Справа № 206/3476/23
Провадження № 1-кс/206/883/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2023 м.Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду в м.Дніпро клопотання старшого дізнавача з ОД ВД ГУНП в Луганській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Щастинської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0000111, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач з ОД ВД ГУНП в Луганській області, капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовано тим, що відділом дізнання Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 17.07.2023 за №0000111за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.07.2023 до ЧЧ ГУНП в Луганській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ЄРДПОУ/ІПН НОМЕР_1 про те, що 16.07.2023 невідома особа, шахрайським шляхом під приводом сприяння оформленню закордонного паспорту в Німеччині, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 2856 гривень, які остання перерахувала на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_2 : - 27.06.2023 о 20:22 грошові кошти в сумі 2000 грн; - 03.07.2023 о 20:54 грошові кошти в сумі 856 грн.

17.07.2023 постановою про залучення особи до провадження як потерпілого ОСОБА_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , залучено до кримінального провадження за №0000111 як потерпілого.

Протоколом огляду предмета, оглянуто надані потерпілою ОСОБА_5 скрін-шоти діалогу у мобільному додатку «Telegram» з невідомою особою, за результатом якого встановлено, що невідома особа надає ОСОБА_5 банківську картку за № НОМЕР_2 на яку останній необхідно відправити грошові кошти за дорогу від м. Бакнанг, Німеччини до м. Берлін, Німеччина та послуги з допомоги в оформленні закордонного паспорту. Також встановлено, що у вказаний діалог ОСОБА_5 відправила фотознімки квитанцій перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 і невідома особа підтверджує факт надходження грошових коштів.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УКР ГУНП в Луганській області встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до матеріалів виконаного доручення у порядку ст. 40-1 КПК України ВПК в Луганській області ДКП НПУ банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», від 7 грудня 2000 р. № 2121-III (з послідуючими внесеними змінами і доповненнями), - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку зі збройною агресією російської федерації відповідно до наказу ГУНП в Луганській області від 25.02.2022 №505 Головне управління тимчасово передислоковано до м. Дніпра та з 18.04.2023 органи досудового розслідування дислокуються та виконують свої функції за адресою: АДРЕСА_1 .

Присутність представників юридичної особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, може зашкодити швидкому розгляду клопотання з причин його місцезнаходження у іншому місті, обмежених строків зберігання інформації та запобігання можливості її знищення.

На підставі викладеного, враховуючи те, що документи щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення місця знаходження невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Ураховуючи викладене, слідча просила надати старшому дізнавачу з ОД відділу дізнання ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу дізнання ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , начальнику відділу дізнання ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , згоду на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з наданням можливості їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх копіювання, а саме: реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по картці № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01:00 год. 27.06.2023 по 01:00 год. 21.07.2023; документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку по картці № НОМЕР_2 (анкета-заява про відкриття розрахункового рахунку, копія паспорту, ідентифікаційного коду тощо). Розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме, без представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,тому що це може привести до зміни або знищення речей і документів.

У судовому засіданні дізнавач просила задовольнити клопотання в повному обсязі, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку дізнавача, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.07.2023, копії рапортів, копія паспорта ОСОБА_5 , копії витягів, копія протоколу огляду предмета від 17.07.2023, копія постанови про залучення особи до провадження як потерпілого від 17.07.2023, копії листів та інші матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також дізнавачем доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача з ОД ВД ГУНП в Луганській області, капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Щастинської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0000111, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу з ОД відділу дізнання ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу дізнання ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , начальнику відділу дізнання ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , згоду на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з наданням можливості їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх копіювання, а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по картці № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01:00 год. 27.06.2023 по 01:00 год. 21.07.2023;

-документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку по картці № НОМЕР_2 (анкета-заява про відкриття розрахункового рахунку, копія паспорту, ідентифікаційного коду тощо).

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 04.09.2023.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Нестеренко