Справа № 953/2155/23
н/п 1-кс/953/2266/23
"09" травня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Вказане клопотання погоджено з прокурором.
Слідчий надав до суду заяву, в якій просить розглядати справу без його участі.
ОСОБА_4 у судове засідання не з`явиався, причини не`явки суду невідомі.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить таємницю вчинення нотаріальних дій, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, які знаходяться у володільця персональних даних.
З наданих документів вбачається, що досудове розслідування у вказаному провадженні здійснює СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.
У ході досудового розслідування зазначеного провадження встановлено, що 28.05.2022 приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 всупереч інтересам держави Україна та вимогам постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив реєстрацію зміни складу засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статутний капітал якого складає 10 000 грн., виключивши зі складу засновників Товариства громадянку РФ ОСОБА_5 . Крім того, 01.06.2022 приватний нотаріус ОСОБА_4 вніс до ЕДРПОУ зміни щодо кінцевого бенефіціарного власника вказаного Товариства, якими визначено громадян України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Підставами для прийняття нотаріусом вказаних рішень стало укладання між ОСОБА_5 (з однієї сторони) та ОСОБА_9 і ОСОБА_10 (з другої сторони) Акту приймання-передачі частки у статутного капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віД 27.05.2022, згідно з яким продавець ( ОСОБА_5 ) передала, а покупці ( ОСОБА_11 і ОСОБА_8 ) прийняли частку у статутному капіталі ТОВ у розмірі 60% статутного капіталу, що складає 6 000 грн.
Водночас, встановлено, що в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві власності зареєстровані наступні об'єкти нерухомості:
14a, 15, 16, 17, 17a, 18--22, 22a, 23, 24, 25, 27-:-31, 31a, 31в, 31г, 31д, 33, 34, 35,35a, 36, 36a, 366, 37, 37a, 38, 39-:-41, 41a, 42, 44--49, 49a, 50, 50a, 51-:-56, II, III,IV, V; 6-го поверху №№ 13a, 13, 136, 14-:-17, 17a, 18, 19, 19a, 196, 19в, 20, 20a, 206, 21, 25--34, 34a, 346, 34в, 34г, 35, 36, 36а, 366, 36в, 36г, 38-:-44, 44а, 45,46,60, 60a, 61 II, III, IV, V, 48, 49 в нежитловій будівлі літ. «А-б» загальною площею 3165.7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 ;
- нежиле приміщення літ. «Г-5», площе 1672,0 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 ;
- нежитлові приміщення 6-го поверху № 1, На, 2, 2a, 3-12, 47, 50-59, 58a, 586 в літ. «А-6» загальною площею 895.1 кв.м. за адресо: АДРЕСА_2 .
Таким чином, реальна вартість відчужених громадянкою РФ корпоративних прав підприємства значно перевищує номінальну вартість її частки у статутному капіталі.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , а саме документи, що зберігаються у нотаріальній (них) справі (ах) за посвідченим 27 травня 2022 року актом приймання передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за реєстровими номерами №№ 574, 575, 576; записів №№ 574, 575, 576 від 27.05.2022 в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій; що стали підставою для здійснення приватним нотаріусом ОСОБА_4 27.05.2022 державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу - зміна складу засновників / учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу cлідчому СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 09.07.2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1