Справа №463/4526/23
Провадження №1-кс/463/3895/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000256 від 11 травня 2022 року про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000256 від 11 травня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належно завірених їх копій.

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження №0000256 від 11 травня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме: інформації та документів, які стосуються отримання гуманітарної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2022 по 25.05.2023. Вказані документи самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Зважаючи на те, що будь-яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, просить клопотання задоволити.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається у ході розслідування органами досудового розслідування кримінального провадження №0000256 від 11 травня 2022 року, органом досудового розслідування перевіряються обставини за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України.

Так, кримінальне провадження розслідується за фактами систематичного зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час розмитнення товарів, внесення завідомо неправдивих відомостей до Автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор», а також незаконного отримання та використання гуманітарної допомоги.

З матеріалів клопотання вбачається, що протягом 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 не була зареєстрована у Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги.

Не зважаючи на вищевикладене ДМС звернулось до осіб нерезидентів та протягом 2022 року отримувала гуманітарну допомогу у вигляді комплектів одягу та транспортних засобів.

Згідно установлених органом досудового розслідування даних протягом 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_2 отримало 25 транспортних засоби, які були завезені на митну територію України для ДМС у якості гуманітарної допомоги.

Проте, згідно відомостей, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_4 вказані завезені транспортні засоби станом на 25.03.2023 не були зареєстровані.

Інформація щодо митного оформлення транспортних засобів у Автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор» щодо вказаних транспортних засобів відсутня.

Таким чином, єдиним шляхом перевірки обставини вчинення кримінального правопорушення, визначення розміру заподіяних збитків є необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, щодо яких подається клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо захисту особи від злочинів, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників провадження, поновлення прав потерпілих та забезпечення повного і неупередженого розслідування.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підставне.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого задоволити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належно завірених їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації та документів, які стосуються отримання гуманітарної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2022 по 25.05.2023:

- запити, звернення, прохання про надання гуманітарної допомоги, які направлялись ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- письмові згоди отримувача гуманітарної допомоги - ІНФОРМАЦІЯ_2 на її одержання;

- первинні документи, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_2 передавалась та приймалась гуманітарна допомога, зокрема, але не виключно: договори, акти приймання-передачі матеріальних цінностей, інвойси (рахунки), митні декларації, міжнародно товарно-транспортні накладні, сертифікати якості тощо;

- документи, бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо оприбуткування гуманітарної допомоги;

- документи щодо подальшого використання ІНФОРМАЦІЯ_2 гуманітарної допомоги.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_22 .

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1