Справа № 686/4621/23
Провадження № 1-кс/686/4217/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Кам`янець Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0000073,

встановив:

22.05.2023 року прокурор Кам`янець Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 20.05.2023, в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 , а саме на: мобільний телефон марки «Iphone 11», IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з наявною в середині SIM-карткою мобільного оператора з номером мобільного телефону НОМЕР_3 , поміщені до сейф-пакету PSP12323; мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9C», IMEI: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з наявною в середині SIM-карткою мобільного оператора з номером мобільного телефону: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , поміщені до сейф-пакету SUD2059648; мобільний телефон марки «Samsung A7-2018», IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з наявною в середині SIM-карткою мобільного оператора з номером мобільного телефону НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , поміщені до сейф-пакету WAR1116386; ноутбук марки HP, серійний номер SN#5CDO10727VVG, з зарядним пристроєм до нього, поміщені до сейф-пакетуWAR1676028; ноутбук марки HP, з зарядним пристроєм, поміщені до сейф-пакетуWAR1676026; стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» без вмісту, SIM-карту оператора мобільного зв`язку «Tele2», SIM-карту оператора мобільного зв`язку «KLUCZ», SIM-карту оператора мобільного зв`язку «Lifecell», тримач для SIM-карти оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з SIM-картою, 2 тримачі для SIM-карти оператора мобільного зв`язку «Vodafone» без SIM-карт, тримач для SIM-карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» без SIM-карти та тримач для SIM-карти оператора мобільного зв`язку «Lifecell» без SIM-карти, поміщені до сейф-пакету PSP1230024; банківську картку А-Банк НОМЕР_12 , банківську картку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_13 , банківську картку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_14 , поміщені до сейф-пакету PSP1230026; тримачі для SIM-карт оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з SIM-картою, в кількості 10 штук, тримачі для SIM-карт оператора мобільного зв`язку «Tele2», SIM-карту оператора мобільного зв`язку «KLUCZ», стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Vodafone», всередині якого знаходиться тримач для SIM-карти, з наявною SIM-картою, стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Vodafone» без вмісту, поміщені до сейф-пакету 7343074; скляну трубку, з нашаруванням невідомої речовини, поміщену до сейф-пакету SUD2059649; прозорі поліетиленові пакетики, в кількості 12 штук, поліетиленові пакетики зеленого кольору, в кількості 4 штуки, ювелірні ваги, поміщені до сейф-пакету PSP3160892; блокнот з наявними чорновими записами, поміщений до сейф-пакету 7343079; мокрі чорнильні печатки, в кількості 5 штук, поміщені до сейф-пакету 7343080; пластикову пляшку, з нашаруванням невідомої речовини, 2 пристрої для куріння, з нашаруванням невідомої речовини, поміщені до сейф-пакетуPSP3160888; аркуші формату А4, на яких надруковано документи іноземною мовою, в кількості 186 штук, поміщені до сейф-пакету WAR1676030.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2023 р. о 07 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом працевлаштування в Федеративній Республіці Німеччина, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 8590 гривень, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_15 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 08.08.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.01.2023 р. в соціальній мережі «Facebook» ОСОБА_5 виявила оголошення про працевлаштування в Федеративній Республіці Німеччина на фабрику з виготовлення канцелярських товарів. Тоді ж, ОСОБА_5 зв`язалась з автором оголошення в особистих повідомленнях. В ході розмови, автор повідомив всі умови працевлаштування, одна з яких була повна попередня оплата послуги працевлаштування на наданий автором картковий рахунок № НОМЕР_15 . ОСОБА_5 погодилась та здійснила перерахунок грошових коштів, в сумі 8590 гривень, за допомогою мобільного додатку «Приват24», на вищевказаний картковий рахунок. Однак, після оплати послуги, автор оголошення перестав відповідати на повідомлення й, в подальшому, на зв`язок не виходив, а грошові кошти не повернув.

Відповідно до рапорту працівника ВПК в Хмельницькій області встановлено, що грошові кошти, в сумі 8590 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_15 , були перераховані на іншу банківську картку емітовану АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_14 .

В ході огляду інформації, отриманої в результаті тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Сенс Банк», встановлено, що банківська картка № НОМЕР_15 належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_16 , паспорт НОМЕР_17 .

Також, проведеним оглядом встановлено, що 11.01.2023р., ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів, в сумі 8590 гривень, через мобільний додаток «Приват 24», на банківську картку № НОМЕР_15 , належну ОСОБА_4 .

10.05.2023р. надано доручення ВПК в Хмельницькій області, з метою встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення.

10.05.2023 р. отримано відповідь на вищевказане доручення, в ході виконання якого, встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Черкаси, РНОКПП НОМЕР_16 , паспорт громадянки України НОМЕР_17 , виданий 14.04.2011 року Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході огляду інформації, отриманої в результаті тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Сенс Банк», встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_15 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти, належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м.Черкаси, РНОКПП НОМЕР_16 , паспорт громадянина України НОМЕР_17 .

Також, в ході огляду встановлено, що 11.01.2023 р. на вищевказану, належну ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківську картку № НОМЕР_15 надійшли грошові кошти, в сумі 8590 гривень, належні ОСОБА_5 , які, в подальшому, були перераховані на банківську картку, емітовану АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_14 .

В ході огляду інформації, отриманої в результаті тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк», встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_14 належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м.Черкаси, РНОКПП НОМЕР_16 , паспорт громадянина України НОМЕР_17 .

10.05.2023 р. до СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли ініціативні матеріали від ВПК в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0000073 від 08.02.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в яких зазначено, що в ході оперативного супроводу вищевказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний громадян ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Черкаси, РНОКПП НОМЕР_16 , паспорт громадянина України НОМЕР_17 виданий 14.04.2011 року Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення квартири АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована на праві приватної власності на останнього, реєстраційний номер об`єкта 01, загальною площею (кв.м) 36.6.

16.05.2023 отримано ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку за вищевказаною адресою проживання ОСОБА_4 , відповідно до якої, 20.05.2023, в період часу з 07:00 год. по 10:59 год., проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone 11», IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з наявною в середині SIM-карткою мобільного оператора з номером мобільного телефону НОМЕР_3 , який був поміщений до сейф-пакету PSP12323; мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9C», IMEI НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з наявною в середині SIM-карткою мобільного оператора з номером мобільного телефону НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , який був поміщений до сейф-пакету SUD2059648; мобільний телефон марки «Samsung A7-2018», IMEI НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з наявною в середині SIM-карткою мобільного оператора з номером мобільного телефону НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , який був поміщений до сейф-пакету WAR1116386; ноутбук марки HP, серійний номер SN#5CDO10727VVG, разом з зарядним пристроєм до нього, які були поміщені до сейф-пакету WAR1676028; ноутбук марки HP, разом з зарядним пристроєм, які були поміщені до сейф-пакету WAR1676026; стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» без вмісту, SIM-карту оператора мобільного зв`язку «Tele2», SIM-карту оператора мобільного зв`язку «KLUCZ», SIM-карту оператора мобільного зв`язку «Lifecell», тримач для SIM-карти оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з SIM-картою, 2 тримачі для SIM-карти оператора мобільного зв`язку «Vodafone» без SIM-карт, тримач для SIM-карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» без SIM-карти та тримач для SIM-карти оператора мобільного зв`язку «Lifecell» без SIM-карти, які були поміщені до сейф-пакету PSP1230024; банківську картку А-Банк НОМЕР_12 , банківську картку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_13 , банківську картку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_14 , які були поміщені до сейф-пакету PSP1230026; тримачі для SIM-карт оператора мобільного зв`язку «Lifecell», з SIM-картою, в кількості 10 штук, тримачі для SIM-карт оператора мобільного зв`язку «Tele2», SIM-карту оператора мобільного зв`язку «KLUCZ», стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Vodafone», всередині якого знаходиться тримач для SIM-карти з наявною SIM-картою, стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Vodafone» без вмісту, які були поміщені до сейф-пакету 7343074; скляну трубку з нашаруванням невідомої речовини, яка була поміщена до сейф-пакету SUD2059649; прозорі поліетиленові пакетики, в кількості 12 штук, поліетиленові пакетики зеленого кольору, в кількості 4 штуки, та ювелірні ваги, які були поміщені до сейф-пакету PSP3160892; блокнот, з наявними чорновими записами, який був поміщений до сейф-пакету 7343079; мокрі, чорнильні печатки, в кількості 5 штук, які були поміщені до сейф-пакету 7343080; пластикову пляшку, з нашаруванням невідомої речовини, та 2 пристрої для куріння, з нашаруванням невідомої речовини, які були поміщені до сейф-пакету PSP3160888; аркуші формату А4, на яких надруковано документи іноземною мовою, в кількості 186 штук, які поміщені до сейф-пакету WAR1676030.

20.05.2023 відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України, було внесено до ЄРДР 0000269.

22.05.2023 прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень 0000073 та 0000269 в одне провадження, якому присвоєно номер 0000073, за ст.ст.190 ч.1, 309 ч.1 КК України.

22.05.2023 усі зазначені вище речі були визнані речовим доказом вищевказаному об`єднаному кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на вищезазначені речі. Об`єкти, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Арешт або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, а тому необхідно накласти арешт на: мобільний телефон марки «Iphone 11», IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з наявною в середині SIM-карткою мобільного оператора, з номером мобільного телефону НОМЕР_3 , який був поміщений до сейф-пакету PSP12323; мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9C», IMEI НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з наявною в середині SIM-карткою мобільного оператора, з номером мобільного телефону НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , який був поміщений до сейф-пакету SUD2059648; мобільний телефон марки «Samsung A7-2018», IMEI НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з наявною в середині SIM-карткою мобільного оператора з номером мобільного телефону НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , який був поміщений до сейф-пакету WAR1116386; ноутбук марки HP, серійний номер SN#5CDO10727VVG, разом з зарядним пристроєм до нього, які були поміщені до сейф-пакетуWAR1676028; ноутбук марки HP, разом з зарядним пристроєм, які були поміщені до сейф-пакетуWAR1676026; стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» без вмісту, SIM-карту оператора мобільного зв`язку «Tele2», SIM-карту оператора мобільного зв`язку «KLUCZ», SIM-карту оператора мобільного зв`язку «Lifecell», тримач для SIM-карти оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з SIM-картою, 2 тримачі для SIM-карти оператора мобільного зв`язку «Vodafone» без SIM-карт, тримач для SIM-карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» без SIM-карти та тримач для SIM-карти оператора мобільного зв`язку «Lifecell» без SIM-карти, які були поміщені до сейф-пакету PSP1230024; банківську картку А-Банк НОМЕР_12 , банківську картку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_13 , банківську картку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_14 , які були поміщені до сейф-пакету PSP1230026; тримачі для SIM-карт оператора мобільного зв`язку «Lifecell», з SIM-картою, в кількості 10 штук, тримачі для SIM-карт оператора мобільного зв`язку «Tele2», SIM-карту оператора мобільного зв`язку «KLUCZ», стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Vodafone», всередині якого знаходиться тримач для SIM-карти з наявною SIM-картою, стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Vodafone», без вмісту, які були поміщені до сейф-пакету 7343074; скляну трубку, з нашаруванням невідомої речовини, яка була поміщена до сейф-пакету SUD2059649; прозорі поліетиленові пакетики в кількості 12 штук, поліетиленові пакетики зеленого кольору в кількості 4 штуки та ювелірні ваги, які були поміщені до сейф-пакету PSP3160892; блокнот з наявними чорновими записами, який був поміщений до сейф-пакету 7343079; мокрі, чорнильні печатки в кількості 5 штук, які були поміщені до сейф-пакету 7343080; пластикову пляшку, з нашаруванням невідомої речовини, та 2 пристрої для куріння, з нашаруванням невідомої речовини, які були поміщені до сейф-пакету PSP3160888; аркуші формату А4, на яких надруковано документи іноземною мовою, в кількості 186 штук, які поміщені до сейф-пакету WAR1676030, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене та проаналізувавши матеріали досудового розслідування є необхідність у підтвердженні чи спростуванні факту вчинення даних кримінальних проступків ОСОБА_4 , а саме виникає необхідність в накладені арешту на вищевказане майно, у зв`язку із тим, що мобільний телефон марки «Iphone 11», IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з наявною в середині SIM-карткою мобільного оператора з номером мобільного телефону НОМЕР_3 , який було поміщено до сейф-пакету PSP12323, мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9C», IMEI НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з наявною в середині SIM-карткою мобільного оператора з номером мобільного телефону НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , який було поміщено до сейф-пакету SUD2059648, мобільний телефон марки «Samsung A7-2018», IMEI НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з наявною в середині SIM-карткою мобільного оператора з номером мобільного телефону НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , який було поміщено до сейф-пакету WAR1116386, ноутбук марки HP, серійний номер SN#5CDO10727VVG, разом з зарядним пристроєм до нього, який було поміщено до сейф-пакету WAR1676028, ноутбук марки HP, разом з зарядним пристроєм, який було поміщено до сейф-пакету WAR1676026, стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» без вмісту, SIM-карта оператора мобільного зв`язку «Tele2», SIM-карта оператора мобільного зв`язку «KLUCZ», SIM-карта оператора мобільного зв`язку «Lifecell», тримач для SIM-карти оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з SIM-картою, 2 тримачі для SIM-карти оператора мобільного зв`язку «Vodafone» без SIM-карт, тримач для SIM-карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» без SIM-карти та тримач для SIM-карти оператора мобільного зв`язку «Lifecell» без SIM-карти, які було поміщено до сейф-пакету PSP1230024, тримачі для SIM-карт оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з SIM-картою, в кількості 10 штук, тримачі для SIM-карт оператора мобільного зв`язку «Tele2», SIM-карта оператора мобільного зв`язку «KLUCZ», стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Vodafone», всередині якого знаходиться тримач для SIM-карти, з наявною SIM-картою, стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Vodafone» без вмісту, які було поміщено до сейф-пакету 7343074, могли використовуватись останнім для здійснення входу до соціальної мережі «Facebook», де було розміщено оголошення з працевлаштування та до месенджеру «Viber», де останній вів листування з потерпілою. Для авторизації та реєстрації у вказаній соціальній мережі та месенджері використовуються абонентські номери мобільних телефонів, тому, з метою виявлення абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація до вищевказаних ресурсів, виникає необхідність в огляді та дослідженні вилучених речей.

