Справа № 195/138/23
У Х В А Л А

іменем України

19.09.2023 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000009 від 24.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач у кримінальному провадженні №0000009 від 24.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських карток відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 16.01.2023 по день надання інформації;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 ;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру карти № НОМЕР_1 належного ОСОБА_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 16.01.2023 по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку належного ОСОБА_3 , номер картки № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 16.01.2023 по день надання інформації.

Клопотання обґрунтовано тим, що 24.01.2023 року до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає: АДРЕСА_3 , за фактом того, що 16.01.2023 року невстановлена особа, під приводом продажу товару в соціальній мережі «Instagram», шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 12000 гривень, які належні ОСОБА_4 .

24.01.2023 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000009.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 стало відомо про те, що 16.01.2023 року останній за допомогою інтернету, знайшов об`яву про продаж військової форми, та останній вирішив здійснити купівлю товару, а саме курточки та берців цього ж дня, тобто 16.01.2023 року останній домовився із адміністратором чату «military_2023», що він придбає вищезазначені товари, а адміністратор чату повідомив картку № НОМЕР_1 ( на чиє ім`я картка- невідомо) та ОСОБА_4 , здійснив переказ з власної картки у сумі 12000 гривень на картку № НОМЕР_1 , далі зробив знімок екрану та надіслав адміністратору чату підтвердження щодо надсилання грошових коштів. Далі у ОСОБА_4 , декілька днів не було зв`язку та після того, як пройшло дві доби, останній знову написав адміністратору чату, щодо свого замовлення, бо замовлення так і не відправили, бо нібито не пройшов платіж в його банку і нібито платіж заблоковано. Далі адміністратор чату надіслав ОСОБА_4 , посилання, нібито для того, щоб перейти на це посилання і отримати грошові кошти назад, але потерпілий цього не зробив та попрохав одразу повернути грошові кошти у сумі 12000 гривень на власну картку без будь-яких посилань.

18.01.2023 року потерпілий звернувся із електронною заявою до департаменту кіберполіції управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області, де заяву потерпілого було зареєстровано за № 271414 від 18.01.2023 року та далі матеріали електронного звернення ОСОБА_4 , надійшли до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

В ході огляду мобільного телефону, який потерпілий добровільно надав, було встановлено, що потерпілий має мобільний додаток соціальної мережі «Instagram», потерпілий самостійно відкрив листування із особою адміністратором чату ІНФОРМАЦІЯ_4 , де вивчивши листування було встановлено, що особа адміністратор чату продавав військову форму, а потерпілий замовив даний товар, далі особа адміністратор чату, надіслав потерпілому картку на яку потрібно здійснити переказ грошових коштів, а саме № НОМЕР_1 на чиє ім`я невідомо, далі в ході огляду мобільного телефону, потерпілий самостійно відкрив квитанцію з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на екрані було зазначено платіж № ECM_P24A725798288D345 від 16.01.2023 року час 14.11. В ході огляду потерпілий продемонстрував «платіжна інструкція» де зазначений рахунок платника НОМЕР_2 , код одержувача - НОМЕР_3 , унікальний ідентифікатор одержувача № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування, а саме вивчення інформації, яка міститься на роздруківці руху грошових коштів, яку добровільно надав потерпілий було встановлено, що 16.01.2023 року було здійснено переказ грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 1260 гривень, угода № SAMDNWFC8 від 16.01.2023 року.

30.01.2023 року дізнавачем було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 01.02.2023 року бло отримано ухвалу слідчого судді Томаківського районного суду № 195/138/23.

28.02.2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримано інформацію, яку було проаналізовано, та встановлено, що банківська карта НОМЕР_1 належна ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка по теперішній час не розпорядилася грошовими коштами отриманими від потерпілого.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку особи, яка отримала грошові кошти на картку № НОМЕР_1 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, окрім того, можуть бути використані під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, тощо, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи (інформація).

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.40,131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000009 від 24.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; заступнику начальника СКП відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліціїОСОБА_7 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських карток відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 16.01.2023 по день надання інформації;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 ;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру карти № НОМЕР_1 належного ОСОБА_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 16.01.2023 по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку належного ОСОБА_3 , номер картки № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 16.01.2023 по день надання інформації.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

19.09.2023