Справа №346/2818/23
Провадження №1-кс/346/339/23
У Х В А Л А

про арешт майна

08 червня 2023 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду м. Коломия клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженню за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000325 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, посилаючись на те, що 01.04.2023 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали з Управління СБ в Івано-Франківській області про те, що група осіб з корисливих мотивів займається незаконним переправленням осіб через державний кордон України. В ході проведення оперативно-розшукових заходів оперуповноваженими Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області спільно з оперуповноваженими Коломийського МРВ УСБУ в Івано-Франківській області встановлено, що до даного злочину може бути причетний ОСОБА_5 , який незаконне переправлення осіб через державний кордон України здійснює своїм транспортним засобом марки «Volkswagen Transporter», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є.

Зазначає, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення 01.06.2023 ним у зв`язку з невідкладним випадком пов`язаним з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, було проведено огляд місця події за адресою: с. Полянки, вул. Кадубська, а саме: на проїжджій частині дороги, в автомобілі «Volkswagen Transporter», реєстраційний номер НОМЕР_1 , де було виявлено та вилучено наступні речі: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_2 ; грошові купюри номіналом по 500 гривень у кількості 13 штук: YИ1673814; ЄЖ7904514; УЖ4503363; ХЕ6483315; ЗБ3030706; ЄГ4372045; СГ8946875; АБ2692396; ЗГ3753987; АГ3848886; ВГ2207277; ЗА8064961; ББ8419060; грошова купюра номіналом 200 гривень ГА3007120; грошова купюра номіналом 100 гривень ЗИ4384559; грошова купюра номіналом 50 гривень ТИ3604771; грошова купюра номіналом 20 гривень ЕГ0814107; грошова купюра номіналом 5 гривень СЖ5525254; мобільний телефон марки «SAMSUNG», модель «Galaxy A53», ІМЕІ1 НОМЕР_3 ; ІМЕІ2 НОМЕР_4 із двома сім-картами оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; три скрейч карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» без сім карти № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; дві банківські карти «Приватбанк» № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 ; грошові купюри номіналом по 100 доларів США у кількості 34 штуки: 10 штук АК19576497J; 10 штук AJ19564977K; 14 штук KI95694274B. Відповідно до свідоцтва про реєстрацію вказаного транспортного засобу, вказаний автомобіль належить ОСОБА_5 .

Вважає, що вказаний транспортний засіб, грошові кошти та речі можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на майно може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. З урахуванням викладеного, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт на вилучене під час огляду місця події майно.

Слідчий СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просить розглядати клопотання за його відсутності.

Інші учасники кримінального провадження для участі в судовому засіданні не з`явились, заяв та клопотань не подавали.

Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання (ч. 1 ст. 172 КПК України). У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає зв можливе здійснювати судовий розгляд на підставі долучених до клопотання матеріалів, за відсутності сторін кримінального провадження.

Вивчивши подані докази, слід дійти висновку про необхідність часткового задоволення клопотання із наступних підстав.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення серед іншого для збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України). У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу) (ч. 2 ст. 172 КПК України).

Згідно ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: перелік майна, на яке накладено арешт; підстави застосування арешту майна; перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає повернення особі, у разі прийняття такого рішення; заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором (ст. 175 КПК України).

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (дата реєстрації провадження 01.04.2023) вбачається, що до Коломийського РВП в Івано-Франківській області надійшли матеріали з Управління СБ в Івано-Франківській області про те, що група осіб з корисливих мотивів займається незаконним переправленням осіб через державний кордон України. Попередня правова кваліфікація за ч. 3 ст. 332 КК України.

За змістом протоколу огляду місця події від 01.06.2023, оглянуто ділянку проїжджої частини дороги за адресою вул. Кадубська с. Полянки, де виявлено автомобіль «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», реєстраційний номер НОМЕР_1 , біля якого присутній ОСОБА_5 , який зазначив, що підвозив попутчиків. Так під час огляду автомобіля виявлено в дверях та бардачку грошові кошти та мобільний телефон;

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_2 транспортний засіб «Volkswagen Transporter», реєстраційний номер НОМЕР_1 , належить на праві власності ОСОБА_5 , якого згідно протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення від 01.06.2023, затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Постановою про визнання речовим доказом від 02.06.2023 визнано речовими доказами: автомобіль «Volkswagen Transporter», реєстраційний номер НОМЕР_1 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_2 ; грошові купюри номіналом по 500 гривень у кількості 13 штук: YИ1673814; ЄЖ7904514; УЖ4503363; ХЕ6483315; ЗБ3030706; ЄГ4372045; СГ8946875; АБ2692396; ЗГ3753987; АГ3848886; ВГ2207277; ЗА8064961; ББ8419060; грошова купюра номіналом 200 гривень ГА3007120; грошова купюра номіналом 100 гривень ЗИ4384559; грошова купюра номіналом 50 гривень ТИ3604771; грошова купюра номіналом 20 гривень ЕГ0814107; грошова купюра номіналом 5 гривень СЖ5525254; мобільний телефон марки «SAMSUNG», модель «Galaxy A53», ІМЕІ1 НОМЕР_3 ; ІМЕІ2 НОМЕР_4 із двома сім-картами оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; три скрейч карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» без сім карти № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; дві банківські карти «Приватбанк» № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 ; грошові купюри номіналом по 100 доларів США у кількості 34 штуки: 10 штук АК19576497J; 10 штук AJ19564977K; 14 штук KI95694274B.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені під час огляду місця події предмети відповідають ознакам, притаманних речовим доказам і з огляду на встановлені обставини можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні. Вказані предмети були вилучені із дотриманням процедури, визначеної КПК України, а тому слідчий суддя наділений повноваженнями на вирішення питання щодо їх арешту із визначенням відповідного обсягу обмежень.

Таким чином враховуючи правову підставу для арешту майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки та підстави для арешту майна, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, шляхом накладення арешту на вилучене під час огляду місця події майно, з метою збереження речових доказів, недопущення їх знищення, втрати чи пошкодження.

Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування з метою забезпечення збереження речових доказів на:

1)автомобіль «Volkswagen Transporter», реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

2)свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_2 ;

3)грошові купюри номіналом по 500 гривень у кількості 13 штук: YИ1673814; ЄЖ7904514; УЖ4503363; ХЕ6483315; ЗБ3030706; ЄГ4372045; СГ8946875; АБ2692396; ЗГ3753987; АГ3848886; ВГ2207277; ЗА8064961; ББ8419060;

4)грошову купюру номіналом 200 гривень ГА3007120;

5)грошову купюру номіналом 100 гривень ЗИ4384559;

6)грошову купюру номіналом 50 гривень ТИ3604771;

7)грошову купюру номіналом 20 гривень ЕГ0814107;

8)грошову купюру номіналом 5 гривень СЖ5525254;

9)мобільний телефон марки «SAMSUNG», модель «Galaxy A53», ІМЕІ1 НОМЕР_3 ; ІМЕІ2 НОМЕР_4 із двома сім-картами оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

10)три скрейч карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» без сім карти № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

11)дві банківські карти «Приватбанк» № НОМЕР_10 та №

НОМЕР_12 )грошові купюри номіналом по 100 доларів США у кількості 34 штуки: 10 штук АК19576497J; 10 штук AJ19564977K; 14 штук KI95694274B.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Івано-Франківської області протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1