Справа № 468/755/23
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

30.05.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000038 від 08.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка місить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що 08.04.2023 до Баштанського РВП ГУНП надійшло повідомлення від військовослужбовця ОСОБА_3 про те, що мешканка с. Покров Дніпропетровської області ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 92800 грн., які потерпілий частинами перераховував на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за №0000038 від 08.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 стало відомо, що приблизно у кінці жовтня 2022 року потерпілий знайшов у мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дівчину з ніком « ОСОБА_5 ». Відправив запит для можливості спілкуватися, деякий час спілкування відбувалося у мережі-інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому потерпілий спілкувався з даною дівчиною, вона представилась ОСОБА_6 . Спілкування відбувалося у « ОСОБА_7 » невідома особа, яка представилась ОСОБА_6 має мобільний номер НОМЕР_3 , ОСОБА_8 розповіла, що на вихідних бере до себе сироту, а саме дівчинку 4-5 років з Маріуполя. Вона бере участь у програмі «Батьки вихідного дня». Почувши це потерпілий самостійно вирішив переказати грошові кошти у сумі 1500 грн.. Невідома особа надала банківську картку № НОМЕР_1 . На протязі спілкування потерпілий з власної ініціативи переказував грошові кошти на дитину.

22.01.2023 ОСОБА_8 попросила грошові кошти на власні потреби у сумі 3 000 грн. та потерпілий переказав на вище вказану картку.

07.02.2023 потерпілий на прохання невідомої особи, яка представилась як ОСОБА_8 переказав 10 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .

11.02.2023 потерпілий переказав ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 12 000 грн. для того щоб остання купила каблучку на заручини, так як потерпілий хотів зробити пропозицію.

24.02.2023 невідома особа, яка представилась ОСОБА_6 попрохала у потерпілого грошові кошти у сумі 10 000 грн. для своєї племінниці на навчання та закордонні документи. Потерпілий переказав грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 .

У подальшому потерпілий надіслав грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 39 500 грн. під приводом покупки пластикових вікон для нової квартири, яку нібито купила ОСОБА_8 для проживання у майбутньому разом з ОСОБА_3 .. Через деякий час ОСОБА_3 зателефонували співробітники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з мобільного номеру НОМЕР_4 та повідомили, що потрібно скинути ще 18 500 грн. на рахунок компанії.

Після цього потерпілий дізнався, що справжнє ім`я невідомої особи ОСОБА_4 та після сварки ОСОБА_8 ( ОСОБА_4 ) припинив відповідати на дзвінки, грошові кошти не повернено.

Таким чином, в АО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку яким відкрито, банківського рахунку № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження у ході почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій тощо.

Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, причетних до його вчинення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Дізнавач підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати дозвіл дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 та дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) (МФО НОМЕР_5 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком);

2. оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.10.2022 по 18.04.2023 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_1 , за період з 01.10.2022 по 18.04.2023;

4. фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 01.10.2022 по 18.04.2023;

5. надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої АО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) (МФО НОМЕР_5 );

6. повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківською карткою та поточним рахунком № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: