Справа №463/6771/23
Провадження №1-кс/463/5587/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 серпня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002201 від 02.08.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0002201 від 02.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення за місцем знаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 ; інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по карткового рахунку НОМЕР_1 за період з 15.07.2023 по 30.07.2023 включно; детальної інформації щодо дій пов?язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківського рахунку НОМЕР_1 (IP адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароляр зміна фінансового номера тощо) за період з 15.07.2023 по 30.07.2023 включно; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження №0002201 від 02.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, вказаних в клопотанні. Оскільки тимчасовий доступ до документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити усі обставини у кримінальному провадженні, з метою встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки кримінального правопорушення та отримати або встановити інші важливі докази для розслідування даного кримінального провадження з метою використання їх під час доказування, просить клопотання задоволити.

З врахуванням належного повідомлення володільця майна про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представника володільця майна.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається у ході розслідування кримінального провадження №0002201 від 02.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, органом досудового розслідування перевіряються обставини, що невідома особа перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 19 966 грн 37 коп. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала матеріальної шкоди останній на вказану суму. В ході досудового розслідування було встановлено, що 28.07.2023 потерпіла ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_3 , перейшла по посиланню з пропозицією акції від мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в мобільному додатку соціальної мережі «Facebook». Умовою акції було введення свого мобільного номеру телефону та підписка на спільноту, назву якої ОСОБА_5 не пам?ятає. Підписавшись на спільноту, ОСОБА_5 ввела свій мобільний номер телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Після чого о 22 год. 17 хв. особі з мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло сповіщення про те, що її банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 заблокована. Після спроб самостійно розблокувати, 02.08.2023 року ОСОБА_5 звернулася до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили про те, що з ії банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 зняли грошові кошти на загальну суму 19 966 грн. 37 коп.

Також в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що остання розрахункові операції та покупки в мережі Інтернет протягом останнього часу не здійснювала, дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 нікому не повідомляла та фізичну картку не втрачала.

Для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, з метою ознайомлення з ними отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення, а саме: документів щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 ; інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період з 15.07.2023 по 30.07.2023 включно: деталь ї інформації щодо дій пов?язаних із здійсненням входу до електронного кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_1 (Р адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період з 15.07.2023 по 30.07.2023 включно: документи, які містять інформацію реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

А тому, наявні достатні підстави вважати, що вищезазначені банківські документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення за місцем знаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підставне.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого задоволити.

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому Львівського районного управління поліції №l Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення за місцем знаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 ;

-інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по карткового рахунку НОМЕР_1 за період з 15.07.2023 по 30.07.2023 включно;

-детальної інформації щодо дій пов?язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківського рахунку НОМЕР_1 (IP адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля зміна фінансового номера тощо) за період з 15.07.2023 по 30.07.2023 включно;

-документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1