Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2023 року Справа № 608/1183/23

Номер провадження1-кс/608/1102/2023

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 від 20.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 від 20.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В клопотанні вказано, що у провадженні СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 від 20.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (тел. НОМЕР_1 ), жительки с. Колодрібка Чортківського району Тернопільської області надійшло повідомлення про те, що невідома особа 20.04.2023 року, близько 13 год., шляхом обману та незаконного використання обчислювальної техніки, з карткового рахунку заявниці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділа коштами ОСОБА_5 на загальну суму 1823 гривень.

В ході тимчасово доступу до інформації, яка становить банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , встановлено, що 20.04.2023 о 12:18:28 год. здійснювалась оплата соціальної 2р2 мережею через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 1800 грн. (23 грн. комісія), на картковий рахунок № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), код авторизації 580975.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) код авторизації 580975, який використовує невідома особа.

Зазначає, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) код авторизації 580975, щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 19.04.2023 року по 23:59:00 год. 19.05.2023 року, що зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, підтримує в повному обсязі. Також просив клопотання розглядати без участі працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

*належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) код авторизації 580975 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 19.04.2023 року по 23:59:00 год. 19.05.2023 року в паперовому та електронному вигляді;

*вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) код авторизації 580975 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 19.04.2023 року

по 23:59:00 год. 19.05.2023 року;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) код авторизації 580975 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

*стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) код авторизації 580975 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 19.04.2023 року по 23:59:00 год. 19.05.2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

*стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) код авторизації 580975 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 19.04.2023 року по 23:59:00 год. 19.05.2023 року;

*вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) код авторизації 580975 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 19.04.2023 року по 23:59:00 год. 19.05.2023 року, у разі проведення такої операції;

*вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) код авторизації 580975 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 19.04.2023 року по 23:59:00 год. 19.05.2023 року, у разі здійснення такої операції;

*вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) код авторизації 580975 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 19.04.2023 року по 23:59:00 год. 19.05.2023 року, у разі здійснення такої операції;

*вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

*вказати інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) код авторизації 580975 в період часу з 00:00:01 год. 19.04.2023 року по 23:59:00 год. 19.05.2023 року

*вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

*

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000252 від 20.04.2023 року.

Ухвала набрала законної сили 20 вересня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " _________________ року.

Секретар: