Справа № 296/4881/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції у м. Житомирі клопотання прокурора Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків, визначених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Амурської області Російської Федерації, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,-

ВСТАНОВИВ:

25.05.2023 прокурор Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням і просить продовжити на два місяці строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у виді застави згідно ухвали Корольовського районного суду м. Житомира від 28.04.2023.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом УСБУ в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 23.02.2022 за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 та 2 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період з березня 2022 року по 28.02.2023 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені на даний час особи, діючи у складі злочинної організації, під керівництвом ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», організували та забезпечили функціонування на території міст Києва та Житомира ряду гральних закладів, у яких надавались послуги з доступу до азартних ігор за допомогою комп`ютерної техніки через мережу Інтернет без ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності.

У ході обшуків гральних закладів, офісних та складських приміщень, що використовувались членами угруповання, серед іншого виявлено та вилучено більше 230 одиниць комп?ютерної техніки, серверне обладнання, 7 транспортних засобів, близько 880 тисяч гивень, фінансово-господарські документи та чорнові записи.

У зв`язку із викладеним, на підставі зібраних доказів 28.02.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 255 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за ч. 4 ст. 28,

ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 255 КК України.

15.04.2023 ОСОБА_4 та ОСОБА_10 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме про те, що вони підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 та

ч. 1 ст. 255 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та

ОСОБА_9 за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 та ч. 1 ст. 255 КК України.

11.05.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 255 КК України, 15.05.2023 - ОСОБА_14 за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 255 КК України.

Винуватість підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджуються зібраними в кримінальному провадженні доказами, зокрема: протоколом огляду інформації офіційного сайту Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей від 12.12.2022; протоколом впізнання за фотознімками зі свідком ОСОБА_15 від 04.01.2023; протоколом впізнання за фотознімками зі свідком ОСОБА_15 від 04.01.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 09.03.2023; протоколом огляду інформації в мережі Інтернет від 30.01.2023; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 09.01.2023, 14.01.2023, 14.01.2023 та від 17.01.2023; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 09.01.2023, 13.01.2023, 13.01.2023 та від 17.01.2023; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 30.12.2022, 03.01.2023, 09.01.2023, 18.01.2023; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 30.12.2022; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 30.12.2022; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 06.02.2023; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 30.12.2022; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 03.02.2023; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 03.02.2023; протоколом за результатами проведення слідчої (розшукової) дії від 30.01.2023; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 31.01-02.02.2023.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира від 02.03.2022 щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення грошової застави строком до 29.04.2023.

У зв`язку із внесенням такої застави наразі вважається, що до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави із покладенням ряду обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою від 28.04.2023 строк дії раніше застосованих до підозрюваного обов`язків продовжено до 28.05.2023.

Зазначає, що ризики, які стали підставою для застосування запобіжного заходу, продовжують існувати і на даний час, у зв`язку із чим існує необхідність у продовженні строку дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, встановлених для підозрюваного.

Так, існує ймовірність протиправного впливу зі сторони підозрюваного на свідків, оскільки за результатами огляду вилученої у ході обшуків комп`ютерної техніки, серверного обладнання, внутрішньої фінансово-господарської документації встановлено попередній перелік осіб задіяних у гральному бізнесі та гравців, що у різні періоди часу отримували доступ до азартних ігор. Вказані особи поетапно ідентифікуються та допитуються органом досудового розслідування. Їх показання матимуть ключове значення для результатів розслідування.

Під час досудового розслідування підозрюваний офіційно не працював. Грошові кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності, були його основним джерелом доходу.

Вважає, що вказане у сукупності з тривалим досвідом роботи підозрюваного у гральному бізнесі, свідчить про існування ризику подальшого вчинення кримінального правопорушення, у якому він підозрюється.

Крім того, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ряду особливо тяжких кримінальних правопорушень, за найтяжче з яких КК України передбачено безальтернативне покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Зазначені кримінальні правопорушення підозрюваний вчинив у складі злочинної організації, будучи одним з її керівників, тому таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі особи та є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.

Вважає, що застосування більш м`якого запобіжного заходу не забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного, тому просить клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання просив задовольнити з викладених у ньому підстав і уточнив у частині покладеного обов`язку про заборону відлучатися з території Житомирської і Київської області, пояснив, що просить зобов`язати підозрюваного повідомляти про виїзд за межі зазначених вище областей.

Захисник ОСОБА_5 і підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні пояснили, що не заперечують проти задоволення клопотання, однак, просять врахувати необхідність виїзду підозрюваного за межі Житомирської і Київської області тай його добросовісне виконання покладених обов`язків і позитивну характеристику.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 23.02.2022 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 255 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 255 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

28.02.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.28, ч.1 ст.203-2, ч.1 ст.255 КК України.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 02.03.2023 ОСОБА_4 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1503040 грн.

02.03.2023 за ОСОБА_4 внесено заставу і відповідно до ухвали слідчого судді строком до 28.04.2023 покладено обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України.

Оскільки розмір застави, визначений ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 02.03.2023 року внесено, тому ОСОБА_4 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

15.04.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень від 28.02.2023, а саме, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28, ч.2 ст.203-2, ч.1 ст.255 КК України.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 28.04.2023 продовжено строк дії раніше застосованого до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави та покладено на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки: не відлучатися з території Київської та Житомирської областей без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні № 0000028; здати органу досудового розслідування на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також документи, що дають підстави для виїзду з України в умовах воєнного стану та на період мобілізації; прибувати за кожною вимогою суду та органу досудового слідства строком дії до 28.05.2023.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 24.05.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 23.02.2022 до шести місяців, тобто до 28.08.2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Згідно ч.5 ст.194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Таким чином, оскільки застава має на меті забезпечити виконання підозрюваним покладених обов`язків, тому останні є необхідною складовою такого заходу забезпечення, а їх виконання слугує визначеним законом критерієм оцінки поведінки підозрюваного.

Враховуючи відсутність процесуальних рішень про зміну чи скасування запобіжного заходу у виді застави, слідчий суддя приходить до висновку, що обраний ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 02.03.2023 запобіжний захід на час розгляду клопотання не припинив своєї дії.

Наявні у матеріалах клопотання докази та обставини, на які посилається прокурор у клопотанні, є достатніми та на час розгляду клопотання підтверджують наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення та ОСОБА_4 причетний до цієї події та обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, а також, що заявлені ризики не зменшилися та продовжують існувати.

Оскільки обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, є заходом забезпечення кримінального провадження та покладаються на підозрюваного одночасно із застосуванням запобіжного заходу, однак, строк їх дії спливає 28.05.2023, тому наявні підстави для продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.182, 194 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальних обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, на 2 місяці, а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про виїзд за межі Київської та Житомирської областей;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні № 0000028;

- здати органу досудового розслідування на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також документи, що дають підстави для виїзду з України в умовах воєнного стану та на період мобілізації;

- прибувати за кожною вимогою суду та органу досудового слідства.

Строк дії ухвали до 26.07.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1