Провадження №1-кс/522/5831/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2023 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування, -

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000891 від 18.08.2022 до п`яти місяців, посилаючись на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000891 від 18.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, виник злочинний умисел спрямований на заволодіння шляхом обману об`єктом нерухомого майна, підроблення документа та використання завідомо підробленого документа.

Отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин інформацію щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 та його власника, яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві власності зареєстрована за компанією «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», юридична особа, яка зареєстрована відповідно до законодавства Кіпру 13 лютого 2002 року, реєстраційний номер НЕ127841, юридична адреса: Кенеді 12, Кеннеді бізнес центр, 2 поерх, 1087, Нікосія, Кіпр, ОСОБА_6 , спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою вступив у попередню змову з ОСОБА_5 , який був обізнаний щодо злочинних намірів та з корисливих мотивів погодився виступити довіреною особою власника квартири.

На початку вересня 2021 року, але не пізніше 06.09.2021 , більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з корисливих мотивів за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою вчинення умисного протиправного заволодіння майном компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», номер компанії НЕ127841.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу, використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці надав свої паспортні дані та ідентифікаційний код ОСОБА_6 , для виготовлення та посвідчення Довіреності №1738-21 від 06.09.2021 року, якою начебто компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», юридична особа, яка зареєстрована відповідно до законодавства Кіпру 13 лютого 2002 року, реєстраційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса: Кенеді 12, Кеннеді бізнес центр, 2 поверх, 1087, Нікосія, Кіпр, в особі директора Компанії Наталі Кіурекян, якою уповноважила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 бути фактичним і законним представником компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», представляти інтереси в Україні в усіх державних та недержавних установах, підприємствах, компаніях, організаціях, банках та нотаріальних установах для вчинення, від імені та в інтересах Компанії, усіх або в частині перерахованих дій або офіційних процедур, для чого надала право на вчинення будь-яких юридичних дій з усіх питань, пов`язаних з управління і розпорядження всім рухомим і нерухомим майном, що належить компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», які в дійсності не надавала.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, виник злочинний умисел спрямований на заволодіння шляхом обману об`єктом нерухомого майна, підроблення документа та використання завідомо підробленого документа.

Отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин інформацію щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 та його власника, яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві власності зареєстрована за компанією «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», юридична особа, яка зареєстрована відповідно до законодавства Кіпру 13 лютого 2002 року, реєстраційний номер НЕ127841, юридична адреса: Кенеді 12, Кеннеді бізнес центр, 2 поерх, 1087, Нікосія, Кіпр, ОСОБА_6 , спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою вступив у попередню змову з ОСОБА_5 , який був обізнаний щодо злочинних намірів та з корисливих мотивів погодився виступити довіреною особою власника квартири.

На початку листопада 2021 року, але не пізніше 16.11.2021, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з корисливих мотивів за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою вчинення умисного протиправного заволодіння майном компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», номер компанії НЕ127841.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу, використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці надав свої паспортні дані та ідентифікаційний код ОСОБА_6 , для виготовлення та посвідчення Довіреності №1845-21 від 16.11.2021, якою начебто компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», юридична особа, яка зареєстрована відповідно до законодавства Кіпру 13 лютого 2002 року, реєстраційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса: Кенеді 12, Кеннеді бізнес центр, 2 поверх, 1087, Нікосія, Кіпр, в особі директора Компанії Наталі Кіурекян, якою уповноважила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 бути фактичним і законним представником компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», представляти інтереси в Україні в усіх державних та недержавних установах, підприємствах, компаніях, організаціях, банках і нотаріальних органах для здійснення від імені та в інтересах Компанії, всіх або в частині перерахованих дій або офіційних процедур, для чого надала право на вчинення будь-яких юридичних дій з усіх питань, пов`язаних з управління і розпорядження всім рухомим і нерухомим майном, що належить компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», які в дійсності не надавала.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, виник злочинний умисел спрямований на заволодіння шляхом обману об`єктом нерухомого майна, підроблення документа та використання завідомо підробленого документа.

Отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин інформацію щодо квартир за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 та його власників, яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві власності зареєстровані за Акціонерною компанією «ІЗАНАГІ ЛТД», яка заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_6 спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою вступив у попередню змову з ОСОБА_7 , який був обізнаний щодо злочинних намірів та з корисливих мотивів погодився виступити довіреною особою власника квартир.

На початку жовтня 2021 року, але не пізніше 04.10.2021, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_6 спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою з корисливих мотивів вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою вчинення умисного протиправного заволодіння майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» номер компанії 1444160.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу, використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» ОСОБА_7 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці надав свої паспортні дані та ідентифікаційний код ОСОБА_6 , для виготовлення та посвідчення Довіреності №244/04/10-21 від 04.10.2021, яка виконана на англійській мові, письмовий переклад тексту документу з англійської мови на українську мову зроблено перекладачем ОСОБА_11 , якою начебто Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007, номер 1444160, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , в особі директора Компанії ОСОБА_12 , уповноважила ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 бути фактичним та юридичним представником Акціонерної Компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», представляти інтереси в Україні в усіх державних та недержавних установах, підприємствах, компаніях, організаціях, банках та нотаріальних установах для вчинення, від імені та в інтересах Компанії, усіх або деяких з перелічених дій або формальних процедур, для чого надала право на вчинення будь-яких правових дій стосовно усіх справ, пов`язаних з організацією представництва для управління активами Акціонерної Компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», що розташовані та зареєстровані на території України, які в дійсності не надавала.

Довіреність було видано строком на 1 рік з правом передоручення всіх або будь-яких повноважень, наданих третім особам і діє до третього жовтня 2022 року.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку серпня 2022 року, але не пізніше 12.08.2022, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з корисливих мотивів вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою вчинення умисного протиправного заволодіння майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» номер компанії 1444160.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного документу, використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» ОСОБА_7 в невстановленому досудовим розслідуванням місці та в невстановлений досудовим розслідуванням час надав свої паспортні дані та ідентифікаційний код ОСОБА_6 , для виготовлення та посвідчення Довіреності №078/12/08-22 від 12.08.2022, яка виконана на англійській мові, письмовий переклад тексту документу з англійської мови на українську мову зроблено перекладачем ОСОБА_11 , якою начебто Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007, номер 1444160, зареєстрована за за адресою: АДРЕСА_5 , в особі директора Компанії Ребекии Матіас, уповноважила ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 бути фактичним та юридичним представником Акціонерної Компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», представляти інтереси в Україні в усіх державних та недержавних установах, підприємствах, компаніях, організаціях, банках та нотаріальних установах для вчинення, від імені та в інтересах Компанії, усіх або деяких з перелічених дій або формальних процедур, для чого надала право на вчинення будь-яких правових дій стосовно усіх справ, пов`язаних з організацією представництва для управління активами Акціонерної Компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», що розташовані та зареєстровані на території України, які в дійсності не надавала.

Довіреність було видано строком на 1 рік з правом передоручення всіх або будь-яких повноважень, наданих третім особам і діє до третього жовтня 2022 року.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою використати завідомо підроблений документ, який відповідно до закону подається для підтвердження своїх повноважень, з корисливих мотивів з метою заволодіти майном, яке належить компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Кіпр 13 лютого 2002 року, реєстраційний номер НЕ127841, юридична адреса: Кенеді 12, Кеннеді бізнес центр, 2 поерх, 1087, Нікосія, Кіпр.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрував юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВОПМЕНТ», код ЄДРПОУ - 44450461 з основним кодом ВЕД 71.11- «Діяльність у сфері архітектури», а також відкрив додатково код ВЕД 68.10 «Купівля та продаж власного нерухомого майна», 68.31 «Агентства нерухомості», 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, з виказанням місцезнаходження: Україна, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 89А, офіс 330.

02.12.2021 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , звернулися до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у приміщенні якої за адресою: за адресою: АДРЕСА_6 , було посвідчено наперед підготовлений Рішення Єдиного учасника №1 ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРОПУ: 44450461 від 02 грудня 2021 року, зареєстрованої в реєстрі за № 4410, до якого на підтвердження своїх повноважень ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 надав завідомо підроблену довіреність №1845-21 від 16.11.2021.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою використати завідомо підроблений документ, який відповідно до закону подається для підтвердження своїх повноважень, з корисливих мотивів з метою заволодіти майном, яке належить компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Кіпр 13 лютого 2002 року, реєстраційний номер НЕ127841, юридична адреса: Кенеді 12, Кеннеді бізнес центр, 2 поерх, 1087, Нікосія, Кіпр.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», 29.12.2021, в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 , звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , у приміщенні якої за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 93, було посвідчено наперед підготовлений АКТ №1 приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРОПУ: 44450461 від 29 грудня 2021 року, зареєстрованої в реєстрі за № 4771, 4772, до якого на підтвердження своїх повноважень ОСОБА_5 надав завідомо підроблену довіреність №1845-21 від 16.11.2021.

На підставі акту №1 Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» юридична особа, реєстраційний номер НЕ127841, в особі представника ОСОБА_5 , передає, а ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі ОСОБА_6 , що діє на підставі довіреності від 29.12.2021 року за реєстровим №4769 приймає частку в статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ», а саме 5 400 000,00 грн, що являє собою 100%., при цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , були обізнаними про те, що ОСОБА_5 не є законним учасником юридичної особи: компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, виник злочинний умисел, використати завідомо підроблений офіційний документ, який відповідно до закону подаються для підтвердження повноважень, з корисливих мотивів з метою заволодіти чужим майном, яке належить компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007, номер 1444160.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, з метою надання в майбутньому своїм злочинним діям уявної правомірності, керуючись корисливим мотивом ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_7 , 09.08.2022 року зареєстрував юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», код ЄДРПОУ - 44807001 з основним кодом ВЕД 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, а також відкрив додатково код ВЕД 68.10 «Купівля та продаж власного нерухомого майна», 68.31 «Агентства нерухомості», 68.32 «Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту, 71.11- «Діяльність у сфері архітектури», 71.12 «Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах», 71.20 «Технічні випробування та дослідження», з виказанням місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 126/23, офіс 228.

Користуючись тим, що Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер 1444160, знаходиться за адресою: Британські Віргінські Острови, о. Тортола, Роад Таун, Крейгмюр Чемберс, а/с 71, та маїючи спільний умисел на заволодіння майном статутного капіталу Акціонерної компанії «Ізанагі ЛТД», усвідомлюючи, що Довіреність №244/04/20-21 від 04.10.2021 є підробленою, спільно з ОСОБА_7 було складено протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» , на яких були присутні

ОСОБА_6 та Акціонерна Компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007, номер 1444160, від імені та в інтересах якої діє громадянин України ОСОБА_7 , відповідно до якого було прийнято рішення про заснування ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», мета якого задоволення громадських потреб у його продукції, роботах, послугах та реалізації на основі здобутого прибутку соціальних та економічних інтересів трудового колективу та Учасників. Згідно протоколу було затверджено статутний капітал Товариства у розмірі 1 500 000,00 грн, частки якого становлять:

ОСОБА_6 володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 900 000,00 грн., що становить 60% (шістдесят відсотків) статутного капіталу Товариства.

Акціонерна Компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 600 000,00 грн, що становить 40 % (сорок відсотків) статутного капіталу Товариства. Директором Товариства обрано ОСОБА_7 .

09.08.2022 ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 користуючись завідомо підробленою довіреністю №244/04/20-21 від 04.10.2021 було складено, підписано, та надано приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 для проведення нотаріальних дій (посвідчення справжності підписів), протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРПОУ 44807001, який зареєстровано в Реєстрі за №1016, 1017.

В подальшому вказаний завідомо підроблений документ, 09 серпня 2022 року, подано разом із заявою, щодо державної реєстрації юридичної особи.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, виник злочинний умисел, використати завідомо підроблений офіційний документ, який відповідно до закону подаються для підтвердження повноважень, з корисливих мотивів з метою заволодіти чужим майном, яке належить компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007, номер 1444160.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 22.08.2022, в невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 93, з використанням завідомо підробленої довіреності №244/04/10-21 від 04.10.2021, уповноважив в порядку передоручення, зареєстрованого в реєстрі за №1113, ОСОБА_6 , бути фактичним та юридичним представником Акціонерної Компанії «Ізанагі ЛТД», та представляти інтереси компанії, представляти інтереси в Україні в усіх державних та недержавних установах, підприємствах, компаніях, організаціях, банках та нотаріальних установах для вчинення, від імені та в інтересах Компанії, усіх або деяких з перелічених дій або формальних процедур, для чого надала право на вчинення будь-яких правових дій стосовно усіх справ, пов`язаних з організацією представництва для управління активами Акціонерної Компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», що розташовані та зареєстровані на території України.

А також інші права, без права передоручення, строком до 03 жовтня 2022 року.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, виник спільний злочинний умисел, використати завідомо підроблений офіційний документ, який відповідно до закону подаються для підтвердження повноважень, з корисливих мотивів з метою заволодіти чужим майном, яке належить компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007, номер 1444160.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , 22.08.2022 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час звернулися до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 93, якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_7 , в приміщенні якої, було посвідчено наперед підготовлений Протокол №22/08/22 Загальних зборів ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРОПУ: 44807001, зареєстрованої в реєстрі за № 1117, 1118, на підтвердження своїх повноважень, як представника Акціонерні компанії «ІЗАНАЛІ ЛТД» ОСОБА_7 , яким останній ніколи не був, надав завідомо підроблену довіреність №078/12/08-22 від 12.08.2022.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, виник спільний злочинний умисел, з корисливих мотивів, з використанням завідомо підробленого офіційного документу, шляхом обману, заволодіти майном, яке належить компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Кіпр 13 лютого 2002 року, реєстраційний номер НЕ127841, юридична адреса: Кенеді 12, Кеннеді бізнес центр, 2 поерх, 1087, Нікосія, Кіпр.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», 29.12.2021, в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 , звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , у приміщенні якої за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 93, було посвідчено наперед підготовлений АКТ №1 приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРОПУ: 44450461 від 29 грудня 2021 року, зареєстрованої в реєстрі за № 4771, 4772, до якого на підтвердження своїх повноважень ОСОБА_5 надав завідомо підроблену довіреність №1845-21 від 16.11.2021.

На підставі акту №1 Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» юридична особа, реєстраційний номер НЕ127841, в особі представника ОСОБА_5 , передає, а ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі ОСОБА_6 , що діє на підставі довіреності від 29.12.2021 року за реєстровим №4769 приймає частку в статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ», а саме 5 400 000,00 грн, що являє собою 100%., при цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , були обізнаними про те, що ОСОБА_5 не є законним учасником юридичної особи: компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД».

Так з метою доведення злочинного наміру до кінця, направленого на використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», 23.12.2021 в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 звернувся до державного реєстратора Іванівської селищної ради Одеської області ОСОБА_15 , яка на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 62522246 від 23.12.2021 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, а саме на підставі акт №1 приймання-передачі майна до статутного капіталу, серія та номер: 4478, 4479, виданий 08.12.2021 Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ», дублікат договору купівлі продажу від 17.10.2008, №3129, серія та номер: 281, виданий 08.11.2021 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , Рішення Єдиного учасника №2, серія та номер: 4480, виданий 08.11.2021 Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», Рішення Єдиного учасника №1, серія та номер: 4410, виданий 02.12.2021 Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», зареєстровано право власності на майно, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 100, загальною площею 129,5 м2, житловою площею 94.1 м.2 за ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» .

Таким чином, ОСОБА_6 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів, з використанням завідомо підробленого офіційного документу, шляхом обману, заволоділи майном, яке належить Компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Кіпр 13 лютого 2002 року, реєстраційний номер НЕ127841, знаходиться за адресою: Кенеді 12, Кеннеді бізнес центр, 2 поерх, 1087, Нікосія, Кіпр, чим завдали матеріального збитку на загальну суму 2 646 000 грн. (два мільйона шістсот сорок шість тисяч).

Надалі, з метою реалізації незаконно отриманого у власність майна, а саме квартири компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» ОСОБА_5 спільно х ОСОБА_6 звернулися до приватного нотаріуса київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , для укладення договору купівлі-продажу квартири.

01 серпня 2022 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , за адресою: м. Київ, вул. Князів Острозьких, 32/2, між «ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» код ЄДРОПУ: 44450461» в особі Директора ОСОБА_5 «Продавець», та гр. ОСОБА_18 «Покупець», підписано договір купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого в реєстрі за №2683.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, виник спільний злочинний умисел, з корисливих мотивів, з використанням завідомо підробленого офіційного документу, шляхом обману, заволодіти майном, яке належить компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007, номер 1444160, а саме статутним капіталом.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , 22 серпня 2022 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , що здійснює свою діяльність за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 93, якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , для посвідчення акту №1 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», від 22 серпня 2022 року, зареєстрованого в реєстрі за №1122, 1123, згідно якого Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», юридична особа від імені та в інтересах якої діє громадянин України ОСОБА_6 , що діє на підставі довіреності, посвідченої 22 серпня 2022 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за реєстровим №1113, з однієї сторони та ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі громадянина України, директора Товариства ОСОБА_7 , з іншої сторони, склади акт про те, що Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» передала, а ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» прийняли квартиру, за адресою: АДРЕСА_3 , загальна площа 60,7 м2, житлова площа 26.6 м.2, відповідно до довідки про балансову вартість №25/10/2022-3 виданої директором ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_7 , вартість об`єкту житлової нерухомості складає 200 000, 00 грн.

Відповідно до звіту про оцінку майна, оціночна вартість нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 складає 3 113 414, 00 грн (три мільйона сто тринадцять тисяч чотириста чотирнадцять).

Так, з метою доведення злочинного наміру до кінця, 02.09.2022, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 звернувся до державного реєстратора Іванівської селищної ради Одеської області ОСОБА_15 , яка на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 64675066 від 02.09.2022 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, а саме на підставі протоколу №22/08/22, серія та номер:1117, 1118, виданий 22.08.2022 ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», дублікат свідоцтва про право власності від 16.02.2012, серія та номер: НОМЕР_3 виданий 17.08.2022 Виконавчим комітетом Одеської міської ради; акт №1 приймання-передачі майна до статутного капіталу, серія та номер:1122,1123, виданий 22.08.2022, Акціонерною Компанією «ІЗАНАГІ ЛТД», ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», зареєстровано право власності на майно, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 101, загальною площею 60,7 м2, житловою площею 26.6 м.2 за ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» .

Таким чином, ОСОБА_6 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів, з використанням завідомо підробленого офіційного документу, шляхом обману, заволодів майном, яке належить Акціонерній компанії "ІЗАНАГІ ЛТД" в особі представника ОСОБА_19 , яка заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007, номер 1444160, чим завдав матеріальної шкоди на загальну суму 3 113 414, 00 грн (три мільйона сто тринадцять тисяч чотириста чотирнадцять).

В подальшому ОСОБА_6 , як законний учасник ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», для реалізації отриманого майна, звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 для посвідчення справжності підпису на Рішенні № 2 одноособового учасника ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 25.10.2022, про продаж належних Товариству квартир за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

Вказаним рішенням повноваження на продаж були надані директору ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_7 .

Надалі, з метою реалізації незаконно отриманого у власність майна, а саме квартири, що належать Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 звернулися до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , у приміщенні якого за адресою: АДРЕСА_7 , 25.10.2022 було укладено договоір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_8 , між ТОВ «Тавер Девелопмент» в особі Директора ОСОБА_7 «Продавець» та ОСОБА_20 «Покупець», який зареєстровано в реєстрі за №1493.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, виник злочинний умисел, з корисливих мотивів, з використанням завідомо підробленого офіційного документу, шляхом обману, заволодіти майном, яке належить компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007, номер 1444160, а саме статутним капіталом.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , 22 серпня 2022 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , що здійснює свою діяльність за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 93, якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , для посвідчення акту № 2 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», від 22 серпня 2022 року, зареєстрованого в реєстрі за №1125, 1126, згідно якого Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», юридична особа від імені та в інтересах якої діє громадянин України ОСОБА_6 , що діє на підставі довіреності, посвідченої 22 серпня 2022 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за реєстровим №1113, з однієї сторони та ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі громадянина України, директора Товариства ОСОБА_7 , з іншої сторони, склади акт про те, що Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» передала, а ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» прийняли квартиру, за адресою: АДРЕСА_2 , загальна площа 47.1 м2, житлова площа 17.0 м2, відповідно до довідки про балансову вартість №25/10/2022-1 виданої директором ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_7 , вартість об`єкту житлової нерухомості складає 200 000, 00 грн.

Відповідно до звіту про оцінку майна, оціночна вартість нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , складає 3 446 700, 00 грн (три мільйона чотириста сорок шість тисяч сімсот).

Так, з метою доведення злочинного наміру до кінця, 02.09.2022, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 звернувся до державного реєстратора Іванівської селищної ради Одеської області ОСОБА_15 , якій не було відомо про злочинні намір ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яка на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 64691064 від 05.09.2022 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, а саме на підставі протоколу №22/08/22, серія та номер:1117, 1118, виданий 22.08.2022 ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», дублікат свідоцтва про право власності від 16.02.2012, серія та номер: НОМЕР_4 виданий 17.08.2022 Виконавчим комітетом Одеської міської ради; акт №2 приймання-передачі майна до статутного капіталу, серія та номер:1125,1126, виданий 21.08.2022, Акціонерною Компанією «ІЗАНАГІ ЛТД», ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», зареєстровано право власності на майно, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 100, загальна площа 47.1 м2, житлова площа 17.0 м22 за ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» .

Таким чином, ОСОБА_21 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів, з використанням завідомо підробленого офіційного документу, шляхом обману, заволоділи майном, яке належить Акціонерній компанії "ІЗАНАГІ ЛТД" в особі представника ОСОБА_19 , яка заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007, номер 1444160, чим завдав матеріальної шкоди на загальну суму 3 446 700, 00 грн (три мільйона чотириста сорок шість тисяч сімсот).

В подальшому ОСОБА_6 , як законний учасник ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», для реалізації отриманого майна, звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 для посвідчення справжності підпису на Рішенні № 2 одноособового учасника ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 25.10.2022, про продаж належних Товариству квартир за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

Вказаним рішенням повноваження на продаж були надані директору ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_7 .

Надалі, з метою реалізації незаконно отриманого у власність майна, а саме квартири, що належать Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , у приміщенні якого за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, 25.10.2022 було укладено договір купівлі-продажу квартири за адресою:

АДРЕСА_2 , між ТОВ «Тавер Девелопмент» в особі Директора ОСОБА_7 «Продавець», та ОСОБА_20 «Покупець», який зареєстровано в реєстрі за №1492.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, виник спільний злочинний умисел, з корисливих мотивів, з використанням завідомо підробленого офіційного документу, шляхом обману, заволодіти майном, яке належить компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007, номер 1444160, а саме статутним капіталом.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу та заволодіння шляхом обману майном Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , 22 серпня 2022 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час звернулися до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , що здійснює свою діяльність за адресою м. Київ, проспект Перемоги, 93, якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , для посвідчення акту №3 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», від 22 серпня 2022 року, зареєстрованого в реєстрі за №1128, 1129, згідно якого Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», юридична особа від імені та в інтересах якої діє громадянин України ОСОБА_6 , що діє на підставі довіреності, посвідченої 22 серпня 2022 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за реєстровим №1113, з однієї сторони та ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі громадянина України, директора Товариства ОСОБА_7 , з іншої сторони, склади акт про те, що Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» передала, а ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» прийняли квартиру, за адресою: АДРЕСА_4 , загальна площа 56.5 м2, житлова площа 15.0 м2, відповідно до довідки про балансову вартість №25/10/2022-2 виданої директором ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_7 , вартість об`єкту житлової нерухомості складає 200 000, 00 грн.;

Відповідно до звіту про оцінку майна, оціночна вартість нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 , складає 4 134 592,00 грн (чотири мільйона сто тридцять чотири тисячі п`ятсот дев`яносто два).

Так, з метою доведення злочинного наміру до кінця, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 звернувся до державного реєстратора Іванівської селищної ради Одеської області ОСОБА_15 , яка на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 64691221 від 05.09.2022 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, а саме на підставі протоколу №22/08/22, серія та номер:1117, 1118, виданий 22.08.2022 ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», дублікат свідоцтва про право власності від 16.02.2012, серія та номер: НОМЕР_3 виданий 17.08.2022 Виконавчим комітетом Одеської міської ради; акт №3 приймання-передачі майна до статутного капіталу, серія та номер:1128,1129, виданий 21.08.2022, Акціонерною Компанією «ІЗАНАГІ ЛТД», ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», зареєстровано право власності на майно, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер 100, загальна площа 56.5 м2, житлова площа 15.0 м2 за ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» .

Таким чином, ОСОБА_6 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів, з використанням завідомо підробленого офіційного документу, шляхом обману, заволоділи майном, яке належить Акціонерній компанії "ІЗАНАГІ ЛТД" в особі представника ОСОБА_19 , яка заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер 1444160, чим завдав матеріальної шкоди на загальну суму 4 134 592,00 грн (чотири мільйона сто тридцять чотири тисячі п`ятсот дев`яносто два).

В подальшому ОСОБА_6 , як законний учасник ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», для реалізації отриманого майна, звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 для посвідчення справжності підпису на Рішенні №2 одноособового учасника ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 25.10.2022 року, про продаж належних Товариству квартир за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

Вказаним рішенням повноваження на продаж були надані директору ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_7 .

Надалі, з метою реалізації незаконно отриманого у власність майна, а саме квартири, що належать Акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 звернулися до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , у приміщенні якого за адресою: АДРЕСА_7 , 25.10.2022 було укладено договір купівлі-продажу квартири за адресою:

АДРЕСА_4 , між ТОВ «Тавер Девелопмент» в особі Директора ОСОБА_7 «Продавець», та ОСОБА_20 «Покупець», зареєстрованого в реєстрі за №1494.

Для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: розсекретити клопотання та ухвали Одеського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, повідомити про підозру інших учасників кримінального провадження, які відігравали ключову роль при вчинені вказаного кримінального правопорушення, здійснити тимчасові доступи до інформації, яка містить банківську таємницю, з метою отримання інформації про рух коштів, що може бути доказом у фінансуванні злочинної діяльності, виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії необхідність у яких виникне в ході розслідування, виконати вимоги ст.ст.283, 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення.

Досудове розслідування проводиться за ознаками вчинення особливо тяжкого злочину, тобто відповідно до ст.219 КПК України загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину. Строк досудового розслідування спливає 15.09.2023.

У вказаний строк завершити досудове розслідування неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження. Необхідно здійснити визначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які мають важливе значення для судового розгляду та ухвалення законного рішення, проведення яких потребує додаткового часу строком не менше, аніж 5 (п`ять) місяців, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 15 лиспатода 2023 року.

Тому слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із відповідним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Підозрювані та їх захисники не заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши доводи сторін, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В судовому засіданні встановлено, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000891 від 18.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.

Завершити досудове розслідування до закінчення строку досудового розслідування неможливо у зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій, які не виконанні в зв`язку із складністю кримінального провадження, а саме розсекретити клопотання та ухвали Одеського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, повідомити про підозру інших учасників кримінального провадження, які відігравали ключову роль при вчинені вказаного кримінального правопорушення, здійснити тимчасові доступи до інформації, яка містить банківську таємницю, з метою отримання інформації про рух коштів, що може бути доказом у фінансуванні злочинної діяльності, виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії необхідність у яких виникне в ході розслідування, виконати вимоги ст.ст.283, 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті вказаних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до п`яти місяців.

Керуючись ст.ст.28, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000891 від 18.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, до п`яти місяців, тобто до 15 листопада 2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

14.09.2023