Справа № 405/2842/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001097 від 24.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001097 від 24.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 30.10.2022 по 15.11.2022 невстановлені особи шляхом обману, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_4 під приводом купівлі зерна кукурудзи незаконно заволоділи належним потерпілому зерном кукурудзи в кількості 550 тонн чим спричинили матеріальну шкоду.

Допитаний в ході проведення досудового розслідування потерпілий надав покази відповідно до яких встановлено, що шахрайська схема передбачала собою наступне: група осіб розміщує оголошення про придбання зерна кукурудзи вартістю 140 доларів США за тонну, після чого особи яких зацікавила пропозиція за телефоном НОМЕР_1 звертаються та домовляються про продаж зерна кукурудзи. Досягши згоди сторони домовляються про постачання зерна кукурудзи на підприємство покупця в с. Шастаківка Кропивницького району Кіровоградської області. В розмові сторона покупця представляється як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в товаро-транспортних накладних використовує печатку вказаного товариства. Відвантаживши зерно кукурудзи, через декілька днів покупець частково готівкою розраховується з продавцем мотивуючи це тим, що в даний час всієї необхідної суми грошей не мають та здійснять розрахунок в повному об`ємі через деякий час.

В цей самий час покупець здійснює продаж придбаного зерна кукурудзи на інші підприємства, за вартістю набагато меншою ніж було обіцяно першопочатковим продавцям цього зерна, та отримавши грошові кошти просто зникають не розрахувавшись за придбане зерно.

В ході проведення досудового розслідування в порядку ст.. 40 КПК України оперативному підрозділу було надано доручення на встановлення кола осіб причетних до вчинення шахрайства. З УСР в Кіровоградській області ДСР НП України надійшли матеріали відповідно до яких встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 уродженець: м. Київ, проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Раніше неодноразово судимий. У власному використанні має автомобіль марки MERCEDES-BENZ GL чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 . Користується мобільним терміналом стільникового зв`язку з сім-карткою НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка: с. Оситняжка, Новомиргродського району, Кіровоградсько області, прож. АДРЕСА_2 . Користується мобільним терміналом стільникового зв`язку з сім-картками: НОМЕР_5 , НОМЕР_1 . ОСОБА_6 для прикриття своєї злочинної діяльності нібито вказувала потерпілим, що вона працевлаштована та діє від товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПО НОМЕР_6 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 уродженець: м. Київ, проживає за адресою: АДРЕСА_3 . У власному використанні має автомобіль марки BMW 525, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_7 . Користується мобільним терміналом стільникового зв`язку з сім- карткою НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 уродженка: м. Васильків, Київської області, проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Користується мобільним терміналом стільникового зв`язку з сім-карткою НОМЕР_10 .

На підставі відомостей отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , керівником та засновником якого є ОСОБА_9 , зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 надав покази відповідно до яких він в 2020 році відповідно до акту прийому передачі повіреного приватним нотаріусом ОСОБА_10 та договору купівлі-продажу продав свою частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , але відповідно до наявної в нього інформації з невідомих йому причин державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 в реєстрації права власності було відмовлено

В зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення обставин правопорушення слідчим зазначається, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, з можливістю отримання належним чином завірених копій всіх документів, а саме договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі, акту приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших документів, які складалися під час звернення ОСОБА_11 з метою реєстрації права власності, які можуть перебувати в електронній формі, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001097 від 24.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктами 3, 4, 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначений обов`язок слідчого зазначити у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне клопотання порушується стороною кримінального провадження.

Зазначена норма кореспондується з обставинами, які підлягають дослідженню слідчим суддею при розгляді даного клопотання, що визначені в ч. 5 ст. 163 КПК України, якою встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), посилаючись, що підставі відомостей отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , керівником та засновником якого є ОСОБА_9 , зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Проте, з матеріалів клопотання та витягу з ЄРДР від 25.04.2023 року не вбачається, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Вказані обставини, свідчать по те, що слідчий у своєму клопотанні не довів наявності достатніх підстав вважати, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та свідчать про те, що подане до суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001097 від 24.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: відсутні об`єктивні підстави вважати, що документи, до яких слідчим планується отримати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З огляду на викладене вище, враховуючи, що подане до суду клопотання слідчого не відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України щодо змісту клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав, визначених положеннями ст.163 КПК України, для його задоволення.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001097 від 24.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12