печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000979 від 04.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ст. 14, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку офісу приватного виконавця ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000979 від 04.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ст. 14, ч. 4 ст. 190 КК України.

У зв`язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку офісу приватного виконавця ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів та носіїв інформації.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000979 від 04.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ст. 14, ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до протиправної діяльності можуть бути причетні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 .

Останні для реалізації свого протиправного плану залучили приватного виконавця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , професійну діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_1 , помічник ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Ураховуючи викладене виникла необхідність у проведені обшуку офісу приватного виконавця ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки у ній можуть знаходитись речі та документи, що мають значення для досудового розслідування.

Згідно інформаційної довідки № 331804449 від 10.05.2023 квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку офісу приватного виконавця ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відтак, клопотання прокурора про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошей набутих кримінально протиправним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Окрім цього, що стосується вилучення мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони, смартфони, планшети та інше), які містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; електронно-обчислювальних машин (комп`ютери, ноутбуки та інше), які містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; цифрових носіїв даних, які містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000979 від 04.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ст. 14, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять у групу слідчих, а також прокурорам, які входять у групу прокурорів у кримінальному провадженні № 0000979 від 04.10.2022 дозвіл на проведення обшуку офісу приватного виконавця ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме:

-документи щодо відкриття виконавчого провадження, згідно якого у ТОВ «Київ-Торг» () виникли фінансові зобов`язання перед ТОВ «Транс-Технологія 1» ();

-документи щодо підготовки судового рішення, згідно якого у ТОВ «Київ-Торг» виникли фінансові зобов`язання перед ТОВ «Транс-Технологія 1»;

-документи щодо фінансової діяльності ТОВ «Київ-Торг» та ТОВ «Транс-Технологія 1»;

-печатка ТОВ «Транс-Технологія 1»;

-документи (в тому числі чорнові записи та матеріальні носії інформації) щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення;

-завірені копії: наказу №1 від 15.07.2014 року про обрання директора ТОВ «Транс-Технологія 1»; листа на якому містяться установчі дані та номер банківського рахунку ТОВ «Транс-Технологія 1»; виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Транс-Технологія 1»; протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Транс-Технологія 1» від 15.07.2014; картки платника податків та паспорту громадянина України ОСОБА_10 ; роздруківка виписки з номером банківського рахунку ТОВ «Київ-Торг»; роздруківка витягу із платформи «Опендатабот» із установчими даними ТОВ «Київ-Торг»;

-платіжні картки, документація щодо банківських транзакцій;

-гроші у тому числі спеціальні імітаційні засоби, які використовувались під час контролю за вчиненням злочину;

-ідентифікаційний модуль абонента у вигляді смарт-картки, що застосовується в мобільному зв`язку (SIM-картка, сім-картка (subscriber identification module), тримачі до них;

-надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони, смартфони, планшети та інше), які містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; електронно-обчислювальних машин (комп`ютери, ноутбуки та інше), які містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; цифрових носіїв даних, які містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 11.06.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1