Справа № 594/741/23
Провадження № 1-кс/594/108/2023
У Х В А Л А

26 червня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Борщеві, клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 17.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 23.06.2023, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Посилається на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.

Слідчий ОСОБА_3 в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить справу розглянути за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.

СВ відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000126 від 17.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що 16.06.2023 до відділення поліції №1(м. Борщів) надійшли із ВПК в Тернопільській області матеріали звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 02.06.2023 невідома особа (м.т. - відсутній), під приводом оформлення послуги ОЛХ-доставка із використанням фішингового посилання, шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 10 000 гривень, які знаходилися на банківській карті AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 17.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2023 ОСОБА_5 перебуваючи вдома за місцем проживання за допомогою мобільного застосунку «ОЛХ» створив на одноіменному торговельному майданчику оголошення про продаж автомобільних запчастин. Цього ж дня на його мобільний телефон у соціальній мережі Вайбер надійшло повідомлення від невідомого користувача, потерпілий припускає, що ім`я користувача у профілі соціальної мережі було «Віолетта», зараз вказати точно не може, оскільки листування із даним користувачем видалив. У вищезазначеному повідомленні йшлося про те, що невідома особа бажає придбати запчастини та запропонувала йому оформити послугу «ОЛХ - доставка». В подальшому на мобільний телефон потерпілого у соцмережі «Вайбер» надійшло повідомлення, яке містило посилання - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказане посилання він може вказати, оскільки воно збереглося у журналі історії браузеру мобільного телефону. Надалі ОСОБА_5 перейшов за вказаним посиланням, на мобільному телефоні в мобільному застосунку «Chrome» відкрилася сторінка, на якій була форма із пустими графами, а саме номер карти, дата до якої дійсна карта, CV-код. В подальшому він ввів номер своєї банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , дату до якої вона була дійсна та CV- код. Після цього потерпілий очікував коду підтвердження, нібито для того, щоб-на карту були зараховані кошти за продаж автозапчастин. Коли через 5 хвилин жодного підтвердження не надійшло, він вийшов із вказаної сторінки. В подальшому ОСОБА_5 видалив листування із даним користувачем. Будь-якого іншого спілкування, окрім спілкування у соціальній мережі «Вайбер», з вказаною невідомою особою у нього не було.

Надалі 08.06.2023 о 15 год. 32 хв., коли потерпілий перебував вдома за місцем проживання, то виявив на своєму мобільному телефоні сповіщення мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », коли він зайшов у додаток, то побачив, що із його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у розмірі 10 000 гривень, опис операції «Pin-up.ua Kyiv». Тоді він заблокував вищевказану банківську картку, шляхом здійснення дзвінка на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також зателефонував у відділ протидії кіберзлочинам та повідомив про даний факт.

Слідчий вказує, що у зв`язку з наведеним вище в органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: кваліфікації кримінального діяння, встановлення дати, часу та місця вчинення кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила.

Зазначені в клопотанні документи відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Згідно ч.4 ст.38 КПК України досудове слідство здійснюють слідчі одноособово або слідчою групою.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати начальникові СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та слідчому ОСОБА_3 , які відповідно до постанови від 17 червня 2023 року включені в групу слідчих в даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальникові СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої в АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 02.06.2023 по 26.06.2023 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документи, які свідчать про зняття з карткового рахунку № НОМЕР_2 , грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 02.06.2023 по 26.06.2023;

- інформації про користування картковим рахунком № НОМЕР_2 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 02.06.2023 по 26.06.2023, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період з 02.06.2023 по 26.06.2023;

- інформацію про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить;

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення інформації.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя