Справа № 442/964/23
Провадження № 1-кс/442/558/2023
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

02 травня 2023 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2023 за № 0000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області рядовий лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

-номер банківського рахунку за номером карткового рахунку № НОМЕР_1 , на яку здійснено транзакції 09.02.2023 по 14.02.2023 (із зарахування грошових коштів)

-всі наявні відомості про особу, на яку відкрито вказаний банківський рахунок та емітовано зазначену банківську картку № НОМЕР_1 ;

-номери інших банківських карток емітованих на вказаного держателя;

-розширену виписку про рух коштів з карткових рахунків вказаного держателя за період з 09.02.2023 по термін винесення ухвали;

-історію авторизації за картками вказаного держателя за період з 09.02.2023 по термін винесення ухвали;

-з яких пристроїв здійснювався вхід в систему дистанційного банківського обслуговування (СДБО) вказаного держателя картки, IP та MAC адреси, з яких входили в СДБО держателя при здійсненні транзакцій за період 09.02.2023 по термін винесення ухвали;

-номери телефонів, що реєструвалися держателем (власником карти), які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Клопотання вмотивоване тим, що 11.02.2023 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , прож. АДРЕСА_3 , про те, що 09.02.2023 року невстановлена особа зв`язалася із останнім по мобільному додатку «Viber» з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та шляхом обману під приводом підтвердження оплати за товар заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , у розмірі 30000 грн., які були перераховані з його кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 на невідомий рахунок, чим спричинила майнову шкоду. Дане кримінальне правопорушення 12.02.2023 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000110, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.190 КК України. 12.02.2023, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що у 2013 році відкрив рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з цього часу користується цим рахунком. На його рахунку наявні дві банківські карти:1) виплатна карта НОМЕР_4 ; кредитна карта НОМЕР_1 . Залишок по даних картах станом на 09.02.2023 становив по виплатній карті НОМЕР_4 88 грн. 36 коп., по кредитній карті НОМЕР_1 74245 грн. 09.02.2023 приблизно о 14:00 потерпілий перебуваючи в себе вдома, виставив оголошення на ОЛХ про продажу медіаконвектору. О 16:45 год. до нього на «Viber» надійшло повідомлення від « ОСОБА_6 », так був підписаний його номер мобільного телефону - НОМЕР_3 у додатку, про те, чи потерпілий не подав ще медіаконвектор, який виставив у оголошенні. У відповідь ОСОБА_5 відповів, що ще є, тоді у відповідь прийшла пропозиція чи він зможе його відправити, якщо він оплатить у м. Новомосковськ, Дніпропетровської обл.. Потерпілий зазначив, що може відправити. Наступне запитання було чи може потерпілий відправити замовлення новою поштою через ОЛХ доставку та зазначив, що вона включена у нього на сайті, на, що ОСОБА_5 відповів, що він ніколи так не пробував але можна спробувати,та попросив проінформувати які там умови передачі. « ОСОБА_6 » написав, що допоможе та надіслав посилання із надписом «отримання коштів/медіаконвектори», після чого написав, що це замовлення і потрібно нажати кнопку отримати кошти. Потерпілий перейшов по даному посиланню де відкрилося додаткове вікно у якому були зазначена сума 660 грн., котрі він мав би отримати та для цього потрібно ввести номер своєї карти, строк її дії, та номер CVV. Потерпілий ввів вказану інформацію. Під час здійснення цих операцій він паралельно продовжував переписку у мобільному додатку «Viber». Уточнив інформацію, скільки йому потрібно медіаконвекторів, оскільки 220 грн. за штуку, він відповів, що 3 шт. Тоді до потерпілого зателефонував представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитав, чи підтверджує він вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілий підтвердив так як очікував надходження коштів на свій рахунок. Наступні повідомлення від « ОСОБА_6 » було про те, щоб потерпілий написав представникам « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та щоб не виходив із чату, почекав трохи, далі приходили повідомлення з незрозумілими настановами. Тоді потерпілий зайшов на свій приватний кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив, що з його кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 були перераховані кошти в сумі 30000 грн., куди саме на даний момент невідомо. Після цього потерпілий одразу зателефонував на тех підтримку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокував свої карти і вхід в особистий кабінет.

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , будучи повідомленими про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явилися, однак у поданому ними клопотанні просили розглядати таке у їх відсутності, клопотання підтримують у повному обсязі.

У зв`язку із неявкою слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та прокурора Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою програмно-апаратного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки слідчим, за погодженням з прокурором, доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2023 за № 0000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної).

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що вище зазначений слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 уповноважена здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2023 за № 0000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2023 за № 0000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

-номер банківського рахунку за номером карткового рахунку № НОМЕР_1 , на яку здійснено транзакції 09.02.2023 по 14.02.2023 (із зарахування грошових коштів)

-всі наявні відомості про особу, на яку відкрито вказаний банківський рахунок та емітовано зазначену банківську картку № НОМЕР_1 ;

-номери інших банківських карток емітованих на вказаного держателя;

-розширену виписку про рух коштів з карткових рахунків вказаного держателя за період з 09.02.2023 по термін винесення ухвали;

-історію авторизації за картками вказаного держателя за період з 09.02.2023 по термін винесення ухвали;

-з яких пристроїв здійснювався вхід в систему дистанційного банківського обслуговування (СДБО) вказаного держателя картки, IP та MAC адреси, з яких входили в СДБО держателя при здійсненні транзакцій за період 09.02.2023 по термін винесення ухвали;

-номери телефонів, що реєструвалися держателем (власником карти), які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ..

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ..

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.

Слідчий суддя

Дрогобицького міськрайонного суду

Львівської області ОСОБА_7