Справа № 671/1743/23
Провадження № 1-кс/671/420/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 серпня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачасектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що13.07.2023 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 1964 р.н. про те, що 26.06.2023 під час перегляду соціальної мережі «Facebook» на сторінці оголошень останній самостійно виявив одне із оголошень про продаж бувшого у використанні мотоблока «Зубр», де у оголошенні було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Надалі 28.06.2023, 30.06.2023 невстановлена особа, яка у телефонній розмові із ОСОБА_4 представилась як ОСОБА_5 , з метою особистого збагачення, діючи умисно та керуючись корисливим мотивом на заволодіння майном, шляхом обману під приводом продажу бувшого у використанні мотоблока «Зубр» незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 8490,00 грн., які останній 28.06.2023 та 30.06.2023 двома платежами по 4245,00 грн. перерахував через касу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за придбання мотоблока. Після чого, 02.07.2023 невідома особа, яка у листуванні у мережі «Вайбер» із номера НОМЕР_3 представилась як кур`єр, під приводом доставки мотоблока ОСОБА_4 , з метою особистого збагачення, діючи умисно та керуючись корисливим мотивом на заволодіння майном, шляхом обману, незаконного заволоділа грошовими котами ОСОБА_4 , в сумі 4850,00 грн та 907,00 грн (всього 5757,00 грн), які останній перерахував спочатку на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та згодом на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Крім того, 07.07.2023 невідома особа, яка у листуванні у мережі «Вайбер» із номера НОМЕР_3 та представилась як кур`єр, під приводом надання допомоги з оплатою ремонту автомобіля, який здійснював доставку мотоблока ОСОБА_4 , з метою особистого збагачення, діючи умисно та керуючись корисливим мотивом на заволодіння майном, шляхом обману, незаконного заволоділа грошовими котами ОСОБА_4 , в сумі 1397,00 грн. які останній перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 . Всього ОСОБА_4 спричинено матеріальної шкоди на суму 15644,00 грн.

14.07.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Однак, у ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 до здійснення перерахунку коштів говорив по мобільному телефону із особою, яка шляхом обману заволоділа його коштами, за абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей щодо з`єднань абонента рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , а також зону покриття базових станцій оператора рухомого мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у яких був активний вказаний вище абонентський номер.

Отриманівідомостіможуть бути використані як доказобставинскоєного та як доказпричетностівинної особи до вчиненогокримінальногоправопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання провести за його відсутності.

Слідчий суддя встановив, що13.07.2023 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 1964 р.н. про те, що 26.06.2023 під час перегляду соціальної мережі «Facebook» на сторінці оголошень останній самостійно виявив одне із оголошень про продаж бувшого у використанні мотоблока «Зубр», де у оголошенні було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Надалі 28.06.2023, 30.06.2023 невстановлена особа, яка у телефонній розмові із ОСОБА_4 представилась як ОСОБА_5 , з метою особистого збагачення, діючи умисно та керуючись корисливим мотивом на заволодіння майном, шляхом обману під приводом продажу бувшого у використанні мотоблока «Зубр» незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 8490,00 грн., які останній 28.06.2023 та 30.06.2023 двома платежами по 4245,00 грн. перерахував через касу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за придбання мотоблока. Після чого, 02.07.2023 невідома особа, яка у листуванні у мережі «Вайбер» із номера НОМЕР_3 представилась як кур`єр, під приводом доставки мотоблока ОСОБА_4 , з метою особистого збагачення, діючи умисно та керуючись корисливим мотивом на заволодіння майном, шляхом обману, незаконного заволоділа грошовими котами ОСОБА_4 , в сумі 4850,00 грн та 907,00 грн (всього 5757,00 грн), які останній перерахував спочатку на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та згодом на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Крім того, 07.07.2023 невідома особа, яка у листуванні у мережі «Вайбер» із номера НОМЕР_3 та представилась як кур`єр, під приводом надання допомоги з оплатою ремонту автомобіля, який здійснював доставку мотоблока ОСОБА_4 , з метою особистого збагачення, діючи умисно та керуючись корисливим мотивом на заволодіння майном, шляхом обману, незаконного заволоділа грошовими котами ОСОБА_4 , в сумі 1397,00 грн. які останній перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 . Всього ОСОБА_4 спричинено матеріальної шкоди на суму 15644,00 грн.

14.07.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 26.06.2023 в обідню пору доби він у вільний від роботи час переглядав соціальну мережу «Facebook» та гортав стрічку оголошень, що стосувалося продажу бувшої у використанні сільськогосподарської техніки, так як, потерпілий мав намір купити мотоблок. Під час перегляду оголошення у мережі «Facebook» виявив у вказаній соціальній мережі оголошення про продаж бувшого у використанні мотоблока «Зубр» разом із адаптером, плугом, фрезою та причепом. Переглянувши оголошення він виявив номер телефону НОМЕР_1 , останній був підписаний як ОСОБА_5 , вартість мотоблока була 10000,00 грн. Потім він вирішив зателефонувати та розпитати про мотоблок. У телефонній розмові особа вважалась йому старшого віку. Він поцікавився чому продають мотоблок, чоловік відповів, що він із Харківської області і у зв`язку із обстрілами він не має змоги ним користуватися тому і продає його. Вказана особа наголосила на наданні завдатку, що підтверджувало б намір купити мотоблок. Потім він 28.06.2023 приблизно у першій половині дня, знову зв`язався із продавцем і особа продиктувала йому номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на яку він мав перерахувати 4245,00 грн. Після отримання номеру картки поїхав у смт. Білогір`я, де через відділення банку перерахував вказану суму у 4245,00 грн. Після перерахунку коштів почав телефонувати на вказаний номер телефону і хотів повідомити, що гроші перерахував, однак ніхто слухавки не брав.

30.06.2023 вранці він вирішив знову набрати номер телефону НОМЕР_1 , слухавку знову підняв той же чоловік, який повідомив йому, що потрібно перерахувати ще 4245,00 грн. на ту ж картку. Він знову поїхав у смт Білогір`я та у черговий раз перерахував кошти в сумі 4245,00 грн на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . Після перерахунку коштів зателефонував до особи на ім`я ОСОБА_5 на номер НОМЕР_1 та повідомив що кошти перерахував, після чого особа на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що до потерпілого зателефонує кур`єр.

02.07.2023 з номера телефону НОМЕР_3 до нього на у мобільному додатку «Viber»зателефонував кур`єр, який повідомив, що необхідно сплатити кошти за доставку мотоблока в сумі 5755,00 грн. Перед тим, ще 30.06.2023 невідома особа, створила накладну на його ім`я та відправлення на суму 5755,00 грн. Кур`єр у переписці написав для нього номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 куди він мав перерахувати кошти. В подальшому, того ж дня 02.07.2023 поїхав у с. Поляхова до сільського магазину, де є термінал, та перерахував кошти, спочатку перерахував 4850,00 грн., так як, стояв ліміт по перерахунку у терміналі не більше 5000,00 грн. після спрацювання ліміту, потім перерахував решту суми вже другим платежем на суму 907 грн.

Далі 07.07.2023 кур`єр знову почав писати йому, що поламався автомобіль і треба перерахувати на картку ще 1400 грн. на ремонт автомобіля. Спочатку він сумнівався, однак згодом повірив у переписці для кур`єра та поїхав у смт. Теофіполь, щоб перерахувати кошти. Будучи вже у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через термінал самообслуговування перерахував на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яку для нього написав кур`єр грошові кошти в сумі 1393,00 грн. на ніби то ремонт автомобіля. Після цього особа на ім`я ОСОБА_5 та кур`єр перестали виходити на зв`язок, а він вирішив звернутись у поліцію.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 до здійснення перерахунку коштів говорив по мобільному телефону із особою, яка шляхом обману заволоділа його коштами, за абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .

Дослідивши матеріали справи слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки інформація, що містяться у оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана для встановлення місцезнаходження осіб, які скоїли даний злочин, та враховуючи, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні не вбачається за можливе, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», ст.ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання та надати групі дізнавачів відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 тимчасовий доступ до:

- документів, з можливістю вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_6 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. «SМS» та нульові, абонента за № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 26.06.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів у оператора (провайдера) мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням ІМЕІ, ІMSI телефонних номерів на (з) які (их) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час та тривалість, з прив`язкою до базових станцій, а також форму запитуваної інформації електронний документ формату .xlsx, .txt);

- відомостей про фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номера мобільного телефону № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 26.06.2023 до 03.08.2023 року у оператора (провайдера) мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Попередити посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя,суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1