Справа № 752/7366/23
Провадження № 1-кс/752/3002/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 квітня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках запиту компетентних органів компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2008-3.Ds.20.2020, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) документів щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: повних персональних даних, разом з адресами проживання осіб, які у період з 1 грудня 2018 року по 31 серпня 2020 року були власниками зазначених номерів мобільних телефонів.

Слідчий надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначає, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що до слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшов запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 та ін.

Згідно з матеріалами запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща установлено, що Регіональна прокуратура у м. Жешув, веде нагляд над слідством у справі №2008-3.Ds.20.2020 щодо посвідчення неправдивої інформації у документах, виданих уповноваженими особами, які діяли від імені Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з місцезнаходженням у м. Жешув, у період з 1 січня 2019 року по 31 серпня 2020 року у м. Жешув, Підкарпатського воєводства з метою отримання неправомірної майнової вигоди.

Зокрема, у ході проведеної перевірки було поставлено під сумнів продаж товарів в Україну, який провадився, як у процедурі експорту так, і в процедурі ТАХ-FRЕЕ. У зв`язку з сумнівами щодо правильності і достовірності проведених транзакцій, від органів митної адміністрації держав Європейського Союзу: Фінляндії, Литви, Латвії, Бельгії, Німеччини та Угорщини одержано матеріал, який вказує на неточності завершеної процедури вивезення товарів для митного декларування, виставлених суб`єктом Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з місцезнаходженням у Жешуві.

Також, з клопотання вбачається, що сумніви викликає хід та спосіб документування транзакцій у системі повернення податку подорожуючим у зв`язку з транзакціями, задокументованими як ТАХ-FRЕЕ, які було видано у значних відрізках часу між видачею фіскального чеку й виставленням документа ТАХ-FRЕЕ та вивезенням товарів з території Угорщини. Як зазначила угорська податкова адміністрація, дані документів ТАХ-FRЕЕ надіслані разом з клопотаннями, не були виявлені в інформаційній системі реєстрації повернення ПДВ для подорожуючих,у зв`язку з чим митні органи Угорщини не підтвердили оригінальності документів ТАХ-FRЕЕ та вивезення товарів за межі митної зони Європейського Союзу.

Як виникає зі зроблених встановлень, сума ймовірного доведення Державної казни до втрати податку на додану вартість у зв`язку з застосуванням до транзакцій пільгової ставки 0 % ПДВ становить не меншеніж 2.337.375,00 польських злотих, а сума, зазначена у деклараціях ПДВ - 7 як сума повернення надлишку податку нарахованого над належним на банківських рахунках платника податків становить щонайменше 5.640.886,00 польських злотих.

Необхідність перевірки доказів, зібраних у справі, вимагає встановлення осіб та суб`єктів господарювання, щодо яких ведеться це провадження.

Враховуючи обставини даної справи компетентні органи Республіки Польща звернулись з проханням про надання міжнародної правової допомоги шляхом отримання від операторів мобільного зв`язку на території України повних персональних даних, разом з адресами проживання осіб, які у період з 1 грудня 2018 року по 31 серпня 2020 року були власниками зазначених нижче номерів мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Вказана інформація має важливе значення для викриття винних осіб, підтвердження факту скоєння ними злочину та встановлення їх теперішнього місця перебування.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 38, 131, 132, 159-166, 562 КПК України, -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) належним чином завірених копій документів щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: повних персональних даних, разом з адресами проживання осіб, які у період з 1 грудня 2018 року по 31 серпня 2020 року були власниками зазначених номерів мобільних телефонів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1