Справа № 461/6976/23
Провадження № 1-кс/461/4801/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.08.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000756 від 27.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до оригіналів документів до інформації та документів реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), звітностей по формі 1-ДФ за 2020-2023 р.р. із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформацією, коли та ким із посадових осіб товариства такі зміни вносились; інформацію про відкриті/закриті та діючі розрахункові рахунки товариства; копії додатку №5 до податкових декларацій з податку на ПДВ з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2020 року і по 29.08.2023 р та надати можливість вилучити їх у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вказаних документів, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також у відсутності особи у володінні якої знаходяться вищевказані документи. Клопотання підтримує та просить слідчого суддю таке задоволити.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000756 від 27.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190 КК України.

26.04.2023 у слідче управління Головного управління Національної поліції у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_7 , про те, що невстановлені особи готуються до вчинення заволодіння грошовими коштами громадян у великих розмірах шлях обману.

Як повідомив ОСОБА_7 , він являється одноосібним власником нерухомого майна будівлі кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а також засновником та керівником ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) місце знаходження якого АДРЕСА_2 . У квітні 2023 року за адресою де знаходиться фірма та у нерухомому майні, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_7 було зареєстровано підприємство за назвою ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) де керівником та засновником являється ОСОБА_8 . Таке підприємство ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) йому невідоме, директора даного товариства він не знає та жодних відносин між собою не підтримують, Жодних договорів оренди приміщення ні ОСОБА_7 ні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не укладали. Крім того, як вбачається з витягу з ЄДР місце знаходження ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зазначено АДРЕСА_3 , а в графі «інформація для здійснення зв`язку» зазначено номер телефону ОСОБА_7 , а саме: НОМЕР_3 .

З даного приводу має претензії до посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі без його відома здійснили реєстрацію підприємства за адресою здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_7 та в подальшому можуть створити незручності перед органами податкової інспекції та окрім того заволодіти грошовими коштами громадян, шляхом зловживання довірою, а саме здійснювати реалізацію будь яких товарів та послуг, за що будуть отримувати грошові та безготівкові розрахунки, а зобов`язання щодо доставки та передачі товарів та послуг будуть покладатись на компанію, де ОСОБА_7 являється керівником, а саме (ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На його думку, посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скористалися його персональними даними, підробили документи та внесли до них завідомо недостовірні відомості про те, що вони здійснюють підприємницьку діяльність вказаного суб`єкту господарювання за адресою: АДРЕСА_2 , та окрім того для здійснення своїх злочинних намірів використовують його мобільний телефон а саме: НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_7 .

Також встановлено, що відомості форми 1-ДФ реєстру ІНФОРМАЦІЯ_5 , не є відкритою інформацією та можуть бути надані з дотриманням певних обмежень та процедур, тобто Державний реєстр є базою персональних даних, згідно Закону України «Про захист персональних даних» не допускається безпідставне поширення інформації з обмеженим доступом, її надання можливе виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналогічно відомості реєстру застрахованих осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 відносяться до персональних даних та конфіденційної інформації, визначені у статті 20 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», тобто поширення такої інформації не допускається без згоди власника персональних даних, а її надання можливе виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), звітностей по формі 1-ДФ за 2020-2023 р.р. із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформацією, коли та ким із посадових осіб товариства такі зміни вносились; інформацію про відкриті/закриті та діючі розрахункові рахунки товариства; копії додатку №5 до податкових декларацій з податку на ПДВ з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2020 року і по 29.08.2023 р.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, відповідно до положень ст.162 КПК України не відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000756 від 27.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до оригіналів документів до інформації та документів реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), звітностей по формі 1-ДФ за 2020-2023 р.р. із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформацією, коли та ким із посадових осіб товариства такі зміни вносились; інформацію про відкриті/закриті та діючі розрахункові рахунки товариства; копії додатку №5 до податкових декларацій з податку на ПДВ з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2020 року і по 29.08.2023 р та надати можливість вилучити їх у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1