Провадження №1-кс/389/356/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2023 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 липня 2022 року за №0000394, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання дізнавача вбачається, що 02 липня 2022 року близько о 13:00 год до ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 від невідомої особи, котра представилась невісткою потерпілої та сказала, що вона потрапила в дорожньо-транспортну пригоду та збила малолітню дитину, котра знаходиться наразі в лікарні та на лікування якої потрібна велика сума коштів, задля уникнення кримінальної відповідальності за зличин. Після чого, потерпіла взяла свої заощадження на загальну суму 18220 грн. та відправилась до продуктового магазину, де власниця магазину ОСОБА_5 перерахувала на карту № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі близько 18220 грн з особистої картки.

Згідно платіжного доручення ОСОБА_5 02.07.2022 о 13:48 год в сумі 18000 грн. здійснила переказ коштів на банківську картку одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00. год. 01 хв. 02.07.2022 по 00 год. 01 хв. 02.08.2022 за картковим рахунком № НОМЕР_2 .

Документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, тому дізнавач просить задовольнити подане клопотання.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень дізнавач просить задовольнити подане клопотання.

Дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Дізнавач подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00. год. 01 хв. 02.07.2022 по 00 год. 01 хв. 02.08.2022 за картковим рахунком № НОМЕР_2 , дійсно перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Однак, оскільки відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань дізнавачем, який здійснює досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, є ОСОБА_3 тому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації надається лише останній.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчому СВ ВП№1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка, вул.Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(юридична адреса АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню від 03 липня 2022 року за №0000394.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

про відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00. год. 01 хв. 02.07.2022 по 00 год. 01 хв. 02.08.2022;

надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00. год. 01 хв. 02.07.2022 по 00 год. 01 хв. 02.08.2022;

відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00. год. 01 хв. 02.07.2022 по 00 год. 01 хв. 02.08.2022;

інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 в період часу з 00. год. 01 хв. 02.07.2022 по 00 год. 01 хв. 02.08.2022 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 в період часу з 00. год. 01 хв. 02.07.2022 по 00 год. 01 хв. 02.08.2022 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_2 в період часу з 00. год. 01 хв. 02.07.2022 по 00 год. 01 хв. 02.08.2022 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Строк дії даної ухвали з 18 квітня 2023 року по 18 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1