Справа № 752/6270/23
Провадження № 1-кс/752/3493/23
У Х В А Л А

15.05.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000280 від 22.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 175 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000280 від 22.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 175 КК України, що на праві власності зареєстроване за ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

- автомобіль марки «CITROEN BERLINGO», д.н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ;

- автомобіль марки «FORD TRANSIT CONNECT», д.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 ;

- автомобіль марки «HYUNDAI ELANTRA», д.н.з. НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :04:000:0137, площею 1.1743 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:000:0567, площею 1,299 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:1109, площею 2 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:000:0310, площею 1,2113 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером :04:000:1310, площею 1,1107 га;

- гараж з прибудовою літ. "А-1", "А11" загальною площею 63.2 кв.м, розташований за адресою: Чернігівська обл., м. Чернігів, № 25 Автокооператив, гараж НОМЕР_8 , адреса ГК: АДРЕСА_1 ;

на майно, що на праві власності зареєстроване за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ), а саме:

- автомобіль марки «MITSUBISHI ASX», д.н.з. НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:001:1003, площею 2 га.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000280, яке зареєстровано 22.02.2023 за заявою ТОВ «Корнфілд ЛТД» за фактом привласнення та розтрати майна, вчиненого шляхом зловживання своїм службовим становищем, зловживання повноваженнями, невиплати заробітної плати, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 175 КК України.

У ході слідства встановлено, що 06.03.2018 між ТОВ «Корнфілд ЛТД» і ОСОБА_6 , яка є власницею групи компанії «Іст Агро» було досягнуто домовленість щодо здійснення спільної діяльності щодо вирощування сільськогосподарської продукції (кукурудза та насіння соняшника), її сушки, зберігання та подальшої реалізації.

До групи компаній «Іст Агро» входять: ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284), ТОВ «ІСТ АГРО» (код 38402326), ТОВ «АПК СИВОЛОЖ» (код 38128972), СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (код 30842966), ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345), ТОВ «АФ «НОВИЙ СЕДНІВ» (код 40434561), ФГ «БОРЗНЯНСЬКЕ» (код 37440863), ФГ «НІЖИНСЬКЕ» (код 37915684), ФГ «ДОВІРА-АГРО» (код 40178142), ТОВ «КОНСАЛТ СЕД» (код 43203806).

Зокрема, ТОВ «КОРНФІЛД ЛТД» придбало у ОСОБА_6 50% у статутному капіталі наступних підприємств: ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284), ТОВ «ІСТ АГРО» (код 38402326), ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345). Крім того, ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» володіє 100% у статутному капіталі ТОВ «АФ «Новий Седнів» (код 40434561).

Робота групи компаній «Іст Агро» полягає в тому, що ТОВ «Іст Агро Сервіс», будучи управляючою компанією, виконує роботи та забезпечує проведення всіх необхідних робіт щодо оброблення посівних площ землі, що перебувають у власності та оренді підприємств, що входять до складу групи компаній «Іст Агро», проведення посівних робіт, збір врожаю, та забезпечення його сушки, зберігання та подальшого продажу. Для досягнення мети щодо оптимального вирощування, збору врожаю, сушки та подальшої реалізації сільськогосподарської продукції використовуються підприємства, що входять до складу групи компаній.

24.03.2022 службові особи ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» відсторонили фінансового директора ОСОБА_7 , який призначений за рекомендацією ТОВ «Корнфілд ЛТД» від займаної посади. З того часу і по даний час ОСОБА_7 заробітна плата безпідставно не виплачується, а також протягом березня-травня не виплачувалася зарплата працівникам і до цього часу зарплата виплачується із затримками понад 1 місяць, при тому, що кошти для проведення оплати є в наявності.

Наприкінці березня 2022 року ТОВ «Іст Агро Сервіс» відновило свою роботу та проводило всі необхідні роботи щодо вирощування сільськогосподарських культур (кукурудзи, соняшника) на земельних ділянках, загальною площею близько 4,5 тис.га (посів, вирощування та збір врожаю, його реалізація тощо), однак ОСОБА_7 до роботи допущено не було, через що ТОВ «Корнфілд ЛТД» безпідставно позбавлено доступу до будь-яких даних про фінансово-господарську діяльність підприємства, 50 % статутного капіталу якого йому належить.

У подальшому службові особи ТОВ «Іст Агро Сервіс» та інших підприємств, що входять до групи компаній «Іст Агро», діючи спільно з одним із співвласників - ОСОБА_6 , в порушення встановленого порядку, без погодження та відома ТОВ «Корнфілд ЛТД» зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили та привласнили майно підприємства.

Зокрема встановлено, що службові особи ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» діючи спільно з одним із співвласників товариства ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили та привласнили майно підприємства, на загальну суму 11 453 049 грн., шляхом його реалізації та передачі афілійованим особам ОСОБА_6 - ТОВ «ЛАН 2015» (), ТОВ «АГРІЛАБ» (), ПП «МІКЛУХА» (). Також, у період посівної кампанії 2022 року ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» закупило насіння, добрива та паливно-мастильні матеріали на загальну суму еквіваленту 2 000 000 доларів США, проте за результатами року підприємством, а також підприємствами, що входять до групи компаній «Іст Агро» не оприбутковано ніякого врожаю.

Крім того службові особи ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, з метою одержання неправомірної

вигоди для себе та одного з учасників товариства ОСОБА_6 , діючи без належного погодження із співвласником ТОВ «Корнфілд ЛТД», реалізували майно ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» на загальну суму 11 453 049,58 грн., а також погодили отримання підприємством ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» та фактично отримали кредити та позики від ОСОБА_6 .

Так, протягом 07.10.2022 по 27.01.2023 ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» уклало із ОСОБА_6 13 договорів про надання позики, та отримано від останньої кошти на загальну суму 12 809 900 грн.

Крім того, без відома та погодження із ТОВ «Корнфілд ЛТД» (співвласник, якому належить 50% у статутному капіталі), службові особи групи компаній «Іст Агро» уклали відповідні договори та отримали позики від пов`язаних підприємств: - 22.09.2022 ТОВ «Іст Агро Сервіс» отримало від ФГ «Борознянське», (належить ОСОБА_6 ) в сумі 1 млн. грн; - протягом 19.05.2022-16.09.2022 та 02.12.2022-07.12.2022 ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» отримано від його директора ОСОБА_4 , що підконтрольний ОСОБА_6 , на загальну суму 2 020 878 грн.

Загальні збори ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС», ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» не розглядали питання про отримання позик від ОСОБА_6 , ФГ «Борзнянське» та ОСОБА_4 (для прийняття такого рішення, відповідно до п. 14.16 Статуту необхідно 75% голосів учасників товариства).

Крім того, підприємства групи компаній «Іст Агро», без відома та дозволу одного із співвласників ТОВ «Корнфілд ЛТД» реалізовують зібраний врожай. Зокрема, ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ», діючи в порушення п. 14.14 Статуту, без дозволу загальних зборів реалізувало насіння соняшника на загальну суму 8 407 994 грн., а саме: - ТОВ «Саванді» (договір № 20/02/23/3 від 20.02.2023) на суму 2 850 444 грн.(з 22.02.2023 по 02.03.2023); - ТОВ «Украгроальянс» (договір № 201222-СП) на суму 1 538 875 грн. (з 12.12.2022 по 25.12.2022): - ВКВК філія ТОВ «Вінницька птахофабрика» (договір № 3695-В від 14.12.2022) на суму 3 064 313 грн.

Також, ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» у 2021 році отримало кредит у АТ «Райффайзен банк Аваль» на підставі договору № 01-190-6/2/018 від 06.05.2021, у розмірі 1 млн доларів США для здійснення операційної діяльності. Строк погашення кредиту 25 червня 2022 року. Кредит не погашено, однак ТОВ «КОРНФІЛД ЛТД» не приймало участі в розгляді питання про пролонгацію кредиту, що є обов`язковим відповідно до вимог Статуту ТОВ «ІСТА АГРО СЕРВІС» та умови пролонгації.

Ураховуючи, що зазначеними підприємствами не оприбутковано збір врожаю за 2022 рік, а також на загальних зборах не розглядалися питання щодо отримання та пролонгації позик та кредитів, зазначені факти можуть свідчити про спроби доведення підприємств до банкрутства.

Крім того встановлено, що 17.02.2022 загальними зборами учасників ТОВ «Іст Агро» прийнято рішення про розподіл прибутку, отриманого за результатами роботи підприємства у 2021 році в сумі 7 500 000 грн. кожному з учасників товариства, а саме: ТОВ «Корнфілд ЛТД» і ОСОБА_6 .

Однак, службові особи ТОВ «Іст Агро», діючи в порушення зазначеного рішення протягом 23.02.2022-01.03.2022 перерахували ОСОБА_6 кошти в сумі 9 898 122,5 грн. Тобто фактично розтратили кошти в сумі 2 398 255,5 грн.

Під час розслідування встановлено, що за ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , директор та співвласник ТОВ «Улянівське», директор ТОВ «АФ «Новий Седнів») на праві власності зареєстроване наступне майно:

- автомобіль марки «CITROEN BERLINGO», д.н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ;

- автомобіль марки «FORD TRANSIT CONNECT», д.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 ;

- автомобіль марки «HYUNDAI ELANTRA», д.н.з. НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :04:000:0137, площею 1.1743 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:000:0567, площею 1,299 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:1109, площею 2 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:000:0310, площею 1,2113 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером :04:000:1310, площею 1,1107 га;

- гараж з прибудовою літ. "А-1", "А11" загальною площею 63.2 кв.м, розташований за адресою: Чернігівська обл., м. Чернігів, № 25 Автокооператив, гараж НОМЕР_8 , адреса ГК: проспект Миру 243;

- 0, 5 % частки в статутному капіталі ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345).

Також установлено, що за ОСОБА_5 (директор ТОВ «Іст Агро», ТОВ «АПК «Сиволож», СТОВ «Руднянське») на праві власності зареєстроване наступне майно:

- автомобіль марки «MITSUBISHI ASX», д.н.з. НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:001:1003, площею 2 га.

Прокурор просить накласти арешт на зазначене майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки санкцією ч. 5 ст. 191 КК України передбачено обов`язкове покарання у вигляді конфіскації майна, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власники майна в судове засідання не викликались на підставі положень ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000280, яке зареєстровано 22.02.2023 за заявою ТОВ «Корнфілд ЛТД» за фактом привласнення та розтрати майна, вчиненого шляхом зловживання своїм службовим становищем, зловживання повноваженнями, невиплати заробітної плати, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 175 КК України.

Слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Іст Агро Сервіс» та інших підприємств, що входять до групи компаній «Іст Агро», діючи спільно з одним із співвласників - ОСОБА_6 , в порушення встановленого порядку, без погодження та відома ТОВ «Корнфілд ЛТД» зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили та привласнили майно підприємства.

Крім того службові особи ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, з метою одержання неправомірної

вигоди для себе та одного з учасників товариства ОСОБА_6 , діючи без належного погодження із співвласником ТОВ «Корнфілд ЛТД», реалізували майно ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» на загальну суму 11 453 049,58 грн., а також погодили отримання підприємством ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» та фактично отримали кредити та позики від ОСОБА_6 .

Під час розслідування встановлено, що за ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , директор та співвласник ТОВ «Улянівське», директор ТОВ «АФ «Новий Седнів») на праві власності зареєстроване наступне майно:

- автомобіль марки «CITROEN BERLINGO», д.н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ;

- автомобіль марки «FORD TRANSIT CONNECT», д.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 ;

- автомобіль марки «HYUNDAI ELANTRA», д.н.з. НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :04:000:0137, площею 1.1743 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:000:0567, площею 1,299 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:1109, площею 2 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:000:0310, площею 1,2113 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером :04:000:1310, площею 1,1107 га;

- гараж з прибудовою літ. "А-1", "А11" загальною площею 63.2 кв.м, розташований за адресою: Чернігівська обл., м. Чернігів, № 25 Автокооператив, гараж НОМЕР_8 , адреса ГК: проспект Миру 243;

- 0, 5 % частки в статутному капіталі ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345).

Також установлено, що за ОСОБА_5 (директор ТОВ «Іст Агро», ТОВ «АПК «Сиволож», СТОВ «Руднянське») на праві власності зареєстроване наступне майно:

- автомобіль марки «MITSUBISHI ASX», д.н.з. НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:001:1003, площею 2 га.

прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000280 від 22.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 175 КК України, що на праві власності зареєстроване за ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

- автомобіль марки «CITROEN BERLINGO», д.н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ;

- автомобіль марки «FORD TRANSIT CONNECT», д.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 ;

- автомобіль марки «HYUNDAI ELANTRA», д.н.з. НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :04:000:0137, площею 1.1743 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:000:0567, площею 1,299 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:1109, площею 2 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:000:0310, площею 1,2113 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером :04:000:1310, площею 1,1107 га;

- гараж з прибудовою літ. "А-1", "А11" загальною площею 63.2 кв.м, розташований за адресою: Чернігівська обл., м. Чернігів, № 25 Автокооператив, гараж НОМЕР_8 , адреса ГК: АДРЕСА_1 ;

на майно, що на праві власності зареєстроване за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ), а саме:

- автомобіль марки «MITSUBISHI ASX», д.н.з. НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:001:1003, площею 2 га.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Звертаючись до суду прокурор просить накласти арешт на майно з метою забезпечення його подальої конфіскації.

Однак, матеріали клопотання не містять письмових доказів, які б давали підстави стверджувати, що особи суб`єктів господарювання, на майно яких прокурор просить накласти арешт є підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Конфіскація, як вид покарання, може бути застосована лише щодо майна підозрюваного (обвинуваченого).

Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає правових підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в зв`язку з чим клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

у задоволенні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000280 від 22.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 175 КК України, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя