УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу

до речей і документів

24 серпня 2023 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000380 від 15.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

старший дізнавач СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000380 від 15.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з 14.08.2023 року до моменту оголошення ухвали:

- копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

- фото, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби з картки № НОМЕР_1 з 14.08.2023 до моменту оголошення ухвали , з уточненням дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Як зазначено у клопотанні, 14.08.2023 до відділу поліції № З ЗРУП, надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 з повідомленням про те, що 14.08.2023 невстановлена особа від імені знайомого надіслала йому повідомлення про грошову допомогу, та шляхом обману заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 7000 гривень, які він перерахував з власної банківської карти № НОМЕР_4 на карту невстановленої особи № НОМЕР_1 . Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , спричинивши йому матеріальний збиток на вказану суму. (ЖЄО-17959).

Даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000380 від 15 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 пояснив, що 14.08.2023 приблизно о 13%58 годині у мобільному додатку «Телєграмм» йому надійшли повідомлення від товариша ОСОБА_5 з проханням позичити йому 7000 гривень, шляхом переказу грошових коштів на банківську картку, у борг до п`ятої години вечора, на що ОСОБА_4 погодився та о 14:05 годині,знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 перерахував з власної банківської карти НОМЕР_4 на зазначену у повідомленнях банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 7000 гривень. Після чого, зв`язавшись зі своїм знайомим на ім`я ОСОБА_6 за його мобільним номером телефону останній повідом, що його мобільним додатком «Телєграмм» заволоділи шахраї, які вій його імені намагаються позичити грошей.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з 14.08.2023 до моменту оголошення ухвали:

- копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної

картки;

- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

- фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначеної банківської картки, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач надала заяву, за змістом якої просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання уповноваженого представника не направив, що не перешкоджає розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах або документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 1 статі 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення кримінального правопорушення, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані дізнавачем документи перебувають у володінні вищевказаної юридичної особи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч.6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що ґрунтується на вимогах КПК України, доводи дізнавача знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_2 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків з 14.08.2023 по 24.08.2023 включно;

фото, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби з картки № НОМЕР_1 з 14.08.2023 по 24.08.2023 включно, з уточненням дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1