справа № 208/5458/23
№ провадження 1-кс/208/1636/23
УХВАЛА

Іменем України

01 вересня 2023 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей і документів» в межах кримінального провадження № 0000184 від 03.06.2023 за ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором, в якому просить надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати начальнику сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 ;дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП майор поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_11 , інформацію щодо щодо банківського рахунку, закріпленому за банківською карткою № НОМЕР_2 з 01.06.2023 року по термін виконання ухвали та надати наступну інформацію:

1) виписки з карток № НОМЕР_2 , вказати хід руху грошових коштів по даним карткам в період часу з 01.06.2023 року з 00 годин 00 хвилин по термін виконання ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дату та час кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб платників та/ або осіб отримувачів цих коштів ( прізвище, ім`я, по-батькові, номер карткового рахунку , на який перераховувалися кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (контактні дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача ( ПІБ, ІПН, код ЕДРПОУ) та або номеру карткового рахунку з якого перераховувалися кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції , відомостей щодо отримувача коштів (ПІБ, ІПН, код ЕДРПОУ із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до віллілення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

3) вказати номер «ІР-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мали доступ до банківської картки № НОМЕР_2 у період в період з 00 годин 00 хвилин 01.06.2023 року по термін виконання ухвали;

4) інформацію про телефонні номери, які було прив?язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

6) інформацію про телефонні номери, які було прив?язано як фінансові по банківській картці № НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

7) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00 годин 00 хвилин 01.06.2023 року до моменту отримання тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_2 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

??? 9) якщо власники банківської картки № НОМЕР_2 не - являються клієнтами АТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.

10) ????Після підготовки зазначених в даній ухвалі документів, прошу повідомити дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за номером НОМЕР_3 .

Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України тому що існує загроза знищення документів.

Можливість здійснити вилучення документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 02.06.2023 року до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , котра просить ужити заходів до невідомої особи, котра 01.06.2023 року об 16:12 год, під приводом збільшення грошових коштів на депозиті, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 у сумі 4000 гривень, які останній самостійно, добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_4 .

03.06.2023 зазначене кримінальне правопорушення було зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 03.06.2023 із правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_12 . Під час допиту потерпілої було встановлено, що ОСОБА_12 01.06.2023 року через додаток «Телеграм», зайшов в інформаційну групу життєвих висловів, яка була підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого у даній групі з`явилася інформація щодо інвестицій, після яких отримуєш більше коштів, тобто крипто-валюта. Він вирішив спробувати та інвестувати грошові кошти, для того, щоб отримати заробіток. Так, він зв`язався власником групи, який був підписаний як ОСОБА_13 , та в ході розмови, ОСОБА_13 йому повідомив, що стартовий капітал від 4000 гривень. Так, 01.06.2023 року приблизно о 16:12 він перерахував грошові кошти у сумі 4000 гривень на картку №НОМЕР_4 , для того щоб в подальшому збільшити його збереження та отримати дохід. Після чого, йому повідомили, що грошові кошти надійшли. На наступний день, 02.06.2023 року йому написав ОСОБА_13 ( номер був прихований у Телеграмі) та повідомив, для того, щоб вивести грошові кошти треба перевести грошові кошти у сумі 4966 гривень. Після чого він зрозумів, що має справу з шахраями. Після чого ОСОБА_13 видалив всі їх сповіщення, тому у нього нічого не збереглося.

В ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо банківського рахунку, закріпленими за банківською карткою № НОМЕР_4 .

За результатами тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_4 належить гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . На зазначену картку 01.06.2023 року о 16:12:43 було здійснено грошовий переказ у сумі 4000 гривень. 01.06.2023 року о 16:36:05 у сумі 4000 гривень із зазначеної картки

№ НОМЕР_4 був здійснений грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_15 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_12 , чим завдала останньому майнової шкоди, та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів в

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо банківського рахунку, закріплену за банківською карткою № НОМЕР_2 . Зазначена інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159-164 КПК України

До судового засідання прокурор та дізнавач, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.

Також слідчим суддею враховано клопотання дізнавача, що у відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою збереження інформації заявлено про розгляд клопотання без повідомлення та виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, згідно п. 8 ч. 1. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування є необхідність проведення слідчих дій, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Оскільки дізнавачем наведені обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст. 162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення зазначеного клопотання.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.

Тобто, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки органом досудового розслідування та прокурором надано достатньо доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження та не доведено наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до нівелювання доказового значення предметів клопотання, тобто існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права, тому в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись викладеним та ст. 84, 85, 94, 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити..

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо банківського рахунку, закріпленому за банківською карткою № НОМЕР_2 з 01.06.2023 року по 01.09.2023 рік:

1) виписки з карток № НОМЕР_2 , вказати хід руху грошових коштів по даним карткам в період часу з 01.06.2023 року з 00 годин 00 хвилин по 01.09.2023 рік, із зазначенням наступних відомостей: дату та час кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб платників та/ або осіб отримувачів цих коштів ( прізвище, ім`я, по-батькові, номер карткового рахунку , на який перераховувалися кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (контактні дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача ( ПІБ, ІПН, код ЕДРПОУ) та або номеру карткового рахунку з якого перераховувалися кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції , відомостей щодо отримувача коштів (ПІБ, ІПН, код ЕДРПОУ із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до віллілення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

3) вказати номер «ІР-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мали доступ до банківської картки № НОМЕР_2 у період в період з 00 годин 00 хвилин 01.06.2023 року по 01.09.2023 рік;

4) інформацію про телефонні номери, які було прив?язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

6) інформацію про телефонні номери, які було прив?язано як фінансові по банківській картці № НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

7) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00 годин 00 хвилин 01.06.2023 року до 01.09.2023 рік, по банківській картці № НОМЕР_2 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; з правом отримання їх копій в письмовому вигляді;

??? 8) якщо власники банківської картки № НОМЕР_2 не - являються клієнтами АТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.

Право на здійснення тимчасового доступу надати начальнику сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 ;дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП майор поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_11 .

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу, таким чином строк дії ухвали до 30 жовтня 2023 року, який не перевищує два місяці зі дня постановлення ухвали.

Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1