Справа № 204/5968/23
Провадження № 1-кс/204/1495/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000232 від 20.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

встановив:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000232 від 20.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000232 від 20.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуваннямвстановлено, що група невстановлених осіб, за попередньою змовою, що діє на території Дніпропетровського регіону, організувала та впроваджує фінансового-господарську діяльність, використовуючи підконтрольні СГД засновники та бенефіціари яких є резиденти рф, та здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України.

Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, вказані СГД здійснюють комерційну діяльність у секторах економіки, що забезпечують високу доходну частину бюджету російської федерації, яка відповідає за повномасштабне вторгнення на територію України та ведення бойових дій, починаючи з 24.02.2022, тобто є значним джерелом доходів для ведення війни. Також, посадові особи та засновники таких підприємств мають тісні зв`язки з режимом, яким підготовлена та ведеться, всупереч статутним документам Організації Об`єднаних Націй, загарбницька війна проти України, в рамках якої здійснюються злочини проти людяності та відбувається геноцид українського народу. У такий спосіб, суб`єкт несе відповідальність за матеріальну чи фінансову підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Згідно відповіді на слідче доручення оперативному підрозділу встановлено, що серед інших до визначених СГД належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; директор: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; засновник: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (входить до складу корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - власник громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), юридична адреса: 634057, ОГРН АДРЕСА_2 , рф. Так, встановлено, що до переліку дочірніх компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ОГРН НОМЕР_2 , ИНН/КПП НОМЕР_3 , юридический адрес: АДРЕСА_3 , генеральный директор: ОСОБА_7 ); ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ОГРН НОМЕР_4 , ИНН/КПП НОМЕР_5 / НОМЕР_6 , юридический адрес: АДРЕСА_4 , генеральный директор: ОСОБА_8 ); АО КФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ОГРН НОМЕР_7 , ИНН/КПП НОМЕР_8 , юридический адрес: АДРЕСА_5 , генеральный директор: ОСОБА_9 ); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ОГРН НОМЕР_9 , ИНН/КПП НОМЕР_10 , юридический адрес: АДРЕСА_6 , генеральный директор: ОСОБА_10 ); ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ОГРН НОМЕР_11 , ИНН/КПП / НОМЕР_12 , юридический адрес: АДРЕСА_7 , генеральный директор: ОСОБА_11 ); ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ОГРН: НОМЕР_13 , ИНН/КПП / НОМЕР_14 , юридический адрес: город Москва, Электрозаводская ул., д. 29 стр. 1, офис 410, генеральный директор: ОСОБА_12 ). У ході проведеного аналізу діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано інформацію щодо участі у державних закупівляхрф та інформацію щодо сплати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податків до державного бюджету рф. Зокрема, встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало фінансово-господарські відносини з СГД рф оборонного комплексу, а саме:АО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ОГРН НОМЕР_15 ) за 140 держконтактами на загальну суму 202 млн. рублів; АО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за 4 держконтактами на загальну суму 124 млн. рублів;АО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за 41 держконтактами на загальну суму 16 млн. рублів; Також, до державного бюджету рф АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2021 рік сплатило

1 671 068 руб. податків та 638 545 руб. страхових внесків.Також встановлено, що проекти рішень щодо накладання Державних санкцій на компанії, які входять до складу корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спільно із ОСОБА_13 подані та очікують на розгляд.Після вступу в силу Постанови КМУ від 09.04.2022 року «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації» імпорт товарів з рф - заборонений. У свою чергу, ОСОБА_14 шукає нові можливості постачання власної продукції на територію України у тому числі через інші афілійовані підприємства, в обхід діючого законодавства України.

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в ІНФОРМАЦІЯ_13 в особі ІНФОРМАЦІЯ_14 знаходяться відомості, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: документи, що стали підставою для постановки на податковий облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), облікова (юридична) справа, а також уставні документи вказаного підприємства, документи щодо проведення контрольно-перевірочної роботи відносно суб`єкта господарської діяльності, здійснення фінансово-господарської діяльності підприємством, податкова звітність (в тому числі ІР-адреси, з яких вона подається), банківські рахунки тощо, так як вони закріплюють предмет, цілі діяльності підприємства, органи управління підприємства, порядок їх формування, компетенцію, повноваження посадових осіб, період їх діяльності тощо, що необхідно для слідства зметою подальшого розмежування прав та обов`язків між представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання інформації про цілі діяльності підприємства (їх пріоритети) тощо.Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використанні як доказ факту вчинення злочину посадовими особами та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».У зв`язку з наявністю реальної загрози можливої фальсифікації, зміни або знищення вищевказаних документів, тому витребувати чи зобов`язати надати ці документи, а також встановити та допитати можливих свідків злочину без отримання цих документів, недоцільно.

Доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню та необхідні для встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.Враховуючи той факт, що обізнаність представників володільця документів із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення, клопотання про тимчасовий доступ до документів необхідно розглядати без їх виклику.Враховуючи викладене слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його часті, клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи представника ІНФОРМАЦІЯ_13 в особі ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000232 від 20.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_8 , мають суттєве значення для подальшого їх використання у проведенні слідчих дій, необхідності встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, з метою досягнення всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення. Слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000232 від 20.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 в особі ІНФОРМАЦІЯ_14 (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії у паперовому та електронному вигляді з метою запобігання їх можливого знищення) за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: документів, що стали підставою для постановки на податковий облік, облікова (юридична) справа, а також уставні документи вказаного підприємства, документи щодо проведення контрольно-перевірочної роботи (результати планових, позапланових документальних перевірок, зустрічних звірок тощо), здійснення фінансово-господарської діяльності підприємством з іншими суб`єктами господарської діяльності (електронні витяги з інформаційно-пошукових систем ДПС України ІТС «Податковий блок», ІС «Архів податкових накладних», ДРФО та інших), податкова звітність (в тому числі ІР-адреси з яких вона подається), банківські рахунки, договори про визнання електронних документів, листування з підприємством за період всієї діяльності та інші пов`язані з ним документи, в тому числі електронні, з правом вилучення завірених належним чином копій зазначених документів та копій електронних документів, в тому числі електронних витягів інформаційно-пошукових систем ДПС України (здійснення виїмки).

Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1