465/6049/23
1-кс/465/1155/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

30.08.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

Дізнавач Сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 13 червня 2023 року по дату закінчення виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 13 червня 2023 року по дату закінчення виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 13 червня 2023 року по дату закінчення виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

- ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період часу з 13 червня 2023 року по дату закінчення виконання ухвали);

- координати які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13.06.2023;

- відомості які б свідчили у незаконне втручання в роботу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи невдалих спробах входу у додаток 13.06.2023.

Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000240, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «09» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 09.08.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 13.06.2023 року через інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », замовив дитяче ліжечко, вартість якого 20600 грн. 13.06.2023 року було здійснено передоплату в розмірі 2000 грн., та 20.06.2023 року було здійснено ще один платіж в розмірі 8000 грн. на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » НОМЕР_2 . Кошти за товар не повернулися і на зв`язок ніхто не виходить. Загальна сума збитку 10000грн.

Під час досудового розслідування, допитано гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що 13.06.2023 року ОСОБА_5 разом із своєю дружиною ОСОБА_7 через соціальну мережу «Інстаграм», профіль під іменем « ОСОБА_8 », замовили дитяче ліжечко, вартість якого становила 20600 грн.

13.06.2023 року ОСОБА_5 дружина здійснила передоплату в розмірі 2000 грн. з карточки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » НОМЕР_2 , та 20.06.2023 року ОСОБА_5 здійснив ще одну передоплату, як попередньо було домовлено в розмірі 8000 грн з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » НОМЕР_2 , що становило 50% від вартості замовлення (дитячого ліжечка). Після цього надійшло повідомлення про те, що упродовж 6-ти тижнів з 13.06.2023 року товар має бути виготовлений і надісланий.

В подальшому, 31.07.2023 року від ФОП « ОСОБА_6 » (через менеджера) надійшла заява на повернення коштів, оскільки з їх слів, через технічні проблеми замовлення неможливо було виконати (копію заяви долучає до матеріалів провадження). В даній заяві ОСОБА_5 відмовився від товару і вписали номер карти для повернення коштів, проте ФОП « ОСОБА_6 » проігнорував даний запит і наступного дня 01.08.2023 року надійшло повідомлення, про те, що товар надіслано. Після цього 04.08.2023 року на грузове відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 надійшов товар, який був оглянутий ОСОБА_5 разом із дружиною, під чс огляду було виявлено, що даний товар неналежної якості і не вистачало всіх запчастин, після чого останні відмовилися від прийняття товару. Після цього ОСОБА_5 спілкувався із менеджером ФОП « ОСОБА_6 » за н.т. НОМЕР_6 , остання повідомила, що потрібно звернутися до керівника на ім`я ОСОБА_9 за номером телефону НОМЕР_7 , проте останній не відповідав на повідомлення та дзвінки.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, хоча й були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення такого, однак у поданому клопотанні дізнавач просить проводити розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000240 від 09.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 09.08.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 13.06.2023 року через інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », замовив дитяче ліжечко, вартість якого 20600 грн. 13.06.2023 року було здійснено передоплату в розмірі 2000 грн., та 20.06.2023 року було здійснено ще один платіж в розмірі 8000 грн. на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » НОМЕР_2 . Кошти за товар не повернулися і на зв`язок ніхто не виходить. Загальна сума збитку 10000грн.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.08.2023 року встановлено, що 13.06.2023 року ОСОБА_5 разом із своєю дружиною ОСОБА_7 через соціальну мережу «Інстаграм», профіль під іменем « ОСОБА_8 », замовили дитяче ліжечко, вартість якого становила 20600 грн. 13.06.2023 року ОСОБА_5 дружина здійснила передоплату в розмірі 2000 грн. з карточки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » НОМЕР_2 , та 20.06.2023 року ОСОБА_5 здійснив ще одну передоплату, як попередньо було домовлено в розмірі 8000 грн з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » НОМЕР_2 , що становило 50% від вартості замовлення (дитячого ліжечка). Після цього надійшло повідомлення про те, що упродовж 6-ти тижнів з 13.06.2023 року товар має бути виготовлений і надісланий. В подальшому, 31.07.2023 року від ФОП « ОСОБА_6 » (через менеджера) надійшла заява на повернення коштів, оскільки з їх слів, через технічні проблеми замовлення неможливо було виконати (копію заяви долучає до матеріалів провадження). В даній заяві ОСОБА_5 відмовився від товару і вписали номер карти для повернення коштів, проте ФОП « ОСОБА_6 » проігнорував даний запит і наступного дня 01.08.2023 року надійшло повідомлення, про те, що товар надіслано. Після цього 04.08.2023 року на грузове відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 надійшов товар, який був оглянутий ОСОБА_5 разом із дружиною, під чс огляду було виявлено, що даний товар неналежної якості і не вистачало всіх запчастин, після чого останні відмовилися від прийняття товару. Після цього ОСОБА_5 спілкувався із менеджером ФОП « ОСОБА_6 » за н.т. НОМЕР_6 , остання повідомила, що потрібно звернутися до керівника на ім`я ОСОБА_9 за номером телефону НОМЕР_7 , проте останній не відповідав на повідомлення та дзвінки.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаного банківського рахунку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 13 червня 2023 року по дату закінчення виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 13 червня 2023 року по дату закінчення виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 13 червня 2023 року по дату закінчення виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

- ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період часу з 13 червня 2023 року по дату закінчення виконання ухвали);

- координати які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13.06.2023;

- відомості які б свідчили у незаконне втручання в роботу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи невдалих спробах входу у додаток 13.06.2023.

Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1