Провадження № 1-кс/752/4680/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 липня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000400 від 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000400 від 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000499 від 30.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що вході слідства встановлено, що в 2022 році службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час підготовки на розгляд Бюджетного комітету та Правління НБУматеріалів, щодо запланованої реалізації земельних ділянок, зазначили їх оціночну вартість на рівні балансової, чим завдали збитків НБУ у вигляді недоотримання вигоди від подальшого продажу вказаних земельних ділянок, що спричинило тяжкі наслідки.

Установлено, що 12.11.2021 НБУ набув право власності на нерухоме майно, передане в іпотеку НБУ ОСОБА_5 , як майновим поручителем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наданими кредитами, а саме п`ять земельних ділянок, розташованих за адресою: Київська обл., Києво святошинський р-н, с. Білогородка.

Майно було набуте у власність за ціною його реалізації на третіх електронних торгах у межах виконавчого провадження, які не відбулись через відсутність покупців.

У складі нерухомого майна, що набувалось, серед інших були земельні ділянки:

- кадастровий номер :06:014:0140, площею 6,845 га (далі земельна ділянка № НОМЕР_1 ), набута НБУ за ціною 3 689 934,50 грн.;

- кадастровий номер :06:014:0148, площею 9,5465 га, (далі земельна ділянка № НОМЕР_2 ), набута НБУ за ціною 4 954 442,50 грн.

З метою актуалізації вартості набутого майна за замовленням НБУ було проведено незалежну оцінку вартості 44 земельних ділянок, зокрема і двох вищевказаних ділянок.

Так, відповідно до звіту про оцінку майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », станом на 15.11.2021 з датою завершення складання звіту 16.12.2021 (далі Звіт про оцінку), який отримав позитивну рецензію ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ринкова вартість зазначених земельних ділянок становила:

-земельної ділянки № НОМЕР_1 = 5 963 400, 00 грн.

-земельної ділянки № 2= 8 317 000, 00 грн.

Разом з тим, під час підготовки на розгляд Бюджетного комітету та Правління НБУматеріалів, щодо запланованої реалізації земельних ділянок, службові особи НБУ зазначили їх оціночну вартість на рівні балансової.

30.06.2022 у системі ІНФОРМАЦІЯ_6 відбулись торги, на яких НБУ продав земельні ділянки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). При цьому, земельну ділянку №1 продано за 3 730 000,00 грн., а земельну ділянку № НОМЕР_2 за 5 005 000,00 грн.

25.07.2022 між НБУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладені договори купівлі продажу зазначених земельних ділянок, які зареєстровані в реєстрі вчинення нотаріальних дій приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровими номерами, відповідно, 1008 та 1009.

Таким чином, у порушення вимог пункту 32 Положення про відчуження майна, що належить до сфери управління НБУ, а також набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України, початкову ціну реалізації вказаних земельних ділянок на торгах було визначено меншою за оціночну вартість на 5 545 400,00 грн., що спричинило тяжкі наслідки, тобто такі наслідки, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

На даний час Національним банком проведений аудит

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурору в кримінальному провадженні №0000400 від 17.03.2023 дозвіл на тимчасового доступ до документів, що перебуваєть у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- акт аудиту ІНФОРМАЦІЯ_8 № В/16-0009/112302/БТ;

- посадові обов`язки колишнього начальника Управління по роботі з проблемними активами ОСОБА_7 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1