УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.08.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000199 від 21.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В :

Слідчий за погодженням з процесуальним прокурором звернулася з клопотанням де зазначено, що16.09.2022 року, близько 22 год 30 хв, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_1 , під приводом надання допомоги від ООН, та в телефонній розмові представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 15665 гривень, з банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_4 , чим завдали останній матеріальної шкоди на вказану суму.

28.04.2021 року близько 12 год. 30 хв. невстановлена слідством особа зателефонувала з номеру телефона НОМЕР_6 та представившись працівником служби безпеки банку, шляхом обману з використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 9 800 грн, які остання переказала на банківську картку НОМЕР_7 .

08.12.2022 року 12 год. 20 хв. невстановлена слідством особа зателефонувала з номеру телефона НОМЕР_6 та представившись працівником служби безпеки банку, шляхом обману з використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 в сумі 3 700 грн.

03.12.2022 в період часу з 18.00 год. по 19.00 год., невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_9 , під приводом надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в телефонній розмові представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 16000 гривень, з банківських карток НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , які належать ОСОБА_7 , чим завдали останній матеріальної шкоди на вказану суму.

08.05.2023 близько 12 год. 40 хв. ОСОБА_8 використовуючи месенджер «Telegram» наткнулась на фішингову рекламу про надання допомоги та перейшовши за вказаним посиланням, заповнила всі необхідні реквізити та через деякий час на своїй банківсткій картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 виявила відсутність грошових коштів в загальній сумі 2257 грн

22.12.2022 ОСОБА_9 , у додатку «Messenger» перейшла за посиланням про надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , де будучи введеною в оману, ввела реквізити своєї банківської картки НОМЕР_16 після чого виявила відсутність грошових коштів в загальній сумі сумі 15000 гривень. В ході досудового розслідування встановленно, що грошові кошти в сумі 14000 гривень було перераховано через термінал СР980048 код авторизації НОМЕР_17 , ID транзакції 0 ІПН НОМЕР_18 отримувач «Благодійний фонд допомога ЗСУ»

26.12.2022 року невстановлена слідством особа зателефонувала з номеру телефона НОМЕР_6 та представившись працівником служби безпеки банку, шляхом обману з використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 з карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_19 та НОМЕР_20 в загальній сумі 41700 грн, які надійли на рахунок НОМЕР_21 відкритий на ФОП ОСОБА_11 .

09.05.2023 року невстановлена слідством особа зателефонувала з номеру телефона НОМЕР_6 та представившись працівником служби безпеки банку, шляхом обману з використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_22 в загальній сумі 21 977 грн.

У зв`язку з вище викладеним виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, зокрема інформації про вхідні та вихідні дзвінки, наявної у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійсненні із/на сім-картку з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_9 із зазначенням часу та тривалості розмов, визначенням ІМЕІ мобільних терміналів у яких використовувалась вказана сім-карта з прив`язкою до базових станцій, в період часу з 00 год. 00 хв. 16.09.2022 року по теперішній час, а також встановленням місця знаходження абонентів з прив`язкою до базових станцій, котрі контактували з вищевказаним номером із визначенням їх серійних номерів мобільних терміналів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а також за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адресою: АДРЕСА_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до:

1.1. Інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаціх послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 16.09.2022 по час надання інформації за абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_9 .

1.2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг НОМЕР_1 та НОМЕР_9 , з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг.

1.3. Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

1.4. Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.

1.5. Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.

1.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.

1.7. Місцезнаходження абонента з абонентськими номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_9 у період часу з 00 год. 00 хв. 16.09.2022 по час надання інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

1.8. Фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_9 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Встановити строк дії ухвали до 22.09.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_38 Перекупка