Справа № 286/2743/23
У Х В А Л А

Провадження № 1-кс/286/457/23

14 липня 2023 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні слідчий просить надати йому заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , а також працівникам відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів - інформації, яка містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх банківський рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в період з 06.03.2023 по 30.03.2023 включно.

2. Повна і детальна виписка по всіх рахунках відкритих на ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 06.03.2023 по 30.03.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи; - дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та повні анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунків, у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; - номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунків (або вчинено транзакцію) за період з 06.03.2023 по 30.03.2023 включно. - повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунків ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з наданням повної виписки по їх (контрагентів) рахунках руху коштів, за період з 06.03.2023 по 30.03.2023 включно.

3. Повна і детальна виписка по рахунках до яких видана банківська картка № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 06.03.2023 по 30.03.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи; - дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та повні анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунків, до яких видані банківські картки за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; - номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) до якого видана банківська картка № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 06.03.2023 по 30.03.2023 включно. - повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 06.03.2023 по 30.03.2023 включно.

4. Повне і детальне описання транзакції, вчиненої по рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_1 ), відповідно до якої 07.03.2023 здійснено списання грошових коштів в сумі 13950 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням: - дата і час надходження вказаної суми коштів; - номер рахунку та анкетні дані власника рахунку, з якого надійшла вказана сума коштів; - дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, списання та за допомогою якої платіжної системи; - з якого рахунку були списані грошові кошти та на який були переказані, анкетні дані особи, на яку відкриті ці рахунки; - повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 06.03.2023 по 30.03.2023 включно.

5. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до мобільного застосунку «NEOBANK для всіх» та здійснювалось керування рахунками, ІР - адреси, геолокація в момент вчинення транзакції (входу до мобільного за стосунку) користувачем банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ОСОБА_13 за період з 06.03.2023 по 30.03.2023 включно.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2023 року за № 0000105 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, по факту заволодіння невстановленою особою шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами в сумі 3950грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , належної ОСОБА_14 . В ході досудового розслідування було встановлено, що 06.03.2023 о 17:29:13 грошові кошти в сумі 3950 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 були зараховані на банківську картку № НОМЕР_2 , при цьому відсутня інформації про відправника цих грошових коштів, а 06.03.2023 о 17:29:50 грошові кошти в сумі 13950 грн. (в т.ч. можливо гроші потерпілого) з банківської картки № НОМЕР_2 перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 видану на ім`я ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_1 ). Відповідно до інформації по руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 встановлено, що 06.03.2023 о 17:29:52 на неї здійснено зарахування грошових коштів в сумі 13950 грн., при цьому відсутня інформація про подальший рух цих грошових коштів, виписка надана лише за 06.03.2023. Згідно до інформації по руху коштів по рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_1 ) 06.03.2023 здійснено зарахування грошових коштів в сумі 13950 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_2 . При цьому не зазначено з якого рахунку здійснено зарахування і на який рахунок (картку). Згідно до інформації по руху коштів по рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_1 ) 07.03.2023 здійснено списання грошових коштів в сумі 13950 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_2 . При цьому не зазначено з якого рахунку здійснено списання і на який рахунок (картку) перераховані грошові кошти. Таким чином, проведеним аналізом отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації встановлено, що вона є неповною та недостатньою для прийняття рішення у провадженні, зокрема, відсутня інформація щодо контрагентів, подальшого руху коштів. Встановлення цієї інформації, що містить банківську таємницю, дозволить встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та коло причетних осіб. Іншими способами отримати вказану інформацію не можливо. Тому слідчий просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, та особа, у володінні якої знаходяться такі речі і документи (інформація) в судове засідання не з`явилися. Остання про причини неявки не повідомила. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні банку і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення злочину, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому та іншим службовим особам сектору дізнання тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

1). Надати слідчому заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , а також працівникам відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів - інформації, яка містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх банківський рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в період з 06.03.2023 по 30.03.2023 включно.

2. Повна і детальна виписка по всіх рахунках відкритих на ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 06.03.2023 по 30.03.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи; - дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та повні анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунків, у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; - номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунків (або вчинено транзакцію) за період з 06.03.2023 по 30.03.2023 включно. - повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунків ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з наданням повної виписки по їх (контрагентів) рахунках руху коштів, за період з 06.03.2023 по 30.03.2023 включно.

3. Повна і детальна виписка по рахунках до яких видана банківська картка № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 06.03.2023 по 30.03.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи; - дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та повні анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунків, до яких видані банківські картки за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; - номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) до якого видана банківська картка № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 06.03.2023 по 30.03.2023 включно. - повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 06.03.2023 по 30.03.2023 включно.

4. Повне і детальне описання транзакції, вчиненої по рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_1 ), відповідно до якої 07.03.2023 здійснено списання грошових коштів в сумі 13950 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням: - дата і час надходження вказаної суми коштів; - номер рахунку та анкетні дані власника рахунку, з якого надійшла вказана сума коштів; - дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, списання та за допомогою якої платіжної системи; - з якого рахунку були списані грошові кошти та на який були переказані, анкетні дані особи, на яку відкриті ці рахунки; - повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 06.03.2023 по 30.03.2023 включно.

5. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до мобільного застосунку «NEOBANK для всіх» та здійснювалось керування рахунками, ІР - адреси, геолокація в момент вчинення транзакції (входу до мобільного за стосунку) користувачем банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ОСОБА_13 за період з 06.03.2023 по 30.03.2023 включно.

2). Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «14» серпня 2023 року.

3) У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4). Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1