Справа № 674/1506/23
Провадження № 1-кс/674/60/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

21 вересня 2023 року м. Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні, в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 13 вересня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у якому вказано, що 13.09.2023 до відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 13.09.2023 о 10 год. 15 хв. невстановлена особа у невстановленому місці зловживаючи його довірою, під приводом продажу дров, оголошення про що було розміщено в інтернет мережі на сайті «Фейсбук», використовуючи номера мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 9600 грн., які він у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано в АДРЕСА_2 , перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_4 , що обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчиненні правопорушення та інші події за №3258 від 13.09.2023 року.

По даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000153 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.09.2023 о 10 год. 15 хв. невстановлена особа у невстановленому місці зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом продажу дров, оголошення про що було розміщено в інтернет мережі на сайті «Фейсбук», використовуючи номера мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 9600 грн., які він у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано в АДРЕСА_2 , перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_4 , що обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 12.09.2023 його донька ОСОБА_6 повідомила, що в Інтернет мережі на сайті «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж рубаних дров, де було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_5 та підписано як ОСОБА_7 . Тоді він зі свого мобільного телефону набрав номер, який був вказаний в оголошенні, однак такий був поза зоною досяжності. Через деякий час вказаний номер зателефонував чоловік на українській мові, місцевого акценту. Він сказав, що працює від Дунаєвецького лісництва, що його звати ОСОБА_7 та йому 47 років. В ході вказаної розмови він із ОСОБА_7 домовився придбати вісім кубометрів рубаних дров на суму 9600 грн. ОСОБА_7 також йому повідомив, що наступного дня вранці з ним зв`яжеться бухгалтер, так як її вже немає на роботі та необхідно буде прийти до лісництва в бухгалтерію, щоб проплатити вартість дров, щоб його завантажили в лісі дровами, так як без проплати всієї суми його із дровами не випустять із лісу. 13.09.2023 о 08 год. 35 хв. до нього на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_6 . Коли він підняв слухавку, з ним почала розмову жінка середніх років, яка розмовляла на українській мові та представилась бухгалтером з лісництва, повідомила, що вона зараз в селі та що необхідно на 10:00 год. бути біля лісництва в м. Дунаївці, однак перед тим необхідно заплатити гроші на номер рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , або через Нову пошту та їй віддати квитанцію. Також остання продиктувала номер карткового рахунку, на який він мав заплатити кошти в сумі 9600 грн., а саме НОМЕР_4 , отримувача коштів ОСОБА_8 . Приблизно через годину зателефонував номер НОМЕР_7 та коли він підняв слухавку, з ним почав розмовляти чоловік по імені ОСОБА_7 , який мав йому привезти дрова, останній почав його підганяти із проплатою коштів. Він взяв вдома гроші та поїхав на перше відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано в АДРЕСА_2 , де о 10 год. 15 хв. проплатив кошти в сумі 9600 грн. на рахунок, який йому сказала бухгалтер по мобільному телефоні з комісією в сумі 144 грн. Далі взяв квитанцію, де було вказано, що отримувач коштів ОСОБА_9 та вийшов на вулицю. В цей час до нього знову із номера мобільного НОМЕР_6 зателефонувала вказана жінка, яка повідомила, що кошти прийшли на рахунок та щоб він чекав телефонного дзвінка від водія ОСОБА_7 , якому вона зараз зателефонує та повідомить про проплату коштів. Тоді він поїхав до Дунаєвецького лісництва, де почав чекати на бухгалтерку, так як остання мала приїхати із села. Почекавши біля 30 хв., він почав телефонувати на номер мобільного вказаної жінки та два номера, якими користувався чоловік, який представився як ОСОБА_7 , однак всі три номера були вимкнені. Він намагався зайти в лісництво, щоб щось вияснити, однак лісництво було зачинено. Тоді він зрозумів, що став жертвою шахраїв та поїхав в поліцію. За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

Враховуючи вищевикладене та з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: (поштова адреса: АДРЕСА_3 , (тел.НОМЕР_8 , факс. НОМЕР_9 ), а саме, заяв на відкриття банківського рахунку та/або картки № НОМЕР_4 , додатків, що додаються до заяви: копії паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського рахунку у період з 12.09.2023 по термін дії ухвали, інформації про перерахунок коштів із вказаного банківського рахунку на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цих рахунків та повну наявну інформацію про їх власників.

Дізнавач СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак в матеріалах міститься заява про розгляд клопотання у його відсутності.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом отримати відомості, зазначені вище, а також іншим чином довести факт переведення та зняття коштів із банківського рахунку/картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 не можливо.

За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання дізнавача задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Керуючись ст.ст.391, 159, 160, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , які входять в склад дізнавачів, які проводять досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: (поштова адреса: АДРЕСА_3 , (тел.НОМЕР_8 , факс. НОМЕР_9 ), щодо інформації по банківському рахунку/картці № НОМЕР_4 , а саме: заяв на відкриття банківського рахунку/картки, додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду), інформації про надходження та зняття коштів із банківського рахунку/картки № НОМЕР_4 у період з 12.09.2023 по термін дії ухвали включно та фотозображень (за наявності відеозаписів) особи, яка здійснювала зняття коштів із банкоматів із наявністю їх місця знаходження за той же період часу, а також надати можливість їх вилучення.

Ухвала діє до 20.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1