Провадження №1-кс/523/2489/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.07.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000247 від 25.05.2023 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність дізнавача, оскільки будучі належним чином повідомленою про час і місце судового розгляду клопотання, дізнавач до суду не прибула, про поважність причин неявки не повідомила. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 24.05.2023 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 20.05.2023 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 10 200 грн, які вона перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 за покупку мотоблоку, номеру телефону продавця НОМЕР_2 .

За даним фактом 25.05.2023 СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування 27.05.2023 в якості потерпілої було допитано ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 20.05.2023 року мій чоловік ОСОБА_4 скинув ОСОБА_3 скріншот з оголошення з мережі «Фейсбук» щодо продаєу мотоблоку за 20000 гривень. Так як вони з чоловіком хотіли придбати мотоблок, ОСОБА_3 зателефонувала по вищевказаному оголошення, щоб детальніше дізнатись інформацію. ОСОБА_3 зателефонувала за тел. НОМЕР_3 , особа яка взяла трубку представилась ОСОБА_5 та сказав, що проживає в Чернівецькій області. Вони поговорили про мотоблок, потім ОСОБА_3 сказала, що подумає та перетелефонує через годину, при цьому він вже натякнув, що дзвінків багато, щоб ОСОБА_3 швидше вирішувала. Потім через годину останній зателефонував ОСОБА_3 , вона сказала, що погоджується і він відповів ОСОБА_3 , що через пів години зможе привезти мотоблок на відділення нової пошти щоб відправити. Коли зі слів ОСОБА_6 коли він приїхав на нову пошту, то працівники нової пошти сказали йому, що на дану відправку потрібна передплата за доставку. ОСОБА_6 сказав, що ціна доставки буде коштувати 7880 грн., і це входить разом за оплату за мотоблок. Після цього ОСОБА_3 назвали номер картки для переказу коштів (№ НОМЕР_1 ). На дану картку ОСОБА_3 перерахувала вищезазначені кошти і ОСОБА_3 прислали смс-повідомлення, що посилка готова до відправки (тел. НОМЕР_4 ). Після цього ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_6 сказав, що нібито працівники нової пошти сказали ще раз повторно заплатити за доставку в разі зворотної відправки. Після цього ОСОБА_3 засумнівалася але перерахувала на вищевказану картку 2300 грн. і вони домовилися, що вранці 21.05.2023 року при отриманні мотоблоку проплачу лише 4000 тис. з 20000 тисяч.

Також ОСОБА_3 додавила, що ОСОБА_6 неодноразово наполягав, щоб ОСОБА_3 перерахувала кошти з терміналу до відкриття нової пошти.

21.05.2023 ОСОБА_3 прийшла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Ічня та попросила працівників перевірити відправлення по номеру, переглянувши працівниця нової пошти сказала, що це не дійсне відправлення, по базі даних його не існує.

Після цього ОСОБА_3 зателефонувала Василю на, що він їй сказав щоб ОСОБА_3 перерахувала решку коштів яку вони домовлялися, на що ОСОБА_3 відмовилась. Після цього ОСОБА_3 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 . Через головний офіс нової пошти, що моєї помилки не існує. Після цього ОСОБА_6 перестав брати трубку. Спілкування з особою на ім`я ОСОБА_6 велося по телефону, переписки не було.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 - задовольнити, надавши дозвіл зазначеній службовій особі, а також старшому дізнавачу СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до відомосте:

- надати заяви про відкриття/закриття банківської картки, за№ НОМЕР_1 , договори на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договір щодо надання цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток;

- надати інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку, за № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 20.05.2023 року по 00:00 годин 25.06.2023 року при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- надати копію справи з юридичного оформлення банківського карткового рахунку, за № НОМЕР_1 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття вказаних банківських карткових рахунків, тощо;

- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському картковому рахункам, за № НОМЕР_1 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, за період часу з 00:00 годин 20.05.2023 року по 00:00 годин 25.06.2023 року.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1