Провадження № 1-кс/522/4776/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 серпня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000568 від 21.07.2023, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 5 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи таким.

Слідчим відділом відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000568 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

21.07.2023 до чергової частини ВП №5 ОРУП №1 ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка здійснивши дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 та повідомивши заявниці, що ніби - то її банківська картка заблокована, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що знаходились на банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 в сумі 4400 гривень, чим спричинила останній матеріальний збиток. (ЄО 9860)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 20.07.2023 приблизно о 14:10 год. їй на мобільний телефон здійснився дзвінок з номеру НОМЕР_1 та чоловічий голос сказав, що це працівник служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та після розмови, в якої остання повідомила данні своєї картки, з її АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 4400 гривень.

Беручи до уваги вищезазначене та враховуючи той факт, що особа (особи) яка, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 4400 гривень, що належать ОСОБА_4 , виникла наявна необхідність в отримані повної інформації щодо відкриття та руху грошових коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 20.07.2023 по 21.07.2023.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000568 від 21.07.2023, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунків на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 20.07.2023 по 21.07.2023, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ до вказаних документів із можливістю їх вилучення копій на паперовому або електронному носії старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 та/або слідчому з групи слідчих у кримінальному провадженні.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5