Справа № 635/3612/23
Номер провадження 1-кс/635/573/2023
У Х В А Л А
01 червня 2023 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
- про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.03.2023 до моменту винесення ухвали слідчим суддею,
- яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі;
- про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжна картка) під № НОМЕР_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.03.2023 до моменту винесення ухвали слідчим суддею, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю, та видати вказану інформацію.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_11 від 11.04.2023, 26.03.2023 їй на особистий номер телефону НОМЕР_4 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло текстове повідомлення з приводу отримання грошової допомоги у розмірі 6600 грн. Разом з текстом повідомлення було надіслано посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 . Потерпіла перейшла за вказаним посиланням та їй відкрився сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після відкриття вказаного сайту вона натиснула на кнопку «отримати виплату» та паралельно з цим почала писати в чаті додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 консультанту з питанням чи їхнє це посилання чи ні. На питання консультант відповів, що це посилання шахраїв та вона одразу закрила сторінку браузеру та жодних даних не вводила. Наступного дня 27.03.2023 вона на власному телефоні виявила текстові повідомлення про списання грошових коштів з картки для виплат № НОМЕР_5 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахунковий рахунок НОМЕР_6 для поповнення мобільного телефону № НОМЕР_7 мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 491 грн. Окрім того вона виявила, що з картки е-підтримка емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахунковий рахунок НОМЕР_8 відбулось списання грошових коштів у сумі 1975 грн на рахунок ОСОБА_12 , на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 . Після виявлення списання грошових коштів вона одразу зателефонувала на номер НОМЕР_10 та заблокувала картки, після чого отримала нові у відділенні банку.
17.04.2023 прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 за погодженням з керівником Харківської окружної прокуратури ОСОБА_13 винесено постанову про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з приводу надання доступу до банківської таємниці, а саме до інформації по картковому рахунку НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На виконання постанови прокурора від 17.04.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні Управління безпеки по Північно-Східному мікрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме доступ до карткового рахунку НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучено диск з запитуваною інформацією.
З матеріалів справи убачається, що рахунок НОМЕР_9 належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 та розрахунковий рахунок має картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_11
Крім того, на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_11 27.03.2023 о 09:42:14 було надходження з карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_12 , який належить потерпілій ОСОБА_11 , у сумі 1975 грн. В подальшому 27.03.2023 о 09:49:49 з карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_11 грошові кошти у сумі 1758 грн були перераховані на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_13 та о 09:50:36 грошові кошти у сумі 216 грн були перераховані на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_3 .
За відомостями інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_9 , картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_13 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), код ЄРДПОУ № НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_3 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії наступну інформацію:
- про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.03.2023 по 01.06.2023,
- яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі;
- про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжна картка) під № НОМЕР_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.03.2023 по 01.06.2023, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, до 01 липня 2023 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1