Справа № 953/4729/23
н/п 1-кс/953/4486/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" червня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001327 від 09.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

15 червня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001327 від 09.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у Харківському відділенні вказаного банку.

Клопотання обґрунтовано тим, що 08.06.2023 до ЧЧ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 05.06.2023 близько 17:00 невстановлена особа, за адресою: АДРЕСА_2 , вчинила шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме заволоділа грошима потерпілої, тим самим завдала їй матеріальної шкоди на суму 1,000 грн. (ЖЄО 8476 від 08.06.2023).

09.06.2023 вказаний злочин зареєстрований у Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР) і розпочато кримінальне провадження №0001327 від 09.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що «У мене у користуванні є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . На рахунку даної картки власних коштів було 200 грн. Та доступна функція кредитного ліміту 15 000 грн. Так, 05.06.2023 приблизно о 17:00 год. я знаходилась вдома. На мій номер телефону зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_4 , який представився менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пояснив, що в мій застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили несанкціонований вхід та хтось пробує зняти кошти з моєї карти. Після чого даний чоловік запитав чи заходила я на якісь сайти, на що я відповіла, що заходила у соціальній мережі «Фейсбук» на сайт з продажом речей (назву сайту не пам`ятаю), після чого мій телефон завис. Даний чоловік сказав, що для того, щоб з моєї карти шахраї не зняли кошти мені потрібно заблокувати свою карту та відкрити нову, на яку перевести кошти, окрім того чоловік продиктував мені номер моєї карти, після чого я дійсно повірила, що він не шахрай. Дальше чоловік сказав, що для того щоб заблокувати карту мені потрібно зайти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в лівому верхньому куті зайти в гаманець, там я повинна була побачити нову карту, але її там не було, після у мене завис інтернет. Чоловік пояснив що це нормально і запитав, чи є в мене вдома вай-фай інтернет, на що я відповіла, що є. В цей момент я зрозуміла, що це шахрай і сказала, що далі з ним буде спілкуватись мій син, після чого даний чоловік відключився. Після цього я побачила, що з моєї карти зникло 900,00 грн. В історії переказів я побачила, що ці гроші було відправлено на рахунок НОМЕР_5 ЄРДПОУ отримувача 00032106, назва отримувача. Далі 08.06.2023 вище вказану власну банківську картку я заблокувала та отримала нову картку. Більше ніяких перерахунків з моєї картки не було. Хто саме вчинив крадіжку моїх грошових коштів мені не відомо та я нікого не підозрюю».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаних рахунках, а також інформації з приводу карток або рахунків на які було відправлено гроші, які належать потерпілій, та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 в період часу з 05.06.2023 по 10.06.2023., з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вище вказану банківську картку з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства; належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунку до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання вище вказаних банківських карток, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 ; інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яка випущена АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО) НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 05.06.2023 по 10.06.2023.

Документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

В судове засідання слідчий СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001327 від 09.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що складають банківську таємницю у відділенні банку в місті Харків, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 в період часу з 05.06.2023 по 10.06.2023., з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вище вказану банківську картку з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунку до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання вище вказаних банківських карток, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 ;

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яка випущена АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО) НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 05.06.2023 по 10.06.2023.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м.Харкова ОСОБА_1