справа № 166/776/22
провадження № 1-кс/166/255/23
УХВАЛА

про дозвіл на проведення обшуку

26 травня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 02 червня 2023 року за № 0000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України,

установив :

Заступник начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області (далі - слідчий) ОСОБА_3 за погодженням із начальником Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Клопотання мотивовано тим, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , 1995 року народження, житель смт Ратне Ковельського району Волинської області, в період з 24 лютого 2022 року по 02 червня 2022 року, під час дії воєнного стану, під приводом працевлаштування осіб водіями-волонтерами вантажних транспортних засобів, що здійснюють перевезання для потреб ЗСУ, за грошову винагороду, неправомірно вносив їх дані до системи "Шлях", та в подальшому сприяв у незаконному перетині державного кордону України військовозобов`язаним чоловікам.

За вказаним фактом 02 червня 2022 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за № 0000027 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

У ході подальшого здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 організував злочинну схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом складання фіктивних договорів підряду про виконання доставки вантажу, укладених з ФОП ОСОБА_5 та особами, які виїхали з території України та не повернулися, за наслідком яких ОСОБА_5 включав вказаних осіб до автоматичної системи видачі дозволів для перевізників "ШЛЯХ", як осіб, що здійснюють міжнародне вантажне перевезення та мають право виїзду за межі України на час дії воєнного стану.

Дані військовозобов`язані особи виїжджали за кордон з території України разом з особами-водіями, які працюють у фізичної особи підприємця ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 із застосуванням вантажних транспортних засобів "DAF XF 105.460", д.н.з. НОМЕР_1 ; "VOLVO FH 440", д.н.з. НОМЕР_2 ; "VOLVO FH 13.420", д.н.з. НОМЕР_3 , "RENAULT D18 HIGH", д.н.з. НОМЕР_4 , "MAN TGL 8.150", д.н.з. НОМЕР_5 , незаконно переправлено 10 осіб через державний кордон України протягом періоду часу з 23.03.2022 року по 25.05.2022 року.

Із отриманої на запит слідчого інформації від Державної служби України з безпеки на транспорті встановлено, що до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки - дані щодо осіб, а саме ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 - були внесені ФОП ОСОБА_5 . Окрім цього, вхід та дії у системі ЄКІС здійснювався з ЕЦП ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

У ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи не були допущеними до керування зазначеними вище транспортними засобами - тягачями, у зв`язку з відсутністю посвідчення водія України на право керування транспортними засобами категорії "СЕ".

Крім того, згідно з отриманою інформацією від 6 Прикордонного Волинського загону ДПС України встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 пільги щодо перетину державного кордону України в період військового стану не отримували.

З метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, унеможливлення зникнення чи знищення речових доказів та документів, що підтверджують злочинну діяльність, просить надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області та прокурорам Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури дозвіл на проведення обшуку житлового будинку за місцем реєстрації ОСОБА_5 , як фізичної особи-підприємця за адресою: АДРЕСА_1 , а також іншого володіння (користування) вказаної особи (хлів, гараж, підвал, інші надвірні господарські та побутові споруди, приміщення та сховища), які розміщені за тою ж адресою, з метою виявлення та вилучення документів та речових доказів, а саме договорів підряду про виконання доставки вантажу укладених з ФОП ОСОБА_5 та особами, які виїхали з території України укладених за 2022 рік, відомостей про звернення до Державної податкової служби у Волинській області, Волинської обласної військової адміністрації щодо прийняття на роботу працівників та внесення осіб до автоматизованої системи «Шлях», податкових декларацій, щодо сплати ПДФО за найманих працівників, трудових книжок найманих працівників, відомостей про проходження водіями попереднього стажування, інструктажів, а також періодичних та щозмінних медичних оглядів перед виконанням міжнародних вантажних перевезень, шляхових листів водіїв, комп`ютерного обладнання та інших електронних засобів, що використовувалися для внесення до Електронного кабінету перевізника ФОП ОСОБА_5 через Веб-портал Державної служби України з безпеки на транспорті (https://e-services.dsbt.gov.ua/) заявок на перетин кордону осіб призовного віку 18-60 років за період часу з 24.02.2022 по 02.06.2022, зокрема: комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків), мобільних терміналів, на яких можуть міститись авторизовані облікові записи Електронного кабінету перевізника, маршрутизаторів, роутерів, інших технічних засобів, що можуть містити інформацію про ідентифікацію пристроїв (присвоєння IP та MAC адрес) у глобальній інформаційній мережі Інтернет, інших електронних носіїв інформації, на яких можуть зберігатися ключі електронного цифрового підпису ОСОБА_5 та інших речей та документів, що мають значення для кримінального провадження.

Слідчий клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому, пояснив, що дозвіл на обшук просить надати з метою вилучення документів із інформацією щодо вказаних у клопотанні 10 осіб, які перетнули державний кордон у якості другого водія ФОП " ОСОБА_5 ", та електронних носіїв інформації про ЕЦП ОСОБА_5 , ІР-адреси, облікові записи, дати внесення інформації у систему "Шлях". Просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР від 02.06.2023 у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його часткового задоволення з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що ВП №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 02.06.2022 за ч.2 ст.332 КК України за фактом переправлення громадян України призовного віку за кордон ФОП ОСОБА_5 спільно з іншими особами під приводом працевлаштування осіб водіями вантажних автомобілів.

Із повідомлення про виявлення кримінального правопорушення №5/1240-22-Вих від 01.06.2022 вбачається, що ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим підприємцем, налагодив протиправну схему переправлення громадян України чоловічої статі призовного віку, шляхом подачі в пунктах пропуску фіктивних документів про працевлаштування в ФОП " ОСОБА_5 " водієм вантажного транспортного засобу. Перетин кордону вказаними особами здійснюється під приводом другого водія, який слідує з гуманітарною місією.

Вказані обставини стверджуються листом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 04.07.2022, протоколами допиту свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 від 28.06.2022, ОСОБА_18 від 05.08.2022, від 26.02.2023, ОСОБА_19 від 21.10.2022, від 20.01.2023, ОСОБА_20 від 31.10.2022, ОСОБА_21 від 13.11.2022, від 03.02.2023, ОСОБА_14 від 01.05.2023; листом Ковельського РУП ГУНП у Волинській області № 2927/51/2/01-2023 від 06.03.2023, листами ІНФОРМАЦІЯ_12 від 31.08.2022, від 06.03.2023, згідно яких ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 перетинали державний кордон під час дії воєнного стану на вантажних автомобілях належних ОСОБА_5 та назад в Україну не повернулися; листом 6 прикордонного загону № 5/2/169-23 Вих від 08.04.2023 відповідно до якого ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 пільги щодо перетину державного кордону України в період військового стану не отримували; листом ТСЦ МВС №0742 від 23.09.2022 №1050 про видачу посвідчення водія особам, які в статусі другого водія належних ОСОБА_5 транспортних засобів перетинали державний кордон України, інформацією Волиської митниці Державної митної служби України про перетин кордону транспортними засобами, що використовувалися ФОП " ОСОБА_5 ", із даними про їх водіїв від 25.11.2022; листом Державної служби України з безпеки на транспорті від 22.11.2022 з інформацією про осіб, які були внесені до ЄКІС ФОП ОСОБА_5 .

Згідно із ч.ч.1, 2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. Частиною 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

У матеріалах провадження наявні достатні дані, що за місцем проживання ОСОБА_5 можуть зберігатися засоби, знаряддя вчинення злочину.

Стороною кримінального провадження доведено твердження про зареєстрвоане місце проживання ОСОБА_5 як фізичної особи та фізичної особи-підприємця за вказаною у клопотанні адресою.

Таким чином, судом надається дозвіл на обшук даного об`єкта нерухомості з метою відшукання доказів, що стосуються виключно вказаних у клопотанні 10 осіб, які перетнули кордон в якості других водіїв ФОП " ОСОБА_5 ".

Проте нормами ст. 168 КПК встановлено загальну заборону вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних телефонів, комп`ютерних систем. Тимчасове вилучення вказаного майна під час обшуку дозволяється, якщо доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, комп`ютерних систем, мобільних телефонів обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Із клопотання вбачається, що метою проведення вказаної слідчої дії є отримання із комп`ютерних систем, мобільних терміналів інформації, що стосується електронного цифрового підпису ОСОБА_5 , облікових записів Електронного кабінету перевізника, ІР-адрес у мережі Інтернет.

Установлено, що основною діяльністю ФОП " ОСОБА_5 " є діяльність за кодом 49.41 "Вантажний автомобільний транспорт". При цьому, до такої діяльності із врахуванням значної кількості вантажних автомобілів, зареєстрованих за ОСОБА_5 , та кількості перевезень із перетином кордону, що зареєстровані у ЕКП, можуть бути залучені значна кількість осіб та контрагентів. Відтак вилучення комп`ютерної техніки потенційно може спричинити значні збитки господарській діяльності цієї особи. Тому виправданим в інтересах слідства є надання дозволу на обшук із можливістю копіювання із комп`ютерного обладнання, мобільних терміналів, з участю спеціаліста інформації, що становить інтерес для слідства, та за правилами ч. 4 ст. 99 КПК є оригіналом документів, за умови подолання системи логічного захисту, паролів тощо на місці проведення обшуку, у тому числі у зв`язку із повідомленням особою, у володінні, користуванні якої знаходяться електронні носії, відомостей, необхідних для доступу до них. У протилежному випадку суд вважає за доцільне надати слідчим, прокурорам дозвіл на вилучення техніки із вказаною інформацією.

З урахуванням встановлених обставин клопотання слідчого слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.214, 223, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати т.в.о начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_22 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_26 , начальнику Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 або іншим прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку житлового будинку за місцем проживання

ОСОБА_5 , як фізичної особи-підприємця за адресою: АДРЕСА_1 , а також іншого володіння (користування) вказаної особи (хлів, гараж, підвал, інші надвірні господарські та побутові споруди, приміщення та сховища), які розміщені за тою ж адресою, з метою виявлення та вилучення документів та речових доказів, а саме договорів підряду про виконання доставки вантажу, укладених у 2022 році з ФОП ОСОБА_5 та особами, які виїхали з території України, а саме ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 , відомостей про проходження цими водіями попереднього стажування, інструктажів, а також періодичних та щозмінних їх медичних оглядів перед виконанням міжнародних вантажних перевезень, шляхових листів водіїв, інших документів, що стосуються вказаних вище осіб; інформації на комп`ютерній техніці (системнимних блоках, ноутбуках), мобільних терміналах, про внесення до Електронного кабінету перевізника ФОП ОСОБА_5 через Веб-портал Державної служби України з безпеки на транспорті (https://e-services.dsbt.gov.ua/) заявок на перетин кордону осіб призовного віку 18-60 років за період часу з 24.02.2022 по 02.06.2022, про авторизовані облікові записи Електронного кабінету перевізника ФОП " ОСОБА_5 ", відомостей із маршрутизаторів, роутерів, інших технічних засобів про ідентифікацію пристроїв (присвоєння IP та MAC адрес) у глобальній інформаційній мережі Інтернет, із інших електронних носіїв інформації про ключі електронного цифрового підпису ОСОБА_5 .

У випадку об`єктивної неможливості подолання логічного захисту доступу до електронних систем за вказаною адресою надати дозвіл на вилучення комп`ютерної техніки, що містить вказану інформацію.

Установити строк дії даної ухвали - до 26 червня 2023 року включно.

Ухвала надає право на проведення обшуку лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1