УХВАЛА

11 травня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене виконувачем обов`язків прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0001530 від 20 жовтня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено виконувачем обов`язків прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області розслідується кримінальне провадження за №0001530 від 20 жовтня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що, 07.12.2022 близько 22.00 години, невідома особа, зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_1 з номеру телефону НОМЕР_2 і представились військовослужбовцями ЗСУ та повідомили що володіє інформацією про місце перебування вітчима ОСОБА_6 , внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 3000 гривень, які були переказані на банківський рахунок № НОМЕР_3 .

Окрім цього, надійшла заява ОСОБА_7 про те, що, 18.12.2022 близько 00 год. 40 хв., невідома особа, зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_4 з номеру телефону НОМЕР_5 і представились військовослужбовцями ЗСУ та повідомили що володіє інформацією про місце перебування чоловіка ОСОБА_8 , внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 10986 гривень, які були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , декількома платежами та на абонентський номер телефону НОМЕР_5 .

Також надійшла заява ОСОБА_9 про те, що, 19.12.2022, невідома особа зателефонували на абонентський номер телефону НОМЕР_9 з номеру телефону НОМЕР_5 і представилась військовослужбовцем ЗСУ та повідомили що володіють інформацією про місце перебування брата ОСОБА_10 , внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 3000 гривень, які переказані з банківського рахунку № НОМЕР_10 на банківський рахунок № НОМЕР_6 .

Окрім цього, надійшла заява ОСОБА_11 , про те, що, 19.12.2022, невідома особа зателефонували на абонентський номер телефону НОМЕР_11 та НОМЕР_12 з номеру телефону НОМЕР_5 і представилась військовослужбовцем ЗСУ та повідомили що володіють інформацією про місце перебування сина ОСОБА_12 , внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 400 гривень, які переказані на банківський рахунок № НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілі перераховували грошові кошти на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: щодо карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 із зазначенням П.І.Б. власника/особи, яка здійснювала оформлення, дати народження, місця народження, адреси реєстрації та проживання, контактних номерів телефонів, дати виготовлення даної картки, із долученням завірених копій відповідних документів; роздруківки руху коштів, проведених по вказаних картках в період часу з 01.01.2022 року по 21.11.2022 року, із розкриттям повних анкетних даних контрагентів з указуванням повного номеру їхніх рахунків, адреси та ідентифікаційного номеру терміналу з якого здійснювався переказ коштів, а також із зазначенням місця розташування банкоматів по зняттю грошових коштів із вказаних карток, дата та час проведення даних операцій; відеозаписів та фото з камер відеоспостереження банкоматів, на яких проводились зняття грошових коштів із вказаних карток у вказаний період.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, зокрема до: інформації щодо карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 із зазначенням П.І.Б. власника/особи, яка здійснювала оформлення, дати народження, місця народження, адреси реєстрації та проживання, контактних номерів телефонів, дати виготовлення даної картки, із долученням завірених копій відповідних документів; роздруківки руху коштів, проведених по вказаних картках в період часу з 01.12.2022 року по 11.05.2023, із розкриттям повних анкетних даних контрагентів з указуванням повного номеру їхніх рахунків, адреси та ідентифікаційного номеру терміналу з якого здійснювався переказ коштів, а також із зазначенням місця розташування банкоматів по зняттю грошових коштів із вказаних карток, дата та час проведення даних операцій; відеозаписів та фото з камер відеоспостереження банкоматів, на яких проводились зняття грошових коштів із вказаних карток у вказаний період.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1