Справа 688/3558/22
№ 1-кс/688/1257/23
Ухвала

про накладення арешту на майно

05 червня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , дізнавача ОСОБА_4 , роглянувши клопотання прокурора Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000427 від 01 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.254 КК України, про накладення арешту на майно,

встановив:

Прокурор Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000427 від 01 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.254 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор послалася на те, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 15 лютого 2007 року за № 0000286 зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «Моноліт-Кривин» (, вул. Перемоги, 110, с. Старий Кривин Шепетівського району Хмельницької області), власником та засновником якого є ОСОБА_5 . Основним видом діяльності вказаного товариства є добування піску, гравію, глин і каоліну.

Відповідно до п.3.19. статуту, затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «Моноліт-Кривин» №1 від 09 березня 2019 року, виконавчим органом товариста є «директор», виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Згідно наказу №21 від 12 серпня 2019 року ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «Моноліт-Кривин» з 12 серпня 2019 року.

Згідно договорів купівлі-продажу від 16 червня 2020 року ТОВ «Моноліт-Кривин», в особі директора ОСОБА_5 придбало у приватну власність земельні ділянки з кадастровими номерами :04:006:0106, :04:006:0107, :04:006:0108, :04:006:0109, площею по 2,00 га кожна, що розташовані на території Нетішинської міської територіальної громади (за межами с.Старий Кривин Шепетівського району) Хмельницької області та відносяться до земель сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства. В подальшому, 16 червня 2022 року вказані земельні ділянки передано у приватну власність ОСОБА_6 на підставі договорів купівлі-продажу, укладених між ТОВ «Моноліт-Кривин», з однієї сторони, та ОСОБА_6 , з іншої.

З метою видобування піску 29 червня 2022 року ТОВ «Моноліт-Кривин» з ОСОБА_6 укладено договори про встановлення земельного сервітуту на право користування земельними ділянками з кадастровими номерами :04:006:0106, :04:006:0107, :04:006:0108, :04:006:0109 та в той же день проведено державну реєстрацію права користування (сервітуту) на строк до 07 лютого 2026 року.

Встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Моноліт-Кривин», будучи службовою особою, на яку покладено організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, в тому числі здійснення розпорядження майном Товариства, в період з червня 2020 року по грудень 2022 року всупереч вимогам пунктів «а» та «ґ» ч.1 ст.91, 96 Земельного Кодексу України, відповідно до яких власники та землекористувачі земельних ділянок зобов`язані забезпечувати використання їх за цільовим призначенням, підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі, без проведення зміни цільового призначення земельних ділянок, за допомогою спеціальної техніки незаконно зняв верхній шар ґрунту та таким чином створив водні об`єкти на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:006:0106, :04:006:0107, :04:006:0108, :04:006:0109, які знаходяться за межами с. Старий Кривин Шепетівського району Хмельницької області.

Зокрема, встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером: :04:006:0106, загальною площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства, незаконно зайнята водоймою площею 1,6392 га, та відвалами складування верхнього шару грунту площею 0,3608 га.

Земельна ділянка з кадастровим номером: :04:006:0107 загальною площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства, зайнята ріллею площею 0,1268 га, водоймою площею 1,4368 га, та відвалами складування верхнього шару грунту площею 0,4364 га.

Земельна ділянка з кадастровим номером: :04:006:0108, загальною площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства, зайнята ріллею площею 0,0781 га, каналом з водою площею 0,0338 га, проїздами та відвалами складування верхнього шару грунту, піску та щебеню загальною площею 1,8881 га.

Земельна ділянка з кадастровим номером: :04:006:0109 загальною площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства, зайнята каналом з водою площею 0,0373 га, проїздами та відвалами складування верхнього шару грунту, піску та щебеню загальною площею 1,9627 га.

Таке використання ОСОБА_5 вказаних земельних ділянок призвело до псування земель, що відбулось під час провадження діяльності, пов`язаної з порушенням родючого шару грунту, утворення штучних водойм, що унеможливлює подальше використання земель за їх цільовим призначенням ведення особистого селянського господарства, тобто призвело до виведення земель з кадастровими номерами :04:006:0106 (площею 1,6392 га), :04:006:0107 (площею 1,4368 га), :04:006:0108 (площею 0,0338 га), :04:006:0109 (площею 0,0373 га) у відповідних площах із сільськогосподарського обороту.

Крім того, під час досудового розслідування проведено розрахунки розміру шкоди, заподіяної внаслідок використання земельних ділянок з вище вказаними кадастровими номерами не за цільовим призначенням, порушення режиму, нормативів і правил використання земель та розрахунки розміру шкоди, заподіяної внаслідок псування земель, що відбулося під час проведення діяльності, пов`язаної з порушенням родючого шару грунту, яку здійснено з порушенням умов зняття, збереження і використання родючого шару грунту, визначених у документації із землеустрою на загальну суму 349 954,33 грн.

Згідно відомостей з Територіального сервісного центру МВС України №6845 у власності ТОВ «Моноліт-Кривин» є автомобіль марки «Renault» моделі «Duster», державний номерний знак НОМЕР_1 , vin НОМЕР_2 , 2023 року випуску.

В подальшому, з метою забезпечення цивільного позову виникла необхідність накласти арешт, заборонивши власникам та користувачам відчужувати та розпоряджатись вказаним майном.

Прокурор ОСОБА_3 та дізнавач ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити в повному обсязі, посилаючись на мотиви такого.

Вислухавши прокурора та дізнавача, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає часткового до задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна, зокрема, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1,2 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000427 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.254 КК України, за фактом безгосподарського використання земельних ділянок з кадастровими номерами :04:006:0106, :04:006:0107, :04:006:0108, :04:006:0109, що призвело до псування земель, що відбулось під час провадження діяльності, пов`язаної з порушенням родючого шару грунту, утворення штучних водойм, що унеможливлює подальше використання земель за їх цільовим призначенням ведення особистого селянського господарства, тобто призвело до виведення земель з кадастровими номерами :04:006:0106 (площею 1,6392 га), :04:006:0107 (площею 1,4368 га), :04:006:0108 (площею 0,0338 га), :04:006:0109 (площею 0,0373 га) у відповідних площах із сільськогосподарського обороту.

Крім того, під час досудового розслідування проведено розрахунки розміру шкоди, заподіяної внаслідок використання земельних ділянок з вище вказаними кадастровими номерами не за цільовим призначенням, порушення режиму, нормативів і правил використання земель та розрахунки розміру шкоди, заподіяної внаслідок псування земель, що відбулося під час проведення діяльності, пов`язаної з порушенням родючого шару грунту, яку здійснено з порушенням умов зняття, збереження і використання родючого шару грунту, визначених у документації із землеустрою на загальну суму 349 954,33 грн.

Згідно відомостей з Територіального сервісного центру МВС України №6845 у власності ТОВ «Моноліт-Кривин» є автомобіль марки «Renault» моделі «Duster», державний номерний знак НОМЕР_1 , vin НОМЕР_2 , 2023 року випуску.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення цивільного позову, прокурором доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що слід накласти арешт на автомобіль марки «Renault» моделі «Duster», державний номерний знак НОМЕР_1 , vin НОМЕР_2 , 2023 року випуску, із забороною відчуження та розпорядження.

В частині заборони юридичним та фізичним особам відчужувати та розпоряджатися автомобілем, на який накладається арешт, відмовити, оскільки прокурором не конкретизовано коло осіб, яких стосується така заборона.

Також, не підлягає до задоволення клопотання в частині передання автомобіля, на який накладається арешт, на відповідальне зберігання на спеціальний майданчик для тимчасового зберігання затриманих транспортних засобів ГУНП в Хмельницькій області.

Керуючись ст.ст.36, 98, 100, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на автомобіль марки «Renault» моделі «Duster», державний номерний знак НОМЕР_1 , vin НОМЕР_2 , 2023 року випуску, що перебуває у власності ТОВ «Моноліт-Кривин», заборонивши власнику розпоряджатися та відчужувати зазначений транспортний засіб.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню дізнавачем, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: