Справа 688/3050/23
№ 1-кс/688/1649/23
Ухвала

про накладення арешту на майно

24 липня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000908 від 19 травня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, про арешт майна,

встановив:

Старшого слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000908 від 19 травня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Шепетівського районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000908 від 19 травня 2023 року з попередньою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.307 КК України.

Згідно з матеріалами досудового розслідування встановлено, згідно ч.1 ч.3 ст. 7, ч.2 ст. 8 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках - у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади.

Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності.

Ліцензуванню підлягають такі види діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: культивування рослин, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до вищевказаного переліку.

Статтею 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналогів та прекурсорів» визначено, що зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у спеціально обладнаних приміщеннях здійснюється суб`єктами господарювання за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності. Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у будь-яких кількостях в цілях, не передбачених цим Законом, забороняється.

Згідно ст. 6, 10, 11 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», діяльність, пов`язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин (за винятком психотропних речовин, включених до списку N2 таблиці III Переліку) і прекурсорів, включених до списку N1 таблиці IV Переліку, здійснюється підприємствами державної та комунальної форми власності за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.

Діяльність, пов`язана з використанням наркотичних засобів і психотропних речовин, допускається лише з метою застосування у медичній практиці або для науково-дослідної роботи чи в навчальних цілях та інших цілях, передбачених цим Законом. Правила виробництва, виготовлення, зберігання, ввезення та вивезення наркотичних засобів і психотропних речовин, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до списку №1 таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», який затверджений постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06 травня 2000 року, канабіс відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.

Разом із тим, ОСОБА_5 , всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», маючи умисел на незаконне придбання, зберігання та збут психотропних речовин, з корисливих мотивів, незаконно придбала у невстановленої досудовим розслідуванням особи та зберігала при собі з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину «РVР», обіг якої заборонено.

Так, ОСОБА_5 , 06 червня 2023 року близько 17 год. 30 хв., діючи із прямим умислом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не маючи відповідного дозволу (ліцензії) на придбання, зберігання та збут психотропних речовин, перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення оперативної закупки, незаконно збула покупцю - ОСОБА_6 (анкетні дані якого змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні») за грошові кошти у розмірі 800 гривень, особливо небезпечну психотропну речовину «РVР» масою 0,2106 г, яка відповідно до списку №2 таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», який затверджений постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06 травня 2000 року відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, а також у незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 продовжуючи злочинний умисел на збут особливо небезпечних психотропних речовин «РVР», 21 липня 2023 року близько 19 год. 00 хв., діючи із прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не маючи відповідного дозволу (ліцензії) на придбання, зберігання та збут особливо небезпечних психотропних речовин, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», перебуваючи поблизу території ЗОШ №9, що за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, м. Славута, вул. Ярослава Мудрого, в ході проведення оперативної закупки, повторно, незаконно збула покупцю - ОСОБА_6 (анкетні дані якого змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні») за грошові кошти у розмірі 500 гривень, особливо небезпечну психотропну речовину «РVР», яка відповідно до списку №2 таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», який затверджений постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06 травня 2000 року відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин «РVР», обіг яких заборонено.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, а також у незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненого повторно, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.307 КК України.

19 травня 2023 року за даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000908 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

21 липня 2023 року в період часу з 20 год. 52 хв. по 22 год. 30 хв. проведено санкціонований обшук квартири АДРЕСА_2 яку орендує та в якій фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено: під час особисто обшуку ОСОБА_5 : скляну трубку, на одному кінці якої наявна ковба, з нашаруванням речовини темно-коричневого кольору (сейф-пакет №7358719); банківську картку банку «Райффайзен банк» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 (сейф-пакет 7358720); під час обшуку приміщення квартири: медичну капсулу, білого кольору, з невідомою речовиною темно-коричневого кольору (сейф-пакет №7358721); скляну трубку, на одному кінці якої наявна колба, з нашаруванням речовини темно-коричневого кольору (сейф-пакет №7358722); скляну трубку з нашаруванням речовини темно-коричневого кольору (сейф-пакет №7358451); прозорий зіп-пакет з речовиною рослинного походження, зовні схожа на наркотичний засіб «канабіс» (сейф-пакет №7358723); електронні ваги, сірого кольору, на поверхні яких наявні залишки речовини білого кольору (сейф-пакет №7358724); скляну трубку, на одному кінці якої наявна колба, з нашаруванням речовини темно-коричневого кольору (сейф-пакет №7358725); мобільний телефон марки «Редмі 9 Про» з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_2 (сейф-пакет №7358450); пристрій для куріння наркотичних засобів, що являє собою частину пластмасової пляшки, з нашаруванням речовини темно-коричневого кольору (сейф-пакет №4257894); металевий предмет з нашаруванням речовини чорного кольору (сейф-пакет №PSP2107960); паперовий згорток з речовиною рослинного походження, зовні схожою на наркотичну речовину «канабіс» (сейф-пакет №7358726); предмет, зовні схожий на ніж в чохлі (сейф-пакет №4257899).

Дані речі та предмети мають значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні, тому 21 липня 2023 року постановою старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що по даному кримінальному провадженні вищевказані речі та предмети мають значення речового доказу виступають речовими доказами, виникла необхідність у накладені арешту.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Статтею 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Частиною 7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України визначено правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування провадження №0000908 від 19 травня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження 21 липня 2023 року в період часу з 20 год. 52 хв. по 22 год. 30 хв. проведено санкціонований обшук квартири АДРЕСА_2 яку орендує та в якій фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 20 липня 2023 року.

У вказаній ухвалі слідчого судді надано дозвіл на обшук квартири АДРЕСА_2 та підсобних приміщень до даної квартири, що належить ОСОБА_8 , де ОСОБА_5 займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою відшукання наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, грошових коштів які здобуті злочинним шляхом від продажу наркотичних засобів.

Враховуючи, що вилучені 21 липня 2023 року під час обшуку квартири АДРЕСА_2 , яку орендує та в якій фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 речі, а саме скляну трубку, на одному кінці якої наявна ковба, з нашаруванням речовини темно-коричневого кольору (сейф-пакет №7358719); банківську картку банку «Райффайзен банк» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 (сейф-пакет 7358720); медичну капсулу, білого кольору, з невідомою речовиною темно-коричневого кольору (сейф-пакет №7358721); скляну трубку, на одному кінці якої наявна колба, з нашаруванням речовини темно-коричневого кольору (сейф-пакет №7358722); скляну трубку з нашаруванням речовини темно-коричневого кольору (сейф-пакет №7358451); прозорий зіп-пакет з речовиною рослинного походження, зовні схожа на наркотичний засіб «канабіс» (сейф-пакет №7358723); електронні ваги, сірого кольору, на поверхні яких наявні залишки речовини білого кольору (сейф-пакет №7358724); скляну трубку, на одному кінці якої наявна колба, з нашаруванням речовини темно-коричневого кольору (сейф-пакет №7358725); мобільний телефон марки «Редмі 9 Про» з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_2 (сейф-пакет №7358450); пристрій для куріння наркотичних засобів, що являє собою частину пластмасової пляшки, з нашаруванням речовини темно-коричневого кольору (сейф-пакет №4257894); металевий предмет з нашаруванням речовини чорного кольору (сейф-пакет №PSP2107960); паперовий згорток з речовиною рослинного походження, зовні схожою на наркотичну речовину «канабіс» (сейф-пакет №7358726); предмет, зовні схожий на ніж в чохлі (сейф-пакет №4257899), визнано речовим доказом, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою збереження речових доказів слід накласти арешт на майно із забороною користування та розпорядження ним.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 174 КПК України інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В частині вимог зазначених у резолютивній частині клопотання слідчого щодо заборони користування та розпорядження вилученим майном ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , слід відмовити, оскільки у мотивувальній частині даного клопотання відсутні відомості щодо процесуального статусу вказаної особи у даному кримінальному провадженні, та не зазначено яке саме майно, на яке планується накласти арешт, належить останньому.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000908 від 19 травня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , скляну трубку, на одному кінці якої наявна ковба, з нашаруванням речовини темно-коричневого кольору (сейф-пакет №7358719); банківську картку банку «Райффайзен банк» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 (сейф-пакет 7358720); медичну капсулу, білого кольору, з невідомою речовиною темно-коричневого кольору (сейф-пакет №7358721); скляну трубку, на одному кінці якої наявна колба, з нашаруванням речовини темно-коричневого кольору (сейф-пакет №7358722); скляну трубку з нашаруванням речовини темно-коричневого кольору (сейф-пакет №7358451); прозорий зіп-пакет з речовиною рослинного походження, зовні схожа на наркотичний засіб «канабіс» (сейф-пакет №7358723); електронні ваги, сірого кольору, на поверхні яких наявні залишки речовини білого кольору (сейф-пакет №7358724); скляну трубку, на одному кінці якої наявна колба, з нашаруванням речовини темно-коричневого кольору (сейф-пакет №7358725); мобільний телефон марки «Редмі 9 Про» з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_2 (сейф-пакет №7358450); пристрій для куріння наркотичних засобів, що являє собою частину пластмасової пляшки, з нашаруванням речовини темно-коричневого кольору (сейф-пакет №4257894); металевий предмет з нашаруванням речовини чорного кольору (сейф-пакет №PSP2107960); паперовий згорток з речовиною рослинного походження, зовні схожою на наркотичну речовину «канабіс» (сейф-пакет №7358726); предмет, зовні схожий на ніж в чохлі (сейф-пакет №4257899), заборонивши ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , розпоряджатися та користуватися вказаним майном.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню старшим слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК