Справа № 362/3638/23
Провадження № 1-кс/362/644/23
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

22 червня 2023 року

слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду № 3 у місті Василькові Обухівського району Київської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів банківської установи по кримінальному провадженню № 120 221 161 400 004 87 від 30 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що поліцією здійснюється досудове розслідування за зверненням ОСОБА_4 стосовно зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 28 000 гривень 00 копійок невідомою особою шляхом використання мобільного телефону.

У зв`язку із цим, дізнавач просить надати доступ до документів за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_1 , що на думку дізнавача надасть можливість отримати інформацію, яка б сприяла встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Вислухавши пояснення дізнавача, яка підтримала клопотання і просила задовольнити його вимоги з викладених у ньому підстав та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

З Витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 30.12.2022 року відомості про вказане кримінальне діяння було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120 221 161 400 004 87 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи встановлені обставини, вважаю, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач безумовно мають істотне значення для подальшого розслідування кримінального провадження, оскільки нададуть можливість встановити обставини користування онлайн-банкінгом за даним картковим рахунком банку.

Отже, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи з такою інформацією можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати (забезпечити) дізнавачу тимчасовий доступ до зазначених документів.

Таким чином, під час розгляду клопотання дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як наслідок, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виправдовує надання доступу до інформації, яку статтею 162 КПК України віднесено до охоронюваної законом таємниці.

Крім того, в судовому засіданні дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому, на підставі частини сьомої статті 163 КПК України, слід дати розпорядження про надання можливості вилучення вказаних документів.

За таких обставин, клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до жорсткого диску накопичення інформації персонального комп`ютера, який містить електронні документи та інформацію про:

- відкриття клієнтом банку, яка користується банківською карткою № НОМЕР_1 будь-яких поточних, розрахункових, карткових, кредитних та депозитних рахунків із зазначенням їх всіх реквізитів і документів, на підставі яких власнику вказаної картки були відкриті вище вказані рахунки, в тому числі карткові рахунки;

- рух коштів по картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години 20.12.2022 року по 31.12.2022 року: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунку, банківської картки клієнта банку з якого здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію, адреси та найменування банкоматів, які використовувались користувачем банківської картки за номером № НОМЕР_1 для обготівкування коштів;

- зарахування коштів на картковий рахунок та вибуття коштів із вище вказаного рахунку за номером № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 години 20.12.2022 року по 31.12.2022 року із зазначенням всіх реквізитів платників коштів, в тому числі, номерів карткових, розрахункових рахунків платників коштів та банківської установи із зазначенням емітента банку, прізвища, імені та по батькові платника фізичної особи, суми коштів, які були зараховані на вище вказаний картковий рахунок потерпілого із зазначенням найменування юридичних осіб платників коштів та реквізитів їх рахунків, дати та часу по кожній платіжній операції, залишків коштів на картковому рахунку клієнта станом на початок та завершення кожного операційного дня за вище вказаний період часу;

- здійснення видаткових операцій із карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 на будь-які інші карткові, поточні, депозитні, розрахункові рахунки із зазначенням їх номерів та відомостей щодо власників;

- реєстрацію клієнта банку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 в автоматизованій інформаційній системі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням відомостей щодо дати реєстрації, фінансового номеру телефону, який використовувався під час реєстрації облікового запису вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі, а також відомостей щодо звернення клієнта банку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 до відділень банківської установи з метою зміни фінансового номеру (логіну доступу) до автоматизованої інформаційної системи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням відомостей щодо всіх номерів телефонів які були повідомлені користувачу вказаної банківської картки для зміни фінансового номеру у вище вказаній інформаційній системі;

- усі ІР-адреси які використовувались користувачем банківської картки за № НОМЕР_1 для входу до власного облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої на ньому операційної системи, версії веб-браузеру, які використовувалось користувачем для входу, номеру «IMSI» із зазначенням відомостей щодо номеру вихідного порту веб-ресурсу за період з 20.12.2022 року по 31.12.2022 року включаючи період з 00:00 години 20.12.2022 року по 24:00 годину 31.12.2022 року;

- дати і час входу до облікового запису клієнта банку, який користується банківською карткою за номером № НОМЕР_1 в автоматизованій інформаційній системі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 20.12.2022 року по 31.12.2022 року із зазначенням ІР-адреси, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої операційної системи користувача, фінансовий номер користувача вказаної банківської картки, спосіб аутентифікації та авторизації вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі;

- рух коштів по картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 по кожній платіжній операції за період з 00:00 години 05.01.2023 року по 06.02.2023 року із залишком коштів на початку операційного дня, датою і часом по кожній платіжній операції, номеру рахунку, банківської картки клієнта банку з якого здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів, усіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, сум перерахованих коштів, суми коштів списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію, адрес і найменування банкоматів, які використовувались для обготівкування коштів;

- зарахування коштів на картковий рахунок та вибуття коштів із вище вказаного рахунку за номером № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 години 20.12.2022 року по 31.12.2022 року із зазначенням усіх реквізитів платників коштів, номерів карткових, розрахункових рахунків платників коштів та банківської установи із зазначенням емітента банку, прізвища, імені та по батькові платника фізичної особи, суми коштів, які були зараховані на вище вказаний картковий рахунок потерпілого із зазначенням найменування юридичних осіб платників коштів та реквізитів їх рахунків, дати та часу по кожній платіжній операції, залишків коштів на картковому рахунку клієнта станом на початок та завершення кожного операційного дня за вище вказаний період часу, платіжних доручень та/або інших документів на переказ підписаних авторизованим користувачем на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видаткові операції із вище вказаного карткового рахунку клієнта банку на будь-які інші карткові, поточні, депозитні, розрахункові рахунки із зазначенням їх номерів та відомостей щодо власників;

- реєстрацію клієнта банку за номером № НОМЕР_1 в автоматизованій інформаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням відомостей щодо дати реєстрації, фінансового номеру телефону, який використовувався під час реєстрації облікового запису вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі, звернення клієнта банку до відділень банківської установи з метою зміни фінансового номеру (логіну доступу) до автоматизованої інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », усіх номерів телефонів які були повідомлені для зміни фінансового номеру у вище вказаній інформаційній системі, всіх ІР-адрес, які використовувались користувачем для входу до власного облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої на ньому операційної системи, версії веб-браузеру, які використовувалось користувачем для входу, номеру «IMSI», номеру вихідного порту веб-ресурсу за період з 20.12.2022 року по 31.12.2022 року, включаючи період з 00:00 години 20.12.2022 року по 24:00 годину 31.12.2022 року;

- положення про автоматизовану інформаційну систему віддаленого управління банківськими рахунками для клієнтів фізичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 можливість вилучити оригінали зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали до 21 серпня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали, суд за клопотанням має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя