Справа № 712/6426/23
Провадження №1-кс/712/3007/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

30 червня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон марки «Sigma», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім-карткою ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_3 ; квитанція від 25.04.2023 з чорновими записами; три аркуші паперу з чорновими записами; два кард-холдери ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 ; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 ; банківська картка АТ «Абанк» № НОМЕР_7 ; банківська картка АТ «monobank» № НОМЕР_8 ; банківська картка АТ «monobank» № НОМЕР_9 ; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_10 ; банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 ; один аркуш паперу з чорновими записами; мобільний телефон марки «MEIZU» в пошкодженому корпусі чорного кольору; мобільний телефон марки «IPHONE XR», ІМЕІ: НОМЕР_12 з сім-карткою ТОВ «Lifecell» № НОМЕР_13 ; флеш-накопичувач MicroSD 8 GB №1134RH9200K; чіпи від сім-карток ПрАТ «Київстар»: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; чіпи від сім-карток ТОВ «ВФ Україна»: № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; кард-холдери ПрАТ «Київстар»: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 та два б/н; кард-холдери ТОВ «ВФ Україна»: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; флеш-накопичувач MicroSD марки «Apacer» 64 GB; флеш-накопичувач марки «Kingstone» чорного кольору; CCK Bluetooth USB; флеш-накопичувач MicroSD 16 GB; сім-картки ПрАТ «Київстар»: № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; флеш-накопичувач марки «Transcend» 2 GB, №D33193; флеш-накопичувач марки «HASP», №217-617000219.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002868 від 01.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2022 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 29.11.2022 року близько 12 год 44 хв невідома особа шляхом обману, під приводом продажу генератора, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 32 000 гривень, які остання перерахувала з картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_30 ( НОМЕР_31 ) на картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_32 .

Разом із тим встановлено, що 12.12.2022 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що в 26.11.2022 року, невідома особа шляхом зловживання довірою, під приводом продажу електрогенератора, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 52 000 гривень, які остання перерахувала на банківську картку АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_32 .

Також встановлено, що 14.12.2022 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_7 про те, що 28.11.2022 року невідома особа шляхом обману, під приводом продажу генератора, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 62 050 гривень, які останній перерахував на картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_33 .

Крім цього встановлено, що 13.01.2023 року до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали СУ ГУНП в Івано-Франківській області про те, що невідома особа, під приводом продажу товару, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 у розмірі 9000 гривень, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_34 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що за рекомендацією відомого блогера, виявила в соціальній мережі «Інстаграм» сторінку з оголошеннями про продаж генераторів, а саме сторінка @generators_eu Зв`язавшись за допомогою месенджера з продавцем, останній порекомендував придбати генератор потужністю 5-5.5 кВт та повідомив, що за товар необхідно здійснити повну передплату. Після цього, 29.11.2022 о 12 год. 44 хв. потерпіла здійснила переказ грошових коштів двома платежами на суми 29000 грн. та 3000 грн. на картку АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_32 та надіслала продавцеві зображення квитанції про оплату. Далі, 01.11.2022 сторінка @generators_eu була видалена, генератор потерпіла не отримала та грошові кошти їй не повернули.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що за рекомендацією відомого блогера, виявила в соціальній мережі «Інстаграм» сторінку з оголошеннями про продаж генераторів, а саме сторінка @generators_eu Зв`язавшись за допомогою месенджера з продавцем, останній порекомендував який саме придбати генератор та повідомив, що за товар необхідно здійснити повну передплату. Після цього, 26.11.2022 о 14 год. 39 хв. потерпіла здійснила переказ грошових коштів на картку АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_32 в сумі 26000 грн. та 26.11.2022 о 14 год. 47 хв. ще 26000 грн. та надіслала продавцеві зображення квитанції про оплату. Далі, 01.11.2022 сторінка @generators_eu була видалена, генератор потерпіла не отримала та грошові кошти їй не повернули.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 показав, що за рекомендацією відомого блогера, виявив в соціальній мережі «Інстаграм» сторінку з оголошеннями про продаж генераторів, а саме сторінка @generators_eu Зв`язавшись за допомогою месенджера з продавцем, останній порекомендував який саме придбати генератор та повідомив, що за товар необхідно здійснити повну передплату. Після цього, 28.11.2022 о 14 год. 01 хв. потерпілий здійснив переказ грошових коштів на картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_33 в сумі 62050 грн. та надіслав продавцеві зображення квитанції про оплату. Далі, сторінка @generators_eu була видалена, генератор потерпілий не отримав та грошові кошти йому не повернули.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 в мережі інтернет, на сайті «ОЛХ» виявив оголошення про продаж необхідних йому деталей, після чого зв`язався з продавцем та в ході спілкування домовився про вартість товару. В подальшому, ОСОБА_8 перерахував грошові кошти у розмірі 9000 грн. на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_34 , після чого продавець перестав відповідати на телефонні дзвінки та повідомлення ОСОБА_8 .

30.01.2023 за ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», в ході якого встановлено, що банківський рахунок за № НОМЕР_33 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

03.02.2023 за ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Універсалбанк», в ході якого встановлено, що банківський рахунок за № НОМЕР_32 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

17.02.2023 за ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», в ході якого встановлено, що банківський рахунок за № НОМЕР_34 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Івано-Франківський блогер ОСОБА_12 , на своїй сторінці в соціальній мережі «Інстаграм» зареєстрований як dima_varvaruk опублікував сторіс із посиланням на акаунт, який займається продажем генераторів, а саме ОСОБА_13 .

Останній повідомив, що до нього в переписці в інстаграмі звернулась незнайома особа з посилання ОСОБА_13 та описала характеристики генераторів, попросила щоб він на своїй сторінці зробив рекламу. Зі слів блогера ОСОБА_14 він зробив рекламу, за що отримав грошову винагороду в розмірі 5000 грн. Після того коли дізнався про шахрайські дії то встановив, що кошти йому надіслали через термінал IBOX, 27.11.2022, в 19:10:40 год, встановлено, що даний термінал знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно протоколу огляду речей та документів від 31.03.2023, проведено огляд цифрових носіїв дисків лазерної системи зчитування, за результатами чого встановлено ІР-адреси інтернет провайдерів котрі використовувалися особами причетними до скоєння ряду шахрайських дій, для входу в мобільний банкінг по карткових рахунках - № НОМЕР_34 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , після чого за допомогою загальнодоступного інтернет-ресурсу «2ІР.ua», встановлено, що ІР-адреси: НОМЕР_35 - 2022-11-27, 05:54:28.096; НОМЕР_36 - 2022-11-27, 16:20:32.414; 109.227.69.74 - 2022-11-28, 22:27:44.91; 109.227.69.74 - 2022-11-29, 00:47:40.098; 109.227.69.74 - 2022-11-29, 11:45:42.435; 109.227.69.72 -2022-11-30, 00:59:02.667; 109.227.84.19 - 2022-12-01 19:16:59.059; 212.55.72.207 03.12.2022, 15:25:59; НОМЕР_37 29.11.2022, 14:26:31; НОМЕР_37 29.11.2022, 12:16:12; НОМЕР_37 29.11.2022, 7:54:22; 91.244.35.93 26.11.2022, 10:13:00; 78.137.35.139 26.11.2022, 22:21:16; 91.244.28.125 04.12.2022, 17:00:16; НОМЕР_38 2022-09-01 12:58:13.288; НОМЕР_38 2022-09-03 12:28:53.414; 91.244.13.137 2022-09-04 00:07:08.431; 109.227.75.251 2022-12-09 20:48:21.574; 37.139.186.211 2022-12-10 14:55:46.256; 185.3.148.172 2022-12-28 00:02:31.843; 195.95.232.128 2022-12-28 12:11:12.069; 91.244.34.101 2023-01-04 19:05:06.148; 91.244.28.46 2023-01-06 23:23:28.048; НОМЕР_39 2023-01-07 01:52:37.118; НОМЕР_39 2023-01-08 00:03:55.976; 109.227.67.130 2023-01-08 13:10:48.427; 91.244.28.175 2023-01-11 17:40:00.335; 109.227.108.6 2023-01-12 11:55:03.654; НОМЕР_40 2023-01-26 13:18:20.478; 109.227.66.109 2023-01-28 16:33:17.007; 91.244.6.152 2023-01-30 23:30:21.142, належать провайдеру «McLaut» (ТОВ «Маклаут-Інвест»).

Разом із цим, 13.04.2023, за ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Маклаут-Інвест», в ході якого отримало лист про надання інформації на ухвалу суду, відповідно до якого встановлено адреси, що відповідають вищевказаним ІР-адресам, за допомогою яких було здійснено вхід до мобільного банкінгу під час вчинення злочину.

Враховуючи вищевикладене, 26.06.2023, за ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси №712/5253/23 від 29.05.2023, проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Sigma», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім-карткою ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_3 ; квитанція від 25.04.2023 з чорновими записами; три аркуші паперу з чорновими записами; два кард-холдери ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 ; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 ; банківська картка АТ «Абанк» № НОМЕР_7 ; банківська картка АТ «monobank» № НОМЕР_8 ; банківська картка АТ «monobank» № НОМЕР_9 ; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_10 ; банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 ; один аркуш паперу з чорновими записами; мобільний телефон марки «MEIZU» в пошкодженому корпусі чорного кольору; мобільний телефон марки «IPHONE XR», ІМЕІ: НОМЕР_12 з сім-карткою ТОВ «Lifecell» № НОМЕР_13 ; флеш-накопичувач MicroSD 8 GB №1134RH9200K; чіпи від сім-карток ПрАТ «Київстар»: № НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; чіпи від сім-карток ТОВ «ВФ Україна»: № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; кард-холдери ПрАТ «Київстар»: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 та два б/н; кард-холдери ТОВ «ВФ Україна»: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; флеш-накопичувач MicroSD марки «Apacer» 64 GB; флеш-накопичувач марки «Kingstone» чорного кольору; CCK Bluetooth USB; флеш-накопичувач MicroSD 16 GB; сім-картки ПрАТ «Київстар»: № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; флеш-накопичувач марки «Transcend» 2 GB, №D33193; флеш-накопичувач марки «HASP», №217-617000219.

Вказані речі та предмети визнано речовим доказом та передано до кімнати зберігання речових доказів Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, скерувала заяву про розгляд клопотання про накладення арешту без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився.

Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. (ч. 1 ст. 172 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002868 від 01.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2022 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 29.11.2022 року близько 12 год 44 хв невідома особа шляхом обману, під приводом продажу генератора, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 32 000 гривень, які остання перерахувала з картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_30 ( НОМЕР_31 ) на картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_32 .

Разом із тим встановлено, що 12.12.2022 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що в 26.11.2022 року, невідома особа шляхом зловживання довірою, під приводом продажу електрогенератора, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 52 000 гривень, які остання перерахувала на банківську картку АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_32 .

Також встановлено, що 14.12.2022 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_7 про те, що 28.11.2022 року невідома особа шляхом обману, під приводом продажу генератора, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 62 050 гривень, які останній перерахував на картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_33 .

Крім цього встановлено, що 13.01.2023 року до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали СУ ГУНП в Івано-Франківській області про те, що невідома особа, під приводом продажу товару, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 у розмірі 9000 гривень, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_34 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що за рекомендацією відомого блогера, виявила в соціальній мережі «Інстаграм» сторінку з оголошеннями про продаж генераторів, а саме сторінка @generators_eu Зв`язавшись за допомогою месенджера з продавцем, останній порекомендував придбати генератор потужністю 5-5.5 кВт та повідомив, що за товар необхідно здійснити повну передплату. Після цього, 29.11.2022 о 12 год. 44 хв. потерпіла здійснила переказ грошових коштів двома платежами на суми 29000 грн. та 3000 грн. на картку АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_32 та надіслала продавцеві зображення квитанції про оплату. Далі, 01.11.2022 сторінка @generators_eu була видалена, генератор потерпіла не отримала та грошові кошти їй не повернули.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що за рекомендацією відомого блогера, виявила в соціальній мережі «Інстаграм» сторінку з оголошеннями про продаж генераторів, а саме сторінка @generators_eu Зв`язавшись за допомогою месенджера з продавцем, останній порекомендував який саме придбати генератор та повідомив, що за товар необхідно здійснити повну передплату. Після цього, 26.11.2022 о 14 год. 39 хв. потерпіла здійснила переказ грошових коштів на картку АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_32 в сумі 26000 грн. та 26.11.2022 о 14 год. 47 хв. ще 26000 грн. та надіслала продавцеві зображення квитанції про оплату. Далі, 01.11.2022 сторінка @generators_eu була видалена, генератор потерпіла не отримала та грошові кошти їй не повернули.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 показав, що за рекомендацією відомого блогера, виявив в соціальній мережі «Інстаграм» сторінку з оголошеннями про продаж генераторів, а саме сторінка @generators_eu Зв`язавшись за допомогою месенджера з продавцем, останній порекомендував який саме придбати генератор та повідомив, що за товар необхідно здійснити повну передплату. Після цього, 28.11.2022 о 14 год. 01 хв. потерпілий здійснив переказ грошових коштів на картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_33 в сумі 62050 грн. та надіслав продавцеві зображення квитанції про оплату. Далі, сторінка @generators_eu була видалена, генератор потерпілий не отримав та грошові кошти йому не повернули.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 в мережі інтернет, на сайті «ОЛХ» виявив оголошення про продаж необхідних йому деталей, після чого зв`язався з продавцем та в ході спілкування домовився про вартість товару. В подальшому, ОСОБА_8 перерахував грошові кошти у розмірі 9000 грн. на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_34 , після чого продавець перестав відповідати на телефонні дзвінки та повідомлення ОСОБА_8 .

30.01.2023 за ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», в ході якого встановлено, що банківський рахунок за № НОМЕР_33 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

03.02.2023 за ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Універсалбанк», в ході якого встановлено, що банківський рахунок за № НОМЕР_32 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

17.02.2023 за ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», в ході якого встановлено, що банківський рахунок за № НОМЕР_34 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Івано-Франківський блогер ОСОБА_12 , на своїй сторінці в соціальній мережі «Інстаграм» зареєстрований як dima_varvaruk опублікував сторіс із посиланням на акаунт, який займається продажем генераторів, а саме ОСОБА_13 .

Останній повідомив, що до нього в переписці в інстаграмі звернулась незнайома особа з посилання ОСОБА_13 та описала характеристики генераторів, попросила щоб він на своїй сторінці зробив рекламу. Зі слів блогера ОСОБА_14 він зробив рекламу, за що отримав грошову винагороду в розмірі 5000 грн. Після того коли дізнався про шахрайські дії то встановив, що кошти йому надіслали через термінал IBOX, 27.11.2022, в 19:10:40 год, встановлено, що даний термінал знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно протоколу огляду речей та документів від 31.03.2023, проведено огляд цифрових носіїв дисків лазерної системи зчитування, за результатами чого встановлено ІР-адреси інтернет провайдерів котрі використовувалися особами причетними до скоєння ряду шахрайських дій, для входу в мобільний банкінг по карткових рахунках - № НОМЕР_34 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , після чого за допомогою загальнодоступного інтернет-ресурсу «2ІР.ua», встановлено, що ІР-адреси: НОМЕР_35 - 2022-11-27, 05:54:28.096; НОМЕР_36 - 2022-11-27, 16:20:32.414; 109.227.69.74 - 2022-11-28, 22:27:44.91; 109.227.69.74 - 2022-11-29, 00:47:40.098; 109.227.69.74 - 2022-11-29, 11:45:42.435; 109.227.69.72 -2022-11-30, 00:59:02.667; 109.227.84.19 - 2022-12-01 19:16:59.059; 212.55.72.207 03.12.2022, 15:25:59; НОМЕР_37 29.11.2022, 14:26:31; НОМЕР_37 29.11.2022, 12:16:12; НОМЕР_37 29.11.2022, 7:54:22; 91.244.35.93 26.11.2022, 10:13:00; 78.137.35.139 26.11.2022, 22:21:16; 91.244.28.125 04.12.2022, 17:00:16; НОМЕР_38 2022-09-01 12:58:13.288; НОМЕР_38 2022-09-03 12:28:53.414; 91.244.13.137 2022-09-04 00:07:08.431; 109.227.75.251 2022-12-09 20:48:21.574; 37.139.186.211 2022-12-10 14:55:46.256; 185.3.148.172 2022-12-28 00:02:31.843; 195.95.232.128 2022-12-28 12:11:12.069; 91.244.34.101 2023-01-04 19:05:06.148; 91.244.28.46 2023-01-06 23:23:28.048; НОМЕР_39 2023-01-07 01:52:37.118; НОМЕР_39 2023-01-08 00:03:55.976; 109.227.67.130 2023-01-08 13:10:48.427; 91.244.28.175 2023-01-11 17:40:00.335; 109.227.108.6 2023-01-12 11:55:03.654; НОМЕР_40 2023-01-26 13:18:20.478; 109.227.66.109 2023-01-28 16:33:17.007; 91.244.6.152 2023-01-30 23:30:21.142, належать провайдеру «McLaut» (ТОВ «Маклаут-Інвест»).

Разом із цим, 13.04.2023, за ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Маклаут-Інвест», в ході якого отримало лист про надання інформації на ухвалу суду, відповідно до якого встановлено адреси, що відповідають вищевказаним ІР-адресам, за допомогою яких було здійснено вхід до мобільного банкінгу під час вчинення злочину.

Враховуючи вищевикладене, 26.06.2023, за ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси №712/5253/23 від 29.05.2023, проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Sigma», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім-карткою ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_3 ; квитанція від 25.04.2023 з чорновими записами; три аркуші паперу з чорновими записами; два кард-холдери ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 ; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 ; банківська картка АТ «Абанк» № НОМЕР_7 ; банківська картка АТ «monobank» № НОМЕР_8 ; банківська картка АТ «monobank» № НОМЕР_9 ; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_10 ; банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 ; один аркуш паперу з чорновими записами; мобільний телефон марки «MEIZU» в пошкодженому корпусі чорного кольору; мобільний телефон марки «IPHONE XR», ІМЕІ: НОМЕР_12 з сім-карткою ТОВ «Lifecell» № НОМЕР_13 ; флеш-накопичувач MicroSD 8 GB №1134RH9200K; чіпи від сім-карток ПрАТ «Київстар»: № НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; чіпи від сім-карток ТОВ «ВФ Україна»: № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; кард-холдери ПрАТ «Київстар»: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 та два б/н; кард-холдери ТОВ «ВФ Україна»: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; флеш-накопичувач MicroSD марки «Apacer» 64 GB; флеш-накопичувач марки «Kingstone» чорного кольору; CCK Bluetooth USB; флеш-накопичувач MicroSD 16 GB; сім-картки ПрАТ «Київстар»: № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; флеш-накопичувач марки «Transcend» 2 GB, №D33193; флеш-накопичувач марки «HASP», №217-617000219.

Вказані речі та предмети визнано речовим доказом та передано до кімнати зберігання речових доказів Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З огляду на те, що майно, яке зазначене в клопотанні, являється об`єктом кримінально протиправних дій, що є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, являється речовими доказами по даному кримінальному провадженню, яке може мати істотне значення в ході розслідування кримінального провадження, може бути знаряддям кримінального правопорушення, а тому з метою запобігання можливості пошкодження, псування, перетворення або відчуження, знищення речових доказів, суд вважає є необхідність в накладенні арешту на зазначене майно, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам знищення цього майна та втраті вагомих доказів кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженню № 0002868 від 01.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , а саме на:

мобільний телефон марки «Sigma», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім-карткою ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_3 ;

квитанція від 25.04.2023 з чорновими записами;

три аркуші паперу з чорновими записами;

два кард-холдери ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 ;

банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ;

банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 ;

банківська картка АТ «Абанк» № НОМЕР_7 ;

банківська картка АТ «monobank» № НОМЕР_8 ;

банківська картка АТ «monobank» № НОМЕР_9 ;

банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_10 ;

банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 ;

один аркуш паперу з чорновими записами;

мобільний телефон марки «MEIZU» в пошкодженому корпусі чорного кольору;

мобільний телефон марки «IPHONE XR», ІМЕІ: НОМЕР_12 з сім-карткою ТОВ «Lifecell» № НОМЕР_13 ;

флеш-накопичувач MicroSD 8 GB №1134RH9200K;

чіпи від сім-карток ПрАТ «Київстар»: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

чіпи від сім-карток ТОВ «ВФ Україна»: № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ;

кард-холдери ПрАТ «Київстар»: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 та два б/н;

кард-холдери ТОВ «ВФ Україна»: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

флеш-накопичувач MicroSD марки «Apacer» 64 GB;

флеш-накопичувач марки «Kingstone» чорного кольору;

CCK Bluetooth USB; ф

леш-накопичувач MicroSD 16 GB;

сім-картки ПрАТ «Київстар»: № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ;

флеш-накопичувач марки «Transcend» 2 GB, №D33193;

флеш-накопичувач марки «HASP», №217-617000219.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1