У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/832/23 № 1-кс/610/190/2023
м. Балаклія31 серпня 2023 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0001229 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 14.06.2023 близько 12.00 год невстановлена особа, користуючись мобільним номером НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , грошовими коштами в загальній сумі 42000 грн.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання дізнавач не прибув, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав із наведених у ньому підстав.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, відділом дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001229. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 15.06.2023 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості з заяви ОСОБА_4 від 14.06.2023 про вчинене кримінальне правопорушення, поданої до ЧЧ ВП № 1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області.

27.07.2023 постановою прокурора Бериславськогої окружної прокуратури Херсонської області визначено підслідність матеріалів досудового розслідування за № 0001229 від 15.06.2023 за СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 14.06.2023 близько 12.00 год на її номер мобільного телефону зателефонував з абонентського номеру НОМЕР_3 невідомий чоловік, який представився співробітником кіберполіції Дніпропетровської області. Він повідомив, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 невідомі особи намагаються купити побутові речі, та, щоб повернути кошти, необхідно здійснити декілька операцій. Для цього в цей же день вона поїхала до АДРЕСА_1 , перебуваючи на зв`язку з вказаним чоловіком, спочатку перерахувала з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на невстановлений номер банківської картки грошові кошти в сумі 20000 грн, а потім три рази поповнила мобільний рахунок абонентського номеру НОМЕР_4 по 2000 грн на загальну суму 6000 грн, також здійснила зняття готівки в банкоматі на загальну суму 16000 грн (дві операції по 8000 грн). Вказану готівку в загальній сумі 16000 грн через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на невідомий номер, оплативши замовлення абонентського номеру НОМЕР_5 . Після вказаних подій вона зрозуміла, що її ошукали та звернулась до поліції.

05.07.2023 проведено огляд мобільного телефону потерпілої ОСОБА_4 , при огляді якого у програмі «А-Банк» при перегляді операцій за 14.06.2023 виявлено перерахування коштів на невстановлену карту в сумі 20000 грн, поповнення мобільного телефону (три поповнення на суму 2000 грн кожне) та зняття готівки в банкоматі (дві операції на суму 8000 грн кожна).

В результаті огляду було вилучено скріншоти з мобільного телефону про транзакції грошових коштів в мобільному додатку банку, відповідно до яких, грошові кошти в сумі 20000 грн були перераховані з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на невстановлений номер банківської картки.

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 14.06.2023 по 15.06.2023;

інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інформації про власників рахунку, куди 14.06.2023 були переказані грошові кошти в сумі 20000 грн та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати і місця її виконання.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1