Справа № 727/6874/23
Провадження № 1-кс/727/2029/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000171 від 16.06.2023 року),-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що у 2022 році службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою між собою та залученими до вчинення злочину цивільними особами з відповідним розподілом злочинних дій, систематично вносили до матеріалів з лісовідведення недостовірні відомості щодо якісно-кількісних характеристик дерев, які підлягали до рубання під час санітарно-вибіркових рубок в лісових масивах Долішньошепітського лісництва, формуючи тим самим необлікований запас лісодеревини. Внаслідок таких дій, причетні до злочину особи організували та забезпечили проведення незаконних порубок дерев у 2 виділі 20 кварталу та 3 виділі 43 кварталу Долішньошепітського лісництва, що спричинило тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування встановлені факти незаконного проведення рубок і заниження даних щодо дійсних об`ємів ліквідної деревини в 3 виділі 43 кварталу, 2 виділу 20 кварталу Долішньошепітського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричинило збитки на загальну суму 1 552 261,26 грн. На даний час, до вчинення розслідуваних злочинів перевіряється причетність лісничого Долішньшепітського лісництва ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , старшого майстра лісу цього ж лісництва, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (яким повідомлено про підозру), майстрів лісу: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , майстра на заготівельних роботах ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 , а також ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який виконував роль водія вантажного автомобіля та незаконно перевозив лісодеревину протиправного походження. Також стороною обвинувачення встановлено, що розробки лісосік у вказаних лісових ділянках, та в цілому на постійній основі в Долішньошепітському лісництві здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке належить ОСОБА_10 , рідній сестрі ОСОБА_4 . При цьому, здобуті відомості свідчать про те, що фактично роботи з розробки лісосік здійснювали найняті ОСОБА_4 працівники, які не працевлаштовані в зазначеному товаристві, з якими ОСОБА_4 розраховувався особисто, при цьому лісогосподарське підприємство на підставі раніше укладених договорів, розраховувалось з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за послуги з розробки лісосік, що вказує на протиправність дій вказаного товариства та ОСОБА_4 . Крім того, за версією слідства, керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ОСОБА_10 діяла у змові з ОСОБА_4 та іншими причетними до злочину особами та під час проведення незаконних рубань лісу, останні здійснювали накопичення лісодеревини протиправного походження на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке в свою чергу, здійснюючи фінансово-господарську діяльність, реалізовувало її під виглядом законно набутої. Наведені обставини та відомості, здобуті стороною обвинувачення свідчать про можливу причетність ОСОБА_10 керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до схеми незаконного придбання та реалізації лісодеревини протиправного походження, отримання грошових коштів та їх розподіл (в тому числі через банківські рахунки) з ОСОБА_4 , який організував наведений вище механізм вчинення злочину та/або іншими причетними до злочину особами.

Досудовим слідством встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відкрито та обслуговуються рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Таким чином виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів про відкриття та функціонування вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з можливістю вилучення (проведення виїмки) відомостей, які мають значення у кримінальному провадженні, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених в клопотанні.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), філія якого розташована в АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосується вищезазначеної банківської картки.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих п`ятого слідчого відділу (з дислокацією в м.Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме щодо відкриття та обслуговування рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , в період часу з 01.01.2021 по 30.06.2023, зокрема:

?деталізованих відомостей про рух грошових коштів по вказаних рахунках, у тому числі на електронному носії інформації у вигляді електронної таблиці MS Exel, із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені/отримані кошти, дату та час кожної з операцій (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), призначення платежу, суми, номерів платіжних документів, особи (осіб), яка його (їх) підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в тому числі за допомогою електронного підпису, дати здійснення такого наказу, формування платіжного доручення;

?IP-адрес (зовнішніх), з яких були зроблені сеанси зв`язку до системи клієнт-банк зазначеного рахунку;

?копій документів, які стали підставою для відкриття вищевказаних банківських рахунків, включаючи заповнені службовими особами документи для відкриття рахунку та надані ними банківській установі в копіях та оригіналах доручення (мандати), картки з підписом клієнта, документи щодо уповноважених осіб, що мають право підпису (в тому числі електронного) платіжних документів, інших розпорядчих документів;

?платіжних доручень та меморіальних, прибуткових, видаткових ордерів, чеків, інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів вищевказаного рахунку;

?копій файлів кореспонденції з вказаних рахунків, включаючи кореспонденцію з власником рахунку, а також усіма компаніями чи фізичними особами, які отримували або відправляли грошові кошти на зазначені рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

?відомостей про всі файли, речі та документи, які зберігались від імені власника рахунку;

?депозитні, кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

?документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій.

?карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи уповноважених осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності;

?відомостей про залишок грошових коштів на рахунках на кінець 2021 року, 2022 року та станом на 30.06.2023.

?відомостей про номери банківських карток, які прикріплені до вищевказаних рахунків;

?фото та/або відео-зображень особи/осіб, які знімали готівку з вищевказаних рахунків за допомогою мобільних терміналів обслуговування (банкоматів) у період часу з 01.01.2022 по 30.06.2023, із зазначенням банківської картки, яка використовувалась при цьому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1