Номер провадження:1-кс/521/3274/23
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 вересня 2023 року м. Одеса
В обґрунтування клопотання зазначено, що 01.03.2023 року до чергової частини відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали ЄО № 1377 ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області про те, що 28.01.2023 надійшло звернення від ОСОБА_5 , в якому вказано, що 25.01.2023 невідома особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом покупки ноутбуку Dell XPS I502х, шляхом зловживанням довірою, незаконно заволоділа даним майном, а саме: ноутбуком, який належить заявнику.
В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що приблизно у 2020 році він купив на сайті «OLX» ноутбук Dell XPS L502X, колір металік, приблизно за 5000 гривень без документів. У січні 2023 року він вирішив продати даний ноутбук під відновлення. Для цього ОСОБА_5 розмістив оголошення про продаж ноутбуку Dell XPS L502X, колір металік, з зарядним пристроєм на сайті «OLX» вартістю 3500 гривень з можливістю торгу.
23.01.2023 приблизно о 16:00 год з ОСОБА_5 на сайті «OLX» через приватне листування зв`язалась невідома особа під іменем ОСОБА_6 з питанням покупки даного ноутбуку, спілкування було лише в листуванні. Після обговорення деталей, ОСОБА_5 зробив скидку у розмірі 500 гривень, тобто сума купівлі ноутбука складала 3000 гривень.
Після відправки ОСОБА_6 почала писати, що вона не в змозі забрати ноутбук з відділення «Нова Пошта», оскільки її чоловік військовий та йому затримають виплати, та з проханням звернулась до ОСОБА_5 відносно перенесення оплати ноутбуку на 10.02.2023, оскільки заробітну плату затримують та вона спробує позичить кошти у борг, далі 25.01.2023 ОСОБА_6 написала, що у неї не вийшло позичити кошти, та вона запропонувала забрати ноутбук у борг, а 10.02.2023 вона переведе кошти на банківську картку ОСОБА_5 , на що останній погодився відмінити накладний платіж, щоб ОСОБА_6 була в змозі забрати ноутбук з відділення «Нова Пошта», а кошти за оплату ноутбука переведе на карту у розмірі 3000 гривень. Прибравши накладний платіж, ноутбук забрали з відділення «Нова Пошта».
В подальшому, на сайті «OLX» ОСОБА_5 побачив, що невідома особа під іменем ОСОБА_8 продає ноутбук вартістю 4000 гривень., який був раніше ним проданий особі на ім`я ОСОБА_6 .
В ході проведення дізнання допитано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якості свідка, який повідомив, що він працює на посаді керівника відділення № 5 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м.Одеса, вул.Академіка Філатова, 24, так 26.01.2023 він перебував на робочому місці, формував та видавав посилки, де до нього звернувся чоловік приблизно 26-28 років, зріст 185 см, середньої тіло будови, у якого овальне обличчя, карі очі, густі темні брови, без бороди, був одягнутий в чорну куртку, пояснивши, що посилка прийшла на номер дружини, та він хоче її отримати, після повідомлення коду з смс-повідомлення, що прийшов на номер мобільного телефону отримувача, тобто дружини, ОСОБА_9 видав посилку, де було вказано, що це ноутбук. ОСОБА_9 пам`ятає даного чоловіка добре, оскільки він часто заходить до відділення «Нова Пошта» забирати посилки повідомивши, що посилка для дружини, але забирає він.
Окрім цього, було отримано рапорт від працівників СКП відділу поліції № 1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області в якому зазначено, що оперативно розшуковими заходами було встановлено, що може бути причетний до скоєння кримінального проступку гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який користується номерами мобільних операторів: «Київстар» НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , «Водафон» НОМЕР_5 , «Лайф» НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та має в користуванні мобільні телефони з imeі: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , оскільки 26.01.2023 саме він забрав посилку у відділенні № 5 «Нова Пошта» в м. Одесі.
