОСОБА_5 ». Вказана особа пояснила суть роботи, а саме ОСОБА_4 мала здійснювати покупки на певному сайті за власні грошові кошти для збільшення популярності даного сайту. Власні грошові кошти ОСОБА_4 мали в подальшому повертатися. Далі ОСОБА_5 надав посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де потрібно було зареєструватися та в подальшому здійснювати покупки. Для реєстрації необхідно було перерахувати грошові кошти у сумі 100,00 грн. на банківську картку, яка зазначена на вказаному сайті. ОСОБА_5 надіслав інструкцію яким чином необхідно було реєструватися.

01.06.2023 о 17:18 год ОСОБА_4 за допомогою власного мобільного телефону увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснила переказ грошових коштів у сумі 100,00 грн із власної банківської картки НОМЕР_6 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка була зазначена на вказаному сайті.

Після вказаного переказу, ОСОБА_4 змогла зареєструватися та ОСОБА_5 надіслав мені посилання на діалог із іншою особою, яка представилася як «репетитор з роботи». В подальшому вказана особа надавала та підтверджувала завдання на вказаному сайті, які необхідно було виконувати, після чого остання приступила до виконання завдань, які пропонувалися.

Таким чином, у період часу з 01.06.2023 по 02.06.2023 ОСОБА_4 самостійно здійснювала перекази грошових із власних банківських карток НОМЕР_6 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », емітентом якого є AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », емітентом якого є AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківські картки НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », емітентом якого є AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », емітентом якого є AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », емітентом якого є AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За вказаний період часу, ОСОБА_4 перерахувала з із власної банківської картки НОМЕР_6 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у загальній сумі 8 765,00 грн; із власної банківської картки НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », емітентом якого є AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у загальній сумі 39 447,00 грн; 4441 1144 2124 9614 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », емітентом якого є AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у загальній сумі 38 173,00 грн.

Загальна сума грошових коштів, які ОСОБА_4 перерахувала - 86 385,00 грн.

Підстави, що документи перебувають - у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_9 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 , код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 - згідно матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання дізнавач не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання слідчого встановлено, що інформація щодо руху коштів та документи, в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації та документів має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000126 від 03.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_9 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 , код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , на ім`я якого відкрито:

1) банківську картку НОМЕР_2 , в тому числі:

-наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням

їх номерів;

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові

рахунки;

-чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год.

01.06.2023 по дату виконання ухвали;

-анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год. 01.06.2023 по дату виконання ухвали;

інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

-інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 01.06.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду);

2) банківську картку НОМЕР_3 , в тому числі:

-наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням

їх номерів;

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові

рахунки;

-чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год. 01.06.2023 по дату виконання ухвали;

-анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год. 01.06.2023 по дату виконання ухвали;

-інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

-інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 01.06.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду);

3)банківську картку НОМЕР_4 , в тому числі:

-наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням

їх номерів;

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові

рахунки;

-чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год. 01.06.2023 по дату виконання ухвали;

-анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год. 01.06.2023 по дату виконання ухвали;

-інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

-інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год. 01.06.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1