Справа № 592/5831/23
Провадження № 1-кс/592/2451/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

03 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 12.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Дізнавач своє клопотання мотивує тим, що 11.04.2023 до Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про скоєння відносно неї невідомою особою шахрайських дій (ЄО № 14540 від 11.04.2023).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000297 від 12.04.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2023 в період часу з 20 год 54 хв до 21 год невстановлена особа через соціальну мережу Інтернет у додатку «Телеграм» на абонентській номер мобільного телефону: НОМЕР_2 , належний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , на сторінці її матері - ОСОБА_5 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_3 , нібито від імені останньої, надіслала смс-повідомлення про надання фінансової позики та, зловживаючи довірою, заволоділа належними їй коштами на загальну суму 4347,63 грн., у тому числі комісія у сумі 147,63 грн., які вона перерахувала з власного банківського рахунку кредитної картки, емітованої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на надану їй під час здійснення переписки для переведення коштів платіжну картку № НОМЕР_4 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.04.2023 о 21.00 год. ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, здійснила переказ власних коштів у сумі 4200,00 грн. на банківській рахунок платіжної картки № НОМЕР_4 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який являється роздрібним банківськім бізнесом та для роботи якого використовується банківська ліцензія AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, відомості, отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Відповідно до ст. 162 КПК України тимчасовий доступ проводиться до документів, які входять до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_4 , із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 01.04.2023 по 03.05.2023, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо номерів банківських рахунків, на які було здійснено переказ коштів з вказаної банківської картки; детальна технічна інформація щодо користування власниками банківського рахунку послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням IP-адреси, дати та точного часу їх використання; перелік фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним банківським рахунком;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу 01.04.2023 по 03.05.2023, із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, із наданням матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період; інформація про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним банківським рахунком.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати заступнику начальника СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 , старшим дізнавачам СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дізнавачам СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та/або іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1