Справа № 209/4503/23
Провадження № 1-кс/209/671/23
У Х В А Л А

Іменем України

15 серпня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчої ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000574 від 11.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15 серпня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчої, в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) - юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 10.08.2023 року приблизно о 12:43 годині, невстановлена особа, під приводом надання грошової допомоги в соціальній мережі "Інстаграм" шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в загальній сумі 32452,48 грн, що належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.

За даним фактом 11.08.2023 року СВ ВП №1 було розпочато кримінальне провадження № 0000574 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 10.08.2023 року в соціальній мережі «Інстаграм» вона побачила рекламу про отримання допомоги кожному українцю у розмірі 8000 грн. Натиснула на рекламу, висвітилось віконце переходу на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона ввела пароль від ходу у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », все було як зазвичай, ніби-то вона просто зайшла у свій мобільний додаток, і одразу побачила, що о 12:43 годині з її картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) переведено грошові кошти в сумі 18050 грн. на її іншу картку для виплат № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ). Потім вона помітила, що з її карток почали зніматись грошові кошти. З картки № НОМЕР_4 було знято 37,83 грн. за розваги, 8087,64 грн., ще один такий же платіж на суму 8087,64 грн. за рекламні послуги в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З картки № НОМЕР_1 було знято 37,83 грн., та 38,33 грн. за розваги, 9371,54 грн., ще один платіж на суму 6791,67 грн. за рекламні послуги в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Загальна сума збитку 32 452,48 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації банківської картки/банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) відкритих на ім`я ОСОБА_5 , якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчої, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000574 від 11.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: банківського рахунку/картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі:

-відомості щодо власника на чиє ім`я відкритий банківській рахунок/картка (№ НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 );

-наявну інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), за період часу з 10.08.2023 року по 15.08.2023 року, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (IMEI, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотознімки особи, яка здійснила дану операцію;

-вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 11.08.2023 року по 15.08.2023 року,банк отримувача.

-інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, IP адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаних банківських картах за період часу з 10.08.2023 по 15.08.2023 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 15 серпня 2023 року до 15 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1