С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/7195/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

25 липня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000324, відомості про яке внесено 30.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 359 та ч. 2 ст. 361-2 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання з якого вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000324, відомості про яке внесено 30.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 359 та ч. 2 ст. 361-2 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на обшуку приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речей та документів, що містять відомості про факти та обставини, що встановлюються у кримінальному провадженні, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме: персональні - електронно-обчислювальні машини (комп`ютерна техніка), ноутбуки, електронні накопичувачі інформації та мобільні телефони із електронними відомостями про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, приватного спілкування між співучасниками злочину за допомогою програмного забезпечення для обміну повідомленнями (месседжерів «Whatsapp», «Viber», «Threema», «Signal», «Telegram», тощо) чи з використанням електронної пошти тощо; інші предмети та документи з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також мобільні телефони, а також комп`ютерна техніка, ноутбуки, планшети, або інші електронні носії інформації, флеш-накопичувачі інформації, на яких міститься інформація в електронному вигляді щодо функціонування т.зв. «детективних агентств», у тому числі відносно клієнтів, замовлень, інформація, яка несанкціоновано скопійована з автоматизованих систем, переписки із виконавцями, які несанкціоновано копіюють таку інформації для ОСОБА_7 , який в подальшому збуває її за грошову винагороду, блокноти, чорнові записи, аркуші паперу на яких ОСОБА_8 записує, зберігає інформацію щодо функціонування т.зв. «детективних агентств», у тому числі відносно клієнтів, отриманих замовлень та оплати.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку у квартирі за адресою фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , слідчий зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою, на території м. Київ та Київської області, здійснюють незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а також здійснюють несанкціонований збут та розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або на носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства.

В ході виконання оперативним підрозділом - ГВ ККІБ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області доручення слідчого встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень можуть бути причетні наступні особи: громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який разом з невстановленими особами організував функціонування на території Київського регіону детективного агентства «Invisible», яке спеціалізується на обладнанні приміщень спеціальними технічними засобами для негласного отримання інформації, незаконного проведення заходів візуального спостереження з використанням спеціальних технічних засобів а також отриманні інформації з закритих баз даних НП України за рахунок корумпованих зв`язків та подальшого її збуту.

Додатково встановлено, що ОСОБА_7 , в ході здійснення своєї протиправної діяльності, на постійній основі залучає для проведення заходів візуального спостереження з використанням спеціальних технічних засобів громадян України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які разом з іншими невстановленими особами входять до складу детективного агентства.

Окремо встановлено, що підбір клієнтів ОСОБА_7 здійснює через веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На вказаному веб-ресурсі зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_2 та електронна поштова скринька « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якими користується ОСОБА_7 та отримує замовлення на протиправні послуги.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою отримання грошових коштів у вигляді оплати за збут інформації з обмеженим доступом, ОСОБА_7 використовує банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7

24.05.2023 на банківську карту № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в розмірі 1500 грн, в якості авансу за збут інформації з обмеженим доступом, а саме відомостей щодо наявності судимості в громадянина ОСОБА_12

12.06.2023 на банківську карту № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти в розмірі 4000 грн, в якості авансу за збут інформації з обмеженим доступом, а саме відомостей щодо перетину державного кордону України громадянкою ОСОБА_13 . В подальшому, 15.06.2023 на вказану ж картку перераховано грошові кошти в розмірі 8000 грн, як другу частину оплати за збут інформації з обмеженим доступом, а саме відомостей щодо перетину державного кордону України громадянкою ОСОБА_13 .

Крім того, встановлено, що 28.06.2023 о 19 год. 05 хв. було здійснено запит в інформаційно-пошуковій системі «АРМОР» щодо громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також подальший незаконний збут вказаної інформації за грошову винагороду, яку було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 АТ «Універсал банк», яка належить особі на ім`я ОСОБА_15 .

Встановлено, що у провадженні т.зв. «детективної-охоронної» діяльності ОСОБА_7 допомагає громадянка України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_6 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_7 . ОСОБА_8 займається веденням акаунтів детективного агентства у соціальних мережах та месенджерах та залучається до із візуального спостереження за особою. За здійснення вказаної діяльності отримує грошові кошти на свою власну картку.

З матеріалів кримінального провадження відомо, що громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки № 339735657 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна квартира за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

Слідчий у своєму клопотанні вказує на те, що у слідства наявні достатні підстави вважати, що відшукуванні речі та документи, які мають значення для досудового розслідування, можуть знаходитись у квартирі яка розташована за вказаною вище адресою, в якій фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що в межах даного кримінального провадження розслідуються, зокрема, можливі протиправні дії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка фактично проживає у квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 .

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що проведення обшуку за вказаною адресою, а також відшукання та вилучення частини зазначених в переліку документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані ч. 2 ст. 359 та ч. 2 ст. 361-2 КК України, і така міра втручання держави у приватну власність особи є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Між тим, надаючи дозвіл на відшукання комп`ютерної техніки, яка містять необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право на її вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.

В той же час, прохальна частина клопотання, серед іншого, містить у собі вимоги щодо надання дозволу на відшукання та вилучення, наступних речей та документів: «інші предмети та документи з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також мобільні телефони, а також комп`ютерна техніка, ноутбуки, планшети, або інші електронні носії інформації, флеш-накопичувачі інформації».

У зв`язку з дублюванням зазначених вище речей та документів у переліку зазначеному в прохальні частині клопотання, слідчий суддя вважає доцільне їх виключити з резолютивної частини ухвали.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 168, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні №0000324, відомості про яке внесено 30.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 359 та ч. 2 ст. 361-2 КК України, дозвіл на проведення обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речей та документів, що містять відомості про факти та обставини, що встановлюються у кримінальному провадженні, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме:

- персональні - електронно-обчислювальні машини (комп`ютерна техніка), ноутбуки, електронні накопичувачі інформації та мобільні телефони із електронними відомостями про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, приватного спілкування між співучасниками злочину за допомогою програмного забезпечення для обміну повідомленнями (месседжерів «Whatsapp», «Viber», «Threema», «Signal», «Telegram», тощо) чи з використанням електронної пошти на яких міститься інформація в електронному вигляді щодо функціонування т.зв. «детективних агентств», у тому числі відносно клієнтів, замовлень, інформація, яка несанкціоновано скопійована з автоматизованих систем, переписки із виконавцями, які несанкціоновано копіюють таку інформації для ОСОБА_7 , який в подальшому збуває її за грошову винагороду, блокноти, чорнові записи, аркуші паперу на яких ОСОБА_8 записує, зберігає інформацію щодо функціонування т.зв. «детективних агентств», у тому числі відносно клієнтів, отриманих замовлень та оплати (дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах).

В іншій частині відмовити.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: