УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000048 від 09.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000048 від 09.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), в період 2017-2022 років, за результатом проведення фінансово-господарських операцій щодо видачі готівкових коштів за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_15 ), в порушення п. 18.1 ст. 18, п.п. 164.2.17 «г», п.п. 164.2.20 п. 164.2 ст 164, п. 164.2 ст. 164, п.п. 168.1.1. п. 168.1 ст. 168, п. 176.2 «а» ст. 176, п.п. 1.2 п. 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України занизили податок на доходи фізичних осіб на суму 263 899 778,36 грн., та військовий збір на суму 21 991 658,2 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 285 891 436,56 грн.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на банківських рахунках, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) вищевказаними фізичними особами та наступними суб`єктами господарської діяльності:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), банківські рахунки

№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), банківські рахунки

№ НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ,

№ НОМЕР_29 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), банківські рахунки

№ НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), банківські рахунки

№ НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), банківські рахунки

№ НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 .

-Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000048 від 09.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити.

Надати старшому детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

стосовно наступних клієнтів:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), банківські рахунки

№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ,

№ НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), банківські рахунки

№ НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ,

№ НОМЕР_29 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), банківські рахунки

№ НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), банківські рахунки

№ НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), банківські рахунки

№ НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 :

?копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2016 по 31.12.2022 (або дату закриття банківського рахунку) грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

?справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

?відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк», за період з 01.01.2016 по 31.12.2022 (або дату закриття банківського рахунку), в паперовому вигляді;

?копій заяв на отримання чекових книжок, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахункам підприємства;

?кредитних договорів з додатками.

стосовно клієнтів: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_47 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_48 ):

- документів про всі наявні відкриті та раніше закриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2016 по 31.12.2022 (або дату закриття банківського рахунку) грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперових та магнітних (електронних) носіях

- справ з юридичного оформлення банківських рахунків від імені останніх, в тому числі, анкет, реєстраційних документів клієнта, довіреностей, доручень, договорів з додатками щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання систем віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» з прив`язкою до абонентського номеру клієнта, всіх заяв від імені клієнтів, а також карток зі зразками підписів фізичної особи;

-копій платіжних документів (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахункам останніх, за період з 01.01.2016 по 31.12.2022 (або дату закриття банківського рахунку);

стосовно працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_47 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_48 ) копії особових справ, наказів про призначення на посаду, посадових інструкцій, анкет кандидата на посаду, з дати прийняття на роботу по дату звільнення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1