Справа № 635/3497/23
Провадження № 1-кс/635/557/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2023 року смт.Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в смт.Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000958 від 15.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Харківського районного суду Харківської області суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000958 від 15.05.2023 року, про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилученням за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених ксерокопій наступних документів та отримання копії зазначеної інформації в електронному вигляді, а саме: інформації відносно персональних даних особи на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації особи, підстави для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з вищевказаної картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер стеження терміналів/банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської карти, а також ІP адресу з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період з 12.05.2023 по теперішній час.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000958 від 15.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 13.05.2023 від невстановленої особи за адресою: АДРЕСА_3 , на телефон заявниці ОСОБА_5 к.т. НОМЕР_3 надійшло смс з приводу того, що наявний поганий зв`язок. Після чого з к.т. НОМЕР_4 зателефонувала невідома жінка, представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросила ввести код на своєму телефоні. В ранці 14.05.2023, на електронній пошті заявниця виявила повідомлення про те, що з її аккаунту було здійснено вхід та зміна пароля, а також повідомлення з приводу отримання кредитів в «Швидкогроші» 6000 грн., та «Майстеркредит» 1000 грн. Заявниця ОСОБА_5 повідомляє, що кредити не оформлювала та нічого не знає про них, зазначеними діями їй спричинено матеріальний збиток на суму 7000 грн.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка надала покази, що 13.05.2023 року о 18.50 на її мобільний телефон НОМЕР_3 , надійшов дзвінок з раніше невідомого номеру НОМЕР_4 , вона підняла слухалку і з нею почала спілкуватись особа жіночим голосом, яка представилась співробітницею компанії «київстар» і повідомила, що в зв`язку з бойовими діями має місце порушення зв`язку в їх компанії і запропонувала для покращення зв`язку набрати комбінацію цифр на телефоні яка починалась з «*», а решту вона не пам`ятає. На пропозицію ОСОБА_5 погодилась і завершивши розмову набрала на телефоні дану комбінацію. Через деякий час їй зателефонували знову, на що вона повідомила, що цифри ввела, після чого їй сказали щоб вона перезавантажила телефон, що вона і зробила. Надалі ОСОБА_5 займалась своїми справами. 14.05.2023 приблизно о 10.00 на своєму телефоні вона побачила вхідне повідомлення на імейл « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що її аккаунт гугл відновлений та на аккаунті змінено пароль. Також їй на імейл надійшло повідомлення від фінансових компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що на її ім`я було оформлено онлайн кредити. В « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 6000 грн., та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 1000 грн. Ці кредити ОСОБА_5 не оформлювала та нічого про них не знає. Крім того, в той же день їй зателефонувала колишня начальниця Індіра та повідомила, що з мессенжеру ОСОБА_5 у «Вайбер» їй надійшло повідомлення, в якому вона нібито прохає позичити гроші в сумі 2500 грн. Після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що її телефоном скористалися шахраї і вона звернулась до поліції. Також 12.05.2023 о 21.07 на її телефон надійшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з кодом. 15.05.2023 вона зателефонувала в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на гарячу лінію, щоб дізнатися, що це за код, де їй повідомили, що 12.05.2023 з її номеру було здійснено вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та в цей же день було зарахування гроші в розімірі 1 грн. на її рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер якого вона не пам`ятає. 13.05.2023 було зарахування в розмірі 1000 грн., також в 22.42 в той же день було здійснено покупку товарів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м.Кривий Ріг. Після чого з її рахунку було здійснено переказ на карту іншого банку в розмірі 56 грн., а решта коштів були зняті з банкомату іншого банку.

Так, через інформаційний веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_9 було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 була видана АТ ІНФОРМАЦІЯ_1

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку, адреса реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку відкриту на цю особу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер стеження терміналів/банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, виникає необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Таким чином, сприяти розкриттю даного кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників та свідків злочину, а також доказовому значенню по справі має наявність документів, які перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-повних даних власника карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема : П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки;

- відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період з 12.05.2023 по теперішній час на паперовому носії;

- інформації з камер відеоспостереження терміналу/банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де була здійснена операція по зняттю грошей з картки № НОМЕР_2 з 12.05.2023 по теперішній час.

З урахуванням викладеного, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, а також враховуючи, що витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом одержати зазначені документи не можливо у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не прибув, надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв про відкладення судового розгляду не подавав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація про рух грошових коштів на банківському рахунку та інформація, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку, до якого необхідно здійснити тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000958 від 15.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління № 2 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , -

тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилученням належним чином завірених ксерокопій наступних документів та отримання копії зазначеної інформації в електронному вигляді за адресою відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації особи, підстави для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з вищевказаної картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер стеження терміналів/банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської карти, а також ІP адресу з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період з 12.05.2023 по 30 травня 2023 року.

Зобов`язати відповідальних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1