Провадження № 1-кс/686/4183/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого криміналіста першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000185,

встановив:

Старший слідчий криміналіст першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «першим слідчим відділом (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000185 від 03.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.4 ст.426-1 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , зловживаючи владою та службовим становищем, налагодив протиправну схему виведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення з державної власності та передачі їх у приватну власність для ведення сільського господарства громадянам, які, в подальшому, одразу ж, продавали їх суб`єкту господарювання із ознаками фіктивності, який відчужував їх на користь реального підприємства, таким чином легалізовуючи набуття права власності на земельні ділянки.

Так, в 2017 році начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , в порушення вимог ст.ст. 116, 118, 121 Земельного кодексу України, було видано ряд наказів, якими затверджено документацію із землеустрою та надано земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, площею 2 га кожна, у власність громадянам, які вже раніше отримували у власність земельні ділянки даного виду цільового призначення.

Зокрема, в такий спосіб було надано у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, площею 2 га кожна, що знаходяться за межами населених пунктів Староущицької сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, громадянам, які вже раніше використали своє право на безоплатну приватизацію земельних ділянок, а саме: ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) отримав у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, площею 2 га, кадастровий номер :03:003:0065, на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17.10.2017 №22-20742-СГ, право власності зареєстровано 21.10.2017. При цьому, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ОСОБА_6 попередньо отримав у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, площею 2 га, кадастровий номер :04:005:0007, на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 №10-14175/15-17-сг від 09.08.2017. ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ) отримала у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, площею 2 га, кадастровий номер :03:003:0024, на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17.10.2017 №22-20641-СГ, право власності зареєстровано 21.10.2017. При цьому, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ОСОБА_7 попередньо отримала у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, площею 2 га, кадастровий номер :02:007:0047, на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 №10-17305/15-17-сг від 18.09.2017. ОСОБА_8 отримав у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, площею 2 га, кадастровий номер :02:003:0486, на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.10.2017 №22-20479-СГ, право власності зареєстровано 21.10.2017. При цьому, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ОСОБА_8 попередньо отримав у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, площею 2 га, кадастровий номер :02:011:0014, на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 №10-14089/15-17-сг від 09.08.2017. ОСОБА_9 отримав у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, площею 2 га, кадастровий номер :03:003:0048, на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17.10.2017 №22-20704-СГ, право власності зареєстровано 21.10.2017. При цьому, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ОСОБА_9 попередньо отримав у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, площею 2 га, кадастровий номер :01:004:0338, на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 №10-14117/15-17-сг від 09.08.2017. ОСОБА_10 ( НОМЕР_1 ) отримав у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, площею 2 га, кадастровий номер :02:003:0471, на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.10.2017 №22-20475-СГ, право власності зареєстровано 21.10.2017. При цьому, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ОСОБА_10 попередньо отримав у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, площею 2 га,кадастровий номер :07:012:0002, на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 №10-13341/15-17-сг від 27.07.2017. ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ) отримав у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, площею 2 га, кадастровий номер :03:003:0036, на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17.10.2017 №22-20796-СГ, право власності зареєстровано 21.10.2017. ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_2 ) отримав у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, площею 2 га, кадастровий номер :03:003:028, на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17.10.2017 №22-20718-СГ. При цьому, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ОСОБА_12 попередньо отримав у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, площею 2 га, кадастровий номер :02:004:0237, на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 №10-15462/15-17-сг від 19.08.2017. Підшукування вищевказаних осіб для отримання земельних ділянок і подальшого їх відчуження забезпечували співробітники ІНФОРМАЦІЯ_4 , які, перевищуючи службові повноваження, в умовах особливого періоду, здійснювали вплив на начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , з метою приховання останнім відомостей про факт використання громадянами ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 права на безоплатну приватизацію земельних ділянок.

Вартість кожної із зазначених земельних ділянок, що знаходиться за межами населених пунктів Староушицької сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, площею 2 га, становить близько 80 000 гривень.

Внаслідок протиправних дій начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 та працівників УСБУ у Хмельницькій області, державі спричинено тяжкі наслідки.

Також встановлено, що земельні ділянки із вищевказаними кадастровими номерами перереєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: :03:003:0024, що знаходиться на території Староушицької селищної ради Кам`янець-Подільського району, підстава - наказ ГУ Держгеокадастру 22-20729-СГ від 17.10.2017, дата державної реєстрації 22.10.2017, первинний власник ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , 25.10.2017 здійснено державну реєстрацію приватним нотаріусом ОСОБА_14 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; :03:003:028, що знаходиться на території Староушицької селищної ради Кам`янець-Подільського району, підстава - наказ ГУ Держгеокадастру 22-20718-СГ від 17.10.2017, дата державної реєстрації 22.10.2017, первинний власник ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_2 , 02.11.2017 здійснено державну реєстрацію приватним нотаріусом ОСОБА_15 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; :03:003:0036, що знаходиться на території Староушицької селищної ради Кам`янець-Подільського району, підстава - наказ ГУ Держгеокадастру 22-20796-СГ від 17.10.2017, дата державної реєстрації 22.10.2017, первинний власник ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_5 , 27.10.2017 здійснено державну реєстрацію приватним нотаріусом ОСОБА_14 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; :03:003:0048, що знаходиться на території Староушицької селищної ради Кам`янець-Подільського району, підстава - наказ ГУ Держгеокадастру 22-20704-СГ від 17.10.2017, дата державної реєстрації 21.10.2017, первинний власник ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , 24.10.2017 здійснено державну реєстрацію приватним нотаріусом ОСОБА_15 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; :03:003:0065, що знаходиться на території Староушицької селищної ради Кам`янець-Подільського району, підстава - наказ ГУ Держгеокадастру 22-20742-СГ від 17.10.2017, дата державної реєстрації 21.10.2017, первинний власник ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , 24.10.2017 здійснено державну реєстрацію приватним нотаріусом ОСОБА_15 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; :05:006:0082, що знаходиться на території Староушицької селищної ради Кам`янець-Подільського району, підстава - наказ ГУ Держгеокадастру 22-20641-СГ від 17.10.2017, дата державної реєстрації 22.10.2017, первинний власник ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , 26.10.2017 здійснено державну реєстрацію приватним нотаріусом ОСОБА_16 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; :02:003:0471, що знаходиться на території Китайгородської сільської ради Кам`янець-Подільського району, підстава - наказ ГУ Держгеокадастру 22-20475-СГ від 13.10.2017, дата державної реєстрації 21.10.2017, первинний власник ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , 24.10.2017 здійснено державну реєстрацію приватним нотаріусом ОСОБА_17 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; :02:003:0486, що знаходиться на території Китайгородської сільської ради Кам`янець-Подільського району, підстава - наказ ГУ Держгеокадастру 22-20479-СГ від 13.10.2017, дата державної реєстрації 21.10.2017, первинний власник ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , 24.10.2017 здійснено державну реєстрацію приватним нотаріусом ОСОБА_17 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене, наявні усі підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 діяли у інтересах та на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Також, в рамках кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 01.11.2021 проведено обшук адміністративного приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час даного обшуку встановлено, що речі та документи, на які надано дозвіл на відшукання та вилучення, були попередньо вилучені працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 в рамках кримінального провадження №0000195 від 13.09.2017.

Поряд з тим, встановлено, що 13.01.2022, у ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді від 18.11.2021, здійснено тимчасовий доступ до провадження №0000195 від 13.09.2017, досудове розслідування у якому здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_8 . У ході вказаного тимчасового доступу, серед іншого, вилучено оригінали наказів ІНФОРМАЦІЯ_6 , про передачу у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення, а саме 22-20742-СГ від 17.10.2017, 22-20704-СГ від 17.10.2017,22-20796-СГ від 17.10.2017,22-20641-СГ від 17.10.2017,22-20475-СГ від 13.10.2017,22-20479-СГ від 13.10.2017, при цьому оригінали наказів 22-20718-СГ від 17.10.2017, 22-20729-СГ від 17.10.2017 не вилучено.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_1 №3351/121/108/03-2023 від 10.05.2023, матеріали кримінального провадження №0000195 від 13.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.1, ч.3 ст.358, ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (фактична адреса: АДРЕСА_1 ).

Під час проведення досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення (забезпечення проведення подальших відповідних судових експертиз), виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження №0000195 від 13.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.ч.1, 3 ст.358, ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, виготовлення їх копій, а також вилучення з даного кримінального провадження оригіналів документів, які використовуються (використовувалися або могли використовуватися) у ході вчинення кримінального правопорушення або у яких (на яких) міститься інформація про вчинення кримінальних правопорушень, тобто, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні (об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій), а саме: оригіналів наказів №22-20729-СГ від 17.10.2017 ІНФОРМАЦІЯ_6 , про передачу власність земельної ділянки ОСОБА_7 , та № 22-20718-СГ від 17.10.2017 - ОСОБА_12 .

Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для кримінального провадження. Вказані речі та документи самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин правопорушення, можуть бути використанні як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі документи відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність, на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні, вилучення саме оригіналів документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, (відсутня постанова слідчого про призначення експертних досліджень), а тому слідчий суддя приходить до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є повноважними на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000185 (згідно з витягом з ЄРДР від 19.05.2023 р.).

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до: матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000195 від 13.09.2017, зокрема, й до наявних у цих матеріалах наказів ІНФОРМАЦІЯ_6 №22-20729-СГ від 17.10.2017, про передачу власність земельної ділянки ОСОБА_7 , та № 22-20718-СГ від 17.10.2017 - ОСОБА_12 .

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 22 липня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя