Справа № 946/6044/23
Провадження № 1-кс/946/1865/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2023 року слідчий суддя місцевого Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Відділенням № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування за процесуального керівництва Ізмаїльської окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 0000001 від 12.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в період з серпня 2022 року по грудень 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ряд договір постачання товару з ФОП « ОСОБА_4 » предметом яких виступили дошка обрізна, акаційові кілки, дубові кілки. Так:

1. ІНФОРМАЦІЯ_1 28.10.2022 укладено договір постачання товару № 124 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 16 м?, акаційових кілків в кількості 69 штук, добових кілків в кількості 20 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 194 000 гривень.

2. ІНФОРМАЦІЯ_1 28.10.2022 укладено договір постачання товару № 78 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 15 м?, акаційових кілків в кількості 100 штук, добових кілків в кількості 30 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 197 913 гривень.

3. ІНФОРМАЦІЯ_1 26.08.2022 укладено договір постачання товару № 86 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 10 м?, акаційових кілків в кількості 180 штук, добових кілків в кількості 30 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 197 000 гривень.

4. ІНФОРМАЦІЯ_1 26.09.2022 укладено договір постачання товару № 87 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 15 м?, акаційових кілків в кількості 65 штук, добових кілків в кількості 24 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 187 000 гривень.

5. ІНФОРМАЦІЯ_1 21.11.2022 укладено договір постачання товару № 134 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 43,7 м?, акаційових кілків в кількості 433 штук, добових кілків в кількості 137 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 721 000 гривень.

6. ІНФОРМАЦІЯ_1 28.11.2022 укладено договір постачання товару № 138 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 45 м?, акаційових кілків в кількості 380 штук, добових кілків в кількості 120 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 696 500 гривень.

7. ІНФОРМАЦІЯ_1 20.12.2022 укладено договір постачання товару № 156 з ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до якого остання поставила дошку обрізну в кількості 97,5 м?, акаційових кілків в кількості 825 штук, добових кілків в кількості 98 штук. Відповідно до даних ІДКСУ за даним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату в сумі 1 058 700 гривень.

Відповідно до даних ІДКСУ за всіма вищевказаними договорами ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено повну оплату на загальну суму 3 555 613 гривень.

В кримінальному провадженні проведено три товарознавчі експертизи якими встановлено реальну ринкову вартість закупленої деревини. Шляхом порівняння встановлено різницю, яка складає 999 900 гривень в бік завищення цін під час укладання перерахованих вище договорів.

Окрім цього, встановлено, що з липня 2022 року для виконання капітального ремонту дерев`яних тротуарів, містків та переходів по вулицям м. Вилкове з використанням вказаної вище деревини, було найнято шість робітників, які відповідно до свідчень головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 за посередництва заступника Вилківського міського голови ОСОБА_5 уклали з ІНФОРМАЦІЯ_1 договори підряду ОСОБА_6 (9 договорів на загальну суму 387560, 38 гривень), ОСОБА_7 (6 договорів на загальну суму 150 731, 80 гривень), ОСОБА_8 (7 договорів на загальну суму 335 993, 29 гривень), ОСОБА_9 (3 договори на загальну суму 336 828, 58 гривень), ОСОБА_10 (9 договорів на загальну суму 387560, 38 гривень), ОСОБА_11 (2 договори на загальну суму 51 567, 09 гривень). Договори підряду з вказаними робітниками та акти приймання виконаних робіт підписані заступником міського голови ОСОБА_5 .. Копії перерахованих документів вилучені під час тимчасового доступу до речей та документів.

В результаті аналізу інформації, отриманої з банківських установ в порядку тимчасового доступу до речей та документів, встановлено, що рідний син заступника міського голови ОСОБА_5 ОСОБА_12 отримав грошові перекази на свою картку від робітників ОСОБА_10 на загальну суму 151 085 гривень, ОСОБА_6 на загальну суму 387 555 гривень. Дружина ОСОБА_12 ОСОБА_13 отримала від робітника ОСОБА_8 грошовий переказ на суму 39 717 гривень. При цьому, вказані грошові перекази здійснювались безпосередньо одразу після нарахування робітникам коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами виконаних робіт по встановленню тротуарних кладок. Робітник ОСОБА_9 будучи допитаним в якості свідка пояснив, що гроші він за проведену роботу отримував від ОСОБА_12 в сумі 5-6 тисяч гривень, при цьому він фактично мав отримати 336 828,58 гривень.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що гроші за виконання вказаних вище робіт він отримував на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером картки НОМЕР_1 . При цьому всі отримані гроші він переказував на картку сина заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ОСОБА_12 , яка відкрита в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має номер НОМЕР_2 . За результатами виконання робіт ОСОБА_6 жодних документів не підписував.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 пояснив, що гроші за виконання вказаних вище робіт він отримував на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому отримані гроші він переказував на картку сина заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ОСОБА_12 , яка відкрита в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має номер НОМЕР_2 .

Таким чином, з урахуванням наведених доказів встановлено, що заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 за посередництва свого сина ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем, міг незаконно заволодіти грошовими коштами Вилківської громади, які були спрямовані на оплату праці робітників, які здійснювали роботи з капітального ремонту дерев`яних тротуарів, містків та переходів в м. Вилкове, Ізмаїльського району.

Додатково допитані в якості свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 пояснили, що більшість підписів на документах згідно яких приймалися роботи по капітальному ремонту дерев`яних тротуарів їм не належать, а дані документи сфальсифіковані так само, як і відповідні договори підряду. Свідок ОСОБА_7 виконуючи роботи по капітальному ремонту дерев`яних тротуарів в період часу з липня по жовтень 2023 року зазначив, що фактично продукція у вигляді дубових та акаційових не поставлялася, а отже, договори купівлі-продажу та товарно-накладна документація може бути сфальсифікованою. Також даним свідком зазначено, що він перебував за кордоном в той час, як відповідно до укладених від його імені договорів підряду та акту приймання виконаних робіт він начебто виконував дані роботи. В цей час банківська картка на яку здійснювалися надходження перебувала у володінні ОСОБА_12 ..

Таким чином, з метою перевірки факту підробки документів шляхом проведення почеркознавчих експертиз, з метою отримання оригіналів ключових для доказування документів, виникла необхідність в отриманні оригіналів наступних документів, які фактично перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 :

1.Договір № 124 від 28.10.2022 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_4 » з додатками до нього.

2.Договір № 78 від 19.07.2022 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_4 » з додатками до нього.

3.Договір № 86 від 26.08.2022 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_4 » з додатками до нього.

4.Договір № 87 від 26.09.2022 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_4 » з додатками до нього.

5.Договір № 134 від 21.11.2022 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_4 » з додатками до нього.

6.Договір № 138 від 28.11.2022 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_4 » з додатками до нього.

7.Договір № 156 від 20.12.2022 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_4 » з додатками до нього.

8.Накладні про постачання продукції відповідно до договорів № 124, № 78, № 86, № 87, № 134, № 138, № 156 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_4 ».

9.Договір підряда на виконання послуг № 29 по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.07.2022.

10.Акт о прийманні виконаних робіт к договору підряду на надання послуг № 29 від 28.07.2022 по ІНФОРМАЦІЯ_1 .

11.Договір підряда на виконання послуг № 35 по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.08.2022.

12.Акт о прийманні виконаних робіт к договору підряду на надання послуг № 35 від 10.08.2022 по ІНФОРМАЦІЯ_1 .

13.Договір підряда на виконання послуг № 49 по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 07.09.2022.

14.Акт о прийманні виконаних робіт к договору підряду на надання послуг № 49 від 07.09.2022 по ІНФОРМАЦІЯ_1 .

15.Договір підряда на виконання послуг № 62 по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 04.10.2022.

16.Акт о прийманні виконаних робіт к договору підряду на надання послуг № 62 від 04.10.2022 по ІНФОРМАЦІЯ_1 .

17.Договір підряда на виконання послуг № 58 по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.10.2022.

18.Акт о прийманні виконаних робіт к договору підряду на надання послуг № 58 від 10.10.2022 по ІНФОРМАЦІЯ_1 .

19.Договір підряда на виконання послуг № 72 по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.11.2022.

20.Акт о прийманні виконаних робіт к договору підряду на надання послуг № 72 від 01.11.2022 по ІНФОРМАЦІЯ_1 .

21.Договір підряда на виконання послуг № 27 по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.07.2022.

22.Акт о прийманні виконаних робіт к договору підряду на надання послуг № 27 від 28.07.2022 по ІНФОРМАЦІЯ_1 .

23.Договір підряда на виконання послуг № 37 по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.08.2022.

24.Акт о прийманні виконаних робіт к договору підряду на надання послуг № 37 від 10.08.2022 по ІНФОРМАЦІЯ_1 .

25.Договір підряда на виконання послуг № 48 по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 07.09.2022.

26.Акт о прийманні виконаних робіт к договору підряду на надання послуг № 48 від 07.09.2022 по ІНФОРМАЦІЯ_1 .

27.Договір підряда на виконання послуг № 30 по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.07.2022.

28.Акт о прийманні виконаних робіт к договору підряду на надання послуг № 30 від 28.07.2022 по ІНФОРМАЦІЯ_1 .

29.Договір підряда на виконання послуг № 36 по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.08.2022.

30.Акт о прийманні виконаних робіт к договору підряду на надання послуг № 36 від 10.08.2022 по ІНФОРМАЦІЯ_1 .

31.Договір підряда на виконання послуг № 109 по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 20.12.2022.

32.Акт о прийманні виконаних робіт к договору підряду на надання послуг № 109 від 20.12.2022 по ІНФОРМАЦІЯ_1 .

33.Договір підряда на виконання послуг № 100 по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.12.2022.

34.Акт о прийманні виконаних робіт к договору підряду на надання послуг № 100 від 16.12.2022 по ІНФОРМАЦІЯ_1 .

35.Договір підряда на виконання послуг № 80 по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 14.11.2022.

36.Акт о прийманні виконаних робіт к договору підряду на надання послуг № 80 від 21.11.2022 по ІНФОРМАЦІЯ_1 .

37.Договір підряда на виконання послуг № 69 по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.11.2022.

38.Акт о прийманні виконаних робіт к договору підряду на надання послуг № 69 від 01.11.2022 по ІНФОРМАЦІЯ_1 .

39.Договір підряда на виконання послуг № 56 по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.10.2022.

40.Акт о прийманні виконаних робіт к договору підряду на надання послуг № 56 від 10.10.2022 по ІНФОРМАЦІЯ_1 .

41.Договір підряда на виконання послуг № 60 по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 04.10.2022.

42.Акт о прийманні виконаних робіт к договору підряду на надання послуг № 60 від 04.10.2022 по ІНФОРМАЦІЯ_1 .

43.Договір підряда на виконання послуг № 47 по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 07.09.2022.

44.Акт о прийманні виконаних робіт к договору підряду на надання послуг № 47 від 07.09.2022 по ІНФОРМАЦІЯ_1 .

45.Договір підряда на виконання послуг № 28 по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.07.2022.

46.Акт о прийманні виконаних робіт к договору підряду на надання послуг № 28 від 08.08.2022 по ІНФОРМАЦІЯ_1 .

47.Договір підряда на виконання послуг № 38 по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.08.2022.

48.Акт о прийманні виконаних робіт к договору підряду на надання послуг № 38 від 10.08.2022 по ІНФОРМАЦІЯ_1 .

49.Договір підряда на виконання послуг № 108 по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 20.12.2022.

50.Акт о прийманні виконаних робіт к договору підряду на надання послуг № 108 від 20.12.2022 по ІНФОРМАЦІЯ_1 .

51.Договір підряда на виконання послуг № 101 по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.12.2022.

52.Акт о прийманні виконаних робіт к договору підряду на надання послуг № 101 від 16.12.2022 по ІНФОРМАЦІЯ_1 .

53.Договір підряда на виконання послуг № 81 по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 14.11.2022.

54.Акт о прийманні виконаних робіт к договору підряду на надання послуг № 81 від 14.11.2022 по ІНФОРМАЦІЯ_1 .

55.Договір підряда на виконання послуг № 70 по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.11.2022.

56.Акт о прийманні виконаних робіт к договору підряду на надання послуг № 70 від 01.11.2022 по ІНФОРМАЦІЯ_1 .

57.Договір підряда на виконання послуг № 57 по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.10.2022.

58.Акт о прийманні виконаних робіт к договору підряду на надання послуг № 57 від 10.10.2022 по ІНФОРМАЦІЯ_1 .

59.Договір підряда на виконання послуг № 61 по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 04.10.2022.

60.Акт о прийманні виконаних робіт к договору підряду на надання послуг № 61 від 04.10.2022 по ІНФОРМАЦІЯ_1 .

61.Договір підряда на виконання послуг № 111 по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 20.12.2022.

62.Акт о прийманні виконаних робіт к договору підряду на надання послуг № 111 від 20.12.2022 по ІНФОРМАЦІЯ_1 .

63.Договір підряда на виконання послуг № 102 по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.12.2022.

64.Акт о прийманні виконаних робіт к договору підряду на надання послуг № 102 від 22.12.2022 по ІНФОРМАЦІЯ_1 .

65.Договір підряда на виконання послуг № 83 по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 14.11.2022.

66.Акт о прийманні виконаних робіт к договору підряду на надання послуг № 83 від 14.11.2022 по ІНФОРМАЦІЯ_1 .

67.Договір підряда на виконання послуг № 110 по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 20.12.2022.

68.Акт о прийманні виконаних робіт к договору підряду на надання послуг № 110 від 20.12.2022 по ІНФОРМАЦІЯ_1 .

69.Договір підряда на виконання послуг № 103 по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.12.2022.

70.Акт о прийманні виконаних робіт к договору підряду на надання послуг № 103 від 16.12.2022 по ІНФОРМАЦІЯ_1 .

71.Договір підряда на виконання послуг № 82 по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 14.11.2022.

72.Акт о прийманні виконаних робіт к договору підряду на надання послуг № 82 від 14.11.2022 по ІНФОРМАЦІЯ_1 .

73.Договір підряда на виконання послуг № 71 по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.11.2022.

74.Акт о прийманні виконаних робіт к договору підряду на надання послуг № 71 від 01.11.2022 по ІНФОРМАЦІЯ_1 .

75.Договір підряда на виконання послуг № 63 по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 04.10.2022.

76.Акт о прийманні виконаних робіт к договору підряду на надання послуг № 63 від 04.10.2022 по ІНФОРМАЦІЯ_1 .

77.Договір підряда на виконання послуг № 59 по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.10.2022.

78.Акт о прийманні виконаних робіт к договору підряду на надання послуг № 59 від 10.10.2022 по ІНФОРМАЦІЯ_1 .

79.Договір підряда на виконання послуг № 50 по ІНФОРМАЦІЯ_1 від 07.09.2022.

80.Акт о прийманні виконаних робіт к договору підряду на надання послуг № 50 від 07.09.2022 по ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення істини, спростування або підтвердження наведених фактів та факту привласнення грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла необхідність в отриманні документів, що встановлюють наведені вище факти. Дані документи будуть використані під час проведення відповідних почеркознавчих експертиз, а також для доказування вини.

З урахуванням зайняття ОСОБА_5 посади заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_2 є ймовірність знищення ним документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , або внесення ним змін в дані документи. Тому слід вирішувати питання про вилучення оригіналів документів із залишенням їх на час досудового розслідування в розпорядженні органу досудового розслідування, в розпорядженні суду на час судового розгляду кримінального провадження, а розгляд даного клопотання проводити без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Документами, які мають значення для досягнення цілей досудового розслідування є документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор надали заяву, якою просять розглянути справу за їх відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 не сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до речей і документів.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя зазначає, що з клопотання слідчого не вбачається по яким саме документам необхідно призначити почеркознавчу експертизу та які обставини необхідно встановити в кримінальному провадженні, шляхом проведення почеркознавчих експертиз.

Крім цього, слідчий не надає доказів призначення відповідних почеркознавчих експертиз, для яких йому необхідні оригінали документів. При цьому, слідчий суддя зазначає, що не призначення почеркознавчих експертиз та тривале знаходження в матеріалах кримінального провадження документів, до яких слідчий просить надати доступ, може унеможливити виконання укладених договорів підряда.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ документів.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1