Провадження № 1-кс/686/4708/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0001919,

встановила:

06.06.2023 року слідчий СВ Хмельницького РУП Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення.

04.06.2023 року Хмельницьким РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001919 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «03 червня 2023 року, близько 22:50 год. невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу, таємно, умисно, розуміючи, що в країні діє воєнний стан, введений Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022, здійснила крадіжку мобільного телефону марки "Iphone",моделі «XR», чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на суму, що встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 04.06.2023 було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 03.06.2023 близько 22 год. 15 хв. остання разом із подружкою ОСОБА_6 , що користується номером телефону: НОМЕР_2 , прибула до закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , для відпочинку. При потерпілій у сумці чорного кольору на застібці перебував власний мобільний телефон марки «IphoneXR», білого кольору із вставлено сім-картою мобільного оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за абонентським номером НОМЕР_3 , із захисним скло, яке відходило на краях, у пластмасову чохлі із відтінком коричневого кольору, під яким розташовувалась фотографія, на якій було зображено три дівчини, а також етикетка із написом « ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказаний мобільний телефон ОСОБА_5 придбала у 2019 році у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » що в м. Хмельницькому за власні грошові кошти в сумі 15 000 гривень.

Тоді ж, перебуваючи у вказаному закладі із подружкою, вони розважались та приблизно о 22 год. 45 хв. потерпіла помістила описаний телефон до власної сумки, оскільки попередньо тримала його у руках та користувалась й поставила на стільчик поблизу столу, за яким відпочивала.

В подальшому, ОСОБА_5 стояла поблизу даного стільчика та танцювала, періодично можливо на одну хвилину втрачаючи власну сумку із телефоном із поля зору.

Приблизно через 10-15 хвилин потерпіла забрала власну сумку до рук, при цьому помітила, що вона була зачинена на застібку та вирушила із останньою в руках до вбиральні.

В подальшому, перебуваючи у приміщенні туалету ОСОБА_5 відчинила власну сумку та у тильному першому відділені сумки виявила відсутність власного мобільного пристрою.

Приблизно через 30 хвилин пошуків поблизу барної стійки ОСОБА_5 зустріла працівника поліції, що опрацьовував аналогічний факт, який було вчинено того ж дня у даному закладі й звернулась до останнього за допомогою.

Варто зазначити, що потерпіла вважає, що даний телефон, у неї могли викрасти саме тоді, коли остання танцювала поблизу стільчика у вказаному закладі та періодично сумка зникала із її поля зору.

Окрім того, 05.06.2023 було додатково допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 04.06.2023 періодично, протягом усього дня вона намагалася увійти у власний аккаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою перевірки балансу власних карткових рахунків, проте здійснити вхід їй не вдавалося, оскільки під час здійснення вказаних дій у самому додатку була висвітлена помилка.

05.06.2023 близько 09 год. 20 хв. потерпіла через власний робочий ноутбук, перебуваючи у належному їй офісі, що за адресою: АДРЕСА_3 , все ж таки змогла увійти до власного аккаунту додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де перейшовши у розділ транзакції остання помітила, що 04.06.2023 у період часу із 10 год. 26 хв. по 10 год. 30 хв. із належного їй карткового рахунку № НОМЕР_4 несанкціоновано було списано грошові кошти у загальній сумі 62 310 гривень на банківську картку зловмисника за № НОМЕР_5 емітентом якої є « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В подальшому ОСОБА_5 відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та заблокувала картковий рахунок.

Для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 , відомостей про фінансовий номер телефону держателя картки, виписки по руху коштів картки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за номером НОМЕР_5 , а також матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматах із вищевказаної картки.

Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація може вплинути на зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення, та встановлення винних осіб».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин негайної потреби отримання інформації, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, своїх заперечень не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до:

-виписки про рух коштів по картці № НОМЕР_5 за період часу з 03.06.2023 по 12.06.2023 із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

-відомостей про фінансовий номер держателя картки № НОМЕР_5 ;

-матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматах та відділеннях банку із картки № НОМЕР_5 ;

-документів, складених при оформленні держателя картки № НОМЕР_5 .

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 11 серпня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя