Справа № 756/3620/23
Номер провадження № 1-кс/756/768/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання дізнавача, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 14.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

22.03.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 14.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186, про надання тимчасового доступу до речей і документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 14.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186. Кримінальне провадження здійснюється за фактом, що 21.01.2023 року приблизно о 21 год. 22 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в розмірі 9 599 грп. 00 коп.(ЖЄО 5589 від 13.02.2023)

В ході допиту ОСОБА_5 встановлено, що 21.01.2023 року, приблизно о 17 год. 27 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , де до останнього у мобільному додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомої раніше особи з приводу того, що бажає придбати товар, який напередодні ОСОБА_5 виставив на дошку оголошень для продажу та купівлі товарів «OLX». Невідома особа представилась як « ОСОБА_6 » та повідомила, що бажає оформити доставку товару через «OLX», після чого надіслала посилання. ОСОБА_5 перейшовши за посиланням, побачив сторінку «OLX» на якій ввів данні своєї банківської картки № НОМЕР_1 , дату строку дії картки та CVV-код.

Того ж дня, о 21 год. 22 хв. з вищезазначеної картки відбувся переказ грошових коштів у розмірі 4 858 грн. 00 коп., та о 21 год. 45 хв., так само з вищезазначеної картки відбувся переказ грошових коштів у розмірі 4741 грн. 00 коп. Також, ОСОБА_5 , були надані квитанції № 6НМХ-АТЕХ-304Р-К8К6 від 21.01.2023 та Н7МЕ-РВС0-6ВАС-7М9Р від 21.01.2023 по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 ..

У зв`язку з чим дізнавач просить надати дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , або дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , чи дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , чи дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , чи дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , чи дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , чи дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , з правом передоручення тимчасовий доступ до документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме: - документи щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_1 ;

- роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 20.01.2023 по 22.01.2023 року;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахункам, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , у період з 20.01.2023 по 22.01.2023 року;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , у період з 20.01.2023 по 22.01.2023 року;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власника банківської картки № НОМЕР_1 , у період з 20.01.2023 по 22.01.2023 року, та як верифікувалися дані дії.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та дізнавачем подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання дізнавача, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 14.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186. Кримінальне провадження здійснюється на підставі того, що невстановлені особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» НОМЕР_1 в розмірі 9 599 грп. 00 коп.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання дізнавача слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 14.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186, про тимчасовий доступ до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме - документи щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_1 ;

- роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 20.01.2023 по 22.01.2023 року;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахункам, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , у період з 20.01.2023 по 22.01.2023 року;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , у період з 20.01.2023 по 22.01.2023 року;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківської картки № НОМЕР_1 , у період з 20.01.2023 по 22.01.2023 року, та як верифікувалися дані дії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1