ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5405/23
провадження № 1-кс/753/1203/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" квітня 2023 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 28.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000740 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

04.04.2023 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження, внесеного 28.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000740 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення виїмки (вилучення) належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформації щодо руху коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 23.03.2023 по 25.03.2023, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів;

- якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначенням відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фото фіксацію з камер відео нагляду такої операції.

На обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2023 за адресою: АДРЕСА_1 приблизно о 17 год. 15 хв. на мобільний номер заявника ОСОБА_5 НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа з номера НОМЕР_3 , представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка у подальшому шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 65 000,00 грн, які належать ОСОБА_5 . Грошові кошти переведено з банківської карти потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 на невідому карту.

Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки вона повідомлена про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання її представник не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, а його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №0000740 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР №0000740, 24.03.2023 за адресою: АДРЕСА_1 приблизно о 17 год. 15 хв. на мобільний номер заявника ОСОБА_5 НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа з номера НОМЕР_5 , представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка у подальшому шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 65 000,00 грн, які належать ОСОБА_5 . Грошові кошти переведено з банківської карти потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 на невідому карту (ЄО 12954 від 27.03.2023).

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 24.03.2023 о 17 год. 15 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 на її мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номера телефону НОМЕР_3 та запитав чи знає вона особу ОСОБА_6 , оскільки вона здійснила транзакцію по картковому рахунку з її власної картки № НОМЕР_1 з пенсійної на картку киянина № НОМЕР_4 . Загальна сума грошового переказу 65 000,00 грн.

З виписки по рахунку встановлено, що 24.03.2023 з рахунку ОСОБА_5 здійснювались грошові перекази, у розмірі 29 000,00 грн, 29 000,00 грн, 6 000,00 грн.

Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доступ до яких просить надати дізнавач.

Разом із тим, вимоги дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ дізнавачам ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 не підлягають задоволенню, оскільки слідчим не надано доказів, що вони входять до групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000740.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 28.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000740 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації щодо руху коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 23.03.2023 по 25.03.2023, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів;

- якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначенням відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фото фіксацію з камер відео нагляду такої операції.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1