УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2023 Справа №607/8806/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000017 від 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, у клопотанні зазначено про його розгляд за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя на підставі витягу з ЄРДР установив, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові розслідується кримінальне провадження №0000017 від 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Як зазначено у клопотанні, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені на підставі повідомлення начальника 6 відділу 6 управління Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України ОСОБА_5 за вих.№1 7/6/6-823нт від 28.02.2023 про вчинення кримінального правопорушення.

Так, із вказаного повідомлення та додатків до нього вбачається, що окремі службові особи військової частини НОМЕР_1 перевищують надані їм службові повноваження шляхом подання завідомо недостовірних відомостей до бойових розпоряджень, що призводить до незаконного- нарахування деяким військовослужбовцям вказаної військової частини додаткової винагороди.

Надалі, посадові особи військової частини НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, усупереч інтересам служби, вимагають та отримують від підпорядкованого їм особового складу військовослужбовців, зокрема із служби логістики, неправомірну вигоду, яку останні перераховують на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони обвинувачення - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучити у Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а саме :

інформації, якими банківськими картками та рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користуються:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Соколів, Бучацький район, Тернопільська область;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 .

2) інформації і документів про рух коштів по рахунках і банківських картках відкритих на вказаних осіб із вказанням даних про: повні реквізити контрагентів, суми, джерела та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на рахунках, точну дату та час проведення трансакцій по рахунках та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), за період з лютого 2022 року по 22.05.2023 на паперовому та цифровому носіях.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1