Справа № 740/2144/22
Провадження № 1-кс/740/891/23
УХВАЛА

про дозвіл на обшук житла

26 липня 2023 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого слідчого відділення Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 07.07.2022до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000651 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

Слідчий СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_5 звернувся з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 07.07.2022 до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт інспектора ВПК в Чернігівській області про те, що невідома особа за допомогою мережі інтернет розміщає на сайті ОЛХ неправдиві оголошення про продаж різноманітного товару, за відправку якого просить предоплату, зокрема на банківські картки: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з яких в подальшому кошти перераховуються на банківску картку № НОМЕР_5 , з якої в подальшому отриманні шахрайським шляхом грошові кошти знімає в банкоматах на території м. Ніжина.

Відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000651 від 07.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допитів потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 кожен з них повідомив, що, переглядаючи сторінки торговельного інтернет-майданчика «olx.ua», натрапили на оголошення про продаж електронних сигарет «IQOS», написавши продавцю, останній запропонував здійснювати спілкування в мессенджері «telegram», для чого надсилав нікнейми: « ОСОБА_12 », « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », в ході подальшого спілкування за вказаним месенджером продавець, представлявся на ім`я ОСОБА_14 або ОСОБА_15 , надсилаючи фото відповідних документів, що посвідчують особу, в подальшому, обговоривши умови придбання товару, продавець повідомляв про необхідність здійснення передплати перед відправкою, для чого відправляв номер банківської картки, зокрема: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , в подальшому після надсилання передплати псевдо продавець видаляв історію листування, не виходив на зв`язок та відповідно товар не надсилав.

В ході досудового розслідування, встановлено, що в своїй діяльності особи причетні до вчинення вказаних злочинів використовують наступні банківські картки:

-№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , що відкриті на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , що відкриті на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що відкриті на ім`я ОСОБА_18 (повних анкетних даних на даний момент не встановлено);

-№ НОМЕР_9 , що відкрита на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-№ НОМЕР_12 , що відкрита на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-№ НОМЕР_13 , що відкрита на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-№ НОМЕР_14 , що відкрита на ім`я ОСОБА_22 (повних анкетних даних на даний момент не встановлено);

-№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , власники яких на даний момент не встановлені.

У подальшому злочинно здобуті грошові кошти з вище вказаних банківських карток перераховуються на картки відкриті на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , а також на банківську картку № НОМЕР_19 , що відкрита на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які є кінцевими отримувачами коштів, отримані при цьому кошти останні зберігають на рахунках за вказаними банківськими картками та використовують для розрахунків у торгових мережах м.Ніжина, зокрема: ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ТОВ «Треш», тощо.

Під час досудового розслідування було отримано ряд тимчасових доступів до інформації та проведено негласні слідчі (розшукові) дії, які підтверджують, що ОСОБА_29 причетний до вчинення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме ОСОБА_24 та ОСОБА_23 розміщають на інтернет-майданчику «olx.ua» завідомо неправдиві оголошення про продаж електронних сигарет «IQOS», в подальшому отримавши передплату на банківські картки, що належать ОСОБА_30 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_31 та іншим невстановленим особам, яких до шахрайської діяльності залучає ОСОБА_17 та ОСОБА_21 , отримані при цьому грошові кошти зараховуються на рахунки ОСОБА_23 , який в подальшому розподіляє грошові кошти між фігурантами, та витрачає на власні потреби.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав.

За правилами ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, у тому числі і протоколи допитів потерпілих, тимчасових доступів до інформації операторів мобільного зв"язку, банківських установ, огляду інформації отриманої у операторів мобільного зв"язку і банківських установ, негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема зняття інфромації з електронних комунікаційних мереж, слідчий суддя дійшов висновку про можливість часткового задоволення клопотання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що вчинені кримінальні правопорушення проти власності шляхом обману з використанням мобільних телефонів, розміщення оголошень у мережі Інтернет, перерахуванням коштів між банківськими рахунками фізичних осіб, та за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_23 може зберігати у своєму мобільному терміналі та на іншій електронно-обчислювальній техніці інформацію щодо вчинених шахрайських дій, банківські картки на які перераховувались злочинно здобуті грошові кошти, сім-картки операторів мобільного зв`язку за допомогою яких здійснювались незаконні дії, а також незаконно здобуту готівку та банківські документи. За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення відшукуваних речей, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Водночас слідчий суддя звертає увагу, що у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на обшук з метою відшукання і вилучення мобільних терміналів та іншої електронно-обчислювальної техніки, банківських карток, сім-карт операторів зв`язку, флеш-носіїв та інших засобів накопичення та збереження інформації, готівки та банківських документів без їх конкретизації. За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню з наданням дозволу на обшук з метою відшукання і вилучення того майна, яке отримане в результаті вчинення кримінальних правопорушень чи є засобом або знаряддям їх вчинення.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_32 .

На підставі викладеного, керуючись ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні №0000651 від 07.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України слідчим СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області, які визначені слідчими для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000651,дозвіл на проведення обшуку у квартирі номер АДРЕСА_2 за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_33 , з метою відшукання і вилучення мобільних терміналів та іншої електронно-обчислювальної техніки, банківських карток, сім-карт операторів зв`язку, флеш-носіїв та інших засобів накопичення та збереження інформації, готівки та банківських документів, які отримані в результаті вчинення кримінальних правопорушень чи є засобами або знаряддями їх вчинення.

Ухвала надає право на проведення обшуку один раз.

Установити строк дії ухвали до 26 серпня 2023 року включно.

Особа, яка пред`являє ухвалу про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, зобов`язана вручити копію цієї ухвали володільцю житла чи іншого володіння, а за її відсутності, - іншій присутній особі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1