Справа № 214/682/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 11.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

12.08.2022 року прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури були внесені відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, 22.07.2022 року, приблизно о 11-30 годині, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами заявниці. Грошові кошти перебували на банківському рахунку заявниці Equa ІНФОРМАЦІЯ_2 (чеський банк) НОМЕР_1 . Сума збиту складає 35000 гривень.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що заявниця ОСОБА_5 на теперішній час перебуває за межами України, в Чеській Республіці, м. Прага.

Згідно з рапортом Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, що був направлений до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, було встановлено наступну інформацію.

В рамках порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції», за №26спз від 10 червня 2020 року було встановлено, що з карткового рахунку потерпілої НОМЕР_1 (Equa Bank), було виведено грошові кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено, що у мобільному терміналі (телефоні), в якому авторизовано онлайн банкінг гр. ОСОБА_6 , також додатково авторизовано:

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

ІР входів НОМЕР_7 (ДатаГрупп)

24.07.2022 року 22:20;

20.07.2022 року 11:30;

19.07.2022 року 23:56.

Надалі грошові кошти перераховуються на карткові рахунки:

НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )

НОМЕР_9 2022-07-22 13:26:50 -20000 гривень;

НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )

НОМЕР_11 2022-07-22 13:27:22 -12800 гривень;

НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )

НОМЕР_13 2022-07-22 13:32:10 -3000 гривень.;

НОМЕР_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 )

НОМЕР_15 2022-07-22 13:32:29 -648 гривень.

НОМЕР_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_16 , АДРЕСА_4 , мобільний телефон НОМЕР_17 . Зняття: 2022-06-06 12:00:27 САDN9197, АДРЕСА_5 .

З карти НОМЕР_14 грошові кошти також переказуються на:

1)22/07/2022 13:34:10 22/07/2022 Р32 s DВ -1,306.50 на 912211 (Моно) власник ОСОБА_8 ;

23/07/2022 12:17:20

23/07/2022 Р32 S DВ -700.00 гривень на 912211 (Моно) власник ОСОБА_8 ;

2)НОМЕР_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) Зняття НОМЕР_19 2022-07-23 14:13:51 -720 гривень 12:46, ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_20 , телефон НОМЕР_21 ,

АДРЕСА_6 (Моно) картковий рахунок ОСОБА_8 обготівковувався:

Банкомат DN00 2022-07-20 16:43:31 -7035 гривень (7000 гривень без комісії)

16:43:31 СADN9197 ід еквайера 410653 ау. НОМЕР_22 ,20.

Банкомат DN 00 2022-07-19 20:23:43 -804 гривень (800 гривень без комісії)

Дата і час транзакції 19.07.2022 року 20:23:43

САD9197

ід екв

НОМЕР_23 ,20.

У тимчасовому доступі до документів необхідно додатково вказати зняття по токену: 717326 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ).

Поповнення абонентських номерів телефонів:

НОМЕР_24

НОМЕР_25 .

НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )

НОМЕР_9 2022-07-22 13:26:50 -20000 гривень;

НОМЕР_8 2022-07-22 13:26:50 -20000 гривень (Таскомбанк)

ОСОБА_11 , НОМЕР_26 , телефон НОМЕР_27 , АДРЕСА_7 .

22/07/2022 14:44:24 500.00 гривень на 105141 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ОСОБА_12 , НОМЕР_28 , мобільний телефон НОМЕР_29 , АДРЕСА_8 .

22/07/2022 14:46:46 20 300.00 гривень (980) Арргоуеd на 015451 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );

НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )

13:27:22 -12800 гривень;

-07-22 13:27:22-12800 гривень ( ОСОБА_11 );

22/07/2022 14:44:57 19900.00 гривень на 035164 (Таскомбанк)-вивід на ОСОБА_12 ;

22/07/2022 14:46:09 20 000.00 гривень на 015451 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 )

НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )

2022-07-22 13:32:10 -3000 гривень;

НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )

2022-07-22 13:32:10 -3000 гривень на ОСОБА_13 , НОМЕР_30 , мобільний телефон НОМЕР_31 ,

АДРЕСА_9 15:26:20 8 900.00 гривень на 023117 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ).

Вказані відомості мають суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили, у зв`язку з чим слідча звернулась до суду із вказаним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилась, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду звернулась з заявою про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_10 , за період з 21.07.2022 року до 11.01.2023 року з можливістю їх вилучення, що містять відомості пробанківські карткові рахунки № НОМЕР_32 та № НОМЕР_33 . Зокрема отримати відомості про інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Крім того, слідча просить надати тимчасовий доступ документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_10 , за період з 21.07.2022 року до 11.01.2023 року з можливістю їх вилучення, що містять відомості про те, яким з клієнтів банку використовувався токен № НОМЕР_34 для розрахунків та/або обготівковування, у період часу з 21.07.2022 року до 11.01.2023 року

В зазначеному клопотанні слідчою було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000111 від 11.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, як видно з клопотання, слідча ОСОБА_14 просить надати тимчасовий доступ до вказаних вище даних слідчим СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_14 , ОСОБА_32 .

Натомість, відповідно до копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000111 від 11.08.2022 року, слідча СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 не входить.

Отже, з урахуванням викладеного, слідчим суддею встановлено підстави для часткового задоволення клопотання слідчої про надання інформації, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 11.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_14 , ОСОБА_35

тимчасовий доступ до документівАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , за період з 21.07.2022 року до 11.01.2023року з можливістю їх вилучення, що містять відомості пробанківські карткові рахунки № НОМЕР_32 та № НОМЕР_33 . Зокрема надати відомості про інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_10 , за період з 21.07.2022 року до 11.01.2023 року з можливістю їх вилучення, що містять відомості про те, яким з клієнтів банку використовувався токен № НОМЕР_34 для розрахунків та/або обготівковування, у період часу з 21.07.2022 року до 11.01.2023 року.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1