Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4346/23
Провадження № 1-кс/644/903/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 0000372 від 16.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання вмотивовано тим, що У провадженні СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000372 від 16.05.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів при проведені капітального ремонту Харківського палацу спорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (філії) ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У ході досудового розслідування було встановлено, що 25.11.2019 року між Харківським палацом спорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (філії) ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 (далі Замовник), і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); в особі директора ОСОБА_6 (далі Підрядник), укладено прямий Договір про закупівлю № 26 (далі Договір). Згідно договору Підрядник зобов`язується у 2019-2020 роках виконати, а Замовник прийняти і оплатити роботи з капітального Харківського палацу спорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 (код ДК 021 021:20-6 «Інші завершальні будівельні роботи»; КЕКВ 3132), за цінами, які зазначені у Додатку 1 (Договірна ціна) та узгоджені сторонами у Додатку 2 (Протокол узгодження договірної ціни), які будуть виконуватися згідно календарного плану виконання робіт (Додаток 3), що додаються до Договору і є його невід`ємними частинами. Договір про закупівлю укладено на загальну суму 6 390,0 тисяч гривень.

Так, 25.04.2023 під час допиту свідок ОСОБА_5 дав наступні показання: з 2003 року ОСОБА_5 перебуває на посаді директора на т.ч. Харківського палацу спорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (філії) ІНФОРМАЦІЯ_2 . У посадові обов`язки ОСОБА_5 входить забезпечення виконання покладених на філію завдань та здійснення поточного управління філії, за погодженням з Комітетом розпорядження в установленому порядку майном і коштами філії, укладання угоди, відкривання реєстрації в органах ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші обов`язки визначені положенням про Харківський палац спорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (філії) ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 N867-р та додатку № 1 виділено субвенцію з державного бюджету в сумі 5380000 грн. та 161400 грн. (Всього 5541400 грн.) на капітальний ремонт Харківського палацу спорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 .

З метою використання коштів за цільовим призначенням були направлені листи в ІНФОРМАЦІЯ_5 надати згоду на переказ коштів від ІНФОРМАЦІЯ_6 Харківському палацу спорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Департамент бюджету і фінансів ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомив, що згідно рішення сесій №1448/19 від 27.02.2019р. та №1282/18 від 28.11.2018 передбачено субвенцію і фінансування вказаних видатків заплановано на березень 2019 рік.

Також повідомив, що 25.11.2019 року між Харківським палацом спорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (філії) ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_5 , і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); в особі директора ОСОБА_6 , укладено прямий Договір про закупівлю № 26. Згідно договору «Компанія Лотос 14» зобов`язується у 2019-2020 роках виконати, а ХПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняти і оплатити роботи з капітального ремонту Харківського палацу спорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 , за цінами, які зазначені у додатку № 1 та узгоджені сторонами у додатку № 2, які будуть виконуватися згідно календарного плану виконання робіт згідно додатку № 3, що додаються до вказаного договору і є його невід`ємними частинами.

Згідно плану фінансування робіт капітальні вкладення на 2019 рік становили 5 541 400,00 грн., на 2020 рік становили 848 600, 00 грн. Загальні вартість робіт становила 6 390 000, 00 грн.

У 2019 році роботи згідно договору були профінансовані в повному обсязі на суму 5 541 400,00 грн. Так, було проведено капітальний ремонт: чаші басейну, стелі, даху, ганку та вентиляції. За результатами роботи було складено акти приймання виконаних робіт: Акт № 1 від 02.12.2019; Акт № 2 від 03.12.2019; Акт № 3 від 06.12.2019; Акт № 4 від 13.12.2019; Акт № 5 від 17.12.2019; Акт № 6 від 18.12.2019; Акт № 7 від 19.12.2019.

Також, ОСОБА_5 повідомив, що фактично приймав роботи головний інженер ОСОБА_7 , який на той час працював.

Згідно результатів звіряння рахунків і документів за капітальний ремонт встановлено і проведено наступні платежі: 20.12.2019 згідно доручення № 268 становить 646429,21 грн.; 18.12.2019 згідно доручення № 266 становить 841330,65 грн.; 17.12.2019 згідно доручення № 265 становить 825125,37 грн.; 13.12.2019 згідно доручення № 261 становить 960227,93 грн.; 06.12.2019 згідно доручення № 251 становить 938041,70 грн.; 03.12.2019 згідно доручення № 247 становить 613211,00 грн.; 02.12.2019 згідно доручення № 246 становить 599708,00 грн.

Платником згідно доручень є ХПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (філія) ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_1 , спеціальний рахунок субвенції НОМЕР_3 (банк ІНФОРМАЦІЯ_8 , код банку НОМЕР_4 ), отримувачем був « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », р/р НОМЕР_5 .

Також, згідно платіжного доручення № 270 від 20.12.2019 було здійснено технічний нагляд, загальною вартістю 91747,20 грн., згідно платіжного доручення № 2269 від 20.12.2019 було здійснено авторський нагляд, загальною вартістю 25578,94 грн.

Копії актів приймання виконаних робіт, копії платіжних доручень та акт звіряння розрахунків з дебіторами та кредиторами було надано ОСОБА_5

12.12.2019 року була укладена додаткова угода № 1 до договору № 26 від 25.11.2019 на загальну суму 965926,14 грн., оскільки не було здійснено фінансування згідно передбаченого плану фінансування робіт.

Однак, у зв`язку з тим, що у 2020 році не було здійснено фінансування робіт згідно додаткової угоди № 1 до договору № 26 від 25.11.2019 на загальну суму 965926,14 грн., тому 31.12.2020 року було укладено додаткову угоду № 2 до договору № 26 від 25.11.2019 на загальну суму 965926,14 грн., тобто договір було пролонговано.

На вказані кошти планувалося виконати капітальні роботи з ремонту душових приміщень.

Разом з цим, станом до теперішнього часу фінансування на суму 965926,14 грн. ХПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (філія) ІНФОРМАЦІЯ_7 не отримано та роботи щодо капітального ремонту на вказану суму за Договором про закупівлю № 26 не виконано.

Також, ОСОБА_5 повідомив, що строк дії останньої вищевказаної додаткової угоди №2 до договору № 26 від 25.11.2019 на ремонтні роботи на загальну суму 965926,14 грн. закінчився 31.12.2021 та в подальшому не пролонгувався в зв`язку із відсутністю фінансування.

Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що ХПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (філія) ІНФОРМАЦІЯ_7 має наступні розрахункові рахунки у ДКСУ м. Київ: р/р НОМЕР_6 спеціальний фонд; р/р НОМЕР_7 загальний фонд.

З 19.03.2019 по 02.01.2020 для отримання субвенції (субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів) було відкрито рахунки р/р НОМЕР_8 та р/р НОМЕР_3 . ОСОБА_5 надав довідку про наявні рахунки ХПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (філія) ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином, встановлено що станом на теперішній час роботи з капітального ремонту Харківського Палацу спорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , виконані частково.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової будівельно-технічної експертизи з метою вирішення питання про відповідність виконаних робіт кошторисній документації при проведені капітального ремонту Харківського Палацу спорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3

01.05.2023 року постановою прокурора Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова було призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експерту (експертам) ІНФОРМАЦІЯ_10 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_4 .

05.06.2023 до Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова надійшло Клопотання про забезпечення обстеження № 18123/18323 від 02.06.2023 від судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 , з проханням надати для проведення судової будівельно-технічної експертизи: затверджену в установленому порядку проектно-кошторисну документацію в повному обсязі (робочі креслення та пояснювальна записка) на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 ; виконавчу документацію в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на прихованні роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на будівництво за вказаною вище адресою; договір на будівництво за адресою: АДРЕСА_3 , в повному обсязі; акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат) на роботи, про які йдеться у постанові; журнали обліку виконаних робіт (форма № КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2В), по кожному об`єкту окремо; договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, про які йдеться у постанові. Якщо до договірної ціни були внесені коригування, надати скориговану договірну ціну.

Ураховуючи викладене, для повного, всебічного розслідування кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, шляхом їх вилучення (здійснення їх виїмки), що перебувають у володінні: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий до суду не з`явився, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000372 від 16.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 0000372 від 16.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме (завірених належним чином копій документів):

затверджену в установленому порядку проектно-кошторисну документацію в повному обсязі (робочі креслення та пояснювальна записка) на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 ;

виконавчу документацію в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на прихованні роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на будівництво за вказаною вище адресою;

договір на будівництво за адресою: АДРЕСА_3 , в повному обсязі;

акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат) на роботи, про які йдеться у постанові;

журнали обліку виконаних робіт (форма № КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2В), по кожному об`єкту окремо;

договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, про які йдеться у постанові. Якщо до договірної ціни були внесені коригування, надати скориговану договірну ціну.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяці, тобто, до 17.08.2023 року.

Роз`яснити Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1