УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000468 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000468 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000468 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами з числа незаконного збройного формування «Приватна військова кампанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено місце незаконного утримання осіб, що розташоване на тимчасово окупованій території Луганської області за адресою: АДРЕСА_2 , - де утримуються військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, а також цивільні особи.

Встановлено, що в період часу з 30.11.2022 по 30.12.2022 ОСОБА_4 утримувався найманцями незаконного збройного формування «Приватна військова кампанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в полоні у підвальному приміщенні колишньої взуттєвої фабрики у м. Первомайськ Луганської області. Під час взяття в полон 30.11.2022 було вилучено банківські картки, які в подальшому йому не повернули. Після звільнення з полону і повернення на контрольовану Урядом України територію він встановив, що з його банківського зарплатного рахунку здійснено перекази через чотири електронних гаманця на суму близько 50000 гривень.

Встановлено, що 02.12.2022 мали місце два перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , суми переказів 12 000 та 13 500 грн.

В подальшому, того ж дня з банківської карти № НОМЕР_1 були здійснені два грошових перекази: грошовий переказ на суму 12 500,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 ; грошовий переказ на суму 12 040,50 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 .

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про операції по картковому рахунку за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 , у період часу з 24.02.2022 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів. Вказана інформація перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 438 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з 24.02.2022 по 01.05.2023, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 1 ст. 438 КК України

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000468 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , -задовольнити частково.

Надати прокурорам Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурору Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшому слідчому в особливо важливих справах 1 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_18 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про операції по картковому рахунку, за яким закріплена банківська картка НОМЕР_2 за період з 24.02.2022 по 01.05.2023, а саме:

- усі наявні документи, юридичної справи по банківському рахунку, до якого видавалась банківська картка № НОМЕР_2 , в т.ч. договори, акти, копії паспорта громадянина України, який надавався для відкриття рахунку;

- відомостей, щодо дати відкриття, закриття, строку дії та блокування банківської картки № НОМЕР_2 , документів, які складалися при виготовленні банківської картки;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 , із наданням відомостей, що відображають рух грошових коштів по даному рахунку, призначення платежів та з розшифровкою контрагентів (розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди),

- відомості, щодо особи власника банківської картки № НОМЕР_2 , з наданням фото власника та документів на підставі яких було відкрито банківську платіжну картку та рахунок за яким вона закріплена;

- фото-, та відеоматеріалів які були виконані при здійсненні операцій із зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у відділеннях (банкоматах) банківських установ із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку.

Службовим особам Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити прокурору/слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1