Провадження № 1-кс/592/5776/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000099 від 30.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1,3 ст.368, ч. 1,2 ст.369, ст.14 ч.3 ст.369 КК України,

у с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому, посилаючись на вимоги ст.ст. 170, 171 КПК України, для забезпечення можливої конфіскації майна, передбаченої санкцією ч.2 ст.369 КК України, просить накласти арешт на майно, а саме:

- земельну ділянку, площею 0,086 га, кадастровий номер :04:007:1457; квартиру за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000); житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); земельну ділянку, площею 0,1 га, кадастровий номер: :05:007:0231; автомобіль марки BMW Х5 д.н.з. НОМЕР_1 , напівпричіп MOL ST д.н.з. НОМЕР_2 та автомобіль марки Renault Magnum 400, д.н.з. НОМЕР_3 , які на праві власності належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), шляхом позбавлення останнього права на відчуження та розпорядження зазначеним майном;

- нежитлове приміщення загальною площею 837 кв.м (тип об`єкта нежитлове приміщення, колишнє Робітнице селище 6,24, об`єкт житлової нерухомості) за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); вантажний автомобіль УРАЛ 375, д.н.з. НОМЕР_5 ; автомобіль LAND ROVER DISCOVERY SPORT д.н.з. НОМЕР_6 , HYUNDAI TUCSON д.н.з. НОМЕР_7 , які на праві власності належить ТОВ «СУМИ-ПРОДРЕСУРС-2009» (), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), шляхом позбавлення ТОВ «СУМИ-ПРОДРЕСУРС-2009» () та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) права на відчуження та розпорядження зазначеним майном;

- усі кошти, що є на всіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) та ТОВ «СУМИ-ПРОДРЕСУРС-2009» () у AT «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», AT «ОЩАДБАНК», AT «А-БАНК», AT «ТАСКОМБАНК», AT «Ідея банк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ», АТ "Сенс Банк", АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «УКРСИББАНК», АТ «Укрексімбанк».

Слідчий ОСОБА_6 надав через канцелярію суду заяву про проведення судового засідання у його відсутність, вимоги клопотання про арешт майна підтримує в повному обсязі.

З метою забезпечення арешту майна судовий розгляд даного клопотання проводиться без повідомлення підозрюваного ОСОБА_5 у відповідності до вимог ч.2 ст.172 КПК України.

Дослідивши долучені до клопотання матеріали досудового розслідування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Під час судового розгляду встановлено, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000099 від 30.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1,3 ст.368, ч. 1,2 ст.369, ст.14 ч.3 ст.369 КК України, в якому 06.09.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.2 ст.369 КК України, а саме: обіцянці службовій особі ДП «Сумський агролісгосп» ОСОБА_7 надати йому неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в розмірі 84000 грн за вчинення дій останнім з використанням службового становища, передбаченого посадою майстра лісу, в інтересах ОСОБА_5 та афілійованих до нього структур ( ТОВ «Суми-Продресурс 2009», ТОВ «Смартрем, Консорціум «Старт-Білдінг») щодо відпуску лісосировини без відповідних документів та поза касового обліку, а також з заниженням об`ємів сорту та якості деревини ДП «Сумський агролісгосп»; наданні службовій особі - майстру лісу ДП «Сумський агролісгосп» ОСОБА_7 неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в розмірі 84000 грн. за вчинення останнім передбачених посадою майстра лісу дій щодо відпуску лісосировини починаючи з 23.01.2023 (з дерева дубу та ясену) без відповідних документів та поза касового обліку, а також з заниженням об`ємів сорту та якості деревини ДП «Сумський агролісгосп», в інтересах ОСОБА_5 та афілійованих до нього структур (ТОВ «Суми-Продресурс 2009», ТОВ «Смартрем», Консорціум «Старт-Білдінг»).

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 25.08.2023 вбачається, що фізичній особі РНОКПП НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ) на праві власності належить:

-земельна ділянка, площею 0,086 га, кадастровий номер :04:007:1457;

-квартира за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- земельна ділянка, площею 0,1 га, кадастровий номер: :05:007:0231 (а.с. 79-80).

Крім того, з реєстраційних карток ТЗ вбачається, що ОСОБА_5 є власником легкового автомобіля марки BMW Х5 д.н.з. НОМЕР_1 , напівпричипу MOL ST д.н.з. НОМЕР_2 та вантажного автомобіля марки Renault Magnum 400, д.н.з. НОМЕР_3 (а.с. 81-83).

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Частиною 5 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, тому наявні достатні підстави вважати, що суд у випадку доведення вини підозрюваного може призначити йому це покарання.

Відтак, з метою збереження майна для забезпечення виконання покарання, визначеного санкцією інкримінованого ОСОБА_5 злочину, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про накладення арешту на належне на праві приватної власності підозрюваному нерухоме майно та транспортні засоби з забороною їх відчуження та розпорядження, а також на грошові кошти на всіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) у AT «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», AT «ОЩАДБАНК», AT «А-БАНК», AT «ТАСКОМБАНК», AT «Ідея банк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ», АТ "Сенс Банк", АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «УКРСИББАНК», АТ «Укрексімбанк».

В той же час, належних та допустимих доказів, зокрема відповідного витягу з Єдиного державного реєстру юридичного осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, на підтвердження відомостей щодо частки ОСОБА_5 в статутному капіталі (майні) ТОВ «Суми-Продресурс 2009» слідчому судді надано не було, відтак клопотання слідчого в частині накладення арешту на нерухоме майно, транспортні засоби та грошові кошти на рахунках в банках вказаного товариства задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132 ,170,172,173,175 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), а саме:

- земельну ділянку, площею 0,086 га, кадастровий номер :04:007:1457;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000);

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

- земельну ділянку, площею 0,1 га, кадастровий номер: :05:007:0231;

- автомобіль марки BMW Х5 д.н.з. НОМЕР_1 ;

- напівпричіп MOL ST д.н.з. НОМЕР_2 ;

- автомобіль марки Renault Magnum 400, д.н.з. НОМЕР_3 ;

шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження зазначеним майном.

Накласти арешт на грошові кошти на всіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) у AT «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», AT «ОЩАДБАНК», AT «А-БАНК», AT «ТАСКОМБАНК», AT «Ідея банк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ», АТ "Сенс Банк", АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «УКРСИББАНК», АТ «Укрексімбанк».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1