Номер провадження № 1-кс/756/1910/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 01.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001889, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

21.08.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 01.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001889, про надання тимчасового доступу до речей і документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 01.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001889. Кримінальне провадження здійснюється за фактом, що невстановлені посадові особи, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану частково привласнили грошові кошти, які виділила ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на проведення реконструкції та капітальних ремонтних робіт в будинках, які постраждали від ворожих обстрілів, в результаті чого, спричинено матеріальних збитків в особливо великому розмірі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.12.2021 №3704/3745 було визначено бюджет міста Києва на 2022 рік, згідно якого, резервний фонд бюджету міста Києва складає 250 000 000 гривень, що становить 0,5 відсотка видатків загального фонду бюджету міста Києва. 24 лютого 2022 року рф розпочала повномасштабне вторгнення на території України. 11.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 винесла рішення №5458/5499 Про внесення змін до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09 грудня 2021 року №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» та визначила резервний фонд бюджету міста Києва у розмірі 3 610 333 700 гривень, що становить 6,26 відсотка видатків загального фонду бюджету міста Києва. Для наповнення резервного фонду бюджету м. Києва було внесено зміни до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24 грудня 2020 року «23/23 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» та скорочено видатки на будівництво та капітальні ремонти міських об`єктів. У зв`язку з чим, фінансування капітальних видатків в умовах воєнного стану частково або взагалі призупинено.

Згідно Постанови КМУ №175 від 01 березня 2022 року встановлено «Тимчасовий порядок виділення та використання коштів з резервного фонду бюджету в умовах воєнного стану», згідно якого виділення коштів з резервного фонду бюджету здійснюється за рішенням відповідно Кабінету Міністрів України, місцевої державної адміністрації, військової адміністрації, виконавчого органу відповідної ради, у якому визначаються: головний розпорядник бюджетних коштів, якому виділяються кошти з резервного фонду бюджету; напрям використання коштів з резервного фонду бюджету; обсяг коштів, що виділяються з резервного фонду бюджету; інші умови (щодо виділення, використання, ведення обліку, звітності) у разі необхідності;

Окрім цього, згідно до розпорядження КМУ №433-р від 31 травня 2022 року «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій в м. Києві» кошти резервного фонду державного бюджету використовуються для проведення першочергових робіт з відновлення об`єктів незалежно від форм власності за такими напрямами: проведення робіт з обстеження пошкоджених об`єктів, ремонт і заміна заповнення віконних та дверних прорізів, ремонт конструкції дахів та покрівель, ремонт покриття покрівлі, ремонт конструкції фасадів, ліквідація вибоїн покриттів вулиць і автомобільних доріг, ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж та систем, зокрема теплопостачання, газопостачання, водопостачання, водовідведення, опалення, електричних мереж, розбирання зруйнованих конструкцій, прибирання розбитої воєнної та цивільної техніки (з доріг та прибудинкових територій), прибирання вулиць та прибудинкових територій.

Резервні кошти, які виділялись комунальним підприємствам першочергово мали спрямовуватись на ремонт пошкоджених будівель внаслідок обстрілів, облаштування укриттів, оснащень пунктів обігріву тощо.

Однак, невстановлені посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, використовуючи резервні кошти, всупереч передбаченими бюджетними програмами, які першочергово виділялися на ремонт пошкоджених будівель, частково привласнили резервні кошти, які виділялись ІНФОРМАЦІЯ_5 з резервного фонду м. Києва, шляхом нарахування премій та заробітних плат, тощо.

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва було здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім цього, слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у м. Києві було скеровано вимогу в порядку ст. 93 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківського рахунку НОМЕР_1 , який емітований АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку МФО НОМЕР_2 ), який зареєстрований за КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході огляду отриманої відповіді від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку МФО НОМЕР_2 ), стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 , встановлено, що в період часу з 19.05.2022 по 29.12.2022 року, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розміщувало грошові кошти на депозит відповідно до Генерального договору строкового депозиту « ІНФОРМАЦІЯ_7 №2022/ДО/016-008 від 06.05.2022, без ПДВ».

Загальна сума грошових коштів зарахованих на банківський рахунок НОМЕР_1 в період часу з 20.05.2022 по 30.12.2022 у якості відсотків від депозитного вкладу згідно генерального договору строкового депозиту « ІНФОРМАЦІЯ_7 №2022/ДО/016-008 від 06.05.2022, без ПДВ» становить 2006 021,97 грн. Слідчим Оболонського УП ГУНП у м. Києві було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для отримання копій документів, щодо виділення та повернення коштів резервного фонду, документи, які підтверджують розпорядження/використання резервними коштами та їх цільове призначення.

У ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: Договір «Овернайт для МСБ» №2022/ДО/016-008 від 06.05.2022 з додатками, платіжні доручення до нього та усі документи, пов`язані із забезпеченням виконання вказаного договору; Інші документи, що підтверджують або спростовують розміщення тимчасово вільгих коштів на депозитних рахунках банківських установ; Документи, пов`язані з проведенням конкурсу по розміщенню вільних коштів на депозит; Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо дозволу на розміщення вільних коштів на депозит; Документи, що підтверджують відсутність простроченої кредиторської заборгованості протягом травня-грудня 2022 року; Заробітні плати усіх працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Посадові інструкції головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Посадові інструкції директора

КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Посадові інструкції заступника директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Фінансовий план на 2022 рік та Фінансовий звіт за 2022 рік з додатками.

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому Облонського УП ГУНП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, можливість вилучення належним чином завірених копій (здійснення виїмки), які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - Договір « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №2022/ДО/016-008 від 06.05.2022 з додатками, платіжні доручення до нього та усі документи, пов`язані із забезпеченням виконання вказаного договору; - Інші документи, що підтверджують або спростовують розміщення тимчасово вільгих коштів на депозитних рахунках банківських установ; - Документи, пов`язані з проведенням конкурсу по розміщенню вільних коштів на депозит; - Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо дозволу на розміщення вільних коштів на депозит; - Документи, що підтверджують відсутність простроченої кредиторської заборгованості протягом травня-грудня 2022 року; - Статут КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - Заробітні плати усіх працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - Посадові інструкції головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - Посадові інструкції директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - Посадові інструкції заступника директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - Фінансовий план на 2022 рік та Фінансовий звіт за 2022 рік з додатками.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Указане клопотання слідчий просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні документи. Оскільки слідчим у клопотанні було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 01.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001889. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що невстановлені посадові особи, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану частково привласнили грошові кошти, які виділила ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на проведення реконструкції та капітальних ремонтних робіт в будинках, які постраждали від ворожих обстрілів, в результаті чого, спричинено матеріальних збитків в особливо великому розмірі.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.12.2021 №3704/3745 було визначено бюджет міста Києва на 2022 рік, згідно якого, резервний фонд бюджету міста Києва складає 250 000 000 гривень, що становить 0,5 відсотка видатків загального фонду бюджету міста Києва. 24 лютого 2022 року рф розпочала повномасштабне вторгнення на території України.

11.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 винесла рішення №5458/5499 Про внесення змін до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09 грудня 2021 року №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» та визначила резервний фонд бюджету міста Києва у розмірі 3 610 333 700 гривень, що становить 6,26 відсотка видатків загального фонду бюджету міста Києва.

Для наповнення резервного фонду бюджету м. Києва було внесено зміни до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24 грудня 2020 року «23/23 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» та скорочено видатки на будівництво та капітальні ремонти міських об`єктів. У зв`язку з чим, фінансування капітальних видатків в умовах воєнного стану частково або взагалі призупинено.

Згідно Постанови КМУ №175 від 01 березня 2022 року встановлено «Тимчасовий порядок виділення та використання коштів з резервного фонду бюджету в умовах воєнного стану», згідно якого виділення коштів з резервного фонду бюджету здійснюється за рішенням відповідно Кабінету Міністрів України, місцевої державної адміністрації, військової адміністрації, виконавчого органу відповідної ради, у якому визначаються: головний розпорядник бюджетних коштів, якому виділяються кошти з резервного фонду бюджету; напрям використання коштів з резервного фонду бюджету; обсяг коштів, що виділяються з резервного фонду бюджету; інші умови (щодо виділення, використання, ведення обліку, звітності) у разі необхідності;

Окрім цього, згідно до розпорядження КМУ №433-р від 31 травня 2022 року «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій в м. Києві» кошти резервного фонду державного бюджету використовуються для проведення першочергових робіт з відновлення об`єктів незалежно від форм власності за такими напрямами: проведення робіт з обстеження пошкоджених об`єктів, ремонт і заміна заповнення віконних та дверних прорізів, ремонт конструкції дахів та покрівель, ремонт покриття покрівлі, ремонт конструкції фасадів, ліквідація вибоїн покриттів вулиць і автомобільних доріг, ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж та систем, зокрема теплопостачання, газопостачання, водопостачання, водовідведення, опалення, електричних мереж, розбирання зруйнованих конструкцій, прибирання розбитої воєнної та цивільної техніки (з доріг та прибудинкових територій), прибирання вулиць та прибудинкових територій.

Резервні кошти, які виділялись комунальним підприємствам першочергово мали спрямовуватись на ремонт пошкоджених будівель внаслідок обстрілів, облаштування укриттів, оснащень пунктів обігріву тощо. Однак, невстановлені посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, використовуючи резервні кошти, всупереч передбаченими бюджетними програмами, які першочергово виділялися на ремонт пошкоджених будівель, частково привласнили резервні кошти, які виділялись ІНФОРМАЦІЯ_5 з резервного фонду м. Києва, шляхом нарахування премій та заробітних плат, тощо.

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва було здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім цього, слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у м. Києві було скеровано вимогу в порядку ст. 93 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківського рахунку НОМЕР_1 , який емітований АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку МФО НОМЕР_2 ), який зареєстрований за КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході огляду отриманої відповіді від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку МФО НОМЕР_2 ), стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 , встановлено, що в період часу з 19.05.2022 по 29.12.2022 року, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розміщувало грошові кошти на депозит відповідно до Генерального договору строкового депозиту « ІНФОРМАЦІЯ_7 №2022/ДО/016-008 від 06.05.2022, без ПДВ».

Загальна сума грошових коштів зарахованих на банківський рахунок НОМЕР_1 в період часу з 20.05.2022 по 30.12.2022 у якості відсотків від депозитного вкладу згідно генерального договору строкового депозиту « ІНФОРМАЦІЯ_7 для МСБ №2022/ДО/016-008 від 06.05.2022, без ПДВ» становить 2006 021,97 грн.

У ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: Договір «Овернайт для МСБ» №2022/ДО/016-008 від 06.05.2022 з додатками, платіжні доручення до нього та усі документи, пов`язані із забезпеченням виконання вказаного договору; Інші документи, що підтверджують або спростовують розміщення тимчасово вільгих коштів на депозитних рахунках банківських установ; Документи, пов`язані з проведенням конкурсу по розміщенню вільних коштів на депозит; Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо дозволу на розміщення вільних коштів на депозит; Документи, що підтверджують відсутність простроченої кредиторської заборгованості протягом травня-грудня 2022 року; Заробітні плати усіх працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Посадові інструкції головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Посадові інструкції директора

КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Посадові інструкції заступника директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Фінансовий план на 2022 рік та Фінансовий звіт за 2022 рік з додатками.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 01.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001889, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому Облонського УП ГУНП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Договір « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №2022/ДО/016-008 від 06.05.2022 з додатками, платіжні доручення до нього та усі документи, пов`язані із забезпеченням виконання вказаного договору;

- Інші документи, що підтверджують або спростовують розміщення тимчасово вільгих коштів на депозитних рахунках банківських установ;

- Документи, пов`язані з проведенням конкурсу по розміщенню вільних коштів на депозит;

- Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо дозволу на розміщення вільних коштів на депозит;

- Документи, що підтверджують відсутність простроченої кредиторської заборгованості протягом травня-грудня 2022 року;

- Статут КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Заробітні плати усіх працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Посадові інструкції головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Посадові інструкції директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Посадові інструкції заступника директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Фінансовий план на 2022 рік та Фінансовий звіт за 2022 рік з додатками;.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1