Справа №463/5669/23
Провадження №1-кс/463/6729/23
У Х В А Л А

про скасування арешту майна

19 вересня 2023 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «НКЮ», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000001 від 5 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

представник власника майна ТОВ «НКЮ» адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту на транспортний засіб марки Volvo, д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом Wielton, д.н.з. НОМЕР_2 ; CMR №9767, invoice vp-00-2023/9767, НОМЕР_3 03.07.2023, контрольний талон за документом 23UA51U3, Packinglist to the in invoice vp-00-2023/9767 date 03.07.2023, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «НКЮ» (), накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 7 липня 2023 року.

Подане клопотання мотивує тим, що ТОВ «НКЮ» належать на праві власності транспортні засоби марки MAN, н.з. НОМЕР_4 , та причеп Schmitz д.н.з. НОМЕР_5 , а також марки Volvo, д.н.з. НОМЕР_1 , та причеп Wielton, д.н.з. НОМЕР_2 . Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000001 від 5 липня 2023 року за наслідками огляду місця події за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, з метою збереження майна (речових доказів) було вилучено вказані транспортні засоби з причепами, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та причепу, а також супровідні документи на товар, що перевозився вказаними транспортними засобами. Ухвалами слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 7 липня 2023 року, провадження №1-кс/463/4726/23 та №1-кс/463/4727/23, частково задоволено клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_4 та накладено арешт на вилучене майно, шляхом заборони розпорядження, в тому числі відчуження на транспортні засоби та причепи, вилучені свідоцтва про їх реєстрацію, а також на шляхом заборони користування та розпорядження, в тому числі відчуження, на вилучені супровідні документи. Вважають, що вказаний арешт накладено не обґрунтовано, а також що відсутні як правові підстави, так і фактична необхідність у застосуванні такого арешту в рамках кримінального провадження. Зокрема зазначає, що арештоване майно (транспортні засоби) належить юридичній особі та органом досудового розслідування не встановлено, що такі містять будь - які сліди злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, а саме не встановлено, що такі транспортні засоби в певний спосіб переобладнані (змінені) з метою перевезення вантажів з приховуванням від митного чи будь-якого іншого встановленого законом контролю тощо, відтак відсутня необхідність їх збереження, обмеження у їх користуванні чи розпорядженні, оскільки відсутні підстави вважати, що збереження зазначених транспортних засобів як речових доказів має будь-яке значення для розслідування кримінального провадження. При цьому звертає увагу на те, що в ході проведення обшуку в транспортних засобах був виявлений товар, який ТОВ «НКЮ» перевозив для ТОВ «Шеран», будь-яких заходів щодо арешту такого майна слідчим не вживалось та ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 11 вересня 2023 року задоволено скаргу представника ТОВ «ШЕРАН» та зобов`язано негайно повернути тимчасово вилучене майно. Також, ТОВ «НКЮ» є володільцем супровідних документів на товар, що були вилучені разом із транспортними засобами, а згодом на які було накладено арешт за ухвалою суду. Вказані документи можуть відповідати вимогам ст. 98 КПК України, адже містять інформацію/відомості про вилучений товар, однак оскільки стосовно вилученого товару органом досудового розслідування не вживалось жодних заходів щодо його арешту, відсутні підстави для обмеження у користуванні й товаросупровідними документами. За обставинами кримінального провадження такі документи не є підробленими і повністю відповідають частині товару, що вилучена з транспортних засобів, необхідні для закінчення митних формальностей, адже товар працівниками БЕБ вилучений в режимі перебування транспортних засобів під митним контролем. Також обґрунтовує те, що відсутні підстави вважати, що вилучений у ТОВ «ШЕРАН» товар може бути предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, а відповідно вилучені товарно-транспортні документи та транспортні засоби не можуть буди доказами у даному кримінальному провадженні. Вказує, що подальше збереження арешту на транспортні засоби та документи фактично буде втручання держави у мирне володіння ТОВ «НКЮ» своїм майном, і таке втручання буде не пропорційним, оскільки таке втручання об`єктивно не має жодного значення для досягнення завдань кримінального провадження. На підставі наведеного подане клопотання просить задовольнити.

Матеріали клопотання були подані до Личаківського районного суду м. Львова 15 вересня 2023 року та автоматизованою системою документообігу суду передано такі для розгляду раніше визначеному слідчому судду ОСОБА_1 , клопотання призначено до розгляду в судовому засіданні наступного робочого дня 18 вересня 2023 року, однак у такому розгляд клопотання відкладено за клопотанням детектива.

В судовому засіданні 19 вересня 2023 року особа, що подала клопотання - представник власника майна ОСОБА_3 подане клопотання підтримав з мотивів, викладених у такому, та просив його задовольнити, скасувати накладений арешт.

Старший детектив відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо скасування арешту майна заперечив, вказав, що таке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому вважає подане клопотання передчасним. Окрім того на запитання слідчого судді підтвердив, що з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене під час обшуку транспортних засобів, не звертався.

Заслухавши думку учасників судового засідання, оглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме: у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається, що «кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

У відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При цьому згідно з п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України у разі скасування арешту тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено.

Встановлено, що Відділ детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000001 від 5 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України за фактом завезення на територію України через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Шегині-Медика» на вантажних транспортних засобах: марки «Man», д.н.з. НОМЕР_4 , з причепом «Schmitz», д.н.з. НОМЕР_6 , під керуванням ОСОБА_5 , та марки «Вольво», д.н.з. НОМЕР_1 з причепом д.н.з. НОМЕР_7 , під керуванням ОСОБА_6 , товаро-матеріальних цінностей поза митним контролем без митного декларування та сплати відповідних платежів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 7 липня 2023 року у справі №463/5669/23, провадження №1-кс/463/4727/23, в рамках вказаного кримінального провадження за клопотанням старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_4 накладено арешт на майно, яке було вилучене в період 5 липня 2023 року, в ході проведення огляду місця події ділянки місцевості, де розташоване АЗС «Lemberg» (географічні координати НОМЕР_8 , 23.3028562) на автодорозі «М-11 Львів-Шегині» неподалік с. Берегове Львівської області, а саме:

шляхом заборони розпорядження, в тому числі відчуження на транспортний засіб марки «Volvo», д.н.з. НОМЕР_1 з причепом, д.н.з. НОМЕР_7 ;

шляхом заборони користування та розпорядження, в тому числі відчуження, на: СMR №9767 на 1 арк., invoice vp-00-2023|9767, CMR9767 date 03.07.2023 на 1 арк.; контрольний талон за докумeнтом 23UA51U3 на 1 арк.; Packinglist to the in invoice vp-00-2023|9767 date 03.07.2023 на 1 арк.

Зі змісту вказаної ухвали вбачається, що арешт на дане майно накладено з метою забезпечення збереження речових доказів. Завданням арешту, накладеного на майно є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Зокрема з протоколу огляд місця події від 5 липня 2023 року, проведеного на ділянці місцевості, де розташоване АЗС «Lemberg» (географічні координати НОМЕР_8 , 23.3028562) на автодорозі «М-11 Львів-Шегині» неподалік с. Берегове Львівської області, вбачалось, що під час проведення такого виявлено зокрема транспортний засіб марки «Volvo», д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом д.н.з. НОМЕР_7 , під керуванням ОСОБА_6 . Останнім було добровільно надано наступні документи які також вилучено: СMR №9767 на 1 арк., invoice vp-00-2023|9767, CMR9767 date 03.07.2023 на 1 арк.; контрольний талон за докумeнтом 23UA51U3 на 1 арк.; Packinglist to the in invoice vp-00-2023|9767 date 03.07.2023 на 1 арк.

Постановою старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_4 від 5 липня 2023 року зазначені вище речі та предмети, вилучені під час огляду місця події - ділянки місцевості, де розташоване АЗС «Lemberg» (географічні координати НОМЕР_8 , 23.3028562) на автодорозі «М-11 Львів-Шегині» неподалік с. Берегове Львівської області, в тому числі транспортний засіб «Volvo», д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом д.н.з. НОМЕР_7 , а також добровільно надані ОСОБА_6 документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000001 від 5 липня 2023 року.

При цьому з копії протоколу обшуку від 5 липня 2023 року щодо проведення на підставі ухвали слідчого судді обшуку в транспортному засобі ««Volvo», д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом «Wielton», д.н.з. НОМЕР_7 , вбачалось, що такий обшук розпочато 5 липня 2023 року о 20 год. 31 хв. та станом на час розгляду слідчим суддею клопотання детектива про арешт майна такий ще не було завершено.

З врахуванням того, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, обшук тривав та доказів того, що існує потреба у збереженні транспортного засобу з причепом у тому ж стані, що був на час можливого вчинення кримінального правопорушення, слідчому судді не було надано, слідчий суддя під час розгляду клопотання про накладення арешту прийшов до переконання про відсутність підстав для заборони користування такими.

З долученої до матеріалів клопотання про скасування арешту майна ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 11 вересня 2023 року у справі №463/7354/23, провадження №1-кс/463/6130/23, вбачається, що такою задоволено скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Шеран» адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області щодо неповернення вилученого під час проведення обшуку майна та зобов`язано уповноваженого детектива Територіального управління БЕБ у Львівській області негайно повернути тимчасово вилучене у кримінальному провадженні №0000001 від 5 липня 2023 майно, а саме:

майно, вилучене згідно із протоколом обшуку від 05-14 липня 2023 року з транспортного засобу марки Volvo, д.н.з. НОМЕР_1 , та причепа Wielton, д.н.з. НОМЕР_2 : взуття у кількості 34480 пар, вартістю 131488,38 USD, вагою gross 14003 кг; інвойс (Invoice) No. VP-0-2023/9767 від 03.07.2023; пакувальний лист (Packing list) до інвойсу No.VP-0-2023/9767 від 03.07.2023; CMR 9767 від 03.07.2023;

майно, вилучене згідно із протоколом обшуку від 5 липня 2023 року з транспортного засобу марки MAN, д.н.з. НОМЕР_4 , та причепа Schmitz, д.н.з. НОМЕР_9 : взуття у кількості 9668 пар, вартістю 134157,61 USD, ваг gross 14308 кг; інвойс (Invoice) No. VP-0-2023/3548 від 03.07.2023; пакувальний лист (Packing list) до інвойсу No. VP-0-2023/3548 від 03.07.2023; CMR 3548 від 03.07.2023.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме: у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається, що «кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

У відповідності до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При цьому згідно з п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України у разі скасування арешту тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено.

Слідчий суддя не погоджується з твердженнями представника власника майна про те, що арешт було накладено необґрунтовано, оскільки станом на час розгляду судом клопотання про накладення такого були підстави вважати, що зазначені речі та предмети могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак відповідали критеріям ст. 98 КПК України, та арешт на такі могло бути накладено на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Водночас з врахуванням наданих заявником слідчому судді документів, зокрема того, що слідчим суддею зобов`язано детектива Територіального управління БЕБ у Львівській області повернути власнику майно, що було вилучене згідно із протоколом обшуку в транспортному засобі та причепі, а саме товару, що знаходився у такому, що мав би бути предметом злочину за ч. 1 ст. 212 КК України, з клопотанням про накладення арешту на такий детектив до слідчого судді не звертався, а відтак підстави для подальшого арешту товаросупровідних документів на даний час відсутні. Окрім того, з моменту накладення арешту на транспортні засоби з причепами пройшло понад два місяці, обшук таких було завершено та доказів того, що на даний час існує потреба заборони їх відчуження власником, слідчому судді не надано. З врахуванням наведеного, а також того, що детективом не надано доказів проведення будь-яких слідчих дій з арештованим майном, слідчий суддя приходить до висновку, що потреба в подальшому існуванні арешту такого на даний час відпала, а відтак клопотання про скасування арешту майна підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 169, 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «НКЮ» - ОСОБА_3 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 7 липня 2023 року у справі №463/5669/23, провадження №1-кс/463/4727/23, на майно, яке було вилучене в період 5 липня 2023 року, в ході проведення огляду місця події ділянки місцевості, де розташоване АЗС «Lemberg» (географічні координати НОМЕР_8 , 23.3028562) на автодорозі «М-11 Львів-Шегині» неподалік с. Берегове Львівської області, а саме:

шляхом заборони розпорядження, в тому числі відчуження на транспортний засіб марки «Volvo», д.н.з. НОМЕР_1 з причепом, д.н.з. НОМЕР_7 ;

шляхом заборони користування та розпорядження, в тому числі відчуження, на: СMR №9767 на 1 арк., invoice vp-00-2023|9767, CMR9767 date 03.07.2023 на 1 арк.; контрольний талон за докумeнтом 23UA51U3 на 1 арк.; Packinglist to the in invoice vp-00-2023|9767 date 03.07.2023 на 1 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1