справа № 529/711/23
провадження № 1-кп/619/182/23
ВИРОК

іменем України

26 липня 2023 року м. Дергачі

Дергачівський районний суд Харківської області
у складіголовуючого - суддіОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження №0001889 від 15.09.2021за обвинуваченням:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, громадянина України, освіта вища, не одруженого, працюючого директором ТОВ «Точні системи LTD», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 333 КК України,
за участю сторін кримінального провадження та інших учасників судового провадження:
прокурораОСОБА_4
обвинуваченогоОСОБА_3
захисника ОСОБА_5 .

Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним.

Порядок здійснення діяльності, пов`язаної з державним контролем за міжнародними передачами товарів військового призначення, визначений Законом України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» від 20.02.2003 № 549-IV, Порядком здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807 та Порядком здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», термін товар вживається у цьому Законі у наступному значенні: 1) товари військового призначення; 2) товари подвійного використання.

До товарів військового призначення належать: вироби військового призначення, послуги військового призначення, технології військового призначення, технічні дані, технічна допомога, базові технології.

Згідно цієї ж статті Закону товари подвійного використання - окремі види виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій спеціально не призначені для військового використання, а також послуги (технічна допомога), пов`язані з ними, які крім цивільного призначення, можуть бути використані у військових або терористичних цілях чи для розроблення, виробництва, використання товарів військового призначення, зброї масового знищення, засобів доставки зазначеної зброї чи ядерних вибухових пристроїв, у тому числі окремі види ядерних матеріалів, хімічних речовин, бактеріологічних, біологічних препаратів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Міжнародна передача товарів - експорт, імпорт, реекспорт товарів, їх тимчасове вивезення за межі України або тимчасове ввезення на її територію, транзит товарів територією України, а також будь-які інші передачі товарів, що здійснюються за межами України.

Експорт - продаж або передача на інших законних підставах товарів іноземним суб`єктам господарської та іншої діяльності з вивезенням або без вивезення цих товарів за межі митного кордону України, включаючи реекспорт товарів.

Тимчасове вивезення товарів - вивезення товарів з України до іноземної держави з наступним їх поверненням в Україну.

Відповідно до п. 3 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807, міжнародна передача товарів може здійснюватися суб`єктом здійснення міжнародних передач товарів або іноземним суб`єктом господарської діяльності за наявності у нього відповідного дозволу чи висновку Державної служби експортного контролю України (далі - Держекспортконтроль).

Пунктом 3 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86 передбачено, що міжнародна передача товарів може здійснюватися суб`єктом здійснення міжнародних передач товарів, центральним органом виконавчої влади, військовим формуванням, правоохоронним органом та підрозділом цивільного стану, іноземним суб`єктом господарської діяльності чи іншої діяльності за наявності у них відповідного дозволу чи висновку Держекспортконтролю.

27.08.2014 Указом Президента України №691/2014 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 серпня 2014 року «Про заходи щодо удосконалення державної військово-технічної політики» припинено експорт товарів військового призначення та подвійного використання з метою їх військового кінцевого використання в РФ, видачу дозволів Держекспортконтролем на експорт спеціальної продукції до РФ, транзит військових товарів територією України.

28.08.2015 Указом Президента України №522/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2015 року «Про військово- технічне співробітництво України з окремими державами» заборонено експорт товарів військового призначення та подвійного використання до країни- агресора.

З метою зайняття підприємницькою діяльністю ОСОБА_3 зареєстрував TOB «Вега Харків» (), TOB «КЕРМА» (), TOB «Азімут-Карго» (код 43762356) та призначив себе їх керівником (директором). При цьому ОСОБА_3 не реєстрував зазначені товариства, як суб`єкти здійснення міжнародних передач товарів.

З метою експорту товарів подвійного використання, ОСОБА_3 уклав від імені TOB «Вега Харків» з ООО «НПП «Доза» (124498, Георгієвський пр-т, буд.5, к.49, м. Москва, Зеленоград, Російська Федерація) контракт № 0101/13 від 10.01.2013 та додаткові угоди № 1 від 24.04.2014, №2 від 24.06.2014, №3' від 20.11.2015, № 4 від 19.01.2016, № 6 від 30.03.2017, № Ю від 09.08.2017, № 18 від 23.03.2018 на постачання до РФ «блоків детектування БДМН-100, БДМН-100- 07, БДЗБ-99, БДЗБ-І00л, БДКС-100-07» та інших товарів.

Після цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але пізніше 02.11.2018, ОСОБА_3 придбав за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, на території України, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, блоки детектування БДЗБ-100, БДМГ-100-07, БДКС-966, БДЗА-96, БДЗБ-96, БДЗБ-96с, БДЗА-96т, БДВГ-96, БДМН-100, БДМН-100-07, БДКС-100-07, БДЗБ-І00л, БДЗА-96т, БДЗБ-99.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 31.10.2018 у ОСОБА_3 виник умисел на експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

31.10.2018 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «ВЕГА ХАРКІВ» продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, підготував та підписав довідку щодо попередньої ідентифікації № 1026-18 від 31.10.2018, в якій зазначив про не віднесення товарів, перелік яких наведено у вказаній довідці, до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

У подальшому, а саме 02.11.2018 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «ВЕГА ХАРКІВ» діючи умисно, з метою доведення до кінця свого злочинного умислу, спрямованого на експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, організував переміщення з території України до російської федерації (на виконання контракту № 0101/13 від 10.01.2013 та додаткових угод № 1 від 24.04.2014, № 2 від 24.06.2014, №3 від 20.11.2015, № 4 від 19.01.2016, № 6 від 30.03.2017, № 10 від 09.08.2017, № 18 від 23.03.2018, укладених між TOB «ВЕГА ХАРКІВ» та російським ООО «НПП «Доза») блоків детектування: БДЗБ-100 у кількості 10 штук, БДМГ-100-07 у кількості 10 штук, БДКС-966 у кількості 10 штук, БДЗА- 96 у кількості 15 штук, БДЗБ-96 у кількості 15 штук, БДЗБ-96с у кількості 5 штук, БДЗА-96т у кількості 5 штук, БДВГ-96 у кількості 5 штук, БДМН-100 у кількості 2 штуки, БДМН-100-07 у кількості 1 штуки, БДКС-100-07 у кількості 1 штуки, БДЗБ-І00л у кількості 1 штуки, БДЗА-96т у кількості 1 штуки, БДЗБ-99 у кількості 1 штуки, через пункт пропуску «Гоптівка - Нехотєєвка» (Харківська область, Дергачівський район, село Кудіївка, 38-й кілометр траси «Харків- Бєлгород», UA807120) автомобільним транспортом, за митною декларацією UA807170/2018/053564.

Як підставу для митного оформлення вказаного товару, ОСОБА_3 через митного брокера ФО-П ОСОБА_6 (НОМЕР_5) організував подання до Харківської митниці ДФС (код місця митного оформлення - UA807170, місто Харків, вулиця Клочківська, 370) довідки попередньої ідентифікації № 1026-18 від 31.10.2018, де зазначив, що вказані вище блоки детектування не належать до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

Зазначені у митній декларації UA807170/2018/053564 товари (блоки детектування), експорт яких здійснювався TOB «ВЕГА ХАРКІВ», за найменуванням, описом, технічними характеристиками відносяться до позицій Єдиного списку товарів подвійного використання (додаток до Постанови КМУ №86 від 28.01.2004).

У зв`язку із наведеним, ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «ВЕГА ХАРКІВ» будучи службовою особою останнього та будучи обізнаним про встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, здійснив міжнародну передачу товарів подвійного використання без дозволу Держекспортконтролю, тобто порушив встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 28.03.2019, у ОСОБА_3 виник умисел на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

28.03.2019 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «КЕРМА», продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, підготував та підписав довідку попередньої ідентифікації № 2803 від 28.03.2019, в якій зазначив про не віднесення товарів, перелік яких наведено у вказаній довідці, до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

У подальшому, а саме 03.04.2019 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «КЕРМА» діючи умисно, з метою доведення до кінця свого злочинного умислу, спрямованого на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, організував переміщення з території України до російської федерації (на виконання контракту №01/18 від 06.08.2018 та додаткових угод №3 від 18.01.2019, №4 від 28.01.2019, укладених між TOB «Керма» та російським ООО «НПП «Доза») блоків детектування: БДКГ-100-07 у кількості 1 штука, БДМГ-100-07 у кількості 2 штуки, БДВГ-100 у кількості 2 штуки, БДМГ-96 у кількості 10 штук, БДВГ-96 у кількості 1 штука, БДМН-100-07 у кількості 9 штук, БДЗА-96т у кількості 3 штуки, БДМН-96 у кількості 5 штук, БДЗБ-99 у кількості 5 штук, через пункт пропуску «Гоптівка - Нехотєєвка» (Харківська область, Дергачівський район, село Кудіївка, 38-й кілометр траси «Харків- Бєлгород», UA807120) автомобільним транспортом, за митною декларацією UA807170/2019/019534.

Як підставу для митного оформлення вказаного товару, ОСОБА_3 через митного брокера ФО-П ОСОБА_6 організував подання до Харківської митниці ДФС (код місця митного оформлення - UA807170, місто Харків, вулиця Клочківська, 370) довідки попередньої ідентифікації № 2803 від 28.03.2019, де зазначив, що вказані вище блоки детектування не належать до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

Далі, 30.05.2019 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «КЕРМА» продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, підготував та підписав довідку попередньої ідентифікації № 30/05 від 30.05.2019, в якій зазначив про не віднесення товарів, перелік яких наведено у вказаній довідці, до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

У той самий день, 30.05.2019 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «КЕРМА» діючи умисно, з метою доведення до кінця свого єдиного злочинного умислу, спрямованого на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, організував переміщення з території України до російської федерації (на виконання контракту № 01/18 від 06.08.2018, укладеного між TOB «Керма» та російським ООО «НПП «Доза») блоків детектування: БДЗА-100 у кількості 10 штук, БДМГ-100-07 у кількості 13 штук, БДМН-100-07 у кількості 38 штук, БДЗБ-100Б у кількості 6 штук, БДМН-96 у кількості 5 штук, БДКС-100-07 у кількості 5 штук, через пункт пропуску «Гоптівка - Нехотєєвка» (Харківська область, Дергачівський район, село Кудіївка, 38-й кілометр траси «Харків- Бєлгород», UA807120) автомобільним транспортом, за митною декларацією UA807170/2019/030265.

Як підставу для митного оформлення вказаного товару, ОСОБА_3 через митного брокера ФО-П ОСОБА_6 організував подання до Харківської митниці ДФС (код місця митного оформлення - UA807170, місто Харків, вулиця Клочківська, 370) довідки попередньої ідентифікації № 30/05 від 30.05.2019, де зазначив, що вказані вище блоки детектування не належать до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

Далі, 21.06.2019 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «КЕРМА» продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, підготував та підписав довідку попередньої ідентифікації № 0601-2019 від 21.06.2019, в якій зазначив про не віднесення товарів, перелік яких наведено у вказаній довідці, до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

У подальшому, а саме 08.07.2019 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «КЕРМА» діючи умисно, з метою доведення до кінця свого єдиного злочинного умислу, спрямованого на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, організував переміщення з території України до російської федерації (на виконання контракту №01/18 від 06.08.2018, укладеного між TOB «Керма» та російським ООО «НПП «Доза») блоків детектування: БДЗБ-100б у кількості 18 штук, БДЗА-96 у кількості 10 штук, БДЗБ-96 у кількості 10 штук, БДЗБ-100 у кількості 10 штук, БДЗА-100б у кількості 10 штук, БДКС-96с у кількості 12 штук, БДПГ -96 у кількості 20 штук, БДЗА-96с у кількості 1 штука, БДМГ- 100- 07 у кількості3 штуки, БДМН-100-07 у кількості 5 штуки, БДЗБ-99 у кількості 1 штука, БДЗБ-96с у кількості 4 штуки, БДКН-96 у кількості 2 штуки, БДВГ-96 у кількості 5 штук, через пункт пропуску «Гоптівка - Нехотєєвка» (Харківська область, Дергачівський район, село Кудіївка, 38-й кілометр траси «Харків-Бєлгород», UA807120) автомобільним транспортом, за митною декларацією UA807170/2019/03 705 6.

Як підставу для митного оформлення вказаного товару, ОСОБА_3 через митного брокера ФО-П ОСОБА_6 (НОМЕР_5) організував подання до Харківської митниці ДФС (код місця митного оформлення - UA807170, місто Харків, вулиця Клочківська, 370) довідки попередньої ідентифікації № 0601-2019 від 21.06.2019, де зазначив, що вказані вище блоки детектування не належать до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

Далі, 31.07.2019 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «КЕРМА» (), продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, підготував та підписав довідку попередньої ідентифікації № 0705-2019 від 31.07.2019, в якій зазначив про не віднесення товарів, перелік яких наведено у вказаній довідці, до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

У подальшому, а саме 15.08.2019 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «КЕРМА» діючи умисно, з метою доведення до кінця свого єдиного злочинного умислу, спрямованого на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, організував переміщення з території України до російської федерації (на виконання контракту №01/18 від 06.08.2018, укладеного між TOB «Керма» та російським ООО «НПП «Доза») блоків детектування: БДМН-100-07 у кількості 1 штука, БДМГ-100-07 у кількості 1 штука, БДЗА-96с у кількості 1 штука, БДМГ-100 у кількості 7 штуки, БДЗА-96 у кількості 20 штук, БДЗБ-96 у кількості 20 штук, БДЗА-1006 у кількості 10 штук, БДПГ-96 у кількості 20 штук, БДМГ-96 у кількості 20 штук, через пункт пропуску «Гоптівка - Нехотєєвка» (Харківська область, Дергачівський район, село Кудіївка, 38-й кілометр траси «Харків-Бєлгород», UA807120) автомобільним транспортом, за митною декларацією UA807170/2019/043 742.

Як підставу для митного оформлення вказаного товару, ОСОБА_3 через митного брокера ФО-П ОСОБА_6 організував подання до Харківської митниці ДФС (код місця митного оформлення - UA807170, місто Харків, вулиця Клочківська, 370) довідки попередньої ідентифікації № 0705-2019 від 31.07.2019, де зазначив, що вказані вище блоки детектування не належать до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

Далі, 06.09.2019 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «KEPMА» продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, підготував та підписав довідку попередньої ідентифікації № 0902-2019 від 06.09.2019, в якій зазначив про не віднесення товарів, перелік яких наведено у вказаній довідці, до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

У подальшому, а саме 26.09.2019 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «КЕРМА» діючи умисно, з метою доведення до кінця свого єдиного злочинного умислу, спрямованого на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, організував переміщення з території України до російської федерації (на виконання контракту № 01/18 від 06.08.2018, укладеного між TOB «Керма» та російським ООО «НПП «Доза») блоків детектування: БДМН-100-07 у кількості 1 штука, БДВГ-96 у кількості 13 штуки, БДПГ-96 у кількості 6 штук, БДМГ-100 у кількості 16 штук, БДЗБ-100л у кількості 2 штуки, БДМН-100 у кількості 2 штуки, БДЗА-96 у кількості 20 штук, БДЗБ-100б у кількості 28 штук, БДМГ-100-07 у кількості 10 штук, БДЗА-1006 у кількості 18 штук, БДЗА-100 у кількості 20 штук, БДЗБ-100б у кількості 28 штук, через пункт пропуску «Гоптівка - Нехотєєвка» (Харківська область, Дергачівський район, село Кудіївка, 38-й кілометр траси «Харків-Бєлгород», UA807120) автомобільним транспортом, за митною декларацією UA807170/2019/051314.

Як підставу для митного оформлення вказаного товару, ОСОБА_3 через митного брокера ФО-П ОСОБА_6 організував подання до Харківської митниці ДФС (код місця митного оформлення - UA807170, місто Харків, вулиця Клочківська, 370) довідки попередньої ідентифікації № 0902-2019 від 06.09.2019, де зазначив, що вказані вище блоки детектування не належать до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

Далі, 10.10.2019 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «КЕРМА» продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, підготував та підписав довідку попередньої ідентифікації № 1002-2019 від 10.10.2019, в якій зазначив про не віднесення товарів, перелік яких наведено у вказаній довідці, до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

У подальшому, а саме 17.10.2019 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «КЕРМА» діючи умисно, з метою доведення до кінця свого єдиного злочинного умислу, спрямованого на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, організував переміщення з території України до російської федерації (на виконання контракту №01/18 від 06.08.2018, укладеного між TOB «Керма» та російським ООО «НПП «Доза») блоків детектування: БДМГ-96 у кількості 20 штук, БДПГ-96 у кількості 10 штук, БДЗА-96 у кількості 10 штук, БДЗБ-96 у кількості 10 штук, БДМН-96 у кількості 14 штук, БДКГ-96 у кількості 1 штука, БДЗА-100 у кількості 1 штука, БДВГ-96 у кількості 7 штук, БДЗБ-100 у кількості 6 штук, через пункт пропуску «Гоптівка - Нехотєєвка» (Харківська область, Дергачівський район, село Кудіївка, 38-й кілометр траси «Харків-Бєлгород», UA807120) автомобільним транспортом, за митною декларацією UA807170/2019/055621.

Як підставу для митного оформлення вказаного товару, ОСОБА_3 через митного брокера ФО-П ОСОБА_6 організував подання до Харківської митниці ДФС (код місця митного оформлення - UA807170, місто Харків, вулиця Клочківська, 370) довідки попередньої ідентифікації № 1002-2019 від 10.10.2019, де зазначив, що вказані вище блоки детектування не належать до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

Далі, 22.11.2019 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «КЕРМА» продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, підготував та підписав довідку попередньої ідентифікації № 1102-2019 від 22.11.2019, в якій зазначив про не віднесення товарів, перелік яких наведено у вказаній довідці, до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

У подальшому, а саме 28.11.2019 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «КЕРМА» діючи умисно, з метою доведення до кінця свого єдиного злочинного умислу, спрямованого на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, організував переміщення з території України до російської федерації (на виконання контракту №01/18 від 06.08.2018, укладеного між TOB «Керма» та російським ООО «НПП «Доза») блоків детектування: БДКГ-100-07 у кількості 1 штук, БДКЄ-100-07 у кількості 5 штук, БДМН-96 у кількості 3 штук, БДЗА- 100 у кількості 8 штук, БДВГ-96 у кількості 8 штук, БДЗА-96с у кількості 2 штуки, БДМГ-100 у кількості 17 штуки, БДЗБ-1006 у кількості 55 штуки, БДМГ- 96 у кількості 20 штук, БДКН-96 у кількості 5 штук, БДМН-100-07 у кількості 5 штук, БДЗА-96 у кількості 15 штук, БДЗБ-96 у кількості 15 штук, БДЗБ-99 у кількості 10 штук, через пункт пропуску «Гоптівка - Нехотєєвка» (Харківська область, Дергачівський район, село Кудіївка, 38-й кілометр траси «Харків- Бєлгород», UA807120) автомобільним транспортом, за митною декларацією UA807170/2019/065 701.

Як підставу для митного оформлення вказаного товару, ОСОБА_3 через митного брокера ФО-П ОСОБА_6 організував подання до Харківської митниці ДФС (код місця митного оформлення - UA807170, місто Харків, вулиця Клочківська, 370) довідки попередньої ідентифікації № 1102-2019 від 22.11.2019, де зазначив, що вказані вище блоки детектування не належать до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

Далі, 14.01.2020 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «КЕРМА» продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, підготував та підписав довідку попередньої ідентифікації № 0101-2020 від 14.01.2020, в якій зазначив про не віднесення товарів, перелік яких наведено у вказаній довідці, до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

У подальшому, а саме 17.01.2020 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «КЕРМА» діючи умисно, з метою доведення до кінця свого єдиного злочинного умислу, спрямованого на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, організував переміщення з території України до російської федерації (на виконання контракту №01/18 від 06.08.2018, укладеного між TOB «Керма» та російським ООО «НПП «Доза») блоків детектування: БДЗБ-966 у кількості 1 штука, БДПС-96 у кількості 5 штук, БДМН-96 у кількості 3 штуки, БДПГ-96 у кількості 10 штук, БДКС-966 у кількості 10 штук, БДМГ-96 у кількості 18 штук, БДЗА-100 у кількості 2 штуки, БДМН-100 у кількості 2 штуки, БДЗА-966 у кількості 2 штуки, БДЗА-96с у кількості 4 штуки, БДЗА-96т у кількості 2 штуки, БДЗА-1006 у кількості 12 штук, БДМН-100-07 у кількості 2 штуки, БДКН-96 у кількості 5 штук, БДЗБ-99 у кількості 5 штук, БДЗА-96с у кількості 4 штуки, через пункт пропуску «Гоптівка - Нехотєєвка» (Харківська область, Дергачівський район, село Кудіївка, 38-й кілометр траси «Харків-Бєлгород», UA807120) автомобільним транспортом, за митною декларацією UA807170/2020/001960.

Як підставу для митного оформлення вказаного товару, ОСОБА_3 через митного брокера ФО-П ОСОБА_6 організував подання до Слобожанської митниці (код місця митного оформлення - UA807170, місто Харків, вулиця Клочківська, 370) довідки попередньої ідентифікації №0101-2020 від 14.01.2020, де зазначив, що вказані вище блоки детектування не належать до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

Далі, 17.02.2020 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «КЕРМА» продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, підготував та підписав довідку попередньої ідентифікації № 0203-2020 від 17.02.2020, в якій зазначив про не віднесення товарів, перелік яких наведено у вказаній довідці, до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

У подальшому, а саме 21.02.2020 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «КЕРМА» діючи умисно, з метою доведення до кінця свого єдиного злочинного умислу, спрямованого на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, організував переміщення з території України до російської федерації (на виконання контракту №01/18 від 06.08.2018, укладеного між TOB «Керма» та російським ООО «НПП «Доза») блоків детектування: БДМГ-100-07 у кількості 3 штуки, БДПГ-96м у кількості 6 штук, БДБГ-200УД у кількості 1 штука, БДМН-100-07 у кількості 2 штуки, БДЗА-96т у кількості 2 штуки, БДКС- 966 у кількості 5 штук, БДБГ-200ПД у кількості 20 штук, БДКГ-96 у кількості 5 штук, БДЗБ-100б у кількості 20 штук, БДМГ-100 у кількості 10 штук, БДПГ-96 у кількості 10 штук, через пункт пропуску «Гоптівка - Нехотєєвка» (Харківська область, Дергачівський район, село Кудіївка, 38-й кілометр траси «Харків- Бєлгород», UA807120) автомобільним транспортом, за митною декларацією UA807170/2020/009524.

Як підставу для митного оформлення вказаного товару, ОСОБА_3 через митного брокера ФО-П ОСОБА_6 організував подання до Слобожанської митниці (код місця митного оформлення - UA807170, місто Харків, вулиця Клочківська, 370) довідки попередньої ідентифікації № 0203- 2020 від 17.02.2020, де зазначив, що вказані вище блоки детектування не належать до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

Далі, 18.05.2020 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «КЕРМА» продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, підготував та підписав довідку попередньої ідентифікації № 0501-2020 від 18.05.2020, в якій зазначив про не віднесення товарів, перелік яких наведено у вказаній довідці, до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

У подальшому, а саме 04.06.2020 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «КЕРМА» діючи умисно, з метою доведення до кінця свого єдиного злочинного умислу, спрямованого на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, організував переміщення з території України до російської федерації (на виконання контракту №01/18 від 06.08.2018, укладеного між TOB «Керма» та російським ООО «НПП «Доза») блоків детектування: БДМН-100-07 у кількості 1 штуки, БДЗА-96м у кількості 2 штуки, БДЗБ-100б у кількості 5 штук, БДМГ-100 у кількості 10 штук, БДЗБ-100 у кількості 10 штук, БДЗА-ЮОб у кількості 9 штук, БДЗА-100 у кількості 12 штук, БДМН-100 у кількості 1 штуки, БДМГ-100-07 у кількості 5 штук, БДМН-96 у кількості 4 штуки, через пункт пропуску «Гоптівка - Нехотєєвка» (Харківська область, Дергачівський район, село Кудіївка, 38-й кілометр траси «Харків-Бєлгород», UA807120) автомобільним транспортом, за митною декларацією UA807170/2020/027866.

Як підставу для митного оформлення вказаного товару, ОСОБА_3 через митного брокера ФО-П ОСОБА_6 організував подання до Слобожанської митниці (код місця митного оформлення - UA807170, місто Харків, вулиця Клочківська, 370) довідки попередньої ідентифікації № 0501- 2020 від 18.05.2020, де зазначив, що вказані вище блоки детектування не належать до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

Далі, 28.06.2020 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «КЕРМА», продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, підготував та підписав довідку попередньої ідентифікації № 0608-2020 від 28.06.2020, в якій зазначив про не віднесення товарів, перелік яких наведено у вказаній довідці, до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

У подальшому, а саме 10.07.2020 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «КЕРМА» діючи умисно, з метою доведення до кінця свого єдиного злочинного умислу, спрямованого на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, організував переміщення з території України до російської федерації (на виконання контракту № 01/18 від 06.08.2018, укладеного між TOB «Керма» та російським ООО «НПП «Доза») блоків детектування: БДМН-100-07 у кількості 1 штука, БДКС-100-07 у кількості 3 штуки, БДМГ-96 у кількості 13 штук, БДМГ-100-07 у кількості 2 штуки, БДЗА-100б у кількості 9 штук, БДЗБ- 1006 у кількості 10 штук, БДЗА-96 у кількості 10 штук, БДМН-96 у кількості 5 штук, через пункт пропуску «Гоптівка- Нехотєєвка» (Харківська область, Дергачівський район, село Кудіївка, 38-й кілометр траси «Харків-Бєлгород», UA807120) автомобільним транспортом, за митною декларацією UA807170/2020/034376.

Як підставу для митного оформлення вказаного товару, ОСОБА_3 через митного брокера ФО-П ОСОБА_6 організував подання до Слобожанської митниці (код місця митного оформлення - UA807170, місто Харків, вулиця Клочківська, 370) довідки попередньої ідентифікації № 0608- 2020 від 28.06.2020, де зазначив, що вказані вище блоки детектування не належать до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

Далі, 25.08.2020 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «КЕРМА», продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, підготував та підписав довідку попередньої ідентифікації № 0815-2020 від 25.08.2020, в якій зазначив про не віднесення товарів, перелік яких наведено у вказаній довідці, до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

У подальшому, а саме 01.09.2020 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «КЕРМА» діючи умисно, з метою доведення до кінця свого єдиного злочинного умислу, спрямованого на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, організував переміщення з території України до російської федерації (на виконання контракту № 01/20 від 11.08.2020 укладеного між TOB «Керма» та російським ООО «Техноцентр») блоків детектування: BDKS-03-ED у кількості 1 штука, BDZB-07-ED у кількості 8 штук, BDZA-08-ED у кількості 4 штуки, BDKS-02-ED у кількості 7 штуки, BDMG-02-ED у кількості 5 штуки, через пункт пропуску «Гоптівка - Нехотєєвка» (Харківська область, Дергачівський район, село Кудіївка, 38-й кілометр траси «Харків-Бєлгород», UA807120) автомобільним транспортом, за митною декларацією UA807170/2020/043933.

Як підставу для митного оформлення вказаного товару, ОСОБА_3 через митного брокера ФО-П ОСОБА_6 організував подання до Слобожанської митниці (код місця митного оформлення - UA807170, місто Харків, вулиця Клочківська, 370) довідки попередньої ідентифікації №0815- 2020 від 25.08.2020, де зазначив, що вказані вище блоки детектування не належать до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

Далі, 09.09.2020 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «КЕРМА» продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, підготував та підписав довідку попередньої ідентифікації № 0905-2020 від 09.09.2020, в якій зазначив про не віднесення товарів, перелік яких наведено у вказаній довідці, до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

У подальшому, а саме 25.09.2020 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «КЕРМА» діючи умисно, з метою доведення до кінця свого єдиного злочинного умислу, спрямованого на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, організував переміщення з території України до російської федерації (на виконання контракту № 01/20 від 11.08.2020 укладеного між TOB «Керма» та російським ООО «Техноцентр») блоків детектування: BDKS-03-ED у кількості 2 штуки, BDZB-07-ED у кількості 20 штук, BDKS-02-ED у кількості 5 штук, через пункт пропуску «Гоптівка - Нехотєєвка» (Харківська область, Дергачівський район, село Кудіївка, 38-й кілометр траси «Харків-Бєлгород», UA807120) автомобільним транспортом, за митною декларацією UA807170/2020/049505.

Як підставу для митного оформлення вказаного товару, ОСОБА_3 через митного брокера ФО-П ОСОБА_6 організував подання до Слобожанської митниці (код місця митного оформлення - UA807170, місто Харків, вулиця Клочківська, 370) довідки попередньої ідентифікації № 0905- 2020 від 09.09.2020, де зазначив, що вказані вище блоки детектування не належать до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

Далі, 16.10.2020 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «Азімут-Карго» продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, підготував та підписав довідку попередньої ідентифікації № 1001-2020 від 16.10.2020, в якій зазначив про не віднесення товарів, перелік яких наведено у вказаній довідці, до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

У подальшому, а саме 16.10.2020 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «Азімут-Карго» діючи умисно, з метою доведення до кінця свого єдиного злочинного умислу, спрямованого на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, організував переміщення з території України до російської федерації (на виконання контракту № 01/20 від 23.09.2020 укладеного між TOB «Азімут- Карго» російським ООО «Техноцентр») блоку детектування BDZA-04-ED, у кількості 1 шт. через відділ митного оформлення № 2 митного посту «Київ- спеціалізований», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 9, UA100170), міжнародною кур`єрською доставкою ПАТ «ДХЛ Інтернешнл Україна», повітряним судном за авіанакладною № та митною декларацією UA807190/2020/002528.

Як підставу для митного оформлення вказаного товару, ОСОБА_3 через митного брокера ФО-П ОСОБА_6 організував подання до Київської митниці (код місця митного оформлення - UA807190, місто Київ, вулиця Вацлава Гавела, будинок 8-А) довідки попередньої ідентифікації № 1001 - 2020 від 16.10.2020, де зазначив, що вказані вище блоки детектування ке належать до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

Далі, 09.11.2020 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «КЕРМА» продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, підготував та підписав довідку попередньої ідентифікації № 1104-2020 від 09.11.2020, в якій зазначив про не віднесення товарів, перелік яких наведено у вказаній довідці, до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

У подальшому, а саме 16.11.2020 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «КЕРМА» діючи умисно, з метою доведення до кінця свого єдиного злочинного умислу, спрямованого на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, організував переміщення з території України до російської федерації (на виконання контракту № 01/20 від 11.08.2020 укладеного між TOB «Керма» та російським ООО «Техноцентр») блоків детектування: BDMG-01-ED у кількості 10 штук, BDMG-02-ED у кількості 10 штук, BDPG-01-ED у кількості 7 штук, BDZB-07-ED у кількості 33 штуки, BDZB-02-ED у кількості 1 штука, BDKS-03-ED у кількості 1 штука, через пункт пропуску «Гоптівка - Нехотєєвка» (Харківська область, Дергачівський район, село Кудіївка, 38-й кілометр траси «Харків-Бєлгород», UA807120) автомобільним транспортом, за митною декларацією UA807170/2020/061366.

Як підставу для митного оформлення вказаного товару, ОСОБА_3 через митного брокера ФО-П ОСОБА_6 організував подання до Слобожанської митниці довідки (код місця митного оформлення - UA807170, місто Харків, вулиця Клочківська, 370) попередньої ідентифікації № 1104-2020 від 09.11.2020, де зазначив, що вказані вище блоки детектування не належать до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

Далі, 02.01.2021 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «КЕРМА» продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, підготував та підписав довідку попередньої ідентифікації № 0101-2021 від 02.01.2021, в якій зазначив про не віднесення товарів, перелік яких наведено у вказаній довідці, до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

У подальшому, а саме 11.01.2021 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «КЕРМА» діючи умисно, з метою доведення до кінця свого єдиного злочинного умислу, спрямованого на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, організував переміщення з території України до російської федерації (на виконання контракту № 01/20 від 11.08.2020 укладеного між TOB «Керма» та російським ООО «Техноцентр») блоків детектування: BDKS-03-ED у кількості 2 штуки, BDMG-02-ED у кількості 2 штуки, BDZB-04-ED у кількості 2 штуки, BDZA-07-ED у кількості 20 штук, BDZB-07-ED у кількості 55 штук, BDZB-01-ED у кількості 5 штук, BDKS-01-ED у кількості 5 штук, BDPG-02-ED у кількості 5 штук, BDMN-01 -ED у кількості 10 штук, BDKS-02-ED у кількості 10 штук, через пункт пропуску «Гоптівка - Нехотєєвка» (Харківська область, Дергачівський район, село Кудіївка, 38-й кілометр траси «Харків-Бєлгород», UA807120) автомобільним транспортом, за митною декларацією UA807170/2021/000607.

Як підставу для митного оформлення вказаного товару, ОСОБА_3 через митного брокера ФО-П ОСОБА_6 (НОМЕР_5) організував подання до Слобожанської митниці (код місця митного оформлення - UA807170, місто Харків, вулиця Клочківська, 370) довідки попередньої ідентифікації №0101- 2021 від 02.01.2021, де зазначив, що вказані вище блоки детектування не належать до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

Далі, 22.02.2021 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «Азімут-Карго» продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, підготував та підписав довідку попередньої ідентифікації № 0205-2021 від 22.02.2021, в якій зазначив про не віднесення товарів, перелік яких наведено у вказаній довідці, до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

У подальшому, а саме, 25.02.2021 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «Азімут-Карго» діючи умисно, з метою доведення до кінця свого єдиного злочинного умислу, спрямованого на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, організував переміщення з території України до російської федерації (на виконання контракту № 01/20 від 23.09.2020 укладеного між TOB «Азімут-Карго» російським ООО «Техноцентр») блоків детектування: BDBG-01-ED-PD у кількості 4 штуки, BDZA-07-ED у кількості 10 штук, BDZB- 07-ED у кількості 20 штук, BDKG-01-ED у кількості 1 штука, BDZA-04-ED у кількості 3 штуки, BDMG-02-ED у кількості 8 штук, BDKS-02-ED у кількості 5 штук, BDVG-01-ED у кількості 5 штук, через пункт пропуску «Гоптівка - Нехотєєвка» (Харківська область, Дергачівський район, село Кудіївка, 38-й кілометр траси «Харків-Бєлгород», UA807120) автомобільним транспортом, за митною декларацією UA807170/2021/010489.

Як підставу для митного оформлення вказаного товару, ОСОБА_3 через митного брокера ФО-П ОСОБА_6 організував подання до Слобожанської митниці (код місця митного оформлення - UA807170, місто Харків, вулиця Клочківська, 370) довідки попередньої ідентифікації № 0205- 2021 від 22.02.2021, де зазначив, що вказані вище блоки детектування не належать до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

Далі, 23.03.2021 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «Азімут-Карго» продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, підготував та підписав довідку попередньої ідентифікації № 0301-2021 від 23.03.2021, в якій зазначив про не віднесення товарів, перелік яких наведено у вказаній довідці, до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

У подальшому, а саме, 25.03.2021 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «Азімут-Карго» діючи умисно, з метою доведення до кінця свого єдиного злочинного умислу, спрямованого на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, організував переміщення з території України до російської федерації (на виконання контракту № 01/20 від 23.09.2020 укладеного між TOB «Азімут-Карго» російським ООО «Техноцентр») блоків детектування: BDPG-01-ED у кількості 15 штук, BDZA-01-ED у кількості 5 штук, BDZA-07-ED у кількості 3 штуки, BDZA-01-ED у кількості 5 штук, BDKN-01-ED у кількості З штуки, через пункт пропуску «Гоптівка - Нехотєєвка» (Харківська область, Дергачівський район, село Кудіївка, 38-й кілометр траси «Харків-Бєлгород», UA807120) автомобільним транспортом, за митною декларацією UA807170/2021/017097.

Як підставу для митного оформлення вказаного товару, ОСОБА_3 через митного брокера ФО-П ОСОБА_6 організував подання до Слобожанської митниці (код місця митного оформлення - UA807170, місто Харків, вулиця Клочківська, 370) довідки попередньої ідентифікації № 0301-2021 від 23.03.2021, де зазначив, що вказані вище блоки детектування не належать до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

Далі, 20.05.2021 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «Азімут-Карго» продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, підготував та підписав довідку попередньої ідентифікації № 0512-2021 від 20.05.2021, в якій зазначив про не віднесення товарів, перелік яких наведено у вказаній довідці, до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

У подальшому, а саме, 21.05.2021 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «Азімут-Карго» діючи умисно, з метою доведення до кінця свого єдиного злочинного умислу, спрямованого на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, організував переміщення з території України до російської федерації (на виконання контракту № 01/20 від 23.09.2020 укладеного між TOB «Азімут-Карго» російським ООО «Техноцентр») блоків детектування: BDKG-01-ED у кількості 1 штука, BDZB-04-ED у кількості 5 штуки, BDZA-04- ED у кількості 1 штука, BDMG-02-ED у кількості 2 штуки, через пункт пропуску «Гоптівка - Нехотєєвка» (Харківська область, Дергачівський район, село Кудіївка, 38-й кілометр траси «Харків-Бєлгород», UA807120) автомобільним транспортом, за митною декларацією UA807170/2021/031317.

Як підставу для митного оформлення вказаного товару, ОСОБА_3 через митного брокера ФО-П ОСОБА_6 організував подання до Слобожанської митниці (код місця митного оформлення - UA807170, місто Харків, вулиця Клочківська, 370) довідки попередньої ідентифікації № 0512-2021 від 20.05.2021, де зазначив, що вказані вище блоки детектування не належать до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

Далі, 25.06.2021 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «Азімут-Карго» продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, підготував та підписав довідку попередньої ідентифікації № 0605-2021 від 25.06.2021, в якій зазначив про не віднесення товарів, перелік яких наведено у вказаній довідці, до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

У подальшому, а саме, 02.07.2021 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «Азімут-Карго» діючи умисно, з метою доведення до кінця свого єдиного злочинного умислу, спрямованого на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, організував переміщення з території України до російської федерації (на виконання контракту № 01/20 від 23.09.2020 укладеного між TOB «Азімут-Карго» російським ООО «Техноцентр») блоків детектування: BDZA-01-ED у кількості 10 штук, BDZA-02-ED у кількості 4штуки, BDZA-04- ED у кількості 2 штуки, BDZB-01-ED у кількості 5 штук, BDZB-04-ED у кількості 4 штук, BDKS-01-ED у кількості 5 штук, BDKS-02-ED у кількості З штуки, BDMN-01-ED у кількості 5 штук, BDKN-01-ED у кількості 5 штук, BDKG-01-ED у кількості 2 штуки, BDMG-02-ED у кількості 10 штук, через пункт пропуску «Гоптівка - Нехотєєвка» (Харківська область, Дергачівський район, село Кудіївка, 38-й кілометр траси «Харків-Бєлгород», UA807120) автомобільним транспортом, за митною декларацією UA807170/2021/042278.

Як підставу для митного оформлення вказаного товару, ОСОБА_3 через митного брокера ФО-П ОСОБА_6 організував подання до Харківської митниці (код місця митного оформлення - UA807170, місто Харків, вулиця Клочківська, 370) довідки попередньої ідентифікації №0605-2021 від 25.06.2021, де зазначив, що вказані вище блоки детектування не належать до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

Далі, 23.08.2021 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «Азімут-Карго» продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на повторний експорт товарів подвійного використання з, порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, підготував та підписав довідку попередньої ідентифікації № 0802-2021 від 23.08.2021, в якій зазначив про не віднесення товарів, перелік яких наведено у вказаній довідці, до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

У подальшому, а саме, 27.08.2021 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «Азімут-Карго» діючи умисно, з метою доведення до кінця свого єдиного злочинного умислу, спрямованого на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, організував переміщення з території України до російської федерації (на виконання контракту № 01/20 від 23.09.2020 укладеного між TOB «Азімут-Карго» російським ООО «Техноцентр») блоків детектування: BDZA-01-ED у кількості 6 штук, BDZA-07-ED у кількості 1 штуки, BDZB-01-ED у кількості 6 штук, BDMG-01-ED у кількості 2 штуки, BDMG-02-ED у кількості З штуки, BDMN-01-ED у кількості 1 штуки, через пункт пропуску «Гоптівка - Нехотєєвка» (Харківська область, Дергачівський район, село Кудіївка, 38-й кілометр траси «Харків-Бєлгород», UA807120) автомобільним транспортом, за митною декларацією UA807170/2021/055768.

Як підставу для митного оформлення вказаного товару, ОСОБА_3 через митного брокера ФО-П ОСОБА_6 організував подання до Харківської митниці (код місця митного оформлення - UA807170, місто Харків, вулиця Клочківська, 370) довідки попередньої ідентифікації №0802-2021 від 23.08.2021, де зазначив, що вказані вище блоки детектування не належать до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

Далі, 02.09.2021 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «Азімут-Карго» продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, підготував та підписав довідку попередньої ідентифікації №0901-2021 від 02.09.2021, в якій зазначив про не віднесення товарів, перелік яких наведено у вказаній довідці, до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

У подальшому, а саме, 13.09.2021 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «Азімут-Карго» діючи умисно, з метою доведення до кінця свого єдиного злочинного умислу, спрямованого на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, організував переміщення з території України до російської федерації (на виконання контракту № 01/20 від 23.09.2020 укладеного між TOB «Азімут-Карго» російським ООО «Техноцентр») блоків детектування: BDZB-07-ED у кількості 4 штук, BDZA-07-ED у кількості 4 штуки, BDZA-01-ED у кількості 2 штуки, BDMG-02-ED у кількості 1 штуки, через пункт пропуску «Гоптівка - Нехотєєвка» (Харківська область, Дергачівський район, село Кудіївка, 38-й кілометр траси «Харків-Бєлгород», UA807120) автомобільним транспортом, за митною декларацією UA807170/2021/059434.

Як підставу для митного оформлення вказаного товару, ОСОБА_3 через митного брокера ФО-П ОСОБА_6 організував подання до Харківської митниці (код місця митного оформлення - UA807170, місто Харків, вулиця Клочківська, 370) довідки попередньої ідентифікації №0901-2021 від 02.09.2021, де зазначив, що вказані вище блоки детектування не належать до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

Далі, 03.09.2021 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «Азімут-Карго» продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, підготував та підписав довідку попередньої ідентифікації № 0902-2021 від 03.09.2021, в якій зазначив про не віднесення товарів, перелік яких наведено у вказаній довідці, до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

У подальшому, а саме, 27.09.2021 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «Азімут-Карго» діючи умисно, з метою доведення до кінця свого єдиного злочинного умислу, спрямованого на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, організував переміщення з території України до російської федерації (на виконання контракту № 01/20 від 23.09.2020 укладеного між TOB «Азімут-Карго» російським ООО «Техноцентр») блоків детектування: BDPG-01-ED у кількості 2 штуки, BDZA-01-ED-RSF у кількості 1 штука, BDZB- 01-ED-RSF у кількості 1 штука, BDMN-01-ED-RSF у кількості 1 штука, BDKN- 01-ED-RS у кількості 1 штука, BDKG-01-ED-RS у кількості 1 штука, BDZB-07- ED у кількості 2 штуки, BDZA-08-ED у кількості 2 штуки, через пункт пропуску «Гоптівка - Нехотєєвка» (Харківська область, Дергачівський район, село Кудіївка, 38-й кілометр траси «Харків-Бєлгород», UA807120) автомобільним транспортом, за митною декларацією UA807170/2021/062951.

