Справа № 283/1024/23
Провадження №1-кс/283/352/2023
У Х В А Л А

07 червня 2023 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 02.05.2023 в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за №0000043 за ч.ч. 1, 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

07.06.2023 старший слідчий СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесеному 02.05.2023 в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за №0000043 за ч.1 ст.190 КК України, з приводу того, що до ч/ч відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа протягом 2022 року шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами з пенсійного нарахування на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За даним фактом, 02.06.2023 СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до ЄРДР за №0000172, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

На підставі постанови прокурора Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури вказані кримінальні провадження об`єднані в одне, якому присвоєно №0000043 та визначено підслідність за СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживав за адресою: с. Межиліска Народицького району Житомирської області та перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримував пенсію за віком, відповідно до ЗУ « Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування».

ІНФОРМАЦІЯ_5 (актовий запис №14 від 06.01.2023) ОСОБА_5 помер.

За допомогою на поховання до ГУ ніхто не звертався, виплати пенсії останньому проводилися через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 та були припинені по причині смерті ОСОБА_5 з 01.12.2022.

В подальшому Головним управлінням було направило до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпорядження про повернення коштів за період з 01.03.2023 по 30.11.2022 в сумі 35935,62, які було зараховано на картковий рахунок.

13.01.2023 банком повернуто 5340 грн в межах наявного залишку на рахунку ОСОБА_5 , також вказано, що кошти в розмірі 30595,62 було знято з ранку пенсіонера після його смерті.

Під час досудового розслідування встановлено, що до кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 .

На підставі ухвали слідчого судді Малинського районного суду вилучено інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення аналізу вилученої інформації встановлено, що до вказаного банківського рахунку прив`язано дві картки: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 та № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 . Окрім цього, при наданні інформації про рух коштів, банком надано інформацію не в повному обсязі, оскільки відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 з вказаного банківського рахунку знято грошові кошти в сумі 30595, 62 грн, а відповідно до аналізу вилученої інформації встановлено зняття грошових коштів в сумі 20454 грн, в зв`язку з чим виникла необхідність у повторному зверненні із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів -до інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Прокурор та ст.слідчий СВ ВП №1 ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, звернулися до суду з заявами, згідно з якими підтримали клопотання, просили його задовольнити та проводити розгляд справи без їх участі.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити особи), а тому слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до вказаних документів і на підставі ч. 7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходиться така інформація, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 02.05.2023 в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за №0000043 за ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, зокрема: старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,

тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- інформації, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта особи;

- інформації про додаткові банківські картки за банківським рахунком № НОМЕР_1 , із зазначенням на чиє ім`я відкриті та наданням анкетних даних, копій паспорта особи, а також наданням інформації та документів, на підставі яких відкривались додаткові банківські картки;

- номери банківських карток, які відкривались за банківським рахунком № НОМЕР_1 та термін дії в яких закінчився, з початку відкриття вказаного рахунку;

- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, дата, час, суми та способи перераховування коштів, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів за період часу з 01.03.2022 по 13.01.2023 включно;

- інформації про використання банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема, щодо зараховування чи перераховуння коштів, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів за період часу з 01.03.2022 по 13.01.2023 включно;

-інформації про використання банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема, щодо зараховування чи перераховуння коштів, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів за період часу з 01.03.2022 по 13.01.2023 включно,

з наданням можливості її вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, а саме у Житомирському центральному відділенні Житомирського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та/або електронному (диск, флешкарта тощо) носії документи, що містять наведену інформацію, та видати їх уповноваженим працівникам Відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області.

Строк дії ухвали з 07.06.2023 по 07.08.2023 включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1