КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
------------------------------------------------------------------------------------------------
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

6 червня 2023 року колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду в складі:

суддів ОСОБА_1 ,

ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві кримінальне провадження за апеляційною скаргою захисника ОСОБА_7 на вирок Дніпровського районного суду міста Києва від 17.12.2021, яким

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ужгород, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, та призначено йому покарання:

за ч. 1 ст. 190 КК України у виді 1 (одного) року обмеження волі;

за ч. 2 ст. 190 КК України у виді 3 (трьох) років обмеження волі.

Відповідно до ст. 70 КК України ОСОБА_6 призначено остаточне покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді 3 (трьох) років обмеження волі,

В С Т А Н О В И Л А:

Вказаним вироком встановлено, що ОСОБА_6 , 26.04.2017 згідно наказу 2-К уповноважений на виконання договорів від імені ТОВ «Маркет Тур» та представляти інтереси ТОВ «Маркет Тур» у взаємовідносинах з іншими суб`єктами господарювання, що надають можливість бронювання та оформлення проїзних (перевізних) документів, з використанням технічної можливості бронювання проїзних (перевізних) документів від імені ТОВ «Маркет Тур».

22.05.2017 згідно наказу 2-К ОСОБА_6 уповноважений представляти інтереси ТОВ «Маркет Тур» з ТОВ «ТРЕВЕЛ ПОИНТ», а з листопада 2018 року згідно Наказу 2-К ОСОБА_6 призначений на посаду директора ТОВ «Маркет Тур».

Також згідно Наказу 2-К від 14.11.2018 ОСОБА_6 призначений на посаду головного бухгалтера ТОВ «Туроператор Світ Чудес».

Працюючи директором ТОВ «Маркет Тур» та одночасно головним бухгалтером ТОВ «Туроператор Світ Чудес» ОСОБА_6 мав технічну можливість та доступ до оформлення туристичних заявок та договорів про туристичне обслуговування з клієнтами ТОВ «Маркет Тур», а також здійснення підпису документів ТОВ «Маркет Тур» від імені директора.

Так, згідно агентського договору № 18618336 від 13 лютого 2017 року, укладеного між ТОВ «Акорд Тур» та ТОВ «Маркет Тур», а саме п. 2.2.4. тур-агент зобов`язаний при укладені з споживачами договорів на туристичне обслуговування, використовувати договори, розроблені та надані йому Туроператором. При використанні тур-агентом інших договорів туроператор не несе відповідальності за негативні наслідки для тур-агента.

Також, згідно п. 2.2.10. тур-агент зобов`язаний сплачувати рахунки, які пред`являються Туроператором згідно агентського договору, в строки, указані Туроператором, та незалежно від розміру та строку фактичного одержання тур-агентом оплати від замовника продукту.

Крім того, згідно п. 3.7. агентського договору вказано, що кошти, отримані від туристів, не є власністю тур-агента, а є транзитними коштами та підлягають перерахуванню Туроператору, за винятком суми агентської винагороди тур-агента та коштів, отриманих ним за надання послуг.

Згідно п. 3.8. агентського договору вказано, що у випадку не надходження повної оплати туру на рахунок або в касу туроператора до моменту подачі документів туриста, у консульську установу, Туроператор залишає за собою право анулювати місце у турі для клієнта тур-агента і виставити тур-агенту рахунок на оплату фактично понесених витрат. Замовлення вважається оплаченим лише тоді, коли кошти надійшли на розрахунковий рахунок Туроператора.

Згідно п. 4.26. вказано, що тур-агент несе відповідальність у повному обсязі за ті збитки, які він спричинив Туроператору та/або туристу/туристам невиконанням чи неналежним виконанням своїх агентських зобов`язань.

Так, 19.01.2019 об 11 год. 11 хв. в приміщенні ТОВ «Маркет Тур» на 2 поверсі ТЦ «Квадрат НЕО», за адресою: м. Київ, бул. Перова, 36, ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 5630 грн. за тур поїздку «Рим притягивает нас!» з виїздом зі Львова 17.08.2019 року о 4 годині 30 хвилин, та, сформувавши заявку на сайті https://www.accordtour.com/user/login.php(ТОВ «Акорд Тур», туроператор) на туристичне обслуговування та видавши бланк заявки зі своїм підписом, у ОСОБА_9 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном (шахрайство), а саме грошовими коштами у сумі 5630 грн., що належать ОСОБА_8 . У подальшому ОСОБА_6 , будучи ознайомленим з агентським договором, умисно не провів оплату туристичного продукту (подорожі), внаслідок чого Туроператором «Акорд-Тур» було анульовано заявку на туристичне обслуговування ОСОБА_8 , та виключено зі списку туристів, які 17.08.2019 мали намір відправитись в тур «Рим притягує нас!». Внаслідок чого, ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_8 шляхом обману та розпорядився ними на власний розсуд. Внаслідок умисних, протиправних дій ОСОБА_6 ОСОБА_8 завдано майнову шкоду у розмірі 5630 грн.

Крім того, 19.01.2019, в невстановлений час, в приміщенні ТОВ «Маркет Тур» на 2 поверсі ТЦ «Квадрат НЕО», за адресою: м. Київ, бул. Перова, 36, ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_10 грошові кошти у розмірі 5630 грн. за тур поїздку «Рим притягивает нас!», з виїздом зі Львова 17.08.2019 о 4 год. 30 хв, та, сформувавши заявку на сайті https://www.accordtour.com/user/login.php (ТОВ «Акорд Тур», туроператор) на туристичне обслуговування та видавши бланк заявки зі своїм підписом, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужим майном (шахрайство), а саме грошовими коштами у сумі 5630 грн., що належать ОСОБА_10 . У подальшому, ОСОБА_6 , будучи ознайомленим з агентським договором, умисно не провів оплату туристичного продукту (подорожі), внаслідок чого Туроператором «Акорд-Тур» було анульовано заявку на туристичне обслуговування ОСОБА_10 , та виключено зі списку туристів, які 17.08.2019 мали намір відправитись в тур «Рим притягує нас!». Внаслідок чого, ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_10 шляхом обману, та розпорядився ними на власний розсуд. Внаслідок умисних, протиправних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_10 завдано майнову шкоду у розмірі 5630 грн.

