Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/6089/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити оригінали, які перебувають в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 03.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснене аналітичне дослідження №13/14-29-08-25/42610703 від 21.06.2023, фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму, та/або інших правопорушень за 2022 рік.

Зазначеним аналітичним дослідженням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2022 року здійснили фінансово-господарські операції з експерту товарів на загальну суму 486 660 440 грн.

Крім того, відповідно до зазначеного дослідження службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди у вигляді несплачених податків, в порушення п. 3. 2, п. 3. 5 ст. 3 Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом Міністерства фінансів України 28.03.2013 № 433, ст.. 3 ЗУ від 16.07.1999 року №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п. 44. 1, п. 44. 2 ст. 44, п. п. 134. 1. 1, п. 134. 1 ст. 134, п. 135. 1, ст. 135, п. 135. 1 ст. 135, п. 137. 4, п. 137, 5, ст. 137 Податкового кодексу України приховали об`єкти оподаткування податком на прибуток шляхом неподання звітності, пов`язаної з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов`язкових платежів) за 2021 та 2022 роки, а саме Декларацій з податку на прибуток, що в свою чергу ймовірно завдало істотної шкоди державним інтересам у вигляді несплати до бюджету податку на прибуток із джерелом походження з України та за її межами у загальному розмірі 87 598 879, 2 грн. (18%).

Отримання тимчасового доступу до вищеперелічених документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №0000041.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненнякримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000041 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити оригінали, які перебувають в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за розрахунковими рахунками в форматі IBAN НОМЕР_3 , валюта рахунку -840 долар США, у Херсон. Ф. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 , валюта рахунку 980 українська гривня у Херсон. Ф. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_4 ), НОМЕР_6 , валюта рахунку 980 українська гривня, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), НОМЕР_7 , валюта рахунку 840 долар США, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

- Документів на паперових та електронних носіях, які містять дані про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в форматі IBAN НОМЕР_3 , валюта рахунку 840 долар США, відкритий у Херсон. Ф. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 , валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий у Херсон. Ф. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_4 ), НОМЕР_6 , валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), НОМЕР_7 , валюта рахунку 840 долар США, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з дати відкриття рахунку до моменту проведення виїмки;

- Документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в форматі IBAN НОМЕР_3 , валюта рахунку 840 долар США, відкритий у Херсон. Ф. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 , валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий у Херсон. Ф. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_4 ), НОМЕР_6 , валюта рахунку 980 українська гривня, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), НОМЕР_7 , валюта рахунку 840 долар США, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), за період з дати відкриття рахунку до моменту проведення тимчасового доступу.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12