Справа № 243/2131/23
Провадження № 1-кс/243/571/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2023 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, яке проводилось в режимі відеоконференції, клопотання ст. слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000366 від 02.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання ст. слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000366 від 02.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування заявленого слідчий посилається на те, що слідчим відділенням ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000366 від 02 червня 2023 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2023 до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що її колишній чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволодів грошовими коштами з карткових рахунків в сумі 270000 гривень. (ЄО 6760 від 01.06.2023)

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що вона протягом 6 років мешкає у цивільному шлюбі з громадянином Сурмаєм ОСОБА_7 . З 19.05.2023 по 31.05.2023 вона перебувала в ІНФОРМАЦІЯ_4 у зв`язку з винесенням вирока про запобіжний захід у виді тримання під вартою Ленінським районним судом м. Кропивницький за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. У приміщенні суду вона передала своєму захиснику ОСОБА_8 банківську картку з грошовими коштами для внесення застави у розмірі 217 720 гривень, згідно ухвали суду. На картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були грошові кошти у сумі 220 000 гривень та ОСОБА_5 повідомила захиснику ОСОБА_8 пін-код від картки. Також вона віддала йому сумку з речами (мобільний телефон, гаманець, та особисті речі). У зв`язку з тим, що 19.05.2023 була п`ятниця, захисник ОСОБА_8 не встиг внести заставу через банк. З яким було договорено, що 22.05.2023 року він внесе заставу. 22.05.2023 ОСОБА_5 від захисника ОСОБА_8 стало відомо, що гроші в банку він замовив та 23.05.2023 внесе заставу. 23.05.2023 ОСОБА_8 зустрівся з ОСОБА_5 та повідомив, що, зі слів її цивільного чоловіка ОСОБА_6 , грошові кошти з карти були викрадені шахраями. Мобільний телефон захисник ОСОБА_8 передав її чоловіку ОСОБА_6 та під приводом допомоги її чоловік, ОСОБА_6 , викрав грошові кошти у розмірі 270 000 гривень з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілої ОСОБА_5 невстановленими особами було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

13.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області здійснено виїмку відомостей в електронному вигляді про рух грошових коштів по рахункам IBAN: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в ході огляду наданого електронного носія, диску, було встановлено, що кошти з рахунку IBAN № НОМЕР_5 потерпілої ОСОБА_5 були перераховані в тому числі на картку № НОМЕР_6 , яка належить невідомій особі, та яка була видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, місцезнаходження юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з наведеним, з метою з`ясування всіх обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і становлять охоронювану законом таємницю. Іншим чином, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, отримати доступ до таких речей та документів не виявляється можливим, проте, саме фінансові документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо оформлення банківської картки НОМЕР_6 , та руху коштів по вказаному картковому рахунку у певний період, який збігається з часом, коли були викрадені грошові кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_5 , можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, зокрема для підтвердження факту перерахування коштів, встановлення контрагентів та підстав поповнення карткового рахунку, встановлення осіб, які знімали грошові кошти.

Посилаючись на наведене, слідчий просить: надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000366 від 02 червня 2023 року, а саме - слідчим відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , а також іншим особам, визначеним дорученням, відповідно до ст. 40 КПК України, - тимчасовий доступ до документів у електронному або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в Донецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також зняття з них відповідних копій та отримання оригіналів документів, а саме до:

-відомостей про власників карткового рахунку з номером НОМЕР_6 , та рух коштів по ньому за період часу з 00-00 год 19.05.2023 по 23-59 год 30.05.2023, із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номер рахунку, на який було перераховано кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, які використовувалися при знятті (пересиланні) грошових коштів, а також фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00-00 год 19.05.2023 по 23-59 год 30.05.2023, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні участь не брали, спрямували на адресу суду заяви з проханням розглядати клопотання без їх участі.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, однак, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні не брав участь, відомостей про причини неявки суду не надав, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000366 від 02.06.2023, 01.06.2023 до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що її колишній чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволодів грошовими коштами з карткових рахунків в сумі 270000 гривень. (ЄО 6760 від 01.06.2023)

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02.06.2023, остання повідомила, що вона протягом 6 років мешкає у цивільному шлюбі з громадянином Сурмаєм ОСОБА_7 . З 19.05.2023 по 31.05.2023 вона перебувала в ІНФОРМАЦІЯ_4 у зв`язку з винесенням вирока про запобіжний захід у виді тримання під вартою Ленінським районним судом м. Кропивницький за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. У приміщенні суду вона передала своєму захиснику ОСОБА_8 банківську картку з грошовими коштами для внесення застави у розмірі 217 720 гривень, згідно ухвали суду. На картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були грошові кошти у сумі 220 000 гривень та ОСОБА_5 повідомила захиснику ОСОБА_8 пін-код від картки. Також вона віддала йому сумку з речами (мобільний телефон, гаманець, та особисті речі). У зв`язку з тим, що 19.05.2023 була п`ятниця, захисник ОСОБА_8 не встиг внести заставу через банк. З яким було договорено, що 22.05.2023 року він внесе заставу. 22.05.2023 ОСОБА_5 від захисника ОСОБА_8 стало відомо, що гроші в банку він замовив та 23.05.2023 внесе заставу. 23.05.2023 ОСОБА_8 зустрівся з ОСОБА_5 та повідомив, що, зі слів її цивільного чоловіка ОСОБА_6 , грошові кошти з карти були викрадені шахраями. Мобільний телефон захисник ОСОБА_8 передав її чоловіку ОСОБА_6 та під приводом допомоги її чоловік, ОСОБА_6 , викрав грошові кошти у розмірі 270 000 гривень з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Допитаний 05.06.2023 в якості свідка адвокат потерпілої ОСОБА_8 розповів про обставини, які йому відомі, стосовно того, що у ОСОБА_5 невідомими особами в травні 2023 року, починаючи з 20.05.2023, були зняті грошові кошти з карткового рахунку. Всього на картковому рахунку ОСОБА_5 знаходилось 270000,00 грн до 20.05., а потім їх почали виводити на рахунки інших банків невідомі особи.

Як вбачається з виписок по банківським рахункам IBAN № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , за період з 02.05.2023 по 01.06.2023 із вказаних рахунків було списано грошову суму в загальному розмірі 282627,26 грн.

Згідно з протоколом огляду від 13.07.2023, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, було здійснено виїмку відомостей в електронному вигляді про рух грошових коштів по рахункам IBAN: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в ході огляду наданого електронного носія, диску, було встановлено, що кошти з рахунку IBAN № НОМЕР_5 потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на картки: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які належать невідомій особі.

Як вбачається з протоколу огляду, який проводився 20.07.2023 в період часу з 10-00 год по 10-30 год, ст. слідчий СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, капітан поліції ОСОБА_3 , провела огляд Інтернет ресурсів з метою відшукання та фіксації відомостей щодо власності карток банку за номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . В ході огляду за BINом карток було встановлено, що картка № НОМЕР_6 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя зазначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у цьому кримінальному провадженні відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, належить до охоронюваної законом таємниці.

З клопотання вбачається, що речі та документи, які містять необхідну для виконання завдань кримінального провадження інформацію, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наданими матеріалами кримінального провадження доведено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка може бути причетною до скоєння кримінального правопорушення по цій справі та її місцезнаходження.

При цьому, з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, вважаю, що заявлене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення заявлених документів групі слідчих СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області зокрема, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , які визначені для здійснення досудового розслідування цього кримінального провадження постановою начальника слідчого відділення ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, майора поліції ОСОБА_19 , від 19.07.2023.

Що стосується надання вказаного дозволу, як зазначено в клопотанні - «іншим особам, визначеним дорученням, відповідно до ст. 40 КПК України», в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Тобто тимчасовий доступ до речей і документів може бути наданий лише конкретно визначеній особі, про що й зазначається в ухвалі слідчого судді.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000366 від 02.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000366 від 02 червня 2023 року, а саме - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , - тимчасовий доступ до документів у електронному або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в Донецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також зняття з них відповідних копій та отримання оригіналів документів, зокрема до відомостей про власників карткового рахунку з номером НОМЕР_6 , та рух коштів по ньому за період часу з 00-00 год 19.05.2023 по 23-59 год 30.05.2023, із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номер рахунку, на який було перераховано кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, які використовувалися при знятті (пересиланні) грошових коштів, а також фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00-00 год 19.05.2023 по 23-59 год 30.05.2023, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів становить 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1