УХВАЛА

09 червня 2023 рокум. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області у складі:

в особі слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків :

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Колодязне, Березнівського району, Рівненської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , одруженого, на утриманні має 2 неповнолітніх дітей, громадянина України, раніше не судимого,підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням про продовження обов"язків, відносно ОСОБА_4 .

З клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУ НП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000029 від 25.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч.ч. 1,2 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 25.04.2022 ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді ненадходження правоохоронним органам, Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України засобів індивідуального захисту в умовах воєнного стану, діючи в порушення вимог Закону від 22.10.1992 № 1192-XIV, Постанови КМУ від 01.03.2022 №174, маючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення шляхом систематичного, протягом невизначеного терміну часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги, отриманої ними при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та наданої країнами-донорами для стримування і відсічі збройної агресії російської федерації відносно України, здійснили продаж товарів (предметів) зазначеної гуманітарної допомоги у значному розмірі, у загальній сумі 982 522 (дев`ятсот вісімдесят дві тисячі п`ятсот двадцять дві) гривні.

25.04.2022 слідчими СУ ГУНП в Рівненській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

07.09.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

13.09.2022 слідчим суддею Рівненського міського суду щодо ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави.

14.09.2022 ОСОБА_4 звільнений з-під варти в зв`язку з внесенням застави.

14.10.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, а саме до 23.12.2022.

19.10.2022 ОСОБА_4 , ОСОБА_11 повідомлено про зміну підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, з кваліфікуючою ознакою «вчинення злочину в складі організованої злочинної групи».

19.12.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, а саме до 23.02.2023.

16.02.2023 слідчим суддею Рівненського міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 12 місяців, тобто до 19.08.2023.

17.02.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду строк застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 17.04.2023.

11.04.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду строк застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 10.06.2023.

На даний час тривають слідчі дії спрямованні на повне, неупереджене та об`єктивне встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень у найкоротші строки.

Однак, внаслідок виняткової складності кримінального провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у визначений шестимісячний строк, оскільки для цього потрібно провести низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

- отримати відповідь на доручення в порядку міжнародного співробітництва з Республіки Польща, провести аналіз отриманої інформації та в разі необхідності підготувати додаткове доручення на підставі аналізу матеріалів отриманих під час попереднього;

- отримати відповіді на запити з Міністерства оборони України, СБУ, Головного управління розвідки, Національної гвардії України, Сил логістики Збройних сил України, ін. з приводу отримання інформації щодо погодження завезення на територію України військової амуніції (бронежилетів, касок), зброї, боєприпасів до неї та в разі необхідності підготувати додаткові запити на підставі аналізу матеріалів отриманих під час попередніх;

- отримати відповіді на запити скеровані до Волинської митниці, Львівської митниці щодо декларування речей, які завозились на територію України як гуманітарна допомога з наданням конкретного переліку, часу, пункту пропуску, транспортних засобів, які при цьому використовувались, інше та провести аналіз отриманої інформації та в разі необхідності підготувати додаткові запити на підставі аналізу матеріалів отриманих під час попередніх;

- отримати відповіді на запити до Бюро Аташе з питань оборони при Посольстві Республіки Польща в Україні про надання інформації щодо вартості, кількості переданих засобів індивідуального захисту (бронежилетів, шоломів), які надавались фігурантам злочину як гуманітарна допомога;

- отримати та долучити до матеріалів досудового розслідування висновки 16 судово-фоноскопічних експертиз, призначених 07.10.2022., 24.10.2022 та 18.11.2022 до Львівського НДІСЕ (На адресу СУ ГУНП в Рівненській області 29.12.2022 надійшов лист що експертизи будуть виконані в термін більше 90 діб);

- в разі розбіжностей у показаннях провести одночасні допити між підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні;

- в разі необхідності провести слідчі експерименти за участі свідків, підозрюваних осіб;

- з урахуванням здобутих доказів, у тому числі за наслідками проведення вищевказаних слідчих (розшукових) дій, необхідно надати правову оцінку діям всіх підозрюваних в частині участі кожного з них у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених, ст. ст. 332, 263, 262, 209, 309, 201-2 КК України.

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти та скерувати до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Перелічені вище слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні, є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Провести вказані слідчі дії не видалось за можливе, у зв`язку із значною кількістю та тривалістю проведення судових експертиз, інших процесуальних дій без яких неможливо завершити досудове розслідування.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просив продовжити ОСОБА_4 , обов"язки, передбачені ч. 5 ст.194 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник не заперечили з приводу задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000029 від 25.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч.ч. 1,2 ст. 309 КК України.

25.04.2022 слідчими СУ ГУНП в Рівненській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

07.09.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

13.09.2022 слідчим суддею Рівненського міського суду ОСОБА_1 щодо ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави.

14.09.2022 ОСОБА_4 звільнений з-під варти в зв`язку з внесенням застави.

14.10.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, а саме до 23.12.2022.

19.10.2022 ОСОБА_4 , ОСОБА_11 повідомлено про зміну підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, з кваліфікуючою ознакою «вчинення злочину в складі організованої злочинної групи».

19.12.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, а саме до 23.02.2023.

17.02.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду строк застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 17.04.2023.

11.04.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду строк застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 10.06.2023.

На даний час тривають слідчі дії спрямованні на повне, неупереджене та об`єктивне встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень у найкоротші строки.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 про причетність до вчиненого злочину свідчать долучені та досліджені матеріали кримінального провадження у їх сукупності, долучені до клопотання.

Прокурор, звертаючись із клопотанням про продовження щодо підозрюваного ОСОБА_4 процесуальних обов"язків, передбачених ст. 194 КПК України, при розгляді клопотання довів про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні останнім кримінального правопорушення, наявність достатніх даних, що існує ризик переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також можливістю знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Сукупність матеріалів на даному етапі кримінального провадження до моменту з`ясування істини у ньому є достатньою для висновку про обґрунтованість підозри про вчинення ОСОБА_4 інкримінованого кримінального правопорушення відповідає критеріям, сформованих в практиці Європейського суду з прав людини, зокрема, позиції у рішенні від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», якою відзначено, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення; а також позиції у рішенні від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», якою відзначено, що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

16.02.2023 слідчим суддею Рівненського міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 12 місяців, тобто до 19.08.2023.

Враховуючи особливу складність кримінального провадження та необхідність проведення значного обсягу слідчих (процесуальних) дій продовжують існувати ризики, що стали підставою до застосування запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_4 , у зв`язку із чим виникла необхідність продовження запобіжного заходу.

Оскільки ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України не зникли, підстав для скасування або зміни запобіжного заходу відносно підозрюваного не вбачається, а тому для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного слідчий суддя вважає за необхідне продовжити ОСОБА_4 , обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватись від спілкування зі свідками, іншими підозрюваними в цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 194,196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Колодязне, Березнівського району, Рівненської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , одруженому, на утриманні має 2 неповнолітніх дітей, громадянину України, раніше не судимому, підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, дію обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, терміном на 60 днів, а саме до 08.08.2023 року, а саме:

прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

утримуватись від спілкування зі свідками, іншими підозрюваними в цьому кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали до 08.08.2023 року

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 08.08.2023 року.

Виконання ухвали покласти на прокурора та слідчого.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1