Справа № 357/6192/23
У Х В А Л А

15 серпня 2023 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , особи, у якої вилучили майно ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0002467 від 18.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 185 ч. 4, 191 ч. 4, 239 ч. 1, 356, 366 ч. 1 КК України

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0002467 від 18.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 185 ч. 4, 191 ч. 4, 239 ч. 1, 356, 366 ч. 1 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що cлідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002467 від 18.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 239,ст. 356 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 12.05.2023 по 18.05.2023 невстановлені особи перебуваючи поряд з недобудованим гаражним приміщенням АДРЕСА_3 шляхом вільного доступу, таємно від оточуючих викрали металеву раму для воріт, яка належить ОСОБА_5 . Після чого із викраденим з місця скоєння злочину зникли, заподіявши останньому майнову шкоду.

Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за № 0002467 від 18.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В період часу з 12.05.2023 по 22.05.2023, невстановлені особи перебуваючи поряд з гаражним приміщенням ГБК «Стави», що розташований по вул. Комсомольська, 27А в м. Біла Церква, шляхом вільного доступу, таємно від оточуючих викрали металеві ворота, бетонні плити та бетонні блоки, які належать члену ГБК «Стави» ОСОБА_6 , після чого із викраденим з місця скоєння злочину зникли, заподіявши останній майнову шкоду.

Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за № 0002567 від 24.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В період часу з 15.03.2005 по 24.05.2023, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді голови правління ГБК «Стави» здійснювала привласнення грошових коштів, які надавались їй членами кооперативу для забезпечення діяльності та обслуговування ГБК «Стави».

Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за № 0002488 від 19.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

23.05.2023 оглядом земельної ділянки поряд із гаражними приміщеннями під АДРЕСА_2, встановлено факт забруднення (засмічення) земельної ділянки розмірами близько 4х10 м., різним будівельним сміттям, що ймовірно може створити небезпеку для життя, здоров`я людей чи довкілля.

Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за № 0002489 від 19.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України.

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_4 , що є головою правління ГБК «Стави», внесла завідомо неправдиві відомості до Протоколу загальних зборів ГБК "Стави" № 1 від 12.01.2022 стосовно проведення вказаних зборів та присутності на них 110 членів кооперативу. Підставою для внесення до ЄРДР є заява ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення.

Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за № 0003533 від 21.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України

Відповідно до постанов про об`єднання матеріалів досудових розслідувань, кримінальні провадження № 0002489, № 0002488, № 0002567, № 0002467 та №0003533 об?єднано в одне кримінальне провадження за № 0002467.

Так, в ході досудового розслідування в порядку тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді було вилучено копії матеріалів реєстраційної справи ГБК «СТАВИ».

Вказана реєстраційна справа містить у собі Протокол загальних зборів ГБК "Стави" № 1 від 12.01.2022. Відповідно до порядку денного вказаного протоколу, на зборах розглядались наступні питання:

- Обрання голови та секретаря зборів;

- Зміна місцезнаходження кооперативу;

- Про зміну виду діяльності кооперативу;

- Внесення змін до Статуту та затвердження його в новій редакції;

- Про повноваження особи на підписання Статуту;

- Про проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.

Відповідно до вказаного протоколу, на загальних зборах були присутні 110 членів кооперативу.

В подальшому, ОСОБА_4 подала вказаний протокол, що містить завідомо неправдиві відомості про проведені загальні збори, та подала державному реєстратору для проведення реєстрації та змін у Статуті юридичної особи.

Також, відповідно до даного Протоколу, член кооперативу ОСОБА_7 , запропонував внести зміни до Статуту та затвердити його нову редакцію.

Однак, відповідно до показань свідка ОСОБА_7 , останній участі у загальних зборах 12.01.2023 не брав.

Разом з тим, відповідно до показань свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заяви про вчинення злочину ОСОБА_5 , протягом останніх трьох-п`яти років загальні збори членів ГБК «Стави» не проводились, зокрема і 12.01.2022. Відповідно до показань свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , проекти протоколів загальних зборів членів кооперативу готує ОСОБА_4 , а також у неї безпосередньо зберігаються самі протоколи, відповідно до показів свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , стосовно проведення загальних зборів членів кооперативу 12.01.2022 останні повідомили, що вперше про це чують та безпосередньої участі останні в них не брали та їх ніхто не повідомляв про їх проведення.

Допитана свідок ОСОБА_20 пояснила, що ОСОБА_4 орієнтовно в січні 2022 запросила її стати секретарем зборів, зазначених в протоколі №1 від 12.01.2022, тобто таким чином засвідчити, що вони відбувались, на що остання погодилась, при цьому ОСОБА_20 безпосередньо участі у них не брала, однак знала, що вони мали відбутися. Після цього ОСОБА_4 звернулась до приватного нотаріуса ОСОБА_21 09.08.2022 для посвідчення їх підписів у Протоколі №1 загальних зборів членів ГБК «Стави» від 12.01.2022. ОСОБА_20 підписала даний протокол у присутності приватного нотаріуса, та при цьому тільки поверхнево ознайомившись зі змістом, також у протоколі проставила підпис ОСОБА_4 . Так як ОСОБА_20 давно знає ОСОБА_4 , вона є її сусідкою, тому не було причин не довіряти їй.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 11.08.2023 органом досудового слідства 12.08.2023 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою : АДРЕСА_1 , в ході чого було виявлено та вилучено наступні речі та документи:

1. Папка сірого кольору з написом «Платіжні відомості, звіти по фінансам в ГБК «Стави», в якій маються чорнові записи та прибуткові касові ордери всього на 190 арк.;

2. Папка швидкозшивач в якому міститься Статут ГБК «Стави» на 30 арк.;

3. Статут ГБК «Стави» на 16 арк.;

4. Додаток до Статуту ГБК «Стави» на 4 арк.;

5. Додаток до Статуту ГБК «Стави» на 3 арк.;

6. Додаток до Статуту ГБК «Стави» на 4 арк.;

7. Структура власності на 1 арк.;

8. Протокол №1 від 12.11.2022 (чернетка) на 3 арк.;

9. Статут ГБК «Стави» (чернетка) на 16 арк.;

10. Протокол №1 без дати (чернетка) на 2 арк.;

11. Статут ГБК «Стави» на 7 арк.;

12. Статут ГБК «Стави» за 2020 рік на 15 арк.;

13. Статут ГБК «Стави» за 2018 рік на 16 арк. (чернетка);

14. Прошита папка з назвою «Рахунок-фактура за спожиту електричну енергію ГБК «Стави» на 294 арк.;

15. Протокол № 34 на 3 арк.;

16. Протокол № 33 на 2 арк.;

17. Протокол № 28 на 1 арк.;

18. Протокол №27 від 20.02.2006 на 2 арк.;

19. Акт від 05.05.2023 на 1 арк.;

20. Чорнові записи на 10 арк.;

21. Розрахунок заборгованості по членських внесках на 1 арк. в 2х екземплярах;

22. Статут ГБК «Стави» від 12.01.2022 на 16 арк.;

23. Протокол №35 від 25.04.2019 на 2 арк.;

24. Протокол №36 від 10.03.2020 на 2 арк.;

25. Протокол №2 від 12.08.2021 на 2 арк.;

26. Протокол №1 від 24.03.2021 на 3 арк.;

27. Протокол №2 від 12.10.2020 на 3 арк.;

28. Протокол №2 від 12.10.2020 на 3 арк.;

29. Протокол №31 від 01.11.2015 на 2 арк.;

30. Протокол №31 від 01.11.2015 на 2 арк.;

31. Протокол №34 від 20.04.2018 на 5 арк.;

32. Протокол №34 від 20.04.2018 на 3 арк.;

33. Протокол №1 від 24.02.2019 на 2 арк.;

34. Протокол №1 від 24.02.2019 на 2 арк.;

35. Протокол №3 від 13.12.2019 на 3 арк.;

36. Розрахунок №6 на 1 арк.;

37. Розрахунок №6 на 1 арк.;

38. Розрахунок №5 на 1 арк.;

39. Розрахунок №6 на 1 арк.;

40. Протокол №1 від 26.01.2020 на 3 арк.;

41. Протокол №1 від 26.01.2020 на 3 арк.;

42. Протокол №1 від 26.01.2020 на 3 арк.;

43. Протокол №33 від 19.04.2017 на 4 арк.;

44. Акт від 25.07.2023 на 1 арк. в 2х екземплярах;

45. Протокол №2 від 13.12.2019 на 3 арк.;

46. Протокол №1 від 24.02.2019 на 2 арк.;

47. Протокол №36 від 10.03.2020 на 3 арк.;

48. Протокол №38 від 13.09.2014 на 2 арк. в 2х екземплярах;

49. Протокол №34 від 20.07.2012 на 4 арк.;

50. Протокол №30 від 17.10.2015 на 3 арк.;

51. Додаток до протоколу №35 від 25.04.2019 на 5 арк.;

52. Додаток до протоколу зборів №34 від 20.04.2018 на 4 арк.;

53. Акт від 17.05.2023 на 5 арк.;

54. Акт від 17.05.2023 на 3 арк.;

55. Акт від 17.05.2023 на 6 арк.;

56. Протокол №32 від 27.07.2016 на 3 арк.;

57. Розрахунок №2 за 2016 рік на 1 арк.;

58. Протокол №32 від 27.04.2016 на 13 арк.;

59. Протокол №34 від 20.04.2018 на 4 арк.;

60. Протокол №31 від 01.11.2015 на 2 арк.;

61. Протокол №30 від 16.06.2008 на 2 арк.;

62. Протокол №39 від 25.05.2015 на 2 арк.;

63. Протокол №35 на 3 арк.;

64. Зшита папка «Платіжні відомості, прибуткові касові ордери, акти перевірки фінансово-господарської діяльності» всього на 927 арк.;

65. Членська книжка на ім`я ОСОБА_14 на 8 арк.;

66. Членська книжка на ім`я ОСОБА_22 на 7 арк.;

67. Статут ГБК «Стави» від 12.01.2022 на 16 арк.;

68. Акт від 20.08.2020 на 1 арк.;

69. Список членів ГБК «Стави» на 3 арк.;

70. Чорнові записи (борги по членським внескам) на 8 арк.;

71. Статистика по внескам ГБК «Стави» на 17 арк.;

72. Список членів ГБК «Стави» на 3 арк.;

73. Копії документів завірені ОСОБА_4 всього на 22 арк.;

74. Журнал статистики по членських внесках в твердій обкладинці на 16 арк.;

75. Ноутбук марки Samsung модель NP-R40, S/N:406К93ЕР100149В, на якому виявлено електронні документи «Протокол загальних зборів ГБК «Стави» від 12.01.2022», Статут ГБК «Стави» за 2022 рік;

76. Папка зеленого кольору в якій наявні копії персональних документів на 70 осіб.

14.08.2023 постановою слідчого вищевказані речі, документи, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з тим, вилучені документи та речі підлягають детальному огляду, вивченню, наданню відповідної правової оцінки, при цьому, вилучені документи будуть предметами відповідних судово-почеркознавчих експертиз, оскільки на них містяться підписи, виконані від імені ОСОБА_4 . Також, вилучений ноутбук, на якому було виявлено електронні документи «Протокол №1 загальних зборів ГБК «Стави» від 12.01.2022» та Статут, затверджений вказаними зборами, підлягатиме огляду, та, за необхідності, буде предметом відповідної комп`ютерно-технічної експертизи.

У даному випадку вилучене в ході проведення обшуку майно - матеріальні об`єкти, зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому у відповідності до ст. 98 КПК України є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження вказаного майна, для збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на майно, що було вилучене в ході слідчих (розшукових) дій - обшуків, оскільки вказані документи, речі, грошові кошти підлягають додатковому огляду з метою отримання та фіксації відомостей підтвердження вчинення кримінального правопорушення, а також в подальшому будуть предметом дослідження відповідних експертних досліджень для підтвердження винуватості осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Прокурор в суді клопотання підтримав, просить задовольнити у повному обсязі.

Особа, у якої вилучили майно, ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечувала відносно накладення арешту на речі, документи.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, ОСОБА_4 , дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1,2,3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ст. 171 ч.2 КПК України до клопотання мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя констатує, що 14.08.2023 майно, яке було вилучене 12.08.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що вилучені речі, документи, які були вилучені 12.08.2023 в ході проведення обшуку за вище вказаною адресою містять відомості, які можуть бути використані для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею при накладені арешту на вказане майно враховано можливість збереження первинного стану вилученого майна, необхідності проведення судово-почеркознавчих, можливо інших експертиз, слідчих, розшукових дій.

Слідчий суддя констатує, що метою арешту вказаного майна є збереження речового доказу.

Згідно з ст. 371 ч. 3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 12.08.2023 в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме на наступні речі та документи:

1. Папка сірого кольору з написом «Платіжні відомості, звіти по фінансам в ГБК «Стави», в якій маються чорнові записи та прибуткові касові ордери всього на 190 арк.;

2. Папка швидкозшивач в якому міститься Статут ГБК «Стави» на 30 арк.;

3. Статут ГБК «Стави» на 16 арк.;

4. Додаток до Статуту ГБК «Стави» на 4 арк.;

5. Додаток до Статуту ГБК «Стави» на 3 арк.;

6. Додаток до Статуту ГБК «Стави» на 4 арк.;

7. Структура власності на 1 арк.;

8. Протокол №1 від 12.11.2022 (чернетка) на 3 арк.;

9. Статут ГБК «Стави» (чернетка) на 16 арк.;

10. Протокол №1 без дати (чернетка) на 2 арк.;

11. Статут ГБК «Стави» на 7 арк.;

12. Статут ГБК «Стави» за 2020 рік на 15 арк.;

13. Статут ГБК «Стави» за 2018 рік на 16 арк. (чернетка);

14. Прошита папка з назвою «Рахунок-фактура за спожиту електричну енергію ГБК «Стави» на 294 арк.;

15. Протокол №34 на 3 арк.;

16. Протокол № 33 на 2 арк.;

17. Протокол № 28 на 1 арк.;

18. Протокол №27 від 20.02.2006 на 2 арк.;

19. Акт від 05.05.2023 на 1 арк.;

20. Чорнові записи на 10 арк.;

21. Розрахунок заборгованості по членських внесках на 1 арк. в 2х екземплярах;

22. Статут ГБК «Стави» від 12.01.2022 на 16 арк.;

23. Протокол №35 від 25.04.2019 на 2 арк.;

24. Протокол №36 від 10.03.2020 на 2 арк.;

25. Протокол №2 від 12.08.2021 на 2 арк.;

26. Протокол №1 від 24.03.2021 на 3 арк.;

27. Протокол №2 від 12.10.2020 на 3 арк.;

28. Протокол №2 від 12.10.2020 на 3 арк.;

29. Протокол №31 від 01.11.2015 на 2 арк.;

30. Протокол №31 від 01.11.2015 на 2 арк.;

31. Протокол №34 від 20.04.2018 на 5 арк.;

32. Протокол №34 від 20.04.2018 на 3 арк.;

33. Протокол №1 від 24.02.2019 на 2 арк.;

34. Протокол №1 від 24.02.2019 на 2 арк.;

35. Протокол №3 від 13.12.2019 на 3 арк.;

36. Розрахунок №6 на 1 арк.;

37. Розрахунок №6 на 1 арк.;

38. Розрахунок №5 на 1 арк.;

39. Розрахунок №6 на 1 арк.;

40. Протокол №1 від 26.01.2020 на 3 арк.;

41. Протокол №1 від 26.01.2020 на 3 арк.;

42. Протокол №1 від 26.01.2020 на 3 арк.;

43. Протокол №33 від 19.04.2017 на 4 арк.;

44. Акт від 25.07.2023 на 1 арк. в 2х екземплярах;

45. Протокол №2 від 13.12.2019 на 3 арк.;

46. Протокол №1 від 24.02.2019 на 2 арк.;

47. Протокол №36 від 10.03.2020 на 3 арк.;

48. Протокол №38 від 13.09.2014 на 2 арк. в 2х екземплярах;

49. Протокол №34 від 20.07.2012 на 4 арк.;

50. Протокол №30 від 17.10.2015 на 3 арк.;

51. Додаток до протоколу №35 від 25.04.2019 на 5 арк.;

52. Додаток до протоколу зборів №34 від 20.04.2018 на 4 арк.;

53. Акт від 17.05.2023 на 5 арк.;

54. Акт від 17.05.2023 на 3 арк.;

55. Акт від 17.05.2023 на 6 арк.;

56. Протокол №32 від 27.07.2016 на 3 арк.;

57. Розрахунок №2 за 2016 рік на 1 арк.;

58. Протокол №32 від 27.04.2016 на 13 арк.;

59. Протокол №34 від 20.04.2018 на 4 арк.;

60. Протокол №31 від 01.11.2015 на 2 арк.;

61. Протокол №30 від 16.06.2008 на 2 арк.;

62. Протокол №39 від 25.05.2015 на 2 арк.;

63. Протокол №35 на 3 арк.;

64. Зшита папка «Платіжні відомості, прибуткові касові ордери, акти перевірки фінансово-господарської діяльності» всього на 927 арк.;

65. Членська книжка на ім`я ОСОБА_14 на 8 арк.;

66. Членська книжка на ім`я ОСОБА_22 на 7 арк.;

67. Статут ГБК «Стави» від 12.01.2022 на 16 арк.;

68. Акт від 20.08.2020 на 1 арк.;

69. Список членів ГБК «Стави» на 3 арк.;

70. Чорнові записи (борги по членським внескам) на 8 арк.;

71. Статистика по внескам ГБК «Стави» на 17 арк.;

72. Список членів ГБК «Стави» на 3 арк.;

73. Копії документів завірені ОСОБА_4 всього на 22 арк.;

74. Журнал статистики по членських внесках в твердій обкладинці на 16 арк.;

75. Ноутбук марки Samsung модель NP-R40, S/N:406К93ЕР100149В, на якому виявлено електронні документи «Протокол загальних зборів ГБК «Стави» від 12.01.2022», Статут ГБК «Стави» за 2022 рік;

76. Папка зеленого кольору в якій наявні копії персональних документів на 70 осіб,

із забороною відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської областіОСОБА_1