н/п 1-кс/174/188/2023
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

12 липня 2023 року м.Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню №0000020 від 12.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 звернулась до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , вказуючи, що 12.04.2023 до відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт т.в.о. начальника СП лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду матеріалу за фактом надходження заяви ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що під приводом продажу двигунів на автомобіль через платформу онлайн-оголошень «ОЛХ», невстановлена особа заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 9000 грн., які ОСОБА_6 добровільно перерахував трьома транзакціями.

За вказаним фактом 12.04.2023 внесено відомості до ЄРДР за №0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 показала, що спільно проживає з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на теперішній час є військовослужбовцем та знаходиться в зоні проведення бойових дій. 17.03.2023 ОСОБА_6 через платформу онлайн-оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення з приводу купівлі двигунів та вирішив їх придбати. В подальшому зв`язавшись за номером НОМЕР_1 , вказаним в оголошенні, продавець представився ОСОБА_8 . Домовившись про купівлю запчастин, продавець усно повідомив банківську карту на яку необхідно перерахувати кошти у сумі 9000 грн., а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_6 зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти трьома транзакціями: 17.03.2023 о 14:06 год. на суму 1500 грн., 17.03.2023 о 16:49 год. на суму 2000 грн., 17.03.2023 о 18:38 год. на суму 5500 грн. Після перерахування коштів оголошення на платформі «ОЛХ» було видалене та продавець за вказаним номером телефону не відповідає, товар не доставлений.

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в ході якого встановлено, що грошові кошти, які були перераховані потерпілим ОСОБА_6 на вказану картку, після надходження були перераховані трьома транзакціями на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме: 17.03.2023 о 14:28:13 год. у сумі 1300 грн., 17.03.2023 о 16:58:59 год. у сумі 1800 грн., 17.03.2023 о 18:34:26 год. у сумі 4926 грн. Сума перерахованих коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 8026 грн. та без урахування банківської комісії, є наближеною до суми, яку потерпілий ОСОБА_6 перерахував на вказану банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, 11.05.2023 надано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 та встановлено, що 17.03.2023 грошові кошти були зараховані трьома транзакціями: 17.03.2023 о 01:05:24 год., сума списання 680,00 грн. на *DEBIT E0114481 IPM PDY VBET.UA KYIV UAUA; 17.03.2023 о 17:23:46 год., сума списання 1000,00 грн. на *DEBIT E0113951 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 17.03.2023 о 17:58:51 год. сума списання 850,00 грн. на *DEBIT E0114481 IPM PDY ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, просить надати тимчасовий доступ до інформації банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка знаходиться в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про власника картки, відомості про відділення банку, де була видана картка, назву, вид та призначення вказаної картки, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів, інформації про банківські операції, які було здійснено, а саме поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції, повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, на які було здійснено перекази грошових коштів з банківських карток, інформації про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна, інформації про реєстрацію за вказаним рахунком у клієнт банкінгу, відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у клієнт банкінгу, відомостей щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів клієнт банкінгу, відносно зазначеного клієнта, а також інформації з приводу руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , по наступним транзакціям: 1) 17.03.2023 о 01:05:24 год., сума списання 680,00 грн. на *DEBIT E0114481 IPM PDY VBET.UA KYIV UAUA; 2) 17.03.2023 о 17:23:46 год., сума списання 1000,00 грн. на *DEBIT E0113951 ІНФОРМАЦІЯ_6 ,UAUA; 3) 17.03.2023 о 17:58:51 год. сума списання 850,00 грн. на *DEBIT E0114481 IPM PDY VBET.UA KYIV UAUA, а саме повного номеру карти або перших шести та останніх чотирьох цифр номеру карти та номеру рахунку, STAN OC операції, ID операції, а також ІР-адрес та терміналів, з яких здійснювався вхід до облікових записів клієнта на банківську карту під час перерахунку грошових коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, виготовлення копій цих документів та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період з 17.03.2023 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області. Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ст.163 КПК України.

Дізнавач та прокурор про місце, дату і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню по наступним підставам.

Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_4 , відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів, зазначену інформацію отримати неможливо, тому дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію.

Разом з тим, вимоги щодо надання доступу до інформації про транзакцію, здійснену 17.03.2023 о 01:05:24 год. у розмірі 680,00 грн. на *DEBIT E0114481 IPM PDY VBET.UA KYIV UAUA задоволенню не підлягають, оскільки вказана транзакція була здійсненна поза межами часового проміжку вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Крім того, доступ до вказаної інформації слід надати дізнавачу ОСОБА_3 , яка звернулась з даним клопотанням до слідчого судді, оскільки приписами п.1 ч.1 ст.164 КПК України, надання такого доступу декільком особам не передбачено.

Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню №0000020 від 12.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до речей і документів, які знаходяться у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про банківську карту № НОМЕР_4 , а саме: про власника картки - ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговувані карткових рахунків, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва, вид та призначення вказаної картки, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки, інформацію про банківські операції, які було здійснено, а саме поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції, розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, на які було здійснено перекази грошових коштів з банківських карток, інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна, інформацію про реєстрацію за вказаним рахунком у клієнт банкінгу, відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у клієнт банкінгу, відомостей щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів клієнт банкінгу, відносно зазначеного клієнта, а також інформацію з приводу руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме щодо транзакцій: 17.03.2023 о 17:23:46 год., сума списання 1000,00 грн. на *DEBIT E0113951 ІНФОРМАЦІЯ_5 та 17.03.2023 о 17:58:51 год. сума списання 850,00 грн. на *DEBIT E0114481 IPM PDY VBET.UA KYIV UAUA, а саме повного номеру карти або перших шести та останніх чотирьох цифр номеру карти та номеру рахунку, STAN OC операції, ID операції, а також ІР-адрес та терміналів, з яких здійснювався вхід до облікових записів клієнта на банківську карту під час перерахунку грошових коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, в електронному та паперовому вигляді, за період з 17.03.2023 до часу виконання даної ухвали.

В решті вимог відмовити.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали до 12 серпня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1