Справа № 676/4276/23
Номер провадження 1-кс/676/1025/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, розглянувши клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000189 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000189 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що невстановлена особа близько 19 год. 09.05.2023 року зателефонував із номерів мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , на номер мобільного телефону гр. ОСОБА_4 НОМЕР_3 по АДРЕСА_1 , представивcя працівником служби безпеки Національного банку України, під приводом здійснення банківських операцій, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , які останній перерахував зі свого карткового рахунку від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на картковий рахунок від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , чим завдала майнової шкоди останньому у сумі 5 800 грн.

За вказаним фактом сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000189 від 09 травня 2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний ОСОБА_5 повідомив, що близько 19 год. 09.05.2023 року він перебував за місцем свого проживання, на його мобільний номер телефон НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та представився працівником служби безпеки НБУ і . повідомив потерпілому, що його банківську карту від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 заблоковано у зв`язку з тим, що його підозрюють у вчиненні шахрайських дій, а саме, на його банківську карту здійснено підозрілий переказ грошових коштів у сумі 5 800 грн. Після вищевказаного дана особа повідомила, що йому необхідно скасувати дану банківську операцію, для того щоб підтвердити той факт, що він не шахрай. Для цього він мав здійснити вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що він власне і та здійснив переказ у сумі 5800 грн. на банківську карту, яку йому продиктувала дана особа, а саме на № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після того як він о 19:06 год. здійснив переказ у сумі 5800 грн. на рахунок банківської картки від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_5 телефонна розмова обірвалась. Через деякий час до нього зателефонував знову даний чоловік, проте з іншого номеру мобільного телефону, а саме НОМЕР_2 . У цій телефонній розмові він повідомив невідомого, що здійснив переказ для скасування банківської операції, на що даний чоловік розпочав нецензурно висловлюватись у його сторону, після чого зрозумів, що його ошукали шахраї та заволоділи його власними грошовими коштами у сумі 5 800 грн.

Враховуючи викладене, у дізнавача виникла необхідність у вилучені роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_6 ), а також у доступі до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження, що вмонтовані в банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 за період часу з 19.00 год. 09 травня 2023 року по 00.00 год. 12 червня 2023 року з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене та те, що дана роздруківка про рух коштів за вказаним рахунком, а також інформація з електронних носіїв камер відео спостереження, якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , мають доказове значення по кримінальному провадженню, а згідно ст. 62 закону України «Про банки та банківську діяльність», така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду.

Враховуючи те, що існує загроза у зміні або знищенні вищенаведених документів, дізнавач просить розгляд клопотання слідчим суддею проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час у кримінальному провадженні особа причетна до вчинення шахрайства не встановлена та для проведення швидкого, всебічного, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи причетної до вищевказаних діянь і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини згідно із ст. 2 КПК України необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце і час розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив, подав заяву про розгляд справи у його відсутності, та просить задоволити клопотання з мотивів наведених в ньому.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Дослідивши клопотання дізнавача та матеріали, додані до нього, слідчий суддя, вважає що клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000189 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слід задоволити з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

Оцінивши докази надані дізнавачем, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього слідчий суддя вважає, що клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000189 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слід задоволити та надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) про банківський рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), по АДРЕСА_2 , за період часу з 19.00 год. 09 травня 2023 року по 00.00 год. 12 червня 2023 року з можливістю вилучити інформацію про рух коштів, електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження, що вмонтовані в банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 за період часу з 19.00 год. 09 травня 2023 року по 00.00 год. 12 червня 2023 року, з можливістю вилучення копій файлів фото-, відео фіксування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000189 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) про банківський рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), по АДРЕСА_2 , за період часу з 19.00 год. 09 травня 2023 року по 00.00 год. 12 червня 2023 року з можливістю вилучити інформацію про рух коштів, електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження, що вмонтовані в банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 за період часу з 19.00 год. 09 травня 2023 року по 00.00 год. 12 червня 2023 року, з можливістю вилучення копій файлів фото-, відео фіксування.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме про банківський рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), по АДРЕСА_2 , за період часу з 19.00 год. 09 травня 2023 року по 00.00 год. 12 червня 2023 року з можливістю вилучити інформацію про рух коштів, електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження, що вмонтовані в банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 за період часу з 19.00 год. 09 травня 2023 року по 00.00 год. 12 червня 2023 року, з можливістю вилучення копій файлів фото-, відео фіксування.

Ухвала підлягає виконанню у строк, протягом 30 днів, з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя вправі дати дозвіл прокурору на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору та представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1