У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000805 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

слідча звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №0000805 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці невстановлені особи, на території м. Києва вчинили шахрайські дії з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , а саме: 17.02.2023- 2000 грн., 20.02.2023 2000 грн., 20.02.2023-2000 грн., під приводом оренди житла, завдавши останньому матеріального збитку на вищевказану суму.

Крім того, встановлено, що особи злочинця використовували абонентські номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за допомогою якого, використовуючи мобільний додаток «Viber» спілкувалася з потерпілим ОСОБА_5 , а також використовували банківські карти: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , на які здійснювався переказ грошових коштів.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній надав наступні показання, а саме: 17.02.2023, знайшов оголошення на веб-майданчику «ОЛХ», про оренду квартири у м. Києві, із зазначенням в оголошені номеру телефону НОМЕР_2 , з ім`ям ОСОБА_6 . Після чого, зателефонував та домовився про оренду однокімнатної квартири. В ході розмови, псевдо орендодавець, підтвердив та повідомив про необхідність внести завдаток в сумі 2000 гривень, після чого було надіслано номер карти на яку скинути кошти, а саме: № НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_5 перерахував 2000 гривень на карту. Далі домовилися про зустріч 21.02.2023. Однак, через декілька хвилин псевдо орендодавець, зателефонував з іншого номеру телефону № НОМЕР_3 і повідомив, що необхідно скинути ще кошти на банківську карту № НОМЕР_5 .

В подальшому, 20.02.2023 псевдо орендодавець знову зателефонував. Та повідомив про необхідність скинути гроші на карту № НОМЕР_6 . Після чого, 20.02.2023 о 14:25 год. та 14:38 год. ОСОБА_5 , перерахував із власної карти № НОМЕР_7 на карту № НОМЕР_6 по 2000 гривень. Таким чином, сума завданої матеріальної шкоди становить 6000 гривень.

В подальшому ОСОБА_5 надав виписку по належній йому картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC6 від 28.03.2022 за 17.02.2023 та 20.03.2023 згідно якої усього витрат: 6000 грн.

Таким чином, встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , здійснював переказ грошових коштів у сумі 2000 гривень з власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 на банківську карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Крім того, потерпілий ОСОБА_5 , здійснював переказ грошових коштів у сумі по 2000 гривень з власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .

До органу досудового розслідування надійшов ініціативний рапорт інспектора 2-го відділу УПК у м. Києві ДКП НП України ОСОБА_7 , про те, що в ході виконання доручення було встановлено, що невстановленні особи, через Інтернет із використанням веб-майданчика «OLX», під приводом здачі в оренду житла отримують завдаток на банківські картки з подальшим невиконанням зобов`язань. Так, встановлено, що вищезазначені картки: НОМЕР_4 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), НОМЕР_5 (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), зареєстровані на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та фактичного проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Та в подальшому, з яких грошові кошти пересилаються на ще одну картку ОСОБА_8 № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Викладені обставини вказують на те, що ОСОБА_8 може існувати за рахунок грошових коштів отриманих злочинним шляхом і отримувати їх на власні банківські рахунки розміщених в банках.

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю в період з 01.01.2023 по теперішній час, з урахуванням періоду виявлення аналогічних фактів вчинення кримінального правопорушення за фактом шахрайства, щодо ОСОБА_8 та яка перебуває у володінні:

- НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що за адресою: АДРЕСА_4 ;

- НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , за адресою: АДРЕСА_5 ;

- НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , що за адресою: АДРЕСА_6 ;

- НОМЕР_10 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_7 ..

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановленню подій кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Слідча подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні №0000805 від 14.03.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), у електронному та паперовому виді, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- детальна інформація про власника рахунку/картки № НОМЕР_10 , а також відділення банку в якому особа обслуговується, (в тому числі оригінали усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, зокрема з планшетів чи інших електронних пристроїв завантажених в систему банку), відомостей про рух коштів по картці/ рахунку № НОМЕР_10 (надходження та списання по вище вказаній карті) та/або інших розрахункових рахунках, з обов`язковим зазначенням дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), та відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформацію при транзакціях, у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях(транзакціях) та користувача, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2023 по день винесення ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1