Справа № 671/1270/23
Провадження № 1-кс/671/299/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 17.05.2023 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 12.05.2023 невідома особа, під приводом продажу двох спортивних лляних костюмів, оголошення яке було розміщене в Інтернет платформі для продажу речей, аксесуарів, а також товарів для дому « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі близько 50000 грн., які потерпіла ОСОБА_4 12.05.2023 о 14.04 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із своєї валютної банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , перерахувала на номер банківської платіжної картки № НОМЕР_2 .

За даним фактом 17.05.2023 сектором дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000083, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Вході досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку за номером картки» вбачається, що банківський картковий номер, який починається на № НОМЕР_3 , перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Головний офіс АДРЕСА_1 ).

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку.

У даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Головний офіс АДРЕСА_1 ).

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання провести за його відсутності.

Слідчий суддя встановив, що 17.05.2023 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 12.05.2023 невідома особа, під приводом продажу двох спортивних лляних костюмів, оголошення яке було розміщене в Інтернет платформі для продажу речей, аксесуарів, а також товарів для дому « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі близько 50000 грн., які потерпіла ОСОБА_4 12.05.2023 о 14.04 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із своєї валютної банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , перерахувала на номер банківської платіжної картки № НОМЕР_2 .

За даним фактом 17.05.2023 сектором дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000083, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана потерпіла ОСОБА_4 показала, що 12.05.2023 біля 12.00 год. зайшовши в Інтернет платформу для продажу речей, аксесуарів, а також товарів для дому « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вирішила замовити для себе одяг а саме: два спортивних лляних костюма. Після чого, обравши собі вказаний товар ОСОБА_4 почала переписуватись із продавцем товару, про розміри та умови доставки товару. В подальшому під час переписки, ОСОБА_4 надіслали номер банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , куди необхідно було перерахувати кошти в сумі 1300 гривень. 12.05.2023 о 14.04 год. ОСОБА_4 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із своєї валютної іноземної банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , при спробі перерахувати кошти в сумі 1360 гривень, помилково із власної необережності не конвертувавши валюту на гривні, здійснила перерахунок коштів в сумі 1360 доларів США, на номер банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_5 . Після чого, ОСОБА_4 зрозуміла, що здійснила перерахунок коштів у іноземній валюті, одразу написала продавцю оголошення, що виникла помилка, та попросила повернути їй перераховані кошти, на що її запевнили, що допоможуть вирішити дане питання, та повернуть кошти. Далі в ході переписки ОСОБА_4 вказала номер своєї банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », куди необхідно було повернути помилково перераховані нею кошти. Однак кошти ОСОБА_4 не повернули, замовлений нею товар не надісланий, та оголошення в Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відсутнє. Далі ОСОБА_4 про даний факт, написала електронне звернення у службу підтримки клієнтів Інтернет платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у відповідь написали, що особа яка виставила оголошення, ігнорує їхнє звернення з приводу повернення коштів, тому в подальшому вони заблокували її акаунт (оголошення). Окрім того представники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили ОСОБА_4 про те, що продавець якому вона перерахувала кошти, не виконав умови отримання товару із іншими клієнтами Інтернет магазину. Також ОСОБА_4 зазначила, що перераховані нею кошти на номер банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , надійшли у гривнях на загальну суму близько 51435,00 грн. по курсу НБУ станом на 12.05.2023.

Вході досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку за номером картки» вбачається, що банківський картковий номер, який починається на № НОМЕР_3 , перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Головний офіс АДРЕСА_1 ).

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Головний офіс АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію про власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , на яку 12.05.2023 о 14:03 здійснено переказ коштів в сумі близько 51435 грн., деталізацію переказу коштів на вказаний банківський платіжний картковий номер, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номера мобільного телефону, фотографії власника карткового номеру, відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти; IP адреси з яких здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , в період часу з 08 год. 00 хв. 16.05.2023 по 23 год. 00 хв. 24.05.2023, із можливістю отримати запитувану інформацію у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_3 .

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1