УХВАЛА

слідчого судді

15.08.2023 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000172 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Старша дізнавачка СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старша лейтенантка поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному за № 0000172 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований у АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління Публічного акціонерного товариства АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що у СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.06.2023р. у ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, надійшов рапорт заступника начальника відділу ДГІДПЛ Національної поліції України ОСОБА_5 про те що 06.12.2022р. звернулася гр. ОСОБА_6 за фактом вчинення відносно її чоловіка шахрайських дій, зокрема останній під приводом допомоги знайомому переказав кошти на банківську карту НОМЕР_2 . Сума завданих збитків становить 7000 грн.

Під час досудового розслідування потерпіла повідомила, що 06.12.2022р. вона перебувала в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 . Близько 18 год. 46 хв. їй в месенджері «Telegram» написав знайомий ОСОБА_7 , який попросив позичити грошові кошти у сумі 9000 грн. Остання написала йому, що в неї на банківській карті лише 7000 грн. Після чого він скинув їй номер банківської карти, а саме № НОМЕР_2 . Оскільки, потерпіла поспішала, тому не перетелефонувала йому, а відразу перекинула зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 7000 грн. Через 30 хв. до неї зателефонував їхній зі Святославом спільний знайомий та повідомив, що «Telegram» акаунт Святослава зламали та просять від його імені грошові кошти. Після чого вона одразу зателефонувала в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для того, щоб скасувати свій останній переказ, однак їй повідомили, що це неможливо, бо грошові кошти пішли на рахунок іншого банку.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавачка покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавачка та прокурор не прибули, хоча належним чином були повідомлені про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомили, в матеріалах клопотання міститься заява слідчої про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається дізнавачка, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу декільком дізнавачам, оскільки дізнавачка вправі в порядку ст.40-1 КПК України доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшої дізнавачки СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000172 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований у АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління Публічного акціонерного товариства АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 станом на 06.12.2022р. із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку банківської картки за період часу з 06.12.2022 по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Зобов`язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований у АДРЕСА_1 , надати доступ з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління Публічного акціонерного товариства АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшу дізнавачку СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшу лейтенантку поліції ОСОБА_3 , контроль на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 30 вересня 2023 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_8