Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4745/23
Провадження № 1-кс/644/978/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000801 від 26.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, яким належить карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , вказавши адресу реєстрації особи, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку за період часу з 26.05.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки. Розгляд вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прошу проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 26.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000801, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 26.05.2023 року, приблизно о 10:42, невстановлена особа за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , представившись співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з картки № НОМЕР_5 в сумі 150000 тис. гривень, чим спричинила матеріальну шкоду гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_6 пояснила, що 26.05.2023 року вона вирішила забронювати готель через букінг, в ході бронювання готелю, на сайті запросило ввести особисті дані, а саме: номер картки, було вказано картку за номером № НОМЕР_5 , однак на сайті не вдавалося підтвердити дану операцію. Приблизно о 10:42 на її мобільний телефон за номером НОМЕР_6 подзвонив невідомий номер НОМЕР_4 , невідомий чоловік котрий дзвонив потерпілій представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що її картку було заблоковано, тому треба її розблокувати, а саме: потерпілій на мобільний телефон повинно прийти СМС з кодом, невідомий чоловік сказав щоб вона повідомила йому СМС-код не кидаючи слухавку, однак потерпіла не змогла так зробити, тому він сказав що передзвонить. Через хвилину чоловік знову подзвонив, а потерпіла сказала йому код котрий надійшов в СМС повідомленні. Чоловік повідомив, що незабаром перетелефонує. В ході спілкування, надійшло 6 СМС повідомлень, а саме коди, котрі потерпіла повідомила невідомому чоловіку. Після повідомлення усіх СМС паролів, чоловік сказав, що картка була розблокована, та поклав слухавку. Не дочекавшись відповіді від чоловіка, вона вирішила подзвонити на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де оператор повідомив, що з її картки за номером № НОМЕР_5 яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було списано грошові кошти на суму 150000 тис. гривень, та сказала ,що служба безпеки банку виявила картки, на які було списано всі гроші, а саме: картка за номером № НОМЕР_2 , та картку № НОМЕР_3 , сказавши при цьому про необхідність звернення до поліції. В переліку операцій за рахунком ОСОБА_6 було 6 транзакцій по 25000 тис. гривень. Після всіх дій потерпіла звернулася до поліції для написання заяви.

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківські картки за номерами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних осіб на рахунки яких було здійснено перекази коштів у сумі 150000 грн., В період часу з 26.05.2023 року по теперішній час та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно провести рядслідчих дій.

Одночасно з цим, враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Слідчий до суду не з`явився, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000801 від 26.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обов`язок доведення необхідності надання тимчасового доступу до речей та документів лежить на стороні кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням.

Відповідно до витягу № 0000801 з кримінального провадження 26.05.2023 року до ЄРДР внесено відомості за правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України.

Тобто, клопотання подано слідчим в рамках зазначеного витягу з ЄРДР.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

З наданих слідчому судді документів, до вище зазначеного клопотання, не вбачається, що були перекази коштів на вказані рахунки, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000801 від 26.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1