Провадження № 1-кс/592/5794/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна по кримінальному провадженні № 0000099 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 369 КК України,

У С Т А Н О В И В :

07.09.2023 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, яке мотивується тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування по факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369, ч. 1 ст. 14 ч. З ст. 369 КК України, за фактом систематичного розкрадання деревини агролісогосподарських підприємств, шляхом незаконного порубу лісу, підробки документів щодо класу деревини та подальшої її реалізації за заниженими цінами підконтрольним суб`єктам господарювання ОСОБА_6 , який є кінцевим беніфіціаром ТОВ «Суми-Продресурс 2009», ТОВ «Смартрем», Консорціум «Старт-Білдінг» та який діяв за попередньою змовою з генеральним директором Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Сумиоблагроліс» ОСОБА_7 , директорами дочірніх підприємств вказаного суб`єкта господарської діяльності - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , директором КП СОР «Паливокомуненерго» ОСОБА_10 , а також окремими фізичними та юридичними особами, працівниками вищевказаних юридичних осіб, депутатами Сумської обласної ради. Під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів причетний ОСОБА_9 , який є директором Миколаївського дочірнього агролісогосподарського підприємства «МИКОЛАЇВСЬКИЙ АГРОЛІСГОСП» та бувшим директором Недригайлівського дочірнього агролісогосподарського підприємства «НЕДРИГАЙЛІВСЬКИЙ АГРОЛІСГОСП» (перебуває у стадії припинення).

З клопотання вбачається, що 06.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 31.08.2023 проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: банківську картку «Ощадбанку» № НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Ulefon» імеі 1: НОМЕР_2 , імеі 2: НОМЕР_3 , договір №016 від 05.06.2023 в 2-х екземплярах; витяг №2289 з реєстру платників податків; акт надання послуг №22 в 2-х екземплярах; рахунок на оплату №23 віл 03.07.2023; оборотно-сальдова відомість «Миколаївського агролісгоспу», зошит з чорновими записами на 26 арк.; «Ощадбанку» № НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Armor 9» № НОМЕР_5 , імеі 1: НОМЕР_6 ; імеі 1: НОМЕР_7 ; акт звірки за період 27.07.22 21.04.2023 між Недригайлівським агроліспгоспом та ФОП « ОСОБА_11 » на 3 арк.; акт звірки за період 27.07.22 21.04.2023 між Недригайлівським агроліспгоспом та ФОП « ОСОБА_12 » на 3 арк.; акт звірки за період 27.07.22 21.04.2023 між Недригайлівським агроліспгоспом та ФОП « ОСОБА_12 » на 2 арк.; зарплатний аванс на лютий 2023 на 1 арк.; прейскурант цін на круглу лісопродукцію від 02.01.2023 на 4 арк.; заява на оформлення фітосанітарного сертефіката від 29.03.2023 на 2 арк.; платіжне доручення №2979 від 29.03.2023 на 1 арк.; платіжне доручення №2980 від 29.03.2023 на 1 арк.; заява на оформлення фітосанітарного сертефіката від 29.03.2023 з додатком на 2 арк.; договір про надання послуг митного брокера №2903 від 29.03.2023 на 3 арк.; договір №46 від 30.03.2023 в 2-х копіях з додатками на 4 арк.; специфікація продукції, дошка дуб необрізна 30/50 см. на 2 арк в 2-х копіях; аркуш паперу з написом «сенник залишок на 03.01.2023 на 1 арк.; таблиця з цифрами на 1 арк.; договір №14 від 11.02.2019 в 2-х копіях на 4 арк.; акт звіряння за період 02.01.2023 31.03.2023 між ТОВ «Суми Продресурс 2009» і Недригайлівським агролісгоспом; відомость про нараховану заробітну плату за березень 2023 року на 1 арк.; довідка ДП «Недригайлівський агролісгосп» про ціни на товар на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №000042 від 16.05.2023 в 2-х копіях; расходна накладна №42 від 16.05.2023; товарно-транспортні накладні за 2020-2021 роки в кількості 14 шт.; специфікація приймання лісопродукції на 5 арк.; товарно-транспортна накладна №000074 від 25.06.2021 в 3-х копіях на 5арк.; рахунок на оплату №102 від 25.06.2021; прейскурант цін на лісопродукцію «ДП «Недригайлівський агролісгосп» на 6 арк.; фінансово-господарські документи з приводу руху деревини та чорнові записи на 182 арк.; штик-багнет коричневого кольору до автомата АК в чохлі з №534; два порожніх магазина до автомату типу АК; фінансово-господарські документи з приводу руху деревини та чорнові записи на 66 арк.; фінансово-господарські документи з приводу руху деревини та чорнові записи на 246 арк.; ноутбук марки «SAMSUNG» чорного кольору с/н НКВН93UB9000S1D; мобільний телефон марки «Ulefon»; мобільний телефон марки «ZTE», два мобільних телефона марки «Fly», мобільний телефон марки «SAMSUNG», розхідна накладна від 06.04.2022; товарно-транспортна накладна сер. САА №830128 від 22.12.2021; три порожні магазина до автомату типу АК. Вищезазначені речі, вилучені під час обшуку визнано речовими доказами.

Слідчий зазначає, що вилучене під час обшуку майно має суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому просить накласти арешт на вказане майно.

Слідча у судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Так, з матеріалів справи вбачається, що Сумський РУП ГУНП в Сумській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 30.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 369 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 31.08.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння (житлового будинку, господарських споруд, земельної ділянки) за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_13 та в якому фактично проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі вказаної ухвали, 06.09.2023 року у період часу з 07 год. 45 хв. до 12 год. 07 хв. було проведено обшук у вказаному домоволодінні і відповідно до Протоколу обшуку від 06.09.2023 року вилучено: банківську картку «Ощадбанку» № НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Ulefon» імеі 1: НОМЕР_2 , імеі 2: НОМЕР_3 , договір №016 від 05.06.2023 в 2-х екземплярах; витяг №2289 з реєстру платників податків; акт надання послуг №22 в 2-х екземплярах; рахунок на оплату №23 віл 03.07.2023; оборотно-сальдова відомість «Миколаївського агролісгоспу», зошит з чорновими записами на 26 арк.; «Ощадбанку» № НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Armor 9» № НОМЕР_5 , імеі 1: НОМЕР_6 ; імеі 1: НОМЕР_7 ; акт звірки за період 27.07.22 21.04.2023 між Недригайлівським агроліспгоспом та ФОП « ОСОБА_11 » на 3 арк.; акт звірки за період 27.07.22 21.04.2023 між Недригайлівським агроліспгоспом та ФОП « ОСОБА_12 » на 3 арк.; акт звірки за період 27.07.22 21.04.2023 між Недригайлівським агроліспгоспом та ФОП « ОСОБА_12 » на 2 арк.; зарплатний аванс на лютий 2023 на 1 арк.; прейскурант цін на круглу лісопродукцію від 02.01.2023 на 4 арк.; заява на оформлення фітосанітарного сертефіката від 29.03.2023 на 2 арк.; платіжне доручення №2979 від 29.03.2023 на 1 арк.; платіжне доручення №2980 від 29.03.2023 на 1 арк.; заява на оформлення фітосанітарного сертефіката від 29.03.2023 з додатком на 2 арк.; договір про надання послуг митного брокера №2903 від 29.03.2023 на 3 арк.; договір №46 від 30.03.2023 в 2-х копіях з додатками на 4 арк.; специфікація продукції, дошка дуб необрізна 30/50 см. на 2 арк в 2-х копіях; аркуш паперу з написом «сенник залишок на 03.01.2023 на 1 арк.; таблиця з цифрами на 1 арк.; договір №14 від 11.02.2019 в 2-х копіях на 4 арк.; акт звіряння за період 02.01.2023 31.03.2023 між ТОВ «Суми Продресурс 2009» і Недригайлівським агролісгоспом; відомость про нараховану заробітну плату за березень 2023 року на 1 арк.; довідка ДП «Недригайлівський агролісгосп» про ціни на товар на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №000042 від 16.05.2023 в 2-х копіях; расходна накладна №42 від 16.05.2023; товарно-транспортні накладні за 2020-2021 роки в кількості 14 шт.; специфікація приймання лісопродукції на 5 арк.; товарно-транспортна накладна №000074 від 25.06.2021 в 3-х копіях на 5арк.; рахунок на оплату №102 від 25.06.2021; прейскурант цін на лісопродукцію «ДП «Недригайлівський агролісгосп» на 6 арк.; фінансово-господарські документи з приводу руху деревини та чорнові записи на 182 арк.; штик-багнет коричневого кольору до автомата АК в чохлі з №534; два порожніх магазина до автомату типу АК; фінансово-господарські документи з приводу руху деревини та чорнові записи на 66 арк.; фінансово-господарські документи з приводу руху деревини та чорнові записи на 246 арк.; ноутбук марки «SAMSUNG» чорного кольору с/н НКВН93UB9000S1D; мобільний телефон марки «Ulefon»; мобільний телефон марки «ZTE», два мобільних телефона марки «Fly», мобільний телефон марки «SAMSUNG», розхідна накладна від 06.04.2022; товарно-транспортна накладна сер. САА №830128 від 22.12.2021; три порожні магазина до автомату типу АК.

За вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (частина 1). Арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК).

У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що вилучене майно є речовими доказами по даному кримінальному провадженню та існують достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 КПК України. Тому вказане у клопотанні майно підлягає арешту з метою забезпечення його збереження як речових доказів. Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно в ході обшуку від 06.09.2023 року за адресою: м. Суми, вул. Люблінська, 44А, а саме: банківська картка «Ощадбанку» № НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Ulefon» імеі 1: НОМЕР_2 , імеі 2: НОМЕР_3 , договір №016 від 05.06.2023 в 2-х екземплярах; витяг №2289 з реєстру платників податків; акт надання послуг №22 в 2-х екземплярах; рахунок на оплату №23 віл 03.07.2023; оборотно-сальдова відомість «Миколаївського агролісгоспу», зошит з чорновими записами на 26 арк.; банківську картку «Ощадбанку» № НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Armor 9» № НОМЕР_5 , імеі 1: НОМЕР_6 ; імеі 1: НОМЕР_7 ; акт звірки за період 27.07.22 21.04.2023 між Недригайлівським агроліспгоспом та ФОП « ОСОБА_11 » на 3 арк.; акт звірки за період 27.07.22 21.04.2023 між Недригайлівським агроліспгоспом та ФОП « ОСОБА_12 » на 3 арк.; акт звірки за період 27.07.22 21.04.2023 між Недригайлівським агроліспгоспом та ФОП « ОСОБА_12 » на 2 арк.; зарплатний аванс на лютий 2023 на 1 арк.; прейскурант цін на круглу лісопродукцію від 02.01.2023 на 4 арк.; заява на оформлення фітосанітарного сертефіката від 29.03.2023 на 2 арк.; платіжне доручення №2979 від 29.03.2023 на 1 арк.; платіжне доручення №2980 від 29.03.2023 на 1 арк.; заява на оформлення фітосанітарного сертефіката від 29.03.2023 з додатком на 2 арк.; договір про надання послуг митного брокера №2903 від 29.03.2023 на 3 арк.; договір №46 від 30.03.2023 в 2-х копіях з додатками на 4 арк.; специфікація продукції, дошка дуб необрізна 30/50 см. на 2 арк в 2-х копіях; аркуш паперу з написом «сенник залишок на 03.01.2023 на 1 арк.; таблиця з цифрами на 1 арк.; договір №14 від 11.02.2019 в 2-х копіях на 4 арк.; акт звіряння за період 02.01.2023 31.03.2023 між ТОВ «Суми Продресурс 2009» і Недригайлівським агролісгоспом; відомость про нараховану заробітну плату за березень 2023 року на 1 арк.; довідка ДП «Недригайлівський агролісгосп» про ціни на товар на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №000042 від 16.05.2023 в 2-х копіях; расходна накладна №42 від 16.05.2023; товарно-транспортні накладні за 2020-2021 роки в кількості 14 шт.; специфікація приймання лісопродукції на 5 арк.; товарно-транспортна накладна №000074 від 25.06.2021 в 3-х копіях на 5арк.; рахунок на оплату №102 від 25.06.2021; прейскурант цін на лісопродукцію «ДП «Недригайлівський агролісгосп» на 6 арк.; фінансово-господарські документи з приводу руху деревини та чорнові записи на 182 арк.; штик-багнет коричневого кольору до автомата АК в чохлі з №534; два порожніх магазина до автомату типу АК; фінансово-господарські документи з приводу руху деревини та чорнові записи на 66 арк.; фінансово-господарські документи з приводу руху деревини та чорнові записи на 246 арк.; ноутбук марки «SAMSUNG» чорного кольору с/н НКВН93UB9000S1D; мобільний телефон марки «Ulefon»; мобільний телефон марки «ZTE», два мобільних телефона марки «Fly», мобільний телефон марки «SAMSUNG», розхідна накладна від 06.04.2022; товарно-транспортна накладна сер. САА №830128 від 22.12.2021; три порожні магазина до автомату типу АК.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1