УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 720 230 004 100 000 34 від 11.08.2023 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 720 230 004 100 000 34 від 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 3 ст. 209 КК України, про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках відкритих в ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302) та в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) та які належать підозрюваному ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи доводи клопотання детектив зазначає, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000034 від 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 3 ст. 209 КК України.

В рамках даного кримінального провадження № 720 230 004 100 000 34, 02.09.2023 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 використовує та зберігає грошові кошти на банківських рахунках відкритих в ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302) та в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

Частиною 4 статті 190 КК України (чинна до 11.08.2023) КК України, яка інкримінована ОСОБА_5 , передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна,

Частиною 3 статті 209 КК України, яку також інкриміновано ОСОБА_5 , передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна

Крім того, за встановлення підстав для представництва інтересів держави в суді, прокурором у кримінальному провадженні планується пред`явлення цивільного возову у кримінальному провадженні в порядку ст. ст. 36, 128 КПК України про стягнення з ОСОБА_5 в інтересах та на користь держави суми збитків.

Таким чином, оскільки ОСОБА_5 підозрюється увчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 3 ст. 209 КК України за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а також для забезпечення цивільного позову, детектив поросив накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках відкритих в ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302) та в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) та які належать підозрюваному ОСОБА_5 .

В судовому засіданні детектив ОСОБА_3 , який входить до групи детективів у кримінальному провадженні № 0000034, доводи клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Власник майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з наданих суду матеріалів слідчим управлінням Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000034 від 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 3 ст. 209 КК України.

02.09.2023 в рамках вказаного кримінального провадження № 720 230 004 100 000 34, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 3 ст. 209 КК України.

Детектив звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках відкритих в ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302) та в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) та які належать підозрюваному ОСОБА_5 вказуючи підставу для забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а також для забезпечення цивільного позову.

Так, згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення в межах якого здійснюється досудове розслідування, а також те, що ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 3 ст. 209 КК України за якою підозрюється ОСОБА_5 передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку із чим уважаю про наявність підстав визначених ч.2 ст. 170 КПК України для задоволення клопотання детектива.

Аналізуючи наведене вважаю, що надані детективом матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти із забороною відчуження, які знаходяться на розрахункових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме на грошові кошти, що зберігаються на банківських рахунках відкритих в ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302):

- ІВAN UA0007807;

- ІВAN UA 0007805;

- ІВAN UA 0026795;

- ІВAN UA 0008543;

- ІВAN UA 0008541;

- ІВAN UA 0000548;

- ІВAN UA 0000549;

- ІВAN UA 0000547;

- ІВAN UA 0002938;

- ІВAN UA 0002947;

- ІВAN UA 0003041;

та відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299):

- ІВAN UA 0000101;

- ІВAN UA 0000552;

- ІВAN UA 0000151;

- ІВAN UA 0017042;

- ІВAN UA 0019042;

- ІВAN UA 6200030;

- ІВAN UA 9012102;

- ІВAN UA 9012199;

- ІВAN UA 9678002;

- ІВAN UA 9678001;

- ІВAN UA 0000590,

а також кошти на банківських карткових рахунках, які оформлені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що використовуються з прив`язкою до банківських карток: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , станом на дату, годину та хвилину отримання ухвали суду (із зазначенням на другому примірнику ухвали) та в подальшому зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять, або надійшли та вже знаходяться на вказаних рахунках.

Зобов`язати представників ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302) та АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) негайно надати прокурорам групи прокурорів та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 720 230 004 100 000 34, а саме: співробітникам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, інформацію про залишок коштів на рахунках у формі довідки на момент надання до них, ухвали для виконання накладення арешту на вищевказані рахунки, та в подальшому інформувати Головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки України (за адресою: м. Київ, вул.. Шолуденка, 31) про залишок грошових коштів на арештованих рахунках за запитом.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя: