Справа № 953/3556/23
Провадження № 1-кс/953/3385/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року м. Харків слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 05.04.2023,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП України в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів з відомостями, які знаходяться у володінні КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

- Статут КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Колективні договори з 2021 по 2023 роки (включно).

- Штатний розпис 2021, 2022, 2023 роки;

- Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 № 86 від 20.10.2022;

- Рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 435-VIII від 03.12.2022;

- Контракт директора ОАС ОСОБА_5 ;

- Особисті заяви працівників та накази на приймання та звільнення;

- цивільно-правові договори: директора ОСОБА_5 , директора ОСОБА_6 , головного бухгалтера ОСОБА_7 , бухгалтера ОСОБА_8 , бухгалтера ОСОБА_9 , начальника відділу психотропних та наркотичних засобів та прекурсорів ОСОБА_10 , старшого інспектора відділу кадрів ОСОБА_11 , юрисконсульта ОСОБА_12 , водія ОСОБА_13 , водія ОСОБА_14 , завідувач аптеки ОСОБА_15 , працівника аптеки № НОМЕР_2 ОСОБА_16 , прибиральника службових приміщень аптека № НОМЕР_3 ОСОБА_17 , працівників аптеки № НОМЕР_3 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ;

- Посадові інструкції: директора ОСОБА_5 , головного бухгалтера ОСОБА_7 , бухгалтера ОСОБА_8 , бухгалтера ОСОБА_9 , заступника головного бухгалтера ОСОБА_22 , начальника відділу отруйних, наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів ОСОБА_23 , старшого інспектора відділу кадрів ОСОБА_11 , юрисконсульта ОСОБА_12 , водія ОСОБА_13 , водія ОСОБА_24 , ОСОБА_16 , прибиральник службових приміщень аптека № НОМЕР_3 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;

- Положення про преміювання;

- Оригінали наказів на преміювання працівників за 2021, 2022 роки та накази на преміювання за рішенням власника або уповноваженого органу директора ОСОБА_5 ;

- Довідки або будь які інші первинні документи на підставі яких проведено преміювання працівників за 2021, 2022 роки;

- Оборотно-сальдові відомості по підприємству за 2021, 2022 роки;

- Оборотно-сальдові відомості по балансовому рахунку 661 «Розрахунки по заробітній платі» за 2021, 2022 роки помісячно;

- Відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам за 2021, 2022 роки помісячно;

- Табеля обліку фактично відпрацьованого часу за 2021, 2022 роки;

- Договір № 17-06/2022 від 17.06.2022 року з додатками;

- Інвентаризаційні відомості за листопад 2022 року;

- Оборотно-сальдові відомості по балансовому рахунку 331 «Розрахунки по поточному рахунку в національній валюті» за 2021, 2022 роки помісячно;

- Виписка банку з відомістю нарахованої заробітної плати на платіжну картку працівників;

- Оборотно-сальдові відомості по балансовому рахунку 301 «Розрахунки по касі в національній валюті» за 2021, 2022 роки помісячно;

- Касова книга по підприємству за 2021, 2022 роки, прибуткові та видаткові ордери та всі первинні документи до неї;

- Касова книга по роздрібному підрозділу аптека №335 та аптека №48 за 2021, 2022 роки, прибуткові та видаткові ордери та всі первинні документи до неї;

- Фінансовий план на 2021, 2022 роки (Звіт);

- Бухгалтерська звітність, баланс, звіт про фінансові результати, місячні, квартальні та річні звіти підприємства, які надаються до керівних та контролюючих органів за 2021, 2022 роки;

- Положення про облікову політику та порядок організації бухгалтерського обліку КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Договори індивідуальної чи колективної матеріальної відповідальності;

- Оборотно-сальдові відомості по балансовим рахункам 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» та 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за 2021 та 2022 роки;

- Розрахункові відомості КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2021 по 2023 роки;

- Доповідна записка від колектива аптеки № 335,-

із можливістю вилучення належним чином завірених копії та оригіналів документів (згідно списку).

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000112 від 05.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

До Київської окружної прокуратури м. Харкова надійшли матеріали за зверненням заступника директора комунального підприємства щодо заволодіння коштами комунального підприємства працівниками, які протягом 2021-2022 років, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем привласнили кошти в особливо великих розмірах.

Під час подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що у відповідності з Колективним договором на 2021-2023 роки додатком 2 до нього, пунктом 20 Положення про преміюванням працівників КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Керівнику Закладу премію виплачують за рішенням власника або уповноваженого ним органу на загальних підставах та, додатково, на умовах, які передбачає контракт. Однак, всупереч вказаного Положення, наказ на преміювання директора КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рішенням власника або уповноваженого ним органу відсутній.

Окрім цього, ОСОБА_25 безпідставно видала накази про преміювання співробітників підприємства в порушення вимог Колективного договору, додатку 2 п.13 Положення про преміювання працівників КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без відповідного подання за показниками діяльності підрозділів згідно даних бухгалтерської та статистичної звітності й аналізу виконання показників діяльності, чим завдала збитки підприємству.

Крім того, в ході досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу. Згідно з відповіддю на вказане доручення, надійшла інформація з приводу можливої причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яка займала посаду директора КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка займала посаду «Старшого інспектора з кадрів» КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстровану за адерсою: АДРЕСА_3 , яка займала посаду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та ефективного проведення досудового розслідування, в тому числі призначення та проведення судово-економічної експертизи та у разі необхідності інших судових експертиз, притягнення до відповідальності винних осіб, виникла необхідність у отриманні документів, зазначених у клопотанні.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищевказані документи знаходяться у володінні Комунального підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Також, під час проведення досудового розслідування встановлено, що запитувані документи у своєму змісті мають особисту інформацію, яка знаходиться у її володільця та містить ознаки комерційної таємниці, долучення вищевказаних документів до матеріалів кримінального провадження можливо лише шляхом отримання відповідної ухвали слідчого судді та виключає отримання вищевказаних документів у порядку ст. 93 КПК України.

У зв`язку з викладеним, а також тієї обставини, що документи містять у собі, у тому числі, комерційну таємницю та доступ до таких документів в силу ст. 155 Господарського кодексу України та ст. 862 Цивільного кодексу України є обмеженим, а також враховуючи положення ст. 242 ГПК України, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Станом на теперішній час, органу досудового розслідування достеменно не відомо, чи займають відповідні посади, особи, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення. У зв`язку із чим, з метою унеможливлення знищення та/або зміни кінцевого змісту запитуваних документів, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить проводити розгляд вказаного клопотання без виклику представників КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Загроза знищення та/або зміни запитуваних документів об`єктивно наявна, у зв`язку із тим, що до вказаного кримінального правопорушення можливо причетні особи, які можливо, наданий час, займають керівні посади у КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття кримінального правопорушення - злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини неможливо. Крім того вказана інформація має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування та подальшого призначення/проведення експертних досліджень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи представника КП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000112 від 05.04.2023, в межах якого подано клопотання, та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, а також для проведення судових експертиз, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи ту обставину, що в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000112 від 05.04.2023 необхідно провести ряд експертиз і досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання прокурора про вилучення оригіналів документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які зазначені в клопотанні слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 05.04.2023 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копії та оригіналів документів, а саме:

- статут КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- колективні договори з 2021 по 2023 роки (включно).

- штатний розпис 2021, 2022, 2023 роки;

- розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 № 86 від 20.10.2022;

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 435-VIII від 03.12.2022;

- контракт директора ОАС ОСОБА_5 ;

- особисті заяви працівників та накази на приймання та звільнення;

- цивільно-правові договори: директора ОСОБА_5 , директора ОСОБА_6 , головного бухгалтера ОСОБА_7 , бухгалтера ОСОБА_8 , бухгалтера ОСОБА_9 , начальника відділу психотропних та наркотичних засобів та прекурсорів ОСОБА_10 , старшого інспектора відділу кадрів ОСОБА_11 , юрисконсульта ОСОБА_12 , водія ОСОБА_13 , водія ОСОБА_14 , завідувач аптеки ОСОБА_15 , працівника аптеки № НОМЕР_2 ОСОБА_16 , прибиральника службових приміщень аптека № НОМЕР_3 ОСОБА_17 , працівників аптеки № НОМЕР_3 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ;

- посадові інструкції: директора ОСОБА_5 , головного бухгалтера ОСОБА_7 , бухгалтера ОСОБА_8 , бухгалтера ОСОБА_9 , заступника головного бухгалтера ОСОБА_22 , начальника відділу отруйних, наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів ОСОБА_23 , старшого інспектора відділу кадрів ОСОБА_11 , юрисконсульта ОСОБА_12 , водія ОСОБА_13 , водія ОСОБА_24 , ОСОБА_16 , прибиральник службових приміщень аптека № НОМЕР_3 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;

- положення про преміювання;

- оригінали наказів на преміювання працівників за 2021, 2022 роки та накази на преміювання за рішенням власника або уповноваженого органу директора ОСОБА_5 ;

- довідки або будь які інші первинні документи на підставі яких проведено преміювання працівників за 2021, 2022 роки;

- оборотно-сальдові відомості по підприємству за 2021, 2022 роки;

- оборотно-сальдові відомості по балансовому рахунку 661 «Розрахунки по заробітній платі» за 2021, 2022 роки помісячно;

- відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам за 2021, 2022 роки помісячно;

- табеля обліку фактично відпрацьованого часу за 2021, 2022 роки;

- договір № 17-06/2022 від 17.06.2022 року з додатками;

- інвентаризаційні відомості за листопад 2022 року;

- оборотно-сальдові відомості по балансовому рахунку 331 «Розрахунки по поточному рахунку в національній валюті» за 2021, 2022 роки помісячно;

- виписка банку з відомістю нарахованої заробітної плати на платіжну картку працівників;

- оборотно-сальдові відомості по балансовому рахунку 301 «Розрахунки по касі в національній валюті» за 2021, 2022 роки помісячно;

- касова книга по підприємству за 2021, 2022 роки, прибуткові та видаткові ордери та всі первинні документи до неї;

- касова книга по роздрібному підрозділу аптека №335 та аптека №48 за 2021, 2022 роки, прибуткові та видаткові ордери та всі первинні документи до неї;

- фінансовий план на 2021, 2022 роки (Звіт);

- бухгалтерська звітність, баланс, звіт про фінансові результати, місячні, квартальні та річні звіти підприємства, які надаються до керівних та контролюючих органів за 2021, 2022 роки;

- положення про облікову політику та порядок організації бухгалтерського обліку КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договори індивідуальної чи колективної матеріальної відповідальності;

- оборотно-сальдові відомості по балансовим рахункам 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» та 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за 2021 та 2022 роки;

-розрахункові відомості КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2021 по 2023 роки;

- доповідна записка від колектива аптеки № 335.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 11 липня 2023 року.

Відповідно до ч.1ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1