Справа № 214/4929/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 05.07.2023 року про тимчасовий доступ в рамках запиту компетентного органу Латвійської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 193 Кримінального закону Латвійської Республіки, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 05.07.2023 року про тимчасовий доступ в рамках запиту компетентного органу Латвійської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 193 Кримінального закону Латвійської Республіки, а саме документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо отримання інформації про доходи гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначає, що вивченням матеріалів запиту встановлено, що в Латвійській Республіці 16 жовтня 2020 року розпочато кримінальний процес № 0 за частиною другою статті 193 Кримінального закону Латвійської Республіки, що передбачає кримінальну відповідальність за викрадення, знищення, пошкодження або незаконне використання чужого фінансового інструменту або платіжного засобу та за придбання, зберігання, переміщення або розповсюдження викраденого платіжного засобу.

Так, рамках кримінальної справи № 0 встановлено, що 7 жовтня 2020 року приблизно о 12 год. 59 хв. ОСОБА_5 отримала дзвінок з номера телефону НОМЕР_2 від жінки, яка представилася співробітником AO « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила їй, що хтось незаконно з її рахунку намагається перерахувати гроші. Жінка, заручившись довірою ОСОБА_6 , попросила її назвати дані свого Інтернет-банку, що ОСОБА_5 і зробила, після чого підтвердила всі дії, вказані жінкою, за допомогою інструмента підтвердження Інтернет-банку. Під час розмови жінка переконала ОСОБА_7 , що у разі, якщо вона не діятиме швидко та не підтвердить дії, ОСОБА_5 втратить свої гроші. Жінка, не прощавшись, перервала розмову з ОСОБА_6 ; відразу після розмови ОСОБА_5 зателефонувала до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і розповіла про ситуацію, що сталася, на що співробітниця банку сказала, що ОСОБА_5 стала жертвою шахраїв, а також співробітниця банку заблокувала рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_3 та доступ до Інтернет-банку. З отриманої роздруківки банківського рахунку ОСОБА_6 № LV85HABA417 встановлено, що 07 жовтня 2020 року з банківського рахунку її чоловіка ОСОБА_8 № НОМЕР_4 на банківський рахунок ОСОБА_6 було здійснено перерахування у розмірі 1000 EUR у вигляді платежу між своїми рахунками, оскільки банківські рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_9 об`єднані, після чого 07 жовтня 2020 року з банківського рахунку ОСОБА_6 здійснено незаконне перерахування на інший банківський рахунок № НОМЕР_5 в AO « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Латвійської Республіки. За даними інформаційної системи, доступної Державній поліції, було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_5 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Під час перевірки ОСОБА_11 . Катанджанц за базою даних Державної поліції було виявлено реєстрацію в електронному журналі подій про те, що 07 жовтня 2020 року Н. Катанджанц отримала дзвінок з номера телефону НОМЕР_2 від жінки, яка представилася співробітником AO « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила їй, що хтось незаконно з її рахунку намагається перерахувати гроші. Жінка, заручившись довірою Н.Катанджанц, попросила її назвати дані свого Інтернет-банку, що ОСОБА_11 . Катанджанц і зробила, після чого підтвердила всі дії, вказані жінкою, за допомогою свого SMART-ID. Під час розмови жінка переконала ОСОБА_12 , що у випадку, якщо вона не діятиме швидко і не підтвердить дії, ОСОБА_11 . Катанджанц втратить свої гроші. Після того, як ОСОБА_11 . Катанджанц виконала дії, вказані жінкою, що телефонувала, на банківський рахунок Н. Катанджанц № LV19UNLA292 надійшли кошти у розмірі 2215 EUR від незнайомої Н. Катанджанц жінки ОСОБА_6 ; жінка, що телефонувала, завоювала ще більшу довіру ОСОБА_12 і впевненість у тому, що на її банківському рахунку відбуваються підозрілі дії, і за вказівкою жінці, що дзвонила, продовжувала виконувати всі необхідні дії. При аналізі отриманої роздруківки з рахунку Н. Катанджанц № LV19UNL A292 встановлено, що 07 жовтня 2020 року о 12 год. 42 хв. з банківської картки Н. Катанджанц № НОМЕР_6 було сплачено незаконну купівлю в розмірі 1546.24 EUR за «CEX ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса «CEX.IO LTD»: АДРЕСА_2 та 7 жовтня 2020 року о 13 год. 05 хв. з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Катанджанц № НОМЕР_6 була оплачена покупка розмірі 101 EUR на «WalletABU_PORTMONE/Kyiv/UKR# НОМЕР_7 » (юридична адреса « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: АДРЕСА_3 ).

У ході розслідування кримінальної справи встановлено, що учасники злочинної групи використовують « ІНФОРМАЦІЯ_7 » профіль, створений з метою отримання коштів шляхом обману та за запитом інформації від підприємства Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії Великобританії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у відносинах «СЕХ.ІЮ» профілю, які учасники злочинної групи використали для отримання коштів шляхом обману, було встановлено, що кошти у розмірі 1546,24 EUR отримав користувач «CEX.IO» - громадянин України ОСОБА_13 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_9 , який при реєстрації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » профілю вказав таку інформацію: номер телефону НОМЕР_8 , адресу мешкання ( ОСОБА_14 , Dniper, ІНФОРМАЦІЯ_11 ; адрес електронної пошти- ІНФОРМАЦІЯ_12 . Також ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на момент реєстрації «CEX.IO» профілю надав фотокопію документа, який посвідчує особу № НОМЕР_9 .

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_1 .

Під час виконання запиту компетентного органу Латвійської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 0 слідчим відділенням ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області вживались заходи, спрямовані на встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 , проте, встановити місцезнаходження останнього не надалось можливим.

Зокрема, під час виконання запиту підготовлено та направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо отримання інформації стосовно ОСОБА_4 .

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_14 відомості Державного реєстру відповідної служби не є відкритою інформацією та можуть бути надані з дотриманням певних обмежень і процедури, за умови одержання відповідної ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, з метою повного виконання запиту компетентного органу Латвійської у кримінальній справі № 0, виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо отримання доходів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ).

Слідча в судове засідання не з`явився, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. При цьому, слідча клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали суд доходить до наступного висновку.

Слідчим на підтвердження обставин зазначених в клопотанні до матеріалів справи долучено: копію клопотання іноземної країни про проведення процесуальних дій в кримінальному провадженні № 0 від 26.09.2022 року ( а.с. 11-13), додаткову інформацію по кримінальній справі № 0 06.01.2023 року ( а.с. 15-16), копію постанови про визнання ОСОБА_15 підозрюваним в кримінальній справі № 0 ( а.с. 17) , копію паспорта на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( а.с.19) , скрін шот ( а.с. 20), відповідь ІНФОРМАЦІЯ_15 від 20.04.2023 року № 3691 ( а.с. 21), відповідь з відділу перерахунків пенсії № 4 Управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій від 12.04.2023 року № 45.4/3-3516 ( а.с. 22), відповідь з КРУП ГУНП в Дніпропетровській області від 22.04.2023 року № 45/8-1-3266 ( а.с. 23), відповідь з відділу реєстрації місця проживання фізичних осіб у Саксаганському районі від 03.05.2023 року № 45.4/3-4288 ( а.с. 24), відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_16 від 21.04.2023 року ( а.с. 25), протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 16.05.2023 року ( а.с. 26), протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 16.05.2023 року ( а.с. 27), відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_17 від 21.04.2023 року ( а.с. 29), довідку, відповідно до якої згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, громадських формувань ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_1 ), як суб`єкт господарювання не зареєстрований ( а.с. 32).

Відповідно до положень ст.561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч.1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Латвійської республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 0.

Відповідно о ст. 554, 558 КПК України було скеровано до Головного слідчого управління Національної поліції України ( а.с. 10).

Згідно запиту компетентного органу Латвійської Республіки встановлено, що 7 жовтня 2020 року приблизно о 12 год. 59 хв. ОСОБА_5 отримала дзвінок з номера телефону НОМЕР_2 від жінки, яка представилася співробітником AO « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила їй, що хтось незаконно з її рахунку намагається перерахувати гроші. Жінка, заручившись довірою ОСОБА_6 , попросила її назвати дані свого Інтернет-банку, що ОСОБА_5 і зробила, після чого підтвердила всі дії, вказані жінкою, за допомогою інструмента підтвердження Інтернет-банку. Під час розмови жінка переконала ОСОБА_7 , що у разі, якщо вона не діятиме швидко та не підтвердить дії, ОСОБА_5 втратить свої гроші. Жінка, не прощавшись, перервала розмову з ОСОБА_6 ; відразу після розмови ОСОБА_5 зателефонувала до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і розповіла про ситуацію, що сталася, на що співробітниця банку сказала, що ОСОБА_5 стала жертвою шахраїв, а також співробітниця банку заблокувала рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_3 та доступ до Інтернет-банку. З отриманої роздруківки банківського рахунку ОСОБА_6 № LV85HABA417 встановлено, що 07 жовтня 2020 року з банківського рахунку її чоловіка ОСОБА_8 № НОМЕР_4 на банківський рахунок ОСОБА_6 було здійснено перерахування у розмірі 1000 EUR у вигляді платежу між своїми рахунками, оскільки банківські рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_9 об`єднані, після чого 07 жовтня 2020 року з банківського рахунку ОСОБА_6 здійснено незаконне перерахування на інший банківський рахунок № НОМЕР_5 в AO « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Латвійської Республіки. За даними інформаційної системи, доступної Державній поліції, було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_5 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Під час перевірки ОСОБА_11 . Катанджанц за базою даних Державної поліції було виявлено реєстрацію в електронному журналі подій про те, що 07 жовтня 2020 року Н. Катанджанц отримала дзвінок з номера телефону НОМЕР_2 від жінки, яка представилася співробітником AO « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила їй, що хтось незаконно з її рахунку намагається перерахувати гроші. Жінка, заручившись довірою Н.Катанджанц, попросила її назвати дані свого Інтернет-банку, що ОСОБА_11 . Катанджанц і зробила, після чого підтвердила всі дії, вказані жінкою, за допомогою свого SMART-ID. Під час розмови жінка переконала ОСОБА_12 , що у випадку, якщо вона не діятиме швидко і не підтвердить дії, ОСОБА_11 . Катанджанц втратить свої гроші. Після того, як ОСОБА_11 . Катанджанц виконала дії, вказані жінкою, що телефонувала, на банківський рахунок Н. Катанджанц № LV19UNLA292 надійшли кошти у розмірі 2215 EUR від незнайомої Н. Катанджанц жінки ОСОБА_6 ; жінка, що телефонувала, завоювала ще більшу довіру ОСОБА_12 і впевненість у тому, що на її банківському рахунку відбуваються підозрілі дії, і за вказівкою жінці, що дзвонила, продовжувала виконувати всі необхідні дії. При аналізі отриманої роздруківки з рахунку Н. Катанджанц № LV19UNL A292 встановлено, що 07 жовтня 2020 року о 12 год. 42 хв. з банківської картки Н. Катанджанц № НОМЕР_6 було сплачено незаконну купівлю в розмірі 1546.24 EUR за «CEX ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса «CEX.IO LTD»: АДРЕСА_2 та 7 жовтня 2020 року о 13 год. 05 хв. з банківської картки Н. Катанджанц № НОМЕР_6 була оплачена покупка розмірі 101 EUR на «WalletABU_PORTMONE/Kyiv/UKR# НОМЕР_7 » (юридична адреса « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: АДРЕСА_3 ).

З метою повного, всебічного об`єктивного розслідування, з метою отримання доказів для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також забезпечення строків обмеження прав, встановлених Кримінальним законом, компетентний орган Латвійської Республіки, просить провести на території України, слідчі дії з метою отримання інформації, яка буде мати значення для досудового розслідування.

Відомості які містяться Державного реєстру ІНФОРМАЦІЯ_14 не є відкритою інформацією та можуть бути надані з дотриманням певних обмежень і процедури, за умови одержання відповідної ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості, які зберігаються ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_1 ) щодо містять інформацію про доходи гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого, оскільки відомості які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_1 ) щодо містять інформацію про доходи гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ) можуть бути використані в якості доказів під час досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, -

Постановив:

Клопотання слідчого ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 05.07.2023 року про тимчасовий доступ в рамках запиту компетентного органу Латвійської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 193 Кримінального закону Латвійської Республіки задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, або належних чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо отримання інформації про доходи гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали до 04.09.2023 року.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1