У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.07.2023 Справа №607/12500/23 1-кс/607/3937/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 від 11.07.2023р. про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження №0000187 від 28.09.2021р., розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернулася до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 , де зареєстрований ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення наступних документів: посадових повноважень колишнього та теперішнього директорів ТОВ «Агро комплекс» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також посадових повноважень та наказів про прийняття на роботу (звільнення) особи, яка прийняла на відповідальне зберігання зерно кукурудзи, належне ТОВ «Мідас Агротрейд»; договорів, додаткових угод до них та специфікацій, укладених між ТОВ «Агро комплекс» та ТОВ «Мідас Агротрейд», ТОВ «Аксинія»; складських квитанцій на зерно фуражної кукурудзи; товарно-транспортних накладних; журналів реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання за 2018-2019 роки; наказів про призначення на посади працівників, договорів з ними та їх посадові обов`язки; інших документів, що стосуються придбання, ввезення на територію підприємства, продажу та вивезення зерна фуражної кукурудзи за 2018-2019 роки.

Як вбачається із клопотання, що впродовж 2018-2019рр. між ТОВ «Мідас Агротрейд» та ТОВ «Агро комплекс» було укладено ряд договорів та додаткових угод до них про здійснення фінансово-господарської діяльності, а саме про надання послуг по прийманню, сушці, очистці, зберіганню та відпуску сільськогосподарської продукції, про поставку, а також надання транспортних послуг.

Так, 04.10.2018 ТОВ «Мідас Агротрейд» та ТОВ «Агро комплекс» уклало договір про надання послуг по прийманню, сушці, очистці, зберіганню сільськогосподарської продукції. Згідно додаткової угоди від 31.05.2019 №1 до договору поставки ТОВ «Агро комплекс» зобов`язувалось поставити кукурудзу (3 клас) кількістю 644 т (+-5%) вартістю 2704800 грн. до 30.11.2019.

Надалі, 19.10.2018 між зазначеними товариствами укладено договір поставки №19/10/18-ІІ, згідно з яким ТОВ «Агро комплекс» зобов`язувалось поставити кукурудзу (3 клас) відповідно до специфікацій та додаткових угод. Відповідно до складської квитанції на зерно від 24.06.2019 №33 зерновий склад ТОВ «Агро комплекс» прийняв на зберігання 643,1 т кукурудзи 3 класу, що належить на праві власності ТОВ «Мідас Агротрейд».

В подальшому, ТОВ «Мідас Агротрейд» неодноразово на адресу ТОВ «Агро комплекс» надсилало вимоги щодо відвантаження зерна кукурудзи відповідно до вищезазначених договорів, однак вони були проігноровані та зерно кукурудзи не відвантажено.

За результатами огляду місця події, що мав місце 23.12.2019 встановлено, що на території ТОВ «Агро комплекс» за адресою: смт. Дружба, вул. Л.Українки, 7-Ф Тернопільської області, в тому числі елеваторах, сушарках та інших приміщеннях, зерно кукурудзи, яке належить ТОВ «Мідас Агротрейд», чи будь-які зернові культури відсутні, хоча згідно укладених договорів та складської квитанції повинні зберігатись за вказаною адресою.

Крім того, висновком експерта від 23.03.2020 №6/3-16 за результатами проведеної судової економічної експертизи документально підтверджується нестача товарно-матеріальних цінностей, а саме зерна кукурудзи (3 клас) урожаю 2018 року, станом на 11.03.2020, прийнятої на відповідальне зберігання ТОВ «Агро комплекс».

В ході досудового розслідування, підставі ухвали слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області від 13.02.2020 №606/3200/19 (провадження 1-кс/606/127/20), а також в порядку ст. 93 КПК України неодноразово витребовувалися документи ТОВ «Агро комплекс», що стосуються здійснення ним фінансово-господарської діяльності.

Однак, за результатами ТОВ «Агро комплекс» не у повному обсязі було надано запитувані документи, а саме не було надано: посадових повноважень колишнього та теперішнього директорів ТОВ «Агро комплекс» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також посадових повноважень та наказів про прийняття на роботу (звільнення) особи, яка прийняла на відповідальне зберігання зерно кукурудзи, належне ТОВ «Мідас Агротрейд»; договорів, додаткових угод до них та специфікацій, укладених між ТОВ «Агро комплекс» та ТОВ «Мідас Агротрейд», ТОВ «Аксинія»; складських квитанцій на зерно фуражної кукурудзи; товарно-транспортних накладних; журналів реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання за 2018-2019 роки; наказів про призначення на посади працівників, договорів з ними та їх посадові обов`язки; інших документів, що стосуються придбання, ввезення на територію підприємства, продажу та вивезення зерна фуражної кукурудзи за 2018-2019 роки.

На даний час, згідно інформації, яка надійшла від оперативного підрозділу до вчинення вказаного злочину може бути причетний колишній директор ТОВ «Агро комплекс» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який за оперативною інформацією по місцю свого проживання може зберігати вище перелічені документи, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть вказувати на причетність вказаного громадянина до вчинення злочину.

У разі звернення до гр. ОСОБА_6 із запитом щодо надання зазначених документів, останній може їх не надати та приховати. Аналогічно при зверненні до гр. ОСОБА_6 із ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, останній може з метою уникнення відповідальності відмовити у виконанні вказаної ухвали, і за час підготовки матеріалів на проведення обшуку, може їх не надати, приховати чи позбутися, а тому є необхідність з метою здобуття доказів у даному кримінальному провадженню провести обшук за місцем проживання ОСОБА_6 .

Враховуючи наведене, на даний час в ході досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення документів, що мають важливе значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , де зареєстрований ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення наступних документів: посадових повноважень колишнього та теперішнього директорів ТОВ «Агро комплекс» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також посадових повноважень та наказів про прийняття на роботу (звільнення) особи, яка прийняла на відповідальне зберігання зерно кукурудзи, належне ТОВ «Мідас Агротрейд»; договорів, додаткових угод до них та специфікацій, укладених між ТОВ «Агро комплекс» та ТОВ «Мідас Агротрейд», ТОВ «Аксинія»; складських квитанцій на зерно фуражної кукурудзи; товарно-транспортних накладних; журналів реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання за 2018-2019 роки; наказів про призначення на посади працівників, договорів з ними та їх посадові обов`язки; інших документів, що стосуються придбання, ввезення на територію підприємства, продажу та вивезення зерна фуражної кукурудзи за 2018-2019 роки.

Вищевказані документи, що будуть відшукані та вилучені в ході проведення обшуку, будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні та нададуть можливість підтвердити факт вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, а також можливість встановити інші важливі відомості щодо обставин кримінального правопорушення та встановити усіх осіб, які можуть бути причетними до його вчинення.

Заслухавши старшого слідчого, яка клопотання підтримала з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно квартира АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_5 .

Як вбачається із витягу з особової картки Державної міграційної служби України від 22 листопада 2023 року ОСОБА_6 проживає/перебуває у квартирі АДРЕСА_1 .

Зазначена обставина щодо місця проживання ОСОБА_6 також відображена у рапорті старшого о/у УСР в Тернопільській області щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення та можливого місця зберігання документів.

Приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_6 , у квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , можуть знаходитися документи, які мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення документів, а також те, що отримання доступу до речей неможливе у інший спосіб, вважаю за можливе надати дозвіл на проведення обшуку, задовольнивши клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 від 11.07.2023р. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим та прокурорам у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 , де зареєстрований ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення наступних документів: посадових повноважень колишнього та теперішнього директорів ТОВ «Агро комплекс» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також посадових повноважень та наказів про прийняття на роботу (звільнення) особи, яка прийняла на відповідальне зберігання зерно кукурудзи, належне ТОВ «Мідас Агротрейд»; договорів, додаткових угод до них та специфікацій, укладених між ТОВ «Агро комплекс» та ТОВ «Мідас Агротрейд», ТОВ «Аксинія»; складських квитанцій на зерно фуражної кукурудзи; товарно-транспортних накладних; журналів реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання за 2018-2019 роки; наказів про призначення на посади працівників, договорів з ними та їх посадові обов`язки; інших документів, що стосуються придбання, ввезення на територію підприємства, продажу та вивезення зерна фуражної кукурудзи за 2018-2019 роки.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1