Справа № 274/4795/22
Провадження № 1-кс/0274/660/23
У Х В А Л А

15.06.23 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 (далі - Прокурор), підозрюваного ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 (далі - Захисник), розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000065 від 25.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191 Кримінального кодексу України, клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_6 (далі - Слідчий), погоджене з Прокурором, про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець смт. Лугини Житомирської області, громадянин України, адреса фактичного місця проживання: АДРЕСА_1 , адреса зареєстрованого місця проживання: АДРЕСА_1 , запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на нього такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

В обґрунтування клопотання Слідчий посилається на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191 Кримінального кодексу України, наявність ризиків того, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, перешкоджати кримінальному провадженню шляхом неявки на виклики до слідчого або суду.

Прокурор клопотання підтримав.

Захисник проти задоволення клопотання заперечив та просить відмовити у його задоволенні, посилаючись на те, що підозра ОСОБА_4 є необґрунтованою, до її оголошення процесуальна поведінка ОСОБА_4 була належною, підозрюваний ОСОБА_4 має постійне місце проживання та роботи, має сім`ю, він не зможе змінити місце проживання, оскільки зараз воєнний стан, ризик переховування також відсутній.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав Захисника, інших пояснень щодо клопотання не надав.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до письмового повідомлення від 13.06.2023 р. про підозру, яке було вручено ОСОБА_4 13.06.2023 р., ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191 Кримінального кодексу України, тобто у привласненні чужого майна, що перебувало в віданні особи, вчиненому у особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, а саме - у наступному.

ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ТОВ "ТВК Гора" (, юридична адреса: м. Житомир вул. Велика Бердичівська,72), яке зареєстроване у встановленому законом порядку, шляхом використання неналежної якості матеріалів при виконанні будівельних робіт та завищення їх вартості привласнив кошти Державного бюджету в період дії воєнного стану за наступних обставин.

Так, 24.02.2022 р. відповідно до Указу Президента України № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", який затверджений Законом України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 р. № 2102-ІХ, по всій території України введено воєнний стан. Після чого строк дії зазначеного Указу неодноразово продовжувався Указами Президента від 14.03.2022 р. № 133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 р. № 2119-1X, Указом від 18.04.2022 р. № 259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 р. № 2212-ІХ, Указом від 17.05.2022 р. № 341/2022, затвердженим Законом України від 22.05.2022 р. № 2263-IX, Указом від 12.08.2022 р. № 573/2022, затвердженим Законом України від 15.08.2022 р. № 2500-1X.

Таким чином, в період часу з 24.02.2022 р. по 22.09.2022 р. по всій території України введений воєнний стан, який у зазначений період часу тривав безперервно.

16.03.2022 р. приблизно о 04:10 відбувся ракетний обстріл м. Бердичева Житомирської області, внаслідок чого ударною хвилею були пошкоджені віконні конструкції будівель Професійно-технічного училища № 4 м. Бердичева, що розташоване по вул. Семенівській, 37 в м. Бердичеві.

Після чого відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.04.2022 р. № 2802-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету" з метою ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану Житомирській військовій адміністрації виділено 100 000,00 грн. та зобов`язано під час використання цих коштів визначити вартість робіт з капітального та поточного ремонту на підставі дефектних актів.

Розпорядженням визначено, що кошти резервного фонду державного бюджету використовуються для першочергових робіт з відновлення об`єктів незалежно від форми власності за різними напрямками, в тому числі і на ремонт і заміну заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт).

Оскільки вищезазначені грошові кошти були виділенні на відновлення інфраструктури населених пунктів Житомирської області, тому розпорядником даних коштів став Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації.

Крім того, для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану Кабінетом міністрів України прийнято постанову від 28.02.2022 р. № 169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" (в редакції, чинній станом на 24.06.2022 р.), якою надано право замовникам публічних закупівель здійснювати придбання товарів, робіт і послуг без застосування порядку проведення процедур закупівель/спрощених закупівель визначених Законами України "Про публічні закупівлі" та "Про оборонні закупівлі".

24.06.2022 р. у невстановлений досудовим розслідуванням час, в невстановленому службовому приміщенні Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (, що знаходиться за адресою: м. Житомир, пл. С.П.Корольова, 12) між вказаним Департаментом, в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Положення про Департамент, з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТВК Гора" в особі директора ОСОБА_4 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, укладено договір № 367-22 про надання послуг з поточного ремонту, відповідно до якого ТОВ "ТВК Гора" зобов`язалось надати послуги по ремонту і заміні, заповненню віконних прорізів (поточний ремонт) будівлі Професійно-технічного училища № 4 за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. Семенівська, 37, зі строком дії до 31.12.2022 р.

Відповідно до п. 2.1 зазначеного Договору, ціна договору була твердою і на момент підписання становила 1 645 369,78 грн. з ПДВ.

Після укладення зазначеного договору, 24.06.2022 р. Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації зі свого розрахункового рахунку НОМЕР_1 , відкритому в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Житомирській області, розташованому за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 24, здійснено попередню оплату по Договору у сумі 493 610,00 грн., шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ "ТВК Гора" НОМЕР_2 , відкритому в філії ЖРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", розташованому за адресо: м. Житомир, вул. Перемоги, 99. В подальшому, 21.09.2022 р. у невстановлений досудовим розслідуванням час, в невстановленому службовому приміщенні Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації між вказаним Департаментом, в особі директора ОСОБА_7 , з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТВК Гора" в особі директора ОСОБА_4 , з другої сторони, укладено додаткову угоду № 1 до договору № 367-22 від 24.06.2022 р. на ремонт і заміну, заповнення віконних прорізів (поточний ремонт) будівлі Професійно-технічного училища № 4 за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. Семенівська, 37, м. Бердичів, відповідно до якої ціну договору № 367-22 від 24.06.2022 р. зменшено і нова ціна виконання робіт склала 847 810,67 грн. з ПДВ.

Згідно п. 1.2 Договору № 367-22 від 24.06.2022 р. склад, обсяг, найменування, термін виконання та вартість Послуг, що будуть виконуватися Виконавцем, супроводжуються договірною ціною, дефектним актом згідно розділу 13 цього Договору "Додатки до договору", які с невід`ємною частиною цього Договору.

Пунктом 2.2 Договору визначено, що ціна Договору враховує всі витрати Виконавця щодо предмету Договору, у тому числі: закупівлю матеріалів, виробів та конструкцій, необхідних для поточного ремонту; транспортні, експедиційні та інші послуги, включаючи навантаження, розвантаження, монтаж/демонтаж, та будь-які інші витрати, які можуть виникнути при виконанні цього Договору. До договірної ціни Виконавець надає оформлені належним чином: локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів. Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на дату складання договірної ціни та не можуть перевищувати середню ціну, що склалася у регіоні.

Пунктом 7.1. Договору визначено, що Виконавець зобов`язаний надати передбачені цим Договором Послуги, якість яких відповідає державним стандартам, технічним умовам, вимогам КНУ "Настанова з визначення вартості будівництва" для цих видів Послуг.

Відповідно до п. 7.4 Договору Виконавець гарантує якість наданих Послуг, які мають відповідати вимогам діючих норм і стандартів України, а також вимогам Замовника, які викладені у додатках до цього Договору.

Відповідно до дефектного акту до нової договірної ціни, який являється додатком до додаткової угоди № 1 до договору № 367-22, передбачалася повна заміна 30 існуючих дерев`яних вікон на нові металопластикові віконні блоки та заміна старих відливів з листової сталі на нові в будівлі Професійно-технічного училища № 4 по вул. Семенівській, 37 в м. Бердичеві Житомирської області.

Після укладення вищевказаного договору № 367-22 від 24.06.2022 р. та додаткової угоди № 1 до нього, ОСОБА_4 , усвідомлюючи відсутність подальшої конкуренції на ринку виконання ремонтних робіт по заміні та встановленню метало-пластикових віконних конструкцій у Професійно-технічному училищі № 4 м. Бердичева, відсутність технічного нагляду при виконанні ремонтних робіт на зазначеному об`єкті, у зв`язку з чим створились передумови щодо відсутності належного контролю за ходом виконання ремонтних робіт та використаних матеріалів, помітив можливість завищити вартість ремонтних робіт шляхом використання більш дешевих матеріалів (віконних конструкцій), які всупереч вищевказаного договору та вимогам державних будівельних норм та стандартів не можуть бути використані під час виконання ремонтних робіт в житлових та громадських будівлях.

На виконання свого злочинного умислу, маскуючи свої дії під наявні цивільно-правові відносини, 17.08.2022 р. у денний час, ОСОБА_4 , використовуючи грошові кошти, що були ввірені останньому в якості попередньої оплати на придбання матеріалів, придбав у ТОВ "Виробничо-Торгівельна Компанія "Інтер-Пласт" віконні конструкції, виробника InterPlast, ПВХ профіль Inter Line без спеціального покриття та без заповнення камер газом, глухі, частково глухі, частково з поворотно-відкидним механізмом.

У подальшому в період часу з 17.08.2022 р. по 22.09.2022 р. ОСОБА_4 з корисливих мотивів, діючи в умовах воєнного стану, з метою заволодіння коштами Державного бюджету, під час виконання будівельних робіт на об`єкті "Ремонт і заміна заповнення віконних прорізів (поточний ремонт) будівлі Професійно-технічного училища № 4 за адресою: вул. Семенівська, 37, м. Бердичів Житомирської області, які були ввірені останньому, використовуючи найманих працівників, які не усвідомлювали його злочинних намірів, умисно здійснив на вищевказаному об`єкті монтаж вищевказаних придбаних у ТОВ "Виробничо-Торгівельна Компанія "Інтер-Пласт" метало-пластикових віконних блоків, в кількості 30 шт., які не відповідають вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва, зокрема ДБН В.2.6-31:2021 "Теплова ізоляція та енергоефективність будівель", ДСТУ-Н Б В.2.6-101:2010 "Конструкції будинків і споруд. Метод визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій", ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 "Конструкції будинків і споруд. Настанова щодо проектування й улаштування вікон та дверей", ДБН В.2.2-3:2018 "Будинки і споруди. Заклади освіти", та являються дешевшими в порівнянні з нормованими для навчальних закладів віконними блоками, визначеними вказаними нормативно-правовими актами в галузі будівництва.

Зокрема, в приміщеннях навчального корпусу ОСОБА_4 встановив двокамерні склопакети виробника InterPlast, формула 4М-10-4М-10-4М, ПВХ профіль Inter Line без спеціального покриття та без заповнення камер газом, частково глухі, частково з поворотно-відкидним механізмом з заповненням однокамерним склопакетом, одностороннім зовнішнім напиленням та незаповненим жодним інертним газом, що не відповідають вимогам мінімально допустимого значення опору теплопередачі світлопрозорих конструкцій житлових і громадських будівель; в приміщеннях майстерні - однокамерні склопакети виробника InterPlast, формула 4М-16-4М, ПВХ профіль Inter Line, без спеціального покриття та без заповнення камер газом, глухі, що не відповідають вимогам мінімально допустимого значення опору теплопередачі світлопрозорих конструкцій житлових і громадських будівель та санітарно-гігієнічним вимогам провітрювання приміщень.

Так, згідно із вимогами розділу 5 і таблиці 1 ДБН В.2.6-31:2021 "Теплова ізоляція та енергоефективність будівель" встановлені мінімально допустимі значення опору теплопередачі світлопрозорих конструкцій житлових і громадських будівель у певних температурних зонах України. Відповідно до п 11.8 розділу 11 "Санітарно-гігієнічні вимоги. Інсоляція, природне освітлення, орієнтація, провітрювання приміщень" ДБН В.2.2-3:2018 "Будинки і споруди. Заклади освіти" у навчальних приміщеннях з постійним перебуванням людей, окрім необхідних систем вентиляції, слід передбачати наскрізне або кутове провітрювання приміщень (в тому числі через рекреції, коридор або суміжне приміщення). Вікна повинні бути обладнані пристроями механічного відчинення фрамуг чи кватирками на доступній для відчинення висоті.

У подальшому, 22.09.2022 р., ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому слідством місці, діючи в умовах воєнного стану, переслідуючи корисливий мотив та мету, з метою заволодіння коштами Державного бюджету, що були ввірені останньому, після виконання будівельних робіт на зазначеному об`єкті поточного ремонту, усвідомлюючи наслідки своїх дій, достовірно знаючи, що встановлені металопластикові вікна не відповідають вимогам державних будівельних норм та стандартів, в порушення п. 7.1, 7.4 Договору № 367-22 від 24.06.2022 р. склав та підписав акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), датовані 22.09.2022 р., в яких, серед іншого, зазначив вартість виконаних робіт, які не відповідають вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва, а тому не можуть бути прийняті та повинні бути перероблені, на загальну суму 778 274,00 грн., після чого передав дані документи до Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Житомир пл. С.П. Корольова, 12, для здійснення оплати виконаних робіт.

Після цього, 22.09.2022 р., на підставі вищевказаних акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), які були підписані посадовими особами Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, які не були обізнані у злочинних намірах ОСОБА_4 , здійснено кінцеву оплату виконаних будівельних робіт по зазначеному вище об`єкту ремонту у сумі 354 200,67 грн. шляхом перерахування коштів зі свого розрахункового рахунку НОМЕР_1 , відкритому в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Житомирській області, розташованому за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 24, на розрахунковий рахунок ТОВ "ТВК Гора" НОМЕР_2 , відкритому в філії ЖРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", розташованому за адресо: м. Житомир, вул. Перемоги, 99.

Таким чином Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації за виконання будівельних робіт ТОВ "ТВК Гора" було перераховано грошові кошти в загальній сумі 847 810,67 грн., з яких кошти в сумі 778 274,00 грн. становлять вартість робіт, які не відповідають вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва, а тому не можуть бути прийняті та повинні бути перероблені, якими останній розпорядився на власний розсуд, таким чином привласнивши кошти Державного бюджету у сумі 778 274,00 грн., чим заподіяв Державі в особі Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації майнову шкоду в особливо великому розмірі.

Захисник, заперечуючи проти клопотання, посилався на те, що зазначена підозра є необґрунтованою. Однак Захисник не навів будь-якого обґрунтування, з посиланням на докази, з яких підстав він вважає, що підозра є необґрунтованою.

На думку ж слідчого судді, обґрунтованість вказаної підозри підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "ТВК Гора", наказом від 01.03.2021 р. про призначення директора Товариства з обмеженою відповідальністю "ТВК Гора", договором № 367-22 від 24.06.2022 р. про надання послуг з поточного ремонту, додатковою угодою № 1 від 21.09.2022 р. до договору № 367-22 від 24.06.2022 р. про надання послуг з поточного ремонту, дефектним актом, який є додатком № 1 до договору № 367-22 від 24.06.2022 р., актом № 1 б/д приймання виконаних будівельних робіт, висновком експертів від 18.05.2023 р. № 2591/2593/22-25/936/937/23-25 за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000065.

Підозрюваний ОСОБА_4 народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , одружений, має двох дітей, працює директором Товариства з обмеженою відповідальністю "ТВК Гора", раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, що підтверджується його паспортом громадянина України, випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "ТВК Гора", наказом від 01.03.2021 р. про призначення директора Товариства з обмеженою відповідальністю "ТВК Гора", свідоцтвам від 27.01.2012 р. та від 07.03.2017 р. про народження, свідоцтвом від 28.08.2011 р. про шлюб та довідкою від 18.05.2023 р. про судимості.

Оскільки підозрюваний ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191 Кримінального кодексу України, у разі визнання його винуватим йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, то не виключається можливість, що він з метою ухилення від кримінальної відповідальності може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, перешкоджати кримінальному провадженню шляхом неявки на виклики до слідчого або суду.

На підставі наведеного слідчий суддя приходить до висновків, що Прокурор довів, що наявна обґрунтована підозра у вчиненні підозрюваним ОСОБА_4 кримінального правопорушення, а також існують ризики того, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, перешкоджати кримінальному провадженню шляхом неявки на виклики до слідчого або суду.

Обираючи запобіжний захід, слідчий суддя виходить з того, що Слідчий та Прокурор просять застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 найбільш м`який запобіжний захід, при цьому слідчий суддя, зважаючи на норми Кримінального процесуального кодексу України, не може застосувати більш тяжкий запобіжний захід, ніж просять Слідчий та Прокурор.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що до підозрюваного ОСОБА_4 має бути застосовано запобіжних захід у вигляді особистого зобов`язання, тобто клопотання Слідчого підлягає задоволенню.

Приймаючи до уваги частину першу статті 179, частину п`яту статті 194, частину другу статті 196 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_4 строком до 13.08.2023 р. включно (тобто у межах строку досудового розслідування) такі обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Керуючись статтями 176 - 179, 186, 193, 194, 196, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_6 задовольнити.

2. Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

3. Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 строком до 13.08.2023 р. включно такі обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Слідчий суддя ОСОБА_1