УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

"18" травня 2023 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого дізнавача Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 0000574 від 05 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000574 від 05 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області з Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області надійшли матеріали, що ІНФОРМАЦІЯ_1 померла пенсіонер ОСОБА_5 , на пенсійний рахунок якої ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01 червня 2021 року по 31 липня 2021 року було перераховано пенсію на загальну суму 6 610 гривень 35 копійок, якою шахрайським шляхом заволоділа не встановлена особа, що мала доступ до поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄО17660).

Враховуючи викладене, дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Старший дізнавач Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про дату та час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000574, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000574 внесені до реєстру 05 травня 2023 року, за фабулою: «до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області з Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області надійшли матеріали про те, що ІНФОРМАЦІЯ_5 помер пенсіонер гр. ОСОБА_5 , на пенсійний рахунок якої ГУПФУ в період з 01.06.2021 року по 31.07.2021 року перераховано пенсію, якою шахрайським шляхом заволоділа невстановлена особа, що мала доступ до поточного рахунку померлого, в результаті чого Управлінню завдано матеріальної шкоди на суму 6610 грн. 35 коп. (ЄО17660)» - правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000574 від 05 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області з ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшли матеріали, що ІНФОРМАЦІЯ_1 померла пенсіонер ОСОБА_5 , на пенсійний рахунок якої ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01 червня 2021 року по 31 липня 2021 року було перераховано пенсію на загальну суму 6 610 гривень 35 копійок, якою шахрайським шляхом заволоділа не встановлена особа, що мала доступ до поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄО17660).

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні відомостей, що перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 0000574 від 05 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження №0000574 від 05 травня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати належним чином засвідчені копії наступних документів, відомостей та інформації:

- щодо руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01 червня 2021 року по 10 травня 2023 року, із зазначенням дат та часу проведення операцій, з розшифровками призначень та сум платежів, даних контрагентів та відкритих на ім`я останніх рахунків;

- фото та відеоматеріалів, на яких зафіксовано зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 період з 01 червня 2021 року по 10 травня 2023 року включно, із зазначенням адрес відділень банку, терміналів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів;

- щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по рахунку № НОМЕР_1 , а також з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з за період з 01 червня 2021 року по 10 травня 2023 року включно;

- щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням операцій по перерахунку коштів з вказаного рахунку на інші рахунки, з розшифровкою персональних даних, фінансових номерів, адрес електронних пошти їх власників;

- висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- документів юридичної справи щодо рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Виконання ухвали доручити старшому дізнавачу Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , та/або, за дорученням дізнавача, старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1