Справа № 601/1679/23
Провадження № 1-кс/601/669/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2023 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, у відділенні даного банку за адресою: АДРЕСА_2 .

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000451 від 27.06.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 червня 2023 року о 01 год 22 хв на мобільний телефон ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_1 ) було здійснено дзвінок із номера НОМЕР_2 із пропозицією підтвердити чи скасувати операцію по перерахунку коштів шляхом натиснення відповідних цифр. ОСОБА_5 , натиснувши цифру 0 скасував операцію, після чого із його Універсальної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 58 794 гривень та із зарплатної картки № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 5 655 гривень шляхом здійснення одинадцяти переказів за рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході здійснення досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він має картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Невідомою особою невстановленим способом було здійснено 11банківських операцій у період з 00 год 24 хв 24.06.2023 по 01 год 17 хв 26.06.2023, а саме у наступні періоди часу:

- 24.06.2023 о 00 год 24 хв Розваги METAPAYGTXH, fb.meв сумі 37,45 гривень;

- 24.06.2023 о 00 год 25 хв Рекламні послуги FACEBKBPHKXNBK42, fb.meв сумі 7 490,64 гривень;

- 24.06.2023 о 00 год 26 хв Рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 7 490,64 гривень;

- 24.06.2023 о 00 год 26 хв Рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 7 490,64 гривень;

- 24.06.2023 о 00 год 26 хв Рекламні послугиFACEBKHZ4NDPBJ42, fb.meв сумі 7 490,64 гривень;

- 24.06.2023 о 01 год 03 хв ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 37,45 гривень;

- 24.06.2023 о 03 год 17 хв Рекламні послуги FACEBK MJQVTQFZU2, fb.meв сумі 7 005,24 гривень;

- 24.06.2023 о 03 год 18 хв Рекламні послуги FACEBK DNM5NRPYU2, fb.meв сумі 3 502,62 гривень;

- 25.06.2023 о 12 год 06 хв Рекламні послуги FACEBK 6SQ6NQBZU2, fb.meв сумі 7 005,24гривень;

- 24.06.2023 о 03 год 18 хв Рекламні послуги FACEBK DNM5NRPYU2, fb.meв сумі 3 502,62 гривень;

- 24.06.2023 о 03 год 18 хв Рекламні послуги FACEBK WGFP6S3ZU2, fb.meв сумі 3 752,81гривень;

- 26.06.2023 о 01 год 17хв Рекламні послуги FACEBK VSJQFPBJ42, fb.meв сумі 7 490,64 гривень.

Всього було здійснено витрат із вищевказаної банківської картки на загальну суму 58794,01 гривень, чим заподіяно матеріальну шкоду потерпілому.

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій із переказу коштів «поповнення банківської картки іншого банку», а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, в прохальній частині клопотання просить розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дані документи відповідно до п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період з 00.00 год 23.06.2023 по 00 год 00 хв 27.06.2023, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , яка знаходиться у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому та електронному вигляді;

-анкетні відомості про особу власника особового рахунку банківської картки на яку був здійснений переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_3 у сумі 58794,01 гривень, а саме: виписку по встановленому картковому рахунку, число, місяць та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту та фото особи.

-інформацію щодо IР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки;

-інформацію щодо ІМЕІ мобільного телефону, з якого здійснювався вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_4 , із картковим рахунком № НОМЕР_3 в період з 00.00 год 23.06.2023 по 00 год 00 хв 27.06.2023.

Тимчасовий доступ надати: старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1