Справа № 953/1890/23
н/п 1-кс/953/3154/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" травня 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю прокурора ОСОБА_2

володільців майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5

представника володільців майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_6

представника володільця майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_7

представника володільця майна ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_8

секретар судового засідання ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_10 про арешт майна, подане у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000477 від 23.11.2022,

у с т а н о в и в:

1. Процедура.

1.1. До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, яким прокурор з метою забезпечення збереження речових доказів та з урахуванням уточнень, наданих у судовому засіданні, просить накласти арешт на вилучені під час обшуку 01.05.2023:

у транспортному засобі ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Mitsubishi Outlander, д.н.з. НОМЕР_1 : аркуш паперу з рукописним надписом, в т.ч. із вказанням номеру « ОСОБА_12 »; роздруківку з оголошення «Департаменту з інспекційної роботи виконавчого комітету ХМР щодо звільнення від самовільно встановленого об`єкту тимчасової споруди біля б. АДРЕСА_1 »;

за місцем мешкання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 : предмет для відстрілу гумових куль з маркуванням «cal 9mm P.A.K. made by ATAK arms ltd ZORAKI mod 9.14 - 046082», у магазині міститься 11 патронів; грошові кошти у сумі 20000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів; грошові кошти у сумі 17400 грн. (купюрами номіналом 500 грн. 16 шт., 200 грн. 47 шт.; фрагмент паперу з рукописними нотатками, зокрема з математичними розрахунками; марки акцизного збору з номерами: АВ ВП 21ААБХ 09/17 21,160 грн (118049); АВ ВП 07ААББ 000682, 01/19 13,013 грн; АВ ВП 20ААБР 015628, 12/17 8,738 грн; АВ ВП 15ААБЗ, 378883, 09/19, 12,696 грн; АВ ВП 15ААВЮ, 329065, 09/18, 0,008 грн; АВ ВП 21АААЕ, 327054, 02/20, 25,392 грн; АВ ВП 20ААБУ, 053980, 11/14, 3,900 грн; АВ ЛГП 23ААБУ, 004104, 04/17, 25,392 грн; АВ ЛГП 23ААБХ, 004692, 04/17, 25,392 грн; АВ ЛГП ААСЧ, 727772, , 05/20; АІ ВП АААГ, 092326, 10/17, 25,392 грн; АІ ВП ААБХ, 052701, 08/17, 25,392 грн; АІ ЛГП ААБЯ, 287126, 11/19, 35,549 грн; АВ ВП ААУN, 836585, 11/20, 8,738 грн; АІ ВП ААРR, 219951, 09/20, 25,392 грн; АІ ВП ААКR, 746605, 08/20, 35,549 грн; АI ВП ААBB, 630375, 08/17, 0,008 грн; грошові кошти у сумі 16536 доларів США (номіналом 100 доларів 164 шт., 50 доларів 2 шт., 20 доларів 1 шт., 10 доларів 1 шт., 5 доларів 1 шт., 1 долар 1 шт.); грошові кошти у сумі 1070 євро (купюрами номіналом 100 євро - 4 шт., 50 євро 11 шт., 20 євро 5 шт., 10 євро 1 шт., 5 євро 2 шт.; грошові кошти у сумі 2400 російських рублів (номіналом 1000 рублів 1 шт., 500 рублів 2 шт., 100 рублів 2 шт., 200 рублів 1 шт.); грошові кошти у сумі 10000 доларів США (номіналом 100 доларів 100 шт); мобільний телефон Samsung SM-A515F/DSN, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 з сім-картами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; чорнові записи на 3 арк.;

за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 : мобільний телефон Samsung Galaxy 30S ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім-картою НОМЕР_8 ; зошит з нотатками надписом «Формули» на 40 арк; аркуші з нотатками, видаткові накладні, чеки, акти прийому-передачі на 8 арк.; грошові кошти у сумі 9000 грн. (номіналом по 500 грн 17 шт, 200 грн. 2 шт., 100 грн 1 шт.); грошові кошти у сумі 2000 грн. (номіналом 500 грн. 4 шт.); грошові кошти 40 доларів США (номіналом по 10 дол. США 2 шт., 20 дол. США 1 шт); пляшки полімерні об`ємом 0,5 л. 16 шт.; пляшку полімерну об`ємом 5 л. без маркувань з рідиною світло-коричневого кольору, що має спиртовий запах 1 шт.;

за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 : мобільний телефон IPhone7+ ІМЕІ: НОМЕР_9 , з сім-картою: НОМЕР_10 ; ноутбук Аsus A52F-SX623D, без акумулятора із зарядним пристроєм; товарно-транспортну накладну № РН-148199 від 17.04.2023;

за місцем збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів за адресою:

АДРЕСА_5 : пачки цигарок «Marlboro» без акцизних марок 9 пачок; пляшки полімерні без маркувань об`ємом 0,5л. з прозорою рідиною 6 шт.; пляшки полімерні без маркувань об`ємом 0,5л. з рідиною коричневого кольору 13 шт.; зошит з нотатками (бухгалтерськими записами); пляшку полімерну об`ємом 10 л., яка наполовину заповнена прозорою рідиною, що має спиртовий запах; скляні пляшки з рідиною з акцизною маркою 2 шт.; скляну пляшку з рідиною без акцизної марки 1 шт.;

за місцем збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів за адресою:

АДРЕСА_6 : пляшки полімерні без маркувань об`ємом 0,5л. з прозорою рідиною, що має запах спирту 24 шт. (одна не повна); пляшку полімерну об`ємом 0,5 л., яка заповнена (не повно) рідиною коричневого кольору, що має спиртовий запах 1 шт; пляшки з маркуванням «Hlibny Dar» об`ємом 0,25 л., з рідиною, мають акцизну марку 5 шт.; пляшки з маркуванням «Hlibny Dar» об`ємом 0,5 л., з рідиною, мають акцизну марку 16 шт.; пляшки з маркуванням «Козацька Рада» об`ємом 0,7л., з рідиною, мають акцизну марку 3 шт.; пляшки з маркуванням «Козацька Рада» об`ємом 0,5 л., з рідиною, мають акцизну марку 10 шт.; пляшку з маркуванням «Hsabo» об`ємом 0,5 л., з рідиною, має акцизну марку 1 шт.; пляшки з маркуванням «Napoleon» об`ємом 0,25 л., з рідиною, мають акцизну марку 2 шт.; пляшки з маркуванням «Oxygen» об`ємом 0,5 л., з рідиною, мають акцизну марку 18 шт.; зошит «Maped» з нотатками на 202 арк; блокнтот з нотатками на 11 арк; блокнот жовтого кольору на 179 арк з нотатками; пачки цигарок «Marlboro» без акцизних марок 4 шт.; мобільний телефон «Redmi» ІМЕІ: НОМЕР_11 ;

за місцем збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів біля будинку за адресою: АДРЕСА_7 : пляшки об`ємом 10 л. з рідиною, що має спиртовий запах 2 шт.; пляшки об`ємом 0,5л. з рідиною, що має спиртовий запах 12 шт. (з них - 7 з рідиною червоного кольору, 5 жовтого кольору); пачки цигарок «Marlboro» (без акцизних марок) 9 пачок; 2 аркуші картону з нотатками;

за місцем збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів між будинків, розташованих АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 : пляшки скляні об`ємом 0,5л з маркуванням «Oxygen» з рідиною, мають акцизну марку 15 шт.; пляшки скляні з маркуванням «Hlibny Dar» об`ємом 0,5 л., з рідиною, мають акцизну марку 17 шт.; пляшки скляні з маркуванням «Hlibny Dar» об`ємом 0,5 л., з рідиною, мають акцизну марку 11 шт.; пляшки з маркуванням «Козацька Рада» об`ємом 0,5л., з рідиною, мають акцизну марку 4 шт.; пляшки з маркуванням «Aznauri» об`ємом 0,5л., з рідиною коричневого кольору, мають акцизну марку 7 шт.; пляшки з маркуванням «Hsabo» об`ємом 0,5 л., з рідиною, мають акцизні марки 6 шт.; пляшки з маркуванням «Napoleon» об`ємом 0,25 л., з рідиною, мають акцизну марку 5 шт.; пляшки скляні з маркуванням «Hlibny Dar» об`ємом 0,25 л., з рідиною, мають акцизну марку 13 шт.; пляшки полімерні без маркування, об`ємом 0,5 л., з рідиною бурого кольору 15 шт.; пляшки полімерні без маркування «Hlibny Dar» об`ємом 0,5 л., з прозорою рідиною 23 шт.; мобільний телефон Readmi 9c ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 з сім-картами НОМЕР_14 та НОМЕР_15 ; чорнові записи на 173 арк.; грошові кошти у сумі 916 грн.;

за місцем зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів у приміщенні гаражу в ГК «Автомобіліст» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 160: полімерні пляшки об`ємом 10 л. з рідиною, що має різкий запах 9 шт.; полімерні пляшки об`ємом 5 л. з рідиною, що має різкий запах 3 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,5 л., з маркировкою «Nemiroff» з рідиною 18 шт.; наліпки на пробки 36 шт.; пробки 6 шт.; наліпки з надписом «Первак» - 88 шт.; полімерний флакон з прозорою рідиною, схожий на клей; флакон з-під ароматизатору 8 шт.; скляну пляшку з рідиною «Consentrate Cognac»; марки акцизного податку 104 шт; предмет з металу сірого кольору прямокутної форми;

за місцем зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів у приміщенні гаражу в ГК «Автомобіліст» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 160: полімерну пляшку з залишками прозорої рідини, що має запах спирту 1 шт.; записник у чорній обкладинці з рукописними нотатками 1 шт.; полімерний пакет з пластиковими кришками червоного кольору; полімерний пакет з пластиковими ручками для пляшок; полімерний пакет з пустими пластиковими пляшками об`ємом 0,5л.;

за місцем збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, за адресою: м. Харків, вул. Грицевця, 27-А: копії ліцензії № 2102688 на 2х арк.; копії ліцензії №21026688 на 2х арк.; копії ліцензій №2102500 на 3х арк.; грошові кошти в сумі 1131 грн (номіналом 500 грн 1 шт., 200 грн. 1 шт., 100 грн. -1 шт., 50 грн. 3 шт., 20 грн. 7 шт., 10 грн. 3 шт., 5 грн. 2 шт.1 грн. 1 шт.); мобільний телефон Huawei, ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 ; відео реєстратор HIKVISION DS-760SNI-Q1; тетра-паки без розпізнавальних знаків з прозорою рідиною ємністю 10 літрів у кількості 10 шт.; пляшки об`ємом 0,5 л. з маркировкою «VSOP Наполеон 3 зірки» без акцизних марок 3 шт.; пляшки об`ємом 0,5 л. з маркировкою «КАЗБЕГИ» 16 шт.; пляшки об`ємом 0,5 л. з маркировкою «КОБЛЕВО» 2 шт;

за місцем збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів за адресою:

м. Харків, вул. Роганська, 148: грошові кошти у сумі 7713,40 грн.; мобільний телефон Xiaomi Readme Note 8 Pro 64 Gb; скляні пляшки об`ємом 0,5л. з маркуванням «VSOP Napoleon Коньяк України» - 4 шт; пляшку скляну відкриту об`ємом 0,5л. з маркуванням «VSOP Napoleon Коньяк України» - 1 шт; пляшки полімерні об`ємом 0,5л. з рідиною 9 шт.; пляшки полімерні об`ємом 1л. з рідиною 3 шт.; пляшки полімерні об`ємом 1л. з рідиною (відкриті) 2 шт.; пляшку полімерну (відкриту) об`ємом 1л. з коричневою рідиною 1 шт.; тетра-паки об`ємом 10л. з рідиною (запечатані) 3 шт.; тетра-паки об`ємом 10л. з рідиною (відкриті) 4 шт.; системний блок (з компонентами) 1 шт;

за місцем збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів біля буд. 143-А по вул. Роганській в м. Харкові: зошити з нотатками 2 шт.; аркуш паперу з нотатками 1 шт.; пляшку полімерну об`ємом 5 л., заповнену наполовину рідиною коричневого кольору, що має спиртовий запах 1 шт.; пляшки об`ємом 0,5л. заповнені прозорою рідиною, що має спиртовий запах 2 шт.; пляшки об`ємом 0,5л. заповнені коричневою рідиною, що має спиртовий запах 4 шт.; пачки з цигарками (без акцизних марок) 5 шт. запечатані, та 2 шт. відкриті; копії договорів оренди приміщення, ліцензії та додатку до ліцензії;

за місцем збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів по вул. Шариковій, 29 у м. Харкові: мобільний телефон IPhone 12 Pro 128 Gb 110714 s/n НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 з сім-картою НОМЕР_20 ; пачку цигарок «NZ» запечатану -1шт; пляшку полімерну об`ємом 0,5л. без маркувань, з рідиною коричневого кольору, яка має запах спирту 1шт.; пляшку полімерну об`ємом 0,5л. без маркувань, з прозорою рідиною, яка має запах спирту 1 шт.; блокноти з нотатками 4 шт.; пляшки полімерні об`ємом 0,5л. без маркувань, з прозорою рідиною, яка має запах спирту 15 шт.; пляшку полімерну об`ємом 1л. без маркувань, з прозорою рідиною, яка має запах спирту 1 шт.; пляшки полімерні об`ємом 0,5л. без маркувань, з рідиною коричневого кольору, яка має запах спирту 2шт.; пачки цигарок «NZ» запечатані 8 шт.; паперову коробку з прозорим полімерним пакетом об`ємом 10 л., в якому міститься рідина червоного кольору об`ємом 7 л.; полімерну діжку білого кольору об`ємом 50л. з прозорою рідиною всередині приблизно 15л., що має запах спирту; пляшки полімерні пусті 132 шт.; полімерні ємності чорного кольору об`ємом 50 мл. з рідиною (концентрат) 18 шт.; полімерну ємність об`ємом 100мл, заповнену наполовину рідиною (концентрат); полімерні пляшки об`ємом 5 л. з прозорою рідиною, що має запах спирту 10 шт.; полімерну пляшку об`ємом 10 л. з рідиною коричневого кольору 7-8л., що має запах спирту 1 шт.; полімерну пляшку об`ємом 1 л. з рідиною коричневого кольору, що має запах спирту 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л. з рідиною коричневого кольору приблизно 350мл., що має запах спирту 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕТА711522, з рідиною коричневого кольору, що має запах спирту 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕТВ711977, з рідиною коричневого кольору, що має запах спирту 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з прозорою рідиною в кількості приблизно 0,3л, що має запах спирту 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕRR396402, з рідиною коричневого кольору, що має запах спирту 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з рідиною коричневого кольору приблизно 450 мл, що має запах спирту 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕТО422852, з рідиною коричневого кольору, що має запах спирту 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕRR386400, з рідиною коричневого кольору, що має запах спирту 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з рідиною коричневого кольору приблизно 0,4л., що має запах спирту 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕРВ131519, з прозорою рідиною, що має запах спирту 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з прозорою рідиною близько 0,45л., що має запах спирту 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з прозорою рідиною близько 0,25л, що має запах спирту 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з прозорою рідиною близько 0,2л, що має запах спирту 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу (пошкоджено), з прозорою рідиною, що має запах спирту 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕРУ360314, з прозорою рідиною, що має запах спирту 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕРІ341137, з рідиною коричневого кольору близько 0,45л., що має запах спирту 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з рідиною коричневого кольору близько 0,2л., що має запах спирту 1 шт.

1.2. Місцем зберігання речових доказів, а саме тимчасово вилученого майна

за адресою: м. Харків, вул. Грицевця, 28-А кв. 62 пляшок полімерних об`ємом 0,5 л. 16 шт.; пляшок полімерних об`ємом 5 л. без маркувань з рідиною світло-коричневого кольору, що має спиртовий запах 1 шт.;

за місцем збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів за адресою:

м. Харків, вул. Луї Пастера, 234-А/3: пачок цигарок «Marlboro» без акцизних марок 9 пачок; пляшок полімерних без маркувань об`ємом 0,5л. з прозорою рідиною 6 шт.; пляшок полімерних без маркувань об`ємом 0,5л. з рідиною коричневого кольору 13 шт.; пляшок полімерних об`ємом 10 л., які наполовину заповнені прозорою рідиною, що має спиртовий запах; скляних пляшок з рідиною з акцизною маркою 2 шт.; скляної пляшки з рідиною без акцизної марки 1 шт.;

за місцем збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів за адресою: м. Харків, вул. Івана Каркача, 81/2: пляшок полімерних без маркувань об`ємом 0,5л. з прозорою рідиною, що має запах спирту 24 шт. (одна не повна); пляшки полімерної об`ємом 0,5 л., яка заповнена (не повно) рідиною коричневого кольору, що має спиртовий запах 1 шт; пляшок з маркуванням «Hlibny Dar» об`ємом 0,25 л., з рідиною, мають акцизну марку 5 шт.; пляшок з маркуванням «Hlibny Dar» об`ємом 0,5 л., з рідиною, мають акцизну марку 16 шт.; пляшок з маркуванням «Козацька Рада» об`ємом 0,7л., з рідиною, мають акцизну марку 3 шт.; пляшок з маркуванням «Козацька Рада» об`ємом 0,5 л., з рідиною, мають акцизну марку 10 шт.; пляшки з маркуванням «Hsabo» об`ємом 0,5 л., з рідиною, має акцизну марку 1 шт.; пляшок з маркуванням «Napoleon» об`ємом 0,25 л., з рідиною, мають акцизну марку 2 шт.; пляшок з маркуванням «Oxygen» об`ємом 0,5 л., з рідиною, мають акцизну марку 18 шт.; пачок цигарок «Marlboro» без акцизних марок 4 шт.; пляшок об`ємом 10 л. з рідиною, що має спиртовий запах 2 шт.; пляшок об`ємом 0,5л. з рідиною, що має спиртовий запах 12 шт. (з них - 7 з рідиною червоного кольору, 5 жовтого кольору); пачок цигарок «Marlboro» (без акцизних марок) 9 пачок; пляшок скляних об`ємом 0,5л з маркуванням «Oxygen» з рідиною, мають акцизну марку 15 шт.; пляшок скляних з маркуванням «Hlibny Dar» об`ємом 0,5 л., з рідиною, мають акцизну марку 17 шт.; пляшок скляних з маркуванням «Hlibny Dar» об`ємом 0,5 л., з рідиною, мають акцизну марку 11 шт.; пляшок з маркуванням «Козацька Рада» об`ємом 0,5л., з рідиною, мають акцизну марку 4 шт.; пляшок з маркуванням «Aznauri» об`ємом 0,5л., з рідиною коричневого кольору, мають акцизну марку 7 шт.; пляшок з маркуванням «Hsabo» об`ємом 0,5 л., з рідиною, мають акцизні марки 6 шт.; пляшок з маркуванням «Napoleon» об`ємом 0,25 л., з рідиною, мають акцизну марку 5 шт.; пляшок скляних з маркуванням «Hlibny Dar» об`ємом 0,25 л., з рідиною, мають акцизну марку 13 шт.; пляшок полімерних без маркування, об`ємом 0,5 л., з рідиною бурого кольору 15 шт.; пляшок полімерних без маркування «Hlibny Dar» об`ємом 0,5 л., з прозорою рідиною 23 шт.;

за місцем зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів: приміщення гаражу в ГК «Автомобіліст» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 160: полімерних пляшок об`ємом 10 л. з рідиною, що має різкий запах 9 шт.; полімерних пляшок об`ємом 5 л. з рідиною, що має різкий запах 3 шт.; скляних пляшок об`ємом 0,5 л., з маркировкою «Nemiroff» з рідиною 18 шт.; предмета з металу сірого кольору прямокутної форми;

за місцем зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів: приміщення гаражу в ГК «Автомобіліст» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 160: полімерної пляшки з залишками прозорої рідини, що має запах спирту 1 шт.; полімерного пакета з пластиковими кришками червоного кольору; полімерного пакета з пластиковими ручками для пляшок; полімерного пакета з пустими пластиковими пляшками об`ємом 0,5л.;

за місцем збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, за адресою: м. Харків, вул. Грицевця, 27-А: тетра-паків без розпізнавальних знаків з прозорою рідиною ємністю 10 літрів у кількості 10 шт.; пляшок об`ємом 0,5 л. з маркировкою «VSOP Наполеон 3 зірки» без акцизних марок 3 шт.; пляшок об`ємом 0,5 л. з маркировкою «КАЗБЕГИ» 16 шт.; пляшок об`ємом 0,5 л. з маркировкою «КОБЛЕВО» 2 шт.;

за місцем збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 148: скляних пляшок об`ємом 0,5л. з маркуванням «VSOP Napoleon Коньяк України» - 4 шт; пляшки скляної відкритої об`ємом 0,5л. з маркуванням «VSOP Napoleon Коньяк України» - 1 шт; пляшок полімерних об`ємом 0,5л. з рідиною 9 шт.; пляшок полімерних об`ємом 1л. з рідиною 3 шт.; пляшок полімерних об`ємом 1л. з рідиною (відкриті) 2 шт.; пляшки полімерної (відкритої) об`ємом 1л. з коричневою рідиною 1 шт.; тетра-паків об`ємом 10л. з рідиною (запечатані) 3 шт.; тетра-паків об`ємом 10л. з рідиною (відкриті) 4 шт.;

за місцем збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів біля буд. 143-А по вул. Роганській в м. Харкові: пляшки полімерної об`ємом 5 л., заповненої наполовину рідиною коричневого кольору, що має спиртовий запах 1 шт.; пляшок об`ємом 0,5л. заповнені прозорою рідиною, що має спиртовий запах 2 шт.; пляшок об`ємом 0,5л. заповнені коричневою рідиною, що має спиртовий запах 4 шт.; пачок з цигарками (без акцизних марок) 5 шт. запечатані, та 2 шт. відкриті;

за місцем збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів по вул. Шариковій, 29 у м. Харкові: пачки цигарок «NZ» запечатана -1шт; пляшки полімерної об`ємом 0,5л. без маркувань, з рідиною коричневого кольору, яка має запах спирту 1шт.; пляшки полімерної об`ємом 0,5л. без маркувань, з прозорою рідиною, яка має запах спирту 1 шт.; пляшок полімерних об`ємом 0,5л. без маркувань, з прозорою рідиною, яка має запах спирту 15 шт.; пляшки полімерної об`ємом 1л. без маркувань, з прозорою рідиною, яка має запах спирту 1 шт.; пляшок полімерних об`ємом 0,5л. без маркувань, з рідиною коричневого кольору, яка має запах спирту 2шт.; пачок цигарок «NZ» запечатані 8 шт.; паперової коробки з прозорим полімерним пакетом об`ємом 10 л., в якому міститься рідина червоного кольору об`ємом 7 л.; полімерної діжки білого кольору об`ємом 50л. з прозорою рідиною всередині приблизно 15л., що має запах спирту; пляшок полімерних пустих 132 шт.; полімерних ємностей чорного кольору об`ємом 50 мл. з рідиною (концентрат) 18 шт.; полімерної ємності об`ємом 100мл, заповнена наполовину рідиною (концентрат); полімерних пляшок об`ємом 5 л. з прозорою рідиною, що має запах спирту 10 шт.; полімерної пляшки об`ємом 10 л. з рідиною коричневого кольору 7-8л., що має запах спирту 1 шт.; полімерної пляшки об`ємом 1 л. з рідиною коричневого кольору, що має запах спирту 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л. з рідиною коричневого кольору приблизно 350мл., що має запах спирту 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕТА711522, з рідиною коричневого кольору, що має запах спирту 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕТВ711977, з рідиною коричневого кольору, що має запах спирту 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з прозорою рідиною в кількості приблизно 0,3л, що має запах спирту 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕRR396402, з рідиною коричневого кольору, що має запах спирту 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з рідиною коричневого кольору приблизно 450 мл, що має запах спирту 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕТО422852, з рідиною коричневого кольору, що має запах спирту 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕRR386400, з рідиною коричневого кольору, що має запах спирту 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з рідиною коричневого кольору приблизно 0,4л., що має запах спирту 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕРВ131519, з прозорою рідиною, що має запах спирту 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з прозорою рідиною близько 0,45л., що має запах спирту 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з прозорою рідиною близько 0,25л, що має запах спирту 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з прозорою рідиною близько 0,2л, що має запах спирту 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу (пошкоджено), з прозорою рідиною, що має запах спирту 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕРУ360314, з прозорою рідиною, що має запах спирту 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕРІ341137, з рідиною коричневого кольору близько 0,45л., що має запах спирту 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з рідиною коричневого кольору близько 0,2л., що має запах спирту 1 шт. - прокурор просить визначити камеру зберігання речових доказів УСБ України в Харківській області, яка розташована за адресою: м. Харків, вулиця Мироносицька, № 2.

1.3. Місцем зберігання речових доказів, а саме тимчасово вилученого майна за місцем мешкання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 грошових коштів у сумі 20000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів; грошових коштів у сумі 17400 грн. (купюрами номіналом 500 грн. 16 шт., 200 грн. 47 шт.; грошових коштів у сумі 16536 доларів США (номіналом 100 доларів 164 шт., 50 доларів 2 шт., 20 доларів 1 шт., 10 доларів 1 шт., 5 доларів 1 шт., 1 долар 1 шт.); грошових коштів у сумі 1070 євро (купюрами номіналом 100 євро- 4 шт., 50 євро 11 шт., 20 євро 5 шт., 10 євро 1 шт., 5 євро 2 шт.; грошових коштів у сумі 2400 російських рублів (номіналом 1000 рублів 1 шт., 500 рублів 2 шт., 100 рублів 2 шт., 200 рублів 1 шт.); грошових коштів у сумі 10000 доларів США (номіналом 100 доларів 100 шт);

за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 грошових коштів у сумі 9000 грн. (номіналом по 500 грн 17 шт, 200 грн. 2 шт., 100 грн 1 шт.); грошових коштів у сумі 2000 грн. (номіналом 500 грн. 4 шт.); грошових коштів у сумі 40 доларів США (номіналом по 10 дол. США 2 шт., 20 дол. США 1 шт);

за місцем збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів: між будинків, розташованих АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 грошових коштів у сумі 916 грн.;

за місцем збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, за адресою: АДРЕСА_10 грошових коштів в сумі 1131 грн (номіналом 500 грн 1 шт., 200 грн. 1 шт., 100 грн. -1 шт., 50 грн. 3 шт., 20 грн. 7 шт., 10 грн. 3 шт., 5 грн. 2 шт.1 грн. 1 шт.);

за місцем збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів за адресою: АДРЕСА_11 грошових коштів у сумі 7713,40 грн. - прокурор просить визначити банківську установу.

1.4. Місцем зберігання речових доказів, іншого тимчасово вилученого майна, - прокурор просить визначити відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012.

2. Зміст поданого клопотання та його обґрунтування.

2.1. Вимоги клопотання прокурор обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області (далі СУ) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000477 від 23.11.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугувало повідомлення УСБУ в Харківській області щодо здійснення групою осіб на території міста Харкова протиправної діяльності з придбання та зберігання з метою збуту тютюнових виробів та незаконного виготовлення алкогольних напоїв на власних кустарних потужностях з подальшим збутом через власні торгівельні мережі роздрібної торгівлі, відомості про які до ЄРДР унесено Харківською обласною прокуратурою.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_14 від 13.12.2022 подальше здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000477 доручено СУ.

У ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , налагодив незаконне виробництво алкогольних напоїв, з використанням підроблених марок акцизного податку, які роздрібно реалізує через мережу торгівельних точок міста, а також оптово безпосередньо мешканцям м. Харкова.

Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_11 залучив до вказаної протиправної діяльності ряд жителів м. Харкова, зокрема: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказані особи з метою забезпечення роздрібного збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції налагодили функціонування розгалуженої мережі торгівельних точок на території міста Харкова.

Водночас, вказані вище особи при здійсненні збуту виготовленої продукції узгоджують протиправну комерційну діяльність із іншими представниками тіньового ринку обігу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема з громадянином ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який налагодив власну мережу роздрібного збуту підакцизної продукції.

До своєї протиправної діяльності залучив громадянина ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Разом з ОСОБА_17 , якому ОСОБА_16 надав функції із організації товарообігу, ними з метою забезпечення роздрібного збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції організовано функціонування розгалуженої мережі торгівельних точок на території міста Харкова.

За отриманою інформацією, налагодженню функціонування протиправних схем збуту виготовленої продукції ОСОБА_11 та ОСОБА_16 сприяв громадянин ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .. Указана особа має широке коло зв`язків як серед представників кримінального середовища, так і серед співробітників правоохоронних органів та сприяє учасникам тіньового обігу у взаємодії з ними. Окрім того, ОСОБА_18 також налагодив власну мережу роздрібного збуту підакцизної продукції разом із своєю співмешканкою ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Установлено, що ОСОБА_11 , ОСОБА_16 та ОСОБА_18 налагодили власне виробництво алкогольних напоїв, з метою забезпечення якого систематично здійснюють купівлю спирту, зокрема у громадянина ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

ОСОБА_20 організував кустарне виробництво спирту з метою подальшого збуту представникам тіньового обігу для їх виробничих потреб. Окрім того, вказана особа має власне незаконне виробництво алкогольних напоїв, що здійснюється ним для подальшого роздрібного збуту, для реалізації якого ОСОБА_20 залучив до своєї протиправної діяльності громадянина ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Вказані інформація підтверджується розсекреченими протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 14.03.2023, зокрема: спостереженням за особою, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж та від 21.03.2023, а саме зняттям інформації з електронних комунікаційних мереж.

Водночас установлено, що відповідно до висновків експерта № 12244 від 10.04.2023, № 12246 від 10.04.2023, № 12248 від 10.04.2023 отриманні з торгових точок з яких здійснюється протиправний збут алкогольних напоїв безкольорові рідини не відповідають вимогам ДСТУ 4256-2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» і не відповідає характеристикам продукції «Горілка», відповідно до ДСТУ 3297:1995 (із змінами 2003 року). «Лікеро-горілчана промисловість. Терміни визначення», та рідини коричневого кольору не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006. «Коньяки України. Технічні умови» і не відповідають характеристикам продукції «Коньяк».

Установити, яким способом промисловим чи непромисловим (саморобним) виготовлені безкольорові рідини не надалося можливим у зв`язку з тим, що існуючу технологію виготовлення горілок можливо використовувати не тільки в промислових умовах.

Разом з цим, рідини коричневого кольору виготовлені не з коньячного спирту та непромисловим способом.

У подальшому 01.05.2023 на підставі ухвал Київського районного суду

м. Харкова проведено обшуки в автомобілі ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ТЗ: Mitsubishi Outlander, д.н.з. НОМЕР_1 ; за місцем мешкання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 ; за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 ; за місцем мешкання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 ; за місцем збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів за адресою: АДРЕСА_5 ; за місцем збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів за адресою:

АДРЕСА_6 ; за місцем збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів: біля будинку за адресою: АДРЕСА_7 ; за місцем збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів: між будинків, розташованих АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 ; за місцем зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів: приміщення гаражу в ГК «Автомобіліст» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 160; за місцем збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, за адресою: АДРЕСА_10 ; за місцем збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів за адресою: АДРЕСА_11 ; за місцем збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів: біля буд. АДРЕСА_12 ; за місцем збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів: АДРЕСА_13 , де виявлено та тимчасово вилучено майно, зазначене за переліком у клопотанні.

Указані речі, мають значення для кримінального провадження, так як можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема вилученні алкогольні напої, тютюнові вироби та акцизні марки є предметом розслідуваних злочинів, окрім цього вилучені алкогольні напої, тютюнові вироби та марки акцизного податку є необхідні для проведення судових експертиз, що дасть змогу підтвердити або спростувати факти вчинення розслідуваних злочинів.

Чорнові записи, видаткові та товарно-транспортні накладні, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі встановлення свідків, місцях збуту підакцизних товарів, тощо.

Вилучені кошти, походження яких не установлено під час обшуків, мають значення для кримінального провадження, так як можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Постановою слідчого від 02.05.2023 всі вищезазначені предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

У досудового слідства є достатні підстави вважати, що вилучені речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вилучення мобільних телефонів та комп`ютерної техніки є необхідною умовою проведення експертного дослідження.

Ураховуючи викладене, а також те, що у сторони обвинувачення є обґрунтовані підстави вважати, що невжиття вищезгаданого засобу забезпечення кримінального провадження стосовно вказаного майна може призвести до приховування, пошкодження, зникнення, втрати або знищення речових доказів, слідчий просить задовольнити клопотання.

3. Узагальнені позиції сторін кримінального провадження

3.1. Прокурор доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі. Додатково обґрунтував необхідність накладення арешту на вказане у клопотанні майно, з огляду на його відповідність критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а також з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання (п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

3.2. Володільці майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та їх представники адвокати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання у тій частині, що стосується арешту грошових коштів, тимчасово вилучених під час обшуку 01.05.2023 за місцем мешкання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки грошові кошти у сумі 20000 доларів США, 16536 доларів США, 1070 євро та 2400 російських рублів належать ОСОБА_3 , а грошові кошти у сумі 10000 доларів США належать ОСОБА_4 .

На підтвердження цих обставин ними надано витяг з карткового рахунку ОСОБА_3 за період 20052023 роки, судове рішення Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 22.08.2011 у справі № 2а6706/11, митні декларації від 25.10.1995, від 30.05.1996, договір купівлі-продажу квартири від 17.11.2009, договір купівлі-продажу земельної ділянки від 20.12.2013.

В іншій частині вимог клопотання прокурора заперечень від володільців майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та їх представників адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 не надійшло.

3.3. Володілець майна ОСОБА_5 та його представник адвокат ОСОБА_8 у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що тимчасово вилучене під час обшуку 01.05.2023 за місцем мешкання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_14 майно не має жодного відношення до кримінального провадження, відтак, повинно бути повернутим органом досудового розслідування ОСОБА_5 .

В іншій частині вимог клопотання прокурора заперечень від володільця майна ОСОБА_5 та його представника адвоката ОСОБА_8 не надійшло.

3.4. Володільці майна ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_16 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , належним чином повідомлені про час і місце судового розгляду клопотання у порядку ч. 1 ст. 135 КПК України, у судове засідання не з`явилися.

3.5. У поданій суду заяві володілець майна ОСОБА_13 просить розглядати клопотання без його участі; передати мобільний телефон Samsung Galaxy 30S ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім-картою НОМЕР_8 йому на відповідальне зберігання та не накладати арешт на грошові кошти у сумі 9000 грн., оскільки вони належать його сестрі ОСОБА_25 .

3.6. У поданій суду заяві володілець майна ОСОБА_18 просить розглядати клопотання без його участі та передати мобільний телефон IPhone 12 Pro 128 Gb 110714 s/n НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 з сім-картою НОМЕР_21 йому на відповідальне зберігання.

3.7. У поданій суду заяві володілець майна ОСОБА_22 просить розглядати клопотання без її участі та передати мобільний телефон «Redmi» ІМЕІ: НОМЕР_11 їй на відповідальне зберігання.

3.8. У поданій суду заяві володілець майна ОСОБА_24 просить розглядати клопотання без її участі, передати мобільний телефон Readmi 9c ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 з сім-картами НОМЕР_14 та НОМЕР_15 їй на відповідальне зберігання та не накладати арешт на її особисті грошові кошти у сумі 1000 грн. (фактично за матеріалами клопотання 916 грн).

4. Нормативне регулювання арешту майна, як заходу забезпечення кримінального провадження

4.1. Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені статтями 131 та 132 КПК України.

Так, згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора, а також, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом кримінального правопорушення. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 цієї статті визначено, що арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення: (1) збереження речових доказів .

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, згідно якої, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони, зокрема, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 173 цього Кодексу слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема, повинен враховувати: (1) правову підставу для арешту майна; (2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); (5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; (6) наслідки арешту майна для третіх осіб.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна (ч. 3 ст. 173).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.

5. Мотиви та оцінка слідчого судді

5.1. Правова підстава для арешту майна

З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000477 від 23.11.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

На обґрунтування вчинення кримінального правопорушення прокурор до клопотання додав матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000477 від 23.11.2022, які дослідженні у судовому засіданні.

Слід зазначити, що кримінальне процесуальне законодавство України не містить визначення поняття «обґрунтована підозра», а тому, керуючись приписами ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя при встановленні змісту вказаного поняття враховує практику Європейського суду з прав людини.

Так, з усталеної практики ЄСПЛ вбачається, що існування обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які змогли б переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин. При цьому, факти, які дають підставу для підозри, не мають бути такого ж рівня, як і ті, що обґрунтовують засудження особи, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення ЄСПЛ у справах «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства», «Лабіта проти Італії», «Мюррей проти Сполученого Королівства», «Ільгар Маммадов проти Азейбарджану», «Нечипорук і Йонкало проти України»).

Отже, обґрунтована підозра не передбачає наявності переконання «поза розумним сумнівом» щодо вчинення особою кримінального правопорушення. Однак, вона повинна ґрунтуватись на об`єктивних фактах, встановлених на підставі наданих стороною обвинувачення доказів. При цьому, важливо, що остаточна оцінка та кваліфікація конкретних діянь здійснюється судом під час розгляду справи по суті.

Разом із цим, дослідження наданих прокурором матеріалів, враховуючи викладену у клопотанні фабулу кримінального провадження, формує у слідчого судді внутрішнє переконання того, що могли мати місце обставини кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, відтак, слідчий суддя вважає доведеним, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя також враховує, що на цьому етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості, тобто слідчий суддя не вправі встановлювати наявність складу злочину, винуватість осіб чи ступінь їх вини.

5.2. Відповідність майна ознакам речового доказу

У межах цього кримінального провадження слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова постановив ухвали від 24.04.2023 у справі № 953/1807/23 (№ 1-кс/953/2927/23, № 1-кс/953/2916/23, № 1-кс/953/2910/23, № 1-кс/953/2894/23, № 1-кс/953/2905/23, № 1-кс/953/2914/23, № 1-кс/953/2912/23, № 1-кс/953/2926/23, № 1-кс/953/2903/23, № 1-кс/953/2904/23, № 1-кс/953/2917/23, № 1-кс/953/2915/23, № 1-кс/953/2924/23, № 1-кс/953/2923/23), якими з метою відшукання та вилучення: спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, спиртовмісних речовин, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів; підроблених марок акцизного податку; сировини для незаконного виготовлення алкогольних напоїв; готівкових коштів, та інших предметів і цінностей здобутих злочинним шляхом; ємностей для розливу та зберігання алкогольних напоїв; чорнових записів щодо діяльності з підробленими марками акцизного податку та незаконного придбання та зберігання з метою збуту та збуту тютюнових виробів та незаконного виготовлення алкогольних напоїв; комп`ютерної техніки (жорсткі диски, ноутбуки, планшети, нетбуки, інші електронні носії інформації, мобільні телефони, на яких містяться перерахована вище інформація), слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000477 від 23.11.2022 надано дозвіл на проведення обшуку:

автомобіля Mitsubishi Outlander, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та який використовує ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

квартири за місцем мешкання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 30.03.2023 № 327449719 на праві приватної власності належить ОСОБА_3 ;

квартири за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 30.03.2023 № 327450593 на праві приватної спільної сумісної власності зареєстровано у розмірі 2/4 за ОСОБА_26 , на праві приватної власності у розмірі 2/8 за ОСОБА_13 , на праві приватної власності у розмірі 2/8 за ОСОБА_25 та на праві спільної сумісної власності у розмірі 2/4 за ОСОБА_13 ;

квартири за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 20.04.2023 № 329705535 на праві спільної сумісної власності належить ОСОБА_3 та ОСОБА_27 ;

приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , на яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 20.04.2023 № 329730096 право власності не зареєстровано;

приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , на яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 20.04.2023 № 329730252 право власності не зареєстровано;

приміщення, з координатами 49.932068, 36.412931, розташованого біля будинку за адресою: АДРЕСА_7 , яке перебуває у користуванні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

приміщення, з координатами НОМЕР_22 , 36.412291, розташованого між житловими будинками АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 , яке перебуває у користуванні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

гаражного приміщення з географічними координатами НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , який розташований крайнім зліва зі сторони вулиці Юності в м. Харкові по третьому ряду на території ГК «Автомобіліст» за адресою: АДРЕСА_15 , яке перебуває у користуванні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (з урахуванням ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.05.2023);

гаражного приміщення з географічними координатами НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , який розташований другим зліва зі сторони АДРЕСА_16 по третьому ряду на території ГК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_15 , яке перебуває у користуванні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 20.04.2023 № 329730635 на праві приватної власності належить ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

нежитлових приміщень першого поверху №№ 14, 17, 18 в літ А-9, розташованих за адресою: АДРЕСА_11 , які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 20.04.2023 № 329779995 належать ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

приміщення з координатами 49.9159149, 36.4202232, поблизу будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_12 , яке перебуває у користуванні ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

нежитлових приміщень 1-го поверху №№ 1-:-4 в літ. «А-1», розташованих за адресою: АДРЕСА_13 , які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 14.04.2023 № 329165815 належать ОСОБА_30 .

У результаті проведених 01.05.2023 обшуків за вказаними адресами виявлено та вилучено зазначене у клопотанні майно.

Постановою слідчого СГ СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_31 вказане майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Постановами слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_32 від 02.05.2023 призначені судові комп`ютернотехнічні експертизи, предметом експертного дослідження яких є мобільний телефон Samsung SM-A515F/DSN, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 та мобільний телефон IPhone7+ ІМЕІ: НОМЕР_9 ; ноутбук Аsus A52F-SX623D.

Слідчий суддя зазначає, що у ході судового розгляду володільцями майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та їх представниками адвокатами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 не доведено належними та допустимими доказами факт належності їм тимчасово вилучених під час обшуку 01.05.2023 за місцем мешкання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 , грошових коштів у сумі 20000 доларів США, 16536 доларів США, 1070 євро, 2400 російських рублів та 10000 доларів США.

За наявності установленої обставини того, що у зазначеному житлі проживає у тому числі ОСОБА_11 , та наявності у цьому житлі також і його грошових коштів, що не заперечується учасниками судового розгляду, та які також вилучені під час обшуку органом досудового розслідування, слідчий суддя надає критичну оцінку доводам та наданим володільцями майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та їх представниками адвокатами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 доказам стосовно джерел походження та належності спірних грошових коштів саме їм.

Також, з підстав недоведеності належними та допустимими доказами джерел походження тимчасово вилученого під час обшуку 01.05.2023 майна грошових коштів у сумі 9000 грн. та 1000 грн., слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотань володільців майна ОСОБА_13 та ОСОБА_24 .

Разом із цим, слідчий суддя вважає, що у ході судового розгляду прокурор довів, а учасники судового провадження не спростували, що майно, тимчасово вилучене, у тому числі під час обшуку 01.05.2023 за місцем мешкання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_14 , може містити відомості, які є предметом перевірки під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000477 від 23.11.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, а отже й інформація/відомості, яка містяться у них, у тому числі та, яка є предметом експертного дослідження, може бути використана у подальшому, як доказ у кримінальному провадженні.

Втім, вважаючи частково слушними доводи володільця майна ОСОБА_5 та його представника адвоката ОСОБА_8 , володільців майна ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , слідчий суддя зазначає, що доказове значення у кримінальному провадженні має не сам по собі матеріальний носій інформації, а наявні на ньому електронні файли і відомості.

У цьому контексті слід відзначити, що електронний документ не має жорсткої прив`язки до певного матеріального носія, а тому один і той же документ (файл) може існувати у ідентичному вигляді на різних носіях. При цьому, всі ідентичні за своїм змістом примірники електронного документа можуть розглядатися як оригінали та відрізнятися один від одного тільки часом та датою створення (аналогічна позиція міститься у постановах ККС ВС у справі № 490/10025/17 від 19.05.2020 та у справі № 677/2040/16-к від 22.10.2020).

З огляду на це, електронні документи є самостійними джерелами доказів, а тому, у випадку їх копіювання на інший матеріальний носій і за умови належного фіксування результатів такої дії, немає необхідності у збереженні матеріальних носіїв інформації, на яких такі електронні документи початково містились (за виключенням передбачених законом випадків).

Зважаючи на викладене, слідчий суддя визначився, що орган досудового розслідування довів необхідність накладення арешту (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) на вилучені в ході обшуку 01.05.2023 зазначені у клопотанні речові докази, із роз`ясненням володільцям матеріальних носіїв інформації права звернення після проведення необхідних експертних досліджень та процесуальних дій до уповноважених осіб у порядку ст. 174 КПК України.

Крім того, слідчий суддя зауважує, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з підстав, установлених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Інші доводи і заперечення учасників судового провадження на висновки слідчого судді не впливають.

5.3. Розумність та співрозмірність

Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді. Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Рішення ЄСПЛ від 05.01.2000 у справі «Беєлер проти Італії», заява № 33202/96, параграф 107). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (Рішення ЄСПЛ у справі Джеймс та інші проти Сполученого Королівства від 21.02.1986, заява № 8793/79, параграф 50).

Слідчим суддею не встановлено негативних наслідків та обмежень застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт тимчасового вилученого майна, який в цьому випадку є найбільш дієвим та виправдовує ступінь втручання у право власності.

У той же час, не застосування обмежень на розпорядження та користування цим майном може призвести до вжиття власником майна заходів до перетворення чи знищення відомостей, які у них містяться.

Разом із цим, слідчий суддя звертає увагу, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

6. Висновки

З урахуванням встановлених вище обставин, слідчий суддя вважає доведеним, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси володільців майна, оскільки сприятимуть досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та забезпечення збереження речових доказів, таке втручання у право власності є пропорційним, оскільки, завдяки цьому заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_10 , подане у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000477 від 23.11.2022, - задовольнити.

Накласти арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) на вилучені під час обшуку 01.05.2023 автомобіля Mitsubishi Outlander, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та який використовує ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , речові докази: аркуш паперу з рукописним надписом, в т.ч. із вказанням номеру « ОСОБА_12 »; роздруківку з оголошення «Департаменту з інспекційної роботи виконавчого комітету ХМР щодо звільнення від самовільно встановленого об`єкту тимчасової споруди біля б. АДРЕСА_1 ».

Накласти арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) на вилучені під час обшуку 01.05.2023 квартири за місцем мешкання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , речові докази: предмет для відстрілу гумових куль з маркуванням «cal 9mm P.A.K. made by ATAK arms ltd ZORAKI mod 9.14 - 046082». У магазині міститься 11 патронів; грошові кошти у сумі 20000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів; грошові кошти у сумі 17400 грн. (купюрами номіналом 500 грн. 16 шт., 200 грн. 47 шт.; фрагмент паперу з рукописними нотатками, зокрема з математичними розрахунками; марки акцизного збору з номерами: АВ ВП 21ААБХ 09/17 21,160 грн (118049); АВ ВП 07ААББ 000682, 01/19 13,013 грн; АВ ВП 20ААБР 015628, 12/17 8,738 грн; АВ ВП 15ААБЗ, 378883, 09/19, 12,696 грн; АВ ВП 15ААВЮ, 329065, 09/18, 0,008 грн; АВ ВП 21АААЕ, 327054, 02/20, 25,392 грн; АВ ВП 20ААБУ, 053980, 11/14, 3,900 грн; АВ ЛГП 23ААБУ, 004104, 04/17, 25,392 грн; АВ ЛГП 23ААБХ, 004692, 04/17, 25,392 грн; АВ ЛГП ААСЧ, 727772, , 05/20; АІ ВП АААГ, 092326, 10/17, 25,392 грн; АІ ВП ААБХ, 052701, 08/17, 25,392 грн; АІ ЛГП ААБЯ, 287126, 11/19, 35,549 грн; АВ ВП ААУN, 836585, 11/20, 8,738 грн; АІ ВП ААРR, 219951, 09/20, 25,392 грн; АІ ВП ААКR, 746605, 08/20, 35,549 грн; АI ВП ААBB, 630375, 08/17, 0,008 грн; грошові кошти у сумі 16536 доларів США (номіналом 100 доларів 164 шт., 50 доларів 2 шт., 20 доларів 1 шт., 10 доларів 1 шт., 5 доларів 1 шт., 1 долар 1 шт.); грошові кошти у сумі 1070 євро (купюрами номіналом 100 євро- 4 шт., 50 євро 11 шт., 20 євро 5 шт., 10 євро 1 шт., 5 євро 2 шт.; грошові кошти у сумі 2400 російських рублів (номіналом 1000 рублів 1 шт., 500 рублів 2 шт., 100 рублів 2 шт., 200 рублів 1 шт.); грошові кошти у сумі 10000 доларів США (номіналом 100 доларів 100 шт); мобільний телефон Samsung SM-A515F/DSN, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 з сім-картами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; чорнові записи на 3 арк.

Накласти арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) на вилучені під час обшуку 01.05.2023 квартири за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , речові докази: мобільний телефон Samsung Galaxy 30S ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім-картою НОМЕР_8 ; зошит з нотатками надписом «Формули» на 40 арк; аркуші з нотатками, видаткові накладні, чеки, акти прийому-передачі на 8 арк.; грошові кошти у сумі 9000 грн. (номіналом по 500 грн 17 шт, 200 грн. 2 шт., 100 грн 1 шт.); грошові кошти у сумі 2000 грн. (номіналом 500 грн. 4 шт.); грошові кошти 40 доларів США (номіналом по 10 дол. США 2 шт., 20 дол. США 1 шт); пляшки полімерні об`ємом 0,5 л. 16 шт.; пляшку полімерну об`ємом 5 л. без маркувань з рідиною світло-коричневого кольору, що має спиртовий запах 1 шт.

Накласти арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) на вилучені під час обшуку 01.05.2023 квартири за місцем мешкання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , речові докази: мобільний телефон IPhone7+ ІМЕІ: НОМЕР_9 , з сім-картою: НОМЕР_10 ; ноутбук Аsus A52F-SX623D, без акумулятора із зарядним пристроєм; товарно-транспортну накладну № РН-148199 від 17.04.2023.

Накласти арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) на вилучені під час обшуку 01.05.2023 приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , речові докази: пачки цигарок «Marlboro» без акцизних марок 9 пачок; пляшки полімерні без маркувань об`ємом 0,5л. з прозорою рідиною 6 шт.; пляшки полімерні без маркувань об`ємом 0,5л. з рідиною коричневого кольору 13 шт.; зошит з нотатками (бухгалтерськими записами); пляшку полімерну об`ємом 10 л., яка наполовину заповнена прозорою рідиною, що має спиртовий запах; скляні пляшки з рідиною з акцизною маркою 2 шт.; скляну пляшку з рідиною без акцизної марки 1 шт.

Накласти арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) на вилучені під час обшуку 01.05.2023 приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , речові докази: пляшки полімерні без маркувань об`ємом 0,5л. з прозорою рідиною, що має запах спирту 24 шт. (одна не повна); пляшку полімерну об`ємом 0,5 л., яка заповнена (не повно) рідиною коричневого кольору, що має спиртовий запах 1 шт; пляшки з маркуванням «Hlibny Dar» об`ємом 0,25 л., з рідиною, мають акцизну марку 5 шт.; пляшки з маркуванням «Hlibny Dar» об`ємом 0,5 л., з рідиною, мають акцизну марку 16 шт.; пляшки з маркуванням «Козацька Рада» об`ємом 0,7л., з рідиною, мають акцизну марку 3 шт.; пляшки з маркуванням «Козацька Рада» об`ємом 0,5 л., з рідиною, мають акцизну марку 10 шт.; пляшку з маркуванням «Hsabo» об`ємом 0,5 л., з рідиною, має акцизну марку 1 шт.; пляшки з маркуванням «Napoleon» об`ємом 0,25 л., з рідиною, мають акцизну марку 2 шт.; пляшки з маркуванням «Oxygen» об`ємом 0,5 л., з рідиною, мають акцизну марку 18 шт.; зошит «Maped» з нотатками на 202 арк; блокнот з нотатками на 11 арк; блокнот жовтого кольору на 179 арк з нотатками; пачки цигарок «Marlboro» без акцизних марок 4 шт.; мобільний телефон «Redmi» ІМЕІ: НОМЕР_11 .

Накласти арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) на вилучені під час обшуку 01.05.2023 приміщення, з координатами 49.932068, 36.412931, розташованого біля будинку за адресою: АДРЕСА_7 , речові докази: пляшки об`ємом 10 л. з рідиною, що має спиртовий запах 2 шт.; пляшки об`ємом 0,5л. з рідиною, що має спиртовий запах 12 шт. (з них - 7 з рідиною червоного кольору, 5 жовтого кольору); пачки цигарок «Marlboro» (без акцизних марок) 9 пачок; 2 аркуші картону з нотатками.

Накласти арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) на вилучені під час обшуку 01.05.2023 приміщення, з координатами 49.912169, 36.412291, розташованого між житловими будинками АДРЕСА_17 ,речові докази: пляшки скляні об`ємом 0,5л з маркуванням «Oxygen» з рідиною, мають акцизну марку 15 шт.; пляшки скляні з маркуванням «Hlibny Dar» об`ємом 0,5 л., з рідиною, мають акцизну марку 17 шт.; пляшки скляні з маркуванням «Hlibny Dar» об`ємом 0,5 л., з рідиною, мають акцизну марку 11 шт.; пляшки з маркуванням «Козацька Рада» об`ємом 0,5л., з рідиною, мають акцизну марку 4 шт.; пляшки з маркуванням «Aznauri» об`ємом 0,5л., з рідиною коричневого кольору, мають акцизну марку 7 шт.; пляшки з маркуванням «Hsabo» об`ємом 0,5 л., з рідиною, мають акцизні марки 6 шт.; пляшки з маркуванням «Napoleon» об`ємом 0,25 л., з рідиною, мають акцизну марку 5 шт.; пляшки скляні з маркуванням «Hlibny Dar» об`ємом 0,25 л., з рідиною, мають акцизну марку 13 шт.; пляшки полімерні без маркування, об`ємом 0,5 л., з рідиною бурого кольору 15 шт.; пляшки полімерні без маркування «Hlibny Dar» об`ємом 0,5 л., з прозорою рідиною 23 шт.; мобільний телефон Readmi 9c ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 з сім-картами НОМЕР_14 та НОМЕР_15 ; чорнові записи на 173 арк.; грошові кошти у сумі 916 грн.

Накласти арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) на вилучені під час обшуку 01.05.2023 гаражного приміщення з географічними координатами НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , який розташований крайнім зліва зі сторони вулиці Юності в м. Харкові по третьому ряду на території ГК «Автомобіліст» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 160, речові докази: полімерні пляшки об`ємом 10 л. з рідиною, що має різкий запах 9 шт.; полімерні пляшки об`ємом 5 л. з рідиною, що має різкий запах 3 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,5 л., з маркировкою «Nemiroff» з рідиною 18 шт.; наліпки на пробки 36 шт.; пробки 6 шт.; наліпки з надписом «Первак» - 88 шт.; полімерний флакон з прозорою рідиною, схожий на клей; флакон з-під ароматизатору 8 шт.; скляна пляшка з рідиною «Consentrate Cognac»; марки акцизного податку 104 шт; предмет з металу сірого кольору прямокутної форми.

Накласти арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) на вилучені під час обшуку 01.05.2023 гаражного приміщення з географічними координатами НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , який розташований другим зліва зі сторони вулиці Юності в м. Харкові по третьому ряду на території ГК «Автомобіліст» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 160, речові докази: полімерну пляшку з залишками прозорої рідини, що має запах спирту 1 шт.; записник у чорній обкладинці з рукописними нотатками 1 шт.; полімерний пакет з пластиковими кришками червоного кольору; полімерний пакет з пластиковими ручками для пляшок; полімерний пакет з пустими пластиковими пляшками об`ємом 0,5л.

Накласти арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) на вилучені під час обшуку 01.05.2023 приміщення, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Грицевця, 27-А,речові докази: копію ліцензії № 2102688 на 2х арк.; копію ліцензії № 21026688 на 2х арк.; копію ліцензії № 2102500 на 3х арк.; грошові кошти в сумі 1131 грн (номіналом 500 грн 1 шт., 200 грн. 1 шт., 100 грн. -1 шт., 50 грн. 3 шт., 20 грн. 7 шт., 10 грн. 3 шт., 5 грн. 2 шт.1 грн. 1 шт.); мобільний телефон Huawei, ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 ; відео реєстратор HIKVISION DS-760SNI-Q1; тетра-паки без розпізнавальних знаків з прозорою рідиною ємністю 10 літрів у кількості 10 шт.; пляшки об`ємом 0,5 л. з маркировкою «VSOP Наполеон 3 зірки» без акцизних марок 3 шт.; пляшки об`ємом 0,5 л. з маркировкою «КАЗБЕГИ» 16 шт.; пляшки об`ємом 0,5 л. з маркировкою «КОБЛЕВО» 2 шт.

Накласти арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) на вилучені під час обшуку 01.05.2023 нежитлових приміщень першого поверху №№ 14, 17, 18 в літ А-9, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 148, речові докази: грошові кошти у сумі 7713,40 грн.; мобільний телефон Xiaomi Readme Note 8 Pro 64 Gb; скляні пляшки об`ємом 0,5л. з маркуванням «VSOP Napoleon Коньяк України» - 4 шт; пляшка скляна відкрита об`ємом 0,5л. з маркуванням «VSOP Napoleon Коньяк України» - 1 шт; пляшки полімерні об`ємом 0,5л. з рідиною 9 шт.; пляшки полімерні об`ємом 1л. з рідиною 3 шт.; пляшки полімерні об`ємом 1л. з рідиною (відкриті) 2 шт.; пляшку полімерну (відкриту) об`ємом 1л. з коричневою рідиною 1 шт.; тетра-паки об`ємом 10л. з рідиною (запечатані) 3 шт.; тетра-паки об`ємом 10л. з рідиною (відкриті) 4 шт.; системний блок (з компонентами) 1 шт.

Накласти арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) на вилучені під час обшуку 01.05.2023 приміщення з координатами 49.9159149, 36.4202232, поблизу будівлі, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 143-А, речові докази: зошити з нотатками 2 шт.; аркуш паперу з нотатками 1 шт.; пляшку полімерну об`ємом 5 л., заповнену наполовину рідиною коричневого кольору, що має спиртовий запах 1 шт.; пляшки об`ємом 0,5л. заповнені прозорою рідиною, що має спиртовий запах 2 шт.; пляшки об`ємом 0,5л. заповнені коричневою рідиною, що має спиртовий запах 4 шт.; пачки з цигарками (без акцизних марок) 5 шт. запечатані, та 2 шт. відкриті; копії договорів оренди приміщення, ліцензії та додатку до ліцензії.

Накласти арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) на вилучені під час обшуку 01.05.2023 нежитлових приміщень 1-го поверху №№ 1-:-4 в літ. «А-1», розташованих за адресою: м. Харків, вул. Шарикова, 29, речові докази: мобільний телефон IPhone 12 Pro 128 Gb 110714 s/n НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 з сім-картою НОМЕР_20 ; пачку цигарок «NZ» запечатану - 1шт; пляшку полімерну об`ємом 0,5л. без маркувань, з рідиною коричневого кольору, яка має запах спирту 1шт.; пляшку полімерну об`ємом 0,5л. без маркувань, з прозорою рідиною, яка має запах спирту 1 шт.; блокноти з нотатками 4 шт.; пляшки полімерні об`ємом 0,5л. без маркувань, з прозорою рідиною, яка має запах спирту 15 шт.; пляшку полімерну об`ємом 1л. без маркувань, з прозорою рідиною, яка має запах спирту 1 шт.; пляшки полімерні об`ємом 0,5л. без маркувань, з рідиною коричневого кольору, яка має запах спирту 2шт.; пачки цигарок «NZ» запечатані 8 шт.; паперову коробку з прозорим полімерним пакетом об`ємом 10 л., в якому міститься рідина червоного кольору об`ємом 7 л.; полімерну діжку білого кольору об`ємом 50л. з прозорою рідиною всередині приблизно 15л., що має запах спирту; пляшки полімерні пусті 132 шт.; полімерні ємності чорного кольору об`ємом 50 мл. з рідиною (концентрат) 18 шт.; полімерна ємність об`ємом 100мл, заповнена наполовину рідиною (концентрат); полімерні пляшки об`ємом 5 л. з прозорою рідиною, що має запах спирту 10 шт.; пляшку полімерну об`ємом 10 л. з рідиною коричневого кольору 7-8л., що має запах спирту 1 шт.; полімерну пляшку об`ємом 1 л. з рідиною коричневого кольору, що має запах спирту 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л. з рідиною коричневого кольору приблизно 350мл., що має запах спирту 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕТА711522, з рідиною коричневого кольору, що має запах спирту 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕТВ711977, з рідиною коричневого кольору, що має запах спирту 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з прозорою рідиною в кількості приблизно 0,3л, що має запах спирту 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕRR396402, з рідиною коричневого кольору, що має запах спирту 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з рідиною коричневого кольору приблизно 450 мл, що має запах спирту 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕТО422852, з рідиною коричневого кольору, що має запах спирту 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕRR386400, з рідиною коричневого кольору, що має запах спирту 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з рідиною коричневого кольору приблизно 0,4л., що має запах спирту 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕРВ131519, з прозорою рідиною, що має запах спирту 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з прозорою рідиною близько 0,45л., що має запах спирту 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з прозорою рідиною близько 0,25л, що має запах спирту 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з прозорою рідиною близько 0,2л, що має запах спирту 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу (пошкоджено), з прозорою рідиною, що має запах спирту 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕРУ360314, з прозорою рідиною, що має запах спирту 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕРІ341137, з рідиною коричневого кольору близько 0,45л., що має запах спирту 1 шт.; скляну пляшку об`ємом 0,5 л., з рідиною коричневого кольору близько 0,2л., що має запах спирту 1 шт.

Місцем зберігання речових доказів, а саме тимчасово вилученого майна під час обшуку 01.05.2023:

квартири за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , пляшок полімерних об`ємом 0,5 л. 16 шт.; пляшок полімерних об`ємом 5 л. без маркувань з рідиною світло-коричневого кольору, що має спиртовий запах 1 шт.;

приміщення, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Луї Пастера, буд. 234-А/3, пачок цигарок «Marlboro» без акцизних марок 9 пачок; пляшок полімерних без маркувань об`ємом 0,5л. з прозорою рідиною 6 шт.; пляшок полімерних без маркувань об`ємом 0,5л. з рідиною коричневого кольору 13 шт.; пляшок полімерних об`ємом 10 л., які наполовину заповнені прозорою рідиною, що має спиртовий запах; скляних пляшок з рідиною з акцизною маркою 2 шт.; скляної пляшки з рідиною без акцизної марки 1 шт.;

приміщення, розташованого за адресою: м. Харків, бульвар Каркача Івана, буд. 81/2, пляшок полімерних без маркувань об`ємом 0,5л. з прозорою рідиною, що має запах спирту 24 шт. (одна не повна); пляшки полімерної об`ємом 0,5 л., яка заповнена (не повно) рідиною коричневого кольору, що має спиртовий запах 1 шт; пляшок з маркуванням «Hlibny Dar» об`ємом 0,25 л., з рідиною, мають акцизну марку 5 шт.; пляшок з маркуванням «Hlibny Dar» об`ємом 0,5 л., з рідиною, мають акцизну марку 16 шт.; пляшок з маркуванням «Козацька Рада» об`ємом 0,7л., з рідиною, мають акцизну марку 3 шт.; пляшок з маркуванням «Козацька Рада» об`ємом 0,5 л., з рідиною, мають акцизну марку 10 шт.; пляшки з маркуванням «Hsabo» об`ємом 0,5 л., з рідиною, має акцизну марку 1 шт.; пляшок з маркуванням «Napoleon» об`ємом 0,25 л., з рідиною, мають акцизну марку 2 шт.; пляшок з маркуванням «Oxygen» об`ємом 0,5 л., з рідиною, мають акцизну марку 18 шт.; пачок цигарок «Marlboro» без акцизних марок 4 шт.; пляшок об`ємом 10 л. з рідиною, що має спиртовий запах 2 шт.; пляшок об`ємом 0,5л. з рідиною, що має спиртовий запах 12 шт. (з них - 7 з рідиною червоного кольору, 5 жовтого кольору); пачок цигарок «Marlboro» (без акцизних марок) 9 пачок; пляшок скляних об`ємом 0,5л з маркуванням «Oxygen» з рідиною, мають акцизну марку 15 шт.; пляшок скляних з маркуванням «Hlibny Dar» об`ємом 0,5 л., з рідиною, мають акцизну марку 17 шт.; пляшок скляних з маркуванням «Hlibny Dar» об`ємом 0,5 л., з рідиною, мають акцизну марку 11 шт.; пляшок з маркуванням «Козацька Рада» об`ємом 0,5л., з рідиною, мають акцизну марку 4 шт.; пляшок з маркуванням «Aznauri» об`ємом 0,5л., з рідиною коричневого кольору, мають акцизну марку 7 шт.; пляшок з маркуванням «Hsabo» об`ємом 0,5 л., з рідиною, мають акцизні марки 6 шт.; пляшок з маркуванням «Napoleon» об`ємом 0,25 л., з рідиною, мають акцизну марку 5 шт.; пляшок скляних з маркуванням «Hlibny Dar» об`ємом 0,25 л., з рідиною, мають акцизну марку 13 шт.; пляшок полімерних без маркування, об`ємом 0,5 л., з рідиною бурого кольору 15 шт.; пляшок полімерних без маркування «Hlibny Dar» об`ємом 0,5 л., з прозорою рідиною 23 шт.;

гаражного приміщення з географічними координатами 49.9111569, 36.4168259, який розташований крайнім зліва зі сторони вулиці Юності в м. Харкові по третьому ряду на території ГК «Автомобіліст» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 160, полімерних пляшок об`ємом 10 л. з рідиною, що має різкий запах 9 шт.; полімерних пляшок об`ємом 5 л. з рідиною, що має різкий запах 3 шт.; скляних пляшок об`ємом 0,5 л., з маркировкою «Nemiroff» з рідиною 18 шт.; предмета з металу сірого кольору прямокутної форми;

гаражного приміщення з географічними координатами 49.911142, 36.416865, який розташований другим зліва зі сторони вулиці Юності в м. Харкові по третьому ряду на території ГК «Автомобіліст» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 160, полімерної пляшки з залишками прозорої рідини, що має запах спирту 1 шт.; полімерного пакета з пластиковими кришками червоного кольору; полімерного пакета з пластиковими ручками для пляшок; полімерного пакета з пустими пластиковими пляшками об`ємом 0,5л.;

приміщення, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Грицевця, 27-А, тетра-паків без розпізнавальних знаків з прозорою рідиною ємністю 10 літрів у кількості 10 шт.; пляшок об`ємом 0,5 л. з маркировкою «VSOP Наполеон 3 зірки» без акцизних марок 3 шт.; пляшок об`ємом 0,5 л. з маркировкою «КАЗБЕГИ» 16 шт.; пляшок об`ємом 0,5 л. з маркировкою «КОБЛЕВО» 2 шт.;

нежитлових приміщень першого поверху №№ 14, 17, 18 в літ А-9, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 148, скляних пляшок об`ємом 0,5л. з маркуванням «VSOP Napoleon Коньяк України» - 4 шт; пляшки скляної відкритої об`ємом 0,5л. з маркуванням «VSOP Napoleon Коньяк України» - 1 шт; пляшок полімерних об`ємом 0,5л. з рідиною 9 шт.; пляшок полімерних об`ємом 1л. з рідиною 3 шт.; пляшок полімерних об`ємом 1л. з рідиною (відкриті) 2 шт.; пляшки полімерної (відкритої) об`ємом 1л. з коричневою рідиною 1 шт.; тетра-паків об`ємом 10л. з рідиною (запечатані) 3 шт.; тетра-паків об`ємом 10л. з рідиною (відкриті) 4 шт.;

приміщення з координатами 49.9159149, 36.4202232, поблизу будівлі, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 143-А,- пляшки полімерної об`ємом 5 л., заповненої наполовину рідиною коричневого кольору, що має спиртовий запах 1 шт.; пляшок об`ємом 0,5л. заповнені прозорою рідиною, що має спиртовий запах 2 шт.; пляшок об`ємом 0,5л. заповнені коричневою рідиною, що має спиртовий запах 4 шт.; пачок з цигарками (без акцизних марок) 5 шт. запечатані, та 2 шт. відкриті;

нежитлових приміщень 1-го поверху №№ 1-:-4 в літ. «А-1», розташованих за адресою: м. Харків, вул. Шарикова, 29, - пачки цигарок «NZ» запечатана -1 шт; пляшки полімерної об`ємом 0,5л. без маркувань, з рідиною коричневого кольору, яка має запах спирту 1шт.; пляшки полімерної об`ємом 0,5л. без маркувань, з прозорою рідиною, яка має запах спирту 1 шт.; пляшок полімерних об`ємом 0,5л. без маркувань, з прозорою рідиною, яка має запах спирту 15 шт.; пляшки полімерної об`ємом 1л. без маркувань, з прозорою рідиною, яка має запах спирту 1 шт.; пляшок полімерних об`ємом 0,5л. без маркувань, з рідиною коричневого кольору, яка має запах спирту 2шт.; пачок цигарок «NZ» запечатані 8 шт.; паперової коробки з прозорим полімерним пакетом об`ємом 10 л., в якому міститься рідина червоного кольору об`ємом 7 л.; полімерної діжки білого кольору об`ємом 50л. з прозорою рідиною всередині приблизно 15л., що має запах спирту; пляшок полімерних пустих 132 шт.; полімерних ємностей чорного кольору об`ємом 50 мл. з рідиною (концентрат) 18 шт.; полімерної ємності об`ємом 100мл, заповнена наполовину рідиною (концентрат); полімерних пляшок об`ємом 5 л. з прозорою рідиною, що має запах спирту 10 шт.; полімерної пляшки об`ємом 10 л. з рідиною коричневого кольору 7-8л., що має запах спирту 1 шт.; полімерної пляшки об`ємом 1 л. з рідиною коричневого кольору, що має запах спирту 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л. з рідиною коричневого кольору приблизно 350мл., що має запах спирту 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕТА711522, з рідиною коричневого кольору, що має запах спирту 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕТВ711977, з рідиною коричневого кольору, що має запах спирту 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з прозорою рідиною в кількості приблизно 0,3л, що має запах спирту 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕRR396402, з рідиною коричневого кольору, що має запах спирту 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з рідиною коричневого кольору приблизно 450 мл, що має запах спирту 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕТО422852, з рідиною коричневого кольору, що має запах спирту 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕRR386400, з рідиною коричневого кольору, що має запах спирту 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з рідиною коричневого кольору приблизно 0,4л., що має запах спирту 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕРВ131519, з прозорою рідиною, що має запах спирту 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з прозорою рідиною близько 0,45л., що має запах спирту 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з прозорою рідиною близько 0,25л, що має запах спирту 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з прозорою рідиною близько 0,2л, що має запах спирту 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу (пошкоджено), з прозорою рідиною, що має запах спирту 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕРУ360314, з прозорою рідиною, що має запах спирту 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з маркою акцизу АЕРІ341137, з рідиною коричневого кольору близько 0,45л., що має запах спирту 1 шт.; скляної пляшки об`ємом 0,5 л., з рідиною коричневого кольору близько 0,2л., що має запах спирту 1 шт. - визначити камеру зберігання речових доказів УСБ України в Харківській області, яка розташована за адресою: м. Харків, вулиця Мироносицька, № 2, відповідно до розписки № 70/5/3-2333 від 03.05.2023.

Місцем зберігання речових доказів, а саме тимчасово вилученого майна під час обшуку 01.05.2023:

квартири за місцем мешкання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , грошових коштів у сумі 20000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів; грошових коштів у сумі 17400 грн. (купюрами номіналом 500 грн. 16 шт., 200 грн. 47 шт.; грошових коштів у сумі 16536 доларів США (номіналом 100 доларів 164 шт., 50 доларів 2 шт., 20 доларів 1 шт., 10 доларів 1 шт., 5 доларів 1 шт., 1 долар 1 шт.); грошових коштів у сумі 1070 євро (купюрами номіналом 100 євро- 4 шт., 50 євро 11 шт., 20 євро 5 шт., 10 євро 1 шт., 5 євро 2 шт.; грошових коштів у сумі 2400 російських рублів (номіналом 1000 рублів 1 шт., 500 рублів 2 шт., 100 рублів 2 шт., 200 рублів 1 шт.); грошових коштів у сумі 10000 доларів США (номіналом 100 доларів 100 шт);

квартири за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , грошових коштів у сумі 9000 грн. (номіналом по 500 грн 17 шт, 200 грн. 2 шт., 100 грн 1 шт.); грошових коштів у сумі 2000 грн. (номіналом 500 грн. 4 шт.); грошових коштів у сумі 40 доларів США (номіналом по 10 дол. США 2 шт., 20 дол. США 1 шт);

приміщення, з координатами 49.912169, 36.412291, розташованого між житловими будинками АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 , грошових коштів у сумі 916 грн.;

приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , грошових коштів в сумі 1131 грн (номіналом 500 грн 1 шт., 200 грн. 1 шт., 100 грн. -1 шт., 50 грн. 3 шт., 20 грн. 7 шт., 10 грн. 3 шт., 5 грн. 2 шт.1 грн. 1 шт.);

нежитлових приміщень першого поверху №№ 14, 17, 18 в літ А-9, розташованих за адресою: АДРЕСА_11 , грошових коштів у сумі 7713,40 грн. визначити банківську установу.

Місцем зберігання речових доказів, а саме тимчасово вилученого майна під час обшуку 01.05.2023:

автомобіля Mitsubishi Outlander, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та який використовує ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , аркуша паперу з рукописним надписом, в т.ч. із вказанням номеру « ОСОБА_12 »; роздруківки з оголошення «Департаменту з інспекційної роботи виконавчого комітету ХМР щодо звільнення від самовільно встановленого об`єкту тимчасової споруди біля б. АДРЕСА_1 »;

квартири за місцем мешкання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , предмета для відстрілу гумових куль з маркуванням «cal 9mm P.A.K. made by ATAK arms ltd ZORAKI mod 9.14 - 046082». У магазині міститься 11 патронів; фрагмента паперу з рукописними нотатками, зокрема з математичними розрахунками; марок акцизного збору з номерами: АВ ВП 21ААБХ 09/17 21,160 грн (118049); АВ ВП 07ААББ 000682, 01/19 13,013 грн; АВ ВП 20ААБР 015628, 12/17 8,738 грн; АВ ВП 15ААБЗ, 378883, 09/19, 12,696 грн; АВ ВП 15ААВЮ, 329065, 09/18, 0,008 грн; АВ ВП 21АААЕ, 327054, 02/20, 25,392 грн; АВ ВП 20ААБУ, 053980, 11/14, 3,900 грн; АВ ЛГП 23ААБУ, 004104, 04/17, 25,392 грн; АВ ЛГП 23ААБХ, 004692, 04/17, 25,392 грн; АВ ЛГП ААСЧ, 727772, , 05/20; АІ ВП АААГ, 092326, 10/17, 25,392 грн; АІ ВП ААБХ, 052701, 08/17, 25,392 грн; АІ ЛГП ААБЯ, 287126, 11/19, 35,549 грн; АВ ВП ААУN, 836585, 11/20, 8,738 грн; АІ ВП ААРR, 219951, 09/20, 25,392 грн; АІ ВП ААКR, 746605, 08/20, 35,549 грн; АI ВП ААBB, 630375, 08/17, 0,008 грн; мобільного телефону Samsung SM-A515F/DSN, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 з сім-картами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; чорнових записів на 3 арк.;

квартири за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , мобільного телефону Samsung Galaxy 30S ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім-картою НОМЕР_8 ; зошита з нотатками надписом «Формули» на 40 арк; аркушів з нотатками, видаткових накладних, чеків, актів прийому-передачі на 8 арк.;

квартири за місцем мешкання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , мобільного телефону IPhone7+ ІМЕІ: НОМЕР_9 , з сім-картою: НОМЕР_10 ; ноутбука Аsus A52F-SX623D, без акумулятора із зарядним пристроєм; товарно-транспортної накладної № РН-148199 від 17.04.2023;

приміщення, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Луї Пастера, буд. 234-А/3, зошита з нотатками (бухгалтерськими записами);

приміщення, розташованого за адресою: м. Харків, бульвар Каркача Івана, буд. 81/2, зошита «Maped» з нотатками на 202 арк; блокнота з нотатками на 11 арк; блокнота жовтого кольору на 179 арк з нотатками; мобільного телефону «Redmi» ІМЕІ: НОМЕР_11 ;

приміщення, з координатами НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , розташованого біля будинку за адресою: м. Харків, вул. Електровозна, 17-А, 2 аркуші картону з нотатками;

приміщення, з координатами НОМЕР_22 , НОМЕР_29 , розташованого між житловими будинками АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 , мобільного телефону Readmi 9c ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 з сім-картами НОМЕР_14 та НОМЕР_15 ; чорнових записів на 173 арк.;

гаражного приміщення з географічними координатами НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , який розташований крайнім зліва зі сторони вулиці Юності в м. Харкові по третьому ряду на території ГК «Автомобіліст» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 160, наліпок на пробки 36 шт.; пробок 6 шт.; наліпок з надписом «Первак» - 88 шт.; полімерного флакону з прозорою рідиною, схожого на клей; флакону з-під ароматизатору 8 шт.; скляної пляшки з рідиною «Consentrate Cognac»; марок акцизного податку 104 шт;

гаражного приміщення з географічними координатами НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , який розташований другим зліва зі сторони вулиці Юності в м. Харкові по третьому ряду на території ГК «Автомобіліст» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 160, записника у чорній обкладинці з рукописними нотатками 1 шт.;

приміщення, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Грицевця, 27-А, копії ліцензії № 2102688 на 2х арк.; копії ліцензії № 21026688 на 2х арк.; копії ліцензії № 2102500 на 3х арк.; мобільного телефону Huawei, ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 ; відео реєстратора HIKVISION DS-760SNI-Q1;

нежитлових приміщень першого поверху №№ 14, 17, 18 в літ А-9, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 148, мобільного телефону Xiaomi Readme Note 8 Pro 64 Gb; системного блока (з компонентами) 1 шт.;

приміщення з координатами 49.9159149, 36.4202232, поблизу будівлі, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 143-А, зошитів з нотатками 2 шт.; аркуша паперу з нотатками 1 шт.; копій договорів оренди приміщення, ліцензій та додатку до ліцензії;

нежитлових приміщень 1-го поверху №№ 1-:-4 в літ. «А-1», розташованих за адресою: м. Харків, вул. Шарикова, 29, речові докази: мобільного телефону IPhone 12 Pro 128 Gb 110714 s/n НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 з сім-картою НОМЕР_20 , визначити відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, у той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник майна або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали складений і підписаний без проголошення 05.05.2023.

Слідчий суддя - ОСОБА_1