Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 542/610/23
Провадження № 1-кс/542/113/23
У Х В А Л А

Іменем України

25 квітня 2023 року смт Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області

ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 09 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

24 квітня 2023 року слідчий СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , (без повідомлення особи, яка є володільцем банківської картки, згідно з вимогами пункту 2 статті 163 КПК України) тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу: АДРЕСА_2 , зокрема:

- розкрити та надати інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 08 квітня 2023 року;

- інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформацію відносно особи, яка здійснювала зняття коштів.

- інформацію про власника рахунку, на який 08 квітня 2023 року відбулося перерахування коштів в сумі 1320 грн 59 коп. з рахунку № НОМЕР_2 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформацію відносно особи, яка здійснювала зняття коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № за № 0000095 від 09 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України, за заявою ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 квітня 2023 року, в період часу з 03 год. по 11 год., невстановлена особа, під час дії воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 1320 грн 59 коп. із банківської картки з № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , чим заподіяла матеріальну шкоду останньому.

Відомості про дану подію 09 квітня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000095, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він відкрив кредитну картку з № НОМЕР_2 , яку самостійно втратив у 2021 році, та до цього часу не знайшов. Дана банківська картка під`єднана до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться на його комп`ютері. 08 квітня 2023 року близько 12 год., він зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через свій комп`ютер та виявив списання грошових коштів у сумі 1320 грн 59 коп., а саме о 03 год. 15 хв. здійснено списання грошових коштів у сумі 749 грн 06 коп. на благодійність ST MARK CATHOLIC CHURC, BELMONT; о 10 год. 16 хв. здійснено списання грошових коштів у сумі 138 грн 95 коп. на DLC*RAPPI-T,LIMA; о 10 год. 18 хв. здійснено списання грошових коштів у сумі 149 грн 81 коп. на DLC*RAPPI-T,LIMA; о 10 год. 20 хв. здійснено списання грошових коштів у сумі 149 грн. 81 коп. на DLC*RAPPI-T,LIMA; о 10 год. 21 хв. здійснено списання грошових коштів у сумі 132 грн. 96 коп. на DLC*RAPPI- T,LIMA; о 10 год. 25 хв. здійснено списання грошових коштів у сумі 137 грн 83 коп. на DLC*RAPPI-T,LIMA; о 10 год. 27 хв. здійснено списання грошових коштів у сумі 149 грн 06 коп. на DLC*RAPPI-T,LIMA.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілого ОСОБА_6 не встановлена, необхідно отримати інформацію про подальший рух коштів по банківському рахунку, на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, місця проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судове засідання слідчий не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву про розгляд відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, без її участі. Клопотання підтримала та просила задовольнити (а.с. 13).

Розгляд даного клопотання слідчий просила провести без представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З огляду на викладене, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважав за необхідне проводити відповідно до частини 2 статті 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 ЦПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Положеннями частини 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000095 від 09 квітня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

З матеріалів справи вбачається, що 08 квітня 2023 року, в період часу з 03 год. по 11 год., невстановлена особа, під час дії воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 1320 грн 59 коп. із банківської картки з № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , чим заподіяла матеріальну шкоду останньому.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він відкрив кредитну картку з № НОМЕР_2 , яку самостійно втратив у 2021 році, та до цього часу не знайшов. Дана банківська картка під`єднана до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться на його комп`ютері. 08 квітня 2023 року близько 12 год., він зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через свій комп`ютер та виявив списання грошових коштів у сумі 1320 грн 59 коп., а саме: о 03 год. 15 хв. здійснено списання грошових коштів у сумі 749 грн 06 коп. на благодійність ST MARK CATHOLIC CHURC, BELMONT; о 10 год. 16 хв. здійснено списання грошових коштів у сумі 138 грн 95 коп. на DLC*RAPPI-T,LIMA; о 10 год. 18 хв. здійснено списання грошових коштів у сумі 149 грн 81 коп. на DLC*RAPPI-T,LIMA; о 10 год. 20 хв. здійснено списання грошових коштів у сумі 149 грн 81 коп. на DLC*RAPPI-T,LIMA; о 10 год. 21 хв. здійснено списання грошових коштів у сумі 132 грн 96 коп. на DLC*RAPPI- T,LIMA; о 10 год. 25 хв. здійснено списання грошових коштів у сумі 137 грн 83 коп. на DLC*RAPPI-T,LIMA; о 10 год. 27 хв. здійснено списання грошових коштів у сумі 149 грн 06 коп. на DLC*RAPPI-T,LIMA.

З огляду на викладене, інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до привласнення коштів потерпілого.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

В даному випадку слідчим доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до вищевикладеного, а також характеру кримінального правопорушення, слідчим доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання.

Вилучення документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що інформація, відносно якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), з правом їх вилучення (тимчасового доступу) у філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), зокрема:

- інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , за 08 квітня 2023 року;

- інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформацію відносно особи, яка здійснювала зняття коштів.

- інформацію про власника рахунку, на який 08 квітня 2023 року відбулося перерахування коштів в сумі 1320 грн 59 коп. з рахунку № НОМЕР_2 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформацію відносно особи, яка здійснювала зняття коштів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали встановити до 24 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за статтею 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7