Справа № 750/9317/23
Провадження № 1-кс/750/3389/23
У Х В А Л А

30 червня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000499 від 12.04.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів з інформацією, що стосуються банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000499 від 12.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 310 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , приблизно взимку 2022 року, діючи умисно, використовуючи всесвітню мережу Інтернет на одному з сайтів придбав насіння рослин роду Коноплі, яке в подальшому, без передбаченого законом дозволу, в домогосподарстві за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в підвальному приміщенні висіяв в спеціальне обладнання для вирощування рослин та продовжував доглядати за посівами шляхом пасинкування, поливу та культивування, з метою доведення їх до стадії дозрівання та подальшого використання для виготовлення наркотичного засобу каннабіс.

23.06.2023, в період часу з «12» год. «49» хв. по «22» год. «04» хв., працівники поліції під час проведення обшуку в домогосподарстві за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в підвальному приміщенні, виявили та в подальшому вилучили у ОСОБА_5 : суху речовину рослинного походження з чотирма поліетиленовими пакетами, металевий предмет подрібнювач; недопалок цигарки; каністри та ємності з рідинами; електронні ваги, вакуматор; пластикові труби з ізоляцією, вентилятори, лампи; блоки живлення; мобільні телефони; пристрій для паління; ноутбук, експрес-накладні; 3 банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , 131 рослину, схожу на росини роду Коноплі у вигляді стебел з корінням, бічними гілками, листям та верхівками, з яких 60 рослин направлено на експертизу і відповідно висновку експерта №СЕ-19/125-23/6889-НЗПРАП від 24.06.2023 надані на дослідження рослини містять психоактивний компонент канабісу тетрагідроканнабінол і належать до рослин роду Коноплі (Сannabis).

24.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 310 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані банківські картки ОСОБА_5 міг використовувати в злочинній діяльності, тобто оплачувати комплектуючі для гідропонних установок, насіння та добрива, за допомогою яких незаконно вирощував рослини роду Конопель.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_4 ) надати тимчасовий тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_5 ), а саме:

-копії справи, що стосується відкриття банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

-рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (або закриття карток) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 24.06.2023;

-виписка із узагальненою сумою грошових коштів, що надійшли на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 24.06.2023.

Строк дії ухвали встановити до 28 серпня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1