печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника-адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про продовження строку дії покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання прокурор мотивує тим, що Управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000730 від 12.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. ст. 199, ч. 3 ст. 321-1 КК України.

13.04.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

14.04.2023 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 12 червня 2023 року включно, одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

17.04.2023 року ОСОБА_5 було звільнено з-під варти у зв`язку з внесенням застави та на останнього покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, або суду у кримінальному провадженні; не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає (м. Тернопіль) без дозволу слідчого, прокурора суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватись від спілкування зі свідками, потерпілими, іншими підозрюваними, визначеними слідчим та/або прокурором; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзду з України; носити електронний засіб контролю.

05.06.2023 року постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000730 від 12.11.2021 року продовжено до трьох місяців, тобто до 13.07.2023 року.

07.06.2023 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України до 13.07.2023 року, включно.

11.07.2023 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців.

Враховуючи, що заявлені при обранні останньому запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, прокурор звернувся із клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного судом.

У засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому підстави, наполягав на його задоволенні та продовженні покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Підозрюваний та його захисник щодо задоволення клопотання заперечували, вважаючи його необґрунтованим, немотивованим та таким, що не підлягає задоволенню.

За вимогами ч. 5 ст. 194 КПК України при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, та наявності всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

З урахуванням зазначених положень закону продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків може бути здійснено в межах строку досудового розслідування, у законодавчо встановлений двомісячний строк.

Метою і підставою продовження покладених на підозрюваного обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді, є запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 складає сукупність належних даних, яка доводиться зібраними доказами, у тому числі: протоколом обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 від 01.12.2022, в ході якого вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої; протоколом обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 розташованого АДРЕСА_2 , автостоянка 2 від 01.12.2022, в ході якого вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої та підроблені марки акцизного збору; показаннями свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 тривалий час винаймають гаражні приміщення № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ; протоколами пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками від 28.03.2023 за участю ОСОБА_6 , який впізнав ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 як осіб, які використовують гаражне приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ; протоколом огляду відеозапису, вилученого під час обшуку нежитлового приміщення з кадастровим номером :08:002:0164 за адресою: АДРЕСА_1 від 26.12.2022, де зафіксовано обставини незаконного виготовлення алкогольних напоїв під керівництвом ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб; протоколом обшуку автомобіля Mercedes-Benz Sprinter 316 CPI, реєстраційний номер НОМЕР_3 від 15.03.2023, у якому вилучено алкогольні напої із марками акцизного збору; протоколом обшуку автомобіля Volkswagen Lt 55, реєстраційний номер НОМЕР_4 від 15.03.2023, у якому вилучено алкогольні напої із марками акцизного збору; протоколом обшуку гаражного боксу № НОМЕР_5 , який розташований на території автостоянки № НОМЕР_6 Тернопільської обласної організації Громадської організації «Всеукраїнська спілка автомобілістів», що за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Великі Гаї, вулиця Подільська, 11 від 15.03.2023, у якому вилучено ємності із спиртовмісними речовинами, насос із шлангом для виготовлення алкогольних напоїв; показаннями свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що власником гаражних приміщень розташованих на території автостоянки № НОМЕР_6 Тернопільської обласної організації Громадської організації «Всеукраїнська спілка автомобілістів», що за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Великі Гаї, вулиця Подільська, 11, являється ОСОБА_10 , яка надала в оренду гаражні приміщення № НОМЕР_7 поєднані між собою невідомим особам чоловічої статі; показаннями свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що являється власником гаражних приміщень № НОМЕР_7 об`єднані в одне приміщення та надала в оренду їх ОСОБА_5 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 23.03.2023 із ОСОБА_10 , що впізнала ОСОБА_5 , як особу, якій надала в оренду гаражні приміщення НОМЕР_7 ; протоколом обшуку автомобіля «PEUGEOT EXPERT» реєстраційний номер НОМЕР_8 від 15.03.2023, в ході якого вилучено алкогольні напої із марками акцизного збору; протоколом обшуку нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого вилучено ємності зі спиртовмісними речовинами різного об`єму, алкогольні напої, предмети для виготовлення алкогольних напоїв; показаннями свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив про надання в оренду нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_8 для здійснення діяльності приймання склотари; протоколами пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками від 27.03.2023 за участю ОСОБА_11 , який впізнав ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , як осіб, які використовували складське приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; показаннями свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що неофіційно працював на ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , а саме здійснював перебирання склотари за адресою: АДРЕСА_3 ; протоколом обшуку квартири АДРЕСА_4 , у ході якого вилучено мобільний телефон Redmi Note 5 належний ОСОБА_13 (мати ОСОБА_7 ); протоколом огляду речей та документів (мобільного телефона) від 21.03.2023 належного ОСОБА_13 , в якому міститься інформація із додатку «Телеграм» із назвою групи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про продаж алкогольних напоїв, де ОСОБА_13 являється адміністратором вказаної групи; протоколом огляду речей та документів (мобільного телефона) від 21.03.2023, належний ОСОБА_5 , в якому міститься інформація про мету збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; протоколом огляду речей та документів (мобільного телефона) від 21.03.2023 належний ОСОБА_14 , у ході огляду якого встановлена група у додатку «Signal» із інформацією про кількість, вартість та об`єм продажу алкогольних напоїв; висновками судових експертиз матеріалів речовин і виробів (№СЕ-19-22/49238-ФХД від 20.01.2023, №КСЕ-19-22/49525-ФХД від 19.01.2023, №КСЕ-19-22/49543 від 01.02.2023, №КСЕ-19-22/49508-ФХД від 16.01.2023, №СЕ-19-22/49474-ФХД від 17.02.2023, №СЕ-19-22/49266-ФХД від 14.02.2023, №СЕ-19-22/49496-ФХД від 01.03.2023, №СЕ-19-22/49495-ФХД від 03.02.2023, №СЕ-19-22/49481-ФХД від 14.03.2023, №СЕ-19-22/49267-ФХД від 21.02.2023), у яких зазначено про не відповідність вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» за органолептичними показниками (наявність сторонніх домішок) та фізико-хімічними показниками міцності; висновками судово-технічних експертиз (№КСЕ-19-22/49536-ДД від 28.12.2022, №КСЕ-19-22/49520-ДД від 03.01.2023, №КСЕ-19-22/49525-ДД від 03.01.2023, №КСЕ-19-22/49527-ДД від 04.01.2023, №КСЕ-19-22/49530-ДД від 05.01.2023, №КСЕ-19-22/49533-ДД від 29.12.2022, №КСЕ-19-22/49539 від 31.01.2023, №КСЕ-19-22/49543 від 01.02.2023, №КСЕ-19-22/49508-ДД від 02.01.2023, №КСЕ-19-22/49550 від 26.01.2023, №КСЕ-19-22/49500-ДД від 06.01.2023, №СЕ-19-22/49503-ДД від 04.01.2023, №СЕ-19-22/49498-ДД від 05.01.2023, №КСЕ-19-22/49551 від 24.01.2023) у яких зазначено про те що вони не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічної марки акцизного податку для алкогольних напоїв (лікеро-горілчана продукція), вітчизняного виробництва, що знаходиться в офіційному обігу на території України. Фонові зображення захисних сіток, стилізованого малюнку, зображень серії та номеру, індексу регіону, дати виготовлення, суми акцизного податку, коду виробника, лінійного штрих-коду та двомірного штрих-коду швидкого реагування (QR-код) та зображення малого Державного Герба України нанесені струменевим способом друку, будь-які спеціальні захисні елементи відсутні; протоколом огляду оптичного диску від 23.03.2023 вилученого у ході тимчасового доступу, де відтворено аналіз інформації трафіків з`єднань абонентських номерів ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ; протоколом огляду відеозапису від 10.04.2023, на якому зафіксовано автомобілі Mercedes-Benz Sprinter 316 CPI, реєстраційний номер НОМЕР_3 , Volkswagen Lt 55, реєстраційний номер НОМЕР_4 , якими користується ОСОБА_5 та підакцизні товари (алкогольну продукцію), які в них поміщаються на території складських комплексів розташованих за адресою: АДРЕСА_3 ;

Не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_5 , а виходячи лише з фактичних даних, що містяться в долучених до клопотання матеріалах кримінального провадження, враховуючи те, що обґрунтованість підозри встановлена представленими в засіданні прокурором доказами, а також зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, детальний перелік яких міститься у клопотанні, що слідчий суддя на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на ті дані, які були надані стороною обвинувачення, у слідчого судді наявні всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, а також з огляду на те, що в ході розгляду клопотання не було здобуто даних, які б свідчили про зміну обставин, що стали підставою для покладення на підозрюваного визначених КПК України обов`язків ухвалою слідчого судді, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

На обґрунтування продовження строку дії покладених обов`язків, прокурор вказує, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що по даному кримінальному провадженню досудове розслідування не закінчено, існує законодавчо встановлена необхідність у проведенні слідчих та процесуальних дій, обґрунтованість та необхідність яких перевірена та підтверджена в засіданні матеріалами клопотання.

Таким чином, продовженню підлягають лише ті обов`язки, які визначені попереднім судовим рішенням, оскільки в засіданні доведено наявність таких ризиків, як можливість з боку підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суд, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Тому, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.29 Конституції України, ч.6 ст. 194, ч.3 ст. 197, ч. 4 ст. 199, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити частково.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 08.09.2023 року включно, але не більше строку досудового розслідування, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, або суду у кримінальному провадженні;

2) не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає (м. Тернопіль) без дозволу слідчого, прокурора суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

4) утримуватись від спілкування зі свідками, іншими підозрюваними, визначеними слідчим та/або прокурором;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзду з України;

6) носити електронний засіб контролю.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Підозрюваному письмово під розпис повідомити покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1