Справа №760/9504/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника-адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши в режимі відео конференції клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_6 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесенного в ЄРДР за номером №0000711 від 09.11.2020 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Донецької обл., смт Андріївка, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Детектив звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000711 від 09.11.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у період з 11.08.2020 по 21.10.2020, у громадянина ОСОБА_5 , як у особи поінформованої про призначення близького знайомого ОСОБА_7 на посаду виконуючого обов`язки генерального директора Державного підприємства «Охтирський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України (далі - Підприємство) та про зберігання на відокремленому підрозділі Підприємства - Філії «Хлібна база» ДП «Охтирський КХП» (далі - Філія), як на зерновому складі, чужого майна, а саме зерна поклажедавців, яке перебуває у віданні службових осіб Філії, виник умисел на організацію вчинення розтрати вказаного чужого майна службовими особами Філії та Підприємства на його, ОСОБА_5 , користь.

У вказаний період, з метою реалізації вищевказаного злочинного умислу, ОСОБА_5 , будучи обізнаним про порядок прийняття, зберігання та відвантаження зерна, як особа, яка займала керівні посади у АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», розуміючи неможливість реалізації вказаного злочинного умислу без залучення службових осіб Підприємства, наділених відповідними повноваженнями, вступив з ОСОБА_7 у попередню змову на розтрату чужого майна, а саме насіння соняшнику, яке перебувало на зберіганні на відокремленому структурному підрозділі Підприємства - Філії.

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 визначили між собою наступний порядок вчинення протиправних дій з використанням службового становища останнього, направлених на реалізацію спільного злочинного умислу на розтрату чужого майна - насіння соняшнику, яке перебувало у віданні службових осіб Філії та зберігалось на Філії, на користь ОСОБА_5 :

- ОСОБА_7 зобов`язався: підшукати, призначити та залучити службових осіб Філії, наділених відповідними повноваженнями, які, у свою чергу, як виконавці та пособники повинні створити видимість законних підстав для оформлення ввезення насіння соняшнику на Філію шляхом складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів та внесення завідомо неправдивих відомостей у офіційні документи про отримання на зберігання насіння соняшнику, а також забезпечити безперешкодне вивезення насіння соняшнику з Філії, шляхом складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів та внесення завідомо неправдивих відомостей у офіційні документи та здійснити відвантаження з Філії насіння соняшнику на користь ОСОБА_5 ; забезпечити надання іншим співучасникам з числа службових осіб Філії завідомо неправдивих офіційних документів, які б створювали видимість законних підстав для оформлення ввезення та подальшого вивезення насіння соняшнику з Філії; здійснювати координацію та керування діями вказаних службових осіб Філії при оформленні ввезення та під час вивезення насіння соняшнику з Філії;

- ОСОБА_5 , як організатор, зобов`язався: здійснювати координацію та керування діями ОСОБА_7 та, відповідно, залученими останнім службовими особами Філії на всіх етапах вчинення кримінального правопорушення; підшукати осіб, які придбають та вивезуть насіння соняшнику з території Філії; забезпечити прибуття до Філії транспортних засобів необхідних для вивезення насіння соняшнику; організувати приховування кримінального правопорушення, у тому числі після його завершення.

21.10.2020 о 15 год. 58 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за межами території України, реалізуючи спільний злочинний умисел на розтрату чужого майна, діючи як організатор, з використанням застосунку «WhatsApp» надав ОСОБА_7 вказівку на призначення на посади керівників елеватору та лабораторії Філії осіб на яких останній матиме вплив.

Так, у період з 21.10.2020 по 25.10.2020 ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел на розтрату чужого майна та діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , вступив у попередню змову на розтрату чужого майна, яке зберігалось на Філії із раніше знайомими ОСОБА_8 (особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження) та ОСОБА_9 (особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження), які у період з 2018-2020 років працювали разом з ОСОБА_7 на Філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Білоколодязький елеватор».

21.10.2020 ОСОБА_7 , як керівник Підприємства, наказом № 67-к тимчасово поклав виконання обов`язків директора Філії на ОСОБА_8 , який працював на Підприємстві з 17.08.2020, а з 21.08.2020 займав посаду радника генерального директора Підприємства.

22.10.2020 за зверненням ОСОБА_8 , ОСОБА_7 введено до штатного розпису Філії посаду заступника начальника виробничо-технічної лабораторії Філії (далі - ВТЛ), на яку наказом № 62-к від 23.10.2020 ОСОБА_8 , як керівник Філії, з 26.10.2020 призначив ОСОБА_9 .

26.10.2020 ОСОБА_8 , як керівник Філії, наказом № 63-к поклав на ОСОБА_9 виконання обов`язків начальника ВТЛ. Обіймаючи посаду виконуючого обов`язків начальника ВТЛ, ОСОБА_9 , відповідно до п. п. 1, 6, 8 розділу ІІ Посадової інструкції начальника ВТЛ Філії, наділена адміністративно-господарськими функціями, у зв`язку з чим, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

27.10.2020 ОСОБА_7 , продовжуючи підшукання співучасників для вчинення розтрати чужого майна, як керівник Підприємства, наказом № 69-к призначив з 28.10.2020 на посаду першого заступника директора Філії, яку напередодні ввів до штатного розпису Філії, раніше знайомого ОСОБА_10 (особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження), з яким також вступив у попередню змову на розтрату чужого майна, яке зберігалось на Філії.

Того ж дня, ОСОБА_7 як керівник Підприємства, наказом № 70-к з 28.10.2020 поклав на ОСОБА_10 виконання обов`язків директора Філії.

30.10.2020, ОСОБА_7 , продовжуючи здійснювати розподіл ролей між іншими співучасниками, як керівник Підприємства, наказом № 75-к поклав на ОСОБА_8 виконання обов`язків майстра зміни елеватора Філії. Обіймаючи посаду виконуючого обов`язки майстра зміни елеватора Філії, ОСОБА_8 , відповідно до п. п. 2.1, 2.4, 3.1 Посадової інструкції майстра зміни елеваторно-складської дільниці Філії та п. 1.2 Договору про повну, індивідуальну матеріальну відповідальність укладеного з ОСОБА_8 31.10.2020, останній наділений адміністративно-господарськими функціями, у зв`язку з чим, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

02.11.2020 ОСОБА_7 , продовжуючи підбір безпосередніх виконавців розтрати ввіреного Філії майна, як керівник Підприємства, наказом № 78-к відмінив виконання обов`язків директора Філії ОСОБА_10 та призначив на вказану посаду ОСОБА_11 .

04.11.2020 ОСОБА_7 , не отримавши згоди ОСОБА_11 на вступ у попередню змову на розтрату чужого майна, яке перебувало на зберіганні на Філії, як керівник Підприємства, наказом № 80-к звільнив останнього.

05.11.2020 ОСОБА_7 , з метою розподілу функцій між виконавцями розтрати чужого майна, яке зберігалось на Філії, як керівник Підприємства, наказом № 81-к виконання обов`язків директора Філії з правом першого підпису знову поклав на ОСОБА_10 . Обіймаючи посаду виконуючого обов`язки директора Філії, ОСОБА_10 , згідно з довіреністю № 14 виданою керівником Підприємства ОСОБА_7 05.11.2020, п. 1 розділу ІІ та п. п. 3-4 розділу ІV Посадової інструкції директора Філії, п. 5.1. Положення про Філію, наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, у зв`язку з чим, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

Таким чином, ОСОБА_7 , завершивши підбір учасників вчинення кримінального правопорушення та остаточно розподіливши між ними ролі шляхом призначення на посади наділені, правами та обов`язками необхідними для вчинення розтрати майна, діючи всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, вступив у злочинну змову із в.о. директора Філії ОСОБА_10 , в.о. майстра зміни елеватора Філії ОСОБА_8 та в.о. начальника ВТЛ Філії ОСОБА_9 на вчинення дій з розтрати чужого майна на користь ОСОБА_5 , шляхом відпуску без відома та дозволу поклажодавця (власника), насіння соняшнику у кількості 189 402 кг, яке перебувало у віданні ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , як уповноважених службових осіб зернового складу та зберігалось на Філії за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що законним володільцем вказаного насіння соняшнику являлось ТОВ «Райз Північ» (код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) 34264631), яке зберігало таке майно на Філії на підставі відповідного договору складського зберігання № 1 від 19.05.2020.

Так, реалізуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел на розтрату чужого майна ОСОБА_7 , та залученні останнім до виконання злочинного умислу ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до займаних посад, визначили між собою порядок вчинення протиправних дій з використанням службового становища, направлених на реалізацію спільного злочинного умислу на розтрату чужого майна, а саме:

- ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , зобов`язались створити видимість законних підстав для оформлення ввезення насіння соняшнику на Філію шляхом складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів та внесення завідомо неправдивих відомостей у офіційні документи про отримання на зберігання насіння соняшнику, а саме: товарно-транспортних накладних; картки аналізу зерна; складської квитанції; реєстру накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком; відомостей обліку зерна, яке ввозиться на територію Філії; журналу реєстрації зважування вантажів, які ввозяться на територію Філії, журналу контролю транспорту, який заїжджає на територію Філії, журналу реєстрації карток аналізу зерна, якими підтверджуватиметься прийняття Філією на зберігання насіння соняшника, яке фактично не завозитиметься;

- ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , як виконавці, а ОСОБА_9 , як пособник, зобов`язались забезпечити безперешкодне вивезення насіння соняшнику з Філії на користь ОСОБА_5 , шляхом складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів та внесення завідомо неправдивих відомостей у офіційні документи, а саме: наказ на відвантаження зерна, товарно-транспортні накладні, посвідчення про якість зерна;

- ОСОБА_8 , ОСОБА_10 зобов`язались здійснити відвантаження з Філії на користь ОСОБА_5 насіння соняшнику, яке останньому не належало та фактично зберігалось на Філії на підставі відповідних договорів з законними власниками - поклажодавцями;

- ОСОБА_7 зобов`язався надати ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 завідомо неправдиві офіційні документи, які б створювали видимість законних підстав для оформлення ввезення та подальшого вивезення насіння соняшнику з Філії, здійснювати координацію та керування діями ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 при оформленні ввезення та під час вивезення насіння соняшнику з Філії.

У період з 28.10.2020 по 02.11.2020, ОСОБА_10 реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, надав вказівку бухгалтеру Філії ОСОБА_12 , яка не перебувала у змові з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та не була обізнана про їх злочинні наміри, підготувати проект договору складського зберігання між Філією та ДП «Комбінат «Салют», яку остання виконала.

Відповідно до змісту вказаного договору він укладений 26.10.2020 між Філією (зерновий склад) в особі директора ОСОБА_13 та ДП «Комбінат «Салют» в особі директора ОСОБА_14 (поклажодавець), про що зазначено у вступній частині договору та у розділі 10 «Юридичні адреси та реквізити сторін». Відповідно до умов розділу 1 «Предмет договору» поклажодавець зобов`язується передати зерно найменування і кількість якого визначена в додатку до даного договору на Зерновий склад, який зобов`язується прийняти таке зерно для зберігання на визначених цим договором умовах і в установлений строк повернути його поклажодавцеві або особі визначеній ним як одержувач у стані визначеним цим договором та законодавством.

Крім того, у пунктах 3.1.9-3.1.10 розділу 3 «Права та обов`язки сторін» зазначеного договору передбачено зобов`язання зернового складу повернути зерно за першою письмовою вимогою поклажодавця у разі, коли передбачений договором строк зберігання не закінчився, а також те, що видача зерна поклажедавцеві за його письмовою вимогою проводиться з урахуванням конкретних показників його якості після складання акту-розрахунку зерна відповідно до складських документів на зерно.

Пунктами 5.1-5.2 розділу 5 «Право на розпорядження зерном» передбачено, що зерно, передане на зберігання є власністю поклажодавця і зерновий склад не має права розпоряджатися зерном поклажодавця без його дозволу.

Відповідно до пункту 9.7 зазначеного договору усі додатки до цього договору є його невід`ємною складовою. У додатку № 3-с до договору складського зберігання зерна № 28 від 26.10.2020 визначено найменування, показники якості та графа для зазначення кількості зерна олійних зернових (соняшнику), що могли передаватись на зберігання від ДП «Комбінат «Салют» до Філії, без зазначення визначеної кількості зерна, яке за договором передаватиметься на зберігання.

У період з 28.10.2020 по 02.11.2020, перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці ОСОБА_8 , реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, підписав від імені директора Філії ОСОБА_13 договір складського зберігання зерна з ДП «Комбінат «Салют» № 28 датований 26.10.2020 та додатки до вказаного договору № 1-р, 2-к, 3-с, 4, 5, 6 та 7.

У той же час, у період з 28.10.2020 по 02.11.2020, в.о. заступника директора ДП «Комбінат «Салют» ОСОБА_15 (особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження), діючи на виконання вказівки в.о. директора ДП «Комбінат «Салют» ОСОБА_14 , у приміщенні ДП «Комбінат «Салют» за адресою м. Дніпро, вул. Запасна, буд. 7, будучи обізнаним про те, що до ДП «Комбінат «Салют», насіння соняшнику не надходило та на балансі підприємства не перебувало, при цьому не перебуваючи у змові з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на вчинення розтрати чужого майна, власноручно від імені ОСОБА_14 підписав договір № 28 складського зберігання зерна від 26.10.2020 та додатки до вказаного договору № 1-р, 2-к, 3-с, 4, 5, 6 та 7.

13.11.2020 о 15 год. 21 хв., ОСОБА_15 , перебуваючи у відділенні оператора поштового зв`язку АТ «Укрпошта», яке знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт Слобожанське, вул. Теплична, 11, діючи за вказівкою в.о. директора ДП «Комбінат «Салют» ОСОБА_14 , відправив оригінали вищевказаного договору з додатками на Філію.

11.11.2020 о 08 год. 47 хв. ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні охорони Філії, за адресою: Сумська область, Білопільський район, м. Ворожба, вул. Перемоги, буд. 19, діючи з метою приховання факту ненадходження на зберігання до Філії товарно-матеріальних цінностей від ДП «Комбінат «Салют» та, відповідно, з метою приховання своїх злочинних дій та злочинних дій інших співучасників зі складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів та внесення завідомо неправдивих відомостей у офіційні документи про нібито ввезення цього дня вантажними автомобілями на територію Філії від ДП «Комбінат Салют» насіння соняшнику, вимкнув до 18 год. 04 хв. 11.11.2020 наявні на Філії камери відеоспостереження.

За вказаних обставин у період з 11.11.2020 по 12.11.2020 ОСОБА_9 , перебуваючи у приміщенні Філії, за адресою: Сумська область, Білопільський район, м. Ворожба, вул. Перемоги, буд. 19, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, що перебувало у їхньому віданні та на виконання своєї частини злочинної змови щодо усунення перешкод для сприяння вчиненню іншими співучасниками вказаного кримінального правопорушення, достовірно знаючи про те, що фактично на Філію від ДП «Комбінат «Салют» будь-які товарно-матеріальні цінності, у тому числі насіння соняшнику, не ввозились та, відповідно, на зберігання не приймались, склала та видала завідомо неправдивий офіційний документ - картку аналізу зерна № 85 від 11.11.2020 про огляд, відбір зразків, та результати аналізу партії соняшнику некласного, врожаю 2020 року, вагою 189 402 кг, нібито одержаного на зберігання від ДП «Комбінат «Салют».

Тоді ж, ОСОБА_9 внесла завідомо неправдиві відомості до Журналу Приход Філії (форма № 49) про оформлення 11.11.2020 вищевказаної картки № 85 щодо аналізу зерна, а саме насіння соняшнику ДП «Комбінат Салют», з партії масою 189402 кг, які завірила своїм підписом.

У той же період, з 11.11.2020 по 12.11.2020, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні Філії, за адресою: Сумська область, Білопільський район, м. Ворожба, вул. Перемоги, буд. 19, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, достовірно знаючи про те, що фактично на Філію від ДП «Комбінат «Салют» будь-які товарно-матеріальні цінності, у тому числі насіння соняшнику, не ввозились та, відповідно, на зберігання не приймались, діючи кожен на виконання своєї частини злочинної змови, створили видимість ввезення насіння соняшнику від ДП «Комбінат «Салют» на Філію, тобто умови для подальшого вчинення розтрати чужого майна.

Так, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме товарно-транспортні накладні № 660690, № 660693, № 660695, № 660692, № 660691, № 660700, № 660694 від 11.11.2020, в яких замовником та вантажовідправником значилось ДП «Комбінат «Салют», вантажоодержувачем Філія, вантаж соняшник.

До вказаних документів ОСОБА_10 , діючи умисно та спільно з іншими співучасниками, з метою створення видимості надходження насіння соняшника від ДП «Комбінат Салют» на зберігання до Філії, власноручно вніс завідомо неправдиві відомості щодо дати створення, замовника, вантажовідправника, вантажоодержувача, транспортного засобу та водія, пункту навантаження та розвантаження вантажу.

В свою чергу ОСОБА_9 , діючи умисно та спільно з іншими співучасниками, з метою створення видимості надходження насіння соняшника від ДП «Комбінат Салют» на зберігання до Філії, власноручно внесла до вказаних документів завідомо неправдиві відомості щодо найменування вантажу та поставила свої підписи.

Також ОСОБА_8 , діючи умисно та спільно з іншими співучасниками, з метою створення видимості надходження насіння соняшника від ДП «Комбінат Салют» на зберігання до Філії, поставив у вказаних документах свій підпис щодо вантажно-розвантажувальних операцій.

У період з 11.11.2020 по 12.11.2020 ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні Філії, за адресою: Сумська область, Білопільський район, м. Ворожба, вул. Перемоги, буд. 19, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, достовірно знаючи про те, що фактично на Філію від ДП «Комбінат «Салют» будь-які товарно-матеріальні цінності, у тому числі насіння соняшнику, не ввозились та, відповідно, на зберігання не приймались, підписали реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком № 85 від 11.11.2020, в який внесено завідомо неправдиві відомості про ввезення на Філію від ДП «Комбінат «Салют» соняшнику некласного, врожаю 2020 року, вагою 189 402 кг та про проведення аналізу якості вказаного соняшнику, чим усунули перешкоди для подальшого складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів про надходження вказаного соняшнику на зберігання до Філії.

Крім того, у період з 11.11.2020 по 12.11.2020 ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні Філії, за адресою: Сумська область, Білопільський район, м. Ворожба, вул. Перемоги, буд. 19, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, вніс завідомо неправдиві відомості до Журналу реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах по Філії 2019 р. (непарне) щодо отримання 11.11.2020 Філією від ДП «Комбінат «Салют» за вищевказаними товарно-транспортними накладними 189 400 кг насіння соняшнику, а також до Журналу контролю транспорту Ф01-01 щодо заїзду на територію Філії 11.11.2020, зокрема, один раз транспортних засобів з номерними знаками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та двічі транспортних засобів з номерними знаками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та поставив підписи навпроти вказаних записів у останньому журналі.

У подальшому 12.11.2020, ОСОБА_10 , перебуваючи у кабінеті директора Філії, за адресою: Сумська область, Білопільський район, м. Ворожба, вул. Перемоги, буд. 19, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, з метою створення видимості ввезення насіння соняшнику, склав та підписав відомості обліку зерна, яке ввозиться на територію Філії станом на 12.11.2020 у двох примірниках (рукописний та друкований) у які вніс завідомо неправдиві відомості, зокрема, про факт ввезення на територію Філії насіння соняшнику ДП «Комбінат «Салют» у кількості 189 400 кг.

Того ж дня, 12.11.2020, ОСОБА_7 , перебуваючи у кабінеті директора Філії, за адресою: Сумська область, Білопільський район, м. Ворожба, вул. Перемоги, буд. 19, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, надав вказівку в.о. головного бухгалтера Філії ОСОБА_16 та бухгалтеру Філії ОСОБА_17 , які не перебували у змові з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та не були обізнані про їх злочинні наміри, скласти необхідні бухгалтерські документи на підставі наявних документів про нібито ввезення насіння соняшнику ДП «Комбінат «Салют» на Філію.

У той же день, 12.11.2020, ОСОБА_10 , перебуваючи у кабінеті бухгалтерії Філії, за адресою: Сумська область, Білопільський район, м. Ворожба, вул. Перемоги, буд. 19, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, підписав, виготовлену ОСОБА_17 та підписану ОСОБА_16 на виконання вказівки ОСОБА_7 , складську квитанцію на зерно №608 від 12.11.2020 (серії БА № 455859) у двох примірниках (синього та зеленого кольору), із внесеними до неї завідомо неправдивими відомостями про нібито прийняття на зберігання Філією від ДП «Комбінат «Салют» насіння соняшника (некласного), врожаю 2020 року, вагою 189 402 кг, на підставі договору № 28 від 26.10.2020.

При цьому, встановлено, що на Філію від ДП «Комбінат «Салют» будь-які товарно-матеріальні цінності, у тому числі насіння соняшнику, не завозилось та, відповідно, на зберігання не приймались.

У період з 21.10.2020 до 28.10.2020, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел на розтрату чужого майна, діючи як організатор, звернувся до ОСОБА_18 , який не перебував у змові з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та не був обізнаний про їх злочинні наміри, як до особи, яка займається торгівлею зерном, з метою отримання від останнього допомоги в пошуку осіб, які можуть придбати та вивезти насіння соняшнику з території Філії.

Так, 29.10.2020 ОСОБА_18 , діючи в інтересах ОСОБА_5 , маючи зв`язки з особами, які займаються торгівлею зерном, звернувся до раніше знайомого ОСОБА_19 , який не перебував у змові з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та не був обізнаний про їх злочинні наміри, з метою отримання від останнього допомоги в організації вивезення вищевказаного насіння соняшнику з Філії та його реалізації.

У свою чергу, ОСОБА_19 , діючи в інтересах ОСОБА_5 , у період з 15.11.2020 до 16.11.2020 звернувся до раніше знайомого ОСОБА_20 з пропозицією придбати вищевказані 189 400 кг насіння соняшнику за ціною 13500 гривень за 1 тону, організувавши при цьому вивезення насіння соняшнику з Філії. На вказану пропозицію ОСОБА_20 , не перебуваючи у змові з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на вчинення розтрати вказаного чужого майна, погодився. У подальшому ОСОБА_19 повідомив ОСОБА_20 , що грошові кошти за насіння соняшнику останній повинен передати ОСОБА_5 у м. Києві.

17.11.2020 о 11 год. 11 хв. ОСОБА_20 , попередньо підшукавши водіїв та транспортні засоби для перевезення насіння соняшнику, з використанням застосунку «Viber» надіслав на мобільний телефон ОСОБА_5 повідомлення у якому вказав сім транспортних засобів з номерними знаками та водіїв (вказавши прізвища, ініціали та контактні номери мобільних телефонів), які 18.11.2020 повинні були вивезти насіння соняшнику з Філії.

17.11.2020 о 11 год. 12 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи у смт Козин Обухівського району Київської області, реалізуючи спільний злочинний умисел на розтрату чужого майна, діючи як організатор, з метою забезпечення можливості складання, видачі службовими особами Філії та іншими співучасниками завідомо неправдивих офіційних документів, необхідних для вивезення насіння соняшнику з Філії, з використанням застосунку «Viber» надіслав на мобільний телефон ОСОБА_20 повідомлення у якому вказав останньому надавати інформацію необхідну для організації вивезення насіння соняшнику безпосередньо ОСОБА_7

17.11.2020 о 11 год. 14 хв. ОСОБА_20 , на виконання вказівки ОСОБА_5 , з використанням застосунку «WhatsApp» надіслав на мобільний телефон ОСОБА_7 повідомлення у якому вказав сім транспортних засобів з номерними знаками та водіїв (вказавши прізвища, ініціали та номери мобільних телефонів), додавши, що вказані автомобілі прибудуть для вивезення 18.11.2020 о 08 год. 00 хв.

17.11.2020 о 14 год. 56 хв. ОСОБА_20 , на виконання вказівки ОСОБА_5 , з використанням застосунку «WhatsApp» надіслав на мобільний телефон ОСОБА_7 повідомлення у якому вказав дані необхідні для складання документів з метою створення видимості законності вивезення насіння соняшнику з території Філії, а саме щодо замовника - ТОВ «Алан Трейд», м. Київ, та вантажоодержувача - ТОВ «ЕВТ Грейн», м. Миколаїв, вул. Айвазовського, буд. 14.

17.11.2020 о 18 год. 34 хв. ОСОБА_20 , на виконання вказівки ОСОБА_5 , з використанням застосунку «WhatsApp» надіслав на мобільний телефон ОСОБА_7 повідомлення у якому вказав про заміну одного з раніше вказаних транспортних засобів на інший, зазначивши при цьому номерні знаки нового транспортного засобу та водія (прізвище, ініціали та номер телефону).

Того ж дня, 17.11.2020, в.о. заступника директора ДП «Комбінат «Салют» ОСОБА_15 , діючи за вказівкою в.о. директора ДП «Комбінат «Салют» ОСОБА_14 , отримавши від останнього інформацію щодо форми документу та недостовірні відомості, які необхідно до нього внести, усвідомлюючи злочинний характер таких вказівок, та можливі наслідки їх виконання, однак не перебуваючи у змові з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на вчинення розтрати чужого майна, особисто склав та підписав від імені ОСОБА_14 офіційний документ - лист № 163 від 17.11.2020 від

ДП «Комбінат «Салют» до Філії, відповідно до якого ДП «Комбінат «Салют» просить відвантажити автомобільним транспортом з Філії соняшник в кількості 189 402 кг із зазначенням відправника - ДП «Комбінат «Салют», замовника - ТОВ «Алан Трейд», вантажоодержувача - ТОВ «ЕВТ Грейн», та зазначенням відомостей щодо транспортних засобів та водіїв, які мають здійснити вивезення, вказавши транспортні засоби та водіїв аналогічні тим, які за вищевикладених обставин у цей же день ОСОБА_20 надав ОСОБА_7 .

Крім того, 17.11.2020, ОСОБА_15 , діючи за вказівкою ОСОБА_14 , усвідомлюючи злочинний характер таких вказівок, та можливі наслідки їх виконання, однак не перебуваючи у змові з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на вчинення розтрати чужого майна, підписав від імені ОСОБА_14 довіреність № 66 від 17.11.2020, яка містила завідомо неправдиві відомості щодо належності насіння соняшнику у кількості 189 402 кг ДП «Комбінат «Салют», та оформлення якої було необхідним для здійснення службовими особами Філії документального оформлення відвантаження насіння соняшнику вагою 189 402 кг, що нібито надходили до Філії від ДП «Комбінат Салют» на підставі вищевказаного договору № 28 складського зберігання зерна від 26.10.2020.

17.11.2020 о 14 год. 03 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи на території ДП «Охтирський КХП», за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Армійська, буд. 11, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, з метою забезпечення можливості складання, видачі ОСОБА_10 та іншими співучасниками завідомо неправдивих офіційних документів, необхідних для вивезення насіння соняшнику з Філії, тобто, вчинення його розтрати, з використанням застосунку «WhatsApp» надіслав на мобільний телефон ОСОБА_10 фотографії завідомо неправдивих офіційних документів ДП «Комбінат «Салют» про відвантаження вищевказаного насіння соняшнику, а саме листа № 163 від 17.11.2020 на відвантаження 189 402 кг насіння соняшнику автомобільним транспортом, в якому були зазначені номерні знаки таких транспортних засобів та водії, а також фотографію довіреності № 66 від 17.11.2020 на отримання вказаного насіння соняшнику.

17.11.2020 ОСОБА_10 , реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, роздрукував фотографію вищевказаного листа № 163 від 17.11.2020, на якому виконав резолюцію про необхідність його виконання, адресовану працівникам бухгалтерії Філії.

17.11.2020 о 16 год. 28 хв., ОСОБА_8 , реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, у телефонній розмові надав вказівку в.о. головного бухгалтера Філії ОСОБА_16 , яка не перебувала у змові з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та не була обізнана про їх злочинні наміри, підготувати проект наказу на відвантаження з Філії насіння соняшнику ДП «Комбінат «Салют», яку остання виконала.

17.11.2020 о 17 год. 20 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи на території ДП «Охтирський КХП», за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Армійська, буд. 11, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, з використанням застосунку «WhatsApp» надіслав на мобільний телефон ОСОБА_10 вказівку щодо заміни одного з транспортних засобів, якими згідно листа ДП «Комбінат «Салют» № 163 від 17.11.2020 вивозитиметься соняшник, на інший.

Того ж дня, 17.11.2020, ОСОБА_15 , діючи за вказівкою в.о. директора ДП «Комбінат «Салют» ОСОБА_14 , вніс зміни у вищевказаний лист ДП «Комбінат «Салют» № 163 від 17.11.2020 замінивши у ньому один транспортний засіб та, відповідно, дані одного водія.

17.11.2020 о 19 год. 06 хв., ОСОБА_15 , перебуваючи у відділенні поштово-вантажної компанії «Нова пошта» № 32, яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 10, діючи за вказівкою в.о. директора ДП «Комбінат «Салют» ОСОБА_14 , відправив оригінали вищевказаних документів ДП «Комбінат «Салют», а саме лист № 163 від 17.11.2020 та довіреність № 66 від 17.11.2020, на ім`я ОСОБА_10

18.11.2020 о 08 год. 44 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи на території ДП «Охтирський КХП», за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Армійська, буд. 11, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, з метою забезпечення можливості підготовки ОСОБА_10 та іншими співучасниками документів необхідних для вивезення насіння соняшнику з Філії, тобто, вчинення його розтрати, з використанням застосунку «WhatsApp» надіслав на мобільний телефон ОСОБА_10 фотографію листа № 163 від 17.11.2020 зі зміненим переліком транспортних засобів.

У надісланому ОСОБА_10 від ОСОБА_7 листі № 163 від 17.11.2020 зазначено про необхідність здійснення відвантаження 189 402 кг насіння соняшнику нібито одержаного від ДП «Комбінат «Салют», в автомобілі Даф НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , Рено НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , Даф НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , Сканія НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , Рено НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , Рено НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , Даф НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ».

У подальшому 18.11.2020 о першій половині дня, ОСОБА_10 , як в.о. директора Філії, ОСОБА_8 , як вагар, та ОСОБА_9 , як начальник ВТЛ, перебуваючи у приміщені Філії, за адресою: Сумська область, Білопільський район, м. Ворожба, вул. Перемоги, буд. 19, отримавши від ОСОБА_7 вказівки щодо вчинення дій безпосередньо спрямованих на вивезення насіння соняшнику на підставі вищевказаних документів, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, підписали наказ на відвантаження хлібопродуктів автомобільним транспортом № 128 від 18.11.2020 про відпуск (відвантаження) соняшнику некласного 2020 року, масою 189 328 кг, поклажедавцю ДП «Комбінат «Салют».

Далі, ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, будучи матеріально відповідальними особами, усвідомлюючи, що відвантаження насіння соняшнику, яке зберігається на Філії та перебуває у їхньому віданні, можливе лише за наявності згоди законного власника цього майна, достовірно знаючи про відсутність на Філії насіння соняшнику ДП «Комбінат «Салют», в порушення посадових інструкцій, договору про повну, індивідуальну матеріальну відповідальність та положення про Філію, наказали підлеглим працівникам Філії відвантажувати насіння соняшнику у вантажні автомобілі, які були вказані у листі ДП «Комбінат «Салют» № 163 від 17.11.2020, та які 18.11.2020 прибули до Філії.

У подальшому, 18.11.2020 у період з 10 год. 00 хв. по 23 год. 50 хв. ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, здійснювали керівництво процесом завантаження вказаних автомобілів підлеглими працівниками Філії.

18.11.2020, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізувати спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, під час завантаження вказаних автомобілів, шляхом телефонних дзвінків ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 здійснював керівництво діями вказаних співучасників, а саме дізнавався про стан завантаження автомобілів, надавав вказівки щодо завантаження автомобілів, не випуску автомобілів за територію Філії поки не завантажаться всі сім автомобілів, які зазначені у вищевказаному листі ДП «Комбінат «Салют» № 163 від 17.11.2020.

Протягом цього ж дня, а саме 18.11.2020 о 14 год. 31 хв., 17 год. 46 хв., 21 год. 02 хв. та 21 год. 16 хв., ОСОБА_7 , враховуючи відсутність всіх автомобілів для завантаження запланованої кількості насіння соняшнику, неодноразово телефонував водію автомобіля «Сканія» з номерним знаком НОМЕР_15 , причіп НОМЕР_16 , ОСОБА_21 , який, через технічні несправності автомобіля, прибув на Філію близько 22 год. 00 хв. 18.11.2020.

Цього ж дня, 18.11.2020, ОСОБА_9 , перебуваючи у приміщені Філії, реалізуючи спільний з іншими співучасниками злочинний умисел на розтрату чужого майна, діючи з метою забезпечення безперешкодного вивезення насіння соняшнику з Філії транспортними засобами, тобто, здійснення усунення перешкод для вчинення кримінального правопорушення, достовірно знаючи про те, що фактично на Філію від ДП «Комбінат «Салют» будь-які товарно-матеріальні цінності, у тому числі насіння соняшнику, не завозились та, відповідно, на зберігання не приймались, склала, видала та підписала наступні документи із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями, в тому числі щодо належності насіння соняшнику ДП «Комбінат «Салют»: - посвідчення про якість зерна № № 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874 від 18.11.2020 на соняшник, у яких відправником вказано ДП «Комбінат «Салют», отримувачем - ТОВ «ЕВТ Грейн», пунктом навантаження - м. Ворожба, пунктом розвантаження - м. Миколаїв.

У подальшому, 18.11.2020, о другій половині дня, ОСОБА_10 , як особа яка дозволила відпуск, та ОСОБА_8 , як відповідальна особа вантажовідправника яка здала вантаж, перебуваючи в приміщенні Філії, реалізуючи спільний злочинний умисел на розтрату чужого майна, з метою забезпечення безперешкодного вивезення насіння соняшнику з Філії транспортними засобами, підписали наступні офіційні документи із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями: - товарно-транспортні накладні № № 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523 від 18.11.2020, згідно яких вантажовідправник Філія, відправляє за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, буд. 14, для вантажоодержувача ТОВ «ЕВТ грейн», вантаж - соняшник некласний урожаю 2020 року.

18.11.2020, у період часу з 23 год. 20 хв. по 23 год. 50 хв. з території Філії, за адресою: Сумська область, Білопільський район, м. Ворожба, вул. Перемоги, буд. 19, на підставі вказаних товарно-транспортних накладних № № 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523 від 18.11.2020, вантажними автомобілями: марки «DAF» номерний знак НОМЕР_21 із напівпричепом номерний знак НОМЕР_22 ; марки «Renault» номерний знак НОМЕР_23 із напівпричепом номерний знак НОМЕР_20 ; марки «Renault» номерний знак НОМЕР_24 із напівпричепом номерний знак НОМЕР_25 ; марки «Renault» номерний знак НОМЕР_11 із напівпричепом номерний знак НОМЕР_12 ; марки «Scania» номерний знак НОМЕР_15 із напівпричепом номерний знак НОМЕР_16 ; марки «DAF» номерний знак НОМЕР_9 із напівпричепом номерний знак НОМЕР_10 ; марки «DAF» номерний знак НОМЕР_13 із напівпричепом номерний знак НОМЕР_26 , під керуванням водіїв ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_21 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , відповідно, які не перебували у змові з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на вчинення розтрати чужого майна, здійснено вивезення насіння соняшника некласного, врожаю 2020 року, загальною масою 189 400 кг, законним володільцем якого являлось ТОВ «Райз Північ» (код ЄДР 34264631), загальною вартістю 3 266 195,42 грн, тобто на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

У цей же день, 18.11.2020, на прохання ОСОБА_20 його брат ОСОБА_28 , який не перебував у змові з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на вчинення розтрати вказаного чужого майна, прибув до м. Києва для передачі раніше отриманих від ОСОБА_20 грошових коштів у сумі 90 000 доларів США в гривневому еквіваленті ОСОБА_5 після завантаження 189 400 кг насіння соняшнику у надані ОСОБА_20 транспортні засоби.

18.11.2020 о 15 год. 03 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи у смт Козин Обухівського району Київської області, реалізуючи спільний злочинний умисел на розтрату чужого майна, діючи як організатор, з використанням застосунку «Viber» повідомив ОСОБА_20 про завантаження насіння соняшнику у надані останнім транспортні засоби та, відповідно, узгодив час та місце зустрічі для отримання грошових коштів, а саме близько 16 год. 00 хв. у м. Києві за адресою: вулиця Сагайдачного, будинок 15.

18.11.2020 у період з 16 год. 20 хв. до 16 год. 25 хв. ОСОБА_5 у ході телефонної розмови з ОСОБА_28 повідомив, що замість нього грошові кошти отримає його довірена особа.

18.11.2020 близько 23 год. 00 хв. перебуваючи поруч із закладом громадського харчування «Картофан», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного, буд. 23/8, у автомобілі Subaru Forester номерний знак НОМЕР_27 , ОСОБА_28 , за попередньою домовленістю по телефону, зустрівся з вищевказаною довіреною особою ОСОБА_5 - ОСОБА_29 , який не перебував у змові з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на вчинення розтрати чужого майна, та якому ОСОБА_28 , впевнившись що насіння соняшнику завантажено у транспортні засоби надані ОСОБА_20 , передав грошові кошти у сумі 90 000 доларів США в гривневому еквіваленті (2 529 603 гривні відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 18.11.2020) для подальшої передачі ОСОБА_5 .

Крім цього, у період з 20.11.2020 по 25.11.2020, ОСОБА_5 , будучи обізнаним про викриття та припинення протиправних дій службових осіб Філії співробітниками правоохоронних органів, діючи як організатор, здійснив заходи щодо приховування кримінально протиправної діяльності. Так, за посередництва раніше знайомого - невстановленої особи на ім`я ОСОБА_30 , ОСОБА_5 здійснив вплив на невстановлених службових осіб Державного агентства резерву України внаслідок чого замість відстороненого від виконання своїх посадових обов`язків ОСОБА_7 на посаду виконуючого обов`язки директора Підприємства призначено сестру ОСОБА_5 - ОСОБА_31 , яка будучи головою інвентаризаційної комісії у період з 25.11.2020 по 26.11.2020, діючи під повним контролем ОСОБА_5 та на виконання вказівок останнього, провела інвентаризацію зерна яке зберігалось на Філії, за результатами якої нестачі зерна, зокрема, вищевказаного насіння соняшнику у кількості 189 400 кг не встановлено.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, тобто в організації вчинення іншими співучасниками розтрати чужого майна, яке перебувало в їхньому віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі.

У даному кримінальному провадженні 07.04.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який не є особою, щодо якої здійснюється особливий порядок кримінального провадження за ст. 480 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, 07.04.2023 здійснено виїзд за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , а саме до житлового будинку (домоволодіння) розташованого на земельній ділянці з кадастровим № :04:022:0033 у смт Козин Обухівського району Київської області. Так, встановлено, що ОСОБА_5 тимчасово відсутній за місцем свого проживання.

Враховуючи відсутність ОСОБА_5 за місцем проживання, повідомлення про підозру та повістки про виклик останнього для допиту як підозрюваного до Національного антикорупційного бюро України на 10.04.2023, 11.04.2023 та 12.04.2023 вручено відповідно до положень ст. 135 КПК України, зокрема, надіслано на електронну поштову адресу ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонетський номер ОСОБА_5 НОМЕР_28 через мобільні додатки (месенджери) «WhatsApp», «Messenger» (Facebook), «Viber», «Signal», поштою.

13.04.2023 детективом Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_6 винесено постанову про оголошення в міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_5 .

Вказані обставини вказують на наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, та свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органу досудового розслідування.

Так, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: усвідомлюючи невідворотність покарання за вчинення вказаного кримінального правопорушення на території України, за який вразі доведеності вини передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, підозрюваний ОСОБА_5 може надалі переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності; незаконного впливати на свідків у кримінальному провадженні. Вказний ризик підтвердужуться тим, що підозрюваний перебуває за межами України, що ускладнить проведення досудового розслідування.

Детектив зазначає, що вищевикладене свідчить про неможливість запобігання наявним ризикам, які передбачені п. п. 1, 3, 4 та 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, забезпечення належного виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та його належну поведінку, шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою.

Своє клопотання детектив обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, який відповідно до ст.12 КК України віднесено до особливо тяжких злочинів. Тому, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, який переховується від органів досудового розслідування, перетнув державний кордон України 02.12.2022, а саме виїхав через пункт перетину «Шегині» (ділянка кордону польська), ухилявся від явки за викликом як підозрюваного, а після вручення повідомлення про підозру, викликався для участі у слідчих діях, натомість на виклики не прибув та про поважні причини неприбуття не повідомив, діяв як організатор, здійснював вплив на службових осіб Підприємства, Державного агентства резерву України та інших осіб, яким відомі або можуть бути відомі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення з метою приховування кримінально протиправної діяльності, раніше не судимий, вчинив особливо тяжке кримінальне правопорушення, а тому перебуваючи на волі, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчиняти інші кримінальні правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому він підозрюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, його захисника, крім випадків, передбачених частиною 6 цієї статті.

Згідно ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук.

На підставі викладеного детектив просить клопотання задовольнити та обрати відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання та вказав на недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні. Долучив до матеріалів клопотання відповідь на заперечення адвоката.

Захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та просив відмовити у задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та надав письмові заперечення на клопотання, які долучив до матеріалів клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та просив відмовити у задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Заслухавши думку сторін провадження, вивчивши матеріали, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 8 КПК України, кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У відповідності до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно п.5 ч.1 ст.176 КПК України, запобіжними заходами є: тримання під вартою.

Згідно ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.

В ході судового розгляду клопотання встановлено, що пред`явлена органами досудового розслідування ОСОБА_5 , який перебуває за межами України, підозра за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, відповідає вимогам ст.ст. 276-278 КПК України.

Враховуючи, що слідчий суддя на даному етапі кримінального провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого та доданих до нього матеріалах дані, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

Більш того, якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», наведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Фактів і інформації, які переконливо свідчать про причетність ОСОБА_5 до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, в клопотанні детектива та доданих до нього матеріалах міститься достатньо для висновку про обґрунтованість повідомленої йому підозри.

Так, в ході судового розгляду клопотання знайшли своє підтвердження ризики переховування від органів досудового розслідування та вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_5 , оскільки з моменту повідомлення йому про підозру пройшов незначний проміжок часу. Крім того, на даний час підозрюваний ОСОБА_5 , знаходиться за межами України, де може і надалі продовжити вчиняти аналогічне кримінальне правопорушення, або вчинити інше правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя вважає доведеним існування ризиків переховування ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення.

Виходячи з практики Європейського суду з прав людини та враховуючи особу підозрюваного, обставини вчинених ним кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованого йому злочину, а також ту обставину, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, тому з урахуванням наявних ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність обрання підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України після затримання підозрюваного ОСОБА_5 , який перебуває за межами України, і не пізніше як через 48 годин з часу його доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя за участю підозрюваного повинен розглянути питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

За таких обставин клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 184, 185, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_6 , погоджене із прокурором третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Обрати підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за межами України, запобіжній захід у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України після затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і не пізніше як через 48 годин з часу його доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя за участю підозрюваного повинен розглянути питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурора третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1