Провадження №1-кс/337/589/2023
ЄУН № 337/2608/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2023 року за № 0000522, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000522, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.05.2023 року до Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 02.05.2023 року на його номер телефону зателефонував невідома особа з н.т. НОМЕР_1 під приводом дзвінка працівника банку та перевипуску на нову банківську карту з банківської карти № НОМЕР_2 невідомим шляхом здійснили крадіжку грошових коштів трьома транзакціями на суми 305,00 гривень, 19095,00 гривень та 30149,00 гривень на невідомий рахунок. Чим спричинили матеріальний збиток на суму 49549 гривень.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2023 р. внесено відомості за №0000522, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, а саме : таємне викрадення чужого майна(крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 02.05.2023 року о 12:08 годині йому на його номер телефону з номеру телефону НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа, яка повідомила йому що у його банківської картки у серпні закінчується термін дії, а також на даний час їх платіжна система переходить з VISA на Master Card. Невідома йому особа наполягала на здійсненні перевипуску картки. Внаслідок чого, в подальшому потерпілий виконав вказівки невідомої особи, а саме: зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », натиснув на свою банківську карту та перейшов до налаштування, натиснувши перевипуск своєї банківської карти. Після виконаних дій на його мобільний номер надійшло смс-повідомлення з кодом, який автоматично ввівся та підтвердив виконані раніше дії. Після цього у його додатку з`явилась банківська карта для виплат з новим номером, а саме: № НОМЕР_2 на рахунку якої були його грошові кошти у розмірі 49620 гривень. В подальшому на вимогу невідомої особи він повідомив останні 4 цифри своєї банківської карти. Запустивши мобільний телефон та одразу зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він виявив, що з його рахунку було здійснено три перекази грошових коштів на загальну суму 49 549 гривень, а саме: зайшовши в історію транзакцій помітив наступні транзакції:

- 02.05.2023 року о 12:36 відбулось списання грошових коштів на суму 30149,00 гривень на невідомий рахунок;

- 02.05.2023 року о 12:36 відбулось списання грошових коштів на суму 19095,00 гривень на невідомий рахунок;

- 02.05.2023 року о 12:36 відбулось списання грошових коштів на суму 305,00 гривень на невідомий рахунок.

Після чого він зрозумів, що став жертвою шахраїв.

Потерпілим ОСОБА_5 долучено до матеріалів кримінального провадження виписку по його банківській картці, згідно якої 02.05.2023 року з його картки НОМЕР_2 відбулось три транзакції на загальну суму 49 549 гривень 00 копійок.

Під час досудового розслідування було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення злочинця, свідків кримінального правопорушення, та викраденого майна, інформація, яка б могла привезти до розкриття злочину встановлено не було. Крім того, згідно рапорту оперуповноваженого СКП ВП № 5 злочинець на даний час не встановлений, місце знаходження викрадених речей та особу злочинця не встановлено.

В ході виконання доручення оперативним шляхом було встановлено, що можливий злочинець в своєму користуванні має мобільний телефон з абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку (телекомунікації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Оскільки за номером телефону НОМЕР_1 , встановити інші відомості не є можливим, так як вищевказаний номер належить до SIP-телефонії.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що невідома особа діючи умисно, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами потерпілого , та є тільки номер мобільного телефону правопорушника, на теперішній час виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до охоронюваною законом таємниці про отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання по вхідних та вихідних телефонних дзвінках осіб, із зазначенням IMEI кодів з інформацією про прив`язку до базових станцій, напряму роботи терміналу на момент з`єднання з базовою станцією за номером мобільного телефону злочинця так як вказані відомості не можливо отримати в інший спосіб, з метою встановлення особи злочинця, його місцезнаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації .

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів та провайдерів телекомунікацій мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, якими вчинено вказане правопорушення.

Органом досудового розслідування встановлено, що вказана інформація перебуває у володінні операторів та провайдерів телекомунікацій мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та відповідно до положень п. 7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, тому на теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,з наданням можливості ознайомитись та зробити належним чином завірені копії, а саме : до інформації щодо номерів телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , ІМЕІ мобільних телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу, тривалості з`єднання, що здійснювалися у період часу з 01.05.2023 року 23 години 00 хвилини по 04.05.2023 року 00 години 00 хвилини, включно, яка знаходиться у володінні компанії мобільного зв`язку, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення обставин кримінального правопорушення, в тому числі вказана інформація надасть можливість встановити встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілого, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу на тимчасовий доступ до інформації та документів, яка становить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні компанії мобільного зв`язку, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочину, процесу заволодіння грошима потерпілого, встановлення особи, причетної до вчинення злочину, тому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000552 від 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.05.2023 року до Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 02.05.2023 року на його номер телефону зателефонував невідома особа з н.т. НОМЕР_1 під приводом дзвінка працівника банку та перевипуску на нову банківську карту з банківської карти № НОМЕР_2 невідомим шляхом здійснили крадіжку грошових коштів трьома транзакціями на суми 305,00 гривень, 19095,00 гривень та 30149,00 гривень на невідомий рахунок. Чим спричинили матеріальний збиток на суму 49549 гривень.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2023 р. внесено відомості за №0000522, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, а саме : таємне викрадення чужого майна(крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 02.05.2023 року о 12:08 годині йому на його номер телефону з номеру телефону НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа, яка повідомила йому що у його банківської картки у серпні закінчується термін дії, а також на даний час їх платіжна система переходить з VISA на Master Card. Невідома йому особа наполягала на здійсненні перевипуску картки. Внаслідок чого, в подальшому потерпілий виконав вказівки невідомої особи, а саме: зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », натиснув на свою банківську карту та перейшов до налаштування, натиснувши перевипуск своєї банківської карти. Після виконаних дій на його мобільний номер надійшло смс-повідомлення з кодом, який автоматично ввівся та підтвердив виконані раніше дії. Після цього у його додатку з`явилась банківська карта для виплат з новим номером, а саме: № НОМЕР_2 на рахунку якої були його грошові кошти у розмірі 49620 гривень. В подальшому на вимогу невідомої особи він повідомив останні 4 цифри своєї банківської карти. Запустивши мобільний телефон та одразу зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він виявив, що з його рахунку було здійснено три перекази грошових коштів на загальну суму 49 549 гривень, а саме: зайшовши в історію транзакцій помітив наступні транзакції:

- 02.05.2023 року о 12:36 відбулось списання грошових коштів на суму 30149,00 гривень на невідомий рахунок;

- 02.05.2023 року о 12:36 відбулось списання грошових коштів на суму 19095,00 гривень на невідомий рахунок;

- 02.05.2023 року о 12:36 відбулось списання грошових коштів на суму 305,00 гривень на невідомий рахунок.

Після чого він зрозумів, що став жертвою шахраїв.

Потерпілим ОСОБА_5 долучено до матеріалів кримінального провадження виписку по його банківській картці, згідно якої 02.05.2023 року з його картки НОМЕР_2 відбулось три транзакції на загальну суму 49 549 гривень 00 копійок.

Під час досудового розслідування було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення злочинця, свідків кримінального правопорушення, та викраденого майна, інформація, яка б могла привезти до розкриття злочину встановлено не було. Крім того, згідно рапорту оперуповноваженого СКП ВП № 5 злочинець на даний час не встановлений, місце знаходження викрадених речей та особу злочинця не встановлено.

В ході виконання доручення оперативним шляхом було встановлено, що можливий злочинець в своєму користуванні має мобільний телефон з абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку (телекомунікації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Оскільки за номером телефону НОМЕР_1 , встановити інші відомості не є можливим, так як вищевказаний номер належить до SIP-телефонії.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що невідома особа діючи умисно, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами потерпілого , та є тільки номер мобільного телефону правопорушника, на теперішній час виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до охоронюваною законом таємниці про отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання по вхідних та вихідних телефонних дзвінках осіб, із зазначенням IMEI кодів з інформацією про прив`язку до базових станцій, напряму роботи терміналу на момент з`єднання з базовою станцією за номером мобільного телефону злочинця так як вказані відомості не можливо отримати в інший спосіб, з метою встановлення особи злочинця, його місцезнаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації .

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів та провайдерів телекомунікацій мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, якими вчинено вказане правопорушення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні операторів та провайдерів телекомунікацій мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме : до номеру телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з 01.05.2023 року 23 години 00 хвилини по 04.05.2023 року 00 години 00 хвилини, включно, із обов`язковим зазначенням адресу розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалість з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дати, час та спосіб зарахування, суми зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Згідно положень ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженні згідно положень діючого КПК України є належність та допустимість доказів.

Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Вказану інформацію, відповідно до ст.ст. 1, 38, 39 ЗУ «Про телекомунікації», можна отримати лише у операторів мобільного зв`язку, при цьому у ній буде міститися інформація щодо місцезнаходження абонента та прив`язка до базових станцій, що дає можливість встановити контакти вказаного абонента, а також місцезнаходження у необхідний для слідства період часу.

Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , до якої орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів містить охоронювану законом таємницю, а саме : до номеру телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з 01.05.2023 року 23 години 00 хвилини по 04.05.2023 року 00 години 00 хвилини, включно, із обов`язковим зазначенням адресу розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалість з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дати, час та спосіб зарахування, суми зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента, що має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес перерахування грошей неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає , що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40, 85,86,92,93,107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2023 року за № 0000522, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, які входять до складу слідчої групи за вищевказаним кримінальним провадженням, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів , що становлять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитись та отримати належним чином завірені копії , що перебувають володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до номеру телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з 01.05.2023 року 23 години 00 хвилини по 04.05.2023 року 00 години 00 хвилини, включно, із обов`язковим зазначенням адресу розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалість з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дати, час та спосіб зарахування, суми зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення до 10 липня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

21.06.2023