єдиний унікальний номер справи 531/1691/23
номер провадження 1-кс/531/529/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) копії паспорту власника рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімки власників при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені у готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 17 травня 2023 року по 31 травня 2023 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку) 6) відомості щодо руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку в період часу з 17 травня 2023 року по 31 травня 2023 року; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з зазначеного рахунку в період часу з 17 травня 2023 року по 31 травня 2023 року; 8) відомості щодо користування послугами керування вказаним банківським рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 25 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дізнавач до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 25 травня 2023 року до чергової частини ВП №3 ПРУП ГУПН в Полтавській області звернулась ОСОБА_5 про те, що невідома особа під приводом продажу мобільного телефону в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи мобільний додаток «ТЕЛЕГРАМ», ввела в оману заявницю та заволоділа грошовими коштами в розмірі 2405 грн., які остання 17 травня 2023 року добровільно перерахувала через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_1 в рахунок оплати за товар.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що «05 січня 2023 року перебуваючи за місцем мешкання, я знайшла повідомлення на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо продажу мобільних телефонів та аксесуарів до нього. На даному сайті був вказаний мобільний номер телефону, на даний час у мене даних відносно телефону не має. 16 травня 2023 року, в той час коли я перебувала за місцем мешкання, я на сайті знайшла емблему телеграму, натиснувши на неї, я перейшла в телеграмканал. Коли я перейшла в додаток телеграму, то там була зазначена технічна підтримка 24/7 « ОСОБА_6 ». Через даний додаток, я почала смс-листування з невідомою особою. В першу чергу я запитала як з даним сайтом зв`язатися, та узнати характеризуючи телефону Ксіомі Редмі 9 С, а також яка ціна телефону. Після чого мені надійшло смс-повідомлення, у вигляді ссилки pay24online.tech, я перейшла по даній ссилці. Мені викинуло віконце на екран мобільного телефону із номером банківського рахунку, № НОМЕР_1 і сума до сплати - 2405 грн. Дані реквізити я переписала на листочок і 17 травня 2023 року поїхала до терминалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , та за допомогою даного терміналу перерахувала грошові кошти в сумі 2405 грн., на рахунок № НОМЕР_1 , також вказала своє ім`я, прізвище та по-батькові. Після чого я написала смс-повідомлення в телеграмі, що кошти я скинула та спитала коли мені чекати товар. Мені відповіли, що необхідно скинути скріншот чеку. Я скинула чек, та спитала коли мені чекати мобільний телефон, так як я його хотіла подарувати своєму синові і мені необхідно було, щоб швидко доставили. Після моїх смс-повідомлень, зв`язок із сайтом пропав. Так я зрозуміла, що відносно мене вчинені шахрайські дії, та я вирішила звернутися до поліції з метою інформування та написання заяви».

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ;

- старшому дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;

-дізнавачу СВ ВД №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 ;

-дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ;

-дізнавачу СД Полтавського РУП ГУНП В Полтавській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) копії паспорту власника рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімки власників при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені у готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 17 травня 2023 року по 31 травня 2023 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку) 6) відомості щодо руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку в період часу з 17 травня 2023 року по 31 травня 2023 року; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з зазначеного рахунку в період часу з 17 травня 2023 року по 31 травня 2023 року; 8) відомості щодо користування послугами керування вказаним банківським рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 21 серпня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя