Справа № 541/2103/23
Провадження № 1-кс/541/661/2023
У Х В А Л А

06 липня 2023 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

заявника ОСОБА_3 ,

представника заявника, адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання адвоката ОСОБА_4 , поданого в інтересах ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Адвокат ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: фактична адреса - АДРЕСА_1 ; юридична адреса АДРЕСА_2 .

Зі змісту поданого клопотання вбачається, що в провадженні СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № № 0000634 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Потерпілими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , а представником потерпілих адвокат ОСОБА_4 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що фактично вся кукурудза, яка стала предметом злочину, передавалась на зберігання до елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Миргородська дільниця, а в подальшому реалізовувалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим юридичним особам і відвантажувалась з того ж самого елеватора.

З метою підтвердження зазначених фактів слідчим двічі робились запити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Миргородська дільниця, для отримання оригіналів первинних фінансово-господарських документів та документів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення у період часу з 01.10.2020 по дату надходження запиту фінансово-господарських операцій, у тому числі із придбання, зберігання, переробки, транспортування, відпуску сільськогосподарської продукції (зерна), із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), зокрема: угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; актів приймання - передачі виконаних робіт (надання послуг); довіреностей на отримання ТМЦ; оригіналів договорів про складське зберігання зерна; складських квитанцій, свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; витягів з книга реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; витягів із реєстру зернового складу; реєстру складських свідоцтв на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; оригіналів документів для відпуску та переоформлення зерна, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання зерна, актів-розрахунків,- актів приймання- передавання зерна; пропусків; матеріальних перепусток; транспортних документів всіх видів (коносаментів, маніфестів, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних (форми №1 ТН); актів прийняття зерна (у разі відсутності товарно- транспортних накладних); оригіналів документів, що підтверджують оплату наданих послуг із складського зберігання зерна (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); копій реєстрів форми № ЗХС-3 (№ ЗХС-4). На сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ігнорує запити слідчого та не надає зазначені вище документи. Більше того, строк зберігання документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може складати 3 роки, а взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникли влітку-восени 2020 року. Таким чином подальше зволікання із отриманням документів може призвести до їх знищення.

Підставами для задоволення клопотання зазначено те, що враховуючи вищевикладене, у клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених у ньому. Суду пояснив, що дане кримінальне провадження зареєстроване СУ ГУНП в Полтавській області, у зв`язку із зміненням підсудності досудове розслідування проводиться СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області. Зазначив, що змушені звернутися до слідчого судді з даним клопотанням, оскільки елеватор не надає будь-якої документації. ОСОБА_3 є потерпілим по даному кримінальному провадженню, що підтверджується врученою пам`яткою про права потерпілого. ОСОБА_3 співпрацював з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до оригіналів первинних фінансово-господарських документів та документів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення у період часу з 24.09.2020 по 24.03.2021 фінансово-господарських операцій, у тому числі із придбання, зберігання, переробки, транспортування, відпуску сільськогосподарської продукції (зерна, кукурудзи), із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), зокрема: угод, договорів та додатків до них, додаткових угод, видаткових накладних; податкових накладних; актів приймання - передачі виконаних робіт (надання послуг); довіреностей на отримання ТМЦ; оригіналів договорів про складське зберігання зерна; складських квитанцій, свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; витягів з книги реєстрації складських документів на зерно та зерна (кукурудзи), прийнятого на зберігання; витягів із реєстру зернового складу; реєстру складських свідоцтв на зерно та зерна (кукурудзи), прийнятого на зберігання; оригіналів документів для відпуску та переоформлення зерна, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання зерна, актів-розрахунків; актів приймання-передавання зерна; пропусків; матеріальних перепусток; транспортних документів всіх видів (коносаментів, маніфестів, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних (форми № 1 ТН); актів прийняття зерна (у разі відсутності товарно-транспортних накладних); оригіналів документів, що підтверджують оплату наданих послуг із складського зберігання зерна (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); копій реєстрів форми №ЗХС-3 (№ЗХС-4).

ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав думку свого представника та просив задовольнити подане клопотання.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться документи, які мають значення для сторони кримінального провадження, будучи належним чином повідомленою про день, час та місце розгляду клопотання явку свого представника в судове засідання не забезпечила, про поважність причини неприбуття представника не повідомила, що відповідно до частини 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими обґрунтовано доводи цього клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За приписами ст. 38 ч. 5 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Пунктами 1-5 частини 2 статті 40 КПК України передбачено, що слідчий уповноважений: починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом; доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Судом встановлено, що СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР 08.10.2021 за № 0000634 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів звернувся представник ОСОБА_3 , адвокат ОСОБА_4 .

В поданому клопотанні вказано, що слідчим направлялися запити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання вищевказаних документів, на які відповідь не надійшла. Однак, слідчому судді не надано підтверджуючих доказів, чи звертався слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до слідчого судді в ході проведення досудового розслідування, а також про результати виконання ухвали слідчого судді, оскільки саме на слідчого покладено обов`язок щодо здійснення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень у межах установлених КПК строків.

Крім того, подане клопотання та додані до нього документи не містять доказів, які підтверджують, що ОСОБА_3 мав договірні відносини в період з 2020 до 2023 року чи вчиняв фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя позбавлений можливості встановити, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Також, подане клопотання не містить доказів, які підтверджують, що документи до яких просять надати тимчасовий доступ перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Більше того, слідчому судді не відомо, чи не містять дані докази конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Враховуючи вищевикладене, в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 , поданого в інтересах ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 8, 94, 159-164, 309 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 , поданого в інтересах ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню № 0000634 від 08.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1