465/935/23
1-кс/465/469/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

04.05.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентському номеру « НОМЕР_1 », а саме:

- надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 » (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

- надати інформацію щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер « НОМЕР_1 »;

- надати належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

- надати належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 »;

-надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 », від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

- надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера « НОМЕР_1 », за період часу з 06.02.2023 року по час виконання ухвали, що зберігається в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),в письмовому вигляді та на цифровому носії.

Клопотання мотивує тим, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від «08» лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, 06.02.2023 близько 17:50 год до гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонувала невідома особа з мобільного номера телефону НОМЕР_3 , яка представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в ході телефонної бесіди сказала виконувати її вказівки, а саме увійти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахувати грошові кошти в сумі 27505 грн на рахунок № НОМЕР_4 , який належить гр. ОСОБА_6 (за платіжем №P24A805513733D47372), внаслідок чого шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим заподіяла матеріальну шкоду останньому на суму 27505 грн.

Вказує, що було допитано потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що у його власності перебуває платіжна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . Станом на 18:00 год. 06.02.2023 на рахунку вказаної картки були заощаджені його кошти в сумі близько 28056,05 гривень. 06.02.2023 близько 17:50 год., коли він проходив біля будинку АДРЕСА_2 до нього на його номер мобільного телефону НОМЕР_6 , з номеру телефону НОМЕР_3 , зателефонував невідомий йому чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив, що з його вищевказаної банківської картки була спроба здійснення переказу коштів в сумі 17000 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Він відразу розгубився та повідомив працівнику Банку, що вказаної операції не мав наміру здійснювати. Далі вказаний чоловік повідомив, що за допомогою телефонної системи, переключить його на службу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Банку для вияснення вказаних обставин, на що він погодився. В подальшому він в телефонному режимі почув, що лінію зв`язку було змінено. З ним став спілкуватися інший невідомий йому чоловік, який повідомив, що є працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - посади та анкетних даних не вказував. Вказаний чоловік відразу повідомив, щоб для призупинення даної трансакції, а саме переказу коштів (суми не вказував), потрібно за його вказівкою, увійти на мобільному телефоні в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та дистанційно керувати своїм банківським рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 у режимі реального часу та чітко, швидко, виконувати його вказівки для припинення переказу його коштів. В подальшому будучи в стресовому стані, не розуміючи подальших наслідків, за допомогою свого мобільного телефону, увійшовши в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та став виконувати вказівки працівника Банку почав вводити цифри, підтверджувати та називати йому коди, які приходили мені смс повідомленнями. Після виконання даних вказівок, працівник повідомив, щоб очікував повернення коштів на мій рахунок. В подальшому в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який встановлений на його мобільному телефоні виявив зняття коштів в сумі 27505 гривень, які були перераховані на рахунок № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 ( за платіжем №P24A805513733D47372). Оскільки повернення коштів так і не відбулося, він зателефонував по номеру НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив про дану подію, на що йому повідомили, що Банк не має у власності (користуванні) номера телефона НОМЕР_3 , відтак він зрозумів, що його шахрайським шляхом обманули та заволоділи грошовими коштами.

В подальшому, згідно ст. 93 КПК України, слідчою було скеровано запит Голові ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), щодо надання інформації, а саме хто з операторів зв`язку використовує номерний ресурс « НОМЕР_1 », а також надати повне найменування юридичної особи (фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності), якому виділявся вказаний номерний ресурс та його місцезнаходження, на який було отримано відповідь про те, що рішенням НКР3I від 07.12.2021 № 469 номерний ресурс ємністю 2000 географічних номерів з індексами 5380 на території м. Київ (в тому числі номер 380-44-5381648, де 380 міжнародний телефонний код України, де 44 - код зони нумерації м. Київ, НОМЕР_8 - абонентський номер) було надано постачальнику електронних комунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) дозвіл НР100900 від 10.12.2021 (термін дії дозволу до 10.12.2026).

Враховуючи вищевикладене, на думку слідчої, вказана у клопотанні інформація має істотне значення для встановлення суттєвих обставин у цьому кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, хоча й були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення такого.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчої, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити у його відсутність, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0000112 від «08» лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.3 ст.190 КК України у зв`язку з тим, що 06.02.2023 близько 17:50 год до гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонувала невідома особа з мобільного номера телефону НОМЕР_3 , яка представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в ході телефонної бесіди сказала виконувати її вказівки, а саме увійти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахувати грошові кошти в сумі 27505 грн на рахунок № НОМЕР_4 , який належить гр. ОСОБА_6 (за платіжем №P24A805513733D47372), внаслідок чого шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим заподіяла матеріальну шкоду останньому на суму 27505 грн.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_5 від 08.02.2023 року, у його власності перебуває платіжна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . Станом на 18:00 год. 06.02.2023 на рахунку вказаної картки були заощаджені його кошти в сумі близько 28056,05 гривень. 06.02.2023 близько 17:50 год., коли він проходив біля будинку АДРЕСА_2 до нього на його номер мобільного телефону НОМЕР_6 , з номеру телефону НОМЕР_3 , зателефонував невідомий йому чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив, що з його вищевказаної банківської картки була спроба здійснення переказу коштів в сумі 17000 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Він відразу розгубився та повідомив працівнику Банку, що вказаної операції не мав наміру здійснювати. Далі вказаний чоловік повідомив, що за допомогою телефонної системи, переключить його на службу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Банку для вияснення вказаних обставин, на що він погодився. В подальшому він в телефонному режимі почув, що лінію зв`язку було змінено. З ним став спілкуватися інший невідомий йому чоловік, який повідомив, що є працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - посади та анкетних даних не вказував. Вказаний чоловік відразу повідомив, щоб для призупинення даної трансакції, а саме переказу коштів (суми не вказував), потрібно за його вказівкою, увійти на мобільному телефоні в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та дистанційно керувати своїм банківським рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 у режимі реального часу та чітко, швидко, виконувати його вказівки для припинення переказу його коштів. В подальшому будучи в стресовому стані, не розуміючи подальших наслідків, за допомогою свого мобільного телефону, увійшовши в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та став виконувати вказівки працівника Банку почав вводити цифри, підтверджувати та називати йому коди, які приходили мені смс повідомленнями. Після виконання даних вказівок, працівник повідомив, щоб очікував повернення коштів на мій рахунок. В подальшому в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який встановлений на його мобільному телефоні виявив зняття коштів в сумі 27505 гривень, які були перераховані на рахунок № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 ( за платіжем №P24A805513733D47372). Оскільки повернення коштів так і не відбулося, він зателефонував по номеру НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив про дану подію, на що йому повідомили, що Банк не має у власності (користуванні) номера телефона НОМЕР_3 , відтак він зрозумів, що його шахрайським шляхом обманули та заволоділи грошовими коштами.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) №06-2046/103 від 27.03.2023 року рішенням НКР3I від 07.12.2021 № 469 номерний ресурс ємністю 2000 географічних номерів з індексами 5380 на території м. Київ (в тому числі номер 380-44-5381648, де 380 міжнародний телефонний код України, де 44 - код зони нумерації м. Київ, НОМЕР_8 - абонентський номер) було надано постачальнику електронних комунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) дозвіл НР100900 від 10.12.2021 (термін дії дозволу до 10.12.2026).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для об`єктивного встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки такі знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - неможливо.

Разом з тим, в частині заявленої слідчої вимоги щодо надання тимчасового доступу за період по час виконання ухвали слідчого судді, слід зазначити, що тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату виконання ухвали, як вказує слідчий, оскільки лише зазначення конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п.5 ст.164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого вилучення їх належним чином завірених копій, по абонентському номеру НОМЕР_9 , а саме:

- надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 » (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

- надати інформацію щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер « НОМЕР_1 »;

- надати належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

- надати належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 »;

-надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_1 », від моменту укладення договору по час винесення ухвали - 04.05.2023 року та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

- надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера « НОМЕР_1 », за період часу з 06.02.2023 року по час винесення ухвали - 04.05.2023 року, що зберігається в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),в письмовому вигляді та на цифровому носії.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1