У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про надання правової допомоги у кримінальній справі № 3018-22.Ds.1.2021,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві з Офісу Генерального Прокурора надійшов на виконання запит від компетентних органів Республіки Полоща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 3018-22.Ds.1.2021.

Відповідно до матеріалів запиту компетентних органів Республіки Полоща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 3018-22.Ds.1.2021 встановлено, що на контролі Окружної прокуратури міста Новий Сонч за № (3018-22.Ds.1.2021) знаходиться провадження у справі, що стосується доведення в період з травня 2021 року по 02 липня 2021 року у невстановленому місці з метою досягнення майнової користі, до некорисного розпорядження майном громадянина ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) у розмірі 175.740,16 злотих представниками товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом уведення потерпілого в оману щодо ведення мнимої брокерської діяльності, а також можливості отримати прибуток за рахунок грошових коштів внесених ним за допомогою брокерської платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу. У Повітове управління поліції в місті Новий Тарг (пол. Nowy Targ,) про злочин у цій справі, повідомив потерпілий ОСОБА_4 .

Крім того встановлено, що наприкінці 2021 року ОСОБА_4 , переглядаючи свою електронну пошту / ІНФОРМАЦІЯ_2 / знайшов оголошення з пропозицією інвестувати в криптовалюту BTC. Потерпілий заповнив та відправив заявку, а відтак наступного дня за допомогою телефонного номера НОМЕР_1 з ним зв`язався чоловік, який назвався консультантом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що представляє « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Консультант надав потерпілому інформацію про діяльність товариства, а також запевнив, що в разі інвестування він отримає гарантований прибуток у розмірі до 20 відсотків вкладеної суми. Потерпілий, заохочений обіцянкою гарантованого прибутку, за вказівками консультанта, вніс 27 травня 2021 року зі свого банківського рахунку суму 950,00 злотих на вказаний ним банківський рахунок у зв`язку з придбанням криптовалюти ІНФОРМАЦІЯ_4 за посередництвом фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відтак із обмінника BTC йому надійшло підтвердження здійснення операції. Наступного дня з адреси електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ним зв`язалась аналітик ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), повідомивши йому, що вона буде його опікуном, натомість її асистенкою буде ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), яка виконала з потерпілим всі формальності. Ева ОСОБА_10 як представник товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи від імені « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила верифікацію всіх документів, які надсилались потерпілим, зокрема відсканованих водійських прав, рахунку-фактури на підтвердження оплати житлово-комунальних послуг, а також банківської виписки. Відтак, від імені фірми, з адреси « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з потерпілим зв`язалася особа з даними ОСОБА_8 .

Як опікун, ОСОБА_8 багатократно намовляла потерпілого, щоб він вносив щораз більші суми. З метою заохочення, ОСОБА_8 наводила можливі прибутки, які б міг отримати потерпілий, якби він інвестував значно більшу суму.

За дорученням особи з даними ОСОБА_8 , потерпілий встановив у своєму комп`ютері програму « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого він передав їй свій код доступу до програми. З використанням цієї програми представники фірми мали змогу дистанційно з`єднуватися з його комп`ютером та від його імені здійснювати фінансові операції.

ОСОБА_8 зв`язувалася з потерпілим також по телефону з використанням НОМЕР_2 , намовляючи інвестувати значно більші суми, внаслідок чого потерпілий у період з 29 травня 2021 року по 29 червня 2021 року перерахував грошові кошти на загальну суму 38.320,21 Євро зі свого банківського рахунку № НОМЕР_3 відповідно: 31 травня, 02 червня, 09 червня, 10 червня, 22 червня, 28 червня та 29 червня 2021 року.

Потерпілий частину із цих коштів вніс на вказаний йому банківський рахунок у зв`язку з придбанням криптовалюти BTC за посередництвом біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Гроші було перераховано з рахунку потерпілого між іншими на встановлений портфель, із якого 07 червня 2021 року здійснено переказ 0.167923 BTC на черговий встановлений портфель, із якого операцією від 07 червня 2021 року перенаправлено кошти у портфель за адресою:

(1Hx1YErCVSfPEJ6paVnqxNZHyFg1RHGkGf). Відтак, гроші з цього портфелю перераховано на черговий портфель на біржі «Binance».

Як було встановлено, органом досудового розслідування, на основі даних, наданих «Binance», портфель з адресою: ( НОМЕР_4 ), закріплений за користувачем, який використовує номер телефону НОМЕР_5 і дані ( ОСОБА_11 ), його було відкрито 18 липня 2008 року.

Наприкінці червня 2021 року ОСОБА_4 вирішив зняти частину зароблених грошей в розмірі 10.000 Євро. Коли він звернувся до особи з даними ОСОБА_8 з вимогою зняти цю суму, тоді вона повідомила йому, що це буде можливо, якщо він сплатить податок, від якого вона остаточно відмовилася, а відтак перестала контактуватися з потерпілим. Він не зміг також здійснити вхід до свого аканта. Попри чисельні спроби, потерпілий не зміг зв`язатися ні з опікуном ОСОБА_8 , ні з аналітиком ОСОБА_6 .

З огляду на вищевикладене, та з метою надання відповіді на запит компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 3018-22.Ds.1.2021, у органа досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, а саме: персональних та адресних даних абонента телефону НОМЕР_5 ; списку вхідних і вихідних з`єднань абонента НОМЕР_5 , разом з наведенням даних абонентів, яким телефонували та які телефонували на вказаний номер НОМЕР_5 разом з переліком базових станцій у період з 27 травня 2021 року по 02 липня 2021 року; номер SIM-картки абонента НОМЕР_5 , періоду, протягом якого вона була активною; з яким номером телефону IMEI вона співпрацювала, хто є власником цього телефону, чи з цим телефоном співпрацювали та також інші SIM-картки і хто є їхнім абонентом.

Слідчий у клопотанні вказує, що дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо іншим чином довести обставини, окрім як за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подавслідчому судді заяву, відповідно до якої клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Так, згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі постанови слідчого судді, суду.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вказана у клопотанні інформація необхідна для виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 3018-22.Ds.1.2021, тому має важливе значення для розкриття даного злочину та може бути використана як докази у кримінальній справі, перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 163-165, 309, 542, 558 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) копій у паперовому та/або електроному вигляді, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ), та містять інформацію про персональні та адресні дані абонента телефону НОМЕР_5 , список вхідних і вихідних з`єднань абонента НОМЕР_5 , разом з наведенням даних абонентів, яким телефонували та які телефонували на вказаний номер НОМЕР_5 разом з переліком базових станцій у період з 27 травня 2021 року по 02 липня 2021 року; номери SIM-картки абонента НОМЕР_5 , періоду, протягом якого вона була активною, також з яким номером телефону IMEI вона співпрацювала, хто є власником цього телефону, чи з цим телефоном співпрацювали та також інші SIM-картки і хто є їхнім абонентом.

Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяця з дня її проголошення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_19