Справа №209/5403/23
Провадження №1-кс/209/879/23
У Х В А Л А

19 вересня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000594 від 18 серпня 2023 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 17 серпня 2023 року приблизно о 15.02 годині невстановлена особа шляхом створення фітингового посилання на сайті ОЛХ через номер телефону НОМЕР_1 , під приводом переходу за посиланням до оплати послуги "ОЛХ-доставка" незаконно шляхом обману одним переказом з карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 5700 гривень.

18 серпня 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000594 за правовою кваліфікацією - ч. 4 ст. 190 КК України.

При проведенні досудового розслідування, в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 останній пояснив, що він мешкає за вищевказаною адресою разом з родиною, офіційно на даний час ні де не працює. Іноді займається продажем автомобілів та запчастин із вторинного ринку. 17 серпня 2023 року він на сайт OLX надав оголошення про продаж сталевих дисків на автомобіль Фіат, та надав для зв`язку свій номер мобільного телефону звичайна сім-картка оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Того ж дня через декілька годин йому написали смс-повідомлення у «Вайбер», з номеру телефон НОМЕР_1 з пропозицією придбати його диски, але оплату бажають провести як безкоштовна доставка сайту OLX. На дану пропозицію він погодився, тоді йому з вищевказаного номеру на його «Вайбер» надіслали номер замовлення та посилання для отримання грошових коштів. Потім він перейшов за посиланням та побачив свій товар з сумою отримання 3600 гривень та було написано смс, в якому зазначено необхідність ввести номер банківської картки. Після чого він ввів данні своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яку він не пам`ятає так як наразі замінив картку у відділенні банку на нову НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ). Далі після того як він ввів всі данні з вищевказаної картки, він підтвердив данні натиском кнопки «підтвердити» далі йому прийшло ще одне посилання у якому потребували коду для прив`язки карти до сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 , але ні якого коду не прийшло. Далі він натиснув на ярлик тех. підтримки і звернувся з запитанням, що довго не надходить код, потім надійшло смс про те, що йому зателефонують. Через декілька хвилин йому з номеру телефону який відобразився як « ОСОБА_5 » зателефонували і повідомили, що вони з ІНФОРМАЦІЯ_1 і назвали суму до сплати 5871 гривня, в цей момент він нічого не натискав і не надавав ні яких кодів, але з його зняли грошові кошти в сумі 5871 гривня. Після чого він звернувся до тех. підтримки посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , які написали йому, що в них збій сервісу і потрібно знову ввести данні картки і вони йому повернуть гроші і потрібно внести гроші на картку додатково.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківським рахунком/карткою № НОМЕР_5 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідча та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в :

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000594 від 18 серпня 2023 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 або за їх відповідним дорученням працівникам СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення із зазначеної банківської установи та наданням тлумачення банківських термінів, як пояснень до документів, що містять інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а саме:

- відомостей щодо особи, на ім`я якої відкрита банківський рахунок НОМЕР_5 ;

- інформації про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком/картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- наявну інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 за 17 серпня 2023 року, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також, у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період, час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію;

- інформації про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування. ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по рахунку/карті НОМЕР_5 за 17 серпня 2023 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 19 вересня 2023 року до 19 жовтня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1