У Х В А Л А

Справа № 285/4112/23

провадження № 1-кс/0285/762/23

06 липня 2023 року м. Звягель

Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання слідчого Слідчого відділу Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000738 від 24.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (далі ЄРДР), -

ВСТАНОВИЛА:

Слідча звернулась до суду з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо банківського рахунку НОМЕР_1 по номеру картки № НОМЕР_2 та за банківським рахунком НОМЕР_3 по карті № НОМЕР_4 (на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Ярунь Звягельський район, що проживає у АДРЕСА_1 ) за період з 00 год. 16.06.2023 по 00 год. 17.06.2023.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 22.06.2023 в період часу з 10:04 год. по 10:06 год. невстановлена особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з банківської картки на загальну суму 34814 грн.

По даному факту внесено відомості до ЄРДР.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в соціальній мережі знайшла оголошення щодо продажу цукру від ОСОБА_6 з абонентським номером телефону НОМЕР_5 . Зконтактувавши в месенджері Viber домовились про передоплату у розмірі 1440 грн. на реквізити НОМЕР_6 Шамраївський цукровий комбінат ОСОБА_5 здійснила переказ. Після чого менеджер ОСОБА_7 повідомив, що сталася помилка та потрібно доплатити, тому потерпіла перерахувала ще 1000 грн.. Однак замовлення доставлене не було з невідомих причин, пов`язаних з водієм, і їй було запропоновано оформити повернення. Для повернення грошових коштів ОСОБА_5 надала номер банківської картки № НОМЕР_7 . 22.06.2023 на її телефон з номером НОМЕР_8 надійшов дзвінок від НОМЕР_9 від невідомого чоловіка, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що на рахунок ОСОБА_5 надійшли грошові кошти, однак банк не може підтвердити операцію, оскільки її банківська картка не підтримує отримання грошових коштів від юридичних осіб. Далі, невідомий чоловік запропонував їй створити нову карту, що остання й зробила за його допомогою. Таким чином, ОСОБА_5 створила банківську кредитну карту № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ), баланс якої складав 36000 грн. Під час телефонної розмови з даної карти двома платежами було переказано грошові кошти . Таким чином, ОСОБА_5 було завдано матеріального збитку на суму 34814 грн.

З метою встановлення причетних до скоєння кримінального правопорушення осіб, з`ясування повних обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваногоі буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Разом з тим, слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 по номеру картки № НОМЕР_2 , однак доказів на підтвердження належності вказаного рахунку потерпілій ОСОБА_5 матеріали справи не містять.

Приймаючи до уваги викладене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню проте частково.

Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим Слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 ,

тимчасовий доступ до інформації (з можливістю вилучення і отримання її копії як на паперові так і електронні носії (у форматі ЕХЕL), а саме:

щодо банківського рахунку НОМЕР_3 по карті № НОМЕР_4 (на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Ярунь Звягельський район, що проживає у АДРЕСА_1 ) із зазначенням номерів особових рахунків, номерів банківських карток, якими користувалась ОСОБА_5 в період з 00 год. 22.06.2023 по 00 год. 23.06.2023, а також даних про рух грошових коштів по наявних банківських картках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год. 22.06.2023 по 00 год. 23.06.2023 із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку,

яка знаходиться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_10 ( АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 06.09.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1