Справа № 953/4259/23
н/п 1-кс/953/4076/23
"06" червня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
02.06.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2023 по 31.05.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вище вказану банківську картку з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО) НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку.
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунку до якого (яких) відносяться банківська картка № НОМЕР_1 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписки про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання вище вказаних банківської картки, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_1 .
- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці: № НОМЕР_1 , яка випущені ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки: № НОМЕР_1 , яка випущена, фінансовою установою ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО) НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період з 01.04.2023 по 31.05.2023. Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО) НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 20.05.2023 до ЧЧ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява про те, що невстановлена особа, в ході телефонної розмови із ОСОБА_4 , вчинила шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме заволоділа грошима потерпілої, тим самим завдала їй матеріальної шкоди (ЖЄО 7264 від 20.05.2023).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2023 до ЧЧ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява про те, що невстановлена особа, в ході телефонної розмови із ОСОБА_4 , вчинила шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме заволоділа грошима потерпілої, тим самим завдала їй матеріальної шкоди (ЖЄО 7264 від 20.05.2023)
Під час проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що у неї користуванні є три банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
Картка № НОМЕР_4 , для виплат. Станом 10.05.2023 на рахунку даної картки була сума близько 30 600 грн., власних коштів.
Картка № НОМЕР_5 , універсальна. На рахунку вище вказаної банківської картки станом 10.05.2023 власних коштів не було. Також на картці доступна функція кредитного ліміту у сумі 27 000 грн.
Картка № НОМЕР_6 , для виплат. Станом 10.05.2023 на рахунку даної картки була сума 635 євро, власних коштів.
10.05.2023 близько 23:45 потерпіла знаходячись на робочій зміні, за адресою: АДРЕСА_2 , коли у своєму мобільному телефоні у додатку «Телеграм» знайшла телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачила посилання на оформлення допомоги від фонду ОСОБА_5 . Перейшовши по даному посиланню відкрилось вікно, де потрібно було ввести пароль до банківської картки, на яку мали прийти кошти допомоги. Після того як потерпіла ввела пін-код, їй одразу ж із мобільного номеру ( НОМЕР_7 ) зателефонував чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що з її банківських карток шахраї намагаються зняти грошові кошти. Також ОСОБА_6 повідомив, що для того, щоб завадити списанню коштів шахраями, зараз він оформи на ім`я ОСОБА_4 онлайн дві банківські картки, на які у подальшому потрібно перевести кошти з діючих банківських карток потерпілої та наступного дня можливо буде зняти ці кошти у будь-якому відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 . Далі ОСОБА_6 назвав номери карток, а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_8 на які потрібно перевести кошти із своїх діючих банківських карток, що потерпіла ОСОБА_4 і зробила, а саме:
Загальна сума яку потерпіла перевела на картки становить 81 911, 64 грн.
Транзакції потерпіла ОСОБА_4 проводила постійно на зв`язку із ОСОБА_6 , останній телефонував декілька разів та кожен крок коментував як правильно робити та називав номера карток на які було потрібно перевести кошти. Крім того потерпіла надала скріншоти проведених транзакцій.
Згідно рапорту старшого оперуповноваженого Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , встановлено, що оперативним шляхом було встановлено, що шахраї у своїй злочинній діяльності можуть використовувати банківські картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:
- № НОМЕР_9 ;
- № НОМЕР_10 ;
- № НОМЕР_11 ;
- № НОМЕР_12 ;
- № НОМЕР_13 ;
- № НОМЕР_14 ;
- № НОМЕР_15 ;
- № НОМЕР_16 ;
- № НОМЕР_17 ;
- № НОМЕР_18 ;
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відносяться банківські картки:
- № НОМЕР_4 ;
- № НОМЕР_5 ;
- № НОМЕР_6 ;
- № НОМЕР_9 ;
- № НОМЕР_10 ;
- № НОМЕР_11 ;
- № НОМЕР_12 ;
- № НОМЕР_13 ;
- № НОМЕР_14 ;
- № НОМЕР_15 ;
- № НОМЕР_16 ;
- № НОМЕР_17 ;
- № НОМЕР_18 в період часу з 01.04.2023 по 31.05.2023., з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вище вказані банківські картки з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_19 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку.
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки:
- № НОМЕР_4 ;
- № НОМЕР_5 ;
- № НОМЕР_6 ;
- № НОМЕР_9 ;
- № НОМЕР_10 ;
- № НОМЕР_11 ;
- № НОМЕР_12 ;
- № НОМЕР_13 ;
- № НОМЕР_14 ;
- № НОМЕР_15 ;
- № НОМЕР_16 ;
- № НОМЕР_17 ;
- № НОМЕР_18 , заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання вище вказаних банківських карток, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки.
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відносяться банківські картки:
- № НОМЕР_4 ;
- № НОМЕР_5 ;
- № НОМЕР_6 ;
- № НОМЕР_9 ;
- № НОМЕР_10 ;
- № НОМЕР_11 ;
- № НОМЕР_12 ;
- № НОМЕР_13 ;
- № НОМЕР_14 ;
- № НОМЕР_15 ;
- № НОМЕР_16 ;
- № НОМЕР_17 ;
- № НОМЕР_18 .
- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківських картках:
- № НОМЕР_4 ;
- № НОМЕР_5 ;
- № НОМЕР_6 ;
- № НОМЕР_9 ;
- № НОМЕР_10 ;
- № НОМЕР_11 ;
- № НОМЕР_12 ;
- № НОМЕР_13 ;
- № НОМЕР_14 ;
- № НОМЕР_15 ;
- № НОМЕР_16 ;
- № НОМЕР_17 ;
- № НОМЕР_18 , які випущені АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток:
- № НОМЕР_4 ;
- № НОМЕР_5 ;
- № НОМЕР_6 ;
- № НОМЕР_9 ;
- № НОМЕР_10 ;
- № НОМЕР_11 ;
- № НОМЕР_12 ;
- № НОМЕР_13 ;
- № НОМЕР_14 ;
- № НОМЕР_15 ;
- № НОМЕР_16 ;
- № НОМЕР_17 ;
- № НОМЕР_18 , які випущені, фінансовою установою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_19 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , в період з 01.04.2023 по 31.05.2023.
Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по банківських картках:
- № НОМЕР_4 ;
- № НОМЕР_5 ;
- № НОМЕР_6 ;
- № НОМЕР_9 ;
- № НОМЕР_10 ;
- № НОМЕР_11 ;
- № НОМЕР_12 ;
- № НОМЕР_13 ;
- № НОМЕР_14 ;
- № НОМЕР_15 ;
- № НОМЕР_16 ;
- № НОМЕР_17 ;
- № НОМЕР_18 , які відкриті у банківській установі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаних рахунках, а також інформацію з приводу карток або рахунків на які було відправлено гроші, які належать потерпілій ОСОБА_4 , та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаними банківськими картками, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначені особи (група осіб) причетні до вчиненого даного кримінального правопорушення.
Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_19 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття кримінального правопорушення - злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо. Крім того вказана інформація має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_19 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відносяться банківські картки:
- № НОМЕР_4 ;
- № НОМЕР_5 ;
- № НОМЕР_6 ;
- № НОМЕР_9 ;
- № НОМЕР_10 ;
- № НОМЕР_11 ;
- № НОМЕР_12 ;
- № НОМЕР_13 ;
- № НОМЕР_14 ;
- № НОМЕР_15 ;
- № НОМЕР_16 ;
- № НОМЕР_17 ;
- № НОМЕР_18 в період часу з 01.04.2023 по 31.05.2023., з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вище вказані банківські картки з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_19 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку.
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки:
- № НОМЕР_4 ;
- № НОМЕР_5 ;
- № НОМЕР_6 ;
- № НОМЕР_9 ;
- № НОМЕР_10 ;
- № НОМЕР_11 ;
- № НОМЕР_12 ;
- № НОМЕР_13 ;
- № НОМЕР_14 ;
- № НОМЕР_15 ;
- № НОМЕР_16 ;
- № НОМЕР_17 ;
- № НОМЕР_18 , заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання вище вказаних банківських карток, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки.
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відносяться банківські картки:
- № НОМЕР_4 ;
- № НОМЕР_5 ;
- № НОМЕР_6 ;
- № НОМЕР_9 ;
- № НОМЕР_10 ;
- № НОМЕР_11 ;
- № НОМЕР_12 ;
- № НОМЕР_13 ;
- № НОМЕР_14 ;
- № НОМЕР_15 ;
- № НОМЕР_16 ;
- № НОМЕР_17 ;
- № НОМЕР_18 .
- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківських картках:
- № НОМЕР_4 ;
- № НОМЕР_5 ;
- № НОМЕР_6 ;
- № НОМЕР_9 ;
- № НОМЕР_10 ;
- № НОМЕР_11 ;
- № НОМЕР_12 ;
- № НОМЕР_13 ;
- № НОМЕР_14 ;
- № НОМЕР_15 ;
- № НОМЕР_16 ;
- № НОМЕР_17 ;
- № НОМЕР_18 , які випущені АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток:
- № НОМЕР_4 ;
- № НОМЕР_5 ;
- № НОМЕР_6 ;
- № НОМЕР_9 ;
- № НОМЕР_10 ;
- № НОМЕР_11 ;
- № НОМЕР_12 ;
- № НОМЕР_13 ;
- № НОМЕР_14 ;
- № НОМЕР_15 ;
- № НОМЕР_16 ;
- № НОМЕР_17 ;
- № НОМЕР_18 , які випущені, фінансовою установою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_19 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , в період з 01.04.2023 по 31.05.2023. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_19 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.07.2023 року включно.
Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1