Провадження № 1-кс/337/1066/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2023 року Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання дізнавача СД відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

30.08.2023 року дізнавач звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому зазначає, що на даний час СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 21.08.2023р. за №0000382, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 18.08.2023 року невстановлений чоловік, зателефонував з номеру телефону НОМЕР_1 , та назвавшись чоловіком подруги ОСОБА_4 , попросив в борг перевести кошти на його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на лікування дружини, після чого ОСОБА_5 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з власної банківської картки № НОМЕР_3 перерахувала кошти в сумі 7500 гривень трьома транзакціями, після чого виявилось, що з подругою все гаразд, після того ОСОБА_4 зателефонувала на номер телефону НОМЕР_1 , запропонувала невідомому чоловіку повернути кошти ОСОБА_5 , на що останній повідомив, що гроші будуть лише на наступний день, після чого ОСОБА_4 перерахувала з власної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 , яку їй надав в телефонній розмові невідомий чоловік для того, щоб він переслав кошти ОСОБА_5 , при цьому пообіцяв повернути кошти ОСОБА_4 , та по теперішній час гроші ніхто не повернув (ЖЄО 12242,12243).

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_5 , на який ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти.

Дізнавач вважає, що інформація, про доступ до якої вона просить, має істотне значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема, виявлення осіб, які причетні до нього, відповідно може бути використана як доказ. Оскільки вказана інформація знаходиться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і містить охоронювану законом таємницю, іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання дізнавач не прибула, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, була викликана в судове засідання, але не з`явилась, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становить банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст.163КПК України.

Оцінивши викладені в клопотанні дізнавача обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких просить дізнавач, перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять охоронювану законом таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, відповідно можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі вищевикладеного клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.159-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання завірених належним чином копій документів в електронному або паперовому вигляді, а саме до:

- довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про призначення платежів за період часу з 17:40:00 год. 18.08.2023 по 23:59:00 год. 25.08.2023 із зазначенням наступної операції, пов`язаної з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілою ОСОБА_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 18.08.2023 о 17:49 годині;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного карткового рахунку, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків осіб, які надають поруку, довірених (довірителів) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному картковому рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 17:40:00 год. 18.08.2023 по 23:59:00 год. 25.08.2023;

- історії змін фінансових номерів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , за період часу з 17:40:00 год. 18.08.2023 по 23:59:00 год. 25.08.2023;

- фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат чи відділення банку в момент отримання грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , за період часу з 17:40:00 год. 18.08.2023 по 23:59:00 год. 25.08.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів чи відділення банків, в яких здійснене зняття грошових коштів.

- точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції;

- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані зняття коштів із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття.

Строк дії ухвали встановити до 03 жовтня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2-х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1