Справа № 589/1989/23
Провадження № 1-кс/589/963/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2023 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивує тим, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000050 від 03.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання дізнавача у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими дізнавач, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2023 близько 13:00 год. невстановлена особа, назвавшись співробітником поліції, зателефонувала потерпілій на номер телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 34000 грн.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомила, що 03.02.2023 року близько 13:00 год., (точного часу вона сказати не може) на її мобільний телефон, а саме на номер НОМЕР_1 подзвонила невідома їй раніше жінка. З якого номеру телефонувала жінка потерпіла не сказала, тому що номер не зберігся. Жінка назвалась працівником слідчого відділу (ім`я її потерпіла не запам`ятала) та повідомила, що донька потерпілої ОСОБА_5 знаходиться в поліції в зв`язку з тим, що коли вона виходила з якогось магазину, то дверима вдарила чужу дитину. Тепер дитина в тяжкому стані та терміново потребує операції, на яку потрібні гроші. Так як батьки дитини бідні люди, то вони погодилися забрати заяву в обмін на гроші. Після того жінка дала слухавку нібито її дочці ОСОБА_5 . Голос жінки був дуже схожий на голос її доньки. Вона плакала та просила про допомогу. Потім слухавку взяла жінка, яка назвалась слідчою та сказала, що гроші потрібно перевести тільки через IBOX, який знаходиться в магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 . Також жінка зазначила, що переказ грошей через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливий, так як у потерпілої тільки через IBOX зможуть зарахуватись кошти на картку. Потерпіла відразу пішла до вказаного магазину та почала переказувати грошові кошти на номер картки, який їй диктувала жінка. Номер картки потерпіла не запам`ятала. Потім потерпіла пішла додому взяла гроші та пішла до IBOX в магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 і там, не припиняючи розмови з даною жінкою, в телефонному режимі почала переказувати свої гроші на номер картки, яку їй вона диктувала. Потім жінка сказала, щоб всі квитанції вона порвала та викинула. Скільки саме грошей переказала, вона не знає, тому що збереглась лише одна квитанція.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо картки отримувача № НОМЕР_2 , код операції матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

04.05.2023 до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була направлена ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів, на що було отримано відповідь про те, що 17.01.2020 року був укладений договір між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання невиключного права на використання комп`ютерної програми згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавало програмне забезпечення для Процесингового центру, але з 08.03.2023 розпочато процедуру ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним договором припинило надавати послуги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що унеможливлює надання інформації відповідно ухвали.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , код операції , неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Дізнавач в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що дізнавачем, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 та старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- Інформацію, щодо повного номера картки № НОМЕР_2 , код операції ;

- Інформацію, щодо ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу;

- інформацію щодо надходження коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 з кодом операції через термінал ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований в АДРЕСА_2 за період часу з 12:00 год. 03.02.2023 по 15:00 год. 03.02.2023;

- інформацію щодо надходження коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований в АДРЕСА_3 за період часу з 12:00 год. 03.02.2023 по 15:00 год. 03.02.2023;

- даних фотофіксації осіб, що здійснювали переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали визначити до 10 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/963/23

Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_3