ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/429/21
У Х В А Л А

"10" серпня 2023 р.

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в селищі Петриківка клопотання слідчого СВ ВП №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000042 від 21.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

ВСТАНОВИВ:

09.08.2023 до Петриківського районного суду Дніпропетровської області звернувся слідчий СВ ВП №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з клопотання, досудовим слідством встановлено, що невстановленою особою здійснено будівництво об`єкту нерухомості - бази відпочинку, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 на самовільно зайнятій земельній ділянці.

21.05.2020 прокурором Петриківського відділу Новомосковської місцевої прокуратури внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 197-1 КК України.

Під час досудового розслідування прокурором Слобожанської окружної прокуратури проведено аналіз постанови Дніпровського апеляційного суду від 22.01.2020 у справі № 207/1452/17 встановлено, що зазначеним рішенням суду скасовано право власності на об`єкт нерухомості бази відпочинку, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованої за ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Разом з цим, жодної інформації про наявність права власності чи користування на земельну ділянку, на якій розміщено об`єкти нерухомості в рішенні суду не зазначено.

Допитаний, як свідок ліквідатор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 пояснив, що до початку процедури банкрутства КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він перебував на посаді директора вказаного підприємства. На балансі КП перебувала, в тому числі, база відпочинку, розташована за адресою: АДРЕСА_1 . У 1997 році між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір оренди землі строком на 10 років для обслуговування вищезазначеної бази відпочинку. Після закінчення строку дії вказаного договору оренди нами здійснено виплату заборгованості за користування вказаною землею. Офіційно продовження дії договору оренди землі не здійснювалось.

У 2017 році міською радою прийнято рішення про продаж бази відпочинку у зв?язку з необхідністю погашення кредиторських вимог.

Продаж здійснено 23.08.2017 через товарну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Купівлю майна бази здійснено одним з учасників - ОСОБА_5 . На момент продажу бази відпочинку, споруди, які увійшли до лоту були тимчасовими. Капітальні споруди за адресою: АДРЕСА_1 були відсутні. Загальна площа нерухомого майна складала 312,2 кв.м. На момент продажу майна бази відпочинку права власності чи користування на земельну ділянку, розташовану під нею були відсутні.

09.11.2022 до матеріалів кримінального провадження долучено лист КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому повідомляється про те, що згідно з рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23.06.2017 № 713-17/VII з метою погашення податкового боргу КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було надано дозвіл підприємству на здійснення відчуження майна, яке обліковується на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Таким чином Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для проведення дій, пов`язаних з реалізацією майна уклало з товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір «Про організацію та проведення аукціону», за яким 23.08.2017 проведено аукціон, на якому реалізовано майно, а саме: база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка розміщена за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому у листі окремо вказано, що земельна ділянка не належала КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і відповідно не продавалась підприємством.

Допитаний, як свідок ОСОБА_5 , пояснив, що у 2017 році на відкритих торгах через товарну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він придбав базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка розміщена за адресою АДРЕСА_1 , на території якої були розміщено тимчасові споруди. Після того як чоловік придбав базу відпочинку на її території ніякої діяльності він не проводив.

До того як ОСОБА_5 придбав дану базу відпочинку, вона перебувала у користуванні ФОП ОСОБА_4 на підставі договору оренди між ним та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно із інформаційною довідкою № 253695187, загальна площа нежитлових будівель та споруд, які розміщені на території земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 до 24.04.2018 становила 79.7 кв.м. 24.04.2018 вказану площу було змінено на загальну площу 316 кв.м, також 16.10.2019 зареєстровано зміни розділів, а саме: загальна площа 316 кв.м змінено на загальну площу 592,9 кв.м., що свідчить про здійснення будівництва на території вищевказаної земельної ділянки.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме з метою всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та отримання інформації, яка сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин досудового розслідування та проведення слідчих (розшукових) дій, для вирішення питання про здійснення самовільного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, вирішення інших суміжних питань, необхідно отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Прокурор та слідчий надали до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без їх участі, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з таких підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 21.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 197-1 КК України.

У судовому засіданні, в рамках наданих досудовим розслідуванням матеріалів, судом встановлена наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 197-1 КК України, тобто наявність фактів та/або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що має місце факт кримінального правопорушення, що підтверджується зібраними на досудовому слідстві доказами, а саме: копією витягу з ЄРДР, копія рапорта прокурора Петриківського відділу Новомосковської місцевої прокуратури, копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, копією довідки виконавчого комітету ІНФОРМАЦІЯ_8 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.11.2022, копією протоколу допиту свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні № 0000042 та зазначені у витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Як вбачається з матеріалів справи, документи, які підтверджують організацію і проведення аукціону товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому було реалізовано майно, а саме: база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка розміщена за адресою: АДРЕСА_1 , тобто обставин набуття права власності на об`єкт нерухомого майна. З метою всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, проведення судових експертиз у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати оригінали документів, які перебувають у володінні товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: положення (регламент) проведення аукціону товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 23.08.2017; протокол про проведення аукціону, затвердженого Генеральним директором, головою ліквідаційної комісії КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 ; договір «Про організацію та проведення аукціону» укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; платіжні доручення щодо оплати витрат пов`язаних із організацією та проведенням аукціону та реєстрацією Договору; документи, які підтверджують участь КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у організації та проведенні аукціону; картка реєстрації про проведення аукціону на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договір купівлі-продажу майна № 2308/17/3 від 23.08.2017; акт передачі нерухомого майна від 22.09.2017; реєстраційні картки всіх учасників вказаного аукціону та підстави їх участі в аукціоні; документи, які підтверджують повну оплату майна проданого товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », площею 312,2 кв.м.; документи, які підтверджують членство сторін договору купівлі-продажу майна № 2308/17/3 від 23.08.2017 на біржі; документи, які підтверджують реєстрацію договору купівлі-продажу майна № 2308/17/3 від 23.08.2017 на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в наданні тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

При цьому, суд вважає виправданим та таким, що направлено на виконання завдання кримінального провадження, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів запитуваних документів.

Керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- Положення (регламент) проведення аукціону товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 23.08.2017;

- Протокол про проведення аукціону, затвердженого Генеральним директором, головою ліквідаційної комісії КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 ;

- Картка реєстрації про проведення аукціону на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договір купівлі-продажу майна № 2308/17/3 від 23.08.2017;

- Акт передачі нерухомого майна від 22.09.2017;

- Договір «Про організацію та проведення аукціону» укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Платіжні доручення щодо оплати витрат пов`язаних із організацією та проведенням аукціону та реєстрацією Договору купівлі-продажу майна;

- Документи, які підтверджують повну оплату майна проданого товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », площею 312,2 кв.м.;

- Документи, які підтверджують участь КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у організації та проведенні аукціону;

- Реєстраційні картки всіх учасників вказаного аукціону, та підстави їх участі;

- Документи, які підтверджують членство сторін договору купівлі-продажу майна № 2308/17/3 від 23.08.2017 на біржі;

- Документи, які підтверджують реєстрацію договору купівлі-продажу майна № 2308/17/3 від 23.08.2017 на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів та речей, вказаним слідчому/слідчим.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 10 жовтня 2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту їх оголошення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Судове рішення складено та оголошено 10.08.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1