БОРЗНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №730/689/22
Провадження № 1-кп/730/10/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" квітня 2023 р. м. Борзна

Борзнянський районний суд Чернігівської області у складі:

головуючої судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

представника потерпілого - ОСОБА_4

обвинуваченого - ОСОБА_5

захисника - адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Борзна кримінальне провадження №0000255 від 28.07.2022 з обвинувальним актом від 21.12.2022, затвердженим прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_3 за обвинуваченням :

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Валки Харківської області, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, одруженого, працюючого в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , є особою з інвалідністю ІІ групи,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

На розгляді Борзнянського районного суду перебуває вищевказане кримінальне провадження.

Захисник ОСОБА_6 звернувся із клопотаннями про тимчасовий доступ до речей та документів із вилученням їх засвідчених копій, що перебувають у володінні:

ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- сертифікатів, що засвідчують сортові якості, та сертифікатів, що засвідчують посівні якості, а також документи згідно з ДСТУ 4138-2002 «Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості» щодо насіння ячменю «Триполь» еліта (ярі) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що передавалось на збереження до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі Договорів про надання послуг із зберігання насіння №С-02 від 16.01.2018 та №С-08 від 03.07.2018.

-довідки про наявність дебіторської заборгованості між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 по Договорах про надання послуг із зберігання насіння №С-02 від 16.01.2018 та №С-08 від 03.07.2018.

-довідки про наявність кредиторської заборгованості між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 по Договорах про надання послуг із зберігання насіння №С-02 від 16.01.2018 та №С-08 від 03.07.2018.

-довідки про оплату Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » послуг зі зберігання насіння ячменю «Триполь» еліта (ярі) по Договорах про надання послуг із зберігання насіння №С-02 від 16.01.2018 та №С-08 від 03.07.2018.

-банківські виписки із всіх рахунків Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за травень - грудень 2019 року.

-листи, пропозиції, договори та інші документи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо проведення сортозаміни або реалізації насіння сільськогосподарських рослин (культур), у зв`язку з втратою конденційності та схожості, завершенням дії відповідних сертифікатів та з інших підстав, по Договорах про надання послуг із зберігання насіння №С-02 від 16.01.2018 та №С-08 від 03.07.2018.

-посадові інструкції працівників ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: завідуючого елітним складом, головного бухгалтера, бухгалтерів, юриста, головного агронома, агронома-насіннєвода, обліковця зернотоку за період 01.01.2018 - 01.06.2019 років.

Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

-сертифікатів, що засвідчують сортові якості, та сертифікати, що засвідчують посівні якості, а також документи згідно з ДСТУ 4138-2002 «Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості» щодо насіння ячменю «Триполь» еліта (ярі) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що передавалось на збереження до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі Договорів про надання послуг із зберігання насіння №С-02 від 16.01.2018 та №С-08 від 03.07.2018

-довідки про наявність дебіторської заборгованості між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 по Договорах про надання послуг із зберігання насіння №С-02 від 16.01.2018 та №008 від 03.07.2018

-довідки про наявність кредиторської заборгованості між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 по Договорах про надання послуг із зберігання насіння №С-02 від 16.01.2018 та №0-08 від 03.07.2018.

-довідки про оплату Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » послуг зі зберігання насіння ячменю «Триполь» еліта (ярі) по Договорах про надання послуг із зберігання насіння №С-02 від 16.01.2018 та №С-08 від 03.07.2018.

-листи, пропозиції, договори та інші документи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо проведення сортозаміни або реалізації насіння сільськогосподарських рослин (культур), у зв`язку з втратою конденційності та схожості, завершенням дії відповідних сертифікатів та з інших підстав, по Договорах про надання послуг із зберігання насіння №С-02 від 16.01.2018 та №С-08 від 03.07.2018.

ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

- звіту Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за формою 29-сг за період з 2017-2019 роки.

- звіту Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за формою 4-сг за період з 2017-2019 роки.

Клопотання обгрунтовані тим, що потреба отримати доступ до речей, про які зазначає захисник, з`явилась у процесі досудовго розслідування та після відкриття стороні захисту матеріалів кримінального провадження у порядку ст. 290 КПК України. Вказані документи мають значення для підтвердження позиції сторони захисту щодо невідповідності розміру заподіяних збитків, встановлення наявності ознак господарських відносин між державними підприємствами та встановлення обставин двостороннього виконання зобов`язань, наявності у діях обвинуваченого обов`язкових елементів складу злочину, а саме корисливого мотиву. Доступ до статистичних звітів дасть можливість підтвердити твердження сторони захисту, що ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало можливість реалізувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зерно ячменю, оскільки звітувало НААНУ про виробництво власного ячменю. Відсутність у матеріалах справи посадових інструкцій працівників ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яких сторона обвинувачення буде допитувати як свідків, унеможливлює проведення їх належного допиту та розмежування відповідальності обвинуваченого, як директора та відповідальності інших працівників щодо виконання умов договорів.

Обвинувачений вимоги клопотань підтримав.

Прокурор не заперечувала проти задоволення клопотання в частині витребування сертифікатів, що засвідчують сортові та посівні якості ячменю «Триполь» еліта (ярі), в іншій частині клопотанння просила відмовити оскільки документи до яких просить надати доступ захисник не мають значення для встановлення оставин кримінального провадження.

Представник потерпілого підтримав позицію прокурора.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими КПК України. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 333 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 1, 2 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 333 КПК України під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування.

Суд ураховує, що відповідно до ст. 349 КПК України докази, якими сторона підтверджуватиме наведені нею обставини, зазначаються у вступній промові.

З матеріалів клопотань та матеріалів кримінального провадження убачається, що потреба отримати доступ до речей, про які зазначає захисник, з`явилась у процесі досудовго розслідіування та після відкриття стороні захисту матеріалів кримінального провадження у порядку ст. 290 КПК України, оскільки вимоги ухвали слідчого судді Бахмацького районного суду про тимчасовий доступ до речей та документів від 09.11.2022 та 29.11.2022 виконані не були.

Підставою для звернення із таким клопотанням є необхідність підтвердження позиції сторони захисту щодо розміру заподіяних збитків, наявності ознак господарських відносин між державними підприємствами, встановлення обставин двостороннього виконання зобов`язань сторонами договорів, наявності обов`язкових елементів складу злочину, розмежування відповідальності обвинуваченого як директора та інших працівників.

Таким чином, керуючись засадою змагальності у кримінальному провадженні, суд вважає, що встановлення обставин, на які посилається сторона захисту у своєму клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Вказані матеріали за змістом ст. 162 КПК України не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи показання представника потерпілого та свідка ОСОБА_7 , які повідомили, що оплата послуг зберігання по договорах не проводилась суд ставить під сумнів наявність у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість та про оплату Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » послуг зі зберігання насіння ячменю «Триполь» еліта (ярі) по Договорах про надання послуг із зберігання насіння №С-02 від 16.01.2018 та №С-08 від 03.07.2018.

Таким чином, суд дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання захисника ОСОБА_6 .

Водночас, суд звертає увагу, що у клопотанні захисник просив тимчасовий доступ з наданням можливості вилучення копій документів. Однак КПК України не передбачено вилучення виготовлених копій. Натомість, за змістом ч. 1 ст. 159 КПК України виготовлення копій документів чи речей або вилучення документів чи речей є альтернативними способами здійснення тимчасового доступу.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 159, 160, 163, 164, 333, 369-372, 375, 376 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання захисника ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати захиснику ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ) з наданням можливості виготовлення копій, а саме:

- сертифікатів, що засвідчують сортові якості, та сертифікатів, що засвідчують посівні якості, а також документи згідно з ДСТУ 4138-2002 «Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості» щодо насіння ячменю «Триполь» еліта (ярі) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що передавалось на збереження до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі Договорів про надання послуг із зберігання насіння №С-02 від 16.01.2018 та №С-08 від 03.07.2018.

-банківських виписок із всіх рахунків Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за травень - грудень 2019 року.

-листів, пропозицій, договорів та інших документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо проведення сортозаміни або реалізації насіння сільськогосподарських рослин (культур), у зв`язку з втратою конденційності та схожості, завершенням дії відповідних сертифікатів та з інших підстав, по Договорах про надання послуг із зберігання насіння №С-02 від 16.01.2018 та №С-08 від 03.07.2018.

-посадових інструкції працівників Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: завідуючого елітним складом, головного бухгалтера, бухгалтерів, юриста, головного агронома, агронома-насіннєвода, обліковця зернотоку за період 01.01.2018 - 01.06.2019 років.

Надати захиснику ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 фактична адреса: АДРЕСА_5 ) з наданням можливості виготовлення копій, а саме:

- сертифікати, що засвідчують сортові якості, та сертифікати, що засвідчують посівні якості, а також документи згідно з ДСТУ 4138-2002 «Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості» щодо насіння ячменю «Триполь» еліта (ярі) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що передавалось на збереження до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі Договорів про надання послуг із зберігання насіння №С-02 від 16.01.2018 та №С-08 від 03.07.2018

- листів, пропозицій договорів та інших документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо проведення сортозаміни або реалізації насіння сільськогосподарських рослин (культур), у зв`язку з втратою конденційності та схожості, завершенням дії відповідних сертифікатів та з інших підстав, по Договорах про надання послуг із зберігання насіння №С-02 від 16.01.2018 та №С-08 від 03.07.2018.

Надати захиснику ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_6 )з наданням можливості виготовлення копій, а саме:

- звіт Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код ЮО НОМЕР_1 ) за формою 29-сг за період з 2017-2019 роки.

- звіт Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код ЮО НОМЕР_1 ) за формою 4-сг за період з 2017-2019 роки.

В іншій частині вимог клопотань захисника - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 28.05.2023 включно.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене частиною 1 статті 392 КПК України.

Суддя Борзнянського районного суду ОСОБА_1