Провадження № 1-кс/537/527/2023
Справа № 537/1758/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.08.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню поточного рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що в провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №000297 від 23.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито дві банківські картки на її ім`я, а саме пенсійна картка ( НОМЕР_3 ) та кредитна картка ( НОМЕР_4 ). 21.04.2023 о 14 год. 50 хв. їй зателефонували з невідомого номеру, а саме за номером НОМЕР_5 . Взявши слухавку вона почула чоловічий голос, який представився, як ОСОБА_5 та повідомив, що він зі служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході розмови ОСОБА_6 зазначив, що з її кредитної картки, намагаються здійснити переказ грошових коштів на інший російський банк. В подальшому він повідомив, що картку треба заблокувати, щоб не було здійснено грошових переказів. Після цього їй надійшли повідомлення від PUNB online о 15 год. 03 хв. з кодом «7491» та о 15 год. 06 хв. «8612». ОСОБА_6 попрохав назвати вище зазначені коди та CR-V код, на що потерпіла погодилась. Виконавши всі дії, які прохав ОСОБА_6 , він повідомив, що її кредитна банківська картка заблокована. Також, він спитав чи заходить потерпіла через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в мобільному телефоні, на що вона відповіла так та він в свою чергу попрохав пароль від додатку і ОСОБА_4 надала йому інформацію. Після цього ОСОБА_6 зазначив, що необхідно чекати телефонного дзвінка від банку, де їй повідомлять коли вона зможе відновити свою банківську картку. Далі потерпіла поклала слухавку та зрозуміла, що це були шахраї. Одразу того ж дня вона попрямувала до відділення банку та розповіла дану ситуацію працівникам. В ході розмови працівники повідомили, що було здійснено переказ грошових коштів з її пенсійної картки загальною сумою 960 грн на кредитну картку ( НОМЕР_4 ) та з кредитної картки було здійснено переказ двома платежами: перший о 15 год. 04 хв. на загальну суму 10 500 грн та другий о 15 год. 06 хв. на загальну суму 1 900 грн на поточний рахунок ( НОМЕР_1 ), відкритий на ім`я ОСОБА_7 . Також, потерпілою було надано квитанцію із вказаними відомостями про те, куди саме двома платежами було списано грошові кошти загальною сумою 12 400 грн., а саме на поточний рахунок НОМЕР_1 та було зазначено банк одержувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановити рух коштів по поточному рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , із 21.04.2023 по час винесення ухвали, в зв`язку з чим слідчий звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000297 від 23.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 22.04.2023 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «21.04.2023 14 год. 50 хв. невстановлена особа зателефонувала з мобільного телефону НОМЕР_5 та представилась працівником відділу безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману і зловживання довірою шляхом та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявника на рахунок ( НОМЕР_1 ), відкритого на ім`я ОСОБА_7 , чим спричинили матеріального збитку гр. ОСОБА_4 у розмірі 12 400 гривень».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 23.04.2023 вбачається, що 21.04.2023 року о 14 год. 50 хв. останній зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_5 , який представився, як ОСОБА_5 - працівник служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході розмови ОСОБА_6 зазначив, що з кредитної картки потерпілої, яка відкрита в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », намагаються здійснити переказ грошових коштів на інший російський банк. Далі він повідомив, що картку треба заблокувати, щоб не було здійснено переказів грошових коштів. Після цього потерпілій надійшли повідомлення від PUNB online о 15 год. 03 хв. з кодом «7491» та о 15 год. 06 хв. «8612». В подальшому ОСОБА_6 попрохав назвати вище зазначені коди та сказати CR-V код від кредитної картки. ОСОБА_4 виконала всі дії, які прохав ОСОБА_6 . Також, чоловік повідомив, що її кредитна банківська картка заблокована і ще спитав чи здійснювала вона покупки через Інтернет мережі та чи не збиралась вона їхати закордон на що остання відповіла, що ні. Після цього ОСОБА_6 зазначив, що необхідно чекати телефонного дзвінка від банку, де їй повідомлять коли вона зможе відновити свою банківську картку. В подальшому ОСОБА_4 поклала слухавку та зрозуміла, що це були шахраї. Одразу того ж дня остання попрямувала до відділення банку та розповіла дану ситуацію працівникам. В ході розмови працівники повідомили, що було здійснено переказ грошових коштів з її пенсійної картки загальною сумою 960 грн на кредитну картку ( НОМЕР_4 ) та з кредитної картки було здійснено переказ двома платежами: перший 15 год. 04 хв. на загальну суму 10 500 гривень та другий о 15 год. 06 хв. на загальну суму 1900 гривень на поточний рахунок ( НОМЕР_1 ), відкритий на ім`я ОСОБА_7 .

Згідно до квитанції №162643772, наданої ініціатором клопотання в його обґрунтування, встановлено, що 21.04.2023 о 15:04 год. з банківського рахунку НОМЕР_4 , який відкрито на ім`я ОСОБА_4 на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 10 500 грн.

Відповідно до квитанції №162644106, встановлено, що 21.04.2023 о 15:06 год. з банківського рахунку НОМЕР_4 , який відкритого на ім`я ОСОБА_4 на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 1 900 грн.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000297, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП у Полтавській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню поточного рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 21.04.2023 по 11.08.2023, з можливістю вилучення копій, а саме:

- договору по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток за банківським рахунком НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

- детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по банківському рахунку НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного рахунку.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 11.10.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1