Справа № 509/3248/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2023 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів №0000578 від 15.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000578 від 15.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 10.08.2022 по 11.08.2022 невідома особа шляхом обману, під приводом продажу автомобіля через соціальну мережу «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував на номер банківської карти № НОМЕР_1 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15.08.2022, 10.08.2022, маючи намір придбати автомобіль для потреб військової частини, в спільноті «Авто до 2000$» в соціальній мережі «Фейсбук», він знайшов оголошення про продаж автомобіля марки Опель Комбо 1.7, 2005 р.в., вартістю 2 700 доларів США. Зателефонувавши на номер телефону НОМЕР_2 , слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_6 . В ході спілкування останній повідомив, що продає автомобіль терміново, так як в нього проблеми в бізнесі. Потерпілий зацікавився вказаним автомобілем, тож ОСОБА_7 повідомив, що необхідно внести передплату в сумі 8 000 грн. (200 доларів СІЛА). 10.08.2022 в вечірній час доби ОСОБА_5 перерахував через онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі, вказаній вище, на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що одразу повідомив продавця. Крім цього, потерпілий попередив продавця, що протягом 3-х днів має намір виїхати за автомобілем, так як продавець знаходився в м. Долина Івано-Франківської області. Наступного дня ОСОБА_7 зателефонував потерпілому та повідомив, що йому терміново потрібні гроші. Тож, 11.08.2022 о 13 год. 05 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , перерахував грошові кошти в сумі 24 000 грн. на картку, вказану вище. Того ж дня потерпілий через онлайн - банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти в сумі 10 000 грн. на карту ОСОБА_8 .

12.08.2022 потерпілий виїхав за автомобілем у напрямку м. Чернівці. Перебуваючи вже в потязі, ОСОБА_5 постійно телефонував ОСОБА_9 , але останній слухавки не брав. Наразі продавець на зв`язок не виходить, автомобіль потерпілий не отримав.

На підставі постанови прокурора від 17.08.2022 отримано тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що карта № НОМЕР_1 оформлена на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Іллічівськ (зараз Чорноморськ) Одеської області.

Відповідно до заяви про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування № НОМЕР_3 , карта видана у м. Чорноморськ Одеської області 03.08.2022.

Згідно виписки по картковому рахунку, 10.08.2022 о 20 год. 03 хв. на карту ОСОБА_10 надійшли кошти в сумі 8 тис. грн., 11.08.2022 о 13 год. 05 хв. - 23 520 грн., о 13 год. 23 хв. - 10 тис. грн.

Також установлено, що упродовж 11.08.2022 видача готівки здійснювалась через банкомати, розташовані у м. Борщів та смт.Гусятин Тернопільської області.

В рамках необхідних слідчих дій, з метою з`ясування та встановлення осіб, що скоїли кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до відео (фото) матеріалів відносно особи, яка 11.08.2022 о 12 годин 05 хвилин зняла грошові кошти з картки № НОМЕР_1 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в сумі 13000 гривень з банкомату AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 10019-036 797262 А 1900042), розташований в м.Борщів, Тернопільської області. Крім того, 11.08.2022 о 13 годин 44 хвилин зняла грошові кошти з цієї ж картки в сумі 8000 гривень з банкомату AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ATM UKR GUSYATYN BRANCH 10019-028 797270 А1900049) та 11.08.2022 о 13 годин 45 хвилин зняла грошові кошти з цієї ж в сумі 8000 гривень з банкомату AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ATM UKR GUSYATYN BRANCH 10019-028 797272 А1900049, розташованих в смт. Гусятин, Тернопільської області.

Тому слідчий звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, речі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів, а також отримати можливість здійснити копіювання або вилучення оригіналів матеріальних носіїв інформації, для всебічного та неупередженого розслідування, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію щодо фото-відео зображення особи, яка 11.08.2022 о 12 годин 05 хвилин зняла грошові кошти з картки № НОМЕР_1 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в сумі 13000 гривень з банкомату AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 10019-036 797262 А 1900042), розташований в м.Борщів, Тернопільської області. Крім того, 11.08.2022 о 13 годин 44 хвилин зняла грошові кошти з цієї ж картки в сумі 8000 гривень з банкомату AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ATM UKR GUSYATYN BRANCH 10019-028 797270 А1900049) та 11.08.2022 о 13 годин 45 хвилин зняла грошові кошти з цієї ж в сумі 8000 гривень з банкомату AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ATM UKR GUSYATYN BRANCH 10019-028 797272 А1900049, розташованих в смт. Гусятин, Тернопільської області.

Вказану інформацію надати слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперативному підрозділу СКП ГУНП України.

Строк дії ухвали до 15 .08.2023 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1