Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7927/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001194, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заву про розгляд справи без його участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0001194, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2023 невстановлена особа на інтернет сайті особа «Юрій596» розмістила оголошення про продаж автомата АКС.

12.06.2023 за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, за адресою АДРЕСА_2 , вилучено предмет, зовні схожий на ствол зі ствольною коробкою від АК.

Крім того, 14.06.2023 за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, за адресою АДРЕСА_2 вилучено предмети, зовні схожі на частини зброї.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/111-23/30621-БЛ від 15.06.2023 надані на дослідження частини зброї були зібрані в одну конструкцію, а саме автомат системи «Калашникова» моделі АКС-74, який належить до бойової нарізної вогнепальної зброї.

Під час досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_5 , який показав, що 07.06.2023 він, перебуваючи на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявив оголошення від користувача «Юрий596» про продаж трофейного АКС 74, вартістю 46000 грн. Про вказаний факт він повідомив Подільське УП ГУНП у м. Києві. В подальшому 09.06.2023 року він за попередньою домовленістю з невідомою йому особою з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував повну суму вартості товару у розмірі 46000 грн. на карту № НОМЕР_1 . Відтак 14.06.2023 для отримання другої частини посилки, про яку ним заздалегідь було домовлено з відправником з інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користувачем « ОСОБА_6 », він прибув до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_2 . В ході огляду отриманої в картонній коробці посилки, проведеного за участю працівників поліції, було виявлено деталі до автоматичної зброї АК 74, які в подальшому було вилучено працівниками поліції.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який в ході своєї злочинної діяльності використовує банківську картку № НОМЕР_1 , належну ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаного розрахункового рахунку є можливість: встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення; отримати інформацію щодо подальшого перерахунку грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; встановити осіб, які здійснювали відкриття, закриття та користування вищевказаною банківською карткою; встановити осіб, які здійснюють зняття грошових коштів із вказаного карткового рахунку.

Крім того, з метою встановлення осіб, які знімали готівкові кошти, отримані злочинним шляхом, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі зображень щодо зняття готівкових коштів по вказаному банківському рахунку.

При цьому одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.

Обґрунтованість клопотання підтверджується доданими до нього матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та законним, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, у зв`язку з чим наявні підстави для надання тимчасового доступу до наведених у клопотанні речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001194, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0001194 від 08.06.2023, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття, закриття та користування вищевказаним рахунком;

- листів, заяв, доручень та інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки по вищевказаному рахунку за період часу з 01.05.2023 по 12.07.2023, із зазначенням руху коштів (точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ);

- банківських чеків про видачу готівки за період часу з 01.05.2023 по 12.07.2023;

- договорів, інших фінансових документів (або їх копій), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.05.2023 по 12.07.2023;

- інші наявних банківських документів щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з 01.05.2023 по 12.07.2023;

- інформації з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо зняття грошових коштів за період часу з 01.05.2023 по 12.07.2023, в тому числі із наданням зображень осіб, які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату, з якого виконувалися операції.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 12.08.2023.

Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1