УХВАЛА

10.08.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000977 від 24.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000977 від 24.07.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , 22.07.2023 приблизно о 11 годині 35 хвилині на свій особистий номер мобільного телефону отримав дзвінок з невідомого номеру. а саме НОМЕР_1 . Потерпілий підняв слухавку, йому представились працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Це був молодий чоловічий голос. Дана особа повідомила потерпілого про те, що його банківська карта яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме № НОМЕР_2 була заблокована 3 причини перевірки карток за вимогою Національного банку України та для розблокування картки необхідно назвати чотиризначний код, який надійде на особистий номер телефону потерпілого нібито з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після телефонної розмови на телефон останнього прийшла смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій містився чотиризначний код НОМЕР_3 . Через хвилину дана особа перетелефонувала потерпілому та попросила назвати цифри отриманого коду, після чого сповістила, що картку розблоковано і новий пін-код картки « НОМЕР_4 ». Але потерпілий не погодився на цей код, та повідомив, що хоче залишити свій старий пін-код, на що отримав відповідь, що отриманий код замінений на його старий.

Після дзвінку, потерпілий спробував через ноутбук зайти до свого особистого кабінету в додатку«Ощад24», але він не приймав логін та пароль. В цей час на його телефон, точний час сказати не може, так як додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокований, прийшло сповіщення про те, що з кредитної картки на пенсійну було перераховано 4 тисячі 900 грн, а після цього прийшло сповіщення про те, що з пенсійної картки здійснено переказ на картку іншого банку у сумі 14 тисяч 800 грн.

Одразу після цих повідомлень, потерпілий зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сповістив про шахрайство і заблокував картки ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також в ході розмови останній запитував у консультанта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи можна дізнатися куди були перераховані грошові кошти, на що потерпілому повідомили, що такі дані вони не надають. Сума матеріального збитку становить 14 тисяч 800 гривень.

За вказаним фактом 24.07.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000977 від 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому, здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 ,за картковим рахунком за № НОМЕР_2 та інших банківських карток, які зареєстровані за ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просв розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 ,слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 , прокурорам групи прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000977від 24.07.2023 та / або за доручення слідчого чи прокурора співробітникам ВКП Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області, - на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно банківських карт, які використовувались у шахрайській діяльності, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 , а саме:

- надати заяви про відкриття/закриття банківської картки,

за № НОМЕР_2 та інших банківських карток, які зареєстровані за ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,договори на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договір щодо надання цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток;

- надати інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку, за № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 годин 22.07.2023 по 00:00 годин 23.07.2023при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- надати копію справи з юридичного оформлення банківського карткового рахунку, за № НОМЕР_2 та інших банківських карток, які зареєстровані за ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття вказаних банківських карткових рахунків, тощо;

- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському картковому рахункам за № НОМЕР_2 та інших банківських карток, які зареєстровані за ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, за період часу з 00:00 годин 22.07.2023 по 00:00 годин 23.07.2023;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1