Провадження №1-кс/760/7344/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області підполковник юстиції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області підполковник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000150 від 16.06.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено факти про можливе незаконне оформлення у власність фізичних осіб - ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Київ, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_3 ) чотирнадцяти земельних ділянок, частина з яких відноситься до земель лісового фонду, з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння і випасання худоби та для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території Старобезрадичівської сільської ради та Обухівської міської ради Обухівського району Київської області, загальною площею 36,4506 га..

На підставі вищезазначених обставин та метою встановлення фактів які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, проведення відповідних судових експертиз, перевірок, аудитів та інших слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (МФО НОМЕР_5 ).

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Також слідчий подав заяву, в якій підтримав подане клопотання, просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав та здійснити розгляд без його участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи СУ Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області, у кримінальному провадженні №0000150 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (МФО НОМЕР_5 ), із можливістю вилучення оригіналів:

- роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2021 по 20.07.2023, відкритого ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_7 ) у банківській установі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (МФО НОМЕР_5 ) із обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у паперовому та електронному вигляді;

- роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2021 по 20.07.2023, відкритого ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) у банківській установі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (МФО НОМЕР_5 ) з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у паперовому та електронному вигляді;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 , а також усіх інших рахунків за період з 01.01.2021 по 20.07.2023, відкритих ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_7 );

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_8 , а також усіх інших рахунків в за період з 01.01.2021 по 20.07.2023, відкритих ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 );

- оригіналів документів, які слугували підставою для відкриття та закриття рахунку № НОМЕР_6 , а також усіх інших рахунків за період з 01.01.2021 по 20.07.2023, відкритих ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_7 );

- оригіналів документів, які слугували підставою для відкриття та закриття рахунку № НОМЕР_8 , а також усіх інших рахунків за період з 01.01.2021 по 20.07.2023, відкритих ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 );

- оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків рахунку № НОМЕР_6 , а також усіх інших рахунків за період з 01.01.2021 по 20.07.2023, відкритих ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_7 );

- оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків рахунку № НОМЕР_8 , а також усіх інших рахунків за період з 01.01.2021 по 20.07.2023, відкритих ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 );

- оригіналів банківської справи ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_7 ) та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14