Справа № 495/1812/23
№ провадження 1-кс/495/1698/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 14.08.2023 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000474 від 02 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

02.11.2022 відділенням поліції №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області зареєстровано повідомлення Чорноморського РВ УСБУ в Одеській області про те, що посадовими особа Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, здійснено привласнення та розтрату бюджетних коштів, асигнованих на ремонт споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховищ), у великих розмірах. Постановою прокурора Чорноморської окружної прокуратури визнана підслідність за слідчим відділом Білгород-Дністровського РВ ГУНП в Одеській області, оскільки с. Кароліно-Бугаз, територіально розташоване в межах Білгород-Дністровського району Одеської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадовими особами відділу освіти, культури, сім`ї, молоді та спорту Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, ідентифікаційний код юридичної особи: 44086967 на підставі укладених договорів та документального підтвердження прийняття виконаних підрядних робіт на протязі 2022 року здійснило перерахування бюджет коштів підрядним організаціям та підприємцям за виконанні роботи щодо ремонту споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховищ) та закупівлі обладнання, матеріалів та послуг, які розташовані на території Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

На підставі укладених договорів підряду між начальником відділу освіти, культури, молоді та спорту Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області та керівниками підрядних організацій ТОВ «Експерт Будова» в особі директора ОСОБА_4 , ТОВ «Агротех Монтаж» в особі директора ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 проведенні роботи/послуги, пов`язані з поточним ремонтом найпростішого укриття Кароліно-Бугазького закладу загальної середньої освіти Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, що розташований по вул. Чорноморська, 5 в с. Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області.

На підставі договору підряду №166 від 25 липня 2022 року, ТОВ «Експерт Будова» в особі директора ОСОБА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , , є підрядником виконання робіт щодо поточного ремонту споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо) Кароліно Бугазького закладу загальної середньої освіти Кароліно Бугазької сільської ради Білгород Дністровського району Одеської області, що розташований по вул. Чорноморська 5, с. Кароліно Бугаз Білгород Дністровського району Одеської області.

Після проведених підрядних робіт пов`язаних з поточним ремонтом найпростіших укриттів закладів загальної середньої освіти Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з метою визначення вартості виконаних обсягів підрядних робіт та проведення розрахунків за виконані підрядні роботи на будівництві, між Замовником відділ освіти, культури, молоді та спорту Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області та Генпідрядником ТОВ «Експерт Будова», підписано Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3) та проведено перерахування грошових коштів Генпідряднику.

З метою визначення вартості виконаних обсягів підрядних робіт, виконаних ТОВ «Експерт Будова» та проведення розрахунків за виконані підрядні роботи щодо поточного ремонту найпростішого укриття закладу загальної середньої освіти Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області призначено проведення судових будівельно-технічної експертизи за експертною спеціальністю 10.6 (Дослідження нерухомості будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів).

27.07.2023 надійшло додаткове клопотання експерта про надання додаткових документів, а саме: - Накладні, рахунки, сертифікати тощо на застосовані будівельні матеріали при виконанні робіт щодо поточного ремонту споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо) Кароліно Бугазького закладу загальної середньої освіти Кароліно Бугазької сільської ради Білгород Дністровського району Одеської області, що розташований по вул. Чорноморська 5, с. Кароліно Бугаз Білгород Дністровського району Одесьокї області; Акти прихованих робіт; Підсумкові відомості ресурсів (витрати по факту) до Актів приймання виконаних будівельних робіт, щодо поточного ремонту споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо) Кароліно Бугазького закладу загальної середньої освіти Кароліно Бугазької сільської ради Білгород Дністровського району Одеської області, що розташований по вул. Чорноморська 5, с. Кароліно Бугаз Білгород Дністровського району Одеської області, а саме: до Акту приймання виконаних будівельних робіт на суму 134 037, 00 грн., до Акту приймання виконаних будівельних робіт на суму 390 877,99 грн., до Акту приймання виконаних будівельних робіт на суму 313 624,64 грн., до Акту приймання виконаних будівельних робіт на суму 270 520,2 грн., до Акту приймання виконаних будівельних робіт на суму 302 726, 94 грн., до Акту приймання виконаних будівельних робіт на суму 530 667,28 грн., до Акту приймання виконаних будівельних робіт на суму 127 532,32 грн., до Акту приймання виконаних будівельних робіт на суму 34 928, 15 грн., до Акту приймання виконаних будівельних робіт на суму 39 018, 51 грн., до Акту приймання виконаних будівельних робіт на суму 29 711, 78 грн.; Підсумкові відомості ресурсів (витрати по факту), а також Довідки про вартість виконаних будівельних робіт до Актів приймання виконаних будівельних робіт, щодо поточного ремонту споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо) Кароліно Бугазького закладу загальної середньої освіти Кароліно Бугазької сільської ради Білгород Дністровського району Одеської області, що розташований по вул. Чорноморська 5, с. Кароліно Бугаз Білгород Дністровського району Одеської області, а саме: до Акту приймання виконаних будівельних робіт на суму 366 975, 79 грн., до Акту приймання виконаних будівельних робіт на суму 1 10 7 933, 17 грн.

