Справа № 573/1596/23
Номер провадження 1-кс/573/406/23
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

11 вересня 2023 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и в :

08 вересня 2023 року слідчий СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання вмотивоване тим, що 02 лютого 2023 року до ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що в його знайомої ОСОБА_6 зламали сторінку у соціальній мережі Фейсбук та від її імені невідома особа через застосунок «меседжер» просила надати грошові кошти. В результаті цього заявник перерахував невстановленій особі грошові кошти в сумі 10 000 грн зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження №0000017 від 02 лютого 2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 02 лютого 2023 року близько 13 години 57 хвилин йому в мобільний додаток «Месенджер» надійшло смс-повідомлення від ОСОБА_6 наступного змісту: «Привіт, у тебе є гроші на карті позичити до вечора?)». Так як, ОСОБА_6 є близькою подругою його дружини, він запитав, скільки потрібно скинути, на що отримав відповідь про необхідність перерахунку 5 800 грн на банківську картку № НОМЕР_2 . О 14 годині 12 хвилин ОСОБА_5 перерахував на вказану банківську картку зі своєї картки № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5 800 грн. Після цього ОСОБА_7 знову написала і попросила перерахувати ще 4 200 грн, на що ОСОБА_5 погодився та о 14 годині 16 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 4 200 грн на її карту № НОМЕР_2 . Близько 14 години 16 хвилин йому зателефонувала дружина та повідомила, що сторінка ОСОБА_6 зламана і щоб він не відправляв їй гроші. У подальшому від імені ОСОБА_7 приходило повідомлення з проханням перерахувати 8 800 грн, але він цього не зробив.

На підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів та отримано роздруківку про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

31 липня 2023 року слідчим CB BП №1 (м. Білопілля) Сумського РУГ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 здійснено огляд оптичного диску CD-R «Axent» 700MB, в ході якого встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканці АДРЕСА_1 та остання одразу після отримання грошових коштів розпорядилася ними, шляхом перерахування на іншу банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить надати йому, а також слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_3 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків за 02 лютого 2023 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (адреса для листування: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких ідеться в клопотанні.

У зв`язку з неявкою учасників справи, фіксування судового процесу щодо розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалося відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом.

Положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України особа, яка звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів зобов`язана довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з положеннями ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких ідеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000017 від 02 лютого 2023 року, зокрема, спрямовані на встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Разом з цим слідчим також доведено можливість використання як доказів відомостей, які містяться в документах, що містять банківську таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000017, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_3 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків за 02 лютого 2023 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (адреса для листування: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді.

Ухвала залишається в силі до 11 жовтня 2023 року включно.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя