Справа № 185/1982/23
Провадження № 1-кс/185/1328/23
09 червня 2023 року м.Павлоград
Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів по банківському рахунку, доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки із номером « НОМЕР_1 », та операцій по вказаному рахунку протягом часу з 09 лютого 2023 року по 12 квітня 2023 року, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання та здійснення тимчасового доступу до документів та здійснення виїмки документів у Центральному відділенні № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , такої інформації:
-відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту) особи, на ім`я якого відкритий відповідний банківський рахунок, доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки із номером - « НОМЕР_1 », на який 09 лютого 2023 року було перераховано грошові кошти в сумі 290 грн. та 290 грн.; з можливістю вилучення копій вказаних документів;
-номеру банківського рахунку, відкритого на ім`я особи, доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки із номером перераховано 09 лютого 2023 року вказану суму грошових коштів;
-місце зняття перерахованих вказаних грошових коштів;
-дата та час проведення відповідних фінансових операцій (перерахування грошових коштів в зазначеній сумі);
-суми фінансових операції за вказаний часу;
-призначення відповідних платежів;
-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою особи (із номером НОМЕР_1 ), на рахунок якої були перераховані 09 лютого 2023 року грошові кошти з рахунку потерпілої;
-номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідних фінансових операціях, які (рахунки) використовувались для здійснення таких операцій;
-відомостей щодо адрес, де були в подальшому використані перераховані грошові кошти з рахунку постраждалого (оплата за терміналом, зняття з банкомату, розрахування на покупки, тощо), на подальший період часу - з 09 лютого 2023 року до 12 квітня 2023 року;
-Фото- або відеозображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів, які були перераховані 09 лютого 2023 року (якщо зняття грошових коштів здійснювалося з банкомату).
Згідно з матеріалами 09 лютого 2023 року, після надходження телефонних дзвінків та підтвердження відмови від здійснення платежів, невідома особа, здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі: 1650 грн. та 580 грн., які знаходилися на банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завдавши тим самим ОСОБА_5 майнову шкоду.
Як встановлено під час розслідування, 09 лютого 2023 року на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 надійшли два телефонні дзвінки із повідомлення про необхідність підтвердження або не підтвердження здійснення нею платежів. Оскільки будь-яких замовлень або покупок нею здійснено не було, вона кожного разу тиснула на «0», в знак відхилення здійснення платежів. Підозрюючи про проведення операцій на банківському рахунку, вона переглянула історію транзакцій на банківських рахунках, відкритих нею В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та побачила, що з банківського рахунку, доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номером НОМЕР_5 , та який був відкритий нею на ім`я неповнолітнього сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (та куди нею перераховувалися аліменти), було списано, о 12 год. 24 хв. 09 лютого 2023 року, грошові кошти в сумі 1650 грн., на іншу картку. Крім того, з банківського рахунку, відкритого на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки із номером НОМЕР_6 , було списано, о 12 год. 28 хв. та о 12 год. 29 хв. 09 лютого 2023 року, грошові кошти в сумі: 290 грн. та 290 грн., відповідно, на іншу картку початкові числа якої - НОМЕР_7 . Таким чином, нею було встановлено проведення незаконних операцій, дозвіл на здійснення яких не був даний.
Згідно отриманої за результатами виїмки в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації, грошові кошти з банківського рахунку, відкритого на ім`я потерпілої, були перераховані на банківську карту під номером НОМЕР_1 , емітентом якої, як встановлено в ході розслідування, є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (вказана інформація і загально доступною в інтернет-мережі). Тобто, інформація стосовно картки, на яку була перерахована вказана грошова сума, та інформація стосовно банківського рахунку, відкритого на ім`я особи, яка незаконно отримала грошові кошти, перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо банківської картки із номером « НОМЕР_1 », та операцій по вказаному рахунку протягом часу з 09 лютого 2023 року по 12 квітня 2023 року, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання та здійснення тимчасового доступу до документів та здійснення виїмки документів у Центральному відділенні № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що дасть можливість встановити винних по даному кримінальному провадженню.
Необхідність у вилученні документів, які містять вищевказану інформацію обумовлена тим, що вони безпосередньо мають доказове значення для підтвердження обставин вчиненого злочину, встановлення особи, яка вчинила злочин, що має вирішальне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до документів, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Зазначені документи можуть мати доказове значення для зазначеного кримінального провадження, та нададуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу слідчому, який здійснює досудове розслідування, до документів та інформації, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів по банківському рахунку, доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки із номером « НОМЕР_1 », та операцій по вказаному рахунку протягом часу з 09 лютого 2023 року по 12 квітня 2023 року, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання та здійснення тимчасового доступу до документів та здійснення виїмки документів у Центральному відділенні № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , такої інформації:
-відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту) особи, на ім`я якого відкритий відповідний банківський рахунок, доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки із номером - « НОМЕР_1 », на який 09 лютого 2023 року було перераховано грошові кошти в сумі 290 грн. та 290 грн.; з можливістю вилучення копій вказаних документів;
-номеру банківського рахунку, відкритого на ім`я особи, доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки із номером перераховано 09 лютого 2023 року вказану суму грошових коштів;
-місце зняття перерахованих вказаних грошових коштів;
-дата та час проведення відповідних фінансових операцій (перерахування грошових коштів в зазначеній сумі);
-суми фінансових операції за вказаний часу;
-призначення відповідних платежів;
-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою особи (із номером НОМЕР_1 ), на рахунок якої були перераховані 09 лютого 2023 року грошові кошти з рахунку потерпілої;
-номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідних фінансових операціях, які (рахунки) використовувались для здійснення таких операцій;
-відомостей щодо адрес, де були в подальшому використані перераховані грошові кошти з рахунку постраждалого (оплата за терміналом, зняття з банкомату, розрахування на покупки, тощо), на подальший період часу - з 09 лютого 2023 року до 12 квітня 2023 року;
-Фото- або відеозображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів, які були перераховані 09 лютого 2023 року (якщо зняття грошових коштів здійснювалося з банкомату).
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження, примірник №2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1