печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000808 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000808 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження прокурор вказав, що Слідчими Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000808 від 15.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчиненні у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу Генерального прокурора та відрядженими до вказаного Департаменту прокурорами, включеними до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000808.

Рішення про повідомлення будь-яким особам про підозру не прийнято, строки досудового розслідування не закінчились.

Відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються у кримінальному провадженні № 0000808 від 15.05.2023 самостійно виявлено прокурором під час здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001029 від 25.11.2013 за фактами злочинного перешкоджання проведенню зборів та мітингів у період листопада 2013 року - лютого 2014 року на майдані Незалежності в м. Києві, перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів при застосуванні фізичної сили та спеціальних засобів до громадян, які реалізовували своє конституційне право на мирні зібрання та мітинги у центральній частини м. Києва, що спричинило тяжкі наслідки, організації умисних вбивств протестувальників та іншої злочинної протидії протестним акціям за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 351, ч. 2 ст. 125, ч. 1 ст. 171, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 296, ст. 340 та іншими статтями КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000808 встановлюються обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Під час досудового розслідування досліджуються обставини активної участі представників вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації у проведенні заходів впливу і подальшого використання протестного потенціалу населення з метою поглиблення суспільно-політичної кризи та подальшого відновлення контролю РФ над політичними та економічними процесами в Україні, недопущення євроінтеграційного курсу розвитку України.

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000808 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000808, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000808, а саме прокурору другого відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Офісу Генерального прокурора ОСОБА_15 , прокурору Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_16 , прокурору Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , прокурору Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_17 та іншим прокурорам групи прокурів на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, що міститься у документах банківських справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім`я: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 (також відомий за прізвищем ОСОБА_20 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , а також - автоматизованій інформаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з моменту першого звернення до банківської установи по 05.07.2023, а саме:

- належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких вищевказаним особам, надавались банківські послуги в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копії анкети-заявки, копії паспорта громадянина України, копії картки фізичної особи - платника податків; фотографії клієнта, отриманих співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час відкриття банківського рахунку та видачі банківської картки;

- відомостей щодо фінансового номеру клієнтів, а також всіх інших абонентських номерів, зазначених вказаними клієнтами як контактні;

- відомостей щодо руху коштів по всім поточним, депозитним, кредитним, банківським та іншим рахункам, відкритих клієнтами, з моменту відкриття таких банківських рахунків та карток та по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, відомості щодо платника - для фізичної особи прізвище, ім`я, по батькові, РНОКПП, банк платника; призначення платежу; номер рахунку платника; для платника - юридичної особи - найменування юридичної особи, код в ЄДРПОУ; банк юридичної особи, рахунок юридичної особи; призначення платежу; відомостей щодо сум коштів по кожній платіжній операції; відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; відомості щодо надходження клієнтам банку коштів у вигляді цільового надходження - заробітної плати, матеріального утримання, інших видів грошового забезпечення;

- належним чином посвідчених копій платіжних доручень на переказ коштів, на підставі яких клієнтами банку здійснювались видаткові операції за період з моменту першого звернення до банківської установи по день надання інформації;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів банку в автоматизованій інформаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей щодо ІР-адреси, МАС-адреси та ІМЕІ кінцевого комп`ютерного обладнання, що використовувалось як під час реєстрації облікового запису по кожному користувачеві, так і під час кожної авторизації клієнта в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей щодо звернення клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу зміни фінансових номерів телефонів, а також зазначення додаткових фінансових телефонів в якості контактних.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/28391/23-к.

Прим. 2 - прокурор ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 18.07.2023