Справа№487/2738/23
Провадження №1-кс/487/1313/23
УХВАЛА

Іменем України

07.06.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000820внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

У провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000820 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2023 до Миколаївського РУП із заявою звернулася ОСОБА_4 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка в період часу з 12.03.2023 по 10.05.2023 шахрайським шляхом використання електронно-обчислювальної техніки під приводом отримання фінансової допомоги заволоділа грошовими коштами в сумі 13000 гривень, які були списані з банківської карти банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_4 , стало відомо наступне: «за вищевказаною адресою проживаю близько 6 місяців з своє дитиною ОСОБА_5 , 8 років.

В вересні 2022 року вона подавала заявку на отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 , яку оформила на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки не пам`ятає, так як довгий час нею не користувалась, так як не пам?ятала пін-код картки. Можливості змінити пін-код не було, так як фінансовий номер ( НОМЕР_2 ), знаходився у мобільному телефоні, який втратила.

28 квітня 2023 вона відновила доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на той час в неї вже був новий фінансовий номер НОМЕР_3 за яким закріплена карта для виплат № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_4 ), де виявила баланс на карті мінус 13000 гривень. Подивившись виписку по картці, виявила, що починаючи з 15.03.2023 з банківської картки списувалися грошові кошти, опис транзакції: «Переказ зі своєї картки Власник терміналу: ІНФОРМАЦІЯ_5 , IPAY ІНФОРМАЦІЯ_6 », як підтвердження даного факту долучає виписку з ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після цього зателефонувала до ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб дізнатись куди перевелись кошти на що консультант ІНФОРМАЦІЯ_1 відповів: «стороння організація подала запит на списання власних коштів». Неодноразово, до початку війни оформлювала мікро-займи (мікро-кредити) з різних Інтернет-ресурсів, назву яких не пам`ятає, але таких великих сум ніколи в кредит не брала. В подальшому звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 , де надали виписку по рахунку, яку долучає в ході допиту. Як наслідок вважає, що коштами заволоділи шахрайським способом, чим заподіяли матеріальну збиток в сумі 13000 гривень.»

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів неможливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Іншими способами встановити або спростувати вище зазначені обставини неможливо, оскільки вказані документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000820 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні слідчого. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню частково, за період з 12.03.2023 по 10.05.2023 (період вчинення кримінального правопорушення згідно клопотання).

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

-інформацію про рахунок № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_4 ) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

-інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_4 ) в період з 12.03.2023 по 10.05.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 12.03.2023 по 10.05.2023, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_4 ), а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_4 ) в період з 12.03.2023 по 10.05.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_4 ), а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 12.03.2023 по 10.05.2023;

-кінцевого отримувача грошових коштів знятих 12.03.2023 (перерахованих, тощо) із рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_4 );

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

Ухвала дійсна до 07.08.2023 року.

Роз`яснити посадовим особами AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1