Справа № 595/1454/23
Провадження № 1-кс/595/491/2023
У Х В А Л А

01 серпня 2023 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ОДР відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000130, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію на кого зареєстрований картковий номер, про рух коштів по картковому номеру AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 24.07.2023 по винесення ухвали, (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із карткового номеру AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 24.07.2023 по дату винесення ухвали, на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, холи саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані).

В судове засідання дізнавач СД ОСОБА_3 не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоч належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання, 25.07.2023 року до відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення №309631 ДКП в Тернопільській області, в якому вказано, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , який користується номером мобільного телефона НОМЕР_3 та на даний час перебуває в Лондоні, переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук», знайшов оголошення про пасажирські перевезення Лондон-Англія. Зв`язавшись з автором оголошення на ім`я ОСОБА_6 по мобільному додатку «Вайбер», до якого прив`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_4 , узгодив умови бронювання місця. Після чого, о 18 год. 25 хв., здійснив переказ грошових коштів в сумі 5000 грн з комісією за переказ 175 грн, у якості бронювання місця із своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на вказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . Після чого ОСОБА_5 неодноразово намагався зателефонувати до вище вказаного перевізника, про те спроби були марними. В результаті чого ОСОБА_5 було заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 5175 грн.

25 липня 2023 року по даному факту внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000130 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 25 липня 2023 року, переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук», зайшов на оголошення в групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки його дружині ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительці АДРЕСА_2 , яка перебуває у Лондоні, потрібно їхати з дітьми в Україну для проведення лікування одної із дітей. Після чого він вирішив зв`язатись з автором даного оголошення, який був підписаний на ім`я ОСОБА_6 . За допомогою мобільного додатку «Вайбер» по номеру телефона НОМЕР_4 , щоб уточнити умови бронювання місця. Під час проведення переписки він написав в додатку «Вайбер», що хоче забронювати чотири місця для поїздки в Україну. На що особа на ім`я ОСОБА_6 , надав в переписку підтверджуючі документи на своє ім`я, а саме посвідчення водія, витяг з реєстру із територіальної громади, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_3 . Побачивши дані документи, в нього виникли сумніви щодо їх оформлення. В подальшому, перевізник на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що для того, щоб забронювати місце з Лондона до України, потрібно оплатити 5000 грн переводом на картковий номер « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . Після чого, того ж дня, він, о 18.25 год., зайшовши у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснив переказ грошових коштів в сумі 5000 грн з комісією 175 грн з своєї банківської картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на вказаний перевізником ОСОБА_6 картковий номер « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . Після чого, через мобільний додаток «Вайбер», зателефонував до перевізника ОСОБА_6 , якому повідомив про переказ грошових коштів. На що ОСОБА_6 відповів, що його картковий номер « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 заблоковано та потрібно ще переказати грошові кошти в сумі 3165 грн на картковий номер № НОМЕР_6 , а грошові кошти, які він переказав у сумі 5000 грн, він йому особисто поверне, коли прибуде в ОСОБА_9 . Прочитавши смс-повідомлення від перевізника ОСОБА_6 зрозумів, що в даній ситуації, яка склалась, можуть бути шахрайські схеми та жодних коштів не перекидав. Після чого він запитав перевізника чи може він увімкнути відеозв`язок, на що останній повідомив, що не може, оскільки в нього поганий інтернет. Крім того зазначив, що на документах, які надав перевізник, наявні зображення особи молодого віку, про те голос, яким говорив перевізник ОСОБА_6 на його думку належить особі 40-50-річного віку, яка спілкувалась чисто українською мовою буз суржика. Після чого він неодноразово намагався зв`язатись з перевізником ОСОБА_6 , за допомогою додатку «Вайбер», щодо виїзду до України, про те так і не зміг. 26.07.2023 року знову зайшов в соціальну мережу «Фейсбук», а саме на оголошення «Пасажирські перевезення Лондон-Україна», яке було активним, де були зазначені ті самі дані перевізника, про те з іншим фото особи.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх і здійснити виїмку) для проведення слідчих дій.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000130, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ст.лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_14 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) майору поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) майору поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію на кого зареєстрований картковий номер, про рух коштів по картковому номеру AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 24.07.2023 по 01.08.2023 року, (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із карткового номеру AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 24.07.2023 по 01.08.2023 року, на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, холи саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані).

Тимчасовий доступ надати з можливістю їх копіювання.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1