Справа № 496/4149/23
Провадження № 1-кс/496/1282/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 23.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що 23.05.2023 року до Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_4 , про те, що 28.04.2023 року заявниця отримала sms- повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок переказу з її картки № НОМЕР_1 , грошових коштів у розмірі 10000 гривень, та через встановлений ліміт банківської картки у 2000 гривень, неможливо було здійснити переказ, після надійшло ще два sms-повідомлення переказ на картку іншого банку, та вказано було доступну суму. Так першою транзакцією було знято грошові кошти у розмірі 6582 гривні, та другою 3254 гривні. Того ж дня, потерпіла зателефонувала до «Ощад-банку», для блокування картки, з якої було знято грошові кошти. Після чого працівники банку, надали їй поради до подальших дій. Так, заявниця звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де написала заяву щодо повернення коштів. Відповідно до наданих потерпілою роздруківок про рух коштів, встановлено, що банківські пластикові картка з номерам № НОМЕР_1 емітована у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО) НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філїї вказаного банку, у зв`язку із чим слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Крім того, слідчий просить розгляд клопотання без виклику осіб у володіння яких знаходяться документи, оскільки існує загроза зміни або знищення вказаних документів.

Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про час та місце судового засідання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, хоча про день час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчий СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області до судового засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Разом з цим, слідчий ОСОБА_3 у клопотанні просить надати тимчасовий доступ слідчому СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеські області ОСОБА_5 , в тому числі слідчим: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області, або за дорученням оперуповноваженим СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області, однак відповідно до витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань слідчий який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000376 від 23.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, є лише ОСОБА_3 . Крім того, в доданих до клопотання документів відсутня постанова про створення слідчо-оперативної групи у вказаному кримінальному провадженні. Виходячи з наведеного, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ лише слідчому Одеського РУП №2 ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 23.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (відомостей), які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО) НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку, а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді CD/DVD-диску або інший носій інформації до:

-інформації щодо IP-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 27.04.2023 року по 14.06.2023 року (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ір-адреси та мас-адреси);

-роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 27.04.2023 року по 14.06.2023 року, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

-матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з рахунку власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 27.04.2023 року по 27.04.2023 року по 14.06.2023 року;

-інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

Роз`яснити посадовим особам АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 », що положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1