Відповідно до абзацу 2 ч.3 ст.170 КПК України, арешт на комп`ютерні системи чи їх частини, накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання, разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Вилучений в ході обшуку блокнот, з наявними чорновими записами, які було поміщено до сейф-пакету 7343079, містить ряд записів, які можуть підтвердити причетність ОСОБА_4 до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникає необхідність в накладенні арешту на нього, з метою його огляду та недопущення знищення, зміни речового доказу.

Вилучені в ході обшуку мокрі чорнильні печатки, в кількості 5 штук, які було поміщено до сейф-пакету 7343080, аркуші формату А4, на який надруковано документи іноземною мовою, в кількості 186 штук, які вилучено до сейф-пакету WAR1676030, можуть підтвердити або спростувати вчинення протиправних дій, зокрема, вказані документи мають ознаки причетності до працевлаштування за кордоном, тощо, у зв`язку з чим виникає необхідність в збереженні їх оригіналів, зокрема печаток. Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування може виникнути необхідність в проведенні ряду експертиз по зазначеним печаткам та документам.

Враховуючи, що під час проведення санкціонованого обшуку було виявлено пластикову пляшку, з нашаруванням невідомої речовини, та 2 пристрої для куріння, з нашаруванням невідомої речовини, які було поміщено до сейф-пакету PSP3160888, скляну трубку, з нашаруванням невідомої речовини, яку було поміщено до сейф-пакету SUD2059649, виникає необхідність у накладенні арешту на вказані речі, з метою подальшого проведення відповідної експертизи.

В разі не накладення арешту на вищевказане майно, можуть бути втрачені відповідні належні та допустимі докази вчинення кримінального проступку, адже, відповідно до ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, а відповідно до ст.86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому КПК України.

Окрім цього, існують підстави вважати, що незастосування заборони права на відчуження, розпорядження та/або користування вищевказаним майном може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження.»

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутності, з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Третя особа ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з наданих матеріалів, 20.05.2023 року, під час проведення, в період часу з 07 год. 27 хв. по 10 год. 59 хв., санкціонованого обшуку, за адресою: АДРЕСА_3 , у ОСОБА_4 було вилучено: мобільний телефон марки «Iphone 11», IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з наявною в середині SIM-карткою мобільного оператора з номером мобільного телефону НОМЕР_3 , поміщені до сейф-пакету PSP12323; мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9C», IMEI: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з наявною в середині SIM-карткою мобільного оператора з номером мобільного телефону НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , поміщені до сейф-пакету SUD2059648; мобільний телефон марки «Samsung A7-2018», IMEI НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з наявною в середині SIM-карткою мобільного оператора з номером мобільного телефону НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , поміщені до сейф-пакету WAR1116386; ноутбук марки HP, серійний номер SN#5CDO10727VVG, разом з зарядним пристроєм до нього, поміщені до сейф-пакету WAR1676028; ноутбук марки HP разом, з зарядним пристроєм, поміщені до сейф-пакетуWAR1676026; стартовий пакет мобільного оператора «Київстар», без вмісту, SIM-карту оператора мобільного зв`язку «Tele2», SIM-карту оператора мобільного зв`язку «KLUCZ», SIM-карту оператора мобільного зв`язку «Lifecell», тримач для SIM-карти оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з SIM-картою, 2 тримачі для SIM-карти оператора мобільного зв`язку «Vodafone» без SIM-карт, тримач для SIM-карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» без SIM-карти та тримач для SIM-карти оператора мобільного зв`язку «Lifecell» без SIM-карти, поміщені до сейф-пакету PSP1230024; банківську картку А-Банк НОМЕР_12 , банківську картку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_13 , банківську картку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_14 , поміщені до сейф-пакету PSP1230026; тримачі для SIM-карт оператора мобільного зв`язку «Lifecell», з SIM-картою, в кількості 10 штук, тримачі для SIM-карт оператора мобільного зв`язку «Tele2», SIM-карту оператора мобільного зв`язку «KLUCZ», стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Vodafone», всередині якого знаходиться тримач для SIM-карти, з наявною SIM-картою, стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Vodafone», без вмісту, поміщені до сейф-пакету 7343074; скляну трубку, з нашаруванням невідомої речовини, поміщену до сейф-пакету SUD2059649; прозорі поліетиленові пакетики, в кількості 12 штук, поліетиленові пакетики зеленого кольору, в кількості 4 штуки, ювелірні ваги, поміщені до сейф-пакету PSP3160892; блокнот, з наявними чорновими записами, поміщений до сейф-пакету 7343079; мокрі чорнильні печатки, в кількості 5 штук, поміщені до сейф-пакету 7343080; пластикову пляшку, з нашаруванням невідомої речовини, 2 пристрої для куріння, з нашаруванням невідомої речовини, поміщені до сейф-пакету PSP3160888; аркуші формату А4, на яких надруковано документи іноземною мовою, в кількості 186 штук, поміщені до сейф-пакету WAR1676030. Вказані речі, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому ці речі 22.05.2023 р., постановою слідчого, було визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора, про накладення арешту на майно, є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, а також з метою забезпечення проведення судових експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження, користування, на майно, яке 20.05.2023, в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 , а саме на: мобільний телефон марки «Iphone 11», IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з наявною в середині SIM-карткою мобільного оператора з номером мобільного телефону НОМЕР_3 , поміщені до сейф-пакету PSP12323; мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9C», IMEI: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з наявною в середині SIM-карткою мобільного оператора з номером мобільного телефону : НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , поміщені до сейф-пакету SUD2059648; мобільний телефон марки «Samsung A7-2018», IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з наявною в середині SIM-карткою мобільного оператора з номером мобільного телефону НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , поміщені до сейф-пакету WAR1116386; ноутбук марки HP, серійний номер SN#5CDO10727VVG, з зарядним пристроєм до нього, поміщені до сейф-пакетуWAR1676028; ноутбук марки HP, з зарядним пристроєм, поміщені до сейф-пакетуWAR1676026; стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» без вмісту, SIM-карту оператора мобільного зв`язку «Tele2», SIM-карту оператора мобільного зв`язку «KLUCZ», SIM-карту оператора мобільного зв`язку «Lifecell», тримач для SIM-карти оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з SIM-картою, 2 тримачі для SIM-карти оператора мобільного зв`язку «Vodafone» без SIM-карт, тримач для SIM-карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» без SIM-карти та тримач для SIM-карти оператора мобільного зв`язку «Lifecell» без SIM-карти, поміщені до сейф-пакету PSP1230024; банківську картку А-Банк НОМЕР_12 , банківську картку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_13 , банківську картку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_14 , поміщені до сейф-пакету PSP1230026; тримачі для SIM-карт оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з SIM-картою, в кількості 10 штук, тримачі для SIM-карт оператора мобільного зв`язку «Tele2», SIM-карту оператора мобільного зв`язку «KLUCZ», стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Vodafone», всередині якого знаходиться тримач для SIM-карти, з наявною SIM-картою, стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Vodafone» без вмісту, поміщені до сейф-пакету 7343074; скляну трубку, з нашаруванням невідомої речовини, поміщену до сейф-пакету SUD2059649; прозорі поліетиленові пакетики, в кількості 12 штук, поліетиленові пакетики зеленого кольору, в кількості 4 штуки, ювелірні ваги, поміщені до сейф-пакету PSP3160892; блокнот з наявними чорновими записами, поміщений до сейф-пакету 7343079; мокрі чорнильні печатки, в кількості 5 штук, поміщені до сейф-пакету 7343080; пластикову пляшку, з нашаруванням невідомої речовини, 2 пристрої для куріння, з нашаруванням невідомої речовини, поміщені до сейф-пакетуPSP3160888; аркуші формату А4, на яких надруковано документи іноземною мовою, в кількості 186 штук, поміщені до сейф-пакету WAR1676030.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке 20.05.2023, в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 , а саме на: мобільний телефон марки «Iphone 11», IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з наявною в середині SIM-карткою мобільного оператора з номером мобільного телефону НОМЕР_3 , поміщені до сейф-пакету PSP12323; мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9C», IMEI: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з наявною в середині SIM-карткою мобільного оператора з номером мобільного телефону : НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , поміщені до сейф-пакету SUD2059648; мобільний телефон марки «Samsung A7-2018», IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з наявною в середині SIM-карткою мобільного оператора з номером мобільного телефону НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , поміщені до сейф-пакету WAR1116386; ноутбук марки HP, серійний номер SN#5CDO10727VVG, з зарядним пристроєм до нього, поміщені до сейф-пакетуWAR1676028; ноутбук марки HP, з зарядним пристроєм, поміщені до сейф-пакетуWAR1676026; стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» без вмісту, SIM-карту оператора мобільного зв`язку «Tele2», SIM-карту оператора мобільного зв`язку «KLUCZ», SIM-карту оператора мобільного зв`язку «Lifecell», тримач для SIM-карти оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з SIM-картою, 2 тримачі для SIM-карти оператора мобільного зв`язку «Vodafone» без SIM-карт, тримач для SIM-карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» без SIM-карти та тримач для SIM-карти оператора мобільного зв`язку «Lifecell» без SIM-карти, поміщені до сейф-пакету PSP1230024; банківську картку А-Банк НОМЕР_12 , банківську картку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_13 , банківську картку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_14 , поміщені до сейф-пакету PSP1230026; тримачі для SIM-карт оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з SIM-картою, в кількості 10 штук, тримачі для SIM-карт оператора мобільного зв`язку «Tele2», SIM-карту оператора мобільного зв`язку «KLUCZ», стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Vodafone», всередині якого знаходиться тримач для SIM-карти, з наявною SIM-картою, стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Vodafone» без вмісту, поміщені до сейф-пакету 7343074; скляну трубку, з нашаруванням невідомої речовини, поміщену до сейф-пакету SUD2059649; прозорі поліетиленові пакетики, в кількості 12 штук, поліетиленові пакетики зеленого кольору, в кількості 4 штуки, ювелірні ваги, поміщені до сейф-пакету PSP3160892; блокнот з наявними чорновими записами, поміщений до сейф-пакету 7343079; мокрі чорнильні печатки, в кількості 5 штук, поміщені до сейф-пакету 7343080; пластикову пляшку, з нашаруванням невідомої речовини, 2 пристрої для куріння, з нашаруванням невідомої речовини, поміщені до сейф-пакетуPSP3160888; аркуші формату А4, на яких надруковано документи іноземною мовою, в кількості 186 штук, поміщені до сейф-пакету WAR1676030.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя