ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/2179/23 Провадження № 1-кс/636/522/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

27 червня 2023 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області по кримінальному провадженню №0000141, внесеному 01.05.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області по кримінальному провадженню №0000141, внесеному 01.05.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: 30.04.2023 до ЧЧ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від т.в.о заступника начальника СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_4 про те, що під час вивчення матеріалу ІТС ІПНП №536 від 23.01.2023 встановлено, що 28.11.2022 заявник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахував кошти у сумі 9800 на рахунок невідомої особи за покупки генератора, однак протягом двох місяців товар не отримав.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що 27.11.2022 року потерпілий особисто знайшов в «телеграм Коробочкино» жінку яка займалася придбанням генераторів та продажею та після чого з нею зв`язався, яка була підписана як « ОСОБА_6 » та в ході переписки з нею потерпілий домовився про генератор та вибравши потерпілий домовилися, що переведе гроші її на карту в сумі 10 000 грн, та після чого 28.11.2022 року близько 17 год. 40 хв потерпілий самостійно пішов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та за реквізитами (номер карти) які вона написала, а саме № НОМЕР_1 , потерпілий через термінал поповнив карту особі двома платежами у сумі 4900 грн та 4900 грн. Після чого потерпілий зателефонував на номер НОМЕР_2 , та повідомив, що перевів гроші останній на карту на що вона повідомила, що через 5 днів вона подзвонить та домовиться з потерпілим де саме буде забирати генератор. Так пройшовши 5 днів потерпілий чекав але йому ніхто не зателефонував, після чого потерпілий зателефонував сам та остання повідомила, що зараз не має світла, труднощі на кордоні та потрібно почекати. Після чого через пару днів потерпілий знову почав писати на телефон, та остання написала, що були обстріли та потрібно почекати. Так в грудні місяці 2022 року потерпілий телефонував, крім того в січні місяці 2023 року потерпілий знову телефонував але остання слухавки не брала та ігнорувала потерпілого. Також потерпілий в «телеграм», але від останньої відповіді не було.

Зі слів знайомих ця жінка недавно придбала будинок у АДРЕСА_2 , будинок потерпілий не знає. Крім того потерпілий добавив, що при відправці грошей вона також вказала потерпілому свої фамілію як « ОСОБА_7 » та потерпілий вводив ці дані для відправки грошових коштів через термінал.

Так було встановлено що дана банківська карта належить до банку ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином в теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти з 28.11.2022 по час отримання ухвали за цим клопотанням;

3) дані про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на карту № НОМЕР_1 з 28.11.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 28.11.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 28.11.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_3 за рахунком № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались з 28.11.2022 року по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення вилучення в уповноваженому на це відділення банку у місті Харків.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказані дані не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Орган досудового розслідування звертаючись з клопотанням вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання та надати органу досудового розслідування в особі: старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , здійснити тимчасовий доступ до документації, (інформації) та дані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення вилучення в уповноваженому на це відділення банку у місті Харків, а саме до інформації, що містить банківську таємницю банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти з 28.11.2022 по час отримання ухвали за цим клопотанням;

3) дані про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на карту № НОМЕР_1 з 28.11.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 28.11.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 28.11.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку «" ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунком № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя