Дата документу 07.08.2023
Справа № 334/942/23
Провадження № 1-кс/334/2171/23
УХВАЛА

про відмову у наданні тимчасового доступу до документів

07 серпня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000277, внесеному 05.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною третьою статті 190 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Повідомлявся належним чином про дату, час і місце судового засідання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000277, внесеного 05.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 31.01.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 9948 гривень.

Потерпіла ОСОБА_5 під час допиту пояснила, що 31.01.2022 вона знаходилась за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_1 . Спробувала зайти до особистого кабінету свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з робочого комп`ютера. При використанні пошукового запиту сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в мережі інтернет, вона знайшла веб-ресурс, який візуально схожий на сайт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввела логін та пароль, після чого їй зателефонував робот з банку ( НОМЕР_2 ) о 12.31 годині, та було підтверджено вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але до особистого кабінету потерпіла так і не зайшла. В подальшому на мобільний телефон ОСОБА_5 почали надходити смс-повідомлення про списання грошових коштів з її банківської картки № НОМЕР_3 , емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: 31.01.2023 о 12.38 годині списання 2 105 гривень, 31.01.2023 о 12.39 годині 2 201 гривня; 31.01.2023 о 12.40 годині 3 402 гривні; 31.01.2023 о 12.41 година 2 240 гривень. Кому належить банківська карта № НОМЕР_4 їй не відомо.

17.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді від 24.02.2023, під час тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » слідчим отримана інформація про те, що з банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої на ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 9 800 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

21.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді від 08.05.2023, під час тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчим отримана інформація про те, що з банківської картки № НОМЕР_5 , емітовану на ОСОБА_7 , 31.01.2023 о 21.23 години були перераховані грошові кошти в сумі 10 000 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 .

У слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що передбачено в частині першій статті 159 КПК України.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Таким чином, інформація про банківські рахунки є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Проте, слідчим не доведена причетність власника банківського рахунку ОСОБА_8 , до документів якого слідчий бажає отримати тимчасовий доступ, до вчинення даного злочину, отже нею не доведено, що вказані у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: