У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.07.2023 Справа №607/13990/23

1-кс/607/4503/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 27.07.2023р., про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000438 від 01.06.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчим на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про те, чи були в період з 01.01.2022 по 24.07.2023 наймані працівники або ті хто перебували у трудових відносинах з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням прізвище ім`я та по батькові найманих працівників, дата їх народження та місця проживання, їхні посади та дату прийняття на роботу. Тимчасовий доступ до даної інформації просить надати із можливістю ознайомитися з нею та вилучити її копію у паперовому вигляді та/або на носії інформації.

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання та без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози знищення зазначеної документації без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно із ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою особистого збагачення, будучи обізнаним, що на період дії правового режиму воєнного стану введеним Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» виїзд за межі території України громадян України чоловічої статі віковою категорією від 18 до 60 років, заборонено, за винятком осіб відносно яких обмеження щодо перетину державного кордону на виїзд з України не застосовується, 15.07.2022 заснував Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , основний вид діяльності: надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання.

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_5 від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», ЄДРПОУ НОМЕР_2 , до ІНФОРМАЦІЯ_6 для внесення в інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адміністратором якої є « ІНФОРМАЦІЯ_8 », подано 254 заявки на осіб (волонтерів), чим забезпечено їх безперешкодний виїзд з території України, з яких 21 особа не повернулася в Україну у визначені Правилами перетинання державного кордону громадянами України, що затверджені постановою Кабінетів Міністрів України від 27.01.1995р. №57 терміни, тобто, можливо, організовано їх незаконне переправлення через державний кордон України.

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_9 відповідно до звіту Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого), на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску у фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 у 3 кварталі 2022 року, середньооблікова кількість штатних працівників становила: в липні 3 особи, в серпні 1 особа, вересні 1 особа, у 4 кварталі 2022 року 1 особа, у 1 кварталі 2023 року в січні 1 особа, у лютому 8 осіб, у березні 10 осіб.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, перевірки отриманих доказів, здобуття інших доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації про те, чи були в період з 01.01.2022 по 24.07.2023 наймані працівники або ті хто перебували у трудових відносинах з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням Прізвище Ім`я та По батькові найманих працівників, дата їх народження та місця проживання, їхні посади та дату прийняття на роботу.

Вказана інформація знаходиться ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у них можуть міститись відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 27.07.2023р., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- до інформації про те, чи були в період з 01.01.2022 по 24.07.2023 наймані працівники або ті хто перебували у трудових відносинах з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням прізвище ім`я та по батькові найманих працівників, дата їх народження та місця проживання, їхні посади та дату прийняття на роботу.

Тимчасовий доступ до даної інформації надати із можливістю ознайомитися з нею та вилучити її копію у паперовому вигляді та/або на носії інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1