Справа № 457/1354/23
провадження №1-кс/457/341/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

19 вересня 2023 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000217 від 25.08.2023 року, яке надійшло до суду 15.09.2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 від 25.08.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 24.08.2023 року до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, розмістила посилання «допомога ІНФОРМАЦІЯ_2 » в додатку Інстаграм, про надання допомоги для українців з США, після чого заявниця перейшла за вказаним посиланням, в результаті чого вказана особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використання інформаційних технологій, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі приблизно 31000 гривень, які знаходилися на належній їй картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), чим завдала заявниці майнову шкоду на вказану суму. Проведеним допитом потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 21.08.2023 року в денний час доби, приблизно о 14 год. через свій мобільний телефон вона зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , де проглядаючи сторінку новин, знайшла оголошення про допомогу українцям від ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона натиснула на посилання, після чого по посиланню перейшла в додаток Телеграм канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де мала вибрати карту, на яку мали надсилати мені грошові кошти по допомозі. Вона натиснула ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого відкрився онлайн додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , де треба було ввести пін-код, але вона його не ввела, заявку не створила. Після чого вийшла з вказаної сторінки та більше не заходила. Після чого, в ніч з 22. на 23.08.2023 року, приблизно о 04 год. 13 хв. їй на мобільний номер телефону з сім-картою оператора ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 стали надходити смс-повідомлення про те, що відбулася зміна логіну в додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 . Одразу після чого 04:21 год. їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 , це був онлайн бот ІНФОРМАЦІЯ_3 , говорив, що у неї відбувається вхід у додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , що вона не підтверджувала, так їй надійшло 6 дзвінків. Після чого 23.08.2023 року о 23:35 год. потерпілій надійшов дзвінок на номер з телефону НОМЕР_5 , але слухавки вона не підіймала. Крім того надійшло смс повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_3 : «зміна логіну». Потім зранку 24.08.2023 року вона намагалась зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , але не вийшло, додаток був заблокований. Вона подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 на номер НОМЕР_6 , де оператор повідомив, що з її кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 ( номер рахунку НОМЕР_2 ) на її ім`я, до якої прив`язаний номер телефону НОМЕР_3 , шахрайським шляхом було викрадено грошові кошти декількома транзакціями, а саме: 1) о 02:34 год. було переведено грошові кошти в сумі 500 гривень на рахунок НОМЕР_7 ; 2) о 02:43 год. було переведено грошові кошти в сумі 500 гривень на рахунок НОМЕР_7 ; 3) о 02:52 год. було переведено грошові кошти в сумі 305 гривень на невідомий рахунок з комісією 5 гривень; 4) о 02:57 год. було переведено грошові кошти в сумі 37,55 гривень на рахунок METAPAY НОМЕР_8 ;5) о 02:58 год. було переведено грошові кошти в сумі 30711,51 гривень на рахунок FACEBK KUE5RQTQ22, ІНФОРМАЦІЯ_7 . Загальна сума, якою заволоділа невідома особа, вчинивши шахрайські дії складає 32 059,07 гривень. Крім того повідомили, що з додаткової віртуальної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_9 , з якої шахрайським шляхом невідома особа вчинила переказ грошових коштів 24.08.2023 року о 01:34 год. в сумі 255 гривень на невідомий рахунок. Потерпіла ОСОБА_6 надала копію виписки від 24.08.2023 року з рахунку карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , відповідно до якої встановлено, що 24.08.2023 року о 02:34 год. було переведено грошові кошти в сумі 500 гривень на рахунок НОМЕР_7 ; о 02:43 год. було переведено грошові кошти в сумі 500 гривень на рахунок НОМЕР_7 ; о 02:52 год. було переведено грошові кошти в сумі 305 гривень на невідомий рахунок з комісією 5 гривень; о 02:57 год. було переведено грошові кошти в сумі 37,55 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 ; о 02:58 год. було переведено грошові кошти в сумі 30711,51 гривень на рахунок FACEBK KUE5RQTQ22, ІНФОРМАЦІЯ_7 . Для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за 24.08.2023 по банківській картці ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), ір-адреса з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 по картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) за 24.08.2023 року, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_10 . Просить розгляд клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за 24.08.2023 року по банківській картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), ір-адреса з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 по картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) за 24.08.2023 року, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_10 ., та з одночасним наданням можливості вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії «Західне головне регіональне управління» ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 15 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1