Справа № 682/1508/23
Провадження № 1-кс/682/110/2023
У Х В А Л А

14 червня 2023 року

Cлідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , ознайомившись з клопотанням начальника сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000129 від 23 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації,-

встановив:

Начальник СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання йому, дізнавачам СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасового доступу до інформації про проведені банківські операції, з банківськими (картковими) рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 , за період часу з 00.00 годин 17.05.2023 по 23.59 годин 18.05.2023 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківським (картковим) рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 17.05.2023 по 23.59 годин 18.05.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 17.05.2023 по 23.59 годин 18.05.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 годин 17.05.2023 по 23.59 годин 18.05.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових)рахунків№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 годин 17.05.2023 по 23.59 годин 18.05.2023, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації в філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання по кримінальному провадженні №0000129 від 23.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, у формі дізнання, встановлено, що 22.05.2023 до Відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області з Відділу поліцейської діяльності №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшли матеріали про те, що 17.05.2023 близько 09:30 години по АДРЕСА_3 , невстановлена особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_4 на мобільний телефон НОМЕР_5 до ОСОБА_12 , представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_13 , під приводом розблокування банківської картки, дізнавшись пін-код банківської картки, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами із карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 37450 гривень, та банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в сумі 1500 доларів США.

В ході проведення досудового розслідування, у формі дізнання, по даному кримінальному провадженні встановлено, що грошовими коштами в сумі 37450 гривень та 1500 доларів США, які належать потерпілому ОСОБА_12 , невстановлена особа шляхом обману, заволоділа з банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_14 .

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншими способами встановити особу, її можливих спільників та місце перебування не можливо.

Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення, оскільки знаходить доведеними наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ця інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий дозвіл, протягом 60 діб, начальнику сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 , дізнавачам сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції, з банківськими (картковими) рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 , за період часу з 00.00 годин 17.05.2023 по 23.59 годин 18.05.2023 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківським (картковим) рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 17.05.2023 по 23.59 годин 18.05.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 17.05.2023 по 23.59 годин 18.05.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 годин 17.05.2023 по 23.59 годин 18.05.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових)рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 годин 17.05.2023 по 23.59 годин 18.05.2023, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації в філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 60 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1