Справа № 171/1261/23
Провадження № 1-кс/211/854/23
У Х В А Л А

іменем України

23 червня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 10.04.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000081 від 10.04.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ відділення поліції № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 10.04.2023 року за фактом того, що 08.04.2023 о 16:00 годині ОСОБА_4 , виявив, що з належної йому банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 невстановлена особа вчинила крадіжку грошових коштів, чим завдала збитку останньому на суму 2000 гривень. ЄО № 1034 від 10.04.2023. За вказаним фактом 10.04.2023 внесено відомості до ЄРДР № 0000081 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 надав показання, що 08.04.2023 року зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через комп`ютер, останній виявив відсутність грошових коштів на своїй банківській карті НОМЕР_1 в сумі 1950 гривень. Даних нікому не надавав, банківською картою користувався рідко.

На даному етапі досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з метою встановлення факту заволодіння належними ОСОБА_4 грошовими коштами, а саме: -придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати; -зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу; -номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі); -фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів; - копію заяви при оформлення рахунку та паспорта особи власника картки на якій було здійснено переказ коштів 08.04.2023 з рахунку ОСОБА_4 .

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: - визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; - часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; - виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; - обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; - встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а тому слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 10.04.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_9 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зобов`язавши володільця документів надати документи про:

Рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер рахунку НОМЕР_3 , 08.04.2023;

Рух грошових коштів по всім рахунком клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер рахунку НОМЕР_3 , 08.04.2023;

номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахунку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , 08.04.2023;

відео ідентифікації користувача картки при видачі та переказі коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , 08.04.2023, з вказівкою на місце видачі грошових коштів(адреси розташування терміналів/банкоматів);

відомості про клієнтів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , 08.04.2023 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта).

ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу Ощад24 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , 08.04.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1