Справа № 589/1946/23
Провадження № 1-кс/589/478/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2023 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000290 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2023 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 3800 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що 28.01.2023 в мессенджері з Фейсбуку від колеги їй прийшло смс повідомлення з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та текстом про одержання допомоги від держави. Коли ОСОБА_4 перейшла по даному посиланню, то там висвітились поля для вводу даних від свого особистого банківського кабінету. Так, як потерпіла користується банком ІНФОРМАЦІЯ_1 та має в ньому відкриту банківську картку, номер якої на даний момент не пам`ятає, але на її місце після блокування відкрила нову банківську картку: № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ). Увівши в зазначені поля данні від свого кабінету, остання отримала смс - підтвердження з кодом, яке вона також ввела у вказане поле. Після чого, потерпіла виявила, що з її картки знято грошові кошти у сумі 3800 грн. Тоді ОСОБА_4 одразу почала телефонувати на гарячу лінію банку та заблокувала всі свої картки, а також попросила оператора заблокувати операцію зі зняття грошей з її картки. Коли вказану операцію заблокували, то оператор повідомила, що гроші можливо через деякий час їй повернуться та останній необхідно з даного приводу, для того щоб заблокували вказане посилання звернутись до Кібер поліції, що ОСОБА_4 так і зробила.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), яка відкрита на ім`я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000290 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий судя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Розглянути клопотання та надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінальному провадженні №0000290, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 28.01.2023 год. по дату розгляду клопотання, а саме по 21.04.2023, щодо:

інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

виписок про рух грошових коштів по банківським з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

детальної технічної інформації щодо користування банківською карткою № НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , а також детальної інформації щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

юридичної справи держателя платіжної картки № НОМЕР_1 .

У разі відсутності відомостей, зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації.

Строк дії ухвали визначити до 21 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1946/23

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3