11.05.2023 Справа № 756/5568/23
№ 756/5568/23
№ 1-кс/756/1074/23
У Х В А Л А

Іменем України

11 травня 2023року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000005 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 січня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

03 травня 2023 року до Оболонського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 посилається на те, що у провадженні Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебуває кримінальне провадження №0000005 , вчинене за наступних обставин.

17.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 опубліковано оголошення про аукціони з продажу спеціальних дозволів на користування надрами.

Слідчий, згідно документації, яка міститься у відкритому доступі предметом аукціону SUE001-UA-937, зазначає, що відбувався продаж спеціального дозволу на користування надрами Квасівська ділянка. Вартість геологічної інформації 6 % ціни спеціального дозволу на користування надрами, що визначається на аукціоні (електронних торгах), відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 № 1075 «Про затвердження Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету» (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2022 № 836). Вартість пакету аукціонної документації 5 823,79 грн (з ПДВ).

Організатор аукціону: ІНФОРМАЦІЯ_2 , початкова ціна 186 660.00 ГРН без ПДВ, гарантійний внесок 500 000, 00 грн., крок аукціону 10 000 грн. Участь у аукціоні прийняли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Колективне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до протоколу електронного аукціону № SUE001-UA-937, переможцем зазначеного аукціону визнано Колективне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке запропонувало ціну 3 320 000, 00 грн., яка виявилася вищою за пропозицію іншого учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який в свою чергу запропонував остаточну цінову пропозицію у сумі 232 000,00 грн.

26.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , який діяв на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 №1029-р та Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.0215 №11174, з однієї сторони, та Колективне підприємство « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_7 ?осиповича, якии? діє на підставі Статуту, з другої сторони, укладено Договір №3/4-22 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами (далі Дозвіл) з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно- промисловоі? розробки родовищ каоліну первинного Квасівськоі? ділянки, яка знаходиться у Берегівському раи?оні Закарпатськоі? області.

Також, слідчим встановлено, що 17.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 опубліковано оголошення про аукціони з продажу спеціальних дозволів на користування надрами. Згідно документації, яка міститься у відкритому доступі предметом аукціону SUE001-UA-098 був продаж спеціального дозволу на користування надрами Чабанівська ділянка, Чабанівського родовища, що розташована на північній околиці с. Чабанівка в Ужгородському районі Закарпатської області. Вартість геологічної інформації 6% ціни спеціального дозволу на користування надрами, що визначається на аукціоні (електронних торгах), відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 №1075 «Про затвердження Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.022 №836). Вартість пакету аукціонної документації 23 304, 15 грн. (з ПДВ).

Організатор аукціону ІНФОРМАЦІЯ_2 , початкова ціна 746 928, 00 грн., гарантійний внесок 500 000, 00 грн., крок аукціону 10 000 грн. Участь у аукціоні прийняли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до протоколу електронного аукціону № SUE001-UA-098 від 06.09.2022, переможцем зазначеного аукціону визнано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке запропонувало ціну 3 820 000, 00 грн., яка виявилася вищою за пропозицію іншого учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який в свою чергу запропонував остаточну цінову пропозицію у сумі 795 000,00 грн.

26.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , який діяв на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 №1029-р та Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.0215 №11174, з однієї сторони, та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі Голови правління ОСОБА_8 , який діяв на підставі Статуту, з другої сторони, укладено Договір №5/4-22 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні з метою видобування глини легкоплавкої Чабаніської ділянки Чабаніського родовища, яка знаходиться в Ужгородському районі Закарпатської області (далі по тексту - Договір №5/4-22).

Відповідно до підпункту 1 пункту 4.1. Договору №5/4-22 після проведення аукціону переможець аукціону зобов`язаний протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня укладення договору купівлі-продажу Дозволу сплатити до державного бюджету кошти в розмірі, що становлять різницю між ціною реалізації лота (Дозволу), зазначеною в п.3.1. Договору та сумою гарантійного внеску, яка складає 3 320 000, 00 грн.

Крім того, слідчим з`ясовано, що того ж дня, 17.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 опубліковано оголошення про аукціон SUE001-UA-143 з продажу спеціального дозволу на користування надрами Зняцівська ділянка, що розташована на північно-східній околиці с. Зняцьово Ужгородського району Закарпатської області. Вартість геологічної інформації 6% ціни спеціального дозволу на користування надрами, що визначається на аукціоні (електронних торгах), відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 №1075 «Про затвердження Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.022 №836). Вартість пакету аукціонної документації 25 358, 60 грн. (з ПДВ).

Організатором аукціону є ІНФОРМАЦІЯ_2 , початкова ціна 812 775, 60 грн., гарантійний внесок 500 000, 00 грн., крок аукціону 10 000,00 грн. Учасниками аукціонів були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до протоколу електронного аукціону № SUE001-UA-143 від 06.09.2022 переможцем зазначеного аукціону визнано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке запропонувало ціну 2 340 000, 00 грн., яка виявилася вищою за пропозицію іншого учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який в свою чергу запропонував остаточну цінову пропозицію у сумі 860 000,00 грн.

За результатами проведеного аукціону 26.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , який діяв на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 №1029-р та Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.0215 №11174, з однієї сторони, та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі Голови правління ОСОБА_8 , який діяв на підставі Статуту, з другої сторони, укладено Договір №2/4-22 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ основної корисної копалини глини та супутньої корисної копалини клини легкоплавкої Зняцівської ділянки, яка знаходиться в Ужгородському районі Закарпатської області (далі по тексту - Договір №2/4-22).

Відповідно до підпункту 1 пункту 4.1. Договору №2/4-22 після проведення аукціону переможець аукціону зобов`язаний протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня укладення договору купівлі-продажу Дозволу сплатити до державного бюджету кошти в розмірі, що становлять різницю між ціною реалізації лота (Дозволу), зазначеною в п.3.1. Договору та сумою гарантійного внеску, яка складає 1 840 000, 00 грн.

В Договорі №2/4-22 та Договорі №5/4-22 вказано наступні реквізити переможця аукціонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): номер рахунку (IBAN): НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 .

Слідчий встановив, що в ході досудового розслідування встановлено, що в діях учасників аукціонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) наявні анктиконкуретні узгоджені дії, які виразились в однаковій схемі підвищення ціни за лот, що відображено в протоколах електронних аукціонів №SUE001-UA-143 та №SUE001-UA-098.

Таким чином, прослідковується, між представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) узгодженість плану дій під час аукціонів, що дає підстави вважати, що і фінансування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », задля участі у цій змові щодо спотворення результатів аукціонів, могло здійснюватися тим чи іншим непрямим методом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, для отримання інформації щодо того, з якої IP адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) брало участь в аукціонах № SUE001-UA-143; SUE001-UA-098; SUE001-UA-937; SUE001-UA-826; SUE001-UA-179, - прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно відповіді на вказаний запит від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено, що зазначені організації брали участь в аукціонах використовуючи одні і ті самі IP адрес НОМЕР_6 , вказана ІР адреса входить до діапазону ІР адрес виділених Інтернет провайдеру ISP « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та НОМЕР_7 вказана ІР адреса входить до діапазону ІР адрес виділених Інтернет провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

В ході досудового розслідування слідчим було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з метою отримання відомостей щодо використаної IP адреси НОМЕР_7 , з якої зазначені організації брали участь в аукціонах. Отриманою інформацією від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) укладено договір №05-08-21/2Ц від 05.08.2021 року про надання телекомунікаційних послуг. Враховуючи вищезазначене, слідчим встановлено, що в період з 04.08.2021 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надає IP-адресу НОМЕР_7 абоненту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса місцезнаходження АДРЕСА_1 .

