Справа № 571/1133/23
Провадження № 1-кс/571/302/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2023 року смт. Рокитне

Рокитнівський районний суд Рівненської області в особі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 ,, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 30 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

До Рокитнівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рокитнівського відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі прокурор) про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000185 від 30 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме інформації про використання картки клієнта за № № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що в СВ відділення поліції №2 Сарненського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 30 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Просить клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач, у судове засідання не з`явився. Розгляд клопотання проведено у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України без його участі.

Крім, слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного клопотання проводити без його участі, через необхідність проведення невідкладних слідчих дій в інших кримінальних провадженнях.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримати належним чином завірені копії угоди про відкриття карткового рахунку.

Керуючись ст.ст.107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному вигляді на цифровому носії) безпосередньо в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . (електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), в яких міститься інформація про використання картки № НОМЕР_1 (з наданням можливості отримати належним чином завірені копії угоди про відкриття карткового рахунку), а саме:

1. На чиє ім`я відкритий особовий рахунок по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 №

НОМЕР_2 . Чи використовувалась картка/рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 починаючи з 00.00 годин 20.05.2023 по 00.00 годин 30.05.2023;

3. Якщо використовувалась, то в який саме час та з допомогою якого банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4. Чи проводилася відео - фотозйомка системами спостереження банку, осіб, які здійснювали операції по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за допомогою банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

5. Якщо проводилась, то який порядок проведення такого фотографування чи відео зйомки.

6. Чи проводились операції в зазначений період часу по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 послугою «операції без карти» та системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »?

7. Якщо так, то на які рахунки здійснювався перерахунок коштів, для оплати яких видів послуг? Який порядок здійснення такого виду операцій?

8. Факти проведення операцій по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у вказаний період часу послугою «операції без карти» та системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; дані про порядок проведення такого виду операцій; дані про те, на які рахунки здійснювався перерахунок коштів, для оплати яких видів послуг?

9. Які абонентські номери були встановлені в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до якого під`єднано банківську картку № НОМЕР_1 починаючи з 00.00 годин 20.05.2023 по 00.00 годин 30.05.2023?

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, до 04 серпня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: