КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/2309/2022 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер: № 761/9299/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

Головуючої судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Юпітер 9 Агросервіс», третьої особи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в особі представника - адвоката ОСОБА_8 , з внесеними останньою доповненнями до них, на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 17 березня 2023 року, -

за участю:

прокурора - ОСОБА_9 ,

представників апелянтів - ОСОБА_8 , ОСОБА_10 ,

власника майна - ОСОБА_7 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 17.03.2023 року задоволено клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 та накладено арешт на корпоративні права ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» (, Сумська область, м. Суми, вулиця Курська, буд. 147, четвертий поверх, офіс 6) у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу товариства вартістю 28 062 936,60 грн., які належать: громадянину рф ОСОБА_11 (90% на суму 25 256 642,94 грн.) та громадянину рф ОСОБА_7 (10% на суму 2 806 293,66 грн.), належні ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» () на праві власності об`єкти нерухомості:

- об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка площею 2 гектари (га) з кадастровим номером :82:063:0004 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 100);

- об`єкт нерухомого майна: громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами (загальна площа 6007,7 м. кв.) за адресою: Київська область, смт Глеваха, вулиця Сулими, будинок 11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214);

- об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка площею 2 гектари (га) з кадастровим номером :05:001:0648 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 247);

- об`єкт нерухомого майна: виробничий будинок (загальна площа 37,7 м. кв.) за адресою: Київська область, Василівський район, Глевахівська селищна рада, автодорога Київ-Одеса, 32 км + 200 м, будинок б/н (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214);

- об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка площею 2,492 гектари (га) з кадастровим номером :02:002:0232 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208);

- об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка площею 1 гектари (га) з кадастровим номером :07:001:0182 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 26);

- Грошові кошти (у безготівковому вигляді), які знаходяться на розрахункових рахунках та грошові кошти, що в подальшому надходитимуть на наступні рахунки ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» ():

НОМЕР_1 , МФО 350589 ХОД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», м.ХАРКІВ, валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

НОМЕР_2 , МФО 350589 ХОД АТ «АЙФФАЙЗЕН БАНК», м.ХАРКІВ, валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

НОМЕР_3 , МФО 380805 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. КИЄВІ, валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

НОМЕР_4 , МФО 380805 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. КИЄВІ, валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

НОМЕР_5 , МФО 300528 АТ «ОТПБАНК», валюта 643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ;

НОМЕР_5 , МФО 300528 АТ «ОТПБАНК», валюта 840-ДОЛАР США;

НОМЕР_5 , МФО 300528 АТ «ОТПБАНК», валюта 978-ЄВРО;

НОМЕР_5 , МФО 300528 АТ «ОТП БАНК», валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

НОМЕР_6 , МФО 380805 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. КИЄВІ, валюта 643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ;

НОМЕР_7 , МФО 380805 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. КИЄВІ, валюта 840-ДОЛАР США;

НОМЕР_8 , МФО 380805 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. КИЄВІ, валюта 978-ЄВРО;

НОМЕР_9 , МФО 300528 АТ «ОТП БАНК», валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

НОМЕР_10 , МФО 300528 АТ «ОТПБАНК», валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

НОМЕР_11 , МФО 300528 АТ «ОТП БАНК», валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

НОМЕР_11 , МФО 300528 АТ «ОТПБАНК», валюта 840-ДОЛАР США;

НОМЕР_11 , МФО 300528 АТ «ОТПБАНК», валюта 643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ;

НОМЕР_11 , МФО 300528 АТ «ОТП БАНК», валюта 978-ЄВРО;

НОМЕР_12 , МФО 300528 АТ «ОТПБАНК», валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплат заробітної плати працівникам.

Зобов`язано службових осіб АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», АТ «ОТП БАНК» надати групі прокурорів та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000480 довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на вказані вище банківські рахунки ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» (), які відкрито у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» та АТ «ОТП БАНК».

Заборонено Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, Державній службі України з питань праці, сервісним центрам МВС України, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних осіб, а також здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників усього зазначеного нерухомого майна.

Не погоджуючись з постановленим рішенням суду першої інстанції, представник ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс», третьої особи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_8 подала апеляційні скарги з доповненнями.

В поданій апеляційній скарзі представник ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» ОСОБА_8 просить скасувати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 17.03.2023 року в частині накладення арешту на майно ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс», перелік якого зазначений у резолютивній частині ухвали та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора у вищезазначеній частині.

