Провадження № 1-кс/592/5815/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000099 від 30.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1, 3 ст.368, ч.1, 2 ст.369, ч.1 ст.14 ч.3 ст.369 КК України,

у с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно виявлене та вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , а також у транспортному засобі Mitsubishi Padjero Sport д.н.з. НОМЕР_1 , шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та користування, а саме: Прибутковий касовий ордер № 73 від 21.07.2023 форми № КО-1 на 1арк; Банківська платіжна (пластикова) картка ПАТ АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_2 ; 2(два) фірмових аркуши АТ КБ «ПриватБанк» з реквізитами банківських рахунків ОСОБА_5 ; 2 (дві) картки резвізитів банківських рахунків ОСОБА_5 відкритих в АТ «Ощадбанк»; Блокнот у клітинку без обкладинки з чорновими записами, які стосуються обігу деревини; 3 (три) бланки наряду-акту на виконання робіт форми №ЛГ-1; 2 (два) аркуши формату А4 з відомостями про обіг деревини, які виконані рукописом; Копія посадової інструкції майстра лісу ДП «Роменське лісове господарство» від 28.07.2020 на 4 арк.; Рапорт про рух лісопродукції за липень 2021 року від 30.07.2021 на 1 арк.; 4 (чотири) копії рапортів про рух лісопродукції за січень 2023 року від 31.01.2023 на 5 арк.; Копії лісорубних квитків серії СУ ЛРК з наступними номерами (№): 012819, 009219, 009207, 09211, 009214, 009202, 009225, 009212, 012804, 012808; Акт №17 надання послуг від 30.12.2022 на 1 арк. (оригінал); Акт надання послуг № 1 від 31.01.2023 на 1 арк. (копія); Блокнот в клітинку з обкладинкою синього кольору та рукописним написом чорного кольору «Авто прод рис» з чорновими записами; Акт приймання-передачі від 04.08.2023 на 1 арк. (оригінал); Аркуш формату А4 з рукописними чорновими записами щодо обігу деревини дубу; Банківська платіжна (пластикова) картка № НОМЕР_3 АТ КБ «ПриватБанк»; Банківська платіжна (пластикова) картка № НОМЕР_4 АТ «Ощадбанк»; Банківська платіжна (пластикова) картка № НОМЕР_5 АТ «Ощадбанк»; Мобільний телефон (термінал зв`язку) iPhone 7Plus IMEI НОМЕР_6 з встановленою SIM-краткою з абонентським номером НОМЕР_7 .

Клопотання обґрунтоване тим, що досудове розслідування здійснюється за фактами того, що службова особа, що є кінцевим беніфіціаром ТОВ «Суми-Продресурс 2009», ТОВ «Смартрем», Консорціум «Старт-Білдінг», діючи за попередньою змовою з службовими особами комунального лісогосподарських та агролісогосподарських підприємства, дочірніх підприємств вказаних суб`єктів господарської діяльності, КП СОР «Паливокомуненерго», а також окремими фізичними особами, працівниками вищевказаних юридичних осіб та депутатами Сумської обласної ради, здійснюють систематичне розкрадання деревини агролісогосподарських, лісогосподарських підприємств, шляхом незаконного порубу лісу, підробки документів щодо класу деревини та подальшої її реалізації за заниженими цінами підконтрольним суб`єктам господарювання.

Окрім цього, досудове розслідування здійснюється за фактом надання та отримання неправомірної вигоди службовими особами за безперешкодний відпуск деревини вищого класу ніж та яка зазначена у документах, на користь приватних суб`єктів господарювання.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного провадження слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми від 30.08.2023, проведено обшук території домоволодіння, яким користується майстер лісу Сумського лісгоспу ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено вищезазначені предмети, речі та документи.

Також в ході проведення вказаної слідчої дії, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми здійснено обшук транспортного засобу Mitsubishi Padjero Sport д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності дружині ОСОБА_5 ОСОБА_6 , під час якого слідчим виявлено та вилучено перелік речей та документів зазначений слідчим.

Вилучені в ході обшуку об`єкти можуть містити на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження та мають суттєве значення для досудового розслідування, тому виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

В судове засідання слідчий та власник майна не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

30.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 внесені відомості за ч.4 ст.191, ч.1, 3 ст.368, ч.1, 2 ст.369, ч.1 ст.14 ч.3 ст.369 КК України.

Згідно з протоколом обшуку від 06.09.2023, слідчим за участю спеціаліста, інших осіб, у присутності понятих, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми, у період часу з 07:13 по 11:30 проведено обшук території домоволодіння, яким користується майстер лісу Сумського лісгоспу ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено вищезазначені предмети, речі та документи. Також на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми здійснено обшук транспортного засобу Mitsubishi Padjero Sport д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності дружині ОСОБА_5 ОСОБА_6 , від час якого слідчим виявлено та вилучено перелік речей та документів зазначений слідчим.

Постановою слідчого вилучені вищезазначені предмети, речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000099.

За змістом ст.98, п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна, метою якого є збереження речових доказів, накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що це майно є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Наявні всі підстави вважати, що вищезазначені речі та документи, які були виявлені та вилучені під час обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 та транспортному засобу Mitsubishi Padjero Sport д.н.з. НОМЕР_1 , відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, та підлягають арешту.

За таких обставин, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, наявні достатні підстави для застосування ініційованого слідчим заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту вилучено вказаного в ході обшуку майна, задля запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку від 06.09.2023, проведеному за адресою: АДРЕСА_1 , а також у транспортному засобі Mitsubishi Padjero Sport д.н.з. НОМЕР_1 , предмети та речі, шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та користування, а саме:

1) Прибутковий касовий ордер № 73 від 21.07.2023 форми № КО-1 на 1арк;

2) Банківська платіжна (пластикова) картка ПАТ АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_2 ;

3) 2 (два) фірмових аркуши АТ КБ «ПриватБанк» з реквізитами банківських рахунків ОСОБА_5 ;

4) 2 (дві) картки резвізитів банківських рахунків ОСОБА_5 відкритих в АТ «Ощадбанк»;

5) Блокнот у клітинку без обкладинки з чорновими записами, які стосуються обігу деревини;

6) 3 (три) бланки наряду-акту на виконання робіт форми №ЛГ-1;

7) 2 (два) аркуши формату А4 з відомостями про обіг деревини, які виконані рукописом;

8) Копія посадової інструкції майстра лісу ДП «Роменське лісове господарство» від 28.07.2020 на 4 арк.;

9) Рапорт про рух лісопродукції за липень 2021 року від 30.07.2021 на 1 арк.;

10) 4 (чотири) копії рапортів про рух лісопродукції за січень 2023 року від 31.01.2023 на 5 арк.;

11) Копії лісорубних квитків серії СУ ЛРК з наступними номерами (№): 012819, 009219, 009207, 09211, 009214, 009202, 009225, 009212, 012 804, 012808;

12) Акт №17 надання послуг від 30.12.2022 на 1 арк. (оригінал);

13) Акт надання послуг № 1 від 31.01.2023 на 1 арк. (копія);

14) Блокнот в клітинку з обкладинкою синього кольору та рукописним написом чорного кольору «Авто прод рис» з чорновими записами.

15) Акт приймання-передачі від 04.08.2023 на 1 арк. (оригінал);

16) Аркуш формату А4 з рукописними чорновими записами щодо обігу деревини дубу;

17) Банківська платіжна (пластикова) картка № НОМЕР_3 АТ КБ «ПриватБанк»;

18) Банківська платіжна (пластикова) картка № НОМЕР_4 АТ «Ощадбанк»;

19) Банківська платіжна (пластикова) картка № НОМЕР_5 АТ «Ощадбанк»;

20) Мобільний телефон (термінал зв`язку) iPhone 7Plus IMEI НОМЕР_6 з встановленою SIM-краткою з абонентським номером НОМЕР_7 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1