Дата документу 09.08.2023
Справа № 334/6516/23
Провадження № 1-кс/334/2207/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні №0000381 від 21.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під №0000381 від 21.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 20.07.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 20.07.2023 приблизно о 12 годині 47 хвилин, невстановлена особа, під приводом надання послуг праці, при використанні вебсайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 11 500 гривень, які заявниця перерахувала зі своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 , таким чином заявниці ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду на загальну суму 11 500 гривень. (ЄО 16073 від 20.07.2023 року).

21.07.2023 за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 16.07.2023 в мережі інтерент знайшла сайт для онлайн підробіток ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мав посилання: ІНФОРМАЦІЯ_6 -.

На вказаному сайті ОСОБА_4 зареєструвалася та пройшла верифікацію. Після чого 20.07.2023 ОСОБА_4 придбала собі преміям акаунт, який коштував 2100 гривень строком на два місяці, з метою виконувати завдання. Так, 20.07.2023 о 12:47 годині ОСОБА_4 використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 1050 гривен на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 , яку їй надіслали. Та другу транзакцію здійснила 20.07.2023 о 13:08 годині використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти НОМЕР_1 перерахувавши грошові кошти у сумі 1050 гривен на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 .

Цього дня, ОСОБА_4 знайшла завдання та зв`язалась із дівчиною на ім?я ОСОБА_5 , яка запропонувала перевести текст з російської на українську, за 23 000 гривень. На вказані умови ОСОБА_4 погодилась. Приблизно о 12:30 годині ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення від ОСОБА_5 у месенджері «Телеграм», про те, що вона перерахувала грошові кошти на віртуальний рахунок, який знаходиться на сайті. Та пояснила, що вона довіряє ОСОБА_4 . Після чого ОСОБА_4 вирішила вивести грошові кошти, але їй надійшло смс - повідомлення у месенджері «Телеграм», про те, що мінімум можливо вивести 26000 гривень, а також 8% комісія, де загальна сума складала 28080 гривень. А також служба підтримки запропонувала докинути грошових коштів, з метою їх виведення, на що ОСОБА_4 погодилась, і 20.07.2023 о 13:54 годині зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 3000 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 .

Після чого, 20.07.2023 о 14:07 годині використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 2081 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 .

Після чого, ОСОБА_4 знову намагалась вивести грошові кошти, але в неї не вийшло. Служба підтримки повідомила, що через невдалі спроби вивести грошові кошти, їй підвищили суму виведення до 30000 гривень, а також ще 8% комісія. На вказані умови ОСОБА_4 погодилась.

Так, 20.07.2023 о 14:35 годині ОСОБА_4 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 4320 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 .

Після того як ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти її заблокували на сайті, в телеграмі, а також видалили всю переписку.

Таким чином, вказаним правопорушенням потерпілому завдано матеріальної шкоди на суму 11500 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по номеру поточного рахунку платіжної банківської карти НОМЕР_3 за період з 18.07.2023 по теперішній час, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру поточного рахунку платіжної банківської карти НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 18.07.2023 по теперішній час; копії документів на про оформлення та отримання номеру поточного рахунку платіжної банківської карти НОМЕР_3 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з номеру поточного рахунку платіжної банківської карти НОМЕР_3 за період з 18.07.2023по теперішній час; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного номеру поточного рахункуплатіжної банківської карти НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по номеру поточного рахунку платіжної банківської карти НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 18.07.2023 по теперішній час; історію зміни фінансових номерів по номеру поточного рахунку платіжної банківської карти НОМЕР_3 за період з 18.07.2023по теперішній час.

Крім того, з метою прискорення розслідування, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, дізнавач просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

З метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування і вказані документи не можливо отримати в інший спосіб.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно вимог ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наданими суду матеріалами кримінального провадження підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, яке може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого. Без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено, перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », і що запитувана інформація в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у запитуваній інформації, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачам, що входять до слідчої групи у кримінальному проваджені №0000381 від 21.07.2023 року: дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , по номеру поточного рахунку платіжної банківської карти НОМЕР_3 за період з 18.07.2023 по теперішній час, а саме:

довідки-інформації про рух грошових коштів по номеру поточного рахунку платіжної банківської карти НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 18.07.2023 по теперішній час;

копій документів на оформлення та отримання номеру поточного рахунку платіжної банківської карти НОМЕР_3 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з номеру поточного рахунку платіжної банківської карти НОМЕР_3 за період з 18.07.2023 по теперішній час;

інформації отриману банком під час обслуговування зазначеного номеру поточного рахунку платіжної банківської карти НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по номеру поточного рахунку платіжної банківської карти НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 18.07.2023 по теперішній час;

історії зміни фінансових номерів по номеру поточного рахунку платіжної банківської карти НОМЕР_3 за період з 18.07.2023 по теперішній час.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення до 09 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1