Справа № 567/455/23
У Х В А Л А

25.05.2023 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000068 заступником начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

24.05.2023 заступник начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, погодженим прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000068 від 25.02.2023, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 із повним розшифруванням рахунків, карток, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2023 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів, фотографій особи, яка знімала кошти), а також інформації про ІР адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформацію щодо операцій здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, інформації про особу, на яку відкрито дану банківську картку, історії авторизації по картці, із зазначенням банка еквайра, інформації про платіжну систему, за допомогою якої здійснювався переказ коштів, яка зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілої, зняття грошових коштів з рахунку і їх подальшого використання.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заступник начальника СВ клопотання підтримала.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

25.02.2023, близько 09 год. 30 хв., невстановлена особа, зателефонувавши із абонентських номерів операторів зв`язку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представившись представником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які зберігались на її банківських картках, відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в сумі 51500 грн., чим потерпілій було заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000068 та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що із банківських карток ОСОБА_5 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 о 09 год. 35 хв. було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформацію про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема: до інформації про рух коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 із повним розшифруванням рахунків, карток, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2023 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів, фотографій особи, яка знімала кошти), а також інформації про ІР адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформацію щодо операцій здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, інформації про особу, на яку відкрито дану банківську картку, історії авторизації по картці, із зазначенням банка еквайра, інформації про платіжну систему, за допомогою якої здійснювався переказ коштів.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що заступником начальника СВ доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Окрім того, відповідно до витягу з ЄДРДР №0000068 від 25.02.2023 встановлено, що слідчими, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , а тому саме їм необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних вище документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 із повним розшифруванням рахунків, карток, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 25.02.2023 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів, фотографій особи, яка знімала кошти), а також інформації про ІР адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформацію щодо операцій здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, інформації про особу, на яку відкрито дану банківську картку, історії авторизації по картці, із зазначенням банка еквайра, інформації про платіжну систему, за допомогою якої здійснювався переказ коштів, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване у АДРЕСА_1 з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити термін дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1