У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.05.2023 Справа №607/7870/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №0000980 від 14.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до фінансової звітності та звітів про фінансову діяльність (баланси та всі додатки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за кожен квартал у період з 2020 по 2022 рік включно, надати можливість ознайомитися та зробити копії щодо інформації про офіційне працевлаштування ОСОБА_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та щодо кількості оформлених працівників на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у червні-серпні 2020 року та на кінець 2019, 2020, 2021 років за даними податкової служби, а також щодо інформації в частині звітів щодо працевлаштування, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до податкових органів у 2020-2022 роках, в тому числі до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманих з них податку, а також сум нарахованого Єдиного внеску.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000980 від 14.07.2021, попередня правова кваліфікація - ч. 5 ст. 191 КК України.

За наслідками ознайомлення в порядку ст. 221 КПК України, 20.04.2023 стороною захисту було встановлено, що 23.06.2020, потерпілою стороною - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готові заморожені блоки, а саме готовий товар « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримана в результаті переробки товару «м`ясо яловичини в напівтушках охолоджене 1 кат.».

Надалі, в матеріалах справи відображається, що вище вказана продукція м`яса була перероблена на яловичину безкісткову заморожену в кількості 20 158,73 кг.

Однак, на час проведення інвентаризації 23.07.2020 було виявлено, що на складі відсутні готові заморожені блоки яловичини, а саме «Яловичина безкісткова заморожена» на загальну кількість 20158,73 кг, загальною вартістю 1 369 113, 82 грн.

Відсутність вищевказаного товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов`язує із нібито протиправними діями начальника виробництва - ОСОБА_4 .

07.04.2023 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме - незаконне привласнення чужого майна, яке було ввірене ОСОБА_4 в особливо великих розмірах.

Проте, ОСОБА_4 не погоджується з інкримінованим йому кримінальним правопорушенням, та як він його не вчиняв.

Станом на сьогодні, в сторони захисту існує нагальна потреба в отриманні доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (в судовому засіданні заявник уточнив, що вказівка на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » помилкова, інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме до відомостей бухгалтерського обліку та фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2020 по 2022 рік включно для спростування доводів сторони обвинувачення в частині незаконного привласнення ОСОБА_4 чужого майна, яке було йому ввірене в особливо великих розмірах.

Також зазначає, що для розвантаження на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переробки такого великого тоннажу м`ясопродуктів за відносно невеликий проміжок часу необхідні відповідні працівники.

З огляду на наведене, сторона захисту вважає, що інформація, яка міститься у вказаних в клопотанні документах має суттєве значення для даного кримінального провадження, оскільки забезпечить спростування інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення та має вагоме доказове значення у даному кримінальному провадженні, а вказані відомості сторона захисту може отримати лише за допомогою задоволення даного клопотання.

Захисник в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання до задоволення не підлягає, з таких підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається, зокрема: 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Із тексту клопотання та доданих до нього копій матеріалів не вбачається можливості встановити, яке відношення уся вище перелічена інформація, доступ до якої хоче отримати захисник підозрюваного, має до даного кримінального провадження, в межах якого підозрюваний підозрюється у незаконного привласнення чужого майна, яке було йому ввірене, в особливо великих розмірах.

Як наслідок, захисником не доведено наявність достатніх підстав вважати, що витребовувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слід звернути увагу на те, що інформація про застрахованих осіб (працівників) міститься в органах ІНФОРМАЦІЯ_5 , про що вказано у долученому захисником до клопотання листі ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.04.2023.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №0000980 від 14.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1