Справа № 452/2189/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

26 травня 2023 року м.Самбір

слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши у порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженні №0000426 від 19.05.2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся до місцевого суду із зазначеним клопотанням, котре погоджене із прокурором Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури та відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що до 18.05.2023 в чергову частину ВП №2 із письмовою заявою звернулася ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , моб.тел. НОМЕР_1 , про те, що 17.05.2023 близько 14:31 год., коли вона перебувала за місцем проживання, невідома особа зателефонувала з номеру НОМЕР_2 та запитала чи підтверджує вона вхід до " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на що остання нажала кнопку "1" та підтвердила вхід після чого з її банківської кредитної карточки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_4 та в подальшому, в 14 год 31 хв заволоділа грошовими коштами на суму 1024,79 гривень.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформація щодо карткового рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , оскільки саме на цей рахунок було здійснено переказ грошових коштів із рахунку потерпілої з метою встановлення осіб, які розпоряджались даними коштами, а також куди та на які цілі дані кошти використані.

Старший слідчий до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання в його відсутності.

Представник банківської установи не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речами і документами, які містять охоронювану законом таємницю є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання про необхідність задоволення клопотання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи чи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити та надати йому тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять відомості про наступне:

- належність банківської платіжної картки № НОМЕР_5 до Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номера рахунку до якого підкріплено номер банківської картки № НОМЕР_5 , з вказанням повних персональних даних особи яка його відкрила, копії договору та паспорта особи;

- транзакції по банківській платіжній картці № НОМЕР_5 в період з 16.05.2023 по 19.05.2023 року. У разі якщо такі здійснювались, то ким здійснювались, з якого номера поточного рахунку (банківської пластикової картки), яка сума, дата, час, хто є банком-емітером рахунку, який переводив грошові кошти, та кому належить рахунок, на який здійснювались переказ грошових коштів (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місця реєстрації);

- рух вищенаведених коштів переведених по транзакції з банківської платіжної картки № НОМЕР_5 . У разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас) на українську мову, якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти;

- щодо номера європейського банківського рахунку та особи, яка ним користується, з вказанням повних персональних даних особи, яка відкрила вказаний рахунок, до якого підкріплено номера банківської пластикової картки № НОМЕР_5 ;

- з яких IP адрес та пристроїв входили в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 16.05.2023 по 19.05.2023 до банківського рахунку до якого підкріплено номер банківської картки № НОМЕР_5 ;

- щодо залишку грошових коштів в національній валюті на банківському рахунку, до якого підкріплено номер банківської пластикової картки № НОМЕР_5 на момент виконання вказаної ухвали;

- чи відбувався несанкціонований доступу до банківської картки № НОМЕР_5 та відповідного рахунку. Якщо такий відбувався, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і повинна бути виконаною протягом одного місяця з дня її постановлення в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України.

Слідчий суддя