Справа № 947/7640/23
Провадження № 1-кс/947/6576/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.05.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000192 від 16.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, до СУ ГУНП в Одеській області надійшла інформація з 7 управління Департаменту військової контррозвідки СБУ про те, що група невстановлених посадових осіб однієї з військових частин, розташованих на території Одеської області, діючи за попередньою змовою в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем на етапі погодження специфікації договорів про закупівлю товарів, вступає у змову з підприємцями та свідомо завищує ціни на придбання товарів та послуг з метою подальшого привласнення різниці між реальною ціною та тією, що зазначена у договорі.

Так, в ході досудового розслідування, відповідно до показів свідка ОСОБА_5 встановлено, що у військовій частині НОМЕР_1 протягом 2022 року-2023 років відбувались закупівлі транспортних засобів, запасних частин, автомобільних шин, приладів нічного бачення, радіостанцій, станків під кулемети та укладались договори з надання послуг ремонту військових транспортних засобів, ремонту приміщень казарм та адміністративних будівель за завищеними цінами. Оскільки, з дати введення в дію воєнного часу в Україні, тобто з 24.02.2022 року закупівлі здійснюються за спрощеною процедурою, а саме за наказом командиру військової частини про призначення уповноважених осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель серед військовослужбовців. Також, командир військової частини видає наказ про «організацію бухгалтерського обліку на відповідний рік, в якому визначає відповідальних за підготовку укладення та оформлення проектів договорів. Після чого, для здійснення закупівлі командир військової частини підписує наказ про визначення переліку закупівель, які планується здійснити на період дії воєнного стану. Далі, уповноважена особа розробляє проект наказу про затвердження переліку закупівель та передає його на підпис командиру військової частини. Після чого, начальники служб, на підставі рапорту на ім`я командира військової частини здійснюють моніторинг необхідних товарів, робіт, послуг шляхом пошуку в інтернеті або безпосередньо шляхом пошуку у магазинах та готують проект договору. Далі, відбувається погодження проекту договору у всіх посадових відповідальних осіб, а саме у начальника фінансової економічної служби та помічника командира з правової роботи на предмет відповідності закону та наявності фінансового ресурсу. На погодження надається проект договору, цінові пропозиції та установчі документи на підприємство, фізичну особу підприємця, тощо (постачальника). Після цього підписаний всіма проект договору передається уповноваженій особі, яка розробляє протокол про результати проведення закупівель, який визначає переможця. Даний протокол затверджується командиром військової частини.

Після цього, уповноважена особа з протоколом, договором та всіма необхідними документи, тобто документами відносно постачальника надає для підпису договір командиру військової частини.

Так, у грудні 2022 року здійснювалась закупівля автомобільного приладдя з ФОП « ОСОБА_6 ». Вказаний ФОП було створено 28.11.2022 та вже 10.12.2022 військовою частиною НОМЕР_1 було підписано з ним 3 договори про закупівлю автомобільного обладнання по завищеним цінам.

Після цього, у грудні 2022 року з тим же ФОП « ОСОБА_6 » було укладено договір про закупівлю автомобільних шин по завищеним цінам.

Також, свідком ОСОБА_5 добровільно надано: копію договору №19 про закупівлю товару від 19 липня 2022 р. з додатками; копію договору №72 про закупівлю товару від 10.12.2022 р. з додатками та копію договору №73 про закупівлю товару від 10.12.2022 р. з додатками.

У подальшому, під час обшуку військової частини НОМЕР_1 було вилучено оригінали платіжних документів до договору про закупівлю товарів № 73 від 10.12.2022, укладеного між ВЧ А НОМЕР_2 та ФОП « ОСОБА_6 ».

Крім того, під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 встановлено, що у грудні 2022 року він дійсно укладав договір про закупівлю гаражного обладнання з військовою частиною НОМЕР_1 . Зазначене обладнання, що було предметом договору він придбав у ТОВ «ТАЙР ЕКСПЕРТ», в якому він також займає посаду заступника директора, що викликає сумнів у законності здійснення діяльності ФОП « ОСОБА_6 » як постачальника гаражного обладнання для військової частини. Також, відповідно до показів ОСОБА_6 викликає сумнів процедура укладення договору №73, відповідно до якої ФОП « ОСОБА_6 » уклав договір із незнайомою особою, яка начебто представляла інтереси ВЧ А НОМЕР_2 , яка принесла вже підписаний договір №73 ОСОБА_6 для подальшого узгодження і лише після цього ОСОБА_6 «придбав» гаражне обладнання у ТОВ «ТАЙР ЕКСПЕРТ», де він обіймає посаду заступника директора.

