Провадження № 1-кс/344/3918/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо важливих справ слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000016 від 03.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідувань особливо важливих справ слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом розслідування особливо важливих справ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 03.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_1 службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , засновником якого є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 з часткою власності 99,9 % в статутному фонді товариства, діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , у період з 22.02.2021 по 01.07.2021, зловживаючи своїм службовим становищем, під виглядом надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » охоронних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 4,38 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 24.02.2021 по 05.07.2021, отримавши від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 4,38 млн грн., нібито за надання охоронних послуг та, знаючи, що вони одержані злочинним шляхом, здійснили фінансові операції, спрямовані на легалізацію частини даних коштів в сумі 2,07 млн грн., шляхом зняття готівки через банкомати засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , проведення операцій в POS-терміналах, надання фінансової допомоги на користь іншого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .

Так, протягом періоду обслуговування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшли кошти в якості оплати за охоронні послуги (загалом близько 4 380 021,84 грн) від державного підприємства АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_4 ).Загальна частка надходжень від компанії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_4 ) в структурі надходжень (загалом 4 380 821,84) становить близько 100%. Інших контрагентів в процесі обслуговування не виявлено.

В подальшому кошти спрямовувались на: надання фінансової допомоги в розмірі 100 000,00 грн для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; отримання готівкових коштів у банкоматах і POS терміналах 1 815 050,00 грн. (42% від суми всіх надходжень); оплата за товари/роботи/послуги з використанням БПК.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ) через засновника та керівника пов`язане з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За даними аналітичної платформи ІНФОРМАЦІЯ_6 , має податковий борг в розмірі близько 30 тис. грн.

Засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 14.01.2021р. є ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 ), який зареєстрований і як ФОП (з 06.12.2018 р.) з основним КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права (основний).

ОСОБА_5 (повне співпадіння по ПІП) був керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_7 ), в складі засновників якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ), що може свідчити про пов`язаність між керівником/засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та державним підприємством АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_4 ).

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_4 ) державне підприємство, яке підлягає великій приватизації (згідно інформації, розміщеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

В результаті аналізу господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено наступні ознаки підозрілої діяльності та індикатори/критерії, які притаманні схемам відмивання доходів від привласнення коштів і майна державних підприємств (Згідно Типологічного дослідження ДСФМ «Відмивання доходів від привласнення коштів і майна державних підприємств та інших суб`єктів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів»): одна особа виступає засновником, керівником та бухгалтером суб`єкта господарювання (одноосібний засновницько-посадовий склад); засновниками суб`єкта господарювання є особи, що проживають в регіоні, який відмінний від регіону реєстрації суб`єкта юридичною адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є м. Київ, а місце проживання керівника та засновника ОСОБА_5 зареєстровано у м. Калуш Івано-Франківської області; відсутність інформації у відкритих джерелах про характер діяльності компанії інформації щодо діяльності Клієнта в публічних джерелах не виявлено; відсутність штату працівників, виробничих і складських приміщень для здійснення статутної діяльності; офіси суб`єктів господарювання зареєстровані за місцем масової реєстрації таких суб`єктів за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровано близько 840 суб`єктів господарювання; проведення фінансових операцій з купівлі-продажу товарів (оплати послуг), визначити вартість яких складно або неможливо (наприклад, об`єкти інтелектуальної власності (деякі види послуг, що не мають постійної ринкової вартості) предметом договорів між Клієнтом та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_4 ) є надання охоронних послуг; на момент укладення Договорів між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » період діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з дати державної реєстрації був менший ніж півроку (5 місяців), що свідчить про обрання АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_4 ) новоствореної компанії для отримання послуг; наявні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неспроможний виконати умови договорів у зв`язку з відсутністю відповідного персоналу та активів.

Враховуючи типологічне дослідження ДСФМУ «Відмивання доходів від привласнення коштів і майна державних підприємств та інших суб`єктів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів», існують вмотивовані підстави вважати, що діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є підозрілою (фіктивною та спрямованою на привласнення коштів державного підприємства та конвертацію безготівкових коштів у готівку).

За таких обставин, єдиним можливим способом встановлення руху коштів по всіх рахунках, відкритих у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_8 , які належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), є їх дослідження.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Тому просив надати доступ до такої інформації.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили проводити розгляд без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі. Крім того, просили розгляд справи проводити без виклику особи у володіння якої перебуває дана документація, з метою збереження зазначеної документації.

Представник ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", у володінні якого знаходиться зазначені документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликалася.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Встановлено, що слідчим відділом розслідування особливо важливих справ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 03.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України (а.с.4).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, в електронному та друкованому вигляді, а саме: документів щодо руху коштів по всіх рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 по дату проведення виїмки, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), інформацію про розпорядника коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " МФО НОМЕР_9 (адреса: АДРЕСА_1 ), через відділення банківської установи, розташованої в м. Івано-Франківськ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Суддя Богдан АТАМАНЮК