Справа № 577/3864/22
Провадження № 1-кс/577/1324/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" серпня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 12 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.1, 2 ст. 209, ч.1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ :

11.08.2023 року слідчий СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, в якому просить надати дозвіл слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області на проведення обшуку в квартирі за місцем реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , та належить на праві приватної власності ОСОБА_5 (доньці ОСОБА_4 ), з метою відшукання та вилучення оригіналів Договорів № 28 від 31.01.2022, № 61 від 28.04.2022, № 63 від 28.04.2022 та № 146 від 31.01.2022 із ТОВ «ТВХ2000» (), а також Договорів № 118 від 29.06.2022, № 119 від 29.06.2022 та № 194 від 07.09.2022 із ТОВ «Інвестиційні теплові системи» () щодо закупівлі твердопаливного устаткування із додатками (специфікацією та адресами поставки); договорів відповідального зберігання майна (твердопаливного устаткування) між КП «Теплогарант» та ТОВ «ТВХ 2000», укладених протягом 2022 та 2023 років; договорів на подовження строків поставки твердопаливного устаткування, укладених протягом 2022-2023 років; актів приймання-передачі твердопаливного устаткування; товаро-транспортних накладних № 170201, № 210601 і № 290706 на поставку/перевезення устаткування; бухгалтерської документації щодо перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «ТВХ 2000» та ТОВ «Інвестиційні теплові системи»; документів (в тому числі з електронної пошти) щодо листування із ТОВ «ТВХ2000» та ТОВ «Інвестиційні теплові системи» з приводу закупівлі устаткування протягом 2022-2023 років, чеків щодо відправлення кореспонденції до ТОВ «ТВХ2000» та ТОВ «Інвестиційні теплові системи»; мобільний телефон ОСОБА_4 , 1959 р.н., яким він користується, з номером сім-картки « НОМЕР_1 », та особистий комп`ютер, в яких міститься переписка із працівниками ТОВ «ТВХ2000», ТОВ «Інвестиційні теплові системи» та ТОВ «ТД Коростенський завод теплотехнічного обладнання» щодо укладення і виконання умов договорів із закупівлі устаткування та його зберігання; грошові кошти в готівці, отримані в ході легалізації (відмивання) доходів; банківських карток, на рахунки яких перераховувались легалізовані грошові кошти, а також інші предмети, речі, інформація (у тому числі на електронних носіях), які напряму вказують на вчинення злочинів.

У ході досудового розслідування встановлено, що 31.01.2022 року директор КП «Теплогарант» () ОСОБА_4 , діючи умисно, в умовах воєнного стану, введеного по всій Україні від 24.02.2023 року, переслідуючи корисливі наміри, користуючись службовим становищем та маючи повноваження відповідно до посади розпоряджатись ввіреними йому матеріальними ресурсами підприємства, уклав Договір № 28 від 31.01.2022 року із ТОВ «ТВХ2000» () на поставку твердопаливного котлу потужністю 1500кВт, завідомо завищивши вартість указаного устаткування. У подальшому цей котел був установлений на території котельні за адресою м. Конотоп, вул. М. Амосова, 3А, а бюджетні кошти, виділені на його придбання на загальну суму 2 780 000 грн. перераховані на рахунки ТОВ «ТВХ 2000», яким фактично володіє його син ОСОБА_6 . Відповідно до висновку товарознавчої експертизи вартість цього котла складає 1 470 000 грн. Тобто, службові особи Комунального підприємства «Теплогарант» придбали вказане устаткування за завищеною на 1 310 000 грн вартістю, сплативши їх на рахунок ТОВ «ТВХ 2000», тим самим розтратили бюджетні кошти на зазначену суму.

Також за аналогічних обставин 28.04.2022 року (двічі) та 22.07.2022 року директор КП «Теплогарант» ОСОБА_4 , діючи кожного разу повторно, в умовах воєнного стану, переслідуючи корисливі наміри, користуючись службовим становищем та маючи повноваження відповідно до посади розпоряджатись ввіреними йому матеріальними ресурсами підприємства, уклав Договори № 61 від 28.04.2022 року, № 63 від 28.04.2022 року та № 146 від 22.07.2022 року із ТОВ «ТВХ2000» на поставку твердопаливних котлів потужністю відповідно 1,5 МВт, 1 МВт та теплогенератора модульного транспортабельного ТМ-Т-1200, завідомо завищивши їх вартість. У подальшому вказані котли та теплогенератор були встановлені на котельнях КП «Теплогарант», а грошові кошти, ввірені йому як директору КП, перераховані на рахунки ТОВ «ТВХ 2000», яким фактично володіє його син ОСОБА_6 . Тобто, службові особи Комунального підприємства «Теплогарант» придбали вказане устаткування за завищеною вартістю, сплативши їх на рахунок ТОВ «ТВХ 2000», тим самим розтратили бюджетні кошти відповідно у сумі 1 320 000 грн., 702 000 грн. та 400 300грн.

Окрім цього, за аналогічних обставин 29.06.2022 року (двічі) та 07.09.2022 року директор КП «Теплогарант» ОСОБА_4 , діючи кожного разу повторно, в умовах воєнного стану, переслідуючи корисливі наміри, користуючись службовим становищем та маючи повноваження відповідно до посади розпоряджатись ввіреними йому матеріальними ресурсами підприємства, уклав Договори № 118 від 29.06.2022 року, № 119 від 29.06.2022 року та № 194 від 07.09.2022 року на поставку за завищеними цінами твердопаливного устаткування (твердопаливних котлів потужністю відповідно 33кВт, 75кВт та 75кВт), із ТОВ «Інвестиційні теплові системи» (), директором якого є ОСОБА_7 , що одночасно є бухгалтером у ТОВ «ТВХ 2000», яким фактично володіє його син ОСОБА_6 . У подальшому вказані котли були встановлені за різними адресами у м. Конотоп (відповідно вул. Рябошапка, 43, с. Підлипне, вул. Майдан революції, 17 та по вул. Садова, 41), а грошові кошти КП «Теплогарант», у сумі відповідно 102 400 грн., 153 900 грн. та 198 000 грн. перераховані на рахунки ТОВ «Інвестиційні теплові системи». Тим самим службові особи Комунального підприємства «Теплогарант» розтратили бюджетні кошти відповідно у сумі 56 155 грн., 50 005 грн., 70 600 грн.

Викладені обставини щодо придбання Комунальним підприємством «Теплогарант» за бюджетні кошти та за кошти самого підприємства вказаного устаткування за завищеними цінами підтверджені висновками товарознавчих експертиз, актами Управління північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області № 201805-20/03 та № 201805-20/04 перевірок закупівель у Комунальному підприємстві «Теплогарант», документами, наданими ТОВ «ТД Коростенський завод теплотехнічного обладнання», з яких вбачаються реальні ціни, за якими відпускались котли товариству «ТВХ2000».

Проведеним аналізом руху коштів (виписка з банку АТ «ОТП БАНК») по КП «Теплогарант», ТОВ «ТВХ2000» та ТОВ «Інвестиційні теплові системи» встановлено, що КП «Теплогарант» перерахувало грошові кошти за теплотехнічне обладнання на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «ТВХ2000» (бухгалтером якого є ОСОБА_7 ) та рахунок № НОМЕР_3 ТОВ «Інвестиційні теплові системи» (керівником якого є ОСОБА_7 ). Також установлені факти неодноразового перерахування в якості надання фінансової допомоги коштів, що попередньо були одержані від КП «Теплогарант», на рахунки приватних осіб, зокрема тієї ж ОСОБА_7 (№ НОМЕР_4 АТ «ОТП БАНК»), ОСОБА_8 (№ НОМЕР_5 АТ «ПУМБ») та інших фізичних осіб. Установлені факти неодноразового перерахування коштів, що одержані від КП «Теплогарант», між суб`єктами господарювання - з рахунку ТОВ «ТВХ2000» на рахунки ТОВ «ІТС» і ТОВ «Івент енд Медіа» (бенефіціарним власником і директором яких є ОСОБА_7 ), ТОВ «Правда тут Медіа група», що свідчить про наявність ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є директором КП «Теплогарант», (відповідно до інформації, яка міститься в паспорті громадянина України НОМЕР_6 ) зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 . Користується номером мобільного телефону « НОМЕР_1 ».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_1 , зареєстроване за ОСОБА_5 (донькою ОСОБА_4 ).

