Єдиний унікальний номер 317/2208/23
Провадження № 1-кс/317/354/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000246, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000246, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване наступним.

17.04.2023 до чергової частини відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.04.2023 о 18 год. 27 хв. невстановлена особа викрала належні їй грошові кошти на загальну суму 1030,00 грн., перерахувавши їх з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Надалі у період часу з 21 год. 04 хв. 15.04.2023 по 01 год. 48 хв. 17.04.2023, невстановлена особа викрала належні потерпілій ОСОБА_5 грошові кошти, здійснивши їх списання з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у кількості 10 транзакцій на загальну суму 16061,06 грн. Таким чином загальна сума завданої ОСОБА_5 матеріальної шкоди становить 17091,06 грн.

18.04.2023 за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , яка пояснила, що 15.04.2023 о 18:27:45 год. з її кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 1030,00 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_6 . Вказана особа потерпілій невідома та вона ніколи раніше не пересилала грошові кошти на вказану банківську картку. Того ж дня, у період часу з 18 год. 30 хв. по 18 год. 31 хв., ОСОБА_5 на її особистий номер телефону надійшли три дзвінки з номеру телефону НОМЕР_4 від автовідповідача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пропозицією підтвердження грошового переказу на суму більше 6000,00 грн., але потерпіла усі рази тиснула «0», тим самим, з її слів, відмовляючи в підтвердженні проведення банківської операції. Але не дивлячись на це з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , відбулися несанкціоновані списання грошових коштів на загальну суму 16061, 06 грн., а саме: 15.04.2023 о 21 год. 04 хв. 936,33 грн.; 15.04.2023 о 21 год. 48 хв. 1310,86 грн.; 15.04.2023 о 21 год. 51 хв. 365,17 грн.; 15.04.2023 о 22 год. 33 хв. 1872,66 грн.; 15.04.2023 о 23 год. 08 хв. 559,93 гривень; 16.04.2023 о 21 год. 34 хв. 1409,74 грн.; 16.04.2023 о 22 год. 34 хв. 878,65 грн.; 16.04.2023 о 23 год. 50 хв. 1237,08 грн.; 17.04.2023 о 01 год. 15 хв. 2808,99 грн.; 17.04.2023 о 01 год. 48 хв. 4681,65 грн. На даний час обидві банківські картки, які належать потерпілій, заблоковані шляхом залишення заявки за номером гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_6 , із зазначенням власника банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих документів); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих); повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті; фото-, відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів; ір-адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою; фото- та відеофіксації з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явились. У заяві від 10.05.2023 слідчий просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 18.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої.

Враховуючи те, що документи та інформація до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення та наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Водночас, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до інформації за період з 01.02.2023 до 14.04.2023, тобто за період, який передував події щодо якої здійснюється досудове розслідування, оскільки жодного обґрунтування в цій частині у клопотанні немає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000246, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення інформації та завірених належним чином копії документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_6 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті за період з 15.04.2023 по 12.05.2023;

всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_6 ;

фото та відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_6 , за період з 15.04.2023 по 12.05.2023;

IP-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_6 , за період з 15.04.2023 по 12.05.2023;

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_6 , за період з 15.04.2023 по 12.05.2023.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1