Справа № 159/1081/23
Провадження № 1-кс/159/2038/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

17 серпня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000229 від 22.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчою СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий зазначає, що з метою забезпечення проведення швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, що дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, необхідно отримати інформацію про банківський рахунок НОМЕР_1 та рахунок, на який 13.02.2023 року було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Слідчий та прокурор в клопотанні просять розглянути дане клопотання без їх участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

В силу ст. 159, ст. 160, ст. 162 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Внесене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження, в силу ст. 2 КК України, є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При розгляді клопотання доведено, що з метою встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних вище оригіналів документів з їх вилученням (виїмкою).

Таким чином, для досягнення мети кримінального провадження слід надати слідчому тимчасовий доступ до документів з їх вилученням (виїмкою), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, п. 6 ст. 163, ст.ст. 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати уповноважених осіб останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , або за її дорученням старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , або слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , або слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , або слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , або слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , або слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 копію інформації про банківські операції по банківському рахунку № НОМЕР_1 та про рахунок, на який 13.02.2023 року були перераховані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , зокрема:

- документів, на підставі яких був відкритий рахунок, на який 13.02.2023 року було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), термінал E0185725;

- щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до рахунку, на який 13.02.2023 року було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), термінал E0185725;

- щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти в період часу з 13.02.2023 року по 14.08.2023 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів;

- щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку, на який 13.02.2023 року було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_2 (Raiffeisen Bank Aval), термінал E0185725 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, анкетні дані фізичної особи (прізвище, ім`я, по батькові), назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів в період часу з 14.02.2023 року по 14.08.2023 року;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по рахунку, на який 13.02.2023 року було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (термінал E0185725) в період часу з 01.03.2023 року по 14.08.2023 року;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по рахунку, на який 13.02.2023 року було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (термінал E0185725) з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure» в період часу з 14.02.2023 року по 14.08.2023 року;

- історію авторизації по рахунку, на який 13.02.2023 року було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_2 (Raiffeisen Bank Aval) (термінал E0185725), із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайєра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, повний номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, обставини здійснення операції, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure» в період часу з 14.02.2023 року по 14.08.2023 року;

- інформацію про зміну фінансового номеру по рахунку, на який 13.02.2023 року було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (термінал E0185725) із зазначенням нового фінансового номеру та дати його зміни в період часу з 14.02.2023 року по 14.08.2023 року.

Строк дії даної ухвали встановити до 17.10.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1