СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2823/23
ун. № 759/8550/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 03.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ :

11.05.2023 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньої змовою з керівниками суб`єктів підприємницької діяльності можуть бути причетними до заволодіння грошовими коштами з державного бюджету, що передбачені Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженим постановою КМУ № 587 від 15.07.2005 (в редакції постанови КМУ № 185 від 10.03.2021) (далі Порядок).

Встановлено, що у 2021 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), подавали до обласної комісії з прийняття рішень щодо компенсації витрат у садівництві, виноградарстві та хмелярстві ІНФОРМАЦІЯ_4 документи з метою отримання відшкодування витрат на садівництво, виноградарство та хмелярство відповідно до Порядку, внаслідок чого з державного бюджету відшкодовано грошові кошти у сумі 1 645 300 грн. та у сумі 1 285 900 грн. відповідно.

Під час досудового розслідування у вказаному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 01.08.2022 в комісії з прийняття рішень щодо компенсації витрат у садівництві, виноградарстві та хмелярства ІНФОРМАЦІЯ_5 вилучено документи, які подавалися у 2021 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до цієї комісії, відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженим постановою КМУ № 587 від 15.07.2005 (в редакції постанови КМУ № 185 від 10.03.2021) далі Порядок, з метою відшкодування вказаним суб`єктам витрат на садівництво, виноградарство та хмелярство за період 01.10.2020 до 30.09.2021.

За результатом аналізу вилучених документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювали покупку саджанців в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до договорів поставки № 03/05-2021 від 03.05.2021 та № 12/07-2021 від 12.07.2021 відповідно.

Так, відповідно до специфікації № 1 від 23.08.2021 до договору поставки № 12/07-2021 від 12.07.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у строк до 01.10.2021 мав поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » саджанці фундука сорту Барселонський, базової категорії кількістю 153822 шт. (загальна вартість 23 073 300 грн. без ПДВ).

Згідно з вилученими в комісії документами витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на саджанці фундука сорту Барселонський, базової категорії становили 8 965 800 грн.

Відповідно до специфікації № 1 від 23.07.2021 до договору поставки № 03/05/2021 від 03.05.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у строк до 01.10.2021 мав поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » саджанці фундука сорту Барселонський, базової категорії кількістю 126657 вартістю 18 998 550 грн. без ПДВ.

Згідно з вилученими в комісії документами витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на саджанці фундука сорту Барселонський, базової категорії становили 7 986 000 грн.

Під час досудового розслідування, на підставі постанови прокурора про залучення спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено аналітичні дослідження діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час реалізації товарів та послуг, зокрема саджанців фундука.

Відповідно до проведеного дослідження спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не мав можливості розводити розсаду саджанців фундука, а також відсутні підстави вважати, що вказаним підприємством здійснювалось придбання таких саджанців в інших підприємств.

Таким чином, можливість реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » саджанців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наразі не підтверджується.

За таких підстав, під час досудового розслідування виникла необхідність у перевірці факту та способу поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » саджанців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі вищевказаного договору.

Так, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів:

- договір поставки № 03/05-2021 від 03.05.2021 та всі додатки до нього, в тому числі специфікація № 1 від 23.07.2021 та видаткові накладні до договору поставки № 03/05-2021 від 03.05.2021;

- платіжні доручення, банківські виписки що містять інформацію про перерахування грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до умов договору поставки № 03/05-2021 від 03.05.2021 за весь період дії договору;

- рахунки на оплату, в тому числі товаро-транспортні накладні, наряди - замовлення відповідно до виконання умов договору поставки № 03/05-2021 від 03.05.2021 за весь період дії договору;

- облікові регістри (оборотно-сальдові відомості) щодо аналітичного обліку, в яких відображено розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по договору № 03/05-2021 від 03.05.2021;

- облікові регістри (оборотно-сальдові відомості) щодо аналітичного обліку, в яких відображено облік ТМЦ (товарно-матеріальних цінностей), що поставлені відповідно до умов договору поставки № 03/05-2021 від 03.05.2021 за весь період дії договорів.

- книги, відомості, тощо, в яких фіксуються факти укладення та присвоєння порядкових номерів по договору поставки: № 03/05-2021 від 03.05.2021;

- податкові накладні, подані в період дії договорів поставки № 03/05-2021 від 03.05.2021 за весь період дії договору;

- сертифікати відповідності (якості, стандартизації) товарів, які було поставлено згідно договору поставки: № 03/05-2021 від 03.05.2021;

- оборотно-сальдову відомість (помісячно) по рахункам синтетичного обліку (програма «1С Бухгалтерія»), а саме: №361 (розрахунки з покупцями), №631.1 (розрахунки з постачальником), №361.2 (розрахунки з іноземними постачальниками), за період з 01.01.2020 по 31.12.2021;

- оборотно-сальдову відомість по рахунку 281 (товари) (програма «1С Бухгалтерія»), за період 01.01.2020 по 31.12.2021;

- інші документи, які підтверджують факт поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » саджанців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи, щодо наявних та/або орендованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розсадників, теплиць, транспортних засобів, земельних ділянок з категорією багаторічні насадження, а також документи щодо наявності трудових відносин на товаристві у період з 01.01.2020 по 31.12.2021.

Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі наведеного слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністі, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити частково, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, проте не доведено необхідності у вилученні оригіналів зазначених документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160, 163-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000122, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій,, а саме:

- договір поставки № 03/05-2021 від 03.05.2021 та всі додатки до нього, в тому числі специфікація № 1 від 23.07.2021 та видаткові накладні до договору поставки № 03/05-2021 від 03.05.2021;

- платіжні доручення, банківські виписки що містять інформацію про перерахування грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до умов договору поставки № 03/05-2021 від 03.05.2021 за весь період дії договору;

- рахунки на оплату, в тому числі товаро-транспортні накладні, наряди - замовлення відповідно до виконання умов договору поставки № 03/05-2021 від 03.05.2021 за весь період дії договору;

- облікові регістри (оборотно-сальдові відомості) щодо аналітичного обліку, в яких відображено розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по договору № 03/05-2021 від 03.05.2021;

- облікові регістри (оборотно-сальдові відомості) щодо аналітичного обліку, в яких відображено облік ТМЦ (товарно-матеріальних цінностей), що поставлені відповідно до умов договору поставки № 03/05-2021 від 03.05.2021 за весь період дії договорів.

- книги, відомості, тощо, в яких фіксуються факти укладення та присвоєння порядкових номерів по договору поставки: № 03/05-2021 від 03.05.2021;

- податкові накладні, подані в період дії договорів поставки № 03/05-2021 від 03.05.2021 за весь період дії договору;

- сертифікати відповідності (якості, стандартизації) товарів, які було поставлено згідно договору поставки: № 03/05-2021 від 03.05.2021;

- оборотно-сальдову відомість (помісячно) по рахункам синтетичного обліку (програма «1С Бухгалтерія»), а саме: №361 (розрахунки з покупцями), №631.1 (розрахунки з постачальником), №361.2 (розрахунки з іноземними постачальниками), за період з 01.01.2020 по 31.12.2021;

- оборотно-сальдову відомість по рахунку 281 (товари) (програма «1С Бухгалтерія»), за період 01.01.2020 по 31.12.2021;

- інші документи, які підтверджують факт поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » саджанців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи, щодо наявних та/або орендованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розсадників, теплиць, транспортних засобів, земельних ділянок з категорією багаторічні насадження, а також документи щодо наявності трудових відносин на товаристві у період з 01.01.2020 по 31.12.2021.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1