У зв`язку з чим було проведено зі свідком ОСОБА_9 впізнання за фотознімками, під час якого ОСОБА_9 вказав на особу, яка 26.01.2023 забрала посилку у відділенні № 5 «Нова Пошта», в якій був ноутбук Dell XPS L502X, колір металік, а саме на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Також допитано в якості свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив, що на початку 2023 року він познайомився зі ОСОБА_10 , який разом зі своєю дівчиною проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та користується номером мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_2 .
Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав властивості на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 30.3 кв.м., належить ОСОБА_12 .
У зв`язку з чим, було отримано ухвалу слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_13 від 28.07.2023 з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.
Так, 23.08.2023 в період часу з 08 години 03 хвилин по 09 годину 25 хвилин дізнавачем СД відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 було проведено слідчу дію, а саме обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_13 від 28.07.2023.
В ході обшуку було виявлено та вилучено майно, а саме:
- мобільний телефон марки «NOKIA», imei: НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «NOKIA», imei: НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «NOKIA», imei 1: НОМЕР_11 , imei 2: НОМЕР_12 , мобільний телефон марки «ZTE», imei 1: НОМЕР_13 , imei 2: НОМЕР_14 з вставленою в ньому сім-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_3 , які були упаковані до сейф-пакету № PSP2109873;
- сім-карти мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , сім-карти з номерами «ІМСІ»: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , слоти під сім-карти номерів: НОМЕР_17 , НОМЕР_2 , НОМЕР_18 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , слоти під сім-карти з серійними номерами: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , які були упаковані до сейф-пакету № PSP2109872;
- ноутбук марки «Dell», модель «XPS L502X», колір металік, серійний номер 6XGVSQ1, який був упакований до сейф-пакету № PSP3120501;
- блокнот синього кольору, блокнот бежевого кольору, 15 накладних «УкрПошта», 13 накладних «НоваПошта», які було упаковані до сейф-пакету № PSP2109876;
- ноутбук марки «Lenovo», серійним номером PF0L56XL та з зарядним пристроєм, які було упаковано до сейф-пакету № PSP3120500;
- ноутбук марки «Acer» темно-синього кольору, серійним номером 5740/5340, та з зарядним пристроєм, які було упакований до сейф-пакету № PSP4100232;
- мобільний телефон марки «Redmi», у чохлі, imei 1: НОМЕР_22 , imei 2: НОМЕР_23 , з вставленою в ньому сім-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_2 та планшет марки «iPad», сірого кольору, серійним номером НОМЕР_24 , модель А1475, які були упаковані до сейф-пакету № PSP2109875.
У зв`язку з чим до Малиновського районного суду м. Одеси 23.08.2023 було скероване клопотання про арешт майна дізнавача ОСОБА_3 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 .
04.09.2023 слідчим суддею Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 було винесено рішення про повернення клопотання про арешт майна для усунення недоліків.
В ході досудового розслідування відібрано пояснення ОСОБА_10 , який пояснив, що майно, яке було вилучено 23.08.2023 під час обшуку в квартирі АДРЕСА_2 належить йому, а саме:
- мобільний телефон марки «NOKIA», imei: НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «NOKIA», imei: НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «NOKIA», imei 1: НОМЕР_11 , imei 2: НОМЕР_12 , мобільний телефон марки «ZTE», imei 1: НОМЕР_13 , imei 2: НОМЕР_14 з вставленою в ньому сім-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_3 , належить ОСОБА_14 , використовував для роботи;
- сім-карти мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , сім-карти з номерами «ІМСІ»: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , слоти під сім-карти номерів: НОМЕР_17 , НОМЕР_2 , НОМЕР_18 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , слоти під сім-карти з серійними номерами: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , належить ОСОБА_14 , використовував для роботи;
- ноутбук марки «Dell», модель «XPS L502X», колір металік, серійний номер 6XGVSQ1, належить ОСОБА_14 , відав його брат ОСОБА_15 ;
- блокнот синього кольору, блокнот бежевого кольору, належать ОСОБА_14 ;
- ноутбук марки «Lenovo», серійним номером PF0L56XL та з зарядним пристроєм, належить ОСОБА_14 ;
- ноутбук марки «Acer» темно-синього кольору, серійним номером 5740/5340, та з зарядним пристроєм, належать ОСОБА_14 ;
- мобільний телефон марки «Redmi», у чохлі, imei 1: НОМЕР_22 , imei 2: НОМЕР_23 , з вставленою в ньому сім-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_2 та планшет марки «iPad», сірого кольору, серійним номером НОМЕР_24 , модель А1475, належать мені;
Інші 8 накладних ТОВ «Нова Пошта» та 11 накладних ТОВ «Укр Пошта», зі слів ОСОБА_10 йому не відомі, але можливо вони належать клієнтам, яким він надав послуги з 2021 по 2022 рік ОСОБА_14 , працюючи на посаді кур`єра у службах доставки «Глово» та «Кабанчик», тому можливо за час виконання замовлень клієнтів, а саме відправок, міг випадково зберегти вищевказані накладні.
Однак, 01.09.2023 під час проведення огляду 15 накладних ТОВ «Укр Пошта» та 13 накладних ТОВ «Нова Пошта» встановлено номера відправників, а саме НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , які раніше були зазначені у поясненні ОСОБА_10 , де він вказав, що вони належать йому.
25.08.2023 дізнавачем здійснено огляд мобільний телефон марки «Redmi» у чохлі, imei 1: НОМЕР_22 , imei 2: НОМЕР_23 , з вставленою сім-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_2 та планшет марки «iPad», сірого кольору, серійний номер НОМЕР_24 , модель А1475, які було упаковано разом з розрізаним сейф-пакетом № PSP2109875 до сейф-пакету № ВУМ2010540, після огляду 25.08.2023 постановою дізнавача дані речі визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.
28.08.2023 оглянуто ноутбук марки «Dell», модель «XPS L502X», колір металік, серійний номер 6XGVSQ1, який було упаковано разом з розрізаним сейф-пакетом № PSP3120501 до сейф-пакету № PSP3120462.
01.09.2023 оглянуто ноутбук «Acer» темно-синього кольору, серійний номер 5740/5340 та зарядний пристрій «Lenovo», які було упаковано разом з розрізаним сейф-пакетом № PSP4100232 до сейф-пакету № PSP4100231.
01.09.2023 оглянуто ноутбук «Lenovo» серійний номер PF0L56XL та зарядний пристрій «Lenovo», які було упаковано разом з розрізаним сейф-пакетом № PSP3120500 до сейф-пакету № PSP4100230.
01.09.2023 оглянуто блокнот синього кольору, блокнот бежевого кольору, 15 накладних ТОВ «Укр Пошта», 13 накладний «Нова Пошта», які було упаковано разом з розрізаним сейф-пакетом № PSP2109876 до сейф-пакету № PSP2109874.
Постановою дізнавача від 01.09.2023 оглянуті предмети, а саме мобільний телефон марки «Redmi» у чохлі, imei 1: НОМЕР_22 , imei 2: НОМЕР_23 , з вставленою сім-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_2 та планшет марки «iPad», сірого кольору, серійний номер DMPLKDABF4YD, модель А1475, ноутбук марки «Dell», модель «XPS L502X», колір металік, серійний номер 6XGVSQ1, ноутбук «Acer» темно-синього кольору, серійний номер 5740/5340 та зарядний пристрій «Lenovo», ноутбук «Lenovo» серійний номер PF0L56XL та зарядний пристрій «Lenovo», блокнот синього кольору, блокнот бежевого кольору, 15 накладних ТОВ «Укр Пошта», 13 накладний «Нова Пошта».
Також в подальшому 05.09.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_16 , яка пояснила, що у 2019 році вона познайомилась зі ОСОБА_17 , вже у 2020 році у них почались відносини.
28.05.2021 році ОСОБА_16 орендувала квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , в якій в будні дні проживав ОСОБА_10 .
Так 23.08.2023 під час обшуку було виявлено та вилучено майно, яке належало ОСОБА_18 , а саме:
- мобільний телефон марки «NOKIA», imei: НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «NOKIA», imei: НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «NOKIA», imei 1: НОМЕР_11 , imei 2: НОМЕР_12 , мобільний телефон марки «ZTE», imei 1: НОМЕР_13 , imei 2: НОМЕР_14 з вставленою в ньому сім-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_3 ;
- сім-карти мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , сім-карти з номерами «ІМСІ»: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , слоти під сім-карти номерів: НОМЕР_17 , НОМЕР_2 , НОМЕР_18 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , слоти під сім-карти з серійними номерами: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;
- ноутбук марки «Dell», модель «XPS L502X», колір металік, серійний номер 6XGVSQ1;
- блокнот синього кольору, блокнот бежевого кольору, 15 накладних «УкрПошта», 13 накладних «НоваПошта»;
- ноутбук марки «Acer» темно-синього кольору, серійним номером 5740/5340, та з зарядним пристроєм;
- мобільний телефон марки «Redmi», у чохлі, imei 1: НОМЕР_22 , imei 2: НОМЕР_23 , з вставленою в ньому сім-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_2 .
Однак, ноутбук марки «Lenovo», серійним номером PF0L56XL та з зарядним пристроєм належить ОСОБА_16 , та планшет марки «iPad», сірого кольору, серійним номером DMPLKDABF4YD, модель А1475 теж належить ОСОБА_16 .
Підставою для накладення арешту на майно, відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України є збереження речових доказів.
Дізнавач надав до суду заяву, відповідно до змісту якої просив здійснити розгляд клопотання за відсутності його та прокурора, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Власники майна надали до суду заяви, відповідно до змісту яких просили здійснити розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п. п. 1, 3 ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.
Згідно з вимогами п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
На підставі викладеного та враховуючи, що слідчий своєчасно звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна та не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може у подальшому перешкодити кримінальному провадженню, у зв`язку з чим, слідчий суддя, враховуючи можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання дізнавача.
Відповідно до п.4 ч.5 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно. Отже, наведеною вимогою законодавства передбачено зазначення в ухвалі слідчого судді лише заборони та обмеження щодо розпорядження або користування майном, тому слідчий суддя із врахуванням вимог клопотання дізнавача про арешт майна із забороною відчуження, розпорядження, приходить до висновку про зазначення в ухвалі слідчого судді заборони користування та розпорядження майном.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Накласти арешт на майно, яке 23.08.2023 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено, а саме:
- мобільний телефон марки «NOKIA», imei: НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «NOKIA», imei: НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «NOKIA», imei 1: НОМЕР_11 , imei 2: НОМЕР_12 , мобільний телефон марки «ZTE», imei 1: НОМЕР_13 , imei 2: НОМЕР_14 з вставленою в ньому сім-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_3 ;
- сім-карти мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , сім-карти з номерами «ІМСІ»: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , слоти під сім-карти номерів: НОМЕР_17 , НОМЕР_2 , НОМЕР_18 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , слоти під сім-карти з серійними номерами: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;
- ноутбук марки «Dell», модель «XPS L502X», колір металік, серійний номер 6XGVSQ1;
- блокнот синього кольору з текстом , блокнот бежевого кольору з номерами мобільних операторів, 15 накладних «УкрПошта», 13 накладних «НоваПошта»;
- ноутбук марки «Lenovo», серійним номером PF0L56XL та з зарядним пристроєм;
-ноутбук марки «Acer» темно-синього кольору, серійним номером 5740/5340, та з зарядним пристроєм;
-мобільний телефон марки «Redmi», у чохлі, imei 1: НОМЕР_22 , imei 2: НОМЕР_23 , з вставленою в ньому сім-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_2 та планшет марки «iPad», сірого кольору, серійним номером НОМЕР_24 , модель А1475.
Заборонити розпоряджатись та користуватись зазначеним майном до прийняття рішення по кримінальному провадженню.
Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1