Справа №519/1084/23
У Х В А Л А

15.09.2023 року м. Южне

Южний міський суд Одеської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

представника потерпілої юридичної особи ОСОБА_4

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6

обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

розглянувши у підготовчому судовому засіданні у залі суду м. Южне кримінальне провадження №0000228, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2017 за обвинуваченням

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Самари Російської Федерації, росіянина, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця смт. Любашівка Любашівського району Одеської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, за слів має 4 неповнолітніх дітей, працюючого заст. начальника Чорноморської філії адміністрації порту Чорноморська з технічних питань та розвитку, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця смт. Нові Біляри Комінтернівського району Одеської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого,за слів має неповнолітню дитину, працюючого заст. начальника адміністрації порту Південний з технічних питань та розвитку, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367 КК України,

У С Т А Н О В И В:

В провадженні суду перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367 КК України.

08.08.2023 до суду від захисника обвинувачених надійшло клопотання про закриття кримінального провадження на підставі п.10 ч.1 ст.284 КПК України «після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування визначений статтею 219 КПК України, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров`я особи», яке мотивоване тим, що обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000228 від 14.12.2017 за обвинуваченням ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367 КК України надійшов на адресу Южного міського суду Одеської області після спливу ще 10.06.2023 строку досудового розслідування, якщо враховувати ухвалу слідчого судді від 25.05.2023, в зв`язку з чим необхідно закрити кримінальне провадження у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування, визначеного ст.219 КПК України.

Також в судовому засіданні захисники обвинувачених заявили клопотання про закриття провадження з цих же підстав, а також просили повернути вилучене майно під час обшуків особам у яких воно вилучено та процесуальні витрати покласти на рахунок Державного бюджету України.

В судовому засіданні обвинувачені підтримали подані клопотання про закриття кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти поданих клопотань, надав письмові заперечення.

Представник потерпілої юридичної особи при розгляді даного клопотання покладається на розсуду суду.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що 03.02.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

30.03.2023 заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 винесено постанову про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 03.05.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.04.2023 відмовлено у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до шести місяців.

28.04.2023 прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 складено Повідомлення про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000228 від 14.12.2017 за обвинуваченням ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367 КК України та надано доступ до матеріалів досудового розслідування починаючи з 28.04.2023.

01.05.2023 адвокатами ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які захищали підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 на досудовому слідстві, направлені Повідомлення про підтвердження про надання доступу (ознайомлення) із усіма матеріалами кримінального провадження у порядку ст.290 КПК України.

Зі змісту даного Повідомлення вбачається, що станом на 01.05.2023 ними здійснено ознайомлення з усіма матеріалами кримінального провадження №0000228 у спосіб та у межах, встановлених ст.290 КПК, про що повідомляють (підтверджується) письмово у порядку ч.9 ст.290 КПК України.

Крім того захисник ОСОБА_14 супровідним листом також направила письмові Повідомлення від підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 про те, що вони ознайомленні з матеріалами кримінального провадження №0000228 від 14.12.2017 в повному обсязі.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.05.2023 справа №757/19600/23-к обмежено стороні захисту строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000228 від 14.12.2017 протягом 23-х робочих днів з моменту прийняття рішення, тобто до 26.06.2023.

01.06.2023 складено письмове підтвердження (повторне) про факт надання доступу до матеріалів кримінального провадження у порядку ст.290 КПК України на виконання вимог ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.05.2023 (справа №757/19600/23-к) захисником ОСОБА_14 , підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_15 та наручно вручено уповноваженим слідчим ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

Зі змісту якого вбачається що захисник ОСОБА_14 (в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 ), підозрювані ОСОБА_8 , ОСОБА_15 ознайомлені з 20 томами кримінального провадження. В ознайомленні з іншими матеріалами кримінального провадження було відмовлено з невідомих причин. З огляду на дані обстави, вважають що виконали вимоги ухвали Печерського районного суду м. Києва від 25.05.2023 та реалізували своє право на ознайомлення з матеріалами справи повністю.

Крім того захисником ОСОБА_14 , підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_15 01.06.2023 складено Акт про не надання доступу до ознайомлення із матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, який був направлений захисником ОСОБА_14 01.06.2023 електронною поштою.

Зі змісту даного Акту, вбачається, що на виконання вимог ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.05.2023 сторона захисту, а саме: захисник ОСОБА_14 , підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 з`явились до приміщення Головного слідчого управління Національної поліції України, що розташоване за адресою: м. Київ, просп. Валерія Лобанського, 51 каб.302 для здійснення повторного ознайомлення із усіма матеріалами кримінального провадження №0000228 від 14.12.2017, у тому числі речовими доказами, а також усіма додатками до матеріалів кримінального провадження, зокрема проте не виключно у вигляді аудіозаписів та відеозаписів, у кількості 129 томів, а також надання підтвердження про факт надання доступу до кримінального провадження (у порядку ч.9 ст.290 КПК України). Однак уповноваженими слідчими у даному кримінальному провадженні стороні захисту доступ до всіх матеріалів кримінального провадження наданий не був. Уповноважені слідчі ОСОБА_18 та ОСОБА_19 відмовились від отримання даного Акту.

27.06.2023 нарочно надійшов на адресу Южного міського суду Одеської області обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000228 від 14.12.2017 за обвинуваченням ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367 КК України із супровідним листом від 27 червня 2023 року №09/2/63-5663-21.

Частиною 1 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому ст.615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до п.4 ч.3 ст.219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000228 внесені 14.12.2017.

03.02.2023 підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 вручено письмове повідомлення про підозру вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367 КК України, після чого почався обраховуватись строк досудового розслідування протягом двох місяців відповідно до п.4 ч.3 ст.219 КПК України, тобто до 03.04.2023.

Відповідно до ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Заступником Генерального прокурора України ОСОБА_20 винесена постанова про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 03.05.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.04.2023 відмовлено у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до шести місяців.

Частиною 7 статті 295-1 КПК України передбачено, що у разі відмови слідчим суддею у продовженні строку досудового розслідування прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування, зобов`язаний протягом п`яти днів здійснити одну з дій, передбачених частиною другою статті 283 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.283 КПК України прокурор зобов`язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру здійснити одну з таких дій: 1) закрити кримінальне провадження; 2) звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності; 3) звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

Одну із таких дій прокурора повинен був вчинити до 03.05.2023.

28.04.2023 прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 складено та направлено Повідомлення про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000228 від 14.12.2017 за обвинуваченням ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367 КК України та надано доступ до матеріалів досудового розслідування починаючи з 28.04.2023.

Відповідно до ч.5 ст.219 КПК (в редакції Закону України № 2201-IX від 14.04.2022 року) строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 КПК, не включається у строк досудового розслідування, крім дня повідомлення підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Як зазначалося вище, у даному кримінальному провадженні сторона обвинувачення 28.04.2023 повідомила стороні захисту про завершення досудового розслідування та можливість отримати доступ до матеріалів досудового розслідування починаючи з 28.04.2023.

Тобто, сторона обвинувачення повідомила сторону захисту про завершення досудового розслідування та можливість отримати доступ до матеріалів розслідування у межах строку досудового розслідування.

01.05.2023 захисниками ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_21 які діяли в інтересах обвинувачених складено та направлено письмово у порядку ч.9 ст.290 КПК України Повідомлення про підтвердження про надання доступу (ознайомлення) із усіма матеріалами кримінального провадження у порядку ст.290 КПК, зі змісту якого вбачається, що ними здійснено ознайомлення з усіма матеріалами кримінального провадження №0000228 у спосіб та у межах встановлених ст.290 КПК України, а також наданий доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які документи або копії з них, що знаходяться у володінні сторони захисту.

Також 01.05.2023 захисником ОСОБА_14 направлені письмові підтвердження підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а саме Повідомлення про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000228 від 14.12.2017 в повному обсязі.

З урахуванням положень ч.5 ст.219 КПК у строк досудового розслідування не включається період часу, починаючи з наступного дня після направлення або безпосереднього вручення підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування до моменту закінчення ознайомлення вказаних осіб з матеріалами досудового розслідування.

За загальним правилом сторона кримінального провадження зобов`язана письмово підтвердити протилежній стороні, а потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження - прокурору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів (ч.9 ст.290 КПК).

При цьому закон не визначає певної форми процесуального документа, яким би підтверджувався факт надання доступу та ознайомлення з матеріалами провадження, а лише встановлює, що цей факт повинен бути письмово підтверджений самим учасником кримінального провадження, якому надано доступ. Такі письмові документи повинні додаватися до матеріалів кримінального провадження як підтвердження того, що кожна із сторін виконала свої обов`язки і не порушила прав учасників кримінального провадження.

Однак сторона обвинувачення не врахувала, що ознайомлення з матеріалами розслідування є не обов`язком, а правом, яке захист використав на власний розсуд.

Таким чином, у даному кримінальному провадженні строк ознайомлення стороною захисту з матеріалами досудового розслідування тривав з 29.04.2023 по 01.05.2023, оскільки підозрювані та їх захисники письмово у порядку ч.9 ст.290 КПК України надали Повідомлення, що станом на 01.05.2023 ними здійснено ознайомлення з усіма матеріалами кримінального провадження №0000228 від 14.12.2017 у спосіб та у межах, встановлених ст.290 КПК.

Враховуючи реалізоване стороною захисту право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, передбачене ст.90 КПК України, перебіг строків досудового розслідування у даному кримінальному провадженні відновлено з 02.05.2023 та граничним строком досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні є 06.05.2023.

Частиною 10 статті 290 КПК регламентовано спеціальний порядок встановлення факту надання протилежній стороні доступу до матеріалів кримінального провадження. Так, у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Таким чином, обмеження строку для ознайомлення з матеріалами, до яких надано доступ у порядку ст.290 КПК, допускається лише на підставі ухвали слідчого судді, якою встановлюється певний строк для такого ознайомлення.

Однак слідчий не звернувши увагу, що сторона захисту реалізувала своє право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, звернувся з клопотанням про встановлення стороні захисту строку для ознайомлення з матеріалами даного кримінального провадження 15.05.2023, тобто після закінчення строку досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.05.2023 справа №757/19600/23-к обмежено стороні захисту строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування протягом 23-х робочих днів з моменту прийняття рішення, тобто до 26.06.2023.

Посилання прокурора в обґрунтування своїх доводів на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.05.2023 справа №757/19600/23-к, якою стороні захисту, обмежено строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування протягом 23-х робочих днів з моменту прийняття рішення, тобто до 26.06.2023., є неспроможними.

Наявність указаної ухвали слідчого судді про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, відповідно до вимог кримінального процесуального закону не свідчить про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні, який після закінчення поновленню не підлягає.

Дана позиція узгоджується з висновком Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 24 жовтня 2022 року по справі №216/4805/20 провадження № 51-4684 кмо 21.

Як неодноразово зазначав Верховний Суд, кінцевим моментом строку досудового розслідування є його закінчення, яке, як етап кримінального провадження, законодавець пов`язує у часі зі зверненням з обвинувальним актом до суду (його фактичним направленням). А тому в рамках строку досудового розслідування обвинувальний акт має бути не лише складено, затверджено та вручено, а й безпосередньо направлено на адресу суду (постанови Верховного Суду від 26.05.2020 у справі №556/1381/18, від 01.07.2021 у справі № 752/3218/20, ухвали Верховного Суду від 26.05.2020 у справі №712/6375/18, від 15.03.2021 у справі № 676/6116/18, від 05.04.2021 у справі № 676/804/20, від 21.04.2021 у справі № 991/6516/20).

Направлення прокурором обвинувального акту після закінчення досудового розслідування до суду поза межами строків досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів, які не є тяжкими чи особливо тяжкими проти життя та здоров`я, виключає набуття особою процесуального статусу обвинуваченого, а отже унеможливлює розгляд у суді кримінального провадження по суті та тягне за собою закриття кримінального провадження на підставі п.10 ч.1 ст.284 КПК.

Пунктом 10 ч.1 ст.284 КПК України передбачено, що кримінальне провадження закривається в разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений ст.219 цього Кодексу, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров`я особи.

Так, злочин передбачений ч.2 ст.367 КК України не є тяжким або особо тяжким проти життя та здоров`я особи.

За таких обставин, оскільки з моменту оголошення про підозру до моменту направлення обвинувального акту до суду минуло більше установленого строку, який не було продовжено у встановленому законом порядку, суд вважає що є достатні підстави для закриття кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367 КК України, на підставі п.10 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з закінченням строку досудового розслідування визначеного ст.219 КПК України.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлявся.

Відповідно до ч.1 ст.122 КПК України витрати, пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів, несе сторона кримінального провадження, яка заявила клопотання про виклик свідків, залучила спеціаліста, перекладача чи експерта, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ч.2 ст.122 КПК України витрати, пов`язані із участю потерпілих у кримінальному провадженні, залученням та участю перекладачів для перекладу показань підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України. Залучення стороною обвинувачення спеціалістів, експертів спеціалізованих державних установ, проведення експертизи (обстежень і досліджень) за дорученням слідчого судді або суду здійснюються за рахунок коштів, що за цільовим призначенням виділяються таким установам із Державного бюджету України.

Згідно із ч.2 ст.124 КПК України суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта тільки у разі ухвалення обвинувального вироку.

Таким чином кримінальний процесуальний закон чітко встановлює, що витрати на залучення експерта стягуються з обвинуваченого лише у двох випадках: ухвалення щодо обвинуваченого обвинувального вироку та залучення експерта безпосередньо обвинуваченим (стороною захисту).

Дана позиція викладена в ухвалі Верховного суду від 25.06.2018 у справі №758/2420/17.

Таким чином, процесуальні витрати по справі на залучення експерта необхідно віднести на рахунок держави.

Накладений арешт на майно, у відповідності до ст.174 КПК України, слід скасувати.

Керуючись ст.219, 284, 370-372 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання захисників обвинувачених про закриття кримінального провадження задовольнити.

Кримінальне провадження №0000228, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2017 за обвинуваченням ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367 КК України, закрити на підставі п.10 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування визначеного ст.219 КПК України.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою Вищого антикорупційного суду від 03.01.2020 (справа №991/12/20).

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою Вищого антикорупційного суду від 03.01.2020 (справа №991/16/20).

Процесуальні витрати на залучення експерта віднести на рахунок держави.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду через Южний міський суд Одеської області протягом 7 днів з дня її проголошення.

Повний тест ухвали буде проголошений 15.09.2023 о 15.45 год.

Суддя Южного міського суду

Одеської області ОСОБА_1