Справа № 405/3945/23
провадження № 1-кс/405/1989/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню № 0000022 від 23.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку магазину, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 334694309 магазин, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення речових доказів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та підтверджують факт протиправної діяльності пов`язаної з незаконним виготовленням, зберіганням, або транспортуванням з метою збуту підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів та документів щодо походження тютюнових виробів, а також блокноти, зошити, записники в яких маються чорнові записи, щодо тютюнових виробів та інші речі і документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000022 від 23.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом того, що невідомі особи на території м. Кропивницького та Кіровоградської області без передбачених законодавством дозволів здійснюють зберігання з метою збуту та збут товарів підакцизної групи.

Встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетні мешканці Кіровоградської області, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКТ: НОМЕР_1 - зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Працює на посаді директора ФОП « ОСОБА_6 », юридична адреса АДРЕСА_2 , основним видом діяльності є інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах (зареєстроване), громадянин ОСОБА_6 разом зі своєю дружиною ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКП: НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , а фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , незаконно зберігають з метою збуту, підакцизну групу товарів, а саме тютюнові вироби без марок акцизного податку марки «Compliment», «Marvel», «Marlboro» та інші, за місцем проживання.

Крім того, встановлено, що вище зазначенні особи, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на автомобілях марки MERCEDES-BENZ SPRINTER 308 CDI, д.н.3. НОМЕР_3 та VOLKSWAGEN LT 35, д.н.з. НОМЕР_4 здійснюють розвезення та продаж незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку відомих брендів жителям Кіровоградської області, а саме ФОП « ОСОБА_5 ».

Також проведеними заходами встановлено, що реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів здійснюється на території Добровеличківський району, с. Тишківка, а саме ОСОБА_5 , яка має ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами згідно Ліцензійним реєстром діючих ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. (https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/414999.html) та проводиться діяльність з магазину за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_6 . За вказаною адресою здійснюється реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів, такими як сигарети марки «Compliment», «Marvel», «Marlboro» та інші.

Також, відповідно до отриманої інформації місцем зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів є домоволодіння за адресою АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 , де проживає ОСОБА_5 . Доставка тютюнових виробів здійснюється автомобілем марки OPEL VECTRA, д.Н.з. НОМЕР_5 .

Слідчий в клопотанні стверджує, що в ході досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів кримінального правопорушення, зокрема тютюнових виробів та документів, що підтверджують їх походження, виникла необхідність у проведенні обшуку магазину, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000022 від 23.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом того, що невідомі особи на території м. Кропивницького та Кіровоградської області без передбачених законодавством дозволів здійснюють зберігання з метою збуту та збут товарів підакцизної групи (а.к. 4 - витяг з ЄРДР).

Під час досудового розслідування, свідком у вказаному кримінальному провадженні від 07.06.2023 року було повідомлено, що за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_6 , в магазині власником якого є ОСОБА_5 він купує сигарети за низькою ціною, а саме за 45 грн. за пачку, без марки акцизного податку. Крім того, повідомив, що перебуваючи за вище вказаною адресою, він часто спостерігав, що до магазину, під`їжджає автомобіль бус марки MERCEDES-BENZ SPRINTER 308 CDI, д.н.з. НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які мешкають АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , які з зазначеного автомобіля діставали велику кількість коробок з сигаретами без марки акцизного податку. Додав, що також, дані коробки перевантажували у автомобіль власниці магазину OPEL VECTRA, д.Н.з. НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_10 , після чого, вона відвезла до свого домоволодіння за адресою: АДРЕСА_7 (а.к. 23-26).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 334694309 магазин, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 (а.к.15-19).

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставино бшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій (ч.2 ст. 93 КПК України).

На даний час проводяться слідчі та процесуальні дії, спрямовані на збирання доказів, а тому обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в особисте і сімейне життя особи, оскільки слідчий довів, що існує наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі.

Відповідно до ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

На думку слідчого судді, органом досудового розслідування надано достатньо доказів, які б давали змогу переконатися в тому, що речі, які планується відшукати можуть знаходитися у магазині, який слідчий просить піддати обшуку.

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі, які планується відшукати, мають значення для кримінального провадження, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, у зв`язку з чим, слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку у вказаному магазині та для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-236, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проникнення до магазину, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 334694309 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою проведення обшуку, задля відшукання речових доказів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та підтверджують факт протиправної діяльності пов`язаної з незаконним виготовленням, зберіганням, або транспортуванням з метою збуту підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів та документів щодо походження тютюнових виробів, а також блокноти, зошити, записники в яких маються чорнові записи, щодо тютюнових виробів та інші речі і документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Строк дії ухвали з 14.06.2023 року до 14.07.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1