Справа № 203/2322/23
Провадження № 1-кс/0203/2064/2023
КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

10 травня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому засіданні в м. Дніпро скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах третьої особи - ОСОБА_5 на бездіяльність Третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 листопада 2022 року під № 0000407 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

01 травня 2023 року до слідчого судді подана адвокатом ОСОБА_3 в інтересах третьої особи - ОСОБА_5 скарга на бездіяльність Третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 листопада 2022 року під № 0000407 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України з вимогами зобов`язати слідчого у цьому кримінальному провадженні повернути належні ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 261 000 грн., 795 Євро та 9 830 доларів США, вилучені в ході проведення обшуку 25 квітня 2023 року в квартирі за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , обґрунтовуючи такі вимоги тим, що арешт слідчим суддею на це майно не накладався, вказані речі та кошти не мають жодного відношення до кримінального правопорушення, що розслідуються, кошти належать ОСОБА_5 , які він накопичив, за місцем роботи, займаючи керівні посади, що підтверджується виписками по рахунку з банків та щорічними деклараціями, що заповнювалися ОСОБА_5 згідно із Законом України «Про запобігання корупції». Зазначені грошові кошти є єдиним джерелом існування для ОСОБА_5 , які вдалося йому вивезти з із тимчасово окупованого м. Маріуполя Донецької області. Окрім цього ОСОБА_5 у зазначеному кримінальному провадженні має статус третьої особи, не є підозрюваним у вказаному кримінальному провадженні, причинно-наслідковий зв`язок між вилученими коштами та кримінальним правопорушенням слідчим не встановлено, у зв`язку з чим згідно ч. 5 ст. 171 КПК України вказане майно підлягає поверненню власнику.

Згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 01 травня 2023 року вказана скарга передана в провадження слідчого судді ОСОБА_1 після чого призначена до розгляду.

В судовому засіданні представник власника майна адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримала в повному обсязі з наведених у ній підстав.

Слідчий в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги по суті.

В засіданні встановлено, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Маріуполі) ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, розпочатому з внесення 10 листопада 2022 року відомостей до ЄРДР під № 0000407 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 20 квітня 2023 року (справа № 203/4731/22, № 1-кс/0203/1860/2023) за клопотанням слідчого надано дозвіл на проведення обшуку житла за місцем мешкання ОСОБА_5 , - квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ДП «Маріупольський морський торговельний порт», з метою відшукання та вилучення, зокрема договорів, що укладені між ДП «Маріупольський морський торговий порт» та ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Приазовье», актів виконаних робіт за цими договорами, первинних фінансово-господарських документів, відомостей щодо працевлаштування осіб та виплати їм заробітної плати ДП «Маріупольський морський торговий порт», статутних документів ДП «Маріупольський морський торговий порт», грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, чорнових записів, чернеток, нотаток, записних книжок, блокнотів, а також печаток, штампів, комп`ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

25 квітня 2023 року старшим слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, ОСОБА_4 на підставі вказаної ухвали слідчого судді від 20 квітня 2023 року проведений обшук житла за місцем мешкання ОСОБА_5 , - квартири за адресою: АДРЕСА_1 , про що складений протокол від 25 квітня 2023 року, в ході якого віднайдено та вилучено: мобільний телефон Samsung 10 S, талони А-95 на 3840 л палива, талони ДТ Авіас на 810 л, грошові кошти у сумі 261 000 грн. (банкнотами номіналом по 1000 грн.), грошові кошти у сумі 795 Євро (банкнотами номіналом по 100, 50, 20, 10 та 5 Євро), грошові кошти у сумі 9 830 доларів США (банкнотами номіналом по 100, 10 та 20 доларів США).

Обшук за визначенням ст. 234 КПК України належить до слідчих дій, завдяки яким сторона обвинувачення в процесі доказування за ч. 2 ст. 91 цього Кодексу здійснює збирання доказів відповідно до ст. 92 КПК України, у зв`язку з чим за ухвалою слідчого судді про дозвіл на обшук встановлюються межі допустимого втручання стороною обвинувачення у право власності на житло (інше приміщення) і наявне в ньому майно в інтересах збирання доказів, для чого згідно п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України мають зазначатися речі, документи або особи, для виявлення яких проводиться обшук, інакше за ч.7 ст. 236 КПК України речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, належать згідно з ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 168 КПК України до тимчасово вилученого майна.

За ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 20 квітня 2023 року 1-кс/0203/1860/2023 слідчий суддя прямо надав дозвіл на проникнення до житла за місцем мешкання ОСОБА_5 - за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ДП «Маріупольський морський торговельний порт», для відшукання та вилучення, зокрема, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, чорнових записів, чернеток, нотаток, записних книжок, блокнотів, а також комп`ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації, через що через що зазначені у протоколі обшуку телефон та талони на паливо, - слідчим законно вилучені 25 квітня 2023 року в порядку виконання ухвали про дозвіл на обшук, і тимчасово вилученим майном на підставі ч. 7 ст. 236 КПК України не вважається.

