Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5796/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження за № 00000304 від 23.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, щодо обсягів і вартості виконаних будівельних робіт на об`єкті: «Реконструкція ІІІ черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора O 2980 мм», а саме тендерної документації, договорів (контрактів) генпідряду та всіх додаткових угод до них, проектної документації, проектно-кошторисної документації, виконавчої документації, журналів робіт, будівельної документації, документів авторського нагляду за будівельними роботами, довідок про вартість виконаних робіт та витрат за формою № КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, експертних звітів, зведених кошторисних розрахунків, виконавчої документації, видаткових накладних, локальних кошторисів, протоколів узгодження цін, підсумкових відомостей, актів надання послуг, довідок про вартість виконаних та оплачених робіт та інших наявних документів щодо вказаного об`єкту будівництва, із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №00000304, відомості щодо якого 23.08.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до висновку Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту за 2021 рік, а саме Результати планового аудиту Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на тему: Оцінка діяльності щодо дотримання законодавства при проведенні процедур закупівель та укладанні договорів за період 2018 - 2020 роки», встановлено, що в результаті аудиту закупівель товарів, робіт та послуг, здійснених у 2018-2020 роках на загальну суму 364 126,77 тис. грн. виявлено порушень на загальну суму 110 510,72 тис. грн., з них: що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму 13 744,93 тис. гривень.

Так, за результатами проведеного дослідження первинних документів та фактичних обсягів виконаних робіт, в ході аудиту встановлені порушення допущені Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та учасниками при визначенні вартості робіт:

допущено завищення підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обсягів і вартості виконаних будівельних робіт на об`єкті: «Реконструкція ІІІ черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора O 2980 мм» в актах форми №КБ-2в за серпень 2018 червень 2020 років, які взято до обліку та оплачено замовником робіт в сумі 8466,92 тис. грн. або 68,98 % від вартості перевірених робіт, чим завдано втрат бюджету м. Києва на суму 8466,92 тис. грн, що, як наслідок, призвело до викривлення даних фінансової звітності за відповідний період;

допущено завищення вартості виконаних робіт з авторського нагляду за будівництвом на об`єкті «Реконструкція ІІІ черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора O 2980 мм» на суму 49,86 тис. грн, та на об`єкті «Будівництво Південно-Західного каналізаційного колектора, І-ІV пускові комплекси у м. Києві. Коригування» на суму 49,81 які КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взято до обліку та оплачено, що призвело до втрат фінансових ресурсів відповідно на 99,67 тис. гривень.

Враховуючи зазначене, можна зробити висновок про неефективність управлінських рішень КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та неналежне виконання договірних зобов`язань з боку проектних і підрядної організацій та неналежний контроль КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на стадії підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та осіб, що здійснювали авторський нагляд під час виконання будівельних робіт.

Разом з тим, за результатами проведення аудиту було виявлено порушення та недоліки, які негативно вплинули на загальний стан проведення закупівель товарів, робіт та послуг, а саме:

- не вжито заходів впливу відповідно до вимог чинного законодавства та умов договору в частині стягнення з підрядних організацій пені, за порушення строків виконання робіт, що призвело до недоотримання бюджетом міста Києва коштів на загальну суму 2942,91 тис. грн;

- допущено безпідставне збільшення ціни за одиницю товару на паливо, що призвело до незаконних втрат на загальну суму 114,09 тис. грн;

- не вжито належних заходів щодо узгодженої зміни закупівельної ціни в бік зменшення, чим не забезпечено максимальної економії та ефективності використання коштів підприємства під час закупівлі палива, допущено закупівлю за цінами, які перевищують середньоринкові, що призвело до неефективного витрачання коштів з оціночними втратами розрахунково на 23,85 тис. грн;

- не забезпечено максимальної економії та ефективності використання коштів підприємства під час закупівлі палива, допущено закупівлю за цінами, які перевищують середньоринкові, що призвело до неефективного витрачання коштів з оціночними втратами розрахунково на 13,46 тис. грн;

- допущено неправомірне та безпідставне списання палива на автомобілі, які згідно документів первинного обліку передані для здійснення ремонту, що призвело до втрат бюджетних коштів розрахунково на загальну суму 14,45 тис. грн;

- закуплено перелік послуг з ремонту, які є технічно необґрунтованими та економічно не вигідними, що призвело до неефективного витрачання бюджетних коштів розрахунково на загальну суму 11,54 тис. грн;

- під час закупівлі послуг з ремонту та технічного обслуговування мототранспортних засобів прийнято неефективні управлінські рішення протягом 2018-2020 років згідно яких витрачено 827,96 тис. грн. та протягом 2019-2020 років - 670,95 тис. грн. бюджетних коштів на ремонт автомобілів з нульовою балансовою вартістю;

- не забезпечено належного контролю за результатами здійснення експертною організацією експертизи проектної документації, що призвело до зміни техніко-економічних показників в експертному звіті відносно технічних показників проектної документації та в подальшому перезатвердження розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.06.2020 № 859 з викривленими даними відносно проекту будівництва, а також призвело до оціночних втрат на суму 1256,93 тис. грн;

- визначення потреби в послугах технічного обслуговування та ремонту автомобілів здійснено формально, без документального обґрунтування кількісних показників з порушенням принципів здійснення закупівель, а саме: максимальної економії та ефективності;

- не сформовано належним чином потребу в послугах з зимового утримання будівельного майданчику, не визначено чітко параметри закупівлі та порушено порядок планування закупівель;

- допущено передачу транспортних засобів, їх складових для надання послуг з технічного обслуговування та ремонту без зазначення в актах передання-прийняття інформації показника лічильника пробігу на спідометрі при постановці автомобілів на ремонт, інформацію про наповненість баку пальним, не зазначено жодної інформації про складові частини, які потребують заміни та інші дані про технічний стан транспортного засобу, що містить ризики неналежного надання послуг, в неналежних обсягах з ризиками втрат бюджетних коштів;

- під час складання та затвердження тендерних документацій допущено ряд порушень, зокрема: не чітко зазначено інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, що може свідчити про порушення принципів відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель та недискримінації учасників; необґрунтовано застосовано нецінові критерії оцінки пропозицій; в проекті договору на закупівлю робіт не визначено вид договірної ціни; встановлено вимоги до учасників, які обмежують конкуренцію та призводять до звуження кола учасників закупівлі;

- допущено ряд порушень вимог Закону: неправомірно відхилено пропозицію учасника без застосування стягнення забезпечення тендерної пропозиції, що призвело до недоотримання коштів у розмірі 861,0 тис. грн.; не правомірно не відмінено процедуру закупівлі; не відхилено тендерні пропозиції учасників, які не відповідали умовам тендерної документації, при цьому укладено договори про закупівлю та не відмінено торги;

- умовами договору чітко не визначено вимог щодо якості, вартості та графіку надання послуг, як наслідок існують ризики несвоєчасного надання виконавцем неналежних послуг, що може свідчити про ризик втрат бюджетних коштів.

- в договорах на закупівлю робіт допущено систематичне не визначення виду договірної ціни;

- умови договору про закупівлю комп`ютерної техніки не відповідають змісту пропозиції учасника-переможця, що призвело до недійсності договору про закупівлю, при цьому допущено безпідставне збільшення ціни за одиницю товару на комп`ютери, а укладена додаткова угода до договору може вважатися нікчемною, що призвело до незаконних втрат на загальну суму 8,96 тис. грн;

- умовами договорів на закупівлю послуг з ремонту та технічного обслуговування мототранспортних засобів чітко не визначено номенклатуру, асортимент послуг та їх кількість, що може свідчити про ризик втрат бюджетних коштів;

- умови договору про закупівлю робіт не відповідають змісту пропозиції учасника переможця, що призвело до недійсності договору про закупівлю з ризиком втрат;

- у договорі підряду в календарному плані виконання робіт чітко не визначено строки виконання робіт, а саме не визначено дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених договором підряду;

- договір про закупівлю в порушення вимог чинного законодавства не містить об`єктних та локальних кошторисних розрахунків, кошторисів на окремі види робіт, інші розрахунки витрат на будівництво, складених за встановленою формою, на основі яких визначається кошторисна вартість будівництва і договірна ціна.

- договором про закупівлю послуг із зимового утримання будівельного майданчику не визначено чітке найменування (номенклатуру) та кількість та обсяг послуг, а також вимоги до їх якості, що містить ризики неналежного надання послуг та про можливі ризики неефективного витрачання бюджетних коштів;

- при внесенні змін до договору закупівлі, а саме при укладенні додаткових угод до договору допущено підписання документів, у заборонений спосіб, що не відповідає Вимогам до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003;

- допущено систематичне порушення вимог Закону щодо оприлюднення інформації на веб-порталі Уповноваженого органу: не оприлюднено договори про закупівлю з усією кошторисною документацією, яка є невід`ємною частиною договору про закупівлю; не оприлюднено повідомлення про внесення змін до договорів; оприлюднено звіти про виконання договору про закупівлю з порушенням строків.

Таким чином в результаті аудиту закупівель товарів, робіт та послуг, здійснених у 2018-2020 роках на загальну суму 364 126,77 тис. грн. виявлено порушень на загальну суму 110 510,72 тис. грн., з них: що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму - 13 744,93 тис. гривень.

В ході досудового розслідування 20.02.2023 призначено судову будівельно-технічну експертизу щодо об`єму фактично виконаних будівельних робіт та вартості фактично виконаних робіт з будівництва на об`єкті: «Реконструкція ІІІ черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора 2980 мм», згідно договору генерального підряду №24/10-2017 від 24.10.2017 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, під час досудового розслідування, в тому числі, досліджуються обставини можливого завищення підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обсягів і вартості виконаних будівельних робіт на об`єкті: «Реконструкція ІІІ черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора O 2980 мм» в актах форми №КБ-2в за серпень 2018 червень 2020 років, які взято до обліку та оплачено замовником робіт в сумі 8466,92 тис. грн. або 68,98 % від вартості перевірених робіт, чим завдано втрат бюджету м. Києва на суму 8466,92 тис. грн.

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо обсягів і вартості виконаних будівельних робіт на об`єкті: «Реконструкція ІІІ черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора O 2980 мм», зокрема, тендерну документацію, договори (контракти) генпідряду та всі додаткові угоди до них, проектну документацію, проектно-кошторисну документацію, виконавчу документацію, журнали робіт, будівельну документацію, документи авторського нагляду за будівельними роботами, довідки про вартість виконаних робіт та витрат за формою № КБ-3, акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, експертні звіти, зведені кошторисні розрахунки, виконавчу документацію, видаткові накладні, локальні кошториси, протоколи узгодження цін, підсумкові відомості, акти надання послуг, довідки про вартість виконаних та оплачених робіт та інші документи щодо вказаного об`єкту будівництва.

Інформація та документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), містять відомості, які в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому вбачається наявність достатніх підстав отримати тимчасовий доступ до документів, а саме оригіналів документів щодо обсягів і вартості виконаних будівельних робіт на об`єкті: «Реконструкція ІІІ черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора O 2980 мм», з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, зокрема, тендерної документації, договорів (контрактів) генпідряду та всіх додаткових угод до них, проектної документації, проектно-кошторисної документації, виконавчої документації, журналів робіт, будівельної документації, документів авторського нагляду за будівельними роботами, довідок про вартість виконаних робіт та витрат за формою № КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, експертних звітів, зведених кошторисних розрахунків, виконавчої документації, видаткових накладних, локальних кошторисів, протоколів узгодження цін, підсумкових відомостей, актів надання послуг, довідок про вартість виконаних та оплачених робіт та інших наявних документів щодо вказаного об`єкту будівництва.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходиться інформація у судове засідання не викликався.

Неявка представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного вище клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати дані відомості в межах досудового розслідування неможливо.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Тому, дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження за № 00000304 від 23.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні № 00000304 від 23.08.2022 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) щодо обсягів і вартості виконаних будівельних робіт на об`єкті: «Реконструкція ІІІ черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора O 2980 мм», а саме тендерної документації, договорів (контрактів) генпідряду та всіх додаткових угод до них, проектної документації, проектно-кошторисної документації, виконавчої документації, журналів робіт, будівельної документації, документів авторського нагляду за будівельними роботами, довідок про вартість виконаних робіт та витрат за формою № КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в, експертних звітів, зведених кошторисних розрахунків, виконавчої документації, видаткових накладних, локальних кошторисів, протоколів узгодження цін, підсумкових відомостей, актів надання послуг, довідок про вартість виконаних та оплачених робіт та інших наявних документів щодо вказаного об`єкту будівництва.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Вказана в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1