УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: Інформацію щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських карток відкритих на вказану особу; Інформацію, що містить дані про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 26.12.2022 по теперішній час по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка включає суму грошового переказу, примітку зроблену при переказі, номер банківського рахунку контрагента, персональні дані контрагента (включаючи фотографію особи, документи, що стали підставою для відкриття рахунку); Історію фінансових номерів, які використовувались власником банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Історію IP-адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Інформацію щодо мобільних пристроїв (назва, device, ID) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Історію геопозицій користувача при вході до особистого кабінету онлайн банкінгу по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Інформацію щодо біометричних даних (фотографії, відео), які були зібрані банком під час входу клієнта до особистого кабінету онлайн банкінгу по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Фотозображення зняття грошових коштів користувачем банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банкомату за весь період створення картки.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000006 від 03.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2022 невстановлена особа діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, маючи на меті збагачення за рахунок чужого майна, шахрайським шляхом, ввела в оману ОСОБА_11 , заставши її створити картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахувати на неї кошти.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 повідомила що, 26.12.2022 о 10 год. 10 хв. на її номер телефону надійшов дзвінок невідомої особи, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході розмови невідома особа повідомила, що з банківської картки потерпілої № НОМЕР_4 здійснюється несанкціонований переказ коштів двома платежами по 21000 грн. та 6700 грн. на магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та порекомендували зателефонувати на номер НОМЕР_5 . Зателефонувавши на номер НОМЕР_5 , невідома особа повідомила по телефону потерпілій створити нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », аргументувавши тим, що потрібно переказати всі свої гроші на нову картку, щоб шахраї не зняли кошти зі старої. Створивши нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_11 почала здійснювати переказ коштів на номер банківської картки № НОМЕР_6 . Переказ був здійснений трьома платежами, а саме: 18632 грн. 70 коп., 14773 грн. 50 коп., 6733 грн. 51 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 належить ОСОБА_12 , який після надходження грошових коштів потерпілої, перерахував грошові кошти в сумі 32 700 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , яка належить третій особі, через банкомат/термінал, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , на яку в подальшому були перераховані грошові кошти потерпілої, відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати суттєве значення для встановлення винних осіб у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- Інформацію щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських карток відкритих на вказану особу;

- Інформацію, що містить дані про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 26.12.2022 по 26.06.2023 по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка включає суму грошового переказу, примітку зроблену при переказі, номер банківського рахунку контрагента, персональні дані контрагента (включаючи фотографію особи, документи, що стали підставою для відкриття рахунку);

- Історію фінансових номерів, які використовувались власником банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Історію IP-адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Інформацію щодо мобільних пристроїв (назва, device, ID) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Історію геопозицій користувача при вході до особистого кабінету онлайн банкінгу по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Інформацію щодо біометричних даних (фотографії, відео), які були зібрані банком під час входу клієнта до особистого кабінету онлайн банкінгу по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Фотозображення зняття грошових коштів користувачем банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банкомату за весь період створення картки.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя