Справа № 559/749/23
Провадження № 1-кс/559/720/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" вересня 2023 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000174 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

в обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що 14.03.2023 надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що під приводом перерахунку грошей під час збору на ЗСУ, невідома особа 14.03.2023, близько 08 год. 16 хв., телефонуючи із абонентського номеру НОМЕР_1 шляхом зловживання довірою, переконуючи, що надішле кошти, надиктовуючи дії для ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами у сумі 9045 грн із картки НОМЕР_2 , які належать останній. В подальшому встановлено, що грошові кошти зараховані на картку № НОМЕР_3 . В подальшому, 14.04.2023 на підставі ухвали судді було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримано інформацію відповідно до якої при відкритті банківської картки № НОМЕР_3 на яку зараховано грошові кошти потерпілої, клієнтом був зазначений фінансовий номер НОМЕР_4 , однак він був змінений клієнтом самостійно в онлайн- додатку 13.03.2023 о 11 год. 26 хв. на НОМЕР_5 , а також потім 13.03.2023 о 17 год. 53 хв. на НОМЕР_6 . Окрім цього, встановлено, що абонентські номери НОМЕР_4 та НОМЕР_6 знаходиться в володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а абонентський номер НОМЕР_5 знаходиться в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даний час з метою встановлення особи яка здійснила шахрайські дії стосовно ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, що знаходиться в володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилися, повідомлялися про час, дату та місце розгляду справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000174 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 4).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.

В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до інформації по абонентському номеру НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а також інформації по абонентському номеру НОМЕР_5 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) за період з 00 годин 01 хвилину 11.03.2023 по 23 годин 59 хвилин 16.03.023, а саме:

-інформації про телефонні вхідні та вихідні з`єднання, дзвінки нульової тривалості, із зазначенням інформації про дату і час їх здійснення та розміщення територіальних базових станцій, в яких були зареєстровані телефонні з`єднання абонентського номеру;

-Інформації про Online-обслуговування, у тому числі, звернення до онлайн консультанта тощо, у такому випадку вказати ІР-адресу з якого відбувалося звернення, а також інші ідентифікуючі дані, яку інформацію надано/повідомлено особою, яка зверталася для відновлення та/чи заміни сім-катки мобільного номеру, оператору для ідентифікації її як абонента, який користується номером телефону, та прийняття позитивного рішення щодо відновлення чи заміни вказаної сім-картки із наданням причин відновлення та розширеної інформації (дати, місця особи);

-деталізований рух грошових коштів, відомостей про надходження поповнення рахунку грошових коштів та перерахування коштів з рахунку (із зазначенням дати, часу, способу поповнення/переказу, призначення платежу, суми та реквізитів відправника й отримувача);

-інформації про міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (IMEI), яке використовувало сім-карту з абонентським номером;

-інформації щодо закріплення за вказаним абонентським номером мобільного додатку відповідного оператора. У разі наявності встановленого мобільного додатку відповідного оператора, закріпленого за номером, інформацію щодо ідентифікації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу мобільному додатку відповідного оператора до телефонної книги; IP-адреси з вказівкою дати та часу, які використовував абонент мобільного додатку відповідного оператора, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток.

Встановити строк дії ухвали до 04.10.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1