печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000162 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, з числа громадян України, до якої входять наступні особи, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які є організаторами протиправної схеми, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які керують офісним приміщенням та на рахунки яких надходять кошти отримані шахрайським шляхом, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які керують офісним приміщенням та на рахунки яких надходять кошти отримані шахрайським шляхом, з метою заволодіння майном шляхом обману, створили ряд веб-ресурсів на яких спонукають громадян іноземних держав до внесення коштів у інвестиційні фонди, брокерські компанії та бінарні опціони, при цьому використовуючи електронно-обчислювальну техніку, за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення, імітують процес електронної торгівлі на світових валютних та фінансових ринках, без мати повернення громадянам вкладених та зароблених ними коштів. Одним з таких є громадянин Азербайджанської Республіки ОСОБА_11 , шляхом обману якого заволоділи його коштами в сумі 23 000 доларів США.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою збереження речових доказів, прокурор просив накласти арешт на зазначене майно.

У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 від 14.06.2023 року грошові кошти, які обліковуються на вказаних банківських рахунках визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000162 від 08.02.2023 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що розрахункові рахунки, є предметом кримінального правопорушення, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- кошти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , що обліковуються на рахунках у АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, саме:

1. НОМЕР_2 , 2. НОМЕР_3 ,

3. НОМЕР_4 , 4. НОМЕР_5 ,

5. НОМЕР_6 , 6. НОМЕР_7 , 7. НОМЕР_8 , 8. НОМЕР_9 , 9. НОМЕР_10 , 10. НОМЕР_11 , 11. НОМЕР_12 , 12. НОМЕР_13 , 13. НОМЕР_14 , 14. НОМЕР_15 , 15. НОМЕР_16 , 16. НОМЕР_17 , 17. НОМЕР_18 , 18. НОМЕР_19 , 19. НОМЕР_20 , 20. НОМЕР_21 , 21. НОМЕР_22 , 22. НОМЕР_23 , 23. НОМЕР_24 , 24. НОМЕР_25 , 25. НОМЕР_26 , 26. НОМЕР_27 , 27. UA6393960, 28. UA2101465, 29. UA2263110, 30. UA0539386, 31. UA0709503, 32. UA0778073, 33. UA0873901, 34. UA1665345, 35. UA5621482, 36. UA6157494, 37. UA6043866, 38. UA8727986, 39. UA2071204, 40. UA3197392, 41. UA5589168, 42. UA0887941, 43. UA1037897, 44. UA1041601, 45. UA2875724, 46. UA5280758, 47. UA5788744, 48. UA5848219, 50. UA5881715, 51. UA6012895, 52. UA7173023, 53. UA6486087, 54. UA9624415, 55. UA0904306, 56. UA2384407, 57. UA2428147, 58. UA3331556, 59. UA4395977, 60. UA5040599, 61. UA5159059, 62. UA8015165, 63. UA1079284, 64. UA2875722, 65. UA3936949, 66. UA4080515, 67. UA4507065, 68. UA5836995, 69. UA6409194, 70. UA6900143, 71. UA8033922, 72. UA8390922, 73. UA6393955, 74. UA2045914, 75. UA5914514, 76. UA7992590, 77. UA1632426, 78. UA1701346, 79. UA2021467, 80. UA2243052, 81. UA3547489, 82. UA4080310, 83. UA5714607, 84. UA5614571, 85. UA3197387, 86. UA0933244, 87. UA0974689, 88. UA2393826, 89. UA2428155, 90. UA5032872, 91. UA5186234, 92. UA5896739, 93. UA8077221, 94. UA4115809, 95. UA2371201, 96. UA4616845, 97. UA4725026, 98. UA0184242, 99. UA0706153, 100. UA0137994, 101. UA0112789, 102. UA0190313, 103. UA0445370, 104. UA0337670, 105. UA0815998, 106. UA0056413, 107. UA0620496, 108. UA0035736, 109. UA0584250, 110. UA0144895, 111. UA0531011, 112. UA0723409, 113. UA0190308, 114. UA0532353, 115. UA0120202, 116. UA0112844, 117. UA0041035, 118. UA0052370, 119. UA0151301.

- кошти, що обліковуються на інших відкритих рахунках на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 у АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

- кошти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , що обліковуються на рахунку у АТ «ПРАВЕКС БАНК» (), юридична адреса: 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, а саме: НОМЕР_28 .

- кошти, що обліковуються на інших відкритих рахунках на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 у АТ «ПРАВЕКС БАНК» (), юридична адреса: 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2.

- кошти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , що обліковуються на рахунках у АТ «ОТП БАНК» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме: НОМЕР_29 , НОМЕР_29 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_29 .

- кошти, що обліковуються на інших відкритих рахунках на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 у АТ «ОТП БАНК» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Зобов`язати вказані банківські установи зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені вище рахунки, вже знаходяться на них та які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1