Провадження № 1-кс/734/362/23 Справа № 734/572/23
У Х В А Л А

іменем України

16 травня 2023 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

представника володільця майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 0000105, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000105, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 16.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням виконавчого комітету Козелецької селищної ради Чернігівського району Чернігівської області від 26.10.2022 №605-40/VIII затверджено дефектний акт на виконання робіт на грейдерування та відсипку ґрунтової дороги по вул. Чехова в смт Козелець Чернігівського району Чернігівської області. Ініціатором винесення на розгляд сесії зазначеного питання є заступник селищного голови з питань будівництва, ЖКГ та комунальної власності ОСОБА_5 .

В подальшому, на замовлення Козелецької селищної ради 11.11.2022 укладено договір з приватним підприємством «Спецбуд 2017» () директором якого є ОСОБА_6 на виготовлення кошторисної документації на грейдерування та відсипку ґрунтової дороги по вул. Чехова в смт. КозелецьЧернігівського району Чернігівськоїобласті, за що платник в особі Козелецької селищної ради 17.11.2022 здійснив оплату за договором на рахунок «Спецбуд 2017» в розмірі 900 гривень.

22.02.2023 за ухвалою Козелецького районного суду в Козелецькій селищній раді тимчасовим доступом вилучено вище вказану кошторисну документацію створену в поточних цінах станом на 24.10.2022 без зазначення дати затвердження, тобто до фактичного укладання договору на її створення.

Крім того, встановлено, що за наявною у вільному доступі інформацією вартість укладених аналогічних договорів, на проведення грейдерування і відсипку ґрунтових доріг, складає 450 грн., що може свідчити про завищення замовником вартості виконаних робіт підрядником в особі «Спецбуд 2017».

22.11.2022 Козелецькою селищною радою Чернігівського району Чернігівської області укладено договір №24 з фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 , предметом якого є виконання робіт послуги з грейдерування та відсипка ґрунтових доріг по АДРЕСА_1 , на загальну суму 73 284,00 гривень.

Так, відповідно до об`єму робіт за вищезазначеним договором, які повинен виконати підрядник ФОП « ОСОБА_8 » зазначено: планування площ механізованим способом, улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів глибиною корита до 250 мм, улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви, готової піщано-щебеневої суміші. Разом з тим, кошторисною документацією затверджено орієнтовний розмір кошторисної заробітної плати працівників підприємства та які необхідні машини, механізми та обладнання для виконання підрядником робіт: автогрейдери середнього типу потужністю 99 кВт, бульдозери потужністю 79 кВт, котки дорожні причіпні кулачкові масою 8 т, котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу масою 16 т машини поливально-мийні місткістю 6000 л., трактори на гусеничному ходу потужністю 59 кВт.

Відповіднодо акту № 24 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, складений та підписаний замовником в особі заступник селищного голови з питань будівництва, ЖКГ та комунальної власності ОСОБА_5 та підрядником в особі ОСОБА_7 , підрядником виконаний передбачений кошторисом об`єм робіт, зокрема, понесені витрати на нарахування заробітної плати робітникам, вартості експлуатації машин, у тому числі заробітної плати робітникам, що обслуговують машини.

Відповідно до платіжного доручення №399 від 28.11.2022, вказаного дня Козелецькою селищною радою здійснено оплату за договором на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_7 » бюджетні кошти в сумі 73 284,00 грн. за послуги з грейдерування та відсипки ґрунтових доріг по АДРЕСА_1 .

Проведеним оглядом місця події від 16.02.2023, а саме ділянки АДРЕСА_1 встановлено невідповідність об`єму виконаних робіт її фактичним обсягам і умовам договору. Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що до проведення робіт з грейдерування та відсипки ґрунтових доріг по АДРЕСА_1 , за усною вказівкою заступника селищного голови ОСОБА_5 , залучалися працівники та спеціальна техніка Комунального підприємства «Козелецьводоканал» Козелецької селищної ради, керівником якого є ОСОБА_9 .

Разом з тим, встановлено, що 15 або 16 жовтня 2022 року, до прийняття рішення виконкомом Козелецькоїселищної ради про затвердження дефектного акту на грейдерування та відсипку ґрунтової дороги по АДРЕСА_1 між ФОП ОСОБА_10 та ОСОБА_7 укладено оплатний усний договір про надання послуг по ремонту дорожнього покриття вулиці Чехова в смт. Козелець. Відповідно до укладеного договору 19.10.2022 ОСОБА_7 було проведено ремонт дорожнього покриття вулиці Чехова в смт. Козелець у визначеному замовником обсязі. 27.10.2022 ОСОБА_10 за виконану роботу перерахував на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » заздалегідь обумовлену суму грошей в розмірі 53 000,00 грн.

Проведеним подвірним обходом вулиці Чехова в смт. Козелець встановлено, що ремонтні роботи дорожнього покриття вказаної вулиці проводилися лише 19.10.2022, тобто до 19 та після 19 жовтня 2022 року роботи з грейдерування та відсипки ґрунтових доріг по АДРЕСА_1 не проводилися.

22.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 (провадження №1-кс/734/146/23 від 20.02.2023) здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володіння Козелецької селищної ради. Тимчасовий доступ проводився у присутності заступника селищного голови ОСОБА_5 . Слідчому безпосередньо надано доступ до частини документів, в тому числі вилучено додаток до рішення виконавчого комітету Козелецької селищної ради від 26 жовтня 2022 року №605-40/VIII «Дефектний акт на грейдерування та відсипку ґрунтової дороги по вулиці Чехова в смт. Козелець Чернігівської області». Вказаний дефектний акт не містив підписів та печаток, тобто є бланком.

03.04.2023 за вих.№725/03-09 до відділення поліції Козелецькою селищною радою було спрямовано оригінал дефектного акту на грейдерування та відсипку ґрунтової дороги по вулиці Чехова в смт. Козелець Чернігівської області для долучення до матеріалів кримінального провадження. Необхідно зауважити, що вказаний дефектний акт не було надано слідчому за вимогою, під час здійснення тимчасового доступу, а було спрямовано з власної ініціативи, лише через місяць після нього. Що може свідчити про його фіктивність.

Допитом свідка ОСОБА_11 , який працює на посаді головного спеціаліста з ведення містобудівного кадастру відділу містобудування, архітектури та ЖКГ селищної ради встановлено, що в середині жовтня 2022 року до нього звернувся ОСОБА_5 та попросив набрати дефектний акт на грейдерування та відсипку грунтової дороги по вул. Чехова в смт. Козелець, надавши йому вихідні дані. Зробивши зразок вказаного акту він передав його безпосередньо ОСОБА_5 .

Також під час тимчасового доступу до речей і документів, слідчому не було надано договору №36П, укладеного 11.11.2022 між Козелецькою селищною радою та ПП «Спецбуд 2017» на виготовлення кошторисної документації «Грейдерування та відсипка грунтової дороги по вул. Чехова в смт. Козелець».

Таким чином у ході досудового розслідування встановлено, що 26.10.2022 на засідання виконавчого комітету Козелецької селищної ради Чернігівського району Чернігівської області винесено питання про виконання робіт на грейдерування та відсипки ґрунтової дороги по вул. Чехова в смт. Козелець Чернігівського району Чернігівської області, які фактично були виконані 19.10.2022 за рахунок ОСОБА_10 .

Вище зазначені фактично можуть свідчити, що службова особа Козелецької селищної ради в особі заступника селищного голови ОСОБА_5 , ФОП « ОСОБА_8 » та ПП «Спецбуд 2017» директором якого є ОСОБА_6 незаконно заволоділи бюджетними коштами, виділеними на виконання робіт по грейдеруванню та відсипку ґрунтової дороги по АДРЕСА_1 .

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює свою діяльність у службовому кабінеті Козелецької селищної ради, за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, смт.Козелець, вул.Соборності, буд.27.

25.04.2023 в період часу з 11.14 год по 13.27 год. на підставі ухвали слідчого судді Козелецького районного суду №1-кс/734/344/23 від 24.04.2023 проведено обшук службового кабінету заступника селищного голови з питань будівництва, ЖКГ та комунальної власності ОСОБА_5 , та службового приміщення №215 відділу містобудування, архітектури та ЖКГ селищної ради, що знаходяться в приміщенні Козелецької селищної ради, за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, смт. Козелець, вул. Соборності, буд. 27, під час якого виявлено та вилучено ноутбук марки Acerмодель N15W4S/NNXEFAEUВ6600інвентарний номер 101480223, який поміщений до спец.пакетуWAR1673865; записник сірого кольору, поміщений до спецпакетуWAR1299284; системний блок марки «АМИ» модель АМІР021084812 інвентарний номер 101480078, який поміщено до спецпакету та опечатано биркою А815490; системний блок марки «LG» інвентарний номер 10147061, який поміщено до спецпакету та опечатано биркою А815476; системний блок марки «VINGA» інвентарний номер 101480209 та 101480239, який поміщено до спецпакету та опечатано биркою А815477.

Встановлено, що вказані предмети належать Козелецькій селищній раді.

Постановою слідчого від 25.04.2023 вилучені предмети визнано речовими доказами.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому

п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Накладення арешту необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, запобігання знищенню речових доказів, яке може перешкодити кримінальному провадженню, та можливості в подальшому використовувати майно як доказ у кримінальному провадженні.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала.

Представник володільця майна в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання з підстав викладених в письмовому запереченні.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, але надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження та дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За змістом ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст.170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження, в тому числі, є арешт майна.

Постановою слідчого від 25 квітня 2023 року, зазначені в даному клопотанні про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 0000105, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, визнані речовими доказами.

За наведених підстав та з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження тимчасово вилученого майна, зазначеного у клопотанні слідчого, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати встановлення істини в кримінальному провадженні, на вказане в клопотанні майно необхідно накласти арешт, а саме на тимчасово вилучене майно, що належить Козелецькій селищній раді, яке було вилучено 25.04.2023 під час обшуку службового кабінету заступника селищного голови з питань будівництва, ЖКГ та комунальної власності ОСОБА_5 , та службового приміщення №215 відділу містобудування, архітектури та ЖКГ селищної ради, що знаходяться в приміщенні Козелецької селищної ради, за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, смт. Козелець, вул. Соборності, буд. 27, шляхом заборони володіння, користування та розпорядження, а саме на ноутбук марки Асеr модель N15W4 S/N NXEFAEUВ6600 інвентарний номер 101480223, який поміщений до спецпакету WAR1673865; записник сірого кольору, поміщений до спецпакету WAR1299284; системний блок марки «АМИ» модель АМІР021084812 інвентарний номер 101480078, який поміщено до спецпакету та опечатано біркою А815490; системний блок марки «LG» інвентарний номер 10147061, який поміщено до спецпакету та опечатано біркою А815476; системний блок марки «VINGA» інвентарний номер 101480209 та 101480239, який поміщено до спецпакету та опечатано біркою А815477.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 167, 170, 173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 0000105, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить Козелецькій селищній раді, яке було вилучено 25.04.2023 під час обшуку службового кабінету заступника селищного голови з питань будівництва, ЖКГ та комунальної власності ОСОБА_5 , та службового приміщення №215 відділу містобудування, архітектури та ЖКГ селищної ради, що знаходяться в приміщенні Козелецької селищної ради, за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, смт. Козелець, вул. Соборності, буд. 27, шляхом заборони володіння, користування та розпорядження, а саме на ноутбук марки Асеr модель N15W4 S/N NXEFAEUВ6600 інвентарний номер 101480223, який поміщений до спецпакету WAR1673865; записник сірого кольору, поміщений до спецпакету WAR1299284; системний блок марки «АМИ» модель АМІР021084812 інвентарний номер 101480078, який поміщено до спецпакету та опечатано біркою А815490; системний блок марки «LG» інвентарний номер 10147061, який поміщено до спецпакету та опечатано біркою А815476; системний блок марки «VINGA» інвентарний номер 101480209 та 101480239, який поміщено до спецпакету та опечатано біркою А815477.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 19 травня 2023 року о 15 год. 00 хв. в приміщенні Козелецького районного суду Чернігівської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1