Провадження № 1-кс/554/2606/2022
УХВАЛА

Іменем України

28 лютого 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, матеріали кримінального провадження №0000526 внесені до ЄРДР від 09.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317, ч. 1 ст. 306 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у травні 2021 року, точної дати не встановлено, перебуваючи у м. Полтава, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, будучи особою, котра перебувала у стійких зв`язках з раніше судимими, в тому числі і за вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров`я населення, створив організовану групу, тобто стійке об`єднання групи осіб для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період, а саме вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, корисливого спрямування - незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин наркозалежним особам м. Полтави.

До складу організованої групи ОСОБА_5 залучив свою співмешканку - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та раніше судимого місцевого жителя ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якими підтримував дружні, довірливі відносини тривалий час.

При створенні організованої групи, ОСОБА_5 використовував тривалі зв`язки зі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , при цьому усвідомлював, що вказані особи ніде не працюють та не мають постійного джерела доходів, знайомі з великою кількістю наркозалежних осіб м. Полтава, що забезпечило тривалу злочинну діяльність групи.

Крім цього, при створенні організованої групи ОСОБА_5 врахував ту обставину, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 являються наркозалежними, а тому будуть беззаперечно виконувати всі його вказівки.

У процесі спільної злочинної діяльності, тривалих дружніх стосунків між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були налагоджені та узгоджені тісні, довірливі психологічні стосунки, які трансформувались в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність, як учасників організованої групи.

Ієрархічна побудова організованої групи базувалась на злочинному авторитеті ОСОБА_5 , як особи, що старша за віком, раніше судимої, має певний високий авторитет та характерні здібності лідера, а також власне житло. Інші учасники групи, незважаючи на це, мали вплив на прийняття усіх рішень при готуванні до вчинення злочинів та їх вчиненні, а відповідний розподіл отриманих злочинним шляхом доходів, визначався в рівних долях, незалежно від виконуваних функцій.

Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо отримання наживи, шляхом збуту психотропних речовин, а саме метамфетаміну, тотожністю способу вчинення злочинів, своєю стійкістю, чіткою розробкою планів вчинення злочинів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей між співучасниками, підшукуванням інгредієнтів для виготовлення психотропних речовин, місця виготовлення, осіб та місць збуту, а в кінцевому результаті - раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

Окрім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Злочини вчинялись з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок здоров`я людей.

Кожному ОСОБА_5 відвів спеціальні ролі, які розподілялись наступним чином:

Організатор - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , самостійно підібрав учасників групи, розробив усний план вчинення злочинів, при цьому з`ясовував умови і обставини (місце, час), при яких повинні вчинятись кримінальні правопорушення, з урахуванням яких, надавав вказівки на їх вчинення, вид забороненої речовини, яку планувалось виготовляти та збувати, розподіляв між ними ролі, здійснював загальне керівництво діяльністю групи.

Крім того, з метою конспірації та виключення можливості, щодо викриття злочинної діяльності по виготовленню, зберіганню з метою збуту та збуту психотропної речовини, останній використовував лише власне житло за адресою: АДРЕСА_1 .

Безпосередньо ОСОБА_5 здійснював придбання інгредієнтів для виготовлення психотропної речовини та використовував відповідні предмети (поліетиленові пакети для фасування прекурсорів, електронні ваги для зважування, полімерні медичні шприці для зберігання інгредієнтів), які необхідні для виготовлення психотропних речовин. Керував діями ОСОБА_6 під час виготовлення психотропної речовини, а також сам, безпосередньо, приймав участь у виготовленні.

Під час злочинної діяльності, ОСОБА_5 надавав вказівки на вчинення кримінальних правопорушень, керував діями членів групи, здійснював придбавання інгредієнтів для виготовлення психотропних речовин, з метою подальшого збуту, приймав особисто та через інших членів організованої групи замовлення на збут психотропних речовин, та збував через інших учасників організованої групи, при цьому визначав розмір винагороди учасникам злочинної групи, в залежності від виконуваних ними функцій, використовував отримані в результаті злочинної діяльності кошти, для забезпечення діяльності групи, забезпечував дотримання загальних правил поведінки, відповідних заходів безпеки, підтримання дисципліни, конспірацію злочинної діяльності.

Також, ОСОБА_5 забезпечував систематичний збут психотропної речовини, в тому числі раніше знайомим наркозалежним особам, підтримував постійний зв`язок із співучасницею ОСОБА_6 під час спілкування каналами зв`язку за абонентським номером НОМЕР_1 , а також для спілкування зі споживачами, він та ОСОБА_6 , використовували наступні абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_1 . А також наркозалежних осіб знаходив - ОСОБА_7 .

Також із метою конспірації в спілкуванні використовував заздалегідь обумовлені фрази та слова, зміст яких був зрозумілий лише членам групи та особам, які придбавали психотропну речовину.

ОСОБА_5 за продаж психотропної речовини отримував грошові кошти у готівковій формі, які в подальшому використовував для продовження злочинної діяльності вказаної групи, а саме: для купівлі інгредієнтів, які потрібні для виготовлення психотропної речовини, а також для харчування та побуту.

Після реалізації психотропної речовини, ОСОБА_5 здійснював розподіл отриманих грошових коштів між учасниками організованої групи, в залежності від обсягу реалізованої психотропної речовини.

Також, ОСОБА_5 ретельно підшукував місця придбання інгредієнтів для виготовлення психотропної речовини, визначив місце виготовлення та зберігання, з метою подальшого збуту, підшукував осіб - «клієнтів» для збуту психотропної речовини, розробляв плани вчинення злочинів, при цьому з`ясовував характеристику кожного покупця, яким збували психотропну речовину - метамфетамін та визначив місце збуту психотропної речовини - власну квартиру, під`їзд будинку, або інше місце. Доручав іншим учасникам групи вживати заходів до приховування їх злочинної діяльності. Крім того, ОСОБА_5 організовував та самостійно проводив ретельну підготовку до вчинення злочинів, після чого сам приймав активну участь у вчиненні злочинів, визначав дії співучасників, постійно аналізуючи на місці вчинення злочину навколишню обстановку, в т.ч. за сигналами інших учасників групи, давав сигнал на негайне переховування, знешкодження психотропних речовин, грошових коштів отриманих за їх реалізацію. Розподіляв між співучасниками грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Виконавець - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної їй функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймала активну участь у підготовці до вчинення кримінальних правопорушень та безпосередньо їх вчиняла. За вказівкою ОСОБА_5 , а також за його участю за місцем спільного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , займалася незаконним виготовленням психотропної речовини - метамфетаміну із заздалегідь придбаних ОСОБА_5 прекурсорів та інгредієнтів, з метою подальшого збуту. Також, користуючись зв`язками з наркозалежними особами, здійснювала підшукання осіб, з метою розширення клієнтської бази, приймала замовлення на збут психотропної речовини, а також здійснювала безпосередньо збут за вказівкою ОСОБА_5 , як наркозалежним особам, так і передавала психотропну речовину ОСОБА_7 для збуту. Отримувала від наркозалежних осіб та ОСОБА_7 грошові кошти за збут, а від ОСОБА_5 - свою частку грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності.

Виконавець - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймав активну участь у підготовці до вчинення кримінальних правопорушень та безпосередньо їх вчиняв. За вказівкою, ОСОБА_5 здійснював пошук споживачів психотропної речовини серед наркозалежних осіб, поширював серед наркозалежних осіб інформацію про можливість придбання психотропних речовин у ОСОБА_5 через нього, а також шляхом замовлення у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 по телефону, приймав замовлення на збут, отримував за місцем спільного мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 психотропну речовину - метамфетамін, та збував її, отримував грошові кошти в якості оплати за збут психотропних речовин, які передавали ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також від ОСОБА_5 свою частку грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності.

На підготовчому етапі, до вчинення злочинів ОСОБА_5 , з метою реалізації своїх злочинних намірів протягом 2019-2021 років, підшуковував осіб - наркозалежних, з числа жителів м. Полтава, з якими він, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були знайомі та яким, у подальшому, вони збували психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін. Також, ОСОБА_5 підшуковував місця придбання інгредієнтів для незаконного виготовлення психотропної речовини, визначив кожному з учасників організованої ним групи роль, а саме ОСОБА_7 - «збувач», ОСОБА_6 - «варщик» та «збувач».

Крім цього, ОСОБА_5 визначив місце виготовлення вказаної психотропної речовини, а саме за місцем спільного проживання його та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 та предмети, за допомогою яких він, разом зі ОСОБА_6 виготовляли психотропну речовину: різного роду скляні флакони, колби, ємності, полімерні лійки, електронні ваги, полімерні медичні шприці, та інші предмети, спосіб їх виготовлення, а саме: за допомогою хімічних реакцій по відновленню псевдоефедрину йодистим воднем, червоним фосфором та соляною кислотою. Також, ОСОБА_5 , з метою приховування їх злочинної діяльності визначив фрази, якими повинні користуватися учасники організованої групи та покупці при здійснені збуту психотропної речовини.

Діючи у складі організованої групи, вищевказані особи вчинили наступні злочини:

1) На початку червня 2021 року, дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 , діючи умисно, у складі організованої групи зі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини - метамфетаміну, виконав всі необхідні організаційні заходи, для початку запланованої злочинної діяльності.

У подальшому, кожен з членів вказаної організованої групи почав діяти відповідно до відведеної ролі. Так, на початку червня 2021 року ОСОБА_5 незаконно придбав прекурсор, з метою подальшого використання для виготовлення психотропної речовини - метамфетаміну. Після цього, ОСОБА_5 незаконно перевіз інгредієнти до місця спільного проживання зі ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшого виготовлення ним, разом зі ОСОБА_6 психотропної речовини - метамфетамін, обіг якої обмежено, з метою подальшого збуту. ОСОБА_6 , будучи активним учасником злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_5 та за його безпосередньої участі, використовуючи засоби конспірації, в вечірній та нічній час доби, незаконно виготовили, із заздалегідь незаконно придбаного прекурсору, психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, для здійснення подальшого збуту.

12.06.2021 ОСОБА_7 отримав замовлення на збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін від залегендованої особи « ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » та грошові кошти сумою 600 гривень, за її придбання.

Надалі, ОСОБА_7 , передавши ОСОБА_5 зазначені грошові кошти в сумі 600 гривень, отримав від нього в обмін полімерний шприц з психотропною речовиною, для подальшого збуту залегендованій особі.

12 червня 2021 року, близько 13 години 42 хвилин, ОСОБА_7 , будучи активним учасником злочинної групи, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому ролі, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_2 , діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із метою незаконного збуту психотропної речовини, шляхом продажу за 600 гривень, незаконно збув під час оперативної закупки залегендованій особі « ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » психотропну речовину - метамфетамін, яка містилась у полімерному медичному шприці об`ємом 5 мл.

Після чого, ОСОБА_8 добровільно видав працівникам поліції полімерний шприц з прозорою рідиною, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/7404-НЗПРАП від 17.06.2021 року, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса метамфетаміну в перерахунку на метамфетамін основу становить 0,003 г, яку ОСОБА_7 , діючи в організованій групі з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний умисел, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно виготовили, зберігали та збули.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту психотропної речовини, її незаконному збуті, вчинених організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

2) На початку вересня 2021 року, дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи зі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із метою незаконного виготовлення, зберігання, з метою збуту та збуту психотропної речовини - метамфетаміну, виконав всі необхідні організаційні заходи, для початку запланованої злочинної діяльності.

У подальшому кожен з членів вказаної організованої групи почав діяти відповідно до відведеної ролі. Так, на початку вересня 2021 року ОСОБА_5 незаконно придбав прекурсор, з метою подальшого використання для виготовлення психотропної речовини - метамфетаміну. Після цього, ОСОБА_5 незаконно перевіз інгредієнти до місця спільного проживання зі ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшого виготовлення ним, разом зі ОСОБА_6 ,. психотропної речовини - метамфетамін, обіг якої обмежено, з метою подальшого збуту. ОСОБА_6 , будучи активним учасником злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_5 та за його безпосередньої участі, використовуючи засоби конспірації, в нічний та вранішній час доби незаконно виготовили, із заздалегідь незаконно придбаного прекурсору, психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, для здійснення подальшого збуту.

11.09.2021 ОСОБА_7 отримав замовлення на збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін від залегендованої особи « ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » та грошові кошти в сумі 600 гривень за її придбання.

Надалі ОСОБА_7 , передавши ОСОБА_5 зазначені грошові кошти в сумі 600 гривень, отримав від нього в обмін полімерний шприц з психотропною речовиною для подальшого збуту залегендованій особі.

11 вересня 2021 року, близько 12 години 58 хвилин, ОСОБА_7 , будучи активним учасником злочинної групи, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому ролі перебуваючи біля будинку АДРЕСА_2 , діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із метою незаконного збуту психотропної речовини, шляхом продажу за 600 гривень, незаконно збув під час оперативної закупки залегендованій особі « ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » психотропну речовину - метамфетамін, яка містилась у полімерному шприці об`ємом 2 мл.

Після чого, ОСОБА_8 добровільно видав працівникам поліції полімерний шприц з прозорою рідиною, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/11428-НЗПРАП від 16.09.2021 року містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса метамфетаміну в перерахунку на метамфетамін основу становить 0,024г., яку ОСОБА_7 , діючи повторно, в організованій групі з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний умисел, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно виготовили, зберігали та збули.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту психотропної речовини, її незаконному збуті, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

3) У середині вересня 2021 року, дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи зі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини - метамфетаміну, виконав всі необхідні організаційні заходи, для початку запланованої злочинної діяльності.

У подальшому, кожен з членів вказаної організованої групи почав діяти відповідно до відведеної ролі. Так, в середині вересня 2021 року ОСОБА_5 незаконно придбав прекурсор, з метою подальшого використання для виготовлення психотропної речовини - метамфетаміну. Після цього, ОСОБА_5 незаконно перевіз інгредієнти до місця спільного проживання зі ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 для подальшого виготовлення ним разом з ОСОБА_6 психотропної речовини - метамфетамін, обіг якої обмежено, з метою подальшого збуту. ОСОБА_6 , будучи активним учасником злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_5 та за його безпосередньої участі, використовуючи засоби конспірації, в нічний та вранішній час доби незаконно виготовили із заздалегідь незаконно придбаного прекурсору, психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, для здійснення подальшого збуту.

28.09.2021 ОСОБА_6 отримала замовлення на збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін від залегендованої особи « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 » та грошові кошти в сумі 200 гривень за її придбання.

Надалі ОСОБА_6 , передавши ОСОБА_5 зазначені грошові кошти в сумі 200 гривень, отримала від нього вказівку на збут психотропної речовини.

28 вересня 2021 року, близько 12 години 46 хвилин, ОСОБА_6 , будучи активним учасником злочинної групи, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , відповідно до відведеної їй ролі, перебуваючи біля квартири АДРЕСА_3 , діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із метою незаконного збуту психотропної речовини, шляхом продажу за 200 гривень, незаконно збула під час оперативної закупки залегендованій особі - « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 » психотропну речовину - метамфетамін, яка містилась у полімерному медичному шприці об`ємом 5 мл.

Після чого, ОСОБА_9 добровільно видав працівникам поліції полімерний шприц з прозорою рідиною, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/11923-НЗПРАП від 30.09.2021 року, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса метамфетаміну в перерахунку на метамфетамін основу становить 0,015г., яку ОСОБА_6 , діючи повторно, в організованій групі з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно виготовили, зберігали та збули.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному виготовленні, зберіганні, з метою збуту психотропної речовини, її незаконному збуті, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

4) В середині жовтня 2021 року, дата та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи зі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини - метамфетаміну, виконав всі необхідні організаційні заходи, для початку запланованої злочинної діяльності.

У подальшому кожен з членів вказаної організованої групи почав діяти відповідно до відведеної ролі. Так, в середині жовтня 2021 року, ОСОБА_5 незаконно придбав прекурсор, з метою подальшого використання для виготовлення психотропної речовини - метамфетаміну. Після цього, ОСОБА_5 незаконно перевіз інгредієнти до місця спільного проживання з ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшого виготовлення ним разом з ОСОБА_6 психотропної речовини - метамфетамін, обіг якої обмежено, з метою подальшого збуту. ОСОБА_6 , будучи активним учасником злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_5 та за його безпосередньої участі, використовуючи засоби конспірації, в нічний та вранішній час доби, незаконно виготовили, із заздалегідь незаконно придбаного прекурсору, психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, для здійснення подальшого збуту.

20.10.2021 ОСОБА_6 отримала замовлення на збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін від залегендованої особи « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 » та грошові кошти в сумі 400 гривень за її придбання.

Надалі ОСОБА_6 , передавши ОСОБА_5 зазначені грошові кошти в сумі 400 гривень, отримала від нього вказівку на збут психотропної речовини.

20 жовтня 2021 року, близько 12 години 21 хвилин, ОСОБА_6 , будучи активним учасником злочинної групи, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , відповідно до відведеної їй ролі, перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_3 , діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із метою незаконного збуту психотропної речовини, шляхом продажу за 400 гривень, незаконно збула під час оперативної закупки залегендованій особі « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 » психотропну речовину - метамфетамін, яка містилась у полімерному медичному шприці об`ємом 5 мл.

Після чого, ОСОБА_10 добровільно видала працівникам поліції полімерний шприц з прозорою рідиною, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/12867-НЗПРАП від 22.10.2021 року, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса метамфетаміну в перерахунку на метамфетамін основу становить 0,022г, яку ОСОБА_6 , діючи повторно, в організованій групі з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно виготовили, зберігали та збули.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному виготовленні, зберіганні, з метою збуту психотропної речовини, її незаконному збуті, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

5) На початку листопада 2021 року, дата та час досудовим розслідуванням - не встановлені, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи зі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою незаконного виготовлення, зберігання, з метою збуту та збуту психотропної речовини - метамфетаміну, виконав всі необхідні організаційні заходи, для початку запланованої злочинної діяльності.

У подальшому, кожен з членів вказаної організованої групи почав діяти відповідно до відведеної ролі. Так, на початку листопада 2021 року, ОСОБА_5 незаконно придбав прекурсор, з метою подальшого використання для виготовлення психотропної речовини - метамфетаміну. Після цього, ОСОБА_5 незаконно перевіз інгредієнти до місця спільного проживання зі ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшого виготовлення ним разом зі ОСОБА_6 психотропної речовини - метамфетамін, обіг якої обмежено, з метою подальшого збуту. ОСОБА_6 , будучи активним учасником злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_5 та за його безпосередньої участі, використовуючи засоби конспірації, в нічний та вранішній час доби незаконно виготовили із заздалегідь незаконно придбаного прекурсору, психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, для здійснення подальшого збуту.

05.11.2021 ОСОБА_5 отримав замовлення на збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін від залегендованої особи « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 » та грошові кошти в сумі 200 гривень за її придбання.

Надалі 05 листопада 2021 року, близько 16 години 34 хвилин, ОСОБА_5 , будучи активним учасником злочинної групи, діючи відповідно до відведеної йому ролі, перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_3 , діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із метою незаконного збуту психотропної речовини, шляхом продажу за 200 гривень, незаконно збув під час оперативної закупки залегендованій особі « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 » психотропну речовину - метамфетамін, яка містилась у полімерному медичному шприці об`ємом 5 мл.

Після чого, ОСОБА_10 добровільно видала працівникам поліції полімерний шприц з прозорою рідиною, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/13504-НЗПРАП від 10.11.2021 року містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса метамфетаміну в перерахунку на метамфетамін основу становить 0,012г, яку ОСОБА_5 , діючи повторно, в організованій групі з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно виготовили, зберігали та збули.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту психотропної речовини, її незаконному збуті, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

6) На початку листопада 2021 року, дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи зі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини - метамфетаміну, виконав всі необхідні організаційні заходи, для початку запланованої злочинної діяльності.

У подальшому кожен з членів вказаної організованої групи почав діяти, відповідно до відведеної ролі. Так, на початку листопада 2021 року ОСОБА_5 незаконно придбав прекурсор, з метою подальшого використання для виготовлення психотропної речовини - метамфетаміну. Після цього, ОСОБА_5 незаконно перевіз інгредієнти до місця спільного проживання зі ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 для подальшого виготовлення ним разом зі ОСОБА_6 психотропної речовини - метамфетамін, обіг якої обмежено, з метою подальшого збуту. ОСОБА_6 , будучи активним учасником злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_5 та за його безпосередньої участі, використовуючи засоби конспірації, в нічний та вранішній час доби, незаконно виготовили із заздалегідь незаконно придбаного прекурсору, психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, для здійснення подальшого збуту.

16.11.2021 ОСОБА_6 отримала замовлення на збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін від залегендованої особи « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 » та грошові кошти в сумі 400 гривень за її придбання.

Надалі ОСОБА_6 , передавши ОСОБА_5 зазначені грошові кошти в сумі 400 гривень, отримала від нього вказівку на збут психотропної речовини.

16 листопада 2021 року, близько 09 години 54 хвилин, ОСОБА_6 , будучи активним учасником злочинної групи, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , відповідно до відведеної їй ролі перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_3 , діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання із метою незаконного збуту психотропної речовини, шляхом продажу за 400 гривень, незаконно збула під час оперативної закупки залегендованій особі « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 » психотропну речовину - метамфетамін, яка містилась у полімерному медичному шприці об`ємом 5 мл.

Після чого, ОСОБА_10 добровільно видала працівникам поліції полімерний шприц з прозорою рідиною, яка згідно висновку експерта № СЕ- 19/117-21/14032-НЗПРАП від 19.11.2021 року містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса метамфетаміну в перерахунку на метамфетамін основу становить 0,043г, яку ОСОБА_6 , діючи повторно, в організованій групі з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно виготовили, зберігали та збули.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту психотропної речовини, її незаконному збуті, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

7) На початку листопада 2021 року, дата та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи зі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із метою незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини - метамфетаміну, виконав всі необхідні організаційні заходи, для початку запланованої злочинної діяльності.

У подальшому кожен з членів вказаної організованої групи почав діяти відповідно до відведеної ролі. Так, на початку вересня 2021 року ОСОБА_5 незаконно придбав прекурсор з метою подальшого використання для виготовлення психотропної речовини - метамфетаміну. Після цього, ОСОБА_5 незаконно перевіз інгредієнти до місця спільного проживання з ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 для подальшого виготовлення ним разом з ОСОБА_6 психотропної речовини - метамфетамін, обіг якої обмежено, з метою подальшого збуту. ОСОБА_6 , будучи активним учасником злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_5 та за його безпосередньої участі, використовуючи засоби конспірації, в нічний та вранішній час доби, незаконно виготовили із заздалегідь незаконно придбаного прекурсору, психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, для здійснення подальшого збуту.

16.11.2021 ОСОБА_7 отримав замовлення на збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін від залегендованої особи « ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » та грошові кошти в сумі 600 гривень за її придбання.

Надалі ОСОБА_7 , передавши ОСОБА_5 зазначені грошові кошти в сумі 600 гривень, отримав від нього в обмін полімерний шприц з психотропною речовиною для подальшого збуту залегендованій особі.

16 вересня 2021 року, близько 12 години 31 хвилин, ОСОБА_7 , будучи активним учасником злочинної групи, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому ролі перебуваючи в під`їзді будинку АДРЕСА_2 , діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із метою незаконного збуту психотропної речовини, шляхом продажу за 600 гривень, незаконно збув під час оперативної закупки залегендованій особі « ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » психотропну речовину - метамфетамін, яка містилась у полімерному медичному шприці об`ємом 5 мл.

Після чого, ОСОБА_8 добровільно видав працівникам поліції полімерний шприц з прозорою рідиною, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/14033-НЗПРАП від 19.11.2021 року містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса метамфетаміну в перерахунку на метамфетамін основу становить 0,023 г, яку ОСОБА_7 , діючи повторно, в організованій групі з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний умисел, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно виготовили, зберігали та збули.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту психотропної речовини, їх незаконному збуті, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

8) У листопаді 2021 року діяльність указаної організованої групи припинена працівниками поліції, які за місцем спільного проживання затримали двох її членів: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Так, 16 листопада 2021 року, у період часу з 12 години 44 хвилини до 19 години 20 хвилини, під час обшуку за місцем спільного проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками поліції виявлено та вилучено:

1. скляний стакан з речовиною червоно-коричневого кольору з характерним запахом гіркого мигдалю масою 0,854 г, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/14178-НЗПРАП від 29.11.2021 року, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса метамфетаміну в перерахунку на метамфетамін основу становить 0,0084г;

2. медичний шприц об`ємом 5 мл з прозорою безбарвною рідиною масою 0,313 г, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/14178-НЗПРАП від 29.11.2021 року, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса метамфетаміну в перерахунку на метамфетамін основу становить 0,00219г;

3. медичну голку з ватним тампоном, три полімерні лійки, дві скляні колби, порожній шприц об`ємом 20 мл, на поверхнях яких, згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/14178-НЗПРАП від 29.11.2021 року, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін.

Вказану психотропну речовину загальною масою 0,01059 г, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 , вночі та вранці 16 листопада 2021 року, повторно, незаконно виготовили за місцем свого спільного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де в подальшому, діючи в організованій групі з ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно зберігали з метою збуту.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту психотропної речовини, вчинених повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

9) Крім того, 16 листопада 2021 року, у період часу з 12 години 44 хвилини до 19 години 20 хвилини, під час обшуку за місцем спільного проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками поліції виявлено та вилучено:

1. скляну пляшку на 0,25л з етикеткою «Водка Дикая Утка», з прозорою рідиною об`ємом 250 мл, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/14175-НЗПРАП від 29.11.2021 року, містить соляну кислоту. Відсоток соляної кислоти в рідині становить 32%. Надана на дослідження рідина - є розчином соляної кислоти, яка відноситься до прекурсорів. Об`єм наданої для дослідження рідини становить 250 мл.

2. полімерну пляшку з етикеткою «Lipton», з прозорою рідиною світло-жовтого кольору об`ємом 12 мл, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/14175-НЗПРАП від 29.11.2021 року містить соляну кислоту. Відсоток соляної кислоти в рідині становить 24%. Надана на дослідження рідина є розчином соляної кислоти, яка відноситься до прекурсорів. Об`єм наданої для дослідження рідини становить 14 мл.

Вказану соляну кислоту, яку віднесено до прекурсорів, загальним об`ємом 264 мл., раніше у невстановлені слідством час та місці ОСОБА_5 незаконно придбав та загальним пасажирським транспортом перевіз за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого використання членами організованої групи для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну, та незаконно зберігали.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні перевезенні прекурсорів, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчинених організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 311 КК України.

10) У період часу: з червня по листопад 2021 року ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел зі ОСОБА_6 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, за місцем свого спільного проживання в квартирі АДРЕСА_3 , організували місце для незаконного виготовлення та вживання наркозалежними особами психотропних речовин після її незаконного збуту.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюються у організації та утриманні місця для незаконного виготовлення та вживання психотропних речовин, вчинених групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 317 КК України.

11) У період часу з червня по листопад 2021 року ОСОБА_5 , будучі особою, яка ніде не працює, єдиним джерелом існування якого є лише заробіток, отриманий внаслідок збуту виготовленої ним психотропної речовини, реалізуючи спільний злочинний умисел зі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на виготовлення та збут серед наркозалежних осіб м. Полтава психотропної речовини - метамфетамін, грошові кошти, здобуті від її незаконного обігу, використовував як спосіб існування, а також для незаконного придбання прекурсорів та інших інгредієнтів з метою подальшого використання для виготовлення психотропної речовини - метамфетамін та її подальшого збуту невеликими об`ємами, збільшуючи та поширюючи, таким чином, свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним розповсюдженням психотропних речовин, переслідуючи корисну мету - особисте збагачення.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, прекурсорів, з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 306 КК України.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюються:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Полтава, українець, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимий, не працюючий.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Полтава, українка, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима, не працююча.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Полтава, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , раніше судимий, не працюючий.

ОСОБА_5 16.11.2021 о 19 год. 34 хв., відповідно до ст. 208 КПК України затриманий та 17.11.2021 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави від 18.11.2021 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16.01.2022 визначено заставу в розмірі 118 950 (сто вісімнадцять тисяч дев`ятсот п`ятдесят) грн.

ОСОБА_6 16.11.2021 о 19 год. 34 хв., відповідно до ст. 208 КПК України затримана та 17.11.2021 їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави від 18.11.2021 ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16.01.2022 визначено заставу в розмірі 118 950 (сто вісімнадцять тисяч дев`ятсот п`ятдесят) грн.

ОСОБА_7 16.11.2021 о 12 год. 45 хв., відповідно до ст. 208 КПК України, затриманий та 17.11.2021 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави від 18.11.2021 ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16.01.2022, визначено заставу в розмірі 95 160 (дев`яносто п`ять тисяч сто шістдесят) грн.

29.12.2021 року, ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави, строки досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжені до п`яти місяців, а саме до 16.04.2022 року.

10.01.2022 року ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави, строки тримання під вартою ОСОБА_6 продовжені на 60 діб а саме до 10.03.2022 року, якій 18.02.2022 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 307, ч. 2ст. 27, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України.

10.01.2022 року, ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави, строки тримання під вартою ОСОБА_7 продовжені на 60 діб а саме до 10.03.2022 року, якому 18.02.2022 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 311 КК України.

11.01.2022 року, ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави, строки тримання під вартою ОСОБА_5 продовжені на 60 діб а саме до 11.03.2022 року, якому 18.02.2022 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317, ч. 1 ст. 306 КК України.

22.02.2022 р., на підставі доручення прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури, в порядку ч.ч. 1-3 ст. 290 КПК України, здійснено відкриття матеріалів досудового розслідування.

На час відкриття матеріалів досудового розслідування підозрювані: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 перебували в умовах ДУ Полтавської установи виконання покарань № 23.

23.02.2022 р. підозрюваній ОСОБА_6 її захиснику: ОСОБА_11 вручено повідомлення про завершення досудового розслідування та надання матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.

Підозрювана ОСОБА_6 її захисник ОСОБА_12 23.02.2022 року, в період часу з 13 год. 20 хв. до 14 год. 50 хв. в умовах ДУ Полтавської установи виконання покарань № 23 ознайомилися з матеріалами досудового розслідування, про що було складено відповідний протокол.

23.02.2022 підозрюваному ОСОБА_7 його захиснику: ОСОБА_13 вручено повідомлення про завершення досудового розслідування та надання матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.

Підозрюваний ОСОБА_7 його захисник ОСОБА_13 23.02.2022 року, в період часу з 14 год. 55 хв. до 16 год. 30 хв., в умовах ДУ Полтавської установи виконання покарань № 23, ознайомилися з матеріалами досудового розслідування, про що було складено відповідний протокол.

23.02.2022 підозрюваному ОСОБА_5 вручено повідомлення про завершення досудового розслідування та надання матеріалів кримінального провадження для ознайомлення, отримавши вказане повідомлення, підозрюваний від підпису про отримання ним вказаного повідомлення відмовився.

23.02.2022 року підозрюваному ОСОБА_5 надавались для ознайомлення матеріали кримінального провадження, які складають 4 томи, у свою чергу підозрюваний заявив, що йому потрібно багато часу для ознайомлення з ними, а саме стільки, скільки він сам вважає за потрібне, при цьому від підписів про надання йому можливості ознайомитися з матеріалами провадження - відмовився.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вбачається, що підозрюваний ОСОБА_5 навмисно затягує процедуру ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, які складають всього 4 томи та подальше направлення обвинувального акту до суду, з метою закінчення строку тримання його під вартою та в такий спосіб намагається звільнитися з-під варти, з метою уникнення кримінальної відповідальності за фактично вчинені ним злочини, у тому числі: особливо тяжкі.

У зв`язку з тим, що строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 11.03.2022, а обсяг кримінального провадження складає: 4 томи, враховуючи затягування з боку сторони захисту, а саме підозрюваного ОСОБА_5 , процедури ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000526 від 09.08.2021 року, до яких, в період часу з 23.02.2022 по теперішній час, йому було надано доступ та у подальшому вручення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування та призначення підготовчого судового засіданні під час судового розгляду, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000526 від 09.08.2021 року підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та його захиснику, строком по 02.03.2022, тому слідчий і звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Підозрюваний в судовому засіданні був відсутній, враховуючи ситуацію, яка склалася на території України, а саме: оголошення воєнного стану по всій території України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Головним управлінням Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000526 від 09.08.2021 року.

17.11.2021 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

29.12.2021 року, ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави, строки досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжені до п`яти місяців, а саме до 16.04.2022 року.

10.01.2022 року ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави, строки тримання під вартою ОСОБА_6 продовжені на 60 діб а саме до 10.03.2022 року, якій 18.02.2022 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 307, ч. 2ст. 27, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України.

10.01.2022 року, ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави, строки тримання під вартою ОСОБА_7 продовжені на 60 діб а саме до 10.03.2022 року, якому 18.02.2022 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 311 КК України.

11.01.2022 року, ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави, строки тримання під вартою ОСОБА_5 продовжені на 60 діб а саме до 11.03.2022 року, якому 18.02.2022 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317, ч. 1 ст. 306 КК України.

22.02.2022 р., на підставі доручення прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури, в порядку ч.ч.1-3 ст.290 КПК України, здійснено відкриття матеріалів досудового розслідування.

На час відкриття матеріалів досудового розслідування підозрювані: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 перебували в умовах ДУ Полтавської установи виконання покарань № 23.

23.02.2022 р. підозрюваній ОСОБА_6 та її захиснику: ОСОБА_11 вручено повідомлення про завершення досудового розслідування та надано матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Підозрювана ОСОБА_6 її захисник ОСОБА_12 23.02.2022 року, в умовах ДУ Полтавської установи виконання покарань № 23, ознайомилися з матеріалами досудового розслідування, про що було складено відповідний протокол.

23.02.2022 підозрюваному ОСОБА_7 його захиснику: ОСОБА_13 вручено повідомлення про завершення досудового розслідування та надано матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Підозрюваний ОСОБА_7 його захисник ОСОБА_13 23.02.2022 року, в умовах ДУ Полтавської установи виконання покарань № 23, ознайомилися з матеріалами досудового розслідування, про що було складено відповідний протокол.

23.02.2022 підозрюваному ОСОБА_5 вручено повідомлення про завершення досудового розслідування та надано 4 томи кримінального провадження - для ознайомлення, отримавши вказане повідомлення, підозрюваний від підпису про отримання ним вказаного повідомлення - відмовився, а також заявив, що йому потрібно багато часу для ознайомлення з ними, а саме стільки, скільки він сам вважає за потрібне, при цьому від підписів про надання йому можливості ознайомитися з матеріалами провадження - відмовився.

Станом на даний час підозрюваний ОСОБА_5 - не ознайомився із матеріалами кримінального провадження.

Вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.

За приписами ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 7 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на засадах, в тому числі, верховенства права, згідно якої людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, законності, згідно якої під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

За положеннями ч. 1,3, 5 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень. Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Відповідно до ст. 3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Згідно вимог ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання. Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем держави, і прокурор має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді.

Окрім цього, ч. 10 ст. 290 КПК України передбачено, що сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду, з повідомленням сторін кримінального провадження.

Питання обмеження сторони захисту на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження було предметом дослідження Конституційного Суду України, який у своєму рішенні від 18.01.2012 року по справі №1-4/2012, з-поміж іншого, зазначив таке.

Право обвинуваченого (підозрюваного) на ознайомлення із матеріалами справи та право на отримання інформації про закінчення розслідування у кримінальній справі - є складовими конституційного права на захист.

Ознайомлення обвинуваченого (підозрюваного) чи його захисника з матеріалами справи - є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до пункту 14 частини першої статті 92 Конституції України визначається законами України. Відтак право на таке ознайомлення не є абсолютним.

Сторону захисту не можна обмежувати в часі, потрібному їй, щоб ознайомитися з усіма матеріалами справи в розумні строки.

Разом з тим, Конституційний Суд України вважає, що такі строки повинні визначатися в кожній справі залежно від обсягу матеріалів справи та їх складності, кількості обвинувачених, дій або бездіяльності (поведінки) обвинуваченого чи його захисника та незалежних від волі обвинуваченого чи його захисника чинників (наприклад, хвороби) тощо.

Ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства. Це, з одного боку, забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, потерпілого) та суспільства в цілому.

Ухвалюючи вказане рішення, Конституційний Суд України зазначив, що обмеження у строках ознайомлення з матеріалами розслідування узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини та з підпунктом "b" пункту 3 статті 6 Конвенції, відповідно до якого кожен обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право мати час і можливості для підготовки свого захисту.

Так, Європейський суд неодноразово зазначав, що право на захист не є абсолютним, а за змістом статті 6 Конвенції прийнятними є лише вкрай необхідні заходи, які обмежують право на захист (рішення від 23 квітня 1997 року у справі "Ван Мехелен та інші проти Нідерландів", від 25 вересня 2008 року у справі "Полуфакін і Чернишов проти Росії").

Як зауважив Європейський суд, підпункт "b" пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому "мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту", а це означає, що така підготовка охоплює все, що є "необхідним" для підготовки розгляду справи судом. Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення - для цілей підготовки свого захисту - з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі. Однак питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи (рішення від 21 жовтня 2010 року у справі "Корнєв і Карпенко проти України"). Так, у рішенні від 18 лютого 2010 року у справі "Гаважук проти України" Європейський суд визнав, що можливість обвинуваченого ознайомитися з матеріалами справи протягом п`яти днів є достатнім часом у цій справі в розумінні підпункту "b" пункту 3 статті 6 Конвенції.

Як вбачається із представлених слідчому судді матеріалів, стороною обвинувачення вжито належних, достатніх та таких, що передбачені законом заходів для інформування підозрюваного та його захисника про завершення досудового розслідування та надання матеріалів провадження для ознайомлення.

Відтак, з врахуванням зазначеного, слідчий суддя приходить до висновку, що сторона захисту умисно зволікає з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження.

Вказана обставина є перешкодою, щоб кримінальне провадження, в силу ч. 5 ст. 28 КПК України, в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або було закрите.

З огляду на вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для встановлення підозрюваному та його захиснику обмежень строку в ознайомленні з матеріалами досудового розслідування.

Визначаючи строк такого обмеження, слідчий суддя враховує складність провадження та обсяг матеріалів, з якими підозрюваний та його захисник не ознайомлені, можливу зайнятість захисника в інших кримінальних провадженнях, а тому вважає за можливе встановити строк обмеження до 04.03.2022 р. включно, що є достатнім терміном для ознайомлення з матеріалами провадження, а таке обмеження очевидно не порушуватиме право на захист.

Керуючись ст. 2, 7, 9, 28, 290, 309, 372, 376, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, матеріали кримінального провадження №0000526 внесені до ЄРДР від 09.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317, ч. 1 ст. 306 КК України - задовольнити.

Встановити строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000526 від 09.08.2021 року, підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та його захиснику, строком до 04 березня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .