У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/2822/23 Провадження № 1-кс/401/660/23

14 серпня 2023 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000230 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що 08.08.2023 до ЧЧ ВП №1 (м. Світловодськ) надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 про те що, 08.08.2023 року близько 19:00 години невідома особа НОМЕР_2 через інтернет мережу «OLX», шляхом обману, під приводом продажу мопеду, заволоділа грошовими коштами в сумі 9322 гривень, які ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

09.08.2023 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000230, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення дізнання було встановлено, що 08.08.2023 року ОСОБА_4 знайшла в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» об`яву про продаж мопеду «Вайпер 200» вартістю 11500 грн. Зацікавившись вказаним мопедом, ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , який був вказаний в об`яві та невідомий чоловік, який відповів на дзвінок повідомив, що він може прийти на нову пошту за адресою його перебування с. Олешки Вінницької області, та відправити вказаний мопед, якщо ОСОБА_4 відразу перерахує грошові кошти в сумі 9322 грн. на його картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . На що ОСОБА_4 погодилась, та обговоривши інші умови перерахувала 08.08.2023 року приблизно о 19.00 години перерахувала грошові кошти в сумі 9322 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 зі своєї картки № НОМЕР_3 , але до теперішнього часу товар не отримала, гроші їй не повернуто, телефон заблокований.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в ході дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , індекс НОМЕР_6 , номер банківської картки № НОМЕР_4 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 08.08.2023 року по строк дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координаті банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує з підстав в ньому викладених.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить прокурор, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що до 08.08.2023 до ЧЧ ВП №1 (м. Світловодськ) надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 про те що, 08.08.2023 року близько 19:00 години невідома особа НОМЕР_2 через інтернет мережу «OLX», шляхом обману, під приводом продажу мопеду, заволоділа грошовими коштами в сумі 9322 гривень, які ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

09.08.2023 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000230, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить прокурор, знаходяться у володінні банківської установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , індекс НОМЕР_6 , та будуть вилучені у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , індекс НОМЕР_6 ,та будуть вилучені у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 08.08.2023 року по строк дії ухвали, із зазначенням повного номеру карти,дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- надати наявну інформацію про власника рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на який були переведені грошові кошти у розмірі 9322 грн., а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку;

- надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 08.08.2023 року по строк дії ухвали.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 14 серпня 2023 року по 14 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом