Провадження №1-кс/523/2625/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2023 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0000293 від 03.08.2023 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

09.08.2023 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати у кримінальному провадженні № 0000293 від 03.08.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

НОМЕР_2 за період часу з 02.03.2023 по 11.03.2023 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті рахунку НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеним банківським рахунком та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить дізнавач, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився дізнавач та прокурор, належним чином повідомлені,причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання дізнавача, досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2023 приблизно о 17:20 год., невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а саме, зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та представившись співробітником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вчинила маніпуляції відносно ОСОБА_4 в результаті яких остання зі свого банківського рахунку здійснила переказ на банківську картку на суму

13400 гривень. Сума матеріального збитку становить 13400 гривень.

За даним фактом 03.08.2023 Сектором дізнання ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000293 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 03 березня 2023 року, вона знаходилася за кордоном України. О 17:22 того ж дня, їй на її мобільний телефон НОМЕР_4 надійшов дзвінок з номера НОМЕР_3 , де невідома людина (з чоловічим голосом) назвала себе як співробітника « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомила їй про те, що з її рахунку була спроба незаконно зняти кошти. Далі ця людина назвала її особисту інформацію стосовно того, яка її дата народження, які у неї є карти та скільки на залишку у ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , клієнткою якого вона теж є. Також вона повірила тому, що це є дійсно співробітник банку, так як на фоні було чутно інші виклики та розмови, що чутно зазвичай у кол-центрах. Крім цього ця людина повідомила, що вона ще є клієнткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перші маніпуляції відбулись із мобільним додатком ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що їй має надійти повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 у Вайбер, з номеру НОМЕР_5 , що наче належить до ІНФОРМАЦІЯ_4 та з кодом, який вона має назвати. ОСОБА_4 прийшов код і вона назвала його, бо думала, що вони співробітники банку. Далі він сказав, що якщо вона відкриє додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , то побачить, що її картки заблоковані. ОСОБА_4 відкрила і помітила, що її картки дійсно були заблоковані (на картках стояв червоний замок). Далі шахрай, для отримання її довіри, почав називати залишкові суми на її рахунках та повідомив, що їй має надійти ще код у повідомленні, що дозволить розблокувати картки. ОСОБА_4 його назвала і картки були розблоковані. Він запропонував протестувати картки і попросив перевести кошти на її рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), для безпечності. Спочатку переказ був з універсальної картки у гривнях у сумі 2 412 грн, потім з картки Visa у євро у сумі 274,95. На запитання ОСОБА_4 з приводу того, для чого такі складні маніпуляції, шахрай відповів, щось не зрозуміле та перевів розмову на терміновість ситуації. Далі він попросив, суму коштів перевести на рахунок співробітниці ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 чи ІНФОРМАЦІЯ_6 (точне прізвище не пам`ятає), номер рахунку якої НОМЕР_6 . На її питання, що це за співробітниця така та чому вона має переводити свої кошти, він відповів, що потім з цього рахунку усі кошти повернуться назад. Також він попросив надіслати виписку проведеної транзакції на Вайбер, вже на інший телефон з номером НОМЕР_7 , також підписаний як ІНФОРМАЦІЯ_7 . ОСОБА_4 погодилась, та зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 здійснила грошовий переказ на банківську картку НОМЕР_6 (повний номер банківської картки я не пам`ятаю) у сумі 13400 гривень. Далі він повідомив, що зараз з нею зв`яжеться інший оператор кол-центру ІНФОРМАЦІЯ_5 , для проведення схожих перевірок. Через деякий час їй передзвонили з телефону НОМЕР_8 , де інший чоловічий голос представився як співробітник ІНФОРМАЦІЯ_5 . Маніпуляції та дії були аналогічними. Він повідомив, що їй має надійти повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_5 з кодом для відновлення доступу до додатку. Код був складним і їй не вдалось його продиктувати вірно. Він запитав, як вона зазвичай заходить у додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вона відповіла, що зазвичай заходить через сканування відбитку пальця. Він відповів, що йому «все ясно» і кинув трубку. Наступним їй надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_5 , що була встановлена спроба увійти до її акаунту зі стороннього номеру і тому додаток повністю блокується. Далі їй надійшло повідомлення у Телеграм, що була виконана спроба увійти до її акаунту з ip-адреси, зареєстрованою у Донецьку, і вхід був заблокований програмою. Таким чином шахраям не вдалося заволодіти її коштами, які знаходилися на рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Так ОСОБА_4 зрозуміла, що то були шахраї, які намагались отримати доступ до банківських додатків з метою отримання коштів. Далі, вона подзвонила до оператора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , для миттєвого блокування карток та додатків, які вона розблокувала вже після повернення в Україну. Завдяки вмілим маніпуляціям шахраїв, ОСОБА_4 перевела кошти на власний рахунок одного із шахраїв. Всього за викладених обставин шахраї заволоділи належними ОСОБА_4 грошовими коштами на суму 13400 гривень.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що зметою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку. Дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також за їх дорученням оперуповноваженому СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати у кримінальному провадженні № 0000293 від 03.08.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

НОМЕР_2 за період часу з 02.03.2023 по 11.03.2023 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку із зазначенням їх розташування;

-документів наданих та оформлених при відкритті рахунку НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеним банківським рахунком та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1