Справа № 473/1943/23
Номер провадження 1-кс/473/443/2023
У Х В А Л А

"01" травня 2023 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000211 від 04.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки).

Клопотання обґрунтоване тим, що 03.03.2023 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 02.03.2023 біля 18:10, невстановлена особа, невстановленим шляхом, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевела з карткового рахунку заявника № НОМЕР_3 , за допомогою 103 (ста трьох) транзакцій грошову суму у загальному розмірі 10 094 грн. на мобільний термінал з невідомим абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості за вказаним фактом 04.03.2023 внесено до ЄРДР за №0000211 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Інформація щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , фото-, відеоматеріали зняття таких грошових коштів тощо, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 )

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, слідчий просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду письмову заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин; згідно наданого слідчим повідомлення, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000211, відомості про яке 04.03.2023 внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точних дати та часу, місця зняття коштів та власників рахунків, на які вони були перераховані) з 01.03.2023 по 01.05.2023;

- копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування; заява про відкриття рахунку; документ, що посвідчує особу власника рахунку; інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_3 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків, із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 01.03.2023 по 01.05.2023;

- фото/відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 01.03.2023 по 01.05.2023;

- відомостей про абонентський номер, на який 02.03.2023 було зараховано кошти потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в загальному розмірі 10 094 грн.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1