Справа № 585/2219/23
Номер провадження 1-кс/585/646/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358 від 13.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за заявою ОСОБА_4 . В ході досудового розслідування встановлено, що остання є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має картку «Універсальна», на якій встановлений кредитний ліміт 25000 грн. 12.05.2023 близько 17:30 год., коли ОСОБА_4 перебувала за місцем свого мешкання і картка була при ній, вона отримала на свій мобільний телефон повідомлення про списання коштів з даної банківської картки. В якому мобільному застосунку чи месенджері надійшло це повідомлення вона сказати не може, так як воно швидко зникло. Коли вона зайшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявила відсутність коштів в сумі 1499,00 грн., відразу заблокувала картку то повідомила про даний випадок оператору гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно виписки по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », емітованій на ім`я ОСОБА_4 , 12.05.2023 о 16:46 год. з неї списано кошти в сумі 1497,75 грн., деталі операції Покупка. Знайомства. Відомості про отримувача грошових коштів відсутні. В ході проведення слідчих дій встановити куди саме списані вищевказані грошові кошти з кредитної картки ОСОБА_4 та в який спосіб вони списані, не представилося можливим. Встановлено, що потерпіла відомості про свою банківську картку, інформацію про доступ до неї та до свого акаунту в мобільному застосунку «Правит24» нікому не надавала, саму картку нікому не передавала, не втрачала, відомості про доступ до неї чи до свого акаунту в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також нікому не передавала.

Тому, в ході досудового розслідування виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у користуванні ОСОБА_4 за 12.05.2023, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання особа, що звернулась до слідчого судді з даним клопотанням не з`явилась,

надано заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.10).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлений (а.с. 15).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних

засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий

суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального

провадження № 0000358 від 13.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення за ч.4 ст. 185 КК України (а.с.3).

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 12.05.2023, заявник ОСОБА_4 , в якому остання повідомляє про вчинене відносно неї кримінальне правопорушення (а.с.3), протокол огляду предмету від 14.05.2023, згідно якого оглянуто мобільний телефон ОСОБА_4 (а.с.4), заява про залучення до провадження як потерпілого, написана ОСОБА_4 (а.с.6), протокол допиту потерпілої від 14.05.2023 (а.с.6), виписка по картковому рахунку потерпілої (а.с.9).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, в цілому, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, про які заявлено в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000358 від 13.05.2023 СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до відомостей, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: про рух коштів по картковому рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , № НОМЕР_1 за 12.05.2023 із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дати та часу операцій, місця зняття коштів, матеріалів фото та відеофіксації в момент зняття коштів, у разі переведення коштів на іншу картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відомості на про картку на яку переведені кошти, відомості про особу, на яку відкрита така картка та копії документів на підставі яких картку було випущено та видано у користування такій особі.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати таку інформацію в паперовому та в електронному вигляді.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на

проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено особі, що звернулась до слідчого судді з клопотанням.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1