Провадження № 1-кс/202/7434/2023
У Х В А Л А

Іменем України

12 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання старшого слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене з заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000258 від 13.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000258 від 13.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначила, що відділом РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000258 від 13.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що приблизно наприкінці березня 2023 року, більш точний час в ході проведення досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи обізнаним про введення на території України воєнного стану, достовірно знаючи про діючі обмеження на перетин державного кордону України, з метою отримання стабільного незаконного заробітку з корисливих мотивів, перебуваючи на території м. Кривий Ріг, вирішив сприяти незаконному переправленню через державний кордон України громадян України, яким обмежено виїзд за межі України, у зв`язку з введенням на території України воєнного стану.

ОСОБА_4 у невстановленому слідством місці та невстановлений слідством час, але не пізніше 22.03.2023 року, діючи умисно з корисливих мотивів, вступив у злочинну змову з невстановленими слідством особами з числа мешканців м. Одеси, які мали знаряддя та засоби для виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов`язаних з відміткою про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, підроблених довідок військово-лікарської комісії щодо непридатності до військової служби.

Продовжуючи свої спільні дії, направлені на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, починаючи не пізніше ніж з 13.05.2023 року ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи, відповідно до попередньої домовленості виконували наступні дії:

підшукували громадян України, чоловічої статі, які виявили бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України із використанням підроблених документів про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку; одержували від громадян України грошові кошти за організацію незаконного переправлення через державний кордон України, а також особисті дані (фотокопії паспорту) та передавали їх невстановленим особам з метою виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов`язаних з відміткою про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, підроблених довідок військово-лікарської комісії щодо непридатності до військової служби; одержували від співучасників підроблені документи про зняття з військового обліку військовозобов`язаних осіб, довідки військово-лікарської комісії, після чого передавали такі документи, громадянам України; сприяли громадянам України у здійсненні незаконного перетину державного кордону України із використанням підроблених документів зі зняття з військового обліку військовозобов`язаних осіб, шляхом надання вказівок та порад щодо конкретної дати перетину кордону, пункту пропуску, на якому необхідно здійснювати перетин кордону, надання вказівок та порад щодо уникнення передбаченої законом відповідальності за здійснення незаконного перетину державного кордону України, а також використання завідомо підроблених вищевказаних документів.

19.05.2023 року, близько 15:00 год., ОСОБА_4 , знаходячись поблизу автозаправної станції «ОККО» за адресою: вул. Нікопольське шосе, 22, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення, за грошову оплату у сумі 9000 доларів США, під час особистої зустрічі запропонував ОСОБА_7 , сприяти оформленню документів, за допомогою котрих останній матиме змогу безперешкодно перетнути державний кордон України.

25.05.2023 року, близько 11:00 год., ОСОБА_4 , знаходячись поблизу будинку №1 по вул. Українська в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу, в автомобілі «Тойота Прадо» державний номерний знак НОМЕР_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, під час особистої зустрічі з ОСОБА_7 , отримав від останнього грошову суму у розмірі 3500 доларів США (відповідно до курсу Національного банку України станом на 25.05.2023 сума отриманих грошових коштів складала 127 990 (сто двадцять сім тисяч дев`ятсот дев`яносто) гривень в якості передплати за сприяння незаконного перетину кордону України, а решту грошових коштів у розмірі 5500 доларів США необхідно буде надати після отримання документів, що забезпечать можливість безперешкодно перетнути державний кордон України.

В подальшому ОСОБА_4 надав ОСОБА_7 номер мобільного телефону « НОМЕР_2 » невстановленої особи на ім`я ОСОБА_8 та надав вказівку спілкуватися з ним лише через мобільний месенджер «Telegram» та виконувати його вказівки щодо відправлення йому всіх необхідних документів.

Надалі ОСОБА_7 на виконання вказівок невстановленої особи на ім`я ОСОБА_8 отриманих через мобільний месенджер «Telegram» надавав та надсилав невстановленій особі копії та оригінали особистих та медичних документів з метою оформлення документів, за допомогою котрих останній матиме змогу безперешкодного перетину державного кордону України.

13.06.2023 року ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_4 прибув до приміщення відділення «НОВА ПОШТА» №4 за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, буд. 27, приміщення №3 та близько 15:19 години отримав поштове відправлення за експрес-накладною за № 6876, в котрому знаходилися засоби для незаконного перетину державного кордону України, а саме тимчасове посвідчення військовозобов`язаного серія НОМЕР_3 від 01.06.2023 року на ім`я ОСОБА_7 , видане начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 з відміткою про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку останнього та довідку військово-лікарської комісії за № 30/4708 від 01.06.2023 року на ім`я ОСОБА_7 , де зазначено про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, що надавали йому можливість безперешкодно перетнути державний кордон України.

