ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2387/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" липня 2023 р. слідчий суддя Дарницько го районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документіву кримінальному провадженні № 0003530, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

в с т а н о в и в:

до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0003530 від 19 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , установчих документів фізичної-особи підприємця ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , а саме податкової звітності за 2022 та 2023 роки, актів податкових перевірок, та додатків до них, копій документів, які надавалися на перевірку, розрахунки 1-ДФ.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 організувала вчинення тяжкого злочину у сфері господарської діяльності організованою групою, учасниками якої є: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також інші на даний час невстановлені особи, в умовах воєнного стану в Україні.

Учасники організованої групи відповідно до відведених ролей, спрямованих на незаконному використанні з метою отримання прибутку благодійних пожертв, під час воєнного стану виконували наступні функції:

- ОСОБА_5 організатор, встановлює розпорядок дня для працівників, проводить видачу заробітної плати, дає вказівки по роботі головним менеджерам, встановлює робочий план на місяць, вирішує ряд організаційних моментів;

- ОСОБА_8 співорганізатор, на розрахунковий рахунок якого здійснюється перерахунок грошових коштів з БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », також є керівником колл-центрів з кількістю 5 працівників, надає методичні вказівки по роботі, встановлює робочий план, контролює процес здійснення дзвінків працівниками, вимагає якісніше спілкуватися з клієнтами щоб ті в свою чергу перераховували грошові кошти, здійснює виплату заробітної плати;

- ОСОБА_6 виконавець, головний менеджер, до команди якої станом на грудень місяць входило 6 (шість) менеджерів, надання методичних рекомендацій по роботі менеджерам (операторам), здійснення дзвінків так званим «клієнтам», обготівкування грошових коштів з розрахункового рахунку фонду через банкомати в м. Києві;

- ОСОБА_7 - виконавець, головний менеджер, до команди якої станом на грудень місяць входило від 6 до 10 менеджерів, надання методичних рекомендацій по роботі менеджерам (операторам), ведення бухгалтерії, здійснення дзвінків так званим «клієнтам», обготівкування грошових коштів з розрахункового рахунку фонду через банкомати в м. Києві.

За таких обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 9 вересня 2022 року, тобто у період дії в Україні воєнного стану у учасників організованої групи виник злочинний умисел, направлений на заволодіння благодійними пожертвами, з метою отримання прибутку.

Реалізовуючи свій спільний протиправний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час особи, використовували Благодійну організацію «БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме в період часу з 1 вересня 2022 року по 29 вересня 2022 року, від різних фізичних осіб отримували благодійні пожертви на банківський рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), на ім`я Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), при цьому особи надавали благодійні пожертви саме, для допомоги дітям, як їх запевняли працівники Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).

ОСОБА_5 маючи доступ до вказаного банківського рахунку Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перераховувала грошові кошти у сумі 1 449 540 (один мільйон чотириста сорок дев`ять тисяч п`ятсот сорок) грн на підконтрольні ФОП банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), такі як: НОМЕР_7 , який належить ФОП ОСОБА_7 , розрахунковий рахунок НОМЕР_8 , що належить ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , що належить ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_10 , розрахунковий рахунок НОМЕР_11 , що належить ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , що належить ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_14 та в подальшому витрачала на власні потреби, тим самим заволоділа вище зазначеною сумою грошових коштів.

Окрім цього, в період часу з 2 грудня 2022 року по 30 грудня 2022 року від різних фізичних осіб отримували благодійні пожертви на банківський рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), на ім`я Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), при цьому особи надавали благодійні пожертви саме, для допомоги дітям, як їх запевняли працівники Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).

ОСОБА_5 маючи доступ до вказаного банківського рахунку Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перераховувала грошові кошти у сумі 1 682 000 (один мільйон шістсот вісімдесят дві тисячі) грн на підконтрольні ФОП банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), такі як: НОМЕР_7 , який належить ФОП ОСОБА_7 , розрахунковий рахунок НОМЕР_8 , що належить ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , що належить ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_10 , розрахунковий рахунок НОМЕР_11 , що належить ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , що належить ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_14 та в подальшому витрачено на власні потреби.

Таким чином, організована група у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених на даний час осіб, з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення здійснили незаконне використання благодійних пожертв громадян України з метою отримання прибутку, під час воєнного стану, не використавши їх за цільовим призначенням, тобто для допомоги дітям, в період з 1 вересня 2022 року по 29 вересня 2022 року на суму 1 449 540 грн та 2 грудня 2022 року по 30 грудня 2022 року на суму 1 682 000 грн.

За наявності достатніх підстав 22 березня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, інших речових доказів та документів, які будуть використані як доказ.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляду клопотання без її участі.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

З урахуванням сукупності встановлених обставин, ступеня тяжкості кримінального правопорушення, за ознаками якого здійснюється досудове розслідування, та особливості предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, неможливість іншим шляхом отримати необхідні для досудового розслідування докази та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів особам, які не входять до складу групи дізнання, зокрема слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, а отже в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись стст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшим слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_13 та слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема належним чином завірених копій документів, щодо податкової звітності за період часу з 1 січня 2022 року по 17 липня 2023 року, актів податкових перевірок, та додатків до них, копії документів, які надавалися на перевірку, установчих документів фізичної-особи підприємця ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 та інших наявних документів, щодо вказаної фізичної-особи підприємця за період часу з 1 січня 2022 року по 17 липня 2023 року.

В іншій частині вимог відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1