465/6246/23
1-кс/465/1189/23
У Х В А Л А

судового засідання

18.08.2023 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

дізнавач СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Просить постановити ухвалу про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 : документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 15.08.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку в період часу з в період часу з 15.08.2023 по дату виконання ухвали; дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

В обґрунтування клопотання зазначає наступне. Сектором дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 15.08.2023 у ЛРУП 2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 про те що 15.08.2023 року близько 18.15 год невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажі товару на сайті «Олх», заволоділа грошовими коштами на суму 34 000 гривень, які добровільно та самостійно перерахував із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , перед цим спілкувавшись з невідомою особою та переписувався у мобільному додатку «Вайбер» за номером НОМЕР_4 , сума завданих збитків становить 34 000 грн.

Під час досудового розслідування потерпілий повідомив, що 15.08.2023 року перебуваючи за адресою проживання, близько 18.00 год. переглядав мережу «Олх». В ході огляду натрапив на оголошення на якому продавалися пристрої зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 17 000. Також на даному оголошенню був вказаний номер мобільного телефону для контактів НОМЕР_5 .

Після цього, 15.08.2023 р о 17.59 год. зателефонував до власника оголошення на моб. НОМЕР_5 з свого мобільного тел. НОМЕР_6 . Трубку підняла жінка, яка представилася на ім`я ОСОБА_5 . В ході розмови уточнив в останньої наявність та можливість відправки 2 одиниць пристроїв. Остання повідомила, що є в наявності та гроші потрібно наперед переказати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 наперед. Погодившись, 15.08.2023 о 18.15 год. зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснив з своєї банківської карти № НОМЕР_3 , два перекази, а саме: один на 29 000 гривень, а другий на 5 000 гривень. Після чого, невідома особа перестала відповідати на повідомлення та дзвінки.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та задовольнити таке.

В судове засідання прокурор подав заяву, просить клопотання розглядати без його участі, та просить таке задоволити.

Враховуючи вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності дізнавача та прокурора.

Розглянувши клопотання слідчої, вивчивши доводи слідчої щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Встановлено, що у провадженні СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «09» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що під час досудового розслідування встановлено, що сектором дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що досудовим розслідування встановлено, що 15.08.2023 у ЛРУП 2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 про те що 15.08.2023 року близько 18.15 год невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажі товару на сайті «Олх», заволоділа грошовими коштами на суму 34 000 гривень, які добровільно та самостійно перерахував із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , перед цим спілкувавшись з невідомою особою та переписувався у мобільному додатку «Вайбер» за номером НОМЕР_4 , сума завданих збитків становить 34 000 грн.

Під час досудового розслідування потерпілий повідомив, що 15.08.2023 року перебуваючи за адресою проживання, близько 18.00 год. переглядав мережу «Олх». В ході огляду натрапив на оголошення на якому продавалися пристрої зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 17 000. Також на даному оголошенню був вказаний номер мобільного телефону для контактів НОМЕР_5 .

Після цього, 15.08.2023 року о 17.59 год. зателефонував до власника оголошення на моб. НОМЕР_5 з свого мобільного тел. НОМЕР_6 .

Трубку підняла жінка, яка представилася на ім`я ОСОБА_5 . В ході розмови уточнив в останньої наявність та можливість відправки 2 одиниць пристроїв. Остання повідомила, що є в наявності та гроші потрібно наперед переказати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 наперед.

Погодившись, 15.08.2023 о 18.15 год. зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснив з своєї банківської карти № НОМЕР_3 , два перекази, а саме: один на 29 000 гривень, а другий на 5 000 гривень.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, та клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 ; самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Поряд з тим, прокурор зазначаючи про необхідність отримати доступ до оригіналів документів, обґрунтовує таку необхідність наступним. Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що в поданому клопотанні підстави для надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх оригіналів, в розумінні вимог статей 84-102,132,160, 163 КПК України перед слідчим суддею доведено. За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164 КПК України -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступу до речей і документів, та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 15.08.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку в період часу з в період часу з 15.08.2023 по дату виконання ухвали;

дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 або у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за дорученням дізнавача на працівників оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_18 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_19 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_21 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_22 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_23 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_25 , та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати дану документацію останнім.

Строк дії зазначеної ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1