печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

представника власника майна, адвоката: ОСОБА_4 ,

представника власника майна, адвоката: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000636 від 26.05.2022 року,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту майно, вилученого в період з 20.03.2023 по 21.03.2023 р. за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на 150 дерев`яних палет (піддонів) з наступним майном та продукцією.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000636 від 26.05.2022 за фактами провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, вчинених організованою групою, за ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2022 р. представники російської корпорації «Delfin Group Russia» вчинили дії, спрямовані на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України шляхом постачання продукції до підприємств на тимчасово окупованій території Луганської області, що перебуває під контролем терористичної організації «ЛНР», а також шляхом сплати багатомільйонних податків до бюджету держави-агресора російської федерації.

Відповідно до відкритих джерел інформації, підприємствами, що входять до складу корпорації «Delfin Group Russia», лише у 2021 році сплачено до бюджету російської федерації багатомільйонні податки, а саме: «АО «Делфин Груп» - земельний податок: 5 150 777, 00 руб., податок на майно організацій: 3 092 402, 00 руб., податок на додану вартість: 742 000, 00 руб., транспортний податок: 13 808, 00 руб., податок на прибуток: 757 800, 00 руб., «АО «Делфин Индастри» - акцизи: 10 933 509, 00 руб., податок на прибуток: 1 388 516, 00 руб., податок на додану вартість: 1 113 191, 00 руб., «ООО «Пушкинский завод» - акцизи: 1 129 238, 00 руб., податок на прибуток: 3 157 841, 00 руб., «ООО «Делфин Кемикалс» - податок на прибуток: 297 654, 00 руб., податок на додану вартість: 820 000, 00 руб., «ООО «Делфин Дистрибюшн» - податок на прибуток: 2 014 235, 00 руб., податок на додану вартість: 9 315 919, 25 руб., всього на суму 39 926 890, 25 руб.

Крім того, представники російської корпорації «Delfin Group Russia», в обхід торговельного ембарго, з метою отримання доходів від здійснення господарської діяльності підконтрольних підприємств на території України та наповнення оборонного бюджету держави-агресора, залучили до вказаної діяльності ресурси та посадових осіб підконтрольних українських підприємств, у тому числі Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗОТІК», а також пов`язане із російською корпорацією латвійське підприємство ТОВ «Вега Стивидорс» (SIA VEGA STIVIDORS), через яке фактично продовжили здійснення господарської діяльності на території України.

З метою маскування протиправної діяльності та уникнення від арешту та конфіскації активів на користь України, власниками ТОВ «ЗОТІК» - громадянами російської федерації: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у 2022 році відчужено частки у статутному капіталі ТОВ «ЗОТІК» на користь ТОВ «Вега Стивидорс», власником якого зазначено громадянина Латвійської Республіки

ОСОБА_8 ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ЗОТІК» фактично є балансоутримуючим підприємством, матеріальні ресурси якого, а також транспортні засоби, торговельні марки та науково-технічна документація використовуються іншими пов`язаними із ним підприємствами під час виробництва та реалізації російської продукції та продукції під торговою маркою «Delfin Group» на території України.

З відкритих джерел встановлено, що правовласником торгової марки «Delfin Delfin Group» є американська компанія «US BOSTON INVESTMENT CORPORATION», №043517410, яка є акціонером у російському підприємстві «Пушкінський завод», що входить до складу корпорації «Delfin Group Russia».

Також встановлено, що президентом «Delfin Group Russia» є громадянин російської федерації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

До 13.01.2023 ОСОБА_9 , маючи подвійне громадянство, як громадянин Латвійської Республіки, перебував у складі кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «ЗОТІК» із володінням 49% статутного капіталу вказаного підприємства.

З відкритих джерел також встановлено, що віце-президентом компанії «Delfin Group Worldwide» є громадянин російської федерації ОСОБА_10 , який разом з ОСОБА_7 входить до складу наглядової ради російського підприємства «Пушкінський завод».

До травня 2022 ОСОБА_6 перебував у складі власників ТОВ «ЗОТІК» із володінням 50% статутного капіталу вказаного підприємства.

Крім того, нерухоме майно ТОВ «ЗОТІК» перебуває у іпотеці по договорам позики між ТОВ «ЗОТІК» та латвійським підприємством ТОВ «Делфін Інвестмент» (SIA «Delfin Investment»), бенефіціарним власником та Головою правління якого, як громадянин Латвійської Республіки, також є ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ).

Право вимоги у вказаних договорах передано вищевказаній американській компанії «US BOSTON INVESTMENT CORPORATION», директором якої зазначено ОСОБА_13 .

В ході розслідування вилучено документи, що свідчать про належність ТОВ «ЗОТІК» до так званого територіального підрозділу «Delfin Group Україна».

Встановлено факт виробництва продукції ТОВ «Делфін Індастрі Україна» протягом 2022 року під торговою маркою «LUXE», яка зареєстрована за підприємством «АО «Пушкинский завод», що входить до складу корпорації «Delfin Group Russia».

З відкритих джерел встановлено, що бренд продукції «KAMAZOIL» («КАМА ОЙЛ») також безпосередньо стосується діяльності компанії «Delfin Group».

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що громадяни російської федерації: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи громадянство Латвійської Республіки, реквізити та ресурси латвійських та американських підприємств, фактично продовжують контролювати господарську діяльність ТОВ «ЗОТІК» та наповнюють бюджет держави-агресора російської федерації.

