Справа № 296/5783/23
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 червня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000011 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000011 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові (службові) особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) здійснили привласнення бюджетних коштів під час закупівлі робіт із будівництва, послуг, товарно-матеріальних цінностей від ряду суб`єктів господарської діяльності, вчинене в умовах воєнного стану.

Також, вході проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності вказаної частини з 191-м суб`єктом господарської діяльності (переможці проведених тендерів), встановлено господарські операції, що мають ознаки «ризиковості», та за результатами проведення яких здійснено розтрату бюджетних коштів, зокрема:

1. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Житомирська обл., м. Новоград-Волинський), підписано 2 тендерних договорів на суму 1,9 млн.грн., предмет договору: поточний та капітальний ремонти будівель (казарм, сховищ), м. Новоград-Волинський.

Разом з тим встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 здійснювала розрахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), ідентифікаційний код НОМЕР_3 відповідно до підписаних договорів шляхом перерахунку грошових коштів на його розрахунковий рахунок НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 .

Відомості про рух коштів по вказаних рахунках відображені у документах, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Досудове слідство вбачає в діях посадових (службових) осіб Новоград-Волинської квартирно-експутаційної частини району ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

За таких обставин у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, що становлять банківську таємницю, а саме документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), ідентифікаційний код НОМЕР_3 відповідно до підписаних договорів шляхом перерахунку грошових коштів на його розрахунковий рахунок НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 за період з 01.01.2019 по час надання інформації.

Слідчий вказує, що без вилучення зазначеної інформації неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що документи, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , містить конфіденційну інформацію, а також інформацію про персональні дані особи, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000011 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 01.06.2023, за ч. 4 ст. 191 КК України.

За результатами слідчих дій, встановлено, що посадові (службові) особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) здійснили привласнення бюджетних коштів під час закупівлі робіт із будівництва, послуг, товарно-матеріальних цінностей від ряду суб`єктів господарської діяльності, вчинене в умовах воєнного стану.

Також, вході проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності вказаної частини з 191-м суб`єктом господарської діяльності (переможці проведених тендерів), встановлено господарські операції, що мають ознаки «ризиковості», та за результатами проведення яких здійснено розтрату бюджетних коштів, зокрема: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Житомирська обл., м. Новоград-Волинський), підписано 2 тендерних договорів на суму 1,9 млн.грн., предмет договору: поточний та капітальний ремонти будівель (казарм, сховищ), м. Новоград-Волинський.

Разом з тим встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 здійснювала розрахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), ідентифікаційний код НОМЕР_3 відповідно до підписаних договорів шляхом перерахунку грошових коштів на його розрахунковий рахунок НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 .

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, на їх підставі планується проведення ряду експертиз та іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Разом з тим клопотання містить вимоги, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 , проте вирішення вказаного питання не відноситься до повноважень слідчого судді. А тому слідчий суддя вважає за можливе обмежитись лише групою слідчих, що зазначені в клопотанні.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000011 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити частково.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем (без права їх вилучення), що перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, що становлять банківську таємницю, а саме: документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), ідентифікаційний код НОМЕР_3 відповідно до підписаних договорів шляхом перерахунку грошових коштів на його розрахунковий рахунок НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 за період з 01.01.2019 по час надання інформації шляхом копіювання інформації із вказаних систем банківської установи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1