Справа № 716/871/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.07.2023 м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення №1 (м.Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування, внесених в ЄРДР за №0000876 від 09 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення №1 (м.Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні відділення № 1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000876 від 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області ДКП НП України спільно з УСБУ в Чернівецькій області здійснюється супровід вказаного кримінального провадження, відносно осіб, які використовуючи електронно-обчислювальну техніку та комп`ютерну техніку, під виглядом продажу офіційних документів до сільгосптехніки та причепів, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами мешканців Чернівецької області та інших областей України.

В ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення протиправної діяльності причетні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код № НОМЕР_1 . У своїй злочинній діяльності використовує мобільний номер НОМЕР_2 . Додатково встановлено, що громадянин ОСОБА_4 у своєму користуванні має мобільний номер НОМЕР_3 та використовує його для отримання замовлень.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками відділу спільно з УСБУ в Чернівецькій області встановлено, що ОСОБА_4 вступив в злочинну змову з громадянином: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , проживає АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код № НОМЕР_4 , у своїй злочинній діяльності використовує мобільний номер НОМЕР_5 та громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , місце проживання в Івано-Франківській області, точне місце проживання не встановлено, ідентифікаційний код № НОМЕР_6 . У своїй злочинній діяльності використовує мобільний номер НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Також встановлено, що громадянин ОСОБА_4 через свого брата громадянина ОСОБА_5 відправляє « ІНФОРМАЦІЯ_5 » громадянину ОСОБА_6 пакети документів на різну сільгосптехніку та причепи, з метою подальшого висвітлення їх в оголошеннях в мережі Інтернет, під виглядом продажу офіційних документів на вищевказану техніку.

Додатково встановлено, що громадянин ОСОБА_4 після отримання замовлень на документи від різних громадян, передає документи рідному брату громадянину ОСОБА_5 , який відправляє наяложеним платежем замовлення та отримує грошові кошти (готівкою або на номер банківських карток) за відправлені раніше замовленнями у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Під час відправки та отриманні посилок на «Новій пошті» громадянин ОСОБА_5 вказує свої анкетні дані, але номер мобільного вказує не свій особистий, а саме номер НОМЕР_3 , яким користується громадянин ОСОБА_4 , для здійснення продажу документів в соціальних мережах Інтернету.

У зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий, який звернувся із клопотанням, не з`явився. Про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання. Надав суду відповідну заяву про розгляд клопотання без його участі.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи, які необхідні слідчому не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом з тим, дана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ст.163 ч.4 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №0000876 від 09 березня 2023 року органом досудового розслідування в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до документів та інформації, які перебувають в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення №1 (м.Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування, внесених в ЄРДР за №0000876 від 09 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих відділення №1(м.Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, та отримання наступної інформації:

чи являються клієнтами банку особи за реєстраційними номерами облікових карток платників податків, а саме: НОМЕР_1 - належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_4 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . НОМЕР_6 - належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_9 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за наявності вказати карткові рахунки та їх повні номера;

які операції проводилися по їх банківських картах за період з 01.01.2022 по 13.07.2023, з деталізованою випискою руху коштів по картках за вищевказаний період часу;

документи, що містять анкетні дані власника банківських картах (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської карти, за вказаний період по 13.07.2023;

інформацію про фінансовий номер власника банківської карти (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 13.07.2023);

яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернєт-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до банківської карги АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по банківських картках «АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 », та допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;

якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » операції по перерахунку коштів по банківській карзі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунки інших клієнтів АГ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (І IIБ, число, місяць, рік народження, IIII і, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;

в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » здійснити їхню розшифровку, з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРІІОУ ( НОМЕР_10 ) (адреса: АДРЕСА_5 ).

Строк дії ухвали двадцять днів, а саме до 02.08.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Ярослав СТРІЛЕЦЬ