Справа №463/1831/23
Провадження №1-кс/463/3110/23
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

08 травня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

встановив:

керівник Львівської обласної прокуратури звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе» () за адресою: м. Київ, вул. Електриків, буд. 29-А з метою відшукання і вилучення наступних оригіналів документів:

- документи (відомості) по взаємовідносинах ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе» () з ТОВ «Грейн трейд групп» (), ТОВ «Трініті транс компані» (), ТОВ «БЄЛАЗ» () за червень - грудень 2020 року та подальші податкові звітні періоди 2021 року щодо реалізації прав і обов`язків у межах виконання договірних зобов`язань між вищевказаними підприємствами, які мають важливе доказове значення по даному кримінальному провадженню та перебувають у володінні ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе» (), а саме:

- договірні документи - договори, додаткові угоди, додатки, специфікації до них;

- первинні документи - рахунки-фактури, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товару, сертифікати якості, відповідності;

- фінансові документи - видаткові касові ордери, виписки банку, платіжні доручення;

- документи складського обліку - картки, журнали, реєстри, в т.ч. електронні;

- документи бухгалтерського та податкового обліку, в т.ч. по рахунку № 631 в розрізі постачальників, реєстри отриманих податкових накладних;

- книги реєстрації в`їзду автотранспорту, журнали вагаря (копії відповідних фрагментів), в т.ч. які ведуться в електронному вигляді, реєстри на прийняту продукцію в розрізі постачальників за добу, а також матеріальні, транспортні перепустки на товар який приймався;

- інші документи, які підтверджують взаємовідносини ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе» () із ТОВ «Грейн трейд групп» (), ТОВ «БЄЛАЗ» () та ТОВ «Трініті транс компані» ();

- документів щодо подальшої реалізації придбаної у ТОВ «Трініті транс компані» () продукції, митні декларації будь-яких типів, зокрема основні, періодичні та попередні митні декларації, міжнародні угоди (контракти) зі всіма додатками та додатковими угодами до них та інші наявні документи, які можуть містити інформацію стосовно співпраці;

- документів щодо подальшої реалізації придбаної у ТОВ «Грейн трейд групп» () продукції, митні декларації будь-яких типів, зокрема основні, періодичні та попередні митні декларації, міжнародні угоди (контракти) та інші наявні документи, які можуть містити інформацію стосовно співпраці;

- документів (відомостей) по взаємовідносинах ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе» () з ТОВ «ТД Дітрейд» , ТОВ «Дебют Імпульс» (), TOB «С.К.С» (), ТОВ «Агропром-ЛТД Групп» , ТОВ «Нутрістор ВП» , ТОВ «Микольс» , ТОВ «БК Аеліт Чорномор» , ТОВ «АДЗУКІ» , ТОВ «ЮГНАС ГРУП» , ТОВ «СКАЙ ЕКОПРО» , ТОВ «СТАР АП ПЛЮС» в 2019-2022 роках.

- документів щодо подальшої реалізації придбаної у ТОВ «ТД Дітрейд» , ТОВ «Дебют Імпульс» (), TOB «С.К.С» (), ТОВ «Агропром-ЛТД Групп» , ТОВ «Нутрістор ВП» , ТОВ «Микольс» , ТОВ «БК Аеліт Чорномор» , ТОВ «АДЗУКІ» , ТОВ «ЮГНАС ГРУП» , ТОВ «СКАЙ ЕКОПРО» , ТОВ «СТАР АП ПЛЮС» , у тому числі договорів зі всіма додаткам та додатковими угодами до них, актів-прийому передачі, видаткових накладних, митні декларації, періодичні та попередні митні декларації, міжнародні угоди (контракти) та інші наявні документи, які можуть містити інформацію стосовно співпраці;

- документів щодо придбання та реалізації (відчуження) соняшникової олії у 2020 році, в тому числі договорів зі всіма додатками та додатковими угодами до них, актів-прийому передачі, видаткових накладних, митні декларації, періодичні та попередні митні декларації, міжнародні угоди (контракти) та інші наявні документи, які можуть містити інформацію стосовно співпраці;

- завірені компанією копії статуту підприємства ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе» (), наказу про облікову політику, рішення загальних зборів, ліцензій, дозволів, наказів про призначення та функціональні обов`язки керівників-директорів, головних бухгалтерів, інших відповідальних осіб, які приймали участь у проведенні взаємовідносин з вказаними вище суб`єктами господарської діяльності, також наявну інформацію та документи, які містяться на електронних носіях; чорнових записів, у яких міститься інформація, що має значення для досудового розслідування, мобільних телефонів, інших (в тому числі) електронних засобів збереження інформації, комп`ютерного обладнання (сервери), інших електронних засобах збереження інформації тощо, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, викривати співучасників вчинення кримінального правопорушення, свідчити про вчинення ряду інших злочинів, а також інших фізичних та юридичних осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення; документи з вільними зразками підпису осіб, які брали участь у фінансово-господарських взаємовідносинах, а також можуть бути причетними до вчинення злочину, зразками відбитків печаток і штампів; печаток, штампів тощо.

Клопотання обґрунтовує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області (далі - БЕБ), здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001734 від 17.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 212, частиною другою статті 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 13.02.2023 у провадженні №1-кс/463/1004/23 ТУ БЕБ у Львівській області проведено 27.02.2022 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе», під час якого представником за довіреністю ОСОБА_5 надано інформацію, що відповідно до супровідного листа ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе» від 17.09.2021 №505 на вимогу Офісу Генерального прокурора від 28.08.2021 №31/3/3-45088-20 надано частину документів щодо яких проводився тимчасовий доступ.

Проте, 10.03.2023 за № 23.11/4/9/1767-23 до Офісу Генерального прокурора скеровано вимогу щодо отримання інформації стосовно наявності вказаних документів. Згідно з відповіддю від 20.03.2023 №31/2/1-45088-20 вказані документи повернуті представнику ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе» за його розпискою про отримання документів.

Тобто, під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, представником за довіреністю ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе» ОСОБА_5 умисно приховано та не надано оригінали документів, які є необхідні для здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0001734. Враховуючи вказані обставини, є підстави вважати, що можуть приховуватись від ТУ БЕБ у Львівській області й інші первинні документи, що є вкрай важливими для здійснення повного та об`єктивного досудового розслідування. Отже, є необхідність в отриманні інших документів щодо господарських взаємовідносин ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе» з ризиковими СГД, які фігурують у даному провадженні як контрагенти вищевказаного платника податків у схемі вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до наявної інформації адреса головного офісу ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе» () знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Електриків, буд. 29-А.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, що знаходиться за ардресою: м. Київ, вул. Електриків, буд. 29-А, встановлено, що група приміщень за цією адресою належить ТОВ «СОК „МОНІТОР"» ().

В той же час встановлено, що за адресою: м. Київ, вул. Електриків, буд. 29-А, можуть здійснювати адвокатську діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Оскільки відповідно до рішення Ради адвокатів України від 02.03.2022 з метою захисту адвокатів в період оголошеного воєнного стану закривається для публічного доступу інформація про їхні адреси, мобільні телефони, фотографії, соцмережі, розміщені в Єдиному реєстрі адвокатів України, з метою дотримання положень статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» клопотання про обшук нерухомого майна, яке на праві приватної власності належить ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе» (), подається керівником Львівської обласної прокуратури.

Враховуючи вищевикладене, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем знаходження ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе» (), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Електриків, буд. 29-А, з метою відшукання і вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів, оскільки витребувати такі у добровільному порядку відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, неможливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив надати дозвіл на проведення обшуку.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що БЕБ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001734 від 17.09.2020.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 13.02.2023 у провадженні №1-кс/463/1004/23 слідчим БЕБ надано тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе», під час проведення 27.02.2022 якого представником за довіреністю ОСОБА_5 надано інформацію, що відповідно до супровідного листа ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе» від 17.09.2021 №505 на вимогу Офісу Генерального прокурора від 28.08.2021 №31/3/3-45088-20 надано частину документів щодо яких проводився тимчасовий доступ.

Разом з тим, як вбачається з листа Офісу Генерального прокурора від 20.03.2023 №31/2/1-45088-20 вказані документи повернуті представнику ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе» за його розпискою про отримання документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з ч.1, 3 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказані у клопотанні документи можуть бути доказом під час судового розгляду та знаходитись у приміщеннях за місцем знаходження ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе» () за адресою: м. Київ, вул. Електриків, буд. 29-А, власником яких є ТОВ «СОК „МОНІТОР"» (), а тому беручи до уваги невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, приходжу до висновку, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.166, 234, 235, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам у кримінальному провадженні №0001734 від 17.09.2020 Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області - ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та іншим детективам, які включені до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0001734 від 17.09.2020, а також прокурорам Львівської обласної прокуратури, які включені до складу групи прокурорів вказаного кримінального провадження, дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за місцезнаходженням ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе» () за адресою: м. Київ, вул. Електриків, буд. 29-А, з метою відшукання і вилучення наступних речей і документів:

- документи (відомості) по взаємовідносинах ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе» () з ТОВ «Грейн трейд групп» (), ТОВ «Трініті транс компані» (), ТОВ «БЄЛАЗ» () за червень - грудень 2020 року та подальші податкові звітні періоди 2021 року щодо реалізації прав і обов`язків у межах виконання договірних зобов`язань між вищевказаними підприємствами, які мають важливе доказове значення по даному кримінальному провадженню та перебувають у володінні ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе» (), а саме:

- договірні документи - договори, додаткові угоди, додатки, специфікації до них;

- первинні документи - рахунки-фактури, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товару, сертифікати якості, відповідності;

- фінансові документи - видаткові касові ордери, виписки банку, платіжні доручення;

- документи складського обліку - картки, журнали, реєстри, в т.ч. електронні;

- документи бухгалтерського та податкового обліку, в т.ч. по рахунку № 631 в розрізі постачальників, реєстри отриманих податкових накладних;

- книги реєстрації в`їзду автотранспорту, журнали вагаря (копії відповідних фрагментів), в т.ч. які ведуться в електронному вигляді, реєстри на прийняту продукцію в розрізі постачальників за добу, а також матеріальні, транспортні перепустки на товар який приймався;

- інші документи, які підтверджують взаємовідносини ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе» () із ТОВ «Грейн трейд групп» (), ТОВ «БЄЛАЗ» () та ТОВ «Трініті транс компані» ();

- документів щодо подальшої реалізації придбаної у ТОВ «Трініті транс компані» () продукції, митні декларації будь-яких типів, зокрема основні, періодичні та попередні митні декларації, міжнародні угоди (контракти) зі всіма додатками та додатковими угодами до них та інші наявні документи, які можуть містити інформацію стосовно співпраці;

- документів щодо подальшої реалізації придбаної у ТОВ «Грейн трейд групп» () продукції, митні декларації будь-яких типів, зокрема основні, періодичні та попередні митні декларації, міжнародні угоди (контракти) та інші наявні документи, які можуть містити інформацію стосовно співпраці;

- документів (відомостей) по взаємовідносинах ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе» () з ТОВ «ТД Дітрейд» , ТОВ «Дебют Імпульс» (), TOB «С.К.С» (), ТОВ «Агропром-ЛТД Групп» , ТОВ «Нутрістор ВП» , ТОВ «Микольс» , ТОВ «БК Аеліт Чорномор» , ТОВ «АДЗУКІ» , ТОВ «ЮГНАС ГРУП» , ТОВ «СКАЙ ЕКОПРО» , ТОВ «СТАР АП ПЛЮС» в 2019-2022 роках.

- документів щодо подальшої реалізації придбаної у ТОВ «ТД Дітрейд» , ТОВ «Дебют Імпульс» (), TOB «С.К.С» (), ТОВ «Агропром-ЛТД Групп» , ТОВ «Нутрістор ВП» , ТОВ «Микольс» , ТОВ «БК Аеліт Чорномор» , ТОВ «АДЗУКІ» , ТОВ «ЮГНАС ГРУП» , ТОВ «СКАЙ ЕКОПРО» , ТОВ «СТАР АП ПЛЮС» , у тому числі договорів зі всіма додаткам та додатковими угодами до них, актів-прийому передачі, видаткових накладних, митні декларації, періодичні та попередні митні декларації, міжнародні угоди (контракти) та інші наявні документи, які можуть містити інформацію стосовно співпраці;

- документів щодо придбання та реалізації (відчуження) соняшникової олії у 2020 році, в тому числі договорів зі всіма додатками та додатковими угодами до них, актів-прийому передачі, видаткових накладних, митні декларації, періодичні та попередні митні декларації, міжнародні угоди (контракти) та інші наявні документи, які можуть містити інформацію стосовно співпраці;

- завірені компанією копії статуту підприємства ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе» (), наказу про облікову політику, рішення загальних зборів, ліцензій, дозволів, наказів про призначення та функціональні обов`язки керівників-директорів, головних бухгалтерів, інших відповідальних осіб, які приймали участь у проведенні взаємовідносин з вказаними вище суб`єктами господарської діяльності, також наявну інформацію та документи, які містяться на електронних носіях; чорнових записів, у яких міститься інформація, що має значення для досудового розслідування, мобільних телефонів, інших (в тому числі) електронних засобів збереження інформації, комп`ютерного обладнання (сервери), інших електронних засобах збереження інформації тощо, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, викривати співучасників вчинення кримінального правопорушення, свідчити про вчинення ряду інших злочинів, а також інших фізичних та юридичних осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення; документи з вільними зразками підпису осіб, які брали участь у фінансово-господарських взаємовідносинах, а також можуть бути причетними до вчинення злочину, зразками відбитків печаток і штампів; печаток, штампів тощо.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала надає право на проникнення до приміщень за місцезнаходженням ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей - як для себе» () за адресою: м. Київ, вул. Електриків, буд. 29-А, лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1