Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4612/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002601, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів про рух грошових коштів по вказаним у клопотанні рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 14.12.2021 по 27.03.2023, з можливістю вилучення їй копій.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, у провадженні слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0002601, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2020 року до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 через спільних знайомих звернулись ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий 28.02.2013 Збаразьким РС УДМС України в Тернопільській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий 04.08.2016 Хустським РВ ГУДМС України в Закарпатській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), які мали наміри розпочати бізнес з торгівлі електричною енергією, із залученням клієнтів переважно на західній Україні. Зокрема, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 просили ОСОБА_5 , шляхом надання консультацій, навчання персоналу, вчинення безпосередніх дій тощо, допомогти їм розпочати та налагодити підприємницьку діяльність з купівлі-продажу електричної енергії. Сторони розпочали переговори, які тривали більше місяця.

В результаті проведених переговорів, згідно з досягнутими домовленостями, сторони спільно узгодили наступне: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 організовує для ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , при їх фінансуванні, діяльність з постачання електричної енергії «під ключ», в тому числі шляхом створення або придбання для ОСОБА_6 та ОСОБА_7 юридичної особи. При цьому останні зобов`язувались купувати електричну енергію виключно у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою подальшого продажу (постачання) своїм споживачам, яких вони планували залучити. Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 гарантували ОСОБА_5 юридичне оформлення спільної діяльності, шляхом надання (безоплатної передачі) директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 частки у статутному капіталі новоствореного (або придбаного) підприємства у розмірі 20% статутного капіталу.

На виконання цих домовленостей директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 організував придбання для ОСОБА_6 та ОСОБА_7 юридичної особи з ліцензією (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та вивів останнє на ринок (організував отримання всіх дозвільних документів, укладення всіх необхідних договорів, в тому числі з операторами системи розподілу/передачі, був присутнім на переговорах з першими потенційними клієнтами та території Тернопільської області, провів навчання персоналу, надавав поради працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в цілому особисто приймав участь у переважній більшості комерційних процесів вказаного товариства). Як наслідок, з березня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочало повноцінну фінансово-господарську діяльність на ринку.

При цьому, зобов`язання щодо надання ОСОБА_5 частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 20% виконане не було, а розподіл часток був здійснений наступним чином: 50% у ОСОБА_7 , інші 50% у ОСОБА_6 , а в подальшому був залучений на 30% ще і ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП: НОМЕР_7 , паспорт серії НОМЕР_8 , виданий 19.10.1999 Липецьким ВУМВС України в Харківській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), і на 10% ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_9 , паспорт НОМЕР_10 , виданий 19.03.2018 органом: 1214), шляхом зменшення часток ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до 30% у кожного.

В той же час, домовленості щодо купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електричної енергії у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на той час ще виконувались. Проте, згодом ОСОБА_6 став навмисно псувати стосунки з ОСОБА_5 , відшукуючи ті чи інші цілком вигадані підстави для розторгнення всіх зобов`язань та домовленостей досягнутих попередньо між сторонами.

Також слідчий в своєму клопотанні вказує на те, що з самого початку діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 керував всією поточною діяльністю, приймав управлінські рішення, організовував пошук контрагентів - тобто здійснював фактичне управління підприємством, залучаючи ОСОБА_7 лише у невідкладних випадках для підписання важливих документів та договорів, та використання зв`язків ОСОБА_7 в західному регіоні Україні.

Крім того, досудовим розслідуванням було становлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_2 ) відкриті банківські рахунки № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою отримання необхідної інформації в рамках кримінального провадження СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві 02.03.2023 в порядку ст. 93 КПК України звертався з вимогою до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо отримання інформації про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_2 ), однак станом на 27.03.2023 відповідь та копії документів до слідчого відділу поліції не надійшли.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме до інформації та документів щодо наведених у клопотанні банківських рахунків.

При цьому одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.

Обґрунтованість клопотання підтверджується доданими до нього матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії (в тому числі електронні).

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та законним, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, у зв`язку з чим наявні підстави для надання тимчасового доступу до наведених у клопотанні речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до речей та документів слідчим, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим подане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002601, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0002601 від 21.12.2022, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів про рух грошових коштів за період з 14.12.2021 по 27.03.2023 по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених копій, в тому числі електронних.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 28.05.2023.

Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1