Справа № 204/6889/23
Провадження № 1-кс/204/1771/23
УХВАЛА

Іменем України

12 травня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Донецькій області майор поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, якій містять охороню вальну законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000070 від 01.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Донецькій області майор поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, якій містять охороню вальну законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000070 від 01.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні відділу СУ ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000070 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено здійснювати слідчим відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . Відповідно до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 № 330 від 25.02.2022, тимчасовим місцем несення служби особового складу ІНФОРМАЦІЯ_3 визначено ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ). Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню здійснює група прокурорів Донецької обласної прокуратури. У зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Указом Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року в державі введено воєнний стан, строк дії якого неодноразово продовжувався та триває на теперішній час. Відповідно до Розпорядження Верховного Суду від 08.04.2022 р. № 17/0/9-22 Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану відповідно до частини сьомої статті 147 Закону України Про судоустрій і статус суддів, враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану: змінено територіальну підсудність судових справ Красноармійського міськрайонного суду Донецької області на Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська. Відтак, враховуючи положення п. 1 ч. 2 ст. 132 КПК України, розпорядження ВС від 08.04.2022 розгляд вказаного клопотання належить до юрисдикції Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Курахове, Покровського району, Донецької області, група осіб, діючи за попередньою змовою, займається незаконним збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону. До вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є організатором незаконного збуту наркотичного засобу метадону на території м. Курахове, Покровського району, Донецької області та окрім того, безпосередньо здійснює його збут обмеженому колу осіб з числа своїх знайомих. Перевезенням наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон ОСОБА_17 до м. Курахове, Покровського району, Донецької області, з Дніпропетровської області шляхом перевезення на транспортному засобі здійснює ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також встановлено, що ОСОБА_18 використовує банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_17 зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 перераховує кошти за вартість наркотичного засобу та послуг ОСОБА_18 з його доставки. Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме інформації по банківській карті ОСОБА_18 № НОМЕР_1 , а також щодо всіх банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_18 та суми грошових коштів (в національній та/або іноземній валюті), що на них знаходяться, оскільки зазначена інформація має значення речового доказу по кримінальному провадженню та дозволить встановити істину у кримінальному провадженні, в тому числі, інших осіб, причетних до незаконного обігу наркотичних засобів. Обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів іншим способом здобути не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться. Крім того, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей і документів стороною у володінні, якої перебувають вищевказані документи. Згідно ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. У зв`язку із необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, з метою досягнення всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківській карті ОСОБА_18 № НОМЕР_1 , а також інформації щодо всіх банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та суми грошових коштів (в національній та/або іноземній валюті), що на них знаходяться (з можливістю їх вилучення) у акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних документів. Під час досудового розслідування встановлено, що інформація, яка необхідна слідству, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична та поштова адреса: АДРЕСА_3 ). У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення речей і документів, зазначене клопотання необхідно розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходиться необхідна інформація, а саме без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку МФО НОМЕР_4 ). Враховуючи те, що зазначені відомості не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб ніж за ухвалою суду, і цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості та використовувати їх в подальшому як докази, і таке вилучення необхідне для досягання мети отримання доступу до вказаних речей і документів, у зв`язку з чим, слідчий звертається до суду з даним клопотанням та просить проводити розгляд справи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , у володінні якого знаходиться інформація.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні відділу СУ ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000070 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Донецькій області майор поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, якій містять охороню вальну законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000070 від 01.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись та вилучити її в копіях (здійснити виїмку) в паперовому та/або електронному вигляді, які перебувають у володінні банківської установи Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , оформленої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; інформації щодо руху та суми грошових коштів (в національній та/або іноземній валюті) з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , оформленої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період з 01.01.2023 по день отримання ухвали включно; надання з банкоматів фото-, відеоматеріалів особи, яка здійснювала зняття (списання) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , оформленої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період з 01.01.2023 по день отримання ухвали включно; інформації щодо всіх банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , руху та суми грошових коштів (в національній та/або іноземній валюті), що на них знаходяться, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у період з 01.01.2023 по день отримання ухвали включно, а також надання з банкоматів фото-, відеоматеріалів особи, яка здійснювала зняття (списання) грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у період з 01.01.2023 по день отримання ухвали включно.

Строк виконання ухвали встановити 60 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19