Справа № 588/244/23
провадження №1-кс/588/250/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.07.2023 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 01.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 06.07.2023 року звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просила надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх отримати у друкованому та електронному вигляді, які знаходиться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію щодо ПІБ особи, на яку відкрита банківська платіжна картка № НОМЕР_1 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адресу проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по даному указаному картковому рахунку, № НОМЕР_1 з 00:00 годин 23.12.2022 по 00:00 годин 24.12.2022 року, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів), фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, даним щодо точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків, на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що 01.02.2023 до ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП в Сумській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Відділення поліції №1 ОСОБА_5 про те, що звернулася ОСОБА_6 , яка повідомила про зникнення коштів в сумі 19392 грн 49 коп з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що сталося 23.12.2022.

При допиті потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську платіжну карту (карта для виплат) з номером НОМЕР_2 , відкритий рахунок НОМЕР_3 , на якому станом на ранок 23.12.2022 знаходилося 68 000 грн. Строк дії вказаної карточки завершився 26.12.2022, тому вона її здала до банку та вже отримала нову. 23.12.2022 близько 14 год. потерпілій на мобільний додаток «Телеграм» надійшло смс-повідомлення, відправник якого був підписаний як «AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »». Відкрила вказане повідомлення та побачила рекомендацію, слідуючи якою, потрібно було перейти за посиланням вказаним в даному повідомленні, за для того, щоб отримати грошову допомогу від AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі близько 10 000 гривень. Станом на ранок 23.12.2022 на її рахунку знаходилося 68 000 грн. і цього дня вона жодних розрахунків не здійснювала. За вказаним посиланням у повідомленні не переходила. Увійшовши до особистого кабінету в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побачила, що з її картки НОМЕР_2 вже знято кошти. У період з 14 год. 07 хв. по 14 год. 12 хв. відбувалися 14 транзакцій та було знято гроші в сумі 9701,27 гривень та 9691,22 гривень на невідомі рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого через службу підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » о 14 год. 09 хв. вищевказану банківську платіжну карту було заблоковано. Загальна сума викрадених коштів становить 19392 грн. 49 коп.

У ході проведення досудового розслідування з`ясовано, що зловмисники здійснили використання даної банківської картки, та через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснили два перекази грошових коштів з картки № НОМЕР_2 .

За клопотанням слідчого слідчим суддею 19.05.2023 року, було винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі якої отримано інформацію до даних ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » через її платіжну систему 24.12.2022 з банківської картки відправника № НОМЕР_2 відбулось зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_1 шляхом реалізації фінансової послуги «Переказ коштів « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Листом від 28.06.2023 року № KHO-07.8.6/2816 Банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 » повідомив слідчого, що банківська картка з біном № НОМЕР_4 , не належить клієнтам Банку, а Банк виготовив банківську платіжну картку з біном № НОМЕР_4 на замовлення для клієнтів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вважає, що в документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації.

У судове засіданні слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі (а.с.19).

Представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.21).

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження (пункт 5 частини другої статті 131 КПК України).

Згідно з частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (частина 5 статті 132 КПК України).

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочате за повідомленням про те, що з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 23.12.2022 року зникли кошти в сумі 14841 грн. 80 коп. (а.с. 4).

Під час допиту потерпіла ОСОБА_6 повідомила обставини зняття з її карти НОМЕР_2 двома транзакціями грошових коштів у сумі 9701,27 грн. та 9691,22 грн. на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується випискою по картці на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_5 ( НОМЕР_3 ), а також листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (а.с.6, 7, 8, 9, 10).

Ухвалою слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області від 19.05.2023 року за клопотанням слідчого було надано тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (а.с.13-14).

Листом від 31.05.2023 року №31-05/2023/18/13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » повідомило Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області, що відповідно до даних ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » через платіжну систему 24.12.2022 року з банківської картки відправника № НОМЕР_2 відбулося зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_1 шляхом реалізації фінансової послуги «Переказ коштів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (а.с.15).

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчим доведено, що документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доведено можливість використання як доказів відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , відомостей про рух коштів за 23-24 грудня 2023 року та доведено неможливість іншими способами довести ці обставини.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у друкованому та/або електронному вигляді у Сумській філії ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ПІБ особи, на яку відкрита банківська платіжна картка № НОМЕР_1 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адресу проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по даному указаному картковому рахунку, № НОМЕР_1 з 00:00 годин 23.12.2022 по 00:00 годин 24.12.2022 року, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів), фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, даним щодо точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків, на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Ухвала діє до 12 вересня 2023 року включно.

Роз`яснити ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1