МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/983/22
Провадження № 1-кс/945/200/23
УХВАЛА

Іменем України

12 липня 2023 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Миколаєві клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Оленєгорськ Мурманської області, Росія, громадянина України, з вищою освітою, працюючого на посаді директора ТОВ "ОКНА-СИТИ", одруженого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2021 року за № 0000091 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,

встановив:

Слідчий СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_7 звернулася до слідчого судді з клопотанням про застосування відносно ОСОБА_5 , який підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 80 (вісімдесяти) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 214720 грн та покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки: 1) прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді; 2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 3) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. В обґрунтування заявленого клопотання слідчий за погодженням з прокурором посилається на існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.04.2017 року учасниками ТОВ «ОКНА-СИТИ» прийнято рішення про призначення ОСОБА_5 на посаду директора вказаного товариства (протокол загальних зборів №1/2017) з наданням йому всіх необхідних повноважень, в тому числі першого підпису.

Відповідно до вищезазначеного рішення, наказом №1 ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТОВ «ОКНА-СИТИ», до виконання повноважень якого останній приступив 25.04.2017 року.

Відповідно до розділу 6 статуту ТОВ «ОКНА-СИТИ», затвердженого рішенням зборів учасників товариства №1 від 11.03.2011 року, виконавчим органом Товариства є одноосібний директор, який керує діяльність Товариства, уповноважений вирішувати всі питання, що стосуються діяльності Товариства, які не є винятковою компетенцією Загальних Зборів.

Згідно з п.6.3 розділу 6 статуту ТОВ «ОКНА-СИТИ», директор Товариства уповноважений призначати та звільняти робітників Товариства у відповідності з трудовим законодавством, укладати та підписувати без доручення від імені Товариства угоди, контракти та інші юридичні акти та забезпечувати їх виконання, представляти без доручення Товариство в його стосунках з установами, підприємствами, організаціями, товариствами, судами всі видів та інстанцій, партнерами та фізичними особами, а також державними органами по питанням, пов`язаним з діяльністю Товариства, видавати доручення від імені Товариства, управляти та розпоряджатися майном та грошовими коштами Товариства.

Враховуючи викладене, ОСОБА_5 в силу займаної ним посади директора ТОВ «ОКНА-СИТИ» виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а отже в розумінні ч.3 ст.18 КК України є службовою особою.

17.03.2020 року за результатами відкритих торгів між Ольшанською селищною радою Миколаївського району Миколаївської області (Замовник) в особі селищного голови ОСОБА_9 , та ТОВ «ОКНА-СИТИ» (Підрядник), в особі директора ОСОБА_5 , укладено Договір підряду №24.

Згідно з умовами розділу 1 (Предмет договору) Договору підряду №24 від 17.03.2020 року:

1.1. Підрядник зобов`язується відповідно до кошторисно-проектної документації Замовника на свій ризик, своїми силами і засобами, відповідно до визначеної у цьому договорі Договірної (твердої) ціни виконати роботи «Реконструкція спортивного комплексу розташованого за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, смт. Ольшанське (коригування)» у встановлений строк, з дотриманням будівельних норм та правил, здати об`єкт в експлуатацію, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити виконану роботу. Обсяги закупівлі можуть бути зменшені або збільшені, залежно від реального фінансування видатків.

Згідно з умовами розділу 3 (Вартість робіт та порядок розрахунку) Договору підряду №24 від 17.03.2020 року:

3.1. Загальна вартість робіт, згідно пропозиції та Договірної ціни, що визначається відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві, складає 6365000 грн, в тому числі ПДВ - 1060833,33 грн.

Обсяги фінансування виконання робіт встановлені планом фінансування виконання робіт, який є невід`ємною частиною цього Договору (Додаток 5).

3.4. Оплата виконаних робіт проводиться Замовником протягом 10 банківських днів з дати фактичного надходження коштів місцевого бюджету на зазначені цілі на підставі підписаних представниками Сторін Актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3).

Кінцеві розрахунки здійснюються у двотижневий термін після видачі сертифікату готовності до експлуатації об`єкту.

3.5. Замовник, за наявності рішення головного розпорядника бюджетних коштів, може протягом бюджетного року здійснювати попередню оплату, на строк не більше 12 місяців, на підставі рахунків наданих Підрядником та доданих до них переліків матеріалів, конструкцій, виробів необхідних для виконання робіт, які планується придбати, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок: у 2020 році не більше 90 (дев`яносто) днів.

3.7. Джерело фінансування: кошти місцевого бюджету в сумі 6365000 грн.

3.11. Замовник здійснює попередню оплату на організацію у 2020 році виконання робіт та придбання матеріалів у розмірі 30% від обсягу фінансування роботи у 2020 році згідно Постанови КМУ від 04.12.2019 року №1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», в сумі 1909500 грн, у тому числі ПДВ 20% - 318250 грн, на строк, що не більше 12 місяців з дати рахунку.

Згідно з умовами розділу 4 (Порядок здачі та приймання робіт) Договору №24 від 17.03.2020 року:

4.1. Здача-приймання виконаних робіт оформлюється Актами приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) та Довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), підписаними сторонами. Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) та Довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) по мірі їх виконання, готує та погоджує з технаглядом Підрядник й передає для підписання уповноваженому представнику Замовника. Від імені Замовника Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) та Довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) підписують уповноважені особи.

Згідно з умовами розділу 16 (Термін дії договору) Договору підряду №24 від 17.03.2020 року:

16.1. Термін дії Договору: з моменту його підписання до 20.12.2020, а в частині зобов`язань - до повного виконання.

17.03.2020 року між Ольшанською селищною радою Миколаївського району Миколаївської області (Замовник) в особі селищного голови ОСОБА_9 , та ТОВ «ОКНА-СИТИ» (Підрядник), в особі директора ОСОБА_5 , укладено Додаткову угоду №1 до Договору підряду №24 від 17.03.2020 року, згідно з якою Сторони надійшли згоди про наступне:

1. Викласти п.3.1. в наступні редакції:

- обсяг фінансування роботи у 2020 році складає 4088550 грн, в тому числі ПДВ 681425 грн за рахунок місцевого бюджету Ольшанської селищної ради;

- обсяг фінансування робіт у 2021 році складає 2276450 грн, у тому числі ПДВ 379408,33 грн за рахунок місцевого бюджету Ольшанської селищної ради.

Замовник здійснює попередню оплату на організацію у 2020 році виконання роботи та придбання матеріалів що не перевищує 30% від обсягу фінансування роботи у 2020 році, згідно Постанови КМУ від 04.12.2019 року №1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», в сумі 1226565 грн, в тому числі ПДВ 204427,50 грн на строк, що не більше 12 місяців з дати рахунку.

2. Внести зміни до п.16.1 розділу 16 та викласти в наступній редакції:

Цей договір набирає чинності та вступає в силу після підписання та діє до 20.12.2021 року, в частині договірних зобов`язань щодо виконання обсягу робіт до 01.09.2021 року, а в частині розрахунків між сторонами до повного їх виконання.

02.09.2020 року між Ольшанською селищною радою Миколаївського району Миколаївської області (Замовник) в особі селищного голови ОСОБА_9 , та ТОВ «ОКНА-СИТИ» (Підрядник), в особі директора ОСОБА_5 , укладено Додаткову угоду №2 до Договору підряду №24 від 17.03.2020 року, згідно з якою Сторони надійшли згоди про наступне:

1. Викласти п.3.1. в наступні редакції:

- обсяг фінансування роботи у 2020 році складає 6365000 грн, в тому числі ПДВ 1060833,33 грн, з них:

- 4802750 грн, у тому числі ПДВ 800458,33 грн. за рахунок місцевого бюджету Ольшанської селищної ради;

- 1562250 грн, у тому числі ПДВ 260375 грн за рахунок коштів субвенції з Миколаївської обласної державної адміністрації.

2. Внести зміни до п.16.1 розділу 16 та викласти в наступній редакції:

Цей договір набирає чинності та вступає в силу після підписання та діє до 20.12.2020 року, в частині договірних зобов`язань щодо виконання обсягу робіт до 01.09.2020 року, а в частині розрахунків між сторонами до повного їх виконання.

Контроль за виконанням будівельних робіт за вказаним договором здійснювався безпосередньо директором ТОВ «ОКНА-СИТИ» ОСОБА_5 , про що свідчать записи в загальному журналі робіт №1 з будівництва об`єкта «Реконструкція спортивного комплексу», розташованого в смт.Ольшанське Миколаївського району Миколаївської області.

Так, директор ТОВ «ОКНА-СИТИ» ОСОБА_5 , являючись службовою особою, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, маючи умисел на заволодіння чужим майном - коштами місцевого бюджету Ольшанської селищної ради Миколаївського району Миколаївської області, шляхом зловживання службовим становищем, використовуючи надані службові повноваження щодо підписання актів приймання виконаних робіт, які являються офіційними документами, достовірно знаючи про фактичні обсяги виконаних робіт та використаних матеріалів, всупереч умовам договору підряду №24 від 17.03.2020 року, підписав та завірив печаткою вищезазначеного товариства акти приймання виконаних будівельних робіт №1, №2 від 26.06.2020 року, №6 від 19.08.2020 року, №7, №8 від 14.09.2020 року, №9 від 06.10.2020 року, що містили недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт та кількості використаних матеріалів, які в подальшу передав на підпис інженеру з технічного нагляду ОСОБА_10 та голові Ольшанської селищної ради Миколаївського району Миколаївської області ОСОБА_9 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 надав до Ольшанської селищної ради Миколаївського району Миколаївської області рахунки №1 від 01.04.2020 року, №4 від 19.08.2020 року, №5 від 14.09.2020 року, №6 від 06.10.2020 року та вищезазначені акти виконаних робіт, на підставі яких за договором підряду №24 від 17.03.2020 року на рахунки ТОВ «ОКНА-СИТИ» НОМЕР_1 , відкритий в Державній казначейській службі України, та НОМЕР_2 , відкритий в АТ «УкрСиббанк», перераховано бюджетні кошти в сумі 6365000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що в актах приймання виконаних будівельних робіт №1, №2 від 26.06.2020 року, №6 від 19.08.2020 року, №7, №8 від 14.09.2020 року, №9 від 06.10.2020 року завищено об`єми виконаних будівельних робіт на суму 206369,80 грн, що призвело до надлишкових витрат бюджетних коштів на вищезазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України, тобто привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2020 Ольшанською селищною радою на сайті публічних закупівель «Прозорро» розміщено повідомлення про проведення переговорної процедури щодо укладення договору на виконання додаткових будівельних робіт на об`єкті: «Реконструкція спортивного комплексу, розташованого за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, смт.Ольшанське (коригування)».

Відповідно до змісту протоколу №171 від 16.10.2020 року проведення переговорів Ольшанською селищною радою Миколаївського району Миколаївської області щодо застосування переговорної процедури, в ході виконання робіт за договором підряду №24 від 17.03.2020 року виникла необхідність внести зміни до проектно-кошторисної документації та включити роботи, які не зазначені у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту.

28.10.2020 року за результатами переговорної процедури між Ольшанською селищною радою Миколаївського району Миколаївської області (Замовник) в особі селищного голови ОСОБА_9 , та ТОВ «ОКНА-СИТИ» (Підрядник), в особі директора ОСОБА_5 , укладено Договір підряду №155.

Аналізом додатків до даного договору встановлено, що його укладено для проведення наступних робіт: нанесення горизонтальної розмітки волейбольних та баскетбольних полів, улаштування трибун, волейбольних стендів, футбольних воріт, волейбольних, баскетбольних, футбольних сіток, сітки для тенісу, сітки гасителя.

Згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва та кошториси, який є складовою частиною проектно-кошторисної документації по об`єкту «Реконструкція спортивного комплексу, розташованого за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, смт. Ольшанське (коригування)» 2019 року, а саме в локальному кошторисі на будівельні роботи №7-1-1 на малі архітектурні форми станом на 19.03.2019 року, передбачено виконання вищезазначених робіт, що свідчить про відсутність підстав для проведення переговорної процедури та укладення договору підряду №155 від 28.10.2020 року.

Згідно з умовами розділу 1 (Предмет договору) Договору підряду №155 від 28.10.2020 року:

1.1. Підрядник зобов`язується відповідно до кошторисно-проектної документації Замовника на свій ризик, своїми силами і засобами, відповідно до визначеної у цьому договорі Договірної (твердої) ціни виконати роботи «Реконструкція спортивного комплексу розташованого за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, смт.Ольшанське (коригування)» у встановлений строк, з дотриманням будівельних норм та правил, здати об`єкт в експлуатацію, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити виконану роботу. Обсяги закупівлі можуть бути зменшені або збільшені, залежно від реального фінансування видатків.

Згідно з умовами розділу 3 (Вартість робіт та порядок розрахунку) Договору підряду №155 від 28.10.2020 року:

3.1. Загальна вартість робіт, згідно пропозиції та Договірної ціни, що визначається відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві, складає 330010 грн, в тому числі ПДВ - 55001,66 грн.

3.4. Оплата виконаних робіт проводиться Замовником протягом 10 банківських днів з дати фактичного надходження коштів місцевого бюджету на зазначені цілі на підставі підписаних представниками Сторін Актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3).

Кінцеві розрахунки здійснюються у двотижневий термін після видачі сертифікату готовності до експлуатації об`єкту.

3.6. Замовник, за наявності рішення головного розпорядника бюджетних коштів, може протягом бюджетного року здійснювати попередню оплату, на строк не більше 12 місяців, на підставі рахунків наданих Підрядником та доданих до них переліків матеріалів, конструкцій, виробів необхідних для виконання робіт, які планується придбати, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок: у 2020 році не більше 90 (дев`яноста) днів.

Згідно з умовами розділу 4 (Порядок здачі та приймання робіт) Договору №155 від 28.10.2020 року:

4.1. Здача-приймання виконаних робіт оформлюється Актами приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) та Довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), підписаними сторонами. Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) та Довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) по мірі їх виконання, готує та погоджує з технаглядом Підрядник й передає для підписання уповноваженому представнику Замовника. Від імені Замовника Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) та Довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) підписують уповноважені особи.

Згідно з умовами розділу 16 (Термін дії договору) Договору підряду №155 від 28.10.2020 року:

16.1. Термін дії Договору: з моменту його підписання до 20.12.2020, а в частині зобов`язань - до повного виконання.

29.10.2020 року між Ольшанською селищною радою Миколаївського району Миколаївської області (Замовник) в особі селищного голови ОСОБА_9 , та ТОВ «ОКНА-СИТИ» (Підрядник), в особі директора ОСОБА_5 , укладено Додаткову угоду №1 до Договору підряду №155 від 28.10.2020 року, згідно з якою Сторони надійшли згоди про наступне:

1. Викласти п.3.1. Договору в наступній редакції:

- зменшити суму договору на 5988,15 грн;

- загальна вартість робіт, згідно пропозиції та Договірної ціни, що визначається відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві, складає 324021,85 грн, в тому числі ПДВ - 54003,64 грн.

04.11.2020 року між Ольшанською селищною радою Миколаївського району Миколаївської області (Замовник) в особі селищного голови ОСОБА_9 , та ТОВ «ОКНА-СИТИ» (Підрядник), в особі директора ОСОБА_5 , укладено Додаткову угоду №2 до Договору підряду №155 від 28.10.2020 року, згідно з якою Сторони надійшли згоди про наступне:

1. Викласти п.3.1. Договору в наступній редакції:

- зменшити суму договору на 5988,145 грн;

- загальна вартість робіт, згідно пропозиції та Договірної ціни, що визначається відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві, складає 324021,86 грн, в тому числі ПДВ - 54003,64 грн.

04.11.2020 року між Ольшанською селищною радою Миколаївського району Миколаївської області (Замовник) в особі селищного голови ОСОБА_9 , та ТОВ «ОКНА-СИТИ» (Підрядник), в особі директора ОСОБА_5 , укладено Додаткову угоду №3 до Договору підряду №155 від 28.10.2020 року, згідно з якою Сторони надійшли згоди про наступне:

1. Викласти розділ 3 «Вартість робіт та порядок розрахунків» Договору в наступній редакції:

3.1. Загальна вартість робіт, згідно пропозиції та Договірної ціни, що визначається відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві, складає 324021,86 грн., в тому числі ПДВ - 54003,64 грн.

3.4. Проміжна оплата виконаних робіт проводиться Замовником протягом 10 банківських днів з дати фактичного надходження коштів місцевого бюджету на зазначені цілі на підставі підписаних представниками Сторін Актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3).

3.6. Фінансування договору здійснюється з місцевого бюджету Ольшанської селищної ради Миколаївського району Миколаївської області.

Контроль за виконанням будівельних робіт за вказаним договором здійснювався безпосередньо директором ТОВ «ОКНА-СИТИ» ОСОБА_5 , про що свідчать записи в загальному журналі робіт №1 з будівництва об`єкта «Реконструкція спортивного комплексу», розташованого в смт. Ольшанське, Миколаївського району, Миколаївської області.

Так, директор ТОВ «ОКНА-СИТИ» ОСОБА_5 , являючись службовою особою, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, маючи умисел на заволодіння чужим майном - коштами місцевого бюджету Ольшанської селищної ради Миколаївського району Миколаївської області, шляхом зловживання службовим становищем, використовуючи надані службові повноваження щодо підписання актів приймання виконаних робіт, які являються офіційними документами, достовірно знаючи про фактичні обсяги виконаних робіт та використаних матеріалів, всупереч умовам договору підряду №155 від 28.10.2020 року, підписав та завірив печаткою вищезазначеного товариства акти приймання виконаних будівельних робіт №12, №13 від 10.11.2020 року, що містили недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт та кількості використаних матеріалів, які в подальшу передав на підпис інженеру з технічного нагляду ОСОБА_10 та голові Ольшанської селищної ради Миколаївського району Миколаївської області ОСОБА_9 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 надав до Ольшанської селищної ради Миколаївського району Миколаївської області рахунок №8 від 10.11.2020 року та вищезазначені акти виконаних робіт, на підставі яких за договором підряду №155 від 28.10.2020 року на рахунок ТОВ «ОКНА-СИТИ» НОМЕР_2 , відкритий в АТ «УкрСиббанк», перераховано бюджетні кошти в сумі 324 021,86 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що в актах приймання виконаних будівельних робіт №12, №13 від 10.11.2020 року завищено об`єми виконаних будівельних робіт на суму 18038,54 грн, що призвело до надлишкових витрат бюджетних коштів на вищезазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, тобто привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що під час виконання Договору підряду №155 від 28.10.2020 року, 10.11.2020 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, директор ТОВ «ОКНА-СИТИ» ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, з метою заволодіння коштами Ольшанської селищної ради, підписав та завірив печаткою вказаного товариства акт приймання виконаних будівельних робіт №12 від 10.11.2020 року, відповідно до якого загальна вартість виконаних робіт становить 44539,09 грн. В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, директор ТОВ «ОКНА-СИТИ» ОСОБА_5 надав акт приймання виконаних будівельних робіт №12 від 10.11.2020 року на підпис інженеру з технічного нагляду ОСОБА_10 та голові Ольшанської селищної ради ОСОБА_9 (Замовник).

12.11.2020 року за Платіжним дорученням №20 від 10.11.2020 року з рахунку Ольшанської селищної ради Миколаївського району Миколаївської області UA0021012, відкритому у Державній казначейській службі України, на рахунок ТОВ «ОКНА-СИТИ» НОМЕР_2 , відкритий в АТ «УкрСиббанк», перераховано грошові кошти в сумі 324021,86 грн, в тому числі ПДВ - 54003,64 грн, з призначенням платежу - оплата за роботи по об`єкту - реконструкція спортивного комплексу за договором №155 від 28.10.2020 року, додаткова угода №3 від 04.11.2020 року, рахунок №8 від 10.11.2020 року, акти приймання виконаних будівельних робіт №12, №13 від 10.11.2020 року.

У ході досудового розслідування встановлено, що в акті приймання виконаних будівельних робіт №12 від 10.11.2020 року завищено об`єми виконаних будівельних робіт на суму 3724,94 грн, що призвело до надлишкових витрат бюджетних коштів на вищезазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України, службове підроблення тобто внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Крім цього, під час виконання Договору підряду №155 від 28.10.2020 року, 10.11.2020 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, директор ТОВ «ОКНА-СИТИ» ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, з метою заволодіння коштами Ольшанської селищної ради, підписав та завірив печаткою вказаного товариства акт приймання виконаних будівельних робіт №13 від 10.11.2020 року, відповідно до якого загальна вартість виконаних робіт становить 279482,77 грн. В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, директор ТОВ «ОКНА-СИТИ» ОСОБА_5 надав акт приймання виконаних будівельних робіт №13 від 10.11.2020 року на підпис інженеру з технічного нагляду ОСОБА_10 та голові Ольшанської селищної ради ОСОБА_9 (Замовник).

12.11.2020 року за Платіжним дорученням №20 від 10.11.2020 року з рахунку Ольшанської селищної ради Миколаївського району Миколаївської області UA0021012, відкритому у Державній казначейській службі України, на рахунок ТОВ «ОКНА-СИТИ» НОМЕР_2 , відкритий в АТ «УкрСиббанк», перераховано грошові кошти в сумі 324021,86 грн, в тому числі ПДВ - 54003,64 грн, з призначенням платежу - оплата за роботи по об`єкту - реконструкція спортивного комплексу за договором №155 від 28.10.2020 року, додаткова угода №3 від 04.11.2020 року, рахунок №8 від 10.11.2020 року, акти приймання виконаних будівельних робіт №12, №13 від 10.11.2020 року.

У ході досудового розслідування встановлено, що в акті приймання виконаних будівельних робіт №13 від 10.11.2020 року завищено кількість використаних матеріалів на суму 14313,60 грн, що призвело до надлишкових витрат бюджетних коштів на вищезазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України, службове підроблення тобто внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

У судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_5 підтримала та просив слідчого суддю застосувати вказаний запобіжний захід відносно останнього.

Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні викладеним в ньому. Також, зазначив, що на даному етапі досудового розслідування він вважає за необхідне обрати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у виді застави.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 просив слідчого суддю відмовити у задоволенні клопотання слідчої за погодженням з прокурором та обрати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши у судовому засіданні слідчого та прокурора, думку підозрюваного та його захисника, розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов наступного.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3, 4 і 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому ризик переховування підозрюваного від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного заходу.

Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

За змістом закону застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків (ч.1 ст.182 КПК України).

З матеріалів клопотання, зокрема долученого до такого витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що в провадженні СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000091 від 29.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

16.06.2023 року у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

05.07.2023 року ОСОБА_5 було повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, тобто внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, тобто привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, тобто привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

За змістом ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Так, відповідно до ст.177 КПК України підозрюваний ОСОБА_5 може: незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження; переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

ОСОБА_5 може негативно впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, а саме: шляхом залякування та погроз, та іншого впливу на свідків, показання яких мають важливе значення по провадженню, оскільки йому відоме місце проживання свідків, та може негативно впливати на об`єктивність їх подальших показань, що матимуть суттєве значення по справі.

Також, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні умисних корисливих злочинів, об`єктом вчинення яких є бюджетні кошти, спрямовані на захист свобод та інтересів розвитку дитинства, реконструкцію стадіону Ольшанської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області,

Крім того, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні умисних корисливих злочинів, використовуючи своє службове становище. Він добре обізнаний з формами та методами роботи правоохоронних органів та системою роботи органів держаної влади, підтримує зв`язок з посадовим особами сторони замовника та йому відомі їхні анкетні дані, розуміє тяжкість покарання яке йому загрожує, у тому числі, можливість застосування додаткового покарання у виді заборони обіймати певні посади та займатися певним видом діяльності, вказані ризики не виключають можливості переховування від органу досудового розслідування з метою уникнення кримінального покарання.

Наведені дані про особу підозрюваного ОСОБА_5 , який раніше не судимий, одружений, має позитивну характеристику за місцем проживання, не ґарантують запобігання встановленим ризикам без застосування запобіжного заходу у виді застави.

Обставини, що могли б свідчити про можливість запобігання зазначеним ризикам шляхом застосуванням інших, більш м`яких запобіжних заходів, слідчим суддею на даному етапі не встановлено.

На підставінаведеного, слідчий суддя вважає, що інші, більш м`які запобіжні заходи є недостатніми для запобігання ризикам, встановленим в судовому засіданні, в порядку ст.177 КПК України, а тому запобігти таким можливо лише шляхом застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді застави.

Щодо визначення розміру такої, то слідчий суддя враховує тяжкість злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , обставини вчинення таких, матеріальне становище підозрюваного та його сімейний стан, а тому, на думку слідчого судді ,у відповідності до положень п.1 ч.5 ст.182 КПК України розмір застави слід визначити в межах вимог, зазначених слідчим за погодженням з прокурором у клопотанні, а саме: у розмірі 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 214720 грн та буде достатнім для ґарантування виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Крім того, на підозрюваного ОСОБА_5 слід покласти обов`язки передбачені п.2, 3 ч.5 ст.194 КПК України, а саме: не відлучатись з місця постійного проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.177, 178, 183, 194, 196, 197, 205, 369, ч.1 ст.370 Кримінального процесуального кодексу України,слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_7 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2021 року за № 0000091 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 (восьмидесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 214720 (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять) грн 00 коп, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України в Миколаївській області (Код отримувача (код за ЄДРПОУ): 26299835; банк отримувача: ДКСУ, м.Київ; код банку отримувача (МФО): 820172; рахунок отримувача: UA0016294).

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що підозрюваний, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:

1) прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Вказані обов`язки покладаються на підозрюваного ОСОБА_5 на строк не більше двох місяців, тобто до 09 вересня 2023 року включно.

Контроль за виконанням ухвали в частині виконання покладених на підозрюваного обов`язків покласти на Відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області.

У разі звернення застави в дохід держави, слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали вручити підозрюваному негайно після її проголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1

12.07.2023