Справа № 527/1451/23
провадження № 1-кс/527/335/23
УХВАЛА

22 червня 2023 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 червня 2023 року за №0000321 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19 червня 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 червня 2023 року за №0000321 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: надати групі слідчих в кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять інформацію по банківській картці НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: рух коштів, проведені транзакції із 06.06.2023 по день постановлення ухвали на вищевказаний рахунок із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані), призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000321 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 07.06.2023 о 10 год 30хв. невідома особа, зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_4 , представляючись працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом розблокування картки, зловживаючи довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, через фітингове посилання, заволоділа грошовими коштами в сумі близько10800 грн з банківської картки НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

08.06.2023 в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_5 , який пояснив наступне: має відкритий рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та картку з № НОМЕР_1 з лютого 2023 року. Послугами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не користувався. На рахунку було 10 грн. З дружиною вирішили покласти на рахунок даної карточки грошові кошти (щоб були на всяк випадок). 05.06.2023 о 09:00 години через термінал поповнив рахунок карточки НОМЕР_1 на суму 1974 грн. 06.06.2023 теж здійснив поповнення через термінал на 1924 грн. 07.06.2023 через термінал поповнив на 1015 грн. 06.06.2023 перевів на картку НОМЕР_1 , ще 6000 грн. Вони з дружиною домовились, щоб на картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були кошти в сумі 10 000 грн. Всього на рахунку було 10850 грн.

07.06.2023 о 10:30 годині на мобільний телефон надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_4 (м. Київ). Взявши слухавку комп`ютер повідомив, що мені необхідно зв`язатись з оператором тому, що картка заблокована. Після цього нажав з`єднання з оператором. Потім почув жіночий голос який сказав, що карточка заблокована, так як, нею давно не користуюсь, і на карточку не можуть зарахуватись кошти і її потрібно розблокувати. Для цього ОСОБА_6 на прохання невідомої жінки назвав номер картки. Йому сказали ждіть повідомлення з паролем із 6 цифр. Прийшло СМС з цифрами 60551. Після того, як прийшов пароль він його продиктував невідомій жінці. Після цього вона сказала, що зараз вони поновлять додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на телефоні і знову сказали що прийде пароль з 6 цифр. Які він потім теж продиктував. Після цього всього прийшло СМС повідомлення про те, що з його катки здійснена покупка в доларах США. 07.06.2023 о 19:30 години в банкоматі перевірив баланс картки і виявив, що на рахунку немає коштів. Після цього, зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 так як, з карточки цього банку переводив на « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ощадбанку сказали що дійсно гроші були переведені і щоб він телефонував до того банку. ОСОБА_6 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і йому повідомили, що дійсно були зарахування на 10 850 грн, але також сказали, що компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти були переведені в долари США та зняті з його рахунку.

Даний факт, також підтверджується доданою копією квитанцією по карті потерпілого ОСОБА_5 , відповідно до якої 07.06.2023 було здійснено покупку цифрових товарів на загальну суму 282.24USD.

Слідчий зазначає, що для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківської картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з якої 07.06.2023 у потерпілого ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , фото та відео особи, що здійснювала переказ цих коштів, інформацію по картці № НОМЕР_1 , а саме: рух коштів, проведені транзакції із 06.06.2023 по день постановлення ухвали на вищевказаний рахунок із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані), призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період. Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставину кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, інформацію по банківській картці НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: рух коштів, проведені транзакції із 06.06.2023 по день постановлення ухвали на вищевказаний рахунок із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані), призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1