Крім того, 19.01.2019, в невстановлений час, в приміщенні ТОВ «Маркет Тур» на 2 поверсі ТЦ «Квадрат НЕО» за адресою: м. Київ, бул. Перова, 36, ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_11 грошові кошти у розмірі 5630 грн. за тур поїздку «Рим притягивает нас!» з виїздом зі Львова 17.08.2019 о 4 год. 30 хв, та, сформувавши заявку на сайті https://www.accordtour.com/user/login.php (ТОВ «Акорд Тур», туроператор) на туристичне обслуговування та видавши бланк заявки зі своїм підписом, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужим майном (шахрайство), а саме грошовими коштами у сумі 5630 грн., що належать ОСОБА_11 . У подальшому ОСОБА_6 , будучи ознайомленим з агентським договором, умисно не провів оплату туристичного продукту (подорожі), внаслідок чого Туроператором «Акорд-Тур» було анульовано заявку на туристичне обслуговування ОСОБА_11 та виключено зі списку туристів, які 17.08.2019 мали намір відправитись в тур «Рим притягує нас!». Внаслідок чого, ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_11 шляхом обману, та розпорядився ними на власний розсуд. Внаслідок умисних, протиправних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_11 завдано майнову шкоду у розмірі 5630 грн.

Крім того, 19.01.2019, в невстановлений час, в приміщенні ТОВ «Маркет Тур» на 2 поверсі ТЦ «Квадрат НЕО», за адресою: м. Київ, бул. Перова, 36, ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 5630 грн. за тур поїздку «Рим притягивает нас!», з виїздом зі Львова 17.08.2019 о 4 год. 30 хв, та, сформувавши заявку на сайті https://www.accordtour.com/user/login.php (ТОВ «Акорд Тур», туроператор) на туристичне обслуговування та видавши бланк заявки зі своїм підписом, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужим майном (шахрайство), а саме грошовими коштами у сумі 5630 грн., що належать ОСОБА_12 . У подальшому ОСОБА_6 , будучи ознайомленим з агентським договором, умисно не провів оплату туристичного продукту (подорожі), внаслідок чого Туроператором «Акорд-Тур» було анульовано заявку на туристичне обслуговування ОСОБА_12 та виключено зі списку туристів, які 17.08.2019 мали намір відправитись в тур «Рим притягує нас!». Внаслідок чого, ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_12 шляхом обману, та розпорядився ними на власний розсуд. Внаслідок умисних, протиправних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_12 завдано майнову шкоду у розмірі 5630 грн.

Крім того, 19.01.2019, в невстановлений час, в приміщенні ТОВ «Маркет Тур» на 2 поверсі ТЦ «Квадрат НЕО» за адресою: м. Київ, бул. Перова, 36, ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_13 грошові кошти у розмірі 5630 грн. за тур поїздку «Рим притягивает нас!» з виїздом зі Львова 17.08.2019 о 4 год. 30 хв, та сформувавши заявку на сайті https://www.accordtour.com/user/login.php (ТОВ «Акорд Тур», туроператор) на туристичне обслуговування та видавши бланк заявки зі своїм підписом, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужим майном (шахрайство), а саме грошовими коштами у сумі 5630 грн., що належать ОСОБА_13 . У подальшому ОСОБА_6 , будучи ознайомленим з агентським договором умисно, не провів оплату туристичного продукту (подорожі), внаслідок чого Туроператором «Акорд-Тур» було анульовано заявку на туристичне обслуговування ОСОБА_13 та виключено зі списку туристів які 17.08.2019 повинні були відправитись в тур «Рим притягує нас!». Внаслідок чого, ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами отриманими від ОСОБА_13 шляхом обману, та у подальшому розпорядився ними на власний розсуд. Внаслідок умисних, протиправних дій ОСОБА_6 нанесено ОСОБА_13 майнову шкоду у розмірі 5630 грн.

Крім того, 19.01.2019, в невстановлений час, в приміщенні ТОВ «Маркет Тур» на 2 поверсі ТЦ «Квадрат НЕО» за адресою: м. Київ, бул. Перова, 36, ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_14 грошові кошти у розмірі 5630 грн. за тур поїздку «Рим притягивает нас!» з виїздом зі Львова 17.08.2019 о 4 год. 30 хв, та у подальшому сформувавши заявку на сайті https://www.accordtour.com/user/login.php (ТОВ «Акорд Тур», туроператор) на туристичне обслуговування та видавши бланк заявки зі своїм підписом, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужим майном (шахрайство), а саме грошовими коштами у сумі 5630 грн., що належать ОСОБА_14 . У подальшому ОСОБА_6 , будучи ознайомленим з агентським договором, умисно не провів оплату туристичного продукту (подорожі), внаслідок чого Туроператором «Акорд-Тур» було анульовано заявку на туристичне обслуговування ОСОБА_14 та виключено зі списку туристів, які 17.08.2019 повинні були відправитись в тур «Рим притягує нас!». Внаслідок чого, ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_14 , шляхом обману, та розпорядився ними на власний розсуд. Внаслідок умисних, протиправних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_14 завдано майнову шкоду у розмірі 5630 грн.

Крім того, 19.01.2019, в невстановлений час, в приміщенні ТОВ «Маркет Тур» на 2 поверсі ТЦ «Квадрат НЕО», за адресою: м. Київ, бул. Перова, 36, ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_15 грошові кошти у розмірі 5630 грн. за тур поїздку «Рим притягивает нас!», з виїздом зі Львова 17.08.2019 о 4 год. 30 хв, та сформувавши заявку на сайті https://www.accordtour.com/user/login.php (ТОВ «Акорд Тур», туроператор) на туристичне обслуговування та видавши бланк заявки зі своїм підписом, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужим майном (шахрайство), а саме грошовими коштами у сумі 5630 грн., що належать ОСОБА_15 . У подальшому ОСОБА_6 , будучи ознайомленим з агентським договором, умисно не провів оплату туристичного продукту (подорожі), внаслідок чого Туроператором «Акорд-Тур» було анульовано заявку на туристичне обслуговування ОСОБА_15 та виключено зі списку туристів, які 17.08.2019 мали намір відправитись в тур «Рим притягує нас!». Внаслідок чого, ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_15 шляхом обману, та розпорядився ними на власний розсуд. Внаслідок умисних, протиправних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_15 завдано майнову шкоду у розмірі 5630 грн.

Крім того, 12.06.2019 в невстановлений час, в приміщенні ТОВ «Маркет Тур» на 2 поверсі ТЦ «Квадрат НЕО», за адресою: м. Київ, бул. Перова, 36, ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_16 грошові кошти у розмірі 6700 грн. за тур поїздку «Рим притягивает нас!» з виїздом зі Львова 17.08.2019 о 4 год. 30 хв, та сформувавши заявку на сайті https://www.accordtour.com/user/login.php (ТОВ «Акорд Тур», туроператор) на туристичне обслуговування та видавши бланк заявки зі своїм підписом, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужим майном (шахрайство), а саме грошовими коштами у сумі 6700 грн., що належать ОСОБА_16 . У подальшому ОСОБА_6 , будучи ознайомленим з агентським договором, умисно не провів оплату туристичного продукту (подорожі), внаслідок чого Туроператором «Акорд-Тур» було анульовано заявку на туристичне обслуговування ОСОБА_16 та виключено зі списку туристів, які 17.08.2019 повинні були відправитись в тур «Рим притягує нас!». Внаслідок чого, ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_16 , шляхом обману та розпорядився ними на власний розсуд. Внаслідок умисних, протиправних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_16 завдано майнову шкоду у розмірі 6700 грн.

Крім того, 07.03.2019 в невстановлений час, в приміщенні ТОВ «Маркет Тур» на 2 поверсі ТЦ «Квадрат НЕО», за адресою: м. Київ, бул. Перова, 36, ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_17 грошові кошти у розмірі 6623 грн за тур поїздку «Рим притягивает нас!» з виїздом зі Львова 17.08.2019 о 4 год. 30 хв, сформувавши заявку на сайті https://www.accordtour.com/user/login.php (ТОВ «Акорд Тур», туроператор) на туристичне обслуговування та видавши бланк заявки зі своїм підписом, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужим майном (шахрайство), а саме грошовими коштами у сумі 6623 грн., що належать ОСОБА_17 . У подальшому ОСОБА_6 , будучи ознайомленим з агентським договором, умисно не провів оплату туристичного продукту (подорожі), внаслідок чого Туроператором Акорд-Тур було анульовано заявку на туристичне обслуговування ОСОБА_17 та виключено зі списку туристів, які 17.08.2019 мали намір відправитись в тур «Рим притягує нас!». Внаслідок чого, ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_17 шляхом обману, та розпорядився ними на власний розсуд. Внаслідок умисних, протиправних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_17 завдано майнову шкоду у розмірі 6623 грн.

Крім того, 07.03.2019 в невстановлений час, в приміщенні ТОВ «Маркет Тур» на 2 поверсі ТЦ «Квадрат НЕО», за адресою: м. Київ, бул. Перова, 36, ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_18 грошові кошти у розмірі 6623 грн за тур поїздку «Рим притягивает нас», з виїздом зі Львова 17.08.2019 о 4 год. 30 хв, та сформувавши заявку на сайті https://www.accordtour.com/user/login.php (ТОВ «Акорд Тур», туроператор) на туристичне обслуговування та видавши бланк заявки зі своїм підписом, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужим майном (шахрайство), а саме грошовими коштами у сумі 6623 грн., що належать ОСОБА_18 . У подальшому ОСОБА_6 , будучи ознайомленим з агентським договором, умисно не провів оплату туристичного продукту (подорожі), внаслідок чого Туроператором «Акорд-Тур» було анульовано заявку на туристичне обслуговування ОСОБА_18 та виключено зі списку туристів, які 17.08.2019 мали намір відправитись в тур «Рим притягує нас!». Внаслідок чого, ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_18 шляхом обману, та розпорядився ними на власний розсуд. Внаслідок умисних, протиправних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_18 завдано майнову шкоду у розмірі 6623 грн.

Крім того, 12.06.2019 в невстановлений час, в приміщенні ТОВ «Маркет Тур» на 2 поверсі ТЦ «Квадрат НЕО», за адресою: м. Київ, бул. Перова, 36, ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_19 грошові кошти у розмірі 6700 грн. за тур поїздку «Рим притягивает нас!», з виїздом зі Львова 17.08.2019 о 4 год. 30 хв, та сформувавши заявку на сайті https://www.accordtour.com/user/login.php (ТОВ «Акорд Тур», туроператор) на туристичне обслуговування та видавши бланк заявки зі своїм підписом, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужим майном (шахрайство), а саме грошовими коштами у сумі 6700 грн., що належать ОСОБА_19 . У подальшому ОСОБА_6 , будучи ознайомленим з агентським договором, умисно не провів оплату туристичного продукту (подорожі), внаслідок чого Туроператором «Акорд-Тур» було анульовано заявку на туристичне обслуговування ОСОБА_19 та виключено зі списку туристів, які 17.08.2019 мали намір відправитись в тур «Рим притягує нас!». Внаслідок чого, ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_19 , шляхом обману та розпорядився ними на власний розсуд. Внаслідок умисних, протиправних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_19 завдано майнову шкоду у розмірі 6700 грн.

Крім того, протягом березня-квітня 2019 року в невстановлений час ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_20 грошові кошти у розмірі 26400 грн. за тур поїздку в автобусний тур «Амурний тиждень в Амстердамі та Парижі» для нього та його сім`ї, сформувавши заявку на туристичне обслуговування на сайті https://www.accordtour.com/user/login.php (ТОВ «Акорд Тур», туроператор), та не передавши бланк заявки та договір про туристичне обслуговування про поїздку до Амстердаму в період з 17.08.2019 по 24.08.2019 у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме заволодіння грошовими коштами у сумі 26400 грн, які належать ОСОБА_20 . У подальшому, будучи ознайомленим з агентським договором, ОСОБА_6 умисно не провів оплату туристичного продукту, внаслідок чого Туроператором «Акорд-Тур» було анульовано заявку на туристичне обслуговування ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та виключено зі списку туристів, які 17.08.2019 мали намір відправитись в тур «Амурний тиждень в Амстердамі та Париж». Грошима, отриманими від ОСОБА_20 , ОСОБА_6 розпорядився на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_20 майнову шкоду у розмірі 26400 грн.

Крім того, протягом березня-квітня 2019 року в невстановлений час, ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_23 грошові кошти у розмірі 33500 грн. за тур поїздку в автобусний тур «Амурний тиждень в Амстердамі та Парижі» для нього та його сім`ї, сформувавши заявку на туристичне обслуговування https://www.accordtour.com/user/login.php (ТОВ «Акорд Тур», туроператор), та не передавши бланк заявки та договір про туристичне обслуговування про поїздку в період з 17.08.2019 по 24.08.2019, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме заволодіння грошовими коштами у сумі 33500 грн. Будучи ознайомленим з агентським договором, ОСОБА_6 умисно не провів оплату туристичного продукту, внаслідок чого Туроператором «Акорд-Тур» було анульовано заявку на туристичне обслуговування ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та виключено зі списку туристів, які 17.08.2019 мали намір відправитись в тур «Амурний тиждень в Амстердамі та Парижі». Грошима, отриманими від ОСОБА_23 , ОСОБА_6 розпорядився на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_23 майнову шкоду у розмірі 33500 грн.

Крім того, 25.07.2019 у Головному управлінні ДПС у м. Києві, ДПІ у Голосіївському районі ОСОБА_27 було зареєстровано ТОВ «Туроператор Укр-Тур». В ТОВ «Туроператор Укр-Тур» ОСОБА_6 призначений на посаду головного бухгалтера згідно Наказу 2-К від 25.07.2019 року.

Згідно агентського договору, підписаного між ТОВ «Туроператор Укр-Тур» та ТОВ «Корал Тревел» від 01.09.2019 а саме:

Згідно п.2.1.2. агентського договору тур-агент зобов`язаний видати документи, що забезпечують надання туристу туристичних послуг, за умови повної сплати туристом вартості туристичного продукту у строки, визначені даним договором.

Згідно п.5.9. агентського договору у випадку невиконання з вини тур-агента своїх зобов`язань, передбачених договором, відповідальність тур-агента перед туристом за договором обмежується розміром фактично завданих туристу збитків, але не більше розміру подвійної плати вартості туристичного продукту(туристичних послуг).

27.07.2019, в невстановлений час, ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_28 грошові кошти у розмірі 40000 грн. за тур поїздку до Туреччини ОСОБА_28 та її чоловіка ОСОБА_29 , сформувавши заявку на туристичне обслуговування та передавши бланк заявки та договір про туристичне обслуговування про поїздку до Туреччини в період з 07.10.2019 по 19.10.2019 в готель «AmaraClubMarine» у місті Кемер, зі своїм підписом та печаткою ОСОБА_28 , у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме заволодіння грошовими коштами у сумі 40000 грн., які належали ОСОБА_28 . Розуміючи необізнаність ОСОБА_28 у процедурі оформлення туристичних продуктів, ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_28 , що через технічні складності з оформленням туристичної поїздки до загальної суми туристичної поїздки треба доплатити додатково 4500 грн., на що остання погодилась.

Будучи ознайомленим з агентським договором, ОСОБА_6 умисно не оформив заявку на даний тур та надав ОСОБА_28 документи, які не несуть юридичної сили. В подальшому ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами ОСОБА_28 у розмірі 44500 грн., якими розпорядився на власний розсуд, завдавши їй матеріальної шкоди на зазначену суму.

Крім того, 14.11.2018 у Головному управлінні ДПС у м. Києві, ДПІ у Деснянському районі ОСОБА_30 зареєстровано ТОВ «Туроператор Світ Чудес» та згідно наказу 2-К від 14.11.2018 ОСОБА_6 призначено головним бухгалтером ТОВ «Туроператор Світ Чудес».

Згідно агентського договору, підписаного між ТОВ «Туроператор Світ Чудес» та ТОВ «ТУЇ Україна»:

Згідно п.2.1.2. агентського договору тур-агент зобов`язаний видати документи, що забезпечують надання туристу туристичних послуг, за умови повної сплати туристом вартості туристичного продукту у строки, визначені даним договором.

Згідно п.5.9. агентського договору, у випадку невиконання з вини тур-агента своїх зобов`язань, передбачених договором, відповідальність тур-агента перед туристом за договором обмежується розміром фактично завданих туристу збитків, але не більше розміру подвійної плати вартості туристичного продукту (туристичних послуг).

13.08.2019 в невстановлений час, ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_31 грошові кошти у розмірі 45000 грн. за тур поїздку до Єгипту ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , сформувавши заявку на туристичне обслуговування на сайті http://agent.tui.ua/ (Туроператор «ТУЇ Україна») та не передавши бланк заявки та договір про туристичне обслуговування про поїздку до Єгипту, зі своїм підписом та печаткою ОСОБА_34 , у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме заволодіння грошовими коштами у сумі 45000 грн., 13500 грн. з яких належали ОСОБА_35 .

У подальшому, будучи ознайомленим з агентським договором, ОСОБА_6 умисно не оформив заявку на даний тур ОСОБА_34 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 , та заволодів коштами у розмірі 45000 грн., якими розпорядився на власний розсуд. 09.11.2019 гр. ОСОБА_38 , розуміючи те, що вона не має документів для надання туристичного продукту, намагалася зв`язатися з ОСОБА_6 , але останній не відповідав. Внаслідок умисних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_34 , ОСОБА_36 та ОСОБА_39 було відмовлено в тур-поїздці у зв`язку з відсутністю заявки на вказаних осіб, а ОСОБА_34 було завдано майнову шкоду у розмірі 13500 грн.

25.07.2019 ОСОБА_27 у ДПІ Голосіївського району Головного управління ДПС у м. Києві зареєстровано ТОВ «Туроператор Укр-Тур». Згідно Наказу 2-К від 25.07.2019 на посаду головного бухгалтера ТОВ Туроператор Укр-Тур призначений ОСОБА_6 .

Крім того, 29.07.2019 між ТОВ «Туристичне агентство Анекс Тур» та ТОВ "Туроператор "Укр-тур" було укладено Договір № 642 А/19, відповідно до якого Турагент зобов`язується за винагороду надати послуги Туроператору з реалізації Турпродукту, який сформований Постачальником послуг - іноземним туроператором «AnexTourismWorldwide DMCC», шляхом укладання Договорів на туристичне обслуговування від імені, в інтересах та під контролем Туроператора, а також здійснювати фактичні дії, визначені Договором, із самостійним набором та комплектацією туристичних груп.

Згідно п. 4.2. Договору Турагент здійснює повну оплату замовленого Турпродукту згідно з виставленим Туроператором рахунком, протягом двох банківських днів з моменту отримання рахунку та/або Підтвердженні Замовлення. Зобов`язання Турагента з оплати вважатимуться виконаними з моменту надходження грошових коштів на банківський рахунок Туроператора. У призначенні платежу Турагент вказує реквізити виставленого Туроператором для оплати рахунку, відповідно до якого здійснюється оплата.

Згідно п. 4.3. Договору несвоєчасна, неповна оплата Турагентом вартості Турпродукту наділяє Туроператора правом відмовити в наданні Турпродукту, навіть, якщо Турагент вже отримав Підтвердження Замовлення, або анулювати прийняте замовлення без повідомлення Турагента, із застосуванням п. 5.2.4 Договору.

Згідно 5.2.4. При ануляції Замовлення з причин, зазначених в цьому пункті, Турагент несе відповідальність перед Туристом за розірвання (відмову) від договору на туристичне обслуговування та знімає з Туроператора всю відповідальність, пов`язану з виконання зобов`язань за цим Договором.

21.09.2019 у невстановлений час за адресою: м. Київ, вул. Радунська, 5-Б, ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_40 грошові кошти у розмірі 62080 грн. та ОСОБА_41 грошові кошти у розмірі 62080 грн. за туристичну поїздку до міста Ла Романа, Домініканської Республіки у готель «GRANDBAHIAPRINCIPEBAVARO» з вильотом з аеропорту Бориспіль 18.10.2019 року та повернення до м. Києва 30.10.2019 року.

Також, 21.09.2019 в невстановлений час ОСОБА_6 надав ОСОБА_42 за власним підписом та печаткою ТОВ «Туроператор Укр-тур» договір на туристичне обслуговування за № 2184/75236057 від 21.09.2019 року щодо надання туристичних послуг ОСОБА_43 та ОСОБА_44 , а також надав ОСОБА_42 квитанцію до прибуткового касового ордера № 2381/75236057 від 21.09.2019 року про отримання від ОСОБА_40 грошових коштів у розмірі 62080 гривень за вказаний тур, та надав ОСОБА_45 договір на туристичне обслуговування за № 2388/75236057 від 21.09.2019 року щодо надання туристичних послуг ОСОБА_46 та ОСОБА_47 , а також надав ОСОБА_45 квитанцію до прибуткового касового ордера № 2388/75236057 від 22.09.2019 про отримання від ОСОБА_41 грошових коштів у розмірі 62080 гривень.

Після чого, 08.10.2019, сформувавши заявку на сайті ТОВ «Туристична компанія Анекс Тур» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме заволодіння грошовими коштами у сумі 62080 гривень, які належали ОСОБА_42 , та 62080 гривень, які належали ОСОБА_46 .

Будучи ознайомленим з агентським договором, ОСОБА_6 умисно, розуміючи наслідки, не здійснив оплату замовленого туру та згідно Агентського договору, уповноваженими особами ТОВ «Туристичне агентство Анекс Тур» заявка 08.10.2019 була анульована, про що ОСОБА_6 не повідомив ОСОБА_48 та ОСОБА_49 та шляхом обману заволодів грошовими коштами на загальну суму 124 160 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Розуміючи караність свого діяння ОСОБА_6 створив видимість своєї діяльності та виконання умов вказаних договорів. Так, 24.09.2019 він здійснив реєстрацію ТОВ «Туроператор Укр-тур» в системі «ТревелПоинтГлобал» та 18.10.2019 ОСОБА_6 з акаунту системи «ТревелПоинтГлобал» здійснив замовлення авіаквитків за номерами бронювань (WHCCXNLyskaOleksandr, LyskaOlga, G8BCB8 LyskaIgor, LyskaMilena) за маршрутом KBP (Бориспіль-Київ) - CDG (Шарль-де-Голль, Париж-Франція) - PUJ (Пунта-Кана, Домініканська республіка) - CDG (Шарль-де-Голль, Париж, Франція) - KBP (Бориспіль-Київ) з вильотом з аеропорту Бориспіль 19.10.2019 та повернення 01.11.2019, але грошові кошти за вищевказані квитки ОСОБА_6 не перевів на рахунок ТОВ «ТревелПоинтГлобал», а також за допомогою невстановлених осіб за допомогою компанії « ОСОБА_50 замовив ваучер на перебування в готелі «GRANDBAHIAPRINCIPEBAVARO» протягом 4 днів.

Під час перебування ОСОБА_40 і ОСОБА_41 та їх дітей в готелі «GRANDBAHIAPRINCIPEBAVARO» стало відомо про те, що тур анульовано уповноваженими особами ТОВ «Туристичне агентство Анекс Тур» у зв`язку із не оплатою повної вартості туру ОСОБА_6 , в наслідок чого туристичний продукт не був наданий вищевказаним особам. Внаслідок умисних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_42 і ОСОБА_45 та їх дітям було відмовлено у подальшому перебуванні в готелі та нанесено ОСОБА_42 майнову шкоду у розмірі 62080 гривень, а також ОСОБА_45 нанесено майнову шкоду у розмірі 62080 гривень.

Захисник ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій просить вирок суду скасувати та призначити новий розгляд у суді першої інстанції. В обґрунтування поданої апеляційної скарги, захисник посилається на істотне порушення вимог кримінального процесуального закону та на невідповідність висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження. Зокрема зазначає, щоу даному випадку мають місце цивільно-правові відносини, а склад кримінального правопорушення відсутній, оскільки заявки на тури були створені, грошові кошти на рахунки надходили. Звертає увагу, що постанови про призначення групи прокурорів від 21.08.2018 та 08.11.2019 винесені в рамках іншого кримінального провадження. Вказує, що суд відмовив стороні захисту в дослідженні доказів та в допиті деяких потерпілих. Звертає увагу, що аудіо запис судового засідання від 16.09.2021, під час якого проводився допит потерпілих, не відтворюється. Зазначає, що по всім епізодам, які внесені до 31.03.2020, досудове розслідування проведено до внесення відповідних відомостей до ЄРДР у 2019 році. Також вказує, що докази, які долучені прокурором, збиралися в рамках іншого кримінального провадження.

Заслухавши доповідь судді, доводи учасників апеляційного розгляду, провівши судові дебати, заслухавши останнє слово обвинуваченого, вивчивши матеріали справи, обговоривши і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до таких висновків.

Розглядаючи кримінальне провадження відносно ОСОБА_6 , суд першої інстанції, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створив необхідні умови для реалізації сторонами прав та свобод у наданні доказів, їх дослідженні та доведенні їх переконливості перед судом, в межах висунутого обвинувачення безпосередньо дослідив надані докази та перевірив обставини, які мають істотне значення для правильного вирішення справи.

Під час судового розгляду ОСОБА_6 не визнав своєї вини у висунутому йому обвинувачення та показав, що працюючи директором та одночасно бухгалтером ТОВ «Маркет Тур» дійсно отримував 19.01.2019 від ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;07.03.2019 від ОСОБА_51 , ОСОБА_17 ; 12.06.2019 від ОСОБА_18 , ОСОБА_19 - кошти у вказаних в обвинувальному акті розмірах за турпоїздку «Рим притягивает нас» (туроператор ТОВ «Акорд Тур») з виїздом зі Львова 17.08.2019. Також 12.06.2019 він отримав від ОСОБА_20 , у березні-квітня 2019 від ОСОБА_23 кошти за автобусний тур «Амурний тиждень в Амстердамі та Парижі»(туроператор ТОВ «Акорд Тур») в період з 17.08.2019 по 24.08.2019.Вказаний в обвинуваченні розмір коштів та факт їх отримання від потерпілих він не оспорював, однак стверджував, що забронював поїздки, однак у січні 2019 року у ТОВ «Маркет ТУР» закінчилась банківська гарантія, у зв`язку з чим здійснити оплату було неможливо. Через відсутність на роботі у вказаний період час він не зміг врегулювати питання оплати, а тому усі заявки були анульовані туроператором ТОВ «Акорд Тур».

