У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.07.2023 Справа №607/11617/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000148 від 07.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

28 червня 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000148 від 07.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернуласяслідчий СВ Відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, щодосудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.2023 року близько 21 години 20 хвилин невідома особа (моб. тел. НОМЕР_1 ), зателефонувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю: АДРЕСА_1 та у шахрайський спосіб, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які знаходилися на банківській карті № НОМЕР_2 та були перераховані на онлайн казино ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 21 984 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході допиту, потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що його дружина, ОСОБА_6 розмістила на сайті «OLX» оголошення про продаж меду, де зазначила мобільний телефон чоловіка: НОМЕР_3 , як контакт з продавцем.

27.05.2023 близько 19:59 год. до потерпілого зателефонувала невідома особа із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , яка представилась ОСОБА_7 , після чого вони домовились про купівлю-продаж меду, для чого покупцю необхідно було зв`язатись із дружиною потерпілого ОСОБА_8 . В подальшому, дружина зв`язалась із покупцем на номером телефону НОМЕР_1 , де під час телефонної розмови вона вказала номер банківської картки для виплат свого чоловіка ОСОБА_5 "АГ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 для переказу грошових коштів за покупку меду, де також повідомила, що в користуванні чоловіка є ще одна банківська картка- універсальна, однак на даний час вона заблокована. Після цього, до дружини ОСОБА_9 зателефонувала невідома особа чоловічої статі із номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , що представилась працівником бухгалтерії юридичної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка в ході розмови запитала чи підтверджує вона операцію щодо зарахування грошових коштів на суму 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , на що вона надала дозвіл.

Так, 27.05.2023 о 21:13 год. на мобільний номер потерпілого надійшло смс повідомлення про зняття грошових коштів із банківської картки, де було встановлено, що грошові кошти було знято із універсальної банківської карткипотерпілого «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 на загальну суму 21 984 грн.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність отримати інформацію, яка зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме стосовно карткового рахунку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_5 , щодо руху коштів по даному рахунку за період з 20:00 год. 27.05.2023 року по 21:30 год. 27.05.2023 року, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ,у зв`язку з чим слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий СВ ВП №1 Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак звернулася до слідчого судді із клопотанням про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 07.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що інформація, яка зберігається у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме про рух коштів банківської карти №№ НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_5 , з якої знято грошові кошти на загальну суму 21 984 гривні, за період із 20:00 год. 27.05.2023 року по 21:30 год. 27.05.2023 року, та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000148 від 07.06.2023 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 07.06.2023 року, іншими матеріалами в їх сукупності.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки така має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.

За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації, слідчому СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , з огляду на відсутність у слідчого судді відомостей про його включення до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000148 від 07.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 20:00 год. 27.05.2023 року по 21:30 год. 27.05.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 20:00 год. 27.05.2023 року по 21:30 год. 27.05.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 20:00 год. 27.05.2023 року по 21:30 год. 27.05.2023 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

-Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з карткового рахунку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 20:00 год. 27.05.2023 року по 21:30 год. 27.05.2023, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції.

Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією та документами та отримати їх копії у паперовому та електронному вигляді,з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1