ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/4180/23

Провадження № 1-кс/210/1975/23

"11" серпня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000070 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду 08 серпня 2023 року надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 03.04.2023, біля 15:00 години невідома особа зателефонувала з номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на номер телефону ОСОБА_4 НОМЕР_3 та під приводом працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокували картку оператора мобільного зв`язку останньої, після чого з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та в подальшому з картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 перерахувала на невідомий рахунок грошові кошти у сумі 9000 гривень, після чого з зазначеної картки перерахувала на кредитку картку ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 1080 гривень, після чого з даної картки знову перерахувала на невідомий рахунок грошові кошти у сумі 4000 гривень.

Старшим слідчим СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та було встановлено, що 03.04.2023, з 14:36 год. по 14:38 год. до неї на мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа жіночої статі, з номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка представилась працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в ході розмови з даною жінкою остання повідомила, що ОСОБА_4 необхідно змінити сім картку так як її застаріла. В ході розмови, ОСОБА_4 зателефонував ще один вищевказаний номер, та оператор їй запропонував змінити картку, на що ОСОБА_4 відмовилась та натиснула «1», після чого її картка одразу була заблокована. Крім того, після розмови з даною жінкою, ОСОБА_4 надійшло повідомлення на телефон про те, чи підтверджує вона вхід до свого « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та остання натиснула, що не підтверджує, після чого її сім-картка НОМЕР_3 була заблокована, та на телефоні було зазначено, що картка не зареєстрована у мережі.

ОСОБА_4 , зрозуміла що це до неї телефонували шахраї, після чого намагалась одразу зателефонувати до банку, аби заблокувати картки, однак цього зробити не вдалось, так як сім-картка не працювала.

В подальшому, ОСОБА_4 поїхала до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в смт. Томашпіль, та заблокувала свої дві картки для виплат та кредитну. Перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », працівник банку заблокував ОСОБА_4 її картки та надав роз?яснення про те, що з її картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 перераховано на картку іншого банку № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 4000 грн., та на картку № НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 5000 грн. Крім того, зі вказаної картки для виплат перераховано на її кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , по якій у ОСОБА_4 заборгованість, грошові кошти у сумі 1080 гривень, після чого з даної кредитної картки перерахували на картку іншого банку № НОМЕР_6 у сумі 4000 грн.

Крім того, на підставі постанови прокурора Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_6 від 18.04.2023, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, що наявна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за картковим рахунком № НОМЕР_7 . На підставі отриманої інформації встановлено, що власником карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Так, ОСОБА_7 (або інша невідома особа), отримавши на свій картковий рахунок № НОМЕР_7 переказ із карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілої ОСОБА_4 , о 15:39 год. та о 15:42 год. 03.04.2023, здійснює зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » САDN 9850, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , є клієнтом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з можливістю вилучення наступних документів та даних, за банківськими рахунками, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, що стосується періоду доступу до банківської таємниці.

Зокрема, надання тимчасового доступу по строк дії ухвали про який клопоче слідчий, слідчий суддя вважає заявлений період є непропорційним та не відповідає принципу розумності, є неспіврозмірним меті отримання тимчасового доступу до речей та документів, мета отримання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів отримання інформації, яка доведе, що мала місце кримінальне правопорушення, ймовірно вчинене 03 квітня 2023 року.

Тому, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з метою не втручання у приватне життя громадянина, яке охороняється державою, а саме лише за період з моменту ймовірного вчинення злочину 03 квітня 2023 рік по 07 серпня 2023 року.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000070 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх копій (в тому числі електронних), шляхом виготовлення в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з можливістю вилучення наступних документів та даних:

відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_9 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

відомості щодо IP-адреса, MAC-адреса обладнання та електронного пристрою, за допомогою якого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (або невідомою особою злочинця), здійснювались входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 03.04.2023 08.08.2023р. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (або невідомою особою злочинця), для реєстрації карткових рахунків;

відомостей щодо руху коштів по всім картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 03.04.2023 по 08.08.2023 р, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., дата народження, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

відомостей щодо найменування та місцезнаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (або невідомою особою злочинця), в період з 03.04.2023 по 08 серпня 2023р. отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

відомостей щодо оформлений за допомогою банківських рахунків потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кредитів та/або оплати частинами, в період з 03.04.2023 по 08.08.2023р, із зазначенням підстави видачі кредиту та/або оплати частинами, місця оформлення кредитів та/або оплати частинами, інші відомості, наявні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

надати фото та/або відеоматеріали, зроблені банкоматами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в тому числі банкоматом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » САDN 9850, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) під час обготівкування коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 та карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 , відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , для отримання відомостей про зовнішність особі, яка здійснює обготівкування, із зазначенням дати та часу видачі готівки, суми зняття, місцезнаходження банкомату, в період з 03.04.2023 по 08 серпня 2023 рік..

У разі відсутності запитуваної інформації, зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , помічникові слідчого ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 .

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 09 жовтня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1