Справа № 589/1944/23
Провадження № 1-кс/589/861/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поштова адреса АДРЕСА_2 ), Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , поштова адреса АДРЕСА_3 ), Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 поштова адреса АДРЕСА_4 ).

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунковому рахунку, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000411, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за попередньою змовою групою осіб, 04.04.2023, маючи придбаний акаунт з давнім терміном реєстрації та високим рейтингом продажу товару на сайті "ОЛХ" зареєстрував сторінку користувача на ім`я " ОСОБА_6 " та виклав онлайн-оголошення щодо продажу батуту, якого у останнього не існує, з метою заволодіння незаконним шляхом грошових коштів. Після чого, ОСОБА_7 , з метою придбати дитячий батут, домовився з ОСОБА_8 сторінка якого на сайті ОЛХ підписана як Єгор в даній мережі, про купівлю дитячого батуту попередньо за предоплату 1000 грн. Після чого, ОСОБА_7 , розраховуючи на оформлення посилки на Новій Пошті дитячого батуту ОСОБА_8 перерарахував зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 , яку вказав Єгор та номер якої попередньо, діючи узгоджено із ОСОБА_8 надала останньому невстановлена особа, яка має доступ до рахунку вказаної картки, грошові кошти на суму 1000 грн., в результаті чого, ОСОБА_8 більше не вийшов на зв`язок тадіючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на загальну суму 1000 грн.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , 02.04.2023, маючи придбаний акаунт 19:20 год., ОСОБА_9 , переглядаючи оголошення на сайті "ОLX" з метою придбати дитячий батут, домовився з чоловіком, аккаунт якого підписаний як « ОСОБА_10 » в даній мережі, про купівлю дитячого батуту попередньо за оплату 2400 грн. Після чого, ОСОБА_9 , розраховуючи на оформлення посилки на Новій Пошті дитячого батуту, перерахував зі своєї банківської картки банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , на банківську картку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 2400 грн., яку вказав у листуванні в «Телеграмм» чоловік, аккаунт якого підписаний як « ОСОБА_11 », в результаті чого, останній більше не вийшов на зв`язок та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами., спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 2400 грн.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2023 15:00 год., ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , маючи придбаний акаунт з давнім терміном реєстрації та високим рейтингом продажу товару, зареєстрував у ньому користувача на ім`я " ОСОБА_10 " та створив оголошення про продаж батуту, якого у останнього не існує з метою незаконного заволодіння грошових коштів. Після чого, 02.04.2023 ОСОБА_12 , переглядаючи оголошення на платформі онлайн-оголошень «ОLX" з метою придбати дитячий батут, домовилась із ОСОБА_8 , аккаунт якого підписаний як « ОСОБА_10 » в даній мережі, про купівлю батуту попередньо за оплату 2400 грн. Після чого, ОСОБА_12 розраховуючи на оформлення посилки на Новій Пошті дитячого батуту ОСОБА_8 ,перерахувала зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_8 , на банківську картку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 2400 грн. яку вказав ОСОБА_8 та яку, попередньо надала невстановлена особа, діючи узгоджено із ОСОБА_8 , в результаті чого, останній більше не вийшов на зв`язок та діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб із невстановленою особою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 , спричинивши останній матеріальну шкоду на загальну суму 2400 грн

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за попередньою змовою групою осіб, 20.04.2023 о 13:03 год. маючи придбаний акаунт з давнім терміном реєстрації та високим рейтингом продажу товару на сайті "ОЛХ", зареєстрував сторінку користувача на ім`я " ОСОБА_13 ", та виклав онлайн-оголошення щодо продажу газової плити Gorenje 60х60 з електрогрилем, якої у останнього не існує з метою незаконного заволодіння грошових коштів. Після чого, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , переглядаючи оголошення на платформі онлайн-оголошень "ОLX" з метою придбати газову плиту, домовився із ОСОБА_8 , аккаунт якого підписаний як « ОСОБА_13 » в даній мережі, про купівлю газової плити Gorenje 60х60 з електрогрилем, попередньо за оплату 3000 грн. Після чого, ОСОБА_14 , розраховуючи на оформлення посилки на Новій Пошті газової плити, перерахував грошові кошти на суму 3000 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 на банківську картку № НОМЕР_10 КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яку вказав у листуванні ОСОБА_8 та номер якої попередньо надала ОСОБА_8 невстановлена особа, діючи узгоджено з останнім, в результаті чого, ОСОБА_8 більше не вийшов на зв`язок та діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами., спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 3000 грн.

час продовжує вчиняти однорідні вищевказані злочини.

24.04.2023 в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_11 строком дії до 09/29, якою останній користується у своїй злочинній діяльності для отримання грошових коштів від потерпілих.

В подальшому, отримано та здійснено тимчасовий доступ до

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо руху коштів вищевказаної банківської картки.

В ході проведення аналізу тимчасового доступу встановлено,

що ОСОБА_8 у своїй злочинній діяльності використовує інші банківські картки, відкриті в різних банках, а саме: № НОМЕР_12 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_13 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на рахунки яких останній здійснює перекази грошових коштів, здобутих попередньо злочинним шляхом.

На вищевказаних банківських рахунках можуть акумулюватися грошові кошти у великих розмірах, які отриманні злочинним шляхом в результаті проведення незаконних операцій для вчинення шахрайських дій

ОСОБА_8 .

На вищевказаних банківських рахунках на даний час можуть знаходитися кошти, які відповідно до вимог п.4 ч.2 ст.167 КК України отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення та на, які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по платіжним банківським карткам № НОМЕР_12 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_13 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,

а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію щодо руху коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_12 , відкритої

в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_13 , відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

(код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_14 », № НОМЕР_15 , відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , відкритих Акціонерному товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих.

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по платіжним вищевказаним банківськім карткам, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ( АДРЕСА_6 ), в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поштова адреса АДРЕСА_2 ), в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , поштова адреса АДРЕСА_3 ), в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 поштова адреса АДРЕСА_7 ).

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000411 слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому

СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо руху коштів по рахункам банківських карток та перебувають у володінні Акціонерному товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 за адресою: АДРЕСА_6 банківських карток № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , банківської картки № НОМЕР_12 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поштова адреса АДРЕСА_2 ),

щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_13 , що перебуває

у володінні в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , поштова адреса АДРЕСА_3 ), щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_14 », № НОМЕР_15 , що перебувають у володінні в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 поштова адреса АДРЕСА_4 ) з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів за період часу з моменту відкриття рахунків вказаних карток по дату постановлення ухвали, а саме відомості щодо:

- інформації щодо руху коштів по вищевказаним картковим рахункам, за період часу з початку відкриття до закінчення строку терміну вказаних банківських карток з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

- виписок про рух грошових коштів по вищевказаних банківських платіжних картках, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по рахунках вказаних банківських карток; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок по банківських платіжних карток;

- відео та фото- файли з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карток;

-детальну технічну інформацію щодо користування рахунків вищевказаних банківських платіжних карток віддаленого керування банківськими рахунками за вказаний період часу по дату постановлення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до рахунку банківської платіжних карток віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу по дату постановлення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

-матеріали кредитної справи, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку щодо відкриття та використання банківських рахунків.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 26.08.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1