Провадження № 1-кс/592/6052/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

19 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю створення копій, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002862 від 27.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у період часу з травня 2022 року по 30 липня 2022 року, група осіб, маючи прямий умисел на заволодіння майна потерпілих, шляхом зловживання довірою останніх, під приводом отримання доходу від фінансових операцій, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 . З даного приводу було розпочате кримінальне провадження за № 0000075 від 05.10.2022.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій, а саме допиту в якості потерпілих ОСОБА_5 , та ОСОБА_4 , було встановлено, що особа, яка представилась як ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , окремо один від одного, протягом декількох місяців будували дружні відносини з потерпілими, тим самим налагодивши довірительні стосунки та під приводом заробітку коштів спонукали останніх на передачу значних сум грошових коштів на рахунок ОСОБА_7 після чого розпорядились грошовими коштами на власний розсуд. У подальшому, обвинувальний акт відносно ОСОБА_7 , було направлено до суду разом із матеріалами кримінального провадження. У свою чергу прокурором було прийнято рішення про виділення матеріалів відносно невстановленої особи по імені ОСОБА_6 та за даним фактом розпочате кримінальне провадження відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0002862.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій, а саме допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що особа, яка представилась як ОСОБА_6 протягом декількох місяців будував дружні відносини з потерпілим, тим самим налагодивши довірительні стосунки та під приводом заробітку коштів спонукав останнього на передачу значних сум грошових коштів на рахунок його цивільної дружини. Потерпілий довіряючи ОСОБА_8 , погодився на його умови та 24.06.2022 о 16:04:11 потерпілий перерахував зі свого рахунку НОМЕР_1 на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що зареєстрований на ОСОБА_7 , (обидва рахунки емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), грошові кошти на загальну суму 327 852 гривень.

В ході проведення подальших слідчих (розшукових) дій, а саме допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено, що особа, яка представилась як ОСОБА_6 через спільних знайомих познайомився з потерпілим, та протягом декількох місяців будував дружні відносини з останнім, тим самим налагодивши довірительні стосунки та під приводом заробітку коштів, шляхом конвертації національної валюти в іноземну, спонукав останнього на передачу значних сум грошових коштів на рахунок ОСОБА_7 , яку ОСОБА_4 , неодноразово спостерігав у одні компанії із ОСОБА_9 . Потерпілий довіряючи ОСОБА_10 , погодився на його умови та за період часу з 24.06.2022 по 30.07.2022 потерпілий перерахував шляхом відправки через термінал поповнення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом попередньої реєстрації у системі, за номером « НОМЕР_3 » на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що зареєстрований на ОСОБА_7 , що емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), грошові кошти за загальною сумою близько 626 916 гривень

Відповідно до ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми отримано тимчасовіий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме щодо руху коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , а також інформацію відкриття в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий Ковпаківським ВМ СМВ УМВС України в Сумській області 26.08.2003, РНОКПП НОМЕР_5 (інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою).

У ході огляду та аналізу отриманої у результаті тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , вбачається необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме щодо даних номерів рахунків, повних анкетних даних власників вказаних рахунків, руху коштів по вказаним рахункам, а також банківських установ отримувачів грошових коштів, які надійшли внаслідок проведення перерахування з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , по операціям, згідно наведених дати транзакцій, ID транзакцій, відповідних кодів авторизацій, номерів терміналів, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме за наступними транзакціями:

Дата транзакціїDB/CRСума вал.картиБалансМССТермiналНайменування еквайрингуКод авторизаціїID транзакції
2022-06-01 22:25:54 DB994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 7-06-02 13:54:05 DB994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 1-06-02 15:43:42 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 1-06-02 22:08:50 DB994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 9-06-04 21:32:19 DB994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 1-06-05 17:20:48 DB4E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 1-06-11 16:09:58 DB94E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 4-06-11 16:14:39 DB994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 4-06-11 16:17:04 DBE0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 3-06-11 19:19:02 DB94E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 5-06-11 19:54:04 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 5-06-11 19:57:32 DB994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 5-06-11 20:00:28 DB94E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 5-06-12 22:22:41 DB994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 6-06-14 05:56:10 DB6536E0112711JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 4-06-14 05:56:10 CR6536E0112711JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 4-06-15 21:11:13 DB94E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 9-06-18 18:53:00.000 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 8-06-18 18:54:41.000 DB994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 8-06-18 19:43:29.000 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 8-06-18 19:44:56.000 DB94E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 8-06-19 19:21:47.000 DBE0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 9-06-23 14:32:13.000 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 1-06-23 14:34:00.000 DB94E0114451JSC JSCB CONCORD1-06-23 15:58:52.000 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 2-06-23 16:00:09.000 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 1-06-23 16:07:39.000 DB94E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 2-06-23 18:01:33.000 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 2-06-23 18:03:27.000 DB994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 2-06-23 18:08:50.000 DB4E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 2-06-24 17:04:18.000 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 5-06-24 17:05:41.000 DB94E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 6-06-25 14:24:19.000 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 7-06-25 14:25:39.000 DB94E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 7-06-25 15:33:30.000 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 7-06-25 15:34:53.000 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 8-06-25 15:39:46.000 DB994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 8-06-25 15:41:15.000 DB4E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 7-06-26 15:48:54.000 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 1-06-26 15:50:13.000 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 2-06-26 15:57:06.000 DB94E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 2-06-26 20:02:36.000 DB94E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 2-06-27 17:54:50.000 CR536E0112711JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 7-06-27 17:54:50.000 DB536E0112711JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 7-06-27 17:59:58.000 DB6536E0112711JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 7-06-27 17:59:58.000 CR6536E0112711JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 7-06-27 18:18:35.000 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 7-06-27 18:20:01.000 DB94E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 8-06-28 21:49:10.000 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 8-06-28 21:51:38.000 DB94E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 8-06-30 17:13:31.000 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 3-06-30 17:24:55.000 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 3-06-30 21:41:06.000 DB94E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 4-06-30 21:43:45 DB994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 4-07-01 16:56:08 DB4E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 6-07-03 18:21:10 DB994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 4-07-03 18:22:52 DB4E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 5-07-04 18:25:00 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 9-07-04 18:26:48 DB94E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 9-07-04 22:31:55 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 0-07-04 22:33:13 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 0-07-04 22:37:16 DB994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 0-07-06 11:17:24 CRE0112711JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 1-07-06 11:17:24 DBE0112711JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 1-07-07 19:37:44 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 2-07-07 19:39:52 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 2-07-07 19:43:53 DB994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 2-07-08 06:47:24 CR46536E0112711JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 0-07-08 06:47:24 DB46536E0112711JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 0-07-08 09:42:21 DB6536E0112711JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 1-07-08 09:42:21 CR6536E0112711JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 1-07-08 09:43:01 DB6536E0112711JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 1-07-08 09:43:01 CR6536E0112711JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 1-07-08 11:52:46DB41E01D0202JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 3-07-09 12:38:44 DB1E01D0202JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 0-07-09 19:03:42 CR6536E0112711JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 0-07-09 19:03:42 DB6536E0112711JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 0-07-09 19:09:48 CR6536E0112711JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 0-07-09 19:09:48 DB6536E0112711JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 0-07-09 20:43:17 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 5-07-09 20:45:21 DB94E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 4-07-10 21:37:27 DB994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 4-07-12 07:45:52 CR6536E0112711JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 3-07-12 07:45:52 DB6536E0112711JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 3-07-13 19:01:20 DB94E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 7-07-16 21:12:40 DB4E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 5-07-16 21:15:14 DB4E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 6-07-19 11:30:33 DB1E01D0202JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 0-07-21 19:55:49 DB994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 4-07-22 09:54:07 DB994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 7-07-24 10:39:19 DB41E01D0202JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 4-07-27 16:19:46 DB994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 1-07-27 16:39:47 DB4E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 0-07-30 20:17:04 DB994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 9-08-02 18:31:27 DB994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 3-08-02 21:34:51 DBE0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 3-08-04 08:08:37 DB4E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 2-08-04 16:55:16 DB94E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 2-08-04 17:46:57 DBE0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 2-08-06 21:58:32 DBE0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 3-08-07 16:43:45 DB94E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 9-06-01 22:25:54DB994E0114451JSC JSCB CONCORD7195491

У разі наявності інформації по рахункам отримувачам грошових коштів, які надійшли внаслідок проведення перерахування з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , та які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банківських установах, то вбачається необхідність у отриманні інформації про рух коштів по такими рахунками за період з 01.06.2022 по 09.08. 2022року та даних осіб отримувачів вказаних платежів.

Враховуючи, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю створення копій, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

а) щодо даних номерів рахунків, повних анкетних даних власників вказаних рахунків, руху коштів по вказаним рахункам, а також банківських установ отримувачів грошових коштів, які надійшли внаслідок проведення перерахування з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , по операціям, згідно наведених дати транзакцій, ID транзакцій, відповідних кодів авторизацій, номерів терміналів, вказаних нижче еквайринги яких належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

Дата транзакціїDB/CRСума вал.картиБалансМССТермiналНайменування еквайрингуКод авторизаціїID транзакції
2022-06-01 22:25:54 DB994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 7-06-02 13:54:05 DB994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 1-06-02 15:43:42 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 1-06-02 22:08:50 DB994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 9-06-04 21:32:19 DB994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 1-06-05 17:20:48 DB4E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 1-06-11 16:09:58 DB94E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 4-06-11 16:14:39 DB994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 4-06-11 16:17:04 DBE0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 3-06-11 19:19:02 DB94E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 5-06-11 19:54:04 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 5-06-11 19:57:32 DB994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 5-06-11 20:00:28 DB94E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 5-06-12 22:22:41 DB994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 6-06-14 05:56:10 DB6536E0112711JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 4-06-14 05:56:10 CR6536E0112711JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 4-06-15 21:11:13 DB94E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 9-06-18 18:53:00.000 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 8-06-18 18:54:41.000 DB994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 8-06-18 19:43:29.000 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 8-06-18 19:44:56.000 DB94E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 8-06-19 19:21:47.000 DBE0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 9-06-23 14:32:13.000 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 1-06-23 14:34:00.000 DB94E0114451JSC JSCB CONCORD1-06-23 15:58:52.000 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 2-06-23 16:00:09.000 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 1-06-23 16:07:39.000 DB94E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 2-06-23 18:01:33.000 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 2-06-23 18:03:27.000 DB994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 2-06-23 18:08:50.000 DB4E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 2-06-24 17:04:18.000 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 5-06-24 17:05:41.000 DB94E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 6-06-25 14:24:19.000 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 7-06-25 14:25:39.000 DB94E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 7-06-25 15:33:30.000 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 7-06-25 15:34:53.000 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 8-06-25 15:39:46.000 DB994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 8-06-25 15:41:15.000 DB4E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 7-06-26 15:48:54.000 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 1-06-26 15:50:13.000 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 2-06-26 15:57:06.000 DB94E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 2-06-26 20:02:36.000 DB94E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 2-06-27 17:54:50.000 CR536E0112711JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 7-06-27 17:54:50.000 DB536E0112711JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 7-06-27 17:59:58.000 DB6536E0112711JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 7-06-27 17:59:58.000 CR6536E0112711JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 7-06-27 18:18:35.000 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 7-06-27 18:20:01.000 DB94E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 8-06-28 21:49:10.000 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 8-06-28 21:51:38.000 DB94E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 8-06-30 17:13:31.000 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 3-06-30 17:24:55.000 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 3-06-30 21:41:06.000 DB94E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 4-06-30 21:43:45 DB994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 4-07-01 16:56:08 DB4E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 6-07-03 18:21:10 DB994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 4-07-03 18:22:52 DB4E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 5-07-04 18:25:00 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 9-07-04 18:26:48 DB94E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 9-07-04 22:31:55 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 0-07-04 22:33:13 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 0-07-04 22:37:16 DB994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 0-07-06 11:17:24 CRE0112711JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 1-07-06 11:17:24 DBE0112711JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 1-07-07 19:37:44 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 2-07-07 19:39:52 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 2-07-07 19:43:53 DB994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 2-07-08 06:47:24 CR46536E0112711JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 0-07-08 06:47:24 DB46536E0112711JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 0-07-08 09:42:21 DB6536E0112711JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 1-07-08 09:42:21 CR6536E0112711JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 1-07-08 09:43:01 DB6536E0112711JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 1-07-08 09:43:01 CR6536E0112711JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 1-07-08 11:52:46DB41E01D0202JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 3-07-09 12:38:44 DB1E01D0202JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 0-07-09 19:03:42 CR6536E0112711JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 0-07-09 19:03:42 DB6536E0112711JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 0-07-09 19:09:48 CR6536E0112711JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 0-07-09 19:09:48 DB6536E0112711JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 0-07-09 20:43:17 DB7994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 5-07-09 20:45:21 DB94E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 4-07-10 21:37:27 DB994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 4-07-12 07:45:52 CR6536E0112711JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 3-07-12 07:45:52 DB6536E0112711JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 3-07-13 19:01:20 DB94E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 7-07-16 21:12:40 DB4E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 5-07-16 21:15:14 DB4E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 6-07-19 11:30:33 DB1E01D0202JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 0-07-21 19:55:49 DB994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 4-07-22 09:54:07 DB994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 7-07-24 10:39:19 DB41E01D0202JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 4-07-27 16:19:46 DB994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 1-07-27 16:39:47 DB4E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 0-07-30 20:17:04 DB994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 9-08-02 18:31:27 DB994E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 3-08-02 21:34:51 DBE0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 3-08-04 08:08:37 DB4E0114451JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 2-08-04 16:55:16 DB94E0114451JSC JSCB ІНФОРМАЦІЯ_6 2-08-04 17:46:57 DBE0114451JSC JSCB CONCORD2-08-06 21:58:32 DBE0114451JSC JSCB CONCORD3-08-07 16:43:45 DB94E0114451JSC JSCB CONCORD9-06-01 22:25:54DB994E0114451JSC JSCB CONCORD7195491

б) інформацію по рахункам отримувачам грошових коштів, які надійшли внаслідок проведення перерахування з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , та які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банківських установах, то вбачається необхідність у отриманні інформації про рух коштів по таким рахункам за період з 01.05.2022 по 09.08. 2022 року та даних осіб отримувачів вказаних платежів.

в) відомостей щодо номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет-банкінгу, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до облікового запису інтернет банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет банкінгу, відомостей щодо підключення функцій NFC розрахунків до облікового запису банкінгу підв`язаних до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які здійснювались перерахунки коштів з з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_11 , іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002862.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1