Справа № 171/1981/23
Провадження № 1-кс/177/48/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.09.2023

Слідчий суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 21.08.2023, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ухвали Дніпровського апеляційного суду від 31.08.2023, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 34 КПК України, до Криворізького районного суду Дніпропетровської області 07.09.2023 надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 19.07.2023 до чергової частини ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 13.06.2023 невстановлена особа оформила на заявника мікрозайм та зняла грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , чим завдала останньому збитку на загальну суму 22829,55 грн. Документи, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , містять конфіденційну інформацію, у тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Таким чином, виникла необхідність у доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні (виїмці) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановлені осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, визначенню заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди, у зв`язку з чим, слідчий звернувся з даним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ слідчому ВП №10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області до документів, що містять банківську таємницю, по всім розрахунковим рахункам на ім`я ОСОБА_6 , банківська карта № НОМЕР_2 , копії документів будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право на розпорядження й використання даними рахунками, документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по всім розрахунковим рахункам на ім`я ОСОБА_7 в електронному виді й на паперовому носії за період з 10.06.2023 по 14.06.2023, фотографії та відеозаписи із інформацією про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період часу з 10.06.2023 по 14.06.2023, до документів по всім розрахунковим рахункам на ім`я ОСОБА_6 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий, прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, були належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, а також зазначили, що підтримують подане клопотання та просять його задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливим розглядати клопотання за відсутності слідчого, прокурора та представника особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження № 0000155 від 20.07.2023, до ЧЧ ВП № 10 19.07.2023 із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 13.06.2023 невстановлена особа оформила на заявника мікрозайм та зняла грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , чим завдала останньому збитку на загальну суму 22829,55 грн. Вказані відомості внесено до ЄРДР за ч. 4 ст. 185 КК України (а.с.7).

Допитаний 20.07.2023 потерпілий ОСОБА_5 показав, що після отримання телефонних дзвінків з вимогою повернути кошти за кредит, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 18.06.2023 він дізнався, що 13.06.2023 о 19 год. 01 хв. на його карту зараховано 9000,00 грн, о 19 год. 24 хв. здійснено переказ на іншу карту в сумі 9900,00 грн, о 19 год. 27 хв. переказ у сумі 8954,55 грн, о 20 год. 29 хв. зараховано 5000,00 грн, о 20 год 49 хв. переказ на карту НОМЕР_2 . ОСОБА_5 підозрює свого знайомого ОСОБА_8 , який у перші дні червня, близько 5-6 днів перебував у нього вдома, мав доступ до документів та телефону потерпілого (а.с.10-11).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_8 мешкає неподалік від нього, товаришує та підтримує дружні стосунки. 11.06.2023 йому на роботу зателефонував ОСОБА_8 та попросив номер карти свідка щоб батько ОСОБА_8 перерахував для нього гроші, на що свідок погодився та надав номер своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 та ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 . Із застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 свідок дізнався про надходження на його карту 13.06.2023 коштів у розмірі 8910,00 грн, а пізніше, у розмірі 3950,00 грн. Ім`я відправника та номер карти не відобразився, але він здогадався, що це кошти ОСОБА_8 та він їх перевів зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого 14.06.2023 зняв готівку та передав ОСОБА_8 у розмірі 12120,00 грн (а.с.12-14).

З роздруківки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , за період з 13.06.2023 по 14.06.2023 наявний, рух коштів (а.с.15-16).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні доведено, що документи, до яких він просить надати доступ, а саме: відомостей по розрахунковим рахункам на ім`я ОСОБА_6 (банківська карта № НОМЕР_2 ), документів будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право на розпорядження й використання даним рахунком, документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по всім розрахунковим рахункам на ім`я ОСОБА_6 , за період з 10.06.2023 по 14.06.2023, фотографій та відеозаписів з інформацією про зняття грошових коштів із зазначеного розрахункового рахунку, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період часу з 10.06.2023 по 14.06.2023, документів по всім розрахунковим рахункам на ім`я ОСОБА_6 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що відповідає вимогам ч. 5 ст. 163 КПК України.

Вказана інформація, відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, що унеможливлює здійснити доступ до них та довести або спростувати обставини кримінального правопорушення.

Вказані документи, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Хоча, відповідно до змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані документи і містять охоронювану законом таємницю, однак слідчим доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих документах, доступ до яких він просить надати та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя враховує, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 21.08.2023, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 ; до документів, будь-яких довіреностей або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; до копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки та інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків; документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по всім розрахунковим рахункам на ім`я ОСОБА_6 у прибутковій і видатковій частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, відправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження об`єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу за період з 10.06.2023 по 14.06.2023; фотографій і відеозаписів з інформацією про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період часу з 10.06.2023 по 14.06.2023; документів по всім розрахунковим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_6 , у електронному вигляді й на паперовому носії, з можливістю ознайомитися та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000155.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: