Справа № 950/991/23
Провадження № 1-кс/950/168/23
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2023 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000064, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкрито платіжні банківські картки, та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , держателем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції за в період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 19.02.2023 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції; детальної інформації про те, з якої ІР-адреси (модель та назву пристрою) були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , емітованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 19.02.2023; інформацію та повні анкетні дані (в тому числі і копію паспорта) контрагентів та власників банківських карток (або якому банку належать банківські карти), на які були перераховані грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 19.02.2023 з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 19296,00 грн та № НОМЕР_2 в сумі 3848,00 грн.

Клопотання обґрунтовано тим, що близько 19 год. 30 хв. 19.02.2023, невстановлена особа, за допомогою мобільного телефону НОМЕР_3 , шляхом зловживання довірою та обманом, а також шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом купівлі товару на сайті «ОЛХ» в мережі «Інтернет» та оформлення «безпечної оплати», заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 19256,00 грн. та № НОМЕР_2 в сумі 3848,00 грн., які належать ОСОБА_5 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просив розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

11.03.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000064 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Згідно з копією витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань близько 19 год. 30 хв. 19.02.2023, невстановлена особа, за допомогою мобільного телефону НОМЕР_3 , шляхом зловживання довірою та обманом, а також шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом купівлі товару на сайті «ОЛХ» в мережі «Інтернет» та оформлення «безпечної оплати», заволоділа грошовими коштами у сумі 23144,00 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_5

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, у своєму клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 . Однак, на відомостей щодо використання такої картки при вчиненні шахрайських дій відносно ОСОБА_5 матеріали справи не містять. Жодних доказів на підтвердження можливості використання як доказів відомостей, щодо банківської картки № НОМЕР_2 до клопотання не додано.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) надати слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкрито платіжну банківську картку, та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомості щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції у період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 19.02.2023 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції;

- інформації про те, з якої ІР-адреси (модель та назву пристрою) були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 19.02.2023.

- інформацію та повні анкетні дані (в тому числі і копію паспорта) контрагентів та власників банківських карток (або якому банку належать банківські карти), на які були перераховані грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 19.02.2023 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 19296,00 грн. та 3848,00 грн.

Строк дії ухвали до 16.06.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя Вадим КОСОЛАП