Дата документу 20.07.2023Справа № 554/3117/22
Провадження № 1-кс/554/8829/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 липня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 14.04.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000157 від 14.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи органів державної влади за попередньою змовою з посадовими особами юридичних осіб приватного права, які розташовані на території Полтавської області, з корисливих мотивів, з метою розтрати та заволодіння бюджетних коштів, здійснюють закупівлю товарів та послуг за завищеною вартістю, чим завдають збитки бюджету.

За оперативною інформацією установлено, що між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської обласної ради (код НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) в собі голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 укладений договір № 0503-Е122-Р000 від 03.02.2022 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій терміном до 31.12.2022 року та № 3005-Е722-Р000 від 12.07.2022 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій терміном до 31.12.2022 року.

Відповідно до умов договору № 0503-Е122-Р000 від 03.02.2022, Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської обласної ради (далі надавач) зобов`язується надавати медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам, а ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі замовник) зобов`язується оплачувати такі послуги відповідно до встановленого тарифу та коригувальних коефіцієнтів.

Також згідно п. 19 ч. 7 надавач зобов`язується забезпечувати реалізацію пацієнтами їх прав на отримання медичних послуг та відшкодовувати збитки, завдані пацієнтам у зв`язку з порушенням вимог цього договору надавачем або його підрядниками, зокрема, в частині заборони вимагати від пацієнта оплати за медичні послуги, медичні вироби чи лікарські засоби, які надавач зобов`язаний надавати пацієнтам безоплатно за цим договором.

Установлено, що після надання медичних послуг згідно програми медичних гарантій, лікарі вносять до електронної системи охорони здоров`я (за допомогою медичної інформаційної системи) інформацію щодо фактично наданих послуг пацієнтам, що є підставою для сплачення на рахунок лікарні від НСЗУ коштів, відповідно до постанови КМУ № 1440 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році».

В свою чергу лікарі під своїм особистим електронним ключем заходять до електронної системи охорони здоров`я (за допомогою медичної інформаційної системи) і вносять відомості щодо надання пацієнтам медичних послуг.

За певний звітний період НСЗУ формується звіт на підставі внесених до електронної системи охорони здоров`я кількості випадків за встановленими формами, що в подальшому надсилається для затвердження до Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської обласної ради.

Установлено, що особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської обласної ради, всупереч вимогам договору укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 , після надання послуг пацієнтам отримують від них на рахунок медичного закладу грошові кошти за наданні послуги відповідно до «тарифів на платні послуги з зубопротезування та стоматологічної допомоги, які надають в державних і комунальних закладах охорони здоров`я та закладах вищої освіти Полтавської області» від 18 листопада 2022 року № 394, після чого даний випадок вносять до електронної системи охорони здоров`я за що ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснює оплату.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ) щодо взаємовідносин з комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської обласної ради (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по дату ухвали.

За допомогою документів можливо зафіксувати відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження та в подальшому провести ряд досліджень, судових експертиз, у тому числі економічних, з метою встановлення збитку Державі та почеркознавчих, з метою ідентифікації підпису виконавця у звітній документації, висновки яких можливо буде використати в якості доказів під час судового розгляду.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ).

Отримання зазначених документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження є необхідним для врахування розміщених у них відомостей при проведенні експертних досліджень, спрямованих на вирішення питань про наявність/відсутність завданих збитків, визначення розмірів таких збитків та встановлення осіб, відповідальних за їх спричинення.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000157 від 14.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи органів державної влади за попередньою змовою з посадовими особами юридичних осіб приватного права, які розташовані на території Полтавської області, з корисливих мотивів, з метою розтрати та заволодіння бюджетних коштів, здійснюють закупівлю товарів та послуг за завищеною вартістю, чим завдають збитки бюджету.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Водночас, слідчим відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та відповідні мотиви і обґрунтування у клопотанні відсутні.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації) які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ) щодо взаємовідносин з комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської обласної ради (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по дату ухвали, а саме:

договорів з додатками та спецефікаціями про медичне обслуговування населення за програмами медичних гарантій, що укладалися між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської обласної ради (код НОМЕР_1 ), акти приймання-передачі, акти виконаних робіт/наданих послуг;

звітності про доходи та витрати надавача з відображенням інформації про доходи, поточні видатки, капітальні видатки комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської обласної ради (код НОМЕР_1 );

документів, що підтверджують оплату наданих комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської обласної ради (код НОМЕР_1 ), послуг (у тому числі рахунки, платіжні доручення) з відображенням нарахованих та сплачених сум за кожний випадок надання послуги;

звітності (у тому числі щомісячно) у друкованому та електронному вигляді, що сформувалась в процесі виконання укладених договорів про медичне обслуговування населення за програмами медичних гарантій, що укладалися між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської обласної ради (код НОМЕР_1 ), у тому числі з відображенням інформації щодо наданих надавачем послуг за наступними критеріями: «джерело даних, ID мед. запису, адреса, тип, направлення, програма фінансування, ID направлення, посада лікаря, електронне направлення, ЄДРПОУ з паперового направлення, ID епізоду, початок періоду дії епізоду, (стаціонар - дата госпіталізації), тип епізоду, кількість діагностичних звітів, кількість процедур, клас взаємодії, тип взаємодії, підстава звернення в стаціонар, результат лікування, статус взаємодії, внесено до ЕСОЗ, дата взаємодії, (стаціонар - дата виписки), приорітет, основний діагноз, код, основний діагноз, хронічна хвороба, статус достовірності, клінічний статус, додаткові діагнози, коди, додаткові діагнози, спростовані та помилкові додаткові діагнози, їх коди, спростовані та помилкові додаткові діагнози, послуги у взаємодії, їх коди, послуги у взаємодії, посада лікаря, що створив взаємодію, лікар, що створив взаємодію, ID діагностичного звіту, дата діагностичного звіту, послуги діагностичного звіту, коди, послуги діагностичного звіту, посада лікаря з ДЗ, лікар з ДЗ, ID процедури, дата процедури, послуги процедури, коди, послуги процедури, посада лікаря, що проводив процедуру, лікар, що проводив процедури, стать пацієнта, унікальний код пацієнта (з відображенням ідентифікаційних персональних даних особи: прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, номер ІПН, місця реєстрації, контактний номер засобу зв`язку), вік пацієнта в днях, вік пацієнта в роках, вага при госпіталізації, грам АДСГ, № пакету, назва пакету, № послуги, назва послуги, коментар щодо причин невключення в оплату, наявність помилок/коментарів при групуванні, конфліктні діагнози/процедури (по віку), конфліктні діагнози/процедури (по статі), наявність декларації»;

актів перевірки, висновків та інших документів, що складались в процесі виконання укладених договорів про медичне обслуговування населення за програмами медичних гарантій, що укладалися між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської обласної ради (код НОМЕР_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1