08.09.2023
Справа №642/4787/23
Провадження № 1-кс/642/2738/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0001310 від 17.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати доступ до банківської таємниці.

В обгрунтування клопотання зазначено, що до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлені особи в період часу з 09.08.2023 до 14.08.2023, заволоділи грошовими коштами з банківського рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де відкрили новий рахунок без відома потерпілого, чим спричинили йому матеріальні збитки на загальну суму 8229 гривень. Після звернення потерпілого до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », йому було надано інформацію про відкриття банківського рахунку, та зарахування у розмірі 8219 грн.(пенсія), на зазначений рахунок 09.08.2023 року. Проте ці кошти були переведені на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

31.08.2023 року від оперуповноваженого СКП ВП № 2 ХРУП№ 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_5 , надійшов рапорт, де в ході проведення заходів оперативним шляхом було встановлено, що під час скоєння вищевказаного злочину з метою входу до онлайн кабінету та онлайн банкінгу шахраєм було використано мобільний телефон з МАС- адресою пристрою НОМЕР_1 , що являється унікальним ідентифікатором, та може сприяти встановленню кола потерпілих осіб та повному, всебічному досудовому розслідуванню.

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію з використанням технічних можливостей фінансових установ щодо встановлення, до яких банкінгів для входу було використано пристрій с МАС- адресою пристрою 648b6533d83423497de50f2c за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, що має доказове значення по справі, а в інший спосіб доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 в особі Харківського відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення у відділенні м. Харків/Харківської області, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення у відділенні м. Харків/Харківської області, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованому за адресою: АДРЕСА_6 з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_7 , у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » що розташований за адресою: АДРЕСА_8 в особі Харківського відділення, володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , з можливістю вилучення у відділенні АДРЕСА_12 , у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_10 з можливістю вилучення у відділенні м. Харків, у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що розташований за адресою: АДРЕСА_13 з можливістю вилучення у відділенні м. Харків, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_14 з можливістю вилучення у відділеннях м. Харкова, у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_15 з можливістю вилучення у віділеннях м. Харкова - щодо пристрою з МАС- адресою 648b6533d83423497de50f2c, а також надання повної інформації про такого клієнта із зазначенням точних дат та часу фактів руху грошових коштів, зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку з зазначенням ІР адрес входу до банкінгу, GPS розташування та МАС адрес з моменту 01.01.2022 до моменту дії ухвали.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо МАС- адреси пристрою НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », щодо встановлення яких було використано пристрій із зазначеною МАС адресою пристрою, та інформацію про такого клієнта та руху грошових коштів по таким рахункам з контрагентами, ір-адреси, та інформацію про зміну фінансових номерів, що має суттєве значення під час досудового розслідування.

Враховуючи, що кримінальні правопорушення вчинялись протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з`ясування обставин підготовки до їх вчинення, зазначену інформацію необхідно витребувати за період з 01.01.2022 до дати винесення ухвали за цим клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ без виклику володільця документів.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, можуть перебувати у володінні вказаних банківських установ. Вищезазначена інформація, до якої орган досудового розслідування просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню неможливо.

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0001310 від 17.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- щодо встановлення яких було використано пристрій із зазначеною МАС адресою пристрою 648b6533d83423497de50f2c, та інформацію про такого клієнта та руху грошових коштів по таким рахункам з контрагентами, GPS координат, та інших МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, якщо так то який саме.

- за технічною можливістю надати аудіозапис розмови, що надходив з МАС адресою пристрою 648b6533d83423497de50f2c.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у їх копії в електронному та паперовому вигляді що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 в особі Харківського відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- щодо встановлення яких було використано пристрій із зазначеною МАС адресою пристрою 648b6533d83423497de50f2c, та інформацію про такого клієнта та руху грошових коштів по таким рахункам з контрагентами, GPS координат, та інших МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, якщо так то який саме.

- за технічною можливістю надати аудіозапис розмови, що надходив з МАС адресою пристрою 648b6533d83423497de50f2c.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у їх копії в електронному та паперовому вигляді що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення у відділенні м. Харків/Харківської област, а саме:

- щодо встановлення яких було використано пристрій із зазначеною МАС адресою пристрою 648b6533d83423497de50f2c, та інформацію про такого клієнта та руху грошових коштів по таким рахункам з контрагентами, GPS координат, та інших МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, якщо так то який саме.

- за технічною можливістю надати аудіозапис розмови, що надходив з МАС адресою пристрою 648b6533d83423497de50f2c.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у їх копії в електронному та паперовому вигляді що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення у відділенні м. Харків/Харківської області а саме:

- щодо встановлення яких було використано пристрій із зазначеною МАС адресою пристрою 648b6533d83423497de50f2c, та інформацію про такого клієнта та руху грошових коштів по таким рахункам з контрагентами, GPS координат, та інших МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, якщо так то який саме.

- за технічною можливістю надати аудіозапис розмови, що надходив з МАС адресою пристрою 648b6533d83423497de50f2c.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у їх копії в електронному та паперовому вигляді що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованому за адресою: АДРЕСА_6 з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

- щодо встановлення яких було використано пристрій із зазначеною МАС адресою пристрою 648b6533d83423497de50f2c, та інформацію про такого клієнта та руху грошових коштів по таким рахункам з контрагентами, GPS координат, та інших МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, якщо так то який саме.

- за технічною можливістю надати аудіозапис розмови, що надходив з МАС адресою пристрою 648b6533d83423497de50f2c.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у їх копії в електронному та паперовому вигляді що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » що розташований за адресою: АДРЕСА_8 в особі Харківського відділення, а саме:

- щодо встановлення яких було використано пристрій із зазначеною МАС адресою пристрою 648b6533d83423497de50f2c, та інформацію про такого клієнта та руху грошових коштів по таким рахункам з контрагентами, GPS координат, та інших МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, якщо так то який саме.

- за технічною можливістю надати аудіозапис розмови, що надходив з МАС адресою пристрою 648b6533d83423497de50f2c.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у їх копії в електронному та паперовому вигляді що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , а саме:

- щодо встановлення яких було використано пристрій із зазначеною МАС адресою пристрою 648b6533d83423497de50f2c, та інформацію про такого клієнта та руху грошових коштів по таким рахункам з контрагентами, GPS координат, та інших МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, якщо так то який саме.

- за технічною можливістю надати аудіозапис розмови, що надходив з МАС адресою пристрою 648b6533d83423497de50f2c.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у їх копії в електронному та паперовому вигляді що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , а саме:

- щодо встановлення яких було використано пристрій із зазначеною МАС адресою пристрою 648b6533d83423497de50f2c, та інформацію про такого клієнта та руху грошових коштів по таким рахункам з контрагентами, GPS координат, та інших МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, якщо так то який саме.

- за технічною можливістю надати аудіозапис розмови, що надходив з МАС адресою пристрою 648b6533d83423497de50f2c.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у їх копії в електронному та паперовому вигляді що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , з можливістю вилучення у відділенні АДРЕСА_12 , а саме:

- щодо встановлення яких було використано пристрій із зазначеною МАС адресою пристрою 648b6533d83423497de50f2c, та інформацію про такого клієнта та руху грошових коштів по таким рахункам з контрагентами, GPS координат, та інших МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, якщо так то який саме.

- за технічною можливістю надати аудіозапис розмови, що надходив з МАС адресою пристрою 648b6533d83423497de50f2c.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у їх копії в електронному та паперовому вигляді що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_10 з можливістю вилучення у відділенні м. Харків, а саме:

- щодо встановлення яких було використано пристрій із зазначеною МАС адресою пристрою 648b6533d83423497de50f2c, та інформацію про такого клієнта та руху грошових коштів по таким рахункам з контрагентами, GPS координат, та інших МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, якщо так то який саме.

- за технічною можливістю надати аудіозапис розмови, що надходив з МАС адресою пристрою 648b6533d83423497de50f2c.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у їх копії в електронному та паперовому вигляді що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що розташований за адресою: АДРЕСА_13 з можливістю вилучення у відділенні м. Харків, а саме:

- щодо встановлення яких було використано пристрій із зазначеною МАС адресою пристрою 648b6533d83423497de50f2c, та інформацію про такого клієнта та руху грошових коштів по таким рахункам з контрагентами, GPS координат, та інших МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

- за технічною можливістю надати аудіозапис розмови, що надходив з МАС адресою пристрою 648b6533d83423497de50f2c.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, якщо так то який саме.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у їх копії в електронному та паперовому вигляді що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що розташований за адресою: АДРЕСА_14 з можливістю вилучення у відділенні м. Харків, а саме:

- щодо встановлення яких було використано пристрій із зазначеною МАС адресою пристрою 648b6533d83423497de50f2c, та інформацію про такого клієнта та руху грошових коштів по таким рахункам з контрагентами, GPS координат, та інших МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, якщо так то який саме.

- за технічною можливістю надати аудіозапис розмови, що надходив з МАС адресою пристрою 648b6533d83423497de50f2c.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у їх копії в електронному та паперовому вигляді що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що розташований за адресою: АДРЕСА_15 з можливістю вилучення у відділенні м. Харків, а саме:

- щодо встановлення яких було використано пристрій із зазначеною МАС адресою пристрою 648b6533d83423497de50f2c, та інформацію про такого клієнта та руху грошових коштів по таким рахункам з контрагентами, GPS координат, та інших МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, якщо так то який саме.

- за технічною можливістю надати аудіозапис розмови, що надходив з МАС адресою пристрою 648b6533d83423497de50f2c.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя