С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/7086/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина

03 серпня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянув у закритому судовому засіданні клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для участі в розгляді клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу в межах досудового розслідування, внесеного 11.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке прокурор зазначив, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, за процесуальним керівництвом Солом`янської окружної прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 11.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст.191 КК України.

Прокурор у зазначеному клопотанні просив надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Обґрунтовуючи необхідність надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прокурор зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , відповідно до наказу голови правління об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Житлового комплексу «Віденський» (, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. П.Мирного/Гусовського будинок 8,10,12,14,16,11,15) (надалі - ОСББ «ЖК «Віденський») ОСОБА_6 №2-к від 15.11.2006, призначений на посаду управляючого ОСББ «ЖК «Віденський».

Відповідно до посадової інструкції управителя ОСББ «ЖК «Віденський», затвердженої головою правління ОСББ «ЖК «Віденський» ОСОБА_7 від 03.01.2010, ОСОБА_5 наділений наступними правами та обов`язками, а саме:

- здійснювати закупівлі матеріалів та обладнання, що необхідні для експлуатації та поточного ремонту будинків;

- вести журнал обліку та руху матеріальних коштів, що передані йому під особисту відповідальність;

- готувати акти про списання матеріальних цінностей та надавати їх голові правління для затвердження;

- від імені правління представляти інтереси об`єднання в установах та організаціях з питань утримання, експлуатації, ремонту будівель житлового комплексу та благоустрою прибудинкових територій;

- приймати участь у складанні кошторису господарської діяльності об`єднання;

- давати вказівки обслуговуючому персоналу об`єднання та перевіряти виконання ними їх службових обов`язків;

- несе матеріальну відповідальність за схоронність матеріальних засобів, що ввірені йому для користування чи для проведення разових робіт;

Крім того, відповідно до наказу голови правління ОСББ «ЖК «Віденський» ОСОБА_8 №28 від 27.10.2011, ОСОБА_5 уповноважено:

- підписувати акти звірки з постачальниками та замовниками послуг;

- контролювати та підписувати заяви, що стосуються кадрів підприємства;

- підписувати кошториси, договори, трудові угоди, погоджувати договірні ціни з замовниками та підрядниками;

- контролювати та підписувати рахунки до оплати по бухгалтерії;

- отримувати виписки з банку;

- отримувати грошові кошти по чеку згідно первинним документам для ведення господарської діяльності підприємства;

- підписувати прибуткові та видаткові касові ордери.

Таким чином, ОСОБА_5 , як управляючий ОСББ «ЖК «Віденський» постійно обіймав в організації посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та відповідно до частини 3 статті 18 КК України є службовою особою.

Так, на початку січня місяця 2018 року у управляючого ОСББ «ЖК «Віденський» ОСОБА_5 виник злочинний умисел на привласнення ввіреного йому майна ОСББ «ЖК «Віденський», шляхом зловживання службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період часу з 03.01.2018 по 10.03.2020 на підставі складених завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: актів виконаних робіт з комплексного обслуговування об`єктів від імені ТОВ «Авангард сервіс 7» (), що фактично не здійснювала своєї підприємницької діяльності та у вказаний період часу не виконувало жодних робіт та не надавало жодних послуг ОСББ «ЖК «Віденський»: №26-0202918 від 28.02.2018 на суму 330 975,00 грн, №37-03-2018 від 31.03.2018 на суму 140 500, 00 грн, №40-04-2018 від 30.04.2018 на суму 106 100, 00 грн, №45-05-2018 від 31.05.2018 на суму 98 300, 00 грн, №57-06-2018 від 30.06.2018 на суму 97 450, 00 грн, №62-07-2018 від 31.07.2018 на суму 164 780, 00 грн, №68-08-2018 від 31.08.2018 на суму 148 428, 00 грн, №78-09-2018 від 30.09.2018 на суму 148 428, 00 грн, №84-10-2018 від 31.10.2018 на суму 139 860,00 грн, №89-11-2018 від 30.11.2018 на суму 137 856, 00 грн, №93-12-2018 від 31.12.2018 на суму 163 859, 00 грн, №7-01-2019 від 31.01.2019 на суму 180 740, 00 грн, №12-02-2019 від 28.02.2019 на суму 197 000, 00 грн, №18-03-2019 від 31.03.2019 на суму 240 751, 00 грн, №34-05-2019 від 31.05.2019 на суму 210 300, 00 грн, №39-06-2019 від 30.06.2019 на суму 130 000, 00 грн, №49-07-2019 від 31.07.2019 на суму 109 305, 00 грн, №62-09-2019 від 30.09.2019 на суму 104 060, 00 грн, №67-10-2019 від 31.10.2019 на суму 85 000, 00 грн, №77-11-2019 від 30.11.2019 на суму 91 950, 00 грн, №85-12-2019 від 31.12.2019 на суму 157 450, 00 грн, №7-01-2019 від 31.01.2020 на суму 175 920, 00 грн, №12-02-2019 від 29.02.2020 на суму 148 450, 00 грн та №19-03-2019 від 31.03.2020 на суму 124 037,00 грн, незаконно перерахував з особового рахунку ОСББ «ЖК «Віденський» () № НОМЕР_1 відкритого, в АТ «Укрсиббанк» (МФО-351005), як відшкодування по авансовим звітам з наступним призначенням платежу: «Відшкодування по авансових звітах. Розрахунок з підзвітної особи на оплату постачальником ОСББ «ЖК «Віденський», на власні карткові рахунки відкриті в АТ «Укрсиббанк» (МФО-351005) № НОМЕР_2 (до 13.10.2018) та № НОМЕР_3 (з 13.10.2018), частину грошових коштів в сумі 3 034 500,00 грн, які не підтверджуються авансовими звітами згідно із звітом щодо проведення перевірки ОСББ «ЖК «Віденський» за період з 01.01.2018 по 31.03.2020).

Крім того, ОСОБА_5 продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення чужого майна, яке йому було ввірене, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, частину грошових коштів ОСББ «ЖК «Віденський» перерахував на картковий рахунок інженера ОСББ «ЖК «Віденський» ОСОБА_9 № НОМЕР_4 (з 13.10.2018), № НОМЕР_5 , відкритий в АТ «Укрсиббанк», на суму 761 180,50 грн, якому в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці наказав зняти з вказаних карткових рахунків вищезазначені грошові кошти та передати йому начебто для потреб ОСББ «ЖК «Віденський», які в подальшому ОСОБА_10 обготівкував та передав наручно ОСОБА_5 , який в свою чергу після їх отримання розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно зі звітом щодо проведення перевірки ОСББ «ЖК «Віденський» за період з 01.01.2018 по 31.03.2020, сума у розмірі 761 180,50 грн, перерахована на карткові рахунки ОСОБА_10 № НОМЕР_4 (з 13.10.2018), № НОМЕР_5 , відкритий в АТ «Укрсиббанк», не підтверджується авансовими звітами на суму 552 476, 38 грн.

Крім того, ОСОБА_5 продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення чужого майна, яке йому було ввірене, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, частину грошових коштів ОСББ «ЖК «Віденський» перерахував на картковий рахунок бухгалтера ОСББ «ЖК «Віденський» ОСОБА_11 № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих в АТ «Укрсиббанк», на суму 101 500, 00 грн, якій в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, наказав зняти з вказаних карткових рахунків вищезазначені грошові кошти та передати йому начебто для потреб ОСББ «ЖК «Віденський», які в подальшому ОСОБА_11 обготівкувала та передала наручно ОСОБА_5 , який в свою чергу після їх отримання розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно зі звітом щодо проведення перевірки ОСББ «ЖК «Віденський» за період з 01.01.2018 по 31.03.2020, сума у розмірі 101 500, 00 грн, перерахована на карткові рахунки ОСОБА_11 № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих в АТ «Укрсиббанк», не підтверджується авансовими звітами на суму 96 664,38 грн.

В загальному у результаті протиправних дій ОСОБА_5 , загальна сума перерахувань з особового рахунку ОСББ «ЖК «Віденський» () № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Укрсиббанк» (МФО-351005), становить 3 939 436, 00 грн.

Згідно з висновком експерта №СЕ-19-20/37238-ЕК від 05.05.2021: В результаті безпідставного нарахування грошових коштів з розрахункового рахунку, як відшкодування по авансовим звітам, ОСББ «Житловий комплекс «Віденський» було завдано матеріальної шкоди (збитків) в сумі 3 712, 859,44 грн.

Так, ОСОБА_5 своїми умисними злочинними діями, привласнив майно - грошові кошти ОСББ «ЖК «Віденський» в сумі 3 712, 859,44 грн.

Крім того, ОСОБА_5 з метою привласнення чужого майна, яке йому було ввірене, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, в період часу з 03.01.2018 по 10.03.2020, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: акти виконаних робіт з комплексного обслуговування об`єктів від імені ТОВ «Авангард сервіс 7» (), що фактично не здійснювала своєї підприємницької діяльності та у вказаний період часу не виконувало жодних робіт та не надавало жодних послуг ОСББ «ЖК «Віденський»: №26-0202918 від 28.02.2018 на суму 330 975,00 грн., №37-03-2018 від 31.03.2018 на суму 140 500, 00 грн, №40-04-2018 від 30.04.2018 на суму 106 100, 00 грн, №45-05-2018 від 31.05.2018 на суму 98 300, 00 грн, №57-06-2018 від 30.06.2018 на суму 97 450, 00 грн, №62-07-2018 від 31.07.2018 на суму 164 780, 00 грн, №68-08-2018 від 31.08.2018 на суму 148 428, 00 грн, №78-09-2018 від 30.09.2018 на суму 148 428, 00 грн, №84-10-2018 від 31.10.2018 на суму 139 860,00 грн, №89-11-2018 від 30.11.2018 на суму 137 856, 00 грн, №93-12-2018 від 31.12.2018 на суму 163 859, 00 грн, №7-01-2019 від 31.01.2019 на суму 180 740, 00 грн, №12-02-2019 від 28.02.2019 на суму 197 000, 00 грн, №18-03-2019 від 31.03.2019 на суму 240 751, 00 грн, №34-05-2019 від 31.05.2019 на суму 210 300, 00 грн, №39-06-2019 від 30.06.2019 на суму 130 000, 00 грн, №49-07-2019 від 31.07.2019 на суму 109 305, 00 грн, №62-09-2019 від 30.09.2019 на суму 104 060, 00 грн, №67-10-2019 від 31.10.2019 на суму 85 000, 00 грн, №77-11-2019 від 30.11.2019 на суму 91 950, 00 грн, №85-12-2019 від 31.12.2019 на суму 157 450, 00 грн, №7-01-2019 від 31.01.2020 на суму 175 920, 00 грн, №12-02-2019 від 29.02.2020 на суму 148 450, 00 грн та №19-03-2019 від 31.03.2020 на суму 124 037,00 грн.

Згідно з висновком експерта №СЕ-19-20/37238-ЕК від 05.05.2021: В результаті безпідставного нарахування грошових коштів з розрахункового рахунку, як відшкодування по авансовим звітам, ОСББ «Житловий комплекс «Віденський» було завдано матеріальної шкоди (збитків) в сумі 3 712, 859,44 грн.

11.06.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Каховка Херсонської області, громадянину України, українцю за національністю, зареєстрованому за аресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому.

На підставі вище викладеного, в органу досудового розслідування, є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 , вчинив кримінальні правопорушення:

- за ч. 5 ст. 191 КК України, який відноситься відповідно до ст. 12 КК України до особливо тяжких злочинів, максимальна санкція якого передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна;

- за ч. 2 ст. 366 КК України, який відноситься відповідно до ст. 12 КК України до не тяжких злочинів, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вина ОСОБА_5 , повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами які знаходяться в матеріалах кримінального провадження.

В ході проведення досудового розслідування, 11.06.2021 ОСОБА_5 направлено повістки про виклик на допит в якості підозрюваного у порядку ст. 135 КПК України, на наступні дати саме: 18, 21 та 22 червня 2021 року, на які останній не з`явився та не повідомив причини неявки.

23.06.2021 слідчим відділом Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_5 , на підставі ст. 281 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_12 від 19.01.2023, надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та визначено строк дії ухвали шість місяців з дня її постановлення.

Відповідно до відповіді Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 14.06.2023, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 09.03.2022 виїхав з України до Республіки Польща у пункті перетину «Смільниця» Старосамбірського району Львівської області.

Підозрюваний ОСОБА_5 значний час переховується від органів досудового розслідування та виїхав за кордон.

Відповідно до ч.3 ст.189 КПК України розгляд клопотання здійснюється в закритому судовому засіданні за участю прокурора.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно з ч.4 ст.189 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що:

1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду;

2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підлягає задоволенню, оскільки останній переховується від органів досудового розслідування, на виклики слідчого не прибуває, місце його знаходження невідомо, що підтверджується наданими суду матеріалами.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 188, 189 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

2.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: