Справа № 752/9988/22
Провадження № 1-кс/752/4336/23
У Х В А Л А

Іменем України

08 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відідлу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 від 08.07.2022 р., за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05 червня 2023 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 звернувся до Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим Заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 від 08.07.2022 року, за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000352 від 08.07.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, відносно підозрюваного ОСОБА_7 ..

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000352 від 08.07.2022 установлено, що ОСОБА_7 , за попередньою змовою із невставленою групою осіб організував незаконне переправлення осіб (чоловіків призовного віку) через державний кордон України та виготовлення і збут документів, що дають підстави для отримання дозволу на виїзд за кордон для осіб чоловічої статі під час воєнного стану та підтверджують факт навчання громадян України в Школі фахової передвищої освіти (поліцеальна професійна школа) центр науки і бізнесу у Вроцлаві ( POLICEALNA SZKO A ZAWODOWA CENTRUM NAUKI BIZNESU I ADMINISTRACJI WE WROC AWIU ) (далі по тексту - Школа), юридична адреса головного офісу (органи управління): ul. Marszaіkowska 8 lok. 8, 00-590 Warszawa (miasto), адреса для кореспонденції: ul. Jana Wіadysіawa Dawida 9-11, 50-527 Wrocіaw, учбовий корпус за адресою: Fabryczna 10/Budynek A11, Lokal 207, 53-609 Wrocіaw (miasto).

Так, 16.08.2022 під час проведення слідчих дій у місті Києві задокументовано факт передачі за грошову винагороду ОСОБА_7 свідку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , документів Школи фахової передвищої освіти (поліцеальна професійна школа) центр науки і бізнесу у Вроцлаві, зокрема учнівського квитка № 1231/2022 від 08.08.2022 та довідки № 943/01/2022/08, яка засвідчує, що ОСОБА_9 є учнем вказаної Школи за спеціальністю «гігієнічна стоматологія» та надає можливість останньому як військовозобов`язаному призивного віку виїхати за кордон під час дії на території України воєнного стану.

У подальшому, 26.08.2022 ОСОБА_7 на виконання попередніх домовленостей, за грошову винагороду, передав свідку ОСОБА_9 документи Школи фахової передвищої освіти (поліцеальна професійна школа) центр науки і бізнесу у Вроцлаві, зокрема учнівський квиток № 1243/2022 від 23.08.2022 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та довідку № 986/01/2022/08, яка засвідчує, що ОСОБА_11 є учнем вказаної Школи за спеціальністю «технік-масажист» та надає можливість останньому як військовозобов`язаному призивного віку виїхати за кордон під час дії на території України воєнного стану.

26.08.2022 ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення.

27.08.2022 ОСОБА_7 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом наданням засобів для такого переправлення, вчиненого з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб.

27.08.2022 ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави що становить 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 208 000,00 гривень у національній грошовій одиниці, після внесення якої останнього звільненого з під варти 29.08.2022.

24.10.2022 продовжено покладені Голосіївським районним судом

міста Києва від 27.08.2022 обов`язки на ОСОБА_7 в межах строку досудового розслідування, тобто до 27.11.2022 включно.

24.10.2022 постановою заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_12 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 27.11.2022.

24.10.2022 продовжено покладені Голосіївським районним судом

міста Києва від 27.08.2022 обов`язки на ОСОБА_7 в межах строку досудового розслідування, тобто до 27.11.2022 включно.

24.11.2022 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 продовжено покладені Голосіївським районним судом

міста Києва від 27.08.2022 обов`язки на ОСОБА_7 в межах строку досудового розслідування, тобто до 24.01.2023 включно.

Крім того, 24.11.2022 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва продовжено строки досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 27.02.2023.

З метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, надання їм належної правової оцінки, забезпечення прийняття законних процесуальних рішень, встановлення організаторів та пособників скоєного кримінального правопорушення, прийняття кінцевого рішення про остаточне повідомлення про підозру ОСОБА_7 та прийняття процесуального рішення щодо інших співучасників кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні слідчих та процесуальних дій на території Республіки Польща.

На підставі викладеного, керуючись Угодою між Генеральною прокуратурою України і Міністерством юстиції Республіки Польща на виконання ст. 3 Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах 1993 року, Київською міською прокуратурою в порядку ст. ст. 551, 552 КПК України підготовлено та направлено до компетентних органів Республіки Польща відповідні запити із додатками про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000352 від 08.07.2022.

02.02.2023 у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку вищевказані запити про надання міжнародної правової допомоги скеровані до компетентних органів Республіки Польща, зокрема до прокуратур Вроцлава та Варшави Республіки Польща.

Постановою слідчого від 02.02.2023 з підстав, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000352 від 08.07.2022 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, зупинено.

20.04.2023 до Київської міської прокуратури з Окружної прокуратури у Вроцлаві Республіки Польща на виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні № 0000352 від 08.07.2022, за підозрою ОСОБА_7 надійшла частина матеріалів.

Крім того, 21.04.2023 до Київської міської прокуратури з Районної прокуратури Варшави Республіки Польща надійшов лист, у якому повідомлено, що свій запит із матеріалами про надання міжнародної правової допомоги у вищевказаному кримінальному провадженні останніми для виконання спрямовано за належністю до Окружної прокуратури у Вроцлаві Республіки Польща.

17.05.2023 до Київської міської прокуратури з Окружної прокуратури у Вроцлаві Республіки Польща на виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні № 0000352 від 08.07.2022, за підозрою ОСОБА_7 надійшла друга частина матеріалів.

Ураховуючи викладене, 22.05.2023 постановою прокурора у кримінальному провадженні в порядку ч. 1 ст. 282 КПК України досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000352 від 08.07.2022 за підозрою ОСОБА_7 відновлено з 17.05.2023 із підстав завершення проведення процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

Таким чином, станом на 22.05.2023 шестимісячний строк досудового розслідування відносно підозрюваної особи у вказаному провадженні складає 25 днів, тобто до 11.06.2023 року включно.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було виконано значний обсяг слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому. Разом з тим, внаслідок складності кримінального провадження неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки для здійснення повного та всебічного розслідування необхідно здійснити переклад на українську мову матеріалів за результатами виконання запиту про міжнародну правову допомогу; провести судову почеркознавчу експертизу з метою підтвердження або спростування виданих офіційних документів, учнівських білетів та довідок щодо навчання громадян України; долучити результати судових комп?ютерно-технічних експертиз; провести тимчасові доступи до документів, які надавались ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншим територіальними центрами комплектування та соціальної? підтримки; здійснити допит службових осіб вказаних установ щодо фактичних обставин видачі указаним особам відповідних довідок для виїду за кордон; з урахуванням результатів проведення згаданих слідчих дій провести додаткові допити ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших щодо обставин замовлення документів закордонних вузів, необхідних для здійснення перетину кордону України у період дії правового режиму воєнного стану; встановити інших осіб, які могли звертатися до ОСОБА_7 щодо отримання вказаних документів, а також провести слідчі дії за їх участі; встановити інших можливих співучасників кримінального правопорушення; прийняти процесуальне рішення згідно ст. 283 КПК України.

Прокурор зазначає, що виконання зазначених слідчих та процесуальних дій матимуть важливе значення для встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, виконання завдань кримінального провадження.

За таких обставин прокурор просить продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000352 від 08.07.2022 до десяти місяців.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Захисник заперечував проти задоволення клопотання просив відмовити.

Підозрюваний у судове засідання не з`явився, надіслав заяву про розгляд даного клопотання за його відсутності.

Розглянувши клопотання про продовження строку досудового розслідування, матеріали, що додані до нього, вислухавши думку учасників процесу, слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину та вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 219 КПК України).

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219).

При цьому якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини 3 ст. 219 цього КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, а саме, на строк шість місяців у разі вчинення нетяжкого злочину чи дванадцять місяців у разі вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; найменування (номер) кримінального провадження; суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Головним управлінням Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000352 від 08.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

Слідчий суддя встановив, що під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів у даному провадженні, які перелічені у клопотанні слідчого та підтверджуються копіями матеріалів кримінального провадження, доданими до клопотання.

Підозра в даному кримінальному провадженні пред`явлена ОСОБА_7 .

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000352 від 08.07.2022 закінчується 16.06.2023 року.

Однак завершити в даний строк досудове розслідування неможливо, так як для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно здійснити переклад на українську мову матеріалів за результатами виконання запиту про міжнародну правову допомогу; провести судову почеркознавчу експертизу з метою підтвердження або спростування виданих офіційних документів, учнівських білетів та довідок щодо навчання громадян України; долучити результати судових комп?ютерно-технічних експертиз; провести тимчасові доступи до документів, які надавались ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншим територіальними центрами комплектування та соціальної? підтримки; здійснити допит службових осіб вказаних установ щодо фактичних обставин видачі указаним особам відповідних довідок для виїду за кордон; з урахуванням результатів проведення згаданих слідчих дій провести додаткові допити ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших щодо обставин замовлення документів закордонних вузів, необхідних для здійснення перетину кордону України у період дії правового режиму воєнного стану; встановити інших осіб, які могли звертатися до ОСОБА_7 щодо отримання вказаних документів, а також провести слідчі дії за їх участі; встановити інших можливих співучасників кримінального правопорушення; прийняти процесуальне рішення згідно ст. 283 КПК України.

Провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії в передбачений законом строк не виявилось можливим оскільки з об`єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без виконання яких не буде досягнуто одного з основних завдань кримінального провадження, визначеного у ст. 2 КПК України, щодо забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

При цьому виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Таким чином необхідність проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час не завершено необхідні слідчі та процесуальні дії, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000352 від 08.07.2022 року до 10 місяців.

Керуючись ст. ст. 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000352, відомості щодо якого внесені 08.07.2022р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до десяти місяців, тобто до 16.08.2023року.

3. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1