Справа № 357/2149/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

16 травня 2023 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000002, яке внесене до ЄРДР 03 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням, слідчий ОСОБА_3 просила:

1) надати їй тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до банківського рахунку НОМЕР_1 та інформації про власника вищевказаного банківського рахунку, документів особи власника банківського рахунку (паспортів), особової справи банку щодо вказаної особи та інформації (роздруківки) про рух коштів власника банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 24 березня 2022 року по теперішній час, сум надходження грошових коштів, сум списання грошових коштів;

2) зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл на вилучення вищезазначеної інформації, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів.

Подане клопотання мотивувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування, у ході якого встановлено, що в період часу з 24 березня 2022 року по теперішній час ОСОБА_5 , шляхом введення в оману, а саме: надання недостовірної інформації до ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволодів грошовими коштами, у вигляді допомоги на проживання, як внутрішньо переміщеній особі, сума завданої шкоди встановлюється.

Вказані виплати нараховувались ОСОБА_5 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню у неї постала необхідність отримати інформацію про рух коштів по вищевказаному банківському рахунку.

Без отримання тимчасового доступу її отримати неможливо, оскільки вона є банківською таємницею.

Слідчий суддя, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 за відсутності учасників справи, адже вона звернулася із заявою про розгляд справи без її участі, тоді як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду повідомлялося належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Отож, слідчий ОСОБА_3 , для отримання тимчасового доступу до інформації, яка зазначена нею у клопотанні має довести усі обставини, передбачені ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Слідча суддя вважає, що ним цей обов`язок виконаний.

Дійсно банківський рахунок НОМЕР_2 , обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стверджується наданими слідчим ОСОБА_3 доказами.

Документи, до яких слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ, можуть допомогти встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме розмір шкоди, яка є об`єктом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя погоджується, що іншим шляхом здобути вищевказану інформацію, окрім, як за допомогою тимчасового доступу неможливо, оскільки вона не перебуває у вільному доступі, нею володіє тільки банк, який обслуговує банківські картки, а також вона зможе допомогти підтвердити об`єкт та об`єктивну сторону кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За таких обставин, слідчий суддя, клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольняє.

Керуючись ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до банківського рахунку НОМЕР_1 та інформації про власника вищевказаного банківського рахунку, документів особи власника банківського рахунку (паспортів), особової справи банку щодо вказаної особи та інформації (роздруківки) про рух коштів власника банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 24 березня 2022 року до 16 травня 2023 року, сум надходження грошових коштів, сум списання грошових коштів.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл на вилучення вищезазначеної інформації, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 16 липня 2023 року.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1