Справа № 373/376/23
Номер провадження 1-кс/373/143/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

28 квітня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав - Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження № 0000079 від 04 березня 2023 року,

встановив:

Дізнавач за погодженням із прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

Посилається на те, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що 01 березня 2023 року ОСОБА_3 , знайшовши оголошення на сайті «ОЛХ» щодо продажу бетонних плит для паркану, зателефонувавши продавцю на мобільні номери телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та обумовивши всі деталі покупки, здійснив попередню оплату в сумі 15000 грн на банківську карту № НОМЕР_3 через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, після запевнень продавця, що замовлення вже до нього прямує і буде доставлене 03березня 2023 року, ОСОБА_3 перерахував у такий же спосіб решту грошових коштів за замовлений товар в сумі 27000 грн на зазначену банківську карту, про що повідомив продавця. Після отримання грошових коштів продавець перестав виходити на зв`язок та не виконав свої зобов`язання щодо відправки товару.

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню було присвоєно № НОМЕР_4 .

Ухвалою слідчого судді було надано доступ до інформації про власника та рух коштів на рахунку № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З отриманої інформації встановлено, що кошти, які були переказані ОСОБА_3 на вищезазначений рахунок, відразу були перераховані на два інших рахунки, в тому числі й на рахунок № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального провадження, враховуючи, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у дізнання виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка находиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До суду прокурор та дізнавач не з`явилися, повідомлені належним чином, дізнавач подалв заяву про підтримання клопотання та розгляд у його відсутність.

Представник банку повідомлений про день та час розгляду клопотання, до суду не з`явився, будь-яких заяв чи клопотань не направив, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, яке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на кваліфікацію кримінального правопорушення, ту обставину, що в даному випадку застосовувалися електронні платіжні засоби для перерахування коштів, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані відомості, що становлять банківську таємницю, матимуть доказове значення у справі, та не можуть бути отримані іншим шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 160, 163, 309 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРІІОУ НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до документів, які містять інформацію щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки № НОМЕР_5 ;

-до документів та інформації по транзакціям із використанням банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 01 березня 2023 року по 23:59 05 березня 2023 року із зазначенням часу кожної транзакції, відомостей про їх учасників (платника, отримувача), а також даних щодо ІР-адреси, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувалися як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації;

-до інформації (в друкованому та електронному виді) про зняття готівкових коштів в банкоматах (дата, час, номер банкомата, адреса його розташування, сума готівки, фото-відеоматеріали відносно особи, яка знімала готівку) - за період часу з 00:00 01 березня 2023 року по 23:59 05 березня 2023 року.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу ОСОБА_2 тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та документів- з можливістю її вилучення.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали: до 20 травня 2023 року

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1