В поданій апеляційній скарзі представник третьої особи ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_8 просить скасувати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 17.03.2023 року в частині накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» у вигляді 90 % (25 256 642,94 грн.) статутного капіталу товариства, які належать на праві власності ОСОБА_12 та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора у вищезазначеній частині.

В поданій апеляційній скарзі в інтересах третьої особи ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_8 просить скасувати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 17.03.2023 року в частині накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» у вигляді 10% (2 806 293,66 грн.) статутного капіталу товариства, які належать на праві власності ОСОБА_7 та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора у вищезазначеній частині.

Копію оскаржуваної ухвали, як зазначає представник було отримано 22.03.2023 року.

В обґрунтування доводів апеляційних скарг представник зазначає, що слідчим суддею не дотримані положення кримінально - процесуального законодавства, чим було порушено істотні вимоги закону, оскільки накладено арешт на майно з метою збереження речового доказу за відсутності належного обґрунтування та доказів відповідності такого майна критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а також обставин, передбачених ч. 1 ст. 173 КПК України, що не можна вважати законним обмеженням права власності, яке забезпечує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

В доповненнях до апеляційних скарг представник зазначає, що сама по собі правова кваліфікація кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні не є та не може бути підставою для обмеження права власності будь - якої особи.

В даному провадженні відсутнє повідомлення про підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та будь - яких посадових осіб чи службових ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС», наявність громадянства іноземної держави не може бути підставою для обмеження чи позбавлення прав будь - якої фізичної чи юридичної особи, тим більше за відсутності доказів протиправної діяльності.

ОСОБА_7 та ОСОБА_14 на законних підставах проживають на території України, мають посвідки на проживання, а також відповідні дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, видані Сумським обласним центром зайнятості, в останніх наявні сім`ї на території України.

ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» є українським підприємством, створеним відповідно до українського законодавства, що здійснює свою господарську діяльність в Україні та сплачує податки до бюджетів різних рівнів, тому на нього не поширюється та не може поширюватися дія Закону № 2116-ІХ.

Постанову про визнання корпоративних прав речовими доказами представник вважає необґрунтованою та не вмотивованою, її наявність не може бути єдиною підставою для його арешту.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представників апелянтів та власника майна, які підтримали подану апеляційну скаргу з доповненнями та просили задовольнити її в повному обсязі, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги представника та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали судового провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000480, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Органом досудового розслідування зазначено, що за адресою: Сумська область, м. Суми, вулиця Курська, буд. 147, четвертий поверх, офіс 6, зареєстровано ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» (). Засновниками ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» є: ОСОБА_15 (країна громадянства та реєстрації згідно відомостей ЄДРПОУ: Кіпр) та ОСОБА_7 (країна громадянства: російська федерація).

ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» () здійснює власну господарську діяльність за КВЕД: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний); 28.30 Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства; 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур та іншими.

ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» () на протязі 2017-2023 років систематично бере участь у процедурах державних закупівель на веб-порталі prozorro.gov.ua. Зокрема, у розміщеному на веб-порталі prozorro.gov.ua (у складі тендерної пропозиції товариства) статуті товариства від 27.08.2018 вказано, що ОСОБА_16 є громадянином Республіки Кіпр.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні зазначено, що країна громадянства ОСОБА_6 (Кіпр), яка зазначається у всіх офіційних документах - не відповідає дійсності.

Так, опрацюванням російського єдиного державного реєстру юридичних осіб зазначено, що в період часу з 2009 по 2018 рік в м. курськ рф було зареєстровано ТОВ «Юпітер 9 Агротех» (індивідуальний номер рф НОМЕР_13 ), засновником якого був громадянин рф ОСОБА_11 (інн рф НОМЕР_14).

Крім того, опрацюванням вказаного російського реєстру зазначено, що в період часу з 1993 по 2014 рік в м. курськ рф було зареєстровано AT Відкритого типу «НАДІЯ» (індивідуальний номер рф ), засновником якого був громадянин рф ОСОБА_11 (інн рф НОМЕР_14).

Крім того, громадянин рф ОСОБА_11 з 2000 року до 16.01.2019 був генеральним директором, а до 13.04.2022 засновником російського ТОВ «Юпітер 9» (індивідуальний номер рф , м. курськ).

Вже після початку російської агресії проти України, з метою захисту свого українського бізнесу, в квітні 2022 ОСОБА_11 переписав належне йому російське ТОВ «Юпітер 9» на співробітників товариства ( ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ).

Згідно відомостей веб-порталу excheck.pro дохід російського ТОВ «Юпітер 9» за 2021 рік склав 8,4 млрд рублів. Таким чином, ТОВ «Юпітер 9» здійснює господарську діяльність у секторах економіки, що забезпечують високу доходну частину бюджету російської федерації, яка відповідає за війну в Україні, тобто є значним джерелом доходів для ведення війни. Власники товариства мають тісні зв`язки з режимом, яким підготовлена та ведеться, всупереч статутним документам Організації Об`єднаних Націй, загарбницька війна проти України, в рамках якої здійснюються злочини проти людяності та відбувається геноцид українського народу. У такий спосіб, суб`єкт господарювання та особи, якій його фактично контролюють несуть відповідальність за матеріальну чи фінансову підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Опрацюванням інформації, розміщеної у відкритому доступі в мережі Інтернет зазначено, що ОСОБА_11 та ТОВ «Юпітер 9» мають тісні зв`язки з російською владою (зокрема губернатором Курської області, секретарем Курського регіонального відділення партії «єдиная россия» ОСОБА_19 , відносно якого введено санкції Україною, Австралією, Новою Зеландією, Канадою, США, Великою Британією). ОСОБА_11 та ТОВ «Юпітер 9» є спонсорами Курської державної сільськогосподарської академії імені професора I.I. Іванова, Курського храму «Всех святых, в земле российской просиявших».

Так, ОСОБА_11 в якості керівника ТОВ «Юпітер 9» заключив договір про співпрацю з ректором Курської державної сільськогосподарської академії імені професора І.І. Іванова, а у подальшому вказане товариство подарувало академії трактор John Deere.

Також встановлено, що ОСОБА_11 є благодійником та організатором храму «Всех святых, в земле Российской просиявших», розташованого в курській області рф. ОСОБА_11 у лютому 2020 року отримав від голови митрополії «Патриаршую награду - орден преподобного Серафима Саровского III степени».

Зі змісту розміщеної на веб-порталі kursk.bezformata.com публікації від 25.06.2022 під назвою « Около 200 единиц сельхозтехники представили на Курской Корейской ярмарке-2022» вбачається, що сільськогосподарську виставку відвідав губернатор ОСОБА_20 . Главу регіону цікавило, як відбувається забезпечення запчастинами сільгосптехніки, що постачається з недружніх країн. Як пояснив гендиректор компанії «Юпітер 9», запчастин вистачає. Частково налагоджено виробництво аналогів. Також зараз використовується паралельний імпорт через Туреччину, Сербію, Казахстан та інші країни.

Згідно інформації 4 управління ГУ «Д» ДЗНД Служби безпеки України дохід від фінансово-господарської діяльності ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» розподіляється між засновниками (громадянами рф), виводиться за кордон та спрямовується на фінансування збройної агресії проти України.

ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» - офіційний дилер світових виробників сільгосптехніки та додаткового обладнання John Deere, Vaderstad, Manitou, Geringhoff, Mitas та Trelleborg на території Сумської, Чернігівської та Київської областей.

При цьому, у зв`язку із військовою агресією рф проти України компанія John Deere припинила свою діяльність на території російської федерації.

Також встановлено, що ОСОБА_14 задіяний у протиправній схемі, спрямованій на порушення введених проти рф санкцій, та займається поставкою в рф сільськогосподарської техніки через дружні з рф країни, тим самим забезпечує продовольчу безпеку країни агресора.

Крім того, встановлено, що у період з 28.02.2020 по 20.01.2022 року з банківських розрахункових рахунків ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс», відкритих у тому числі в колишньому АТ «Сбербанк росії», на рахунки російської ООО «Юпитер 9» (ОГРН 181) перераховано грошові кошти на підставі діючого контракту в сумі 183 млн грн (в еквіваленті 6,7 млн доларів США). Вказані грошові кошти, окрім іншого, спрямовані на фінансування збройної агресії проти України.

Встановлено, що на даний час ОСОБА_14 перебуває поза межами території України, а востаннє перетинав державний кордон України, використовуючи закордонний паспорт громадянина Кіпру. ОСОБА_7 також на даний час перебуває поза межами території України в Республіці Польща.

Крім того, оперативним підрозділом СБУ встановлені банківські рахунки ТОВ «ЮПІТЕР 9 АГРОСЕРВІС», відкриті в АТ «Райффайзен Банк» та АТ «ОТП Банк», на яких розміщені грошові кошти, які можуть бути спрямовані на фінансування збройної агресії проти України.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000480 встановлено перелік об`єктів нерухомості, які на праві приватної власності належать ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» ().

15.03.2023 року постановами старшого слідчого Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_21 у кримінальному провадженні № 0000480, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2022 року визнано речовими доказами:

1. корпоративні права ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» (, Сумська область, м. Суми, вулиця Курська, буд. 147, четвертий поверх, офіс 6) у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу товариства вартістю 28 062 936,60 грн., які належать: громадянину рф ОСОБА_11 (90% на суму 25 256 642,94 грн.) та громадянину рф ОСОБА_7 (10% на суму 2 806 293,66 грн.).

2. належні ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» () на праві власності об`єкти нерухомості:

- об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка площею 2 гектари (га) з кадастровим номером :82:063:0004 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 100);

- об`єкт нерухомого майна: громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами (загальна площа 6007,7 м. кв.) за адресою: Київська ібласть, смт Глеваха, вулиця Сулими, будинок 11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214);

- об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка площею 2 гектари (га) з кадастровим номером :05:001:0648 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 247);

- об`єкт нерухомого майна: виробничий будинок (загальна площа 37,7 м. кв.) за адресою: Київська область, Василівський район, Глевахівська селищна гала, автодорога Київ-Одеса, 32 км + 200 м, будинок б/н (реєстраційний номер : 5'єкта нерухомого майна 214);

- об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка площею 2,492 гектари (га) з кадастровим номером :02:002:0232 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208);

- об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка площею 1 гектари (га) з кадастровим номером :07:001:0182 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 26);

3. Грошові кошти (у безготівковому вигляді), які знаходяться на розрахункових рахунках та грошові кошти, що в подальшому надходитимуть на наступні рахунки ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» ():

1. НОМЕР_1 , МФО 350589 ХОД АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК», м. ХАРКІВ, валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

2. НОМЕР_2 , МФО 350589 ХОД АТ АЙФФАЙЗЕН БАНК», м. ХАРКІВ, валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

3. НОМЕР_15, МФО 380805 АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. КИЄВІ, валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

4. НОМЕР_16, МФО 380805 АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. КИЄВІ, валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

5. НОМЕР_5 , МФО 300528 АТ «ОТП БАНК», валюта 643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ;

6. НОМЕР_5 , МФО 300528 АТ «ОТП БАНК», валюта 840-ДОЛАР США;

7. НОМЕР_5 , МФО 300528 АТ «ОТП БАНК», валюта 978-ЄВРО;

8. НОМЕР_5 , МФО 300528 АТ «ОТП БАНК», валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

9. НОМЕР_6 , МФО 380805 АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. КИЄВІ, валюта 643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ;

10. НОМЕР_17, МФО 380805 АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. КИЄВІ, валюта 840-ДОЛАР США;

11. НОМЕР_18, МФО 380805 АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. КИЄВІ, валюта 978-ЄВРО;

12. НОМЕР_19, МФО 300528 АТ «ОТП БАНК», валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

13. НОМЕР_10 , МФО 300528 АТ «ОТП БАНК», валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

14. НОМЕР_11 , МФО 300528 АТ «ОТП БАНК», валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

15. НОМЕР_11 , МФО 300528 АТ «ОТП БАНК», валюта 840-ДОЛАР США;

16. НОМЕР_11 , МФО 300528 АТ «ОТП БАНК», валюта 643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ;

17. НОМЕР_11 , МФО 300528 АТ «ОТП БАНК», валюта 978-ЄВРО;

18. НОМЕР_12, МФО 300528 АТ «ОТП БАНК», валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

17.03.2023 року прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_22 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту із забороною відчуження та розпорядження на: корпоративні права ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» (, Сумська область, м. Суми, вулиця Курська, буд. 147, четвертий поверх, офіс 6) у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу товариства вартістю 28 062 936,60 грн., які належать: громадянину рф ОСОБА_11 (90% на суму 25 256 642,94 грн.) та громадянину рф ОСОБА_7 (10% на суму 2 806 293,66 грн.), належні ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» () на праві власності об`єкти нерухомості:

- об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка площею 2 гектари (га) з кадастровим номером :82:063:0004 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 100);

- об`єкт нерухомого майна: громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами (загальна площа 6007,7 м. кв.) за адресою: Київська область, смт. Глеваха, вулиця Сулими, будинок 11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214);

- об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка площею 2 гектари (га) з кадастровим номером :05:001:0648 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 247);

- об`єкт нерухомого майна: виробничий будинок (загальна площа 37,7 м. кв.) за адресою: Київська область, Василівський район, Глевахівська селищна рада, автодорога Київ-Одеса, 32 км + 200 м, будинок б/н (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214);

- об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка площею 2,492 гектари (га) з кадастровим номером :02:002:0232 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208);

- об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка площею 1 гектари (га) з кадастровим номером :07:001:0182 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 26);

- Грошові кошти (у безготівковому вигляді), які знаходяться на розрахункових рахунках та грошові кошти, що в подальшому надходитимуть на наступні рахунки ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» ():

НОМЕР_1 , МФО 350589 ХОД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», м.ХАРКІВ, валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

НОМЕР_2 , МФО 350589 ХОД АТ «АЙФФАЙЗЕН БАНК», м.ХАРКІВ, валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

НОМЕР_3 , МФО 380805 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. КИЄВІ, валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

НОМЕР_4 , МФО 380805 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. КИЄВІ, валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

НОМЕР_5 , МФО 300528 АТ «ОТПБАНК», валюта 643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ;

НОМЕР_5 , МФО 300528 АТ «ОТПБАНК», валюта 840-ДОЛАР США;

НОМЕР_5 , МФО 300528 АТ «ОТПБАНК», валюта 978-ЄВРО;

НОМЕР_5 , МФО 300528 АТ «ОТП БАНК», валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

НОМЕР_6 , МФО 380805 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. КИЄВІ, валюта 643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ;

НОМЕР_7 , МФО 380805 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. КИЄВІ, валюта 840-ДОЛАР США;

НОМЕР_8 , МФО 380805 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. КИЄВІ, валюта 978-ЄВРО;

НОМЕР_9 , МФО 300528 АТ «ОТП БАНК», валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

НОМЕР_10 , МФО 300528 АТ «ОТПБАНК», валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

НОМЕР_11 , МФО 300528 АТ «ОТП БАНК», валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

НОМЕР_11 , МФО 300528 АТ «ОТПБАНК», валюта 840-ДОЛАР США;

НОМЕР_11 , МФО 300528 АТ «ОТПБАНК», валюта 643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ;

НОМЕР_11 , МФО 300528 АТ «ОТП БАНК», валюта 978-ЄВРО;

НОМЕР_12 , МФО 300528 АТ «ОТПБАНК», валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплат заробітної плати працівникам, а також зобов`язати службових осіб АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», АТ «ОТП БАНК» надати групі прокурорів та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000480 довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на вказані вище банківські рахунки ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» (), які відкрито у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» та АТ «ОТП БАНК».

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження корпоративних прав, об`єктів нерухомого майна та грошових коштів (у безготівковому вигляді) як речових доказів у кримінальному провадженні.

17.03.2023 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва зазначене клопотання прокурора було задоволено.

Оскільки дана ухвала оскаржена представником Товариства з обмеженою відповідальністю «Юпітер 9 Агросервіс», третьої особи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в особі представника - адвоката ОСОБА_8 тільки в частині накладення арешту на майно, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційної скарги зазначеної особи, а щодо іншого майна, на яке накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на майно колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи дане клопотання прокурора, слідчий суддя, виходив з наявності передбачених ст. 170 КПК Українипідстав для накладення арешту на корпоративні права, об`єкти нерухомості та грошові кошти, які вищезазначені на перераховані, з метою забезпечення їх збереження як речових доказів у вказаному кримінальному провадженні та зобов`язав службових осіб АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», АТ «ОТП БАНК» надати групі прокурорів та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000480 довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на вказані вище банківські рахунки ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» (), які відкрито у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» та АТ «ОТП БАНК», заборонивши Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, Державній службі України з питань праці, сервісним центрам МВС України, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних осіб, а також здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників усього зазначеного нерухомого майна.

З таким рішення слідчого судді колегія суддів погоджується з огляду на наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, зокрема, і збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено у встановленому цим КПК порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.

Задовольняючи дане клопотання, слідчий суддя, прийшов до висновку про наявність підстав, передбачених ст. 170 КПК України, для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки в даному кримінальному провадженні воно відповідають критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України.

Також, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження, всупереч доводам представника, потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, не може бути арештованим майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Метою накладення арешту у поданому клопотанні слідчий зазначив забезпечення збереження речових доказів.

Колегія суддів за вищенаведених обставин приходить до висновку, що вказані корпоративні права, об`єкти нерухомості та грошові кошти (у безготівковому вигляді) мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містить відомості та можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також встановлення причетних осіб до вчиненого кримінального правопорушення, та можуть бути знаряддям вчинення злочинів.

Таким чином, апеляційний суд вважає, що посилання сторони обвинувачення у клопотанні про необхідність накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речового доказу, в повній мірі знаходять своє підтвердження.

Колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, всупереч доводам представника, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на корпоративні права, об`єкти нерухомого майна та грошові кошти (у безготівковому вигляді), з метою забезпечення їх збереження, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Інші доводи апелянта не є безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, зі змісту апеляційної скарги колегією суддів не виявлено, тому апеляційна скарга задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 17 березня 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 та накладено арешт на корпоративні права ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» (, Сумська область, м. Суми, вулиця Курська, буд. 147, четвертий поверх, офіс 6) у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу товариства вартістю 28 062 936,60 грн., які належать: громадянину рф ОСОБА_11 (90% на суму 25 256 642,94 грн.) та громадянину рф ОСОБА_7 (10% на суму 2 806 293,66 грн.), належні ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» () на праві власності об`єкти нерухомості:

- об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка площею 2 гектари (га) з кадастровим номером :82:063:0004 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 100);

- об`єкт нерухомого майна: громадський будинок з господарськими будівлями та спорудами (загальна площа 6007,7 м. кв.) за адресою: Київська область, смт Глеваха, вулиця Сулими, будинок 11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214);

- об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка площею 2 гектари (га) з кадастровим номером :05:001:0648 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 247);

- об`єкт нерухомого майна: виробничий будинок (загальна площа 37,7 м. кв.) за адресою: Київська область, Василівський район, Глевахівська селищна рада, автодорога Київ-Одеса, 32 км + 200 м, будинок б/н (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214);

- об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка площею 2,492 гектари (га) з кадастровим номером :02:002:0232 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 208);

- об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка площею 1 гектари (га) з кадастровим номером :07:001:0182 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 26);

- Грошові кошти (у безготівковому вигляді), які знаходяться на І розрахункових рахунках та грошові кошти, що в подальшому надходитимуть на наступні рахунки ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» ():

НОМЕР_1 , МФО 350589 ХОД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», м.ХАРКІВ, валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

НОМЕР_2 , МФО 350589 ХОД АТ «АЙФФАЙЗЕН БАНК», м.ХАРКІВ, валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

НОМЕР_3 , МФО 380805 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. КИЄВІ, валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

НОМЕР_4 , МФО 380805 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. КИЄВІ, валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

НОМЕР_5 , МФО 300528 АТ «ОТПБАНК», валюта 643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ;

НОМЕР_5 , МФО 300528 АТ «ОТПБАНК», валюта 840-ДОЛАР США;

НОМЕР_5 , МФО 300528 АТ «ОТПБАНК», валюта 978-ЄВРО;

НОМЕР_5 , МФО 300528 АТ «ОТП БАНК», валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

НОМЕР_6 , МФО 380805 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. КИЄВІ, валюта 643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ;

НОМЕР_7 , МФО 380805 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. КИЄВІ, валюта 840-ДОЛАР США;

НОМЕР_8 , МФО 380805 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. КИЄВІ, валюта 978-ЄВРО;

НОМЕР_19, МФО 300528 АТ «ОТП БАНК», валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

НОМЕР_10 , МФО 300528 АТ «ОТПБАНК», валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

НОМЕР_11 , МФО 300528 АТ «ОТП БАНК», валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

НОМЕР_11 , МФО 300528 АТ «ОТПБАНК», валюта 840-ДОЛАР США;

НОМЕР_11 , МФО 300528 АТ «ОТПБАНК», валюта 643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ;

НОМЕР_11 , МФО 300528 АТ «ОТП БАНК», валюта 978-ЄВРО;

НОМЕР_12 , МФО 300528 АТ «ОТПБАНК», валюта 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплат заробітної плати працівникам.

Зобов`язано службових осіб АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», АТ «ОТП БАНК» надати групі прокурорів та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000480 довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на вказані вище банківські рахунки ТОВ «Юпітер 9 АГРОСЕРВІС» (), які відкрито у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» та АТ «ОТП БАНК».

Заборонено Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, Державній службі України з питань праці, сервісним центрам МВС України, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних осіб, а також здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників усього зазначеного нерухомого майна, - залишити без змін, а апеляційні скарги представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Юпітер 9 Агросервіс», третьої особи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в особі представника - адвоката ОСОБА_8 , з внесеними останньою доповненнями до них, - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:

_____________________ ______________________ ____________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4