465/6901/23
1-кс/465/1275/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

15.09.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000285, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «29» серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Дізнавачка сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філілї АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 27.08.2023 по дату виконання ухвали із повними номерами карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 27.08.2023 по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 27.08.2023 по дату виконання ухвали; в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

- ІР-адрес входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 27.08.2023 по дату виконання ухвали;

- інформацію про оплати комунальних послуг із банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 27.08.2023 по дату виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківській картці в період часу з № НОМЕР_2 , в період часу з 27.08.2023 по дату виконання ухвали.

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27.08.2023.

Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000285 від 29.08.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2023 року близько 18:30 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , гр. ОСОБА_5 , знайшовши на інтернет платформі «ОЛХ» оголошення, щодо оренди житла 27.08.2023 року добровільно перерахувала грошові кошти із свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в розмірі 1000 гривень невідомій особі на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , невідома особа перебуваючи в невстановленому місці шахрайським способом заволоділа вищезазначеними грошовими коштами.

Вказує, що в ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила про те, що 26.08.2023 близько 18:30 год. перебувала за вищевказаним місцем реєстрації. В той час переглядала оголошення в соц. мережі «OLX», щодо оренди квартир довготривало, та натрапила на оголошення, оренди житла 1-но кімнатної квартири, за адресою: АДРЕСА_4 , яка вартувала 6200 гривень в місяць. ОСОБА_5 написала невідомій особі на моб. тел. НОМЕР_4 в месенджер «Вайбер» для уточнення даних та коли можна оглянути житло. Остання невідома особа повідомила, що потрібно перерахувати завдаток в розмірі 1000 гривень. 27.08.2023 року близько 19:00 год. ОСОБА_5 перерахувала із своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 суму 1000 гривень. Після чого, 28.08.2023 року остання невідома особа видалила всі написані нею повідомлення ОСОБА_5 зрозуміла, що щодо неї вчинено шахрайські дії.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження.

Дізнавачка та прокурор в судове засідання не з`явились, хоча й були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення такого, однак до матеріалів клопотання дізнавачкою долучено заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує повністю та просить задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000285 від 29.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України у зв`язку з тим, що 16.08.2023 року близько 18:30 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , гр. ОСОБА_5 , знайшовши на інтернет платформі «ОЛХ» оголошення щодо оренди житла 27.08.2023 року добровільно перерахувала грошові кошти із свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в розмірі 1000 гривень невідомій особі на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , невідома особа перебуваючи в невстановленому місці шахрайським способом заволоділа вищезазначеними грошовими коштами.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 29.08.2023 року ОСОБА_5 повідомила про те, що 26.08.2023 близько 18:30 год. перебувала за вищевказаним місцем реєстрації. В той час переглядала оголошення в соц. мережі «OLX», щодо оренди квартир довготривало, та натрапила на оголошення, оренди житла 1-но кімнатної квартири, за адресою: АДРЕСА_4 , яка вартувала 6200 гривень в місяць. ОСОБА_5 написала невідомій особі на моб. тел. НОМЕР_4 в месенджер «Вайбер» для уточнення даних та коли можна оглянути житло. Остання невідома особа повідомила, що потрібно перерахувати завдаток в розмірі 1000 гривень. 27.08.2023 року близько 19:00 год. ОСОБА_5 перерахувала із своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 суму 1000 гривень. Після чого, 28.08.2023 року остання невідома особа видалила всі написані нею повідомлення ОСОБА_5 зрозуміла, що щодо неї вчинено шахрайські дії.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавачка зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000285, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «29» серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задоволити.

Надати дізнавачці сектору дізнання Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філілї АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 27.08.2023 по дату виконання ухвали із повними номерами карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 27.08.2023 по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 27.08.2023 по дату виконання ухвали; в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

- ІР-адрес входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 27.08.2023 по дату виконання ухвали;

- інформацію про оплати комунальних послуг із банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 27.08.2023 по дату виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківській картці в період часу з № НОМЕР_2 , в період часу з 27.08.2023по дату виконання ухвали.

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27.08.2023.

Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1