печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

28 серпня 2023 року прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить та перебуває у користуванні, розпорядженні підозрюваного ОСОБА_4 :

- Автомобіль марки «TOYOTA», моделі «CAMRY», сірого кольору, 2008 р.в., VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_4 .

- Корпоративні права ТОВ «ГУД ДЕЙ ГРУП» , адреса: Україна, 01133, місто Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 15, кінцевим бенефіціарним власником засновником є ОСОБА_4 зі статутним капіталом у розмірі 3 000 грн. (75%)

- Нежитлові приміщення з №1 по №14 (групи приміщень №1), підвал, літ. "Б", розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, власником яких є територіальна громада міста Києва, які Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), , на підставі Договору про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду від 15 січня 2020 року № 3149, серія та номер: 686, передано в оренду ТОВ «ГУД ДЕЙ ГРУП» , строком до 13.01.2030, засновником є ОСОБА_4 .

- Корпоративні права Громадської організації «КИЇВСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА-ЄВРОПА» , адреса: Україна, 01004, місто Київ, вулиця Басейна, будинок 5-Б, кінцевим бенефіціарним власником директором якого є ОСОБА_4 .

- Корпоративні права ТОВ «КВІТУЧА ВОЛОШКОВА ГАЛЯВИНА» Код , адреса: Україна, 03057, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 44, кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 .

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін, пов`язаних зі зміною засновників, директорів та уповноважених осіб ТОВ «ГУД ДЕЙ ГРУП» , громадської організації «КИЇВСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА-ЄВРОПА» , ТОВ «КВІТУЧА ВОЛОШКОВА ГАЛЯВИНА» Код .

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001357 від 02.11.2021 за підозрою:

1. ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 2,3 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

2. ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

3. ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

4. ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4, ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

5. ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, ч. 4, ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

6. ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, ч. 4, ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

7. ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, ч. 4, ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

8. ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

9. ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

10. ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

11. ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

12. ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

13. ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

14. ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

15. ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

16. ОСОБА_19 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

17. ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

18. ОСОБА_21 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

19. ОСОБА_22 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

20. ОСОБА_23 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні установлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети у 2021 році, точну дату в ході досудового розслідування не встановлено, з метою вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння ряду суб`єктів господарської діяльності на території міста Києва, створив злочинну організацію, контингент якої складається із постійних учасників (своєрідне ядро угруповання) і непостійних учасників, які брали участь у вчиненні злочинів епізодично або одноразово, які шляхом підробки установчих документів, здійснили фіктивну зміну керівництва ряду суб`єктів господарської діяльності (гаражних кооперативів, автостоянок, тощо), а також приватизували об`єкти нерухомості, що перебували у їхньому законному користуванні.

До складу створеної ОСОБА_4 злочинної організації у різний період часу увійшли встановлені та невстановлені досудовим розслідуванням особи, серед яких:

1. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

2. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

3. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

4. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

5. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

6. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

7. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

8. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

9. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

10. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

11. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

12. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

13. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

14. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

15. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

16. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

17. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Вказані особи під керівництвом та за погодженням ОСОБА_4 , відповідно до відведених їм ролей вчинили низку кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном.

За період свого функціонування створена злочинна організація вчинила низку кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном, а саме:

гаражного автокоопеоативу «Сокіл-2» код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

спосживчого товариства «АВТОМІБІЛІСТ» ;

об`єднання кооперативних автостоянок «Дублер» ;

гаражно - будівельного кооперативу «Батиєвський» ;

обслуговуючого кооперативу автогаражний кооператив ВИГУРІВЩИНА - 2 код ЄДРПОУ 2158181;

гаражно-будівельного кооперативу Лівобережний .

Протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном здійснювалось шляхом підроблення протоколів загальних зборів членів кооперативів та додатків до них, протоколів загальних зборів уповноважених членів кооперативу та додатків до них, протоколів засідань правління, статутів кооперативів та інших документів, які давали підстави для проведення державної реєстрації та зміни складу членів кооперативів, які входили до органів правління на підставних осіб (так званих «фунтів», які не були членами кооперативів), після чого підроблені документи надавалися державному реєстратору для здійснення реєстраційних дій в ЄДР щодо зміни установчих документів та складу членів кооперативів, які входили до органів управління.

При цьому реєстрація в ЄДР установчих документів та нового складу членів кооперативів, які входили до органів управління, а також подальше фактичне захоплення кооперативів відбувалось у два етапи, а саме:

Перший етап полягав у тому, що підставні особи (так звані фунти), які, використовуючи завідомо підроблені документи, видавали себе за членів кооперативів, уповноважених на представлення інтересів кооперативів та спільно з визначеним ОСОБА_4 учасниками злочинної організації прибували до приватних нотаріусів, де підписували протоколи загальних зборів членів кооперативів та додатків до них, протоколів загальних зборів уповноважених членів кооперативів та додатків до них, протоколів засідань правління, статути кооперативів та інших документів кооперативів, відповідно до яких головою та членами кооперативів, ставали вказані учасники злочинної організації.

Після цього, на підставі поданих підроблених документів приватними нотаріусами здійснювались відповідні реєстраційні дії в ЄДР щодо зміни голів та складу членів кооперативу, які входили до органів правління, зокрема учасників кооперативів та установчих документів тощо.

Другий етап полягав у тому, що за вказівкою ОСОБА_4 учасники злочинної організації, які ставали головами кооперативів та увійшли до органів управління видаючи свої дії за законні, шляхом залучення інших учасників злочинної організації, які забезпечували силову підтримку, здійснювали фактичне захоплення територій кооперативів, тим самим передали кооперативи в управління злочинній організації для здійснення фактичного керівництва кооперативами та подальшим заволодінням їх майном.

Також встановлено, що через підконтрольних нотаріусів учасники злочинної організації в період із 2021 по 2023 рік незаконно заволоділи понад 45-ма об`єктами нерухомості на території міста Києва.

Так, 20.07.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 2,3 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 2,3 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України, тобто у створенні злочинної організації, керівництві такою організацією та участі у злочинній організації, організації, умисного підроблення офіційних документів, в організації повторного умисного підроблення офіційних документів, організації використання завідомо підроблених документів, вчиненому повторно у складі злочинної організації, організації у протиправному заволодінні майном підприємства, у тому числі частками їх засновників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, що заподіяли велику шкоду, вчиненому злочинною організацією.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинах, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 2,3 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 має у власності, користуванні та розпорядженні наступні матеріальні та нематеріальні об`єкти, а також корпоративні права на підприємствах:

1. Автомобіль марки «TOYOTA», моделі «CAMRY», сірого кольору, 2008 р.в., VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_4 .

2. Корпоративні права ТОВ «ГУД ДЕЙ ГРУП» , адреса: Україна, 01133, місто Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 15, кінцевим бенефіціарним власником засновником є ОСОБА_4 зі статутним капіталом у розмірі 3 000 грн. (75%)

3. Нежитлові приміщення з №1 по №14 (групи приміщень №1), підвал, літ. "Б", розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Хрещатик, будинок 17, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, власником яких є територіальна громада міста Києва, які Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), , на підставі Договору про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду від 15 січня 2020 року № 3149, серія та номер: 686, передано в оренду ТОВ «ГУД ДЕЙ ГРУП» , строком до 13.01.2030, засновником є ОСОБА_4 .

4. Корпоративні права Громадської організації «КИЇВСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА-ЄВРОПА» , адреса: Україна, 01004, місто Київ, вулиця Басейна, будинок 5-Б, кінцевим бенефіціарним власником директором якого є ОСОБА_4 .

5. Корпоративні права ТОВ «КВІТУЧА ВОЛОШКОВА ГАЛЯВИНА» Код , адреса: Україна, 03057, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 44, кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 .

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані матеріальні об`єкти являються майном яке придбано на гроші, які набуті кримінально протиправним шляхом, що дає підстави вважати, що дані матеріальні об`єкти містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є речовими доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно проведення з вказаними речовими доказами додаткових слідчих дій, в тому числі призначення експертиз, що є підставою для накладення арешту на майно.

Таким чином, майно, яке належить та перебуває у користуванні, розпорядженні підозрюваного ОСОБА_4 , а також майно, яке здобуте ним за кошти, отримані від вчинення кримінальних правопорушень, у разі визнання судом його винним у скоєнні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, може бути використано для забезпечення виконання конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Враховуючи наведене, орган досудового розслідування, з метою збереження речових доказів, забезпечення додаткового виду покарання у вигляді конфіскації та спеціальної конфіскації майна, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вказане майно.

Прокурор та слідчий до судового засідання не з`явилися. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Арешт майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України .

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України (ч. 4 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Крім того, під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що 20.07.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 2,3 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на автомобіль марки «TOYOTA», моделі «CAMRY», сірого кольору, 2008 р.в., VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_4 ; корпоративні права ТОВ «ГУД ДЕЙ ГРУП» , адреса: Україна, 01133, місто Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 15, кінцевим бенефіціарним власником засновником є ОСОБА_4 зі статутним капіталом у розмірі 3 000 грн. (75%); нежитлові приміщення з №1 по №14 (групи приміщень №1), підвал, літ. "Б", розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, власником яких є територіальна громада міста Києва, які Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), , на підставі Договору про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду від 15 січня 2020 року № 3149, серія та номер: 686, передано в оренду ТОВ «ГУД ДЕЙ ГРУП» , строком до 13.01.2030, засновником є ОСОБА_4 ; корпоративні права Громадської організації «КИЇВСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА-ЄВРОПА» , адреса: Україна, 01004, місто Київ, вулиця Басейна, будинок 5-Б, кінцевим бенефіціарним власником директором якого є ОСОБА_4 ; корпоративні права ТОВ «КВІТУЧА ВОЛОШКОВА ГАЛЯВИНА» Код , адреса: Україна, 03057, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 44, кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 , встановивши заборону Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін, пов`язаних зі зміною засновників, директорів та уповноважених осіб ТОВ «ГУД ДЕЙ ГРУП» , громадської організації «КИЇВСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА-ЄВРОПА» , ТОВ «КВІТУЧА ВОЛОШКОВА ГАЛЯВИНА» Код , оскільки вказане майно належить підозрюваному щодо якого здійснюється провадження в рамках якого суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна, відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, відповідає ознакам, зазначеним у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України, як таке, що одержане внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів, забезпечення конфіскації та спеціальної конфіскації майна.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на на майно, яке належить та перебуває у користуванні, розпорядженні підозрюваного ОСОБА_4 :

- Автомобіль марки «TOYOTA», моделі «CAMRY», сірого кольору, 2008 р.в., VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_4 .

- Корпоративні права ТОВ «ГУД ДЕЙ ГРУП» , адреса: Україна, 01133, місто Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 15, кінцевим бенефіціарним власником засновником є ОСОБА_4 зі статутним капіталом у розмірі 3 000 грн. (75%)

- Нежитлові приміщення з №1 по №14 (групи приміщень №1), підвал, літ. "Б", розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Хрещатик, будинок 17, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, власником яких є територіальна громада міста Києва, які Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), , на підставі Договору про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду від 15 січня 2020 року № 3149, серія та номер: 686, передано в оренду ТОВ «ГУД ДЕЙ ГРУП» , строком до 13.01.2030, засновником є ОСОБА_4 .

- Корпоративні права Громадської організації «КИЇВСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА-ЄВРОПА» , адреса: Україна, 01004, місто Київ, вулиця Басейна, будинок 5-Б, кінцевим бенефіціарним власником директором якого є ОСОБА_4 .

- Корпоративні права ТОВ «КВІТУЧА ВОЛОШКОВА ГАЛЯВИНА» Код , адреса: Україна, 03057, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 44, кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 .

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін, пов`язаних зі зміною засновників, директорів та уповноважених осіб ТОВ «ГУД ДЕЙ ГРУП» , громадської організації «КИЇВСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА-ЄВРОПА» , ТОВ «КВІТУЧА ВОЛОШКОВА ГАЛЯВИНА» Код .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1