Провадження № 1-кс/127/8421/23
У Х В А Л А

Іменем України

20 липня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

слідчого: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

захисника: адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000168, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_4 , 18.07.2023 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником керівника Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000168, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 22.09.2023.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000168 від 09.02.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В межах даного кримінального провадження 22.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 23.05.2023 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 21 липня 2023 з одночасним визначенням застави в розмірі 536800,00 грн.

Цією ж ухвалою на ОСОБА_5 у разі внесення застави, покладено наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого та/або прокурора за першою вимогою;

- не відлучатись з населеного пункту, де він проживає (м. Вінниця), без дозволу слідчого, прокурора;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування із особами, які являються свідками і потерпілим у даному кримінальному провадженні.

- здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Двомісячний строк досудового розслідування закінчується 22.07.2023, проте у кримінальному провадженні не виконано ухвали слідчих суддів про надання тимчасових доступів до документів, які перебувають у володінні АТ «А-банк», АТ КБ «Приват Банк», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «ОЩАДБАНК», АТ «Райффайзен банк», не виконані постанови про проведення процесуальних дій на іншій території тощо.

Тобто, додатковий строк не менше двох місяців необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, і ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.

Таким чином, закінчити досудове розслідування до 22.07.2023 неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали та просили продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000168, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не є можливим.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні не заперечували, щодо продовження строку досудового розслідування.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінального провадження №0000168, заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного та його захисника, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000168 від 09.02.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в кінці жовтня 2022 року у ОСОБА_5 виник умисел на заволодіння чужими коштами шляхом обману.

Відповідно до злочинного плану ОСОБА_5 повинен був переконати потерпілих у здійсненні підприємницької діяльності з купівлі-продажу супутникових систем та портативних зарядних електростанцій, насправді не маючи можливості та мети їх постачання, а також, представившись волонтером, переконати потерпілих у своїй позитивній діловій репутації та можливості вчасного постачання товару, після чого, не виконавши взятих на себе зобов`язань, заволодіти коштами потерпілих з корисливих мотивів.

На виконання свого злочинного плану ОСОБА_5 підшукав номер телефону ОСОБА_8 та в ході телефонної розмови представився йому особою, яка займається волонтерською діяльністю для потреб військових та цивільних оіб, а також повідомив про можливість постачання супутникових систем «Starlink» та портативних зарядних електростанцій, які ОСОБА_8 погодився придбати.

Через декілька днів ОСОБА_5 на автомобілі «Subaru Legacy Outback» приїхав у м. Одесу, де біля 20 год. у ресторані «Санторіні» зустрівся із ОСОБА_8 .

Під час зустрічі ОСОБА_5 повідомив, що він є керівником громадської організації та приватного підприємства «Українські бездротові мережі» (код ЄДРПОУ № 38628002), яке знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 8, оф. 214 (вид діяльності: 61.20 діяльність у сфері безпроводового електрозв`язку), таким чином справивши враження на ОСОБА_8 у тому, що ОСОБА_5 може здійснити постачання супутникових систем «Starlink» та портативних зарядних електростанцій.

Після цього 27 листопада 2022 року в ранковий час ОСОБА_5 повторно зустрівся із ОСОБА_8 в кафе «Cafe Central» по вул. Дерибасівській, 14, в м. Одеса, з яким обговорив тему волонтерства та запропонував продати супутникові системи «Starlink» за ціною 20 000 грн. за одиницю.

На зазначену пропозицію ОСОБА_8 погодився та домовився із ОСОБА_5 про купівлю зазначених систем у кількості 22 штук із терміном поставки з 15 по 20 грудня 2022 року після повної сплати їх вартості, що, за вказівкою ОСОБА_5 , мало відбутися на банківські картки АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , АТ «Універсал банк» (Монобанк) № НОМЕР_2 , АТ «А-Банк» № НОМЕР_3 , а також на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «А-банк».

Крім того, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів маючи на меті заволодіти коштами ОСОБА_8 шляхом обману, не маючи наміру та можливості закупівлі комплектуючих, виробництва і поставки товару, показав ОСОБА_8 прототип саморобної портативної зарядної електростанції, яку залишив для тестування, та запропонував виробити подібні пристрої та продати їх ОСОБА_8 .

Після цього, на виконання досягнутої домовленості щодо купівлі супутникових систем «Starlink» ОСОБА_8 27.11.2022 перерахував на вказані ОСОБА_5 банківські картки та банківські рахунки кошти у загальній сумі 440 000 грн, а саме за проханням ОСОБА_8 його матір, ОСОБА_9 , шляхом електронного переказу із застосуванням електронно-обчислювальної техніки з власного рахунку АТ «Універсалбанк» (Монобанк) перерахувала від імені ОСОБА_8 грошові кошти на картки та банківський рахунок ОСОБА_5 наступними платежами: 1) о 16 год. 55 хв. на картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 60 000 грн; 2) о 16 год. 55 хв. на ту ж картку 39 000 грн.; 3) о 16 год. 58 хв. на банківську картку АТ «Універсалбанк» (Монобанк) № НОМЕР_2 99 000 грн.; 4) о 17 год. 01 хв. на картку АТ «А?Банк» № НОМЕР_3 60 000 грн.; 5) о 17 год. 03 хв. на картку АТ «А?Банк № НОМЕР_3 39 000 грн.; 6) о 17 год. 15 хв. на рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_4 в АТ «А-Банк» у сумі 143 000 грн., а загалом у сумі 440 000 грн в якості оплати за 22 супутникових системи «Starlink», які ОСОБА_5 не поставив та кошти не повернув.

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 08.12.2022 біля 12 год. за домовленістю із ОСОБА_8 прибув за адресою: АДРЕСА_1 , де під час зустрічі повідомив ОСОБА_8 про те, що для запуску виробництва портативних зарядних електростанцій потрібні кошти у сумі 1 360 000 грн. для виготовлення партії із 50 штук. Зі слів ОСОБА_5 термін поставки мав бути до 20.12.2022, кожна десята станція мала йти на допомогу Збройним силам України. На зазначену пропозицію ОСОБА_8 погодився, а ОСОБА_5 , під приводом необхідності виїзду за кордон для придбання комплектуючих для портативних зарядних електростанцій, наполягав на швидкому перерахунку грошей.

Після зустрічі ОСОБА_5 забрав у ОСОБА_8 раніше залишену для тестування портативну зарядну електростанцію, пояснивши, що відправить її військовим.

Того ж дня, о 13 год. 06 хв. ОСОБА_5 , зловживаючи довірою ОСОБА_8 та ввівши його в оману, маючи на меті заволодіти грошима ОСОБА_8 з корисливих спонукань, не збираючись виконувати умови досягнутої домовленості, надіслав ОСОБА_8 банківські реквізити для оплати, які були ідентичні з попередніми і різнилися лише сумами коштів.

Після цього, на виконання досягнутої домовленості щодо купівлі вироблених ОСОБА_5 портативних зарядних електростанцій ОСОБА_8 8 та 9 грудня 2022 року перерахував на вказані ОСОБА_5 банківські картки та банківські рахунки кошти у загальній сумі 1 360 000 грн, а саме за проханням ОСОБА_8 дружина його брата, ОСОБА_10 , шляхом електронних переказів із застосуванням електронно-обчислювальної техніки перерахувала від імені ОСОБА_8 грошові кошти на картки та банківський рахунок ОСОБА_5 наступними платежами: 1) о 21 год. 56 хв. 08.12.2022 зі свого ІВАN НОМЕР_5 АТ «Універсалбанк» (Монобанк) на рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_4 в АТ «А-БАНК» грошові кошти у сумі 760 000 грн.; 2) о 11 год. 26 хв. 09.12.2022 з власного рахунку АТ «Універсалбанк» (Монобанк) на картку АТ «А-банк» № НОМЕР_3 51 000 грн.; 3) о 11 год. 26 хв. 09.12.2022 на картку АТ «А-банк» № НОМЕР_3 49 000 грн.; 4) о 11 год. 27 хв. 09.12.2022 на картку АТ «А-банк» № НОМЕР_3 48 000 грн.; 5) о 11 год. 27 хв. на картку АТ «А-банк» № НОМЕР_3 52 000 грн., а в загальній сумі 960 000 грн.

Крім того, за проханням ОСОБА_8 його матір, ОСОБА_9 , шляхом електронних переказів із застосуванням електронно-обчислювальної техніки перерахувала від імені ОСОБА_8 грошові кошти на банківські картки ОСОБА_5 наступними платежами: 1) о 13 год. 51 хв. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 50 000 грн.; 2) о 15 год. 42 хв. з власного рахунку АТ «Укрсиббанк» на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 20 000 грн.; 3) о 15 год. 13 хв. з власного рахунку АТ «А-банк» на картку АТ «Універсалбанк» (монобанку) № НОМЕР_2 51 000 грн; 4) о 15 год. 15 хв. з власного рахунку АТ «А-банк» на картку АТ «Універсалбанк» (Монобанк) № НОМЕР_2 49 000 грн.; 5) о 15 год. 53 хв. з власного рахунку АТ «А-банк» на картку АТ КБ «Приват Банку» № НОМЕР_1 30 000 грн; 6) о 15 год. 37 хв. з власного рахунку АТ «ОщадБанк» на картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 20 000 грн; 7) о 15 год. 39 хв. з власного рахунку АТ «ОщадБанк» на картку АТ КБ «ПриватБанку» № НОМЕР_1 20 000 грн; 8) о 15 год. 41 хв. з власного рахунку АТ «ОщадБанк» на картку АТ КБ «ПриватБанку» № НОМЕР_1 10 000 грн., у загальній сумі 250 000 грн.

Крім того, за проханням ОСОБА_8 його дружина, ОСОБА_11 , шляхом електронного переказу із застосуванням електронно-обчислювальної техніки з власного рахунку АТ «Райффайзенбанк» перерахувала від імені ОСОБА_8 грошові кошти на банківські картки ОСОБА_5 наступними платежами: 1) о 12 год. 21 хв. на картку АТ «Універсалбанк» (Монобанк) № НОМЕР_2 49 000 грн.; 2) о 12 год. 22 хв. на картку АТ «Універсалбанк» (Монобанк) № НОМЕР_2 51 000 грн.; 3) о 13 год. 51 хв. на картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 50 000 грн., у загальній сумі 150 000 грн.

Загалом упродовж 8 та 9 грудня 2022 року ОСОБА_5 від імені та в інтересах ОСОБА_8 було перерераховано грошові кошти у сумі 1 360 000 гривень в якості оплати ОСОБА_5 за придбання комплектуючих, виробництва і поставки портативних зарядних електростанцій, які ОСОБА_5 не виготовив, не поставив та кошти не повернув.

В подальшому, 31.01.2023 ОСОБА_5 з метою маскування своїх шахрайських дій під цивільно-правові відносини повернув ОСОБА_8 частину коштів у сумі 100 000 гривень шляхом здійснення перерахунку зі своєї банківської картки «Універсал банк» (Монобанк) № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_10 .

В результаті шахрайський дій ОСОБА_5 ОСОБА_8 завдано майнової шкоди на суму 1 700 000 грн., що більше ніж 1370 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, який в 2022 році становив 1240,50 грн.

22 травня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тобто заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживанні довірою (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 23.05.2023 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 21 липня 2023 з одночасним визначенням застави в розмірі 536800,00 грн.

Цією ж ухвалою на ОСОБА_5 у разі внесення застави покладено наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого та/або прокурора за першою вимогою;

- не відлучатись з населеного пункту, де він проживає (м. Вінниця), без дозволу слідчого, прокурора;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування із особами, які являються свідками і потерпілим у даному кримінальному провадженні.

- здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Відповідно до частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із частиною третьою статті 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Отже, враховуючи положення частини третьої статті 219 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000168 від 09.02.2023 закінчується 22 липня 2023 року.

Відповідно до частини першої статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з частиною третьою та четвертою статті 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Отже, враховуючи, що злочин у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 (ч. 4 ст. 190 КК України) відповідно до статті 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, виходячи з положень статті 294 КПК України та за наявності відповідних підстав, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000168 може бути продовжено до дванадцяти місяців з дня повідомлення особі про підозру, тобто до 22 травня 2024 року.

Як зазначено слідчим у клопотанні, та пояснили у судовому засіданні прокурор та слідчий, на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки необхідно провести комплекс слідчих та слідчих (розшукових) дій та прийняти процесуальні рішення з метою всебічного повно і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Як зазначив слідчий у клопотанні, на даний час у кримінальному провадженні не виконано ухвали слідчих суддів про надання тимчасових доступів до документів, які перебувають у володінні АТ «А-банк», АТ КБ «Приват Банк», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «ОЩАДБАНК», АТ «Райффайзен банк», не виконані постанови про проведення процесуальних дій на іншій території тощо.

Таким чином, на думку слідчого судді, без проведення зазначених слідчих дій, неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

Разом з тим, прокурором в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії, в силу об`єктивних причин, не могли бути виконанні в строк передбачений статтею 219 КПК України,

З огляду на викладене, враховуючи обставини кримінального правопорушення, ступінь його тяжкості та необхідність проведення судових біологічних експертиз, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000422 до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 22 вересня 2023 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000168, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 22 вересня 2023 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя