Справа №463/5238/23
Провадження №1-кс/463/6257/23
У Х В А Л А

про скасування арешту майна

01 вересня 2023 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання представника власника майна ОСОБА_3 - ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні за №0000119 від 21 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

в с т а н о в и в:

представник власника майна ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 27 червня 2023 року (справа №463/5238/23) у кримінальному провадженні №0000119 від 21 квітня 2023 року, а саме на: тридцять вісім (38) купюр номіналом 100 (сто) доларів США, які були поміщені в спец пакет PSP 1223555, та опечатані; одинадцять (11) купюр номіналом п`ятдесят (50) доларів США, які були поміщені в спец пакет PSP 1223554, та опечатані; грошові кошти в сумі 1030 (тисяча тридцять) Євро, які були поміщені в спец пакет PSP 1222914, та опечатані; одна (1) купюра номіналом двадцять (20) доларів США та дві (2) купюри номіналом десять (10) доларів США, які були поміщені в спец пакет PSP 1223065, та опечатані; чотири (4) купюри номіналом сто (100) злотих та одна (1) купюра номіналом п`ятдесят (50) злотих, які були поміщені в спец пакет PSP 1223061, та опечатані; мобільний телефон марки Iphone 14 Pro фіолетового кольору в прозорому чохлі з номером телефону НОМЕР_1 , який було поміщено в спец-пакет №PSP2147676, та опечатано. Грошові кошти та мобільний телефон просить повернути ОСОБА_3 .

Подане клопотання мотивує тим, що 22 червня 2023 року в межах кримінального провадження №0000119, на підставі постанови прокурора Львівської обласної прокуратури про проникнення до житла чи іншого володіння особи від 22 червня 2023 року проведено обшук до постановлення ухвали слідчого судді у автомобілі марки «BMW 520D» р.н. НОМЕР_2 , в ході якого вилучено майно, а саме грошові кошти, які перебували у законному володінні ОСОБА_3 та належать його батьку - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема: тридцять вісім (38) купюр номіналом 100 (сто) доларів СІЛА, які були поміщені в спец пакет PSP 1223555, та опечатані; одинадцять (11) купюр номіналом п`ятдесят (50) доларів США, які були поміщені в спец пакет PSP 1223554, та опечатані; грошові кошти в сумі 1030 (тисяча тридцять) Євро, які були поміщені в спец пакет PSP 1222914, та опечатані; одна (1) купюра номіналом двадцять (20) доларів США та дві (2) купюри номіналом десять (10) доларів США, які були поміщені в спец пакет PSP 1223065, та опечатані; чотири (4) купюри номіналом сто (100) злотих та одна (1) купюра номіналом п`ятдесят (50) злотих, які були поміщені в спец пакет PSP 1223061, та опечатані. Крім цього, в ході проведення обшуку було вилучено мобільний телефон марки Iphone 14 Pro фіолетового кольору в прозорому чохлі з номером телефону НОМЕР_1 (поміщено в спец-пакет №PSP2147676), який є особистою приватною власністю ОСОБА_3 . В ході обшуку було вилучено також майно інших осіб, які перебували в транспортному засобі. Вказує, що слідчим суддею Личаківського районного суду м. Львова 27 червня 2023 року винесено ухвалу про задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на вилучене майно та накладено арешт на все вилучене майно, серед якого і майно ОСОБА_3 . Вважає, що вжиття заходу забезпечення у вигляді накладення арешту на вилучене у ОСОБА_3 майно є необгрунтованим та подальшої необхідності в існуванні такого арешту немає. Звертає увагу на те, що як підтверджується протоколом обшуку, ОСОБА_3 добровільно видав усі речі, які у нього знаходились та серед таких відсутні грошові кошти, які перелічені у постанові про проникнення до житла чи іншого володіння особи від 22 червня 2023 року (раніше ідентифіковані та оглянуті). В межах кримінального провадження №0000119 з`ясовуються обставини можливого вчинення кримінальних правопорушень конкретними особами - державними інспекторами ВМО №3 митного поста «Угринів» Львівської митниці ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , натомість ОСОБА_3 був допитаний та перебуває у процесуальному статусі свідка.

Окрім того зазначає, що з дня вилучення майна минуло вже більш ніж два місяці, за вказаний період орган досудового розслідування мав можливість провести усі необхідні дії щодо майна, яке було вилучене у ОСОБА_3 . В ході проведення обшуку ОСОБА_3 добровільно надав код доступу до свого мобільного телефону задля можливості перевірки його вмісту та підтвердження факту відсутності в такому будь-яких відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При цьому вказує, що вилучений мобільний телефон марки Iphone 14 Pro фіолетового кольору в прозорому чохлі з номером телефону НОМЕР_1 є особистою приватною власністю ОСОБА_3 та не містить жодної інформації, яка стосується кримінального провадження. Такий був придбаний в магазині/сервісному центрі продукції Apple «GreenApple», що підтверджується гарантійним талоном, який зберігся у ОСОБА_3 . Вилучені грошові кошти є особистими заощадженнями ОСОБА_5 (батька ОСОБА_3 ) із доходу, який він отримує за місцем роботи, та були попередньо передані ОСОБА_3 і призначались для купівлі (оплати) будівельних матеріалів. Зазначене підтверджується протоколом опитування від 16 серпня 2023 року, яке проводилось зі згоди ОСОБА_5 , а також копіями довідок про доходи з місця роботи ОСОБА_5 за період січня 2021 по липень 2023 року.

Відтак зазначає, що жодних обставин, які б свідчили про причетність ОСОБА_3 до вчинення будь- якого кримінального правопорушення або про те, що вилучене майно може містити сліди або інші відомості, які встановлюються під час цього кримінального провадження, або ж набуте кримінально протиправним шляхом, в ході досудового розслідування не встановлено. В межах кримінального провадження №0000119 з`ясовуються обставини можливого вчинення кримінальних правопорушень конкретними посадовими особами ВМО №3 митного поста «Угринів» Львівської митниці, зазначене вказує на необгрунтованість вилучення та відсутність подальшої потреби у застосуванні арешту майна ОСОБА_3 , а відтак арешт підлягає скасуванню.

В судове засідання представник власника майна ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 не з`явився, подав до суду 1 вересня 2023 року заяву про розгляд клопотання без його участі, згідно з якою клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Представник Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області, що належним чином повідомлялось про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, заперечень чи будь-яких інших пояснень щодо клопотання до суду не скерував. За таких обставин відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути подане клопотання за відсутності представника особи, за клопотанням якої було арештовано майно.

Оглянувши матеріали клопотання, справи №463/5238/23, провадження №1-кс/463/4448/23, за клопотанням про арешт майна, слідчий суддя приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що Львівським районним управлінням поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 21 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було доручено Львівському районному управлінню поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області постановою заступника керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_9 про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 20 червня 2023 року.

Відповідно до постанови прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури ОСОБА_10 від 22 червня 2023 року останній в рамках даного кримінального провадження постановив враховуючи невідкладний випадок, пов`язаний із врятуванням майна, проникнути до транспортного засобу BMW 520D, р.н. НОМЕР_2 , з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

З протоколу обшуку від 22 червня 2023 року, проведеного слідчим СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 з 9 год. 23 хв. до 17 год. 6 хв. на підставі вказаної вище постанови прокурора у автомобілі марки BMW 520D р.н. НОМЕР_2 , який знаходиться на перехресті доріг Р15 і Т-14-08, біля села Хоробрів Львівської області, вбачається, що в ході проведення такого було виявлено та вилучено ряд майна.

Зокрема згідно з вказаним протоколом при проведенні обшуку були присутні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , а також ОСОБА_12 , яким було запропоновано добровільно видати всі речі, які знаходяться в їх кишенях, на що останні погодились. В ході обшуку особистих речей ОСОБА_3 було виявлено та вилучено: 38 купюр номіналом 100 доларів США які були поміщені в спец-пакет PSP 1223555, та опечатані; 11 купюр номіналом 50 доларів США, які були поміщені в спец-пакет PSP 1223554, та опечатані; грошові кошти в сумі 1030 Євро які були поміщені в спец-пакет PSP 1222914, та опечатані; 1 купюра номіналом 20 доларів США, та дві купюри номіналом 10 доларів США які були поміщені в спец-пакет PSP 1223065, та опечатані; 4 купюри номіналом 100 Злотих, та 1 купюра номіналом 50 Злотих, які були поміщені в спец-пакет PSP 1223061, та опечатані; чотири аркуша паперу з чорновими записами, які були поміщені в спец-пакет PSP 1223553, та опечатані; мобільний телефон марки Iphone 14 Pro фіолетового кольору в прозорому чохлі з номером телефону НОМЕР_1 , який було поміщені в спец-пакет PSP 2147676, та опечатано.

Постановою слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 від 22 червня 2023 року зазначене вище майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000119 від 21 квітня 2023 року.

При цьому, ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 23 червня 2023 року у справі №463/5238/23, провадження №1-кс/463/4379/23, погоджено слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 проведення 22 червня 2023 року з 09:23 год. по 17:06 год. невідкладного обшуку у автомобілі марки BMW 520D, р.н. НОМЕР_2 , який знаходився на перехресті доріг Р15 і Т-14-08, біля села Хоробрів Львівської області, в ході якого було вилучено наступні речі: 38 купюр номіналом 100 доларів США які були поміщені в спец-пакет PSP 1223555, та опечатані; 11 купюр номіналом 50 доларів США, які були поміщені в спец-пакет PSP 1223554, та опечатані; грошові кошти в сумі 1030 Євро які були поміщені в спец-пакет PSP 1222914, та опечатані; 1 купюра номіналом 20 доларів США, та дві купюри номіналом 10 доларів США, які були поміщені в спец-пакет PSP 1223065, та опечатані; 4 купюри номіналом 100 Злотих, та 1 купюра номіналом 50 Злотих, які були поміщені в спец-пакет PSP 1223061, та опечатані; чотири аркуша паперу з чорновими записами, які були поміщені в спец-пакет PSP 1223553, та опечатані; мобільний телефон марки Iphone 14 Pro фіолетового кольору в прозорому чохлі з номером телефону НОМЕР_1 , який було поміщені в спец-пакет PSP 2147676, та опечатано; грошові кошти в сумі 260 доларів США, які були поміщені в спец-пакет PSP 1223556, та опечатані; 1 купюра номіналом 20 доларів США серії РЕ59892102D, одна купюра номіналом 10 доларів США серії NL00620607A, та одна купюра номіналом 10 доларів США серії JB09609743A, які згідно постанови прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури від 22 червня 2023 року про проникнення до житла чи іншого володіння особи, являються раніше ідентифікованими та оглянутими, було поміщені в спец-пакет PSP 1223552, та опечатано; мобільний телефон марки «ОРРО» з сім картою з номером телефону НОМЕР_3 чорного кольору, було поміщені в спец-пакет PSP 2147675, та опечатано; блокнот коричневого кольору з чорновими записами, та зошит з зображенням автомобіля та написом «The Monster» з чорновими записами, було поміщені в спец-пакет WAR 1049093, та опечатано; мобільний телефон марки Iphone 11, в голубому чохлі з сім картою з номером телефону НОМЕР_4 , було поміщені в спец-пакет PSP 2147677, та опечатано.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 27 червня 2023 року у справі №463/5238/23, провадження №1-кс/463/4448/23, за клопотанням слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_11 накладено арешт шляхом заборони володіння, користування та розпорядження на ряд майна, в тому числі: 38 купюр номіналом 100 доларів США які були поміщені в спец-пакет PSP 1223555, та опечатані; 11 купюр номіналом 50 доларів США, які були поміщені в спец-пакет PSP 1223554, та опечатані; грошові кошти в сумі 1030 Євро які були поміщені в спец-пакет PSP 1222914, та опечатані; 1 купюра номіналом 20 доларів США, та дві купюри номіналом 10 доларів США які були поміщені в спец-пакет PSP 1223065, та опечатані; 4 купюри номіналом 100 Злотих, та 1 купюра номіналом 50 Злотих, які були поміщені в спец-пакет PSP 1223061, та опечатані; чотири аркуша паперу з чорновими записами, які були поміщені в спец-пакет PSP 1223553, та опечатані; мобільний телефон марки Iphone 14 Pro фіолетового кольору в прозорому чохлі з номером телефону НОМЕР_1 , який було поміщені в спец-пакет PSP 2147676, та опечатано.

Зі змісту ухвали вбачається, що метою накладення арешту на вказане майно було забезпечення збереження речових доказів, в тому числі для проведення експертного дослідження таких, оскільки слідчим було доведено, що зазначене у клопотанні майно є речовими доказами, оскільки такі могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При цьому подане клопотання про накладення арешту слідчий мотивував зокрема тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що державні інспектори ВМО №3 митного поста «Угринів» Львівської митниці ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , використовуючи службове становище, мають на меті одержати неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 50 доларів США, від ОСОБА_13 за безперешкодне митне оформлення транспортного засобу.

Водночас, як вбачається з наданої заявником з клопотанням про скасування арешту майна копії гарантійного талону мобільного телефону моделі «Iphone 14 Pro Мах» з серійним номером НОМЕР_5 , такий було придбано 4 квітня 2023 року «GreenApple», тобто набуто законним шляхом.

При цьому згідно з протоколом опитування ОСОБА_5 від 16 червня 2023 року, проведеного адвокатом ОСОБА_4 відповідно до ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ОСОБА_5 є батьком ОСОБА_3 , в другій половині червня 2023 року він звернувся до сина з проханням придбати будівельні матеріали, для чого передав останньому власні кошти - 4390 доларів США, 1030 Євро та близько 450 злотих. Опитаний наголосив, що вказані кошти є його особистими заощадженнями із доходу, який він отримує за місцем роботи.

Слідчий суддя бере до уваги вказані обставини, оскільки з долучених копій довідок про доходи ОСОБА_5 вбачається, що останній займає посаду заступника директора Івано-Франківської регіональної державної лабораторії Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, за період з січня 2021 року по грудень 2021 року ним було отримано дохід в розмірі 268125,42 грн., з січня 2022 року по грудень 2022 року - 425981,37 грн., та з січня 2023 року по липень 2023 року 123461,09 грн.

Окрім того з листа начальника другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_10 №31/2-4373-23 від 15 серпня 2023 року вбачається, що у кримінальному провадженні №0000119 від 21 квітня 2023 року ОСОБА_3 перебуває у процесуальному статусі свідка.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме: у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається, що «кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

У відповідності до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При цьому згідно з п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України у разі скасування арешту тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено.

Зврахуванням наданих заявником слідчому судді документів, зокрема того, що власник майна ОСОБА_3 на даний час має статус свідка в кримінальному провадженні, з моменту вилучення в нього телефону пройшло понад два місяця, що є достатнім часом для здійснення огляду такого, а також встановлено, що вилучені грошові кошти мають законне походження, того, що слідчим жодних заперечень щодо скасування арешту майна не заявлено, не надано слідчому судді доказів того, що потреба в арешті вказаного майна на даний час продовжує існувати та що в кримінальному провадженні призначено проведення експертного дослідження такого, слідчий суддя приходить до висновку, що потреба в подальшому існуванні арешту на даний час відпала, а відтак клопотання про скасування арешту майна підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 169, 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання представника власника майна ОСОБА_3 - ОСОБА_4 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 27 червня 2023 року у справі №463/5238/23, провадження №1-кс/463/4448/23, шляхом заборони володіння, користування та розпорядження на: тридцять вісім (38) купюр номіналом 100 (сто) доларів США, які були поміщені в спец пакет PSP 1223555, та опечатані; одинадцять (11) купюр номіналом п`ятдесят (50) доларів США, які були поміщені в спец пакет PSP 1223554, та опечатані; грошові кошти в сумі 1030 (тисяча тридцять) Євро, які були поміщені в спец пакет PSP 1222914, та опечатані; одна (1) купюра номіналом двадцять (20) доларів США та дві (2) купюри номіналом десять (10) доларів США, які були поміщені в спец пакет PSP 1223065, та опечатані; чотири (4) купюри номіналом сто (100) злотих та одна (1) купюра номіналом п`ятдесят (50) злотих, які були поміщені в спец пакет PSP 1223061, та опечатані; мобільний телефон марки Iphone 14 Pro фіолетового кольору в прозорому чохлі з номером телефону НОМЕР_1 , який було поміщено в спец-пакет №PSP2147676, та опечатано.

Повернути ОСОБА_3 тридцять вісім (38) купюр номіналом 100 (сто) доларів США, які були поміщені в спец пакет PSP 1223555, та опечатані; одинадцять (11) купюр номіналом п`ятдесят (50) доларів США, які були поміщені в спец пакет PSP 1223554, та опечатані; грошові кошти в сумі 1030 (тисяча тридцять) Євро, які були поміщені в спец пакет PSP 1222914, та опечатані; одна (1) купюра номіналом двадцять (20) доларів США та дві (2) купюри номіналом десять (10) доларів США, які були поміщені в спец пакет PSP 1223065, та опечатані; чотири (4) купюри номіналом сто (100) злотих та одна (1) купюра номіналом п`ятдесят (50) злотих, які були поміщені в спец пакет PSP 1223061, та опечатані; мобільний телефон марки Iphone 14 Pro фіолетового кольору в прозорому чохлі з номером телефону НОМЕР_1 , який було поміщено в спец-пакет №PSP2147676, та опечатано.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1