Справа № 930/2407/23
№ 1-кс/930/637/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.08.2023 року.

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000327, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся старший слідчий СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000327, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 25.08.2023 надійшов рапорт о/у СКП ВП № 5 майора поліції ОСОБА_5 з приводу того, що ним у ході розгляду матеріалів ЄО № 3981 від 28.07.2023 було установлено те, що невідомі особи, маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою, користуючись мобільними телефонами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , під приводом продажу автомобіля марки «Renault Trafic» на сайті «OLX», у шахрайський спосіб заволоділи належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ), грошовими коштами у загальній сумі 160 200 грн., які останній в період з 09.07.2023 по 25.07.2023 перераховував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 на вказані невідомими особами банківські картки: банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 та банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 , завдавши таким чином ОСОБА_6 значної шкоди.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 надав покази, що дійсно в період часу з 09.07.2023 по 25.07.2023 він перерахував на картки різних банків грошові кошти у загальній сумі 160 200 грн. під приводом передплати за доставку йому з-за кордону автомобіля марки «Renault Trafic», оголошення про продаж якого він знайшов на інтеренет сайті«OLX».

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса якого: АДРЕСА_2 з метою отримання інформації про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_6 , у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання інформації про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_7 , у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 з метою отримання інформації про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_8 , у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 з метою отримання інформації про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_9 , у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , з метою отримання інформації про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_10 , у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 з метою отримання інформації про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_11 .

Старший слідчий СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса якого: АДРЕСА_2 , надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_6 за період часу з 01.07.2023 по 29.08.2023, зобов`язати керівництво банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_7 за період часу з 01.07.2023 по 29.08.2023, зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 з надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_8 за період часу 01.07.2023 по 29.08.2023, зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_9 за період часу 01.07.2023 по 29.08.2023, зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_10 за період часу 01.07.2023 по 29.08.2023, зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_11 за період часу 01.07.2023 по 29.08.2023;

Забезпечити тимчасовий доступ і можливість з вищевказаних банківських установ старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 010890 видане 14.01.2021), або заступником начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_7 , або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012924 видане 08.07.2021), або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012712 видане 10.06.2021), або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 014027 видане 20.01.2022), або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 010898 видане 14.01.2021), або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_12 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області молодшим лейтенантом поліції ОСОБА_13 , або заступником начальника СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_14 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_15 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_16 , інформації в період часу з 01.07.2023 по 29.08.2023: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по картках за номерами (рахунками) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до систем інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системах інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системах інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повних пакетів документів на осіб-власників банківських карток за № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , а також інформації про зняття грошових коштів з банківських карток за № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період часу з 00:00 год. 01.07.2023 року по 00:00 год. 29.08.2023 року, відеозаписів (фотознімків) з банкоматів/терміналів та місцезнаходження банкоматів/терміналів, через які з банківських карток за № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період часу з 00:00 год. 01.07.2023 року по 00:00 год. 29.08.2023 року, знімались (переводились у готівку) грошові кошти, після вищевказаних переказів, за період часу з 00:00 год. 01.07.2023 року по 00:00 год. 29.08.2023 року.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса якого: АДРЕСА_2 , видати вищевказану інформацію з відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видати вищевказану інформацію з відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , або з відділення за адресою: АДРЕСА_10 , або з відділення за адресою: АДРЕСА_11 , або з відділення за адресою: АДРЕСА_12 , або з відділення за адресою: АДРЕСА_13 , або з відділення за адресою: АДРЕСА_14 , зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » видати вищевказану інформацію на адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_9 або на поштову адресу: АДРЕСА_15 , зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » видати вищевказану інформацію з відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_16 , або з відділення за адресою: АДРЕСА_17 , зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») видати вищевказану інформацію з відділення за адресою: АДРЕСА_18 , або з відділення за адресою: АДРЕСА_19 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1