Справа № 727/7253/23
Провадження № 1-кс/727/2147/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

з участю:

прокурора - ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

володільця ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень за № 0000545 від 28.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_7 , вступивши у попередню злочинну змову із невстановленими на даному етапі досудового слідства особами, у невстановлений час, дату та місці, достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, з метою особистого збагачення організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду. В період часу з кінця червня 2023 року до 09.07.2023 невстановлені особи, діючи спільно із ОСОБА_7 , підшукали громадян України, яким на період дії правового режиму воєнного стану заборонено виїжджати за межі України - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які, в свою чергу, бажали перетнути державний кордон України, надавши їм попередні інструкції, поради та вказівки щодо порядку незаконного переправлення, а також повідомивши, при цьому, що вартість такого переправлення буде становити 4800 Євро, або ж в еквівалентному розмірі відповідно до діючого курсу - 5500 доларів США, та визначили спосіб надання таких коштів.

Надалі, 07.07.2023 близько 11 год ОСОБА_8 , діючи за вказівками на даний час невстановленої особи, яка організовувала незаконне переправлення через державний кордон України, біля готелю «Оазис», що по вул. Руська 299, в м. Чернівці, передав невстановленій особі жіночої статі, яка була за кермом автомобіля «Джип Гранд Чирокі» д.н.з. НОМЕР_1 , попередньо обумовлений авансовий платіж у розмірі 500 доларів США за відповідні послуги, продовжуючи очікувати подальших вказівок та інструкцій щодо подальшого незаконного переправлення його через державний кордон України.

В подальшому, 09.07.2023 близько 07 год 50 хв, ОСОБА_7 , діючи на виконання попередньо розробленого злочинного плану за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи транспортний засіб марки «Мерседес Бенц Спринтер» іноземної реєстрації НОМЕР_2 , прибув до заздалегідь обумовленого місця, поруч з готелем «Оазис», по вул. Руська, 299, в м. Чернівці, де, відповідно до попередніх вказівок невстановленої особи, його очікували ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яких останній забрав з метою їх подальшого перевезення.

Продовжуючи виконання своєї частини злочинного плану, ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, з метою незаконного переправлення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 направився в с. Бояни, Чернівецького району, Чернівецької області та, зупинившись поруч із торговим центром «Де добре», діючи з корисливих мотивів, повідомив ОСОБА_8 про необхідність передачі йому іншої частини грошових коштів задля продовження руху та виконання домовленостей щодо незаконного переправлення його через державний кордон.

Отримавши відповідну вимогу та вказівки від невстановленої особи із використанням застосунку «WhatsApp», ОСОБА_8 , розуміючи можливість припинення попередніх домовленостей із відповідними особами, передав ОСОБА_7 відповідну суму грошових коштів в розмірі 4900 доларів США, після отримання та перерахунку яких ОСОБА_7 розвернув автомобіль та розпочав рух в зворотному напрямку, при цьому надаючи вказівки з приводу того, як відбуватиметься подальше переправлення, запевняючи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , що до вечора вони будуть в Румунії, та в ході руху по автошляху «Н03» звернув в с. Остриця, Чернівецького району, Чернівецької області.

Надалі, цього ж дня о 09 годині 46 хвилин ОСОБА_7 , рухаючись у автомобілі марки «Мерседес Бенц Спринтер» іноземної реєстрації НОМЕР_2 , в межах с. Остриця, Чернівецького району, Чернівецької області, діючи згідно спільного злочинного плану із невстановленими слідством особами з метою незаконного переправлення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 через державний кордон України, був зупинений працівниками поліції та працівниками прикордонного загону, в салоні якого на момент зупинки перебували ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

В ході проведення слідчих дій в даному кримінальному провадженні в якості свідка було допитано ОСОБА_9 , який показав, що 09.07.2023 біля 07:00годин біля готелю «Оазис», що в м. Чернівці, незнайомій жінці, яка під`їхала на автомобілі марки «Volkswagen Tiguan» д.н.з. НОМЕР_3 , передав грошові кошти в сумі 5500доларів США. Дані гроші передавалися вказаній жінці по вказівці чоловіка на ім`я ОСОБА_10 за те, що той мав його перевести через державний кордон України поза пунктом пропуску.

Проведеними заходами було встановлено вказаний автомобіль та встановлено, що його власником є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель с. Остриця Чернівецького району Чернівецької області. В момент передачі грошей за кермом перебувала дружина останнього ОСОБА_5 . При допиті в якості свідка ОСОБА_5 показала, що і справді забирала гроші в сумі 5500доларів США по проханню свого зятя ОСОБА_12 і вказані гроші передала його дружині ОСОБА_13 .

09.07.2023 на підставі ст. 223 КПК було проведено обшук автомобіля марки «Volkswagen Tiguan» д.н.з. НОМЕР_3 , після чого вказаний автомобіль було вилучено як тимчасово вилучене майно, оскільки вказаний автомобіль був залучений в протиправну схему, направлену на незаконне переправлення осіб через держаний кордон України поза пунктом пропуску та визнано як речовий доказ в даному кримінальному провадженні.

А тому просить накласти арешт у вигляді тимчасового позбавлення права на його відчуження, розпорядження та користування, з метою забезпечення збереження речового доказу на автомобіль марки «Volkswagen Tiguan» д.н.з. НОМЕР_3 , який перебував в користуванні ОСОБА_5 та належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцю с. Остриця Чернівецького району Чернівецької області, з метою забезпечення збереження речового доказу.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Володілець майна ОСОБА_5 та її захисник просили відмовити в задоволенні клопотання.

Заслухавши учасників справи, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 28.06.2023р. до ЄРДР внесено відомості №0000545, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

09.07.2023 року в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КПК України, було затримано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

09.07.2023 на підставі ст. 223 КПК було проведено обшук автомобіля марки «Volkswagen Tiguan» д.н.з. НОМЕР_3 , після чого даний автомобіль був вилучений як тимчасово вилучене майно.

09.07.2023 постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області автомобіль марки «Volkswagen Tiguan» д.н.з. НОМЕР_3 визнаний речовим доказом.

Згідно з Інформаційної довідки власником автомобіля марки «Volkswagen Tiguan» д.н.з. НОМЕР_3 є ОСОБА_11 .

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що автомобіль марки «Volkswagen Tiguan» д.н.з. НОМЕР_3 відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, з метою забезпечення його збереження, на нього слід накласти арешт.

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Отже, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, приходжу до висновку, що на автомобіль марки «Volkswagen Tiguan» д.н.з. НОМЕР_3 , слід накласти арешт у вигляді заборони на відчуження ним, з метою його збереження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб марки «Volkswagen Tiguan» д.н.з. НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_11 у вигляді заборони на відчуження.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Згідно ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлений 14.07.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1