Справа № 201/9500/23
Провадження 1-кс/201/3532/2023
УХВАЛА

Іменем України

16 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокурор Лисичанської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 00000421, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2022 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 Російською Федерацію здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато збройну агресію та ведення агресивної війни проти України з метою повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України.

У зв`язку з веденням агресивної війни з боку Російської Федерації проти України, приблизно 03.07.2022 захоплено та окуповано м. Лисичанськ Сєвєродонецького району Луганської області.

В подальшому, в період часу з 03.07.2022 до 26.08.2022, більш точний час встановити в ході досудового розслідування за об`єктивних причин не виявилось можливим, ОСОБА_5 будучи громадянкою України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії проти України, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, ОСОБА_5 перебуваючи на тимчасово окупованій території України, в Луганській області в м. Лисичанськ, зі своїх особистих корисних мотивів, маючи умисел на зайняття посади «виконувача обов`язків начальника відділу освіти адміністрації м. Лисичанська ЛНР» (мовою оригіналу «исполняющая обязанности начальника отдела образования администрации г. Лисичанска ЛНР»), пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто посади в незаконному органі влади, що діє на території м. Лисичанська Сєвєродонецького району Луганської області, тобто в окупаційній адміністрації держави-агресора, створеної на тимчасово окупованій території України, та реалізуючи вказаний умисел ОСОБА_5 вступила в злочинну змову з окупаційними військами Російської Федерації, в тому числі з представниками так званої «ЛНР», та діючи в порушення вимог законодавства України умисно, добровільно погодилась на призначення її на вказану посаду.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , в період часу з 03.07.2022 до 26.08.2022, більш точний час встановити в ході досудового розслідування за об`єктивних причин не виявилось можливим, будучи громадянкою України, перебуваючи на тимчасово окупованій території України, в м. Лисичанськ Луганської області, зі своїх особистих корисних мотивів, добровільно зайняла посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, а саме посаду «виконувача обов`язків начальника відділу освіти адміністрації м. Лисичанська ЛНР», що діє на тимчасово окупованій території України в м. Лисичанськ Сєвєродонецького району Луганської області.

17 лютого 2023 року відносно ОСОБА_5 винесено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України.

17 лютого 2023 року на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора України та на офіційному сайті газети Кабінету Міністрів України «Урядовий Кур`єр» опубліковано повістку про виклик ОСОБА_5 на 21.02.2023, 22.02.2023, 23.02.2023, а також повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України. У визначений час ОСОБА_5 не з`явилась та не повідомила причини неявки.

26 липня 2023 року відносно ОСОБА_5 винесено повідомлення про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3, ч. 5 ст.111-1 КК України.

26 липня 2023 року на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора України та на офіційному сайті газети Кабінету Міністрів України «Урядовий Кур`єр» опубліковано повістки про виклик ОСОБА_5 на 30.07.2023, 31.07.2023, 01.08.2023, а також винесено повідомлення про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3, ч. 5 ст.111-1 КК України. У визначений час ОСОБА_5 не з`явилась та не повідомила причини неявки.

Відповідно до відповіді на запити слідчого, прокурора, ОСОБА_5 є діючим клієнтом АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (банківські картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) та АТ «ОЩАДБАНК» (номер рахунку IBAN НОМЕР_3 ).

У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, 5 ст.111-1 КК України, санкцією якої передбачене покарання у вигляді конфіскації майна, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України для конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_5 , а саме на банківські рахунки ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та АТ «ОЩАБАДНК» та грошові кошти які на них перебувають з забороною здійснення видаткових операцій.

На підставі викладеного просить накласти арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а саме на:

- банківські рахунки громадянки України ОСОБА_5 відкриті в АТ КБ «Приватбанк» та грошові кошти, які на них перебувають з забороною здійснення видаткових операцій;

- банківські рахунки громадянки України ОСОБА_5 відкриті в АТ «Ощадбанк» та грошові кошти, які на них перебувають з забороною здійснення видаткових операцій.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни та приховування вказаного майна шляхом зміни його власника, з метою забезпечення арешту майна розгляд даного клопотання просить здійснити без участі власника цього майна підозрюваної у кримінальному провадженні ОСОБА_5 та її представників.

