Справа № 473/4731/23
Номер провадження 1-кс/473/1011/2023
УХВАЛА

Іменем України

"06" вересня 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000292,

ВСТАНОВИВ:

06.09.2023 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 08.12.2022 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 08.12.2022 невідома особа під приводом продажу мобільного телефону, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявника. Загальною сумою 27 336 грн., які останній самостійно перерахував двома платежами в якості повної передплати за допомогою " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

09.12.2022 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000292 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 08.12.2022 близько 12:50 год. ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону знайшов на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж мобільного телефону марки «IPHONE - 11» вартістю 27 336 грн. Після чого перейшов на сторінку в інсграграм за вказаним посиланням, який знаходився на сайті «ОЛХ» та почав спілкування з продавцем за вищевказаний мобільний телефон. Далі в результаті переписки потерпілий ОСОБА_6 перерахував двома платежами в якості передплати за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 27 336 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який вказав продавець.

В подальшому, як заявник перерахував грошові кошти на вказаний картковий рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 продавець телефону видалив сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» та вищевказаний мобільний телефон, так і не надіслав заявнику ОСОБА_5 .

Інформація, щодо перерахування грошових коштів знаходиться в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ., (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000292 від 09.12.2022 року.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ., (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення, так як, іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 09.12.2022 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000292 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000292.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000292 задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ та вилучити в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), наступну інформацію (документи):

- роздруківку з відомостями про рух коштів по банківському рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 08.12.2022 о 12:00 год. в сумі 13 668 грн. та 08.12.2022 о 12:18 год. в сумі 13 668 грн.

Роз`яснити керівнику АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1