Провадження №1- кс/712/2334/23
Справа № 712/4936/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 травня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні за №0000052 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся старший дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_5 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що у провадженні сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000052 від 26.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаської окружної прокуратури надійшло звернення ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо можливих шахрайських дій шляхом надання недостовірних відомостей, що стали підставою для призначення державної соціальної допомоги як внутрішньо переміщеній особі, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди в розмірі 96 000 грн

Згідно отриманої інформації гр. ОСОБА_6 неправомірно отримала щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам на суму 96000,00 грн., у зв`язку з поданням завідомо недостовірних відомостей.

16.05.2023 проведено тимчасовий доступ до особової справи ОСОБА_6 щодо виплати щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам.

30.05.2022 ОСОБА_6 подала до ІНФОРМАЦІЯ_1 заяву про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та заяву про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, особисто письмово зазначила інформацію про те, що останнім зареєстрованим та фактичним місцем її проживання є: АДРЕСА_1 , однак як вбачається з матеріалів особової справи ОСОБА_6 щодо виплати щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам вказана інформація є завідомо неправдивою, оскільки відповідно з наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЧМР, донька ОСОБА_6 , малолітня ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відвідує заклад дошкільної освіти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно наказу №89/од з 01.08.2019.

Відповідно до заяви поданої гр. ОСОБА_8 до ІНФОРМАЦІЯ_5 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , понад 3 роки.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , отримувала щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № « НОМЕР_2 ».

Крім того, шляхом аналізу руху коштів та місць їх витрати з вказаного банківського рахунку можлило встановити місце (населений пункт), де фактично перебувала ОСОБА_6 в період часу з 01.01.2019 до 17.05.2023.

Таким чином в ході розслідування виникла потреба у здійсненні перевірки даної інформації та встановленні її достовірності шляхом витребування у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Ураховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови, які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в розпорядженні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ( НОМЕР_3 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_3 , адреса для листування АДРЕСА_4 , так як в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника рахунку та рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається Національним банком України у встановленому ним порядку: за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні за №0000052 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- анкетузаяву на відкриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківському рахунку № « НОМЕР_2 », фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінету (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та під час з`єднання з ДБО банку за період з 01.01.2019 по 17.05.2023;

- розширену виписку по руху коштів по банківському рахунку № « НОМЕР_2 » з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2019 по 17.05.2023;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »особи, яка є володільцем банківської карти « НОМЕР_2 », через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якщо так, то надати адреси їх розташування в період часу з 01.01.2019 по 17.05.2023;

- відеоряд по проведеним операціям обготівкування по банківському рахунку « НОМЕР_2 » через банкомати по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »при знятті коштів за період часу з 01.01.2019 по 17.05.2023.

Виконання даної ухвали покласти на старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 та інших дізнавачів сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, які перебувають в групі дізнавачів по вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії даної ухвали до 19.07.2023.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1