13.06.2023 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

13.06.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме, в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненого з корисливих мотивів.

Постановою керівника Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 від 09.08.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000258 продовжено до 3-х місяців, тобто до 13.09.2023 року.

Викладені обставини у своїй сукупності дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332КК України, що підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: протоколами допиту свідка ОСОБА_7 ; протоколами про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відео контроль особи, відносно ОСОБА_4 ; протоколами про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, відносно ОСОБА_4 ; протоколом огляду грошових коштів; протоколами огляду мобільного телефону свідка ОСОБА_7 ; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_10 ; оглядом тимчасового посвідчення військовозобов`язаного серія НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 ; протоколами обшуків, проведених в рамках досудового розслідування 13.06.2023 року; речовими доказами, вилученими в ході проведення обшуків 13.06.2023; висновком експерта №СЕ-19/104-23/22773-ТР від 20.07.2023 року; іншими доказами, зібраними в ході здійснення досудового розслідування.

На даний час, органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання доказів, у зв`язку з чим для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: завершити здійснення оглядів вилучених в ході обшуків речей та документів, зокрема електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки; отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме матеріалів справи судового розгляду Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу; призначити експертизу звукозапису; встановити свідків вчинення злочину та допитати їх щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень; встановити інших співучасників вчиненого кримінального правопорушення; прийняти рішення про зміну раніше повідомленої підозри. виконати з підозрюваним та його захисником вимоги ст. 290 КПК України, тобто вчинити процесуальні дії для підготовки та направлення матеріалів кримінального провадження з обвинувальним актом до суду; провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час досудового слідства.

Вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин внаслідок особливої складності кримінального провадження, необхідністю проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, аналізу великого об`єму інформації, а також проведення у ході досудового розслідування ряду судових експертиз.

Проведення усіх вищевказаних процесуальних дій для розслідування має вирішальний характер, у зв`язку із тим, що їх виконання є обов`язковим для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також забезпечення прав підозрюваного, потрібен строк не менше 5 місяців.

У зв`язку з викладеним, слідчий просила продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000258 від 13.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України, до п`яти місяців, тобто 13.11.2023 року.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Вислухавши прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №0000258 від 13.04.2023 року, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000258 від 13.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України.

13.06.2023 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

13.06.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме, в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненого з корисливих мотивів.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 15.06.2023 року було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, в розмірі 107 360 грн.

Підозрюваним ОСОБА_4 внесено заставу, у зв`язку з чим його звільнено з-під варти.

Постановою керівника Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 від 09.08.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000258 продовжено до 3-х місяців, тобто до 13.09.2023 року.

Викладені обставини у своїй сукупності дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, що підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: протоколами допиту свідка ОСОБА_7 ; протоколами про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відео контроль особи, відносно ОСОБА_4 ; протоколами про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, відносно ОСОБА_4 ; протоколом огляду грошових коштів; протоколами огляду мобільного телефону свідка ОСОБА_7 ; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_10 ; оглядом тимчасового посвідчення військовозобов`язаного серія НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 ; протоколами обшуків, проведених в рамках досудового розслідування 13.06.2023 року; речовими доказами, вилученими в ході проведення обшуків 13.06.2023; висновком експерта №СЕ-19/104-23/22773-ТР від 20.07.2023 року; іншими доказами, зібраними в ході здійснення досудового розслідування.

На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій та проведення повного досудового розслідування, а саме:завершити здійснення оглядів вилучених в ході обшуків речей та документів, зокрема електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки; отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме матеріалів справи судового розгляду Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу; призначити експертизу звукозапису; встановити свідків вчинення злочину та допитати їх щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень; встановити інших співучасників вчиненого кримінального правопорушення; прийняти рішення про зміну раніше повідомленої підозри. виконати з підозрюваним та його захисником вимоги ст. 290 КПК України, тобто вчинити процесуальні дії для підготовки та направлення матеріалів кримінального провадження з обвинувальним актом до суду; провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час досудового слідства.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з частиною 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з частиною 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази, отримані внаслідок їх проведення, можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування та такі дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000258 від 13.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, до п`яти місяців, тобто до 13.11.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1