Справа № 686/1722/23
Провадження № 1-кс/686/5055/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий судя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № №0000029, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240-1 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2023,

ВСТАНОВИВ:

14.06.2023 року слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_11 , про надання дозволу на проведення обушку автомобіля марки «KIA» модель «RIO» сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_5 , та яким постійно користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,з метою відшукання та вилучення каміння бурштину в сировині та/або в обробленому вигляді насипом та/або у виробах будь-якого виду та форми, квитанцій, чеків, накладних, наданих кур`єрськими службами при відправленні/отриманні відправлень з бурштином, засобів для маскування бурштину при його транспортуванні, банківських карток та документів до них, мобільних телефонів, сім-карток операторів стільникового зв`язку та документів до них, комп`ютерної техніки, яка може містити інформацію про обставини вчиненого злочину, в т.ч. домовленості про незаконне придбання, збут, транспортування, зберігання, фасування бурштину, фото-, відеозображення, текстові файли, аудіо-, відеофайли, які стосуються вчиненого злочину, грошових коштів у будь-якій валюті, отриманих від злочинної діяльності, чорнових записів у будь-якому вигляді стосовно організації і вчинення злочину (в т.ч. стосовно фінансового обліку, переліку осіб, задіяних у вчиненні злочину тощо), документів стосовно оформлення поїздок за кордон та інших речей і документів, які окремо, чи в сукупності з іншими здобутими доказами містять інформацію про організацію, вчинення злочину, учасників групи та інші важливі обставини вчинення злочину..

В обґрунтування данного клопотання зазначено, що на території міста Хмельницького діє група осіб, члени якої налагодили придбання, всупереч встановленого законодавством порядку, - за відсутності відповідних документів, якими підтверджується законність походження, обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, які відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.1997 та постанови Кабінету міністрів України № 827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копали загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення.

В подальшому, придбаний всупереч встановленого законом порядку, шляхом отримання посилки у відділенні ТОВ «Нова пошта» в м. Хмельницькому від осіб, які проживають в Рівненській області, оброблений бурштин, фігуранти перевозять в приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1». На теперішній час приміщення зазначеного кафе використовується зазначеними особами як складське.

Після отримання посилки та доставки його в приміщення кафе «Леззет» окремі учасники встановленої групи здійснюють розфасовку декоративних елементів у менші партії та вручають їх особам, які під приводом приватної поїздки за кордон, а саме в Туреччину, здійснюють вивіз оброблених каменів бурштину з метою його збуту і отримання незаконної матеріальної вигоди.

В ході досудового розслідування, шляхом проведення оперативно-розшукових заходів, слідчих дій, в т.ч. негласних встановлено наступне.

В період з 28.11.2022 до теперішнього часу, за попередньою домовленістю в т.ч. з ОСОБА_7 , група осіб здійснює відправлення посилок із обробленим камінням бурштину в декоративних елементах за допомогою кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта» з території Рівненської області в м. Хмельницький. Посилки із обробленим камінням бурштину вагою приблизно від п`яти до десяти кілограмів прибувають в м. Хмельницький у відділення ТОВ «Нова пошта» № 16 (м. Хмельницький, вул. Геологів, 16).

Зазначені посилки щоразу отримує ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перевезення посилок з бурштином з відділення кур`єрської служби до кафе «Леззет» здійснюється на автомобілі марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_9 .

Комплексом слідчих дій і оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_9 організовує діяльність інших членів групи, здійснює підбір і інструктаж кур`єрів, контролює фінансові питання діяльності групи, вирішує та делегує вирішення організаційних питань стосовно відправки декоративних виробів з бурштину за кордон.

Крім того, встановлено, що до вчинення зазначеного злочину причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,який залучений організаторами злочину як особа, яка здійснює перевезення осіб, які залучені до вчинення злочину, як «кур`єри», до автобусу, на якому останні транспортують бурштин в Турцію. Таке перевезення кур`єрів ОСОБА_6 здійснює на а/м KIA RIO сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Обшукпланується провести: в автомобілі марки «KIA» модель«RIO»сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та в яким постійно користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Плануєтьсявідшукати: каміння бурштину в сировині та/або в обробленому вигляді насипом та/або у виробах будь-якого виду та форми, квитанції, чеки, накладні, надані кур`єрськими службами при відправленні/отриманні відправлень з бурштином, банківські картки та документи до них, мобільні телефони, сім-картки операторів стільникового зв`язку та документи до них, комп`ютерна техніка, яка може містити інформацію про обставини вчиненого злочину, в т.ч. домовленості про незаконне придбання, збут, транспортування, зберігання, фасування бурштину, фото-, відеозображення, текстові файли, аудіо-, відеофайли, які стосуються вчиненого злочину, грошові кошти у будь-якій валюті, отримані від злочинної діяльності, чорнові записи у будь-якому вигляді стосовно організації і вчинення злочину (в т.ч. стосовно фінансового обліку, переліку осіб, задіяних у вчиненні злочину тощо), документи стосовно оформлення поїздок за кордон та інші речі і документи, які окремо, чи в сукупності з іншими здобутими доказами містять інформацію про організацію, вчинення злочину, учасників групи та інші важливі обставини вчинення злочину.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідноіз ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

13.01.2023 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000029, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240-1 КК України.

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданніслідчимслідчийсуддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «KIA» модель «RIO» сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 з метою відшукання та вилучення каміння бурштину в сировині та/або в обробленому вигляді насипом та/або у виробах будь-якого виду та форми, квитанції, чеки, накладні, надані кур`єрськими службами при відправленні/отриманні відправлень з бурштином, засоби для маскування бурштину при його транспортуванні, банківські картки та документи до них, мобільні телефони, сім-картки операторів стільникового зв`язку та документи до них, комп`ютерна техніка, яка може містити інформацію про обставини вчиненого злочину, в т.ч. домовленості про незаконне придбання, збут, транспортування, зберігання, фасування бурштину, фото-, відеозображення, текстові файли, аудіо-, відеофайли, які стосуються вчиненого злочину, грошові кошти у будь-якій валюті, отримані від злочинної діяльності, чорнові записи у будь-якому вигляді стосовно організації і вчинення злочину (в т.ч. стосовно фінансового обліку, переліку осіб, задіяних у вчиненні злочину тощо), документи стосовно оформлення поїздок за кордон (в т.ч. паспорт громадянина України для виїзду за кордон) та інші речі і документи, які окремо, чи в сукупності з іншими здобутими доказами містять інформацію про організацію, вчинення злочину, учасників групи та інші важливі обставини вчинення злочину.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000029, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240-1 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2023, дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «KIA» модель«RIO»сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_5 , та яким постійно користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,з метою відшукання та вилучення каміння бурштину в сировині та/або в обробленому вигляді насипом та/або у виробах будь-якого виду та форми, квитанцій, чеків, накладних, наданих кур`єрськими службами при відправленні/отриманні відправлень з бурштином, засобів для маскування бурштину при його транспортуванні, банківських карток та документів до них, мобільних телефонів, сім-карток операторів стільникового зв`язку та документів до них, комп`ютерної техніки, яка може містити інформацію про обставини вчиненого злочину, в т.ч. домовленості про незаконне придбання, збут, транспортування, зберігання, фасування бурштину, фото-, відеозображення, текстові файли, аудіо-, відеофайли, які стосуються вчиненого злочину, грошових коштів у будь-якій валюті, отриманих від злочинної діяльності, чорнових записів у будь-якому вигляді стосовно організації і вчинення злочину (в т.ч. стосовно фінансового обліку, переліку осіб, задіяних у вчиненні злочину тощо), документів стосовно оформлення поїздок за кордон та інших речей і документів, які окремо, чи в сукупності з іншими здобутими доказами містять інформацію про організацію, вчинення злочину, учасників групи та інші важливі обставини вчинення злочину.

Строк дії ухвали до 14 липня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя