ЄУН № 337/1988/23 Провадження № 1 - кс/337/362/2023
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2023 м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.03.2023 № 0000255, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (далі КК України), а саме: таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного стану, -

ВСТАНОВИВ:

19.04.2023 слідчий СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (погодженого в установленому законом порядку з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя), що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням було встановлено.

02.03.2023 до Відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (далі ОСОБА_4 , потерпіла), яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . З заявою про те, що 27.02.2023 приблизно о 17:30, невстановлена особа, діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, невстановленим шляхом викрала грошові кошти в розмірі 4309 гривень, які належали заявниці, з її кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . В подальшому, того ж дня, приблизно о 17:59 відбулось повернення однієї з транзакцій на суму 1599,00 грн. Так, невстановлена особа завдала матеріальних збитків потерпілій на загальну суму 2710,00 грн.

Відомості за вказаним фактом 02.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В якості потерпілої була допитана ОСОБА_4 , яка пояснила, що 27.02.2023 приблизно о 17:23 на її мобільний телефон почали надходити численні повідомлення у месенджері «Вайбер». Через те, що вона була зайнята на роботі, одразу на це не звернула уваги. Приблизно о 17:40, після чергового повідомлення у месенджері «Вайбер», вона побачила декілька повідомлень про те, що з її кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 (яка вже заблокована) відбувались транзакції грошових коштів на різні суми. Всього було здійснено 10 (десять) транзакцій на загальну суму 4309,00 грн.

Зателефонувавши на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оператор банку одразу заблокувала її кредитну картку за № НОМЕР_1 , і сказала підійти до найближчого відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своїми документами. При цьому, оператор повідомила, що бачить усі останні транзакції та оформила заявку на повернення кожної із транзакцій. В той же день, приблизно о 17:59 на її банківську картку була зарахована транзакція розміром 1599,25 грн.

01.03.2023, потерпіла прийшла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй видали нову кредитну картку та повідомили, що дані транзакції відбувались визначально у іноземній валюті, а саме у доларах США та ізраїльських шекелях. Транзакції, як вона згодом дізналась від працівників банку відбувались у рахунок оплати рекламних послуг та розваг у соціальній мережі «Facebook».

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої особи, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримати докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 . А саме щодо усіх відкритих карткових та банківських рахунків на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , а також карткового рахунку з наступним номером картки за № НОМЕР_1 , яка на момент вчинення кримінального правопорушення належала потерпілій з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) за період часу з 17:00 години 27.02.2023 по 18:30 27.02.2023, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи будь - яких інших наявних додатків Веб - Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Вказана вище інформація, копії документів знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та є охоронюваною законом таємницю. Окрім того, отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів. Адже у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

Так, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація шо перебуває в документах, до яких готується отримання тимчасового доступу є банківською таємницею, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Проте, без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення. Наявні всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

24.04.2023 прокурор в судове засідання не з`явився, згідно поданого клопотання, просив суд розглянути справу без його участі та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши вказане раніше клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено наступне.

02.03.2023 до Відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_4 . З заявою про те, що 27.02.2023 приблизно о 17:30, невстановлена особа, діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, невстановленим шляхом викрала грошові кошти в розмірі 4309 гривень, які належали заявниці, з її кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . В подальшому, того ж дня, приблизно о 17:59 відбулось повернення однієї з транзакцій на суму 1599,00 грн. Так, невстановлена особа завдала матеріальних збитків потерпілій на загальну суму 2710,00 грн.

З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Адже, вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.

Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо усіх відкритих карткових та банківських рахунків на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також карткового рахунку з наступним номером картки за № НОМЕР_1 , яка на момент вчинення кримінального правопорушення належала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) за період часу з 17:00 години 27.02.2023 по 18:30 годину 27.02.2023, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи будь - яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як DVD - диски, USB - накопичувачі.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 23 травня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1