Справа № 477/721/23
Провадження № 1-кс/477/696/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 липня 2023 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

28 червня 2023 старший слідчий СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду Миколаївської області з клопотанням, погодженим прокурором Миколаївської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В обґрунтування вказала,що ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області зареєстровано заяву від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа 14 березня 2023 року, шахрайським шляхом, надіславши інтернет посилання, яким скористався заявник, зняла з його банківської карти грошові кошти в сумі 21 000,00 грн.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 14 березня 2023 року він в мережі інтернет на сайті ОЛХ розмістив електронне повідомлення про продаж електроінструмента. В подальшому йому на номер телефону на месенжер в вайбер надійшло повідомлення з номеру телефону з мобільного номера НОМЕР_1 . В ході розмови із дівчиною з вказаного номера остання представилась ОСОБА_5 та повідомила, що хоче придбати електроінструмент. Після цього вона надіслала заявнику електронне повідомлення із посиланням начебто з поштового відділення, коли заявник ввів власні дані банківської карти НОМЕР_2 , у нього з картки було списано грошові кошти в загальній сумі 22 200 гривень.

В ході досудового слідства встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 є клієнтом відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має рахунок банківської карти №НОМЕР_2 .

За вказаним фактом СВ Відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, розпочато кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за №0000152 від 15 березня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивував тим, що інформація має суттєве значення для кримінального провадження та необхідна для визначення руху коштів, а саме: зарахування та зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , відкритого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановлення винної особи чи осіб, що може бути використана як доказами по провадженню.

Відповідно до кримінально - процесуального Закону вказаною інформацією володіє банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якої охороняється законом та не може бути надана інакше як за ухвалою суду, оскільки містять охоронювану законом банківську таємницю.

Старший слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, посилаючись на обставини вказані у ньому.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направило, причини суду не повідомило, про дату та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Старшим слідчим СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування за фактом вчинення шахрайства у великих розмірах.

Відповідно до рапорту старшого інспектора-чергового ВП №4 МРУП ГУНП в Миколаївській області 14 березня 2023 року о 16-10 годині надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 14 березня 2023 року о 16-09 годині надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що він хотів продати товар через ОЛХ доставку та його перевело на інший сайт, де необхідно було пройти верифікацію, після чого з картки двічі були списані кошти на загальну суму 21000,00 грн.

14 березня 2023 року до ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про прийняття міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом незаконно заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 21500,00 грн. під приводом купівлі товару, а саме кутової шліфувальної машинки.

15 березня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000152 відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 14 березня 2023 року він в мережі інтернет на сайті ОЛХ розмістив електронне повідомлення про продаж електроінструмента. В подальшому йому на номер телефону на месенжер в вайбер надійшло повідомлення з номеру телефону з мобільного номера НОМЕР_1 . В ході розмови із дівчиною з вказаного номера остання представилась ОСОБА_5 та повідомила, що хоче придбати електроінструмент. Після цього вона надіслала заявнику електронне повідомлення із посиланням начебто з поштового відділення, коли заявник ввів власні дані банківської карти НОМЕР_2 , у нього з картки було списано грошові кошти в загальній сумі 22 200 гривень.

Зазначена інформація необхідна для визначення руху коштів, а саме: зарахування та зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , відкритого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановлення винної особи чи осіб. Вказана інформація може бути використана доказами у кримінальному провадженні.

Одержати за запитом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання інформації таку неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом банківську таємницю.

За вказаних обставин вважаю, що наявні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 162-163, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до інформації та документів задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ до інформації та документів, що місять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні, користуванні що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), з можливістю їх виїмки, а саме:

юридична справа особи, на ім`я яких відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період з 14 березня 2023 року з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких 14 березня 2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 . а саме вхід через інтернет додаток чи інші банківські онлайн- програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

повну інформацію про банківський рахунок із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунок та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 за 14 березня 2023 року.

у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДГІОУ НОМЕР_3 . МФО НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ) по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника, або особу, яка виконує його обов`язки.

Тимчасовий доступ до інформації та документів дозволено: старшому слідчому СВ ВП №4 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №4 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №4 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №4 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , а також оперативним працівникам СВ ВП№4 МРУП ГУНП в Миколаївській області.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1