При проведенні слідчо-розшукових дій, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання документів, що мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_7 проведено обшук за адресою: в ході якого було виявлено та вилучено документи з підписами ОСОБА_5 , а саме:

- трудовий договір № 7-Т від 02.07.2015 на 4 арк.;

- трудовий договір № 6-Т від 02.07.2015 на 4 арк.;

- трудовий договір № 5-Т від 02.07.2015 на 4 арк.;

- трудовий договір № 4-Т від 02.07.2015 на 5 арк.;

- трудовий договір № 4-Т від 02.07.2015 на 5 арк.;

- трудовий договір № 3-Т від 02.07.2015 на 4 арк.;

- трудовий договір № 2-Т від 02.07.2015 на 4 арк.;

- трудовий договір № 15-Т від 17.07.2015 на 4 арк.;

- наказ № 8-К по особовому складу від 01.07.2015 на 1 арк.;

- наказ 2-К по особовому складу на 1 арк.;

- наказ № 1 про призначення директора на 1 арк.;

- наказ № 9-К по особовому складу на 1 арк.;

- наказ № 7-К по особовому складу на 1 арк.;

- наказ № 11-К по особовому складу на 1 арк., що упаковані до сейф-пакету SUD 3060447.

- посадову інструкцію ТОВ «Агротех Монтаж» бухгалтера на 4 арк.;

- посадову інструкцію директора ТОВ «Агротех Монтаж» на 4 арк.;

- посадову інструкцію директора на 3 арк.;

- посадову інструкцію тех-директора «Агротех Монтаж» ан 3 арк.;

- посадову інструкцію головного інженера ТОВ «Агротех Монтаж» на 4 арк.;

- посадову інструкцію виконавця робіт ТОВ «Агротех Монтаж» на 5 арк., що упаковані до спец-пакету SUD 3060446.

В подальшому було виявлено та вилучено: статут ТОВ «Агротех Монтаж» на 14 арк.; звіт до статуту ТОВ «Агротех Монтаж» на 2 арк.; протокол № 311 загальних зборів на 1 арк.; звіт до статуту ТОВ «Агротех Монтаж» на 2 арк.; витяг з ЄДР юридичних осіб на 6 арк.; договір оренди № 39-а від 26.09.2018 на 4 арк.; реквізити ТОВ «Агротех Монтаж» на 1 арк.; ліцензія від 10.08.2023 № 29-Л на 1 арк.; статут ТОВ «Агротех Монтаж» (нова редакція) на 22 арк.; протокол № 1/17 на 1 арк.; статут ТОВ «Агротех Монтаж» на 22 арк., що упаковані до сейф-пакету SUD 3060445.

Слідчий зазначає, що з метою забезпечення наявності в кримінальному провадженні доказової бази, застосування заходу по його забезпеченню, а саме арешту майна, яке є на даний час тимчасово вилученим відповідно і в подальшому використанні відповідно ст.ст.84, 91 КПК України для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на майно, на підставі чого просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін та явка учасників.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву у якій просив клопотання розглядати за його відсутності.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000474 від 02 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Відповідно до ч.1 ст.123 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 7 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Частиною другою ст.167 КПК України встановлюється, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди.

Згідно наданого до матеріалів клопотання протоколу обшуку від 11.08.2023 у період часу з 12 год. 39 хв. по 14 год. 11 хв. на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 10 серпня 2023 року по справі № 495/1812/23, номер провадження 1-кс/495/1662/2023 за адресою: м. Одеса, вул. Стовпова, 17 проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено: документи за підписом ОСОБА_5 , а саме: трудовий договір № 7-Т від 02.07.2015 на 4 арк.; трудовий договір № 6-Т від 02.07.2015 на 4 арк.; трудовий договір № 5-Т від 02.07.2015 на 4 арк.; трудовий договір № 4-Т від 02.07.2015 на 5 арк.; трудовий договір № 4-Т від 02.07.2015 на 5 арк.; трудовий договір № 3-Т від 02.07.2015 на 4 арк.; трудовий договір № 2-Т від 02.07.2015 на 4 арк.; трудовий договір № 15-Т від 17.07.2015 на 4 арк.; наказ № 8-К по особовому складу від 01.07.2015 на 1 арк.; наказ 2-К по особовому складу на 1 арк.; наказ № 1 про призначення директора на 1 арк.; наказ № 9-К по особовому складу на 1 арк.; наказ № 7-К по особовому складу на 1 арк.; наказ № 11-К по особовому складу на 1 арк., що упаковані до сейф-пакету SUD 3060447; посадову інструкцію ТОВ «Агротех Монтаж» бухгалтера на 4 арк.; посадову інструкцію директора ТОВ «Агротех Монтаж» на 4 арк.; посадову інструкцію директора на 3 арк.; посадову інструкцію тех-директора «Агротех Монтаж» ан 3 арк.; посадову інструкцію головного інженера ТОВ «Агротех Монтаж» на 4 арк.; посадову інструкцію виконавця робіт ТОВ «Агротех Монтаж» на 5 арк., що упаковані до спец-пакету SUD 3060446; статут ТОВ «Агротех Монтаж» на 14 арк.; звіт до статуту ТОВ «Агротех Монтаж» на 2 арк.; протокол № 311 загальних зборів на 1 арк.; звіт до статуту ТОВ «Агротех Монтаж» на 2 арк.; витяг з ЄДР юридичних осіб на 6 арк.; договір оренди № 39-а від 26.09.2018 на 4 арк.; реквізити ТОВ «Агротех Монтаж» на 1 арк.; ліцензія від 10.08.2023 № 29-Л на 1 арк.; статут ТОВ «Агротех Монтаж» (нова редакція) на 22 арк.; протокол № 1/17 на 1 арк.; статут ТОВ «Агротех Монтаж» на 22 арк., що упаковані до сейф-пакету SUD 3060445.

Для виконання завдань кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчого про накладення арешту, слідчим суддею були враховані потреби досудового розслідування, а саме необхідність ґрунтовного аналізу документів та інформації, що містяться на вилучених під час обшуку речах у сукупності з іншими доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження, що потребує додаткового часу, а також вжиття заходів, зокрема, призначення експертного дослідження.

Постановою слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області від 11.08.2023 вилучене майно та документи на підставі положень ст. 84, ч.1 ст.98, ст. 110 КПК України визнано речовими доказами.

На виконання ч.1 ст.171 КПК України слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з метою збереження тих об`єктів, які мають статус речового доказу, збереження таких речових доказів необхідне з самого початку встановлення їх наявності, для запобігання змінам, знищенню та відчуженню для збереження речових доказів у кримінальному провадженні та проведення відповідних експертиз та після проведення необхідних слідчих дій.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане вище майно з метою збереження речових доказів, на підставі чого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000474 від 02 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на:

- документи з підписами ОСОБА_5 , а саме: трудовий договір № 7-Т від 02.07.2015 на 4 арк.; трудовий договір № 6-Т від 02.07.2015 на 4 арк.; трудовий договір № 5-Т від 02.07.2015 на 4 арк.; трудовий договір № 4-Т від 02.07.2015 на 5 арк.; трудовий договір № 4-Т від 02.07.2015 на 5 арк.; трудовий договір № 3-Т від 02.07.2015 на 4 арк.; трудовий договір № 2-Т від 02.07.2015 на 4 арк.; трудовий договір № 15-Т від 17.07.2015 на 4 арк.; наказ № 8-К по особовому складу від 01.07.2015 на 1 арк.; наказ 2-К по особовому складу на 1 арк.; наказ № 1 про призначення директора на 1 арк.; наказ № 9-К по особовому складу на 1 арк.; наказ № 7-К по особовому складу на 1 арк.; наказ № 11-К по особовому складу на 1 арк., що упаковані до сейф-пакету SUD 3060447.

- посадова інструкція ТОВ «Агротех Монтаж» бухгалтера на 4 арк.;

- посадова інструкція директора ТОВ «Агротех Монтаж» на 4 арк.;

- посадова інструкція директора на 3 арк.;

- посадова інструкція тех-директора «Агротех Монтаж» на 3 арк.;

- посадова інструкція головного інженера ТОВ «Агротех Монтаж» на 4 арк.;

- посадова інструкція виконавця робіт ТОВ «Агротех Монтаж» на 5 арк., що упаковані до спец-пакету SUD 3060446.

- статут ТОВ «Агротех Монтаж» на 14 арк.;

- звіт до статуту ТОВ «Агротех Монтаж» на 2 арк.;

- протокол № 311 загальних зборів на 1 арк.;

- звіт до статуту ТОВ «Агротех Монтаж» на 2 арк.;

- витяг з ЄДР юридичних осіб на 6 арк.;

- договір оренди № 39-а від 26.09.2018 на 4 арк.;

- реквізити ТОВ «Агротех Монтаж» на 1 арк.;

- ліцензія від 10.08.2023 № 29-Л на 1 арк.;

- статут ТОВ «Агротех Монтаж» (нова редакція) на 22 арк.;

- протокол № 1/17 на 1 арк.;

- статут ТОВ «Агротех Монтаж» на 22 арк., що упаковані до сейф-пакету SUD 3060445.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1