Справа № 445/1189/23
Провадження № 1-кс/445/795/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

11 вересня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:00 години 23.03.2023 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти; у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 25.05.2023 року до Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 24.05.2023 року вона виявила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було викрадено грошові кошти двома платежами, а саме: 24.03.2023 року на 3250 грн., та 21.04.2023 року на суму 2700 грн.

25.05.2023 року відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілої встановлено, що 23.03.2023 року близько 00:00 год. їй було виплачено пенсію у сумі 3320.16 гривень, на банківську картку № НОМЕР_4 , що обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На наступний день о 18:43 її банківської картки було вкрадено кошти в сумі 3250 грн.. 21.04.2023 року о 00:00 год. їй було виплачено пенсію у сумі 2760 гривень, яка була зарахована на банківську картку № НОМЕР_4 , що обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 21.04.2023 року о 16:16 год. з її банківської картки було викрадено кошти в сумі 2700 грн. 24.05.2023 ОСОБА_5 пішла до банкомату знімати грошові кошти за 3 місці: березень, квітень, травень, які були нараховані як пенсія. Зняти кошти змогла лише за травень в сумі 2700 грн. Того ж дня остання звернулась в «Пенсійний фонд», так як думала що кошти за пенсію їй не були зараховані на картку, там їй повідомили що кошти за пенсію були нараховані. В « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй також повідомили, що для зв`ясування обставин куди поділись кошти з банківської картки їй потрібно звернутися у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього ОСОБА_5 пішла в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де їй надали рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 . Працівники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сказали останній, що було несанкціоноване списання коштів. Дана транзакція по списанню грошових коштів з картки № НОМЕР_4 була проведена без її відома та без її підтвердження. За вказаним фактом жодних дзвінків чи смс-повідомлень їй не надходило, за жодними посиланнями не переходила.

24.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_6 справа №445/1189/23 провадження 1-кс/445/460/23 було проведено тимчасовий доступ до інформації, та вилучено таку у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

27.07.2023 року оглянуто інформацію вилучено у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час огляду встановлено, що грошові кошти у сумі 2700 гривень 21.04.2023 року о 16:16:02 були переведені на картку № НОМЕР_1 .

За допомогою веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 (Сервіс визначення банку за номером картки) встановлено що дана картка обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

07.08.2023 року в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надіслано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області справа №445/1189/23 для отримання інформації по номеру банківської картки № НОМЕР_1 .

30.08.2023 року у СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшов лист №КНО-07.8.6/3729 від 18.08..2023 з Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у якому зазначено, що за результатами розгляду Ухвали слічого судді Золочівського районного суду Львівської області справа №445/1189/23, банківська платіжна картка з біном № НОМЕР_5 не належить клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », банк виготовив платіжні картки з біном № НОМЕР_5 на замовлення для клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому з метою отримання запитуваної інформації стосовно корт з біном № НОМЕР_5 потрібно звертатись безпосередньо до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, документування її кримінально протиправної діяльності та встановлення її місцезнаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні Акціонерного товариства АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника РВП - начальнику СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:00 години 23.03.2023 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти; у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1