Провадження № 1-кс/127/5938/23
У Х В А Л А

Іменем України

25 травня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання слідчого СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером: :10:001:0025, в тому числі приміщення СТО «Еталон», яке на ній знаходиться з метою відшукання та вилучення документальних матеріалів (нотаріальних доручень, договорів купівлі-продажу, митних декларацій тощо), що стосуються фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , фіктивних цивільно-правових договорів між ФОП ОСОБА_5 та особами, які здійснювали виїзди за кордон України у статусі «водіїв», грошових коштів, чорнових записів, мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, а також інших речей та документів, які мають відношення до даного кримінального провадження, зберегли на собі сліди вчинення злочину або здобуті внаслідок його вчинення та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, або інших речей, вилучених законом з обігу.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 України.

Так, Вінницькою окружною прокуратурою Вінницької області, за результатом розгляду повідомлення Управління СБУ у Вінницькій області, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості №0000096 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України, за фактом вчинення громадянином, а саме фізичною особою-підприємцем, яка здійснює діяльність на території м. Вінниці, та який організував та налагодив незаконну схему щодо перетину державного кордону України громадянами, які такого права не мають.

В ході досудового розслідування на адресу Вінницької окружної прокуратури надійшло повідомлення від працівників УСБУ у Вінницькій області про те, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), маючи чинну ліцензію (видана відповідно до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті від 06.05.2022 року №255), на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів наступним за днем його припинення або скасування, на здійснення міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України шляхом внесення недостовірних відомостей до інформаційної системи «Шлях».

Встановлено, що ОСОБА_5 за допомогою електронного кабінету перевізника вніс недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях» щодо осіб, з якими останній немає жодних трудових відносин, які, в свою чергу, будучи особами призовного віку, отримали право перетину державного кордону України в статусі «перших та других водіїв», для здійснення міжнародних вантажних перевезень. В подальшому, зазначені особи поверталися із-за кордону на територію України на транспортних засобах, що підлягають пільговому розмитненню, з метою їх подальшої реалізації.

Відповідно до постанови КМ України № 57 від 27.01.1995, у разі ведення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб?єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, здійснюється уповноваженими особами Держприкордонслужби України за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідний інформаційній системі («Шлях»), адміністратором якого є Укртрансбезпека. Вказане право надається водіям віком від 18 до 60 років, які зареєстровані в системі «Шлях» та можуть здійснювати: міжнародні вантажні перевезення; перевезення для потреб Збройних Сил України; перевезення гуманітарної допомоги; перевезення медичних вантажів.

В той же час, за наявною інформацією, вказана категорія «водіїв», з якими ФОП ОСОБА_5 немає жодних трудових відносин, у порушення вимог постанови (у частині мети виїзду за кордон) здійснюють постійні виїзди за кордон для власних потреб, у тому числі для ввезення за грошову винагороду на митну територію України транспортних засобів в інтересах третіх осіб, з подальшим використанням їх в особистих цілях або перепродажу, з метою власного збагачення.

Крім цього, встановлено, що під час перетину державного кордону України на виїзд зазначена категорія осіб, так звані «водії», використовують фіктивні цивільно-правові угоди, які нібито укладені з ФОП ОСОБА_5 .

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , являється фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , підприємницьку діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_2 , за даною адресою знаходиться СТО «Еталон», яка розміщується на земельній ділянці з кадастровим номером: :10:001:0025, власником якої відповідно до державного реєстру речових прав є ОСОБА_5 .

Враховуючи вище вказані обставини, надумку слідчого, за місцем здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходиться СТО «Еталон», яка розміщується на земельній ділянці з кадастровим номером: :10:001:0025, можуть знаходитись документальні матеріали (нотаріальні доручення, договори купівлі-продажу, митні декларації тощо), що стосуються фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , фіктивні цивільно-правові договори між ФОП ОСОБА_5 та особами, які здійснювали виїзди за кордон України у статусі «водіїв», грошові кошти, чорнові записи, мобільні телефони та комп`ютерна техніка, а також інші речі, які можуть бути використані, як докази вини вищевказаної особи та які становлять суттєвий інтерес для слідства.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

В судовому засіданні 24.05.2023 слідчий ОСОБА_6 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В судовому засіданні оголошувалася перерва до 10:00 год. 25.05.2023 для надання слідчому судді матеріалів кримінального провадження.

Однак, ні слідчий ОСОБА_7 , ні слідчий ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилися, натомість 25.05.2023 слідчий ОСОБА_7 звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити. Крім того, слідчим надано слідчому судді для огляду матеріали кримінального провадження №0000096.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК)

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 24.02.2023 слідує, що: «До Вінницької окружної прокуратури Вінницької області надійшло повідомлення з УСБУ у Вінницькій області про те, що фізична особа-підприємець, яка здійснює діяльність на території м. Вінниці організувала та налагодила незаконну схему щодо перетину державного кордону України громадянам, які такого права не мають.»

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що на адресу Вінницької окружної прокуратури надійшло повідомлення від працівників УСБУ у Вінницькій області про те, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), маючи чинну ліцензію (видана відповідно до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті від 06.05.2022 року №255), на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів наступних за днем його припинення або скасування, на здійснення міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України шляхом внесення недостовірних відомостей до інформаційної системи «Шлях».

Встановлено, що ОСОБА_5 за допомогою електронного кабінету перевізника вніс недостовірні відомості до інформаційної системи «Шлях» щодо осіб, з якими останній немає жодних трудових відносин, які, в свою чергу, будучи особами призовного віку, отримали право перетину державного кордону України в статусі «перших та других водіїв», для здійснення міжнародних вантажних перевезень. В подальшому, зазначені особи поверталися із-за кордону на територію України на транспортних засобах, що підлягають пільговому розмитненню, з метою їх подальшої реалізації.

Відповідно до постанови КМ України №57 від 27.01.1995 "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України" у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб`єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі - ліцензіати), здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека. Інформація про водіїв, зазначених в абзаці першому цього пункту, вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є Укртрансбезпека, на підставі заявки ліцензіата.

В той же час, за наявною інформацією, вказана категорія «водіїв», з якими ФОП ОСОБА_5 немає жодних трудових відносин, у порушення вимог постанови (у частині мети виїзду за кордон) здійснюють постійні виїзди за кордон для власних потреб, у тому числі для ввезення за грошову винагороду на митну територію України транспортних засобів в інтересах третіх осіб, з подальшим використанням їх в особистих цілях або перепродажу, з метою власного збагачення.

Крім цього, встановлено, що під час перетину державного кордону України на виїзд зазначена категорія осіб, так звані «водії», використовують фіктивні цивільно-правові угоди, які нібито укладені з ФОП ОСОБА_5 .

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 . являється фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , підприємницьку діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_2 , за даною адресою знаходиться СТО «Еталон», яка розміщується на земельній ділянці з кадастровим номером: :10:001:0025.

У клопотанні слідчим зазначається, що можлива причетність ОСОБА_5 до кримінального провадження підтверджується повідомленням про вчинення кримінального правопорушення від 24.02.2023, протоколами допитів свідків (в яких зазначається про обставини вчинення кримінального правопорушення), оперативною інформацією зафіксованою в рапортах працівників УСБУ у Вінницькій області,

Як уже зазначалося, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №332785968 від 18.05.2023 слідує, що право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :10:001:0025, зареєстровано за ОСОБА_5 .

З огляду на вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що за місцем здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходиться СТО «Еталон», яка розміщується на земельній ділянці з кадастровим номером: :10:001:0025, можуть знаходитись документальні матеріали (нотаріальні доручення, договори купівлі-продажу, митні декларації тощо), що стосуються фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , фіктивні цивільно-правові договори між ФОП ОСОБА_5 та особами, які здійснювали виїзди за кордон України у статусі «водіїв», чорнові записи, мобільні телефони та комп`ютерна техніка, а також інші речі, які можуть бути використані, як докази вини вищевказаної особи та які становлять суттєвий інтерес для слідства.

Таким чином, зважаючи на необхідність всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, слідчий суддя вважає клопотання про обшук обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000096 від 24.02.2023, на проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером: :10:001:0025, в тому числі приміщення СТО «Еталон», яке на ній знаходиться, з метою відшукання та вилучення документальних матеріалів (нотаріальних доручень, договорів купівлі-продажу, митних декларацій тощо), що стосуються фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , фіктивних цивільно-правових договорів між ФОП ОСОБА_5 та особами, які здійснювали виїзди за кордон України у статусі «водіїв», чорнових записів, мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, а також інших речей та документів, які мають відношення до даного кримінального провадження, зберегли на собі сліди вчинення злочину або здобуті внаслідок його вчинення та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, або інших речей, вилучених законом з обігу.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: