Справа № 462/391/23
провадження 1-кс/462/1038/23
У Х В А Л А

21 червня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000042 від 12.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000042 від 12.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформації про власника рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який отримав кошти із карткового рахунку НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 13.11.2022 року приблизно о 16:25 год. у сумі 21 000 гривень, із зазначенням його повних реквізитів, інформації від кого надходили часу, суми та призначення платежу, залишку на рахунку, інформації щодо подальшого перерахунку/зняття готівки, котра надійшла у зазначений час, на паперових та магнітних носіях, фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали вказані грошові кошти, а також інформації про адреси розташування банкоматів із яких здійснювалось зняття вищевказаної готівки та надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 12.01.2023 року у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт старшої слідчої в ОВС ОМВ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 про вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_7 , внаслідок чого відбулося заволодіння його коштами у сумі 21 000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_7 , АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_2 , який вказав, що у листопаді 2022 року на сайті «OLX» він розмістив оголошення про продаж свого годинника, при цьому зазначив вартість 2100 гривень. Через деякий час, на додаток «Вайбер» із номера телефону НОМЕР_3 прийшло повідомлення від покупця з приводу того, що користувач цього абонентського номера (запис на ім`я ОСОБА_8 ) має бажання придбати годинник. Під час переписки, дана особа надіслала мені посилання на інший сайт. ОСОБА_7 у свою чергу перейшов за цим посиланням, після чого ввів реквізити своєї банківської картки та код, після чого відразу, надійшло повідомлення про зняття коштів з його картки у сумі 21 000 гривень. Дана подія мала місце 13.11.2022 року. Реквізити банківської картки ОСОБА_7 НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до проведених трансакцій із карткового рахунку НОМЕР_1 , котрий належить ОСОБА_7 та встановлено, що перерахунок коштів був здійснений 13.11.2022 року приблизно о 16:25 год. за допомогою ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Скеровано запит у ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації, кому саме було здійснено перерахунок коштів потерпілого та встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня інформація щодо запитуваного перерахунку коштів, оскільки, при проведенні переказу коштів з банківської картки на іншу банківську картку через інтернет сайт інформація про здійснення транзакції не надходить до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки, така послуга надавалася ІНФОРМАЦІЯ_3 (до 01 грудня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_4 ) використовуючи сайт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про власника рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_7 13.11.2022 року приблизно о 16:25 год. у сумі 21 000 гривень.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000042 від 12.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2023 року у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт старшої слідчої в ОВС ОМВ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 про вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_7 , внаслідок чого відбулося заволодіння його коштами у сумі 21 000 гривень.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_7 , який вказав, що у листопаді 2022 року на сайті «OLX» він розмістив оголошення про продаж свого годинника, при цьому зазначив вартість 2100 гривень. Через деякий час, на додаток «Вайбер» із номера телефону НОМЕР_3 прийшло повідомлення від покупця з приводу того, що користувач цього абонентського номера (запис на ім`я ОСОБА_8 ) має бажання придбати годинник. Під час переписки, дана особа надіслала мені посилання на інший сайт. ОСОБА_7 у свою чергу перейшов за цим посиланням, після чого ввів реквізити своєї банківської картки та код, після чого відразу, надійшло повідомлення про зняття коштів з його картки у сумі 21 000 гривень. Дана подія мала місце 13.11.2022 року. Реквізити банківської картки ОСОБА_7 НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до проведених трансакцій із карткового рахунку НОМЕР_1 , котрий належить ОСОБА_7 та встановлено, що перерахунок коштів був здійснений 13.11.2022 року приблизно о 16:25 годин за допомогою ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Скеровано запит у ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації, кому саме було здійснено перерахунок коштів потерпілого та встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня інформація щодо запитуваного перерахунку коштів, оскільки, при проведенні переказу коштів з банківської картки на іншу банківську картку через інтернет сайт інформація про здійснення транзакції не надходить до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки, така послуга надавалася ІНФОРМАЦІЯ_3 (до 01 грудня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_4 ) використовуючи сайт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Щодо питання вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що просить слідчий, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчий, всупереч вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не навів у своєму клопотанні жодного обґрунтування необхідності вилучення документів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про власника рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який отримав кошти із карткового рахунку НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_7 13.11.2022 приблизно о 16:25 годин у сумі 21000 гривень, із зазначенням його повних реквізитів, інформації від кого надходили часу, суми та призначення платежу, залишку на рахунку, інформації щодо подальшого перерахунку/зняття готівки, котра надійшла у зазначений час, на паперових та магнітних носіях, фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали вказані грошові кошти, а також інформації про адреси розташування банкоматів із яких здійснювалось зняття вищевказаної готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя/підпис/

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя: ОСОБА_1