Справа № 583/2397/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" серпня 2023 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 25.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

04.08.2023 дізнавач звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що впровадженні СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесені до ЄРДР за №0000113 від 25.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Було встановлено, що 25.05.2023 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що маючи зв`язок через додаток «Viber» з особою, що представилась представником ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м.т. НОМЕР_1 ), домовився про покупку автомобіля марки «Форд». Після чого у ході спілкування у додатку «Вайбер»24.05.2023 року здійснив самостійно переказ коштів у розмірі 60000 грн із своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 . У подальшому 25.05.2023 здійснив ще переказ коштів у розмірі 55000 грн із своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_4 . Після цього невідома особа перестала виходити на зв`язок.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , 25.05.2023 самостійно скинув предоплату в розмірі 60000 грн зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 / ІНФОРМАЦІЯ_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 на банківську карту невстановленої особи № НОМЕР_3 яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також під час досудового розслідування, отримавши інформацію з тимчасового доступу по банківській карті № НОМЕР_3 було встановлено, що в подальшому грошові кошти були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 / ІНФОРМАЦІЯ_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей:

1. щодо руху коштів по банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_4 / ІНФОРМАЦІЯ_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 в період з 23.05.2023 року по 23.06.2023 року;

2. час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 / ІНФОРМАЦІЯ_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 в період з 23.05.2023 року по 23.06.2023 року,із зазначенням місця знаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3. відомості про користувача банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 / ІНФОРМАЦІЯ_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 в період з 23.05.2023 року по 23.06.2023 року, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні monobank / Universal Bank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 ., з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у відділенні monobank / ІНФОРМАЦІЯ_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У вказаних документах ІНФОРМАЦІЯ_4 / ІНФОРМАЦІЯ_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крімтого, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнанийлишедублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 / ІНФОРМАЦІЯ_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неможливо, оскільки сааме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згіднозі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ІНФОРМАЦІЯ_4 / Universal Bank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених дізнавачем документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000113 від 25.05.2023 року, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у володінні monobank / Universal Bank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 ., з правом їх вилучення у відділенні monobank / Universal Bank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: адресою АДРЕСА_2 ., що містять інформацію про отримувача грошових коштів, що були переказані ОСОБА_5 , з 23.05.2023 року по 23.06.2023 року на банківську картку № НОМЕР_5 , а саме:

- відомості щодо руху коштів по банківській картки ІНФОРМАЦІЯ_4 / ІНФОРМАЦІЯ_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 в період з 23.05.2023 року по 23.06.2023 року;

- час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 / ІНФОРМАЦІЯ_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 в період з 23.05.2023 року по 23.06.2023 року,із зазначенням місця знаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- відомості про користувача банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 / ІНФОРМАЦІЯ_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 в період з 23.05.2023 року по 23.06.2023 року, а саме повні анкетні та паспортні дані особи які знаходяться у володінні monobank / Universal Bank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 07.10.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_9