Справа № 204/5927/23
Провадження № 1-кс/204/1485/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

4 травня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000010 від 14 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24 квітня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000010 від 14 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим управлінням ГУ НП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР, стали матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінального правопорушення. Встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для власних потреб, всупереч інтересам діяльності, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам, уклали договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на поставку останнім кам`яного вугілля ДГ 13-100 у кількості 2000 тон на загальну суму 16,78 млн. грн. Так, 12.10.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошено тендер на закупівлю вугілля ДГ 13-100 в кількості 2000 тон, на загальну суму 16,80 млн. грн. У технічній специфікації до договору (додаток №3) зазначаються якісні і технічні вимоги до вугілля, а саме: вугілля - ДГ (ДГКОМ 13-100); зольність небільше ніж 25%; вологість небільше 14%; нижча теплота згорання (ккал/кг) не менша 5500; сірка до 3%; летучість 35-44. Строк поставки вугілля до 31.12.2022. У подальшому, між переможцем закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 07.11.2022 укладено договір щодо закупівлі кам`яного вугілля марки ДГ 13-100 у загальній кількості 2000 тон на загальну суму 16,80 млн.грн. Так, відповідно до п.5.1 вищезазначеного договору, зазначено, що якість поставленого на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вугілля, повинна відповідати вимогам стандартів, зокрема: зольність не більше 25%; вологість не більше 14%. Разом з тим, відповідно до п.3.3 ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам`яне та антрацит для побутових потреб» зазначено, що за якісними, технологічними та фізико-механічними показниками вугілля повинно відповідати відповідним вимогам для вугілля марки ДГ фракції 13-100: зольність не більше 14%; волога не більше 14%; нижча теплота згорання не менше 5500 ккал/кг. Тобто, за умовами договору поставки вугілля №145 від 07.11.2022, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлені показники вугілля, які цілком не відповідають ДСТУ 7146:2010. Крім того, відповідно до інформації ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №17/13 від 15.02.2023, заявлена у договорі №145 від 07.11.2022, зольність 25% - не відповідає нормативам, вказаних в ДСТУ 7146:2010, та є порушенням вказаного стандарту, оскільки вища межа зольності вказаного вугілля встановлена на рівні 14%. Крім того, згідно зазначеного вище листа, при зольності 25% і волозі 14%, як зазначено у договорі поставки вугілля №145 від 07.11.2022, - неможливо досягти нижчої величини теплоти згорання в 5500 ккал/кг. При вказаних показниках нижча теплота згорання складе 4812 ккал/кг. Так, відповідно до звіту про виконання договору про закупівлю UA-2022-10-12-011483 від 04.01.2023 договір поставки вугілля №145 від 07.11.2022 виконано у повному обсязі, а отже поставлене вугілля від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має знаходитися у замовника, тобто на відповідному майданчику КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, у ході проведення досудового розслідування, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит у порядку ст.93 КПК України, щодо витребування документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які підтверджують факт взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На теперішній час відповідь підприємства не отримано. З метою повного, усестороннього та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документи фінансово-господарської діяльності підприємства, які підтверджують факт поставки/придбання вугілля марки ДГ фракції 13-100 (договори купівлі-продажу, поставки, додаткові угоди та специфікації до нього, книги обліку придбання і продажу вугілля, дозволи на видобування вугілля, довіреності, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, товарно-транспортні накладні на автомобілі, які здійснювали доставку/перевезення вугілля, рахунки-фактури, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листування, платіжні доручення, банківські виписки), яке у подальшому було поставлено на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які підтверджують продаж/поставку на адресу підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вугілля марки ДГ фракції 13-100 у кількості 2000 тон, а саме: договір поставки вугілля №145 від 07.11.2022, додаткові угоди та специфікації до нього, книги обліку придбання і продажу вугілля, довіреності, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, товарно-транспортні накладні на автомобілі, які здійснювали доставку вугілля, рахунки-фактури, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листування, платіжні доручення, банківські виписки, документи з вагової перевірки кількості вугілля, тендерна документація вибору постачальника; інформацію про водіїв (ідентифікуючи дані, контактні телефони, договори, контракти тощо), транспортні засоби (марка транспортного засобу, копії свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, копії договорів), на яких здійснювалося перевезення вугілля марки ДГ фракції 13-100 у кількості 2000 тон на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період листопад-грудень 2022; тендерна документація, яка відповідно до вимог ЗУ «Про публічні закупівлі», підтверджує право продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вугілля марки ДГ фракції 13-100 у кількості 2000 тон, на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи, що підтверджують право користування та відвантаження вугілля марки ДГ фракції 13-100, затвердженні у ІНФОРМАЦІЯ_5 або розроблені ТК-92. Вказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню. Необхідність вилучення саме зазначених документів обумовлена тим, що під час досудового розслідування необхідно призначити проведення судово-почеркознавчої, судово-економічної експертиз, і для проведення зазначених експертиз необхідні саме документи зазначені в клопотанні тобто об`єктами дослідження судових експертиз повинні бути саме документи, які планується вилучити. Зазначені документи мають бути долучені до матеріалів кримінального провадження саме в оригіналах, оскільки містять підписи службових осіб підприємства та інших осіб, які мають бути об`єктами для проведення почеркознавчої експертизи. Відповідно до пункту 1.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Пунктом 1.3 зазначених вище рекомендацій для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен (на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Зазначені документи та речі самостійно та в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення всіх обставин вище зазначеного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. Вказані вище документи складають таємницю, охоронювану діючим законодавством України. Отримання таких документів (інформації) можливе лише за рішенням суду в порядку, передбаченому главою 15 КПК України. Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отримати ці відомості інакше, ніж шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, неможливо. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Таким чином, проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для швидкого та повного проведення досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб, які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення (злочину), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Покровським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 14 березня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Судом встановлено, що у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим також доведено, що інформація, яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000010 від 14 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів фінансово-господарської діяльності підприємства, які підтверджують факт поставки/придбання вугілля марки ДГ фракції 13-100 (договори купівлі-продажу, поставки, додаткові угоди та специфікації до нього, книги обліку придбання і продажу вугілля, дозволи на видобування вугілля, довіреності, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, товарно-транспортні накладні на автомобілі, які здійснювали доставку/перевезення вугілля, рахунки-фактури, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листування, платіжні доручення, банківські виписки), яке у подальшому було поставлено на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які підтверджують продаж/поставку на адресу підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вугілля марки ДГ фракції 13-100 у кількості 2000 тон, а саме: договір поставки вугілля №145 від 07.11.2022, додаткові угоди та специфікації до нього, книги обліку придбання і продажу вугілля, довіреності, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, товарно-транспортні накладні на автомобілі, які здійснювали доставку вугілля, рахунки-фактури, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листування, платіжні доручення, банківські виписки, документи з вагової перевірки кількості вугілля, тендерна документація вибору постачальника;

- інформації про водіїв (ідентифікуючи дані, контактні телефони, договори, контракти тощо), транспортні засоби (марка транспортного засобу, копії свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, копії договорів), на яких здійснювалося перевезення вугілля марки ДГ фракції 13-100 у кількості 2000 тон на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період листопад-грудень 2022;

- тендерної документації, яка відповідно до вимог ЗУ «Про публічні закупівлі», підтверджує право продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вугілля марки ДГ фракції 13-100 у кількості 2000 тон, на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- докуменів, що підтверджують право користування та відвантаження вугілля марки ДГ фракції 13-100, затвердженні у ІНФОРМАЦІЯ_5 або розроблені ТК-92;

- документів щодо проведення досліджень (протоколи, акти, листи щодо проведення, записки тощо) поставленого вугілля КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » марки ДГ фракції 13-100.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1