Справа № 1-кс/593/205/2023
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" квітня 2023 р. м.Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000163 від 19 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 19.10.2022 року в ВП №1 (м. Бережани) надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 19.10.2022 року близько 09:00 години до неї надійшов телефонний дзвінок із номера телефону НОМЕР_1 , від невідомої особи, яка представилась працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та шляхом обману отримала код підтвердження входу в " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за допомогою якого отримала доступ до банківської картки потерпілої за № НОМЕР_2 , внаслідок чого з неї було здійснено перерахування грошових коштів на суму 3600 гривень на невідомий рахунок. Сума збитків, що завдані потерпілій із урахуванням комісії за перерахування складає 3641,00 гривні.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000163 від 19 жовтня 2022 року, за ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Надалі 26 жовтня 2022 року у вказаному кримінальному провадженні було змінено кримінально-правову кваліфікацію із ч.1 ст.190 КК України на ч.3 ст.190 КК України. 19 жовтня 2022 року близько 09 години ранку на мобільний телефон ОСОБА_4 НОМЕР_3 зателефонувала невідома жінка із номера телефону НОМЕР_1 та представилась як працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому не повідомила своє прізвище та ім`я. Надалі вказана жінка повідомила, що картковий рахунок ОСОБА_4 заблокований та їй необхідно здійснити ряд дій для його розблокування, зокрема вона очікувала на лінії, після чого із нею розпочав розмовляти невідомий чоловік, якій повідомив що він є працівником МВС та попросив повідомити код який їй надійшов SMS повідомленням, що вона і зробила. Після цього вказаний чоловік розпочав розпитувати її чи є у неї рахунки у інших банках, в ході чого вона зрозуміла що розмовляє із шахраями та розмова завершилась. Після розмови вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що з її банківського карткового рахунку НОМЕР_2 о 09:12 год. було здійснено переказ коштів на суму 3600 гривень на невідомий банківський рахунок.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що з карткового рахунку за номером НОМЕР_2 , який обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та належить ОСОБА_4 були переведені грошові кошти на загальну суму 3641 грн.(з урахуванням комісії) на банківський картковий рахунок НОМЕР_4 , що підтверджується виписками, а також рухом коштів із вищезгаданого рахунку, які були надані ОСОБА_4 , під час допиту та вилучені в ході тимчасового доступу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».Беручи до уваги вищевикладене в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, оскільки іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

У судове засідання не з`явився прокурор ОСОБА_5 , про слухання клопотання був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явився слідчий СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ним було подано клопотання про слухання клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, зокрема до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме щодо:

-документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, дані працівника, який відкрив дану банківську картку, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривалась вищезазначена банківська картка, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год 00 хв. 19.10.2022 року по 00 год 00 хв 31.10.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

-інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 00 год 00 хв. 19.10.2022 року по 00 год 00 хв 31.10.2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

-фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00 год 00 хв. 19.10.2022 року по 00 год 00 хв 31.10.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які відносяться до банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00 год 00 хв. 19.10.2022 року по 00 год 00 хв 31.10.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів.

Дозвіл на проведення тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу поліції начальнику СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 .

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1