УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Республіки Словенія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №I Kpd 11280/2021 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (у друкованому чи електронному вигляді) що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять дані про місце роботи, джерела отримання доходів, анкетні дані (номер телефону, адреса проживання, електронна адреса, IP-адреса) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ; РНОКПП: НОМЕР_1 .

Клопотання мотивує тим, що районна державна прокуратура міста Нова Горіца Республіки Словенія розслідує справу про кіберзлочин, яким завдано шкоду громадянину Словенії ОСОБА_6 .

Слідством встановлено, що на початку вересня 2020 року ОСОБА_7 відкрив рахунок для торгівлі фінансовими інструментами на міжнародних фінансових ринках на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , і тому спілкувався через свою електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із працівниками компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , власниками електронних адрес: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та встановив конфіденційні стосунки з ними, про що свідчить безліч повідомлень, знайдених під час перегляду електронної пошти потерпілого.

Під час перевірки комп`ютера потерпілого також було встановлено, що електронні листи від працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , були переадресовані з електронних адрес « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на електронну адресу потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та були надіслані з ІР-адреси НОМЕР_2 через поштовий сервер ІНФОРМАЦІЯ_8 . Вказана ІР-адреса НОМЕР_2 з веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_8 належить українській компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

У зв`язку з вищезазначеним, суд міста Нова Горіца, на підставі пропозиції районної державної прокуратури м. Нова Горіца постановив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , має надати компетентному органу інформацію про фізичних або юридичних осіб, які протягом критичного періоду, зазначеного в доданому наказі з номером справи № I Kpd 11280/2021 від 10.05.2021, надсилали з електронних адрес « ІНФОРМАЦІЯ_11 , « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » через IP-адресу НОМЕР_2 повідомлення з домено mail- ІНФОРМАЦІЯ_8 на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_14 », зокрема, їхні імена користувачів, імена та прізвища або імена компаній, адреси тобто адреси офісів та інші інформації, що надавалися при відкритті облікових записів електронної пошти.

Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_15 встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 знаходиться приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Згідно інформації наданої директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ніколи не зверталося до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » щодо надання приміщення в оренду. Отже, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 відсутнє.

У подальшому, на виконання постанови про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у ІНФОРМАЦІЯ_17 , отримано копію матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З метою встановлення фактичного місця перебування керівників чи представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », їх контактних даних виникла необхідність щодо встановлення інформації щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1

У зв`язку з викладеним та з метою забезпечення повноти, об`єктивності і всебічності розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні ряду процесуальних дій на території України.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Республіки Словенія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №I Kpd 11280/2021 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити у повному обсязі.

Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (у друкованому чи електронному вигляді) що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які містять дані про місце роботи, джерела отримання доходів, анкетні дані (номер телефону, адреса проживання, електронна адреса, IP-адреса) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ; РНОКПП: НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: