Дата документу 29.08.2023
Справа № 334/6870/23
Провадження № 1-кс/334/2353/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

29 серпня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001654, внесеному 15.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 190 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів по абонентському номеру НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник володільця документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Повідомлявся належним чином про дату, час і місце судового засідання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001654, внесеного 15.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2023 близько 12.00 години невстановлена особа з абонентського номеру НОМЕР_1 , представившись співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , внаслідок чого заволоділа грошовими коштами заявника з карткового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером особового рахунку НОМЕР_2 на загальну суму 1816 гривень 00 копійок, шляхом здійснення 4-ох транзакцій, а саме поповнення мобільного телефону НОМЕР_3 , чим завдала останньому значної матеріальної шкоди.

Потерпілий ОСОБА_5 під час допиту пояснив, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В його користуванні малася платіжна картка з номером особового рахунку НОМЕР_2 . На банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мається кредитний ліміт на суму 9 000 гривень. Він регулярно користувався додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який інстальовано на його телефоні. 14.08.2023 з 07 години 00 хвилин він перебував на робочому місці на заводі ЗТЗ. Приблизно об 11 годині 30 хвилин того ж дня йому на мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 . Він взяв слухавку, де йому чоловічий голос назвався співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з його банківської картки шахраї намагаються перевести грошові кошти. Для того щоб заблокувати банківську картку йому потрібно було назвати ПІН-код, пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Оскільки вищевказаний чоловік звертався до потерпілого по імені, він повірив, що це дійсно співробітник банку і надав йому інформацію яку він в нього запитував (ПІН-код, пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Приблизно об 11 годині 37 хвилин того ж дня йому знову на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 . Той же самий чоловік запитував інформацію про банківські картки інших банків, але оскільки він був на робочому місці, у нього не було банківських карток при собі. Приблизно о 13 годині 00 хвилин він звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заблокування його банківських рахунків, оскільки зрозумів, що його обманули та шахрайськими діями заволоділи його грошовими коштами. Приблизно о 16 годині 00 хвилин він приїхав до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де співробітники банку повідомили йому про те, що з його карти було здійснено списання грошових коштів, а саме: 14.08.2023 о 12 годині 09 хвилин поповнення мобільного телефону НОМЕР_3 на суму 304 гривні; 14.08.2023 о 12 годині 10 хвилин поповнення мобільного телефону НОМЕР_3 на суму 504 гривні; 14.08.2023 о 12 годині 11 хвилин поповнення мобільного телефону НОМЕР_3 на суму 504 гривні; 14.08.2023 о 12 годині 12 хвилин переказ на свою банківську картку на суму 1005 гривень; 14.08.2023 о 12 годині 13 хвилин поповнення мобільного телефону НОМЕР_3 на суму 504 гривні. Приблизно о 16 годині 44 хвилини вищевказаний чоловік телефонував йому, але він слухавку не взяв. Злочинними діями невстановленої особи йому було завдано матеріального збитку на загальну суму 1816 гривень 00 копійок.

У слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по абонентському номеру НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що передбачено в частині першій статті 159 КПК України.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, інформація, зазначена в клопотанні, є охоронюваною законом таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Проте, слідчим не доведено, що зазначена у клопотанні інформація за період з 01.08.2023 до 13.08.2023 може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, враховуючи те, що злочин був вчинений 14.08.2023, у зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , по абонентському номеру НОМЕР_1 , за період часу з 14.08.2023 до 15.08.2023, з інформацією про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, який може належати не встановленому злочинцю з прив`язкою до базових станцій та зазначенням IMEI мобільних терміналів, за допомогою яких здійснюються дзвінки із вказаного абонентського номеру, а також до абонентських договорів, заявок на підключення, актів здачі-прийому по підключенню, правил надання та отримання послуг зв`язку щодо вказаного абонентського номеру

Зобов`язати керівника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, у тому числі на електронному носії.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: