Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2561/23
Номер провадження 1-кс/711/790/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000084, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати доступ до документів що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР Національної поліції України за фактом виявлення діяльності на території Черкаської області організованої злочинної групи, учасники якої налагодили схему заволодіння деревиною державного лісгоспу та подальшого незаконного експорту пиломатеріалів з використанням підробних документів.

Попередньо встановлено, що до діяльності даної групи можуть бути причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які із залученням громадян-працівників вказаного товариства здійснюють протиправну рубку лісу без отримання лісорубних квитків та в подальшому перевозять для переробки дану деревину на приватне лісопереробне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Після проведення розпиловки лісу кругляку з них виробляються рідного роду пиломатеріали, які експортуються країн Європейського союзу або реалізовуються споживачам на території України. Згідно наявних даних ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до Постанови № 1178 КМУ офіційно придбав у лісокористувачів у 2022 році близько 4 895 куб.м, лісу кругляка. Відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_4 даним суб`єктом господарювання реалізовано деревяних піддонів стандарту «євро» загальною кількістю 259 182 штук (відповідно до загального технічного розрахунку для виготовлення такої кількості піддонів стандарту євро необхідно близько 16 320 куб.м. лісу кругляка). Особисте придбання готових піддонів склало 25 950 шт. Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2022 по 20.12.2022 було здійснено 64 митних оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в режимі експорту піддонів загальною кількістю 448 000 штук. Відсутнє документальне походження деревини (лісу кругляка) загальним обсягом близько 11 428 куб.м. Істотна невідповідність обсягів реалізованих пиломатеріалів над офіційно придбаною кількістю лісоматеріалів підтверджує факт існування злочинної схеми з розкрадання лісових ресурсів, а саме незаконної порубки та незаконного збуту лісу.

Також встановлено, що за аналогічною схемою працюють службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , які із залученням громадян-працівників вказаного товариства здійснюють протиправну рубку лісу без отримання лісорубних квитків та в подальшому перевозять для переробки дану деревину на приватне лісопереробне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (коротка назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та після проведення розпиловки лісу кругляку з них виробляються рідного роду пиломатеріали, які експортуються країн Європейського союзу або реалізовуються споживачам на території України. Та відповідно до наявної оперативної інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було реалізовано обробленої деревини в обсягах, що значно перевищують обсяги придбаного лісу кругляка. Істотна невідповідність обсягів реалізованих пиломатеріалів над офіційно придбаною кількістю лісоматеріалів підтверджує факт існування злочинної схеми з розкрадання лісових ресурсів, а саме незаконної порубки та незаконного збуту лісу.

На теперішній час з метою швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також документального підтвердження обсягів придбаної та реалізованої лісо продукції, встановлення повного кола осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення розрахункових рахунків вказаного підприємства та встановлення його контрагентів, а також отримання інших документів, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-відомостей про діючі у зазначений період банківські рахунки;

-відомостей про систему оподаткування підприємства за вказаний період;

-інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

-відповідним чином завірених копій документів податкової звітності, в тому числі тих, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних;

-облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);

-інформації щодо працівників підприємства з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства;

-інформацію про ІР-адреси, з яких підприємством подавалась податкова звітність;

-копії документів які подавалися підприємствами для відшкодування ПДВ.

Зазначені відомості необхідні за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 по наступних підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення судових експертиз, інших слідчих та процесуальних дій, у зв`язку з вище викладеним, ініціатор клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000084, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч.1 ст.159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та відповідно до положень ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто у разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п.1 ч.2 ст.160 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить про те, що на даному етапі проведення досудового розслідування кримінального провадження є достатньо відомостей, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.246 КК України.

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000084, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та старшому слідчому ОСОБА_8 до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (адреса: АДРЕСА_1 ), та зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 видати завірені копії наступних документів в паперовому або електронному вигляді:

-відомостей про діючі у зазначений період банківські рахунки;

-відомостей про систему оподаткування підприємства за вказаний період;

-інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

-відповідним чином завірених копій документів податкової звітності, в тому числі тих, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних;

-облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);

-інформації щодо працівників підприємства з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства;

-інформацію про ІР-адреси, з яких підприємством подавалась податкова звітність;

-копії документів які подавалися підприємствами для відшкодування ПДВ.

Зазначені відомості надати за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 по наступних підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1