Провадження № 1-кс/761/8247/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.04.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у містіКиєві знаходилось кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза № 0000407 від 21.02.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

Клопотання мотивоване тим, що у період часу з 31.01.2023 по 10.02.2023 невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківських карток банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на загальну суму 9639 грн. 97 коп., що належать ОСОБА_4 .

Допитана у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що невстановлена(ні) особа(би), отримавши у невстановлений час, у невстановленому місці та невстановленим способом доступ до її банківських карток, відкритих на її ім`я в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: банківської картки «Для виплат» номер НОМЕР_1 та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_2 , у період з 31 січня 2023 року по 10 лютого 2023 року, незаконно, шляхом здійснення оплати товарів та послуг у мережі Інтернет, заволоділи грошовими коштами, розміщеними на вказаних банківських картках на загальну суму 9639,97 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду на зазначену суму.

Зокрема, з банківської картки «Для виплат» номер НОМЕР_1 , невстановленими особами 31.01.2023 року о 14 год. 02 хв. здійснено списання грошових коштів на суму 1229,25 гривень, що підтверджується чеком номер НОМЕР_3 . 01.02.2023 року невстановленими особами о 18 год. 44 хв. здійснено списання грошових коштів на суму 1401 гривень та о 19 год. 45 хв. на суму 1519 гривень, що підтверджується чеками номер НОМЕР_4 та номер НОМЕР_5 відповідно. Також, 04.02.2023 року невстановленими особами з цієї ж банківської картки о 17 год. 07 хв. здійснено списання грошових коштів на суму 1 гривня та о 17 год. 08 хв. на суму 1314,24 гривень, що підтверджується чеком номер НОМЕР_6 . Крім того, 05.02.2023 року невстановленими особами з цієї ж банківської картки о 08 год. 37 хв. здійснено списання грошових коштів на суму 1383 гривень та о 08 год. 47 хв. на суму 1271 гривень, що підтверджується чеками номер НОМЕР_6 та номер НОМЕР_7 відповідно.

Також, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_2 , невстановленими особами 03.02.2023 року об 11 год. 13 хв. здійснено списання грошових коштів на суму 1519,48 гривень, що підтверджується чеком номер 425484. Крім того, 04.02.2023 року невстановленими особами з цієї ж банківської картки о 17 год. 04 хв. здійснено списання грошових коштів на суму 1 гривня та 10.02.2023 року о 19 год. 27 хв. на суму 1 гривня, що підтверджується випискою з ІНФОРМАЦІЯ_5 про рух коштів за цією банківською карткою.

При здійсненні списання грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 в свою чергу жодного разу не присилав їй смс повідомлення з приводу того чи остання дає свою згоду на проведення даних операції.

До протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 додала всі вищевказані виписки з банку, з яких можна побачити, що невстановлена особа неодноразово розраховувалася за доставку їжі в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

27.03.2023 надано офіційний запит до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » спрямований на надання всієї наявної інформації про особу (її мобільний телефон та адреси на які здійснювалися кур`єрські доставки), яка замовляла доставку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у наступні дати: 31.01.2023 о 14.02.41 на суму 1229 грн. 25 коп., 01.02.2023 о 18.44.31 год. на суму 1401 грн. 00 коп., 01.02.2023 о 19.45.26 год. на суму 1519 грн. 00 коп., 04.02.2023 о 17.08.29 год. на суму 1314 грн. 24 коп., 05.02.2023 о 08.37.18 год. на суму 1383 грн. 00 коп. та 05.02.2023 о 08.47.53 год. на суму 1271 грн. 00 коп. та здійснювала оплату з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 дійсної до 09/24.

28.03.2023 отримано відповідь на запит згідно якого даною карткою користувалися дві особи, а саме: ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення об`єктивної істини

у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, які причетні

до вказаного правопорушення, доведення їх вини, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про ІМЕІ, вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (без розкриття їх змісту), нульові з`єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) і азимуту в момент кожного з`єднання абонентського номеру: НОМЕР_8 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00.00 год. 30.03.2023.

Отримана інформація дасть можливість встановити місце перебування абонентів в момент вчинення протиправних дій, встановити спільників вчинення злочину, коло потерпілих осіб та отримати важливу орієнтуючу інформацію по справі.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Слідчий у судове засідання не прибув, до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000407 від 21.02.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та за його дорученням співробітникам СКП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві дозвіл на отримання у оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про ІМЕІ, вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (без розкриття їх змісту), нульові з`єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) і азимуту в момент кожного з`єднання абонентського номеру НОМЕР_8 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00.00 год. 30.03.2023 з можливістю виготовити їх копії в електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

13 квітня 2023 року