Справа № 362/3128/23
Провадження № 1-кс/362/564/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000365 від 02.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Документів, які містять повну інформацію про власника та користувача банківської картки НОМЕР_1 ОСОБА_5 , що використовувались для отримання банківської картки;

- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції) за рахунками в національній та іноземній валюті по банківській карті НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 29.04.2023 по 24:00 год. 01.05.2023;

- Документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 29.04.2023 по 24:00 год. 01.05.2023;

- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківській карті НОМЕР_1 ;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській карті НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 29.04.2023 по 24:00 год. 01.05.2023;

- Документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнту ОСОБА_5 за період з 00:00 години 29.04.2023 по 24:00 год. 01.05.2023 телефонних дзвінків, смс-повідомлень, спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »";

- Документів, які містять повну інформацію по банківському картковому рахунку одержувача грошових коштів проведеного 30.04.2023 о 15:40:27 з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , квитанція № М7А7-МНРН-9А49-7Т90 від 30.04.2023.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що отримання вказаних документів дасть змогу встановити особу, яка шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , які перераховано банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що 01.05.2023 до відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_2 , про те, що 30.04.2023 близько о 15 год. 40 хв., перебуваючи за місцем проживання, розмістила оголошення на сайті OLX щодо продажу криги. Отримавши повідомлення в телеграмі від покупця " ОСОБА_6 ", зайшла за її посиланням, ввела реквізити своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , термін її дії та три цифри розміщені за звороті банківської картки та П.І.Б., внаслідок чого з її банківського карткового рахунку було списано грошові кошти в сумі 1287,70 грн.

Відповідно до квитанції № М7А7-МНРН-9А49-7Т90 від 30.04.2023, здійснено переказ грошових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ОСОБА_5 в сумі 1287 грн., одержувач: ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса терміналу: KYIV.

Потерпіла ОСОБА_5 є власником банківського карткового рахунку НОМЕР_1 та клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується згідно з BIN номеру банківської картки.

Отримання вказаних у клопотанні документів дасть змогу встановити особу, яка шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , які перераховано банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Документів, які містять повну інформацію про власника та користувача банківської картки НОМЕР_1 ОСОБА_5 , що використовувались для отримання банківської картки;

- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції) за рахунками в національній та іноземній валюті по банківській карті НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 29.04.2023 по 24:00 год. 01.05.2023;

- Документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 29.04.2023 по 24:00 год. 01.05.2023;

- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківській карті НОМЕР_1 ;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській карті НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 29.04.2023 по 24:00 год. 01.05.2023;

- Документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнту ОСОБА_5 за період з 00:00 години 29.04.2023 по 24:00 год. 01.05.2023 телефонних дзвінків, смс-повідомлень, спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »";

- Документів, які містять повну інформацію по банківському картковому рахунку одержувача грошових коштів проведеного 30.04.2023 о 15:40:27 з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , квитанція № М7А7-МНРН-9А49-7Т90 від 30.04.2023.

Встановити строк дії ухвали до 30.07.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1