Справа № 758/3145/23
У Х В А Л А

18 квітня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретарів судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про звернення застави в дохід держави,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням про звернення застави в дохід держави.

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу УП в метрополітені здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000421 від 19.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування перевіряються обставини, за яких службові особи ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.», за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Укреконовація», заволоділи грошовими коштами ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, під ас фінансово-господарських взаємовідносин між вказаними підприємствами упродовж 2019-2021 років, вчиненого у великих розмірах.

Встановлено, що між ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.» () та ТОВ «Укреконовація» (), укладено ряд договорів, які стосуються управління екологічною безпекою (впливу забруднюючих викидів Компанії на навколишнє середовище) пов`язаного з отриманням дозвільної документації та послуг з випробувань та аналізу складу стічних вод, а саме: № 133-08/10/19 від 08.10.2019 (Ашан Петрівка), № 134-08/10/19 від 08.10.2019 (Ашан Біличі), № 135-08/10/19 від 08.10.2019 (Ашан Рів Гош), № 136-08/10/19 від 08.10.2019 (Ашан Чернігівська).

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що фактично ТОВ «Укреконовація» послуги з випробувань та аналізу складу, аналіз якості та складу скидів, стічних вод та проведення інших аналізів ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.» за вищевказаними договорами про надання послуг № 133-08/10/19, № 134-08/10/19, № 135-08/10/19, № 136-08/10/19, укладеними 08.10.2019 не надавались, при цьому, у період 2019 - 2021 років, на підставі фіктивних офіційних документів про виконання робіт було незаконно перераховано на рахунок ТОВ «Укреконовація» (), кошти належні ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.» ().

15 лютого 2023 року у кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 20.02.2023 у справі № 758/1838/23 відносно підозрюваного ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 (вісімдесяти) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що у грошовому еквіваленті складає 220 160,00 грн. (двісті двадцять тисяч сто шістдесят гривень), з одночасним покладенням на підозрюваного обов`язків передбачених п.п. 1, 3 ч. 5 ст. 194 КПК України, у межах строку проведення досудового розслідування, тобто до 15.04.2023 року включно, зокрема: прибувати до слідчого, прокурора або суду за перешим викликом; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає (перебуває), без дозволу слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні; повідомляти слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні - ОСОБА_18 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд до України.

У зв`язку з невиконанням підозрюваним ОСОБА_7 покладених на нього обов`язків згідно ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 20.02.2023 у справі № 758/1838/23, слідчим суддею Подільського районного суду м. Києва від 17.03.2023 у справі № 758/2269/23 останньому змінено запобіжний захід у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у Державній установі «Київський слідчий ізолятор» в межах досудового розслідування, з одночасним визначенням розміру застави в розмірі 939400,00 (дев`ятсот тридцять дев`ять тисяч чотириста), з покладенням відповідних обов`язків у разі її внесення.

Прокурор у клопотанні зазначає, що вищевказаною ухвалою суду встановлено факт невиконання підозрюваним ОСОБА_7 ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 20.02.2023 у справі № 758/1838/23 та порушення обов`язків покладених на нього вищевказаною ухвалою, у зв`язку із чим є підстави для звернення в дохід держави та зарахування до спеціального фонду Державного бюджету України коштів в сумі 220 160,00 (двісті двадцять тисяч сто шістдесят), внесених заставодавцем - ОСОБА_19 за підозрюваного ОСОБА_7 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав зазначених у ньому.

Захисники ОСОБА_20 та ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання, вважали його незаконним та необґрунтованим.

Підозрюваний ОСОБА_7 заперечував проти задоволення клопотання та підтримав доводи захисників.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та надані стороною обвинувачення докази в його обґрунтування, дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання з наступних підстав.

Частиною 6 статті 182 КПК України встановлено, що підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Відповідно до ч. 8 ст. 182 КПК України у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Згідно з ч. 10 ст. 182 КПК України у разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 цього Кодексу.

Вищевказані приписи КПК України свідчать про те, що за наявності підстав для звернення застави в дохід держави, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням. Одночасно з вирішенням питання про звернення застави в дохід держави, слідчий суддя розглядає питання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді застави в більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Як встановлено з матеріалів справи, за клопотанням сторони обвинувачення, 17.03.2023 слідчим суддею Подільського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_7 змінено запобіжний захід у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави в більшому розмірі. Запобіжний захід змінено в порядку, передбаченому ст. 200 КПК України, що призвело до припинення дії запобіжного заходу у вигляді застави обраного у відношенні підозрюваного на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 20.02.2023 у справі № 758/1838/23.

Імперативні приписи ч. 10 ст. 182 КПК України покладають на слідчого суддю обов`язок одночасного вирішення питання звернення застави в дохід держави та застосування запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу. Дані вимоги КПК України не можуть бути виконані слідчим суддею при розгляді даного клопотання про звернення застави, у зв`язку із обранням підозрюваному іншого запобіжного заходу на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 17.03.2023, що свідчить про порушення прокурором встановленого порядку вирішення питання про звернення застави в дохід держави.

Враховуючи те, що прокурор звернувся із клопотанням про звернення застави після припинення дії даного запобіжного заходу, слідчий суддя вважає дане клопотання таким, що суперечить приписам ст. 182 КПК України та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 182, 369 - 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

В задоволення клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про звернення застави в дохід держави - відмовити.

Ухвала в порядку ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1