печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

22.08.2023 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0001507 від 07.12.2021.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001507 від 07.12.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України суб`єкти господарської діяльності реального сектору економіки спільно із суб`єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, шляхом виведення коштів по фіктивним договорам, без надання будь-яких послуг, заволоділи коштами у особливо великих розмірах.

Слідством встановлено, що особами створено або придбано близько 40 підприємств, які використовуються для акумулювання безготівкових коштів та подальшого переведення їх у готівку.

Дані підприємства мають одноосібний засновницько-посадовий склад, спільні адреси функціонування, незначні статутні капітали та не декларують валові доходи.

Суб`єкти господарювання отримують безготівкові кошти від значної кількості підприємств реального сектору економіки у вигляді оплати за товари та векселі, а також фінансової допомоги чи надання логістичних послуг.

В подальшому з рахунків вказаних підприємств із зазначеної групи знімається готівка у банківських установах на території м. Києва та повертається посадовим особам СПД, які перераховували кошти в безготівковій формі.

За свої послуги «конвертації» безготівкових коштів в готівку, група пов`язаних між собою СПД отримує 10-13 % від суми коштів переведених у готівку.

В основі діяльності «конвертаційного центру» являється імітація СПД реального сектору економіки шляхом відображення діяльності надання послугу логістики складу та пов`язаних з логістикою послуг, які фактично не здійснюються.

За наявною у органу досудового розслідування інформацією, протиправна діяльність здійснюється суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », починаючи з 2020 року по теперішній час.

Слідством встановлено, що для здійснення протиправної діяльності підприємствами можуть використовуватись відкриті у фінансових установах рахунки, зокрема у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » щодо відкриття та обслуговування відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » розрахункових рахунків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0001507 слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) документів у тому числі у електронному вигляді, за період часу з 01.01.2020 до дня винесення ухвали які свідчать про відкриття та обслуговування банком рахунків:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а саме: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , а саме: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , а саме: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , а саме: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 , а саме: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_35 , а саме: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_40 , а саме: НОМЕР_41 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_42 , а саме: НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_46 , а саме: НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_51 , а саме: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_56 , а саме: НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_61 , а саме: НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_67 (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), а саме: НОМЕР_68 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_69 , а саме: НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_73 , а саме: НОМЕР_74 , НОМЕР_75 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_76 , а саме: НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_83 , а саме: НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_88 , а саме: НОМЕР_89 , НОМЕР_90 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_91 , а саме: НОМЕР_92 , НОМЕР_93 .

А також про відкриття та обслуговування всіх відкритих рахунків, проведення вказаними юридичними особами фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням всіх рахунків, а саме:

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, за період часу з 01.01.2020 до дня винесення ухвали;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахунками (в друкованому та/або електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.01.2020 до дня винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків, за період часу з 01.01.2020 до дня винесення ухвали;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі, з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти, за період часу з 01.01.2020 до дня винесення ухвали;

- документів щодо придбання, та видачі співробітниками банку зазначеному суб`єкту господарювання чекових книжок, векселів, тощо, за період часу з 01.01.2020 до дня винесення ухвали;

- договорів, укладених, та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки та з указаних рахунків, за період часу з 01.01.2020 до дня винесення ухвали;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для за рахунками, за період часу з 01.01.2020 до дня винесення ухвали;

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункових рахунків;

- анкети клієнта банку по розрахунковим рахункам;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунках, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) банку, із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1