Справа № 359/7884/23
Провадження №1-кс/359/1367/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2023 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ст. лейтенанта ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за № 0000072 від 18.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ, в якому зазначила що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000072 від 18.02.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, основним видом діяльності ОСББ є комплексне обслуговування об`єктів, що відповідно КВЕД відповідає коду 81.10. Керівником органу управління ОСББ з 01.12.2014 року призначений ОСОБА_5 , який був службовою особою, яка відповідно п. 16 Статуту ОСББ як голова виконує організаційно-розпорядчі обов`язки та адміністративно-господарські повноваження, до яких серед інших повноважень входить розпорядження коштами об`єднання відповідно до затвердженого кошторису та рішень правління, має право першого підпису фінансових документів об`єднання.

10.12.2018, жителями ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено, порушення ст. 18 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», а саме: в будинках АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 не опалювались, проте були підключені до системи опалення, що змусило мешканців будинку звернути увагу на ефективність використання коштів; відсутність прибирання сходів в будинку та інші порушення договору про надання послуг з утримання будинку і споруд та прибудинкової території, які укладені між ОСББ та кожним з співвласників.

З метою отримання документального підтвердження цільового використання коштів ОСББ, мешканці будинків неодноразово звертались до Голови ОСББ ОСОБА_5 з цією вимогою протягом двох місяців, але станом на теперішній час відповідей не отримано. На підтвердження факту відмови у наданні документів для перевірки цільового використання коштів ОСББ, членами ревізійної комісії складений акт.

Так, проведено судову-економічну експертизу № 06/22 від 19.07.2022 виконану судовим експертом ОСОБА_6 , відповідно до якої, висновки акту ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2016 по 06.02.2019 року щодо зняття Головою правління ОСББ ОСОБА_5 з банківського рахунку грошових коштів без підтверджуючих документів та їх цільового використання, чим завдано ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних збитків (зменшення активів у виді грошових коштів) в сумі 520 000 грн., наданими на дослідження матеріалами документально підтверджуються у сумі 445 411 гривень.

Так, проведено судову-економічну експертизу № 06/22 від 19.07.2022 виконану судовим експертом ОСОБА_6 , відповідно до якої, висновки акту ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2016 по 06.02.2019 року щодо зняття Головою правління ОСББ ОСОБА_5 з банківського рахунку грошових коштів без підтверджуючих документів та їх цільового використання, чим завдано ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних збитків (зменшення активів у виді грошових коштів) в сумі 520 000 грн., наданими на дослідження матеріалами документально підтверджуються у сумі 445 411 гривень.

Так відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 06/22 від 19.07.2022, додатку №2 до висновку експерту №06/22 від 19.07.2022, а саме відомостей розрахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відомості розрахунків щодо оплати за товари та послуги по картці НОМЕР_1 за період з 01.06.2016 по 06.02.2019 року, встановлено рух коштів по рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по рахунку № НОМЕР_3 використання банківської карти з НОМЕР_1 , що використовувалась ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом із тим, відповідно до судово-економічної експертизи № 06/22 від 19.07.2022, таблиця №3 додаток № 3, встановлено що ОСОБА_5 перераховано на рахунок КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховані грошові кошти без наявних договорів 119 820 гривень 00 коп. за встановлення пожежної сигналізації та оплата за надання робочих місць.

Так встановлено, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачувало грошові кошти за оплати послуги пожарної сигналізації згідно договору №08/1 від 01.06.2016 за період з 2016 по 2018 рік в сумі 93 870 гривень та оплата за надання робочих місць згідно договору №08/2 від 01.06.2016 за період з 2016 по 2018 рік в сумі 25 950 гривень.

Так необхідно отримати інформацію яка перебуває в уповноважених осіб КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: завірену копію договорів №08/1 від 01.06.2016 за період з 2016 по 2018 рік в сумі 93 870 гривень та оплата за надання робочих місць згідно договору №08/2 від 01.06.2016. Окрім того необхідно отримати інформації, щодо наявних договорів укладених між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання охоронних послуг за період з 2016 по 2018 рік.

Таким чином органу досудового розслідування необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, а саме здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучити завірених копій документів з подальшим їх вилученням.

Враховуючи вище вказане, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення(злочину), встановлення осіб, причетних до його вчинення, органу досудового розслідування необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, а саме здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з?явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. До клопотання додала заяву, в якій клопотання просила розглянути без ії участі. її неявка, згідно ч.4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про час і місце розгляду справи не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв?язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 18.02.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання; з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчій слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей/документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРОПУ НОМЕР_4 , приміщення якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (фактична адреса розташування) та згідно ЄДРПОУ АДРЕСА_3 , а саме:

- завірені копії всіх договорів укладених між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання охоронних послуг за період з 2016 по 2018 рік та інших послуг за наявності таких;

- завірену копію договору №08/1 від 01.06.2016 за період з 2016 по 2018 рік та з договір №08/2 від 01.06.2016 за період з 2016 по 2018 рік укладених між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРОПУ НОМЕР_4 , приміщення якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (фактична адреса розташування) та згідно ЄДРПОУ АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з моменту дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 10.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1