УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/1350/23

10 травня 2023 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 від 20.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтент поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 20.04.2023 до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з грудня 2022 до 19.04.2023 невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 130 200 гривень, які останній перераховував частинами з банківських карток AT ІНФОРМАЦІЯ_2 та AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на різні рахунки.

Під час досудового розслідування встановлено, що в грудні 2022 року потерпілий ОСОБА_6 знайшов оголошення у мережі інтернет, в якому йшлося про біржу, куди можна внести грошові кошти і персональний трейдер буде робити на вказаній біржі ставки, у разі виграшів ставок, потерпілий відповідно до умов договору повинен був отримувати за це грошові кошти.

В процесі реєстрації, адміністрація біржі надала потерпілому банківську картку AT ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , куди він повинен був перераховувати грошові кошти, загалом на цю картку ОСОБА_6 переказав 11 700 гривень через термінал AT ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У день реєстрації потерпілому на абонентський номер НОМЕР_2 дзвонили працівниці біржі, які представились ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , номеру ОСОБА_7 потерпілий не зберіг, абонентський номер Мар`яни: НОМЕР_3 , в процесі спілкування остання повідомила, що в особистому кабінеті заявника на сайті будуть відображатись повідомлення про зарахування коштів від ставок, а далі повідомила, що його трейдером буде ОСОБА_9 .

01.02.2023 на мобільний телефон потерпілого зателефонував ОСОБА_9 , він мав абонентський номер телефону НОМЕР_4 , який в процесі спілкування, розповів потерпілому про умови роботи на біржі, а також, повідомив що для початку роботи необхідно аби на рахунку, який йому був наданий, повинна бути сума не менше 1 000$. У подальшому ОСОБА_9 продиктував номер рахунку, куди потрібно перерахувати грошові кошти, та він з власного рахунку, а саме: НОМЕР_5 перерахував грошові кошти у сумі 29 500 гривень на вказаний рахунок.

Через годину після відправки грошових коштів, ОСОБА_9 зателефонував потерпілому ще раз з того ж номеру та повідомив що потрібно перерахувати ще 21 000 гривень, що ОСОБА_6 і зробив, перерахувавши грошові кошти на рахунок, якого наразі не пам`ятає.

Приблизно 12.04.2023 на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_2 з номеру телефону ОСОБА_9 НОМЕР_4 , зателефонувала жінка та повідомила, що ОСОБА_6 може вивести грошові кошти з біржі, на що останній погодився. Далі невідома жінка повідомила, що за транзит грошових коштів потерпілий повинен перерахувати на банківську картку № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 26 500 гривень, що ОСОБА_6 і зробив, перерахувавши з власної картки AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 грошові кошти на вказаний рахунок. Того ж дня невідома жінка знову зателефонувала потерпілому та повідомила, що ще необхідно переказати 1700 гривень на ту ж картку, що він і зробив.

Також, 14.04.2023 о 17.01 год. ОСОБА_6 для оформлення кредитної декларації, як йому повідомила Ксенія, перерахував 30 000 гривень з кредитної картки AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 на картку № НОМЕР_9 .

18.04.2023 на мобільний телефон потерпілого зателефонував чоловік, який назвався ОСОБА_10 , та повідомив, що необхідно скласти акт передачі грошових коштів та за оформлення пакету документів ОСОБА_6 повинен заплатити грошові кошти в сумі 27 135 гривень на банківську картку, номер якої він не пам`ятає, що останній і зробив.

19.04.2023 о 12.17 год., до потерпілого знову зателефонувала ОСОБА_11 та повідомила, що необхідно перерахувати останню суму грошей в розмірі 22 100 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_10 , що він і зробив та з власної картки AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 перерахував вказані грошові кошти.

Після вищевказаних подій, невстановлені особи просили ще перерахувати грошові кошти, однак, ОСОБА_6 зрозумів, що має справу з шахраями.

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є інформація за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, які знаходяться в операторів телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), що за адресою АДРЕСА_2 , за наступними абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме:

- які абонентські номери використовувались тримачами сім-карт з під сімкарт з відповідними номерами ICCID;

які абонентські номери використовувались сім-картами з відповідними номерами ICCID;

- відомості про зв`язок відповідних абонентських номерів, номерів, які використовувались тримачами з під сім-карт з відповідними номерами ICCID та абонентських номерів, які використовувались сім-картами з відповідними номерами ICCID, абонентських номерів, які використовувались в мобільних терміналах з відповідними ІМЕІ та ІМЕІ2 в зазначений період часу, а саме: адреса розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація); дата, час та тривалість з`єднань; адреса місцеперебування абонентів телефонних номерів в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SMS і MMS-повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, IMSI номери сім-карт, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Зазначає, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Слідчий в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно ч. 3 ст. 34, п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Встановлено, що інформація, яка знаходиться в зазначеного вище оператора телекомунікацій, їх зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, тривалість, зміст, маршрути передавання самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Також, на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до інформації, що містить таємницю охоронювану законом.

Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність, як операторів мобільного зв`язку, так і на життєдіяльність невідомої особи в користуванні якої знаходиться мобільний телефон із сім-картою мережі мобільного (стільникового) зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », конституційні права, яких тим самим не обмежуються, бо тим самим не розголошуються їх персональні данні.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що дане клопотання є обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), де відображено інформацію за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, які знаходяться в операторів телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), що за адресою АДРЕСА_2 , за наступними абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме:

- які абонентські номери використовувались тримачами сім-карт з під сімкарт з відповідними номерами ICCID;

які абонентські номери використовувались сім-картами з відповідними номерами ICCID;

- відомості про зв`язок відповідних абонентських номерів, номерів, які використовувались тримачами з під сімкарт з відповідними номерами ICCID та абонентських номерів, які використовувались сім-картами з відповідними номерами ICCID, абонентських номерів, які використовувались в мобільних терміналах з відповідними ІМЕІ та ІМЕІ2 в зазначений період часу, а саме:

1) адреса розташування базової станції;

2) тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація)

3) дата, час та тривалість з`єднань.

4) адреса місцеперебування абонентів телефонних номерів в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SMS і MMS-повідомлень.

5) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, IMSI номери сім-карт, ІМЕІ)

6) ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

7) за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1