Справа № 159/3368/23
Провадження № 1-кс/159/1631/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

30 червня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000033 від 02 червня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходить інформація та без їх участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами Ковельським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час дії воєнного стану.

В ході проведення моніторингу електронної бази « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2023 рік встановлено, що Ковельське комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ККП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_5 (далі Покупець), уклало договір №19042023 від 19.04.2023 про закупівлю обладнання МДКЗ солерозкидач SPT 40 з бортовою платформою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації АДРЕСА_3 в особі директора ОСОБА_6 (далі Постачальник), на суму 3 499 500,00 грн (три мільйони чотириста дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот грн 00 коп) в т.ч. ПДВ. Дана закупівля була оприлюднена в електронній базі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 30.03.2023 UA-2023-03-30-007959-a, участь в тендері взяв тільки один учасник, оскільки Покупцем технічні параметри в додатку 2 тендерної документації по процедурі відкритих торгів на закупівлю товару, зазначено МДКЗ солерозкидач SPT 40 з бортовою платформою, без урахування можливих аналогів, що не уможливлює подати пропозиції іншим учасникам та створює штучні умови під певного продавця (постачальника).

Відповідно до «Пошуково - аналітичної системи .007» відомо, що 20.05.2023 Ковельське КПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував за солерозкидач SPT 40 з бортовою платформою 3 499 500,00 грн. в т.ч. ПДВ, що становить 100% від загальної суми Договору.

Відповідно до проведеного моніторингу інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що вартість аналогічного розкидача піску (солерозкидача) SPT 40 станом 02.03.2022 року (відредаговано 05.12.2022) вартість становить 1 280 966,00 грн., а також додаткове обладнання (навісні комплектуючі) для здійснення підключення даної установки становить 4 116,00 Євро. по курсу НБУ на той час сума складає 170 772,84 грн. (курс 1 Євро = 41,49 грн. 4 116,00*41,49=170 772,84). Дана техніка відповідає критеріям ККП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становить загальну вартість 1 451 738,84 грн. (1 280 966,00 + 170 772,84 = 1 451 738,84).

Згідно з інтернет оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що вартість аналогічного розкидача піску (солерозкидача) SPT 40 станом 11.05.2023 року становить 54 000, Євро., а також додаткове обладнання (навісні комплектуючі) для здійснення підключення даної установки становить 4 116,00 Євро. по курсу НБУ на 19.04.2023 (дата укладання договору) становить 40,11 грн. за 1 Євро, тобто вартість обладнання з додатковими комплектуючими становить 2 331 032,76 грн. (54 000 + 4 116 = 58 116,00; 58 116,00 * 40,11 = 2 331 032,76). Дана техніка відповідає критеріям ККП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та є нижчою на суму 1 168 467,24 грн. з ПДВ, ніж придбане обладнання комунальним підприємством у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3 499 500,00 - 2 331 032,76 = 1 168 467,24).

Таким чином, при укладенні договору ККП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проведено відповідної роботи (перемовин/аналізу) щодо обґрунтування ціни та вимог Наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 №275 від 18.02.2020 року «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», чим не дотримано вимог частини 3 статті 180, частини 1 ст. 181 Господарського кодексу України, частини 1 ст. 628, частини 1 ст. 632 Цивільного кодексу України, що призвело до не досягнення принципу ефективності та результативності, максимальної економії та ефективності згідно вимог пункту 6 частини 1 статті 7 Бюджетного кодексу України, статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25 грудня 2015 року (із змінами та доповненнями), внаслідок чого здійсненно завищено ціни при закупівлі обладнання на суму понад 1,0 млн. грн., що в подальшому призвело до не дотримання максимальної економії, ефективності та пропорційності при закупівлі даного товару.Досудовим розслідування встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовує у своїй діяльності розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вище наведене, оригінали документів щодо відкриття використання та/або закриття банківського рахунку вказаного суб`єкта самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вбачається, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, оцінивши потреби досудового розслідування та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб, що можуть бути причетні до його скоєння, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим вимога слідчої стосовно надання тимчасового доступу до речей і документів працівникам оперативного підрозділу не підлягає задоволенню, оскільки, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

Керуючись статтями 160, 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , або за їх дорученням іншій уповноваженій особі, яка здійснює досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в оригіналах документів і відомостей по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , як на паперовому так і на електронному носіях інформації, а саме:

- документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по розрахунковому рахунку з моменту зарахування коштів з 19.04.2023р. за продажу солерозкидача SPT 40 з бортовою платформою КПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даний час;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по розрахунковому рахунку та прив`язаних до рахунку платіжних карток за період з моменту зарахування коштів за продажу солерозкидача SPT 40 з бортовою платформою КПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 19.04.2023р. по даний час;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку за період з моменту зарахування коштів за продажу солерозкидача SPT 40 з бортовою платформою КПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 19.04.2023р. по даний час;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих уповноваженими особами підприємства.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали встановити до 29 серпня 2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1