Справа № 473/4788/23
Номер провадження 1-кс/473/1027/2023
УХВАЛА

Іменем України

"08" вересня 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000315,

ВСТАНОВИВ:

08.09.2023 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 21.12.2022 року невідома особа під приводом продажу мобільного телефону в соціальній мережі "Instagram", зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4050 грн., які були перераховані останнім в якості часткової передоплати на картковий рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

30.12.2022 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 21.12.2022 року невідома особа під приводом продажу мобільного телефону в "Instagram", зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 4050 грн., які були перераховані самим заявником в якості часткової передплати.

Під час досудового розслідування отримано та проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, перекази по банківському картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на який дійсно 21.12.2022 року, було здійснено грошовий переказ потерпілим ОСОБА_5 на суму 4050 гривень. Крім того, встановлено, що в подальшому, 21.12.2022 року о 08:00 год., із вказаного карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 здійснено грошовий переказ на суму 4076 гривень на картковий рахунок іншого банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 .

На даний час жодній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не повідомлено.

З огляду на вище викладене, виникає необхідність у встановленні додаткової інформації по руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 .

Дана інформація має суттєве значення під час розслідування кримінального провадження та може бути використаною як доказ вчинення кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 ..

Відповідна необхідна інформація по банківському картковому рахунку за номером № НОМЕР_2 , знаходиться у володінні Акціонерного товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000315.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 30.12.2022 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000315 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000315.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000315 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса знаходження: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 ); адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 , а саме до наступної інформації (документів):

- повні анкетні відомостей щодо власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та копії документів, а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- роздруківки руху грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 , на який 21.12.2022 о 08:00 год. надійшли грошові кошти на суму 4076 гривень, а саме із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), у період з 21 грудня 2022 року по 21 січня 2023 року;

- відомості про ІР-адреси комп`ютерних та телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період з 21 грудня 2022 року по 21 січня 2023 року;

- фото / відео матеріали щодо зняття, переказу коштів в терміналах (банкоматах) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з карткового рахунку за № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень (банкоматів), де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період з 21 грудня 2022 року по 21 січня 2023 року.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_4 ), що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1