Справа № 932/4258/22
Провадження № 1-кс/932/2440/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР № 0001343 від 04.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР № 0001343 від 04.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, в якому слідчий просить надати слідчому СВ Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні та прокурорам Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .. ОСОБА_6 дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні будинку АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_7 , з метою встановлення фігурантів вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення та вилучення речей та документів, які мають значення для досягнення цілей кримінального провадження, а саме магнітних та електронних носів інформації комп`ютерної техніки, що використовуються при незаконному веденні грального бізнесу у ігрових залах (ноутбуків, комп`ютерів систем та пристроїв забезпечення діяльності комп`ютерів), флеш накопичувачів, жорстких дисків, серверів тощо): мобільних телефонів, що використовуються фігурантами вчинення злочинів при здійснюванні інформації з клієнтами (сім-карток стільникових операторів мобільного зв`язку): грошових коштів, отриманих від зайняття гральним бізнесом: чорнових записів та документів, на яких містяться відомості про вчинення вказаного або аналогічного злочинів; інструкції по спілкуванню з клієнтами, брошури, нотатки тощо; гральних автоматів, рулеток, та іншого ігрового обладнання.

В обґрунтування зазначеного клопотання, слідчий зазначає, що 04.08.2022 слідчим відділом Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001343 від 04.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України про те, що до слідчого відділу Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали правоохоронних органів, що на території міста Дніпра за адресою: АДРЕСА_1 , функціонує заклад, в якому невстановлені особи незаконно надають послуги у сфері незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей.

За вказаною адресою було виявлено заклад в якому невстановлені особи незаконно надають послуги у сфері незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей, в зв`язку з чим виникла необхідність в проведенні обшуку в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, а саме у зв`язку з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та встановленням майна, що є предметом вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення.

Відповідно до ЗУ «Про державне регулювання діяльності шодо організації та проведення азартних ігор» - в Україні забороняється організовувати та проводити азартні ігри особам. які не отримали в установленому закопом порядку цензи на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

Після чого, 04.08.2022 в період часу з 00.20 год. до 01.11 год. слідчим СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 було проведено огляд місця події, а саме залу ігрових автоматів, що був розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено тринадцять моніторів, дванадцять системних блоків та чотири ігрові автомати «МеГаДжек» та вилучено до ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

04.08.2022 виявлені речі були визнані речовими доказами відповідною постановою слідчого.

Слідчим було звернено до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення за вищевказаною адресою, однак слідчим суддею Бабушкінського районного суду 04.08.2022 було прийнято рішення про відмову у задоволенні клопотання.

У подальшому на виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативними працівниками було встановлено, що за вище вказаною адресою в буд. АДРЕСА_1 у приміщенні, що розташоване на першому поверсі продовжує функціонувати заклад, в якому невстановлені особи незаконно надають послуги у сфері незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей.

В подальшому в ході проведення досудового розслідування слідчим було отримано ухвалу слідчого

судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_9 від 03.02.2023, справа 932/4258/22, провадження 1-кс/932/411/23, про дозвіл на проведення обшуку підвального приміщення літ.А-5 в будинку АДРЕСА_1 , де на думку слідства функціонує заклад, в якому невстановлені особи надають послуги у сфері незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей. Строк дії ухвали до 03.03.2023.

Вище вказану ухвалу слідчим не виконано у зв`язку з тим, що на час дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, у кримінальному провадженні проводилися негласні слідчі розшукові дії та проведення обшуку негативно би вплинуло на подальше документування злочинної діяльності осіб, які організували діяльності з організації або проведення азартних ігор.

При допиті в якості свідка ОСОБА_10 встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , функціонує зал ігрових автоматів. В цьому приміщенні розташовані спеціальні місця, які обладнані відповідною комп`ютерною технікою, за допомогою якої можна грати у різні азартні ігри. Грошові кошти у клієнтів приймають адміністратори залу, після чого можна зайняти вільне місце та грати у азартні ігри.

Крім того, у даному приміщенні знаходяться ігрові автомати, доступ до вказаного приміщення обумовлений лише постійним клієнтам. Щоб зайти у кімнату, де розташовані ігрові автомати, потрібно знати певний «пароль», тобто ключову фразу або зателефонувати на спеціальний мобільний номер телефону, який відомий тільки певному колу осіб.

Аналогічні допити під час досудового розслідування надали свідки ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

Таким чином у органу досудового розслідування с достатні та ґрунтовні підстави вважати, що в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи організували безперервне функціонування зали ігрових автоматів, діяльність яких заборонена на території України.

Згідно інформаційної довідки № 321766053 інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлове підвальне приміщення літ. АДРЕСА_2 перебуває у власності ОСОБА_7 .

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочинів, встановлення кола осіб, які вчиняють кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.203-2 КК України, тобто займаються гральним бізнесом виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення фігурантів вчинення кримінальних правопорушень, а також виявлення та вилучення речей та документів, які мають ключове значення для досягнення цілей кримінального провадження, а саме: магнітних та електронних носів інформації, комп`ютерної техніки, що використовуються при наданні незаконних послуг з ведення грального бізнесу у ігрових залах (ноутбуків, комп`ютерів, систем та пристроїв забезпечення діяльності комп`ютерів), флеш накопичувачів, жорстких дисків, серверів тощо): мобільних телефонів, що використовуються фігурантами вчинення злочинів при здійснюванні інформації з клієнтами (сім-карток стільникових операторів мобільного зв`язку) грошових коштів, отриманих від зайняття гральним бізнесом: чорнових записів та документів на яких містяться відомості про вчинення вказаного або аналогічного злочинів; інструкції по спілкуванню з клієнтами. Брошури. нотатки тощо, гральних автоматів, рулеток, та іншого ігрового обладнання.

Особа, у якої планується проведення обшуку не належить до осіб щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження відповідно до ст. 480 КПК України.

З огляду на викладене, сторона обвинувачення вважає, що наразі є достатні підстави для проведення обшуку, оскільки за вищевказаною адресою можуть знаходитись матеріальні об`єкти, документи та речі, що можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, містити відомості про обставини вчинення злочину, або були здобуті внаслідок злочинної діяльності, тому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у цьому приміщенні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі та без фіксації судового засідання. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити

Згідно зі статтею 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. Але, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, перевіривши наявність правових підстав для проведення обшуку, слідчий суддя доходить до таких висновків.

У відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Вимоги до клопотання про проведення обшуку викладені у ч. 3 ст. 234 КПК України.

Статтею 30 Конституції України гарантується кожному недоторканість житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи (ч. 3 ст. 233 КПК України).

Конституційна гарантія недоторканності житла не поширюється на випадки, коли суспільні інтереси вимагають правомірного обмеження прав людини, зокрема для захисту прав і законних інтересів інших членів суспільства. Обмеження права особи на недоторканність житла, яке визначено в Конституції України і міжнародно-правових актах, визнається легітимним втручанням держави в права людини з метою забезпечення загального блага (рішення Конституційного суду України від 31 травня 2011 року № 4-рп/2011).

Отже, обмеження права на недоторканість житла можливе для досягнення легітимної мети і захисту суспільних інтересів, зокрема, у разі наявності достатніх даних про вчинення особою кримінального правопорушення (злочину).

У справі «Ратушна проти України» заява № 17318/06 від 02.12.2010 р. Європейський суд з прав людини констатував, що коли держави вважають за необхідне вдаватися до таких заходів, як обшуки житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, судам необхідно оцінювати, чи були підстави, наведені для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також має вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті (але не обмежуватись ними), - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови.

З матеріалів клопотання вбачається, що 04.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001343 були внесені відомості про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 203-2 КК України за фактом незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей.

Особливість застосування статті 203-2 КК полягає у тому, що для належного з`ясування змісту її ознак необхідно керуватись спеціальним нормативно-правовим актом - Законом України "Про заборону грального бізнесу в Україні", у нормах якого містяться визначення понять "гральний бізнес", "азартна гра", "організатор азартних ігор", "організація і проведення азартних ігор", "учасник азартної гри", закріплено перелік дій, які не відносяться до азартних ігор, тобто понять, які мають істотне значення для вирішення питання про наявність у діях особи ознак складу злочину, а отже, про наявність підстав для кримінальної відповідальності.

Виходячи з системного аналізу норм зазначеного Закону, а також визначення поняття "гральний бізнес" як діяльності, пов`язаної з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, а також гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, об`єктивна сторона злочину, відповідальність за який встановлена статтею 203-2 КК, може полягати у вчиненні принаймні одного із таких трьох діянь: 1) організації азартних ігор; 2) їх проведенні; 3) наданні можливості доступу до таких ігор.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що факт функціонування нелегального закладу був зафіксований процесуальними документами, а отже, розташування комп`ютерних систем у приміщені під час обшуку не може бути само по собі доказом зайняття гральним бізнесом та вчинення кримінального правопорушення.

Матеріалами клопотання, зокрема, рапортами начальнику Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, протоколом огляду місця події, протоколами допиту свідків, протоколом про проведення негласної(розшукової) дії у вигляді спостереження за місцем та іншими доказами, що долучені слідчим до свого клопотання, у своїй сукупності, підтверджують те, що за адресою АДРЕСА_1 проводиться незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей.

Слідчим суддею також встановлено, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, вбачається, що нерухоме майно -, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_7 .

Приймаючи до уваги той факт, що предмети та речі, які перебувають за вказаною адресою, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази, а також самі по собі можуть бути предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Слідчим наведено достатні дані, що вказані речі можуть перебувати за вищевказаною адресою. Клопотання містить об`єктивні дані, що особа, у володінні якої орган досудового розслідування просить провести обшук, має пряме відношення до кримінального правопорушення, відомості за яким внесені до ЄРДР.

В той же час, відсутні підстави для надання дозволу на виявлення та вилучення грошових коштів, отриманих від зайняття гральнім бізнесом співробітникам Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, оскільки в матеріалах клопотання відсутні будь-які докази на підтвердження того, які саме купюри та яким номіналом були отримані в ході незаконної діяльності.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234-236, 309, 371-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР № 0001343 від 04.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України про проведення обшуку- задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та прокурорам Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_21 дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні будинку АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_7 , з метою виявлення магнітних та електронних носів інформації комп`ютерної техніки, що використовуються при незаконному веденні грального бізнесу у ігрових залах (ноутбуків, комп`ютерів систем та пристроїв забезпечення діяльності комп`ютерів), флеш накопичувачів, жорстких дисків, серверів тощо), мобільних телефонів, що використовуються фігурантами вчинення злочинів при здійснюванні інформації з клієнтами (сім-карток стільникових операторів мобільного зв`язку), чорнових записів та документів, на яких містяться відомості про вчинення вказаного або аналогічного злочинів; інструкції по спілкуванню з клієнтами, брошури, нотатки тощо; гральних автоматів, рулеток, та іншого ігрового обладнання.

В іншій частині вимог клопотання- відмовити

Строк дії ухвали складає один місяць, тобто ухвала діє до 16 липня 2023 року включно.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1