Справа № 569/3991/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 травня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000303 від 19.10.2022 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 18.10.2022 в чергову частину ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали з УСР в Рівненській області ДСР НП України, про те, що на території м. Рівне та Рівненської області діє група осіб, які незаконно виготовляють з метою подальшого збуту психотропну речовину метамфетамін.

18.04.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

19.04.2023 ОСОБА_5 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб.

Крім того, 18.04.2023, у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким 19.04.2023 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України та ч. 1 ст. 307 КК України.

20.04.2023 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у своїй злочинній діяльності використовують банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-№ НОМЕР_1 ;

-№ НОМЕР_2 ;

Вказані номери банківських карток виявлені під час проведення обшуку 18.04.2023 за місцем проживання ОСОБА_7 , та відображені в рапорті оперуповноваженого УСР в Рівненській області ДСР НПУ ОСОБА_8 .

Слідча у клопотанні вказала, що вказані у клопотанні відомості мають істотне значення для даного кримінального провадження, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення факту використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, встановленню кола осіб, які мають відношення до незаконного обігу психотропних речовин та встановлення фактів використання таких коштів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів; факту створення організованої групи з метою систематичного отримання незаконних доходів на постійній основі, в порушення вимог Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року за № 2121-III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про стан рахунків клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до банківських документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю, а саме:

-інформація щодо банківських рахунків за номерами банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: П.І.Б. особи, яка здійснювала відкриття таких рахунків/карток, дата народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата виготовлення такої картки, із долученням завірених копій відповідних документів;

- інформація щодо руху коштів, проведених по вказаних картках в період часу з 01.07.2022 по 20.04.2023, із розкриттям даних контрагентів, а також із зазначенням місця розташування банкоматів по зняттю грошових коштів із вказаних карток, дата та час проведення даних операцій.

- відеозаписи та фото з камер відеоспостереження банкоматів, на яких проводились зняття грошових коштів із вказаних карток у вказаний період часу, які знаходяться в уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА