Провадження № 1-кс/638/2123/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого відділення №1 СВ Ізюмського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002187 від 20 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий слідчого відділення Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002187 від 20 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002187 від 20 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 серпня 2023 року до чергової частини Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що 17 серпня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (тел. НОМЕР_1 ), на сайті «ОЛХ» виклав повідомлення з продажу запчастин на мотоцикл, після чого 18 серпня 2023 року з ним через мессенджер «Вайбер» зв`язався незнайомий чоловік, який представився ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_2 ) та нібито хотів купити товар, після чого ОСОБА_7 відправив через мессенджер «Вайбер» ОСОБА_5 посилання аби оформити нібито «ОЛХ-доставку», перейшовши за яким, ОСОБА_5 ввів дані своєї банківської картки та 19 серпня 2023 року о 18:55 год. з неї сталося списання грошових коштів у сумі 2450 гривень.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній пояснив, що 17 серпня 2023 року він виклав на сайті «ОЛХ» оголошення з продажу запчастин на мотоцикл, після чого 18.08.2023 з ним через мессенджер «Вайбер» зв`язався невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_2 ), який нібито хотів купити товар. Після чого ОСОБА_7 відправив через мессенджер «Вайбер» ОСОБА_5 посилання аби оформити нібито «ОЛХ-доставку», перейшовши за яким, ОСОБА_5 ввів дані своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , термін дії та трьохзначний код на звороті картки (номер рахунку: НОМЕР_4 ), після чого 19.08.2023 о 18:55 з банківської картки, що належить ОСОБА_5 було списано грошові кошти у сумі 2450 гривень.

Таким чином, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення - злочину, а також встановлення винних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку: НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 15.08.2023 по 25.08.2023; інформації про використання рахунку: НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період часу з 15.08.2023 по 25.08.2023, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_4 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 15.08.2023 по 25.08.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото та відео - регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку: НОМЕР_4 за період часу з 15.08.2023 по 25.08.2023; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Webбанкінг у період з 15.08.2023 по 25.08.2023.

Вказані відомості на думку органу досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Ізюмським РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002187, внесеного до ЄРДР 20 серпня 2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 19 серпня 2023 року до чергової частини Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що 17 серпня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (тел. НОМЕР_1 ), на сайті «ОЛХ» виклав повідомлення з продажу запчастин на мотоцикл, після чого 18 серпня 2023 року з ним через мессенджер «Вайбер» зв`язався незнайомий чоловік, який представився ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_2 ) та нібито хотів купити товар, після чого ОСОБА_7 відправив через мессенджер «Вайбер» ОСОБА_5 посилання аби оформити нібито «ОЛХ-доставку», перейшовши за яким, ОСОБА_5 ввів дані своєї банківської картки та 19 серпня 2023 року о 18:55 год. з неї сталося списання грошових коштів у сумі 2450 гривень

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 21 серпня 2023 року вбачається, що 17 серпня 2023 року він виклав на сайті «ОЛХ» оголошення з продажу запчастин на мотоцикл, після чого 18.08.2023 з ним через мессенджер «Вайбер» зв`язався невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_2 ), який нібито хотів купити товар. Після чого ОСОБА_7 відправив через мессенджер «Вайбер» ОСОБА_5 посилання аби оформити нібито «ОЛХ-доставку», перейшовши за яким, ОСОБА_5 ввів дані своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , термін дії та CVV код на звороті картки (номер рахунку: НОМЕР_4 ), після чого 19 серпня 2023 року о 18:55 з банківської картки, що належить ОСОБА_5 було списано грошові кошти у сумі 2450 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, слідчий суддя зазначає що вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу до речей та документів за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу, не підлягають задоволенню з огляду на вимоги п.1 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділення №1 СВ Ізюмського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002187 від 20 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому слідчого відділення № 1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській, області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , прокурору Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_15 , прокурору Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку: НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_4 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 15.08.2023 по 25.08.2023;

інформації про використання рахунку: НОМЕР_4 , в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період часу з 15.08.2023 по 25.08.2023, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_4 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 15.08.2023 до 25.08.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку: НОМЕР_4 , за період часу з 15.08.2023 по 25.08.2023;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період часу з 15.08.2023 до 25.08.2023.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1