Провадження № 1-кп/522/1213/23
ВИРОК

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(на підставі угоди)

24.08.2023 року Приморський районний суд м. Одеса

в складі головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника: ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 28.12.2022 року за № 0000885, за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровськ, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який має на утриманні 1 неповнотлітню дитину, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.2 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України-

в с т а н о в и в:

ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, вступив у злочинну змову з учасниками злочинної організації ОСОБА_1, противоправною діяльністю якої є вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, та будучи обізнаним про злочинний план та схему скоєння шахрайства злочинним угрупуванням, надав свою добровільну згоду на участь у злочинній організації ОСОБА_1, виконуючи функції «начальника служби безпеки».

У свою чергу, ОСОБА_1, керуючись прагненням до наживи, володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, знаючи психологію людей, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, спрямованою на заволодіння чужим майном громадян України, Республіки Молдова та Російської Федерації шляхом шахрайства, з метою незаконного збагачення та безперервного протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності на постійній основі.

Злочинний умисел ОСОБА_1 полягав в отриманні у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб у своє розпорядження інформації про осіб, які мають відриті банківські рахунки у банківських установах Республіки Молдова та Російської Федерації, та подальшому здійсненні телефонних дзвінків з підміною абонентських номерів задля заволодінні шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами потерпілих з використанням електронно-обчислювальної техніки та встановленого на ній спеціального програмного забезпечення.

Кінцевим результатом вчинених злочинів є отримання незаконного доходу за рахунок протиправного заволодіння та подальшого привласнення грошових коштів потерпілих шляхом їх переведення на підконтрольні ОСОБА_1 та наближеним до нього особам банківські рахунки, віртуальні рахунки електронних WEB-сервісів та мобільних операторів.

При цьому, розуміючи, що всі етапи злочинної діяльності задля досягнення кінцевого результату провести самотужки не вдасться та існує значний ризик бути викритим, ОСОБА_1, володіючи якостями лідера, добрими організаторськими здібностями, комунікабельністю, знаючи психологію людей, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішив утворити та очолити внутрішньо та зовнішньо стійке об`єднання злочинну організацію, так званий «Колл-центр» з метою вчинення особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами невизначеної кількості клієнтів банківських установ України, Республіки Молдова та Російської Федерації.

Суть діяльності злочинної організації полягала у створенні та забезпеченні функціонування на території міста Одеси злочинного угруповання

«Колл-центр», члени якого задля конспірації своєї злочинної діяльності використовували SIP-телефонію, за допомогою якої зв`язувались з громадянами України, Республіки Молдова, Російської Федерації.

Під час телефонної розмови учасники злочинної організації «Колл-центр» вводили потерпілих в оману, представляючись співробітниками банківських установ та правоохоронних органів, входили до них у довіру, під оманливими приводами дізнавалися від останніх персональні відомості (ПІБ, дату народження, місце реєстрації та проживання, номери мобільних телефонів, номери карткових (банківських) рахунків, cvv-кодів тощо), схиляли до оформлення кредитів, підвищення кредитних лімітів на карткових рахунках потерпілих у обслуговуючих банках, подальшого перерахування власних коштів на банківські рахунки, які належать невстановленим на даний час учасникам злочинної організації, а також власноручно перераховували за допомогою електронно-обчислюваної техніки та використання сервісів інтернет-банкінгу кошти потерпілих на підконтрольні учасникам злочинної організації банківські рахунки, віртуальні рахунки електронних WEB-сервісів та мобільних операторів.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, ОСОБА_1, з метою керівництва її структурними підрозділами та напрямками, координації злочинної діяльності інших учасників злочинного угрупування, особисто підібрав та залучив до участі у ньому в якості співорганізаторів довірених осіб зі свого найближчого оточення ОСОБА_4 та ОСОБА_2, а згодом й ОСОБА_3, які надали свою добровільну згоду на організацію та координацію злочинів, пов`язаних з шахрайством.

Залучивши вказаних осіб до вчинення злочинів у складі злочинної організації, ОСОБА_1 розробив злочинний план, визначивши окремі структурні підрозділи злочинної організації та розподілив ролі та напрямки діяльності із зайняття шахрайством, при цьому доручивши вказаним особам, виконувати функції керівників (співорганізаторів) окремих напрямків діяльності злочинної організації, самостійно планувати та контролювати вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів відповідно до напрямів діяльності підконтрольного їм напрямку.

Відповідно до розробленого загального плану, ОСОБА_2, як найбільш наближеній до ОСОБА_1 особі, останній делегував виконання функції свого «заступника» та здійснення загального контролю за злочинною діяльністю організації.

В свою чергу ОСОБА_2 підпорядковувався ОСОБА_4, якому ОСОБА_1 доручив виконання функцій «директора ОСОБА_6 », роль якого полягала в контролі та організації функціонування « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Функціями «головного бухгалтера Колл-центру» ОСОБА_1 наділив ОСОБА_3, який звітував ОСОБА_2 щодо обліку грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності злочинної організації, розраховував «премії» та «штрафи» учасникам злочинного угрупування, які виконували функції «холодників» і «клоузерів», та у структурі злочинного угрупування «Колл-центр» безпосередньо підпорядковувався ОСОБА_4.

Також, ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 усвідомлювали, що вчинення кримінальних правопорушень вимагає залучення більшої кількості осіб до діяльності злочинного угруповання, чітких та узгоджених дій значної кількості людей, оскільки мали намір здійснювати злочинну діяльність протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким об`єднанням злочинною організацією, до складу якої залучили в різний час ОСОБА_5, ОСОБА_5 , ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_7 (ЗА ВКАЗАНІ ЗЛОЧИНИ ЗАСУДЖЕНО ВИРОКОМ ПРИМОРСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ОДЕСИ ВІД 08.07.2022 У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ №0000298, СПРАВА №522/6439/22, ЯКИЙ НАБРАВ ЗАКОННОЇ СИЛИ) та інших не встановлених на даний час осіб, визначивши функції кожного, згідно злочинного плану ОСОБА_1. Відповідно до вказаного плану дії всіх учасників злочинної організації були направлені на досягнення єдиного злочинного результату.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування угруповання, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом шахрайства, всі вищевказані особи добровільно погодились на участь у злочинній організації «Колл-центр» та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліні у ній.

Зорганізувавшись у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є незаконне збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_5 , ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_7 (ЗА ВКАЗАНІ ЗЛОЧИНИ ЗАСУДЖЕНО ВИРОКОМ ПРИМОРСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ОДЕСИ ВІД 08.07.2022 У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ №0000298, СПРАВА №522/6439/22, ЯКИЙ НАБРАВ ЗАКОННОЇ СИЛИ) та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, маючи єдині наміри щодо вчинення злочинів, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, встановили чіткі правила поведінки в середині ієрархічного злочинного угрупування, керівником якого визнано ОСОБА_1.

Стійкість злочинної організації ОСОБА_1 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Злочинне об`єднання, яке створив ОСОБА_1, з метою вчинення корисливих умисних злочинів, було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками злочинної організації були постійні міцні внутрішні зв`язки. Між керівником групи, керівниками окремих ланок ієрархічної структури організації та її рядовими учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень, використання окремих засобів зв`язку між собою, єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи, тощо.

Характерним було визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Зокрема, ОСОБА_1 організовано постійне спостереження учасниками злочинної організації, які виконували функції «безпеки та охорони», за навколишнім оточенням біля адреси знаходження «Колл-центру», організовано пропускний режим до приміщення «Колл-центру», слідкування за дотриманням встановлених правил поведінки, «робочого» графіку, дисципліни у робочий час в приміщенні «Колл-центру» та дотримання заходів конспірації всіма учасниками злочинної організації, чим забезпечувалась безперешкодна противоправна діяльність злочинного угруповання. Для забезпечення зв`язку між учасниками групи, а також з метою полегшення керівництва і координації діяльності злочинної організації та швидкого доведення вказівок організаторів до учасників злочинного угрупування, використовувались спеціально створені дві групи в месенджері «Telegram», єдині для всіх учасників злочинної організації, доступ до однієї з яких знаходився на робочих комп`ютерах кожного учасника злочинної організації безпосередньо у приміщенні «Колл-центру», доступ до іншої здійснювався за допомогою особистих мобільних телефонів учасників угруповання.

До першої групи в месенджері «Telegram» від співорганізаторів злочинної організації надходили перелік з особистими даними потерпілих, номерами мобільних телефонів і місцем мешкання останніх та номер банківського рахунку невстановленого учасника злочинної організації, на який потерпілий, введений в оману, перераховував власні грошові кошти.

За допомогою другої групи в месенджері «Telegram» організатори злочинного угрупування, а також ОСОБА_5 , який виконував функції «начальника служби безпеки», контролювали та координували час прибуття та відбуття з приміщення «Колл-центру» учасників злочинної організації та інші питання, пов`язані з загальною діяльністю угруповання.

З метою маскування своєї злочинної діяльності та надання їй вигляду законної, ОСОБА_1, керуючи створеною та очолюваною ним злочинною організацією, діючи узгоджено з ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_5 , ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_7 (ЗА ВКАЗАНІ ЗЛОЧИНИ ЗАСУДЖЕНО ВИРОКОМ ПРИМОРСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ОДЕСИ ВІД 08.07.2022 У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ №0000298, СПРАВА №522/6439/22, ЯКИЙ НАБРАВ ЗАКОННОЇ СИЛИ), а також з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, вирішив для пересічних громадян позиціонувати створене ним злочинне угрупування, як офіційну фірму з надання комп`ютерних послуг, періодично змінюючи, з метою конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами місцезнаходження облаштованого офісу «Колл-центру», у якому здійснювалася протиправна діяльність учасниками злочинної організації.

Також, ОСОБА_1 визначив конкретні завдання злочинної організації та функції співорганізаторів, детально розподілив їх обов`язки, та, діючи спільно зі співорганізаторами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, разом розробили схему здійснення заволодіння чужим майном шляхом шахрайства.

Кожний «відділ Колл-центру» мав свої функції, штат працівників, свого «адміністратора», інструкції щодо введення потерпілих в оману та навчальний матеріал, який, з метою конспірації, члени злочинного угрупування називали «спіч», «адміністратори» кожного відділу окремо звітували про його діяльність «головному адміністратору», грошові кошти, отримані від введених в оману потерпілих, розподілялись ОСОБА_1 в залежності від функції учасника злочинної організації та отриманого прибутку.

Згідно визначеної функції «служба безпеки» здійснювала пропускний режим у приміщення «Колл-центру», пропускаючи тільки учасників злочинного угрупування, контролювала появу біля адреси знаходження «колл-центру» сторонніх осіб, чим забезпечувала безперешкодну злочинну діяльність угрупування. «Начальник служби безпеки» ОСОБА_5 підпорядковувався та звітував «директору Колл-центру».

В чіткий ієрархії злочинного угрупування «адміністрацію Колл-центру» розподілено на «головного адміністратора» та підпорядкованих йому «адміністратора відділу холодників», «адміністратора відділу клоузерів» та «адміністратора кредитного відділу».

Так, «головному адміністратору» підпорядковані три «адміністратори відділів» та «робітники відділів», в його функції входило здійснення контролю за роботою «відділів Колл-центру», проведення загальних зборів учасників злочинного угруповання, висвітлення недоліків в злочинній діяльності кожного «робітника відділів», покладення штрафів за порушення правил внутрішньої дисципліни та розпорядку злочинної організації, проведення загальних навчань «робітників відділів» з визначенням лінії поведінки у нестандартній ситуації при вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину.

В свою чергу, до функцій «адміністраторів відділів» входило здійснення контролю за «робітниками свого відділу», навчання останніх відповідної побудови розмови з потерпілими та введення їх в оману, з метою заволодіння їх коштами, заміна своєї ланки в схемі вчинення шахрайства при виникненні нестандартної ситуації.

Згідно єдиного злочинного плану, з метою складання у потерпілого хибного враження про те, що він дійсно спілкується з робітниками банківської установи, безпосередні учасники вчинення шахрайства ділились на ланки - «холодників», «клоузерів» та «кредитний відділ».

Так, члени злочинного угрупування, які входили до «відділу холодників», дзвонили потерпілим, заздалегідь отримавши від співорганізаторів злочинної організації перелік номерів мобільних телефонів з даними їх власників, за допомогою SIP-телефонії, представляючись робітниками банківської установи, вводили останніх у оману та в ході розмови повинні були розташувати потерпілого до себе, приспати пильність, переконати в тому, що потерпілий дійсно розмовляє з робітником банку та отримати від нього номер його банківської картки. Після цього, розмову з потерпілим продовжував член злочинного угрупування, який входив до «відділу клоузерів».

Продовжуючи розмову з потерпілим, «клоузер» повинен був переконати потерпілого, що за його даними надійшла заява до банківської установи на отримання позики, яка погоджена та грошові кошти переведені на резервний банківський рахунок, тобто знаходяться між кредитором та отримувачем. Далі, розмову з потерпілим продовжував член злочинного угрупування, який входив до «кредитного відділу».

З метою досягнення єдиного злочинного результату, член злочинного угрупування, який входив до «кредитного відділу» запевняв потерпілого в необхідності отримання ним позики - для того, щоб позику на його ім`я не отримали сторонні особи, йому необхідно подати аналогічну заяву (до справжньої банківської установи) та самому отримати позикові кошти, після чого перерахувати їх на особистий рахунок банківської установи, тобто повернути позику.

Отримавши згоду від потерпілого, розмову з ним продовжував «клоузер», який повідомляв номер банківського рахунку, на який необхідно перерахувати грошові кошти.

Таким чином, введений в оману потерпілий за допомогою інтернет-банкінгу звертається до банківської установи із заявою на отримання «швидкої» позики та отримує грошові кошти на свій банківський рахунок, після чого перераховує їх на банківський рахунок, який належить невстановленому учаснику злочинної організації.

У разі відмови потерпілого в отриманні позики, завданням «клоузера» є отримання даних cvv (cvc) коду його банківської картки та іншої особистої інформації, що дає можливість через інтернет-банкінг, пояснюючи потерпілому, що йде списання грошових коштів за банківські послуги, перерахувати гроші, які знаходяться на банківському рахунку потерпілого, на підконтрольні учасникам злочинної організації банківські рахунки, віртуальні рахунки електронних WEB-сервісів та мобільних операторів, на оплату послуг, у тому числі за послуги міжнародним медіасервісом «Megogo», користуванням мережею Інтернет, тощо.

Задля забезпечення стабільної діяльності злочинної організації та безперервного отримання протиправного доходу від вчинення шахрайства, ОСОБА_1 періодично приймав рішення про зміну адреси розташування «Колл-центру».

Так, злочинна організації «Колл-центр» під загальним керівництвом ОСОБА_1, будучи створеною не пізніше першої декади 2020 року, розташовувалася до червня 2020 року в межах міста Одеси, адресу якої, на той період часу, в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим.

У подальшому, ОСОБА_1, спільно із ОСОБА_2, ОСОБА_4 та

ОСОБА_5 у червні 2020 року підібрано приміщення для «Колл-центру» під номером АДРЕСА_3 , власником якого є ОСОБА_8 , яка не була обізнана щодо протиправної діяльності злочинної організації.

У вищевказаному приміщенні злочинна організація функціонувала з 01.07.2020 року, за вказівкою ОСОБА_1 було створено та обладнано окремі структурні підрозділи злочинної організації «служба безпеки», «адміністрація», а також «відділ холодників», «відділ клоузерів» та «кредитний відділ», які мали окремі приміщення, з необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, з доступом до мережі Інтернет, на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми та SIP-телефонія.

Згодом, у лютому 2021 року ОСОБА_1 підібрано приміщення для

«Колл-центру» під номером

АДРЕСА_4 , власником якого є ОСОБА_9 , який не був обізнаний щодо протиправної діяльності злочинної організації.

У вищевказаному приміщенні, з 01.03.2021 року, за вказівкою ОСОБА_1 було створено та обладнано окремі приміщення з необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, з доступом до мережі Інтернет, на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми та SIP-телефонія. З метою збільшення прибутків від противоправної діяльності злочинного угрупування, учасників злочинної організації було поділено на три групи, до кожної входили «робітники» різних відділів - «холодники», «клоузери» та «кредитний відділ».

Так, з метою незаконної організації діяльності «Колл-центру», члени злочинної організації облаштували три зали приміщення, в яких були обладнані як робочі місця «холодників», «клоузерів», «робітників кредитного відділу», так і робочі місця співорганізаторів злочинного угрупування. Придбавши комп`ютерну техніку та супутнє обладнання, члени злочинної організації інсталювали спеціальне програмне забезпечення, необхідне для здійснення злочинного умислу та підключили SIP-телефонію. Водночас, обладнали у кожному залі комп`ютерну мережу з доступом комп`ютерів усіх «відділів Колл-центру» до одного сервера таким чином, щоб з головного серверу за допомогою цієї мережі, здійснювався доступ до кожного комп`ютеру, на якому розміщено програмне забезпечення.

Далі, для забезпечення функціонування організованого ними «Колл-центру», співорганізатори злочинного угрупування підшукали інших учасників злочинної організації, які виконували функції «адміністрації», «служби безпеки», «холодників», «клоузерів», «робітників кредитного відділу» ОСОБА_5, ОСОБА_5 , ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_7 (ЗА ВКАЗАНІ ЗЛОЧИНИ ЗАСУДЖЕНО ВИРОКОМ ПРИМОРСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ОДЕСИ ВІД 08.07.2022 У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ №0000298, СПРАВА №522/6439/22, ЯКИЙ НАБРАВ ЗАКОННОЇ СИЛИ) та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яким роз`яснили їх ролі у злочинній діяльності угрупування та мету злочинної організації незаконне збагачення за рахунок коштів, отриманих шляхом обману та зловживання довірою від потерпілих, таким чином попередньо зорганізувавшись у стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації.

З метою унеможливлення ідентифікації особи та в подальшому викриття правоохоронними органами, співорганізатори злочинної організації називались іншим учасникам злочинного угрупування надуманими іменами, а саме: ОСОБА_4 - « ОСОБА_10 », ОСОБА_2 - « ОСОБА_11 », ОСОБА_3 « ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 », ОСОБА_7 « ОСОБА_15 ».

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та завдання кожного члена організації були розподілені наступним чином:

ОСОБА_1, обравши собі роль керівника злочинної організації та визначивши вчинення злочину, як основного джерела для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування та функціонування структурних підрозділів та злочинної організації в цілому, діючи з прямим умислом корисливим мотивом у складі організованої ним злочинної організації, згідно розробленого ним плану, відомого всім учасникам, для заволодіння чужим майном шляхом шахрайства розробив єдиний злочинний план та способи його реалізації, доводив ці дані до відома керівників напрямів діяльності злочинної організації, які у подальшому доводили їх до персоналу «відділів Колл-центру», розподіляв між членами злочинної організації їх обов`язки, встановивши певну ієрархію, порядок підпорядкування членів організації їх лідеру та один одному.

Відповідно до заздалегідь розподілених ролей, ОСОБА_1 здійснював загальне керівництво діяльністю злочинної організації; координував дії кожного з її учасників; для розміщення «Колл-центру» підібрав приміщення, де учасники злочинної групи здійснювали свою незаконну діяльність, проводили зібрання, отримували заздалегідь розподілені ним грошові кошти, отримані внаслідок здійснення шахрайських дій; започаткував систему штрафів та заохочень для учасників злочинної організації; контролював скоєння кримінальних правопорушень учасниками злочинного угрупування; отримував незаконний дохід від скоєння злочину; забезпечував фінансування організації та розподіл між її учасниками злочинних доходів; визначав склад злочинної організації; забезпечував співучасників комп`ютерною технікою; вигадував схеми прикриття незаконної діяльності у разі проведення слідчих дій з боку правоохоронних органів.

ОСОБА_2 (прізвисько « ОСОБА_11 »), як співорганізатор, виконував керівничі функції «заступника» ОСОБА_1 та здійснював загальний контроль за злочинною діяльністю організації, забезпечував функціонування злочинної організації, виконував та передавав вказівки організатора ОСОБА_1 співорганізаторам та іншим учасникам злочинної організації, отримував незаконний дохід від скоєння злочину; забезпечував фінансування організації та розподіл між її учасниками злочинних доходів; за вказівкою організатора злочинного угрупування ОСОБА_1 приймав участь у визначенні складу злочинної організації, контролював учасників злочинної організації, які виконували керівничі функції - отримував звіти «директора Колл-центру» ОСОБА_4, «начальника служби безпеки» ОСОБА_5 , «головного бухгалтера Колл-центру» ОСОБА_3, приймав участь у загальних зборах учасників злочинної організації.

На ОСОБА_4 (прізвисько « ОСОБА_10 »), як співорганізатора, було покладено керівничі функції «директора Колл-центру», підпорядкований співорганізатору злочинного угрупування ОСОБА_2, за вказівкою організатора злочинного угрупування ОСОБА_1, з метою безпосереднього контролю злочинної діяльності «Колл-центру», постійно знаходився в приміщенні, особисто здійснював підбір учасників злочинної організації «холодників», «клоузерів», «кредитного відділу», приймав звіти від «начальника служби безпеки» ОСОБА_5 та «головного адміністратора» ОСОБА_5, отримував незаконний дохід від скоєння злочину, контролював вчинення злочинів учасниками злочинного угрупування, забезпечував фінансування організації та розподіл між її учасниками злочинних доходів, приймав участь у загальних зборах учасників злочинної організації.

ОСОБА_3 (прізвисько « ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ») як співорганізатор виконував керівничу роль «головного бухгалтера Колл-центру», підпорядкований співорганізаторам злочинного угрупування ОСОБА_2 та ОСОБА_4, за вказівкою організатора злочинного угрупування ОСОБА_1, контролював та вів облік надходження грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності злочинної організації та витрат, необхідних для функціонування злочинної організації, про що звітував ОСОБА_2, передавав учасникам злочинної організації номери банківських рахунків, на які потерпілі, будучи введені в оману, перераховували грошові кошти, отримував незаконний дохід від скоєння злочину, приймав участь в розподілі між учасниками злочинної організації доходів, отриманих злочинним шляхом, приймав участь у загальних зборах учасників злочинної організації.

ОСОБА_5 як учасник злочинної організації, згідно відведеної йому організатором злочинного угрупування ОСОБА_1 ролі «головного адміністратора», підпорядкований співорганізаторам ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_3, за вказівкою організатора злочинного угрупування ОСОБА_1 приймав звіти «адміністраторів відділів», приймав участь у загальних зборах учасників злочинного угрупування, висвітлював недоліки в злочинній діяльності кожного «робітника відділів», контролював застосування системи штрафів та заохочень для учасників злочинної організації та визначав їх розмір, проводив загальні навчання «робітників відділів» з визначенням лінії поведінки у нестандартній ситуації при вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину, отримував незаконний дохід від скоєння злочину.

ОСОБА_6, як учасник злочинної організації виконував функції «адміністратора відділу клоузерів», підпорядкований учаснику злочинного угрупування ОСОБА_5, здійснював контроль за учасниками злочинної організації, які виконували функції «клоузерів», проводив навчання останніх відповідної побудови розмови з потерпілими та введення їх в оману, з метою заволодіння їх коштами, заміняв ланку «клоузерів» в схемі вчинення шахрайства при виникненні нестандартної ситуації, отримував незаконний дохід від скоєння злочину.

На ОСОБА_5 як учасника злочинної організації, було покладено функції «начальника служби безпеки», який підшукав у якості персоналу двох невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які виконували функції охоронців зовнішнього середовища та не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації, здійснював пропускний режим у приміщення «Колл-центру», пропускаючи тільки учасників злочинного угрупування, контролював час прибуття до приміщення «Колл-центру» «холодників», «клоузерів» та «робітників кредитного відділу», контролював появу біля адреси знаходження «колл-центру» сторонніх осіб, чим забезпечував безперешкодну злочинну діяльність злочинної організації, отримував незаконний дохід від скоєння злочину.

В свою чергу, ОСОБА_7 (прізвисько « ОСОБА_15 ») як учасник злочинної організації, виконував функції «служби безпеки» в середині приміщення, підпорядкований співорганізаторам ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, за вказівкою організатора злочинного угрупування ОСОБА_1 здійснював пропускний режим у приміщення «Колл-центру», пропускаючи тільки учасників злочинного угрупування, контролював виконання учасниками злочинної організації встановлених правил дисципліни та внутрішнього розпорядку, чим забезпечував безперешкодну злочинну діяльність злочинної організації, отримував незаконний дохід від скоєння злочину.

ОСОБА_8 (прізвисько « ОСОБА_16 »), як учасник злочинної організації, виконував функції «клоузера», в складі злочинної організації безпосередньо вчиняв шахрайства вводив потерпілих в оману, переконуючи, що за його даними надійшла заява до банківської установи на отримання позики, яка погоджена та грошові кошти переведені на резервний банківський рахунок, повідомляв номер банківського рахунку учасника злочинної організації, на який потерпілі перерахували грошові кошти, отримував незаконний дохід від скоєння злочину, у випадку, якщо потерпілий не надає свою згоду на отримання позики, під оманливим приводом отримував дані cvv (cvc) коду банківської картки потерпілого та іншої особистої інформації та через інтернет-банкінг, ввівши потерпілого в оману пояснюючи, що йде списання грошових коштів за банківські послуги, перерахував гроші, які знаходяться на банківському рахунку потерпілого, на оплату послуг, у тому числі за послуги міжнародним медіасервісом «Megogo», користуванням мережею Інтернет, тощо, отримував незаконний дохід від скоєння злочину.

ОСОБА_7 (ЗА ВКАЗАНІ ЗЛОЧИНИ ЗАСУДЖЕНО ВИРОКОМ ПРИМОРСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ОДЕСИ ВІД 08.07.2022 У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ №0000298, СПРАВА №522/6439/22, ЯКИЙ НАБРАВ ЗАКОННОЇ СИЛИ) як учасник злочинної організації, виконувала функції «холодника», в складі злочинної організації безпосередньо вчиняла шахрайства - дзвонила потерпілим, заздалегідь отримавши від співорганізаторів злочинної організації перелік номерів мобільних телефонів з даними їх власників, за допомогою SIP-телефонії, представляючись робітником банківської установи, вводила останніх у оману та в ході розмови розташовувала потерпілого до себе, переконувала в тому, що потерпілий дійсно розмовляє з робітником банку та отримавши від нього номер його банківської картки, з метою досягнення єдиної злочинної мети «передавала» потерпілого іншому учаснику злочинної організації - «клоузеру», отримувала незаконний дохід від скоєння злочину.

Невстановлені досудовим розслідуванням особи, які виконували функції «кредитного відділу» в складі злочинної організації, безпосередньо вчиняли шахрайства вводили потерпілих в оману, запевнюючи потерпілих в необхідності отримання ним позики та перерахування грошових коштів на номер банківського рахунку учасника злочинної організації, отримували незаконний дохід від скоєння злочину, та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які у складі злочинної організації виконували функції адміністраторів «відділу клоузерів» та «кредитного відділу», «холодників», «клоузерів», «робітників кредитного відділу», приймали безпосередню участь у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, у результаті чого всі учасники злочинної організації отримували незаконний прибуток.

Крім того, у вказаній злочинній організації ОСОБА_1 було встановлено чітку ієрархію між усіма учасниками злочинної організації, а саме «холодники», «клоузери» та «кредитний відділ» підпорядковувалися своїм адміністраторам, у тому числі ОСОБА_6, проходили у них навчання та зверталися для вирішення нагальних питань, пов`язаних з протиправною діяльності злочинної організації. В свою чергу адміністратори відділів, у тому числі ОСОБА_6, підпорядковувались «головному адміністратору» ОСОБА_5, звітували про злочинну діяльність кожного члена свого відділу. «Директору Колл-центру» були підпорядковані «головний адміністратор» ОСОБА_5, «адміністратори відділів», у тому числі ОСОБА_6, «холодники», у тому числі ОСОБА_7 (ЗА ВКАЗАНІ ЗЛОЧИНИ ЗАСУДЖЕНО ВИРОКОМ ПРИМОРСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ОДЕСИ ВІД 08.07.2022 У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ №0000298, СПРАВА №522/6439/22, ЯКИЙ НАБРАВ ЗАКОННОЇ СИЛИ), «клоузери», у тому числі ОСОБА_8, «кредитний відділ», «начальник служби безпеки» ОСОБА_5 , які виконували його вказівки та дотримувались встановленої правил та чіткої дисципліни. В свою чергу співорганізатори злочинного угрупування «директор» ОСОБА_4 та «головний бухгалтер колл-центру» ОСОБА_3 підпорядковувалися та звітували ОСОБА_2, найбільш наближеній до ОСОБА_1 особі, якій останній делегував функції свого «заступника». Усім учасникам злочинної організації повідомлялось, що керівником злочинної організації є ОСОБА_1, який приймає остаточні рішення, стосовно «працевлаштування», «звільнення», «виплати заробітної платні», фінансування діяльності окремих підрозділів злочинної організації та її керування в цілому. Співорганізатори ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 звітували та підпорядковувалися безпосередньо ОСОБА_1, який здійснював загальне керування як шляхом особистого спілкуванням з кожним із керівників окремого напрямку чи структурного підрозділу, забезпеченням останніх «робочим місцем», так і проведенням загальних зборів між керівниками, з метою організації роботи «Колл-центру» та надання вказівок, які у подальшому доводилися керівниками іншим учасникам злочинної організації.

Злочинна організація характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів та забезпечення діяльності окремих структурних підрозділів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю постійної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників групи, отриманням матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі та чітко розмежованої та встановленої ієрархії.

За таких обставин, усі учасники злочинної організації, у тому числі ОСОБА_5 , який виконував функції «начальника служби безпеки», усвідомлюючи, що діяльність «Колл-центру» спрямована на заволодіння грошовими коштами громадян проти їх волі шляхом обману, а вчинювані ними протиправні дії є шахрайством, надали свою добровільну згоду на вступ та участь у злочинній організації ОСОБА_1, у складі якої приймали безпосередню участь у вчиненні шахрайства відносно потерпілих з використанням електронно-обчислювальної техніки у період з квітня 2020 року до 28.07.2021 року, коли діяльність злочинної організації «Колл-центр» припинено працівниками правоохоронних органів.

Учасники злочинної організації «Колл-центр», під загальним керівництвом ОСОБА_1, шляхом шахрайства та проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодівали грошовими коштами громадян України, Молдови та Російської Федерації, які зберігалися на карткових рахунках потерпілих у обслуговуючих банках.

Таким чином, дії ОСОБА_5 кваліфікуються за ч. 2 ст. 255 КК України - участь у злочинній організації.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, учасники очолюваної і керованої ОСОБА_1 злочинної організації, у тому числі ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_7 (ЗА ВКАЗАНІ ЗЛОЧИНИ ЗАСУДЖЕНО ВИРОКОМ ПРИМОРСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ОДЕСИ ВІД 08.07.2022 У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ №0000298, СПРАВА №522/6439/22, ЯКИЙ НАБРАВ ЗАКОННОЇ СИЛИ) та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за безпосередньої участі ОСОБА_5 , який виконував функції «начальника служби безпеки», у період з 2020 року по липень 2021 року, перебуваючи на території м. Одеси, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючи умисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодо незаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так, у лютому 2021 року, більш точний час не встановлено, організатори злочинної організації «Колл-центр», діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 у приміщенні під номером АДРЕСА_4 , забезпечили членів цієї злочинної організації необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, з доступом до мережі Інтернет, на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми та SIP-телефонія.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, учасники очолюваної і керованої ОСОБА_1 злочинної організації, у тому числі ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_5 , ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_7 (ЗА ВКАЗАНІ ЗЛОЧИНИ ЗАСУДЖЕНО ВИРОКОМ ПРИМОРСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ОДЕСИ ВІД 08.07.2022 У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ №0000298, СПРАВА №522/6439/22, ЯКИЙ НАБРАВ ЗАКОННОЇ СИЛИ) та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за безпосередньої участі ОСОБА_5 , який виконував функції «начальника служби безпеки», чим забезпечував безперервність злочинної діяльності інших учасників злочинної організації «Колл-центр», перебуваючи у приміщенні під номером 5, розташованому на першому поверсі будинку № 12-А по вул. Новоберегова у м. Одесі, діючи умисно, спільно та узгоджено на виконання загального плану злочинної діяльності, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодо незаконного збагачення за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, отримали 24.06.2021 від організаторів злочинного угруповання у єдиній для всіх учасників злочинної організації групи в месенджері «Telegram», доступ до якої здійснювався з робочих комп`ютерів «Колл-центру», перелік з номерами мобільних телефонів, місцем мешкання та особистими даними осіб потенційних потерпілих, серед яких знаходились відомості щодо ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_1, з метою досягнення єдиного злочинного результату заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, учасники злочинного угрупування, які виконували функції «холодників», «колузерів», «кредитного відділу», під наглядом та контролем ОСОБА_5 , що виконував функції «начальника служби безпеки» у приміщенні «Колл-центру», слідкуючи за дотриманням трудової та виконавської дисципліни іншими учасниками злочинної організації для забезпечення безперервності злочинної діяльності, 24.06.2021 здійснювали дзвінки на отримані абонентські номери мобільних телефонів, у тому числі ОСОБА_17 , майно якого у вигляді грошових коштів, що зберігалися на картковому рахунку банківської установи «Сбербанк Росії», обрали у якості предмету свого злочинного посягання, здійснивши за допомогою SIP-телефонії виклик на номер мобільного телефону потерпілого НОМЕР_1 .

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ОСОБА_17 шляхом шахрайства, учасники злочинного угрупування, представились ОСОБА_17 співробітниками банківської установи «Сбербанк Росії», чим ввели останнього в оману.

Далі, з метою складання у потерпілого хибного враження про те, що він дійсно спілкується з робітниками банківської установи, почергово приймали участь у розмові з потерпілим, представляючись «спеціалістом фінансового відділу», «начальником відділу фінансової групи фінансового відділу» та «спеціалістом відділу кредитування».

В ході розмови з потерпілим, учасники злочинного угрупування здійснювали на ОСОБА_17 психологічний вплив, який виразився в систематичному чергуванні та повторенні одних й тих самих питань (щодо передачі номеру банківської картки та її ПІН-коду, паролю та логіну для входу до інтернет-банкінгу стороннім особам, вимоги підтвердження заяви на отримання позики), повідомлення інформації (щодо погодження банківською установою заяви на отримання позики та переказу грошових коштів з його банківського рахунку на ім`я сторонніх осіб), загроз (щодо блокування його банківського рахунку, виникнення кредитного боргу у сумі 200 000 рублів РФ, списання банківською установою грошових коштів, які знаходяться на його банківському рахунку). При цьому, у залежності від відповіді та настрою потерпілого, маніпулювали його діями, вимагаючи надати номер та cvv (cvc) код його банківської карти, вказати строк її дії та подати заяву на отримання кредиту в особистому кабінеті клієнта банківської установи.

Так, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації, який входив до відділу «холодників», представившись ОСОБА_17 «спеціалістом фінансового відділу» банківської установи «Сбербанк Росії» повідомив, що до банківської установи надійшов запит щодо неодноразового переказу грошових коштів з банківської картки ОСОБА_17 на ім`я « ОСОБА_18 », запросив підтвердження переказу, повідомивши, що банківська операція по переказу грошових коштів призупинена, зазначений запит розглядається як несанкціоноване списання особистих коштів, у зв`язку з чим банківські рахунки ОСОБА_17 та отримувача переказу блокуються, для підтвердження, що він є клієнтом банківської установи, він повинен пройти систему ідентифікації особи, яка полягає в передачі реквізитів особистої банківської картки та балансового залишку грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує ця картка.

Будучи введений в оману, ОСОБА_17 передав невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації, який виконував спільно та узгоджено з усіма учасниками злочинної організації, у тому числі з

ОСОБА_5 , функції «холодника», зазначені відомості, після чого, згідно єдиного плану злочинного угруповання, розмову з ним продовжив учасник злочинної організації ОСОБА_8, який згідно відведеної йому ролі, виконував функції «клоузера».

В ході розмови учасник злочинної організації ОСОБА_8, представившись ОСОБА_17 «керівником відділу фінансової групи фінансового відділу» банківської установи «Сбербанк Росії», запевнив потерпілого, що від його імені надійшла заява до банківської установи на отримання позики, яка погоджена, грошові кошти переведені на резервний банківський рахунок, тобто знаходяться між кредитором і отримувачем.

Далі ОСОБА_8, діючи спільно, узгоджено та у змові з усіма учасниками злочинної організації, у тому числі з ОСОБА_5 , виконуючи свої функції та завдання у складі злочинної організації з метою досягнення єдиного злочинного результату заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під хибними приводами, а саме для безкоштовного підключення двофазного захисту банківської картки, зловживаючи довірою ОСОБА_17 , дізнався від нього наявну кількість банківських карт, їх цільове призначення, суму грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує наявна банківська карта, строк дії та її cvv (cvc) код.

Після чого, в розмову з потерпілим вступив невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угрупування, діючи спільно, узгоджено та у змові з усіма учасниками злочинної організації, у тому числі з ОСОБА_5 , виконуючи функцію «кредитного відділу» у складі злочинної організації з метою досягнення єдиного злочинного результату заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, представився ОСОБА_17 «спеціалістом відділу кредитування» банківської установи «Сбербанк Росії», та запевняв останнього в необхідності отримання ним позики - для того, щоб позику на його ім`я не отримали сторонні особи, йому необхідно подати аналогічну заяву (до справжньої банківської установи) та самому отримати позикові кошти, після чого перерахувати їх на особистий рахунок банківської установи, тобто повернути позику та уникнути боргових зобов`язань.

Отримавши від потерпілого відмову в поданні заяви на отримання позики через Інтернет-банкінг, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації переключив розмову з ОСОБА_17 на «клоузера» ОСОБА_8, який згідно відведеної йому ролі, не перериваючи розмову з потерпілим, діючи умисно спільно, узгоджено та у змові з усіма учасниками злочинної організації, у тому числі з ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, направлених на досягнення єдиної мети злочинної організації, використовуючи відомості, отримані шляхом обману та зловживання довірою потерпілого, за допомогою відповідних програм, встановлених на комп`ютерному обладнанні, через Інтернет-банкінг увійшов до особистого кабінету клієнта банківської установи ОСОБА_17 , та під приводом списання грошових коштів за банківські послуги, здійснив незаконну операцію по переказу грошових коштів з особистого банківського рахунку потерпілого на оплату послуг міжнародного медіасервісу «Megogo», заволодівши таким чином грошовими коштами потерпілого

ОСОБА_17 в розмірі 5000 російських рублів, що в еквіваленті на національну валюту на момент вчинення кримінального правопорушення, а саме станом на 24.06.2021 за даними Національного банку України, становить 1879,8 гривень.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, потерпілому ОСОБА_17 завдано матеріальної шкоди на суму 1879,8 гривень, яку у тому числі розподілено організаторами злочинної організації під загальним керівництвом ОСОБА_1 між усіма учасниками злочинної організації, у тому числі ОСОБА_5 , у якості щотижневої винагороди.

Таким чином, дії ОСОБА_5 кваліфікуються за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (в редакції на час вчинення кримінального правопорушення) КК України, як: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене організованою групою злочинною організацією.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, учасники очолюваної і керованої ОСОБА_1 злочинної організації, у тому числі ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_7 (ЗА ВКАЗАНІ ЗЛОЧИНИ ЗАСУДЖЕНО ВИРОКОМ ПРИМОРСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ОДЕСИ ВІД 08.07.2022 У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ №0000298, СПРАВА №522/6439/22, ЯКИЙ НАБРАВ ЗАКОННОЇ СИЛИ) та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за безпосередньої участі ОСОБА_5 , який виконував функції «начальника служби безпеки», чим забезпечував безперервність злочинної діяльності інших учасників злочинної організації «Колл-центр», перебуваючи у приміщенні під номером 5, розташованому на першому поверсі будинку № 12-А по вул. Новоберегова у

м. Одесі, діючи умисно, спільно та узгоджено на виконання загального плану злочинної діяльності, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодо незаконного збагачення за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, отримали 01.07.2021 від організаторів злочинного угруповання у єдиній для всіх учасників злочинної організації групи в месенджері «Telegram», доступ до якої здійснювався з робочих комп`ютерів «Колл-центру», перелік з номерами мобільних телефонів, місцем мешкання та особистими даними осіб потенційних потерпілих, серед яких знаходились відомості щодо ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Повторно, діючи узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_1, з метою досягнення єдиного злочинного результату заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, учасники злочинного угрупування, які виконували функції «холодників», «колузерів», «кредитного відділу», під наглядом та контролем ОСОБА_5 , що виконував функції «начальника служби безпеки» у приміщенні «Колл-центру», слідкуючи за дотриманням трудової та виконавської дисципліни іншими учасниками злочинної організації для забезпечення безперервності злочинної діяльності, здійснювали дзвінки на отримані абонентські номери мобільних телефонів, у тому числі ОСОБА_19 , майно якого у вигляді грошових коштів, що зберігалися на картковому рахунку банківської установи «Сбербанк Росії», обрали у якості предмету свого злочинного посягання, здійснивши за допомогою SIP-телефонії виклик на номер мобільного телефону потерпілого НОМЕР_2 .

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ОСОБА_19 шляхом шахрайства, учасники злочинного угруповання представились ОСОБА_19 співробітниками банківської установи «Сбербанк Росії», чим ввели останнього в оману.

Далі, з метою складання у потерпілого хибного враження про те, що він дійсно спілкується з робітниками банківської установи, почергово приймали участь у розмові з потерпілим, представляючись «спеціалістом фінансового відділу» та «керівником відділу фінансової групи центрального банку Російської Федерації».

В ході розмови з потерпілим, учасники злочинного угрупування здійснювали на ОСОБА_19 психологічний вплив, який виразився в систематичному чергуванні та повторенні одних й тих самих питань (щодо передачі номеру банківської картки та її ПІН-коду, паролю та логіну для входу до інтернет-банкінгу стороннім особам, вимоги підтвердження заяви на отримання позики) та повідомлення інформації (щодо погодження банківською установою заяви на отримання позики та переказу грошових коштів з його банківського рахунку на ім`я сторонніх осіб). При цьому, у залежності від відповіді та настрою потерпілого, маніпулювали його діями, вимагаючи надати номер та cvv (cvc) код його банківської карти, вказати строк її дії та здійснити дії в особистому кабінеті клієнта банківської установи.

Так, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації, який разом з ОСОБА_7 (ЗА ВКАЗАНІ ЗЛОЧИНИ ЗАСУДЖЕНО ВИРОКОМ ПРИМОРСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ОДЕСИ ВІД 08.07.2022 У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ №0000298, СПРАВА №522/6439/22, ЯКИЙ НАБРАВ ЗАКОННОЇ СИЛИ) входив до відділу «холодників», представившись ОСОБА_19 «спеціалістом фінансового відділу» банківської установи «Сбербанк Росії» повідомив, що до банківської установи надійшов запит щодо неодноразового переказу грошових коштів з банківської картки ОСОБА_19 на ім`я « ОСОБА_18 », запросив підтвердження переказу, та для підтвердження, що він є клієнтом банківської установи, він повинен пройти систему ідентифікації особи, яка полягає в передачі реквізитів особистої банківської картки та балансового залишку грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує ця картка.

Будучи введений в оману, ОСОБА_19 передав невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації, який виконував спільно та узгоджено з усіма учасниками злочинної організації, у тому числі з

ОСОБА_5 , функції «холодника», зазначені відомості, після чого, згідно єдиного плану злочинного угрупування, розмову з ним продовжив учасник злочинної організації ОСОБА_8, який згідно відведеної йому ролі, виконував функції «клоузера».

В ході розмови учасник злочинної організації ОСОБА_8, представившись ОСОБА_19 «керівником відділу фінансової групи центрального банку Російської Федерації», запевнив потерпілого, що від його імені надійшла заява до банківської установи на отримання позики, яка погоджена та під хибними приводами, а саме для безкоштовного підключення двофазного захисту банківської картки, зловживаючи довірою ОСОБА_19 , дізнався від нього наявну кількість банківських карт, їх цільове призначення, суму грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує наявна банківська карта, строк дії та її cvv (cvc) код.

З метою доведення злочинного умислу до кінця, учасник злочинної організації ОСОБА_8, діючи спільно, узгоджено та у змові з усіма учасниками злочинної організації, у тому числі з ОСОБА_5 , виконуючи свої функцію та завдання у складі злочинної організації з метою досягнення єдиного злочинного результату заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, повідомив ОСОБА_19 , що його банківська картка поставлена на перевипуск, банк відкрив йому новий рахунок, на який необхідно перерахувати грошові кошти з особистого банківського рахунку.

У подальшому потерпілий ОСОБА_19 , будучи впевненим, що здійснює переказ грошових коштів між своїми банківськими рахунками, зі свого мобільного телефону через Інтернет-банкінг увійшов до особистого кабінету клієнта банківської установи та перерахував свої грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_3 , який, діючи умисно, спільно, узгоджено та у змові з усіма учасниками злочинної організації, у тому числі з ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, направлених на досягнення єдиної мети злочинної організації, надав йому учасник злочинної організації ОСОБА_8, заволодівши таким чином грошовими коштами потерпілого ОСОБА_19 у розмірі 5000 російських рублів, що в еквіваленті на національну валюту на момент вчинення кримінального правопорушення, а саме станом на 01.07.2021 за даними Національного банку України, становить 1865,05 гривень.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, потерпілому ОСОБА_19 завдано матеріальної шкоди на суму 1865,05 гривень, яку у тому числі розподілено організаторами злочинної організації, під загальним керівництвом ОСОБА_1 між усіма учасниками злочинної організації, у тому числі ОСОБА_5 , у якості щотижневої винагороди.

Таким чином, дії ОСОБА_5 кваліфікуються за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (в редакції на час вчинення кримінального правопорушення) КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене організованою групою злочинною організацією.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, учасники очолюваної і керованої ОСОБА_1 злочинної організації, у тому числі ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за безпосередньої участі ОСОБА_5 , який виконував функції «начальника служби безпеки», чим забезпечував безперервність злочинної діяльності інших учасників злочинної організації «Колл-центр», перебуваючи у приміщенні під номером

АДРЕСА_4 , діючи умисно, спільно та узгоджено на виконання загального плану злочинної діяльності, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодо незаконного збагачення за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, отримали 26.07.2021 від організаторів злочинного угруповання у єдиній для всіх учасників злочинної організації групи в месенджері «Telegram», доступ до якої здійснювався з робочих комп`ютерів «Колл-центру», перелік з номерами мобільних телефонів, місцем мешкання та особистими даними осіб потенційних потерпілих, серед яких знаходились відомості щодо громадянина Російської Федерації ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Повторно, діючи узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_1, з метою досягнення єдиного злочинного результату заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, учасники злочинного угрупування ОСОБА_6 та дві невстановлених досудовим розслідуванням особи, які виконували функції «холодників», «клоузерів», «кредитного відділу», під наглядом та контролем ОСОБА_5 , що виконував функції «начальника служби безпеки» у приміщенні «Колл-центру», слідкуючи за дотриманням трудової та виконавської дисципліни іншими учасниками злочинної організації для забезпечення безперервності злочинної діяльності, отримавши зазначений перелік, вибрали у якості предмету свого злочинного посягання майно ОСОБА_20 .

Після чого, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації, виконуючий функції «холодника», за допомогою SIP-телефонії здійснив виклик на номер мобільного телефону ОСОБА_20 .

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ОСОБА_20 шляхом шахрайства, учасники злочинного угрупування ОСОБА_6 та дві невстановлені досудовим розслідуванням особи, почергово представились ОСОБА_20 співробітниками банківської установи «Сбербанк Росії», чим ввели останнього в оману.

Далі, з метою складання у потерпілого хибного враження про те, що він дійсно спілкується з робітниками банківської установи, почергово приймали участь у розмові з потерпілим, у якості «спеціаліста фінансового відділу», «начальника відділу фінансової групи фінансового відділу» та «спеціаліста відділу кредитування».

В ході розмови з потерпілим, учасники злочинного угрупування ОСОБА_6 та дві невстановлені досудовим розслідуванням особи, почергово здійснювали на ОСОБА_20 психологічний вплив, який виразився в систематичному чергуванні та повторенні одних й тих самих питань (щодо передачі номеру банківської картки та її ПІН-коду, паролю та логіну для входу до інтернет-банкінгу стороннім особам, вимоги підтвердження заяви на отримання позики) та повідомлення інформації (щодо погодження банківською установою заяви на отримання позики та переказу грошових коштів з його банківського рахунку на ім`я сторонніх осіб). При цьому, у залежності від відповіді та настрою потерпілого, маніпулювали його діями, вимагаючи надати номер та cvv (cvc) код його банківської карти, вказати строк її дії та подати заяву на отримання кредиту в особистому кабінеті клієнта банківської установи.

Так, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації, який діяв спільно та узгоджено з усіма учасниками злочинної організації, у тому числі з ОСОБА_5 , виконуючи функції «холодника», представившись ОСОБА_20 «спеціалістом фінансового відділу» банківської установи «Сбербанк Росії», повідомив, що до банківської установи надійшов запит щодо неодноразового переказу грошових коштів з банківської картки ОСОБА_20 на ім`я « ОСОБА_18 », запросив підтвердження переказу, та для підтвердження, що потерпілий є клієнтом банківської установи, він повинен пройти систему ідентифікації особи, яка полягає в передачі реквізитів особистої банківської картки та балансового залишку грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує ця картка.

Будучи введений в оману, ОСОБА_20 передав невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації зазначені відомості, після чого, згідно єдиного плану злочинного угрупування, розмову з ним продовжив учасник злочинної організації ОСОБА_6, який згідно відведеної йому ролі, виконував функції «клоузера».

В ході розмови учасник злочинної організації ОСОБА_6, який діяв спільно та узгоджено з усіма учасниками злочинної організації, у тому числі з ОСОБА_5 , представившись ОСОБА_20 «керівником відділу фінансової групи центрального банку Російської Федерації», запевнив потерпілого, що від його імені надійшла заява до банківської установи на отримання позики, яка погоджена та під хибними приводами, а саме для безкоштовного підключення двофазного захисту банківської картки, зловживаючи довірою ОСОБА_20 , дізнався від нього наявну кількість банківських карт, їх цільове призначення, суму грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує наявна банківська карта, строк дії та її cvv (cvc) код.

Згодом, на мобільний телефон ОСОБА_20 надійшло повідомлення про те, що банківська картка, яка обслуговує його банківський кредитний рахунок заблокована банківською установою.

З метою доведення злочинного умислу до кінця, учасник злочинної організації ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_20 , що запобігти заволодінню сторонніми особами його кредитними коштами необхідно негайно звернутися з заявою про отримання позики до банківської установи, отримати позику, зняти грошові кошти та перерахувати їх на резервний рахунок банківської установи «Сбербанк Росії».

Після чого, в розмову з потерпілим вступив невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації, який спільно та узгоджено з усіма учасниками злочинної організації, у тому числі з ОСОБА_5 , виконував функції «кредитного відділу», запевнив потерпілого в необхідності отримання ним позики та контролював його поведінку, супроводжуючи у телефонному режимі до банківської установи.

У той же день, потерпілий ОСОБА_20 , будучи впевненим, що розмовляє зі співробітниками банківської установи, виконуючи вказівки учасників злочинного угрупування, направився до відділу АТ «Альфа-банк», яке розташоване по вул. Тюляєвій, 36/3 у пос. Індустріальному, який входить до міського округу м. Краснодар Російської Федерації, де отримав позику у розмірі 70 000 російських рублів та банківську картку, яка обслуговує кредитний банківський рахунок.

Отримавши від потерпілого відомості щодо номеру кредитної банківської карти, строку дії та її cvv (cvc) коду, учасник злочинної організації ОСОБА_6, згідно відведеної ролі, діючи умисно, з корисливих намірів, направлених на досягнення єдиної мети злочинної організації, використовуючи відомості, отримані шляхом обману та зловживання довірою потерпілого, за допомогою відповідних програм, встановлених на комп`ютерному обладнанні, через Інтернет-банкінг увійшов до особистого кабінету клієнта банківської установи - ОСОБА_20 , та здійснив незаконну операцію по переказу грошових коштів з особистого банківського рахунку потерпілого через систему електронних платежів «Google Pay», заволодівши таким чином грошовими коштами потерпілого ОСОБА_20 в розмірі 70000 російських рублів, що в еквіваленті на національну валюту на момент вчинення кримінального правопорушення, а саме станом на 26.07.2021 за даними Національного банку України становить 25734,8 гривень.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, потерпілому ОСОБА_20 завдано матеріальної шкоди на суму 25734,8 гривень, яку у тому числі розподілено організаторами злочинної організації під загальним керівництвом ОСОБА_1 між усіма учасниками злочинної організації, у тому числі ОСОБА_5 , у якості щотижневої винагороди.

Таким чином, дії ОСОБА_5 кваліфікуються за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції на час вчинення кримінального правопорушення), як: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене організованою групою злочинною організацією.

Суд вважає, що дії ОСОБА_5 кваліфіковано вірно.

Під час здійснення судового провадження ОСОБА_5 шляхом письмового звернення до прокурора ініціював укладення угоди про визнання винуватості, у зв`язку з чим між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_5 досягнуто згоди на укладення угоди про визнання винуватості.

Відповідно до абз. 2 ч. 4 ст. 469 КПК України, потерпілі у кримінальному провадженні ОСОБА_17 , ОСОБА_19 та представник потерпілого ОСОБА_20 адвокат ОСОБА_21 надали письмову згоду прокурору на укладення угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_5 .

Згідно угоди про визнання винуватості від 03.07.2023 року, укладеної між прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 , у відповідності до вимог ст. 472 КПК України, обвинувачений ОСОБА_5 зобов`язується беззастережно визнати свою вину під час розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні. Також, ОСОБА_5 зобов`язується співпрацювати з правоохоронними органами у викритті осіб з числа співучасників вчинених злочинною організацією «Колл-центр» злочинів шляхом надання показань під час проведення досудового розслідування, подальшого судового розгляду та участі у судових засіданнях у кримінальних провадженнях № 0000204, № 0001237, № 0000418, інших кримінальних провадженнях, виділених з первинного та похідних кримінальних провадженнях, а саме:

а) підтверджувати свої правдиві покази, надані в якості підозрюваного у кримінальному провадженні № 0001237 під час допиту від 21.12.2022, в ході подальшого досудового розслідування та судового розгляду обвинувального акту у кримінальних провадженнях № 0000204, № 0001237, № 0000418, інших кримінальних провадженнях, виділених з первинного та похідних кримінальних проваджень, відповідно до яких викриває співучасників вчинених кримінальних правопорушень;

б) надати слідчому, прокурору, слідчому судді, суду аналогічні правдиві покази під час допиту в якості свідка (аналогічні наданим під час допиту в якості підозрюваного від 21.12.2022 у кримінальному провадженні № 0001237) в ході подальшого розгляду в суді обвинувального акту (обвинувальних актів у кримінальних провадженнях, виділених з первинного кримінального провадження) у межах висунутих у кримінальних провадженнях

№ 0000204, № 0001237.

Сторони при укладені угоди також враховують інші обставини, які істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, позитивно характеризують особу винного, вказують на свідоме виправлення обвинуваченого ОСОБА_22 та особисте негативне відношення до вчинених раніше злочинів, а саме те, що обвинувачений раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем постійного проживання; повністю усвідомив провину за вчинені кримінальні правопорушення, своєю поведінкою на досудовому розслідуванні та наданими стороні обвинувачення показаннями вказує на такі обставини, які слугують беззаперечними доказами та надали підстави для притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників злочинної організації «Колл-центр».

Сторонами погоджено призначення покарання, яке має понести ОСОБА_22 , а саме: за ч. 2 ст. 255 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна; за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців без конфіскації майна; - на підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання за сукупністю злочинів у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна; На підставі ст.75 КК України, звільнити ОСОБА_22 від відбування покарання з випробуванням встановивши іспитовий строк, з покладенням обов`язків, передбачених ст.76 КК України.

Суд, вислухавши думку прокурора, захисника та обвинуваченого, приходить до наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним про визнання винуватості.

Згідно ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону, який діяв на час вчинення кримінального правопорушення) КК України, які, згідно ст. 12 КК України, є особливо тяжкими злочинами.

Прокурором в судовому засіданні були надані заяви від всіх потерпілих про надання згоди на укладення угоди.

Крім того, судом встановлено, що у відповідності до п. 3 ч. 4 ст. 469 КК України, обвинувачений ОСОБА_5 , будучи учасником (не організатором) злочинної організації, зобов`язався викрити злочинні дії інших учасників злочинної організації, шляхом повідомлення інформації яка буде підтверджена доказами.

Щодо відповідності угоди інтересам суспільства, суд вважає, що викривальні показання, які надає ОСОБА_5 щодо інших учасників злочинної організації, мають суттєві значення для розкриття злочинів, що вчинялися злочинною організацією. Вищевикладене у сукупності із визнанням вини ОСОБА_5 , який активно сприяв та продовжує сприяти розкриттю вчинених ним злочинів, добровільно надав та в подальшому зобов`язався надавати допомогу органам досудового розслідування та суду в з`ясуванні обставин діяльності злочинної організації, можуть відповідати інтересам суспільств.

Оскільки зміст угоди про визнання винуватості відповідає вимогам ст. 472 КПК України, в цій угоді визначені правові наслідки її укладання та затвердження, обвинуваченому ОСОБА_5 інкримінується скоєння особливо тяжкого злочину, вину в скоєнні якого він визнає в повному обсязі, надав викривальні покази щодо організації діяльності та учасників злочинної організації «Колл-центру», всі потерпілі надали письмові згоди прокурору про укладення угоди, суд вважає за доцільне затвердити угоду про визнання винуватості.

В ході перевірки відповідності зазначеної угоди вимогам КПК України судом встановлено, що її умови відповідають інтересам суспільства та не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, узгоджені сторонами, вид та міра покарання відповідають нормам кримінального законодавства, а також ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого.

Суд, шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладання угоди сторонами є добровільним, тобто, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_5 , який представлений захисником ОСОБА_4 , повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди та наслідки їх невиконання.

Оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинувачем повністю відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, суд дійшов висновку, про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди та призначення ОСОБА_5 узгодженої сторонами міри покарання.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 суд враховує те, що він щиро розкаявся у вчиненні злочину, активно сприяв розкриттю злочину та раніше не судимий, а також те, що ОСОБА_5 усвідомив суспільну небезпеку своїх дій та викриває інших учасників злочинної організації.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 суд не вбачає.

Враховуючи особу обвинуваченого ОСОБА_5 , який характеризується позитивно, приймаючи до уваги те, що є обставини, що пом`якшують покарання, а саме, що він щиро розкаявся у вчиненні злочину, активно сприяв розкриттю злочину, раніше не судимий, відсутність обставин, що обтяжують покарання, суд вважає можливим призначити обвинуваченому ОСОБА_5 покарання відповідно до угоди за кримінальне правопорушення, передбачене : за ч. 2 ст. 255 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна; за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців без конфіскації майна; - на підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання за сукупністю злочинів у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна; на підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 3 (три) роки.

Суд вважає, що вказане вище покарання буде достатнім для виправлення та попередження вчинення нових злочинів обвинуваченим ОСОБА_5 .

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлявся.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні.

Керуючись ст.ст. 174, 182,370 ,374-375, 394, 395,474,475, 532 КПК України,

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 03.07.2023 року між прокурором відділу Одеської прокуратури ОСОБА_3 , з однієї сторони та обвинуваченим ОСОБА_5 , з другої сторони у кримінальному провадженні за № 00000885 від 28.12.2022 року.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання:

-за ч. 2 ст. 255 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України - у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, без конфіскації майна.

-за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018), із застосуванням ст. 69 КК України, у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців без конфіскації майна.

На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк на 3 (три) роки.

На підставі ст. 76 КК України на ОСОБА_5 покласти обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи;

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому, захиснику та прокурору.

Суддя ОСОБА_1