Справа № 473/4844/23
Номер провадження 1-кс/473/1042/2023
УХВАЛА

Іменем України

"14" вересня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в провадженні №0000221 від 09.09.2023 за ознакамикримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі наданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено наступне.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 08.09.2023 в період часу з 12:00 по 13:31 год., їй телефонував невідомий чоловік, з номеру НОМЕР_1 , який представився сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що бажає придбати будинок за адресою: АДРЕСА_1 , де вона є власницею по заповіту, на що вона погодилась та повідомила, що для переоформлення будинку необхідно зробити деякідокументи, на що невідомий відповів, що допоможе їх зробити за грошові кошти у сумі 15000 грн., переказ яких необхідно здійснити на рахунок№ НОМЕР_2 . ОСОБА_5 повідомила, що зможе оплатити приблизно через годину, так як проживає на великій відстані від відділення оплати, на що невідомий відповів, що викличе їй таксі. Через 20 хвилин таксі приїхало та вона поїхала до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де вона здійснила оплату трьома платежами по 5000 гривень на загальну суму 15000 гривень. Після чого, зв`язавшись із невідомим, той повідомив, щоб ОСОБА_5 їхала до свого місця мешкання та очікувала його для огляду будинку. Приїхавши до свого місця мешкання, чекаючи понад годину, потерпіла вирішила зателефонувати на вказаний номер та він вже був вимкнений та більше на зв`язок з нею не виходить.

Дізнавач вказав, що на даний час жодній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не повідомлено.

Також дізнавач зазначив, що, виникає необхідність у встановленні інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 .

Дана інформація має суттєве значення під час розслідування кримінального провадження та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 .

Відповідна інформація по банківському картковому рахунку за № НОМЕР_2 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення кримінального правопорушення та може бути використана як доказ.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5-7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в провадженні 0000221 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), а саме до наступної інформації (документів):

повні анкетні відомості щодо власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , на який 08.09.2023 було здійснено три грошових перекази сумами по 4999 гривень та копії документів, а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

роздруківки руху грошових коштів по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , на який 08.09.2023 було здійснено три грошових перекази сумами по 4999 гривень, а саме із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів (із зазначенням геолокації), власників рахунків на які вони були перераховані),у період з 08 вересня 2023 року по 09 вересня 2023 року;

відомості про ІР-адреси комп`ютерних та телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського карткового АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , на який 08.09.2023 було здійснено три грошових перекази сумами по 4999 гривень, у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період з 08 вересня 2023 року по 09 вересня 2023 року;

фото/ відеоматеріали щодо зняття, переказу коштів в терміналах (банкоматах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , на який 08.09.2023 було здійснено три грошових перекази сумами по 4999 гривень, а також з камер відеоспостереження банківських відділень (банкоматів), де відбувались зняття коштів по даному рахунку, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів в період з 08 вересня 2023 року по 09 вересня 2023 року;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 - за період з моменту відкриття рахунку по 09 вересня 2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1