Як підставу для митного оформлення вказаного товару, ОСОБА_3 через митного брокера ФО-П ОСОБА_6 організував подання до Харківської митниці (код місця митного оформлення - UA807170, місто Харків, вулиця Клочківська, 370) довідки попередньої ідентифікації №0902-2021 від 03.09.2021, де зазначив, що вказані вище блоки детектування не належать до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

Далі, 26.10.2021 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «Азімут-Карго» продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, підготував та підписав довідку попередньої ідентифікації № 1005-2021 від 26.10.2021, в якій зазначив про не віднесення товарів, перелік яких наведено у вказаній довідці, до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

У подальшому, а саме, 28.10.2021 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «Азімут-Карго» діючи умисно, з метою доведення до кінця свого єдиного злочинного умислу, спрямованого на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, організував переміщення з території України до російської федерації (на виконання контракту № 01/20 від 23.09.2020 укладеного між TOB «Азімут-Карго» російським ООО «Техноцентр») блоків детектування: BDMG-01-ED у кількості 4 штук, BDKS-02-ED у кількості 4 штуки, BDZB-07- ED у кількості 8 штук, BDZA-08-ED у кількості 11 штук, BDKS-03-ED у кількості 1 штука, BDMG-01-ED у кількості 4 штуки, BDZA-05-ED у кількості 1 штука, BDZA-07-ED у кількості 2 штуки, BDZB-07-ED у кількості 8 штук, BDZA-02-ED у кількості 1 штука, BDZA-04-ED у кількості 1 штука, BDVG-01-ED у кількості 1 штук, через пункт пропуску «Гоптівка - Нехотєєвка» (Харківська область, Дергачівський район, село Кудіївка, 38-й кілометр траси «Харків-Бєлгород», UA807120) автомобільним транспортом, за митною декларацією UA807170/2021/071131.

Як підставу для митного оформлення вказаного товару, ОСОБА_3 через митного брокера ФО-П ОСОБА_6 організував подання до Харківської митниці (код місця митного оформлення - UA807170, місто Харків, вулиця Клочківська, 370) довідки попередньої ідентифікації № 1005-2021 від 26.10.2021, де зазначив, що вказані вище блоки детектування не належать до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

Далі, 29.11.2021 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «Азімут-Карго» продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, підготував та підписав довідку попередньої ідентифікації № 1106-2021 від 29.11.2021, в якій зазначив про не віднесення товарів, перелік яких наведено у вказаній довідці, до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

У подальшому, а саме, 02.12.2021 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «Азімут-Карго» діючи умисно, з метою доведення до кінця свого єдиного злочинного умислу, спрямованого на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, організував переміщення з території України до російської федерації (на виконання контракту № 01/20 від 23.09.2020 укладеного між TOB «Азімут-Карго» російським ООО «Техноцентр») блоків детектування: BDKS-01-ED у кількості 2 штуки, BDKN-01-ED у кількості 2 штуки, BDBG-01- ED-DD у кількості 1 штука, BDZB-07-ED у кількості 3 штуки, BDZA-08-ED у кількості 2 штуки, BDZB-04-ED у кількості 1 штука, BDPG-02-ED у кількості 1 штука, BDMN-01-ED у кількості 2 штука, BDVG-01-ED у кількості 1 штука, BDKS-02-ED у кількості 1 штука, BDZB-01- ED у кількості 1 штука, BDMG-01-ED у кількості 1 штука, BDZA-05-ED у кількості 1 штука, BDZB-02-ED у кількості 1 штука, BDPG-01-ED у кількості 2 штуки, BDZA-01-ED у кількості 1 штука, BDMG-02-ED у кількості 1 штука, BDZA-08-ED у кількості 2 штуки, через пункт пропуску «Гоптівка - Нехотєєвка» (Харківська область, Дергачівський район, село Кудіївка, 38-й кілометр траси «Харків-Бєлгород» , UA807120) автомобільним транспортом, за митною декларацією UA807170/2021/080279.

Як підставу для митного оформлення вказаного товару, ОСОБА_3 через митного брокера ФО-П ОСОБА_6 організував подання до Харківської митниці (код місця митного оформлення - UA807170, місто Харків, вулиця Клочківська, 370) довідки попередньої ідентифікації № 1106-2021 від 29.11.2021, де зазначив, що вказані вище блоки детектування не належать до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

Далі, 09.12.2021 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «Азімут-Карго» продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, підготував та підписав довідку попередньої ідентифікації № 1204-2021 від 09.12.2021, в якій зазначив про не віднесення товарів, перелік яких наведено у вказаній довідці, до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

У подальшому, а саме, 15.12.2021 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «Азімут-Карго» діючи умисно, з метою доведення до кінця свого єдиного злочинного умислу, спрямованого на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, організував переміщення з території України до російської федерації (на виконання контракту № 01/20 від 23.09.2020 укладеного між TOB «Азімут-Карго» російським ООО «Техноцентр») блоків детектування: BDPG-01-ED у кількості 2 штуки, BDKN-01-ED у кількості 3 штуки, BDKG-01- ED у кількості 1 штука, BDPG-01-ED у кількості 2 штуки, BDKS-03-ED у кількості 1 штука, через пункт пропуску «Гоптівка - Нехотєєвка» (Харківська область, Дергачівський район, село Кудіївка, 38-й кілометр траси «Харків- Бєлгород», UA807120) автомобільним транспортом, за митною декларацією UA807170/2021/083462.

Як підставу для митного оформлення вказаного товару, ОСОБА_3 через митного брокера ФО-П ОСОБА_6 організував подання до Харківської митниці (код місця митного оформлення - UA807170, місто Харків, вулиця Клочківська, 370) довідки попередньої ідентифікації № 1204-2021 від 09.12.2021, де зазначив, що вказані вище блоки детектування не належать до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

Далі, 17.01.2022 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «Азімут-Карго» продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, підготував та підписав довідку попередньої ідентифікації № 0103-2022 від 17.01.2022, в якій зазначив про не віднесення товарів, перелік яких наведено у вказаній довідці, до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

У подальшому, а саме, 02.02.2022 ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «Азімут-Карго» діючи умисно, з метою доведення до кінця свого єдиного злочинного умислу, спрямованого на повторний експорт товарів подвійного використання з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, організував переміщення з території України до російської федерації (на виконання контракту № 01/20 від 23.09.2020 укладеного між TOB «Азімут-Карго» російським ООО «Техноцентр») блоків детектування: BDMG-01-ED у кількості 3 штуки, BDMN-02-ED у кількості 1 штука, BDZA-05- ED у кількості 2 штук, BDKS-01-ED у кількості 2 штуки, BDZA-01-ED у кількості 1 штука, BDZB-02-ED у кількості 1 штука, BDMN-01-ED у кількості 1 штука, BDPG-01-ED у кількості 2 штуки, через пункт пропуску «Гоптівка - Нехотєєвка» (Харківська область, Дергачівський район, село Кудіївка, 38-й кілометр траси «Харків-Бєлгород», UA807120) автомобільним транспортом, за митною декларацією UA807170/2022/005413.

Як підставу для митного оформлення вказаного товару, ОСОБА_3 через митного брокера ФО-П ОСОБА_6 організував подання до Харківської митниці (код місця митного оформлення - UA807170, місто Харків, вулиця Клочківська, 370) довідки попередньої ідентифікації №0103-2022 від 17.01.2022 де зазначив, що вказані вище блоки детектування не належать до товарів, які підлягають державному експертному контролю.

Проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що зазначені у митних деклараціях UA807170/2018/053564, UA807170/2019/019534, UA807170/2019/030265, UA807170/2019/037056, UA807170/2019/043742, UA807170/2019/051314, UA807170/2019/055621, UA807170/2019/065701, UА807170/2020/001960, UA807170/2020/009524, UA807170/2020/027866, UA807170/2020/034376, UA807170/2020/043933, UA807170/2020/049505, UA807190/2020/002528, UA807170/2020/061366, UA807170/2021/000607, UA807170/2021/010489, UA807170/2021/017097, UA807170/2021/031317, UA807170/2021/042278, UA807170/2021/055768, UA807170/2021/059434, UA807170/2021/062951, UA807170/2021/071131, UA807170/2021/080279, UA807170/2021/083462 та UA807170/2022/005413 товари (блоки детектування), експорт яких здійснювався TOB «Вега Харків» TOB «КЕРМА» TOB «Азімут-Карго» за найменуванням, описом, технічними характеристиками відносяться до позицій Єдиного списку товарів подвійного використання (додаток до Постанови КМУ № 86 від 28.01.2004).

У зв`язку із наведеним, ОСОБА_3 , будучи керівником TOB «ВЕГА ХАРКІВ» TOB «КЕРМА» TOB «Азімут-Карго» будучи службовою особою та будучи обізнаним про встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, діючи повторно, здійснив міжнародну передачу товарів подвійного використання без дозволу Держекспортконтролю, тобто порушив встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, що передбачає відповідальність за кримінальне правопорушення, винним у вчиненні якого визнається обвинувачений.

Дії обвинуваченого ОСОБА_3 , які виразилися у:

- порушенні встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, суд кваліфікує за ч. 1 ст. 333 КК України;

- порушенні встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, вчиненому повторно, суд кваліфікує за ч. 2 ст. 333 КК України,

Докази на підтвердження встановлених судом обставин, а також мотиви неврахування окремих доказів.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень визнав повністю, у вчиненому щиро розкаявся, підтвердив факти і обставини їх вчинення, так як це зазначено вище.

На підставі ч. 3 ст. 349 КПК України, за згодою учасників судового провадження, судом визнано недоцільним дослідження доказів по справі, щодо тих обставин, які ніким з учасників процесу не оспорюються. При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений правильно розуміє зміст цих обставин, сумнівів у добровільності його позиції немає, останньому роз`яснено, що у такому випадку, він буде позбавлений права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

З урахуванням вимог ч. 4 ст. 349 КПК України суд обмежився допитом обвинуваченого та дослідженням доказів, які характеризують його особу. Вина обвинуваченого у вчиненні вище зазначених кримінальних правопорушень доведена в повному обсязі і підтверджується доказами, які є в матеріалах кримінального провадження, і обвинуваченим не оспорюються.

Повно, всесторонньо, об`єктивно проаналізувавши й оцінивши кожний доказ із точки зору належності, допустимості і достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для ухвалення обвинувального вироку у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що дане провадження в цілому є справедливим, порушень кримінального процесуального закону під час досудового розслідування допущено не було, та дотримуючись загальних засад кримінального провадження, суд дійшов висновку про обґрунтованість висунутого проти обвинуваченого ОСОБА_3 обвинувачення та доведеність стороною обвинувачення під час судового розгляду його винуватості у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

За змістом ст. 62 Конституції України під час розгляду кримінальних проваджень суд має суворо додержуватись принципу презумпції невинуватості, згідно з яким особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачиться на її користь.

Згідно з вимогами ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженні підлягає, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), а також винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення. Обов`язок доказування зазначених обставин покладається на слідчого, прокурора та, в установлених КПК випадках, - на потерпілого.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують Європейську конвенцію з прав людини та основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Частиною 5 ст. 9 КПК України передбачено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Європейський суд з прав людини у п. 65 справи «Коробов проти України» (заява №39598/03, остаточне рішення від 21.10.2011) зазначив, що при оцінці доказів суд, як правило, застосовує критерій доведення «поза розумним сумнівом» (див. рішення від 18 січня 1978 року у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства» (Ireland v. the United Kingdom), n.161, Series А заява №25). Проте, така доведеність може випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту.

Показання обвинуваченого в судовому засіданні послідовні і логічні, а тому не викликають сумнівів суду у правильності розуміння ним змісту обставин кримінальних правопорушень, добровільності та істинності його позиції.

Жодних розумних сумнівів щодо доведеності винуватості обвинуваченого у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень у суду немає та будь-які належні, допустимі і достовірні докази на спростування вищевказаного відсутні, жодних клопотань з цього приводу стороною захисту не заявлялося.

Отже, вина обвинуваченого ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 333 КК України, доведена в повному обсязі і підтверджується доказами, які є в матеріалах кримінального провадження, і обвинуваченим не оспорюються.

Обставини, які пом`якшують або обтяжують покарання.

Частиною шостою статті 368 КПК України визначено, що обираючи і застосовуючи норму закону України про кримінальну відповідальність до суспільно небезпечних діянь при ухваленні вироку, суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Згідно висновків Великої Палати Верховного Суду, які містяться у постанові від 27 листопада 2019 року (кримінальне провадження № 629/847/15-к) щире каяття - це певний психічний стан винної особи, коли вона засуджує свою поведінку, прагне усунути заподіяну шкоду та приймає рішення більше не вчиняти злочинів, що об`єктивно підтверджується визнанням особою своєї вини, розкриттям всіх відомих їй обставин вчиненого діяння, вчиненням інших дій, спрямованих на сприяння розкриттю злочину, або відшкодування завданих збитків чи усунення заподіяної шкоди.

Каяття передбачає, окрім визнання особою факту вчинення злочину, ще й дійсне, відверте, а не уявне визнання своєї провини у вчиненому злочині, відверту негативну оцінку своєї злочинної поведінки, визнання тих обставин, які ставляться в провину, щирий жаль з приводу цього та осуд своєї поведінки, що насамперед повинно виражатися в намаганні особи відшкодувати завдані злочином збитки, бажанні виправити наслідки вчиненого та готовність нести покарання. Факт щирого каяття особи у вчиненні злочину повинен знайти своє відображення в матеріалах кримінального провадження.

Матеріали кримінального провадження містять відомості на підтвердження того, що обвинувачений ОСОБА_3 визнав свою винуватість у вчинених кримінальних правопорушеннях та всі обставини, які ставляться йому у провину, щирий жаль з приводу цього, осуд своєї поведінки та бажання виправити ситуацію, яка склалася, і нести кримінальну відповідальність за вчинене.

Згідно висновків, які містяться у Постанові Великої Палати Верховного Суду від 03 липня 2019 року (кримінальне провадження № 288/1158/16-к), під активним сприянням розкриттю злочину розуміють дії винної особи, спрямовані на надання органам досудового розслідування і суду допомоги у з`ясуванні дійсних обставин справи, які ще не були відомі цим органам. Саме лише визнання власної винуватості під тиском зібраних доказів і підтвердження інформації, вже встановленої компетентними органами з інших джерел, не є активним сприянням розкриттю злочину.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, у них містяться дані про повідомлення обвинуваченим ОСОБА_3 органу досудового розслідування обставин вчинення кримінальних правопорушень, які б не були встановлені ними на підставі показань свідків та інших доказів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 66 КК України щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень обвинуваченим ОСОБА_3 визнається судом обставинами, які пом`якшують його покарання.

Обставин, які відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання ОСОБА_3 , органом досудового розслідування не зазначено та судом не встановлено.

Мотиви призначення покарання, звільнення від відбування покарання.

Згідно абз. 17 ч. 1 ст. 368 КПК України ухвалюючи вирок суд приймає до відома досудову доповідь з інформацією про соціально-психологічну характеристику обвинуваченого.

Згідно висновку досудової доповіді, складеної відповідно до ст.3141 КПК України щодо обвинуваченого ОСОБА_3 , беручи до уваги інформацію, що характеризує особистість обвинуваченого, його спосіб життя, історію правопорушень, а також середню ймовірність вчинення повторного правопорушення, орган пробації вважає, що виправлення особи без позбавлення або обмеження волі можливе та не становить високої небезпеки для суспільства (у т.ч. окремих осіб). У разі якщо суд дійде висновку про можливість звільнення правопорушника від відбування покарання з випробуванням, орган пробації вважає доцільним покладання на правопорушника обов`язку, передбаченого п. 2 ч. 3 ст. 76, а саме: не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Вивченням відомостей про особу ОСОБА_3 встановлено, що він раніше не судимий, на обліку у лікаря психіатра і нарколога не перебуває, за місцем проживання характеризується позитивно.

Положеннями статті 50 КК України передбачено, що покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

Виходячи з указаної мети й принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації, покарання повинно бути адекватним характеру вчинених дій, їх небезпечності та відомостям про особу винного.

Статтею 65 КК України визначені загальні засади призначення покарання, відповідно до яких суд призначає покарання: у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинене кримінальне правопорушення та відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу.

При цьому, враховується ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання. Особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень.

Виходячи з засади співмірності призначене покарання за своїм видом і розміром має бути адекватним (відповідним) характеру вчинених дій, їх небезпечності та відомостям про особу винного. При виборі заходу примусу мають значення й повинні братися до уваги обставини, які його пом`якшують і обтяжують. Без урахування й належної оцінки всіх цих обставин у своїй сукупності обрана міра покарання не може вважатися справедливою.

Верховний Суд у своїй постанові від 02 листопада 2021 року (справа № 750/5031/18, провадження № 51-2761км21) зазначив, що процес призначення покарання, а саме врахування усіх факторів, які мають бути взяті до уваги для обрання виду та розміру покарання, слід розцінювати як сукупність етапів, послідовність яких має значення для прийняття обґрунтованого судового рішення в цій частині. При цьому первинним етапом має бути оцінка ступеня тяжкості злочину, який має значною мірою звузити межі для прийняття конкретного рішення щодо виду та розміру покарання. Наступним етапом вже є врахування обставин, які позитивно або негативно характеризують особу винного, та обставин, які пом`якшують чи обтяжують покарання. Водночас, визначені у ст. 65 КК загальні засади призначення покарання наділяють суд правом вибору однієї із форм реалізації кримінальної відповідальності - призначити покарання або звільнити від покарання чи від його відбування, завданням якої є виправлення та попередження нових злочинів. Ця функція за своєю правовою природою є дискреційною, оскільки потребує врахування та оцінки конкретних обставин справи, ступеня тяжкості вчиненого злочину, особи винного, обставин, що впливають на покарання.

Відповідно до вимог ст. 65 КК України при призначенні покарання ОСОБА_3 суд бере до уваги ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, його ставлення до вчиненого та наслідків дій винного, який свою вину визнав повністю.

Згідно зі статтею 691 КК України за наявності обставин, що пом`якшують покарання, передбачених пунктами 1 та 2 частини першої статті 66 цього Кодексу, відсутності обставин, що обтяжують покарання, а також при визнанні обвинуваченим своєї вини, строк або розмір покарання не може перевищувати двох третин максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого відповідною санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу.

Оскільки наявні обставини, що пом`якшують покарання ОСОБА_3 , а саме: щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень обвинуваченим ОСОБА_3 , а також те, що шкода кримінальним правопорушенням не завдана, про що зазначено у обвинувальному акті, то суд застосовує норми статті 691 КК України.

За таких обставин справи, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому ОСОБА_3 покарання за ч. 1 ст. 333 КК України у виді обмеження волі в межах санкції частини цієї статті без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, за ч. 2 ст. 333 КК України у виді обмеження волі в межах санкції частини цієї статті з позбавленням права зайняття діяльністю, пов`язаною зі здійсненням міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, в межах санкції частини цієї статті, яке є необхідним і достатнім для його виправлення та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень.

При вирішенні питання про те, який із передбачених ст. 70 КК України принципів необхідно застосувати ОСОБА_3 при призначенні покарання за сукупністю кримінальних правопорушень, суд крім відомостей про особу обвинуваченого та обставин, які пом`якшують покарання, враховує число кримінальних правопорушень, які входять у сукупність, форму вини і мотиви вчинення кожного з них, тяжкість їх наслідків.

Отже, суд дійшов висновку про застосування принципу поглинення менш суворого основного покарання більш суворим з приєднанням додаткового покарання у виді позбавлення права зайняття діяльністю, пов`язаною зі здійсненням міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

У судовому засіданні прокурор просив застосувати статтю 75 КК України та звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з іспитовим строком.

Загальні засади призначення покарання наділяють суд правом вибору однієї з форм реалізації кримінальної відповідальності - призначити покарання або звільнити від покарання чи від його відбування. Завданням такої форми є виправлення та попередження нових злочинів. Ця функція за своєю правовою природою є дискреційною, оскільки потребує врахування та оцінки конкретних обставин справи, ступеня тяжкості вчиненого злочину, особи винного, обставин, що впливають на покарання. Реалізація цієї функції становить правозастосовну інтелектуально-вольову діяльність суду, в рамках якої і приймається рішення про можливість застосування чи незастосування ст. 75 КК України, за змістом якої рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням суд може прийняти лише у випадку, якщо при призначенні покарання певного виду й розміру, він ураховуючи тяжкість злочину, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання.

Враховуючи характер суспільно-небезпечного діяння, відомості про особу обвинуваченого ОСОБА_3 , відсутність заподіяної шкоди, можливість виправлення без відбування покарання, суд дійшов висновку про звільнення від відбування покарання з іспитовим строком та застосовує ст. 75 КК України. На період іспитового строку суд покладає на нього обов`язки, передбачені ч. 1 та п. 2 ч. 3 ст.76 КК України.

Мотиви ухвалення інших рішень щодо питань, які вирішуються судом при ухваленні вироку, та положення закону, якими керувався суд.

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 серпня 2022 року (справа № 761/14689/22; провадження № 1- кс/761/8221/22) було накладено арешт на майно, яке було вилучене під час обшуку, в тому числі на особисте майно ОСОБА_3 .

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, повертаються власнику (законному володільцю).

Фактичні обставини справи та формулювання обвинувачення, які викладені в обвинувальному акті, не містять даних про те, що вилучене відповідно до ухвали слідчого судді особисте майно обвинуваченого було використано як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди.

Отже, стороною обвинувачення щодо вказаного майна не доведені обставини, які відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню.

На підставі викладеного вказане майно підлягає поверненню власнику.

З огляду на зазначене та відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України суд скасовує арешт майна в зазначеній частині.

З урахуванням вимог статей 176, 177, 377 КПК України у суду відсутні підстави для обрання запобіжного заходу щодо обвинуваченого.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 368-371, 373-376, 392, 395 КПК України, суд

ухвалив:

ОСОБА_3 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333 КК України, ч. 2 ст. 333 КК України, та призначити йому покарання:

-за ч. 1 ст. 333 КК України у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки;

-за ч. 2 ст. 333 КК України у виді обмеження волі на строк 3 (три) роки 4 (чотири) місяці з позбавленням права зайняття діяльністю, пов`язаною зі здійсненням міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, на строк 1 рік.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України ОСОБА_3 визначити остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді обмеження волі на строк 3 (три) роки 4 (чотири) місяці з позбавленням права зайняття діяльністю, пов`язаною зі здійсненням міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, на строк 1 рік.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_3 звільнити від відбування призначеного основного покарання, якщо він протягом іспитового строку в 2 (два) роки не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

У відповідності зі ст.76 КК України на період іспитового строку покласти на ОСОБА_3 такі обов`язки:

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

3) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Арешт майна, застосований відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 серпня 2022 року (справа № 761/14689/22; провадження № 1- кс/761/8221/22), в частині накладення арешту на майно, а саме: металевий пристрій сірого кольору з написом «тип МКС-08-01 АБМГ мНК «ДКС-96» блок БДКН-96 Зав. № 573 2013 р. Тетра ІР65», 1 шт.; металевий пристрій сіро-чорного кольору з написом «тип МКС-08-01 АБМГ мНК «ДКС-96» блок БДКН-96 Зав. № 573 2013 р. Тетра ІР54», 2 шт.; металевий пристрій сірого кольору МКС-08 з написом «МКС-08-01 АБМГ мНК «ДКС-96» Зав. № 573 12 2013 р. Тетра Зроблено в Україні», 1 шт.; сумка чорного кольору, у якій містились зазначені вище 4-ри металеві прилади, у якому міститься аркуш з написом, виконаним від руки «Азімут - 2022»; мобільний телефон марки Nokia № НОМЕР_1 , з сім-карткою, без батареї, на якому міститься друкований напис «МТС (Россия) Тел. НОМЕР_2 »; мобільний телефон марки Nokia № НОМЕР_3 , з сім-карткою, на якому міститься друкований напис «ООО «Азимут-Карго» Тел. НОМЕР_4 »; ноутбук марки Lenovo сірого кольору, SN PF11D7NJ, із зарядним пристроєм білого кольору; зарядний пристрій білого кольору до ноутбука марки Lenovo сірого кольору, SN PF11D7NJ, - скасувати.

Речові докази по справі: металевий пристрій сірого кольору з написом «тип МКС-08-01 АБМГ мНК «ДКС-96» блок БДКН-96 Зав. № 573 2013 р. Тетра ІР65», 1 шт.; металевий пристрій сіро-чорного кольору з написом «тип МКС-08-01 АБМГ мНК «ДКС-96» блок БДКН-96 Зав. № 573 2013 р. Тетра ІР54», 2 шт.; металевий пристрій сірого кольору МКС-08 з написом «МКС-08-01 АБМГ мНК «ДКС-96» Зав. № 573 12 2013 р. Тетра Зроблено в Україні», 1 шт.; сумка чорного кольору, у якій містились зазначені вище 4-ри металеві прилади, у якому міститься аркуш з написом, виконаним від руки «Азімут - 2022»; мобільний телефон марки Nokia № НОМЕР_1 , з сім-карткою, без батареї, на якому міститься друкований напис «МТС (Россия) Тел. НОМЕР_2 »; мобільний телефон марки Nokia № НОМЕР_3 , з сім-карткою, на якому міститься друкований напис «ООО «Азимут-Карго» Тел. НОМЕР_4 »; ноутбук марки Lenovo сірого кольору, SN PF11D7NJ, із зарядним пристроєм білого кольору; зарядний пристрій білого кольору до ноутбука марки Lenovo сірого кольору, SN PF11D7NJ; «Айфон ХС», «Айфон X», «Айпад міні 4», Ноутбук Мас Book PRO, які знаходяться у слідчому управлінні ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, - повернути ОСОБА_3 .

Вирок може бути оскаржений до Харківського апеляційного суду через Дергачівський районний суд Харківської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Учаснику судового провадження, який не був присутній в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя ОСОБА_1