Справа № 727/4904/23
Провадження № 1-кс/727/1574/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000012, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами внесено завідомо неправдиві відомості в реєстраційні документи та в подальшому умисно подано вказані документи для державної реєстрації юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), та використовуючи їх реквізити відображено ряд експортних операцій у період 2021-2022 років з метою ухилення від сплати податків.

Крім того, в ході досудового розслідування допитано засновника, директора (головного бухгалтера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який повідомив, що зареєстрував зазначене Товариство за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

У відповідності до витягів з АІС «Податковий Блок» в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відкрито розрахункові рахунки: НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується вищевказаних рахунків.

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи, які містять інформацію щодо відкриття та обслуговування розрахункових/карткових рахунків: НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Філія - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Філії - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо відкриття та обслуговування розрахункових/карткових рахунків: НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема до:

-банківських виписок по рахунках на магнітних носіях в електронному вигляді в форматі «.xls» у вигляді таблиць з можливістю застосування фільтрів з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду КОД, номеру рахунку, МФО банківської установи), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до моменту винесення ухвали слідчим суддею;

- документів щодо відкриття та закриття банківських рахунків: договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, та інших документів, які подавалися до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності копії документів, на підставі яких вилучено оригінали вищезазначених документів;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- грошових чеків, місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунках, відомості про осіб, які здійснювали банківські операції по даним рахункам щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів/банків, на яких зафіксовані особи, що здійснювали операції по зазначеним рахункам, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками;

- кредитних угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв`язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів);

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів про призначення та звільнення посадових осіб указаного товариства, протоколів загальних зборів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків;

-договорів та інших документів, що містять відомості щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1