У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/6664/23

№ 1-кс/183/2207/23

06 липня 2023 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28 березня 2023 року за № 0000111 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

у провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, у порядку глави 15 КПК України, надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив про встановлення досудовим розслідуванням, що 28 березня 2023 року до відділу поліції № 2 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 23 березня 2023 року по 24 березня 2023 року невстановлена особа, під приводом продажу товару в Інтернет мережі «ОЛХ» з використанням банківської карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 9 000 гривень, чим нанесла матеріального збитку.

Окрім того, 26 березня 2023 року близько 11:40 год. ОСОБА_6 , знайшовши в мережі Інтернет оголошення про продаж мотоблоку марки «Кентавр» зателефонувала на номер телефону НОМЕР_4 невстановленій особі, яка шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу мотоблоку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 12 300 грн, які вона перерахувала на рахунок НОМЕР_5 .

Окрім того, 02 червня 2023 року до Новомосковського РВП надійшла заява про те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_1 , просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 20 березня 2023 року під приводом продажу мотокультиватора на сайті оголошень «OLX» , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4 000 грн, які ОСОБА_7 перевела добровільно на банківську картку НОМЕР_1 . Потерпіла товар не отримала гроші останній не повернуто.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 22 березня 2023 року в Інтернет мережі «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж мотоблоку «Кентавр» вартістю 9 000 гривень. Зв`язавшись з продавцем на ім`я ОСОБА_8 за допомогою мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , потерпілий з`ясував всі цікаві для себе питання, а саме стан мотоблоку та умови купівлі. Продавець повідомив, що для початку необхідно відправити передплату в розмірі 1 000 гривень а коли він буде готовий відправити товар, то необхідно буде надіслати залишок в розмірі 8 000 гривень, на що потерпілий ОСОБА_5 погодився.

23 березня 2023 року о 08 год. 24 хв. потерпілий ОСОБА_5 з власної банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ грошових коштів в розмірі 1 000 гривень на банківську карту емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , отримувачем був ОСОБА_9 .

23 березня 2023 року приблизно в обідній час продавець ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що він готовий відправити товар, тому необхідно переказати залишок грошових коштів. Дотримуючись попередньої домовленості, потерпілий 23 березня 2023 року о 16 год. 01 хв. перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 в касі здійснив переказ грошових коштів на раніше вказану банківську в розмірі 8 000 гривень.

24 березня 2023 року ОСОБА_5 зателефонував продавцю ОСОБА_8 з метою дізнатись чи був відправлений товар, на що останній відповів що ні, оскільки наразі не має можливості цього зробити та повідомив, що відправить у понеділок, тобто 27 березня 2023 року. На прохання ОСОБА_5 повернути грошові кошти, відповів що зараз також не має такої можливості. банкомат

27 березня 2023 року ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_8 , але останній не відповів на дзвінок та у месенджері «Вайбер» також не відповів на повідомлення.

Таким чином, потерпілому ОСОБА_5 було спричинено матеріального збитку на загальну суму 9 000 гривень.

Зазначене підтверджується протоколом огляду мобільного телефону потерпілого від 28 березня 2023 року.

Відповідно до рапорту інспектора ВПК в Запорізькій області ДКП НП України від 31 березня 2023 року, в ході виконання доручення дізнавача у вказаному кримінальному провадженні достовірно встановлено, що 23 березня 2023 року приблизно о 16 год. 00 хв. грошові кошти в розмірі 9 000 гривень перераховано на банківську карту емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 з подальшим переведенням в готівку в банкоматі розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

07 квітня 2023 року прокурором Вознесенівської окружної прокуратури було винесено постанову про визначення територіальної підслідності згідно якої місце проведення досудового розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2023 року за №0000111, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України доручено підрозділу дізнання Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Згідно з показань потерпілого ОСОБА_5 , особи, які шляхом обману заволоділи належними йому грошовими коштами, користувались банківською карткою НОМЕР_1 , виданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме до документів, які містять інформацію щодо банківської картки НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 20 березня 2023 року до 00 год. 00 хв. 24 квітня 2023 року.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов до наступного висновку.

З витягу з ЄРДР від 05 липня 2023 року вбачається, що слідчим Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 з правовою кваліфікацією ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, з коротким викладом обставин: 28 березня 2023 року до відділу поліції № 2 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 23 березня 2023 року по 24 березня 2023 року невстановлена особа, під приводом продажу товару в Інтернет мережі «ОЛХ» з використанням банківської карти емітованої АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 9 000 гривень, чим нанесла матеріального збитку. Також, 26 березня 2023 року близько 11:40 год. ОСОБА_6 знайшовши в мережі інтернет об`яву про продаж мотоблоку марки «Кентавр» зателефонувала на номер телефону НОМЕР_4 невстановленій особі, яка шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу мотоблоку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 12 300 грн, які вона перерахувала на рахунок НОМЕР_5 . 02 червня 2023 року до Новомосковського РВП надійшла заява про те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_1 , просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 20 березня 2023 року під приводом продажу мотокультиватора на сайті оголошень «OLX» , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4 000 грн, які ОСОБА_7 перевела добровільно на банківську картку НОМЕР_1 . Потерпіла товар не отримала гроші останній не повернуто.

Постановою прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 15 червня 2023 року матеріали досудового розслідування, зареєстрованого в ЄРДР за № 0000111 від 28 березня 2023 року за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, № 0000126 від 05 квітня 2023 року за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, № 0000158 від 02 червня 2023 року за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України об`єднано в одне провадження за № 0000111. Проведення досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні доручено СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються доказами, а саме: показами потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які повідомили про обставини, аналогічні викладеним у клопотанні; платіжними документами про перерахування грошових коштів, які у своїй сукупності указують на існування обґрунтованої підозри такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так із клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, виходячи з обставин, указаних у клопотанні, слідчому судді доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає що слідчим виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання доступу до цих документів у копіях.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

надати слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме вилучення копії інформації у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 20 березня 2023 року до 00 год. 00 хв. 24 квітня 2023 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 за вказаний період часу;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки НОМЕР_1 підключено додаток «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 20 березня 2023 року до 00 год. 00 хв. 24 квітня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 06 вересня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала у повному обсязі складена та оголошена 06 липня 2023 року о 09:25 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1