Справа № 274/5930/23 Провадження № 1-кс/0274/1220/23
У Х В А Л А

21.09.23 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000446 від 27.04.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Дізнавач), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки, на яку здійснювався грошовий переказ, а саме картки № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 15.03.2023 р. по 15.04.2023 р., інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, на яку було здійснено списання грошових коштів, з наданням фото або відео фіксування операцій з 15.03.2023 р. по 15.04.2023 р., а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер), за яким закріплена вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 15.03.2023 р. по 15.04.2023 р. зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання мобільного додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 13.09.2023 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000446 від 27.04.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, 16.03.2023 р. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом обману, використовуючи номер телефону НОМЕР_3 під приводом продажу добрив для землі (селітри), заволоділа грошовими коштами у сумі 126 260,00 грн., котрі ОСОБА_5 самостійно перерахував на банківську карту НОМЕР_2 , чим завдав матеріальних збитків останньому на вищевказану суму.

Ці обставини підтверджується протоколом від 26.04.2023 р. прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, а також протоколом від 28.04.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_5 , чеком № 327 поповнення від 16.03.2023 р., рапортом від 26.04.2023 р. помічника чергового Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 .

З рапорту від 26.04.2023 р. помічника чергового Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 вбачається, що 26.04.2023 р. надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 16.03.2023 р. невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_4 , перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману під приводом продажу селітри заволоділа грошовими коштами, які заявник самостійно перерахував через касу у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у АДРЕСА_2 , на банківську картку № НОМЕР_2 , сума збитків 126 260,00 грн.

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання Дізнавача підлягає задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України шляхом надання йому тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (з правильним формулюванням та викладенням у відповідності до правил правопису).

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНІ в Житомирській області сержанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки № НОМЕР_2 , та які містять інформацію про дату, час та місця проведення банківських операцій, способи переказу на картку та проведення платежів з 15.03.2023 р. по 15.04.2023 р., зняття готівки, спосіб та час проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, термінали (банкомати), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, на яку було здійснено списання грошових коштів, фото- або відео-фіксації операцій з 15.03.2023 р. по 15.04.2023 р., номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер), за яким закріплена вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 15.03.2023 р. по 15.04.2023 р., зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання мобільного додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1