Справа №638/9636/23
Провадження № 1-кс/638/1844/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з начальником Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001858 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з начальником Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001858 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР №№0001858 від 21.07.2023за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено що в період часу з 09.07.2023 по 11.07.2023 року, невідома особа попередньо опублікувавши оголошення про продаж автомобілю на сайті ОЛХ, шахрайським шляхом, заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній у сумі 213 000 грн., надіслав невідомому на карткові рахунки за номерами:

- № НОМЕР_1 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

- № НОМЕР_3 (АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- № НОМЕР_5 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- № НОМЕР_6 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

В ході допиту потерпілого, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено що 09.07.2023, переглядаючи новини у соціальній ІНФОРМАЦІЯ_7 », потерпілий натрапив на пост там де бригада військових, яка саме не пам`ятає, рекомендувала чоловіка, який займається пригоном автомобілів для військових, з посиланням на сайт «ОЛХ», перейшовши за посиланням на сайті «ОЛХ», потерпілий підібрав автомобіль , а саме Hyundai Santa FE, який коштував в оголошенні 2800 доларів США (103 433 гривень).

Зацікавившись даним автомобілем потерпілий подзвонив за номером телефону, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_7 , автор оголошення представився ОСОБА_6 та сказав, що дане авто зараз знаходиться на границі в Польщі, та потрібно скинути документи потерпілого, а саме паспорт та військовий квиток для оформлення авто. Повіривши невідомому потерпілий відправив йому у соціальній мережі «Вайбер» вищевказані документи, через деякий час невідомий чоловік набрав потерпілого по зазначеному вище номеру телефону і сказав, що потрібні гроші у сумі 18 300 грн., для оформлення документів та повідомив, що зараз машина буде переходити через митницю і через день або два авто буде вже у місті Дніпро та скинув номер банківської карти Конкорд банку НОМЕР_4 , перед тим як переслати гроші на картку невідомого потерпілий попрохав невідомого, щоб той скинув свої документи, для того щоб упевнитись у його особистості та невідомий скинув фото там де він держить свій паспорт виданий на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також скинув своє водійське посвідчення на теж саме ім`я. Потерпілий подзвонив за вищевказаним номером та сказав, що 18 300 грн., це багато, можу скинути 10 000, а решту суми коли буде авто на що він погодився.

09.07.2023 о 14:37 годині потерпілий зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_9 за № НОМЕР_8 здійснив грошовий переказ на карту Конкорд банку невідомого за № НОМЕР_4 у сумі 10000 грн.

Потім невідомий чоловік, знову зателефонував потерпілому та сказав, що на машині є якісь штрафи та скинув потерпілому рахунок-фактуру у якому було зазначено суму штрафів загалом 36 700 грн.

09.07.2023 о 15:56 годині потерпілий зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_10 за № НОМЕР_9 здійснив грошовий переказ на карту Конкорд банку невідомого за № НОМЕР_4 у сумі 36 700 грн.

Після того як потерпілий відправив вищевказану суму грошей на картку невідомого, через деякий час, невідомий чоловік знову набрав потерпілого та повідомив, що машина перейшла вже через кордон з Україною, та сказав, що потрібно ще 48 000 грн., для того щоб розмитнити авто та скинув іншу банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 за № НОМЕР_3 .

09.07.2023 о 16:46 годині, потерпілий зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_10 за № НОМЕР_9 здійснив грошовий переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 за № НОМЕР_3 у сумі 48 000 грн.

Потім на наступний день 10.07.2023 потерпілому знову зателефонував невідомий чоловік та сказав, що вчора не зміг розмитнити авто, та що в нього виникли якісь проблеми та потрібно скинути ще 64 000 грн., та скинув банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 .

10.07.2023 о 10:32 годині, потерпілий зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_10 за № НОМЕР_9 здійснив грошовий переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 у сумі 64 000 грн.

Після того як ОСОБА_5 здійснив грошовий переказ невідомий чоловік повідомив, що завтра вже машина буде у місті Дніпрі.

Потім через деякий час невідомий чоловік знову подзвонив потерпілому та повідомив, що треба зробити останні платежі за купівлю автомобілю та написав що потрібно ще надіслати гроші у сумі 30 000 грн., та скинув банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 .

10.07.2023 о 14:28 годині, потерпілий зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_10 за № НОМЕР_9 здійснив грошовий переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 у сумі 30 000 грн.

Після того як потерпілий надіслав гроші, невідомий чоловік у соціальній мережі «VIBER» скинув потерпілому фото документів якогось чоловіка на ім`я ОСОБА_8 та повідомив, що він брокер та займається всіма подальшими питаннями по авто. Через деякий час він мені подзвонив та сказав, що потрібно ще скинути грошей, щоб оплатити услуги даного ОСОБА_9 і всіх інших хто займався доставкою машини, він назвав суму у розмірі 12 750 грн., та скинув карту НОМЕР_6 .

10.07.2023 о 16:41 годині, потерпілий зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_11 за № НОМЕР_10 здійснив грошовий переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 у сумі 12 750 грн.

Після того як потерпілий надіслав гроші на вищевказану картку невідомий повідомив, що машина вже їде і все гаразд. Потім вже на наступний день 11.07.2023 потерпілий зателефонував невідомому та запитав, що з машиною, на що невідомий повідомив, що машина затримується через нестачу бензину та потрібні ще гроші у розмірі 15 000 грн. та скинув потерпілому банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_12 за № НОМЕР_1 .

11.07.2023 о 18:17 годині, потерпілий зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_10 за № НОМЕР_9 здійснив грошовий переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_12 за № НОМЕР_1 у сумі 15 000 грн.

Після того як потерпілий переслав гроші невідомий чоловік знову подзвонив потерпілому та сказав, що все добре та по прибуттю на місце запитає геолокацію де можна буде забрати автомобіль та потім її скине.

На наступний день потерпілий подзвонив невідомому, але телефон його не відповідав, потім спробував написати у соціальну мережу «Вайбер», але там також ніхто нічого не відповів. З того моменту ОСОБА_7 на зв`язок не виходив та ОСОБА_8 на зв`язок не виходив.

Під час досудового розслідування, за допомогою сервісу визначення банку за номером картки, на електронній сторінці ІНФОРМАЦІЯ_13 встановлено що банківська картка за номером картки № НОМЕР_4 випущена банком - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час досудового розслідування вжито можливих заходів для встановлення інформації про рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до банківського рахунку невідомого за номером картки: № НОМЕР_4 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 за період часу з 09 липня 2023 року по теперішній час з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання без його участі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, у матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР №№0001858 від 21.07.2023за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Слідчим у поданому клопотанні, у відповідності до вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, частково доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до: документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо); відомостей абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ; відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 09.07.2023 по 11.07.2023; відомостей про рух грошових коштів, у період часу з 09.07.2023 по 11.07.2023 з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку; документів, про здійснення з 09.07.2023 по 11.07.2023 фінансових операцій по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з начальником Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001858 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 - дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО банку НОМЕР_12 , та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити до відділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » «КОНКОРД» в м. Харків, для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків, а саме:

- документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- відомостей абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ;

- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 09.07.2023 по 11.07.2023;

- відомостей про рух грошових коштів, у період часу з 09.07.2023 по 11.07.2023 з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку;

- документів, про здійснення з 09.07.2023 по 11.07.2023 фінансових операцій по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

У задоволенні інших вимог - відмовити.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1