Справа № 136/1264/23
провадження №1-кс/136/441/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000232 від 06.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 06.07.2023 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_2 про те, що 01.07.2023 біля 19:20 год. на її мобільний телефон з номера НОМЕР_1 надійшло посилання із невідомого джерела, яке висвітилось у неї на екрані телефону із повідомленням про ніби надходження їй грошової допомоги від ООН в сумі 6 660 грн., перейшовши за яким після заповнення відповідної форми із вказанням реквізитів свого карткового рахунку, з її карткового рахунку імітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 о 19:27 год. було здійснено дві транзакції з переказу грошових коштів на невідомий рахунок іншого банку в сумі 8000 грн. та 10 900 грн., внаслідок чого, потерпілій від вчинення шахрайських дій було заподіяно матеріальну шкоду з урахування комісії банку в загальній сумі 19 099 грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000232 від 06.07.2023 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.09.2023 на підставі ухвали Липовецького районного суду від 14.07.2023 справа №136/1264/23 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порядку тимчасового доступу до документів було вилучено інформацію в електронному вигляді про рух коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_5 , яка записана на оптичний диск для лазерних систем зчитування ТМ «НР» DVD+R.

06.09.2023 проведено огляд вилученої інформації з банку на оптичному диску, на якому наявні виписки по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 за період з 24 червня по 1 липня 2023, відповідно до яких встановлено наявність 01.07.2023 року переказів грошових коштів в сумі 8000 грн. та 10900 грн. на картковий рахунок іншого банку імітований ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

З метою перевірки вказаної інформації та зібрання доказів по даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_3 .

Таким чином наявні підстави для звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають істотне значення для розслідування у кримінальному провадженні №0000232 від 06.07.2023.

Слідчий наполягав на задоволенні клопотання, про що надав відповідну заяву.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, дійсно перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана вподальшому як доказ.

Крім того, слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які йдеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000232 від 06.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 та слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 »" ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації у паперовому та електронному вигляді по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 30.06.2023 до 00:00 год. 20.08.2023 щодо:

- власника (тримача) даного карткового рахунку, його особистих даних та документів, які використовувалися при відкритті банківського рахунку (копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою, копію договору пронадання фінансових послуг), фінасового та контактного номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків даного банку;

- інформації про рух коштів по даному картоковому рахунку, а саме роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів;

- інформації щодо входу до мобільного застосунку Vostok Bank (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу;

- інформації про місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогю яких здійснювались платіжні операції відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції, інформації про перелік ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача, SMS інформування банку під час здійснення даних транзакцій та підтвердження платежів та інших відомостей, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у справі.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1