Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3278/2023 У Х В А Л А
02.05.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів (в тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні в м. Херсон, а саме до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період з 13.03.2023 по 02.05.2023, із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (коли, яка сума, звідки надійшли кошти на картковий рахунок), адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти, а також фотознімків зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей, а також відомостей про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 та документи, на підставі яких було видано банківську картку та відкрито рахунок.
Враховуючи наведене, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Розслідується кримінальне провадження за відомостями про те, що в період часу з 13 по 14 березня 2023р. невстановлена особа під виглядом волонтера заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 63 820 грн., які остання перевела на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, отримання тимчасового доступу до деталізованих відомостей за банківським рахунком № НОМЕР_2 необхідно з метою встановлення інших рахунків, на які виводились кошти, з`ясування осіб, які цими рахунками користуються, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, отримані відомості мають доказове значення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дізнавачам СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні в м. Херсон, а саме до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період з 13.03.2023 по 02.05.2023, із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (коли, яка сума, звідки надійшли кошти на картковий рахунок), адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти, а також фотознімків зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей, а також відомостей про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 та документи, на підставі яких було видано банківську картку та відкрито рахунок.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1