За вказаних обставин у слідства є підстави вважати, що в приміщенні квартири за місцем реєстрації, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зберігає документи (записи, чернетки, проекти договорів, заявки на поставку, переписка зі спільниками тощо), комп`ютерну техніку, та мобільні термінали, які він використовував у своїй злочинній діяльності; грошові кошти готівкою, отримані в наслідок їх легалізації (відмивання), а також банківські картки, які є ключем-доступом до банківських рахунків ТОВ «ТВХ 2000», куди перераховувались бюджетні кошти, отримані за поставку твердопаливного устаткування. Крім того, встановлено що за вказаною адресою зареєстрований і син ОСОБА_4 - ОСОБА_6 , який є фактичним власником ТОВ «ТВХ 2000», і може там здійснювати свою господарську діяльність.

У ході досудового розслідування з метою розкриття вказаних злочинів, зібрання і фіксації доказів їх вчинення виникла обґрунтована необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення речових доказів та грошей, набутих кримінально протиправним шляхом, а саме: оригіналів Договорів № 28 від 31.01.2022, № 61 від 28.04.2022, № 63 від 28.04.2022 та № 146 від 31.01.2022 із ТОВ «ТВХ2000» (), а також Договорів № 118 від 29.06.2022, № 119 від 29.06.2022 та № 194 від 07.09.2022 із ТОВ «Інвестиційні теплові системи» () щодо закупівлі твердопаливного устаткування із додатками (специфікацією та адресами поставки); договорів відповідального зберігання майна (твердопаливного устаткування) між КП «Теплогарант» та ТОВ «ТВХ 2000», укладених протягом 2022 та 2023 років; договорів на подовження строків поставки твердопаливного устаткування, укладених протягом 2022-2023 років; актів приймання-передачі твердопаливного устаткування; товаро-транспортних накладних № 170201, № 210601 і № 290706 на поставку/перевезення устаткування; бухгалтерської документації щодо перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «ТВХ 2000» та ТОВ «Інвестиційні теплові системи»; документів (в тому числі з електронної пошти) щодо листування із ТОВ «ТВХ2000» та ТОВ «Інвестиційні теплові системи» з приводу закупівлі устаткування протягом 2022-2023 років, чеків щодо відправлення кореспонденції до ТОВ «ТВХ2000» та ТОВ «Інвестиційні теплові системи»; мобільний телефон ОСОБА_4 , 1959 р.н., яким він користується, з номером сім-картки « НОМЕР_1 », та особистий комп`ютер, в яких міститься переписка із працівниками ТОВ «ТВХ2000», ТОВ «Інвестиційні теплові системи» та ТОВ «ТД Коростенський завод теплотехнічного обладнання» щодо укладення і виконання умов договорів із закупівлі устаткування та його зберігання; грошові кошти в готівці, отримані в ході легалізації (відмивання) доходів; банківських карток, на рахунки яких перераховувались легалізовані грошові кошти, а також інші предмети, речі, інформація (у тому числі на електронних носіях), які напряму вказують на вчинення злочинів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно є необґрунтованим, а тому таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч.1 та ч.2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. При цьому під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 12 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1, 2 ст. 209, ч.1 ст. 366 КК України (а.с. 4).

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Про те, наведені в клопотанні про проведення обшуку обставини та додані до клопотання копії документів не доводять наявність достатніх підстав вважати, що місце, в якому слідчий прохав провести обшук, якимось чином пов`язане з кримінальним провадженням, а також те, що відшукуванні речі і документи знаходяться у зазначеному в клопотанні місці, що в силу п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України, є підставою для відмови у задоволенні клопотання про проведення обшуку.

Керуючись ст. 110, 234, 235, 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 12 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1, 2 ст. 209, ч.1 ст. 366 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1