печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів, шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000021 від 05.05.2020, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з метою забезпечення збереження активів у кримінальному провадженні № 0000021 від 05.05.2020 з клопотанням про визначення порядку зберігання речових доказів, шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт майна, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління для реалізації або передачі в управління у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 2, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «УКРІНВЕСТ ГРУПП» (), ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦЕНЕРГОМАШ» (), ТОВ «ПРОМО ГРАНДЕС» (), ТОВ «ДІАС КОМПАНІ» (), ТОВ «КОМПАНІЯ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗЕРНОПРОДУКТ» (), ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД» (), ТОВ «ГРАНДВЕЙ» (), ТОВ «АКТУАЛБУД» (), ТОВ «КОМПАНІЯ «ГЕПАРД» (), ПП «КОМ-ІНВЕСТБУД» (), ПАТ «ЗНВКІФ "ВЕРДЕН» (), ТОВ «БІЛДХОЛДЕР» (), відкритих у наступних банківських установах, а саме:

ПП «КОМ-ІНВЕСТБУД» ():

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 67;

НОМЕР_3 відкритих в АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1;

ТОВ «УКРІНВЕСТ ГРУПП» ():

НОМЕР_4 відкритих в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30;

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відкриті в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 67;

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які відкриті в АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1;

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 відкритих в АТ «Полтава-банк» (МФО 331489), що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а;

НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43;

ТОВ «КТД «ЗЕРНОПРОДУКТ» ()

НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 які відкриті в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 67;

НОМЕР_18 відкритих в АТ «Полтава-банк» (МФО 331489), що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а;

НОМЕР_19 , які відкриті в АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1;

НОМЕР_20 , які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д;

ТОВ «АКТУАЛБУД» ():

НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , які відкриті в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 67;

ПАТ «ВЕРДЕН» (6):

НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , які відкриті в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 67;

ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД» ():

НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 які відкриті в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 67;

ТОВ «ПРОМО ГРАНДЕС» ():

НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , які відкриті в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 67;

ТОВ «БІЛДХОЛДЕР» ():

НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , які відкриті в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 67;

ТОВ «ДІАС КОМПАНІ» ():

НОМЕР_32 , який відкритий в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 67;

ТОВ «УТПГ СПЕЦЕНЕРГОМАШ» ():

НОМЕР_33 , який відкритий в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 67, на які відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.02.2023 у справі № 757/7837/23-к накладено арешт.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 05.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи органів, які здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства починаючи з 2016 року по теперішній час, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з невстановленими особами, які контролюють фінансово-господарську діяльність суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «ІМОНА ГРУП» (), ТОВ «ПАРТНЕР ІМПУЛЬС» (), ТОВ «КЛАСТЕР ТОРГ» (), ТОВ «АДОГА УНІВЕРС» (), ТОВ «ТЕРАБУД-С» () та інших, здійснили умисні заходи з метою одержання неправомірної вигоди, в супереч інтересам служби, які полягали в створенні протиправного механізму спрямованого на сприяння в незаконному формуванні сум податкового кредиту з ПДВ «ризиковими» та «транзитними» підприємствами і підприємствами реального сектору економіки, у зв`язку з проведенням безтоварних операцій та підміни номенклатури товарів/послуг, що спричинило тяжкі наслідки, чим завдали збитки Державному бюджету України на суму понад 1 млрд. грн.

Під час розслідування здобуто відомості, які свідчать про те, що службові особи ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ» (), переслідуючи злочинний умисел, спрямований на ухилення від сплати податків, підробили первинні фінансово-господарські документи та податкову звітність по операціям з ТОВ «ОІЛ ТРЕЙД СИСТЕМ» (), ТОВ «АРКТИКГАЗ ІНВЕСТ» (), ТОВ «МАРКСВЕЛ» (), ТОВ «БРІКМАП» (), ТОВ «АЙРОНКЕМ» (), ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» (), до яких внесли неправдиві відомості щодо придбання товару «газ природний» і реальності проведення зазначених операцій.

За результатом указаної протиправної діяльності службові особи ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ» (), усвідомлюючи злочинних характер своїх дій, умисно ухилились від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, які входять в систему оподаткування.

За результатом проведення слідчих та процесуальних дій встановлено, що Офісом великих платників податків Державної податкової служби України проведено документальну планову виїзну перевірку ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ» () податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, та правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування - за період з 02.10.2015 по 31.12.2018. За результатом проведення указаної перевірки складено акт від 22.10.2019 № 342/28-10-05-01-02/40044588 відповідно до якого встановлено порушення Податкового законодавства України на загальну суму 139 697 136 грн. та штрафні санкції на загальну суму 32 198 599,25 грн. Фактично, указані збитки встановлені за результатом проведення «псевдо господарських» операцій з ТОВ «МАРКСВЕЛ» (), ТОВ «БРІКМАП» (), ТОВ «АЙРОНКЕМ» (), ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» (), ТОВ «ГАЗІНТОРГ ЛТД» (), ТОВ «ВИРОБНИЧО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АГРОРЕСУРС» ().

Листом від 05.06.2020 № 5924/21.2/7-20 НКРЕКП повідомлено, що ТОВ «АРКТИКГАЗ ІНВЕСТ» (), ТОВ «МАРКСВЕЛ» (), ТОВ «БРІКМАП» (), ТОВ «АЙРОНКЕМ» (), ТОВ «ЕЛАСТІН МІКС» (), ТОВ «АДОГА УНІВЕРС» () не звертались за отриманням ліцензій на право провадження господарської діяльності з постачання, розподілу, транспортування, зберігання (закачування, відбіру) природного газу, і відповідно, ліцензій не отримувало.

Необхідно звернути увагу на той факт, що АТ «УКРТРАНСГАЗ» листом від 30.04.2020 повідомлено, що інформація відносно номінації/реномінації газу ТОВ «МАРКСВЕЛ» (), ТОВ «БРІКМАП» (), ТОВ «АЙРОНКЕМ» () відсутня.

22.10.2019 Офісом великих платників податків ДПС було проведено документальну планову перевірку ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ», за результатами якої складено акт №342/28-10-05-01-02/40044588 підтверджено порушення ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ» щодо здійснення безпідставного документального оформлення нереальних господарських операцій з ТОВ "ЕЛАСТІН МІКС", ТОВ «МАРКСВЕЛ», ТОВ «АЙРОНКЕМ», ТОВ «БРІКМАП» та фактично мало місце безоплатне отримання природного газу від ТОВ «Газінторг ЛТД» (код за ) який був завантажений на точках входу в загальній кількості 19 276,37 тис.м3».

Висновком судового експерта № 141 від 11.12.2021 встановлено факт ухилення від сплати податків ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ» () у період серпня, листопада, грудня 2018 року шляхом порушення норм законодавства, з використанням реквізитів ТОВ «ГАЗІНТОРГ ЛТД» () під час ввезення на митну територію України природного газу в об`ємі 19 276,37 тис. м3, що зазначено в акті від 22.10.2019 № 342/28-10-05-01-02/40044588 документальної планової виїзної перевірки ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ» податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, та правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування - за період з 02.10.2015 по 31.12.2018» підтверджується документально.

Сума податкового зобов`язання із податку на додану вартість, що не сплачено в результаті ухилення від сплати податків ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ» () становить 17 205 041,70 (Сімнадцять мільйонів двісті п`ять тисяч сорок одна гривня 70 копійок) гривень.

Зазначені операції фактично призвели до ненадходження до Державного бюджету України податків, зборів та обов`язкових платежів.

На виконання доручення встановлено суб`єкти підприємницької діяльності, реквізити яких використовуються зловмисниками для вчинення зазначених злочинів. Так, поряд з реквізитами ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ» () групою невстановлених осіб також можливо використовуються реквізити наступних підприємств: ТОВ «УКРІНВЕСТ ГРУПП» (), ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦЕНЕРГОМАШ» (), ТОВ «ПРОМО ГРАНДЕС» (), ТОВ «ДІАС КОМПАНІ» (), ТОВ «КОМПАНІЯ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗЕРНОПРОДУКТ» (), ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД» (), ТОВ «ГРАНДВЕЙ» (), ТОВ «АКТУАЛБУД» (), ТОВ «КОМПАНІЯ «ГЕПАРД» (), ПП «КОМ-ІНВЕСТБУД» (), ПАТ «ЗНВКІФ "ВЕРДЕН» (), ТОВ «БІЛДХОЛДЕР» (), а також компанії-нерезиденти: ARK TRADE LLP, 101 ROSE STREET SOUTH LANE, EDINBURGH, SOTLAND, UNITED KINGDOM, SO305463; DESIFORD DEVELOPMENTS LIMITED, HE322287, POSEIDONOS 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, 2406, NICOSIA, CYPRUS; UP ENERGY, POLAND та MGI ENTERPRISES INK., BELIZE.

21.02.2023 в порядку ст. 98, 110 КПК України, винесено постанову про визнання речовим доказом грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «УКРІНВЕСТ ГРУПП» (), ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦЕНЕРГОМАШ» (), ТОВ «ПРОМО ГРАНДЕС» (), ТОВ «ДІАС КОМПАНІ» (), ТОВ «КОМПАНІЯ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗЕРНОПРОДУКТ» (), ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД» (), ТОВ «ГРАНДВЕЙ» (), ТОВ «АКТУАЛБУД» (), ТОВ «КОМПАНІЯ «ГЕПАРД» (), ПП «КОМ-ІНВЕСТБУД» (), ПАТ «ЗНВКІФ "ВЕРДЕН» (), ТОВ «БІЛДХОЛДЕР» ().

28.02.2023 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «УКРІНВЕСТ ГРУПП» (), ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦЕНЕРГОМАШ» (), ТОВ «ПРОМО ГРАНДЕС» (), ТОВ «ДІАС КОМПАНІ» (), ТОВ «КОМПАНІЯ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗЕРНОПРОДУКТ» (), ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД» (), ТОВ «ГРАНДВЕЙ» (), ТОВ «АКТУАЛБУД» (), ТОВ «КОМПАНІЯ «ГЕПАРД» (), ПП «КОМ-ІНВЕСТБУД» (), ПАТ «ЗНВКІФ "ВЕРДЕН» (), ТОВ «БІЛДХОЛДЕР» ().

Вартість вказаних речових доказів, що арештовані ухвалою слідчого судді - становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно з положенням ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною першою статті 19 зазначеного Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Вартість речових доказів (нерухомого, рухомого майна, цінностей), на які накладено арешт у вказаному кримінальному провадженні, значно перевищує 200 розмірів встановленого прожиткового мінімуму на 1 січня 2022 року. Відповідно зазначене арештоване майно підлягають передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та в результаті цього невжиття заходів щодо збереження арештованого майна утруднить або зробить неможливим (втрата, погіршення фізичного стану майна, зменшення його економічної вартості) застосування негативних наслідків у разі винесення обвинувального вироку, а у разі винесення виправдувального вироку може стати порушенням прав осіб у вигляді втрати вартості майна за час його перебування під арештом, що в обох випадках унеможливить досягнення завдань кримінального провадження.

Окрім цього, враховуючи положення ст. 24 указаного Закону, надходження в результаті вжиття заходів щодо управління арештованим майном, сприятимуть наповненню державного бюджету, відтак застосування відповідних заходів обумовлено захистом економічних інтересів держави.

Разом з тим, вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямовані на захист інтересів осіб, які мають законні права на дане майно, оскільки гарантує його збереження в натурі та збереження його вартості, а також дає можливість отримати дане майно за кошти про інвестовані в нього, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування арешту.

Зважаючи на викладене, вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямоване на збереження активів, які є речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000021 від 05.05.2020.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явилися. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 05.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

21.02.2023 в порядку ст. 98, 110 КПК України, винесено постанову про визнання речовим доказом грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «УКРІНВЕСТ ГРУПП» (), ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦЕНЕРГОМАШ» (), ТОВ «ПРОМО ГРАНДЕС» (), ТОВ «ДІАС КОМПАНІ» (), ТОВ «КОМПАНІЯ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗЕРНОПРОДУКТ» (), ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД» (), ТОВ «ГРАНДВЕЙ» (), ТОВ «АКТУАЛБУД» (), ТОВ «КОМПАНІЯ «ГЕПАРД» (), ПП «КОМ-ІНВЕСТБУД» (), ПАТ «ЗНВКІФ "ВЕРДЕН» (), ТОВ «БІЛДХОЛДЕР» ().

28.02.2023 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «УКРІНВЕСТ ГРУПП» (), ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦЕНЕРГОМАШ» (), ТОВ «ПРОМО ГРАНДЕС» (), ТОВ «ДІАС КОМПАНІ» (), ТОВ «КОМПАНІЯ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗЕРНОПРОДУКТ» (), ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД» (), ТОВ «ГРАНДВЕЙ» (), ТОВ «АКТУАЛБУД» (), ТОВ «КОМПАНІЯ «ГЕПАРД» (), ПП «КОМ-ІНВЕСТБУД» (), ПАТ «ЗНВКІФ "ВЕРДЕН» (), ТОВ «БІЛДХОЛДЕР» ().

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Згідно з п. 4 частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Керуючись ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000021 від 05.05.2020 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління для реалізації або передачі в управління у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 2, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «УКРІНВЕСТ ГРУПП» (), ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦЕНЕРГОМАШ» (), ТОВ «ПРОМО ГРАНДЕС» (), ТОВ «ДІАС КОМПАНІ» (), ТОВ «КОМПАНІЯ ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗЕРНОПРОДУКТ» (), ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД» (), ТОВ «ГРАНДВЕЙ» (), ТОВ «АКТУАЛБУД» (), ТОВ «КОМПАНІЯ «ГЕПАРД» (), ПП «КОМ-ІНВЕСТБУД» (), ПАТ «ЗНВКІФ "ВЕРДЕН» (), ТОВ «БІЛДХОЛДЕР» (), відкритих у наступних банківських установах, а саме:

ПП «КОМ-ІНВЕСТБУД» ():

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 67;

НОМЕР_3 відкритих в АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1;

ТОВ «УКРІНВЕСТ ГРУПП» ():

НОМЕР_4 відкритих в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30;

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відкриті в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 67;

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які відкриті в АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1;

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 відкритих в АТ «Полтава-банк» (МФО 331489), що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а;

НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43;

ТОВ «КТД «ЗЕРНОПРОДУКТ» ()

НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 які відкриті в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 67;

НОМЕР_18 відкритих в АТ «Полтава-банк» (МФО 331489), що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а;

НОМЕР_19 , які відкриті в АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1;

НОМЕР_20 , які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д;

ТОВ «АКТУАЛБУД» ():

НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , які відкриті в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 67;

ПАТ «ВЕРДЕН» (6):

НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , які відкриті в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 67;

ТОВ «К.А.Р.Е. ТРЕЙД» ():

НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 які відкриті в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 67;

ТОВ «ПРОМО ГРАНДЕС» ():

НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , які відкриті в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 67;

ТОВ «БІЛДХОЛДЕР» ():

НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , які відкриті в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 67;

ТОВ «ДІАС КОМПАНІ» ():

НОМЕР_32 , який відкритий в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 67;

ТОВ «УТПГ СПЕЦЕНЕРГОМАШ» ():

НОМЕР_33 , який відкритий в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 67, на які відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.02.2023 у справі № 757/7837/23-к накладено арешт.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000021 від 05.05.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1