Справа №463/8684/22
Провадження №1-кс/463/6321/23
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

06 вересня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000336 від 16.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 199, частиною першою статті 204 КК України, -

встановив:

04.09.2023 року Старший детектив Відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області, за погодженням з прокурором, звернувся до суду до слідчого судді з клопотанням, яке скеровано засобами поштового зв`язку 02.09.2023 року, про накладення арешту на майно, яке було вилучене в період з 29.08.2023 до 01.09.2023 під час обшуку нежитлових приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , (за географічними координатами: 49.5675, 25.6211), детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого детективом клопотання та складеному за результатами проведення слідчої дії документі протоколі обшуку від 29.08.2023 року.

Клопотання мотивує тим, що Територіальним управлінням Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000336 від 16.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України, за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з цією ж метою, збуту незаконно виготовлених спирту та алкогольних напоїв, котрі марковані підробленими марками акцизного податку на території Львівської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші, на даний час невстановлені особи, налагодили незаконний канал виготовлення, зберігання, транспортування та збуту спирту етилового та алкогольних напоїв, котрі марковані підробленими марками акцизного податку, на території та поза межами Львівської області.

В ході проведення досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 199, частиною першою статті 204 КК України, відшукання знаряддя злочину або майна, яке було здобуто злочинним шляхом у результаті його вчинення, а також перевірки отриманої інформації, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 24.08.2023 року в період з 29.08.2023 до 01.09.2023 проведено обшук нежитлових приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , (за географічними координатами: 49.5675, 25.6211), за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив.

Постановою детектива у кримінальному провадженні від 01.09.2023 року вказані речі, предмети та документи визнано речовими доказами.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то детектив вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є предметом кримінального правопорушення.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому детектив звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Детектив до судового засідання подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Власник (володілець) вилученого майна в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явився, про дату та час розгляду справи був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Територіальним управлінням Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000336 від 16.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України, за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з цією ж метою, збуту незаконно виготовлених спирту та алкогольних напоїв, котрі марковані підробленими марками акцизного податку на території Львівської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші, на даний час невстановлені особи, налагодили незаконний канал виготовлення, зберігання, транспортування та збуту спирту етилового та алкогольних напоїв, котрі марковані підробленими марками акцизного податку, на території та поза межами Львівської області.

В ході проведення досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 199, частиною першою статті 204 КК України, відшукання знаряддя злочину або майна, яке було здобуто злочинним шляхом у результаті його вчинення, а також перевірки отриманої інформації, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 24.08.2023 року в період з 29.08.2023 до 01.09.2023 проведено обшук нежитлових приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , (за географічними координатами: 49.5675, 25.6211), за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив, детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого детективом клопотання та складеному за результатами проведення слідчої дії документі протоколі обшуку від 29.08.2023 року. Факт проведення обшуку та вилучення під час проведення такого відповідних речей, документів та майна підтверджено складеним та долученим до матеріалів справи протоколом обшуку від 29.08.2023 року, а також відповідним описом вилучених речей та документів до нього.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 24.08.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , (за географічними координатами: 49.5675, 25.6211).

Постановою детектива у кримінальному провадженні від 01.09.2023 року вказані речі, предмети та документи визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є предметом розслідуваного кримінального правопорушення, то суд вважає обгрунтованими покликання детектива на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, а тому вважає, що з метою збереження речових доказів таке клопотання слід задовольнити та накласти арешт на майно.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно яке було вилучене в період з 29.08.2023 до 01.09.2023 під час обшуку нежитлових приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , (за географічними координатами: 49.5675, 25.6211), а саме:

1.Скляні пляшки з етикеткою «Holodoff Lux export» об`ємом 0,7 л. з рідиною з марками акцизного податку, в загальній кількості 23 316 пляшок;

2.Скляні пляшки з етикеткою «Holodoff Lux export» об`ємом 0,25 л. з рідиною з марками акцизного податку, в загальній кількості 45 978 пляшок;

3.Скляні пляшки з етикеткою «Holodoff Lux export» об`ємом 0,5 л. з рідиною з марками акцизного податку, в загальній кількості 260 пляшок;

4.Скляні пляшки з етикеткою «Пшенична нива» об`ємом 0,5 л. з рідиною з марками акцизного податку, в загальній кількості 25 680 пляшок;

5.Скляні пляшки з етикеткою «Білий Налив Прозора» об`ємом 0,5 л. з рідиною з марками акцизного податку, в загальній кількості 8 820 пляшок;

6.Скляні пляшки з етикеткою «Рідна Роса Лагідна» об`ємом 0,5 л. з рідиною з марками акцизного податку, в загальній кількості 4 680 пляшок;

7.Скляні пляшки з етикеткою «Золотий Фазан» (5 зірок) об`ємом 0,5 л. з рідиною з марками акцизного податку, в загальній кількості 8 800 пляшок;

8.Скляні пляшки з етикеткою «Didgori» (коньяк) об`ємом 0,25 л. з рідиною коричневого кольору з марками акцизного податку, в загальній кількості 29 555 пляшок;

9.Скляні пляшки з етикеткою «Львів Княжий» об`ємом 0,5 л. без марок акцизного податку, з рідиною, в загальній кількості 120 пляшок;

10.Скляні пляшки з етикеткою «Львів Княжий» об`ємом 1 л. без марок акцизного податку, з рідиною, в загальній кількості 120 пляшок;

11.Скляні пляшки з етикеткою «Prime» об`ємом 0,5 л. без марок акцизного податку, з рідиною, в загальній кількості 225 пляшка;

12.Скляні пляшки з етикеткою «Вишиванка» (наливка) об`ємом 0,5 л., міцність 14%, без марок акцизного податку, з рідиною червоного кольору, в загальній кількості 331 пляшок;

13.Скляні пляшки з етикеткою «Ice Palace» об`ємом 1л., без марок акцизного податку, з рідиною, в загальній кількості 385 пляшок;

14.Скляні пляшки без будь якого маркування з рідиною коричневого кольору (на коробці зазначено бренді виноградний витриманий «Ліонель ХО»,), в загальній кількості 1872 пляшок;

15.Скляні пляшки з етикеткою «Strong Ukraine», об`ємом 0,5 л., без марок акцизного податку, в загальній кількості 60 пляшок.

16.Ящик в якому знаходиться 12 іменник пляшок з рідиною, без марок акцизного податку;

17.Ящик в якому знаходиться 12 пляшок різного виду т.м. «PRIME», з рідиною без марок акцизного податку;

18.Ящик в якому знаходиться 12 пляшок різних торгових марок та видів (три іменних графіни, ICE Sapphire, Fire Casino 2 пляшки, Плакучая Ива (з маркою акцизного податку російської федерації №36 (2014 рік), Жандармская, russian Gold 2 пляшки);

19.Ящик в якому знаходиться 3 упаковки в кожній з яких пляшка Prime;

20.Дві металеві ємності (ємність № 1 з надписом 104190917; ємність №2 з надписом 104190909, наклеєний аркуш з надписами: ємність - № 232, номінальна ємність 1,05м3, дата повірки 18.06.2019, дата наступної повірки 18.06.2024), заповнені рідиною коричневого кольору;

21.Пуста тара, з обємом: 0,5 л. в кількості 49 998 шт.; 1 л. в кількості 24 805 шт.

22.Шість металевих ємностей з вигравійованим номером 069651 (кожна) (на деяких наклеєні бірки з номерами: 1040081/3, 1040081/4, 1040081/2, інші без вказаних бірок);

23.Три металевих ємностей, срібного кольору, з двома горловинами, на двох ніжках, з серійним номером 069661;

24.Металевий пристрій для палетування з двигуном COEL №010908 ;

25.Автонавантажувач «Linde H-16»;

26.копія договору оренди приміщення № 40 від 01.08.2022 з додатками та додатковою угодою на 7 аркушах;

27.аркуші з інформацією (з палет) у кількості 8 арк.

28.Мобільний резервуар для етанолу № 600.190 (у формі кубу), срібного кольору, номінальною ємкістю 1,05м3, з наклеєним аркушем: паспорт на винопродукцію, що залита в стаціонарну ємність №244;

29.Мобільний резервуар для етанолу (у формі кубу), без маркувань та позначень, срібного кольору, номінальною ємкістю 1,05м3, з інвентарними номерами 104190919, 632, з рукописним надписом маркером «мята»;

30.Пластиковий резервуар поміщений в металеву раму, заповнений рідиною коричневого кольору (більше половини), з якого відібрано зразок у скляну посудину (об`ємом 1 л.), яку закорковано та горловину опечатано паперовою биркою з відповідними надписами та підписами, вказаний зразо поміщено в спецпакет з відповідними надписами та підписами.;

31.Пластиковий резервуар поміщений в металеву раму, пустий;

32.Чотири циліндричні металеві ємності, на яких наявна шкала з цифровими позначками об`ємом до 1250 л. кожна, срібного кольору, без маркування;

33.Мішалка погружного типу з інвентарним номером 1040073 з двигуном Gepruft Uto Light 100 IKA-Werke № 05-5509, срібного кольору, на трьох колесах;

34.Моноблок для автоматичного розливу рідини, десятисекційний, срібного кольору на якому містяться позначки від 1 до 10 на синьому фоні білими цифрами, разом із цим на даному моноблоці міститься приборна панель із кнопками та позначками, а саме: «сеть», «аварийное отключениє», «стоп», «стоп», «стоп», «Пуск», «Пуск», «Пуск», «Толчок», «Реверсное ВКЛ», «Пряоме ВКЛ», «Непреривное вращение», «ВКЛ машини», «ВИК вакуума», «ВИК подачи продукта», на чотирьох ніжках;

35.Циліндрична металева діжка, срібного кольору, на трьох ніжках, без кришки з краником, об`ємом 51 літрів;

36.Компресор фільтруючого елементу Alup Kompressoren № 1402636-002/003;

37.Мехінічний пристрій з ємністю та поршневою системою Bonfiglioli Riduttori BN71B4 № 707073, без кришки, срібного кольору;

38.Металевий возик № 1060771;

39.53 палети пустої скляної тари (в одній палеті 720 пляшок) та один палет на якому знаходиться 437 пустих пляшок, об`ємом 1 л., загальна кількість 38597 пустих скляних пляшок;

40.Палета (№ 1) на якій знаходяться рулони з етикетками Калганоф: Калганоф настоянка медова з коньяком (оранжева) 214 950 штук (етикеток), Калганоф горілка особлива Люкс (зелена) 235 000 штук (етикеток), Калганоф горілка Класична (чорна) 174 000 штук (етикеток);

41.Палета (№ 2) на якій знаходяться рулони з етикетками Калганоф: Калганоф Класична 35 500 штук (етикеток), Калганоф Джерельна 136 600 штук (етикеток), Львівська традиція 198 743 штук (етикеток), Калганоф з перцем 170 600 штук (етикеток);

42.Палета (№ 3) на якій знаходяться рулони з етикетками Калганоф: Калганоф з перцем 190 800 штук (етикеток), Калганоф Класична (чорна) 44 000 штук (етикеток), Калганоф Люкс (сіра) 102 510 штук (етикеток), Калганоф Джерельна (синьо-голуба) 47 500 штук (етикеток);

43.Три палети з ящиками, в якій знаходяться ковпачки полімерні AMBERIAL(17 500, 14 000 та 16 100 корків), розміром: 32,5х58 в кількості 37 600 штук (корків);

44.31 палет з картонними коробками, гофролотками та перегоротками у розкладеному виді, у загальній кількості 26 862 штук;

45.Палета з коробками в якій знаходиться корки Калганоф чорний в загальній кількості 2098 штук (корків), корок Калганоф срібний в загальній кількості 1700 штук (корків), корок Львівський червоний в загальній кількості 179 штук (корків);

46.Палет з коробками в яких знаходиться: пробка чорна в загальній кількості 770 штук, т/у синій в загальній кількості 40 600 штук, т/у бордовий 40 550 штук;

47.Палет з коробками в яких знаходится пробка чорна в загальній кількості 39 000 штук;

48.Палет в якому знаходяться т/у зелена 103 224 штук, корок Калганоф чорний 1440 штук (корків);

49.аркуші з інформацією (з палет) на 14 аркушах.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1