04.08.2023
Справа № 642/4328/23
Провадження № 1-кс/642/2228/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000112 від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

01.08.2023 року до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000112 від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000112 від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 17.09.2021 договір № 140921 КППМ про постачання електричної енергії споживачу на суму 4 184 988, 54 грн. з ПДВ за ціною за 1 кВт/год. - 2,4791 грн., кількістю 1 666 108 кВт/год (відкриті торги № UA-2021-07-21-003218-c). Строк поставки товару з 17.09.2021 по 31.12.2021.

У подальшому, сторонами зазначеного договору без достатньої підстави підписано ряд додаткових угод, зокрема №3 від 18.10.2021, №4 від 02.11.2021, №5 від 05.11.2021, №6 від 22.11.2021, № 8 від 30.11.2021, №10 від 28.12.2021 відповідно до яких сторонами вирішено збільшити вартість поставки електричної енергії близько на 98,27% від первинної ціни, за відсутності належних доказів коливання ціни на неї на ринку, що призвело до зайвих видатків бюджету, а також зменшення загального обсягу товару до 851 415,028 кВт/год.

Одним з основних засад (принципів) бюджетного законодавства та Закону України «Про публічні закупівлі» є максимальна економія, ефективність та пропорційність.

У зв?язку із зазначеними вище обставинами вбачаються можливі порушення інтересів держави при закупівлі товару за бюджетні кошти.

Під час здійснення досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні слідчим шляхом перевіряється факт розтрати службовими особами комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованих на території Холодногірського району бюджетних коштів при закупівлі товарів, робіт та послуг бюджетних, а також встановлюються наслідки таких дій.

Слідчий зазначає, що враховуючи необхідність дослідження слідчим шляхом документів щодо закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електричної енергії у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведення судових експертиз, шід час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено вимогу про надання копій документів, які стосуються постачання електроенергі за умовами договору № 140921KППМ від 17.09.2021. Вимога слідчого про надання копій документів в позасудовому порядку керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проігнорована.

Згідно витягу з офіційного сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, слідчий вказує, що зазначені вище документи мають важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст. 91 КПК України), можуть бути використані в якості речових доказів, вилучення їх копій сприятиме встановлення обставин у кримінальному провадженні, визначенню розміру шкоди, завданої інтересам держави, а також обумовлене необхідністю проведення судових експертиз, отримання яких у інший спосіб не можливо.

Передбачені у клопотанні документи не є речами і документами, до яких заборонено доступ або які містять охоронювану законом таємницю (ст. ст. 161- 162 КПК України).

Слідчим зазначено, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттеве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами отримати вказані документи та довести вказані обставини неможливо, у зв?язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини своєї неявки суд не повідомив, надав заяву в якій просив задовольнити клопотання, розгляд справи проводити за його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений судом належним чином, на електронну адресу суду надав письмові пояснення, в яких зазначив, що на виконання постанови слідчого СВ ГУ НП в Харківській області від 07.06.2023 про витребування відомостей та документів у кримінальному провадженні №0000256 від 15.02.2023, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » цінним папером з описом вкладень направлено копії витребуваних документів.

Проте, пояснення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не приймаються судом до уваги, оскільки вони не мають відношення до розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000112 від 18.07.2023.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000112 від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Так, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 17.09.2021 договір № 140921 КППМ про постачання електричної енергії споживачу на суму 4 184 988, 54 грн. з ПДВ за ціною за 1 кВт/год. - 2,4791 грн., кількістю 1 666 108 кВт/год (відкриті торги № UA-2021-07-21-003218-c). Строк поставки товару з 17.09.2021 по 31.12.2021.

У подальшому, сторонами зазначеного договору без достатньої підстави підписано ряд додаткових угод, зокрема №3 від 18.10.2021, №4 від 02.11.2021, №5 від 05.11.2021, №6 від 22.11.2021, № 8 від 30.11.2021, №10 від 28.12.2021 відповідно до яких сторонами вирішено збільшити вартість поставки електричної енергії близько на 98,27% від первинної ціни, за відсутності належних доказів коливання ціни на неї на ринку, що призвело до зайвих видатків бюджету, а також зменшення загального обсягу товару до 851 415,028 кВт/год.

Слідчим на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено вимогу про надання копій документів, які стосуються постачання електроенергі за умовами договору № 140921KППМ від 17.09.2021. Вимога слідчого про надання копій документів в позасудовому порядку керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проігнорована.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000112 від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000112 від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України тимчасовий доступ до документів, а саме: наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ??статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ??посадові обов?язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ??особова картка (особова справа) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ??наказ про призначення на посаду (контракт) головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який працював протягом 2021 року, ?посадові обов?язки головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 2021 рік, особова картка (особова справа) головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який працював в період 2021 року, тендерна документація по закупівлі електричної енергії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » UA - 2021-07-21-003218- с (у тому числі тендерні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), договір №140921 КПМП від 17.09.2021 на постачання електроенергії, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », разом з додатками та додатковими угодами, ??рахунки (рахунки фактури) на постачання електроенергії від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі на вартість розподілу електроенергії, ??акти приймання-передачі за договором №140921 КПМП від 17.09.2021 на постачання електроенергії, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківські виписки про оплату електроенергії за договором, ??листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », комерційні пропозиції та довідки про коливання цін на електроенергію, які стали підставою для укладання додаткових угод про збільшення вартості електроенергії, ??договори про закупівлю електроенергії, яка в подальшому постачалася КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2021 році (через біржу чи у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), акти приймання-передачі за договорами, рахунки-фактури, платіжні доручення податкові декларації тощо, договори на оплату послуг з передачі електроенергії в 2021 році, поставленої КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2021 році з оператором надання послуг, акти приймання-передачі за договорами, рахунки-фактури, платіжні доручення податкові декларації тощо; обігово-сальдові відомості (регістри первинного бухгалтерського обліку), які відображають придбання у поставщиків та подальший продаж електроенергії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2021 році, облік тарифів на послуги з передачі та тарифів на вартість розподілу, податкові декларації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати копії вказаної документації для її вилучення в ході здійснення тимчасового доступу.

Роз`яснити уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Наталя ПЕТРОВА