печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків,-

ВСТАНОВИВ:

старший групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000336 від 28.04.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні з 05 год 30 хв 24.02.2022 на 30 діб введено воєнний стан, строк дії якого неодноразово продовжувався, останній раз - Указом Президента України від 15.08.2022 № 2500-ІХ на 90 діб.

У зв`язку з цим, усвідомлюючи бажання громадян України надавати благодійну допомогу Збройним Силам України, ОСОБА_12 на початку березня 2022 року, перебуваючи у місті Києві, умисно з корисливих мотивів вирішив через діяльність благодійних організацій заволодіти шляхом обману чужим майном.

З метою реалізації свого умислу ОСОБА_12 розробив план злочинних дій, який передбачав діяльність кол-центру, працівники якого мали вводити в оману громадян України щодо здійснення фінансово-матеріальної підтримки Збройних Сил України та з цією метою переконувати їх перераховувати кошти на рахунок благодійної організації, підконтрольної ОСОБА_12 . Після надходження коштів на рахунок благодійної організації ОСОБА_12 планував заволодівати отриманими грошима, не здійснюючи благодійної діяльності.

Розуміючи, що вчинення подібних особливо тяжких корисливих злочинів потребує чітких та узгоджених дій великої кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння упродовж тривалого часу, ОСОБА_12 вирішив створити злочинну організацію, якою особисто мав керувати.

Будучи обізнаним з благодійною діяльністю, ОСОБА_12 прийняв рішення в обов`язковому порядку залучити до діяльності злочинної організації зареєстровану в установленому законом порядку благодійну організацію, її службових осіб та інших учасників.

Реалізуючи план створення злочинної організації, з метою спільного заволодіння коштами громадян України ОСОБА_12 до її складу залучив ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , яка була керівником благодійної організації «БФ «Гаряча лінія життя».

ОСОБА_12 як організатор повинен був проводити інструктажі учасників схеми перед вчиненням злочинів та керувати їхніми діями під час реалізації злочинного плану, схваленого всіма учасниками групи.

Крім того, ОСОБА_12 мав забезпечувати злагодженість дій усіх учасників, здійснювати пошук потенційних потерпілих, розподіляти між членами злочинної організації кошти, отримані внаслідок вчинення шахрайських дій, брати безпосередню участь у створенні фіктивного відеоматеріалу, який учасники схеми відправляли потерпілим для звітування перед ними про перераховані кошти для закупівлі амуніції Збройним Силам України.

Для переконання громадян України у здійсненні благодійної діяльності та необхідності надати у вигляді фінансової допомоги Збройним Силам України добровільні пожертви, а також для забезпечення можливості отримувати благодійні внески від необмеженого кола осіб ОСОБА_12 до діяльності злочинної організації залучив благодійну організацію «БФ «Гаряча лінія життя» з відкритими банківськими рахунками.

ОСОБА_12 у створеній ним злочинній організації розподілив ролі її учасників таким чином.

На керівника благодійної організації «БФ «Гаряча лінія життя» ОСОБА_8 як на активну учасницю злочинної організації покладено обов`язки розпоряджатися зазначеним вище банківським рахунком цієї організації, на який здійснювався переказ коштів потерпілими та з якого переказ отримані кошти під виглядом сплати за цивільно-правовими угодами, перераховувались на рахунки інших суб`єктів господарювання, визначених ОСОБА_12 .

На ОСОБА_10 як на активну учасницю злочинної організації покладено обов`язки з пошуку та оренди приміщення для здійснення злочинної діяльності, пошуку і залучення до складу злочинної організації інших учасників, проведення інструктажу та контролю за їхніми діями, надання списків потенційних потерпілих і засобів зв`язку, за допомогою яких вчинялись кримінальні правопорушення іншими учасниками злочинної організації, видачі неофіційної заробітної плати, підготовки заздалегідь фіктивних звітів, відео та фотоматеріалів для звітування перед потерпілими.

На ОСОБА_7 як на активну учасницю злочинної організації покладено обов`язки з пошуку та залучення до складу злочинної організації інших учасників, проведення інструктажу та контролю за їхніми діями, надання списків потенційних потерпілих та засобів зв`язку, за допомогою яких вчинялись кримінальні правопорушення іншими учасниками злочинної організації, видачі неофіційної заробітної плати, підготовки заздалегідь фіктивних звітів, фото та відео матеріалів для звітування перед потерпілими.

На ОСОБА_11 як на активну учасницю злочинної організації, покладено обов`язки з пошуку та залучення до складу злочинної організації інших учасників, проведення співбесід з ними.

На ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як на активних учасників злочинної організації покладено обов`язки з проведення стажування з новими учасниками злочинної організації, навчання останніх способам конспірації та особливостям спілкування під час телефонних розмов з потенційними потерпілими, ведення звітності щодо отриманих коштів від вчинення шахрайських дій, надання списків потенційних потерпілих і засобів зв`язку, за допомогою яких вчинялись кримінальні правопорушення іншими учасниками злочинної організації, безпосереднього вчинення шахрайських дій.

На ОСОБА_9 як на активну учасницю злочинної організації покладено обов`язки безпосередньо вчиняти шахрайські дії, що полягали у здійсненні телефонних дзвінків потенційним потерпілим.

Усіх учасників злочинної організації ОСОБА_12 поінформував про свої злочинні наміри та плани, необхідність виконання його, як її організатора, доручень, бажаючи об`єднати свої зусилля з іншими учасниками для досягнення єдиного злочинного результату - протиправного збагачення від вчинення шахрайських дій, а саме заволодіння коштами громадян України, які перераховували їх як благодійну допомогу Збройним Силам України.

Кожен учасник окремо, у тому числі ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , надавши згоду на участь у заздалегідь розробленому ОСОБА_12 злочинному плані, тобто до початку вчинення кримінальних правопорушень, домовилися про їх спільне вчинення і таким чином увійшов до злочинної організації.

Усі учасники злочинної організації перебували тривалий час у тісних стосунках, неухильно виконували вимоги ОСОБА_12 , який неодноразово приїжджав до місця вчинення протиправних дій, а саме офісних приміщень, а також організовував збори учасників злочинної організації з метою координації та надання подальших вказівок щодо протиправних дій, спрямованих на вчинення злочинів.

Члени злочинної організації дотримувались правил конспірації під час підготовки та вчинення злочинних дій: придбали нові засоби зв`язку для вчинення злочинів, при спілкуванні з потенційними потерпілими змінювали власні імена, використовували заздалегідь підготовлені фіктивні фото- та відеоматеріали з повідомленнями про збір коштів і подальшу допомогу Збройним Силам України.

Зазначена злочинна організація з початку березня 2022 року посягала на право власності фізичних осіб.

За час існування створеної ОСОБА_12 злочинної організації, її учасниками, з відома і схвалення всіх її членів, які діяли спільно, з єдиним умислом на досягнення злочинного результату, відомого їм усім було здійснено заволодіння шляхом обману (шахрайство) грошовими коштами ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та інших осіб на загальну суму 8 725 409 грн., тобто вчинено особливо тяжкі злочини, передбачені ч. 4 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання про продовження строку дії покладених обов`язків.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтоване, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

12.09.2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затриманий в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

12.09.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

13.09.2022 ОСОБА_5 ухвалою Печерського районного суду м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 10.11.2022 включно.

27.10.2022 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до 3-х місяців, тобто до 12.12.2022.

02.11.2022 ОСОБА_5 ухвалою Печерського районного суду м. Києва продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 12 грудня 2022 року включно.

05.12.2022 ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до 6- ти місяців, тобто до 12.03.2023.

06.12.2022 ОСОБА_5 ухвалою Печерського районного суду м. Києва змінено запобіжний захід із тримання під варту на домашній арешт строком до 06.02.2023.

01.02.2023 ОСОБА_5 ухвалою Печерського районного суду м. Києва продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 12.03.2023.

03.03.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до 9-ти місяців, тобто до 12.06.2023.

15.03.2023 ОСОБА_5 ухвалою Печерського районного суду м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до 15.05.2023.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

За положеннями ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, підтверджується доданими до клопотання матеріалами. Окрім цього прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Слідчий суддя оцінивши в сукупності ступень тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 згідно вищевказаної норми КК України, обставини вчинення правопорушення, а також дані про особу підозрюваного, дійшов висновку про те, що міра застосованого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання забезпечує належну процесуальну поведінку підозрюваного.

На підставі наведеного, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного: не відлучатись за межі міста Києва, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків - задовольнити.

Продовжити, в межах строку досудового розслідування, до 12.06.2023 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного:

- не відлучатись за межі міста Києва, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1