Справа № 615/829/23
Провадження № 1-кс/615/146/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання дізнавача СД ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000076 від 28.04.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

08.05.2023 до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача про надання групі дізнавачів права тимчасового доступу до інформації про рух коштів за номером банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 до 24:00 год. 26.04.2023 із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювалися грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери чи електроні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Прокурор та дізнавач підтримали клопотання в повному обсязі, просять задовольнити.

За клопотанням дізнавача, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження в межах клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 26.04.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу шин до трактора заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000076 від 28.04.2023, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та наданих доказів, 26.04.2023 ОСОБА_5 в мессенджері Телеграм продивлявся канал ІНФОРМАЦІЯ_2 , який створили для фермерів в якості інформування, де натрапив на продаж 4-х шин для сільськогосподарської техніки, після чого в мессенджері Вайбер списався з невідомою особою на ім`я ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_2 , який в переписці скинув рахунок НОМЕР_1 , отримувач ФОП ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_3 , та повідомив, що потрібно заплатити повну суму в розмірі 50160 грн., після чого потерпілий переказав всю суму на зазначений рахунок. Через деякий час потерпілий вирішив зателефонувати до фірми, але йому ніхто не відповідав, замовлення до теперішнього часу не доставлено. Згідно платіжної інструкції №61 від 26.04.2023, платник ФГ « ОСОБА_8 », код платника НОМЕР_4 , надавач платіжних послуг філія Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок платника НОМЕР_5 , отримувач ФОП ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_3 , надавач платіжних послуг отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_1 , сума 50160 грн., призначення платежу за товар згідно рахунку № НОМЕР_6 від 26.04.2023 у т.ч. ПДВ 20.00% - 8360 грн., дата та час тримання 26.04.2023 16:06:49 год., дата валютування 26.04.2023.

Як зазначає дізнавач, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Ст.19 Конституції України встановлено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання (ч.1 ст.40-1 КПК України).

Згідно п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений, зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаної в клопотанні установи витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131,132,159-165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за номером банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 до 24:00 год. 26.04.2023 із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювалися грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери чи електроні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1