Провадження № 1-кс/127/5559/23
У Х В А Л А

Іменем України

17 травня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 Вінницького районного Управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Відділу поліції № 2 Вінницького районного Управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Відділу поліції № 2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000264 від 26.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2023 до Відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що невідома особа на ім`я « ОСОБА_5 », який шляхом довіри, під приводом продажу сонячних панелей, заволодів грошовими коштами осіб, а саме: грошовими коштами в сумі 390 000 грн., які ОСОБА_6 перерахував на рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_7 та НОМЕР_2 ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 366 000 грн., які ОСОБА_9 перерахував на рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_7 та НОМЕР_3 ОСОБА_10 , грошові кошти в сумі 300 000 грн, які ОСОБА_11 перерахувала на рахунок НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 399 090 грн., які ОСОБА_12 перерахувала на номер карти Монобанк НОМЕР_5 та номер карти «Ощадбанк» НОМЕР_6 .

За вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР №0000264 від 26.04.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищевказані заявники замовили в невідомої особи на ім`я ОСОБА_5 сонячні батареї, які у подальшому перевізник із зазначеним товаром прибув до м. Вінниці, за адресою: м. Вінниця, вул. Енергетична, 7.

Надалі, потерпілі провели огляд зазначених батарей та повідомили, що здійснили оплату на вищевказані рахунки, однак перевізник відмовився відвантажувати зазначений товар, оскільки оплата на рахунок підприємства не надходила.

У ході виконання доручення, надійшли матеріали з УКР ГУНП у Вінницькій області про те, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується банківським рахунком НОМЕР_2 емітованим АТ «Ощадбанк», заволоділа грошовими коштами в сумі 300 000 грн., які були перераховані на зазначений рахунок ОСОБА_6 .

У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 емітований АТ «Ощадбанк», який злочинці використовували під час вчинення шахрайських дій, зареєстрований на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, є підстави вважати, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 12.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді №127/13500/23 від 11.05.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході обшуку було вилучено: банківську карту емітовану АТ «Райфайзен банк Аваль» № НОМЕР_7 , банківську карту емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , банківську карту емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , які поміщено до спеціального пакету НПУ № WAR 0072971.

Вказане майно має істотне значення для кримінального провадження, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, однак 17.05.2023 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник вилученого майна в судове засідання також не з`явився, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 про дату, час та місце розгляду клопотання власник майна повідомлявся слідчим належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що СВ Відділу поліції № 2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000264 від 26.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2023 до Відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що невідома особа на ім`я « ОСОБА_5 », який шляхом довіри, під приводом продажу сонячних панелей, заволодів грошовими коштами осіб, а саме: грошовими коштами в сумі 390 000 грн., які ОСОБА_6 перерахував на рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_7 та НОМЕР_2 ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 366 000 грн., які ОСОБА_9 перерахував на рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_7 та НОМЕР_3 ОСОБА_10 , грошові кошти в сумі 300 000 грн, які ОСОБА_11 перерахувала на рахунок НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 399 090 грн., які ОСОБА_12 перерахувала на номер карти Монобанк НОМЕР_5 та номер карти «Ощадбанк» НОМЕР_6 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищевказані заявники замовили в невідомої особи на ім`я ОСОБА_5 сонячні батареї, які у подальшому перевізник із зазначеним товаром прибув до м. Вінниці, за адресою: м. Вінниця, вул. Енергетична, 7.

Надалі, потерпілі провели огляд зазначених батарей та повідомили, що здійснили оплату на вищевказані рахунки, однак перевізник відмовився відвантажувати зазначений товар, оскільки оплата на рахунок підприємства не надходила.

У ході виконання доручення, надійшли матеріали з УКР ГУНП у Вінницькій області про те, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 користується банківським рахунком НОМЕР_2 , емітованим АТ «Ощадбанк» заволоділа грошовими коштами в сумі 300 000 грн., які були перераховані на зазначений рахунок ОСОБА_6 .

У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 емітований АТ «Ощадбанк», який злочинці використовували під час вчинення шахрайських дій, зареєстрований на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, є підстави вважати, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 11.05.2023 по справі №127/13500/23 надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: чорнових записів; чеків; банківських карток; мобільних телефонів та сім-карток операторів мобільного зв`язку; комп`ютерної техніки (у тому числі планшетів, ноутбуків).

В подальшому, 12.05.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено: банківську карту емітовану АТ «Райфайзен банк Аваль» № НОМЕР_7 , банківську карту емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , банківську карту емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , які поміщено до спеціального пакету НПУ № WAR 0072971.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000264 від 26.04.2023, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 12.05.2023 по справі №127/13500/22, протоколом обшуку від 12.05.2023,

Постановою слідчого від 12.05.2023 тимчасово вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме банківську карту емітовану АТ «Райфайзен банк Аваль» № НОМЕР_7 , банківську карту емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , банківську карту емітовану АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , які поміщено до спеціального пакету НПУ №WAR 0072971, які були вилучені в ході проведення обшуку 12.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді № 127/13500/23 від 11.05.2023.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 Вінницького районного Управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 Вінницького районного Управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя