Справа № 461/3888/23
Провадження № 1-кс/461/2692/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з заступником начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000766 від 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням, із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ- НОМЕР_2 за період 2020-2023 років при виконанні робіт по об`єкту «Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Буського, Золочівського та Перемишлянського районів Львівської області (ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), зокрема: проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаному об`єкті з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; усіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ- НОМЕР_2 за період 2020-2023 років та іншими підрядними організаціями щодо виконання вищевказаних робіт на вказаному об`єкті, в тому числі договору №115-09/20 від 25.09.2020 з усіма додатками; договорів субпідряду; акти виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті; дефектні акти, акти скритих робіт; видаткові накладні; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки; виписки по руху коштів з підтвердженням поступлення коштів від замовника виконання робіт, а також документи, які підтверджують факт використання даних коштів; документів щодо закупівлі матеріалів на об`єкт; належними чином завірених копій особових справ працівників працевлаштованих на підприємстві, які були залученні до виконання робіт на вказаному об`єкті та цивільно-правових угод укладених з такими; податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих, статистичної звітності по працевлаштованих особах на підприємстві та звітності персоніфікованого обліку ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ- НОМЕР_2 за період виконання робіт на об`єкті, а також звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; наказу про призначення керівника підприємства на посаду; копію установчих документів вказаного підприємства, посадову інструкцію, Статуту підприємства, який діяв станом на 2020-2023 роки; документів, які підтверджують наявність техніки, що використовувалась на об`єкті, їхній облік (в разі оренди договорів оренди), а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ- НОМЕР_2 за період 2020-2023 років при виконанні робіт на об`єкті «Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Буського, Золочівського та Перемишлянського районів Львівської області (ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити, слідчий просить слідчого суддю розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони перебувають.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів та речей і провести їх вилучення, а тому слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора. Клопотання підтримує та просить слідчого суддю таке задоволити.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000766 від 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України.

У відповідності до матеріалів, що стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , уклавши 25.09.2020 договір №115-09/20 із ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , на закупівлю робіт: «Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Буського, Золочівського та Перемишлянського районів Львівської області (ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (Державний бюджет України) внесли до актів приймання виконаних будівельних робіт завідомо неправдиві відомості.

Сума оплати за договором за період з 25 вересня 2020 по 31 грудня 2022 склала 52 096 583,19 грн.

Окрім цього, в ході проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 відібрано проби вирубки (керни) асфальтобетонного покриття на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, а саме С141102 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », С141139 «Мерещів Добряничі», О141103 «Бережани Нараїв - Брюховичі», де вищевказаною підрядною організацією виконувались роботи з поточного дрібного ремонту. Так, за результатами відібраних кернів, встановлено, що фактичні об`єми робіт з влаштування шару асфальтобетону не відповідають заактованим, що свідчить про внесення завідомо недостовірних даних до актів виконаних робіт.

Таким чином, службові особи ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до офіційних документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт завідомо неправдивих відомостей щодо фактичних об`ємів виконаних робіт, заволоділи бюджетними коштами в умовах воєнного стану, що свідчить про наявність в їхніх діях ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ- НОМЕР_2 за період 2020-2023 років при виконанні робіт по об`єкту «Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Буського, Золочівського та Перемишлянського районів Львівської області (ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), зокрема: проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаному об`єкті з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; усіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ- НОМЕР_2 за період 2020-2023 років та іншими підрядними організаціями щодо виконання вищевказаних робіт на вказаному об`єкті, в тому числі договору №115-09/20 від 25.09.2020 з усіма додатками; договорів субпідряду; акти виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті; дефектні акти, акти скритих робіт; видаткові накладні; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки; виписки по руху коштів з підтвердженням поступлення коштів від замовника виконання робіт, а також документи, які підтверджують факт використання даних коштів; документів щодо закупівлі матеріалів на об`єкт; належними чином завірених копій особових справ працівників працевлаштованих на підприємстві, які були залученні до виконання робіт на вказаному об`єкті та цивільно-правових угод укладених з такими; податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих, статистичної звітності по працевлаштованих особах на підприємстві та звітності персоніфікованого обліку ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ- НОМЕР_2 за період виконання робіт на об`єкті, а також звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; наказу про призначення керівника підприємства на посаду; копію установчих документів вказаного підприємства, посадову інструкцію, Статуту підприємства, який діяв станом на 2020-2023 роки; документів, які підтверджують наявність техніки, що використовувалась на об`єкті, їхній облік (в разі оренди договорів оренди), а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ- НОМЕР_2 за період 2020-2023 років при виконанні робіт на об`єкті «Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Буського, Золочівського та Перемишлянського районів Львівської області (ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

Встановлення оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість визначити фактичні об`ємів та вартість виконаних робіт, відповідності заактованих робіт фактично виконаним та оплаченим по об`єкту «Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Буського, Золочівського та Перемишлянського районів Львівської області (ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), використовуючи їх при виконанні будівельно-технічної експертизи; підтвердити підписання службовими особами підприємств та технагляду, шляхом проведення почеркознавчих експертиз, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, а також можливість запобігти ризикам їх знищення чи внесення до них змін та втрати речового доказу.

Оригінали вищевказаних документів, зберігаються у ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на її вилучення.

Слідчим доведено, що отримання такої документації у ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ- НОМЕР_2 надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , і відповідно до положень ст.162 КПК України не відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000766 від 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, - задоволити.

Надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ- НОМЕР_2 за період 2020-2023 років при виконанні робіт по об`єкту «Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Буського, Золочівського та Перемишлянського районів Львівської області (ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), зокрема: проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаному об`єкті з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; усіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ- НОМЕР_2 за період 2020-2023 років та іншими підрядними організаціями щодо виконання вищевказаних робіт на вказаному об`єкті, в тому числі договору №115-09/20 від 25.09.2020 з усіма додатками; договорів субпідряду; акти виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті; дефектні акти, акти скритих робіт; видаткові накладні; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки; виписки по руху коштів з підтвердженням поступлення коштів від замовника виконання робіт, а також документи, які підтверджують факт використання даних коштів; документів щодо закупівлі матеріалів на об`єкт; належними чином завірених копій особових справ працівників працевлаштованих на підприємстві, які були залученні до виконання робіт на вказаному об`єкті та цивільно-правових угод укладених з такими; податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих, статистичної звітності по працевлаштованих особах на підприємстві та звітності персоніфікованого обліку ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ- НОМЕР_2 за період виконання робіт на об`єкті, а також звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; наказу про призначення керівника підприємства на посаду; копію установчих документів вказаного підприємства, посадову інструкцію, Статуту підприємства, який діяв станом на 2020-2023 роки; документів, які підтверджують наявність техніки, що використовувалась на об`єкті, їхній облік (в разі оренди договорів оренди), а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ- НОМЕР_2 за період 2020-2023 років при виконанні робіт на об`єкті «Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Буського, Золочівського та Перемишлянського районів Львівської області (ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1