Справа № 646/4386/23
№ провадження 1-кс/646/1518/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.08.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю начальника відділення №3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001548 від 09.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України , -

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання начальника відділення №3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001548 від 09.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Начальник відділення №3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Клопотання обґрунтоване тим, що 08.06.2023 о 15:56 до чергової частини ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення ДКП НП України №298589 щодо протиправних дій з боку невідомої особи, котра 01.06.2023 шляхом зловживання довірою гр. ОСОБА_4 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказала їй виконати певні дії в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з її банківською картою та в подальшому заволоділа її грошовими коштами в сумі 57000 гривень, чим спричинила заявнику матеріальної шкоди.

Допитати в якості потерпілої ОСОБА_4 не представилось можливим так як вона перебуває за межами території України, в зв`язку з чим ОСОБА_4 було допитано в телефонному режимі, про що складено рапорт.

Згідно наявної інформації невідома особа надала потерпілій номер карти для переказу № НОМЕР_1 , строк дії 02/28, cvv/811.

Крім того, ОСОБА_4 було надано квитанції згідно яких слідує, що з її банківської картки № НОМЕР_2 01.06.2023 о 15 годині 13 хвилин був здійснений переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 19 500 гривень (комісія 97 гривень 50 копійок), аналогічно 01.06.2023 о 15 годині 25 хвилин на суму 19 500 гривень (комісія 97 гривень 50 копійок), 01.06.2023 о 15 годині 31 хвилині на суму 17 100 гривень (комісія 85 гривень 50 копійок), та 01.06.2023 о 15 годині 37 хвилин на суму 650 гривень (комісія 5 гривень).

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по картці за № НОМЕР_1 який відкрий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).

На думку слідчого, вказана у клопотанні інформація буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, встановлення осіб які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Власник (володілець) майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що для встановлення особи, яка отримала вищевказані грошові кошти за банківською карткою № НОМЕР_1 , який відкрий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме : - відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , у період проведення транзакції, а саме 01.06.2023 о 15 годині 13 хвилин на суму 19 500 гривень (комісія 97 гривень 50 копійок), 01.06.2023 о 15 годині 25 хвилин на суму 19 500 гривень (комісія 97 гривень 50 копійок), 01.06.2023 о 15 годині 31 хвилині на суму 17 100 гривень (комісія 85 гривень 50 копійок), 01.06.2023 о 15 годині 37 хвилин на суму 650 гривень (комісія 5 гривень) із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділення №3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001548 від 09.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , документів, , а саме:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , у період проведення транзакції, а саме 01.06.2023 о 15 годині 13 хвилин на суму 19 500 гривень (комісія 97 гривень 50 копійок), 01.06.2023 о 15 годині 25 хвилин на суму 19 500 гривень (комісія 97 гривень 50 копійок), 01.06.2023 о 15 годині 31 хвилині на суму 17 100 гривень (комісія 85 гривень 50 копійок), 01.06.2023 о 15 годині 37 хвилин на суму 650 гривень (комісія 5 гривень) із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

Надання вказаної інформації покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у Харківській Філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів зможливістю їх вилучення в завірених копіях надати групі слідчих, начальнику відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому того ж відділення капітану поліції ОСОБА_5 , та за дорученням слідчого начальнику зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , т.в.о. оперуповноваженого зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали до 24.10.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1