Справа № 196/809/23
№ провадження 1-кс/196/74/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2023 року смт. Царичанка

Царичанський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Царичанка клопотання старшого слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 29.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання групі слідчих та групі прокурорів дозволу на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - оригіналу договору №118 від 29.12.2020 на постачання природного газу укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 ; -оригіналів додаткових угод № 2, № 3, № 4, № 5, №6, № 7, № 8, № 10 до договору № 118 від 29.12.2020 на постачання природного газу; - оригіналів документів (чорнових записів та інш.) датованих кінцем 2020 року та початком 2021 року в кількості не менше 15 документів зі зразками підписів та в кількості не менше 15 документів зі зразками почерку директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 .

В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000096 від 29.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", всупереч інтересам служби, уклали додаткові угоди до договору на постачання природного газу №118 від 29.12.2020, відповідно до яких природній газ придбався за цінами, які значно перевищували початкові договірні ціни, чим завдано шкоди державним інтересам.

11.07.2023 винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи, виконання якої доручено судовим експертам Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України та на вирішення експертизи поставлено питання: «Чи виконані підписи в графі (підпис) /Директор ОСОБА_4 / договору №118 від 29.12.2020 та додаткових угодах № 2, № 3, № 4, № 5, №6, № 7, № 8, № 10 до договору № 118 від 29.12.2020 на постачання природного газу, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 чи іншою особою?».

З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення виникла необхідність у доступі та вилучені у встановленому порядку оригіналів документів щодо проведення закупівлі природного газу, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - оригіналу договору №118 від 29.12.2020 на постачання природного газу укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 ; - оригіналів додаткових угод № 2, № 3, № 4, № 5, №6, № 7, № 8, № 10 до договору № 118 від 29.12.2020 на постачання природного газу.

Крім цього, для проведення судової почеркознавчої експертизи необхідні оригінали документів (чорнових записів та інш.) датовані кінцем 2020 року та початком 2021 року в кількості не менше 15 документів зі зразками підписів та в кількості не менше 15 документів зі зразками почерку директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 .

Вказані документи знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Окрім отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідне вилучення оригіналів документів, зазначених у клопотанні, у зв`язку з необхідністю проведення призначеної судової почеркознавчої експертизи, яку неможливо буде провести без наявності в матеріалах кримінального провадження оригіналів документів, а також загрозою їх зміни та знищення особою, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п.п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Крім того, у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2013 проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі через відрядження. Клопотання просить задовольнити. В частині вимоги про отримання оригіналів документів (чорнових записів та інш.) датованих кінцем 2020 року та початком 2021 року в кількості не менше 15 документів зі зразками підписів та в кількості не менше 15 документів зі зразками почерку директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , уточнив, що для проведення експертизи необхідні документи, які не стосуються діяльності пансіонату.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлялася належним чином.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий відділ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000096 від 29.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Органом досудового розслідування доведена наявність оригіналів документів, а саме: - договору №118 від 29.12.2020 на постачання природного газу, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 ; - додаткових угод № 2, № 3, № 4, № 5, №6, № 7, № 8, № 10 до договору № 118 від 29.12.2020 на постачання природного газу; - документів (чорнових записів та інш.) зі зразками почерку директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , необхідність їх огляду та вилучення.

З листа директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.07.23 р. №405 вбачається, що керівництво КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит слідчого про надання оригіналів вищевказаних документів повідомило, що документи будуть надані за рішенням суду.

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду та вилученню, які мають значення для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Оригінали документів, а саме: - договору №118 від 29.12.2020 на постачання природного газу, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 ; - додаткових угод № 2, № 3, № 4, № 5, №6, № 7, № 8, №10 до договору № 118 від 29.12.2020 на постачання природного газу; - документів (чорнових записів та інш.) датованих кінцем 2020 року та початком 2021 року зі зразками почерку директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , необхідно вилучити з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, яка призначена постановою старшого слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 11 липня 2023 року.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу документи будуть використані органом досудового розслідування як докази доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про задоволення поданого клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 29.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,- задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000096 від 29.05.2023 року, а саме: старшому слідчому СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 заступнику начальника СВ ВП №11 капітану поліції ОСОБА_13 та групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні №0000096, на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів:

- договору №118 від 29.12.2020 на постачання природного газу, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 ;

- додаткових угод № 2, № 3, № 4, № 5, №6, № 7, № 8, № 10 до договору № 118 від 29.12.2020 на постачання природного газу;

- оригіналів документів (чорнових записів та інш.) датованих кінцем 2020 року та початком 2021 року в кількості не менше 15 документів зі зразками підписів та в кількості не менше 15 документів зі зразками почерку директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , які не стосуються діяльності пансіонату.

Зобов`язати КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати оригінали вказаних документів для здійснення тимчасового доступу.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто по 18 серпня 2023 року року включно.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1