Справа № 131/958/23
Провадження № 1-кс/131/32/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2023м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши в м. Іллінці без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 11.07.2023 до відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 11.07.2023 близько 10.00 год., з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 при невідомих її обставинах зникли грошові кошти в сумі 62000 гривень.

Відомості про дану подію 11.07.2023 внесено до ЄРДР за № 0000007 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 яка вказала наступне, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у неї є банківська картка № НОМЕР_1 на якій знаходились грошові кошти в сумі 130000 тисяч гривень, близько 09.00 години 11.07.2023 гр. ОСОБА_3 , вирішила перерахувати грошові кошти в сумі 60000 тисяч гривень своїй дочці на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але у зв`язку із технічними несправностями мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », гр. ОСОБА_3 , вирішила перерахувати вказані кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відразу зайшла у даний застосунок та ввела свій номер мобільного телефону НОМЕР_2 та надала останні чотири цифри банківської картки, та інформацію щодо своїх анкетних даних, а саме дату народження, Пін-код банківської картки. Після чого через короткий проміжок часу гр. ОСОБА_3 , прийшло повідомлення, що з її банківської картки знято 2000 тисячу гривень, та 60000 тисяч гривень.

Згідно довідки № 79 від 26.07.2023 року виданої керуючим ТВБВ № НОМЕР_3 філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що 11.07.2023 року у клієнта ОСОБА_3 , було списано кошти із її платіжної картки № НОМЕР_1 в сумі 62000,00 (шістдесят дві тисячі гривень, 00 копійок), та перераховані на платіжну картку НОМЕР_4 в сумі 1000, 00., яка відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_6 , на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» НОМЕР_5 в сумі 60000, 00 грн., яка належить ОСОБА_4 , який проживає: АДРЕСА_2 , та здійснено поповнення мобільного телефону НОМЕР_6 на суму 1000,00 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що платіжні картки з біном № НОМЕР_7 виготовлені на замовлення клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про фінансові операції, по реквізитам банківської картки за номером: № НОМЕР_5 , так як неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягає доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задоволити та розглянути у його відсутність.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до слідуючого висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за її клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 - задоволити.

У межах кримінального провадження № 0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції ВП № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 ; т.в.о начальника СКП ВП № 3 ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , або оперуповноваженому СКП ВП № 3 ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 оперуповноваженому СКП ВП № 3 ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , до інформації, з можливістю виїмки, що знаходиться в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 а саме:

- інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій за номером банківської картки № НОМЕР_5 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 00:00 год 11.07.2023 до 00:00 год 26.07.2023;

- відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через які зійснювались операції з банківської картки за номером № НОМЕР_5 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знімалася готівка у період часу з 00:00 год 11.07.2023 до 00:00 год 26.07.2023;

- інформації про власника банківської картки за номером № НОМЕР_5 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду);

- інформації щодо отримувача грошових коштів на рахунок якого перераховані грошові кошти за номером банківської картки № НОМЕР_5 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рух коштів по даному отримувачу за вищевказаною фінансовою операцією в період часу з 00:00 год 11.07.2023 до 00:00 год 26.07.2023 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента, відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який знімалася готівка, а також інформацію щодо даного отримувача, зокрема його анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон).

Дану інформацію надати до СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області у визначений законодавством термін.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: