Справа № 464/3051/22
пр.№ 1-кс/464/668/23
У Х В А Л А

11 липня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчий СВ відділу поліції №2 ЛРУП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000567 від 03.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_2 звернулася із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій таких документів у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 . В обгрунтування клопотання покликається на те, що слідчим відділом поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000567 від 03.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 02.07.2022 приблизно о 08.23 год. невідома особа, назвавшись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою ОСОБА_3 з приводу надання банківських послуг, заволоділа коштами в сумі 500000,00 грн., чим завдала останній матеріальну шкоду на вищевказану суму. Окрім цього, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та стосуються банківських рахунків (карт), відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), та встановлено, що 02.07.2022 у період часу з 08:54 год. до 08:55 год. з банківських рахунків (карт), відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_3 , здійснено переведення грошових коштів, а саме: ID транзакцій НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , коди авторизації НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , через термінал MONO011 списання з карткового рахунку. Враховуючи вищевикладене, а також те, що MONO011 технічна назва терміналу ІНФОРМАЦІЯ_3 , яки є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_4 , в органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до вищевказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, інформації про банківські (карткові) рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які 02.07.2022 у період часу з 08:54 год. до 08:55 год. перераховано кошти потерпілої ОСОБА_3 : ID транзакцій НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , коди авторизації 666012, НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 через термінал MONO011, у зв`язку з чим слідча просила клопотання задовольнити.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явилась, просить розглянути клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищевказана інформація, яка зберігається та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цієї інформації, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення в частині отримання доступу до інформації, починаючи з 02.07.2022 по 30.08.2022, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності доступу до вказаної інформації за період «по час постановлення ухвали» .

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково. Надати слідчим СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшим слідчим СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які 02.07.2022 у період часу з 08:54 год. до 08:55 год. з рахунків (карт) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_3 , перераховано її кошти: ID транзакцій НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , коди авторизації НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 через термінал MONO011, а саме: завірених копій договорів про відкриття указаних банківських (карткових) рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів по вказаних банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 02.07.2022 по 30.08.2022; фото та відео зображень проведених операцій по вказаних банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 02.07.2022 по 30.08.2022; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 02.07.2022 по 30.08.2022; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів вказаних по указаних банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі, пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 02.07.2022 по 30.08.2022, з можливістю отримати вищевказану інформацію в електронному та друкованому вигляді у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

.