Справа № 570/4457/23
Номер провадження 1-кс/570/625/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Рівненського районного суду Рівненської області клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000245, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий) за погодженням з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Рівненського районного суду Рівненської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати їй, слідчому СВ ВП №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та за їх дорученням іншій уповноваженій особі на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться по АДРЕСА_1 , а саме: інформації про особу, на яку оформлено дану банківську карточку з наданням копії документів, що посвідчують особу, а також інформацію про рух грошових коштів по банківській карточці № НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів (фотографії з банкоматів) або поповнення банківської картки, ІР-адрес та номери банківських карток, з яких здійснювались перекази грошових коштів (в паперовому виді та на електронних носіях) в період з 01.03.2023 по строк дії ухвали, усіх наявних документів щодо відкриття та ведення вищезазначених банківських карточок з можливістю вилучення їх копій, а також чи прив`язувались в період з 01.03.2023 по строк дії ухвали інші мобільні номери чи номери банківських карток до банківських рахунків банківської карточки № НОМЕР_2 та якщо так то до яких.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 11 квітня 2023 року до ВП №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшли матеріали ЄО № 101163 по зверненню ОСОБА_6 про те, що 15 березня 2023 року біля 17.15 год., коли вона перебувала в с. Бармаки Рівненського району Рівненської області, їй з невстановленого номеру телефону зателефонувала невстановлена особа, яка представилась представником ОТП Банку та під приводом розблокування банківської карточки № НОМЕР_3 заволоділа її грошовими коштами в сумі 13640 грн, які були списані з вказаної карточки після повідомлення ОСОБА_6 коду, який їй надійшов, невстановленій особі.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування було встановлено, що грощові кошти з банківської карточки № НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_6 були перераховані на банківську карточку невстановленої особи № НОМЕР_2 , яка відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться по АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю.

У клопотанні слідчий також зазначає, що іншими способами, крім втручання в банківську таємницю, неможливо отримати інформацію, необхідну для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, електронною поштою подала слідчому судді заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, у зв`язку із зайнятістю в проведенні слідчих дій у інших кримінальних провадженнях, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд даного клопотання без участі слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, слідчим суддею встановлено наступне.

Відділенням поліції №1 (Рівненський район) Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000245, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий просить надати їй доступ до документів, у яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею (ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Порядок розкриття банками банківської таємниці регулюється ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.08.2023 у кримінальному провадженні № 0000245, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2023, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 11.04.2023 року, протоколом допиту потерпілого від 12 квітня 2023 року, інформацією ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо транзакцій.

Враховуючи, що слідчим доведено, що документи про особу, на яку оформлено дану банківську карточку з наданням копії документів, що посвідчують особу, а також інформацію про рух грошових коштів по банківській карточці № НОМЕР_2 , які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази протиправної діяльності винних осіб для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до вказаних у ньому документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000245, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задоволити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та за їх дорученням іншій уповноваженій особі на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться по АДРЕСА_1 , а саме: інформації про особу, на яку оформлено дану банківську карточку з наданням копії документів, що посвідчують особу, а також інформацію про рух грошових коштів по банківській карточці № НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів (фотографії з банкоматів) або поповнення банківської картки, ІР-адрес та номери банківських карток, з яких здійснювались перекази грошових коштів (в паперовому виді та на електронних носіях) в період з 01.03.2023 по строк дії ухвали, усіх наявних документів щодо відкриття та ведення вищезазначених банківських карточок з можливістю вилучення їх копій, а також чи прив`язувались в період з 01.03.2023 по строк дії ухвали інші мобільні номери чи номери банківських карток до банківських рахунків банківської карточки № НОМЕР_2 та якщо так то до яких, з наданням можливості вилучення зазначеної інформації у відділеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), які знаходяться в м. Рівне Рівненської області.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") надати вищевказану інформацію також на електронному носієві інформації - оптичному диску.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1