Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/6836/23
Провадження № 1-кс/644/1257/23
УХВАЛА

Іменем України

22 вересня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000829 від 26.07.2022 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 21.12.2022 по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;.

Та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000829 від 26.07.2022 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

21.12.2022 приблизно о 20:00 невстановлені особи, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами з банківських карток ОСОБА_12 у розмірі 136,000 гривень, чим спричинили останній матеріальної шкоди. 23.12.2022 матеріали досудового розслідування по даному

факту були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001551 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

26.09.2022 близько о 14:11, невідомі особи, які представилися співробітниками банку, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_11 у розмірі 150,000 гривень, чим спричинили останньому матеріальну шкоду.

За даним фактом слідчим відділом відділу поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області було розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке було внесено до ЄРДР за № 0001093.

Під час досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентські номера з яких телефонували шахраї, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Згідно інформації наданої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всі вищевказані абонентські номера надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору № .

На підставі вищевикладеного Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова було прийнято рішення матеріали досудових розслідувань внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000829 від 26.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, № 001551 від 23.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, № 0001093 від 27.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, об`єднати у одне провадження під загальним номером № 0000829 від 26.07.2022.

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_12 повідомила, що 12.12.2022 року вона знаходилась вдома з донькою за адресою: АДРЕСА_2 . В 13:56 їй на мобільний номер НОМЕР_4 зателефонував мобільний номер НОМЕР_5 , взявши слухавку вона почула раніше незнайомий їй чоловічій голос, який представився як служба безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що її банківську картку хотіли взломати, яку саме він не сказав. Далі він сказав, щоб та надала пін-код від її карточки для того, щоб стороння особа не змогла заволодіти грошовими коштами потерпілої і зв`язок з ним прервався. Приблизно через пару хвилин вищевказаний чоловік передзвонив їй з мобільного номеру НОМЕР_6 , взявши слухавку потерпіла повідомила йому свій пін-код від карточки, після чого вищевказаний чоловік відключився. Приблизно через 5-10 хвилин потерпілій прийшло смс-повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що з її банківської картки № НОМЕР_7 було знято 900 гривень. Потерпіла зателефонувала до служби підтримки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і змінила свій пін-код. Після цього вона карткою взагалі не користувалась. 21.12.2022 вона знаходилась вдома за вищевказаною адресою та в 20:19 їй прийшло смс-повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому було написано, що вона перевищила ліміт по зняттю картки. Зателефонувавши в службу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оператор їй повідомив, що з її банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 були зняті грошові кошти у загальній сумі 135,900 гривень.

Так, 04.01.2023 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ). 06.01.2023 року було отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави, яка була направлена на адресу головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

23.01.2023 року було отримано тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно яких з банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , що належать потерпілій ОСОБА_12 , були перераховані грошові кошти, а саме: - 15,800 гривень на банківську картку № НОМЕР_10 , що належить до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». - 7,000 гривень на банківську картку № НОМЕР_10 , що належить до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». - 58,000 гривень на банківську картку № НОМЕР_11 , що належить до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

03.02.2023 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

10.02.2023 року було отримано ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова, на підставі якої було отримано тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно яких встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на банківську картку № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , що належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Також в ході тимчасового доступу встановлено, що ОСОБА_13 , перерахував грошові кошти, набуті злочинним шляхом на банківську картку № НОМЕР_1 , що належить до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідчий доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, провести розгляд справи за його відсутності. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не заявляв.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000829 від 26 липня 2022 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 з коротким викладом обставин: 1) 25.07.2022 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що у заявниці ОСОБА_10 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_6 невідомі особи, які представилися співробітниками банку, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у розмірі 30 тисяч гривень; 2) 26.09.2022 близько о 14:11, невідомі особи, які представилися співробітниками банку, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_11 у розмірі 150,000 гривень, чим спричинили останньому матеріальну шкоду; 3) 21.12.2022 приблизно о 20:00 невстановлені особи, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами з банківських карток ОСОБА_12 у розмірі 136,000 гривень, чим спричинили останній матеріальної шкоди. Слідчі ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , прокурори ОСОБА_4 ОСОБА_16 .

Відповідно до постанов про об`єднання матеріалів досудових проваджень від 08.06.2023, в одне провадження були об`єднані матеріали досудових розслідувань № 0000829, № 0000829, 0001093, в об`єднане провадження за № 0000829

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_12 надала пояснення щодо заволодіння її грошовими коштами шахрайським шляхом з її банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

Грошові кошти були перераховані на рахунки відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ". Відповідно до протоколу про тимчасовий доступ до речей та документів від 24.03.2023 року було отримано доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Згідно отриманої виписки з рахунку грошові кошти потерпілої були перераховані на банківську картку № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , що належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000829 від 26.07.2022 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, лейтенанту

поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , до документів, а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 21.12.2022 по 22.09.2023;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;.

З можливістю отримання інформації на паперовому або цифровому носіях

Встановити строк дії ухвали до 22.10.2023 року.

Роз`яснити представникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1