Справа № 592/9483/23
Провадження № 1-кс/592/4196/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000592 від 20.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2023 близько 13.00 год. ОСОБА_4 на мобільному телефоні у соціальній мережі Інтернет на інтернет-ресурсі «Фейсбук» побачила оголошення від організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі змістом про додатковий заробіток та можливістю подання заявки. 18.06.2023 приблизно о 13.00 год. ОСОБА_4 на мобільному телефоні у соціальній мережі Інтернет на інтернет-ресурсі «Фейсбук», з метою підзаробити коштів, знайшла зазначене оголошення та, натиснувши на кнопку з надписом: «Подати заявку», автоматично увійшла у додаток «Телеграм» та опинилась на сторінці невідомої їй особи на ім`я ОСОБА_5 із псевдонімом @YUNQI1818. 19.06.2023 об 11.08 год. ОСОБА_4 побачила на мобільному телефоні у додатку «Телеграм» на сторінці вказаної невідомої особи повідомлення із запитанням про наявність вільного часу, щоб попрацювати. Після здійснення під час листування з даною особою усної домовленості про підробіток, останньою було надіслано ОСОБА_4 повідомлення з посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшовши за яким вона зареєструвалась та їй стало відомо, що при здійсненні закупівлі різних видів товару за власні кошти по інструкції роботодавця, відбувається повернення відсотку від вартості покупки. Після чого, ОСОБА_4 протягом вказаного дня, тобто 19.06.2023 з 11.40 год. здійснила 14 оплат за закупівлю товару, перерахувавши власні кошти різними сумами на загальну суму 83043,56 грн., з урахуванням комісії у сумі 427,73 грн., з банківського рахунку належної їй картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на надані їй роботодавцем картки, а саме: 19.06.2023 о 11.40 год., о 12.23 год. о 12.40 год. та о 12.52 год. кошти у сумі 105,00 грн., 500,00 грн., 409,00 грн. та 563,00 грн. на картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 19.06.2023 о 14.55 год., о 15.07 год. та о 14.39 год. кошти у сумі 15999,00 грн., 15999,00 грн. та 16079,00 грн. на картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 19.06.2023 о 13.27 год., о 13.35 год., о 13.48 год., о 14.08 год. та о 15.18 год. кошти у сумі 1551,00 грн., 4924,09 грн., 5636,74 грн., 7999,00 грн., 4399,00 грн. на картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 19.06.2023 о 13.19 год. кошти у сумі 500,00 грн. на картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;19.06.2023 о 14.21 год. кошти у сумі 8037,00 грн. кошти у сумі 8037,00 грн. на картку № НОМЕР_6 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але в подальшому адміністратор відмовився повертати їй кеш-бек, заволодівши шляхом введення в оману належними їй коштами, чим було завдано матеріальну шкоду. Таким чином, ОСОБА_4 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 83043,56 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що 19.06.2023 ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, здійснила переказ власних коштів на банківській рахунок платіжної картки № НОМЕР_6 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який являється роздрібним банківськім бізнесом та для роботи якого використовується банківська ліцензія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 . Крім того, встановлено, що 19.06.2023 ОСОБА_4 здійснила переказ власних коштів на банківські рахунки платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 . Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, в яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу (осіб), на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »): № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням банківських рахунків вказаних карток; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), в якому відкриті вказані картки, дані працівника(ів), який(ми) відкрив (відкриті) вказані картки, та цифровий підпис особи (осіб), яким(и) було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім`я якої (яких) емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; 2) деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 15.06.2023 по теперішній час із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки; 3) адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »): № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »): № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати групі дізнавачів СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, в яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу (осіб), на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »): № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням банківських рахунків вказаних карток; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), в якому відкриті вказані картки, дані працівника(ів), який(ми) відкрив (відкриті) вказані картки, та цифровий підпис особи (осіб), яким(и) було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім`я якої (яких) емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; 2) деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 15.06.2023 по 29.06.2023 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки; 3) адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »): № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »): № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Строк дії ухвали встановити 50 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1