печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - детектива ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

01.06.2023 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , за погодження прокурора Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні детектив внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення детектива в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000712 від 18.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.1 ст.209 КК України.

Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТДВ «Страхове Товариство «Мегаполіс» (), в період з 01.01.2019 по 30.06.2021, шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з питань отримання інформаційно консультаційних послуг з підприємствами з ознаками фіктивності, транзитності та ризиковості, а саме: ТОВ «Українське консалтингове бюро 2017» (), ТОВ «Біля Хати» (), ПП «Лаки-Фарби» (), ТОВ «Нанобіотехно» (), ТОВ «РРТ Норт» (), ПП «Поліграф Ком» (), ТОВ «Корніс» (), ТОВ «Десктоп» (), ТОВ «Скілл» (), ПП «Радоніт 2017» (), ТОВ «Евіан Селект Україна» (), ТОВ «КірінГруп» (), ТОВ «Бойник» (), ТОВ «Тріверс Компані» (), ТОВ «Восток Инвест» (), ТОВ «Оскаропт» (), ТОВ «Регфілд» (), ТОВ «Сеймерс» (), ТОВ «Монтана Стандарт» (), ТОВ «РХЗ Україна» (), ТОВ «Софтвізард» (), ТОВ «Профдарк Трейд» (), ТОВ «Голдберн Актив» (), ТОВ «ТК Веймар» (), ТОВ «Форнатекс Профіт» (), ТОВ «Торговий Дім Сантіно» (), ТОВ «Ретрон» (), ТОВ «Тонлайс» (), ТОВ «Маквенс ЛТД» (), ТОВ «Ренсот» (), ТОВ «Тарт Юнітор» (), ТОВ «Крофтер Сейл» (), ТОВ «Авенто Систем» (), ТОВ «Батіста» (), ТОВ «Ріонтей Основа» (), ТОВ «Тейвер» (), ТОВ «Тернопт Синтез» (), ТОВ «Артма Сервіс» (), ТОВ «Синбер» (), ТОВ «СХМ» (), ТОВ «Алькор Про» (), ТОВ «Азов Трейд Плюс» (), ТОВ «Сітізен Консалт» (), ТОВ «Морекс Груп» (), ТОВ «Тісот» (), ТОВ «Лестмаркет» (), ТОВ «Сатурн Строй Ресурс» (), ПП «Елімент Крос» (), ТОВ «Добро Логістик» () ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Окрім того, як вказує детектив в клопотанні, відповідно до Висновку аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТДВ «СК Мегаполіс» () щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.01.2019 по 30.06.2021 року» № 263 /26-15-08-04-20/34348559 від 12.11.2021 дослідженням ТДВ «СК Мегаполіс» () встановлено наявність фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме: - службові особи ТДВ «Страхове Товариство "Мегаполіс"» () використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, транзитності та ризиковості, здійснили вищезазначені фінансові операції з метою виводу грошових коштів з підприємства, на загальну суму 342 867 322,50 грн.; - в порушення п. 44.1, п.44.2 ст.44, 134.1.1. п. 134.1 ст. 134 ПКУ, ст. 9 Закону України № 996-ХІV ТДВ «Страхове Товариство "Мегаполіс"» () можливо занижено фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності" показники за період з 01.01.2019 по 30.06.2021 всього на суму 57 404 634,63 грн., чим спричинили збитки державі у вигляді ненадходження коштів до бюджету; - службові особи ТДВ «Страхове Товариство "Мегаполіс"» () використовуючи схему застосування «сміттєвих» цінних паперів, ймовірно легалізували грошові кошти в розмірі 6 400 000,00 грн. шляхом їх перерахування на підприємство з ознаками фіктивності. Фінансова операція на загальну суму 6 400 000,00 грн. відповідає пункту 11 «здійснення операцій з купівлі-продажу цінних паперів, якщо суб`єктами придбано та/або продано такі фінансові інструменти без очевидної ділової мети» Наказу №265 від 12 червня 2020 року «Про організацію роботи органів ДПС при виявленні фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму».

В ході досудового розслідування встановлено , що в період з 01.01.2018 по 31.12.2020 р.р. службові особи ТДВ «СТ «Мегаполіс» () діючи спільно з ТОВ «СХМ» () та ТОВ «Сатурн Строй Ресурс» (), організували та провели безтоварні операцій на суму близько 57 млн. грн., фіктивність яких підтверджена під час розслідування кримінального провадження № 00000003 за ч. 2 ст. 205-1 КК України у відношенні директора ТОВ «Сатурн Строй Ресурс» () ОСОБА_5 , яку вироком Печерського районного суду м. Києва визнано винуватою у вчинені кримінально правопорушення передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України та в рамках кримінального провадження № 00000004 за ч.2 ст. 205-1 КК України відносно ОСОБА_6 , відносно якого ухвалою Голосіївського районного суду від 11.04.2023 застосовано примусові заходи медичного характеру.

Також, слідством встановлено, що за організацію злочинної схеми щодо фінансових операцій з метою виводу грошових коштів з страхового підприємства, на загальну суму 342 867 322,50 грн., відповідають бенефіціари та діючий директор ТДВ «СТ «Мегаполіс» (), а саме: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 (директор підприємства), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , які також є бенефіціарами ТОВ «І.Н. Стандарт», ТОВ «Т.И.Т.У.Л.», ТОВ «П.О.Л.І.С.» (підприємства які є засновниками ТДВ «СТ «Мегаполіс») та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є директором вказаних підприємств-засновників.

Також детектив зазначив, що проведеними органом досудового розслідування заходами було встановлено, що відповідно до матеріалів виконаного доручення та проведених оглядів документи ТДВ «СТ «Мегаполіс» () можуть знаходитись за місцем мешкання директора ТДВ «СТ «Мегаполіс» () ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності зареєстровано за ОСОБА_7 .

Таким чином, на даний момент виникла необхідність у проведені обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання директора ТДВ «СТ «Мегаполіс» () ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та подальшого вилучення зазначених вище речей та документів, оскільки здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, а також проведення інших слідчих (розшукових) дій, не принесли належного результату досудового розслідування.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному об`єкті нерухомого майна можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, детективом в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам ТУ БЕБ у м. Києві та прокурорам Київської міської прокуратури у кримінальному провадженні №0000712 від 18.11.2021 на проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , та яке на праві власності зареєстровано за ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів протиправної діяльності ТДВ «СТ «Мегаполіс» (), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших осіб, щодо діяльності ТДВ «СТ «Мегаполіс» () в тому числі по взаємовідносинам з ТОВ «Українське консалтингове бюро 2017» (), ТОВ «Біля Хати» (), ПП «Лаки-Фарби» (), ТОВ «Нанобіотехно» (), ТОВ «РРТ Норт» (), ПП «Поліграф Ком» (), ТОВ «Корніс» (), ТОВ «Десктоп» (), ТОВ «Скілл» (), ПП «Радоніт 2017» (), ТОВ «Евіан Селект Україна» (), ТОВ «КірінГруп» (), ТОВ «Бойник» (), ТОВ «Тріверс Компані» (), ТОВ «Восток Инвест» (), ТОВ «Оскаропт» (), ТОВ «Регфілд» (), ТОВ «Сеймерс» (), ТОВ «Монтана Стандарт» (), ТОВ «РХЗ Україна» (), ТОВ «Софтвізард» (), ТОВ «Профдарк Трейд» (), ТОВ «Голдберн Актив» (), ТОВ «ТК Веймар» (), ТОВ «Форнатекс Профіт» (), ТОВ «Торговий Дім Сантіно» (), ТОВ «Ретрон» (), ТОВ «Тонлайс» (), ТОВ «Маквенс ЛТД» (), ТОВ «Ренсот» (), ТОВ «Тарт Юнітор» (), ТОВ «Крофтер Сейл» (), ТОВ «Авенто Систем» (), ТОВ «Батіста» (), ТОВ «Ріонтей Основа» (), ТОВ «Тейвер» (), ТОВ «Тернопт Синтез» (), ТОВ «Артма Сервіс» (), ТОВ «Синбер» (), ТОВ «СХМ» (), ТОВ «Алькор Про» (), ТОВ «Азов Трейд Плюс» (), ТОВ «Сітізен Консалт» (), ТОВ «Морекс Груп» (), ТОВ «Тісот» (), ТОВ «Лестмаркет» (), ТОВ «Сатурн Строй Ресурс» (), ПП «Елімент Крос» (), ТОВ «Добро Логістик» () та інших, а саме: оригіналів документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, в т.ч. документи, які свідчать про працевлаштування, виплату заробітної плати, здійснення реалізації програмного забезпечення, реєстраційні, установчі документи, документи про функціонування банківських рахунків; печатки підприємств, які мають ознаки фіктивності, підроблені документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдорозрахункових операцій щодо отримання товарно-матеріальних цінностей, чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів документів з вільними зразками почерку, підписів, почерку службових осіб підприємств та відбитків печаток, електронно-обчислювальної техніки, програмного забезпечення та електронних носіїв інформації, зовнішні носії інформації, магнітних і оптичних та електронних носіїв інформації, комп`ютери, сервери, ноутбуки, документи бухгалтерського і податкового звіту (інформації з системи «1-С Бухгалтерія»), печатки суб`єктів господарювання, мобільні телефони, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1