печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000226 від 26.04.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні Прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів з розшифровкою (вказівкою ПІБ та назв контрагентів, кодів ІПН та ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , за період часу з 01.01.2022 року по 16.06.2023 рік включно; інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 року по 16.06.2023 рік; інформації, стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 року по 16.06.2023 рік; відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів з розшифровкою (вказівкою ПІБ та назв контрагентів, кодів ІПН та ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_6 , за період часу з 09.06.2023 року по 16.06.2023 рік включно; інформації, стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 09.06.2023 року по 16.06.2023 рік; інформації, стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 09.06.2023 року по 16.06.2023 рік.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000226 від 26.04.2023 року, за фактом систематичного вимагання неправомірної вигоди службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 за безперешкодне здійснення митного оформлення товарів, які пересилаються фізичними особами за кордон, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що старший державний інспектор митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, систематично надає преференції окремим відправникам та одержувачам міжнародних поштових відправлень, при здійсненні їх митного оформлення.

Зокрема, за безперешкодне здійснення митного оформлення товарів, які пересилаються ОСОБА_8 до Китайської народної Республіки, вказаний працівник митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 систематично отримує неправомірну вигоду.

Так, у точно не встановлений досудовим розслідування час, але не пізніше кінця 2021 року, та місці у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на систематичне вимагання та одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за не створення штучних перешкод під час митного оформлення міжнародних поштових відправлень до КНР.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на систематичне одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, ОСОБА_7 за допомогою мессенджеру «Телеграм» повідомив ОСОБА_8 , що за неправомірну вигоду у розмірі 5 доларів США за один значок або медаль, яку остання відправляє у міжнародних поштових відправленнях до КНР, готовий сприяти безперешкодному митному оформленню товару, який переміщується через митний кордон України. При цьому, ОСОБА_7 наголосив, що ОСОБА_8 повинна надсилати йому за допомогою мессенджеру «Телеграм» трек-номери всіх посилок, які відправляє до КНР.

Крім того, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 , що неправомірну вигоду остання повинна надавати шляхом грошових переказів на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 .

У подальшому, під час спілкування ОСОБА_8 з ОСОБА_7 за допомогою мессенджеру «Телеграм», останній 10.06.2023 надіслав фотографію з номером карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 та повідомив, що неправомірну вигоду у розмірі 752 долари США, за безперешкодне митне оформлення товару, який переміщується через митний кордон України, ОСОБА_8 повинна переказати на зазначену банківську карту.

Таким чином, 10.06.2023 року у період часу 18 год. 15 хв. по 19 год. 21 хв. ОСОБА_8 перерахувала на зазначену ОСОБА_7 банківську карту № НОМЕР_3 грошові кошти неправомірну вигоду на загальну суму 27 615 грн.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного, та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також підтвердження факту участі вказаних осіб у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, необхідно отримати та опрацювати інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів по банківських рахунках вищевказаних осіб з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, ПІБ клієнтів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01.01.2022 року по 16.06.2023 рік в паперовому та електронному вигляді, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку).

У зв`язку з вищевикладеним, в органу досудового розслідування виникала об`єктивна необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме фото та відеозаписів з камер відеоспостереждення, що розміщені в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювались при знятті грошових коштів з банківських карт ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та ОСОБА_6 № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2022 року по 16.06.2023 рік.

Вказані відомості і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів по вказаним банківським рахункам, які мають банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні якої знаходться документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000226 від 26.04.2023 року, за фактом систематичного вимагання неправомірної вигоди службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 за безперешкодне здійснення митного оформлення товарів, які пересилаються фізичними особами за кордон, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що старший державний інспектор митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, систематично надає преференції окремим відправникам та одержувачам міжнародних поштових відправлень, при здійсненні їх митного оформлення.

10.06.2023 року у період часу 18 год. 15 хв. по 19 год. 21 хв. Лу Яньпін перерахувала на зазначену ОСОБА_7 банківську карту № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти неправомірну вигоду на загальну суму 27 615 грн.

Відтак, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у одержанні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий, та, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим в частині надання доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять дані щодо відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів з розшифровкою (вказівкою ПІБ та назв контрагентів, кодів ІПН та ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , за період часу з 01.01.2022 року по 16.06.2023 рік включно; інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 року по 16.06.2023 рік; інформації, стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 року по 16.06.2023 рік; відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів з розшифровкою (вказівкою ПІБ та назв контрагентів, кодів ІПН та ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_6 , за період часу з 09.06.2023 року по 16.06.2023 рік включно; інформації, стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 09.06.2023 року по 16.06.2023 рік; інформації, стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 09.06.2023 року по 16.06.2023 рік.

За таких обставин, клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000226 від 26.04.2023 року є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162,164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000226 від 26.04.2023 року задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000226 від 26.04.2023 року на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів з розшифровкою (вказівкою ПІБ та назв контрагентів, кодів ІПН та ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , за період часу з 01.01.2022 року по 16.06.2023 рік включно; інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 року по 16.06.2023 рік; інформації, стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 року по 16.06.2023 рік; відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів з розшифровкою (вказівкою ПІБ та назв контрагентів, кодів ІПН та ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_6 , за період часу з 09.06.2023 року по 16.06.2023 рік включно; інформації, стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 09.06.2023 року по 16.06.2023 рік; інформації, стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 09.06.2023 року по 16.06.2023 рік, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/24856/23-к

Прим. 2 - Слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_3 .

Копія Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

26.06.2023 року