печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000404, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000404 від 03.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто умисному, з корисливих мотивів використання службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 мають місце факти протиправного ввезення вантажів з незаконним звільненням від митного контролю внаслідок зловживання службовим становищем посадовими особами митниці. Як результат, за надання сприяння фізичним особам та суб`єктам ІНФОРМАЦІЯ_5 у здійсненні підприємницької діяльності посадові особи митниці можливо отримують неправомірну вигоду, розмір якої залежить від кількості і вартості імпортованого вантажу, а також сум обов`язкових митних платежів, що не були сплачені до державного бюджету.

Також встановлено, що в наслідок вищевказаних протиправних дій 01.12.2022 із зони митного оформлення МП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », без сплати відповідних митних платежів випущено партію високоліквідного товару, транспортування якого було здійснення за допомогою вантажного автомобіля марки Iveco AC3821EX, під керуванням ОСОБА_4 .

Вищевказаний транспортний засіб затримано 01.12.2022 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 після виїзду за межі зони митного контролю.

Також встановлено, що в провадженні слідчих ІНФОРМАЦІЯ_6 перебувають матеріали кримінального провадження № 0001665 від 28.11.2022 за фактами зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , які в період з січня 2021 року по теперішній час, діючи за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарювання, з метою одержання неправомірної вигоди, легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, організували протиправну схему незаконного ввезення товарів широкого вжитку, з подальшою реалізацією податкового кредиту та підміною товарних позицій за рахунок ліміту імпортного ПДВ інших товарів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001665 від 28.11.2022 проведено обшуки приміщень митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами якого вилучено речі та документи, які мають значення для розслідування кримінального провадження № 0000404 від 03.12.2022.

Як вбачається із наведеного, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001665 проведено огляд, вилучення транспортного засобу, супровідних документів, а також товару який знаходився у вантажному автомобілі марки Iveco AC3821EX під керуванням ОСОБА_4 . Крім того в ході обшуку приміщень митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вилучена печатка № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка перебувала у використанні державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , якою 01.12.2022 було здійснено митне оформлення вантажу який знаходився у вантажному автомобілі марки Iveco AC3821EX, під керуванням ОСОБА_4 та оригінал контрольного талону серії УПА №074379, що був підставою для виїзду т.з марки Iveco AC3821EX з зони митного контролю.

Враховуючи, що матеріали досудових розслідувань № 0000404 та № 0001665 пов`язані між собою, оскільки кримінальні правопорушення, які розслідуються в обох провадженнях, могли бути вчинені одними й тими самими особами, виникла необхідність у вивченні матеріалів кримінального провадження № 0001665 від 28.11.2022 за ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України з метою отримання доказів, які можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на вищевикладене, з метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення та перевірки вже отриманих доказів у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0001665 від 28.11.2022 за ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до усіх документів (в друкованому вигляді та на носіях інформації) та матеріалів (у тому числі на флеш-, цифрових носіях) які містяться у матеріалах кримінального провадження № 0001665 від 28.11.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій указаних документів і матеріалів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33607/23-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1