печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001787, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Печерського управління ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001787 від 24.12.2022 за фактами шахрайського заволодіння групою осіб чужими грошовими коштами у великих розмірах з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що в період 2022-2023 років невстановленими особами створено так звану брокерську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична особа ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ), яка пропонує доступ до світових ринків для заробітку на торгівлі ліквідними активами. За наявною інформацією, невстановлена організована група осіб можливо організувала протиправний механізм привласнення грошових коштів осіб в особливо великих розмірах шляхом вчинення маніпуляцій та інших шахрайських дій.

За наявною інформацією, невстановлені особи для здійснення протиправної діяльності використовують термінал Е0112281, який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Так, 16.05.2023 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку ст.ст. 36, 84, 93, п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК України та п. 3, 3-1, 3-2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», скеровано лист Печерської окружної прокуратури міста Києва з метою отримання інформації щодо транзакції на суму 105,000.00 грн через термінал Е0112281, що відбулась 12:16:53 год. 14.01.2022; транзакції на суму 105,000.00 грн через термінал Е0112281, що відбулась 12:19:21 год. 14.01.2022. Крім того, прошу надати виписки по руху коштів через термінал НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 16.05.2022 із зазначенням у виписці даних про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, ІПН, номеру рахунку, МФО банківської установи, номерів мобільних телефонів) часу та дати платежу, номеру платіжного документу, ІР-адреси.

Проте, будь-якої відповіді на вищевказаний лист з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу Печерської окружної прокуратури міста Києва не надходило.

Проаналізувавши на даному етапі ряд проведених слідчих дій та доказову базу в цілому у зазначеному кримінальному провадженні унеможливлюється притягнення винних до кримінальної відповідальності, внаслідок неповноти проведення досудового розслідування, оскільки на даній стадії стверджувати про вчинення кримінально-караного діяння як такого, є припущенням та мається ряд обставин, які підлягають ретельній перевірці, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Іншим способом отримати вказані відомості, які перебувають у володінні посадових осіб Банку, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування немає підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 , у дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в копіях, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірені копії документів та інформацію щодо транзакції на суму 105,000.00 грн через термінал Е0112281, що відбулась 12:16:53 год. 14.01.2022; транзакції на суму 105,000.00 грн через термінал Е0112281, що відбулась 12:19:21 год. 14.01.2022; виписок по руху коштів через термінал НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 16.05.2022 із зазначенням у виписці даних про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, ІПН, номеру рахунку, МФО банківської установи, номерів мобільних телефонів) часу та дати платежу, номеру платіжного документу, ІР-адреси.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21025/23-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1