Справа № 357/5343/23
У Х В А Л А

09 червня 2023 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000024, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача СД Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000024, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що керівник ТОВ « БІЛОЦЕРКІВБУД-МОНТАЖ » всупереч установленому законодавством порядку, самовільно використовує майно ТОВ « КУМИР+ ».

У ході допиту як потерпілого ОСОБА_5 дала наступні показання, а саме, що з 07.02.2022 вона представляє інтереси ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі довіреності зареєстрованої в реєстрі за №105, посвідченої приватним нотаріусом Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 . Крім того, ОСОБА_8 є її матір`ю. ОСОБА_6 є директором та одним із учасників (засновників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « КУМИР+ », яке було зареєстровано 31.01.2022 з метою торгівлі електроенергією. У ОСОБА_6 в приватній власності перебувала нежитлова будівля (будинок охорони), об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 16,8 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 103; складові частини об`єкта нерухомого майна: бетонне вимощення, загальною площею: 300 кв.м; комплектна трансформаторна підстанція ПС-110/6 кВ. АДРЕСА_1 . Оскільки приватна особа не може отримати ліцензію з постачання електричної енергії, було прийняте рішення про створення юридичної особи - ТОВ « КУМИР+ ». ОСОБА_6 , як один із засновників даної юридичної особи, внесла як частину статутного капіталу у негрошовій формі вищезазначене майно, згідно Протоколу №1 Зборів засновників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « КУМИР+ », який посвідчений ОСОБА_7 , приватний нотаріус Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області, зареєстровано в реєстрі за № 7778. Приблизно у лютому 2022 року діючи в інтересах ОСОБА_6 , як директора ТОВ « КУМИР+ », з метою отримання ліцензії з постачання електричної енергії на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ОСОБА_5 дізналася, що за адресою: АДРЕСА_1 на комплектну трансформаторну підстанцію ПС-110/6 кв. 2 отримано ліцензію ТОВ « БІЛОЦЕРКІВБУД-МОНТАЖ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Надалі виявила, що дана ТОВ отримала ліцензію на підставі Постанови від 30.06.2020 № 1248 «Про видачу ліцензій з постачання електричної енергії споживачу ТОВ " АМПЕРІУМ ", ТОВ " БІЛОЦЕРКІВБУД-МОНТАЖ ", ТОВ " ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ ", ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТ ", ТОВ " ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ " та ТОВ " КЕПІТАЛ ЕНЕРДЖІ ГРУП ». Наскільки їй відомо, згідно законодавства, для того, щоб отримати дану ліцензію у юридичної особи повинен перебувати у власності комплекс нерухомого майна, а саме земельна ділянка, нежитлові будівлі та трансформаторна підстанція або ж перебувати дане майно в оренді. Проте, оскільки трансформаторна підстанція на яку отримало ліцензію ТОВ « БІЛОЦЕРКІВБУД-МОНТАЖ » перебувало, на момент отримання ліцензії, у приватній власності ОСОБА_6 , а будь-яких договорів оренди вона не укладала із ТОВ « БІЛОЦЕРКІВБУД-МОНТАЖ », виникло питання щодо законності дій даної юридичної особи, а саме факт самоправства у діях посадових осіб ТОВ « БІЛОЦЕРКІВБУД-МОНТАЖ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Допитано як свідка колишнього директора ТОВ « БІЛОЦЕРКІВБУД-МОНТАЖ » ОСОБА_9 , який дав показання, що з 2016 року по листопад 2021 року він перебував на посаді директора у ТОВ « БІЛОЦЕРКІВБУД-МОНТАЖ » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Крім того, він працював в КП « БІЛОЦЕРКІВБУД » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 1991 року. Пройшов шлях від звичайного робітника до обрання директором у 2011 році. Щодо комплектної трансформаторної підстанції по АДРЕСА_1 він повідомив наступне, що вона, наскільки йому відомо, перебувала на балансі КП « БІЛОЦЕРКІВБУД » приблизно з 1960-1970-х років. У подальшому при створенні ТОВ « БІЛОЦЕРКІВБУД-МОНТАЖ » основна більшість основних засобів КП « БІЛОЦЕРКІВБУД » була передана на баланс вищезгаданого товариства. Крім того, раніше будь-яких претензій інших осіб щодо володіння даною комплектною трансформаторною підстанцією, особисто до нього, як директора, не надходило.

Крім того, допитано як свідка нинішнього директора ТОВ « БІЛОЦЕРКІВБУД-МОНТАЖ » ОСОБА_10 , яка скористалася правом ст. 63 Конституції України та не надала будь-яких правовстановлюючих документів на комплектну трансформаторну підстанцію, яка розташована по АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження до Білоцерківської ДПІ ГУ ДПС у Київській області подано запит вих. № 13173 про надання інформації від 02.05.2023, а саме щодо інформації, які основні засоби рухомого та нерухомого майна використовувало КП « БІЛОЦЕРКІВБУД » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 2016 по 2023 роки у господарській діяльності згідно повідомлення форми 20-ОПП; чи використовувались КП « БІЛОЦЕРКІВБУД » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 2016 по 2023 роки основні засоби з кодом об`єкту 712 - електростанція та кодом 209 - електровузол; які основні засоби рухомого та нерухомого майна використовувало ТОВ « БІЛОЦЕРКІВБУД-МОНТАЖ » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 2016 по 2023 роки у господарській діяльності згідно повідомлення форми 20-ОПП; чи використовувались ТОВ « БІЛОЦЕРКІВБУД-МОНТАЖ » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 2016 по 2023 роки основні засоби з кодом об`єкту 712 - електростанція та кодом 209 - електровузол. Крім того, щодо надання копій повідомлень форми 20-ОПП зазначених підприємств, які подавались до органів податкової служби у період 2016-2023 роки.

16.05.2023 отримано відповідь ГУ ДПС у Київській області за вих. № 7303/5/10-36-12-01-07 від 04.05.2023, у якій зазначило, що нормами Положення № 835 визначено вимоги до формату і структури наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, періодичність оновлення та порядок їх оприлюднення, а також перелік таких даних. Інформацію про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форма 20-ОПП) не включено до переліку таких наборів даних, затверджених Положенням № 835.

Тобто, ГУ ДПС у Київській області фактично відмовлено у наданні інформації запитуваної в запиті за вих. № 13173 від 02.05.2023.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у повідомленнях форми 20-ОПП, які подавали КП « БІЛОЦЕРКІВБУД » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « БІЛОЦЕРКІВБУД-МОНТАЖ » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 2016 по 2023 роки до Головного управління ДПС у Київській області (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

На підставі викладеного, просить надати дізнавачу СД Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх засвідчених копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії, а саме: до інформації, яка міститься у повідомленнях форми 20-ОПП, які подавали КП « БІЛОЦЕРКІВБУД » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « БІЛОЦЕРКІВБУД-МОНТАЖ » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 2016 по 2023 роки, які перебувають у володінні Головного управління ДПС у Київській області (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ,з можливістю вилучення у Білоцерківському ДПІ ГУ ДПС у Київській області за адресою: АДРЕСА_4 . Зобов`язати посадових осіб Головного управління ДПС у Київській області (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, а саме шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Дізнавач ОСОБА_3 повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, натомість надіслав до суду заяву, якою просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

У відповідності до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів один із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчого суддю дізнавач, не містить охоронювану законом таємницю в розумінні ст.162 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 3, ч. 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосуються і тимчасового доступу, а тому, слідчий, прокурор повинні довести, що існують обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України.

Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 13.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Документи, до яких просить дізнавач надати тимчасовий доступ, зберігаються у Головному управлінні ДПС у Київській області , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отриманні при проведенні слідчих дій докази в подальшому можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення істини у кримінальному провадженні, крім того, іншим способом довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню не можливо.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки це необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів з метою проведення аналітичної роботи та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За викладеного, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів має бути надано саме тому дізнавачу у кримінальному провадженні, який звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням. Законних підстав для надання доступу до документів іншим уповноваженим особам, які не звертаються до суду із відповідним клопотанням, слідчий суддя не вбачає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165, 166, 167 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000024, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного управління ДПС у Київській області (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: до інформації, яка міститься у повідомленнях форми 20-ОПП, які подавали КП « БІЛОЦЕРКІВБУД » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « БІЛОЦЕРКІВБУД-МОНТАЖ » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 2016 по 2023 роки, з можливістю вилучення у Білоцерківському ДПІ ГУ ДПС у Київській області за адресою: АДРЕСА_4 , їх засвідчених копій, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11