Провадження №1-кс/127/4350/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що у провадженні слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000288, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До відділення поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення від громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа під приводом купівлі товару на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ», з використанням електронно обчислюваної системи, за допомогою фітингового посилання, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Сума матеріального збитку становить 3000 грн.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , яка в ході допиту зазначив, що 08.04.2023 року, о 16:00 год., вона перебувала за адресою свого постійного місця проживання, а саме: АДРЕСА_1 . В цей час вона розмістила оголошення на веб-сайті «ОЛХ» з приводу продажі сукні в клітинку сірого кольору, худі фіолетового кольору, сорочки білого кольору. Приблизно о 16:30 год. в мобільному додатку «Вайбер» на її номер телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення від користувача, яка була записана, яка ОСОБА_7 моб. тел. НОМЕР_3 , яка повідомила, що бажає придбати сукню з її оголошення і бажає розрахуватись через ОЛХ, після чого надіслала повідомлення із посиланням, в якому було зазначено, що була проведена оплата, також до посилання було прикріплене повідомлений, знімок екрану з оплатою. Після того, яка ОСОБА_5 перейшла на сайт за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 їй прийшло повідомлення від ОСОБА_8 , що потрібно звернутися до менеджера сайту і повідомити про помилку, оскільки до неї не надійшла оплата після чого відкрилось інше посилання для реквізитів карки.. Сайт був дуже схожий на ОЛХ там було оголошення яке було ідентичне тому яке виставила ОСОБА_5 , там були вказані дані покупця, а саме ОСОБА_7 , моб. тел. НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 . Після звернення до менеджера сайту, який підписаний, яка ОСОБА_9 , їй повідомили, що потрібно на сайті перейти на кнопку оплатити, дана сума не буде списана це для верифікації. Після підтвердження з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було знята сума 1500 грн. У квитанції про проведення транзакції було зазначено одержувача ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса терміналу м. Київ. Мененщер відповів, що це помилка і пощо потрібно сплатити кошти на картку НОМЕР_5 для того щоб її повернулась вся сума. ОСОБА_7 відповіла, що в її знайомої також була така ситуація і гроші було повернено. Після чого ОСОБА_5 звернулась менеджера сайту, який повідомив, що потрібно зробити онлайн картку ІНФОРМАЦІЯ_2 , після виконання всіх дій із її онлайн картки НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято 1500 грн. У квитанції про проведення транзакції було зазначено банк одержувача ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після перерахування коштів на сайті прийшло повідомлення, що потрібно ще раз сплатити 3000 грн. на що ОСОБА_7 відповіла, що її знайомій повернули кошти, ОСОБА_5 зрозумівши, що вона має справу із шахраями звернулась до поліції.

Також потерпілим було надано довідку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,з відповідними відтисками печаток вказаної фінансової установи, в якій, окрім іншого, зазначались фінансові дії з переказу грошових коштів 08.04.2023 року на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

На підставі вищевикладеного виникла необхідність отримати доступ до матеріалів, які відповідно до п.7 ч.І ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і можуть бути отримані лише відповідно, до ст. 159 КПК України.

На даний час виникла необхідність у отриманні інформації в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , (к. т. НОМЕР_7 ), представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття картки № НОМЕР_5 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці № НОМЕР_5 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 08.04.2023 року по 09.04.2023 року, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 08.04.2023 року по 09.04.2023 року;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій;

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у наданні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному провадженні.

Зважаючи на вище викладене запитувані документи можуть сприяти розкриттю даного злочину, іншими способами встановити важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.

У зв`язку з тим, що вказана інформація, яку необхідно отримати містить охоронювану законом таємницю, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча звернулася з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять банківську таємницю.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , (к. т. НОМЕР_7 ), представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107,159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , (к. т. НОМЕР_7 ), представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді:- заяв про відкриття/закриття картки № НОМЕР_5 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці № НОМЕР_5 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » період часу з 08.04.2023 року по 09.02.2023 року, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 08.04.2023 року по 09.04.2023 року;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: