КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1976/23
Провадження № 1-кс/552/685/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.04.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 06.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилучення документів, а саме документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, причина неявки невідома. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 06.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 до якого слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування, необхідно витребувати зазначені документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Документи про тимчасовий доступ до яких звернувся слідчий містять інформацію, яка є джерелом доказів та у подальшому потрібна для долучення певних документів до матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги вище викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб та для подальшого проведення досудового розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162 -164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів, а за відсутності оригіналів належним чином завірених копій документів, а саме матеріалів які використовувалися під час проведення документальної виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по 30.09.2019 (договори, контракти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками; договори, контракти укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та Республіканським унітарним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Білорусь) з додатками; додаткові угоди; специфікації та доповнення; акти прийому передачі обладнання; імпортні митні декларації з ввезення обладнання в Україну; товарно-транспортні накладні; акти з орендної плати за використання обладнання; платіжні доручення та банківські виписки де видно сплату орендної плати на користь Республіканське унітарне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Білорусь); квитанції про сплату; декларації з податку на прибуток з додатками ПН (по нерезиденту РУП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та РІ (за період 2017-2021 років); статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; структуру власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фінансово-господарські, технічні чи інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які використовувалися під час перевірки; листування, переписки, службові записки між структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тощо); електронні носії інформації на яких знаходиться документи щодо податкової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2016-2019 років; акт від 27.12.2019 №1638/16-31-05-01-10/38516938 з додатками; винесені до акту перевірки податкові повідомлення-рішення; інформацію про узгодження ППР; стан оплати грошових зобов`язань по ППР; матеріали оскарження ППР та рішення суду; інформацію щодо нарахування, утримання та сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податку на прибуток іноземних юридичних осіб за період з 2017 по 2023 роки; інформацію про співробітників які здійснювали податкову перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та підписання акту перевірки від 27.12.2019 №1638/16-31-05-01-10/38516938, з зазначенням їх анкетних даних та посад, накази про їх призначення на посади, посадові інструкції та функціональні обов`язки на період 2016-2022 роки, з можливістю вилучення їх копій.

Вищевказану інформацію надати на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях документи (інформацію).

Виконання ухвали доручити детективам відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 10.06.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1