Справа № 296/6696/23
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 липня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000090 від 17 лютого 2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - ВСТАНОВИВ:

12.07.2023 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000090 від 17 лютого 2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 - реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000090 від 17 лютого 2023, за ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 17 лютого 2023 року до СУ ГУНП в Житомирській області звернувся громадянин Німеччини ОСОБА_6 з повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення, згідно змісту якого встановлено, що з 25 березня 2015 року він, як власник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є учасником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Незмінним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 30.03.2012, з часу його створення, являвся один із засновників ОСОБА_7 , а фінансовим директором підприємства був ОСОБА_8 . Основним видом діяльності підприємства є вирощування ягід голубики (лохіни). За рішенням засновників 04.11.2022 відбулася Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, зміна керівника. Відповідно до даних змін звільнено з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та призначено нового керівника.

За дорученням власників було проведено перевірку фінансово господарського стану підприємства за період з 04.04.2012 по 31.12.2022, за результатами якої встановлено факти чисельних правопорушень в діях колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та колишнього фінансового директора ОСОБА_8 .

Повноваження учасників та директора Товариства чітко визначені Статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відповідних редакціях.

Підпунктом 14.1.13 та підпунктом 14.2.4 Статуту Товариства, в редакції від 25.03.2015, затвердженого загальними зборами засновників (учасників) Товариства Протокол № 3 від 23.03.2015, визначені відповідно рішення які приймаються виключно загальними зборами учасників та компетенція директора.

Так підпунктом 14.1.13 визначено, що лише загальні збори учасників, незалежно від їх виду, правомочні, згідно з цим Статутом, вирішувати наступні питання, зокрема надання згоди на укладання Директором угод щодо:

« ІНФОРМАЦІЯ_1 ) щоденні функціональні контракти, розмір яких перевищує граничні повноваження Директора.

-укладання договорів, угод, вчинення інших правочинів, загальна вартість яких перевищує 10000 (десять тисяч) гривень;»

В свою чергу (п.п. 14.2.4 Статуту) директор укладає та підписує від імені Товариства господарські та інші договори, угоди, контракти, виступає розпорядником його коштів та майна, видає довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства з врахуванням обмежень, встановлених Статутом та має право укладати та підписувати від імені Товариства господарські договори, угоди, контракти, загальна вартість яких не перевищує 10000 (десять тисяч) гривень. Контракти що перевищують зазначену суму укладаються лише після затвердження зборами учасників.

Підпунктом 9.9.16 та підпункту 9.10 Статуту, затвердженого рішенням учасників від 21.03.2019 (протокол №5), визначені відповідно рішення які приймаються виключно загальними зборами учасників та компетенція директора.

Так підпунктом 9.9.16 Статуту визначено, що до виключної компетенції загальних зборів Товариства відноситься:

- прийняття рішення про укладання Товариством договорів на суму більше 5000 Євро або еквівалент у гривнях чи інший валюті (зазначене правило поширюється також на випадки укладання декількох пов`язаних між собою договорів, сукупна вартість (ціна) яких перевищує встановлене обмеження);

- прийняття рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить 5000 євро або еквівалент в гривнях чи іншій валюті.

Відповідно до п.п. 9.10.4 Статуту Товариства, директор не має права приймати рішення, обов`язкові для учасників Товариства.

Крім того п.п. 9.10.6 Статуту Товариства директор відповідно до повноважень розпоряджається майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом.

Підпунктом 9.4.8 Статуту Товариства посадові особи органів управління Товариства зобов`язані не вчиняти дій, що можуть зашкодити діловій репутації Товариства, та суперечать чи не відповідають інтересам Товариства.

Підпунктом 9.10.7 Статуту Товариства визначено, що директор вирішує всі питання Товариства, за виключенням тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства.

При перевірці правильності ведення обліку надходження та вибуття основних засобів встановлено перевищення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїх повноважень передбачених п.п.п.14.2.4 Статуту в редакції від 25.03.2015 року та п.п. 9.4.8, 9.10.4, 9.10.6, 9.10.7 Статуту в редакції від 17.04.2019 року при придбання та відчуження основних засобів без належних на те правових підстав, а саме при відсутності відповідних рішень учасників Товариства щодо придбання та відчуження основних засобів, які прямо передбачені п.п.14.1.13 Статут в редакції від 25.03.2015 року та п.п.9.9.16 Статуту в редакції від 17.04.2019 року.

Реалізацію основних засобів проведено всупереч інтересам Товариства, так як техніка та обладнання задіяне у виробничому процесі.

Так на протязі 2017-2022 років директором Товариства ОСОБА_7 укладені договори на:

1.придбання основних засобів:

-Договір купівлі-продажу №43/297 692 від 18.09.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Предмет договору Трактор Беларус-921.3. Ціна договору 620000,00 грн. (в 62 рази перевищує встановлену межу).

-Договір купівлі-продажу №43/297 704 від 18.09.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Предмет договору комплект навісного обладнання до бульдозера-навантажувача, БЛ-750. Ціна договору 170500,00 грн. (в 17 разів перевищує встановлену межу).

-Придбання згідно видаткової накладної №ВН-0072 від 23.10.2017 р. у ФОП ОСОБА_9 кормороздавача КТУ-10 за ціною 126000,0 грн. (в 12,6 разів перевищує встановлену межу).

-Договір поставки №02/04-19 від 02.04.2019 з СПД ОСОБА_10 . Предмет договору обладнання з усіма комплектуючими. Ціна договору 372498,77 грн.

(Курс НБУ Євро-гривня станом на 02.04.2019 становить 30,55 грн. за 1 Євро, що становить 12193,08 Євро, що в 2,4 рази перевищує встановлену межу).

-Договір купівлі-продажу №43/309 024 від 31.08.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Предмет договору Трактор FT 504АС. Ціна договору 405773,00 грн.

(Курс НБУ Євро-гривня станом на 21.08.2020 становить 32,55 грн. за 1 Євро, що становить 12466,14 Євро, що в 2,49 рази встановлену межу).

-Договір №945054 купівлі-продажу автомобіля від 07.10.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Предмет договору VW Arteon R-Line 2.0 TDI 4MOTION. Ціна договору 1296091,00 грн.

(Курс НБУ Євро-гривня станом на 07.10.2021 становить 30,4135 грн. за 1 Євро, що становить 42615,64 Євро, що в 8,52 рази встановлену межу).

2.Реалізацію основних засобів, що суперечать інтересам Товариства:

На підставі Договору купівлі-продажу транспортного засобу №26/09-2023ОЗ від 26.09.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 продало, а Приватне підприємство « ОСОБА_5 » в особі фінансового директора ОСОБА_8 придбало за ціною 170500,00 грн. Трактор Беларус-921.3, рік випуску 2017, заводський номер НОМЕР_3 .

(Курс НБУ Євро-гривня станом на 26.09.2022 становить 35,6654 грн. за 1 Євро, що становить 4780,54 Євро).

Мінімальна ринкова вартість аналогічного трактора становить близько 10000 дол. США.

Згідно Договору купівлі-продажу №26/09-2-2023 ОЗ від 26.09.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 продало, а Приватне підприємство « ОСОБА_5 » в особі фінансового директора ОСОБА_8 придбало за 177500,00 грн. трактор LOVOL FT504AC.

(Курс НБУ Євро-гривня станом на 26.09.2022 становить 35,6654 грн. за 1 Євро, що становить 4976,81 Євро).

Мінімальна ринкова вартість аналогічного трактора складає 514000 грн.

Згідно з Договором купівлі-продажу №08/09-2022 від 08.09.2022 ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 продало, а Приватне підприємство « ОСОБА_5 » в особі фінансового директора ОСОБА_8 придбало за 18280,0 грн. роторну фрезу, за 86500,0 грн. метеостанцію Enviro Monitor Node 6810 в комплекті з двома датчиками вологості грунту та за 47750,0 грн. кормороздавач КТУ-10. Загальна вартість договору 152530,0 грн.

(Курс НБУ Євро-гривня станом на 08.09.2022 становить 36,14 грн. за 1 Євро, що становить 4220,53 Євро).

Мінімальна ринкова вартість аналогічного кормороздавача КТУ-10 складає від 100000,0 грн.

Згідно з Договором купівлі-продажу №29/09-2022ОЗ від 29.09.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 продало, а Приватне підприємство « ОСОБА_5 » в особі фінансового директора ОСОБА_8 придбало за 70935,0 грн. вила вантажні БЛ-750 та комплект підвісного устаткування до трактору.

(Курс НБУ Євро-гривня станом на 29.09.2022 становить 34,9742 грн. за 1 Євро, що становить 2028,21Євро).

Згідно з Договором купівлі-продажу №20/10-2021 від 20.10.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі фінансового директора ОСОБА_8 продало, а Приватне підприємство « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 придбало автомобіль VW Arteon R-Line 2.0 TDI 4MOTION. Ціна договору 1361523,0 грн.

(Курс НБУ Євро-гривня станом на 20.10.2021 становить 30,6056 грн. за 1 Євро, що становить 44486,07 Євро, що в 8,9 рази перевищує встановлену межу).

При перевірці правильності ведення обліку розрахунків з постачальниками при придбанні оборотних активів встановлено перевищення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїх повноважень передбачених п.п. 9.4.8, 9.10.4, 9.10.6, 9.10.7 Статуту в редакції від 17.04.2019 року, а саме відсутність відповідних рішень загальних зборів Учасників про надання дозволу на укладання відповідних угод (договорів), що перевищують 5000 Євро або їх еквівалент, які прямо передбачені п.п.9.9.16 Статуту в редакції від 17.04.2019 року.

Так було укладено наступні договори:

- Договір поставки №1-07 від 08.07.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_8 .. Згідно даного договору на протязі 2019-2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 27154 кг ягід лохини на загальну суму 2996793,11 грн., в т.ч. за 2019 рік 16847 кг на загальну суму 1796564,94 грн. (видаткова накладна №3 від 10.07.2019, №4 від 11.07.2019, №5 від 23.11.2019, №6 від 30.07.2019, №7 від 01.08.2019, №8 від 02.08.2019, №9 від 17.09.2019, №10 від 17.09.2019) та за 2020 рік 10307 кг на загальну суму 1200228,17 грн. (видаткова накладна №2 від 28.07.2020, №3 від 29.07.2020, №4 від 30.07.2020, №5 від 03.08.2020, №6 від 07.08.2020).

(Курс НБУ Євро-гривня станом на 08.07.2019 становить 28,95 грн. за 1 Євро, що становить 103516,17 Євро).

Дані ягоди лохини в подальшому були реалізовані покупцям з націнкою від 0 0,3%.

Договір поставки №1-07/21 від 26.07.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_11 . Згідно даного договору було придбано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 15499 кг ягід лохини на загальну суму 1160073,60 грн., в т.ч.: 2021 рік 7556 кг на суму 592704,0 грн. (видаткова накладна №1 та №2 від 16.08.2021 року), 2022 рік 8443 кг на суму 567369,60 грн. (видаткова накладна №№15-21 від 24.08.2022).

(Курс НБУ Євро-гривня станом на 26.07.2021 становить 31,845 грн. за 1 Євро, що становить 36428,75 Євро, що перевищує межу в 7,29 раз).

Ягоди лохини, що були придбані згідно видаткових накладна №1 та №2 від 16.08.2021 року в кількості 7556 кг на суму 592704 грн. не реалізовувались та в залишках відсутні. Остання дата реалізації ягід лохини відбулась 03.08.2021 року.

Ягоди лохини, що були придбані в 2022 році були реалізовані покупцям зі збитком 5065,80 грн. (видаткова накладна № 25 від 26.08.2022 та № 26 від 27.08.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », видаткова накладна № 30 від 06.09.2022 ОСОБА_12 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, а також проведення ряду експертиз, враховуючи те, що згідно Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012): Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів; Для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів; Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів, виникла необхідність у вилученні вищезазначених оригіналів документів.

Проте, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий в судове засідання не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі вказавши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника установи де перебувають документи.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000090 від 17 лютого 2023, за ч. 2 ст. 364-1 КК України за фактом, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використали всупереч інтересам юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свої повноваження, які спричинили тяжкі наслідки.

До клопотання також долучено: заяву про вчинення злочину, допит свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та запит до селищного голови ІНФОРМАЦІЯ_8 про місцезнаходження реєстраційних справ ПП « ОСОБА_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Згідно листа №02-11/17-62 від 30.06.2023 за підписом селищного голови ІНФОРМАЦІЯ_10 повідомлено, що в селищній раді ема особи, на яку покладено повноваження щодо держреєстрації юридичних чи фізичних осіб- підприємців та громадських формувань та рекомендовано звернутися з цього приводу до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно п. п. 1.2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином слідчим не надано доказів того що оригінал реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , отже в задоволені клопотання слід відмовити

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000090 від 17 лютого 2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1