Дата документу 03.05.2023
Справа № 334/3338/23
Провадження № 1-кс/334/1210/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2023 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

03 травня 2023 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0002217 від 15 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

14.12.2022 до Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 13.12.2022 у період часу з 12:00 до 13:00, невстановлена особа чоловічої статі, зателефонувавши ОСОБА_5 представившись співробітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом омани, отримав доступ до особистого кабінету та банківської картки № НОМЕР_1 через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки у сумі 74073 грн спричинивши ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму (ЄО 27191). В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка повідомила, що у неї є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кредитна 75000 грн. ліміту універсальна голд № НОМЕР_1 (на даний час заблокована). Також є пенсійна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат № НОМЕР_2 (на даний час перевипущена на нову), мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перев`язано до номеру НОМЕР_3 (на даний час доступу до нього не має, заблоковано банком після її звернення). 13.12.2022 року приблизно 12:00-12:30 годині їй на мобільний телефон зателефонував невідомий (номер не зберігся) чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сказав, що на разі усі картки банку заблоковані, та її картка також заблокована, її можливо розблокувати. Далі, потерпіла сказала, що поїде до банку у відділення та обміняє картку, але він сказав, що можна телефоном відновити та розблокувати картку, на що вона погодилась. Чоловік казав, щоб вона зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а телефонну розмову увімкнула на гучномовець, далі він диктував комбінації. Потерпіла побачила, що у неї в мобільному додатку з`явилась нова банківська картка, вона без грошових коштів, на чоловік повідомив що це картка лише у додатку, а фізично її можна отримати у відділенні банку. Далі потерпіла зрозуміла, що вона зі своєї кредитної картки перерахувала грошові кошти на нову банківську картку, вона бачила на екрані цю картку з грошовими коштами у сумі 75000 грн., Постійно приходили коди від банку які вона за вказівкою невідомого чоловіка диктувала йому, а також вводила у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого розмова у була закінчена, та він сказав звернутись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Приблизно о 12:55 потерпілій на телефон почали приходити смс сповіщення про зняття грошових коштів, було три смс: 13.12.2022 о 12:55:10 в сумі 29999 грн, 13.12.2022 о 12:55:32 в сумі 29900 грн., 13.12.2022 о 12:55:50 в сумі 11250 грн. Дані кошти перераховувались з банківської картки НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ). Вона зайшла у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що на її «новій» картці залишились грошові кошти у сумі 911.50 грн. Таким чином з кредитної картки потерпілої було перераховано 71224 грн (та 2849.60 грн. - відсотки за перерахування) на нову картку (номеру її вона не знає), невідомою особою, яка шахрайським шляхом представившись співробітником служби безпеки банку та яка заволоділа грошовими коштами потерпілої, спричинивши матеріальний збиток на суму 74073.60 грн. В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картковому рахунку, а саме НОМЕР_5 , відповідно до якої 13.12.2022 трьома транзакціями були списані грошові кошти, а саме: 1) о 12:55:10 в сумі 29999 гривень, Деталі операції: переказ зі своєї картки; 2) о 12:55:32 в сумі 29900 гривень. Деталі операції, переказ зі своєї картки; 3) о 12:55:50 в сумі 11250 гривень. Деталі операції, переказ зі своєї картки. У зв`язку з тим, що встановити куди саме були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 з її банківської картки не надалось можливим, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у слідчого виникла необхідність в проведені тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , а саме:

- документів та відомостей про власника картки НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 )(анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) за період з 12.12.2022 по 15.12.2022;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу в період з 12.12.2022 по 15.12.2022;;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 );

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. До клопотання слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 надала заяву про розгляд справи без її участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа, а саме судової повістки, на офіційну адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », причини неприбуття суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудового розслідування за № 0002217 від 15.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 обманним шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки (а.с.5).

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картковому рахунку, а саме НОМЕР_5 , відповідно до якої 13.12.2022 трьома транзакціями були списані грошові кошти, а саме: 1) о 12:55:10 в сумі 29999 гривень, Деталі операції: переказ зі своєї картки; 2) о 12:55:32 в сумі 29900 гривень. Деталі операції, переказ зі своєї картки; 3) о 12:55:50 в сумі 11250 гривень. Деталі операції, переказ зі своєї картки (а.с.13).

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів,у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, не підлягає до задоволення, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів та відомостей про власника картки НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 )(анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) за період з 12.12.2022 по 15.12.2022;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу в період з 12.12.2022 по 15.12.2022;;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 );

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1