справа №176/925/23
провадження №1-кс/176/162/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: дізнавача - начальника СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача - начальника СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2022 року за № 0000148, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 2444/23 від 01.05.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача - начальника СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

-договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-інформацію щодо власників рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 12.11.2022 по теперішній час, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 12.11.2022 по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

З клопотання витікає, що 15.11.2022 невстановлена особа, під приводом продажу товару в «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами в сумі 2230 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній самостійно добровільно перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (отримувач невстановлена особа).

За даним фактом 17.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000148 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , вказав (дослівно з протоколу допиту): «...15.11.2022 року через свій мобільний телефон по мережі Інтернет додаток «ОЛХ» я натрапив на оголошення про продаж цуценяти породи «Шпіц», так як мене зацікавило це оголошення, я вирішив замовити цуценят. Сума цуценя в оголошенні вказана була 6450 гривень. В цей же день о 17 год. 00 хв. по телефону за мобільним номером телефону вказаним в оголошенні НОМЕР_2 ОСОБА_6 , я зв`язався та домовилися за ціну та спосіб доставки та надіслав мені у Вайбері номер телефону служби доставки їх цуценяти НОМЕР_3 . За вказаним номером телефону НОМЕР_3 котрий надіслав мені продавець, я зателефонував, слухавку підняв за голосом чоловік котрий представився мені ОСОБА_7 . Він повідомив, що доставить мені цуценя за умови оплати доставки у сумі 1084 гривень, та повідомив, що в них є контейнер для перевезення цуценяти, вартістю 760 гривень і додав, що передає речі собаки на суму 450 гривень, я погодився на всі його умови доставки з додатковими речами для собаки, після чого він у Вайбері зі свого номеру телефону НОМЕР_3 надіслав реквізити для оплати за дорогу, контейнер для цуценяти та речі до нього. Реквізити банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зі своєї картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . Зі своєї картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_4 о 13 год. 25 хв., 15.11.2022 року я надіслав грошові кошти у сумі 1085 гривень та 15.11.2022 року о 13 год. 45 хв. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 надіслав 760 гривень. 16.11.2022 року о 12 год. 02 хв. я надіслав ще 450 гривень. Після того як я перерахував кошти я надіслав у Вайбері за номером НОМЕР_3 , скріни про оплату. На що мені відповіли, що машина з собакою знаходиться в м. Кіровограді і відповіли, що півгодини вони чекають поки я надішлю за собаку пів суми оплати, на що я відповів, що поки собака не буде у мене на місці, я не надішлю ніяких коштів, лише при отриманні заплачу гроші за собаку, на що мені відповіли, що суму за доставку не повернуть, а так як я не надіслав їм пів суми за собаку, то машину відправлять з собакою назад до м. Києва, я сказав щоб мені повернули кошти у сумі 2294 гривні, він повідомив, що нічого мені не повернуть, так як виплачують зарплату людям. Я сказав щоб мені повернули кошти, після цього наша розмова обірвалася. По теперішній час кошти мені так ніхто і не повернув. На зв`язок зі мною не виходять. Сума загального збитку мені становить 2309,42 гривні. Номер картки на котру я перерахував дану суму коштів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Номер телефону за яким спілкувався як з перевізником НОМЕР_3 ...»

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то дізнавач просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні дізнавач - начальник СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який сповіщався, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направив, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000148, 16.11.2022 року до відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 15.11.2022 року невстановлена особа під приводом продажу товару через ОЛХ заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 2230 грн., котрі останній перерахував як оплату за товар, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 1 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17.11.2023 року, останній підтвердив та в деталях розповів про обставини події.

Із долучених скріншотів вбачається та підтверджується переказ грошових коштів в різній грошовій сумі.

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів що маються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної органу дізнання інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача - начальника СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2022 року за № 0000148, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

-договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-інформацію щодо власників рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 12.11.2022 по 01.05.2023 року, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 12.11.2022 по 01.05.2023 року, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Ухвала діє протягом чотирнадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язаний надати дізнавачам органу дізнання в кримінальному провадженні та оперуповноваженому СКП ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1