Справа №191/3684/23
Провадження № 1-кс/191/637/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000621, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000621 від 10.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Згідно змісту клопотання встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито картку № НОМЕР_1 , на яку вона отримує пенсію. Так, 07.07.2023 року ОСОБА_5 отримала пенсію на свою вищевказану картку у розмірі приблизно 4000 грн., а 08.07.2023 року грошовий переказ від свого сина у розмірі 9000 грн. 09.07.2023 року ОСОБА_5 не змогла увійти до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та згодом, коли відновила пароль, то виявила що з її банківської картки були переведені грошові кошти у сумі 12000 грн. двома платежами по 6000 грн. Також ОСОБА_5 зазначила, що свою банківську картку нікому не передавала, вона постійно знаходиться у неї, інформацію по картці також нікому не розголошувала.

За даним фактом 10.07.2023 року СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження за №0000621 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, на рахунок якої 09.07.2023 року переведено грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

1.рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт: НОМЕР_2 , виданий 10.10.1996 року Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області) за 09.07.2023;

2.власника банківського рахунку, на який 09.07.2023 було переведено грошові кошти у сумі 12000 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 та, за наявності, інформації про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 09.07.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився, причин неявки не повідомили, про час та дату судового засідання повідомлялися своєчасно та належним чином.

Слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000621, 10.07.2023 року в СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до змісту витягу, 09.07.2023 року приблизно о 15:00 годині не встановлена особа, шляхом вільного доступу, таємно заволоділа грошовими коштами у сумі 12000 грн. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , спричинивши останній матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження, з метою встановлення особи, на рахунок якої 09.07.2023 року переведено грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

3.рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт: НОМЕР_2 , виданий 10.10.1996 року Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області) за 09.07.2023;

4.власника банківського рахунку, на який 09.07.2023 було переведено грошові кошти у сумі 12000 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 та, за наявності, інформації про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 09.07.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим, так як є необхідність отримання відомостей, котрі підтверджують/спростовують факт вчинення злочину, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть становити банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу до документів за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт: НОМЕР_2 , виданий 10.10.1996 року Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області) з обов`язковим зазначенням відомостей про:

1)рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт: НОМЕР_2 , виданий 10.10.1996 року Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області) за 09.07.2023 року;

2)власника банківського рахунку, на який 09.07.2023 року було переведено грошові кошти у сумі 12000 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 та, за наявності, інформації про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 09.07.2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1