ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5120/23
провадження № 1-кс/753/1493/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" травня 2023 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження № 0000439 від 02.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

01.05.2023 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000439, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), а саме: документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 01.03.2023 по теперішній час з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді; фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з картковому рахунку № НОМЕР_3 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 01.03.2023 по теперішній час, в тому числі і в електронному вигляді; копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_3 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді; інформації про номери телефонів, які були закріпленими за картковим рахунком № НОМЕР_3 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 01.03.2023 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді; інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_3 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.03.2023 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді; інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 01.03.2023 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.

Клопотання обгрунтовано тим, що відділом дізнання Дарницького УП ГУНП Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000439 від 03.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до відділу дізнання надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 01.03.2023 приблизно о 10 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим розслідуванням особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 57000 грн. з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , які були надіслані на невстановлений рахунок.

В ході допиту потерпіла зазначила, що невстановлена особа під час телефонної розмови заволоділа інформацією стосовної її банківської картки (номер картки, термін дії, CVV-код) № НОМЕР_3 , внаслідок чого відбулось списання грошових коштів у сумі 57000 грн.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять банківську таємницю, по картковому рахунку № НОМЕР_3 .

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що витребувана інформація пов`язана з нарахуванням, зняттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю має важливе значення у справі, оскільки підтвердить той факт, що грошовими коштами, які знаходились на карткових рахунках, заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

У судове засідання дізнавач не з`явилась, про розгляд справи повідомлялася належним чином.

Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора, дізнавача та представника володільця документів, які належним чином були повідомлені про розгляд справи.

Приписами ч. 4 ст. 107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Перевіривши клопотання дізнавача на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що відділом дізнання Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000439 від 03.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до відділу дізнання надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 01.03.2023 приблизно о 10 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим розслідуванням особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 57000 грн. з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , які були надіслані на невстановлений рахунок.

В ході допиту потерпіла зазначила, що невстановлена особа під час телефонної розмови заволоділа інформацією стосовної її банківської картки (номер картки, термін дії, CVV-код) № НОМЕР_3 , внаслідок чого відбулось списання грошових коштів у сумі 57000 грн.

Для подальшого розслідування та встановлення об`єктивної істини в межах вказаного кримінального провадження необхідно отримати інформацію щодо руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 .

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд погоджується з тим, що отримання тимчасового доступу до документів/інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язано з тим, що в інший спосіб встановити особу правопорушника не можливо, у зв`язку з чим у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні відповідної інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, клопотання дізнавача слід задовольнити частково, та надати дізнавачам ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: довідки про рух коштів, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_3 дати, місця, точного часу проведення транзакції з 01.03.2023 по 04.03.2023 із зазначенням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді; інформацію про те, чи перерахувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок, чи зняті готівкою, надати копії документів власника даного рахунку № НОМЕР_3 , в тому числі копії документів на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) був відкритий даний картковий рахунок.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки дізнавачем не обгрунтовано, що інформація до якої він просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , задовольнити частково.

Надати дізнавачам відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , або в приміщенні структурного підрозділу, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:

-довідки про рух коштів, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_3 дати, місця, точного часу проведення транзакції з 01.03.2023 по 04.03.2023 із зазначенням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді;

-інформацію про те, чи перерахувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок, чи зняті готівкою, надати копії документів власника даного рахунку № НОМЕР_3 , в тому числі копії документів на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) був відкритий даний картковий рахунок.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1