УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1353/23

Провадження № 1-кс/126/533/2023

"09" червня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000288 від 08.06.2023 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обгрунтовуючи подане клопотання слідчий стверджує, що 08.06.2023 до відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те що 07.06.2023 з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 о 00:34 год невстановлена особа невстановленим шляхом викрала грошові кошти у сумі 2915,85 грн, чим заподіяла їй матеріальну шкоду.

08.06.2023 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка надала покази про те, що вона проживає зі співмешканцем ОСОБА_6 , який на даний час проходить військову службу. Так ОСОБА_7 відкрив на своєму банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картку № НОМЕР_1 до якої надав спільний доступ ОСОБА_5 . При цьому, остання помітила, що 07.06.2023 о 00 год. 34 хв. з вказаного рахунку було списано грошові кошти в сумі 71,73 EUR, тобто 2915,85 грн. Після цього, ОСОБА_5 звернулася до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив їй, що вказані дії можуть бути здійснені шахраями та порекомендував заблокувати банківську картку, що вона і зробила, а в подальшому звернулася до поліції. Окрім того, ОСОБА_5 зазначила, що нікому не повідомляла пін-код від банківської карти та даних для авторизації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім того, ОСОБА_5 надала до протоколу допиту виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку № НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 30.05.2019, згідно якої наявна інформація про зняття коштів 07.06.2023 в сумі 2915,85 грн.

Зважаючи на це, необхідно отримати доступ до інформації щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 і додатковими рахунками договору SAMDNWFC8 від 30.05.2019 з банківською картою № НОМЕР_1 , а саме: документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків); інформації про абонентські номери операторів мобільного зв`язку, прив`язані до вказаного рахунку та банківських карток послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; руху коштів по вказаному рахунку за період з 05.06.2023 по 08.06.2023 із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів, а також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації, а також надати логи (історію) входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з зазначенням ІР-адрес, операційної системи, геолокації, всієї наявної інформації з додатка, яка перебуває у володінні Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як доказ.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Старший слідчий СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000288 від 08.06.2023 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 : надати старшому слідчому відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 інформацію щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 і додатковими рахунками договору SAMDNWFC8 від 30.05.2019 з банківською картою № НОМЕР_1 за період часу з 05.06.2023 по 08.06.2023, а саме:

- документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків);

- інформацію про банківські картки, відкриті за цим розрахунковим рахунком;

- платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та призначенням платежів);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.11.2022 по теперішній час;

- наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів;

- всю наявну інформацію, щодо проведеної операції перерахунку коштів 07.06.2023 о 00 год. 31 хв. в сумі 2915,85 грн.

Вказану інформацію надати з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою : АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1