Справа № 211/2723/23
Провадження № 1-кс/211/797/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 від 22.04.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

29.05.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000462 від 22.04.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи) та ОСОБА_4 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_5 (старший групи), ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

До Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 20.04.2023 невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_9 , через який здійснили переказ грошових коштів у сумі 25 000 грн. на картку НОМЕР_2 / НОМЕР_3 . Сума матеріального збитку встановлюється.

Згідно виписки з карткового рахунку клієнта з банківського рахунку НОМЕР_1 20.04.2023 року на рахунок НОМЕР_2 у розмірі 25 250,00 грн. Даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ":

- повного найменування банківської карти № НОМЕР_2 , рахунку, який прив`язаний до нього та інших рахунків, які відкриті на володільця даної карти.

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_2 та іншим рахункам які відкриті на володільця даної карти, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року по час надання тимчасового доступу

- телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаних банківських карток та рахунків, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року по час надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі.

- повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо),які вказувались при відкритті даних рахунків, копій документів які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків.

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з усіх карток, які належать власнику вищевказаної карти.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Тому вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних) які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » групі слідчих СВ відділення поліції № 1 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 від 22.04.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи) та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- повного найменування банківському рахунку № НОМЕР_2 , рахунку, який прив`язаний до нього та інших рахунків, які відкриті на володільця даного рахунку.

-руху коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу та іншим рахункам які відкриті на володільця даного рахунку, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року по час надання тимчасового доступу

- телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаних банківських карток та рахунків, за період часу з 00:00 год 01.01.2023 року по час надання тимчасового доступу

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі.

- повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо),які вказувались при відкритті даних рахунків, копій документів які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків.

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з усіх карток, які належать власнику вищевказаної карти.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1