ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6959/23
провадження № 1-кс/753/1497/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" травня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 0000764,

В С Т А Н О В И В:

28.04.2023 дізнавач відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: інформацію щодо руху коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_1 , яку відкрито вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 )за період часу з 00 год. 00 хв. 27.03.2023 по 00 год. 00 хв. 29.03.2023, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки); якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначення відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фотофіксацію з камер відеонагляду такої операції, з можливістю їх подальшого вилучення.

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

Відділом дізнання Дарницького УП ГУНП Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000764 від 30.03.2023 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2023, за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно о 22 год. 09 хв. на мобільний номер заявника ОСОБА_5 НОМЕР_4 відправила повідомлення невстановлена особа з мобільного номера НОМЕР_5 , з приводу придбання товару, який виклав у своєму оголошенні потерпілий на сайті "ОЛХ", та яка у подальшому шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 31500 грн., які належать гр. ОСОБА_5 . Грошові кошти переведено на невідому банківську карту з банківської карти потерпілого НОМЕР_1 .

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що списання відбулось з його банківської карти НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, з метою подальшого розслідування та встановлення об`єктивної істини в межах вказаного кримінального провадження, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) і містять відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 27.03.2023 по 00 год. 00 хв. 29.03.2023.

Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходиться заявлена до доступу інформація (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в судове засідання не викликалась згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання з таких підстав.

Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри у незаконному заволодінні належними ОСОБА_5 грошовими коштами.

Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відтак з огляду на предмет доказування у цьому кримінальному провадженні вважаю обґрунтованими доводи дізнавача про те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться належним чином завірені копії документів щодо руху коштів за банківськими рахункам № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 27.03.2023 по 00 год. 00 хв. 29.03.2023, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливість їх вилучення (виїмки) які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ),а саме: інформацію щодо руху коштів за банківськими рахункам № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 27.03.2023 по 00 год. 00 хв. 29.03.2023, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки); якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначення відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фотофіксацію з камер відеонагляду такої операції.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: