Справа № 362/2270/23
Провадження № 1-кс/362/449/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000115 від 11.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

19.04.2023 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий СВ ВП №1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000115 від 11.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого слідчого відділення ВП№1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , перебувають матеріали кримінального провадження №0000115 від 11.02.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.02.2023 р. до ЧЧ відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.02.2023 р. близько 12 год. остання перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого ввела свій логін та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в результаті чого шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки заявниці за реквізитами НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів у сумі 6000 тис. грн. на Google- послуги та 760, 30 коп. на банківську картку з реквізитами НОМЕР_2 (ІТС ІПНПУ 1230).

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 05.02.2023 р. остання в мережі Інтернет знайшла оголошення про отримання міжнародної допомоги для внутрішньо переміщених осіб від ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому 06.02.2023 р. близько 12 год. 15 хв. перейшла за вказаним посиланням, де останній запропонувало вибрати банк. Після чого, потерпіла обрала вкладку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі потерпілу перевело на сайт банку та у формі остання ввела логін та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого на мобільний телефон потерпілої надійшов дзвінок з сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вона підтвердила авторизацію. Цього ж дня потерпіла перевірила власний баланс на картці та виявилось, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за реквізитами НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів у сумі 6000 тис. грн. на Google-послуги та 760,30 коп. на банківську картку з реквізитами НОМЕР_2 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати

1) Договір про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

2) Належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надаються банківські послуги та відкрито наступні картковий рахункок: НОМЕР_1 ;

3) Відомості про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління рахунком НОМЕР_1 ;

4) відомості щодо руху коштів за картковим рахунком за номером НОМЕР_1 за період з 00:00 години 04.02.2023 р. по 24:00 год. 08.02.2023 р. із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку отримувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

5) відомості про дати, часу реєстрації облікового запису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наданням відомостей щодо фінансового телефону, IP-адреси, порту, МАС-адресу кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалося при реєстрації користувача;

6) відомості про направлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » клієнту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 00:00 години 04.02.2023 р. по 24:00 год. 08.02.2023 р. телефонних дзвінків, смс-повідомлень (без розкриття їх змісту), спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного їй облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

7) належним чином посвідчені копії платіжних доручень, датованих 06.02.2023 р.

8) -IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів.

9) Відомості щодо правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

Вказана інформація розміщена на жорсткому диску накопичення інформації персонального комп`ютера, який знаходиться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме в АДРЕСА_1 та знаходиться в розпорядженні працівників банку.

Підстави вважати, що вказані речі і документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи-

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та має у вищевказаному банку рахунок (банківську картку) за номером « НОМЕР_1 », тому інформація до якої планується здійснити тимчасовий доступ знаходиться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - отримання вказаної інформації надасть можливість здобути позитивні відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю отримана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження, будуть отримані у передбаченому КПК України порядку, тому будуть використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів не представляється можливим, оскільки інформація, до якої планується тимчасовий доступ знаходиться у володіння лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей, а саме, до:

1) Договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

2) Належним чином засвідчених копій документів, на підставі яких громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надаються банківські послуги та відкрито наступні картковий рахункок: НОМЕР_1 ;

3) Відомостей про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління рахунком НОМЕР_1 ;

4) відомостей щодо руху коштів за картковим рахунком за номером НОМЕР_1 за період з 00:00 години 04.02.2023 р. по 24:00 год. 08.02.2023 р. із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку отримувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

5) відомостей про дати, часу реєстрації облікового запису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наданням відомостей щодо фінансового телефону, IP-адреси, порту, МАС-адресу кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалося при реєстрації користувача;

6) відомостей про направлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » клієнту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 00:00 години 04.02.2023 р. по 24:00 год. 08.02.2023 р. телефонних дзвінків, смс-повідомлень (без розкриття їх змісту), спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного їй облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

7) належним чином посвідчених копій платіжних доручень, датованих 06.02.2023 р.

8) -IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів.

9) Відомостей щодо правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України отримання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу.

Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання слідчому судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, крім випадків, коли підсудність кримінальних правопорушень, відповідно до ч. 1 ст. 33-1 КПК України віднесено до підсудності Вищого антикорупційного суду.

У зв`язку з цим, документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вказане вище, підтверджує той факт, що будь-яким іншим чином, окрім отримати вказану вище інформацію та копії документів не можливо що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Розгляд вказаного клопотання просив здійснювати без участі службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які можуть розпоряджатися персональним комп`ютером, на жорсткому диску якого міститься необхідна інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у ВП №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№0000115 від 11.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливості виготовлення їх копій.

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000115 від 11.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України підлягає частковому задоволенню, оскільки доступ надається лише стороні кримінального провадження, зокрема уповноваженому у вказаному кримінальному провадженні слідчим, які визначені у витязі з ЄРДР, який міститься в матеріалах клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000115 від 11.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області у кримінальному провадженні №0000115 від 11.02.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 до жорсткого диску персонального комп`ютера, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та знаходиться в розпорядженні працівників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю виготовлення їх копій, а саме до:

1) Договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

2) Належним чином засвідчених копій документів, на підставі яких громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надаються банківські послуги та відкрито наступні картковий рахункок: НОМЕР_1 ;

3) Відомостей про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління рахунком НОМЕР_1 ;

4) відомостей щодо руху коштів за картковим рахунком за номером НОМЕР_1 за період з 00:00 години 04.02.2023 р. по 24:00 год. 08.02.2023 р. із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку отримувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

5) відомостей про дати, часу реєстрації облікового запису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із наданням відомостей щодо фінансового телефону, IP-адреси, порту, МАС-адресу кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалося при реєстрації користувача;

6) відомостей про направлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » клієнту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 00:00 години 04.02.2023 р. по 24:00 год. 08.02.2023 р. телефонних дзвінків, смс-повідомлень (без розкриття їх змісту), спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного їй облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

7) належним чином посвідчених копій платіжних доручень, датованих 06.02.2023 р.

8) -IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів.

9) Відомостей щодо правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документа, зазначеним в ухвалі особам з можливістю виготовлення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1