Крім того, в ході моніторингу відкритих джерел інформації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) являється засновником КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а бенефіціарним власником ОСОБА_9 . Також встановлено, що ОСОБА_9 , являється бенефіціарним власником ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Виходячи із вищевказаної інформації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для участі в аукціоні використовував IP-адресу НОМЕР_7 , яка належить абоненту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та яка закріплена за фактичною адресою місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: АДРЕСА_1 .

Слідчий Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 вказує, що всі можливі способи встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення вичерпані та не дали позитивних результатів, а тому є підстави в наданні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що дадуть можливість розкрити вказане правопорушення.

З метою підтвердження або спростування узгодженості дій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під час проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), яка розташована за адресою АДРЕСА_2 з метою вилучення копій наступних документів, а саме:

- копії обліково-реєстраційних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з історією, починаючи з дати реєстрації підприємства, в тому числі з інформацією щодо банківських рахунків (поточних та закритих), службових осіб та засновників, основних засобів підприємства, інформацію щодо пов`язаних осіб;

- інформації та копії підтверджуючих документів щодо осіб, які отримували дохід на підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- копій податкової звітності поданої підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період 2020-2023 роки;

- інформації та копій підтверджуючих документів щодо податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та їх оскарження в судовому порядку, з можливістю вилучення їх копій за весь період діяльності підприємств;

- відомості щодо формування податкового кредиту та податкових зобов`язань підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у розрізі контрагентів помісячно за період 2021- квітень 2023 року;

- аналіз згідно баз даних ГУ ДПС в м. Києві операцій на предмет «ризиковості» (підміни товарних позицій по ланцюгу постачання, обривів ланцюгу постачання, постачання товару від підприємств з ознаками «фіктивності» та ін.) за період 01.01.2020 по 01.05.2023 за участю підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- інформацію про ІР адреси та електронні пошти, з яких звітували засобами електронного зв`язку : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Слідчий ОСОБА_3 зазначає, що отримана під час тимчасового доступу інформація, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, про час та місце проведення розгляду клопотання повідомлялися належним чином. Подали до канцелярії суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність. Дане клопотання підтримують в повному обсязі, просили задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники ІНФОРМАЦІЯ_11 у судове засідання не з`явилися. Про день та час повідомлялись належним чином.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, зокрема повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 23.01.2023, договором № 05-08-21/2Ц про надання телекомунаційних послуг від 05.08.2021, актом про підключення, актом про передачу обладнання в тимчасове користування, угодою про електронний документообіг до Договору, додатковою угодою до Договору від 05.08.2021, запитом від 16.02.2023, відповіддю на запит від 15.03.2023 та від 06.03.2023, супровідним листом від 20.04.2023, протоколом допиту свідка від 08.02.2023, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 24 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000005 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що поданим клопотанням, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000005 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 січня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП України в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копії обліково-реєстраційних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з історією, починаючи з дати реєстрації підприємства, в тому числі з інформацією щодо банківських рахунків (поточних та закритих), службових осіб та засновників, основних засобів підприємства, інформацію щодо пов`язаних осіб;

- інформації та копії підтверджуючих документів щодо осіб, які отримували дохід на підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- копій податкової звітності поданої підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період 2020-2023 роки;

- інформації та копій підтверджуючих документів щодо податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та їх оскарження в судовому порядку, з можливістю вилучення їх копій за весь період діяльності підприємств;

- відомості щодо формування податкового кредиту та податкових зобов`язань підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у розрізі контрагентів помісячно за період 2021- квітень 2023 року;

- аналіз згідно баз даних ГУ ДПС в м. Києві операцій на предмет «ризиковості» (підміни товарних позицій по ланцюгу постачання, обривів ланцюгу постачання, постачання товару від підприємств з ознаками «фіктивності» та ін.) за період 01.01.2020 по 01.05.2023 за участю підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- інформацію про ІР адреси та електронні пошти, з яких звітували засобами електронного зв`язку : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_11 , надати слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №0000005 від 24 січня 20232 року, а саме: слідчим СВ Оболонського УП ГУНП України в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю отримати їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити виїмку).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1