Справа № 756/4653/23
Провадження № 1-кс/756/906/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000096 від 16.01.2023,

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000096 від 16.01.2023.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000096 від 16.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Так, досудовим розлідуванням встановлено, що до СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали сектору ЗНД Лівобережного МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області з приводу того, що в період часу з 04.03.2022 по 31.12.2022 невстановлені службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в умовах дії воєнного стану, привласнили бюджетні кошти.

За наявними даними офіційного загальнодержавного веб-порталу «Публічні закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявлено договір №4/22 від 04.03.2022 про надання послуг, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 щодо надання послуг з прибирання за ДК: 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» за кодом ДК 021-2015 (CPV) 90910000-9 «Послуги з прибирання сходових клітин 344 будинків Подільського району м. Києва», загальною вартістю 8962622 грн 00 коп. Кінцевий термін виконання робіт по договору становить 31.12.2022.

Разом з тим, вищезазначені послуги з прибирання не виконувались в повному обсязі, підрядна організація не має відповідної матеріально-технічної бази, працівники, яких залучали до прибирання, офіційно не працевлаштовані, що свідчить про внесення недостовірних відомостей в частині об`ємів виконаних робіт та їх якості під час підписання актів виконаних робіт.

Крім цього, відповідно до вищезазначеного договору, з рахунку підрядної організації кошти ймовірно були перераховані на рахунки підконтрольних організацій, які у подальшому з метою виведення у тіньовий сектор економіки, скерували на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Відповідно до відповідей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 30.01.2023 та ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 30.01.2023 слідчому відмовлено в отриманні документів по вищевказаному договору.

17.02.2023 у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу щодо дослідження документів по договору №4/22 від 04.03.2022 про надання послуг укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 .

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати вище викладені факти.

За таких обставин, слідчий звертається до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий дозвіл до речей і документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій та оригіналів документів, а саме: оригіналу договіру №4/22 від 04.03.2022 про надання послуг, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 щодо надання послуг з прибирання за ДК: 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» за кодом ДК 021-2015 (CPV)90910000-9 «Послуги з прибирання сходових клітин 344 будинків Подільського району м. Києва», загальною вартістю 8962622 грн 00 коп., з усіма додатками, зі змінами та доповненнями, додаткові угоди до договору, додатки та специфікації по них, договори відступлення права вимоги, актів приймання - передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно - транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації) та контактні дані осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеним контрагентом, а також відомості про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів, актів прийняття виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт; копій листування та документів, що слугували підставою для укладання договорів за вказаний період, наказ/договір щодо визначення відповідальної особи за авторський та технічний нагляд за виконанням робіт, погоджений перелік залучених субпідрядних організацій, посадові інструкції, накази, розпорядження, штатний розпис, статут підприємства в редакції чинній протягом вказаного періоду.

Звертаючись із зазначеним клопотанням слідчий та прокурор просили розглянути його без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки наявні безпосередні підстави вважати, що існує загроза їх зміни чи знищення вказаних документів.

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві та прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва в судове засідання не з`явилися, про час та місце проведення судового засідання повідомлялися належним чином. При цьому, прокурором та слідчим подано до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, вимоги підтримують та просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

У провадженні СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000096 від 16.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5, абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд враховує, що оригінали та копії документів, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведена неможливість отримання зазначеної інформації, яка міститься у документах, до яких планується отримати доступ, іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надано необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Ураховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням призначеної постановою слідчого 17.02.2023 почеркознавчої експертизи та обсягу питань, поставлених перед експертом, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого частково та надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні слідчого, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та оригіналів документів у тій частині, що необхідні для проведення призначеної слідчим почеркознавчої експертизи.

Керуючись статтями 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000096 від 16.01.2023 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору №4/22 від 04.03.2022 про надання послуг укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 щодо надання послуг з прибирання за ДК: 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» за кодом ДК 021-2015 (CPV)90910000-9 «Послуги з прибирання сходових клітин 344 будинків Подільського району м. Києва», загальною вартістю 8 962 622 грн 00 коп., з усіма додатками, зі змінами та доповненнями, додаткових угод до договору, додатків до нього, з можливістю вилучення вказаних документів в оригіналах;

- специфікацій по них, договорів відступлення права вимоги, актів приймання - передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткові, податкові, товарно - транспортні), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації) та контактних даних осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеними контрагентом, а також відомості про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів, актів прийняття виконаних робіт та довідок про вартість виконаних робіт, листування та документів, що слугували підставою для укладання договорів за вказаний період, наказ/договір щодо визначення відповідальної особи за авторський та технічний нагляд за виконанням робіт, погоджений перелік залучених субпідрядних організацій, посадові інструкції, накази, розпорядження, штатний розпис, статут підприємства в редакції чинній протягом вказаного періоду, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1