Справа № 583/3874/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" серпня 2023 р. м. Охтирка

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 клопотання старшого слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 08 серпня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000690 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИВ:

11.08.2023 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 08.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000690 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме надання групі слідчих дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься певна інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , що зареєстрована в АДРЕСА_2 , про те, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняли грошові кошти в сумі 7800 грн. Під час допиту потерпіла повідомила, що є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де має рахунок та картку для виплат (номера якої на даний час повідомити не може, оскільки її заблоковано). 04.08.2023 близько 19.00 год. на своєму мобільному телефоні в додатку «Viber» виявила смс-повідомлення про зарахування субсидії в сумі 258 грн. 08.08.2023 близько 02.07 год. на мобільний телефон, а також в додаток «Viber» прийшло смс-повідомлення про переказ між картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 250 грн (зняття коштів з картки). Помітила дане повідомлення лише зранку цього ж дня. 08.08.2023 близько 11.50 год. на своєму мобільному телефоні в додатку «Viber» виявила смс-повідомлення про зарахування пенсії в сумі 7673 грн. Після чого о 12.31 год. відбулося списання коштів 4000 грн (переказ на картку іншого банку), о 12.32 год. списання коштів в сумі 3550 грн (переказ між картками ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Хоча сама особисто не повідомляла жодної інформації про свої катки та не переходила ні на які посилання. На даний час з картки зникли кошти в сумі 7800 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні виникла потреба у отриманні відомостей щодо: - банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - руху коштів по відкритих банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 за 08.08.2023; - часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 за 08.08.2023 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; - відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 за 08.08.2023, а саме повні анкетні та паспортні дані особи; - фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 за 08.08.2023, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; - у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 08.08.2023; - вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 08.08.2023 по відкритих банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 .

Оскільки у вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів тощо), враховуючи те, що відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, а також те, що в інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, так як саме банківські установи є першоджерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках та даних про рух коштів між ними, а документи, які містяться в банківських справах містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, слідчий звернулася з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого, прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.

Установлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000690 від 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, 08.08.2023 до чергової частини Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що з її картки невідома особа таємно викрала кошти в сумі 7800 грн. Вона близько 11.50 год. у мобільному телефоні в додатку «Viber» виявила смс-повідомлення про зарахування пенсії в сумі 7673 грн. Після чого о 12.31 год. відбулося списання коштів 4000 грн (переказ на картку іншого банку), о 12.32 год. списання коштів в сумі 3550 грн (переказ між картками ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Заявниця не повідомляла жодної інформації про свої картки та не переходила ні на які посилання.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За висновком слідчого судді внесене слідчим клопотання відповідає зазначеним вище вимогам закону, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію про:

- рух коштів по відкритих банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 08 серпня 2023 року;

- час здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 08 серпня 2023 року, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- відомості про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 08 серпня 2023 року, а саме повні анкетні та паспортні дані особи;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 08 серпня 2023 року, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 08 серпня 2023 року;

- вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 08 серпня 2023 року по відкритих банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у відділенні Філія - Сумське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1