Справа № 755/1710/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" травня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003922 від 09.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, а вразі їх відсутності завірених належним чином їх копій, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів, яким належать банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме:інформації про власника (користувача) банківських рахунківUA-62-0-0405, НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, а також, кінцевих банківських карток та рахунків, на які були здійснені грошові перекази;копій документів власника (користувача) банківських рахунківUA-62-0-0405, НОМЕР_3 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунків;інформації про рух коштів за банківськими рахункамиUA-62-0-0405, НОМЕР_3 , у період часу з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xlsабо *.xlsx) щодо надходження та списання коштів за вказаними рахунками, із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, IP-адреси та ідентифікаторів технічних пристроїв, під час використання яких здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімків осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах з проміжком часу 5 хвилин до та 5 хвилин після проведення такої операції, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів).

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 0003922 від 09.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів при проведенні досудового розслідування вказаного кримінального провадження у формі процесуального керівництва здійснюється Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 11.11.2022 року, приблизно об 11 годині15 хвилин, за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходиться відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заявник перерахував грошові кошти на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за покупку автомобілю марки «Hundai» моделі «1X35», але автомобіль не отримав, грошові кошти не повернуто, матеріальний збиток складає приблизної 54 140 гривень.

Механізм шахрайського заволодіння грошовими коштами даною групою осіб полягає в тому, що вони викладають рекламу на просторах інтернет ресурсу, де вказують, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » займається продажем вживаних транспортних засобів. У подальшому, потерпілий переходить за даним посиланням (autoterminall7.com.ua) та починає спілкування з менеджером. Під час спілкування, менеджери користуються мобільними номерами НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 у месенджерах «Viber» та «Telegram», також, користуються електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактична адреса: АДРЕСА_3 . Надалі, потерпілий обирає транспортний засіб, який хоче придбати, та укладає договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім, маючи реквізити рахунку, він надсилає передплату за раніше обраний автомобіль. Через деякий час, дані менеджери перестають виходити на зв`язок та не повертають сплачену частину грошових коштів потерпілому.

10 грудня 2022 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , будучи попереджений про відповідальність за ст. 384 КК України, показав, що останній у соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення - рекламу про продаж вживаних транспортних засобів. Перейшовши за посиланням, останній на інтернет сторінці ІНФОРМАЦІЯ_6 розпочав спілкування з менеджером, які здійснювали спілкування з мобільних номерів телефонів: НОМЕР_6 та НОМЕР_5 за допомогою застосунків «Viber» Та «Telegram», електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактична адреса: АДРЕСА_3 . У подальшому, дійшовши згоди про транспортний засіб, який мав на меті придбати ОСОБА_5 , на відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_7 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , на адресу потерпілого було направлено договір про надання послуг по підбору, купівлі, доставці автомобіля з Європи № НОМЕР_9 разом із специфікацією, актом прийому-передачі наданих послуг. Після чого, ОСОБА_5 11.11.2022 року підписав отримані вищезазначені документи та з метою належного виконання умов договору, на банківський рахунок НОМЕР_10 , що відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , здійснив перший платіж у сумі 81000 гривень.

Після чого, 21.11.2022 року менеджери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПУ: НОМЕР_8 , повідомили, що транспортний засіб марки «HYUNDA» моделі «1X35», чорного кольору, 2011 року випуску, VIN- НОМЕР_11 ,перебуває на митниці Швеції та 22.11.2022 року має бути доставлене до м. Вінниця.

Крім того, з показів потерпілого вбачається, що 17.11.2022 року з метою кінцевого виконання умов укладеного договору, з боку останнього, потерпілий ОСОБА_5 здійснив другу частину проплати за договором № 0004067 та додатковими угодами до нього у сумі 73140 гривень, у тому числі, за вартість розмитнення зазначеного вище транспортного засобу.

У подальшому, починаючи з 22.11.2022 року, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , перестали виходити на зв`язок та спілкування з потерпілим завершали. Також,з показів потерпілого вбачається, що останній спілкувався з менеджерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 - ОСОБА_6 , який використовував мобільний номер НОМЕР_12 , та Єгором, який використовував мобільний номер: НОМЕР_13 . Сума матеріальних збитків становить 154140 гривень.

На виконання доручення прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, у вказаному кримінальному провадженні Департаментом кіберполіції Національної поліції України надано відомості про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено шахрайство, вчинене службовими, посадовими та іншими співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , зокрема, проведеним аналізом електронних звернень, що надходять через форму зворотного зв`язку на веб-сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України, виявлено 30 звернень зі скаргами на невстановлену особу, яка в мережі Інтернет, використовуючи сайти ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , інформуючи заявників про можливість купівлі та доставки на територію України «під ключ» транспортних засобів з країн Європейського Союзу за значно заниженою вартістю, а також, про продаж бензинових генераторів, заволоділа коштами потерпілих на загальну суму понад 2 млн. 775 тис. гривень. Проведеним аналізом звернень встановлено, що потерпілі перераховували кошти на розрахункові рахунки (банківські рахунки): НОМЕР_10 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 »),UA-45-0-0601 (Альфа-банк), UA-62-0-0405 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), UA-36-0-0720 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), UA-05-0-4192 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), UA-74-0-8001 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), UA-63-3 80634-00000-6001 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), НОМЕР_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ).

Зазначені банківські рахунки зазначались представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , як розрахункові рахунки зазначеного Товариства, на які потерпілі перераховували грошові кошти.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність невстановлених осіб та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Зокрема, інтерес представляє інформація про клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яким належать банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того, що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківських рахунків, а також, встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, проведення криміналістичних експертиз, а також, той факт, що згідно положень ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документу, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Дніпровського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів, яким належать банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них, будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Слідча у судове засідання не з`явилася, клопотала про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник до суду не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідча, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчою дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчою доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,з можливістю вилучення оригіналів документів, а вразі їх відсутності завірених належним чином їх копій, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів, яким належать банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: інформації про власника (користувача) банківських рахунківUA-62-0-0405, НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, а також, кінцевих банківських карток та рахунків, на які були здійснені грошові перекази;копій документів власника (користувача) банківських рахунківUA-62-0-0405, НОМЕР_3 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунків;інформації про рух коштів за банківськими рахункамиUA-62-0-0405, НОМЕР_3 , у період часу з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xlsабо *.xlsx) щодо надходження та списання коштів за вказаними рахунками, із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, IP-адреси та ідентифікаторів технічних пристроїв, під час використання яких здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімків осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах з проміжком часу 5 хвилин до та 5 хвилин після проведення такої операції, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів).

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя