Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7485/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000048 від 14.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва звернувся прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000048 від 14.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Подільською окружною прокуратурою здійснюються процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000048, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування проводиться за матеріалами СБУ, згідно з якими в ході контррозвідувального забезпечення органів державної влади, отримано відомості щодо можливого заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до Закону України «Про страховий фонд документації України» та Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 документації затверджено наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.04.2012 № 71 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07.11.2016 № 139) виконує функції, пов`язані із формуванням, веденням страхового фонду документації (далі СФД) та його використанням з метою забезпечення користувачів копіями документів СФД, необхідних для поставлення на виробництво, експлуатацію та ремонт продукції оборонного, мобілізаційного і господарського призначення, для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, а також у сфері збереження об`єктів культурної спадщини та інформації про культурні цінності.

У відповідності до вимог ч. 5 ст. 11 Закону України «Про страховий фонд документації України» прийняття до експлуатації закінчених будівництвом (реконструкцією) об`єктів здійснюються лише за умов закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України, що підтверджується відповідними актами, які видає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації.

Ст. 16 Закону України «Про страховий фонд документації України» передбачено обов`язок постачальників документів з метою формування страхового фонду документації України постачати документи відповідно до вимог чинного законодавства України, яке визначає і регламентує питання формування та ведення страхового фонду документації України.

Відповідно до абз. 9 ст. 1 Закону України «Про страховий фонд документації України» встановлено, що постачальниками документів являються юридичні та фізичні особи, які здійснюють підготовку і постачання документів для формування та ведення страхового фонду документації України.

Ст. 25 Закону України «Про страховий фонд документації України», передбачено, що послуги у сфері створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації, являються платними, і надаються постачальникам документів, іншим юридичним та фізичним особам на підставі контрактів (договорів) чи інших форм угод.

Ч. 3 ст. 179 Господарського кодексу України передбачено обов`язкове укладення господарського договору, якщо існує пряма вказівка закону щодо обов`язковості укладення договору.

Таким чином, забудовники зобов`язані укладати договори на створення, формування та зберігання документації з ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вартість надання даних послуг, у відповідності до ч. 4 п. 5.8.13. ДСТУ Б Д.1.1 1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», складає до 0,06% від підсумку глав 1 9 («Глава 1. Підготовка території будівництва», «Глава 2. Об`єкти основного призначення», «Глава 3. Об`єкти підсобного та обслуговуючого призначення», «Глава 4. Об`єкти енергетичного господарства», «Глава 5. Об`єкти транспортного господарства і зв`язку», «Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання», «Глава 7. Благоустрій та озеленення території», «Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди» та «Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати») «Зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкту будівництва» за графою 4 (будівельні роботи) та повинна бути включена до «Глави 10. Утримання служби замовника».

Разом з тим, з метою ухилення від сплати вказаних коштів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , забудовники пов`язані з девелопером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , НОМЕР_2 , 217-227), умисно не включають її до «Зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкту будівництва» і відмовляються від виконання даного обов`язку.

Так, на території Подільського району м. Києва проводиться активна забудова з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та пов`язаних з нею суб`єктів господарювання.

Зокрема, побудовані ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , площею 116 тис. кв.м.), ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (42 будинки в районі ст.м. «Сирець», загальною площею близько 100 тис. кв.м.), майже завершено будівництво ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (21 будинок в районі ст.м. «Сирець», загальною площею близько 40 тис. кв.м.), ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (7 будинків загальною площею близько 178 тис. кв.м.) та ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (10 будинків загальною площею близько 1 112 тис. кв.м.). При цьому, за отриманими даними під час їх будівництва та введення в експлуатацію не укладено жодного договору на створення, формування та зберігання документації з ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За оцінкою фахівців, орієнтовна сума збитків нанесених Північному регіональному центру страхового фонду документації від діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та пов`язаних з нею осіб від не укладання та виконання договорів складає близько 20 млн. грн.

Генеральними підрядниками, які були залучені до будівництва вказаних об`єктів є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та інші.

Проектувальниками даних об`єктів є ОСОБА_4 (сертифікат АА000269 від 24.07.2012), ОСОБА_5 (сертифікати АР018080 від 09.12.2021 та АР002031 від 09.08.2012), ОСОБА_6 (сертифікат АА002240 від 19.12.2014), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ОСОБА_7 (сертифікати АР006064 від 25.01.2013 та АР018254 від 23.12.2021), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ОСОБА_8 (сертифікат АА000617 від 08.11.2012) та інші.

З метою приховання обов`язків з укладання та виконання договорів на створення, формування та зберігання документації з ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також подальшого введення збудованих об`єктів до експлуатації, посадові особи вказаних суб`єктів господарювання не вносять до «Зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкту будівництва» вартість зазначених послуг.

У ході досудового розслідування кримінального провадження надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_20 з метою витребування та долучення до матеріалів кримінального провадження документів, які нададуть змогу встановити обставини кримінального правопорушення та винуватих осіб.

На вказаний запит ІНФОРМАЦІЯ_20 не надано копії затребуваних документів з посиланням на ст. 159 КПК України, яка регулює питання тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи викладене, існує необхідність у отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме належних чином завірених копій наступних документів, що стосуються введення в експлуатацію будинків згідно сертифікатів №ІУ27, №ІУ01, №ІУ10, №ІУ64, №ІУ50, №ІУ75, №ІУ13, №ІУ76, №ІУ09, №ІУ96, №ІУ86, №ІУ10, №ІУ70, №ІУ01, відповідно до яких введено в експлуатацію житлові будинки 13.2 (за ГП), 13.3 (за ГП), 13.5 (за ГП), 13.7 (за ГП), 13.9 (за ГП), 13.6 (за ГП), 13.10 (за ГП), торгівельний центр 13.11 (за ГП), громадську будівлю 13.12, т.п. 13.16 (за ГП) (місце розташування об`єктів згідно з документом, що дає право на виконання будівельних робіт: АДРЕСА_3 (за ГП), офісний центр з вбудованим паркінгом і ТП №8.4, житловий будинок з прибудованими приміщеннями №16.1 (за ГП) (місце розташування об`єктів згідно з документом, що дає право на виконання будівельних робіт: АДРЕСА_4 ).

заяви про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта та видачу сертифікатів;

акти готовності об`єктів до експлуатації;

чек-листи за результатами виїзного огляду об`єкта будівництва на місцевості з фотофіксацією об`єкта під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта;

довідок щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, та видачі сертифіката;

Крім цього, існує необхідність у тимчасовому доступі до належним чином завірених копій наказів про призначення на посаду (переведення, звільнення) головного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_9 , головного інспектора будівельного нагляду ДІАМ ОСОБА_10 , головного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_11 , головного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_23 ОСОБА_12 та їх посадові інструкції (з підписами про ознайомлення).

Так, встановлено що саме вказані особи здійснювали перевірку готовності об`єкта до експлуатації, а відповідно можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Документи, які наявні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Вказане клопотання просив розглядати за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_20 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .

До початку розгляду клопотання прокурором подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_20 у судове засідання не викликалася, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, прокурором доведено, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, з огляду на наступне.

У провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000048 від 14.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження розпочате за матеріалами СБУ, згідно з якими в ході контррозвідувального забезпечення органів державної влади, отримано відомості щодо можливого заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що відомості дадуть можливість органу досудового розслідування отримати дані щодо осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, отримати дані про механізм вчиненого кримінального правопорушення та кола осіб, причетних до їх вчинення.

Зазначені документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні відповідної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000048 від 14.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі прокурорів у кримінальному провадженні №0000048 від 14.02.2022 прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , групі слідчих у даному кримінальному провадженні слідчим Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливісю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

1) документів, що стосуються введення в експлуатацію будинків згідно сертифікатів №ІУ27, №ІУ01, №ІУ10, №ІУ64, №ІУ50, №ІУ75, №ІУ13, №ІУ76, №ІУ09, №ІУ96, №ІУ86, №ІУ10, №ІУ70, №ІУ01, відповідно до яких введено в експлуатацію житлові будинки 13.2 (за ГП), 13.3 (за ГП), 13.5 (за ГП), 13.7 (за ГП), 13.9 (за ГП), 13.6 (за ГП), 13.10 (за ГП), торгівельний центр 13.11 (за ГП), громадську будівлю 13.12, т.п. 13.16 (за ГП) (місце розташування об`єктів згідно з документом, що дає право на виконання будівельних робіт: м. Киїа, Подільський район, просп. Правди (навпроти перетину з проспектом Василя Порика), житлові будинки 14.2 (за ГП), 15.2 (за ГП), офісний центр з вбудованим паркінгом і ТП №8.4, житловий будинок з прибудованими приміщеннями №16.1 (за ГП) (місце розташування об`єктів згідно з документом, що дає право на виконання будівельних робіт: АДРЕСА_4 ), а саме:

- заяви про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта та видачу сертифікатів;

- акти готовності об`єктів до експлуатації;

- чек-листи за результатами виїзного огляду об`єкта будівництва на місцевості з фотофіксацією об`єкта під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта;

- довідок щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, та видачі сертифіката;

2) наказів про призначення на посаду (переведення, звільнення) головного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_9 , головного інспектора будівельного нагляду ДІАМ ОСОБА_10 , головного інспектора будівельного нагляду ДІАМ ОСОБА_11 , головного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_23 ОСОБА_12 та їх посадові інструкції (з підписами про ознайомлення).

Встановити строк дії ухвали до 03.09.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1