Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3548/2023 У Х В А Л А
23.05.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів по рахунку 1) НОМЕР_3 , 2) НОМЕР_4 , 3) НОМЕР_5 відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.03.2023р. по 23.03.2023р.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного.
З наданих матеріалів вбачається, що розслідується кримінальне провадження з відомостями про заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 3885 гривень які списалися з її рахунку в результаті того, що невідома особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволодівши її конфіденційними даними банківського рахунку, розпорядилася ними на власний розсуд що призвело до вищевказаної події.
Інформація щодо осіб, що мали право розпоряджатися вказаним рахунком, сам рух грошових коштів, з якої ір-адреси відбувалося керування рахунком, має доказове значення, то за такого клопотання вважаю необхідним задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовільними, надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , іншим слідчим включеним до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:
- документи щодо відкриття та використання рахунків (договори, заяви, копії паспорта) 1) НОМЕР_3 , 2) НОМЕР_4 , 3) НОМЕР_5 відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- роздруківку руху коштів по рахунках 1) НОМЕР_3 , 2) НОМЕР_4 , 3) НОМЕР_5 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.03.2023 по 23.03.2023;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківських рахунків 1) НОМЕР_3 , 2) НОМЕР_4 , 3) НОМЕР_5 відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.03.2023 по 23.03.2023;
- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківських рахунків 1) НОМЕР_3 , 2) НОМЕР_4 , 3) НОМЕР_5 відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.03.2023 по 23.03.2023;
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків 1) НОМЕР_3 , 2) НОМЕР_4 , 3) НОМЕР_5 в період часу з 01.03.2023 по 23.03.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківського рахунку в період часу з 01.03.2023 по 23.03.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.
- інформацію щодо фінансового номера власника рахунків 1) НОМЕР_3 , 2) НОМЕР_4 , 3) НОМЕР_5 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.03.2023 по 23.03.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1