Справа № 638/3481/23
Провадження № 1-кс/638/1293/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000459 від 22 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач СД Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів кримінальному провадженні № 0000459 від 22 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000459 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 лютого 2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , здійснивши переказ на банківську карту № НОМЕР_1 у сумі 2512,50 грн, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 11 лютого 2023 року в інтернет мережі їй написала сестра ОСОБА_6 , та попросила скинути грошові кошти на банківську карту НОМЕР_1 , після чого вона здійснила переказ грошових коштів у сумі 2512.50 грн. Через деякий час сестра повідомила, що її сторінку у соціальній мережі взломали зловмисники.

На теперішній момент гр. ОСОБА_5 грошові кошти не повернули.

26 травня 2023 року в період часу з 11:04 год. до 11:15 год. у приміщенні відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова від 28.04.2023 (справа № 638/3481/23, провадження № 1-кс/638/730/23) було отримано копії матеріалів банківської справи, роздруківку руху грошових коштів та список IP-адрес використовуваних для входу в онлайн-банкінг по банківській картці № НОМЕР_1 .

Під час аналізу матеріалів отриманих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , встановлено, що на рахунок надходять грошові кошти у сумі 2500 грн. 11.02.2023 о 19:43 і того ж дня о 19:43 з даної банківської картки поповнюється мобільний телефон НОМЕР_3 .

Таким чином, орган досудового розслідування дійшов висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, у тому числі інформацію (роздруківку) про вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, час та місце знаходження абонентів, з прив`язкою до базових станцій (з вказівкою адрес станцій), інформації про рух грошових коштів, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, на які здійснювався вивід з номеру телефону НОМЕР_4 , з визначенням базового прийому передаючих станцій та абонента для встановлення місця перебування особи, яка користується вказаним мобільним номером на дату скоєння вказаного кримінального правопорушення-злочину.

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, з номеру телефону: НОМЕР_3 , який перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адресо: АДРЕСА_1 , за період часу з 11.02.2023 по теперішній час.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Харківським районним управлінням №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000459 від 22 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 11 лютого 2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , здійснивши переказ на банківську карту № НОМЕР_1 у сумі 2512,50 грн, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 09 травня 2023 року вбачається, що 11 лютого 2023 року в інтернет мережі їй написала сестра ОСОБА_6 , та попросила переслати грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 , після чого вона здійснила переказ грошових коштів у сумі 2512,50 грн. Через деякий час сестра повідомила, що її сторінку у соціальній мережі взломали зловмисники.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного м. Харкова від 28 квітня 2023 року надано дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресом: АДРЕСА_2 ) та знаходяться в юридичній справі оформлення банківської карти НОМЕР_1 , а саме: документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої постановою правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківської карти НОМЕР_1 ; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської карти НОМЕР_1 та до кінцевого строку дії ухвали; інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_1 у період часу з 11 лютого 2023 року до кінцевого строку дії ухвали.

Відповідно до копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 26 травня 2023 року, дізнавачем сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 26 травня 2023 року в період часу з 11:04 год. до 11:15 год. у приміщенні відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова від 28 квітня 2023 року (справа № 638/3481/23, провадження № 1-кс/638/730/23) було отримано копії матеріалів банківської справи, роздруківку руху грошових коштів та список IP-адрес використовуваних для входу в онлайн-банкінг по банківській картці № НОМЕР_1 .

З розшифровки контрагентів, встановлено, що на картковий рахунок № НОМЕР_1 11 лютого 2023 року ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти у розмірі 2500 грн. після чого в цей же день з вказаної банківської картки було поповнено мобільний номер НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000459 від 22 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 надати дозвіл дізнавачам СД Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 та лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період з 11 лютого 2023 року по 19 липня 2023 року, за номером мобільного телефону: НОМЕР_3 , який перебуває у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та виготовити на електронному носії документ за вказаними вище координатами у період часу з 11 лютого 2023 року по 19 липня 2023 року с з наступними відомостями:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А);

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А;

- типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б);

- інформації про рух грошових коштів, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, на які здійснювався вивід з номеру телефону НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити представникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1