Справа № 717/657/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів підчас досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000072 від 20 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , прокурори ОСОБА_5 , ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження за № 0000072 від 20 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

В клопотанні слідчий зазначає, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку 18 березня 2023 року заволоділа грошима у сумі 8000 гривень ОСОБА_6 , які було знято 8 переказами по 1000 гривень її банківських карт банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 .

Згідно інформації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із банківських картоки потерпілої ОСОБА_6 18 березня 2023 року відбулися перекази грошових коштів сумами по 1000 гривень на номери мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ старшому слідчому ОСОБА_7 та слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , до документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких наявна інформація щодо транзакцій, які відбувалися:

- 18.03.2023 о 21:59:41 та 18.03.2023 о 21:59:53 - перекази грошових коштів у сумі по 1000 гривень із банківської картки потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_4 на номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_5 ,

- 18.03.2023 о 22:00:13 та 18.03.2023 о 22:00:25 перекази грошових коштів у сумі по 1000 гривень із банківської картки потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_3 на номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ,

- 18.03.2023 о 22:05:20 та 18.03.2023 о 22:05:33 перекази грошових коштів у сумі по 1000 гривень із банківської картки потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_2 на номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ,

- 18.03.2023 о 22:09:23 та 18.03.2023 о 22:09:36 перекази грошових коштів у сумі по 1000 гривень із банківської картки потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_1 на номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , а саме місцезнаходження абонентів № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 у момент надходження грошових коштів 18.03.2023, за наявності контрактних угод даних абонентів надати відповідні відомості, повну наявну інформацію про вказані операції, а також рух коштів по номерах мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 в період з 18.03.2023 по час постановлення ухвали суду, у разі, якщо грошові кошти в період з 18.03.2023 по час постановлення ухвали суду із номерів мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати даний абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, у разі, якщо грошові кошти в період з 18.03.2023 по час постановлення ухвали суду із номерів мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, при здійсненні перерахунку грошових коштів в період з 18.03.2023 по час постановлення ухвали суду із номерів мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 на інший номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , надати вказаний номер, рух коштів по ньому, з можливістю вилучення документів в паперовому чи електронному вигляді.

Представник товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про абонентів мобільного зв?язку, про рух коштів на рахунку абонентів оператора мобільного зв?язку, можуть перебувати у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства, є необхідність в їх огляді.

Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.3 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід задовольнити частково. Згідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Вважаю, що сторона обвинувачення не довела наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Таким чином, підстави для розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів відсутні.

Керуючись ст.ст. 159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 до документів:

- у яких наявна інформація щодо транзакцій, які відбувалися:

- 18.03.2023 о 21:59:41 та 18.03.2023 о 21:59:53 - перекази грошових коштів у сумі по 1000 гривень із банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_4 на номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_5 ,

- 18.03.2023 о 22:00:13 та 18.03.2023 о 22:00:25 перекази грошових коштів у сумі по 1000 гривень із банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_3 на номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ,

- 18.03.2023 о 22:05:20 та 18.03.2023 о 22:05:33 перекази грошових коштів у сумі по 1000 гривень із банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_2 на номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ,

- 18.03.2023 о 22:09:23 та 18.03.2023 о 22:09:36 перекази грошових коштів у сумі по 1000 гривень із банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_1 на номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

- у яких наявна інформація щодо місцезнаходження абонентів № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 у момент надходження грошових коштів 18.03.2023 року, до контрактних угод даних абонентів, повну наявну інформацію про вказані операції, а також рух коштів по номерах мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 в період з 18 березня по 19 травня 2023 року, у разі, якщо грошові кошти в період з 18 березня по 19 травня 2023 року із номерів мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 переведені на абонентський номер оператора зв`язку, інформацію про даний абонентський номер, відомості про оператора, інформацію про такі операції (транзакції) та користувачів, у разі, якщо грошові кошти в період з 18 березня по 19 травня 2023 року із номерів мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 було використано на оплату послуг, інформацію про такі операції (транзакції) та користувачів, при здійсненні перерахунку грошових коштів в період з 18 березня по 19 травня 2023 року із номерів мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 на інший номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , інформацію про такий номер, рух коштів по ньому.

Дана ухвала діє до 16 червня 2023 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: