Справа № 591/2331/23
Провадження № 1-кс/591/3178/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2023 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів під час проведення досудового розслідування, у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України, виділеного 22.03.2023 з кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 18.10.2022, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Мотивує клопотання тим що, проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом заволодіння майном що належить ОСОБА_4 із застосуванням фізичної сили та погроз застосування вогнепальної зброї.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вжитими заходами розшуку встановлено, що ОСОБА_5 26.12.2022 о 04 год. 33 хв. через пункт перетину державного кордону Мостиська перетнув державний кордон України з Республікою Польща, і до теперішнього часу в Україну не повернувся. Окрім цього встановлено, що разом з ОСОБА_5 державний кордон перетнула його матір ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи, що ОСОБА_5 на даний час переховується від органів досудового розслідування, з метою встановлення його місцезнаходження виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації про рух грошових коштів на рахунках ОСОБА_5 та його матері ОСОБА_6 .

Тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Представник володільця документів, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибув, тому судом вирішено розглядати справу без його участі, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України, виділене 22.03.2023 з кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 18.10.2022 (а.с.4).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення в електронному або паперовому вигляді у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 .

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000094 , а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення в електронному або паперовому вигляді у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 , які містять наступні відомості:

- інформацію про рух коштів на банківських (карткових) рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІІН НОМЕР_1 ) та його матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 26.12.2022 по 13.09.2023, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

- технічної інформації в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по банківським (картковим) рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІІН НОМЕР_1 ) та його матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 26.12.2022 по 13.09.2023 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківських (карткових) рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІІН НОМЕР_1 ) та його матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 26.12.2022 по 13.09.2023 з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів).

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1