Справа № 404/3319/23
Номер провадження 1-кс/404/1285/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з начальником Новгородківського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000274 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів і вилучення їх, а саме оригіналів:

- документів про відкриття банківських карток (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключена банківські картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 20.03.2023 року по теперішній час;

- документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 20.03.2023 року по теперішній час;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківськими картками.

Дані документи знаходяться у володінні (зберігаються) в Акціонерному комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 25.03.2023 року надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що вона перерахувала кошти з картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 за придбання мобільного телефону в загальній сумі 160 тисяч гривень, після чого невідома особа, якій було перераховано вказані кошти, на зв`язок не виходить, у зв`язку з чим невідома особа вчинила шахрайство, що завдало значної шкоди власниці вказаних грошових коштів-потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За вказаним фактом07.04.2023 року СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000274 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу, яка пояснила, що батько її онуки ОСОБА_5 , є військовослужбовцем Збройних сил України, який безвісно зник під час виконання бойового завдання, та через це ОСОБА_6 отримує на власну банківську картку для виплат заробітню платню безвісно зниклого зятя ОСОБА_7 . На початку березня до потерпілої звернулась її онука ОСОБА_5 із проханням скористатися заробітною платнею зниклого батька та перевести грошові кошти з картки потерпілої на свою картку, на що ОСОБА_6 погодилась та дозволила це зробити. В подальшому ОСОБА_8 перевела грошові кошти на свою картку № НОМЕР_2 та в неї виникло бажання придбати через соціальну мережу «Інстаграм» мобільний телефон. В квітні 2023 року ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 про те, що вона стала жертвою правопорушення та перевела грошові кошти у сумі 160 тисяч гривень на картку зловмисників.

Також було допитано ОСОБА_5 , яка вказала, що 25.03.2023 року, вона побачила в інтернет мережі «Інстаграм» оголошення про продаж мобільного телефону «Айфон 13 міні», який продавався на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого вона написала у приватні повідомлення до вказаної сторінки і в той же момент, через мережу «Інстаграм» до неї зателефонувала особа чоловічої статі, яка назвалась представником організації на ім`я ОСОБА_9 та повідомила, що для покупки необхідно перевести грошові кошти у сумі 17 тисяч гривень, на що вона погодилась, та перевела грошові кошти у зазначеній сумі на рахунок, а саме НОМЕР_1 . Після цього, до ОСОБА_10 зателефонував невідомий та повідомив, що необхідно здійснити ще дві транзакції по 2500 гривень, так як у мережі сталась помилка. В подальшому ОСОБА_11 написав повідомлення про те, що потрібно ще раз надіслати грошові кошти у сумі 17 тисяч гривень, що ОСОБА_5 і зробила. Також ще декілька разів особа надіслала повідомлення про необхідність переказати кошти. Таким чином ОСОБА_8 перевела невідомій особі на рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 грошові кошти на суму 168 тисяч гривень.

Відповідно до рапорту інспектора ВПК в Кіровоградській області банківська карта № НОМЕР_1 знаходиться у володінні Акціонерного комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 , площаТроїцька2, м. Дніпро).

У ході досудового розслідування з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), мотиву та мети, виникла необхідність в отриманні оригіналів: документів про відкриття банківських карток (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ; відомості чи підключена банківські картки№ НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 20.03.2023 року по теперішній час; документи про рух коштів по банківській карті№ НОМЕР_1 в період часу з 20.03.2023 року по теперішній час; відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком; відомості про номер телефону, який закріплений за банківськими картками.

Дані документи знаходяться у володінні (зберігаються) в Акціонерному комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 , площаТроїцька2, м. Дніпро).

Захід забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає застосуванню з метою досягнення дієвості кримінального провадження та виконання вимог ст.ст. 2, 28 Кримінального процесуального кодексу України. При цьому, отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду як докази для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб неможливо.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів та вилучити ці копії.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні в Акціонерному комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів:

- документів про відкриття банківських карток (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключена банківські картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 20.03.2023 року по 12.05.2023 року;

- документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 20.03.2023 року по 12.05.2023 року;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківськими картками.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 12.07.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1