Справа №463/5121/23
Провадження №1-кс/463/4282/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні№0001792 від 11.11.2022 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК Українипро тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів щодо відкриття та обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які прикріплені до розрахункового банківського рахунку НОМЕР_3 ; інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які прикріплені до розрахункового банківського рахунку НОМЕР_3 в періоди з 05.11.2022 по 29.05.2023; детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які прикріплені до розрахункового банківського рахунку НОМЕР_3 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера, його IMEI тощо) за період з 05.11.2022 по 29.05.2023, відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які прикріплені до розрахункового банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 05.11.2022 по 29.05.2023; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період з 05.11.2022 по 29.05.2023.

Клопотання мотивує тим, що у провадженніслідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області, перебуває кримінальне провадження за №0001792 від 11.11.2022 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2022 у Львівське РУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що в період з 11:23 год. по 11:24 год. 06.11.2022 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 103 950 гривень, які знаходилися на карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , і які були прикріплені до розрахункового банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дана інформація зареєстрована в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журнал єдиного обліку) Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за №31975 від 10.11.2022.

11.11.2022 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001792 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що уперіод часу з 11:23 год. по 11:24 год. 06.11.2022 невідомою особою було проведено незаконні транзакції з його карткового рахунку № НОМЕР_1 , який прикріплений до розрахункового банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдано йому матеріальної шкоди на загальну суму 103 950 грн. Також в додатковому допиті потерпілого ОСОБА_5 доповнив, що до розрахункового банківського рахунку НОМЕР_3 також прикріплена ще одна картка для виплат № НОМЕР_2 і йому стало відомо, що невідома особа на протязі квітня-травня 2023 року без його відома здійснювала вхід до його облікового запису та проводили незаконні фінансові операції.

Встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які прикріплені до розрахункового банківського рахунку НОМЕР_3 належить Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив проводити судовий розгляд такого в його відсутності, просить таке задоволити.

З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення, а саме до: документів щодо відкриття та обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які прикріплені до розрахункового банківського рахунку НОМЕР_3 , інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які прикріплені до розрахункового банківського рахунку НОМЕР_3 в періоди з 05.11.2022 по 29.05.2023, детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які прикріплені до розрахункового банківського рахунку НОМЕР_3 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера, його IMEI тощо) за період з 05.11.2022 по 29.05.2023, відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які прикріплені до розрахункового банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 05.11.2022 по 29.05.2023, документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період з 05.11.2022 по 29.05.2023.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0001792 від 11.11.2022, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 40-1, 131, 132, 159-164, 298-3 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Львівського ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а також іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні або іншому слідчому, в провадженні якого будуть перебувати матеріали кримінального провадження №0001792 від 11 листопада 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення документів у Львівському відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:

- документів щодо відкриття та обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які прикріплені до розрахункового банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які прикріплені до розрахункового банківського рахунку НОМЕР_3 в періоди з 05.11.2022 по 29.05.2023;

- детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які прикріплені до розрахункового банківського рахунку НОМЕР_3 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера, його IMEI тощо) за період з 05.11.2022 по 29.05.2023,

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які прикріплені до розрахункового банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 05.11.2022 по 29.05.2023;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період з 05.11.2022 по 29.05.2023.

Строк дії ухвали 2 (два) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1