УХВАЛА

20.09.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000192 від 01.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що 31.03.2023 до ВП № 4 ОРУП №1 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій він повідомив, що 30.03.2023 року, близько 18:35, перебуваючи за місцем мешкання, до нього подзвонила невстановлена особа, за номером телефону НОМЕР_1 , яка представилась співробітником банку, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом активування картки, шляхом незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 99850,00 грн. які було знято з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом 24.06.2023 слідчим відділенням відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 01.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому, здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

Встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 виявив спробу незаконного списання грошових коштів з власної банківської картки: № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), МФО НОМЕР_4 , сам потерпілий жодних дій для ініціювання даної транзакції при цьому не вчиняв.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), МФО НОМЕР_4 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), МФО НОМЕР_4 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 4ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 4ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 4ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 4ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 4ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 4ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 4ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , інспектору СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та помічнику слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області сержанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), МФО НОМЕР_4 ,з правом її вилучення, а саме:

- інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 00:00 год. 30.03.2023 до 00:00 год. 01.04.2023;

- усієї наявної інформації та копій документів про власника банківської карткового рахунку на адресу якої були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 30.03.2023 до 00:00 год. 01.04.2023 із карткового рахунку № НОМЕР_2 , яка обслуговується та належать АТ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), МФО НОМЕР_4 , з зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспорту громадянина України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунків № НОМЕР_2 , яка обслуговується АТ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку за указаний період часу з наданням копій фотознімків виконаних при знятті коштів;

- заяв про відкриття/закриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , які обслуговуються АТ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- відомості про пристрої ( SEID, IMEI, EID, номер моделі телефону, серійний номер), які були прикріплені до картки ID № НОМЕР_2 , в період з06.03.2023 по 07.03.2023;

- повну інформацію з яких пристроїв були зроблені оплати в період з 30.03.2023 по 01.04.2023 з картки № НОМЕР_2 ;

- запис розмов з консультантами ІНФОРМАЦІЯ_2 та листування в період з 30.03.2023 по 01.04.2023;

- детальний опис процедури підв`язки нових пристроїв до картки № НОМЕР_2 , а саме скільки було спроб вводити новий код смс, чи була ідентифікація через смс чи сторонній дзвінок, повідомлення-запрошення для підтвердження ідентифікації в період з 30.03.2023 по 01.04.2023.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), МФО НОМЕР_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1