Провадження №1-кс/127/9026/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурор Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000221 від 02.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України щодо можливого зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 в інтересах суб`єктів господарювання під час будівництва багатоквартирних житлових будинків, комерційних об`єктів із грубим порушенням вимог містобудівного, земельного, екологічного законодавства, тощо.

Зокрема, встановлено, що встановлено, що в АДРЕСА_1 здійснюється будівництво ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », замовником виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює діяльність від свого імені в інтересах та за рахунок активів пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). На даний час дві з трьох секцій комплексу здано в експлуатацію (категорія складності СС3).

Реалізація об`єктів нерухомості вказаного житлового комплексу здійснюється шляхом укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів облігацій між фізичними особами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого необхідна, для фактичного будівництва, сума коштів перераховується останніми на рахунок замовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », решта коштів виводиться в готівку.

При цьому, вказаний інвестиційний фонд реєструється як інститут спільного інвестування, а від його імені здійснюється господарська діяльність, яка не відноситься до інвестиційної згідно Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Зокрема, фонд неправомірно залучає кошти від фізичних осіб для будівництва нерухомості згідно інвестиційних договорів, а кошти отримані від них не можуть вважатись коштами спільного інвестування, оскільки фізичні особи не набувають права власності на цінні папери інституту спільного інвестування, а фактично купляють нерухомість.

Тобто, при проведенні господарських операцій службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » залучають грошові кошти фізичних осіб для будівництва нерухомості, при цьому безпідставно користуються пільгами, які поширюються на кошти спільного інвестування, чим умисно завдають шкоду державним інтересам.

Кошти перераховані фізичними особами, фактично покупцями об`єктів нерухомості, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в подальшому розподілялись між засновниками в якості дивідендів.

Таким чином, операції з реалізації об`єктів нерухомості в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється шляхом укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів, в порушення норм законодавства, що призвело до завдання шкоди бюджетів усіх рівнів великих розмірах, чим завдано значних економічних збитків державним інтересам.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) щодо здійснених операцій з купівлі-продажу цінних паперів емітента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) в розрізі усіх правочинів, із зазначенням: найменування емітента цінних паперів та його ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та громадських формувань, код LEI (за наявності); вид тип, клас, форма існування та форма випуску цінних паперів; код ISIN; кількість цінних паперів за кожним правочином, ціна та дата вчинення правочину, залишок; первинних та наступних власників (інвесторів, покупців, тощо) цінних паперів фізичних (ПІБ, ІПН, місцепроживання, номер, серія паспорту, номер банківського рахунку клієнта) та юридичних осіб (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер банківського рахунку клієнта); інші відомості, що входять до складу звітних даних інвестиційної фірми, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання прокурора, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) щодо здійснених операцій з купівлі-продажу цінних паперів емітента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) в розрізі усіх правочинів, із зазначенням: найменування емітента цінних паперів та його ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та громадських формувань, код LEI (за наявності); вид тип, клас, форма існування та форма випуску цінних паперів; код ISIN; кількість цінних паперів за кожним правочином, ціна та дата вчинення правочину, залишок; первинних та наступних власників (інвесторів, покупців, тощо) цінних паперів фізичних (ПІБ, ІПН, місцепроживання, номер, серія паспорту, номер банківського рахунку клієнта) та юридичних осіб (найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер банківського рахунку клієнта); інші відомості, що входять до складу звітних даних інвестиційної фірми, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя