СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4442/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001411 від 14.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ :

01.08.2023 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001411, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2023 невстановлена особа, заволодівши шляхом обману, персональними даними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила оформлення фінансового зобов`язання в установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 3600 грн.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 10.07.2023 його знайомий ОСОБА_5 запропонував заробити кошти шляхом здійснення торгівлі на крипто біржі та з цією метою він надав дані особи « ОСОБА_6 » з аккаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер телефону не висвітлюється) в мобільному додатку «Telegram», який нібито займається продажем кріптовалюти. Як пояснив ОСОБА_7 , зазначену особу з аккаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », йому порадив його знайомий на ім?я ОСОБА_8 . Особу з аккаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ні ОСОБА_4 , ні ОСОБА_5 ніколи не бачили та достеменно не знають кому належить зазначений аккаунт. В подальшому « ОСОБА_6 » з аккаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслав ОСОБА_4 фотокопію паспорту громаднина України на ім`я « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_1 , та повідомив, що то є його документ. Так, 10.07.2023 ОСОБА_4 написав повідомлення в мобільному додатку «Telegram» особі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з аккаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер телефону не висвітлюється) з проханням розповісти про спосіб заробітку шляхом здійснення торгівлі криптовалютою, на що отримав відповідь про необхідність надання йому доступу до власного аккаунту в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », копії паспорта громадянина України останнього та попросив надіслати йому фотографію із триманням паспорта в руці. Зазначені дані і фотографії ОСОБА_4 надійслав за допомогою мобільного додатку «Telegram» особі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з аккаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер телефону не висвітлюється). В той же день 10.07.2023 о 12:53, на його картковий рахунок № НОМЕР_2 надійшли кошти в сумі 1000 грн. та особа « ОСОБА_6 » з аккаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом повідомлення в мобільному додатку «Telegram», написав, що це його заробіток за надання йому персональних даних, за допомогою яких він здійснює торгівлю на криптобіржі. В подальшому, 12.07.2023 о 00 год. 34 хв. на картковий рахунок № НОМЕР_2 надійшли кошти в сумі 3600 грн., які ОСОБА_4 , за домовленістю з особою « ОСОБА_6 » з аккаунтом « ОСОБА_10 », перерахував на рахунок: НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_11 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Як пояснив « ОСОБА_6 » з аккаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначений переказ потрібен для купівлі-продажу криптовалюти, за що ОСОБА_4 в подальшому мав отримати грошову винагороду.

В подальшому, 12.07.2023 ОСОБА_4 неодноразово звертався до « ОСОБА_6 » з аккаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в мобільному додатку «Telegram», з проханням надати інформацію про винагороду, проте останній нічого не відповідав, а потім заблокував ОСОБА_4 в зазначеному мобільному додатку. Також, 12.07.2023 ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку «Telegram», чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Офіційний бот Українського бюро кредитних історій), дізнався, що невідома особа оформила кредит на ім`я ОСОБА_4 в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та отримала кошти.

Після того ОСОБА_4 зрозумів, що невідома раніше особа, шляхом обману та зловживання довірою оформила кредит на ім?я останнього в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підтвердження даного факту ОСОБА_4 надав виписку-роздруківку із «Кредитна історія УБКІ» (Офіційний бот Українського бюро кредитних історій), де було зазначено оформлення кредитного зобов`язання на ім`я ОСОБА_4 від 12.07.2023.

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, руху грошових коштів, які стали предметом посягання у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , який зареєстрований в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить невстановленій особі з 12.07.2023 по 13.07.2023 - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

На підставі наведеного дізнавач просив клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністі, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160, 163-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001411 від 14.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно рахунку НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках НОМЕР_3 в період часу з 12.07.2023 по 13.07.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: - повних відомостей щодо номерів банківських карток чи рахунків, з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на рахунок НОМЕР_3 , а також відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані банківські картки чи рахунки;

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер рахунку якого НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- повних відомостей щодо номерів банківських карток чи рахунків отримувачів коштів, що були переказані з рахунку НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо осіб платників, які здійснювали переказ грошових коштів на рахунок НОМЕР_3 , за допомогою платіжних терміналів;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з рахунку НОМЕР_3 отримувалися готівкою в період часу з 12.07.2023 по 13.07.2023.

2) розкрити банківську таємницю стосовно рахунку НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить рахунок НОМЕР_3 , отримувалися готівкою в період часу з 12.07.2023 по 13.07.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому рахунок НОМЕР_3 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до рахунку НОМЕР_3 в період часу з 12.07.2023 по 13.07.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1