Справа № 740/4318/22
Провадження № 1-кс/740/770/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до документів

11 липня 2023 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області

ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 02 листопада 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Згідно клопотання слідчим за погодженням із прокурором від 29 червня 2023 року ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-щодо банківських рахунків, відомостей про найманих працівників та податкової звітності та контрагентів щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (код ЄДПРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01 червня 2022 року по 31 грудня 2022 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з посиланням на те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 при виконанні робіт стосовно поточного ремонту тротуару біля буд. АДРЕСА_1 із виділенням 5587157 грн. бюджетних коштів, у зв"язку з чим виникає необхідність в отриманні вказаних даних для спростування чи фіксації фактів кримінального правопорушення. Слідчий ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити, судовий розгляд провести за відсутності.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

При вирішенні клопотання слідчим суддею встановлено, що Ніжинським РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000091, дата внесення до ЄРДР 02 листопада 2022 року, за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою зі ОСОБА_5 ; правова кваліфікація-ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання повідомлення про підозру відсутні.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 і має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, що в свою чергу впливає на встановлення особи (осіб), яка вчинила кримінальне правопорушення.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,-дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій (здійснити їх виїмку) документів щодо суб`єкта підприємницької діяльності-фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (код ЄДПРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

відомостей про всі рахунки (реквізити) ФОП ОСОБА_5 (відкриті, діючі, закриті) у банківських установах та/або інших фінансових установах за період з 01 червня 2022 року по 31 грудня 2022 року;

відомостей про найманих працівників ФОП ОСОБА_5 (звітність за формою № 4-ДФ) за період з 01 червня 2022 року по 31 грудня 2022 року;

відомостей з податкової звітності ФОП ОСОБА_5 , які містять інформацію про сплату та/або несплату загальнодержавних і місцевих податків та зборів, сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з 01 червня 2022 року по 31 грудня 2022 року;

відомостей про контрагентів ФОП ОСОБА_5 за період з 01 червня 2022 року по 31 грудня 2022 року.

Зобов`язати відповідальну посадову особу ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість вилучення їх копій.

Строк дії ухвали,-два місяці з дня її постановлення, тобто до 11 вересня 2023 року.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10