Справа № 211/2994/23
Провадження № 1-кс/211/693/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 01.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

15.05.2023 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000084 від 01.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО № 4528 від 31.03.2023. Відповідно до змісту яких до ВП 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка16 .03.2023 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 ввів останню, під вигаданим приводом продажу товару, через інтернет оголошення, а саме будівельні матеріали, отримала від ОСОБА_4 в якості оплати товару грошові кошти в сумі 7680 грн., які остання будучи введенною в оману, добровільно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 зі своєї особистої картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , однак товар так і не отримала, гроші не повернули. ( контактний номер телефону з яким ОСОБА_4 зв`язувалася з невстановленою особою - НОМЕР_3 )

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила наступне :

16.03.2023 року вона знаходилася за своєю адресою проживання, та вирішила замовити для своїх потреб, будівельні матеріали, а саме проф.лист. Через її мобільний телефон, вона в інтернеті знайшла сайт, який мав назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та візуально він був схожий на справжньо-функціонований сайт з продажу будівельних матеріалів. Потім, вона знайшла матеріал який їй був потрібен, а саме: проф.лист, та побачивши на сайті номер мобільного телефону НОМЕР_3 вона зателефонувала та їй відповіла менеджер, яка представилася ОСОБА_5 , яка в свою чергу повідомила, що якщо вона хоче замовити товар, то вона повинна написати їй в месенджер «Viber». В подальшому, вона написала їй в даний месенджер, з проханням надати посилання для замовлення проф.листа оц..ПК-20/0,40/2х1,2/80м2 та їй повідомили, що даний товар буде коштувати 7680 грн. та надали рахунок для сплати товару UA 0827947. Вона в свою чергу, зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 перерахувала кошти у сумі 7680 грн. Після чого, менеджер її запевнив, що відправлять їй товар 22.03.2023 року, а в неї він буде 25.03.2023. Однак, на теперішній час товар мені їй не прийшов, номер мобільного телефону не відповідає та знаходиться поза зоною досяжності. На сайті, через який вона замовляла товар, вже інший номер мобільного телефону. В свою чергу, вона неодноразово намагалася зв`язатися з менеджером, але телефон був вимкнутий, після чого вона остаточно зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії, та вирішила звернутися до поліції.

Так, діями невідомої особи спричинено їй матеріальний збиток на загальну суму 7680 гривень.

Також ОСОБА_4 надала копію квитанції відповідно до якої нею самостійно було здійснено переказ 16.03.2023 з власної банківської картки НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_1 у сумі 7680 грн .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 01.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 в період з 08.03.2023 по 05.04.2023, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

2) вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та мали доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 08.03.2023 по 05.04.2023 ;

3) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

4) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 08.03.2023 по 05.04.2023 з банківського рахунку НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1