Провадження № 1-кс/127/8478/23
У Х В А Л А

Іменем України

08 серпня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

заявника клопотання: адвоката ОСОБА_3 , слідчого: ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту у кримінальному провадженні №0006943, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 13.08.2015 по справі №127/18954/15-к в рамках кримінального провадження №0006943 від 24.09.2014, а саме на:

- напівпричіп-фургон-Е марка TROUІLLET SRD 338VA, номер кузова (шасі) № НОМЕР_1 , 2004 р.в., державний номерний знак НОМЕР_2 ;

- напівпричіп марки SCHWARZMULLER SPA, 2002 р.в, номер кузова (шасі) № НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 .

Клопотання мотивовано тим, що CВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006943, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В межах даного кримінального провадження, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 13.08.2015 по справі №127/18954/15-к накладено арешт на майно, зокрема на:

- напівпричіп-фургон-Е марка TROUІLLET SRD 338VA, номер кузова (шасі) № НОМЕР_1 , 2004 р.в., державний номерний знак НОМЕР_2 ;

- напівпричіп марки SCHWARZMULLER SPA, 2002 р.в, номер кузова (шасі) № НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 .

Як зазначається заявником, за інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень слідує, що з 2016 року по вказаному кримінальному провадженні жодні процесуальні дії не вчиняються, разом з тим за вісім років та шість місяців з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань жодній особі не повідомлено про підозру.

Разом з тим, тривале обмеження права власності власника є протиправним та на даний момент відпали необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а тому заявник звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту з вищевказаних транспортних засобів та свідоцтв про їх реєстрацію.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення заявника та слідчого, дослідивши вказане клопотання та матеріали кримінального провадження №0006943, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини першої статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до пункту 1 частини шостої статті 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, CВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006943, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006943 від 24.09.2014 слідує, що: «До Вінницького МВ УМВС області надійшла заява ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , який 11.03.2014 при передачі 100% частки у статутному капіталі ТОВ «Флінтранс», ввівши в оману не повідомив гр. ОСОБА_6 про реалізацію 28.12.2013 вантажного транспорту Товариства, а також 21.03.2014 підробивши документи здійснив відчуження ще ряду транспортних засобів Товариства».

Правова кваліфікація кримінального провадження визначена за ч. 4 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що в товаристві не було виявлено жодного договору купівлі-продажу транспортних засобів, чи інших документів, які б свідчили про законність їх відчуження. За даними обліку касових операцій та інформацією по рахунках жодних коштів від реалізації ТЗ в Товариство не надходило. Зокрема, згідно Наказу №14 п.1 від 24.12.2013 року «Про зняття з обліку автотранспортного засобу» директором ТОВ «Флінтранс» було надано згоду на зняття з обліку наступних транспортних засобів: причіп-самоскид FEBER, модель 24 PWBN шасі НОМЕР_58, номерний знак НОМЕР_7 ,2013 р.в.; самоскид DAF XF 95.430, шасі НОМЕР_8 , тномерний знак НОМЕР_9 , 2005 р.в., сідловий тягач - E RENAULT, модель PREMIUM 450 DXI, шасі НОМЕР_10 , 2008 р.в., номерний знак НОМЕР_11 ; причіп-самоскид E, 24PWBN, шасі НОМЕР_12 , 2013 р.в., номерний знак НОМЕР_13 ; напівпричіп-самоскид E, марка ПП, модель FEBER 34NWH, шасі НОМЕР_14 , номерний знак НОМЕР_15 ,2007 р.в.; сідловий тягач RENAULT, модель PREMIUM 450 DXI, шасі НОМЕР_16 , номерний знак НОМЕР_17 , 2007 р.в., причіп-самоскид E, модель FEBER 24 PWBN, шасі НОМЕР_18 , номерний знак НОМЕР_19 ,2013 р.в.; причіп-самоскид E,модель PANAV PV 24, НОМЕР_59, номерний знак НОМЕР_20 , 2012 р.в.; напівпричіп-самоскид E, модель FEBER 34 NWH, шасі НОМЕР_21 , номерний знак НОМЕР_22 , 2007 р.в.; причіп-самоскид PANAV, модель PV 24, шасі НОМЕР_23 , номерний знак НОМЕР_24 ,2012 р.в.; причіп-самоскид FEBER, модель 24PWBN, шасі НОМЕР_25 , номерний знак НОМЕР_26 , 2013 р.в.; сідловий тягач RENAULT, модель PREMIUM 450 DXI, шасі НОМЕР_27 , номерний знак НОМЕР_28 , 2007 р.в.; самоскид - C MAN, модель TGA 26.430, шасі НОМЕР_29 , номерний знак НОМЕР_30 , 2006 р.в.; сідловий тягач RENAULT, модель PREMIUM 450 DXI, шасі НОМЕР_31 , номерний знак НОМЕР_32 , 2006 р.в.; причіп-самоскид FEBER, модель 34PWBN, шасі НОМЕР_33 , номерний знак НОМЕР_34 , 2007 р.в.; напівпричіп-самоскид E FEBER, модель 24PWBN, 2013 р.в., шасі НОМЕР_35 , номерний знак НОМЕР_36 , самоскид - C MAN, модель TGA 26.430, 2005 р.в., шасі НОМЕР_37 .

Крім того, відповідно до отриманої інформації від МРЕВ ДАІ УМВС України у Вінницькій області, в березні 2014 року, після передачі ОСОБА_6 частки у Статутному капіталі товариства ОСОБА_7 , було знято з обліку для реалізації належні ТОВ «ФЛІНТРАНС» транспортні засоби, а саме: сідельний тягач RENAULT, 2006 р.в., шасі № НОМЕР_38 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_39 ; сідельний тягач RENAULT, 2006 р.в., шасі № НОМЕР_40 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_41 ; сідельний тягач RENAULT, 2007 р.в., шасі № НОМЕР_42 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_43 ; сідельний тягач DAF, 2007 р.в., шасі № НОМЕР_44 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_45 ; напівпричіп-фургон TROUІLLET, шасі № НОМЕР_46 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_47 ; напівпричіп-фургон CODER, шасі № НОМЕР_48 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_49 ; сідельний тягач RENAULT, 2007 р.в., шасі № НОМЕР_50 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_51 ; сідельний тягач MAN, шасі № НОМЕР_52 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_53 ; напівпричіп SCHMFRZMULLER, 2002 р.в, шасі № НОМЕР_54 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_55 ; напівпричіп КОGЕL, 2004 р.в., шасі № НОМЕР_56 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_57 .

Зазначені транспортні засоби були зняті з обліку на підставі документів, нібито виданих та підписаних ОСОБА_6 , як директором ТОВ «ФЛІНТРАНС». При візуальному огляді зазначених документів було встановлено, що підписи від його імені підроблені, тобто, виконані іншою особою шляхом наслідування підпису ОСОБА_6 .. Зазначених документів ОСОБА_6 , ніколи не підписував і не видавав, загальні збори учасників ТОВ з цього приводу не проводились, жодні довіреності на ім`я ОСОБА_8 не видавались.

В межах даного кримінального провадження, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 13.08.2015 по справі №127/18954/15-к накладено арешт на майно зокрема на:

- напівпричіп-фургон-Е марка TROUІLLET SRD 338VA, номер кузова (шасі) № НОМЕР_1 , 2004 р.в., державний номерний знак НОМЕР_2 ;

- напівпричіп марки SCHWARZMULLER SPA, 2002 р.в, номер кузова (шасі) № НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 .

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 власником напівпричу-фургону-Е, марки TROUІLLET SRD 338VA, номер кузова (шасі) № НОМЕР_1 , 2004 р.в., державний номерний знак НОМЕР_2 , являється ОСОБА_5 .

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 власником напівпричіпу марки SCHWARZMULLER SPA, 2002 р.в, номер кузова (шасі) № НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 , являється ОСОБА_5 .

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що на теперішній час з вказаним майном проведено всі необхідні слідчі дії та відповідні експертизи.

Окрім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що відомості по кримінальному провадженню №0006943 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2014 (8 років тому) та з досліджених в судовому засіданні матеріалів встановлено, що протягом тривалого часу будь-яких слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування не проводиться, тим більше з вказаним майном.

З матеріалів провадження слідує, що жодній особі не повідомлено про підозру у даному провадженні.

Крім того, матеріали кримінального провадження не містять будь-яких доказів причетності ОСОБА_5 до даного кримінального правопорушення

Вирішуючи питання, щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання про скасування арешту, слідчий суддя враховує наступне.

Відповідно до частини першої статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересам та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Як зазначалося вище, за правилами встановленими статтею 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що арешт на:

- напівпричіп-фургон-Е марка TROUІLLET SRD 338VA, номер кузова (шасі) № НОМЕР_1 , 2004 р.в., державний номерний знак НОМЕР_2 ;

- напівпричіп марки SCHWARZMULLER SPA, 2002 р.в, номер кузова (шасі) № НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 , накладено обґрунтовано, оскільки вказане майно було предметом кримінального правопорушення.

Однак, аналізуючи матеріали кримінального провадження та пояснення заявника клопотання й слідчого, надані в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що в подальшому застосуванні арешту на вищевказане майно, відпала потреба.

Так, з матеріалів кримінального провадження встановлено, що на теперішній час з вказаним майном проведено всі необхідні слідчі дії та відповідні експертизи, вказані у клопотання транспортні засоби як перебували, так і перебувають на відповідальному зберіганні у власника, накладення арешту на майно порушує права його власника, разом з тим досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває більше ніж 8 (вісім) років, однак будь-яких слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування протягом тривалого часу не проводиться.

Таким чином, на думку слідчого судді скасування арешту з майна можливо без шкоди для кримінального провадження.

Згідно зі статтею 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до статті 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченого цим кодексом. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення.

Таким чином, детально ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, врахувавши пояснення заявника клопотання та слідчого, беручи до уваги те, що на теперішній час з вказаним майном проведено всі необхідні слідчі дії, а накладення арешту на майно порушує права його власника, слідчий суддя вважає, що у подальшому застосуванні арешту на напівпричіп-фургон-Е марка TROUІLLET SRD 338VA, номер кузова (шасі) № НОМЕР_1 , 2004 р.в., державний номерний знак НОМЕР_2 ; напівпричіп марки SCHWARZMULLER SPA, 2002 р.в, номер кузова (шасі) № НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 , відпала потреба, а скасування арешту ніяких негативних наслідків для кримінального провадження не несе.

З огляду на наведене, клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту у кримінальному провадженні №0006943, підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 98, 100, 170, 173, 174, 309, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт майна накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 13 серпня 2015 року (справа №127/18954/15-к) у кримінальному провадженні №0006943, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме на:

- напівпричіп-фургон-Е марка TROUІLLET SRD 338VA, номер кузова (шасі) № НОМЕР_1 , 2004 р.в., державний номерний знак НОМЕР_2 ;

- напівпричіп марки SCHWARZMULLER SPA, 2002 р.в, номер кузова (шасі) № НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя