Справа № 671/1676/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання слідчої СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000296 від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану),

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000296 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка вчинена в умовах воєнного стану).

18.07.2023 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 07.07.2023, близько 18 год. 38 хв., невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом на заволодіння чужим майном, у невстановлений спосіб, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 19 500 грн. із кредитної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_5 .

18.07.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000296 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України, (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що у її користуванні перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка слугує кредитною банківською карткою.

14.07.2023, у вечірню пору доби, потерпіла ОСОБА_5 зайшовши у додаток «Viber» виявила непрочитане смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відкривши вказане смс-повідомлення, остання побачила смс про переказ із її кредитної банківської картки № НОМЕР_1 , 07.07.2023 о 18 год. 38 хв. грошових коштів у сумі 19500 грн. на картку іншого банку.

В подальшому, 18.07.2023. потерпіла ОСОБА_5 , так як не здійснювала ніяких переказів грошових коштів із своєї банківської та не повідомляла стороннім особам дані своєї картки (номер, СVV-код, термін дії), звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у смт. Теофіполь, де їй працівником банку було надано виписку по картковому рахунку. Крім того, 18.07.2023 потерпіла ОСОБА_5 звернулась до органу поліції із письмовою заявою про крадіжку грошових коштів у сумі 19 500 грн. із її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено відносно особи, яка користується карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером № НОМЕР_1 .

Отримані відомості про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером № НОМЕР_1 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування та списання коштів із банківської картки потерпілої іншій особі, яка у невідомий спосіб викрала грошові кошти у сумі 19500 грн., що належали ОСОБА_5 ..

Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю вилучення у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , тел/факс НОМЕР_3 ).

Слідча на розгляд не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000296 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка вчинена в умовах воєнного стану).

18.07.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000296 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України, (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану).

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування слідча звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000296 від 18.07.2023; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 ; копією паспорта ОСОБА_5 ; копією виписки по картковому рахунку належному ОСОБА_5 ; копією банківської платіжної карти ІНФОРМАЦІЯ_4 ; копією роздруківки з смс-сповіщення про списання коштів з банківської карти.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю їх вилучення у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , тел./факс НОМЕР_3 ), та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання є обґрунтованим.

В той же час, слідча просить надати тимчасовий доступ до відкритих/закритих депозитів власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_1 , рух коштів за період з 07.07.2023 до дати ухвалення слідчим суддею рішення. При цьому, як слідує з клопотання кримінальне правопорушення вчинено 07.07.2023 року о 18 год. 38 хв., з огляду на що, слідчою не доведено відношення запитуваної вище інформації до даного кримінального провадження.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю їх вилучення у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформацію щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером № НОМЕР_1 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи «OLD Alfa-Mobile» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером № НОМЕР_1 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером № НОМЕР_1 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером НОМЕР_1 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із НОМЕР_1 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером НОМЕР_1 ;

- інформацію про списання коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером № НОМЕР_1 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу за 07.07.2023.

Строк дії ухвали визначити до 21.08.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя