Справа № 592/6453/23
Провадження № 1-кс/592/2811/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002464 від 17.11.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 та ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002464, зареєстрованому 17.11.2022 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 та ч.3 ст.201-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла ухвала слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми про зобов`язання внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході реалізації паливо-мастильних матеріалів призначених для потреб територіальної оборони міста Суми у період з 24.02.2022 року по теперішній час.

Оперативним заходами встановлено, що для реалізації пального, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно акту про примусове відчуження або вилучення майна, використовували пальне на безоплатній основі нібито для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 для подальшого продажу за грошові кошти пересічним громадянам. А саме для придбання пального потрібно було сплатити грошові кошти на визначений картковий рахунок (№ НОМЕР_1 ), який був у вільному доступі на АЗС у місті Суми.

Також, встановлено, що вказані дії здійснювались на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.03.2022 укладено меморандум про співпрацю між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », метою якого є координація зусиль щодо всебічної допомоги ЗСУ, ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також іншим громадянам, які своєю діяльністю на території Сумської області сприяють відсічі збройній агресії рф та захисту Незалежності і ІНФОРМАЦІЯ_14 .

В подальшому, в ході допиту керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - ОСОБА_4 , встановлено, що починаючи з березня 2022 між ГО «Добро перемагає» та підприємствами, які надають послуги роздрібної торгівлі паливними матеріалами, зокрема (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 ») укладено договори купівлі-продажу товарів з використанням паливних карток. В послідуючому відповідно до укладених договорів було сформовано паливні картки, які поповнювалися за рахунок ГО «Добро перемагає» та за допомогою яких в подальшому здійснювався безоплатний відпуск пального та потреби ЗСУ, ДФТГ, ТрО.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 16.01.2023 Справа № 592/535/23 здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », а саме вилучено оптичний диск CD-R, «Videx» 700 MB на якому міститься інформація щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 .

Проведеним аналізом виписки грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 встановлено інформацію про власника вказаного рахунку, ним виявився ОСОБА_5 .

Крім того, в ході проведення аналізу встановлено перелік інших рахунків належних ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_2

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості щодо руху грошових коштів по картковому (банківському) рахунку (особистий номер картки ІНФОРМАЦІЯ_21 : НОМЕР_1 ) за період з 24.02.2022 року по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо.

Відповідна інформація має важливе значення для досудового розслідування, зокрема для повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття доказів на підтвердження факту зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, що в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення при їх опрацюванні та надасть можливість повно, всебічно та неупереджено дослідити й перевірити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Вищезазначені документи, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим, у слідства виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » з можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій вказаних документів:

- документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступні відомості: відомості щодо руху грошових коштів по картковому (банківському) рахунку (особистий номер картки ІНФОРМАЦІЯ_21 : НОМЕР_1 ) за період з 24.02.2022 року по день винесення ухвали із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0002464 від 17.11.2022 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1