Справа № 286/2789/23
У Х В А Л А

Провадження № 1-кс/286/471/23

19 липня 2023 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні слідчий просить надати йому - заступнику начальника слідчого відділення ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , а також працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять банківську таємницю, та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій були видані банківська картка № НОМЕР_1 , на яку 20.05.2023 року о 12:35:42 год. з картки потерпілої ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 здійснений переказ через платіжний сервіс Platon на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (номер транзакції: 38457-53419-55293, номер замовлення: 38457-53105-1374; сума: 5000.00; дата створення: 2023-05-20 12:35:42; номер картки: НОМЕР_1 ; емітент картки: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікатор банківської операції: НОМЕР_4 ; код авторизації: 350251; номер терміналу: НОМЕР_5 ).

2. Анкетні дані особи, якій були видані банківські картка № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів.

3. Виписки по банківських рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 20.05.2023 року по 30.05.2023 року включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи.

4. Номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

5. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) за період з 20.05.2023 року по 30.05.2023 року включно.

6. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунків особи, якій видана банківська картка № НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх (контрагентів) рахунках руху коштів, за період з 20.05.2023 року по 30.05.2023 року включно.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2023 року за № 0000216 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, по факту того, що 20.05.2023 року невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, ввела в оману ОСОБА_13 , в результаті чого отримала персональні дані та заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн. з банківської картки останньої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації, представленої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 20.05.2023 року о 12:35 год. з картки потерпілої ОСОБА_13 № НОМЕР_3 був здійснений платіж через ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 5000 грн. Відповідно до інформації отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 20.05.2023 року о 12:35:42 год. з картки потерпілої ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 здійснений безготівковий платіж через платіжний сервіс Platon на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (номер транзакції: 38457-53419-55293, номер замовлення: 38457-53105-1374; сума: 5000.00 грн.; дата створення: 2023-05-20 12:35:42; номер картки: НОМЕР_1 ; емітент картки: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікатор банківської операції: НОМЕР_4 ; код авторизації: 350251; номер терміналу: НОМЕР_5 ). При цьому в представленій інформації відсутні відомості щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними. Встановлення цієї інформації, що містить банківську таємницю, дозволить встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та коло причетних осіб. Іншими способами отримати вказану інформацію не можливо. Тому слідчий просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, та особа, у володінні якої знаходяться такі речі і документи (інформація) в судове засідання не з`явилися. Остання про причини неявки не повідомила. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні банку і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення злочину, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому та іншим службовим особам сектору дізнання тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

1. Надати слідчому заступнику начальника слідчого відділення ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , а також працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять банківську таємницю, та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1). Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій були видані банківська картка № НОМЕР_1 , на яку 20.05.2023 року о 12:35:42 год. з картки потерпілої ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 здійснений переказ через платіжний сервіс Platon на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (номер транзакції: 38457-53419-55293, номер замовлення: 38457-53105-1374; сума: 5000.00; дата створення: 2023-05-20 12:35:42; номер картки: НОМЕР_1 ; емітент картки: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікатор банківської операції: НОМЕР_4 ; код авторизації: 350251; номер терміналу: С0158646).

2). Анкетні дані особи, якій були видані банківські картка № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів.

3). Виписки по банківських рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 20.05.2023 року по 30.05.2023 року включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи.

4). Номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

5). Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) за період з 20.05.2023 року по 30.05.2023 року включно.

6). Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунків особи, якій видана банківська картка № НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх (контрагентів) рахунках руху коштів, за період з 20.05.2023 року по 30.05.2023 року включно.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «19» серпня 2023 року.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1