Справа № 750/8429/23
Провадження № 1-кс/750/3119/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

19 червня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання прокурора Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 23.09.2022, -

в с т а н о в и л а:

Прокурор Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо операцій по банківським рахункам, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення (виїмки) в паперовому або електронному вигляді.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила проводи розгляд такого без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000138 від 23.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, розпочатому за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР, які діючи в супереч інтересам служби з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснили закупівлю автотранспортної спеціальної техніки за явно завищеними цінами.

З матеріалів клопотання вбачається, що 29.07.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголошено проведення спрощеної закупівлі на придбання 4 самоскидів із заднім розвантаженням та 2-х комплектів прибиральних машин із орієнтованою ціною закупівлі 25 млн. гривень. Згідно з оприлюдненого технічного завдання, спеціальних технічних вимог та характеристик на дані товари не встановлено.

Відповідно до протоколу розгляду пропозиції та прийняття рішення про намір укласти договір від 09.08.2022, переможцем закупівлі визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який був єдиним учасником закупівлі.

15.08.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір на поставку самоскидів із заднім розвантаженням МАЗ-6501С-584-000 у кількості 4 одиниць та 2 тракторів беларус 82,1 з комунальним устаткуванням, загальною ціною 24,9 млн. гривень. Згідно додатку №1 до вказаного договору, вартість однієї одиниці самоскиду МАЗ-6501С-584-000 становить 4,65 млн. гривень без урахування ПДВ.

Водночас встановлено, що вказана ціна являється штучно завищеною та такою, що не відповідає ринковій. Відповідно до інформації офіційного постачальника продукції МАЗ в Україні (https://www.maz.org.ua/) вартість самоскиду МАЗ-6501С-584-000 складає приблизно 2,8 млн. гривень з урахуванням ПДВ. Згідно сайту оголошень ІНФОРМАЦІЯ_5 вартість самоскиду МАЗ-6501С-584-000 складає приблизно 3 млн. гривень з урахуванням ПДВ.

Після укладення вказаного договору, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 323 від 18.08.2022, доручено ІНФОРМАЦІЯ_6 перерахувати кошти для придбання техніки та обладнання в рамках внеску до статутного капіталу комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Чернігівської міської ради у сумі 24 900 000, 00 грн. (двадцять чотири мільйони дев`ятсот тисяч грн. 00 коп.) на розрахунковий рахунок підприємства (IBAN: НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 28.09.2022 грошові кошти у сумі 24,9 млн. гривень перераховано на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧМР здійснило перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно умов договору купівлі-продажу № 15/08/22-3414 від 15.08.2022.

Згідно реєстраційних даних ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має відкриті банківські рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, та осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, прокурор звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання встановлено, що зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, доступ до яких просить надати прокурор, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, беручи до уваги доводи прокурора, викладені в клопотанні, та долучені до нього матеріали, вважаю, що прокурором не надано достатньо доказів в обґрунтування вказаного у клопотанні періоду, доступ до якого просить надати, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині, оскільки не є співрозмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства, та не пропорційно меті, яку воно переслідує.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді даних щодо операцій по банківським рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме банківських виписок (руху коштів) із зазначенням призначення, суми платежу, дати та часу перерахунку коштів, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахунку за період часу з 00.00 год. 01.01.2022 по 00.00 год. 31.12.2022.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 19 липня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити прокурору.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1