Справа № 442/6909/22
Провадження № 1-кс/442/941/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 серпня 2023 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000057 від 07.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 ., належним чином завірених копій.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 06.02.2022 близько 13:30 год. невстановлена особа шляхом обману та зловживанням довірою під приводом купівлі дитячого спортивного костюму, заволоділа її грошовими коштами в сумі 20000 гривень з кредитної картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 05.02.2022 вона на сайті ОЛХ виставила оголошення про продаж дитячого спортивного костюму вартістю 250 грн. Цього ж дня на її номер телефону у додаток «Вацап» невідома особа з номеру НОМЕР_2 написала повідомлення про те, що її зацікавив спортивний костюм. 06.02.2022 дана особа знову написала їй та під час переписки вони домовилися про пересилку спортивного костюму Новою поштою. Також під час переписки невідома особа запитала її чи має вона картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , на що остання повідомила, що так, при цьому написала їй повідомлення з усіма даними. Через декілька хвилин від даної невідомої особи надійшло посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 а також скріншот про оплату грошових коштів за товар. В подальшому вона перейшла за вказаним посиланням, після чого на її мобільний телефон прийшло повідомлення про те, що з її кредитної картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 41,50 грн., ще через 1 хвилину прийшло, ще два аналогічних повідомлення про зняття з цієї ж картки грошових коштів в сумі 10 000 гривень та 9900 гривень.

До матеріалів кримінального провадження долучено виписку з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 з якого вбачається, що грошові кошти були зняті трьома транзакціями на загальну суму 19 941 грн.

Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 де за допомогою введення 6 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_1 видана банком: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, зазначеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 06.02.2022 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 06.02.2022, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій.

Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1