Справа №760/8796/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 19.01.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 19.01.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

У провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 18.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залучила до протиправної діяльності групу осіб з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб для вчинення злочинної діяльності пов`язаної з наданням сексуальних послуг особам чоловічої статі, з метою отримання прибутку.

З метою досягнення злочинних намірів, діючи з корисливих спонукань, бажаючи отримувати доходи від протиправної діяльності, маючи умисел на втягнення осіб в зайняття проституцією, посягаючи на моральні засади суспільства в частині підстав задоволення статевих потреб, вчиняли сутенерські дії забезпечуючи заняття проституцією особами жіночої статі, які надавали послуги сексуального характеру чоловікам за грошову винагороду.

Суб`єктивно усвідомлюючи протиправність своїх дій, вище вказані особи, розміщують рекламні оголошення з номерами телефонів, які час від часу змінюють, та які працюють по черзі, щодо надання сексуальних послуг за грошову винагороду на веб-ресурсах в мережі «Інтернет», а також орендували приміщення квартир для надання вказаних послуг, облаштувавши їх необхідними предметами.

В орендованих квартирах працюють дівчата, які надають сексуальні послуги за грошову винагороду, та організатору вказаного бізнесу дівчата віддають 70% від отриманого прибутку.

В рамках даного провадження повідомлено про підозру наступним особам: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 за ч.2 ст.303 КК України.

Під час досудового розслідування було отримано відомості, що дана злочинна діяльність продовжується та до неї залучаються також неповнолітні особи, в зв`язку з чим, з метою перевірки даної інформації та припинення злочинної діяльності, 19.04.2023 згідно ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

-мобільний телефон «Айфон» темно-сірого кольору у кованому чохлі із шкіряною вставкою чорного кольору (пароль власниці не відомий) належить ОСОБА_4 поміщено до спец пакету НПУ № KIV 2102256;

-мобільний телефон «Samsung» моделі М32 іmei 73610 imei НОМЕР_1 SIN: НОМЕР_2 , білого кольору у силіконовому чохлі салатового кольору, власниця ОСОБА_10 , разом із коробкою поміщено до спец пакету НПУ №WAR 1327587;

-договір оренди від 01.10.2022 року поміщено до спец.пакету НПУ WAR1327586;

-блокнот чорного кольору із чорновими записами поміщено до спец.пакету WAR 1327585;

-коробки від мобільного телефону марки «Айфон 14 Pro Max» SIN:PI6EER2FH41 imei НОМЕР_3 поміщено до спец пакету KIV2102259;

-«Айпад» марки «Apple» темно-синього кольору SIN: G5L7J2V975 поміщено до спец пакету №SHD 30873171;

-тримачі для сім-карти оператори «Київстар» у кількості 3 шт. із номерами НОМЕР_4 поміщено до спец пакету НПУ SHD 30873181;

-тримач для сім-карти «Лайфсел» на якому чорним маркером написаний запис НОМЕР_5 ;

-тримачі для сім-карти «Водафон» у кількості 3 шт., на якому номер не зазначений, на інших , НОМЕР_6 поміщено до спец пакету SHD 30873181;

-стартові пакети оператора «Водафон» у кількості 6 штук, із номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (кінець номера зірваний) , НОМЕР_11 поміщено до спец пакету SHD 30873181;

-стартові пакети оператора «Київстар» у кількості 4 штук з номерами НОМЕР_12 поміщено до спец пакету SHD 3087318;

-тримач до сім карти оператора «Водафон» НОМЕР_13 поміщено до спец пакету SHD 30872318;

-папери із чорновими записами поміщено до спец пакету KIV 2102255;

-грошові кошти у розмірі 1200 (п`ять купюр номіналом двісті гривень із номерами ХВ 9250263 ЦА 5601695 ХД 5548741 ХД 2271812 КН 8194830 дві купюри номіналом 50 гривень УЗ 0770729 СМ 6172174 одна купюра номіналом 100 гривень ГВ 3678378 поміщено до спец пакету KIV 2102237;

-грошові кошти у розмірі 100 євро однією купюрою ЕА-спец пакет KIV2102237;

-чеки про переведення чи поповнення готівки, чорнові записи поміщено до спец пакету KIV 2102255;

-ноутбук «Леново» сірого кольору YX05JD6W із зарядним пристроєм , приєднано до спец пакету EXP 0450569 належить ОСОБА_4 ;

-мобільний телефон «TEHNO» imei НОМЕР_14 imei НОМЕР_15 imei НОМЕР_16 із зарядним пристроєм поміщено до спец пакету KIV2102235;

-тримач для сім карти оператора «Київстар» НОМЕР_17 поміщено до спец пакету KIV 2102235.

Під час обшуку за місцем мешкання підозрюваної ОСОБА_4 у вилучених чорнових записах може міститися інформація, щодо протиправної діяльності у сфері надання сексуальних послуг учасниками злочинної групи, а саме: записаних в них номерів телефонів які використовуються під час злочинної діяльності, банківських карт на які були переведені грошові кошти, а також дані осіб, які приймали участь в даній злочинній діяльності.

В свою чергу, так як підозрювана ОСОБА_11 ніде не працює, суспільно-корисною працею не займається, на території України як громадянин (України чи іншої держави) не документована, продовжувала будучи підозрюваною злочинну діяльність є підстави вважати, що вилучені грошові кошти, є отримані від злочинної діяльності, які ОСОБА_11 передавали інші учасники злочинної діяльності, які в свою чергу збирали грошові кошти з жінок, які їх отримували від «клієнтів», за надання сексуальних послуг у квартирах які заздалегідь використовувалися учасниками злочинної групи з метою надання в них сексуальних послуг, з метою отримання прибутку - грошових коштів.

Вилучені мобільні телефони та сім-карти мобільних операторів мають значення для кримінального провадження, так як в матеріалах справи є дані, які вказують на те, що здійснення злочинної діяльності проводилося саме шляхом розміщення рекламних мобільних номерів в інтернет мережі та замовлення від «клієнтів» приймалися на мобільні телефони. Всі особи, які працювали під керівництвом злочинної групи у сфері пов`язаній із сутенерськими діями, наданням сексуальних послуг, були учасниками робочих груп в мобільних додатках, куди керівники, оператори, адмінітратори, «жінки, які безпосередньо надавали сексуальні послуги відправляли смс повідомлення з питань які виникали в процесі роботи, давалися вказівки, проводилося за допомогою смс-повідомлень звітування щодо роботи у сфері сексуальних послуг жінками, яких було залучено до даної діяльності. Окрім цього, ОСОБА_11 застосовувала конспірацію під час злочинної діяльності та спілкувалася виключно у мобільних додатках під «нік-неймами» та всю свою діяльність здійснювала саме за допомогою «телеграм каналів», через сайти в інтернет мережі.

Тому, є достатні підстави вважати, що вилучені 18.04.2023 під час обшуку за вищевказаних обставин речі, документи, можливо використовувались як засоби та знаряддя вчинення кримінальних правопорушень передбачених за ч. 2 ст. 303 КК України, та зберегли на собі його сліди і доказову інформацію, також грошові кошти, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення в подальшому будуть використані як речові докази у вказаному кримінальному провадженні, а також вони мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а тому є речовими доказами відповідно до ст.98 КПК України.

Вилучені речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000132 від 18.01.2022, про що винесена вмотивована постанова про визнання речовим доказом.

В даному випадку є наявність обґрунтованих ризиків, які дають достатні підстави вважати, що в разі повернення вилученого без накладення арешту, може призвести до втрати речових доказів, шляхом його знищення, приховування або псування до завершення досудового слідства, що призведе до неможливості проведення слідчих дій та повного, об`єктивного, всебічного проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні просив клопотання задовольнити та накласти арешт на майно.

Підозрювана ОСОБА_4 та захисник заперечили проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на телефон Айфон, Самсунг, грошові кошти, Айпад та ноутбук Леново.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За положеннями ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, у тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 07 квітня 2023 року у справі №760/7774/23 надано дозвіл на проведення обшуку в будинку АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: копіювання інформації з комп`ютерної техніки та обладнання, у тому числі флеш-накопичувачів, цифрових карт пам`яті, жорстких дисків та інших носіїв цифрової інформації, планшетів, мобільних телефонів, які містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, за участі спеціаліста, а у разі неможливості копіювання на вилучення даної техніки.

19 квітня 2023 року проведено обшук в будинку АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено майно, яке постановою старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 від 19 квітня 2023 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000132 від 19.01.2022 року, а саме:

- мобільний телефон «Айфон» темно-сірого кольору у кованому чохлі із шкіряною вставкою чорного кольору (пароль власниці не відомий) належить ОСОБА_4 поміщено до спец пакету НПУ № KIV 2102256;

- мобільний телефон «Samsung» моделі М32 іmei 73610 imei НОМЕР_1 SIN: НОМЕР_2 , білого кольору у силіконовому чохлі салатового кольору, власниця ОСОБА_10 , (встановлено пароль), разом із коробкою поміщено до спец пакету НПУ №WAR 1327587;

- договір оренди від 01.10.2022 року поміщено до спец.пакету НПУ WAR1327586;

- блокнот чорного кольору із чорновими записами поміщено до спец.пакету WAR 1327585;

- коробки від мобільного телефону марки «Айфон 14 Pro Max» SIN:PI6EER2FH41 imei НОМЕР_3 поміщено до спец пакету KIV2102259;

- «Айпад» марки «Apple» темно-синього кольору SIN: G5L7J2V975 поміщено до спец пакету №SHD 30873171;

- тримачі для сім-карти оператори «Київстар» у кількості 3 шт. із номерами НОМЕР_4 поміщено до спец пакету НПУ SHD 30873181;

- тримач для сім-карти «Лайфсел» на якому чорним маркером написаний запис НОМЕР_5 ;

- тримачі для сім-карти «Водафон» у кількості 3 шт., на якому номер не зазначений, на інших , НОМЕР_6 поміщено до спец пакету SHD 30873181;

- стартові пакети оператора «Водафон» у кількості 6 штук, із номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (кінець номера зірваний) , НОМЕР_11 поміщено до спец пакету SHD 30873181;

- стартові пакети оператора «Київстар» у кількості 4 штук з номерами НОМЕР_12 поміщено до спец пакету SHD 3087318;

- тримач до сім карти оператора «Водафон» НОМЕР_13 поміщено до спец пакету SHD 30872318;

- папери із чорновими записами поміщено до спец пакету KIV 2102255;

- грошові кошти у розмірі 1200 (п`ять купюр номіналом двісті гривень із номерами ХВ 9250263 ЦА 5601695 ХД 5548741 ХД 2271812 КН 8194830 дві купюри номіналом 50 гривень УЗ 0770729 СМ 6172174 одна купюра номіналом 100 гривень ГВ 3678378 поміщено до спец пакету KIV 2102237;

- грошові кошти у розмірі 100 євро однією купюрою ЕА-спец пакет KIV2102237;

- чеки про переведення чи поповнення готівки, чорнові записи поміщено до спец пакету KIV 2102255;

- ноутбук «Леново» сірого кольору YX05JD6W із зарядним пристроєм, приєднано до спец пакету EXP 0450569 належить ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон «TEHNO» imei НОМЕР_14 imei НОМЕР_15 imei НОМЕР_16 із зарядним пристроєм поміщено до спец пакету KIV2102235;

- тримач для сім карти оператора « НОМЕР_18 поміщено до спец пакету KIV 2102235.

За правилами абз. 2 ч. 3 чт. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Як вбачається з матеріалів провадження, майно, на яке прокурор просить накласти арешт, визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

На переконання слідчого судді, у даному випадку, обґрунтування відповідності згаданого майна критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, у вказаній постанові про визнання речовим доказом та у клопотанні про арешт майна, є достатнім для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

При вирішенні питання про накладення арешту на майно, слідчий суддя враховує і те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Прокурором доведено наявність підстав, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме, що вищезазначене майно, є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000132 від 19.01.2022 року, та може бути використане, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також судовим розглядом встановлено, що згідно протоколу огляду речей від 24 травня 2023 року, пристрій Айпад знаходиться в неактивованому стані та не містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно протоколу огляду речей від 24 травня 2023 року, на ноутбуці марки Леново відсутня будь-яка інформація, у тому числі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшла висновку про відсутність визначених статтею 170 КПК України правових підстав для арешту майна в цій частині.

Враховуючи те, що прокурором доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про яку ідеться в клопотанні, з метою збереження речового доказу, що стало знаряддям вчинення злочину його слід задовольнити частково та накласти арешт на майно, шляхом заборони користування та розпорядження у будь-який спосіб.

На підставі вищевикладеного, клопотання про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного і керуючись ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 19 квітня 2023 року в ході проведення обшуку в будинку АДРЕСА_2 , а саме на:

- мобільний телефон «Айфон» темно-сірого кольору у кованому чохлі із шкіряною вставкою чорного кольору (пароль власниці не відомий) належить ОСОБА_4 поміщено до спец пакету НПУ № KIV 2102256;

- мобільний телефон «Samsung» моделі М32 іmei 73610 imei НОМЕР_1 SIN: НОМЕР_2 , білого кольору у силіконовому чохлі салатового кольору, власниця ОСОБА_10 , (встановлено пароль), разом із коробкою поміщено до спец пакету НПУ №WAR 1327587;

- договір оренди від 01.10.2022 року поміщено до спец.пакету НПУ WAR1327586;

- блокнот чорного кольору із чорновими записами поміщено до спец.пакету WAR 1327585;

- коробки від мобільного телефону марки «Айфон 14 Pro Max» SIN:PI6EER2FH41 imei НОМЕР_3 поміщено до спец пакету KIV2102259;

- тримачі для сім-карти оператори «Київстар» у кількості 3 шт. із номерами НОМЕР_4 поміщено до спец пакету НПУ SHD 30873181;

- тримач для сім-карти «Лайфсел» на якому чорним маркером написаний запис НОМЕР_5 ;

- тримачі для сім-карти «Водафон» у кількості 3 шт., на якому номер не зазначений, на інших , НОМЕР_6 поміщено до спец пакету SHD 30873181;

- стартові пакети оператора «Водафон» у кількості 6 штук, із номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (кінець номера зірваний) , НОМЕР_11 поміщено до спец пакету SHD 30873181;

- стартові пакети оператора «Київстар» у кількості 4 штук з номерами НОМЕР_12 поміщено до спец пакету SHD 3087318;

- тримач до сім карти оператора «Водафон» НОМЕР_13 поміщено до спец пакету SHD 30872318;

- папери із чорновими записами поміщено до спец пакету KIV 2102255;

- грошові кошти у розмірі 1200 грн. (п`ять купюр номіналом двісті гривень із номерами ХВ 9250263 ЦА 5601695 ХД 5548741 ХД 2271812 КН 8194830 дві купюри номіналом 50 гривень УЗ 0770729 СМ 6172174 одна купюра номіналом 100 гривень ГВ 3678378 поміщено до спец пакету KIV 2102237;

- грошові кошти у розмірі 100 євро однією купюрою ЕА-спец пакет KIV2102237;

- чеки про переведення чи поповнення готівки, чорнові записи поміщено до спец пакету KIV 2102255;

- мобільний телефон «TEHNO» imei НОМЕР_14 imei НОМЕР_15 imei НОМЕР_16 із зарядним пристроєм поміщено до спец пакету KIV2102235;

- тримач для сім карти оператора «Київстар» НОМЕР_17 поміщено до спец пакету KIV 2102235.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1