Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6600/23
Номер провадження 1-кс/711/1787/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000360, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.289, ч.4 ст.185 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по кримінальному провадженню №0000360, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.289, ч.4 ст.185 КК України, про накладення арешту на майно, а саме на насіння соняшнику загальною вагою 140,14 тон, що перебуває в приміщенні складу №9 ТОВ «Відродження», за адресою: Кіровоградська область, смт. Голованівськ, вул. Матросова 40.

В обґрунтування клопотання зазначено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000360 від 04.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.289, ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 04.03.2023 до Уманського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якого невідомі особи, під час дії на території України воєнного стану, в період часу з 01.12.2022 по 04.03.2023, шляхом пошкодження металевих засувних механізмів воріт орендованого заявником складського приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , таємно, незаконно заволоділи вантажним автомобілем «Volkswagen» марки «LT 35», р.н. НОМЕР_1 , синього кольору, який на праві власності належить батькові заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та навантажувачем телескопічним «MANITOU MT-X 733 95P ST3A S1», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_2 , червоного кольору, який належить ТОВ «Компанія-оберіг» ().

Окрім того, 04.03.2023 до Уманського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якого невідомі особи під час дії на території України воєнного стану, в період часу з 01.12.2022 по 04.03.2023, шляхом пошкодження металевих засувних механізмів воріт орендованого заявником складського приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , таємно викрали насіння соняшника, яке на праві власності належить ТОВ «СП-Донецьк» (), загальною кількістю близько 400 тон.

За даним фактом СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях, відомості про які внесено до ЄРДР за №0000360 від 04.03.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.289 КК України та №0000361 від 04.03.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Постановою прокурора Уманської окружної прокуратури ОСОБА_6 07.03.2023 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000360 та кримінальному провадженні №0000361 об`єднано в одне провадження, якому присвоєно №0000360.

Постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 від 18.07.2023 року СУ ГУНП в Черкаській області доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000360 від 04.03.2023.

В ході досудового розслідування, в порядку ст.93 КПК України до матеріалів кримінального провадження долучено відеозаписи з камер зовнішнього відео-спостереження, розташованих за адресою: вул. Європейська, буд. 57, м. Умань, Черкаської області, а також відеозаписи з системи камер «Безпечне місто», в ході огляду яких встановлено, що невідомі особи, в період часу з 08.02.2023 по 11.02.2023 за допомогою вантажних автомобілів «MAN TGX 18.360», р.н. НОМЕР_3 , синього кольору та «VOLVO FH 12», р.н. НОМЕР_4 , жовтого кольору, здійснювали вивіз з території складського приміщення за вказаною адресою насіння соняшнику.

Допитаний в якості свідка генеральний директор ЧОДП ДАК «Хліб України» (с. Поташ вул. Черняховського, 2, Уманського (Маньківського) району) ОСОБА_8 , повідомив, що 01.02.2023 року на територію компанії зайшли двоє осіб, а саме чоловік та жінка, які запитали чи можна почистити насіння соняшника, на що він відповів, що можна. Йому повідомили, що вага соняшника складатиме близько 400 тонн. Потім вони обмінялись телефонами та жінка, яка представилась ОСОБА_9 дала свій номер НОМЕР_5 та сказала, що буде представляти інтереси підприємства. Після чого, ОСОБА_8 повідомив, що по наданню вказаних послуг потрібно заключити відповідний договір. Для цього потрібно, щоб йому надали реквізити їх підприємства, на що ОСОБА_9 погодилась та сказала, що завтра все скинуть та розпочнуть співпрацювати.

02.02.2023 ОСОБА_9 у месенджер «Телеграм» прислала ОСОБА_8 реквізити підприємства. Після чого працівниками ЧОДП ДАК «Хліб України» підготовлено відповідний договір №1823 від 02.02.2023, який ОСОБА_8 через месенджер направив для підписання ОСОБА_9 . Через декілька днів ОСОБА_9 привезла підписаний договір та повідомила, що насіння соняшника буде завозитись з Уманського району.

Згідно листа ЧОДП ДАК «Хліб України» від 13.03.2023 та наданих копій документів, встановлено, що 02.02.2023 між ЧОДП ДАК «Хліб України» та ТОВ «ГУМАТИ УКРАЇНИ», (реквізити та місцезнаходження: 52066, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, с. Новомиколаївка, вул. Центральна, б. 59А) було укладено договір складського зберігання №18-23. Згідно договору, а також товаротранспортних накладних в період з 08.02.2023 по 11.02.2023 ТОВ «ГУМАТИ УКРАЇНИ» за допомогою вантажних автомобілів з державними номерними знаками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , завезли на територію ЧОДП ДАК «Хліб України» насіння соняшнику в кількості 387,760 тон з пунктом завантаження м. Умань. Також в період часу з 07.03.2023 по 09.03.2023 ЧОДП ДАК «Хліб України» відвантажило ТОВ «ГУМАТИ УКРАЇНА» насіння соняшнику в кількості 140,260 тон.

Згідно наданих ЧОДП ДАК «Хліб України» товарно-транспортних накладних, вивезення частини насіння соняшника в період з 07.03.2023 по 09.03.2023 здійснювалось вантажним автотранспортом д.н.з НОМЕР_6 з напівпричепом НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з напівпричепом НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 . Також згідно вказаних товарно-транспортних накладних зазначено, що перевізником являється ФОП ОСОБА_10 .

Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_10 повідомив, що він являється фізичною особою-підприємцем та надає послуги з перевезення вантажним транспортом. Зокрема в березні 2023 року до нього звернулась представник ТОВ «ГУМАТИ Україна» на ім`я ОСОБА_9 , яка повідомила, що їй необхідний вантажний транспорт для перевезення насіння соняшника з с. Поташ Уманського району (Потаське КХП) до смт. Голованівськ. Після обговорення всіх деталей угоди, приблизно з 07.03.2023 по 09.03.2023 автомобілі ОСОБА_10 здійснили перевезення насіння соняшника до смт. Голованівськ, Кіровоградської області.

Так в ході досудового слідства встановлено, що частину насіння соняшника з території ЧОДП ДАК «Хліб України» було перевезено до складських приміщень ТОВ «Відродження» () Кіровоградська область, смт. Голованівськ, вул. Матросова, 40.

13.09.2023 року на підставі ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Відродження» (). Згідно вилучених документів встановлено, що в період 08.03.2023 по 12.03.2023 до складських приміщень ТОВ «Відродження» (вантажним автомобільним транспортом з державними номерними знаками НОМЕР_12 з причепом НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з причепом НОМЕР_9 , НОМЕР_11 з причепом НОМЕР_13 , НОМЕР_10 з причепом НОМЕР_14 ) було завезено насіння соняшника в загальній кількості 140,14 тон.

13.09.2023 допитано в якості свідка директора з виробництва ТОВ «Відродження» ОСОБА_11 , яка повідомила, що її товариство займається переробкою олійних культур. Також остання зазначила, що згідно реєстрів заїзду автотранспорту в період з 08.03.2023 по 12.03.2023 на територію ТОВ «Відродження» (Кіровоградська область, смт. Голованівськ, вул. Матросова 40) автомобільним транспортом з державними номерними знаками НОМЕР_12 з причепом НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з причепом НОМЕР_9 , НОМЕР_11 з причепом НОМЕР_13 , НОМЕР_10 з причепом НОМЕР_14 , було завезено насіння соняшника в загальній кількості 140,14 тон., яке на даний час зберігається в складських приміщеннях товариства. За яких обстави та на підставі яких документів завозилось дане насіння їй не відомо, так як закупівлею насіння займався менеджер ТОВ «Санолта» ОСОБА_12 (до групи компаній «Санолта» входить ТОВ «Відродження»).

13.09.2023 допитано в якості свідка менеджера ТОВ «Санолта» ОСОБА_12 , який повідомив, що ТОВ «Санолта» займається закупівлею олійних культур та постачає їх для переробки ТОВ «Відродження» (яке входить до групи компаній «Санолта»). На початку березня 2023 року до нього зателефонував незнайомий йому раніше чоловік та запропонував придбати насіння соняшника. Також вказаний чоловік повідомив, що у зв`язку з тим що йому не відомо яка буде загальна кількість, договір купівлі-продажу буде укладено з ТОВ «Санолта» по факту поставки насіння. В період з 08.03.2023 по 12.03.2023 автомобільним транспортом з державними номерними знаками НОМЕР_12 з причепом НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з причепом НОМЕР_9 , НОМЕР_11 з причепом НОМЕР_13 , НОМЕР_10 з причепом НОМЕР_14 на територію ТОВ «Відродження» (Кіровоградська область, смт. Голованівськ, вул. Матросова 40) було завезено насіння соняшника в кількості 140,14 тон. Вказане насіння соняшника завозилось без товарно-транспортних накладних, автомобілі фіксувались в електронному реєстрі товариства по факту постачання насіння. Після завезення вказаної кількості насіння соняшника до цього часу ніхто з його власників до ТОВ «Санолта» не звертався та не було надано жодних документів, щодо його перевезення та договорів по реалізації. Відповідно ТОВ «Санолта» жодних коштів за поставку даного насіння не сплачувало.

13.09.2023 було проведено огляд місця події за участю ОСОБА_11 на території ТОВ «Відродження» за адресою: Кіровоградська область, смт. Голованівськ, вул. Матросова 40. В ході огляду встановлено, що в складському приміщенні №9 наявна велика кількість насіння соняшника, як зазначила учасник огляду ОСОБА_11 , вказане насіння соняшника було завезено в період з 08.03.2023 по 12.03.2023 автомобільним транспортом з державними номерними знаками НОМЕР_12 з причепом НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з причепом НОМЕР_9 , НОМЕР_11 з причепом НОМЕР_13 , НОМЕР_10 з причепом НОМЕР_14 .

15.09.2023 року постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , зазначене вище насіння соняшнику загальною вагою 140,14 тон, яке перебуває в приміщенні складу №9 ТОВ «Відродження», визнане речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор вказує, що враховуючи те, що оглянуте в ході огляду місця події від 13.09.2023 насіння соняшнику загальною вагою 140,14 тон, яке перебуває в приміщенні складу № 9 ТОВ «Відродження», за адресою: Кіровоградська область, смт. Голованівськ, вул. Матросова 40 є об`єктом кримінально-протиправних дій, визнане речовим доказом у кримінальному провадженні, а також наявні підстави вважати, що вказане насіння соняшнику набуте злочинним шляхом, або отримане юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, необхідно накласти арешт на вказане насіння соняшнику.

В судове засідання прокурор не з`явився. До початку судового розгляду на адресу суду прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання про накладення арешту на майно без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Разом з цим, на підставі клопотання прокурора, враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, розгляд клопотання про арешт майна проводився без повідомлення власника/володільця майна.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання прокурора та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000360, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.289, ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2023 до Уманського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якого невідомі особи під час дії на території України воєнного стану, в період часу з 01.12.2022 по 04.03.2023, шляхом пошкодження металевих засувних механізмів воріт орендованого заявником складського приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , таємно викрали насіння соняшника, яке на праві власності належить ТОВ «СП-Донецьк» (), загальною кількістю близько 400 тон.

В ході досудового розслідування, в порядку ст.93 КПК України до матеріалів кримінального провадження долучено відеозаписи з камер зовнішнього відео-спостереження, розташованих за адресою: вул. Європейська, буд. 57, м. Умань, Черкаської області, а також відеозаписи з системи камер «Безпечне місто», в ході огляду яких встановлено, що невідомі особи, в період часу з 08.02.2023 по 11.02.2023 за допомогою вантажних автомобілів «MAN TGX 18.360», р.н. НОМЕР_3 , синього кольору та «VOLVO FH 12», р.н. НОМЕР_4 , жовтого кольору, здійснювали вивіз з території складського приміщення за вказаною адресою насіння соняшнику.

Допитаний в якості свідка генеральний директор ЧОДП ДАК «Хліб України» (с. Поташ вул. Черняховського, 2, Уманського (Маньківського) району) ОСОБА_8 , повідомив, що 01.02.2023 року на територію компанії зайшли двоє осіб, а саме чоловік та жінка, які запитали чи можна почистити насіння соняшника, на що він відповів, що можна. Йому повідомили, що вага соняшника складатиме близько 400 тонн. Потім вони обмінялись телефонами та жінка, яка представилась ОСОБА_9 дала свій номер НОМЕР_5 та сказала, що буде представляти інтереси підприємства. Після чого, ОСОБА_8 повідомив, що по наданню вказаних послуг потрібно заключити відповідний договір. Для цього потрібно, щоб йому надали реквізити їх підприємства, на що ОСОБА_9 погодилась та сказала, що завтра все скинуть та розпочнуть співпрацювати.

Згідно листа ЧОДП ДАК «Хліб України» від 13.03.2023 та наданих копій документів, встановлено, що 02.02.2023 між ЧОДП ДАК «Хліб України» та ТОВ «ГУМАТИ УКРАЇНИ», (реквізити та місцезнаходження: 52066, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, с. Новомиколаївка, вул. Центральна, б. 59А) було укладено договір складського зберігання №18-23. Згідно договору, а також товаротранспортних накладних в період з 08.02.2023 по 11.02.2023 ТОВ «ГУМАТИ УКРАЇНИ» за допомогою вантажних автомобілів з державними номерними знаками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , завезли на територію ЧОДП ДАК «Хліб України» насіння соняшнику в кількості 387,760 тон з пунктом завантаження м. Умань. Також в період часу з 07.03.2023 по 09.03.2023 ЧОДП ДАК «Хліб України» відвантажило ТОВ «ГУМАТИ УКРАЇНА» насіння соняшнику в кількості 140,260 тон.

Згідно наданих ЧОДП ДАК «Хліб України» товарно-транспортних накладних, вивезення частини насіння соняшника в період з 07.03.2023 по 09.03.2023 здійснювалось вантажним автотранспортом д.н.з НОМЕР_6 з напівпричепом НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з напівпричепом НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 . Також згідно вказаних товарно-транспортних накладних зазначено, що перевізником являється ФОП ОСОБА_10 .

Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_10 повідомив, що він являється фізичною особою-підприємцем та надає послуги з перевезення вантажним транспортом. Зокрема в березні 2023 року до нього звернулась представник ТОВ «ГУМАТИ Україна» на ім`я ОСОБА_9 , яка повідомила, що їй необхідний вантажний транспорт для перевезення насіння соняшника з с. Поташ Уманського району (Потаське КХП) до смт. Голованівськ. Після обговорення всіх деталей угоди, приблизно з 07.03.2023 по 09.03.2023 автомобілі ОСОБА_10 здійснили перевезення насіння соняшника до смт. Голованівськ, Кіровоградської області.

Так в ході досудового слідства встановлено, що частину насіння соняшника з території ЧОДП ДАК «Хліб України» було перевезено до складських приміщень ТОВ «Відродження» () Кіровоградська область, смт. Голованівськ, вул. Матросова, 40.

13.09.2023 року на підставі ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Відродження» (). Згідно вилучених документів встановлено, що в період 08.03.2023 по 12.03.2023 до складських приміщень ТОВ «Відродження» (вантажним автомобільним транспортом з державними номерними знаками НОМЕР_12 з причепом НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з причепом НОМЕР_9 , НОМЕР_11 з причепом НОМЕР_13 , НОМЕР_10 з причепом НОМЕР_14 ) було завезено насіння соняшника в загальній кількості 140,14 тон.

13.09.2023 допитано в якості свідка директора з виробництва ТОВ «Відродження» ОСОБА_11 , яка повідомила, що її товариство займається переробкою олійних культур. Також остання зазначила, що згідно реєстрів заїзду автотранспорту в період з 08.03.2023 по 12.03.2023 на територію ТОВ «Відродження» (Кіровоградська область, смт. Голованівськ, вул. Матросова 40) автомобільним транспортом з державними номерними знаками НОМЕР_12 з причепом НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з причепом НОМЕР_9 , НОМЕР_11 з причепом НОМЕР_13 , НОМЕР_10 з причепом НОМЕР_14 , було завезено насіння соняшника в загальній кількості 140,14 тон., яке на даний час зберігається в складських приміщеннях товариства. За яких обстави та на підставі яких документів завозилось дане насіння їй не відомо, так як закупівлею насіння займався менеджер ТОВ «Санолта» ОСОБА_12 (до групи компаній «Санолта» входить ТОВ «Відродження»).

13.09.2023 допитано в якості свідка менеджера ТОВ «Санолта» ОСОБА_12 , який повідомив, що ТОВ «Санолта» займається закупівлею олійних культур та постачає їх для переробки ТОВ «Відродження» (яке входить до групи компаній «Санолта»). На початку березня 2023 року до нього зателефонував незнайомий йому раніше чоловік та запропонував придбати насіння соняшника. Також вказаний чоловік повідомив, що у зв`язку з тим що йому не відомо яка буде загальна кількість, договір купівлі-продажу буде укладено з ТОВ «Санолта» по факту поставки насіння. В період з 08.03.2023 по 12.03.2023 автомобільним транспортом з державними номерними знаками НОМЕР_12 з причепом НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з причепом НОМЕР_9 , НОМЕР_11 з причепом НОМЕР_13 , НОМЕР_10 з причепом НОМЕР_14 на територію ТОВ «Відродження» (Кіровоградська область, смт. Голованівськ, вул. Матросова 40) було завезено насіння соняшника в кількості 140,14 тон. Вказане насіння соняшника завозилось без товарно-транспортних накладних, автомобілі фіксувались в електронному реєстрі товариства по факту постачання насіння. Після завезення вказаної кількості насіння соняшника до цього часу ніхто з його власників до ТОВ «Санолта» не звертався та не було надано жодних документів, щодо його перевезення та договорів по реалізації. Відповідно ТОВ «Санолта» жодних коштів за поставку даного насіння не сплачувало.

13.09.2023 було проведено огляд місця події за участю ОСОБА_11 на території ТОВ «Відродження» за адресою: Кіровоградська область, смт. Голованівськ, вул. Матросова 40. В ході огляду встановлено, що в складському приміщенні №9 наявна велика кількість насіння соняшника, як зазначила учасник огляду ОСОБА_11 , вказане насіння соняшника було завезено в період з 08.03.2023 по 12.03.2023 автомобільним транспортом з державними номерними знаками НОМЕР_12 з причепом НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з причепом НОМЕР_9 , НОМЕР_11 з причепом НОМЕР_13 , НОМЕР_10 з причепом НОМЕР_14 .

15.09.2023 року постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , зазначене вище насіння соняшнику загальною вагою 140,14 тон, яке перебуває в приміщенні складу №9 ТОВ «Відродження», визнане речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Разом з цим, слідчий суддя на стадії досудового розслідування не оцінює докази з точки зору їх допустимості чи достатності, оскільки це прерогатива безпосередньо судового розгляду кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що майно, а саме насіння соняшнику загальною вагою 140,14 тон, яке завезене до ТОВ «Відродження» (без відповідних документів) в період з 08.03.2023 по 12.03.2023 автомобільним транспортом з державними номерними знаками НОМЕР_12 з причепом НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з причепом НОМЕР_9 , НОМЕР_11 з причепом НОМЕР_13 , НОМЕР_10 з причепом НОМЕР_14 та перебуває в приміщенні складу №9 ТОВ «Відродження», за адресою: Кіровоградська область, смт. Голованівськ, вул. Матросова 40, відповідає вимогам ст.98 КПК України.

Враховуючи те, що в клопотанні наведено достатньо доводів та підстав, про те, що майно, а саме насіння соняшнику загальною вагою 140,14 тон, яке завезене до ТОВ «Відродження» (без відповідних документів) в період з 08.03.2023 по 12.03.2023 та перебуває в приміщенні складу №9 ТОВ «Відродження», за адресою: Кіровоградська область, смт. Голованівськ, вул. Матросова 40, є речовим доказом у кримінальному провадженні №0000360, з метою збереження цього речового доказу, забезпечення повного, всебічного досудового розслідування та досягнення дієвості кримінального провадження, на думку слідчого судді, на вказане майно необхідно накласти арешт із встановленням заборони користуватися та розпоряджатися ним, оскільки на переконання слідчого судді з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до подальшого втрати вказаного речового доказу, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Відповідно до вимог ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на насіння соняшнику загальною вагою 140,14 тон, яке завезене до ТОВ «Відродження» (без відповідних документів) в період з 08.03.2023 по 12.03.2023 та перебуває в приміщенні складу №9 ТОВ «Відродження», за адресою: Кіровоградська область, смт. Голованівськ, вул. Матросова 4, із встановленням заборони користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1