Крім того, під час допиту в якості свідка ОСОБА_7 , який на момент укладення договору № 73 від 10.12.2022 обіймав посаду заступника командира військової частини з озброєння начальника технічної служби, встановлено, що, що після здійснення моніторингу цін та при умові розрахунку по «післяоплаті» лише ТОВ «ТАЙР ЕКСПЕРТ» та ТОВ «INTER CARS» були готові працювати на даних умовах. Про що ОСОБА_7 доповів командиру ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_8 .. При цьому, ОСОБА_8 повідомив, що знайшов ФОП « ОСОБА_6 », який готовий також надати товари по «після оплаті». Після аналізу інтернет-ресурсів, ОСОБА_7 підготував рапорт із трьома найбільш вигідними пропозиціями, де за вказівкою ОСОБА_8 ще вказав ФОП « ОСОБА_6 », як особу, яка надасть товари за найменшу суму серед учасників. Про проведену роботу по моніторингу цін, ОСОБА_7 доповідав у формі письмового рапорту для подальшого накладення резолюції командиром військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 .

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що за місцем роботи ФОП « ОСОБА_6 », який також є заступником директора ТОВ «ТАЙР ЕКСПЕРТ» за адресою: м.Одеса, Київське шосе, буд. 5-А можуть зберігатися документальні матеріали щодо закупівлі товарів та послуг та додатки до них, зокрема: оригіналів документів, щодо закупівлі товарів та послуг та додатки до них, зокрема: договір про закупівлю товарів № 73 від 10.12.2022, акти приймання передачі від ФОП « ОСОБА_6 », оригінали платіжних документів до договору № 73, правовстановлюючих документів щодо ФОП « ОСОБА_6 », платіжних доручень та інших документів, що свідчать про придбання гаражного обладнання, а саме: «Тримальні конструкції» та «Електромеханічне обладнання» ФОП « ОСОБА_6 » та інших посадових осіб, чиї підписи зазначені у вищевказаних договорах та додатках до них пов`язаних із закупівлями товарів та наданням послуг між ФОП « ОСОБА_6 » та посадовими особами військової частини НОМЕР_1 за період з 24.02.2022 по теперішній час, чорнових записів та інших документів, які здатні послужити доказами у кримінальному провадженні, а також можуть свідчити про причетність певних осіб до вчинення злочину.

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 належить Фонду державного майна, але фактично використовують ТОВ «ТАЙР ЕКСПЕРТ» ( код ЄДРПОУ: 43389721).

Отже, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів і майна отриманого злочинним шляхом, які мають значення речових доказів, 23.05.2023 було проведено обшук приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено:

-оригінал договору № 73 від 10 грудня 2022 року про закупівлю товарів, укладеного між ВЧ А 1785 та ФОП « ОСОБА_6 » на 5 арк;

-оригінал договору № 01122022/1 від 01.12.2022 між ФОП « ОСОБА_6 » та ТОВ «ТАЙР ЕКСПЕРТ» поставки товару на 3 арк;

-оригінал видаткової накладної № 1191 від 13 грудня 2022 щодо поставки парко-гаражного обладнання на 2 арк;

-копію платіжної інструкції в національній валюті №1935 від 21 грудня 2022 року щодо надходження грошових коштів від ВЧ НОМЕР_1 на р/р ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.

Далі, вище перелічені документи, що можуть служити доказами у кримінальному провадженні у відповідності до ст.98 КПК України, на підставі винесеної постанови від 23.05.2023, визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки є достатньо підстав вважати, що вони є знаряддям та об`єктом протиправних дій та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Слідча звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Слідча на адресу суду направила заяву в якій клопотання підтримала, просила задовольнити, розглянути у її відсутність та вказала, що власник вилученого майна, а саме представники ТОВ «Тайр Експерт» повідомлені належним чином про дату та час розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 23.05.2023 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000192 від 16.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 23.05.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: оригінал договору №73 від 10 грудня 2022 року про закупівлю товарів, укладеного між ВЧ А 1785 та ФОП « ОСОБА_6 » на 5 арк; оригінал договору № 01122022/1 від 01.12.2022 між ФОП « ОСОБА_6 » та ТОВ «ТАЙР ЕКСПЕРТ» поставки товару на 3 арк; оригінал видаткової накладної № 1191 від 13 грудня 2022 щодо поставки парко-гаражного обладнання на 2 арк; копію платіжної інструкції в національній валюті №1935 від 21 грудня 2022 року щодо надходження грошових коштів від ВЧ НОМЕР_1 на р/р ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Згідно ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1