Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8156/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000026 від 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП в місті Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000026 від 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством час та місці у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом шляхом обману та зловживання довірою.

Реалізуючи свій злочинний умисел, у вересні 2021 року ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , де працює разом з потерпілим ОСОБА_6 , використовуючи дружні стосунки з останнім, шляхом обману та зловживання довірою під приводом поїздки до м. Запоріжжя на похорон до свого батька, попросив в ОСОБА_6 надати для поїздки автомобіль марки «Opel Vectra» д.н.з. НОМЕР_1 .

ОСОБА_6 виходячи з довіри до ОСОБА_5 та в помилковій впевненості в добросовісності його дій, передав власний автомобіль марки «Opel Vectra» д.н.з. НОМЕР_1 , реєстраційні документи та ключі від нього.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи умисно, ОСОБА_5 отримав в тимчасове користування, на підставі усної домовленості з ОСОБА_6 , автомобіль марки «Opel Vectra» д.н.з. НОМЕР_1 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи в місті Запоріжжя, ОСОБА_5 не маючи права розпоряджатися автомобілем марки «Opel Vectra» д.н.з. НОМЕР_1 , таємно від власника продав його та отримав за нього гроші, таким чином завдавши потерпілому ОСОБА_6 матеріальної шкоди в розмірі 24 500 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у незаконному заволодінні транспортним засобом шляхом обману та зловживання довірою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України.

В свою чергу, ОСОБА_5 повідомив, що здійснював грошові перекази за автомобіль «Opel Vectra» на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого ОСОБА_6 .

У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Тільки шляхом отримання тимчасового доступу до інформації щодо нарахування грошових коштів, які здійснювались на рахунок НОМЕР_4 , що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можна:

- встановити чи здійснював грошові перекази ОСОБА_5 на рахунок ОСОБА_6 .

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом отримання чи неотримання потерпілим грошових коштів.

Таким чином, у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.

До суду надійшла заява слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, в якій слідча підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, про причини неприбуття суд не повідомило.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчої, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Водночас, слідчий суддя зазначає, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях, у зв`язку з чим у задоволенні даної частини клопотання вважає за необхідне відмовити.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що надання тимчасового доступу до документів оперуповноваженим Подільського УП ГУНП у м. Києві не передбачено діючим КПК України, а відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Отже, слідчий суддя доходить висновку про те, що відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій співробітникам відповідного оперативного підрозділу.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000026 від 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 0000026 від 06.01.2022: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформацію щодо перерахування та нарахування грошових коштів, які здійснювались на рахунок НОМЕР_4 :

- виписок щодо зарахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 , у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди нарахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- інформації з філії банків, банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо зарахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021, в тому числі відео, фотозображення осіб, які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату з якого виконувалися операції, з можливістю їх копіювання.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10