Справа № 589/4191/23
Провадження № 1-кс/589/1175/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2023 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000300 від 09.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 28.07.2023 о 13:46 год. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу автозапчастин для автомобіля марки «Mitsubishi», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 6000 грн., які остання перерахувала на р/ НОМЕР_1 , внаслідок чого потерпілій було завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 показала, що являється директором ПП « ОСОБА_6 », яке здійснює оптову торгівлю господарськими товарами. Так, 27.07.2023 потерпіла вирішила купити запчастини на орендований нею автомобіль марки Mitsubishi та вказаною метою в Google обрала ту пропозицію, яка влаштувала її по ціні та якості. Який саме був сайт чи це був інтернет-магазин, ОСОБА_5 не знає, так як не запам`ятала. Потерпіла залишила заявку на сайті та 27.07.2023 о 12:14 год. їй перетелефонував менеджер з номеру телефону НОМЕР_2 , який не представився. З менеджером вони обговорили питання ціни, якості, оплати та доставки. В подальшому менеджер надіслав потерпілій рахунок на котрий вона та 28.07.2023 близько 13:45 год. перерахувала грошові кошти в розмірі 6000 грн. на р/р НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та почала чекати на прибуття запчастини, яка мала бути відправлена відразу ж після оплати. Так як 09.08.2023 товар не був надісланий, ОСОБА_5 звернулась до поліції з заявою про вчинені шахрайські дії відносно неї.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по номеру банківської картки з р/р НОМЕР_3 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000300 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- копії юридичної справи держателя банківської карти р/р НОМЕР_3 ;

- інформації щодо руху коштів по банківській картці з р/р НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 28.07.2023 по 23:59 год. 09.08.2023 включно, з розкриттям інформації на які рахунки здійснювались перекази на зазначений розрахунковий рахунок за цей же період часу, та їх власників;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківської картки з р/р НОМЕР_4 період часу з 00:01 год. 28.07.2023 по 23:59 год. 09.08.2023 включно;

- інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки з р/р НОМЕР_3 ;

- інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки з р/р НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 28.07.2023 по 23:59 год. 09.08.2023, що містяться на електронних носіях.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя розрахункового рахунку Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_3 , та рух коштів по даній картці мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 та дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-копії юридичної справи держателя банківської карти р/р НОМЕР_3 ;

-інформації щодо руху коштів по банківській картці з р/р НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 28.07.2023 по 23:59 год. 09.08.2023 включно, з розкриттям інформації на які рахунки здійснювались перекази на зазначений розрахунковий рахунок за цей же період часу, та їх власників;

-даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківської картки з р/р НОМЕР_4 період часу з 00:01 год. 28.07.2023 по 23:59 год. 09.08.2023 включно;

-інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки з р/р НОМЕР_3 ;

-інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки з р/р НОМЕР_3 за період часу з 00:01 год. 28.07.2023 по 23:59 год. 09.08.2023, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 14 жовтня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1