Провадження № 1-кс/161/4001/23
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 03 серпня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , представників володільців тимчасово вилученого майна - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , володільця майна ОСОБА_7 , розглянувши клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні,

В С Т А Н О В И В:

31.07.2023 до Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшли клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000003 від 20.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України. Клопотання детектива мотивовані тим, що у ході проведення обшуків 28.07.2023 за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 ; за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 ; приміщенні ТзОВ «Сервісна Компанія Сабсоіл» за адресою: Волинська область, м.Луцьк, вул.Лідавська, 2; за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 , були виявлені та вилучені речі, які на думку сторони обвинувачення, відповідають критеріям речових доказів, а тому детектив, за погодженням із прокурором, просить накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення вищевказаних обшуків майно, в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

У судовому засіданні детектив та прокурор клопотання підтримали з викладених у них мотивів, володілець майна ОСОБА_7 та представники володільців тимчасово вилученого майна, кожен зокрема, клопотання детектива заперечили.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на те, що детектив, за погодженням із прокурором, просить накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, у судовому засіданні стороною обвинувачення доведено, що майно (за винятком того, на яке судом не накладається арешт), яке було тимчасово вилучене 28.07.2023 у ході проведення обшуків за вищевказаними адресами, відповідає критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, а саме є речами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, окрім того, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому слід накласти арешт на нижчеперелічене майно.

Водночас, слід відмовити в накладенні арешту на грошові кошти в сумі 10000 доларів США, 800 євро, 50000 гривень; грошові кошти в сумі 10000 доларів США, 1000 євро, 20000 гривень, що були вилучені у ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки стороною захисту доведено та підтверджено доказами, що зазначені кошти не мають відношення до даного кримінального провадження, а є особистими збереженнями останньої, які отримані в законний спосіб, а саме внаслідок продажу квартири.

Із вищенаведених мотивів клопотання детектива підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на: первинні бухгалтерські документи на 24 арк.; ноутбук червоного кольору DELL s/n: D43SH72 з зарядним пристроєм; смартфон HUAWEI ine-lx1 в чорному чохлі, imei НОМЕР_1 ; смартфон HUAWEI mrd-lx1 світло коричневого кольору, imei НОМЕР_2 ; Xiaomi 12 Pro світло фіолетового, imei НОМЕР_3 ; ніж з чорною рукояткою з нанесеним на лезі маркуванням «А 02992» щодо якого відсутні дозвільні документи; ніж з дерев`яною рукояткою з нанесеним на лезі маркуванням «17-9944-1993» щодо якого відсутні дозвільні документи; документи та чорнові записи, що складались в ході здійснення фінансово-господарських операцій із закупівлі, переробки транспортування та реалізації нафтопродуктів; бойові набої калібру 5,45x39мм в кількості 7 штук щодо яких відсутні дозвільні документи; оригінал посвідчення пенсіонера МВС України №17317 від 07.08.2005 на ім*я ОСОБА_9 ; пристрій для відстрілу гумових набоїв «Zorak-MOD.914-S» чорного кольору з серійним номером « НОМЕР_4 » з магазином в якому знаходяться 2 набої, щодо якого відсутні дозвільні документи; пристрій для відстрілу гумових набої «SCHMEISSER» чорного кольору з серійним номером « НОМЕР_5 » з магазином в якому знаходяться 5 набоїв, щодо якого відсутні дозвільні документи; документи та чорнові записи, що складались в ході здійснення фінансово-господарських операцій із закупівлі, переробки транспортування та реалізації нафтопродуктів; грошові кошти в сумі 31490грн., 400 грн., 20480 грн.; первинні бухгалтерські документи та технічна документація; відеореєстратор DH-XRV 5108c-x; блок функціональний «Дунай-8L» № 1908-65440; градуювальна таблиця № 01; градуювальна таблиця від 26.02.1997; рідини з запахом, схожі на паливо-мастильні матеріали в кількості 36395 л.; блокнот чорного кольору з черновими записами; ноутбук Lenovo ideapad 330-15 AST; блокнот з черновими записами; папка червоного кольору з договорами; смартфон iPhone зеленого кольору в чорному полімерному чохлі; первинні бухгалтерські документи на 24 арк.; 2 аркуші паперу формату А 4 з чорновими замисами; смартфон HUAWEI DUAL LEWS.

Заборонити відчуження, розпорядження та користування майном, на яке накладено арешт.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя