Дата документу 17.04.2023Справа № 554/3104/23
Провадження № 1-кс/554/4526/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання дізнавача СД Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 04.04.2023 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського РУ поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000199 від 04.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2023 р. невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу товару у соціальній мережі Інстаграм, заволоділа грошовими коштами в сумі 1400 гривень, які ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

У своєму зверненні ОСОБА_4 повідомила, що 11.03.2023 р., вона замовила пальто в соціальній мережі Інстаграм. У месенжері продавець повідомив, що потрібно робити повну оплату, на що остання погодилась, та їй в смс повідомленні написали реквізити картки. Того ж дня ОСОБА_4 перерахувала на картку №№ НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1400 грн. Після цього продавець повідомив, що на дану річ діє знижка, та попросив написати номер картки, щоб віддати решту, що потерпіло і зробила, але решту не повернули, замовлене пальне їй так і не прийшло, а продавець перестав відповідати.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , що і стало підставою звернення до судду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 за період з 11.03.2023 року по кінцевий термін дії ухвали суду із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-відомості про банківські карти, які рахуються за рахунком відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 ;

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 за період з 11.03.2023 року по кінцевий термін дії ухвали суду, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 та прив`язаних до нього банківських карт, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком № НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 11.03.2023 року по кінцевий термін дії ухвали суду;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , або з прив`язаних до нього банківських карт, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 11.03.2023 року по кінцевий термін дії ухвали суду;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , або з прив`язаних до нього банківських карт, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з 11.03.2023 року по кінцевий термін дії ухвали суду.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 ,з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Отримати вищевказану інформацію у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду не представляється можливим, оскільки така інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише на підставі ухвали суду.

Керуючись ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Надати групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться за юридичною адресою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 за період з 11.03.2023 року по кінцевий термін дії ухвали суду із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- відомості про банківські карти, які рахуються за рахунком відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 ;

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 за період з 11.03.2023 року по кінцевий термін дії ухвали суду, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 та прив`язаних до нього банківських карт, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком № НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 11.03.2023 року по кінцевий термін дії ухвали суду;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , або з прив`язаних до нього банківських карт, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 11.03.2023 року по кінцевий термін дії ухвали суду;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , або з прив`язаних до нього банківських карт, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з 11.03.2023 року по кінцевий термін дії ухвали суду з можливістю її подальшого вилучення.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1