Слідчий надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримав та наполягав на їх задоволенні в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Як свідчать матеріали клопотання, 24.02.2022 Російською Федерацію здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато збройну агресію та ведення агресивної війни проти України з метою повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України.

У зв`язку з веденням агресивної війни з боку Російської Федерації проти України, приблизно 03.07.2022 захоплено та окуповано м. Лисичанськ Сєвєродонецького району Луганської області.

В подальшому, в період часу з 03.07.2022 до 26.08.2022, більш точний час встановити в ході досудового розслідування за об`єктивних причин не виявилось можливим, ОСОБА_5 будучи громадянкою України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії проти України, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, ОСОБА_5 перебуваючи на тимчасово окупованій території України, в Луганській області в м. Лисичанськ, зі своїх особистих корисних мотивів, маючи умисел на зайняття посади «виконувача обов`язків начальника відділу освіти адміністрації м. Лисичанська ЛНР» (мовою оригіналу «исполняющая обязанности начальника отдела образования администрации г. Лисичанска ЛНР»), пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто посади в незаконному органі влади, що діє на території м. Лисичанська Сєвєродонецького району Луганської області, тобто в окупаційній адміністрації держави-агресора, створеної на тимчасово окупованій території України, та реалізуючи вказаний умисел ОСОБА_5 вступила в злочинну змову з окупаційними військами Російської Федерації, в тому числі з представниками так званої «ЛНР», та діючи в порушення вимог законодавства України умисно, добровільно погодилась на призначення її на вказану посаду.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , в період часу з 03.07.2022 до 26.08.2022, більш точний час встановити в ході досудового розслідування за об`єктивних причин не виявилось можливим, будучи громадянкою України, перебуваючи на тимчасово окупованій території України, в м. Лисичанськ Луганської області, зі своїх особистих корисних мотивів, добровільно зайняла посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, а саме посаду «виконувача обов`язків начальника відділу освіти адміністрації м. Лисичанська ЛНР», що діє на тимчасово окупованій території України в м. Лисичанськ Сєвєродонецького району Луганської області.

17 лютого 2023 року відносно ОСОБА_5 винесено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України.

17 лютого 2023 року на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора України та на офіційному сайті газети Кабінету Міністрів України «Урядовий Кур`єр» опубліковано повістку про виклик ОСОБА_5 на 21.02.2023, 22.02.2023, 23.02.2023, а також повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України. У визначений час ОСОБА_5 не з`явилась та не повідомила причини неявки.

26 липня 2023 року відносно ОСОБА_5 винесено повідомлення про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3, ч. 5 ст.111-1 КК України.

26 липня 2023 року на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора України та на офіційному сайті газети Кабінету Міністрів України «Урядовий Кур`єр» опубліковано повістки про виклик ОСОБА_5 на 30.07.2023, 31.07.2023, 01.08.2023, а також винесено повідомлення про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3, ч. 5 ст.111-1 КК України. У визначений час ОСОБА_5 не з`явилась та не повідомила причини неявки.

Відповідно до відповіді на запити слідчого, прокурора, ОСОБА_5 є діючим клієнтом АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (банківські картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) та АТ «ОЩАДБАНК» (номер рахунку IBAN НОМЕР_3 ).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Частини 3, 5 ст. 111-1 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 , передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Окрім того, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням викладеного, підлягає задоволенню клопотання про накладення арешту на майно (банківські рахунки), яке належить підозрюваній з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України) із забороною здійснення будь-яких операцій пов`язаних із користуванням і розпорядженням коштами, які знаходяться на вказаних банківських рахунках.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суддя слідчий,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а саме на:

- банківські рахунки громадянки України ОСОБА_5 відкриті в АТ КБ «Приватбанк» та грошові кошти, які на них перебувають з забороною здійснення видаткових операцій;

- банківські рахунки громадянки України ОСОБА_5 відкриті в АТ «Ощадбанк» та грошові кошти, які на них перебувають з забороною здійснення видаткових операцій.

Заборонити здійснення будь-яких операцій пов`язаних із користуванням і розпорядженням коштами, які знаходяться на вказаних банківських рахунках.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1