Справа № 459/2709/23
Провадження № 1-кс/459/1490/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 серпня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000192 від 08.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000192 від 08.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яким просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшим дізнавачам сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 та капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 A « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 щодо:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 документів, які були подані укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 06 год. 00 хв. 05.04.2023 по 06 год. 00 хв. 12.04.2023 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 06 год. 00 хв. 05.04.2023 по 06 год. 00 хв. 12.04.2023.

В його обґрунтування послалася на те, що 06.04.2023 невідома особа під приводом працевлаштування та отримання заробітку увійшовши в довіру до ОСОБА_10 , заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 48 600 гривень, які ОСОБА_10 перерахувала добровільно на банківську картку НОМЕР_4 .

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 08.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

По даному факту гр. ОСОБА_10 повідомила, що вона залишила своє резюме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою знайти роботу, після чого їй надійшло текстове повідомлення в телефоні, номер телефону відправника не висвічувався. В повідомленні пропонувалось перейти за посиланням в «Telegram», що вона і зробила. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_10 почала переписку з невідомою особою, яка представилась ОСОБА_11 . ОСОБА_10 написала їй про повідомлення, яке прийшло їй на телефон, після чого ОСОБА_11 детально пояснила механізм за яким ОСОБА_10 заробляла 6 грошові кошти, а саме: гр. ОСОБА_10 повинна була здійснювати фінансові операції купівлі-продажу для підняття рейтингу компанії, товару отримувати остання не повинна була. За здійснення фінансових операцій купівлі-продажу ОСОБА_10 повинна була отримувати комісію за замовлення та повернення коштів сплачених за товар. З метою отримання додаткових коштів остання здійснила декілька грошових переказів з належної їй банківської карти на загальну суму 40 493 грн. на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , однак в подальшому зрозуміла що її обманули, грошових коштів ніхто не повернув.

Згідно відомостей із міжнародного сайту профілактики шахрайств ІНФОРМАЦІЯ_3 -код « НОМЕР_8 » карти імовірного правопорушника відповідає дебіторським картам типу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказує, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться дізнання по кримінальному провадженні за №0000192 від 08.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06 год. 00 хв. 05.04.2023 по 06 год. 00 хв. 12.04.2023

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надатистаршому дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшим дізнавачам сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 та капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 A « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 щодо:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 документів, які були подані укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 06 год. 00 хв. 05.04.2023 по 06 год. 00 хв. 12.04.2023 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 06 год. 00 хв. 05.04.2023 по 06 год. 00 хв. 12.04.2023.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1