Працюючи головним бухгалтером ТОВ «Туроператор Укр-Тур» 27.07.2019 він отримав від ОСОБА_52 кошти у сумі 44500грн. за турпоїздку до Туреччини (туроператор ТОВ «Корал Тревел») в період із 17.10.2019 по 19.10.2019. Грошові кошти були у повному обсязі переведені на рахунок ТОВ «Корал Тревел», а ОСОБА_53 були в повному обсязі видані усі підтверджуючі документі - квиток, страховку та ваучер. Однак ОСОБА_54 не змогла вилетіти, оскільки не з`явилась на авіарейс МАУ.

Працюючи головним бухгалтером ТОВ «Туроператор Світ Чудес» 13.08.2019 він отримав від ОСОБА_31 кошти за турпоїздку до Єгипту (туроператор ТОВ «ТУЇ України»), провів оплату в повному обсязі, однак тур був анульований туроператором через те, що стосовно його компанії була відкрита кримінальна справа.

Працюючи головним бухгалтером ТОВ «Туроператор Укр-Тур» 21.09.2019 він отримав від ОСОБА_40 і ОСОБА_41 кошти за турпоїздку до Домініканської республіки (туроператор ТОВ «Туристичне агентство Анекс Тур») в період із 18.10.2019 по 30.10.2019.Кошти були у повному обсязі переведені на рахунок туроператора та оплачено проживання у готелі на період з 18.10.2019 по 30.10.2019. При цьому через три дні проживання в готелі ОСОБА_42 і ОСОБА_45 необхідно було переселитись у інший номер, однак вони відмовились та оплатили проживання за власний рахунок.

Суд першої інстанції визнав неправдивими показання обвинуваченого в частині відсутності у нього умислу на заволодіння коштами потерпілих та дійшов висновку про доведеність його винуватості у вчиненні щодо потерпілих шахрайства.

Висновки суду першої інстанції про доведеність винуватості ОСОБА_6 у висунутому обвинуваченні ґрунтуються на досліджених в ході судового розгляду доказах - показаннях потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_52 , ОСОБА_55 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_20 , ОСОБА_31 ; відповіді ТОВ «Аккорд-Тур» від 17.08.2019; заявах про залучення до провадження як потерпілих; заявках ТОВ «Маркет тур»; заяві про вчинення злочину від 30.08.2019; відповідях ТОВ «Аккорд-Тур» від 16.08.2019; протоколі прийняття заяви ОСОБА_52 про вчинене кримінальне правопорушення від 06.10.2019; квитанції до прибуткового касового ордера від 09.09.2019; договорі № 1752 від 09.09.2019 між ТОВ «Туроператор Укр-Тур» та ОСОБА_56 ; квитанціях до прибуткового касового ордера від 27.07.2019; договорі № 2544 від 27.07.2019, між ТОВ «Туроператор Укр-Тур» та ОСОБА_56 ; договорі від 13.08.2019 між ТОВ «Туроператор Світ Чудес» та ОСОБА_57 ; протоколі прийняття заяви Лиски про вчинене кримінальне правопорушення від 06.11.2019; квитанції до прибуткового касового ордера від 29.09.2019; договорі № 2184/75236057 від 21.09.2019 року, між ТОВ «Туроператор Укр-Тур» та ОСОБА_58 ; квитанціях до прибуткового касового ордера від 21.09.2019; договору № 2384/75236057 від 21.09.2019 року, між ТОВ «Туроператор Укр-Тур» та ОСОБА_59 ; висновку експерта № 17-3/2010 від 28.12.2019; відповіді ТзОВ «Аккорд-Тур» на запит від 20.01.2020 № 7860/125/50-2020; платіжному дорученні № 410 на суму 5813,90 грн.; платіжному дорученні № 408 на суму 690 грн.; агентському договорі № 816338881 між ТзОВ «Аккорд-Тур» та ТОВ «Туроператор УКР-Тур»; рахунках на оплату; підтвердженнях замовлень; довідці № LVO-07.8/672 від 22.08.2019; витягах з особистого кабінету «Аккорд-тур»; заявках на туристичні поїздки; відповіді на запит ТОВ « Корал Тревел» № 316 від 20.01.2020; повідомленнях про розірвання договору № 315-р від 16.01.2020, № 236-р від 14.06.2019, № 81 від 18.07.2018 між ТОВ « Корал Тревел» та ТОВ «Маркет Тур», ТОВ «Туроператор Світ Чудес» та ТОВ «Туроператор «Укр-Тур»; повідомленні ТОВ «ТревелПрофешнл Груп» № 1416 від 24.01.2020; повідомленні ТОВ «Анекс Тур Турагенство» № 02/20 від 23.01.2020; заключних виписках з ПриватБанку; виписці з рахунку ТОВ «Туроператора Світ Чудес» за період з 01.01.2019 по 17.02.2020;копії квитанції про оплату в готелі 01.11.2019; копіях білетів та посадочних талонів; копіях багажних квитанцій; копіях платіжних документів щодо перебування та харчування в готелі від 01.11.2019; копії міграційної декларації при в`їзді на територію Домініканської Республіки; копіях платіжних документів щодо підстав та термінів перебування в готелі «Гранд БайаПрінципеБаваро» з 19.10.2019 по 24.10.2019; копії підтвердження реєстрації у готелі; відповіді на запит ТОВ «ТревелПойнтГлобал» від 12.05.2020; субагентському договорі про надання посередницьких послуг ТОВ «ТревелПойнтГлобал» від 15.05.2019; білетах (Маршрут-квитанціях пасажирів), які були замовлені 18.10.2019 субагентом ТОВ «Туроператор «Укр-Тур» на ім`я ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 ; витягах з системи бронювання квитків від на ім`я ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 від 18.10.2019 та від 28.10.2019; рахунку-фактурі № 2938 від 24.10.2019; витягах з системи BSPLINK на підтвердження використання квитків, оформлених ТОВ «Туроператор «Укр-Тур» на ім`я ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 ; відповіді «Анекстур» №04/05 від 04.05.2020; рахунку на оплату № 75236057 від 23.09.2019; відповідь «Анекстур» №07/05 від 07.05.2020; відповіді ТОВ «ТезТур» про відсутність господарської діяльності з ТОВ «Маркет Тур», ТОВ «Туроператор Світ Чудес» та ТОВ «Туроператор «Укр-Тур» в період з 01.09.2019 по 31.12.2019; виписці по особовому рахунку ТОВ «Туроператора «Світ Чудес», за період з 14.11.2018 по 04.11.2019; чеках про оплату туристичних послуг ТОВ «Туроператор Укр-Тур» на користь ТОВ «Корал Тревел».

З показань потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_51 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 вбачається, що вони передавали ОСОБА_6 кошти у вказаних в обвинувальному акті розмірах та за вказаних обставин в якості оплати за турпоїздку «Рим притягивает нас» (туроператор ТОВ «Акорд Тур») з виїздом зі Львова 17.08.2019, однак по прибуттю до м. Львова з`ясували, що ОСОБА_6 не здійснив оплату послуг туроператору, у зв`язку з чим їм було відмовлено у подорожі. Під час телефонних розмов з цього приводу ОСОБА_6 пообіцяв здійснити оплату, однак кошти туроператору так і не перерахував та перестав відповідати на дзвінки.

З листа ТОВ «Акорд Тур» від 17.08.2019 вбачається, що бронювання туру «Рим притягивает нас» на підставі замовлень ТОВ «Маркет Тур» для туристів ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_51 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 були анульовані через відсутність оплати.

Потерпілий ОСОБА_20 суду показав, що передав ОСОБА_6 кошти у сумі 26400 грн. за автобусний тур «Амурний тиждень в Амстердамі та Парижі»(туроператор ТОВ «Акорд Тур») на трьох чоловік в період з 17.08.2019 по 24.08.2019, однак по прибуттю до м. Львова йому стало відомо, що ОСОБА_6 не здійснив оплату туру. Він намагався з`ясувати у ОСОБА_6 причини відмови туроператором у подорожі, однак той нічого не зміг пояснити.

Потерпіла ОСОБА_23 не була допитана в судовому засіданні у зв`язку із поганим станом здоров`я.

Із заяви ОСОБА_23 про вчинення злочину вбачається, що вона передала ОСОБА_6 кошти у сумі 33500 грн. за автобусний тур «Амурний тиждень в Амстердамі та Парижі»(туроператор ТОВ «Акорд Тур») на чотирьох чоловік в період з 17.08.2019 по 24.08.2019, однак ОСОБА_6 не здійснив оплату туру. До заяви долучено дублікати чеків ПриватБанку про сплату вартості туристичних послуг у сумі 33500 грн. на вказаний ОСОБА_6 банківський рахунок.

З листів ТОВ «Акорд Тур» від 16.08.2019 вбачається, що бронювання туру «Амурний тиждень в Амстердамі та Парижі» на підставі замовлень ТОВ «Маркет Тур» для туристів ОСОБА_20 і ОСОБА_23 були анульовані через відсутність оплати.

Потерпіла ОСОБА_54 суду показала, що передавала ОСОБА_6 кошти у сумі у сумі 44500 грн. за турпоїздку до Туреччини (туроператор ТОВ «Корал Тревел») в період із 17.10.2019 по 19.10.2019, однак ОСОБА_6 тур не оплатив та на телефонні дзвінки не відповідав.

З листа ТОВ «Корал Тревел» від 20.01.2020 вбачається, що жодних замовлень туристичних послуг від ТОВ «Туроператор Укр-Тур» в період з 01.09.2019 по 31.12.2019 не надходило.

Потерпіла ОСОБА_38 суду показала, що передавала ОСОБА_6 кошти у сумі у сумі 45000 грн. за турпоїздку до Єгипту (туроператор ТОВ «ТУЇ України») на трьох чоловік, однак подорож не відбулась через те, що ОСОБА_6 тур не оплатив. Він представників ТОВ «ТУЇ України» їй стало відомо, що ОСОБА_6 не бронював місця та не оформлював заявки на поїздку.

Потерпілі ОСОБА_64 і ОСОБА_65 суду показали, що передавали ОСОБА_6 кошти у сумі 62080 грн. кожний за турпоїздку до Домініканської республіки (туроператор ТОВ «Туристичне агентство Анекс Тур») в період із 18.10.2019 по 30.10.2019. Після прибуття до Домініканської республіки з`ясувалось, що місця у готелі ОСОБА_6 не оплачені. За подальше перебування в готелі вони вимушені були сплатити додатково. Також виявилось, що ОСОБА_6 не придбав їм зворотні авіабілети, у зв`язку з чим вони понесли додаткові витрати на авіапереліт до Києва. По телефону ОСОБА_6 пояснив, що така ситуація виникла через наявність у нього конфлікту з ТОВ «Анекс Тур».

З листа ТОВ Тревелпойнтглобал» від 12.05.2020 вбачається, що ТОВ «Туроператор Укр-Тур» 18.10.2019 здійснювало бронювання авіаквитків на ім`я ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 і ОСОБА_69 на рейси до Домініканської республіки, однак оплату квитків ТОВ «Туроператор Укр-Тур» не здійснило.

З листа ТОВ «Туристичне агентство Анекс Тур» від 04.05.2020 вбачається, що ТОВ «Туроператор Укр-Тур» направляло заявку про бронювання проживання, харчування, трансфер і страхування в готелі BahiaPrincipeGrandBavaro у м. Пунта-Кана у Домініканській республіці, однак оплату за рахунком-фактурою на суму 122050,06 грн. не здійснило, у зв`язку з чим замовлення було анульоване.

Факт отримання ОСОБА_6 коштів підтверджується заявками туристів до ТОВ «Маркет тур» з відмітками про здійснення оплати турів, квитанціями до прибуткового касового ордера, договорами на туристичне обслуговування.

Згідно з висновком експерта № 17-3/2010 від 28.12.2019 написи на заявках туру «Рим притягивает нас» про сплату коштів, оформлених на ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_51 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , виконаний ОСОБА_6 .

Покладені судом в основу обвинувального вироку докази у своїй сукупності є взаємопов`язаними, узгоджуються між собою, відповідають вимогам належності та допустимості, не містять розбіжностей або суперечностей, які б могли вплинути на правильність висновку суду щодо винуватості ОСОБА_6 у висунутому обвинуваченні.

Не зважаючи на те, що судом в повній мірі було забезпечено право сторін надавати докази та доводити їх переконливість перед судом, сторона захисту не надала суду доказів на підтвердження показань обвинуваченого в тій частині, що він не здійснив оплату турів потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_51 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 і ОСОБА_23 з об`єктивних причин - через закінчення у ТОВ «Маркет ТУР» банківської гарантії.

Показання обвинуваченого в тій частині, що оплата за тури потерпілих ОСОБА_52 , ОСОБА_31 , ОСОБА_40 і ОСОБА_41 була ним здійснена спростовуються дослідженими в ході судового розгляду доказами.

За клопотанням сторони захисту судом першої інстанції було досліджено виписку по особовому рахунку ТОВ «Туроператор «Світ Чудес» за період з 14.11.2018 по 04.11.2019 та чеки про оплату туристичних послуг ТОВ «Туроператор Укр-Тур», однак ці документи також не підтверджують факт проведення ОСОБА_6 оплат турів потерпілих у цьому кримінальному провадженні.

Оцінивши докази у їх сукупності, суд першої інстанції правильно встановив фактичні обставини кримінального правопорушення, обґрунтовано дійшов висновку про доведеність винуватості ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, а саме - у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві) та у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно.

Колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що дії ОСОБА_6 не слід розцінювати як невиконання цивільно-правових зобов`язань, оскільки сукупність досліджених доказів свідчить про те, що ОСОБА_6 , отримуючи від потерпілих кошти, не мав наміру виконувати цивільно-правові зобов`язання, а бажав заволодіти отриманими коштами та розпорядитись ними на власний розсуд.

Зокрема про це свідчить поведінка ОСОБА_6 , який протягом тривалого часу з моменту оплати потерпілими коштів за поїздки до моменту настання часу поїздок не вживав заходів до виконання ним своїх зобов`язань, не повідомив потерпілих про наявність будь-яких проблемних питань щодо оплати ним турпоїздок, а навпаки ухилявся від виконання своїх зобов`язань та приховував це від потерпілих.

Колегія суддів визнає безпідставними доводи апеляційної скарги про те, що постанови про призначення групи прокурорів від 21.08.2018 та 08.11.2019 винесені в рамках іншого кримінального провадження, а надані прокурором докази збиралися в рамках іншого кримінального провадження, адже як вбачається з матеріалів кримінального провадження групи прокурорів створювались і змінювались в рамках кримінального провадження № 0007860, внесеного в ЄРДР 21.08.2018 за заявою директора ТОВ «Маркет тур» ОСОБА_70 щодо ОСОБА_6 , та кримінального провадження № 008026, внесеного в ЄРДР 07.11.2019 за заявою ОСОБА_71 .

Колегія суддів не вбачає будь-яких порушень кримінального процесуального закону у тому, що 15.01.2020 і 31.03.2020 до кримінального провадження № 0007860,розпочатого 21.08.2018 за заявою директора ТОВ «Маркет тур» ОСОБА_70 щодо ОСОБА_6 , увійшли шляхом об`єднання інші кримінальні провадження, які розпочались за заявами потерпілих ОСОБА_41 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_51 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_52 , ОСОБА_72 .

Об`єднання в одне провадження різних кримінальних проваджень не ставить під сумнів належність і допустимість доказів, зібраних в межах розслідування цих кримінальних проваджень до їх об`єднання, як і не ставить під сумнів законність створених в цих провадженнях груп прокурорів, а тому доводи апеляційної скарги щодо цього колегія суддів також визнає необґрунтованими.

Виділення кримінального провадження за фактом привласнення ОСОБА_6 коштів ТОВ «Маркет тур» та заволодіння коштами ОСОБА_73 постановою від 25.05.2020 було здійснено в межах наданих прокурору повноважень.

Твердження сторони захисту про те, що аудіо запис судового засідання від 16.09.2021, під час якого проводився допит потерпілої ОСОБА_31 , не відтворюється, знайшли своє підтвердження в ході апеляційного розгляду.

Потерпіла ОСОБА_38 неодноразово викликались в судові засідання, однак до суду не прибула, а тому провести її допит в суді апеляційної інстанції не видалось за можливе.

Разом з тим зміст викладених у вироку показань потерпілої ОСОБА_31 повністю узгоджується із змістом її показань, які викладені у журналі судового засідання від 16.09.2021, а тому у колегії суддів немає сумнівів у їх правильності та достовірності, а також сумнів у правильності висновків суду першої інстанції щодо доведеності обвинувачення в цій частині.

Оцінюючи доводи апеляційної скарги захисника про наявність підстав для скасування вироку та призначення нового розгляду в суді першої інстанції, колегія суддів враховує те, що в силу ч.1 ст.415 КПК України суд апеляційної інстанції скасовує вирок чи ухвалу суду і призначає новий розгляд у суді першої інстанції, якщо:

1) встановлено порушення, передбачені пунктами 2, 3, 4, 5, 6, 7 частини другої статті 412 цього Кодексу;

2) в ухваленні судового рішення брав участь суддя, якому було заявлено відвід на підставі обставин, які очевидно викликали сумнів у неупередженості судді, і заяву про його відвід визнано судом апеляційної інстанції обґрунтованою;

3) судове рішення ухвалено чи підписано не тим складом суду, який здійснював судовий розгляд.

Відповідно до пунктів 2, 3, 4, 5, 6, 7 частини другої статті 412 КПК України судове рішення у будь-якому разі підлягає скасуванню, якщо:

судове рішення ухвалено незаконним складом суду;

судове провадження здійснено за відсутності обвинуваченого, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 323 чи статтею 381 цього Кодексу, або прокурора, крім випадків, коли його участь не є обов`язковою;

судове провадження здійснено за відсутності захисника, якщо його участь є обов`язковою;

судове провадження здійснено за відсутності потерпілого, належним чином не повідомленого про дату, час і місце судового засідання;

порушено правила підсудності;

у матеріалах провадження відсутній журнал судового засідання або технічний носій інформації, на якому зафіксовано судове провадження в суді першої інстанції.

У апеляційній скарзі захисник ОСОБА_7 не зазначає про допущення судом першої інстанції будь-якого порушення з числа вказаних в ч.1 ст.415 та п. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ч.2 ст.412 КПК України.

За результатами апеляційного розгляду апеляційним судом не встановлено істотних порушень кримінального процесуального закону, які б тягнули за собою скасування судового рішення та призначення нового розгляду в суді першої інстанції.

З огляду на викладене колегія суддів приходить до висновку, що передбачені законом підстави для скасування вироку суду та призначення нового розгляду у суді першої інстанції відсутні.

За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку, що вирок суду першої інстанції є законним та обґрунтованим, підстави для задоволення апеляційної скарги відсутні.

Керуючись ст.ст. 404, 405, 407 КПК України, колегія суддів

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_7 залишити без задоволення, а вирок Дніпровського районного суду міста Києва від 17.12.2021щодо ОСОБА_6 без змін.

Ухвала апеляційного суду може бути оскаржена в касаційному порядку до суду касаційної інстанції протягом трьох місяців з дня проголошення судового рішення судом апеляційної інстанції.

СУДДІ:

_________________ _________________ _________________

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3