Справа № 461/2613/23
Провадження № 1-кс/461/3737/23
УХВАЛА

14.07.2023 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000530 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених

ч.ч. 2,3 ст. 332 КК України, відомості про яке 01.11.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що група осіб, діючи у змові між собою, організували канал незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних громадян України, яким обмежено виїзд з території України під час дій правового режиму «воєнний стан».

Протиправна діяльність вказаної групи здійснюється конспіративно, завуальована під виглядом функціонування фізичних осіб підприємців, які спеціалізуються на міжнародних перевезеннях та інших.

Крім цього встановлено, що особи правопорушники здійснюють пошук осіб/клієнтів, які мають на меті у будь який спосіб потрапити на територію Республіки Польща з різних причин.

Пріоритетом у пошуку є військовозобов`язані громадяни України, які встановленим порядком не виключені із військового обліку. В подальшому, особи правопорушники, організовують внесення їх/клієнтів до системи «ШЛЯХ» Укртрансбезпеки, шляхом «фіктивного» працевлаштування таких як водіїв від фізичних осіб підприємців, які здійснюють міжнародні перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, чим забезпечують їм/клієнтам безперешкодні умови перетину державного кордону в умовах дії правового режиму «воєнний стан».

В подальшому, будучи внесені до вказаної системи військовозобов`язані громадяни України - клієнти правопорушників, безперешкодно покидають територію України, які були фіктивно працевлаштовані на вказаних вище фізичних осіб підприємців, на транспортних засобах, які забезпечили їм правопорушники та на яких вказані ФОП-и здійснюють свою господарську діяльність.

Безпосередній перетин державного кордону України здійснюється через пункт пропуску, що знаходиться в межах Львівської області.

Слідчий вказує, що до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 та його спільники.

Зокрема, в ході проведення досудового розслідування вживались заходи з метою встановлення осіб, їхніх анкетних даних, засобів зв`язку, транспортних засобів, які можуть бути причетними до організації схеми незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі військовозобов`язаних громадян України під час дії правового режиму «воєнний стан», а також вживалися інші заходи та проведено ряд інших слідчих (розшукових) дій спрямованих на здійснення повного і всебічного досудового розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування вживались заходи з метою встановлення осіб, їхніх анкетних даних, засобів зв`язку, транспортних засобів, які можуть бути причетними до організації схеми незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі військовозобов`язаних громадян України під час дії правового режиму «воєнний стан», а також вживалися інші заходи та проведено ряд інших слідчих (розшукових) дій спрямованих на здійснення повного і всебічного досудового розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.

За результатами вжитих заходів одержано фактичні дані, про безпосередню причетність до вказаної протиправної діяльності громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 .

Одночасно встановлено, що з метою реалізації власного злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення через державний кордон осіб чоловічої статі з корисливих мотивів ОСОБА_7 використовує автомобіль марки VOLKSWAGEN TOUREG, н.з. НОМЕР_1 .

ОСОБА_7 безпосередньо займається організацією незаконного переправлення через державний кордон осіб чоловічої статі з корисливих мотивів. А саме, ОСОБА_7 використовуючи не правдиву інформацію, особисто здійснює реєстрацію осіб у відповідній інформаційній системі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в свою чергу надає право військовозобов`язаним громадянам перетнути державний кордон України з приватною метою, або ж з метою ухилення від призову на військову службу в незаконний спосіб.

Слідчий вказує, що таким чином, в діях ОСОБА_7 вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню шляхом надання порад та вказівок, з корисливих мотивів, який, у відповідності до ст. 12 КК України, є тяжким злочином.

11.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено обшук в квартирі АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході якого було виявлено та вилучено речі та документи.

Крім того, 11.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено обшук в автомобілі марки VOLKSWAGEN TOUREG, н.з. НОМЕР_1 , який перебуває в користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході якого було виявлено та вилучено документи та речі.

З метою збереження речових доказів, слідчий просить клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначені в клопотанні речі та документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просить розглядати клопотання без його участі та без повідомлення володільців майна.

З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе в порядку ч.2 ст.170 КПК України, проводити розгляд клопотання про накладення арешту на майно без виклику власника майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000530 від 01.11.2022, за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб на території Львівської області, з корисливих мотивів, шляхом внесення відомостей до інформаційної системи «Шлях», в якості водіїв працевлаштованих до фізичних осіб підприємців, котрі мають ліцензію - міжнародні вантажні перевезення.

Постановою слідчого від 11.06.2023 року, вилучені в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , та вилучені в ході обшуку автомобіля марки VOLKSWAGEN TOUREG, н.з. НОМЕР_1 , який перебуває в користуванні ОСОБА_7 , предмети, речі та документи постановою слідчого були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані. як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до частини 4 ст. 170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуків від 11.07.2023 в квартирі АДРЕСА_3 , та в автомобілі марки VOLKSWAGEN TOUREG, н.з. НОМЕР_1 , речі та документи, а саме:

- мобільний телефон марки «iPhone» з ІМЕІ НОМЕР_2 з встановленою сімкартою № НОМЕР_3 з коробкою до даного телефону;

- мобільний телефон марки «iPhone» з кодом захисту ІМЕІ якого не встановлено з встановленою сім-картою з серійним номером НОМЕР_4

- коробка до мобільного телефону марки «iPhone» з » з ІМЕІ НОМЕР_5 ;

- ноутбук марки «Apple» з серійним номером FVFHN17DQ6LC;

- листок з чорновими записами;

- кругла мастильна печатка з відтиском «Благодійна організація», «Благодійний фонд», «Відвага і честь України»;

- кругла мастильна печатка з відтиском ФОП « ОСОБА_8 »;

- прямокутна мастильна печатка з відтиском «Rompharm Compfny S.R.L.»;

- прямокутна мастильна печатка з відтиском Naoula Holding Sp. ОСОБА_9 ».

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Opel Movano» з реєстраційним номером НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 ;

- акт діагностики ходової на авто з реєстраційним номером НОМЕР_6 марки «Opel Movano» на 2-х арк.;

- сертифікат відповідності на авто марки «Opel Movano» виданий ОСОБА_8 на 1-му арк.;

- протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00790-01569-23 на 1-му арк.;

- тримач до сім-картки з № НОМЕР_7 ;

- округла мастильна печатка з відтиском «Автогаз гарант»;

- акт виконаних робіт серія MRD-6110-113751 від 03.07.2023 на 1-му арк.;

- заказ-наряд № від 19.06.2019 на 1-му арк..

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1