Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/2044/23

провадження № 1-кс/133/560/23

08.09.23 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в м. Козятині, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 від 29.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 від 29.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 29.06.2023 до ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.06.2023 близько 18:45 год. невідома особа невстановленим способом, з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 таємно викрала грошові кошти в сумі 9500,00 гривень.

Проведеними першочерговими заходами встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, не представилось можливим.

Згідно виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_1 належної потерпілій ОСОБА_4 , належні їй кошти в загальній сумі 9500,00 грн, 29.06.2023 о 18:44 год та о 18:45 год були перераховані з її рахунку НОМЕР_2 через ІНФОРМАЦІЯ_3 на невстановлений рахунок.

Враховуючи вищевикладене, на підставі ухвали слідчого судді Козятинського міськрайонного суду Вінницької області було проведено вилучення інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_1 належної потерпілій ОСОБА_4 .

Згідно вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » установлено, що: 1) 29.06.2023 о 18.44 год кошти в сумі 4000,00 грн з рахунку потерпілої ОСОБА_4 , були перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_3 яка обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

2) 29.06.2023 о 18.45 год кошти в сумі 5500,00 грн з рахунку потерпілої ОСОБА_4 , були перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_3 яка обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий стверджує, що з метою встановлення особи злочинця, який є власником банківської картки № НОМЕР_3 яку обслуговує ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку 29.06.2023 було здійснено перерахунок коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_4 , виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Слідчий просив надати йому та оперуповноваженим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні даного банку розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заяви анкети власника банківської картки № НОМЕР_3 копії паспорта особи за якою вона рахується; інформацію про проведення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_3 , щодо зарахування та перерахунок грошових коштів в період часу з 09.00 год. 28.06.2023 по день надання інформації включно та подальшого їх зняття із зазначенням номеру картки, прізвища та ім`я, номеру телефону платника, який здійснював перерахунок грошових коштів на вище вказаний номер картки; виписки про проведення банківських операцій по номеру банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 09.00 год. 28.06.2023 по день надання інформації; фото, відео файлів з камер спостереження банкоматів під час зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 09.00 год 28.06.2023 по день надання інформації; відомостей щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг) між засобами телекомунікацій банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАК - адресів), а також часу і дати проведення з`єднань по рахунках банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 09.00 год 28.06.2023 по день надання інформації; відомостей щодо геопозиції пристроїв, з яких здійснювався доступ до акаунту системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг) по рахунках банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 09.00 год. 28.06.2023 по день надання інформації.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , та прокурор ОСОБА_13 , не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, слідчий та прокурор належним чином повідомлені.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 від 29.06.2023, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відповідно до якого 29.06.2023 до ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.06.2023 близько 18:45 год. невідома особа невстановленим способом, з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 таємно викрала грошові кошти в сумі 9500,00 гривень.

Згідно з протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 29.06.2023 ОСОБА_14 , повідомила, що 29.06.2023 невідома особа невстановленим способом викрала з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 9500 гривень.

Згідно з протоколом допиту потерпілої від 30.06.2023 ОСОБА_14 , повідомила, що 29.06.2023 о 18 год з її банківської картки здійснено транзакцію про переведення коштів двома платежами 5500 грн та 4000 грн.

До матеріалів справи також додано копію паспорта ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_6 від 07.03.2023, а також свідоцтво про зміну імені серії НОМЕР_7 в якому зазначено, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , змінила 07.02.2023 прізвище на « ОСОБА_16 » та додано картку платника податків.

Відповідно до виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 , вбачається, що 29.06.2023 відбулось дві транзакції на перерахунок коштів, що в сумі становить 9605 гривень.

Згідно з наказом Хмільницького РВП ВП № 2 ГУНП у Вінницькій області № 207 від 03.07.2023, створено слідчо-оперативну групу по кримінальному провадженні № 0000344.

До матеріалів справи додано ухвалу суду від 07.07.2023 у справі № 133/2044/23 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалах кримінального провадження № 0000344 від 29.06.2023, а також протокол тимчасового доступу до речей та документів від 01.08.2023.

Також в матеріалах справи міститься роздруківка про сервіс визначення банку за номером картки, а саме Банку Восток.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 5 вказаної статті визначає, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину.

Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необгрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 від 29.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (спеціальний жетон № 0107331, посвідчення ВНП № 012079, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), та оперуповноваженим відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_11 , (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), майору поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, володільцем яких являється: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні даного банку розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- заяви анкети власника банківської картки № НОМЕР_3 копії паспорта особи за якою вона рахується;

- інформацію про проведення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_3 , щодо зарахування та перерахунок грошових коштів в період часу з 09.00 год. 28.06.2023 по день надання інформації включно та подальшого їх зняття із зазначенням номеру картки, прізвища та ім`я, номеру телефону платника, який здійснював перерахунок грошових коштів на вище вказаний номер картки;

- виписки про проведення банківських операцій по номеру банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 09.00 год. 28.06.2023 по день надання інформації;

- фото, відео файлів з камер спостереження банкоматів під час зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 09.00 год 28.06.2023 по день надання інформації;

- відомостей щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг) між засобами телекомунікацій банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАК - адресів), а також часу і дати проведення з`єднань по рахунках банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 09.00 год. 28.06.2023 по день надання інформації;

- відомостей щодо геопозиції пристроїв, з яких здійснювався доступ до акаунту системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг) по рахунках банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 09.00 год 28.06.2023 по день надання інформації;

Вказану інформацію та документи надати в друкованому та електронному вигляді. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталя ПЄТУХОВА

Дата документу 08.09.23