печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000510 від 13.06.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні заволодіння коштами Міноборони України призначеними на закупівлю товарів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 16 967 842,00 грн., тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, стосовно колишнього заступника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК, ч. 2, 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлюється наступні обставини, зокрема чи підтверджується документально факт отримання ОСОБА_6 доходу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну 35 614 800 грн. у період часу з 2012 по 2022 роки; факт здійснення ОСОБА_6 фінансово-господарської діяльності як ФОП в цей період часу, у тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , з ОСОБА_5 ; встановлюється чи виробляла/купувала ФОП ОСОБА_6 такий товар як «склад обробки пар тертя», що він і себе представляє, що означають такі категорії цього товару, як «вид Р», «Д», «М» та «СУПЕР+», як він використовується, чи потрібно які-небудь дозвільні документи щодо виробництва, використання та продажу такої продукції, чи мала ОСОБА_6 приміщення для його виробництва та/бо складські приміщення для зберігання; встановлюється як у подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувало такий товар, а саме «склад обробки пар тертя», звідки отримувало кошти, на розрахунки з ФОП ОСОБА_6 та інше; перевіряється інформація, чи не містять фінансово-господарські взаємовідносини між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ознак відображення в них недостовірної інформації, тобто фактично реалізацію товару, джерело походження якого не встановлено (по ланцюгу учасників схеми не встановлено, ким і коли вироблялась товари) або фактичної відсутності такої реалізації, а наслідком було лише документальне оформлення операцій, встановлюється, чи дійсно ОСОБА_6 надавала ОСОБА_5 кошти в позику, чи дійсно укладала з останнім договори позики від 18.01.2022, чи дійсно посвідчувала у нотаріуса ОСОБА_9 заяву щодо укладання з ОСОБА_5 договорів позики.

З метою встановлення зазначених обставин кримінального провадження у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_12 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , та мобільні термінали з ІМЕІ: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_31 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000510, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000510 від 13.06.2022 ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , слідчим, яких включено до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000510 тимчасовий доступ до документів (інформації) в електронному та друкованому вигляді, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку:

1. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про абонентські номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_12 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , та мобільні термінали з ІМЕІ: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_31 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , зокрема:

- документальних матеріалів та переносних носіїв інформації про форму обслуговування, власника вказаних абонентських номерів та мобільних терміналів, а саме: замовлень на послуги стільникового мобільного зв`язку стандартів ІНФОРМАЦІЯ_7 , угод про надання вказаних послуг, замовлень до угод, додаткових угод, завірених копій документів абонента (замовника послуг), договорів, контрактів, додаткових угод, заяв, довідок та інших документів щодо надання телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користувачу вказаних абонентських номерів, мобільних терміналів;

- документальних матеріалів та переносних носіїв інформації про дату, час і тривалість вхідних та вихідних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, а також адресу місця перебування вказаних абонентських номерів та зазначених мобільних терміналів, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів, номерів абонента (унікальний ідентифікатор SIM-карток (ІМSI), з указанням нульових з`єднань за період з 01.01.2020 по 27.06.2023, з наданням інформації в електронному вигляді в форматі txt файлів розділеними між колонками табуляцією, в наступній послідовності: тип з`єднання, дата, час дзвінка, тривалість дзвінка, абонент А, абонент Б, ІМЕІ абонента А, ІМЕІ абонента Б, азимут, адреса базової станції;

2. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про абонентські номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_12 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , та мобільні термінали з ІМЕІ: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_31 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , зокрема:

- документальних матеріалів та переносних носіїв інформації про форму обслуговування, власника вказаних абонентських номерів та мобільних терміналів, а саме: замовлень на послуги стільникового мобільного зв`язку стандартів GSM, угод про надання вказаних послуг, замовлень до угод, додаткових угод, завірених копій документів абонента (замовника послуг), договорів, контрактів, додаткових угод, заяв, довідок та інших документів щодо надання телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » користувачу вказаних абонентських номерів, мобільних терміналів;

- документальних матеріалів та переносних носіїв інформації про дату, час і тривалість вхідних та вихідних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, а також адресу місця перебування вказаних абонентських номерів та зазначених мобільних терміналів, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів, номерів абонента (унікальний ідентифікатор SIM-карток (ІМSI), з указанням нульових з`єднань за період з 01.01.2020 по 27.06.2023, з наданням інформації в електронному вигляді в форматі txt файлів розділеними між колонками табуляцією, в наступній послідовності: тип з`єднання, дата, час дзвінка, тривалість дзвінка, абонент А, абонент Б, ІМЕІ абонента А, ІМЕІ абонента Б, азимут, адреса базової станції;

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації про абонентські номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_12 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , та мобільні термінали з ІМЕІ: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_31 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , зокрема:

- документальних матеріалів та переносних носіїв інформації про форму обслуговування, власника вказаних абонентських номерів та мобільних терміналів, а саме: замовлень на послуги стільникового мобільного зв`язку стандартів GSM, угод про надання вказаних послуг, замовлень до угод, додаткових угод, завірених копій документів абонента (замовника послуг), договорів, контрактів, додаткових угод, заяв, довідок та інших документів щодо надання телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » користувачу вказаних абонентських номерів, мобільних терміналів;

- документальних матеріалів та переносних носіїв інформації про дату, час і тривалість вхідних та вихідних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, а також адресу місця перебування вказаних абонентських номерів та зазначених мобільних терміналів, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів, номерів абонента (унікальний ідентифікатор SIM-карток (ІМSI), з указанням нульових з`єднань за період з 01.01.2020 по 27.06.2023, з наданням інформації в електронному вигляді в форматі txt файлів розділеними між колонками табуляцією, в наступній послідовності: тип з`єднання, дата, час дзвінка, тривалість дзвінка, абонент А, абонент Б, ІМЕІ абонента А, ІМЕІ абонента Б, азимут, адреса базової станції.

Визначити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, тобто до 26.08.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24394/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1