Справа № 639/2932/23
Провадження№1-кс/639/1021/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 01.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000478 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 20.05.2023 о 14 години дня ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебувала за адресою АДРЕСА_1 , коли невстановлена особа зателефонувала з мобільного телефону НОМЕР_1 та шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами у розмірі 13 400 гривень.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 в ході допиту, вказала, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (банківська картка № НОМЕР_2 ).

Так, 20.05.2023 приблизно о 14.09 годині дня, потерпіла ОСОБА_5 церебувала за місцем свого мешкання, В той момент на її мобільний телефон НОМЕР_3 було здійснено телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 . В ході розмови з особою, яка представилась співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », остання повідомила ОСОБА_5 інформацію, що нібито за банківським рахунком потерпілої відбуваються шахрайські дії та має місце спроба списання коштів та запропонувала забезпечення захисту банківського рахунку потерпілої.

В послідуючому в ході розмови з потерпілою ОСОБА_5 , особа, яка представлялася співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказала, що для захисту її банківського рахунку необхідно вчинити певні дії в застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого ОСОБА_5 зайшла у застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 до свого аккаунту. На той момент, зі слів потерпілої грошові кошти на її рахунку були присутні.

Довірившись інформації, яка була надана невстановленою особою, потерпіла ОСОБА_5 виконала всі інструкції, після чого її аккаунт у мобільному застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 припинив працювати.

В послідуючому, потерпіла ОСОБА_5 прибула до найближчого банкомату та вставила свою банківську картку з номером НОМЕР_2 та увівши пін-код натиснула кнопку - перевірка рахунку і виявила, що на рахунку залишилось усього 87 гривень, хоча до того сума була іншою.

Так як події відбувалися в суботу, потерпіла ОСОБА_5 звернулась до фахівців відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 лише у понеділок 22.05.2023. При розмові зі спеціалістом банку, останній повідомив потерпілій про те, що за її банківським рахунком було списання грошових коштів у сумі 1900 гривень о 14.25 20.05.2023 та з кредитної картки кредитних коштів у сумі 11500 гривень. Як вказує потерпіла вказаних транзакцій вона не здійснювала, кредитними коштами вона не користувалась.

Всі платежі з двох карт потерпілої були здійснені на карту НОМЕР_4 . Після чого, потерпіла ОСОБА_5 звернулась до поліції з приводу вчинення відносно останньої шахрайських дій.

Також, потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для долучення до матеріалів кримінального провадження, де містяться відомості про здійснення переказів коштів за вищевказаних обставин.

Наразі у органу досудового розслідування наявна аргументована слідчо- оперативна версія, стосовно того, що відносно потерпілої ОСОБА_5 було вчинено кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч.3 ст.190 КК України.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

В судове засідання прокурор не з`явилась, надала клопотання про розгляд справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів -задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № З ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № З ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № З ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № З ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № З ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 00:00 години 20.05.2023 по 18:00 годину 20.05.2023;

- відомості щодо «ір»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 20.05.2023 по 18:00 годину 20.05.2023.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1