Справа № 594/634/23
Провадження № 1-кс/594/92/2023
У Х В А Л А

31 травня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Борщеві, клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 09.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 30.05.2023, слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Посилається на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.

Слідчий ОСОБА_5 в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить справу розглянути за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.

08.03.2023 о 17:16 год., у ЧЧ Чортківського РВП ВП ГУНП в Тернопільській

області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки

АДРЕСА_2 , за фактом неправомірного заволодіння невідомими особами її коштами у сумі

11500 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СВ відділення

поліції №1 (м. Борщів) Ч РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 внесено до

Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 09.03.2023,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2022 ОСОБА_6

увечері за місцем свого проживання у соціальній мережі «Фейсбук» побачила

оголошення про можливість отримати грошову допомогу в сумі 6600 гривень. Однак за

умовами для отримання допомоги потрібно зайти за посиланням, яке було розміщене у

вказаному оголошенні. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_6 зареєструвалася та

вказала номер своєї кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пін-код до неї та свій номер телефону. Після чого почала очікувати на допомогу. На наступний день

перебуваючи у м.Чортків у своєї дочки, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила, що в ніч на 05.03.2023 із її банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , до якого випущена кредитна картка, невідомою особою здійснено 23 операції, якими, різними невеликими сумами, знято грошові кошти в сумі 11675 гривень.

Після цього, вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій та звернулася до відділення банку у м.Чортків та перевипустила картку, поміняла пароль входу до додатку, взяла виписку про рух коштів та після чого у вищевказаному населеному пункті звернулася до поліції.

Таким чином, ОСОБА_6 , завдано збитків на загальну суму 11675 грн.

Вищенаведене підтверджується: рапортом від 08.03.2023 року, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 08.03.2023 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 14.03.2023 року, копією виписки по банківському рахунку ІІА НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 06.03.2023.

Слідчий вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: кваліфікації кримінального діяння, встановлення дати, часу та місця вчинення кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила.

Зазначені в клопотанні документи відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слід надати слідчим СВвідділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальникові СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої в АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_6 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 00:00:01 год. 04.03.2023 по 31.05.2023, на паперовому та електронному носії;

- інформації про банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_5 власником якого є ОСОБА_6 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 00:00:01 год. 04.03.2023 по 31.05.2023;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_6 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок:прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 00:00:01 год. 04.03.2023 по 31.05.2023,та дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 00:00:01 год. 04.03.2023 по 31.05.2023;

- інформації про повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » » у період часу з 00:00:01 год. 04.03.2023 по 31.05.2023, у разі проведення такої операції;

- інформації про банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 00:00:01 год. 04.03.2023 по 31.05.2023, у разі проведення такої операції;

- інформації про реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 00:00:01 год. 04.03.2023 по 31.05.2023, у разі проведення такої операції;

- інформації про всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: