Справа № 296/8610/23
УХВАЛА

Іменем України

06 вересня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 0000268, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 травня 2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000268 від 23.05.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з середини травня 2023 року до 01.06.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вимагав передачі чужого майна у потерпілої ОСОБА_6 , дії якого були поєднані з погрозою застосування насильства над нею та вчинені в умовах воєнного стану,

В ході досудового розслідування встановлено, що вкінці лютого - на початку березня 2023 року ОСОБА_6 , яка перебуває на соціальному забезпеченні у зв`язку з доглядом за дитиною інвалідом, звернулась до знайомого ОСОБА_7 з проханням про позику грошових коштів в сумі 32 000 грн. для лікування сина. В ході усної домовленості ОСОБА_7 перерахував зі своєї картки на картку ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 32 000 гривень, а остання зобов`язалась повернути їх в найкоротший строк, оскільки вказана сума грошових коштів необхідна для лікування сина щомісячно, а відповідний дохід в сім`ї відсутній. В подальшому, в ході особистих зустрічей та в ході спілкування за допомогою стільникового зв`язку між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , останній запитував про час повернення боргу потерпілої, однак на терміновому поверненні не наполягав.

Поряд з цим встановлено, що 15 травня 2023 року ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок до ОСОБА_6 , вимагаючи передати грошові кошти, які вона заборгувала ОСОБА_7 та в ході розмови висловив погрози спричиненням тяжких тілесних ушкоджень у вигляді позбавлення життєво важливого органу.

Не припиняючи своїх дій, ОСОБА_5 продовжив здійснювати телефонні дзвінки до ОСОБА_6 , здійснюючи тиск на потерпілу та вимагаючи від останньої передати грошові кошти, які вона заборгувала ОСОБА_7 та погрожувати фізичною розправою, позбавленням життєво важливого органу, в разі відмови від передачі вказаних грошових коштів. При цьому ОСОБА_7 не висловлює ОСОБА_6 вимог про передачу грошових коштів, які йому заборгувала ОСОБА_6 .

З огляду на викладене вбачається, що ОСОБА_5 дізнався від ОСОБА_7 про те, що ОСОБА_6 заборгувала йому грошові кошти в сумі 32 000 гривень та, використовуючи свій статус кримінального авторитета та «смотрящого» за містом Андрушівка Бердичівського району Житомирської області вчиняє протиправні вимоги та погрози відносно потерпілої.

В результаті вищевказаних незаконних дій ОСОБА_5 потерпіла ОСОБА_6 , будучи під постійним психологічним тиском та реально сприймаючи попередні погрози застосування фізичного насильства над нею, була змушена виконати вищевказані вимоги.

Так, потерпіла ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 на території ІНФОРМАЦІЯ_3 близько 18 год. за допомогою терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № TS НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 здійснила перерахунок грошових коштів в загальній сумі 9315 грн. без комісії на банківський рахунок, вказаний ОСОБА_7 - № НОМЕР_3 .

Заплановано отримати тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю, зокрема -копій документів, які стали підставою відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у якого відкрита банківська карта з № НОМЕР_3 ; - інформації в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у якого відкрита банківська карта з № НОМЕР_3 , за період з 01.02.2023 по теперішній час, із обов`язковим вказуванням призначенням платежу, розшифровки даних контрагентів, їх даних; адрес банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях); - фото- та відеофайли зняття грошових коштів в банкоматах з розрахункових рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у якого відкрита банківська карта з № НОМЕР_3 .

Зазначена інформація міститься у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) або Північно - Західного МРУ «Житомирська філія» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити..

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, що перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 , або Житомирській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

-копій документів, які стали підставою відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у якого відкрита банківська карта з № НОМЕР_3 ;

- інформації в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у якого відкрита банківська карта з № НОМЕР_3 , за період з 01.02.2023 по теперішній час, із обов`язковим вказуванням призначенням платежу, розшифровки даних контрагентів, їх даних; адрес банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях);

- фото- та відеофайли зняття грошових коштів в банкоматах з розрахункових рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у якого відкрита банківська карта з № НОМЕР_3 .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1