Справа №718/2389/23
Провадження №1-кс/718/269/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 08.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 3 ст. 301 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

17.07.2023 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло вказане клопотання.

Мотивує тим, що 08.06.2023 надійшов рапорт начальника ВМП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 про те, що встановлено факт протиправних дій громадян ОСОБА_6 та ОСОБА_7 котрі розповсюджують твори порнографічного характеру.

Вказує, що на виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України вдалося встановити групу осіб із числа громадян: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , які налагодили схему розповсюдження творів сексуального (порнографічного) характеру через соціальну мережу «Telegram» за грошову винагороду.

Зокрема встановлено, що вказану схему розповсюдження налагодив ОСОБА_8 , до якої в подальшому залучив співмешканку ОСОБА_9 та двоюрідного брата ОСОБА_10 , чиї банківські картки використовуються для отримання грошових коштів. Так в ході виконання доручення опрацьовано факт пересилання коштів громадянином ОСОБА_11 , згідно оголошення на телеграм-каналі із нік-неймом « ОСОБА_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно квитанції №19515-72914-41655 від 06.08.2023 на банківську картку із номером НОМЕР_1 . Та встановлено, що зазначений рахунок відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого: АДРЕСА_1 , який в своїй діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

Також в ході опрацювання мережі Інтернет встановлено, що зазначений вище телеграм канал має посилання на інші канали, зокрема і канал « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 в якому наявні особисті сторінки 5-ти дівчат:

1.Настя з посиланням на особисту сторінку в телеграм ( ІНФОРМАЦІЯ_8

2.Соння з посиланням на особисту сторінку в телеграм ( ІНФОРМАЦІЯ_9

3.Віка з посиланням на особисту сторінку в телеграм ( ІНФОРМАЦІЯ_10

4.Маша з посиланням на особисту сторінку в телеграм ( ІНФОРМАЦІЯ_11

5.Яна з посиланням на особисту сторінку в телеграм ( ІНФОРМАЦІЯ_12

У всіх випадках за сексуальні послуги та розповсюдження фото та відео інтимного характеру пропонується скинути грошові кошти на банківську картку: НОМЕР_3 із зазначенням того, що на підтвердження проплат необхідно скинути фото квитанції. Проведеними заходами встановлено, що зазначений рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ім`я громадянки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована АДРЕСА_2 . Наразі ОСОБА_9 проживає в АДРЕСА_3 , оскільки спів-мешкає з громадянином ОСОБА_8 .

21.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Кіцманського районного суду №1-кс/718/221/23 від 20.06.2023 проведено обшук за адресою АДРЕСА_4 по місцю проживання ОСОБА_10 , в ході якого було виявлено та вилучено 3 мобільних телефони, банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

21.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Кіцманського районного суду №1-кс/718/222/23 від 20.06.2023 проведено обшук за адресою АДРЕСА_3 , по місцю проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в ході якого було виявлено та вилучено 5 мобільних телефонів, а саме мобільний телефон марки Redmi, ІМЕІ 1: НОМЕР_10 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «SAMSUNG», ІМЕІ: НОМЕР_12 , мобільний телефон марки «SAMSUNG», IMEI 1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 , мобільний телефон марки «AppleiPhone 6» ІМЕІ: НОМЕР_15 , один системний блок, банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , блістери від оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , блістер від оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_26 .

У органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » з метою повноти та об`єктивності досудового розслідування.

Отримати доступ до вказаних відомостей іншим способом неможливо у зв`язку із тим, що дана інформація становить банківську таємницю, доступ до якої можливий тільки на підставі рішення суду, а її єдиним володільцем є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Позиція учасників кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, подали заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без їхньої участі.

Розгляд клопотання проведено без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 17.07.2023.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023 за № 0000164, за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 301, ч. 3 ст. 301 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.

Також до клопотання долучено рапорти працівників поліції, протокол обшуку від 21.06.2023, протокол огляду речей та предметів від 29.06.2023, що у своїй сукупності підтверджують існування обґрунтованої підозри про вчинення кримінального правопорушення і що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 08.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 301, ч. 3 ст. 301 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.05.2023 по 20.06.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських (карткових) рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 за період часу з 01.05.2023 по 20.06.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - « ІНФОРМАЦІЯ_19 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 за період часу з 01.05.2023 по 20.06.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - « ІНФОРМАЦІЯ_19 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 за період часу з 01.05.2023 по 20.06.2023, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за адресою: АДРЕСА_5 із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 .

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17