Провадження № 1-кс/344/4322/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в

Івано-Франківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження 0000053 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.1 ст.201-1, ч. 2 ст. 358 та ч.4 ст 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Управління СБ України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.1 ст.201-1, ч. 2 ст. 358 та ч.4 ст 358 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що службові особи державних лісогосподарських підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 в порушення ст. ст. 70,71 Лісового кодексу України, «Правил рубок головного користування в лісах», затверджених постановою КМУ від 27.07.1995 № 559, при відведенні ділянок в рубку вносять недостовірні відомості в лісовпорядну документацію.

Сформований службовими особами лісгоспів об`єм деревини незаконного походження реалізовується суб`єктам господарювання за готівку за заниженою вартістю без товарно-супровідних документів.

В подальшому, з метою здійснення експорту пиломатеріалів незаконного походження, в порушення вимог «Тимчасового порядку видачі Сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів», затвердженого постановою Держлісагентства від 21.12.2005 № 1260, вказані пиломатеріали легалізовуються експортерами, шляхом отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в

ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі поданих підроблених ТТН та інших документів про походження лісоматеріалів.

Встановлено, що закупівлю товарно-транспортних накладних на перевезення лісопродукції, без фактичної купівлі деревини, здійснював ФОП ОСОБА_5 .

Так, в ІНФОРМАЦІЯ_2 ФОП ОСОБА_5 отримав сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів № 701527 на підставі товарно-транспортних накладних, виданих у 2019 році ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, транспортування лісосировини чи пиломатеріалів із вказаних областей ФОП ОСОБА_5 не здійснювалось.

25.11.2021 року, на території зони митного контролю працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 спільно із співробітниками СБУ оглянуто контейнер із лісоматеріалами, на який подана декларація для експорту продукції в Китай від ФОП ОСОБА_5 . В ході проведеного огляду складено відповідний акт невідповідності продукції поданій документації та складено протокол порушення митних правил, продукцію вилучено.

07.12.2021 року, на підставі відповідної ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 01.12.2021, проведено тимчасовий доступ у ІНФОРМАЦІЯ_5 м/п « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого вилучено речі, зокрема, обрізні пиломатеріали хвойних порід в кількості 42,3941 м.куб.

Окрім того, 23-24 листопада 2021 року проведено обшук за адресою виробничої діяльності ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено деревину в кількості 283 штук колод загальним об`ємом 66,32 м.3 з них: породи ялина 64,605 м.3 у кількості 275 штук та ялиці об`ємом загальним 1,715 м.3 у кількості 8 штук.

У зв`язку із викладеним, та з метою встановлення реальності проведення фінансово-господарських операцій із купівлі лісоматеріалів ОСОБА_5 , в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів,що становлять банківську таємницю.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_5 у своїй господарській діяльності в досліджуваний період використовував рахунки, які відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_1 ), зокрема:

№ НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 .

Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунках

ФОП ОСОБА_5 є їх дослідження.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця може бути розкрита на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У той же час, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування» за гарячими слідами» та протидії кібератакам» до КПК України, а саме, розділу ІХ «Перехідних положень», яким доповнено пунктом 207, де передбачено, що під час дії надзвичайного стану або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених пунктами 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000053 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , по рахунках фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2020

по 16. 06. 2023 року: № НОМЕР_2 ,

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 ,

№ НОМЕР_4 , а саме виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 серпня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1