УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0002287 від 14.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002287 від 14.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Шевченківського управління поліції Головного управління національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0002287 від 14.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання, що 13.06.2023 приблизно о 15 год. 20 хв., невстановлена особа, перебуваючи за невстановленою адресою, шляхом обману, під приводом добросовісного продавця на сайті «OLX», заволоділа грошовими коштами у сумі 195 000 (сто дев`яносто п`ять тисяч) гривень 00 копійок, які належать ОСОБА_5 , який в свою чергу перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив переказ на банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на покупку квадрокоптера «Mavick 3T». Посилання на сторінку «OLX»: ІНФОРМАЦІЯ_1

В ході досудового розслідування було встановлено, що номер мобільного телефону продавця на ім`я ОСОБА_6 , на сайті «ОЛХ» та номер телефону по якому потерпілий ОСОБА_5 з ним зв`язався, був . Під час допиту, свідок ОСОБА_7 , повідомив, що з номера телефону НОМЕР_3 здійснювались дзвінки в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , в яких невстановлена особа нібито зробила замовлення на квадрокоптер «Mavick 3T». Магазин «Електрон», за вищевказаною адресою, являється тим місцем, де потерпілий ОСОБА_5 , подивися на товар, за який в подальшому перевів кошти на вищевказані банківські картки.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0002287, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0002287 від 14.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 14.06.2023, а саме:

- інформацію, що містить дані про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по теперішній час по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритихв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка включає суму грошового переказу, примітку зроблену при переказі, номер банківського рахунку контрагента, персональні дані контрагента (включаючи фотографію особи, документи, що стали підставою для відкриття рахунку);

- інформацію, що містить дані відносно руху коштів на банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , яка включає суму грошового переказу, примітку зроблену при переказі, номер банківського рахунку контрагента, персональні дані контрагента (включаючи фотографію особи, документи, що стали стали підставою для відкриття рахунку тощо);

- історію фінансових номерів, які використовувались власником банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- історію ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу;

- мобільні пристрої (назва, device ID) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу власником банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- історію геопозицій користувачів при вході до особистого кабінету онлайн-банкінгу. По банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- біометричні дані (фотографії, відео тощо), які були зібрані Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час входу клієнта до особистого кабінету онлайн-банкінгу по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя