Справа № 567/1115/23 .
У Х В А Л А

29.06.2023 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю

дізнавача СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши винесене у кримінальному провадженні №0000121 клопотання прокурора Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна

встановив:

прокурор звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000121 від 09.06.2023, про арешт майна, в якому просить накласти арешт на грошові кошти, які зберігаються на розрахунковому рахунку у банківській установі України ПАТ АБ "Укргазбанк" та бочку МЖТ-6, за яку перераховано грошові кошти та яка знаходиться на території ТОВ «Оріховський завод сільгосптехніки».

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З матеріалів справи встановлено, що в травні 2023 року СГПП «Сіянцівське» через мережу Інтернет знайшло оголошення ТОВ «Оріховський завод сільгосптехніки» про продаж бочки МЖТ-6 з насосом. 31.05.2023 на підставі договору купівлі-продажу на рахунок ТОВ «Оріховський завод сільгосптехніки» НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 100000 грн. в якості часткової передплати за товар. Однак після проведення вказаної оплати жодних дій з боку ТОВ «Оріховський завод сільгосптехніки» на виконання договору купівлі-продажу вчинено не було.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що рахунок НОМЕР_1 відкритий ТОВ «Оріховський завод сільгосптехніки» у ПАТ АБ "Укргазбанк".

Посилається на те, що грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку, зокрема, ті, які були перераховані 25.05.2023 СГПП «Сіянцівське» самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а бочка МЖТ-6 з насосом є предметом кримінального правопорушення, а тому з метою їх збереження, для застосування в майбутньому спеціальної конфіскації, конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, для забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, на них необхідно накласти арешт.

В судовому засіданні дізнавач СД клопотання підтримав, з підстав викладених у ньому.

Заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000121 від 09.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в травні 2023 року СГПП «Сіянцівське» через мережу Інтернет знайшло оголошення ТОВ «Оріховський завод сільгосптехніки» про продаж бочки МЖТ-6 з насосом і 31.05.2023 на підставі договору купівлі-продажу на рахунок ТОВ «Оріховський завод сільгосптехніки» НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 100000 грн. в якості часткової передплати за товар, однак після проведення вказаної оплати жодних дій з боку ТОВ «Оріховський завод сільгосптехніки» на виконання договору купівлі-продажу вчинено не було.

В ході досудового розслідування встановлено, що СГПП «Сіянцівське» грошові кошти в сумі 100000 грн. перераховані на рахунок ПАТ АБ "Укргазбанк" (МФО320478) НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ «Оріховський завод сільгосптехніки» ().

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.2, 3, 4 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст.96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення передбаченого, зокрема, ч.1 ст.190 КК України.

Згідно ч.1 ст.96-6 КК України, до юридичних осіб судом можуть бути застосовані такі заходи кримінально-правового характеру, зокрема, конфіскація майна.

Крім того, статтею 128 КПК України визначено, що особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ст.59 Закону України "Про банки і банківську діяльність", арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, крім випадків, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму". Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми.

Згідно ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у даному випадку обмеження права власності в межах суми шкоди, завданої кримінальним правопорушенням є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту.

В судовому засіданні встановлено, що грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку, зокрема, ті, які були перераховані 31.05.2023 СГПП «Сіянцівське» самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою їх збереження, для застосування в майбутньому конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, для забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а тому на них необхідно накласти арешт.

Прокурором та дізнавачем доведено, що арешт грошових коштів, які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ АБ "Укргазбанк" (МФО320478), що належить ТОВ «Оріховський завод сільгосптехніки» (), має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, тому є необхідність їх збереження.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, тобто виключення можливості втрати зазначеного майна, можливість використання майна як доказів у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) може привести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000121 від 09.06.2023 за ознаками ч.1 ст.190 КК України, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на зазначені грошові кошти.

Окрім того, у своєму клопотанні прокурор зазначає про необхідність накладення арешту на бочку МЖТ-6 з насосом, оскільки вона є предметом кримінального правопорушення.

Вказане твердження є помилковим, оскільки предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України є грошові кошти, отримані шахрайським способом.

При цьому слідчим суддею враховано і те, що доказів фактичного існування бочки МЖТ-6 з насосом та її знаходження на території ТОВ «Оріховський завод сільгосптехніки» суду не надано, а тому в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на бочку МЖТ-6, яка знаходиться на території ТОВ «Оріховський завод сільгосптехніки» у виді тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання задоволити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в безготівковій формі в сумі 100000 грн., що знаходяться на рахунку НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ АБ "Укргазбанк" (МФО320478), що належать ТОВ «Оріховський завод сільгосптехніки» (код ) шляхом зупинення видаткових операцій на вказаному рахунку, в межах суми на яку накладено арешт (100000 грн.), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на бочку МЖТ-6, яка знаходиться на території ТОВ «Оріховський завод сільгосптехніки» у виді тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1