Справа №295/7322/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000307 прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні прокурор Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 зазначає, що слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових за № 0000307 від 05.07.2022 року по факту легалізації (відмивання) майна в особливо великому розмірі, одержаного злочинним шляхом, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.07.2022 року, близько 07 год. 00 хв., на автодорозі М 06, 152 кілометрі, на блокпості в с. Іванівка Житомирського району, було зупинено автомобіль марки «SKODA SUPERВ», державний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час огляду вказаного автомобіля, за добровільною згодою його власника ОСОБА_4 , в багажнику на місці запасного колеса виявлено герметично запаковані згортки невідомого походження, зі слів водія - з грошовими коштами в іноземній валюті, які ймовірно одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, та незаконне походження, яке водій приховував та маскував. Жодних документів щодо походження грошових коштів водієм вищевказаного автомобіля ОСОБА_4 чи іншими особами не було надано.

У ході огляду вищевказаних герметично запакованих пакунків невідомого походження, які 05.07.2022 року було вилучено з автомобіля марки «SKODA SUPERВ», державний номерний знак НОМЕР_1 , встановлено, що в пакунках знаходяться грошові кошти та їх загальна сума становить 685 900 доларів США та 350 020 Євро. Присутній під час огляду водій та власник автомобіля ОСОБА_4 у присутності понятих пояснити походження джерела грошових коштів не міг.

В подальшому, групою слідчих, за погодженням прокурора, звернуто з клопотанням про накладення арешту на вказані кошти та 07.07.2022 року слідчим суддею Богунського районного суду м. Житомира клопотання задоволено.

Так, на судове засідання під час розгляду клопотання слідчого про накладення арешту на майно з`явився адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які на судовому засіданні пояснили, що вказані кошти належать саме їм. Однак, з`явитися на допит до органу досудового розслідування відмовилися.

Тому, виникає необхідність в отриманні відомостей про отримані доходи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , інформації про відкриті розрахункові рахунки у банківських установах, аби підтвердити чи спростувати законність походження грошових коштів.

Зважаючи на викладене, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в першочерговому отриманні тимчасового доступу до речей і документів (до оригіналів документів або належним чином завірених копій), з можливістю їх вилучення, щодо ФОП ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт серія НОМЕР_3 , виданий Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві 24.07.2012 року) та ФОП ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Збаразьким РВ УМВС України в Тернопільській області від 27.08.2011 року), а саме:

-документів щодо взяття на облік фізичної особи-підприємця, інформації про сплату податків, зборів, обов`язкових платежів;

-податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (копії форм 1ДФ (8ДР)), розшифровки податкових зобов`язань та кредиту в розрізі контрагентів та інформації щодо усіх наявних діючих та закритих банківських рахунків (із зазначенням назви банківської установи, коду МФО та дати відкриття (закриття), починаючи із взяття на облік платника по теперішній час;

-копії декларацій про доходи з дати реєстрації по час надання інформації,

які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин справи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищенаведених документів, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів.

Юридична адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), - АДРЕСА_1 .

Вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. При цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримати їх в інший спосіб теж неможливо.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, котра в них міститься, може бути використана як доказ, необхідна для виконання почеркознавчої та товарознавчої експертизи, надасть можливість встановити обставини та спосіб вчинення даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії, в тому числі - необхідні з врахуванням кваліфікації кримінального правопорушення судові експертизи, для проведення яких необхідні лише оригінали документів.

Прокурор в судове засідання не з?явився, додав до клопотання заяву про розгляд клопотання без його участі.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що клопотання подане з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, беручи до уваги, що є наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які іншим способом неможливо отримати, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчий СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів (до оригіналів документів або належним чином завірених копій), з можливістю їх вилучення, щодо ФОП ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт серія НОМЕР_3 , виданий Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві 24.07.2012 року) та ФОП ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Збаразьким РВ УМВС України в Тернопільській області від 27.08.2011 року), а саме:

-документів щодо взяття на облік фізичної особи-підприємця, інформації про сплату податків, зборів, обов`язкових платежів;

-податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (копії форм 1ДФ (8ДР)), розшифровки податкових зобов`язань та кредиту в розрізі контрагентів та інформації щодо усіх наявних діючих та закритих банківських рахунків (із зазначенням назви банківської установи, коду МФО та дати відкриття (закриття), починаючи з взяття на облік платника по теперішній час;

-копії декларацій про доходи з дати реєстрації по час надання інформації,

які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 15.07.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: