465/1001/23
1-кс/465/856/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу

до речей і документів

04.08.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000098 від 03.02.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст.28 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000098 від 03.02.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст.28 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 06.04.2023 року близько 00:00 год. вона перейшла на інтернет-посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 яке стосувалося надання фінансової допомоги, де ввела свої особисті дані облікового запису онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з її рахуну ( НОМЕР_1 ) декількома платежами були списані грошові кошти на загальну суму 16320 гривень. Крім цього, допитано ОСОБА_6 , яка повідомила, що 19.01.2023 року близько 15:29 год. їй в месенджері «Viber» з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення із змістом: «Вітаю, отримали заявку на зарахування коштів. Необхідно підтвердити заявку, вкажіть смс-код, який складається із 4 цифр. Після заявка буде оброблена» і наступне повідомлення: «Код підтвердження 5 цифр!», в результаті чого з її рахунків ( НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ) були списані грошові кошти на загальну суму 14332 грн. Також слідчим допитано ОСОБА_7 , який повідомив, що він перейшов на веб-сайт про надання грошової допомоги від держави, де вказав свої особисті дані до обілкового запису онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з його рахунку ( НОМЕР_5 ) декількома платежами були списані грошові кошти на загальну суму 4664 грн. 56 коп.

Як зазначає слідчий у поданному клопотанні, наведені вище банківські рахунки, з яких списано кошти, саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 - мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженнi, яке полягає у тому, що вилучення інформації, яка їx стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 05.04.2023 року по 07.04.2023 року, рахунку НОМЕР_5 в період часу з 05.01.2023 року по 07.01.2023 року, та банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 18.01.2023 року по 20.01.2023 року, а також те, за допомогою якого мобільного номеру здійснювалась переприв`язка до «онлайн-банкінгу», куди переселались грошові кошти, де та коли знімалися грошові кошти, що надасть iнформацію, необxідну для розслідування вказаного провадження.

Необхідність у зверненні з клопотанням до слідчого судді слідчий обгрутновує також тим, що отримання доступу до документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування, руху коштів по вищезазначеним банківським рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та слідчий клопоче про надання можливості вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вищенаведене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахункам які закріплені за вищевказаними платіжними картками, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо, слідчий просить подане клопотання задоволити та надати тимчасовий доступ до документів, які в подальшому можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні та сприяти встановленню усіх причетних до скоєння шахрайських дій осіб.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, що не перешкоджає розгляду справи.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розгляд клопотання проводити у відсутності володільця інформації.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 03.02.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст.28 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудове розслідування проводиться по факту діяльності злочинної організації, яка шахрайським способом заволодівала грошовими коштами з банківських карткових рахунків громадян. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до банківських рахунків, які обслуговуються картками, що перебували у розпорядженні фігурантів кримінального провадження (підозрюваних осіб), для дослідження руху коштів по них. Зазначене дасть можливість встановити співучасників вчинення кримінальних правопорушень, свідків, інших осіб, причетних до кримінальних правопорушень, а також здобути іншу інформацію, опрацювання якої дозволить забезпечити здійснення повного та об`єктивного досудового розслідування.

В рамках зазначеного кримінального провадження слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів про відкриття та рух коштів по банківським рахункам потерпілих, з яких в шахрайський спосіб було списано грошові кошти. Наведене необхідне для здобуття доказів у кримінальному провадженні, а також встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі ідентифікації осіб, які безпосередньо вчиняли шахрайські дії та на даний час ще не притягнуті до кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення, оскільки доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення за рухом коштів по банківських рахунках потерпілих осіб усіх співучасників кримінальних правопорушень та осіб, які можуть бути причетними до заволодіння чужими коштами шахрайським способом. Здобуті документи нададуть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні, на даний час отримати необхідну інформацію в інший спосіб, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю, неможливо.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000098 від 03.02.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст.28 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України, задовольнити.

Надати слідчому ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ст. слідчому ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ст. слідчому ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , а також за дорученням вказаних слідчих відповідно до вимог до ст. 40 КПК України працівникам Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України: старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу (допомоги в загальнокримінальних розслідуваннях та протидії різновидам онлайн шахрайств) Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України ОСОБА_13 , інспектору 2-го відділу (допомоги в загально кримінальних розслідуваннях та протидії різновидам онлайн шахрайств) Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських рахунків: НОМЕР_1 за період часу з 05.04.2023 року по 07.04.2023 року; НОМЕР_5 за період часу з 05.01.2023 року по 07.01.2023 року; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 18.01.2023 року по 20.01.2023 року, а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання вищевказаних рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- документів про рух коштів по вищевказаним рахункам із зазначенням повних номерів карток або номерів рахунків, на які відбулося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань;

- документів про параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

Строк дії даної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1