Справа № 677/1162/23
Провадження № 1-кс/677/14/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.08.2023 року м. Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Красилові клопотання прокурора Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000866 від 24.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.08.2023 року прокурор Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, що внесене 24.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000866 про накладення арешту на вилучене майно:

-яке було виявлено 15.08.2023 року під час проведення обшуку на підставі ухвали Красилівського районного суду від 10.08.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки «Redmi 9С NFC» в середині якого знаходиться сім картка оператора мобільного зв`язку «Лайфселл», мобільний номер якої НОМЕР_1 та сім картка оператора мобільного зв`язку «Лайфселл», мобільний номер якої НОМЕР_2 , а також серійний номер мобільного телефону IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , який поміщено до сейф упакування № 7361048; мобільний телефон марки «Xiaomi», без сім картки, із флеш-карткою на 32Gb, який не вмикається та містить ушкодження у вигляді тріснутого скла, із серійний номером мобільного телефону IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_5 , який поміщено до сейф упакування №7361049; мобільний телефон марки «Iphone» моделі «6S» із пошкодженим екраном, який не вмикається, без сімка картки, із серійним номером мобільного телефону IMEI: НОМЕР_6 , який поміщено до сейф упакування №7361041; мобільний телефон марки «Redmi Note 8T», в середині якого знаходиться сім картка оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна», мобільний номер якої НОМЕР_7 та сім картка оператора мобільного зв`язку «Київстар», мобільний номер якої НОМЕР_8 із серійним номером мобільного телефону IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 , який поміщено до сейф упакування №7361057; мобільний телефон марки «Huawei» моделі «P9», із номером оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна», мобільний номер якої НОМЕР_11 , із серійним номером мобільного телефону IMEI 1: НОМЕР_12 , який поміщено до сейф упакування № НОМЕР_13 ; банківська картка банку «Ощадбанк» червоного кольору з чипом, назва «Моя кредитка» № НОМЕР_14 дійсна до 01/27, із номером зазначеним на ній НОМЕР_15 ; банківська картка банку «Ощадбанк» червоного кольору з чипом, № НОМЕР_16 дійсна до 06/25, із номером зазначеним на ній НОМЕР_17 ; банківська картка банку «Укргазбанк», назва «Простір», зеленого кольору, № НОМЕР_18 дійсна до 12-24, ім`я зазначене на картці «OLENAOCHKIKIDZE», номер зазначений на картці НОМЕР_19 ; пластиковий вкладиш жовтого кольору мобільного оператора Lifecell, із надписами «Вільно мобільно», без сім картки із зазначеним рукописним чорного кольору номером мобільного НОМЕР_20 ; пластиковий вкладиш жовтого кольору мобільного оператора Lifecell, із надписами «Вільно мобільно», без сім картки із зазначеним номером мобільного НОМЕР_21 які поміщено до сейф упакування № НОМЕР_22 ; сім картки мобільних операторів у кількості 15 штук, з яких: 6 сім карток мобільного оператора «Київстар» із позначеннями на них 1) НОМЕР_23 ; 2) НОМЕР_24 ; 3) НОМЕР_25 ; 4) НОМЕР_26 ; 5) НОМЕР_27 ; 6) НОМЕР_28 ; 1 сім картка мобільного оператора «Лайфселл» із позначенням на ній НОМЕР_29 ; 8 сім карток мобільного оператора «ВФ Україна» із позначеннями на них 1) 4GLTE 30; 2) НОМЕР_30 ; 3) НОМЕР_31 ; 4) НОМЕР_32 ; 5) НОМЕР_33 ; 6) НОМЕР_34 ; 7) НОМЕР_35 ; 8) НОМЕР_36 які поміщено до сейф упакування № 7361047; гарантійний талон від мобільного телефону марки «Nomi» з зазначеним на ньому IMEI 1: НОМЕР_37 та IMEI 2: НОМЕР_38 , який поміщено до сейф упакування №7361065; упакування від мобільного телефону марки «Nokia» моделі «1110і» з зазначеним на упакуванні IMEI: НОМЕР_39 , яке поміщено до сейф упакування №sud2059300; банківська картка банку «Приватбанк» назва «Універсальна» № НОМЕР_40 дійсна до 12/25, із номером зазначеним на ній НОМЕР_15 , яка поміщена до сейф упакування № 7361039;

- яке було виявлено 15.08.2023 року під час проведення обшуку на підставі ухвали Красилівського районного суду від 10.08.2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: пластиковий вкладиш мобільного оператора Lifecell, без сім картки із зазначеним номером мобільного НОМЕР_41 ; пластиковий вкладиш мобільного оператора Lifecell, без сім картки із зазначеним номером мобільного НОМЕР_20 ; банківська картка банку «Монобанк» № НОМЕР_42 дійсна до 09/24, які поміщено до сейф упакування №sud2059294; мобільний телефон марки «Nokia», без сім карти, із серійним номером мобільного телефону IMEI: НОМЕР_43 ; мобільний телефон марки «Samsung», без сім карти, із серійним номером мобільного телефону IMEI: НОМЕР_44 , які поміщено до сейф упакування №sud2059225; пластиковий вкладиш мобільного оператора Lifecell, без сім картки із зазначеним номером мобільного НОМЕР_45 ; пластиковий вкладиш мобільного оператора Київстар, без сім картки із зазначеним номером мобільного НОМЕР_46 ; пластиковий вкладиш мобільного оператора Київстар, без сім картки із зазначеним номером мобільного НОМЕР_47 , які поміщено до сейф упакування № НОМЕР_48 ; мобільний телефон марки «Philips», без сім карти, із серійним номером мобільного телефону IMEI: НОМЕР_49 , який поміщено до сейф упакування № НОМЕР_50 , та яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 , шляхом заборони використання, розпорядження та відчуження вищевказаних речей з подальшим зберіганням їх у камері схову ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області за адресою м. Красилів вул. Грушевського, 46.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що накладення арешту на вищевказані речі зумовлено необхідністю збереження речових доказів, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження вищевказаних речей.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав наведених у ньому, просив накласти арешт на вказане у клопотанні майно, автомобілі із забороною використання, розпорядження та відчуження вищевказаних речей з подальшим зберіганням їх у камері схову ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області за адресою м. Красилів вул. Грушевського, 46.

Власник майна ОСОБА_4 , яка належним чином повідомлена про час та місце проведення судового засідання, до суду не з`явилася, що не перешкоджає проведенню судового засідання. Подала до суду заяву, у якій вказала, що повідомлена про розгляд в суді клопотання про накладення арешту на її майно, не заперечує щодо розгляду клопотання про арешт майна у її відсутність.

Вислухавши прокурора, дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Судом встановлено, що 23.12.2022 року до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали з ВПК в ІваноФранківській області ДКП, а саме, електронне звернення ОСОБА_5 про те, що 14.12.2022 року потерпіла здійснила передоплату у вигляді завдатку за оренду житла зі своєї банківської картки № НОМЕР_51 АТ «Приватбанк» на картковий рахунок № НОМЕР_52 на ім`я ОСОБА_6 , однак остання на повідомлення не відповідає і вимкнула телефон спілкувалась потерпіла із невідомою особою зі свого мобільного номеру телефону «ВФ» Україна НОМЕР_53 за номером мобільного телефону який був зазначений в оголошенні на сайті «OLX» НОМЕР_54 «ВФ» Україна.

24.12.2022 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000866 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як шахрайство.

В ході досудового розслідування, 29.12.2022 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 13.12.2022 року, перебуваючи за місцем роботи по АДРЕСА_3 вона переглядала оголошення на сайті оголошень «OLX» де знайшла оголошення (ID НОМЕР_55 ) із здачею в оренду квартири по АДРЕСА_4 , ім`я ОСОБА_7 та номер телефону НОМЕР_56 . Звернувшись до орендаря в обідній період часу цього ж дня, за допомогою чат-боту потерпіла почала переписуватись із особою на ім`я ОСОБА_7 з приводу умов здачі в оренду квартири, сама переписка велась на українській мові, в ході якої вона дізналась, що на вказану квартиру уже були клієнти, однак так як ОСОБА_5 було необхідно терміново заселитись на іншу квартиру (вказана квартира їй підходила) вона запропонувала внести завдаток, для того щоб інших клієнтів вже не було. В ході розмови вони домовились про те, що ОСОБА_5 скине завдаток у сумі 50% від вартості оренди, а саме, 4500 гривень, після чого ОСОБА_7 скинула їй реквізити карткового рахунку НОМЕР_52 і вони домовились про те, що потерпіла буде оглядати квартиру ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що остання погодилась. 14.12.2022 року о 12.29 год. перебуваючи на роботі, за допомогою додатку «Приват24» ОСОБА_5 зайшла на свій картковий рахунок НОМЕР_51 АТ «Приватбанк» та здійснила безготівковий переказ на картковий рахунок НОМЕР_52 де їй висвітились реквізити отримувача: ОСОБА_6 , банк одержувач: Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» на який потерпіла перерахувала грошові коти у сумі 4500 гривень + комісія 22,61 гривня. Після цього через чат-бот ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_7 про переказ грошових коштів, отримання яких остання підтвердила і вони домовились про зустріч 19.12.2022 в другій половині дня. 19.12.2022 в другій половині дня ОСОБА_5 спробувала додзвонитись до ОСОБА_7 на вище зазначений номер телефону, де спочатку вона трубку не піднімала, а в подальшому мобільний номер вже був поза зоною досяжності.

В ході огляду інформації отриманої в результаті тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» встановлено, що банківська картка № НОМЕР_52 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_57 , паспорт серії НОМЕР_58 від 29.10.2008 р., місце проживання АДРЕСА_5 .

Також встановлено, що 14.12.2022 р. о 12 год. 29 хв. з належної ОСОБА_5 банківської картки № НОМЕР_51 здійснено переказ грошових коштів в сумі 4500 гривень,на банківську картку № НОМЕР_52 , належну ОСОБА_6 .

Окрім того, в ході подальшого огляду інформації по банківській картці № НОМЕР_52 належній ОСОБА_6 встановлено, що 14.12.2022 року о 12:32:11 із вказаної банківської картки, було перераховано грошові кошти у сумі 4500 грн. на банківську картку № НОМЕР_16 , що знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк».

30.03.2023 року здійснено тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк» по банківській картці № НОМЕР_16 , в ході огляду якого встановлено, що вказана картка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання АДРЕСА_2 , мобільний номер НОМЕР_20 , на банківський рахунок якої надійшов грошовий переказ 14.12.2022 року о 12:32 год. із банківського рахунку ОСОБА_6 у сумі 4480 гривень. Надалі згідно руху коштів по банківській карті № НОМЕР_16 зафіксовано транзакцію: 14/12/22 13:42 Видача готівки через АТМ -2000,00 UAH Krasyliv st. Hrushevskoho, 6, DN00 837128 CAHM0228 st. Hrushevskoho, 6 та 14/12/22 13:43 Видача готівки через АТМ -2400,00 UAH Krasyliv st. Hrushevskoho, 6, DN00 837128 CAHM0228 st. Hrushevskoho, 6. Вказаною адресою транзакцій є банкомат за адресою: м. Красилів, вул. Грушевського 6.

05.07.2023 року до СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли ініціативні матеріали від СКП ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні № 0000866 від 24.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в яких зазначено, що в ході оперативного супроводу вищевказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетна громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Кучманівка, Красилівського району, Хмельницької області та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_59 , паспорт громадянки України серії НОМЕР_60 виданий Красилівським РС УДМС 11.06.2015 року та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до справки про судимість раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме засуджена Хмельницьким міськрайонним судом 21.12.2017 року до покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років, на підставі ст. 75, ст. 76 звільнена від відбування покарання із випробувальним терміном 3 роки.

Ухвалою слідчого судді Красилівського районного суду від 10.08.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресами: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності перебуває у власності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в якому фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; АДРЕСА_2 , яке належить та де зареєстрована ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя та засобів його вчинення, а саме: Банківських карток емітованих АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_16 та АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_52 та інших банківських карток з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність; чорнових записів, які містять інформацію про злочинну діяльність та можуть бути використані в якості доказів в ході розслідування вищевказаного кримінального правопорушення; SIM-карток операторів мобільного зв`язку з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність, зокрема SIM-картка мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_56 ; мобільних телефонів та комп`ютерної техніки з використанням яких здійснювалась протиправна діяльність, а саме, розміщення оголошення на сайті оголошень «OLX».

15.08.2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Красилівського районного суду від 10.08.2023 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час чого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки «Redmi9С NFC» в середині якого знаходиться сім картка оператора мобільного зв`язку «Лайфселл», мобільний номер якої НОМЕР_1 та сім картка оператора мобільного зв`язку «Лайфселл», мобільний номер якої НОМЕР_2 , а також серійний номер мобільного телефону IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , який поміщено до сейф упакування № 7361048 та опечатано;

-мобільний телефон марки «Xiaomi», без сім картки, із флеш-карткою на 32Gb, який не вмикається та містить ушкодження у вигляді тріснутого скла, із серійний номером мобільного телефону IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_5 , який поміщено до сейф упакування № НОМЕР_61 та опечатано;

-мобільний телефон марки «Iphone» моделі 6S із пошкодженим екраном, який не вмикається, без сімка картки, із серійним номером мобільного телефону IMEI: НОМЕР_6 , який поміщено до сейф упакування № 7361041 та опечатано;

-мобільний телефон марки «RedmiNote 8T», в середині якого знаходиться сім картка оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна», мобільний номер якої НОМЕР_7 та сім картка оператора мобільного зв`язку «Київстар», мобільний номер якої НОМЕР_8 із серійним номером мобільного телефону IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 , який поміщено до сейф упакування № 7361057 та опечатано;

-мобільний телефон марки «Huawei» моделі «P9», із номером оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна», мобільний номер якої НОМЕР_11 , із серійним номером мобільного телефону IMEI 1: НОМЕР_12 , який поміщено до сейф упакування № 7361056 та опечатано;

-банківська картка банку «Ощадбанк» червоного кольору з чипом, назва «Моя кредитка» № НОМЕР_14 дійсна до 01/27, із номером зазначеним на ній НОМЕР_15 ; банківська картка банку «Ощадбанк» червоного кольору з чипом, № НОМЕР_16 дійсна до 06/25, із номером зазначеним на ній НОМЕР_17 ; банківська картка банку «Укргазбанк», назва «Простір», зеленого кольору, № НОМЕР_18 дійсна до 12-24, ім`я зазначене на картці «OLENAOCHKIKIDZE», номер зазначений на картці НОМЕР_19 ; пластиковий вкладиш жовтого кольору мобільного оператора Lifecell, із надписами «Вільно мобільно», без сім картки із зазначеним рукописним чорного кольору номером мобільного НОМЕР_20 ; пластиковий вкладиш жовтого кольору мобільного оператора Lifecell, із надписами «Вільно мобільно», без сім картки із зазначеним номером мобільного НОМЕР_21 які поміщено до сейф упакування № НОМЕР_22 та опечатано;

-сім картки мобільних операторів у кількості 15 штук, з яких: 6 сім карток мобільного оператора «Київстар» із позначеннями на них 1) НОМЕР_23 ; 2) НОМЕР_24 ; 3) НОМЕР_25 ; 4) НОМЕР_26 ; 5) НОМЕР_27 ; 6) НОМЕР_28 ; 1 сім картка мобільного оператора «Лайфселл» із позначенням на ній НОМЕР_29 ; 8 сім карток мобільного оператора «ВФ Україна» із позначеннями на них 1) 4GLTE 30; 2) НОМЕР_30 ; 3) НОМЕР_31 ; 4) НОМЕР_32 ; 5) НОМЕР_33 ; 6) НОМЕР_34 ; 7) НОМЕР_35 ; 8) НОМЕР_36 які поміщено до сейф упакування № 7361047 та опечатано;

-гарантійний талон від мобільного телефону марки «Nomi» з зазначеним на ньому IMEI 1: НОМЕР_37 та IMEI 2: НОМЕР_38 , який поміщено до сейф упакування № 7361065 та опечатано;

-упакування від мобільного телефону марки «Nokia» моделі «1110і» з зазначеним на упакуванні IMEI: НОМЕР_39 , яке поміщено до сейф упакування №sud2059300 та опечатано;

-банківська картка банку «Приватбанк» назва «Універсальна» № НОМЕР_40 дійсна до 12/25, із номером зазначеним на ній НОМЕР_15 , яка поміщена до сейф упакування № 7361039 та опечатано.

Окрім того, 15.08.2023 року, на підставі ухвали Красилівського районного суду від 10.08.2023 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 під час чого виявлено та вилучено:

- пластиковий вкладиш мобільного оператора Lifecell, без сім картки із зазначеним номером мобільного НОМЕР_41 ; пластиковий вкладиш мобільного оператора Lifecell, без сім картки із зазначеним номером мобільного НОМЕР_20 ; банківська картка банку «Монобанк» № НОМЕР_42 дійсна до 09/24, які поміщено до сейф упакування №sud2059294 та опечатано;

- мобільний телефон марки «Nokia», без сім карти, із серійним номером мобільного телефону IMEI: НОМЕР_43 ; мобільний телефон марки «Samsung», без сім карти, із серійним номером мобільного телефону IMEI: НОМЕР_44 , які поміщено до сейф упакування №sud2059225 та опечатано;

- пластиковий вкладиш мобільного оператора Lifecell, без сім картки із зазначеним номером мобільного НОМЕР_45 ; пластиковий вкладиш мобільного оператора Київстар, без сім картки із зазначеним номером мобільного НОМЕР_46 ; пластиковий вкладиш мобільного оператора Київстар, без сім картки із зазначеним номером мобільного НОМЕР_47 , які поміщено до сейф упакування № НОМЕР_48 та опечатано;

- мобільний телефон марки «Philips», без сім карти, із серійним номером мобільного телефону IMEI: НОМЕР_49 , який поміщено до сейф упакування № 7361052 та опечатано.

15.08.2023 року постановою т.в.о. начальника сектору дізнання Відділення поліції № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 вищевказані вилучені речі під час проведення обшуку за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000866 від 24.12.2022 року.

Згідно з письмовими поясненнями від 15.08.2023 року опитано ОСОБА_4 , яка показала що вона дійсно вчиняє шахрайські дії відносно громадян України, зокрема по кримінальному провадженні за № 0000866 остання шляхом обману заволоділа грошовими коштами невідомої особи у сумі 4500 грн., які надійшли на банківську картку ОСОБА_6 , а саме на картку № НОМЕР_52 , доступ до якої остання надала своїй невістці ОСОБА_4 , яка користується вказаною карткою через інтернет-додаток «Приват24» на мобільному телефоні, про те на якому саме мобільному телефоні вона користується вказаною карткою, ОСОБА_4 не пам`ятає, так як має у власності декілька мобільних телефонів. Окрім того, зі слів ОСОБА_4 , ОСОБА_6 нічого не відомо, про те чим займається її невістка. Надалі, як показала ОСОБА_4 , вона перерахувала із банківської картки ОСОБА_6 на свою банківську картку банку «Ощадбанк» № НОМЕР_16 , грошові кошти у сумі 4500 грн., які отримала шахрайським способом від невідомої особи, за здачу квартири в оренду у м. Івано-Франківськ, які пізніше зняла через банкомат у м. Красилів. Зі слів ОСОБА_4 , вказані шахрайські дії пов`язані із здачею квартир в оренду вона здійснювала близько 10-15 разів, про те із яких саме мобільних телефонів та сім карток, а також на які банківські картки вона отримувала грошові кошти, вказати не може, так як у неї у власності є декілька мобільних телефонів, сім карток та банківських карток. Свою вину у вчиненому ОСОБА_4 визнає та розкаюється у вчиненому.

Згідно з абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається з матеріалів справи, клопотання про накладення арешту на вилучене 15.08.2023 року у ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Красилівського районного суду від 10.08.2023 року майно подане в строки, передбачені абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, та відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В силу ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до частини 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частина 2 вказаної статті визначає, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У врахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки прокурор надав докази того, що мало місце вчинення кримінального правопорушення і вказане у клопотанні вилучене під час обшуку майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, та таке майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Окрім того, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя також вважає необхідним заборонити використання, розпорядження та відчуження вищевказаного майна з подальшим зберіганням їх у камері схову ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області за адресою м. Красилів вул. Грушевського, 46.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 98, 170, 171, 173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною використання, розпорядження та відчуження на майно, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 , а саме на:

-мобільний телефон марки «Redmi 9С NFC» в середині якого знаходиться сім картка оператора мобільного зв`язку «Лайфселл», мобільний номер якої НОМЕР_1 та сім картка оператора мобільного зв`язку «Лайфселл», мобільний номер якої НОМЕР_2 , а також серійний номер мобільного телефону IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , який поміщено до сейф упакування № 7361048;

-мобільний телефон марки «Xiaomi», без сім картки, із флеш-карткою на 32Gb, який не вмикається та містить ушкодження у вигляді тріснутого скла, із серійний номером мобільного телефону IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_5 , який поміщено до сейф упакування № 7361049;

-мобільний телефон марки «Iphone» моделі «6S» із пошкодженим екраном, який не вмикається, без сімка картки, із серійним номером мобільного телефону IMEI: НОМЕР_6 , який поміщено до сейф упакування № 7361041;

-мобільний телефон марки «Redmi Note 8T», в середині якого знаходиться сім картка оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна», мобільний номер якої НОМЕР_7 та сім картка оператора мобільного зв`язку «Київстар», мобільний номер якої НОМЕР_8 із серійним номером мобільного телефону IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 , який поміщено до сейф упакування № 7361057;

-мобільний телефон марки «Huawei» моделі «P9», із номером оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна», мобільний номер якої НОМЕР_11 , із серійним номером мобільного телефону IMEI 1: НОМЕР_12 , який поміщено до сейф упакування № НОМЕР_13 ;

-банківська картка банку «Ощадбанк» червоного кольору з чипом, назва «Моя кредитка» № НОМЕР_14 дійсна до 01/27, із номером зазначеним на ній НОМЕР_15 ; банківська картка банку «Ощадбанк» червоного кольору з чипом, № НОМЕР_16 дійсна до 06/25, із номером зазначеним на ній НОМЕР_17 ; банківська картка банку «Укргазбанк», назва «Простір», зеленого кольору, № НОМЕР_18 дійсна до 12-24, ім`я зазначене на картці «OLENAOCHKIKIDZE», номер зазначений на картці НОМЕР_19 ; пластиковий вкладиш жовтого кольору мобільного оператора Lifecell, із надписами «Вільно мобільно», без сім картки із зазначеним рукописним чорного кольору номером мобільного НОМЕР_20 ; пластиковий вкладиш жовтого кольору мобільного оператора Lifecell, із надписами «Вільно мобільно», без сім картки із зазначеним номером мобільного НОМЕР_21 які поміщено до сейф упакування № 7361046;

-сім картки мобільних операторів у кількості 15 штук, з яких: 6 сім карток мобільного оператора «Київстар» із позначеннями на них 1) НОМЕР_23 ; 2) НОМЕР_24 ; 3) НОМЕР_25 ; 4) НОМЕР_26 ; 5) НОМЕР_27 ; 6) НОМЕР_28 ; 1 сім картка мобільного оператора «Лайфселл» із позначенням на ній НОМЕР_29 ; 8 сім карток мобільного оператора «ВФ Україна» із позначеннями на них 1) 4GLTE 30; 2) НОМЕР_30 ; 3) НОМЕР_31 ; 4) НОМЕР_32 ; 5) НОМЕР_33 ; 6) НОМЕР_34 ; 7) НОМЕР_35 ; 8) НОМЕР_36 які поміщено до сейф упакування № 7361047;

-гарантійний талон від мобільного телефону марки «Nomi» з зазначеним на ньому IMEI 1: НОМЕР_37 та IMEI 2: НОМЕР_38 , який поміщено до сейф упакування № 7361065;

-упакування від мобільного телефону марки «Nokia» моделі «1110і» з зазначеним на упакуванні IMEI: НОМЕР_39 , яке поміщено до сейф упакування №sud2059300;

-банківська картка банку «Приватбанк» назва «Універсальна» № НОМЕР_40 дійсна до 12/25, із номером зазначеним на ній НОМЕР_15 , яка поміщена до сейф упакування № 7361039;

- пластиковий вкладиш мобільного оператора Lifecell, без сім картки із зазначеним номером мобільного НОМЕР_41 ; пластиковий вкладиш мобільного оператора Lifecell, без сім картки із зазначеним номером мобільного НОМЕР_20 ; банківська картка банку «Монобанк» № НОМЕР_42 дійсна до 09/24, які поміщено до сейф упакування №sud2059294;

- мобільний телефон марки «Nokia», без сім карти, із серійним номером мобільного телефону IMEI: НОМЕР_43 ; мобільний телефон марки «Samsung», без сім карти, із серійним номером мобільного телефону IMEI: НОМЕР_44 , які поміщено до сейф упакування №sud2059225;

- пластиковий вкладиш мобільного оператора Lifecell, без сім картки із зазначеним номером мобільного НОМЕР_45 ; пластиковий вкладиш мобільного оператора Київстар, без сім картки із зазначеним номером мобільного НОМЕР_46 ; пластиковий вкладиш мобільного оператора Київстар, без сім картки із зазначеним номером мобільного НОМЕР_47 , які поміщено до сейф упакування № 7361051;

-мобільний телефон марки «Philips», без сім карти, із серійним номером мобільного телефону IMEI: НОМЕР_49 , який поміщено до сейф упакування № НОМЕР_50 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 , шляхом заборони використання, розпорядження та відчуження вищевказаних речей з подальшим зберіганням їх у камері схову ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області за адресою м. Красилів вул. Грушевського, 46.

Зберігати арештоване цією ухвалою майно у камері схову ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, м. Красилів вул. Грушевського, 46.

Ухвалу про арешт майна для виконання негайно направити (надати) прокурору Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1