печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором у кримінальному провадженні № 0000516, прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні наступних банківських установ:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_12 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_14 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_14 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_15 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_15 ;

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_16 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_16 ;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_17 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_17 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_18 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_18 ;

АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_19 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_19 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_20 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_20 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_21 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_21 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_22 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_22 ;

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_23 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_23 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_24 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_24 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_25 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_25 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_26 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_26 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000516 від 13.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що правопорушниками в мережі Інтернет, на приватних форумах, здійснюється придбання інформації стосовно відомостей банківських карток фізичних осіб, а саме: номер, дата ліквідності та CVV-код картки (зазначену інформацію «продавці» можуть отримувати шляхом несанкціонованого втручання в роботу веб-сайтів онлайн-магазинів, шляхом розповсюдження фішингових сайтів та ін.), після чого, використовуючи інформацію з банківських карток громадяни, правопорушники несанкціоновано здійснюють оплату товарів в різних інтернет-магазинах (оскільки в силу обмежень, визначених банківськими установами, здійснити обготівкування коштів з картки, маючи виключно дані, зображені на ній, неможливо) та в подальшому придбані товари отримують через поштові компанії такі як « ІНФОРМАЦІЯ_26 », « ІНФОРМАЦІЯ_27 », після чого здійснюють їх реалізацію за готівкові кошти на території України.

Легалізація коштів, отриманих вищеописаним незаконним шляхом, здійснюється із використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_28 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), через який у подальшому, зазначені кошти зараховуються на підконтрольні організаторам протиправної схеми суб`єкти господарської діяльності.

Також, вказані вище особи створили платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_30 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), яку надають в користування компаніям, що діють на ринку України, використовуючи мобільні електронні додатки, які дають змогу безконтактного співробітництва з працівниками і клієнтами («UBER», «Ракета», « ІНФОРМАЦІЯ_32 » та ін.).

Вказані послуги включають у себе організацію виплати заробітної плати (відсотків) фізичним особам, які працюють на компанії, шляхом розподілу коштів які надійшли на банківські рахунки платіжної системи на банківські картки працівників без нарахування та сплати до бюджету відповідних податків на доходи фізичних осіб. Необхідні для виплати кошти членами організованої групи, шляхом незаконних операцій з документами на переказ з використанням електронних грошей перераховуються вказаними вище компаніями на банківські рахунки підконтрольних їм суб`єктів господарської діяльності, з призначенням платежу «За інформаційно-консультативні послуги без ПДВ». У подальшому за заздалегідь підробленими платіжними документами з використанням системи «Клієнт-банк» ці кошти в подальшому перераховуються на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » з призначенням платежу «За розповсюдження електронних грошей «Електрум», без ПДВ».

Крім того, організатори вищезазначеної протиправної схеми надають послуги з конвертації безготівкових грошових коштів, отриманих компаніями або їх партнерами - резидентами України (власники найбільших українських таксопарків) у готівку, що сприяє ухиленню від сплати податків до державного бюджету України та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Конвертація коштів здійснюється за рахунок перерахування безготівкових коштів з рахунків платіжної системи на рахунки фіктивних СГД та подальшого використання схеми «зустрічних» потоків (безготівкові кошти з банківських рахунків фіктивних СГД перераховуються з використанням підроблених платіжних документів за допомогою електронної системи «Клієнт-банк» на банківські рахунки реально діючих СГД імпортерів або гуртових торговців, що здійснюють реалізацію товарів за готівку, представники яких, в свою чергу, передають готівку організаторам схеми).

Встановлено, що послугами вказаних платіжних систем користувалося ряд суб`єктів господарської діяльності, для здійснення протиправної діяльності могли використовувати власні розрахункові рахунки відкриті у банківських установах, зазначених у клопотанні.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000516 від 13.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банківських установ, зазначених у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000516, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), за період з 01.01.2021 по 01.05.2023, які перебувають у володінні банківських установ щодо руху коштів по рахунках клієнтів, а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ): НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ): НОМЕР_33 (валюта українська гривня, долар США), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ): НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) НОМЕР_38 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) НОМЕР_39 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ): НОМЕР_40 (валюта українська гривня, євро, долар США); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ): НОМЕР_42 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ): НОМЕР_44 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ): НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ): НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ): НОМЕР_51 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ): НОМЕР_53 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ).

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) НОМЕР_55 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ): НОМЕР_56 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ): НОМЕР_57 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ): НОМЕР_58 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) НОМЕР_59 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ): НОМЕР_60 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ): НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 ;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ): НОМЕР_63 (валюта українська гривня, євро, долар США); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ): НОМЕР_64 (валюта українська гривня, євро, долар США), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_12 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ): НОМЕР_65 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ): НОМЕР_67 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ): НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_14 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_14 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ): НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ): НОМЕР_96 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ): НОМЕР_97 , НОМЕР_98 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ): НОМЕР_99 , НОМЕР_100 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ): НОМЕР_101 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_15 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_15 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) НОМЕР_102 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_16 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_16 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ): НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ): НОМЕР_106 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ): НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_17 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_17 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ): НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ): НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_18 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_18 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ): НОМЕР_126 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ): НОМЕР_127 , відкритих в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_19 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_19 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) НОМЕР_128 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_20 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_20 ;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ): НОМЕР_129 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_21 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_21 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ): НОМЕР_130 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_22 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_22 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ): НОМЕР_131 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ): НОМЕР_132 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ): НОМЕР_133 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ): НОМЕР_134 , НОМЕР_135 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ): НОМЕР_136 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ): НОМЕР_137 (валюта українська гривня, євро, долар США, російський рубль), відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_23 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_23 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ): НОМЕР_138 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ): НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_143 , НОМЕР_157 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ): НОМЕР_158 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_24 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_24 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ): НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_25 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_25 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ): НОМЕР_163 , відкритих в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_26 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_26 .

Надати тимчасовий доступ до руху коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1