Справа № 561/598/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 серпня 2023 року смт Зарічне

Зарічненський районний суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Зарічне погоджене з прокурором клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів від 14 серпня 2023 року, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 23 травня 2023 року за № 0000041, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14 серпня 2023 року дізнавач за погодженням з прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 23 травня 2023 року надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 22 травня 2023 року відносно нього було вчинено шахрайські дії, внаслідок яких невідома особа заволоділа його грошовими коштами у розмірі 5800,00 грн, які він самостійно перерахував за покупку садової гойдалки трьома платежами зі своїх банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_2 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Окрім цього ОСОБА_5 22 травня 2023 року о 13.35 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 здійснив перший платіж у сумі 1500,00 грн на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 . В подальшому, під час оформлення покупки потерпілий 22 травня 223 року о 19.44 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 здійснив другий платіж в сумі 3500,00 грн на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 . Після цього продавець попросив потерпілого ОСОБА_5 перерахувати вартість доставки в сумі 882,00 грн, що він і зробив. Однак продавець замовлення не відправив та перестав виходити на зв`язок.

За цим фактом 23 травня 2023 року дізнавачем ОСОБА_3 внесено відомості в ЄРДР за № 0000041 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що на даний час дізнанню достовірно невідомо де перебуває особа, в розпорядженні якої знаходиться банківська картка за № НОМЕР_3 та в якому місці здійснювалося зняття коштів із вказаного рахунку, а тому є велика ймовірність вважати, що дана особа перебуває в Україні та користується вищевказаною карткою.

Відомості, які містяться у документах, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про рух грошових коштів ОСОБА_6 , а іншими способами встановити указані обставини є неможливим, відтак просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася. Згідно письмової заяви просить клопотання задовольнити, справу розглядати без її участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи та приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дізнавач ОСОБА_7 у своєму клопотанні та прикладених до нього матеріалах довела наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як і довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що узгоджується з приписами ст. 163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

-інформацію по руху коштів карти-рахунку № НОМЕР_3 , а саме до документів справ з юридичного оформлення) копії паспортів та РНОКПП, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 22 травня 2023 року по 14 серпня 2023 року із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні по карти-рахунку № НОМЕР_3 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) ? з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій ?оптичний диск.

Інформацію надати на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали ? один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1