Справа № 202/5633/23
Провадження № 1-кс/202/3407/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 06.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000119 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами обласного бюджету, виділеними на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції стадіону.

Так, встановлено, що 19.04.2021 за результатами відкритих торгів між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 68/04-21 на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції стадіону, розташованого на території КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської ради по АДРЕСА_1 . Договірна ціна за вказаним договором складала 53 149 000 грн..

Проаналізувавши договір № 68/04-21 від 19.04.2021, додаткові угоди до нього та сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено моніторинг зазначеної закупівлі, за результатами якого складено висновок від 31.05.2021 про виявлені порушення Закону України «Про публічні закупівлі».

Не погодившись з висновком про результати моніторингу процедури закупівлі, ІНФОРМАЦІЯ_2 подано позов до ІНФОРМАЦІЯ_6 про оскарження вказаного висновку.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.09.2021 у справі № 160/9478/21 в задоволенні адміністративного позову відмовлено в повному обсязі.

В апеляційному порядку вказане рішення не оскаржувалось та набрало законної сили.

У вказаному судовому рішенні зазначено, що враховуючи, що в ході судового розгляду було підтверджено правомірність висновків контролюючого органу про порушення позивачем як Замовником під час процедури закупівлі, а також невідповідність тендерної пропозиції учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимогам Тендерної документації, що мало б мати наслідком відхилення Замовником такої пропозиції на підставі вимог ч.1 ст.31 Закону №922-VIIІ, то суд вважає, що в даному випадку зобов`язання позивача здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень шляхом розірвання договору з дотриманням положень Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України у сфері публічних закупівель, є пропорційним.

На виконання судового рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 21.09.2021 у справі № 160/9478/21, 24.12.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Додаткову угоду № 3 до Договору № 68/04-21 від 19.04.2021, відповідно до п. 1 якої Замовник і Генпідрядник у зв`язку з істотною зміною обставин, якими Сторони керувалися при укладенні Договору, дійшли згоди розірвати Договір № 68/04-21 від 19.04.2021 року за згодою сторін у сумі 0 грн. 14 коп. (нуль грн. 14 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 0 грн. 02 коп., укладений між Замовником та Генпідрядником.

Разом з цим, 24.12.2021 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 опубліковано «Звіт про виконання договору» Договору про закупівлю № 68/04-21 від 19.04.2021, відповідно до якого вказаний Договір виконано на суму 53148999,86 грн., тобто фактично вказаний договір виконано 24.12.2021 та сплачено кошти на суму 53 148 999,86 грн.

В той же час, 23.11.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 опубліковано оголошення про проведення закупівлі робіт з реконструкції стадіону, розташованого на території КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської ради по АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція).

За результатами проведення відкритих торгів переможцем вказаної закупівлі визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

24.12.2021 року за результатами відкритих торгів між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №478/12-21 на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції стадіону, розташованого на території КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської ради по АДРЕСА_1 . Договірна ціна за вказаним договором становить 105 177 138,66 грн..

В подальшому, 11.02.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено додаткову угоду № 2 до договору №478/12-21 від 24.12.2021, згідно якої термін дій договору було продовжено до 30.12.2023 року та здійснено перерозподіл коштів за договором на 2022 та 2023 роки та змінено банківські реквізити сторін. Інших змін до умов договору не вносилось.

Аналізом умов Договору № 68/04-21 та Договору № 478/12-21 встановлено, що об`єкт за обома договорами повністю співпадає: Реконструкція стадіону, розташованого на території КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської ради по АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція). Крім того кінцевий строк виконання робіт вищезазначених договорів визначено 30.12.2022 року. Більш того, порівнянням Додатку № 2 до Договору № 68/04-21 та Додатку № 2 до Договору № 478/12-21 (календарні графіки виконання робіт) встановлено, що перелік робіт у вказаних календарних графіках майже повністю співпадає.

При цьому, згідно Звіту про виконання договору про закупівлю UA-2021-03-12-008083-b від 24.12.2021, роботи за Договором № 68/04-21 повністю виконано та за них сплачено кошти у сумі 53 148 999,86 грн.

З урахуванням викладеного вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою заволодіння грошовими коштами обласного бюджету, внесли до актів виконаних робіт з Договором № 68/04-21 завідомо неправдиві відомості, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_2 було сплачено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 53 148 999,86 грн. за Договором № 68/04-21.

В подальшому, з метою приховання вказаного злочину, за результатами проведення відкритих торгів між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) 24.12.2021 року укладено Договір підряду № 478/12-21 на виконання тих самих робіт, які було виконано за Договором підряду № 68/04-21.

Відповідно до даних, розміщених на офіційному сайті 007. ІНФОРМАЦІЯ_9 , на підставі актів здачі-приймання виконаних робіт по формі № КБ-2в від 24.12.2021 (складених в день укладення договору) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт по формі № КБ-3 від 24.12.2021 (складених у день укладення договору) 30.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 сплачено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за Договором підряду № 478/12-21 від 24.12.2021 року, чим завдано шкоду інтересам держави.

Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, які виражені у внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме актів виконаних робіт до Договору підряду № 68/04-21 від 19.04.2021 року, та до актів виконаних робіт до Договору підряду № 478/12-21 від 24.12.2021 року, та заволодінні грошовими коштами обласного бюджету шляхом зловживання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 своїм службовим становищем.

Під час досудового розслідування складено протоколи огляду сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 за результатом яких встановлено договір № 68/04-21 від 19.04.2021 та договір № 478/12-21 від 24.12.2021 з додатками до них та платіжними документами (транзакціями) щодо перерахування грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Також встановлено, що генеральним підрядником на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції стадіону, розташованого на території КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської ради по АДРЕСА_1 по договору підряду № 68/04-21 від 19.04.2021 та №478/12-21 від 24.12.2021 виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке отримало від ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти по першому договору в повному обсязі у розмірі 53 148 999,86 грн, фактично не отримуючи будь-які роботи, та по другому договору майже 95 млн. грн..

Відповідно до реквізитів Договору № 68/04-21 від 19.04.2021 та Договору № 478/12-21 від 24.12.2021 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) має відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відповідно до Закону України «Про інформацію», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Закону України «Про банки та банківську діяльність» документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку.

Враховуючи те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ) юридична адреса АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 перебуває інформація, яка має важливе значення для встановлення певних фактів та обставин по вказаному кримінальному правопорушенню, у тому числі отримання грошових коштів від зазначених договорів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з подальшим вилученням, по розрахунковим рахункам, які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, а саме:

-інформацію про всі банківські рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

-регістрів аналітичного обліку у вигляді рахунків та виписок з них (роздруківка руху грошових коштів) із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку та іншим картковим, депозитним та кредитним банківським рахункам за весь період їх використання;

-документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку та інших карткових, депозитних та кредитних банківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку (уповноваженої особи), здійснених ним угодах за весь період використання зазначеного рахунку та інших карткових, депозитних та кредитних банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

-копії документів про відкриття зазначених рахунків та інших карткових, депозитних, кредитних банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), отримання (видачу) на них карт;

-завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по вказаному банківському рахунку в банкоматах та. інших карткових депозитних, кредитних банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з обов`язковим зазначенням часу здійснення таких операцій за весь період використання рахунків;

-довіреностей, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на право користування та розпоряджання іншими особами всіма їх банківськими рахунками;

-копії платіжних доручень, грошових чеків по всім банківським рахункам, які відкриті або діяли у всіх структурних підрозділах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ), з моменту відкриття по теперішній час.

-зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ) надати інформацію про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ) із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказані документи сприятимуть в отриманні доказів по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ) юридична адреса АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в заяві вказав, що просить клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи та що дослідження обставин, визначених ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 06.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження у клопотанні не обґрунтована необхідність доступу до документів за період з 01.01.2021 року по теперішній час, остільки обставини вчинення кримінального правопорушення відбувались у період з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року, а отже клопотання підлягає частковому задоволенню з наданням дозволу на тимчасовий доступ до документів за зазначений період.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ) юридична адреса АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 та зобов`язати уповноважену особу останнього надати доступ до документів, з подальшим їх вилученням (копій) за період з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року, а саме:

-інформацію про всі наявні банківські рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

-регістрів аналітичного обліку у вигляді рахунків та виписок з них (роздруківка руху грошових коштів) із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку та іншим картковим, депозитним та кредитним банківським рахункам за весь період їх використання;

-документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку та інших карткових, депозитних та кредитних банківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку (уповноваженої особи), здійснених ним угодах за весь період використання зазначеного рахунку та інших карткових, депозитних та кредитних банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

-копії документів про відкриття зазначених рахунків та інших карткових, депозитних, кредитних банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), отримання (видачу) на них карт;

-завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по вказаному банківському рахунку в банкоматах та. інших карткових депозитних, кредитних банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з обов`язковим зазначенням часу здійснення таких операцій за весь період використання рахунків;

-довіреностей, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на право користування та розпоряджання іншими особами всіма їх банківськими рахунками;

-копії платіжних доручень, грошових чеків по всім банківським рахункам, які відкриті або діяли у всіх структурних підрозділах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ), з моменту відкриття по теперішній час.

-зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ) надати інформацію про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ) із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

-

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1