Справа № 752/9196/23
Провадження № 1-кс/752/5430/23
У Х В А Л А

17 липня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000183 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, подане старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000183 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, подане старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлео, що 29 березня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори на постачання продовольчих товарів на загальну суму 38 154 706, 40 гривень.

В подальшому, для забезпечення умов договору, 30.03.2022, після погодження рахунків, ІНФОРМАЦІЯ_4 через

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила попередню оплату в розмірі 30 (тридцяти) відсотків вартості торів у розмірі 11 446 411, 92 гривні на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до копії Рахунка на оплату №10/03 від 29 березня 2022 року, «Замовником» КМВА на рахунок «Постачальника» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) переведено 818 611, 92 (вісімсот вісімнадцять тисяч шістсот одинадцять гривень, 92 копійки).

Крім того, відповідно до копії Рахунка на оплату №11/03 від 29 березня 2022 року, «Замовником» КМВА на рахунок «Постачальника» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) переведено 10 627 800, 00 (десять мільйонів шістсот двадцять сім тисяч вісімсот гривень, 00 копійок).

При цьому, за умовами п.5.4 Розділу 5 «Договору на постачання продовольчих товарів тривалого зберігання та/або пакувальних товарів для їх фасування», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось поставити протягом 2-х (двох) календарних днів після одержання авансового платежу (до 01.04.2022).

А також, відповідно до п. 6.8. Договору, Постачальник зобов`язаний у разі не здійснення ним поставки Товару з будь-яких причин повернути отриманий ним відповідно до умов цього Договору авансовий платіж не пізніше, ніж протягом 5 (п`яти) банківських днів з моменту, коли мала бути здійсненна поставка.

Однак вказане зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало, та по теперішній час не повернуло перераховані кошти.

Таким чином, досудовим розслідування встановлено, що внаслідок невиконання умов договору на постачання продовольчих товарів від 29.03.2022 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) привласнено бюджетні кошти.

В свою чергу, оперативним співробітникам ГУ ДЗНД СБ України на підставі ст. 40 КПК України було надано доручення з метою встановлення причетних до вчинення цього злочину осіб, суб`єктів господарювання, в тому числі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, у відповідь на доручення, до слідчого управління ГУНП у м. Києві надійшли матеріали відпрацювання про те, що в ході виконання доручення встановлено, що до вчинення вказаного кримінального провадження імовірно причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , , який є директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 надходив лист від 27.06.2022 року щодо знаходження товару на митній території України.

В свою чергу, з метою підтвердження або спростування даного факту, до ІНФОРМАЦІЯ_7 надіслано запит в порядку ст. 93 КПК України з проханням надати відповідну інформацію щодо митного оформлення товарів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також копій відповідних декларацій та документів.

У відповідь на запит, до слідчого управління ГУНП у м. Києві надійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що в період з 15.05.2022 по 17.06.2022 в зоні діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме в зоні митного контролю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » знаходився вантаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що надійшов автотранспортними засобами.

Вантажі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переміщені за режимом внутрішнього транзиту за 16 митними деклараціями та в період з 15.06.2022 по 20.06.2022 розміщені на митний склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в режимі митного складу.

В подальшому, враховуючи пункт 4 статті 86 Митного кодексу України, товари вивезені за межі митної території України у митному режимі «реекспорт» за митними деклараціями:

UA100210/2022/167744 від 29.09.2022, UA100210/2022/168728 від 28.11.2022, UA100210/2022/168770 від 30.11.2022, UA100210/2022/168741 від 30.11.2022, UA100210/2022/168788 від 01.12.2022, UA100210/2022/168789 від 01.12.2022, UA100210/2022/168800 від 01.12.2022, UA100210/2022/168801 від 01.12.2022, UA100210/2022/168869 від 06.12.2022, UA100210/2022/168870 від 06.12.2022, UA100210/2022/168871 від 06.12.2022, UA100210/2022/168950 від 08.12.2022, UA100210/2022/168951 від 08.12.2022, UA100210/2022/168953 від 08.12.2022, UA100210/2022/169037 від 14.12.2022, UA100210/2022/169058 від 15.12.2022.

В період з 16.05.2022 по 09.06.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до митного оформлення заявлялись митні декларації на вантаж «консервований яловичий фарш по 800 гр. (Cannedground beef 800G) в металевих герметичних банках. Торгівельна марка: E.B.K. Виробник: ІНФОРМАЦІЯ_12 . Країна виробництва: ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Проте, відповідно до норм чинного Кримінального процесуального кодексу України, ІНФОРМАЦІЯ_14 повідомила, що надати запитувані копії митних декларацій та інших документів не має належних підстав, окрім як ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

У зв`язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до митних декларацій, супровідних документів, заяв, усіх документів, що стали підставою для здійснення таких дій, документів, за якими встановлювались особи, які звертались за вчиненням усіх дій та їх повноваження; інших документів, що надавались сторонами, тощо, які оформлювались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) пов`язана з вирішенням питань про підстави ввезення товару, його оформлення та призначення, а також кінцевих отримувачів.

Крім того, вищезазначені документи мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та які, при подальшому досудовому розслідувані кримінального провадження, в сукупності з іншими речами і документами будуть мати суттєве значення для встановлення та доведення важливих обставин у кримінальному провадженню, мають значення речових доказів та можуть бути використанні як докази факту та обставин, вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для призначення судових експертиз та які неможливо довести іншим способом.

При цьому, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки органом досудового розслідування не обгрунтовано вилучення саме оригіналів документів, при цьому вилучення їх копій, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000183 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, подане старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000183 від 30.03.2023 доступ до документів із можливістю вилучення належно засвідчених копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо митних декларацій, супровідних документів, заяв, усіх документів, що стали підставою для здійснення таких дій, документів, за якими встановлювались особи, які звертались за вчиненням усіх дій та їх повноваження; інших документів, що надавались сторонами, тощо, які оформлювались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 29.03.2022 по 20.06.2022, в тому числі митних декларацій UA100210/2022/167744 від 29.09.2022, UA100210/2022/168728 від 28.11.2022, UA100210/2022/168770 від 30.11.2022, UA100210/2022/168741 від 30.11.2022, UA100210/2022/168788 від 01.12.2022, UA100210/2022/168789 від 01.12.2022, UA100210/2022/168800 від 01.12.2022, UA100210/2022/168801 від 01.12.2022, UA100210/2022/168869 від 06.12.2022, UA100210/2022/168870 від 06.12.2022, UA100210/2022/168871 від 06.12.2022, UA100210/2022/168950 від 08.12.2022, UA100210/2022/168951 від 08.12.2022, UA100210/2022/168953 від 08.12.2022, UA100210/2022/169037 від 14.12.2022, UA100210/2022/169058 від 15.12.2022 року.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1