Справа № 583/3447/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" серпня 2023 р. м. Охтирка

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 14 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000573 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

10.08.2023 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 14.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000573 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме надання групі слідчих дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься певна інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що 14.07.2023 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що вона на сайті «ОЛХ» розмістила оголошення про продаж товару, який вона виготовляє власноруч з метою продажу. 12.07.2023 до неї звернулася ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) з запитом на придбання товару. 14.07.2023 заявниця зв`язалася з ОСОБА_7 для оформлення замовлення. Остання надіслала заявниці посилання на відправлення товару. ОСОБА_5 перейшовши за посиланням, ввела всі необхідні дані своєї картки, а саме дату дійсності карти, номер картки та CCV код, після чого прийшло повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 2900 грн з належної їй картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

14.07.2023 за вказаним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000573 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження в якості потерпілої було допитано ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що на даний час займається «хенд-мейд»-ом, а саме власноруч робить заколки для волосся. Готові вироби потерпіла викладає у мережу Інтернет для продажу. Таке оголошення було викладено і на сайт «ОЛХ», де остання зазначила свій мобільний номер НОМЕР_3 . Так 12.07.2023 близько 13.30 год. потерпілій у мобільному застосунку «Вайбер» написала дівчина, яка була підписана « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із мобільним телефоном НОМЕР_1 . Вона хотіла зробити замовлення заколок для волосся та хотіла оформити ОЛХ-доставку. Проте оформити ОЛХ-доставку не вдалося, через те, що на банківській картці потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було недостатньо грошових коштів, оскільки при реєстрації картки у ОЛХ-доставці мінімальна сума грошових коштів на ній повинна складати 2900 грн. ОСОБА_5 повідомила вище вказаному замовнику, що через декілька днів на її картці буде 2900 грн, після чого буде сформовано доставку. Надалі, 14.07.2023 на картці потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 з`явилася достатня сума для оформлення ОЛХ-доставки, після чого остання самостійно у мобільному застосунку «Вайбер» написала « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що можна оформити замовлення. Через деякий час потерпіла отримала від неї посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 :olx- ІНФОРМАЦІЯ_7 , щоб ОСОБА_9 вказала там свої дані. Після чого потерпіла перейшла за даним посиланням та самостійно вказала номер належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , дата до якої дійсна дана картка та CVC-код для отримання грошових коштів від замовника. В подальшому потерпіла отримала у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » сповіщення про те, що з її вище вказаної картки знято грошові кошти у розмірі 2900 грн. Після даного повідомлення ОСОБА_9 написала вище вказаній дівчині про це та вона повідомила, що із її картки теж знято всі грошові кошти. Також остання заблокувала свою вказану вище картку та автоматично заблокувала вхід до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На підставі ухвали слідчого судді було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації стосовно руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , та було встановлено, що переказ грошових коштів було здійснено на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, слідчий порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з приводу руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 00.01 год. 12.07.2023 по 23.59 год. 20.07.2023 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки у вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів тощо), враховуючи те, що відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, а також те, що в інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, так як саме банківські установи є першоджерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках та даних про рух коштів між ними, а документи, які містяться в банківських справах містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, слідчий звернулася з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого, прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.

Установлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000573 від 14.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, 14.07.2023 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що вона на сайті «ОЛХ» розмістила оголошення про продаж товару, який вона виготовляє власноруч з метою продажу. 12.07.2023 до неї звернулася ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) з запитом на придбання товару. 14.07.2023 заявниця зв`язалася з ОСОБА_7 для оформлення замовлення. Остання надіслала заявниці посилання на відправлення товару. ОСОБА_5 перейшовши за посиланням, ввела всі необхідні дані своєї картки, а саме дату дійсності карти, номер картки та CCV код, після чого прийшло повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 2900 грн з належної їй картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що з картки № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів на карту № НОМЕР_4 .

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За висновком слідчого судді внесене слідчим клопотання відповідає зазначеним вище вимогам закону, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію про:

- рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 00.01 год. 12 липня 2023 року по 23.59 год. 20 липня 2023 року;

- час здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 00.01 год. 12 липня 2023 року по 23.59 год. 20 липня 2023 року із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- відомості про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_4 , а саме: повні анкетні, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, які прив`язані до рахунку та номери мобільних телефонів, які були прикріплені до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях за період з 00.01 год. 12 липня 2023 року по 23.59 год. 20 липня 2023 року,

яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів документів, або належним чином завірених копій, або роздруківок їх електронних примірників.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1