Справа №705/2663/23
1-кс/705/607/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2023 року м. Умань

Уманський міськрайонний суд Черкаської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання дільничний офіцер поліції сектору превенції Відділу поліцейської діяльності №1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене начальником Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Уповноважена особа на здійснення дізнання дільничний офіцер поліції сектору превенції Відділу поліцейської діяльності №1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні вказано, що сектором дізнання Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні за № 0000348 від 15 травня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статтею 190 Кримінального кодексу України за фактом того, що 13.05.2023 приблизно о 11 год. 27 хв. до ОСОБА_5 зателефонувала невстановлена особа із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , та в подальшому - НОМЕР_2 , представившись онукою останньої, та повідомила про те, що вона має проблеми, та попросила вислати на її банківський рахунок НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 8000 гривень. Маючи довіру до невстановленої особи співрозмовника ОСОБА_5 пішла до найблищого терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 , та здійснила переказ коштів. Після цього, ОСОБА_5 стало відомо що її онука не потребувала ніяких грошових коштів. Таким чином, невстановлена особа, шляхом заволодіння довірою ОСОБА_5 вчинила відносно останньої шахрайські дії завдавши матеріальні збитки на вищевказану суму.

В ході дізнання допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 вказала, що 13 травня 2023 року близько 11 год. 27 хв. на її телефон подзвонив номер НОМЕР_1 , це була дівчина, та представилася її онукою дівчина плакала та просила вислати їй 8000 грн., начебто вона побила дитину і для її лікування необхідні гроші. Голос даної дівчини був схожий на голос її онуки ОСОБА_6 . Вона повірила та записала на листок номер картки, на яку необхідно було вислати гроші, а саме НОМЕР_3 .

Взявши вдома гроші в сумі 8000 грн., пішла до терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 , де ввела НОМЕР_3 , та на екрані терміналу висвітились дані особи ОСОБА_7 . У вказаний термінал вона вставила 5000 грн., так як більшу суму термінал не брав і перерахувала на вказану картку. При цьому взявши копію квитанції.

Далі ОСОБА_5 пішла до терміналу, що розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де перерахувала ще 3000 грн., але термінал квитанції не видавав.

Також ОСОБА_5 подзвонив інший номер НОМЕР_4 і цей самий голос почав казати, щоб вона ще вислала 7500 грн., але її це здивувало і поклала слухавку. Більше грошей остання нікуди не висилала. Але їй телефонували інші номери телефонів, такі як НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , але ОСОБА_5 звернулася у поліцію, так як зрозуміла, що її ошукали, а при спілкуванні із онукою ОСОБА_5 стало відомо, що вона до неї не телефонувала і гроші вислати не просила.

Під часвчинення шахрайських дій використовувалась банківська платіжна картка № НОМЕР_3 яка відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )», а тому виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства «« ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )». Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 )», у володінні якого знаходиться дана інформація.

Слідчий будучи повідомленим, в суд не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Враховуючи процесуальну позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання дільничний офіцер поліції сектору превенції Відділу поліцейської діяльності №1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене начальником Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати тимчасовий доступ уповноваженій особі на здійснення дізнання дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділу поліцейської діяльності №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , начальнику сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її,

що перебувають у володінні центрального апарату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення інформації в електронному та друкованому вигляді, в належно завірених копіях на паперові та електронні носії, а саме:

-документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_3 ;

-документів про рух грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_3 за період з 13 травня 2023 року по 14.05.2023 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки, призначення платежів та місце перерахування коштів;

-заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці № НОМЕР_3 , за період з 13 травня 2023 року по 20.05.2023;

-матеріалів фото відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з рахунку/картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 13 травня 2023 року по 20.05.2023.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21