Справа № 592/6008/23
Провадження № 1-кс/592/2555/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що невстановлені особи вчиняють шахрайські дії, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом надання «фішингового» інтернет-посилання на фейковий інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатом переходу на який у пасажирів відбувається списання грошових коштів з банківських карток.

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В результаті проведених оперативно-розшукових заходів достовірно встановлено, що ОСОБА_5 , який безпосередньо вчиняє кримінальні правопорушення в інтернет-мережі, використовує банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , емітовану на невстановлену особу. За допомогою вказаної банківської картки безпечно виводить грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом внаслідок вчинених ним шахрайських дій, приховуючи свої дії від правоохоронних та інших органів.

Володільцем інформації щодо вказаної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказана картка, а також перелік транзакцій, які були здійснені після незаконного доступу до карток потерпілою, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про власника рахунку, до яких прикріплено картку № НОМЕР_1 із наданням копій документів на їх відкриття (зокрема, копії паспорту власника), а також інформації про мобільні номери, які прикріплені до вказаного рахунку;

- інформацію про IP-адресу, яку зловмисник використовує для авторизації у мобільному банкінгу;

- інформацію про абонентський номер телефону, який вказаний як фінансовий;

- роздруківку руху грошових коштів та будь-яких транзакцій даної банківської картки в період часу з 23.03.2023 по термін виконання ухвали;

- інформацію про контрагентів, з якими відбувалася взаємодія в період часу з 23.03.2023 по теперішній час.

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1