Справа № 589/2996/23
Провадження № 1-кс/589/796/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000317 від 18 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000317 від 18 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 лютого 2023 року близько 21 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перейшла за посиланням "соціальна допомога" у соціальній мережі "Фейсбук", де вказала дані своєї банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з якої невстановлена особа, шляхом обману за допомогою операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, ОСОБА_5 , перевівши грошові кошти на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , завдавши останній матеріальну шкоду на загальну суму 14500 гривень.

Опитана з даного приводу у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , пояснила, що 17.02.2023 з її універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснилась оплата у сумі 14500 грн. Зателефонувавши до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила оператору про дану подію та заблокувала універсальну картку. ОСОБА_5 пояснює, що 17.02.2023 близько 21 год. 00 хв. проходила реєстрацію в Інтернеті щоб отримати грошову допомогу. Ввела дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме картки для виплат номер картки та дату до якої дійсна картка. Після цього зателефонував невідомий номер та робот повідомив, що для підтвердження операції потрібно натиснути 1, що ОСОБА_5 і зробила. Після виконання вище вказаних дій у ОСОБА_5 , з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові кошти в сумі 14500 грн. Таким чином, 17.02.2023 невстановлені особи здійснили крадіжку грошових коштів на загальну суму 14500 грн з універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить ОСОБА_5 , а саме шляхом переказу грошових коштів на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 номер картки НОМЕР_2 .

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по номеру банківської картки НОМЕР_2 , у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглядати клопотання за його відсутності.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000317 від 18 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. (а.с. 4)

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати документи, що містять вищезазначену інформацію неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих, а саме: слідчим СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 .

На підставі викладеного та керуючись ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000317 від 18 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , (поштовий індекс03150, АДРЕСА_2 ), а саме до:

- юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_2 ;

- інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 пов`язаним з цим рахунком карткам за період часу з 00 годин 00 хвилин 16.02.2023 по 00 годин 00 хвилин 19.02.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 16.02.2023 по 00 годин 00 хвилин 19.02.2023 включно;

- інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 ;

- інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 16.02.2023 по 00 годин 00 хвилин 19.02.2023, що міститься на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 09 серпня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1