Справа № 302/1050/23
У Х В А Л А

06.06.2023 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено прокурором Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 від 05.06.2023 року в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000126 від 01.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

05.06.2023 слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке обгрунтував так.

31.05.2023 р. біля 12.47 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканка АДРЕСА_1 з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 телефонувала особа чоловічої статі, яка назвалась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з картки ОСОБА_5 шахраї намагаються зняти грошові кошти. Після чого ОСОБА_4 діяла згідно інструкції невідомого і з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти у сумі біля 46000 гривень.

На підставі цього відомості були внесені до ЄРДР за №0000126 за правовою кваліфікацією ч.3 ст. 190 КК України.

Слідчий в клопотанні вказав, що з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування на даний час є необхідність у розкритті банківської таємниці та вилучення речей і документів щодо банківських рахунків та рух коштів, оскільки ця інформація може слугувати об`єктом доказування у вищевказаному кримінальному провадженні та бути визнаною речовими доказами у кримінальному провадженні, встановити особу злочинця, грошові кошти, якими незаконно заволоділи.

Слідчий в судове засідання розгляду клопотання не з`явився, просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує. Також, просить не викликати в судове засідання розгляду клопотання володільця інформації - представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено нагальну потребу розкриття банківської таємниці, щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в копіях.

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що прокурором доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "№ НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства банку, з можливістю їх вилучення в копіях, а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по справі та причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000126, і вказані відомості можуть сприяти встановленню особи злочинця, тому, за цих підстав, клопотання прокурора про розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів підлягає до задоволення в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення ВП №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_7 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , до відомостей наявних в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за юридичною адресою АДРЕСА_3 .

Надати інформацію по банківській картці/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), матеріали відео нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів, інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти та звідки із 00:00 год 31.05.2023 по 00:00 год 01.06.2023.

Надати інформацію про отримувачів грошових коштів із банківської катки/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), із 00:00 год 31.05.2023 по 00:00 год 01.06.2023, а саме: держателів карт, історії авторизації цих карт, матеріали відеонагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів сдбо, смс про рух коштів по рахунку, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів) слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 06.06.2023 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1