490/3948/22 29.05.2023
н/п 1-кс/490/4610/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3948/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання заступника начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «ДМТ ПРОДАКШИН» (), НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (російський рубль), НОМЕР_4 (євро), НОМЕР_5 (українська гривня), що відкриті в АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» у м. Києві (МФО 380805), шляхом заборони на відчуження та розпорядження вказаним майном (грошовими кошами), позбавленням права розпоряджатися та здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій на території України, шляхом заборони на відчуження та розпорядження вказаним майном (грошовими кошами), з позбавленням права розпоряджатися та здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій на території України, у межах кримінального провадження № 0001047 від 07.07.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В обґрунтування клопотання вказано, що Миколаївською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2022 за № 0001047, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснюється слідчим відділом Управління СБ України в Миколаївській області .

за обставинами провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а також умисних дій, спрямованих на допомогу Російській Федерації (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам Російської Федерації.

Згідно з відповіддю № 64/20-2803 від 12.04.2023 на доручення слідчого

2-им відділом ГВ ЗНД Управління СБ України в Миколаївській області встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_6 , ІПН рф: НОМЕР_7 , уродженець рф, Приморський край, м. Сучан, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ), є власником ТОВ «ДМТ УКРАЇНА» (, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Бузький бульвар, буд. 11, кв. 2, вид діяльності вирощування зернових культур, зареєстроване 22.05.2002, частка власності 40%), керівником ТОВ «ДМТ ПРОДАКШИН» (, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Бузький бульвар, буд. 11, кв. 4, вид діяльності інжиніринг, геологія та геодезія, надання послуг технічного консультування в цих сферах, зареєстроване 04.04.2003).

Встановлено, що ТОВ «ДМТ ПРОДАКШИН» є структурним підрозділом ООО ДМТ «Русские Морские Технологии» (ИНН рф: , юридична адреса: 188508, Ленінградська обл., Ломоносовський р-н., Волхонське шосе, буд. 3, корп. 1, офіс 3, вид діяльності - торгівля підіймальним обладнанням), одним із засновників якого є також ОСОБА_4 (20% частки статутного капіталу).

Згідно отриманих даних, ООО ДМТ «Русские Морские Технологии» співпрацює із найбільшою суднобудівною російською компанією АО «Объедененная судостроительная корпорация», до складу якої входить 40 російських підприємств та організацій, що виконують роботи з проектування, ремонту та будівництва суден, у т.ч. в інтересах військово-промислового комплексу рф.

Водночас, засновником ООО ДМТ «Русские Морские Технологии» є також румунська компанія DMT MARINE EQUIPMENT S.A. (Румунія, округ Галац, Винатори Коммуна № 13, с. Кості, 60% частки статутного капіталу).

За офіційними даними, ООО ДМТ «Русские Морские Технологии» за результатами здійснення господарської діяльності у 2021-2022 роках сплачено до бюджету російської федерації у вигляді податків, зборів та інших платежів понад 20 млн. рос. руб., що надає можливість збройним формуванням держави-агресора продовжувати ведення агресивної війни на території України.

Також встановлено, що ОСОБА_4 на постійній основі надає допомогу державі-агресору в постачанні матеріальних ресурсів в їх адресу (суднового обладнання) прихованим способом із використанням реквізитів румунської компанії DMT MARINE EQUIPMENT S.A. та панамської компанії KIRGAN HOLDING S.A. (Salduba Building, Third Floor, East 53rd Street, Marbella, Panama, Republic of Panama), діяльність якої контролюється російською компанію ООО «КРАНШИП» (ИНН , КПП 235201001, ОКПО 00778981, ОГРН 078, рф, Краснодарський край, Темрюкський р-н, м. Темрюк, вул. Карла Лібкнехта, буд. 4).

Зазначене суднове обладнання (навігаційне, швартове, якірне, системи електроніки, контролю та управління інше) використовується російською компанію ООО «КРАНШИП» для будівництва багатоцільових аварійно - рятувальних суден льодового класу проекту Т3150 на замовлення міністерства транспорту рф, у т.ч. в інтересах військово-промислового комплексу рф.

За надані т.зв. «послуги» російській суднобудівній компанії, ОСОБА_4 на власні розрахункові банківські рахунки отримує грошові винагороди від румунської компанії DMT MARINE EQUIPMENT S.A. у розмірі близько 20% від загальної вартості укладеного контракту.

Крім того встановлено, що для забезпечення вказаної протиправної діяльності на шкоду державній безпеці, ОСОБА_4 використовуються наступні рахунки ТОВ «ДМТ ПРОДАКШИН» () відкриті банківські рахунки в АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» у м. Києві, МФО 380805:

-НОМЕР_1 (долар США);

-НОМЕР_2 (українська гривня);

-НОМЕР_3 (російський рубль);

-НОМЕР_4 (євро);

-НОМЕР_5 (українська гривня).

Також за наявною інформацією на вказаних банківських рахунках акумулюються грошові кошти, набуті кримінально протиправним шляхом.

Посилаючись на те, що грошові кошти на вищевказаних рахунках відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, можуть бути використані в якості доказів здійснення ОСОБА_4 та підконтрольним йому ТОВ «ДМТ ПРОДАКШИН» () протиправної діяльності, пов`язаної з провадженням господарською діяльністю у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а також умисних дій, спрямованих на допомогу Російській Федерації (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам Російської Федерації, прокурор просить про накладення арешту.

Крім того, прокурор просить розглянути дане клопотання без участі представників ТОВ «ДМТ ПРОДАКШИН», оскільки існує реальна загроза приховання грошових коштів зацікавленими особами у разі не накладення на них арешту, з метою зашкодити проведенню досудового розслідування.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його підставність, наявність ризику відчуження майна задля приховання грошових коштів в разі прийняття ймовірного рішення про накладення на них арешту.

З урахуванням наведеного, наявні підстави для розгляду клопотання про накладення арешту на майно - грошові кошти без повідомлення власника майцна, що не позбавляє його права в подальшому на звернення до суду з відповідним клопотанням в разі задоволення клопотання про накладення арешту на майно.

Як встановлено з матеріалів клопотання, слідчим відділом Управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001047, за обставинами провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а також умисних дій, спрямованих на допомогу Російській Федерації (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам Російської Федерації.

Органом досудового розслідування встановлено, і це підтверджується матеріалами клопотання, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_6 , ІПН рф: НОМЕР_7 , уродженець рф, Приморський край, м. Сучан, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ), є власником ТОВ «ДМТ УКРАЇНА» (, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Бузький бульвар, буд. 11, кв. 2, вид діяльності вирощування зернових культур, зареєстроване 22.05.2002, частка власності 40%), керівником ТОВ «ДМТ ПРОДАКШИН» (, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Бузький бульвар, буд. 11, кв. 4, вид діяльності інжиніринг, геологія та геодезія, надання послуг технічного консультування в цих сферах, зареєстроване 04.04.2003) ймовірно причетний до вказаної протиправної діяльності.

Встановлено, що ТОВ «ДМТ ПРОДАКШИН» є структурним підрозділом ООО ДМТ «Русские Морские Технологии» (ИНН рф: , юридична адреса: 188508, Ленінградська обл., Ломоносовський р-н., Волхонське шосе, буд. 3, корп. 1, офіс 3, вид діяльності - торгівля підіймальним обладнанням), одним із засновників якого є також ОСОБА_4 (20% частки статутного капіталу).

Згідно отриманих даних, ООО ДМТ «Русские Морские Технологии» співпрацює із найбільшою суднобудівною російською компанією АО «Объедененная судостроительная корпорация», до складу якої входить 40 російських підприємств та організацій, що виконують роботи з проектування, ремонту та будівництва суден, у т.ч. в інтересах військово-промислового комплексу рф.

Водночас, засновником ООО ДМТ «Русские Морские Технологии» є також румунська компанія DMT MARINE EQUIPMENT S.A. (Румунія, округ Галац, Винатори Коммуна № 13, с. Кості, 60% частки статутного капіталу).

За офіційними даними, ООО ДМТ «Русские Морские Технологии» за результатами здійснення господарської діяльності у 2021-2022 роках сплачено до бюджету російської федерації у вигляді податків, зборів та інших платежів понад 20 млн. рос. руб., що надає можливість збройним формуванням держави-агресора продовжувати ведення агресивної війни на території України.

Також встановлено, що ОСОБА_4 на постійній основі надає допомогу державі-агресору в постачанні матеріальних ресурсів в їх адресу (суднового обладнання) прихованим способом із використанням реквізитів румунської компанії DMT MARINE EQUIPMENT S.A. та панамської компанії KIRGAN HOLDING S.A. (Salduba Building, Third Floor, East 53rd Street, Marbella, Panama, Republic of Panama), діяльність якої контролюється російською компанію ООО «КРАНШИП» (ИНН , КПП 235201001, ОКПО 00778981, ОГРН 078, рф, Краснодарський край, Темрюкський р-н, м. Темрюк, вул. Карла Лібкнехта, буд. 4).

Зазначене суднове обладнання (навігаційне, швартове, якірне, системи електроніки, контролю та управління інше) використовується російською компанію ООО «КРАНШИП» для будівництва багатоцільових аварійно - рятувальних суден льодового класу проекту Т3150 на замовлення міністерства транспорту рф, у т.ч. в інтересах військово-промислового комплексу рф.

За надані т.зв. «послуги» російській суднобудівній компанії, ОСОБА_4 на власні розрахункові банківські рахунки отримує грошові винагороди від румунської компанії DMT MARINE EQUIPMENT S.A. у розмірі близько 20% від загальної вартості укладеного контракту.

Крім того встановлено, що для забезпечення вказаної протиправної діяльності на шкоду державній безпеці, ОСОБА_4 використовуються наступні рахунки ТОВ «ДМТ ПРОДАКШИН» () відкриті банківські рахунки в АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» у м. Києві, МФО 380805:

-НОМЕР_1 (долар США);

-НОМЕР_2 (українська гривня);

-НОМЕР_3 (російський рубль);

-НОМЕР_4 (євро);

- НОМЕР_5 (українська гривня).

Постановою слідчого від 18.05.2023 року грошові кошти на вищевказаних банківських рахунках визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна забезпечується з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу, зокрема є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч.2ст. 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріалами клопотання, у тому числі даними протоколів негласних слідчих розшукових дій доведено ймовірну причетність ОСОБА_4 до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також використання останнім банківських рахунків ТОВ «ДМТ ПРОДАКШИН» НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (російський рубль), НОМЕР_4 (євро), НОМЕР_5 (українська гривня) для акумулювання грошових коштів, набутих в результаті його вчинення, за такого оскільки грошові кошти на вищевказаних рахунках відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, можуть бути використані в якості доказів здійснення ОСОБА_4 та підконтрольним йому ТОВ «ДМТ ПРОДАКШИН» () протиправної діяльності, пов`язаної з провадженням господарської діяльністю у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а також умисних дій, спрямованих на допомогу Російській Федерації (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам Російської Федерації, а також є об`єктом кримінально протиправних та набуті кримінально протиправним шляхом, то у зв`язку з цим також можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, за такого слідчий суддя приходить до висновку, що на них має бути накладений арешт з метою забезпечення їх збереження та використання у подальшому як доказ винуватості відповідних осіб.

Виходячи із даних матеріалів кримінального провадження, на цьому етапі провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою виконання завдань кримінального провадження, так як незастосування арешту в даному випадку може призвести до зникнення вказаного майна, що може перешкодити кримінальному провадженню.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові коштів на банківських рахунках ТОВ «ДМТ ПРОДАКШИН» ():

- НОМЕР_1 (долар США);

- НОМЕР_2 (українська гривня);

- НОМЕР_3 (російський рубль);

- НОМЕР_4 (євро);

- НОМЕР_5 (українська гривня),

відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» у м. Києві (МФО 380805), шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним майном (грошовими кошами), з позбавленням права розпорядження та здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій на території України.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК України за клопотанням власника, володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_1