Справа № 462/2898/23
провадження 1-кс/462/1757/23
Примірник № 2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000267 від 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась слідчий СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні №0000267 від 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просила надати дозвіл слідчій СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ТУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ТУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: - інформації про зарахування грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належать потерпілій ОСОБА_26 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зняття з нього грошових коштів, за період часу з 05.02.2023 по 15.02.2023; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 який належать потерпілій ОСОБА_26 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням -фото -відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 05.02.2023 по 15.02.2023;

-інформації про усі зміни ПІН-код доступу до даних карткового рахунку № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який надійшли грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які були здійснені у період часу з 15.02.2023 по 15.02.2023;

-інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за картою № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку надійшли грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 який належать потерпілій ОСОБА_26 у період часу з 05.02.2023 по 15.02.2023.

Слідча зазначає, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 ,

Клопотання обгрунтовано тим, що у провадженні Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000267 від 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відомості щодо якого внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за фактом надходження 21.03.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ухвали Залізничного районного суду м. Львова від 08.03.2023 року у справі №462/1479/23 щодо внесення відомостей до ЄРДР з приводу вчинення шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_26 , яка полягає у тому, що вона за допомогою додатку «Вайбер» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратор якого користується номером телефону НОМЕР_3 , вона перейшла за посиланням в даній групі на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , де внесла дані своєї банківської карти (даних картки не надала), після чого з вказаної картки почали здійснюватися перекази її коштів на невідомі рахунки.

В ході досудового розслідування 22.06.2023 слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_27 , відповідно до ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 24.04.2023 у справі №462/2898/23, проведено тимчасовий доступ до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно проведення тимчасового доступу встановлено, що грошові кошти у сумі 1970 гривень 00 копійки із карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_26 надійшли на картковий рахунок № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За встановлених в ході досудового розслідування обставин, з метою їх повного та неупередженого дослідження, в органу досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000267 від 22.03.2023, виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до документів, які свідчать про зарахування грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 який належать потерпілій ОСОБА_26 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняття з нього грошових коштів за період часу з 05.02.2023 по 15.02.2023; відомості про рух грошових коштів та ін., однак враховуючи, що вказані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та отримати в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, їх неможливо, при цьому є наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення просить клопотання про тимчасовий доступ до інформації задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити за її відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для об`єктивного встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки такі знаходяться у володінняі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - неможливо.

Поруч з цим, як вбачається із тексту клопотання в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000267 від 22.03.2023, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів також іншим слідчим СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ТУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ТУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Однак, дослідивши додані до клопотання матеріали, в тому числі і Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000267 від 22.03.2023, беручи до уваги, що належною підставою вважати визначення уповноважених осіб, які здійснюватимуть повноваження слідчих/дізнавачів у конкретному кримінальному провадженні є внесення до ЄРДР відомостей про те, які саме слідчі чи дізнавачі здійснюють досудове розслідування, при цьому, у даному випадку згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що у групі слідчих, визначених у даному кримінальному провадженні відсутні відомості щодо ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_24 , відтак слідчий суддя приходить до висновку, що вирішення питання надання дозволу на тимчасовий доступ іншим особам, які не входять в групу слідчих по даному конкретному кримінальному провадженні виходить за межі повноважень слідчого судді, а тому клопотання в цій частині підлягає лише частковому задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл слідчій СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ТУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ТУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ з можливістю отримання інформації на паперовому носії до:

- інформації про зарахування грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належать потерпілій ОСОБА_26 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зняття з нього грошових коштів, за період часу з 05.02.2023 по 15.02.2023;

- відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 який належать потерпілій ОСОБА_26 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням -фото -відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 05.02.2023 по 15.02.2023;

-інформації про усі зміни ПІН-код доступу до даних карткового рахунку № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який надійшли грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які були здійснені у період часу з 15.02.2023 по 15.02.2023;

-інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за картою № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку надійшли грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 який належать потерпілій ОСОБА_26 у період часу з 05.02.2023 по 15.02.2023.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/2898/23.

Слідчий суддя: ОСОБА_1