Справа № 752/6268/23
Провадження №1-кс/752/2522/23
У Х В А Л А

про арешт майна

03.04.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, внесене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000668 від 02.06.2022 року , -

в с т а н о в и в:

прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на активи, які знаходяться на електронному гаманцю TUn49zNL8vZx6TXZQxawrrC4tL9ZhwrVXr, який обслуговується Tether.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні про арешт майна, прокурором зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000668 від 02.06.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 190 КК України.

Постановою від 16.03.2023 року цифрові активи, які знаходяться на електронному гаманці TUn49zNL8vZx6TXZQxawrrC4tL9ZhwrVXr, який обслуговується Tether, визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

З метою забезпечення речових доказів, зокрема грошових коштів, які належать ОСОБА_4 , виникла необхідність накласти арешт на цифрові активи, які знаходяться на електронному гаманці TUn49zNL8vZx6TXZQxawrrC4tL9ZhwrVXr, який обслуговується Tether.

Дослідивши матеріали справи, встановлено наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000668 від 02.06.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.01.2023 до слідчого управління ГУНП у м. Києві із Управління протидії кіберзлочинності у м. Києві ДКП НП України надійшли матеріали щодо вчинення шахрайських дій невстановленими особами у великих розмірах шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

До 3-го відділу (оперативно-аналітичного забезпечення) 4-го управління Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України надійшла інформація для проведення розвідувально-аналітичного дослідження електронного гаманця, який надала потерпіла особа в рамках провадження № 0000336 від 08.06.2022.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор зазначає, що метою арешту цифровіх активів є збереження речових доказів, а також попередження незаконного приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна та інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, оскільки майно, зокрема грошові кошти, на думку прокурора, є предметом кримінального правопорушення, тобто такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення, та мають значення речових доказів відповідно до ст. 98 КПК України.

Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що постановою від 16.03.2023 року цифрові активи, які знаходяться на електронному гаманці TUn49zNL8vZx6TXZQxawrrC4tL9ZhwrVXr, який обслуговується Tether, визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Суд вважає, що надані прокурором матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на належні підприємствам грошові кошта з метою збереження речових доказів.

На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Зважаючи на викладене, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

У кримінальному провадженні № 0000668 від 02.06.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 190 КК України, накласти арешт на активи, які знаходяться на електронному гаманцю TUn49zNL8vZx6TXZQxawrrC4tL9ZhwrVXr, який обслуговується Tether.

Забезпечити повернення або перевипущення віртуальних активів компанією потерпілому, які вдалось заблокувати працівниками кіберполіції.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя