печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001038 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0001038 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб, за попередньою змовою зі службовими особами МО України, з використанням реквізитів та рахунків підконтрольних юридичних осіб ТОВ «Борисфен-Трейд» налагоджено функціонування протиправного фінансового механізму, пов`язаного з розтратою та привласненням бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час організації харчування структурних підрозділів оборонної сфери України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з метою зберігання фінансово-господарської та бухгалтерської документації, печаток фіктивних підприємств, задіяних в злочинному механізмі використовуються офісні, складські та виробничі приміщення за адресою: Черкаська область, Канівський район, с. Хмільна, вул. Миру, буд. 59, які розташовані в межах земельної ділянки за кадастровим номером: :01:001:2364.

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежилі приміщення за адресою: Черкаська область, Канівський район, с. Хмільна, вул. Миру, буд. 59, належать

ТОВ «Борисфен-Трейд» ().

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001038 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку офісних, виробничих та складських приміщеннях, які використовуються ТОВ «Борисфен-Трейд» за адресою: Черкаська область, Канівський район, с. Хмільна, вул. Миру, буд. 59, які розташовані в межах земельної ділянки за кадастровим номером: :01:001:2364, з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи та прокурорам Офісу Генерального прокурора з числа членів групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001038 дозвіл на обшук в офісних, виробничих та складських приміщеннях, які використовуються ТОВ «Борисфен-Трейд» () за адресою: Черкаська область, Канівський район, с. Хмільна, вул. Миру, буд. 59, які розташовані в межах земельної ділянки за кадастровим номером: :01:001:2364 та які на праві власності належать ТОВ «Борисфен-Трейд» (), з метою виявити та вилучити:

- документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Борисфен-Трейд» (), здійснюваної на виконання договорів та додаткових угод до них на постачання послуги із забезпечення комплектами харчування, укладеними з Міністерством оборони України, а саме договори про закупівлю (продаж) товарів/послуг з додатками до них, додаткові угоди, акти приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт), товаро-транспортні накладні або інші документи, які підтверджують транспортування товару (в т.ч. CMR) до військових частин, рахунки-фактури (заяви), платіжні доручення, виписки банку або інші документи, які підтверджують факт оплати товару/послуг/робіт, регістри бухгалтерського обліку за період дії договорів (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків), оборотно-сальдові відомості по рахункам: 10, 20, 281, 311, 361, 3711, 631, 6811, у разі залучення сторонніх організацій: договори, банківські виписки, акти надання послуг (виконаних/отриманих робіт), акти прийому передачі, дані зустрічних звірок, товарно-транспортні документи та інші документи, регістри бухгалтерського обліку, до яких перенесено інформацію із запитуваних первинних документів, інші документи, які не увійшли до переліку, але пов`язані зі здійсненням даних фінансово-господарських операцій;

- документи щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «Борисфен-Трейд» () з ТОВ «Аромаспейс» (), ТОВ «Міт Хаус» (), ТОВ «Вікторія і К» (), ПП «ЯнТаС» (), ТОВ «Бізнес Міт Продукт» () та фізичними особами підприємцями, а саме договори про закупівлю (продаж) товарів/послуг з додатками до них, додаткові угоди, акти приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт), дані зустрічних звірок, товаро-транспортні накладні або інші документи, які підтверджують транспортування товару (в т.ч. CMR), рахунки-фактури (заяви), платіжні доручення, виписки банку або інші документи, які підтверджують факт оплати товару/послуг/робіт, регістри бухгалтерського обліку за період дії договорів (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків), оборотно-сальдові відомості по рахункам: 10, 20, 281, 311, 361, 3711, 631, 6811, у разі залучення сторонніх організацій: договори, банківські виписки, акти надання послуг (виконаних/отриманих робіт), акти прийому передачі, товарно-транспортні документи та інші документи, регістри бухгалтерського обліку, до яких перенесено інформацію із запитуваних первинних документів, інші документи, які не увійшли до переліку, але пов`язані зі здійсненням даних фінансово-господарських операцій;

- установчі документи товариств, накази про призначення (звільнення), протоколи загальних зборів, статути, положення, відомості щодо співробітників, їх особі справи, посадові інструкції, трудові договори, довіреності на представлення інтересів;

- документи підтверджуючі право власності (якщо такі приміщення/потужності перебувають у власності) на офісні, складські, виробничі приміщення, транспортні засоби, у разі оренди (суборенди) офісних, складських, виробничих приміщень, транспортних засобів, підтверджуючі документи на їх оренду (суборенду), які використовуються зазначеними вище юридичними особами під час господарської діяльності;

- відомості бухгалтерської облікової системи (1С, M.E.Doc тощо) в електронному та письмовому вигляді ТОВ «Борисфен-Трейд» ();

- інтегровані картки платників податків, декларації з ПДВ, дані ЄРПН по постачальникам/покупцю із зазначенням номенклатури товарів, податкова звітність вищевказаних юридичних осіб за період 2021-2023 років;

- документи щодо отримання послуг про підключення до Інтернет мережі вказаними юридичними особами, печатки, факсиміле підписів осіб, чорнові записи, жорсткі диски, ноутбуки, персональні комп`ютери, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, оптичні диски для лазерних систем зчитування, електронних засобів передачі даних, інших речей і документів, що можуть свідчити про вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1