печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

01 серпня 2023 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , яка зареєстрована за ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001559 від 16.12.2021 за фактами підроблення державного акту на право власності на земельні ділянки, заволодіння шахрайським шляхом п`яти земельними ділянками, службового підроблення та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Установлено, що ОСОБА_8 з метою уникнення грошового зобов`язання та переоформлення на ОСОБА_9 5-ти земельних ділянок в 2020 році вступив у злочинну змову з невстановленими особами, щодо заволодіння вказаними земельними ділянками та вчинення дій, направлених на унеможливлення їх повернення законному володільцю.

Для незаконної перереєстрації цих земельних ділянок невстановлені особи залучили ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Макіївка, Донецької області.

Невстановлені особами використовуючи реквізити особи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підробили державні акти (державний акт) на земельні ділянки, які мали кадастрові номери :03:028:0035 (державний акт серії ЯЖ № 836074 від 19.06.2008), :03:028:0036 (державний акт серії ЯЖ № 836062 від 19.06.2008), :03:028:0037 (державний акт серії ЯЖ № 836025 від 19.06.2008), :03:028:0038 (державний акт серії ЯЖ № 836125 від 01.07.2008).

18.03.2020 на підставі Акту приймання-передачі нерухомого майна вказані земельні ділянки були передані ОСОБА_10 до статутного капіталу ТОВ «ПІВДЕННА ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» ().

Продовжуючи свої незаконні дії, направлені на незаконне заволодіння земельними ділянками, невстановлені особи залучили до вчинення злочину працівників Державного кадастрового реєстратора, які зареєстрували вказані земельні ділянки на підставі підроблених державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ836074 від 19.06.2008, ЯЖ 836062 від 19.06.2008, ЯЖ 836125 від 01.06.2008 та ЯЖ836025 від 19.06.2008 за ОСОБА_10 .

Крім цього, продовжуючи свої незаконні дії, направлені на незаконне заволодіння земельними ділянками, невстановлені особи залучили до вчинення злочину державного реєстратора Томилівської сільської ради Білоцерківського району Київської області ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

18.03.2020 ОСОБА_11 діючи у змові з невстановленими особами на порушення п. 2 ч. 1 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», без наявності державного акту на право власності на земельні ділянки здійснила державну реєстрацію земельних ділянок, які були зареєстровані за ОСОБА_8 та фактично належали ОСОБА_9 , за ТОВ «Південна житлово-будівельна компанія» () шляхом внесення ОСОБА_10 цих ділянок до статутного фонду вказаного товариства.

В подальшому, з метою приховування своїх злочинних дій, щодо незаконного заволодіння чужим майном, невстановлені особи здійснили подальше їх незаконне об`єднання, поділ, переоформлення та перепродаж, а саме, спочатку на ТОВ «Р.Е.К.» та в подальшому на акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ЗАРУС-ІНВЕСТ» (АТ «ЗНВКІФ «ЗАРУС-ІНВЕСТ», ).

Для подальшої незаконної перереєстрації цих земельних ділянок невстановлені особи залучили до злочинної схеми ОСОБА_12 , на якого за грошову винагороду зареєструвати ТОВ «Р.Е.К.».

ОСОБА_12 , погодився зареєструвати на себе вказане товариства за грошову винагороду, достовірно усвідомлюючи, що жодної фінснвово-господарсьої діяльності вказаного товариства здійснювати не буде.

Крім цього, ОСОБА_12 за грошову винагороду підписував ряд реєстраційних документів ТОВ «Р.Е.К.», а також договори купівлі-продажу корпоративних прав цього товариства та земельні ділянки на користь АТ «ЗНВКІФ «ЗАРУС-ІНВЕСТ.

Під час досудового розслідування допитаний ОСОБА_12 показав, що підписуючи вказані договори купівлі-продажу він не вникав у суть цих документів, та не розумів їх значення та правові наслідки.

16.02.2023 Шевченківським районним судом м. Києва винесено вирок по справі № 761/29110/22 про визнання винним ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В подальшому, невстановлені особи залучили до вчинення вказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_13 , роль якої полягала у тому щоб бути номінальним директором ТОВ «Р.Е.К.», вдавати з себе посадову особу вказаного товариства з метою вчинення дій, направлені на унеможливлення повернення вказаних земельних ділянок їх законному володільцю, у тому числі шляхом подачі апеляції на рішення Обухівського районного суду Київської області про повернення 8-ми земельних ділянок ОСОБА_14 , які були шахрайським шляхом викрадені групою осіб, використовуючи підроблені документи.

Кінцевою метою у заволодіння вказаними земельними ділянками було зареєструвати їх на АТ «ЗНВКІФ «ЗАРУС-ІНВЕСТ», засновниками якого є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (дружина ОСОБА_17 ).

Частиною першою статті 5 Закону України «Про інститути спільного інвестування» (далі - Закон) визначено, що посадовими особами корпоративного фонду є голова та члени наглядової ради корпоративного фонду.

Статтею 14 Закону передбачено, що управління активами корпоративного фонду на підставі відповідного договору здійснює компанія з управління активами.

Органами корпоративного фонду є загальні збори та наглядова рада.

Рішення загальних зборів оформлюється протоколом.

Установлено, що для забезпечення легалізації вказаних земельних ділянок, які здобуті злочинним шляхом, неустановлені особи залучили до вчинення вказаних злочинів ОСОБА_18 , ОСОБА_6 та ОСОБА_19 , роль яких полягала у забезпеченні функціонування наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ЗАРУС-ІНВЕСТ», прийняття рішень, які оформлювалися протоколом загальних зборів.

Рішення про придбання корпоративних прав ТОВ «Р.Е.К.», звільнення з посади директора цього товариства ОСОБА_12 та призначення на його місце ОСОБА_13 приймалися членами наглядової ради ОСОБА_18 , ОСОБА_6 та ОСОБА_19 , які підписували відповідні протоколи загальних зборів.

Таким чином установлено, що у тому числі, ОСОБА_13 та ОСОБА_6 вчиняли незаконні дії, направлені на легалізацію вказаних земельних ділянок, які здобуті злочинним шляхом.

В діях неустановлених осіб, які незаконно відчужили 5-ть земельних ділянок розташованих по АДРЕСА_2 , шляхом підроблення договорів купівлі-продажу цих ділянок та державного акту на право власності, вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбаченого ч.ч. 2, 3, ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 проживає за адресою: АДРЕСА_1 де можуть знаходитися речі, предмети і документи, майно, яке здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_1 зареєстрована за ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_1 (дружина ОСОБА_6 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення у досудового слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення всіх документів, пов`язаних із купівлею-продажем та державною реєстрацією 5-ти земельних ділянок із кадастровими номерами: :03:028:0091; :03:028:0092; :03:028:0093; :03:028:0094; :03:028:0095, заяв про державну реєстрацію, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо вказаних земельних ділянок, свідоцтва про право власності, договори купівлі-продажу та інші документи з приводу проведення незаконної державної реєстрації зазначених земельних ділянок, чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів) на яких в електронному вигляді містяться відомості, що підтверджують протиправну діяльність осіб, які причетні до шахрайського заволодіння земельними ділянками із вказаними кадастровими номерами, мобільних телефонів, в яких може знаходитися інформація, щодо вчинення вказаного злочину та осіб, які його вчинили, печатки, штампи або аркуші з відтисками печаток фіктивних підприємств, у тому числі ТОВ «Р.Е.К.», реєстраційних документів зазначених фіктивних підприємств, документів з вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , всіх документів акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ЗАРУС-ІНВЕСТ» (АТ «ЗНВКІФ «ЗАРУС-ІНВЕСТ», ) пов`язаних із купівлею земельних ділянок із кадастровими номерами: :03:028:0091; :03:028:0092; :03:028:0093; :03:028:0094; :03:028:0095, документів щодо придбання корпоративних прав ТОВ «Р.Е.К.», призначення та звільнення директора ТОВ «Р.Е.К.», інших документів, пов`язаних із заволодінням вказаними земельними ділянками.

Слідчий суддя, що з метою швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, виявлення та вилучення речей та документів, які можуть мати доказове значення в ході досудового розслідування та судового розгляду, підтверджують факти та обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання про проведення обшуку в частині вилучення комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів) на яких в електронному вигляді містяться відомості, що підтверджують протиправну діяльність осіб, які причетні до шахрайського заволодіння земельними ділянками із вказаними кадастровими номерами, мобільних телефонів, в яких може знаходитися інформація, щодо вчинення вказаного злочину та осіб, які його вчинили, не підлягає задоволенню, оскільки, метою проведення обшуку, в першу чергу, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без її вилучення. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Окрім цього, що стосується вилучення інших предметів та документів, які відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001559 від 16.12.2021, дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , яка зареєстрована за ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_1 , з метою відшукання та вилучення речей, предметів і документів, майна, яке здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- всіх документів, пов`язаних із купівлею-продажем та державною реєстрацією 5-ти земельних ділянок із кадастровими номерами: :03:028:0091; :03:028:0092; :03:028:0093; :03:028:0094; :03:028:0095, заяв про державну реєстрацію, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо вказаних земельних ділянок, свідоцтва про право власності, договори купівлі-продажу та інші документи з приводу проведення незаконної державної реєстрації зазначених земельних ділянок, всіх документів акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ЗАРУС-ІНВЕСТ» (АТ «ЗНВКІФ «ЗАРУС-ІНВЕСТ», ) пов`язаних із купівлею земельних ділянок із кадастровими номерами: :03:028:0091; :03:028:0092; :03:028:0093; :03:028:0094; :03:028:0095, (у тому числі всі протоколи загальних зборів, рішень наглядової ради, тощо), документів щодо придбання корпоративних прав ТОВ «Р.Е.К.», призначення та звільнення директора ТОВ «Р.Е.К.», інших документів, пов`язаних із заволодінням вказаними земельними ділянками, чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), печатки, штампи або аркуші з відтисками печаток фіктивних підприємств, у тому числі ТОВ «Р.Е.К.», реєстраційних документів зазначених фіктивних підприємств, документів з вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 ;

- дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів) на яких в електронному вигляді містяться відомості, що підтверджують протиправну діяльність осіб, які причетні до шахрайського заволодіння земельними ділянками із вказаними кадастровими номерами, мобільних телефонів, в яких може знаходитися інформація, щодо вчинення вказаного злочину та осіб, які його вчинили.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1