Справа № 953/3504/23
н/п 1-кс/953/3904/23
"07" червня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
29.05.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо за період часу з 15.12.2022 по теперішній час за мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість вилучення зазначеної інформації слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору 2-говідділу УПК в Харківській області ДКР НП України ОСОБА_4 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ ст. лейтенант поліції ОСОБА_5 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_6 .
На обґрунтування клопотання слідча зазначає, що 26.04.2023, до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області ДКП НП України, щодо несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчинені під час дії воєнного часу невстановленими особами.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за фактом втручання невстановленими особами до особистих кабінетів «онлайн банкінгу» різних банківських установ, шляхом здійснення перевипуску сім-карток мобільних операторів номери який є фінансовими.
Згідно отриманої інформації від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що наступні мобільні номера були відновлені шляхом перевипуску (сім-картки) в 2023 року, а саме: НОМЕР_4 (01.03.2023); НОМЕР_5 (24.03.2023); НОМЕР_6 (15.02.2023); НОМЕР_7 (15.02.2023); НОМЕР_8 (15.02.2023); НОМЕР_9 (14.02.2023); НОМЕР_10 (11.02.2023), та зазначено, що дані сім-картки були активовані у одному пристрої з ІМЕІ НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 , за виключенням номеру НОМЕР_4 , який працював через ІМЕІ: НОМЕР_3 . Щодо особи, яка здійснила відновлення (перевипуск) сім-карток то згідно наявних заяв про відновлення послуг у разі втрати електронних ідентифікаційних засобів (сім-картки, е-Сім) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначені в запиті номери абонентів були відновлені однією особою в зазначений період, особа була ідентифікована у відділені надання послуг співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 гр. ОСОБА_7 (паспорт серії НОМЕР_11 ).
В ході виконання доручення слідчого працівниками УПК в Харківській області ДКП НП України встановлено, що причетною особою є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фін.номер - НОМЕР_12 та гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка причетна до перевипуску сім-карток, яка для спілкування з іншими учасниками використовує мобільний телефон НОМЕР_13 , також для вчинення злочинної діяльності використовує наступні мобільні термінали в яких систематично змінює сім картки різних мобільних операторів, а саме: ІМЕІ НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 , НОМЕР_3 .
В ході виконання доручення слідчого працівниками УПК в Харківській області ДКП НП України встановлено, що при вчиненні злочину з 15.12.2022 невстановлені особи використовували для спілкування наступні номера мобільних телефонів НОМЕР_13 , НОМЕР_12 . Також встановлено, що шахраї використовують для відновлення та активації (перевипуску сім-карток) наступні мобільні термінали ІМЕІ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
З метою повного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження орган досудового розслідування вважає за доцільне отримання інформації з 15.12.2022 (трафіків А-Б), яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо вхідних та вихідних з`єднань, SMS, MMS, IP, адрес базових станцій та рух коштів за період часу з 15.12.2022 по теперішній час.
Слідча ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилась, повідомлена належним чином та своєчасно, надала до суду заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання за її відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчій відділу розслідувань злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання за період часу з 15.12.2022 по теперішній час за мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з можливістю її вилучення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.07.2023.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1