Cправа №505/3940/22
Провадження №1-кс/505/717/2023
УХВАЛА

Іменем України

25.05.2023 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000748 від 24.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, чч.2, 3 ст.307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №-0000748 від 24.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, чч.2, 3 ст.307 КК України.

Клопотання слідчий мотивує тим, що громадянин ОСОБА_5 спільно з громадянином ОСОБА_6 та за участю інших осіб на території м. Подільськ Одеської області займаються збутом наркотичних речовин.

Також встановлено, що під час збуту наркотичних засобів періодично фігуранти використовують банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які перераховуються грошові кошти за збут наркотичних засобів.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по картковим рахункам № НОМЕР_1 та №- НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні Філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про власників вищевказаних рахунків, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та отримання банківських карток, про рух коштів по вказаним банківським картам(із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства),відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаних карткових рахунків, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; заяви клієнта інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунками, в період з 01.01.2022 по 19.05.2023.

Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.

Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація знаходиться у володінні філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступних речей і документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому або електронному вигляді по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про власників вищевказаних рахунків, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та отримання банківських карток, про рух коштів по вказаним банківським картам (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства),відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаних карткових рахунків, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; заяви клієнта інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунками, в період з 01.01.2022 по 19.05.2023, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), оскільки вони в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, що може виступати доказами по даному провадженню і має суттєве значення для розгляду кримінального провадження, а підтвердити викладені вище факти іншим шляхом не уявляється можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №-0000748 від 24.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, чч.2, 3 ст.307 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому відділення № 2 СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому відділення № 1 СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_15 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних речей і документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому або електронному вигляді:

- інформації по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про власників вищевказаних рахунків, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та отримання банківських карток, про рух коштів по вказаним банківським картам (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства),відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаних карткових рахунків, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; заяви клієнта інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунками, в період з 01.01.2022 по 19.05.2023, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1