Дата документу 12.09.2023Справа № 554/2529/22
У Х В А Л А

12 вересня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 березня 2023 року за № 000343, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

У провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в обґрунтування якого слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11 лютого 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено, що ОСОБА_4 , який є головою ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 та юрисконсультом у цій же установі, вніс як голова ліквідаційної комісії завідомо неправдиві дані до фінансових документів, відповідно до яких в січні 2022 року з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його особистий картковий рахунок було перераховано грошові кошти в сумі 338444,54 грн.

Крім цього, органом досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , як голова ліквідаційної комісії в порушення пункту 5.11 глави 5 Умов оплати праці працівників охорони здоров`я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05 жовтня 2005 року№ 308/519 та пунктів 1.3, 2.1 Положення про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , узгоджене з головою ІНФОРМАЦІЯ_6 та затверджене головним лікарем ІНФОРМАЦІЯ_7 01 липня 2010 року, а також частини другої статті 19 та пункту 6 частини першої статті 7 Бюджетного кодексу здійснив безпідставно (без належного документального обґрунтування) виплату премій упродовж 2018 року з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 223697,51 грн, чим завдав матеріальну шкоду (збитки) місцевому бюджету на вказану суму.

Відповідно до довідки, виданої ІНФОРМАЦІЯ_8 № 03/4 від 11 квітня 2022 року, рахунок НОМЕР_1 належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Під час проведення досудового розслідування вказані факти підтвердженні висновками судових економічних експертиз.

Також, на цей час досліджуються факти привласнення бюджетних коштів ОСОБА_4 у період 2021 року, у зв`язку з чим 25 серпня 2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_9 слідчим скеровано постанова про призначення судової почеркознавчої експертизи з метою вирішення питання про належність підпису ОСОБА_4 , який виконано на платіжному дорученні № 4 від 27 січня 2021 року на суму 323699 грн.

Органом досудового розслідування було встановлено, що вказані бюджетні кошти були перераховані з рахунку НОМЕР_1 , володільцем якого є « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_11 (м. Київ, МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що перебуває на обслуговуванні ІНФОРМАЦІЯ_12 , адреса: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_3 ), на рахунок НОМЕР_6 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ).

Сторона кримінального провадження вказує, що в сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документації, що стосується руху коштів по рахунку НОМЕР_6 а саме: документів на відкриття вказаного рахунку, рух коштів по рахунку, призначення, дати, часу і суми платежу, відомостей про документи на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій, а також документи, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися вищевказані грошові кошти по вказаному рахунку, та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, розподільча відомість, інформацію щодо осіб, які мають доступ до рахунку (в системі клієнт банк), та якими електронними ключами здійснювалося підтвердження транзакцій (підпис) із зазначенням IP адрес, дати та часу за період з 01 січня по 31 грудня 2021 року, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ).

Отримати вказані відомості в інший спосіб неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов такого висновку.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 до документації, що стосується руху коштів по рахунку НОМЕР_6 , а саме: документів на відкриття вказаного рахунку, рух коштів по рахунку, призначення, дати, часу і суми платежу, відомостей про документи на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій, а також документи, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися вищевказані грошові кошти по вказаному рахунку, та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, розподільча відомість, інформацію щодо осіб, які мають доступ до рахунку (в системі клієнт банк), та якими електронними ключами здійснювалося підтвердження транзакцій (підпис) із зазначенням IP адрес, дати та часу за період з 01 січня по 31 грудня 2021 року, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ).

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації (документів) в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6