У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.07.2023 Справа №607/13263/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання старшого дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000503 від 25 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 24.04.2023 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ), про те, що 24.04.2023 року близько 15:00 години невідома особа з номером телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шахрайським шляхом, під приводом захисту банківського рахунку від шахрайських дій заволоділа грошовими коштами у сумі 9998 гривень з банківського рахунку заявниці НОМЕР_3 , які остання перерахувала самостійно на невідомий банківський рахунок (який заявниця не змогла вказати оскільки не зберегла).

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000503 від 25.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.04.2023 внаслідок шахрайських дій невідомої особи, потерпілою ОСОБА_5 було здійснено дві транзакції сума кожної становить 4 999 грн. на два невідомих їй рахунки. В ході здійснення тимчасових доступів встановлено, що один із карткових рахунків на які перерахувала потерпіла ОСОБА_5 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_4 . Також, встановлено що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 були в подальшому перераховані на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомих осіб, а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , щодо руху коштів по даних карткових рахунках, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження дізнавач просив клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження провадженні № 0000503 від 25 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000503 від 25 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-виписок руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 20.04.2023 по 23:59:00 год. 25.05.2023;

-вказати повні банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 20.04.2023 по 23:59:00 год. 25.05.2023;

-документів, які містять інформацію щодо карткових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карткових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 00:00:01 год. 20.04.2023 по 23:59:00 год. 25.05.2023, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 00:00:01 год. 20.04.2023 по 23:59:00 год. 25.05.2023;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00:01 год. 20.04.2023 по 23:59:00 год. 25.05.2023, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із карткових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 в період часу з 00:00:01 год. 20.04.2023 по 23:59:00 год. 25.05.2023, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 в період часу в період часу з 00:00:01 год. 20.04.2023 по 23:59:00 год. 25.05.2023, у разі здійснення такої операції;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в паперовому та електронному вигляді, у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1