Справа № 457/646/23
провадження №1-кс/457/157/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 травня 2023 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000105 та яке надійшло до суду 02.05.2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

02.05.2023 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000105 від 25.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 25.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.04.2023 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу того, щоб вжити заходів до невстановленої особи, яка 24.04.2023 приблизно о 12:00 год та о 12:20 год користуючись мобільними номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за допомогою електронно-обчислювальної техніки з використанням інформаційних технологій, шляхом обману представилася представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як ОСОБА_6 та заволоділа її грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в сумі 27500 гривень, чим завдала шкоди на вказану суму.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 24 квітня 2023 року, близько 12:00 год, до неї зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 та представилися працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як ОСОБА_6 , яка повідомила її про те, що сьогодні, тобто 24.04.2023 були три спроби проведення оплати при купівлі через інтернет-магазин, а саме через російський сайт. І саме тому банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокував її картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ). Для того, щоб картку розблокувати представник банку сказала, що їй необхідно підійти у відділення банку, де її картку розблокують. Крім цього, представник банку сказала, щоб такого більше не повторювалося, то потрібно зробити подвійний захист. Вона з метою безпеки погодилася на це. Після чого, представник банку сказала, що зараз подасть заявку і їй мав прийти код і о 12:12 год їй на її номер телефону прийшов код НОМЕР_5 , який вона представнику банку продиктувала. Смс-повідомлення було наступного змісту: ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_5 . Після чого, представник банку вкотре наголосила їй, щоб вона в цей же день пішла в банк, щоб розблокувати свій вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який в неї був заблокований. О 12:21 год їй знову зателефонувала представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , але вже з номеру телефону НОМЕР_2 , яка їй сказала, що її « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблокований і після 14:00 год вона зможе розблокувати вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але вже у відділенні банку. І вона дійсно спробувала зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був заблокований. 25 квітня 2023 року вона прийшла у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , де дізналася, що з її двох карток (пенсійної та картки «Ключ до рахунку») всі грошові кошти були перераховані на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , з якої 24 квітня 2023 року були зняті грошові кошти в сумі 27500 грн. Вказані грошові кошти були зняті з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банкоматах по АДРЕСА_3 та по вулиці Гришка.

ОСОБА_5 надала для долучення до матеріалів кримінального провадження копію виписки по картці/рахунку НОМЕР_3 / НОМЕР_4 , відповідно до якої встановлено, що з її банківської картки 24.04.2023 о 12:39 та о 12:40 год відбулося зняття готівки в загальній сумі 20000 грн., комісія 800 грн. в банкоматі: АДРЕСА_4 ; та о 12:50 і 12:51 год відбулося зняття готівки в загальній сумі 7500 грн., комісія 300 грн. в банкоматі: 6191894, 6, Gryshka St.

Слідча зазначає, що для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації картки № НОМЕР_3 рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 24.04.2023 по день отримання ухвали, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів по картці/рахунку НОМЕР_3 / НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 24.04.2023 по день отримання ухвали; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи безкартковий спосіб; відеоспостереження за 24.04.2023 з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 / НОМЕР_4 та без її застосування; ip-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 за 24.04.2023.

Речі і документи (інформація), які містять охоронювану законом таємницю та які слід вилучити знаходяться у володінні юридичної особи акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 та фактично знаходяться у володінні філії «Західного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_6 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак в клопотанні зазначила, що просить проводити розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчою в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 25.04.2023 року по кримінальному провадженню №0000105, заявою ОСОБА_5 від 25.04.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 26.04.2023, виписка по рахунку з картки № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 та фактично знаходяться у володінні філії «Західного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_6 , тому клопотання слідчої підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та здійснення їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, які перебувають у володінні юридичної особи акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 та фактично знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: історії авторизації картці/рахунку картці/рахунку НОМЕР_3 / НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 24.04.2023 по день отримання ухвали, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів по картці/рахунку картці/рахунку НОМЕР_3 / НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 24.04.2023 по день отримання ухвали; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи безкартковий спосіб; відеоспостереження за 24.04.2023 з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 / НОМЕР_4 та без її застосування; ip-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 за 24.04.2023.

Строк дії ухвали до 02 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1