З 20.03.2023 по 21.03.2023 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 21.02.2023, відповідно до якої слідчим суддею надано дозвіл слідчому на відшукання та вилучення продукції під торговельними марками «LUXE», «OILRIGHT», «Аляsка», «Ярнефть», «Spectrol», «Чукотский», «3ton», «Country», «КамаZойл», «Кама ойл», а також іншої продукції під торговою маркою «Delfin Group», проведено обшук у складах та приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами обшуку виявлено та вилучено 150 дерев`яних палет (піддонів) з продукцією, а саме:

1)25 дерев`яних палет (піддонів) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри жовтого кольору, із рідиною, ємністю 4 л, з етикетками із написом «LUXE Semi-Synthetic Motor Oil 4L 10W-40»;

2)2 дерев`яні палети (піддони) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри синього кольору, із рідиною, ємністю 4л, з етикетками «LUXE ATF DEXRON III»;

3)3 дерев`яні палети (піддони) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри зеленого кольору, із рідиною, ємністю 4л, з етикетками «LUXE 15W-40 Premium universal Motor 4L»;

4)8 дерев`яних палет (піддонів) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри зеленого кольору, із рідиною, ємністю 4л, з етикетками «LUXE Molibden 10W-40 4L»;

5)5 дерев`яних палет (піддонів) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри рожевого кольору, із рідиною, ємністю 4л, з етикетками «LUXE Motor Cleaner 4L»;

6)2 дерев`яні палети (піддонів) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри зеленого кольору, із рідиною, ємністю 4л, з етикетками «LUXE 80W-85 4 L GL»;

7)6 дерев`яних палет (піддонів) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри зеленого кольору, із рідиною, ємністю 5л, з етикетками «LUXE Premium Universal miniral motor Oil 20W-50»;

8)4 дерев`яні палети (піддони) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри коричневого кольору, із рідиною, ємністю 5л, з етикетками «LUXE Turbo Diesel 10W-40»;

9)5 дерев`яних палет (піддонів) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри зеленого кольору, із рідиною, ємністю 5кг, з етикетками «LUXE ANTEFREEZE LONG LIFE G11»;

10)23 дерев`яні палети (піддони) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри із рідиною, ємністю 4л, з етикетками «LUXE 10W-40»;

11)11 дерев`яних палет (піддонів) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри червоного кольору, із рідиною, ємністю 5кг, з етикетками «LUXE ANTEFREEZE LONG LIFE G12»;

12)6 дерев`яних палет (піддонів) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри зеленого кольору, із рідиною, ємністю 5л, з етикетками «LUXE 10W-40 Semi Synthetic Motor Oil 5L»;

13)10 дерев`яних палет (піддонів) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри зеленого кольору, із рідиною, ємністю 5л, з етикетками «LUXE 15W-40 Premium Universal Motor Oil 5L»;

14)4 дерев`яні палети (піддони) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри синього кольору, із рідиною, ємністю 5л, з етикетками «LUXE М-10ДМ Diesel Motor Oil CD 30 5L»;

15)2 дерев`яні палети (піддони) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри жовтого кольору, із рідиною, ємністю 5л, з етикетками «LUXE 10W-40 Semi-Synthetic Motor Oil API SG/CF 5л»;

16)2 дерев`яні палети (піддони) з готовою продукцією, кожен піддон містить 60 картонних коробок (12х1) з написом «LUXE ANTIFREEZE -40»;

17)1 дерев`яний палет (піддон) з готовою продукцією, кожен піддон містить 60 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 12 (дванадцять) закритих пластикових каністр із рідиною, ємністю 1л, з етикетками «LUXE Hydraulic Mineral Oil 1 L»;

18)2 дерев`яних палети (піддони) з готовою продукцією, кожен піддон містить 60 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 12 (дванадцять) закритих пластикових каністр із рідиною, ємністю 1л, з етикетками «LUXE ANTIFREEZE-40 Long Life»;

19)1 дерев`яний палет (піддон) з готовою продукцією, кожен піддон містить 60 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 12 (дванадцять) закритих пластикових каністр із рідиною, ємністю 1л, з етикетками «LUXE 15W-40 «минеральное»;

20)2 дерев`яні палети (піддони) з готовою продукцією, кожен піддон містить 60 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 12 (дванадцять) закритих зелених пластикових каністр із рідиною, ємністю 1л, з етикетками «LUXE 80W-90»;

21)6 дерев`яних палет (піддонів) з готовою продукцією, кожен піддон містить 60 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 12 (дванадцять) закритих пластикових каністр із рідиною, ємністю 1л, з етикетками «LUXE 4T 10W-30 X-Limited Performance»;

22)7 дерев`яних палет (піддонів) з готовою продукцією, кожен піддон містить 90 пластикових закритих каністр жовтого кольору, з рідиною, із написом «KAMAZOIL M-10Г2к Diesel Mineral Motor Oil» (10л) 7, 35 кг;

23)9 дерев`яних палет (піддонів) з готовою продукцією, кожен піддон містить 144 пластикових закритих каністр жовтого кольору, з рідиною, із написом «KAMAZOIL MД Г2К (5л) 4,1 кг;

24)4 дерев`яних палети (піддони) з готовою продукцією, кожен піддон містить 800 пластикових закритих каністр жовтого кольору, з рідиною, із написом «KAMAZOIL ATF II (1л).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи складність кримінального провадження, необхідність залучення експертів у різних галузях знань, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла об`єктивна необхідність у ретельному огляді та дослідженні вилученої продукції та її експертному дослідженні.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

21.03.2023 вищевказані майно та продукція, вилучені за результатами проведення обшуку в період з 20.03.2023 по 21.03.2023 за адресою: Чернігівська область, с. Рівнопілля, вул. Гомельське шосе, буд. 10, слідчим визнано речовими доказами.

Відповідно до вказаної постанови слідчого вилучена продукція має безпосереднє відношення до здійснення господарської діяльності зазначених підприємств, стосовно яких наявна інформація про провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, відповідає критеріям, визначеним у ст. ст. 84, 98 КПК України, оскільки може вказувати на спосіб вчинення кримінальних правопорушень, зв`язок з представниками держави-агресора, зв`язок з російською корпорацією «Delfin Group Russia» та її структурними підрозділами, російськими підприємствами, що входять до її складу, з підприємствами корпорації «Delfin Group», до управління якими причетні громадяни російської федерації, вказувати та підтверджувати наявну інформацію про здійснення фактичного контролю з боку громадян російської федерації за діяльністю українських підприємств та використання їх ресурсів для фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території України, а також зберегти сліди вчинення кримінальних правопорушень, та містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

23.03.2023 процесуальним керівником у вказаному кримінальному провадженні прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 до Печерського районного суду м. Києва подано клопотання про арешт вищевказаного вилученого майна.

25.04.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_14 винесено ухвалу у справі №757/11381/23-к про повернення клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні №0000636 для усунення недоліків.

Відповідно до Наказу Державної судової адміністрації України 20.08.2019 № 814 «Про затвердження Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України» копії судових рішень видаються особам, які відповідно до чинного законодавства мають право на їх одержання. Учасникам справи, які були присутні у судовому засіданні, копії судового рішення вручаються негайно після проголошення такого рішення, під розписку безпосередньо в суді. Учасникам справи, які не були присутні в судовому засіданні, або якщо судове рішення було ухвалено в порядку письмового провадження чи без повідомлення (виклику) учасників справи, копія судового рішення, засвідчена відповідно до вимог Інструкції, надсилається у порядку, визначеному законом.

Копія судового рішення (документу) засвідчується відміткою "Згідно з оригіналом". На лицьовому боці у верхньому правому куті першого аркуша документа проставляється відмітка "Копія". На копії документа зазначається найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів і прізвища, дати засвідчення копії. Відмітка про засвідчення розміщується нижче реквізиту документа "Підпис". Копія документа скріплюється відповідною печаткою суду. Якщо копія складається з кількох аркушів, вона має бути прошнурована нитками на три проколи, а на зворотному боці останнього аркуша скріплена підписом відповідальної особи апарату суду, засвідчена відбитком печатки суду, із відміткою "Всього в копії _____ арк.", посади та П. І. Б. відповідальної особи апарату суду. Допускається засвідчувати копії документів поаркушно.

Згідно з вимогами Глави 17 КПК України «Арешт майна», копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час проголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

У відповідності до вимог ч. 7 ст. 376 КПК України копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Копію вказаної ухвали від 25.04.2023 р. прокурору надіслано не було.

Фактично прокурор лише 05.05.2023 р. нарочно під розписку отримав ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_14 від 25.04.2023 у справі №757/11381/23-к, відповідно до якої через відсутність у резолютивній частині відомостей щодо власників вилученого майна під час проведення обшуку в період з 20.03.2023 по 21.03.2023 р. за адресою: Чернігівська область, с. Рівнопілля, вул. Гомельське шосе, буд. 10, клопотання прокурора повернуто для усунення недоліків зі встановленням строку у 72 години з моменту отримання ухвали.

Враховуючи, що прокурор отримав вищевказану ухвалу слідчого судді лише 05.05.2023 р., даний факт не давав можливості з об`єктних причин усунути недоліки раніше та звернутись повторно із відповідним клопотанням до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Відповідно до матеріалів вказаного кримінального провадження, за результатами огляду руху коштів по банківських рахунках вказаних підприємств встановлені фінансові операції, що вказують на ТОВ «ЗОТІК» як на балансоутримуюче підприємство, власника науково-технічної документації та торговельних марок, які використовуються під час виробництва та реалізації продукції іншими пов`язаними з ним підприємствами. Зокрема, внаслідок огляду руху коштів ТОВ «Зотік» за період з 04.01.2021 по 12.07.2022 встановлено:

- 287 банківських операцій з оплати послуг оренди цехів, приміщень, кабінетів, офісів, обладнання, ємностей, складських приміщень між ТОВ «ЗОТІК» та ТОВ «Делфін Індастрі Україна», ТОВ «Делфін Дістриб`юшн Україна», ТОВ «Авто-Хіт», ТОВ «ТВ-Авто», ТОВ «Прайм-Оіл», ТОВ «Ваген-Ойл», ТОВ «Опт-Оіл», ДП Фірма «Автопостач-Маркет», а також між ПрАТ «Чернігівголовпостач» та ТОВ «ЗОТІК».

- 289 банківських операцій з оплати надання / отримання з боку ТОВ «ЗОТІК» транспортних послуг, у тому числі з надання транспортних послуг ТОВ «Авто-Хіт», ТОВ «Опт-Оіл», ДП Фірма «Автопостач-Маркет», ТОВ «ТВ-Авто», ТОВ «Делфін Дістриб`юшн Україна»

- 30 банківських операцій з оплати послуг за науково-технічну документацію між ТОВ «ЗОТІК» та ТОВ «Авто-Хіт», ТОВ «Делфін Індастрі Україна», ТОВ «Опт-Оіл»;

- 10 банківських операцій з оплати за використання торгового знаку між ТОВ «ЗОТІК» та ТОВ «Делфін Індастрі Україна», ТОВ «Опт-Оіл»;

Фінансові операції ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія» вказують про надання вказаним підприємствам послуг з розмитнення та зберігання сировини, продукції та товарів. Зокрема, внаслідок огляду руху коштів ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія» за період з 01.01.2021 по 01.09.2022 встановлено:

- 200 банківських операцій з оплати за оренду приміщень між ПрАТ «Чернігівголовпостач» та ТОВ «ЗОТІК», ТОВ «Прайм-Оіл», ТОВ «Ваген-Ойл», ТОВ «Опт-Оіл», ТОВ «Делфін Дістриб`юшн Україна», ДП Фірма «Автопостач-Маркет», ТОВ «Авто-Хіт», ТОВ «ТВ-Авто»;

Фінансові операції ТОВ «Делфін Індастрі Україна» та ТОВ «Опт-Оіл», вказують на переробку сировини, що надходить від пов`язаних підприємств. Зокрема, внаслідок огляду руху коштів ТОВ «Делфін Індастрі Україна» за період з 05.01.2021 по 06.07.2022 встановлено:

- 325 банківських операцій з оплати за переробку сировини між ТОВ «Делфін Індастрі Україна» та ТОВ «Авто-Хіт», ТОВ «Прайм-Оіл», ТОВ «Автопостач-Маркет», ТОВ «Опт-Оіл», ТОВ «Делфін Дістриб`юшн Україна», ТОВ «ТВ-Авто», ТОВ «Ваген-Ойл»;

- 196 банківських операцій з оплати послуг оренди цехів, приміщень та обладнання між ТОВ «Делфін Індастрі Україна» та ТОВ «ЗОТІК», ТОВ «Делфін Дістриб`юшн Україна», ТОВ «Ваген-Ойл», ТОВ «Авто-Хіт», ТОВ «ТВ-Авто», ТОВ «Опт-Оіл»;

- 17 банківських операцій з оплати послуги за науково-технічну документацію між ТОВ «Делфін Індастрі Україна» та ТОВ «ЗОТІК»;

- 9 банківських операцій з оплати за використання торгового знаку між ТОВ «Делфін Індастрі Україна» та ТОВ «ЗОТІК» (8 операцій), ТОВ «Делфін Дістриб`юшн Україна» (1 операція).

Фінансові операції: ТОВ «Делфін Дістриб`юшн Україна», ТОВ «Прайм-Оіл», ТОВ «Ваген-Ойл», ТОВ «ТВ-Авто», ДП «Автопостач-Маркет» ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія» вказують на придбання сировини від резидентів інших країн та на реалізацію вже готової продукції на території України.

Крім того, зв`язок між вищевказаними українськими підприємствами підтверджується спільним складом засновників, керівників та бухгалтерів, що об`єктивно свідчить про організацію та управління їх спільною господарською діяльністю з боку певних посадових осіб, а саме:

-кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Делфін Індастрі Україна» є працівник ТОВ «ЗОТІК» - громадянка України ОСОБА_15 ;

-кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Делфін дістриб`юшн Україна» є працівник ТОВ «Делфін Індастрі Україна» - громадянин України ОСОБА_16 ;

-кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Прайм-Оіл» та одночасно бухгалтером ТОВ «Делфін Індастрі Україна», ТОВ «Ваген-Ойл», ТОВ «ТВ-АВТО» є громадянка України ОСОБА_17 ;

-попереднім кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Прайм-Оіл» був директор ТОВ «ЗОТІК» - ОСОБА_18 ;

-кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Ваген-Ойл» є працівник ТОВ «Делфін Індастрі Україна» - громадянин України ОСОБА_19 ;

-кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Опт-Оіл» є латвійське підприємство ТОВ «Лібра ВВП» в особі громадянина Латвійської Республіки ОСОБА_8 ;

-кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ТВ-АВТО» є працівник ТОВ «Прайм-Оіл» ОСОБА_20 ;

-директором ТОВ «Делфін Індастрі Україна» є працівник ТОВ «ЗОТІК» - громадянин України ОСОБА_21 ;

-директором ТОВ «Прайм-Оіл» є працівник ТОВ «ЗОТІК» - громадянин України ОСОБА_22 ;

-директором ТОВ «ТВ-Авто» є громадянин України ОСОБА_23 , який є рідним братом бенефіціарного власника ТОВ «Прайм-Оіл», бухгалтера ТОВ «Делфін Індастрі Україна», ТОВ «Ваген-Ойл», ТОВ «ТВ-АВТО» - ОСОБА_17 ;

-директором ТОВ «Авто-Хіт» є ОСОБА_24 ;

-директором ТОВ «Ваген-Ойл» є працівник ТОВ «Делфін Індастрі Україна» - громадянка України ОСОБА_25 ;

-директором ДП «Автопостач-Маркет» ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія» є працівник ТОВ «Делфін Індастрі Україна» - ОСОБА_26 ;

-директором ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія» є ОСОБА_27 , який до цього займав посаду директора ТОВ «ЗОТІК»;

- бухгалтером ТОВ «ЗОТІК» та ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія», ДП «Автопостач-Маркет» є громадянка України ОСОБА_28 ;

- бухгалтером ТОВ «Делфін Індастрі Україна» є громадянка України ОСОБА_29 .

Крім того, вказані підприємства фактично здійснюють господарську діяльність за однією адресою: Чернігівська область, с. Рівнопілля, Гомельське шосе, 10, подають податкову звітність з одних ІР-адрес та мають спільних контрагентів як із суб`єктами господарської діяльності на території України, так і з резидентами інших країн, у тому числі російської федерації та Білорусії.

Про підтвердження зазначених фактів також вказують вилучені в ході обшуку 22.12.22 документи, а саме: структура та штатна чисельність ТОВ «ЗОТІК» за 2021р., наказ №3 від 04.01.2021 виданий за підписом керівника територіального підрозділу «Delfin Group Україна» ОСОБА_30 , наказ №14 від 01.03.2021 виданий за підписом керівника територіального підрозділу «Delfin Group Україна» ОСОБА_30 , наказ №5 від 10.01.2022, наказ №3 від 04.01.2021 виданий за підписом керівника територіального підрозділу «Delfin Group Україна» ОСОБА_30 , наказ №4 від 10.01.2022 виданий за підписом керівника територіального підрозділу «Delfin Group Україна» ОСОБА_30 , наказ №3 від 10.01.2022 виданий за підписом керівника територіального підрозділу «Delfin Group Україна» ОСОБА_31 , наказ №2 від 10.01.2022, виданий за підписом керівника територіального підрозділу «Delfin Group Україна» ОСОБА_31 , наказ №25 від 12.08.2021, виданий за підписом керівника територіального підрозділу «Delfin Group Україна» ОСОБА_31 .

Так, наказ №25 від 12.08.2021 від імені Є.Воробйовса видано з метою приведення у відповідність діловодства підприємств «Delfin Group» в Україні до норм національного законодавства, створення єдиної системи концентрації, обліку та збереження наказової та договірної бази підприємств, а його дію поширено та доведено до відома: ОСОБА_18 (директор ТОВ «ЗОТІК»), ОСОБА_27 (директор ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія»), ОСОБА_24 (директор ТОВ «Авто-Хіт»), ОСОБА_32 (власник ТОВ «Авто-Хіт»), ОСОБА_33 (директор ТОВ «Опт-Оіл»), ОСОБА_34 (власник ТОВ «Делфін Індастрі Україна»), ОСОБА_25 (директор ТОВ «Ваген-Ойл»), ОСОБА_17 (власник ТОВ «Прайм-Оіл»), ОСОБА_20 (власник ТОВ «ТВ-Авто»), ОСОБА_26 (директор ДП «Автопостач-Маркет» ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія»), ОСОБА_23 (директор ТОВ «ТВ-Авто»), ОСОБА_35 (власник ТОВ «Делфін Дістриб`юшн Україна»), ОСОБА_19 (власник ТОВ «Ваген-ойл»), ОСОБА_21 (директор ТОВ «Делфін Індастрі Україна»), ОСОБА_22 (директор ТОВ «Прайм-Оіл») та ін.

Крім того, слідством критично оцінюються відомості про перебування у складі ТОВ «ЗОТІК» виключно громадян Латвійської Республіки, оскільки в ході огляду документів, вилучених під час обшуку 22.12.22, виявлено копію витягу з наказу Чернігівського обласного центру зайнятості від 30.04.21, №59 про надання ТОВ «ЗОТІК» дозволу на застосування праці громадянки Республіки Білорусь ОСОБА_36 , яка перебуває у складі співвласників ТОВ «ЗОТІК» як громадянка Латвійської Республіки.

Разом з тим, в ході обшуку 22.12.2022 за адресою ТОВ «ЗОТІК»: Чернігівська область, с. Рівнопілля, Гомельське шосе, 10, вилучено договори надання позик латвійським підприємством ТОВ «Делфін Інвестмент» в особі Голови правління ОСОБА_12 ( ОСОБА_7 ) українським підприємствам ТОВ «ТВ-Авто», ТОВ «Авто-Хіт», ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія», ТОВ «Опт-Оіл», ДП Фірма «Автопостач-Маркет», що підтверджує їх фінансову залежність від діяльності підконтрольних ОСОБА_7 ( ОСОБА_37 ) підприємств та може свідчити про один зі способів виведення коштів, отриманих від спільної господарської діяльності з представниками російських бізнес-структур.

При цьому, ТОВ «Делфін Інвестмент», ТОВ «Kamene» та ТОВ «Вега Стивидорс» зареєстровані за однією адресою: Латвійська Республіка, м. Рига, вул. Езера, 22, що також підтверджує зв`язок між ними.

В межах зазначеного кримінального провадження на адресу ТОВ «ЗОТІК», ТОВ «Делфін Індастрі Україна», ТОВ «Делфін Дістриб`юшн Україна», ТОВ «Прайм-Оіл», ТОВ «Ваген-Ойл», ТОВ «Опт-Оіл», ТОВ «ТВ-Авто», ТОВ «Авто-Хіт», ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія», ДП «Автопостач-Маркет» ПрАТ «Чернігівська товарно-сировина компанія» в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України слідчим направлено запити з метою отримання відповідей про джерело походження, підстави для зберігання, найменування та кількість залишків продукції, що фактично перебуває у вищевказаних підприємствах за адресами: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Рівнопілля, вул. Гомельське шосе, буд. 10 та Чернігівська область, Чернігівський район, с. Рівнопілля, вул. Гомельське шосе, буд. 6.

Однак, у відповідь на вказані запити керівниками зазначених підприємств надано однотипні відповіді про неможливість надання запитуваних відомостей через нібито не належність слідчого до сторони обвинувачення у кримінальному провадженні №0000636, віднесення кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 110-2, 111-1 КК України до підслідності органів державної безпеки, а не органів Національної поліції, та у зв`язку із попереднім вилученням слідчим документів та жорстких дисків.

Надання подібних відповідей може вказувати на приховування необхідних слідству відомостей, оскільки долучення до запиту додаткових процесуальних документів кримінального провадження не передбачено КПК України, а питання визначення підслідності не пов`язано із необхідністю надання відповіді на запит слідчого.

Також, під час обшуку в період з 20.03.2023 по 21.03.2023 на території ТОВ «Зотік» слідчим здійснено виклик представника підприємства-виробника вилученої продукції директора ТОВ «Делфін Індастрі Україна» - ОСОБА_21 , якому було повідомлено про його право бути присутнім під час проведення зазначеної слідчої дії. Однак, ОСОБА_21 або інша уповноважена ним особа для участі у проведенні обшуку не прибули.

На підставі викладеного, враховуючи фактичну пов`язаність власників та посадових осіб вищевказаних підприємств, їх офіційну відмову надати запитувану слідчим інформацію про джерело походження, підстави для зберігання, найменування та кількість залишків продукції, що фактично перебуває у підприємствах за адресами: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Рівнопілля, вул. Гомельське шосе, буд. 10 та Чернігівська область, Чернігівський район, с. Рівнопілля, вул. Гомельське шосе, буд. 6, а також зміст вилучених документів, які вказують на фактичне управління адміністративно -господарською діяльністю зазначених підприємств з боку комерційного директора ТОВ «Зотік» ОСОБА_38 , який вказаний у документах як керівник територіального підрозділу «Delfin Group Україна», стороною обвинувачення встановлено конкретні факти та докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження третіми особами посадовими особами ТОВ «Зотік» та ТОВ «Делфін Індастрі Україна» вилученим за результатами обшуку майном.

Додатково, відповідно до протоколів огляду відкритих джерел інформації від 24.04.2023 слідством встановлено, зафіксовано та підтверджено інформацію про перебування під час тимчасової окупації на території ТОВ «Зотік» особового складу та військової техніки збройних сил російської федерації, а також виконання державних контрактів російськими підприємствами у складі бізнес-об`єднання «Delfin Group» з підрозділами міністерств з надзвичайних ситуацій та оборони російської федерації, постачання продукції до підприємств на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Вищевказані речі є важливим джерелом доказів вчиненого кримінального правопорушення, а тому постановою слідчого визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Представники власника майна - адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечували, просили відмовити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000636 від 26.05.2022 за фактами провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, вчинених організованою групою, за ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2022 р. представники російської корпорації «Delfin Group Russia» вчинили дії, спрямовані на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України шляхом постачання продукції до підприємств на тимчасово окупованій території Луганської області, що перебуває під контролем терористичної організації «ЛНР», а також шляхом сплати багатомільйонних податків до бюджету держави-агресора російської федерації.

Відповідно до відкритих джерел інформації, підприємствами, що входять до складу корпорації «Delfin Group Russia», лише у 2021 році сплачено до бюджету російської федерації багатомільйонні податки, а саме: «АО «Делфин Груп» - земельний податок: 5 150 777, 00 руб., податок на майно організацій: 3 092 402, 00 руб., податок на додану вартість: 742 000, 00 руб., транспортний податок: 13 808, 00 руб., податок на прибуток: 757 800, 00 руб., «АО «Делфин Индастри» - акцизи: 10 933 509, 00 руб., податок на прибуток: 1 388 516, 00 руб., податок на додану вартість: 1 113 191, 00 руб., «ООО «Пушкинский завод» - акцизи: 1 129 238, 00 руб., податок на прибуток: 3 157 841, 00 руб., «ООО «Делфин Кемикалс» - податок на прибуток: 297 654, 00 руб., податок на додану вартість: 820 000, 00 руб., «ООО «Делфин Дистрибюшн» - податок на прибуток: 2 014 235, 00 руб., податок на додану вартість: 9 315 919, 25 руб., всього на суму 39 926 890, 25 руб.

Крім того, представники російської корпорації «Delfin Group Russia», в обхід торговельного ембарго, з метою отримання доходів від здійснення господарської діяльності підконтрольних підприємств на території України та наповнення оборонного бюджету держави-агресора, залучили до вказаної діяльності ресурси та посадових осіб підконтрольних українських підприємств, у тому числі Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗОТІК», а також пов`язане із російською корпорацією латвійське підприємство ТОВ «Вега Стивидорс» (SIA VEGA STIVIDORS), через яке фактично продовжили здійснення господарської діяльності на території України.

З метою маскування протиправної діяльності та уникнення від арешту та конфіскації активів на користь України, власниками ТОВ «ЗОТІК» - громадянами російської федерації: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у 2022 році відчужено частки у статутному капіталі ТОВ «ЗОТІК» на користь ТОВ «Вега Стивидорс», власником якого зазначено громадянина Латвійської Республіки

ОСОБА_8 ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ЗОТІК» фактично є балансоутримуючим підприємством, матеріальні ресурси якого, а також транспортні засоби, торговельні марки та науково-технічна документація використовуються іншими пов`язаними із ним підприємствами під час виробництва та реалізації російської продукції та продукції під торговою маркою «Delfin Group» на території України.

З відкритих джерел встановлено, що правовласником торгової марки «Delfin Delfin Group» є американська компанія «US BOSTON INVESTMENT CORPORATION», №043517410, яка є акціонером у російському підприємстві «Пушкінський завод», що входить до складу корпорації «Delfin Group Russia».

Також встановлено, що президентом «Delfin Group Russia» є громадянин російської федерації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

До 13.01.2023 ОСОБА_9 , маючи подвійне громадянство, як громадянин Латвійської Республіки, перебував у складі кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «ЗОТІК» із володінням 49% статутного капіталу вказаного підприємства.

З відкритих джерел також встановлено, що віце-президентом компанії «Delfin Group Worldwide» є громадянин російської федерації ОСОБА_10 , який разом з ОСОБА_7 входить до складу наглядової ради російського підприємства «Пушкінський завод».

До травня 2022 ОСОБА_6 перебував у складі власників ТОВ «ЗОТІК» із володінням 50% статутного капіталу вказаного підприємства.

Крім того, нерухоме майно ТОВ «ЗОТІК» перебуває у іпотеці по договорам позики між ТОВ «ЗОТІК» та латвійським підприємством ТОВ «Делфін Інвестмент» (SIA «Delfin Investment»), бенефіціарним власником та Головою правління якого, як громадянин Латвійської Республіки, також є ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ).

Право вимоги у вказаних договорах передано вищевказаній американській компанії «US BOSTON INVESTMENT CORPORATION», директором якої зазначено ОСОБА_13 .

В ході розслідування вилучено документи, що свідчать про належність ТОВ «ЗОТІК» до так званого територіального підрозділу «Delfin Group Україна».

Встановлено факт виробництва продукції ТОВ «Делфін Індастрі Україна» протягом 2022 року під торговою маркою «LUXE», яка зареєстрована за підприємством «АО «Пушкинский завод», що входить до складу корпорації «Delfin Group Russia».

З відкритих джерел встановлено, що бренд продукції «KAMAZOIL» («КАМА ОЙЛ») також безпосередньо стосується діяльності компанії «Delfin Group».

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що громадяни російської федерації: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи громадянство Латвійської Республіки, реквізити та ресурси латвійських та американських підприємств, фактично продовжують контролювати господарську діяльність ТОВ «ЗОТІК» та наповнюють бюджет держави-агресора російської федерації.

З 20.03.2023 по 21.03.2023 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 21.02.2023, відповідно до якої слідчим суддею надано дозвіл слідчому на відшукання та вилучення продукції під торговельними марками «LUXE», «OILRIGHT», «Аляsка», «Ярнефть», «Spectrol», «Чукотский», «3ton», «Country», «КамаZойл», «Кама ойл», а також іншої продукції під торговою маркою «Delfin Group», проведено обшук у складах та приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами обшуку виявлено та вилучено 150 дерев`яних палет (піддонів) з продукцією, а саме:

1)25 дерев`яних палет (піддонів) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри жовтого кольору, із рідиною, ємністю 4 л, з етикетками із написом «LUXE Semi-Synthetic Motor Oil 4L 10W-40»;

2)2 дерев`яні палети (піддони) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри синього кольору, із рідиною, ємністю 4л, з етикетками «LUXE ATF DEXRON III»;

3)3 дерев`яні палети (піддони) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри зеленого кольору, із рідиною, ємністю 4л, з етикетками «LUXE 15W-40 Premium universal Motor 4L»;

4)8 дерев`яних палет (піддонів) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри зеленого кольору, із рідиною, ємністю 4л, з етикетками «LUXE Molibden 10W-40 4L»;

5)5 дерев`яних палет (піддонів) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри рожевого кольору, із рідиною, ємністю 4л, з етикетками «LUXE Motor Cleaner 4L»;

6)2 дерев`яні палети (піддонів) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри зеленого кольору, із рідиною, ємністю 4л, з етикетками «LUXE 80W-85 4 L GL»;

7)6 дерев`яних палет (піддонів) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри зеленого кольору, із рідиною, ємністю 5л, з етикетками «LUXE Premium Universal miniral motor Oil 20W-50»;

8)4 дерев`яні палети (піддони) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри коричневого кольору, із рідиною, ємністю 5л, з етикетками «LUXE Turbo Diesel 10W-40»;

9)5 дерев`яних палет (піддонів) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри зеленого кольору, із рідиною, ємністю 5кг, з етикетками «LUXE ANTEFREEZE LONG LIFE G11»;

10)23 дерев`яні палети (піддони) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри із рідиною, ємністю 4л, з етикетками «LUXE 10W-40»;

11)11 дерев`яних палет (піддонів) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри червоного кольору, із рідиною, ємністю 5кг, з етикетками «LUXE ANTEFREEZE LONG LIFE G12»;

12)6 дерев`яних палет (піддонів) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри зеленого кольору, із рідиною, ємністю 5л, з етикетками «LUXE 10W-40 Semi Synthetic Motor Oil 5L»;

13)10 дерев`яних палет (піддонів) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри зеленого кольору, із рідиною, ємністю 5л, з етикетками «LUXE 15W-40 Premium Universal Motor Oil 5L»;

14)4 дерев`яні палети (піддони) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри синього кольору, із рідиною, ємністю 5л, з етикетками «LUXE М-10ДМ Diesel Motor Oil CD 30 5L»;

15)2 дерев`яні палети (піддони) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри жовтого кольору, із рідиною, ємністю 5л, з етикетками «LUXE 10W-40 Semi-Synthetic Motor Oil API SG/CF 5л»;

16)2 дерев`яні палети (піддони) з готовою продукцією, кожен піддон містить 60 картонних коробок (12х1) з написом «LUXE ANTIFREEZE -40»;

17)1 дерев`яний палет (піддон) з готовою продукцією, кожен піддон містить 60 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 12 (дванадцять) закритих пластикових каністр із рідиною, ємністю 1л, з етикетками «LUXE Hydraulic Mineral Oil 1 L»;

18)2 дерев`яних палети (піддони) з готовою продукцією, кожен піддон містить 60 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 12 (дванадцять) закритих пластикових каністр із рідиною, ємністю 1л, з етикетками «LUXE ANTIFREEZE-40 Long Life»;

19)1 дерев`яний палет (піддон) з готовою продукцією, кожен піддон містить 60 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 12 (дванадцять) закритих пластикових каністр із рідиною, ємністю 1л, з етикетками «LUXE 15W-40 «минеральное»;

20)2 дерев`яні палети (піддони) з готовою продукцією, кожен піддон містить 60 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 12 (дванадцять) закритих зелених пластикових каністр із рідиною, ємністю 1л, з етикетками «LUXE 80W-90»;

21)6 дерев`яних палет (піддонів) з готовою продукцією, кожен піддон містить 60 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 12 (дванадцять) закритих пластикових каністр із рідиною, ємністю 1л, з етикетками «LUXE 4T 10W-30 X-Limited Performance»;

22)7 дерев`яних палет (піддонів) з готовою продукцією, кожен піддон містить 90 пластикових закритих каністр жовтого кольору, з рідиною, із написом «KAMAZOIL M-10Г2к Diesel Mineral Motor Oil» (10л) 7, 35 кг;

23)9 дерев`яних палет (піддонів) з готовою продукцією, кожен піддон містить 144 пластикових закритих каністр жовтого кольору, з рідиною, із написом «KAMAZOIL MД Г2К (5л) 4,1 кг;

24)4 дерев`яних палети (піддони) з готовою продукцією, кожен піддон містить 800 пластикових закритих каністр жовтого кольору, з рідиною, із написом «KAMAZOIL ATF II (1л).

21.03.2023 вищевказані майно та продукція, вилучені за результатами проведення обшуку в період з 20.03.2023 по 21.03.2023 за адресою: Чернігівська область, с. Рівнопілля, вул. Гомельське шосе, буд. 10, слідчим визнано речовими доказами.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що речі, вилучені під час обшуку в період з 20.03.2023 по 21.03.2023 за адресою: АДРЕСА_1 майно та продукція, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою слідчого визнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 0000636 від 26.05.2022, та зважаючи на те, що вказані речі мають доказове значення для вказаного кримінального провадження, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000636 від 26.05.2022 року задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку в період з 20.03.2023 року по 21.03.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, на 150 дерев`яних палет (піддонів) з наступним майном та продукцією:

1) 25 дерев`яних палет (піддонів) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри жовтого кольору, із рідиною, ємністю 4 л, з етикетками із написом «LUXE Semi-Synthetic Motor Oil 4L 10W-40»;

2) 2 дерев`яні палети (піддони) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри синього кольору, із рідиною, ємністю 4л, з етикетками «LUXE ATF DEXRON III»;

3) 3 дерев`яні палети (піддони) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри зеленого кольору, із рідиною, ємністю 4л, з етикетками «LUXE 15W-40 Premium universal Motor 4L»;

4) 8 дерев`яних палет (піддонів) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри зеленого кольору, із рідиною, ємністю 4л, з етикетками «LUXE Molibden 10W-40 4L»;

5) 5 дерев`яних палет (піддонів) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри рожевого кольору, із рідиною, ємністю 4л, з етикетками «LUXE Motor Cleaner 4L»;

6) 2 дерев`яні палети (піддонів) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри зеленого кольору, із рідиною, ємністю 4л, з етикетками «LUXE 80W-85 4 L GL»;

7) 6 дерев`яних палет (піддонів) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри зеленого кольору, із рідиною, ємністю 5л, з етикетками «LUXE Premium Universal miniral motor Oil 20W-50»;

8) 4 дерев`яні палети (піддони) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри коричневого кольору, із рідиною, ємністю 5л, з етикетками «LUXE Turbo Diesel 10W-40»;

9) 5 дерев`яних палет (піддонів) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри зеленого кольору, із рідиною, ємністю 5кг, з етикетками «LUXE ANTEFREEZE LONG LIFE G11»;

10) 23 дерев`яні палети (піддони) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри із рідиною, ємністю 4л, з етикетками «LUXE 10W-40»;

11) 11 дерев`яних палет (піддонів) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри червоного кольору, із рідиною, ємністю 5кг, з етикетками «LUXE ANTEFREEZE LONG LIFE G12»;

12) 6 дерев`яних палет (піддонів) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри зеленого кольору, із рідиною, ємністю 5л, з етикетками «LUXE 10W-40 Semi Synthetic Motor Oil 5L»;

13) 10 дерев`яних палет (піддонів) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри зеленого кольору, із рідиною, ємністю 5л, з етикетками «LUXE 15W-40 Premium Universal Motor Oil 5L»;

14) 4 дерев`яні палети (піддони) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри синього кольору, із рідиною, ємністю 5л, з етикетками «LUXE М-10ДМ Diesel Motor Oil CD 30 5L»;

15) 2 дерев`яні палети (піддони) з готовою продукцією, кожен піддон містить 40 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 4 (чотири) закриті пластикові каністри жовтого кольору, із рідиною, ємністю 5л, з етикетками «LUXE 10W-40 Semi-Synthetic Motor Oil API SG/CF 5л»;

16) 2 дерев`яні палети (піддони) з готовою продукцією, кожен піддон містить 60 картонних коробок (12х1) з написом «LUXE ANTIFREEZE -40»;

17) 1 дерев`яний палет (піддон) з готовою продукцією, кожен піддон містить 60 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 12 (дванадцять) закритих пластикових каністр із рідиною, ємністю 1л, з етикетками «LUXE Hydraulic Mineral Oil 1 L»;

18) 2 дерев`яних палети (піддони) з готовою продукцією, кожен піддон містить 60 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 12 (дванадцять) закритих пластикових каністр із рідиною, ємністю 1л, з етикетками «LUXE ANTIFREEZE-40 Long Life»;

19) 1 дерев`яний палет (піддон) з готовою продукцією, кожен піддон містить 60 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 12 (дванадцять) закритих пластикових каністр із рідиною, ємністю 1л, з етикетками «LUXE 15W-40 «минеральное»;

20) 2 дерев`яні палети (піддони) з готовою продукцією, кожен піддон містить 60 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 12 (дванадцять) закритих зелених пластикових каністр із рідиною, ємністю 1л, з етикетками «LUXE 80W-90»;

21) 6 дерев`яних палет (піддонів) з готовою продукцією, кожен піддон містить 60 картонних коробок з написом «LUXE», у кожній коробці по 12 (дванадцять) закритих пластикових каністр із рідиною, ємністю 1л, з етикетками «LUXE 4T 10W-30 X-Limited Performance»;

22) 7 дерев`яних палет (піддонів) з готовою продукцією, кожен піддон містить 90 пластикових закритих каністр жовтого кольору, з рідиною, із написом «KAMAZOIL M-10Г2к Diesel Mineral Motor Oil» (10л) 7, 35 кг;

23) 9 дерев`яних палет (піддонів) з готовою продукцією, кожен піддон містить 144 пластикових закритих каністр жовтого кольору, з рідиною, із написом «KAMAZOIL MД Г2К (5л) 4,1 кг;

24) 4 дерев`яних палети (піддони) з готовою продукцією, кожен піддон містить 800 пластикових закритих каністр жовтого кольору, з рідиною, із написом «KAMAZOIL ATF II (1л)

, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном та продукцією.

Роз`яснити підозрюваному, його захиснику, іншому власнику або володільцю майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000636 від 26.05.2022 року.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 год. 00 хв. 11.09.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1