Справа № 369/5983/23
Провадження № 1-кс/369/1380/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.04.2023 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинсько окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 25 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

У квітні 2023 року до суду надійшло клопотання прокурора Києво-Святошинсько окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 25 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчими слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000059 від 25 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, 28 грудня 2019 року між ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено Договір купівлі - продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_1 .

Так згідно цього договору, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалось передати ОСОБА_4 у власність, як Покупцю, майнові права на квартиру АДРЕСА_2 , для подальшої реєстрації права власності за умови виконання усіх своїх зобов`язань як Покупця.

Відповідно до умов Договору ціна майнових прав на квартиру становить 218 457, 11 гривень, що еквівалентно 9 222,97 доларів США, які ОСОБА_4 сплачував у період з 20 лютого 2020 року по 20 липня 2021 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, 28 грудня 2019 року між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір купівлі-продажу деривативу № 92701-А/2.

Відповідно до умов вказаного договору, Продавець зобов`язується передати мені форвардний контракт, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується продати майнові права на вищевказану квартиру.

Відповідно до пункту 3 Договору ціна договору становить 304 997,72 гривень, що еквівалентно 12665,60 доларів США.

На виконання умов вказаного договору, що еквівалентно 12665,60 доларів США.

24 січня 2020 року ОСОБА_4 було сплачено 12665,60 доларів США (станом на дату платежу змінився курс валют), що еквівалентно 299700 гривень на рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Натомість станом на теперішній час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконали взяті на себе зобов`язання, на телефонні дзвінки не відповідають.

Відтак, на даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, перевірити відомості, отримані в ході досудового розслідування шляхом дослідження документів, які пов`язані з вчиненням протиправних дій службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У зв`язку з цим необхідно дослідити документи, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 в / або за місцем фактичного розташування), а саме: договір купівлі - продажу майнових прав на квартиру № 67/ТШ14-Г, який укладено 28 грудня 2019 року між ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткові угоди до нього, платіжні доручення за ним, чеки, банківські накладні, довідки, документ щодо введення в експлуатацію будинку, в якому розташована квартира в тому числі щодо зміни адреси при реєстрації майна, статут Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази про призначення на посаду директорів у період з 2019 по 2023 роки, посадові обов`язки директорів товариства у період з 2019 по 2023 роки та інші наявні документи щодо вчинення будь-яких правочинів відносно квартири АДРЕСА_2 .

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до статті 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Прокурор просив надати прокурорам Києво-Святошинської окружної прокуратури Київськеої області, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000059 від 25 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 в / або за місцем фактичного розташування), а саме: договір купівлі - продажу майнових прав на квартиру № 67/ТШ14-Г, який укладено 28 грудня 2019 року між ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткові угоди до нього, платіжні доручення за ним, чеки, банківські накладні, довідки, документ щодо введення в експлуатацію будинку, в якому розташована квартира в тому числі щодо зміни адреси при реєстрації майна, статут Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази про призначення на посаду директорів у період з 2019 по 2023 роки, посадові обов`язки директорів товариства у період з 2019 по 2023 роки та інші наявні документи щодо вчинення будь-яких правочинів відносно квартири АДРЕСА_2 .

1.У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, прокурор просив суд розгляд клопотання провести у його відсутність, та без виклику в судове засідання осіб у володінні яких знаходяться документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для частково задоволення клопотання, та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх копіювання, оскільки прокурором не доведено необхідність вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам Києво-Святошинської окружної прокуратури Київськеої області, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000059 від 25 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю їх копіювання), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 в / або за місцем фактичного розташування), а саме: договір купівлі - продажу майнових прав на квартиру № 67/ТШ14-Г, який укладено 28 грудня 2019 року між ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткові угоди до нього, платіжні доручення за ним, чеки, банківські накладні, довідки, документ щодо введення в експлуатацію будинку, в якому розташована квартира в тому числі щодо зміни адреси при реєстрації майна, статут Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази про призначення на посаду директорів у період з 2019 по 2023 роки, посадові обов`язки директорів товариства у період з 2019 по 2023 роки та інші наявні документи щодо вчинення будь-яких правочинів відносно квартири АДРЕСА_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1