печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у рамках кримінального провадження № 0000136,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у рамках кримінального провадження № 0000136, у вимогах даного клопотання просить надати доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ; код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; надати захиснику підозрюваного ОСОБА_4 - адвокату ОСОБА_3 , які містять інформацію та відомості, які стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання заявник вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження № 0000136 від 30.01.2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

У межах вказаного кримінального провадження, старшим слідчим ОСОБА_5 складено протокол затримання ОСОБА_4 , в порядку п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України.

04.05.2023 р. датовано оголошення повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах.

У даному кримінальному провадженні фігурує Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (надалі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), на замовлення якого ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме державним фітосанітарним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_5 видавалися відповідні фітосанітарні сертифікати, за якими вказане вище ТОВ мало би експортувати сільськогосподарську продукцію (кукурудзу) до Румунії.

Вказане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зареєстроване 17.01.2023 року, тобто за 13 днів до реєстрації кримінального провадження. Чи дійсно це ТОВ проводить господарську діяльність та сплачує відповідні податки та платежі, наразі невідомо.

З метою встановлення таких даних захисником підозрюваного ОСОБА_4 - адвокатом ОСОБА_3 було направлено адвокатський запит 08.06.2023 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 з відповідними питаннями, з`ясування яких матиме значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що також може надати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , перелік яких наведено нижче:

1) Повідомити про систему оподаткування, на якій перебуває Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

2) Яку податкову звітність та в які періоди повинно подавати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »?

3) Чи подавалася податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », починаючи з моменту його створення - з 17.01.2023 року?

4) Чи сплачувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податки до бюджету та які саме?

5) Чи відкриті рахунки у банківських установах у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »?

6) Чи має ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » найманих працівників?

7) За яку кількість працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплачує податки?

8) Чи є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платником податку на додану вартість?

9) Чи може ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не бути платником ПДВ відповідно до обраних останнім видів економічної діяльності, зокрема, як 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин?

10) Чи можливе ведення господарської діяльності, такої як експорт зерна, не маючи свідоцтва платника ПДВ?

11) Чи реєструвалися у єдиному реєстрі податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податкові накладні в органах ДПС? Які саме та на які товари?

12) Яким є валовий дохід та валові витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »?

Проте, надавши відповідь на адвокатський запит від 09.06.2023 року за № 14830/6/99-00-05-01-02-06, ІНФОРМАЦІЯ_7 , відмовила у наданні інформації, запитуваної адвокатським запитом.

Таким чином сторона захисту фактично позбавлена можливості здобути докази, які можуть бути використані у кримінальному провадженні та які матимуть значення для кримінального провадження.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, мають інформацію про систему оподаткування, на якій перебуває Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про кількість працівників, про звітність підприємства, про доходи та витрати підприємства, про статус платника податку на додану вартість, про рахунки у банківських установах, про наявність податкових накладних, зареєстрованих у єдиному реєстрі податкових накладних, про сплату податків до бюджету.

Враховуючи зазначене, захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_3 звертається до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , через неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, у даному кримінальному провадженні того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого їй службового становища, вчиненому службовою особою, яка займає відповідальне становище.

У судове засідання особа, яка подала клопотання не з`явився.

Представник особи, у володінні якої знаходиться речі та документи у судове засідання не з`явився.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування викладені у клопотанні з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ захисник, а саме інформацію та відомості, які стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у рамках кримінального провадження № 0000136 задовольнити частково.

Надати захиснику підозрюваного ОСОБА_4 - адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять інформацію та відомості, які стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- документи про систему оподаткування, на якій перебуває Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- документи про податкову звітність та в які періоди повинно подавати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- податкова звітність « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з моменту його створення - з 17.01.2023 року;

- документи про сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податки до бюджету;

- документи про відкриті рахунки у банківських установах у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи про наявність найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи про кількість працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачує податки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано адвокату ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1