"06" червня 2023 р. Справа № 363/1401/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2023 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000024, внесеного до ЄРДР 17.01.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженим з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000024 від 17.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що відділенням розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000024 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області 16.01.2023 року надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 29.12.2022 року на мобільний номер заявника надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 , після якого з належної заявнику банківської картки невідомі особи заволоділи грошовими коштами останнього в розмірі 11 600,00 грн. Крім того, 27.01.2023 року заявник знову звернувся до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області з заявою про те, що невідомі особи 25.01.2023 року заволоділи належними йому грошовими коштам в сумі 3 400,00 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, 15.12.2022 року на номер мобільного номер телефону НОМЕР_2 , яким користується потерпілий ОСОБА_5 , надійшло повідомлення в месенджері «Вайбер» від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: «Шановний клієнте, Вашу картку доставлено до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 : № НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 », що здивувало потерпілого оскільки ніякої картки останній не замовляв.

В подальшому 29.12.2022 року, близько 13 год. 30 хв., потерпілий ОСОБА_5 прийшов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та показав банківському співробітнику вищевказане повідомлення, на що остання дістала з коробки, яка знаходилась біля неї нову пластикову картку (яка не була запакована до конверту) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та передала потерпілому ОСОБА_5 .

Після цього банківська працівниця сказала, щоб потерпілий ОСОБА_5 активував дану банківську картку, шляхом введення пін-коду, що потерпілий і зробив, та активував нову картку, після чого попрямував до свого місця проживання.

В цей же день, близько 17 год. 30 хв., потерпілий ОСОБА_5 отримав телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 від невідомого чоловіка, який представився співробітником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній повідомив, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , якою користується потерпілий ОСОБА_5 невідомі особи намагаються зняти грошові кошти та щоб, цього не трапилось потрібно було вказати йому число, місяць і рік народження, що потерпілий і зробив.

В подальшому, 10.01.2023 року потерпілий ОСОБА_5 пішов до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де намагався розрахуватися банківською карткою однака зробити цього не зміг у зв`язку з тим що на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 було недостатньо грошових коштів.

Далі 11.01.2022 року потерпілий ОСОБА_5 звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де останньому стало відомо що 29.12.2022 року о 17 год. 38 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 відбулось зарахування грошових коштів у розмірі 590,00 грн. від невідомої особи ОСОБА_6 (зарахування переказу на рахунок10CH Payment UKR KYIV Perekaz vid ALLA H 0001) та після цього о 17 год. 39 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 невідомими особами було знято грошові кошти в розмірі 11 600,00 грн. (переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 ).

Таким чином, невідомі особи шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 па загальну суму 11 600,00 грн.

В ході досудовою розслідування, 20.04.2023 року відповідно до ухвали Вишгородського районного суду Київської області від 22.03.2023 року справа №363/1401/23, на CD-R диску з написом «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 346БТ 363/1401/23» вилучено інформацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час огляду вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 29.12.2022 року 17:39:03 год. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 відкритого на ім`я потерпілого ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 11 600,00 грн. на транзитний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 в подальшому з якого здійснено переказ коштів потерпілого на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 .

Відповідно до інформації з відкритих джерел BIN, (перші шість цифр на банківській картці за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти)BIN, № НОМЕР_10 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто банком емітентом банківської картки з № НОМЕР_9 є - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене під час розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні наступної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_9 : документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 за період з 00:00 години 29.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка НОМЕР_9 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 та інші операції за період з 00:00 години 29.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації; зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 та за період з 00:00 години 29.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_9 за період з 00:00 години 29.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_9 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00:00 години 29.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст.98 КПК України.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та місця вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії.

В судове засідання слідчий не з`явився, в просильній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у її відсутність та відсутність прокурора.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 за період з 00:00 години 29.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка НОМЕР_9 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 та інші операції за період з 00:00 години 29.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації;

- зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 та за період з 00:00 години 29.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_9 за період з 00:00 години 29.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_9 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00:00 години 29.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації.

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1