Справа № 671/1731/22
Провадження № 1-кс/671/427/2023
У Х В А Л А
03 серпня 2023 року м. Волочиськ
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ., а саме:
- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період часу із 05.11.2022 до 31.12.2022 включно, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_4 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_4 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_4 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ;
В разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати дізнавачам сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Хмельницькій області, за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копій документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
-07.11.2022 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_8 про те, що 01.11.2022 близько 11 год. невідома особа, під приводом продажу тактичного взуття (берців) іноземного виробництва, оголошення про продаж якого ОСОБА_8 самостійно знайшов у соціальній мережі «Instagram» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , в сумі 19,900 грн., які останній перерахував із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 на банківську картку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 ;
-допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що в кінці жовтня 2022 року до нього звернулися його друзі, які на даний час проходять службу в ЗСУ, з проханням допомогти придбати тактичне взуття. ОСОБА_8 погодився та розпочав пошуки необхідного товару у мережі інтернет. Так, 01.11.2022 під час перегляду сторінок із військовим обмундируванням у мережі «Instagram», ОСОБА_8 перейшов за посиланням на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де серед одягу та спорядження знайшов тактичне зимове взуття (берці). В ході переписки із менеджером магазину остання написала про товар, а також надіслала фото зі складу і запевнила, що товар є у наявності;
-01.11.2022 після обговорення вартості товару та щодо проведення його оплати, менеджер магазину наполягла на проведенні 100% оплати замовленого товару наперед. ОСОБА_8 погодився і в подальшому менеджер надіслав у приватні повідомлення для ОСОБА_8 посилання схоже за своїм змістом до посилання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для проведення оплати поштових відправлень, при цьому менеджер запевнила, що гроші вони отримають тільки тоді, коли ОСОБА_8 отримає та перевірить поштове відправлення з товаром. ОСОБА_8 перейшов за вказаним посиланням, останній із власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » підтвердив платіж та перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 19,900 грн., за придбання двох пар тактичного зимового взуття (берців);
-після оплати товару та зарахування коштів на рахунок, менеджер на зв`язок більше не виходила та не надіслала ані ТТН, ані інших відомостей щодо поштового відправлення для ОСОБА_8 , після чого ОСОБА_8 зрозумів що його ошукали;
-на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим;
-як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка також користується банківською картою, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 ;
-отримані відомості про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 . Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від дізнавача надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із відсутністю можливості залишення постійного несення служби в умовах воєнного стану на усій території України.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ., а саме:
- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період часу із 05.11.2022 до 31.12.2022 включно, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_4 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_4 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_4 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ;
В разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати дізнавачам сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Хмельницькій області, за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копій документів.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1