УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/750/23

Провадження № 1-кс/486/124/2023

10 травня 2023 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000080 внесеному 09.03.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

09.05.2023 року слідчий СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю мотивуючи його тим, що СВ відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000080 внесеному 09.03.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню було встановлено, що 09.03.2023 року до ЧЧ ВП № 3 Вознесенського РУП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 09.03.2023 року у період з 00:04 по 00:06 год., невідома особа, під приводом надання невідомої інтернет-послуги за невідомим інтернет-посиланням, отримала доступ до карткових рахунків заявника, після чого шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 44 558 грн. 80, провівши транзакцію по знятті грошових із банківської картки № НОМЕР_1 у розмірі 3 108 грн. 61 коп., в якості розрахунку в торгівельній мережі «Універмаг: ао-trade.kz, ALMATY» за продукцію/послугу невідомого походження, а також транзакції по знятті грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 у розмірі 11 398 грн. 88 коп. та 30 051 грн. 31 коп., в якості розрахунку в торгівельній мережі «Універмаг: ао-trade.kz, ALMATY» за продукцію/послугу невідомого походження.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 09.03.2023 року о 00:04 год., на його телефон у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшли два інформаційні повідомлення про зняття коштів з рахунку кредитної картки останнього у розмірі 11398 грн. 88 коп. та 30051 грн. 31 коп., із зазначенням призначення платежу: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відразу після цього о 06:00 год. також прийшло ще інформаційне повідомлення про зняття коштів з рахунку вже зарплатної картки у розмірі 3108 грн. 61 коп., із зазначенням призначення платежу: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хоча ОСОБА_5 будь-яких операцій по даним транзакціям не замовляв та їх не проводив.

В ході досудового розслідування стало відомо, що банківські рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищезазначене а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій: роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківськім рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 00 год. 00 хв. 09.03.2023 року по 00 год. 00 хв. 10.03.2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції; оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними картками за період з 00 год. 00 хв. 09.03.2023 року по 00 год. 00хв. 10.03.2023 року; повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківські рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо); матеріалів фото, відеофіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківськім рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки; ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 00 год. 00 хв. 09.03.2023 року по 00 год. 00хв. 10.03.2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення; відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківськими рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ст.ст. 60 і 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Стаття 131 КПК України передбачає види заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що визначено п. 5 ч. 2 зазначеної статті.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий довів необхідність розгляду даного клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За правилами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000080 внесеному 09.03.2023 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківськім рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 00 год. 00 хв. 09.03.2023 року по 00 год. 00 хв. 10.03.2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними картками за період з 00 год. 00 хв. 09.03.2023 року по 00 год. 00хв. 10.03.2023 року;

3. повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківські рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4. матеріалів фото, відеофіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківськім рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5. ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 00 год. 00 хв. 09.03.2023 року по 00 год. 00хв. 10.03.2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківськими рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Строк дії ухвали до 10.06.2023 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1