ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/686/23
Провадження № 1-кс/477/279/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 квітня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000103 від 22 березня 2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження №0000103 від 22 березня 2023 року із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володіння акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 , а саме до банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_1 , який належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 29 березня 2022 року по дату вилучення.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000103 від 22 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженню отримано інформацію про те, що в період з 06 квітня 2022 року по 25 червня 2022 року органом місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_3 на територію України через митний кордон та в подальшому на територію Миколаївської області ввезено як гуманітарну допомогу та поставлено на тимчасовий державний облік 2 вантажні автомобілі та 2 напівпричепи, а саме: транспортний засіб, марки «Renault Magnum 440.19», державний номерний знак НОМЕР_3 , 2006 року випуску, червоного кольору, № двигуна НОМЕР_4 , № шасі НОМЕР_5 ; транспортний засіб, марки «Volvo FH 12.420», державний номерний знак НОМЕР_6 , 2002 року випуску, червоного кольору, № кузова НОМЕР_7 ; напівпричіп, марки «Krone SD», державний номерний знак НОМЕР_8 , 2008 року випуску, сірого кольору, № шасі НОМЕР_9 ; напівпричіп, марки «Krone SD 27», державний номерний знак НОМЕР_10 , 2004 року випуску, червоного кольору, № шасі НОМЕР_11 та які в подальшому незаконно передані суб`єкту господарювання для їх незаконного використання з метою отримання прибутку під час воєнного стану.

Проведеними слідчими заходами встановлено, що ОСОБА_4 у 2023 року перетнув державний кордон України керуючи транспортним засобом, що був отриманий в якості гуманітарної допомоги, надаючи послуги з експорту насіння, що здійснювалося на території ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Проведеними першочерговими слідчими заходами встановлено що перерахування коштів у якості оплати за послуги з перевезення вантажу здійснювалося на розрахунковий рахунок товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 та з метою отримання інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку, а також з метою встановлення осіб, що розпоряджалися грошовими коштами, які надійшли на цей рахунок, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до банківської виписки про рух грошових коштів по цьому рахунку, які містять банківську таємницю.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Слідчим суддею встановлено, що 22 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за частиною третьою статті 201-2 КК України (кримінальне провадження №0000103) за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги та укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, вчиненні під час воєнного стану.

Зі змісту рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Миколаївській області ДСР НП України від 17 березня 2023 року вбачається, що в ході проведення оперативних заходів виявлено факт використання транспортного засобу, що був ввезений на територію України ІНФОРМАЦІЯ_5 в якості гуманітарної допомоги та поставлений на тимчасовий облік, фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 , одним із видів діяльності якого є надання послуг з вантажних перевезень.

Відповідно до декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 29 березня 2022 року, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на підставі довіреності, виданої ІНФОРМАЦІЯ_5 ввезли на територію України через митний кордон та в подальшому на територію Миколаївської області як гуманітарну допомогу, а в подальшому здійснила поставку на тимчасовий державний облік 2 вантажні автомобілі та 2 напівпричепи до них, а саме: транспортний засіб, марки «Renault Magnum 440.19», державний номерний знак НОМЕР_3 , 2006 року випуску, червоного кольору, № двигуна НОМЕР_4 , № шасі НОМЕР_5 ; транспортний засіб, марки «Volvo FH 12.420», державний номерний знак НОМЕР_6 , 2002 року випуску, червоного кольору, № кузова НОМЕР_7 ; напівпричіп, марки «Krone SD», державний номерний знак НОМЕР_8 , 2008 року випуску, сірого кольору, № шасі НОМЕР_9 ; напівпричіп, марки «Krone SD 27», державний номерний знак НОМЕР_10 , 2004 року випуску, червоного кольору, № шасі НОМЕР_11 .

На виконання доручення старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області, управлінням стратегічних розслідувань в Миколаївській області встановлено факти використання транспортних засобів, що ввезені на територію України в якості гуманітарної допомоги сторонніми особами з метою отримання прибутку під час воєнного стану.

Так, відповідно до отриманої інформації встановлено, що ОСОБА_4 15 лютого 2023 року перетнув державний кордон України у пункті перетину «Порубне» у напрямку Румунії, керуючи при цьому транспортним засобом, марки «Volvo FH 12.420», державний номерний знак НОМЕР_6 із напівпричепом до нього, марки «Krone SD 27», державний номерний знак НОМЕР_10 . За отриманою інформацією, останній таким чином надавав транспортні послуги з експорту «насіння соняшнику продовольчого, не лущеного, неподробленого, у лушпинні, чорного кольору, не для сівби, врожаю 2022 року, вагою 22 380 кг» за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (Болгарія).

Відомості, щодо використання транспортних засобів, які ввезено на територію в якості гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, також підтверджуються копією митної декларації від 22 березня 2023 року та електронною копією ВМД, з яких також вбачаються факти використання транспортного засобу, марки «Volvo FH 12.420», державний номерний знак НОМЕР_6 із напівпричепом до нього, марки «Krone SD 27», державний номерний знак НОМЕР_10 для перевезення товарів комерційного призначення.

Указані вище обставини у сукупності свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення пов`язане з незаконним використанням гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку та укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, вчиненні під час воєнного стану.

У свою чергу в ході досудового розслідування встановлено, що перерахування коштів у якості оплати за послуги з перевезення вантажу здійснювалося на розрахунковий рахунок товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 »,

У свою чергу з метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення осіб, які вчинили дане правопорушення, часу та місця зняття коштів, визначення сум зарахованих на рахунок та їх призначення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відповідної інформації, яка перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно пункту 5 частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною третьої статті 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до частини шостої цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частини першої, другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

За положеннями статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п`ятої, шостої статті 163 КПК України.

Згідно частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до вимог частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , які належать товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) можуть слугувати як речові докази у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи у кримінальному провадженні старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 , а саме до:

банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 29 березня 2022 року по дату їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 24 травня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_22