Справа № 703/3957/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 вересня 2022 року за №0000337, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

установив:

Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Своє клопотання мотивує тим, що 09.09.2022 до ВП № 2 Черкаського РУП надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи сайт «ОЛХ», під приводом продажу товару у всесвітній мережі Інтернет, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 9800 грн., які належали ОСОБА_5 .

09 вересня 2022 року за даним фактом ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000337 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Прокурор стверджує, що в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , домовляючись про купівлю ноутбуку із невідомою особою, перерахував 05.09.2023 о 21:05 кошти в сумі 9800 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 .

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по вказаній банківській картці, щодо зняття коштів із цієї картки та про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по вказаним банківським карткам, з метою встановлення осіб, які причетні до цього кримінального правопорушення, а також з метою з`ясування всіх обставин події.

Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, у поданій до суду заяві просила провести розгляд клопотання без її участі. Крім того, у клопотанні розглянути його без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена у клопотанні інформація.

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі особи, яка володіє зазначеною у клопотанні інформацією.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 7 КПК України однією з загальних засад кримінального провадження є законність, яка згідно положень ч. 2 ст. 9 КПК України полягає в обов`язку прокурора, слідчого, дізнавача всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 наведеної статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Відповідно до протоколу допиту свідка від 09 серпня 2023 року він в період часу з 02 по 05 вересня 2022 року на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж ноутбука. Він одразу на номер, який вказаний в оголошенні, НОМЕР_2 на за стосунок «Вайбер» написав інформацію, яка його цікавила, після чого декілька разів списувався через за стосунок «Вайбер» по моб. тел. НОМЕР_3 та уточнювали всі деталі. 05.09.2022 о 21:05 він перерахував на вказаний невідомою особою рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 9800 грн., як 100% оплату за придбаний товар, однак замовлення так і не отримав. Зазначив, що кошти для придбання ноутбуку дала йому його мати.

З платіжного доручення №ЕСМ_Р24А233470005D54941 від 05.09.2022 вбачається, що в цей день о 21:05 ОСОБА_4 перерахував на рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 9800,00 грн.

Дослідивши наявні у матеріалах справи докази слідчим суддею встановлено, що зазначена у клопотанні прокурора інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.

Водночас слідчий суддя зазначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України). Відповідно, у разі надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до інформації, прокурор, слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задоволити, оскільки без отримання відповідної інформації неможливо встановити особу, яка причетна до кримінального правопорушення, та надати тимчасовий доступ до інформації, зазначеній в клопотанні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 163, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- анкети-заяви на відкриття рахунку/картки № НОМЕР_1 , фото власника вказаного рахунку/картки, повних анкетних даних власника, утримувача картки, адрес та телефонів згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, дата народження, адреса реєстрації, фактичне місце проживання, адреса електронної пошти), за допомогою яких здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті та під час з`єднань з ДБО (дистанційне банківське обслуговування) банку за період часу з 01.09.2022 по 30.09.2022;

- розширеної виписки по руху коштів по всім наявним рахункам/карткам особи, на ім`я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_1 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 01.09.2022 по 30.09.2022;

- чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках/картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, та надати адреси їх розташувань в період часу з 01.09.2022 по 30.09.2022;

- відеоряд по проведених операціях обготівкування через банкомати по рахунку/картці № НОМЕР_1 при знятті коштів за період часу з 01.09.2022 по 30.09.2022

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1