ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/2179/23 Провадження № 1-кс/636/418/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

01 червня 2023 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000141, яке внесене 01.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000141, внесене 01.05.2023 до ЄРДР, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме: 1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 : коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти з 28.11.2022 по час отримання ухвали за цим клопотанням; 3) дані про точний час перерахування коштів, включаючи години, хвилини та секунди, на карту № НОМЕР_1 з 28.11.2022 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 28.11.2022 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 28.11.2022 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_1 ; та зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , для надання доступу до вказаних даних та можливістю їх вилучення у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що сектором дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000141 від 01.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2023 до ЧЧ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від т.в.о. заступника начальника СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_4 про те, що під час вивчення матеріалу ІТС ІПНП №536 від 23.01.2023 встановлено, що 28.11.2022 заявник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахував кошти в умі 9800,00 на рахунок невідомої особи за купівлю генератора, однак протягом двох місяців товар не отримав.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 27.11.2022 він особисто знайшов в «телеграм Коробочкино» жінку, яка займалася придбанням генераторів та продажем, після чого з нею зв`язався, вона була підписана як « ОСОБА_6 », і в ході переписки з нею потерпілий домовився про генератор. Вибравши генератор, потерпілий домовився, що переведе гроші її на карту в сумі 10 000,00 грн. Після чого 28.11.2022, близько 17 год. 40 хв., потерпілий самостійно пішов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та за реквізитами (номер карти), які вона написала, а саме № НОМЕР_1 , через термінал поповнив карту особі двома платежами у сумі 4900,00 грн та 4900,00 грн. Після чого потерпілий зателефонував на номер НОМЕР_2 та повідомив, що перевів гроші останній на карту, на що вона повідомила, що через 5 днів вона передзвонить та домовиться з потерпілим, де саме він буде забирати генератор. Протягом 5 днів потерпілий чекав, але йому ніхто не зателефонував, після чого він зателефонував сам та остання повідомила, що зараз немає світла, труднощі на кордоні і потрібно почекати. Після чого через пару днів потерпілий знову почав писати на телефон, та остання написала, що були обстріли і потрібно почекати. Так в грудні місяці 2022 року потерпілий телефонував, крім того в січні місяці 2023 року потерпілий знову телефонував, але остання слухавки не брала та ігнорувала потерпілого. Також потерпілий писав в «телеграм», але від останньої відповіді не було. Зі слів знайомих, ця жінка недавно придбала будинок у АДРЕСА_4 , будинок потерпілий не знає. Крім того, потерпілий додав, що при відправці грошей вона також вказала потерпілому прізвище як « ОСОБА_7 », та потерпілий вводив ці дані для відправки грошових коштів через термінал.

Таким чином в теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: 1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 : коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти з 28.11.2022 по час отримання ухвали за цим клопотанням;

3) дані про точний час перерахування коштів, включаючи години, хвилини та секунди на карту № НОМЕР_1 з 28.11.2022 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 28.11.2022 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 28.11.2022 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались з 28.11.2022 по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказані дані не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Орган досудового розслідування звертаючись з клопотанням вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий та прокурор надали заяву в якій клопотання підтримали та просили проводити його розгляд за їх відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тобто, під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою АДРЕСА_5 , вищевказаних наступних відомостей.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Надання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин та може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню, з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000141, яке внесене 01.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл органу досудового розслідування в особі: старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до документації, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації, що містить банківську таємницю банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 : коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти з 28.11.2022 по час отримання ухвали за цим клопотанням;

3) дані про точний час перерахування коштів, включаючи години, хвилини та секунди на карту № НОМЕР_1 з 28.11.2022 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 28.11.2022 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 28.11.2022 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_1 .

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя