Справа № 496/3553/23
Провадження № 1-кс/496/1172/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2023 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засідання зали суду м. Біляївка клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318 від 27.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням в якому просить надати слідчому слідчого відділу Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000318, або за дорученням слідчого оперативним співробітникам СКП Одеського РУП №2 заступник начальника СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 ; старший оперуповноважений СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_6 ; оперуповноважений сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_7 ; старший оперуповноважений СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області підполковник поліції ОСОБА_8 ; старший оперуповноважений СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області майор поліції ОСОБА_9 ; оперуповноважений сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_10 ; оперуповноважений сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_11 ; оперуповноважений сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_12 ; оперуповноважений сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_13 ; оперуповноважений СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_14 ; оперуповноважений сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_15 ; оперуповноважений СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_16 ; оперуповноважений СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_17 ; оперуповноважений СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_18 ; оперуповноважений СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_19 ; оперуповноважений СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_20 ; оперуповноважений СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_21 ; оперуповноважений СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_22 , та іншим на тимчасовий доступ до документів (відомостей), а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації до:

інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки, « НОМЕР_1 », у період часу за 27.04.2023 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);

матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власників банківських платіжних карток БПК « НОМЕР_1 ».

роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам власників банківських платіжних карток « НОМЕР_1 », в період часу за 27.04.2023 року, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств) з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000318 від 27.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 26.04.2023р. о 21:20 год. до чергової частини Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 26.04.2023 близько о 19:40, невідома особа, шляхом введення в оману, під виглядом знайомої на ім`я ОСОБА_24 , в смс-повідомленні мобільного додатка «Телеграм» попросила перерахувати на карту № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 17 000 грн., на що останньою було добровільно перераховано вказану суму, що знаходились на рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , чим завдала заявниці матеріальний збиток на загальну суму 17 000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.04.2023 року з картки ОСОБА_23 , № НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти в сумі 17 0000 гривень на рахунок, карту № НОМЕР_1 .

Слідчими заходами встановлено, що з банківської пластикової картки (надалі БПК) на перераховані грошові кошти здійснювалися перекази на БПК № НОМЕР_1 .

Згідно моніторингу пошукового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по реквізитам банківських карток встановлено, що вищезазначені номери БПК належить АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність доступу до інформації про рух коштів та інших дій з грошовими коштами, що на рахунку обґрунтовується необхідністю, що отримана інформація в сукупності з іншими зібраними доказами, буде мати доказове значення по даному кримінальному провадженню. Без отримання вказаних речей та документів, неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, підтвердити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні.

Прохальна частина клопотання містить заяву про розгляд справи за відсутності слідчого та прокурора.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду був повідомлений належним чином.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено ту обставину, що документи перебувають в теперішній час у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, що стосується періоду, за який слід надати тимчасовий доступ слідчому, слідчий суддя вважає, що це має бути період з 26.04.2023 року по 27.05.2023 року (включно) оскільки потерпіла ОСОБА_23 в заяві про вчинення кримінального правопорушення зазначила, що її коштами заволоділи шахрайським шляхом 26.04.2023 року.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса. При цьому не зазначаючи код ЄДРПОУ підрозділу/філії вказаних банків та місце їх розташування, у зв`язку чим, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Щодо кола осіб, яким слідчий суддя надає доступ до інформації, то повноваження даних осіб визначенні наказом № 453 від 18.05.2023 року про створення слідчо-оперативної групи по матеріалам досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000318 від 27.04.2023 року.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318 від 27.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000318, або за дорученням слідчого оперативним співробітникам СКП Одеського РУП №2 заступник начальника СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 ; старший оперуповноважений СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_6 ; оперуповноважений сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_7 ; старший оперуповноважений СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області підполковник поліції ОСОБА_8 ; старший оперуповноважений СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області майор поліції ОСОБА_9 ; оперуповноважений сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_10 ; оперуповноважений сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_11 ; оперуповноважений сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_12 ; оперуповноважений сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_13 ; оперуповноважений СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_14 ; оперуповноважений сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_15 ; оперуповноважений СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_16 ; оперуповноважений СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_17 ; оперуповноважений СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_18 ; оперуповноважений СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_19 ; оперуповноважений СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_20 ; оперуповноважений СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_21 ; оперуповноважений СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (відомостей), а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електроному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації до:

-інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки, « НОМЕР_1 », у період часу з 26.04.2023 року по 27.05.2023 року (включно) (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);

-матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власників банківських платіжних карток БПК « НОМЕР_1 ».

-роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам власників банківських платіжних карток « НОМЕР_1 », в період часу з 26.04.2023 року по 27.05.2023 року, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств) з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів на паперовому або електронному носії покласти на службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1