Відповідно, вилучені вказані в абзаці вище мобільний телефон та талони на паливо, як речові докази, надані стороні обвинувачення на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла, а тому згідно ч. 2 ст. 100 КПК України підлягає зберіганню у сторони обвинувачення, якій він наданий в порядку виконання судового рішення, внаслідок чого не потребує додатково до цього арешту.

Разом з тим, як встановлено в судовому засіданні, вилучені грошові кошти належать ОСОБА_5 і не пов`язані із злочинною діяльністю, обставини якої розслідуються у кримінальному провадженні, оскільки за представленими адвокатом доказами вилучені кошти мають законні джерела походження - отримані ОСОБА_5 за місцем роботи за період з 2021 року по 2022 роки, що сукупно підтверджується копією трудової книжки на ім`я ОСОБА_5 , виписками по рахункам з банку, та в тому числі щорічною декларацією за 2020 рік особи, що уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Так, згідно операції по рахунку з використанням картки Visa Signature PayWave, держателем якої є ОСОБА_5 , вбачається, що 07 грудня 2021 року ОСОБА_5 знято готівку на суму 300 000 грн., що входить в розмір суми отриманої на цей рахунок з цільовим призначенням «заробітна плата» і підтверджується Звітом по транзакціях з використанням/без використання БПК, що випущені на рахунки, власником яких є ОСОБА_5 , з яких вбачається, що на період з 03 грудня 2021 року по 21 квітня 2022 року надходження на рахунки ОСОБА_5 становили 1 002 771,55 грн. (серед яких нарахування заробітної плати за місцем роботи Маріупольський порт), а витрати становили 590 682 грн.

Окрім цього зі звіту по транзакціях з використанням/без використання БПК, що були випущені на рахунки, власником яких є ОСОБА_5 за період з 01 грудня 2021 року по 30 квітня 2022 року вбачається, що 05 квітня 2022 року ОСОБА_5 знято 3 300 доларів США, що містилися на його рахунку до 24 лютого 2023 року, та в подальшому 12 грудня 2022 року ОСОБА_5 здійснена купівля 2 360 Євро в АТ «ПУМБ», що підтверджується квитанцією № 39708647 від 12 грудня 2022 року. Так само, відсутні докази набуття в протиправний спосіб іншої частини готівкової валюти в доларах США та 795 євро.

Отже, на переконання слідчого судді, надані представником власника майна докази, дають підстави вважати, що усі вилучені грошові кошти мають законне джерело походження, тобто є заробітною платою ОСОБА_5 , що отримана за 2021-2022 роки, а доказів перевищення витрат над доходами, що опосередковано могло б свідчити про інші джерела доходів, в тому числі незаконних, слідчим в судовому засіданні не надано.

Одночасно слід зауважити, що за змістом ухвали від 20 квітня 2023 року слідчим суддею наданий дозвіл на відшукання та вилучення не будь-яких грошових коштів, а лише грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, тоді як інші грошові кошти, що мають законні джерела походження, не входили до переліку речей, прямий дозвіл на відшукання та вилучення яких надав слідчий суддя в ухвалі, а тому, за відсутності у сторони обвинувачення належних та допустимих доказів походження вилучених грошових коштів виключно від протиправної діяльності, такі вилучені кошти дійсно є тимчасово вилученим майном в силу ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 168 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Так, з огляду на встановлені в судовому засіданні власника і законні джерела походження вилучених грошових коштів, відмінні від тих, що визначені в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук житла, а також на те, що арешт слідчим суддею з інших ніж п. п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України підстав не накладався на ці кошти, які, як з`ясовано в ході розслідування та в судовому засіданні, не стосуються подій кримінальних правопорушень, що розслідуються, то висновки слідчого про відсутність підстав для повернення цих коштів є помилковими, у зв`язку з чим скарга представника власника майна підлягає задоволенню з зобов`язанням слідчого повернути вказані грошові кошти.

Керуючись ст. ст. 170-174, 303, 304, 305, 307, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах третьої особи - ОСОБА_5 на бездіяльність Третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 листопада 2022 року під № 0000407 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Зобов`язати слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні повернути ОСОБА_5 майно вилучене в ході обшуку, проведеного 25 квітня 2023 року в квартирі АДРЕСА_2 , а саме:

- грошові кошти у сумі 261 000 грн. (банкнотами номіналом по 1000 грн.);

- грошові кошти у сумі 795 Євро (банкнотами номіналом по 100, 50, 20, 10 та 5 Євро);

- грошові кошти у сумі 9 830 доларів США (банкнотами номіналом по 100, 10 та 20 доларів США).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повна ухвала складена і оголошена учасникам судового провадження о 09 год. 10 хв. 15 травня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1