Справа № 314/964/23
Провадження № 1-кс/314/677/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.06.2023 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування за № 0000037, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.06.2023 до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування за № 0000037, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання обгрунтовано тим, що 29.01.2022 до Відділення поліції № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.01.2022 у період часу із 12 години 45 хвилин до 12 години 55 хвилин на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок із невідомого номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , де чоловічий голос шляхом зловживання довіри, під приводом перерахування грошових коштів на лікування сина, який ніби потрапив у ДТП на мобільні телефон НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 заволодів грошовими коштами у сумі 20500,00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.05.2022 о 08 годині 00 хвилин невстановлена особа, в телефонній розмові з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представившись його сином, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, які останній перерахував на рахунки абонентських номерів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , чим завдано ОСОБА_6 матеріальних збитків, сума яких встановлюється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2023 до ЧЧ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 08.01.2023 о 12 годині 30 хвилин йому на мобільний телефон із мобільного номеру НОМЕР_9 подзвонив невідомий, який повідомив про те, що його син ОСОБА_8 знаходиться з тілесними ушкодженнями в лікарні, у зв`язку з потраплянням у дорожньо-транспортну пригоду та для проведення операції потрібні гроші у сумі 22000,00 грн., які ОСОБА_7 перевів за допомогою терміналу на номери мобільного оператору «Водафон Україна», а саме: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , на загальну суму 22100,00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2023 о 09 годині 00 хвилин невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_15 , ввела в оману громадянку ОСОБА_9 , повідомивши їй неправдиву інформацію про те, що її племінник ОСОБА_10 , потрапив до лікарні, спонукав заявницю перерахувати грошові кошти в сумі 19000,00 грн. на мобільний номер НОМЕР_15 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2023 невстановлена особа, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом обману, здійснивши дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_16 та представляючись сином, який потрапив в ДТП та лікарем, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ( НОМЕР_17 ) у сумі 9800,00 грн., які він перерахував за допомогою платіжного терміналу на абонентський номер НОМЕР_14 .

28.06.2023, на підставі ухвали слідчого судді у справі № 314/964/23 (провадження №1-кс/314/670/2023) від 26.06.2023, слідчим СВ Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення та вилучення знаряддя вчинення злочину та інших речових доказів, які знаходяться на території вказаного домоволодіння та можуть мати значення для кримінального провадження.

Під час вказаного обшуку слідчим було виявлено та вилучено: 1 купюру 100 доларів США РЕ14378533D; 1 купюру 100 доларів США РВ22954164J; 1 купюру 100 доларів США РВ98963409J; 1 купюру 100 доларів США РЕ96575980С; 1 купюру 100 доларів США РЕ96575988С; 1 купюру 100 доларів США PF14482885J; 1 купюру 100 доларів США PG33073234B; 1 купюру 100 доларів США PE96575930C; 1 купюру 100 доларів США PE96575936C; 1 купюру 100 доларів США PE96575987C; 1 купюру 100 доларів США PE96575990C; 1 купюру 100 доларів США PE96575989C; 1 купюру 100 доларів США PE96575925C; 1 купюру 100 доларів США PE96575924C; 1 купюру 100 доларів США PB98963410J; 1 купюру 100 доларів США PE27278722D; 1 купюру 100 доларів США MJ47370755A; 1 купюру 100 доларів США PB76688169A; 1 купюру 100 доларів США PB98963408J; 1 купюру 100 доларів США PC03767305A; грошову купюру номіналом 1000 грн. БМ 2530304; грошову купюру номіналом 1000 грн. БМ 2530308; грошову купюру номіналом 1000 грн. БМ 2220499; грошову купюру номіналом 1000 грн. БМ 3604847; грошову купюру номіналом 500 грн. БГ 6623680; грошову купюру номіналом 500 грн. БГ 6623677 усі вказані купюри вилучено та упаковано до сейф-пакету WAR1195027; планшет realme Pad в корпусі сірого кольору вилучено та упаковано до сейф-пакету WAR1038257; 7 штук нерозпакованих стартових пакетів оператора «Лайфселл» з номерами НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; 4 штуки нерозпакованих стартових пакета оператора мобільного зв`язку «Водафон» з номерами НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 вилучено та упаковано до сейф-пакету WAR1195025; 5 банківських карток банку АТ «УніверсалБанк» (Монобанк): № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; банківську картку банку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_34 ; банківську картку банку «Інвестицій та заощаджень» № НОМЕР_35 ; банківську картку банку «Укрсіббанк» № НОМЕР_36 ; банківську картку банку «А-Банк» № НОМЕР_37 усі вказані банківські картки вилучено та упаковано до сейф-пакету WAR1195039; 2 записника в лінію, зошит в клітинку на 96 аркушів та 1 аркуш паперу з рукописним текстом вилучено та упаковано до сейф-пакету WAR1038262; Флеш-носій Kingston на 64гб чорного кольору упаковано до сейф-пакету WAR1195037; 3 штуки тримача для SIM- карт оператору мобільного зв`язку «Лайфсел» з номерами НОМЕР_16 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; 1 тримач для SIM-карти оператору мобільного зв`язку «Київстар» з серійним номером НОМЕР_40 вилучено та упаковано до сейф-пакету WAR1195036; 1 SIM-картку оператора «Лайфсел» серійний номер НОМЕР_41 ; 6 SIM-карт «Водафон» з серійними номерами: НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 - вказані SIM-картки вилучено та запаковано до сейф-пакету WAR1195029; мобільний телефон «Redmi 10С» в корпусі блакитного кольору IMEI1: НОМЕР_48 , IMEI2: НОМЕР_49 з сім-картами у кількості 2 шт. «Київстар» - НОМЕР_50 , «Водафон» НОМЕР_51 вилучено та запаковано до сейф-пакету WAR1038263; мобільний телефон «RedmiNote 7» в корпусі чорного кольору IMEI1: НОМЕР_52 та IMEI2: НОМЕР_53 з сім-картами у кількості 2 шт. «Київстар» НОМЕР_54 та «Водафон» НОМЕР_55 , пін-код від телефону 1975 вилучено та упаковано до сейф-пакету №0009119; мобільний телефон «Iphone 14 PRO» в корпусі фіолетового кольору IMEI1: НОМЕР_56 , IMEI2: НОМЕР_57 з сім-картою «Київстар» НОМЕР_58 , пароль від телефону НОМЕР_59 вилучено та упаковано до сейф-пакету №0009122; мобільний телефон «Redmi» в корпусі зеленого кольору без сім-картки в несправному стані (не вмикається) вилучено та упаковано до сейф-пакету № 0009121; мобільний телефон «HuaweiМОДЕЛЬ F16-LXI» в корпусі темно-синього кольору з розбитим склом та погнутий без сім-карти вилучено та упаковано до сейф-пакету WAR1195035; мобільний телефон «Nomi282» в корпусі чорного кольору IMEI1: НОМЕР_60 та IMEI2: НОМЕР_61 з сім-картами у кількості 2 шт. «Водафон» НОМЕР_62 та НОМЕР_63 вилучено та упаковано до сейф-пакету WAR1195033; мобільний телефон «NokiaRM-1172» в корпусі чорного кольору IMEI1: НОМЕР_64 та IMEI2: НОМЕР_65 з сім-картами у кількості 2 шт. «Водафон» НОМЕР_14 та НОМЕР_13 вилучено та упаковано до сейф-пакету WAR1195034; мобільний телефон «Samsung» модель 6Т- ЕІ202і в корпусі білого кольору IMEI1:11:0 та IMEI2:12:0 з сім-картами у кількості 2 шт. «Лайфсел» НОМЕР_39 та «Водафон», пін-код від телефону 8720ma1111, з серійним номером НОМЕР_66 вилучено та упаковано до сейф-пакету WAR1195028 (та зарядний пристрій до нього); мобільний телефон «Samsung» модель 6Т- ЕІ2001 в корпусі чорного кольору IMEI1:0 та IMEI2:0 з сім-картою «Лайфсел» НОМЕР_67 вилучено та упаковано до сейф-пакету WAR1195026; мобільний телефон «Lenovo А6010» в корпусі білого кольору без сім-карт вилучено та упаковано до сейф-пакету WAR0009123. Слідчий зазначає, що на стадії досудового розслідування виникла необхідність у забезпеченні арешту вищеописаного майна, так як це необхідно для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному правопорушенню, оскільки вказані предмети можуть містити унікальні ідентифікаційні ознаки, що в подальшому може надати змогу встановити об`єктивну істину по даному кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити із таких підстав.

Із матеріалів справи вбачається, що слідчим Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2022 за № 0000037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

29.06.2023 до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування за № 0000037, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку (ч. 1 ст. 170 КПК України).

У випадку передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, тобто з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

За приписами ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

За таких обставин, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального, можливість зникнення, втрати, пошкодження, приховування чи перетворення вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 167, 170-173, 175, 372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування за № 0000037, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на, вилучене 17.04.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 майно, а саме: 1 купюру 100 доларів США РЕ14378533D; 1 купюру 100 доларів США РВ22954164J; 1 купюру 100 доларів США РВ98963409J; 1 купюру 100 доларів США РЕ96575980С; 1 купюру 100 доларів США РЕ96575988С; 1 купюру 100 доларів США PF14482885J; 1 купюру 100 доларів США PG33073234B; 1 купюру 100 доларів США PE96575930C; 1 купюру 100 доларів США PE96575936C; 1 купюру 100 доларів США PE96575987C; 1 купюру 100 доларів США PE96575990C; 1 купюру 100 доларів США PE96575989C; 1 купюру 100 доларів США PE96575925C; 1 купюру 100 доларів США PE96575924C; 1 купюру 100 доларів США PB98963410J; 1 купюру 100 доларів США PE27278722D; 1 купюру 100 доларів США MJ47370755A; 1 купюру 100 доларів США PB76688169A; 1 купюру 100 доларів США PB98963408J; 1 купюру 100 доларів США PC03767305A; грошову купюру номіналом 1000 грн. БМ 2530304; грошову купюру номіналом 1000 грн. БМ 2530308; грошову купюру номіналом 1000 грн. БМ 2220499; грошову купюру номіналом 1000 грн. БМ 3604847; грошову купюру номіналом 500 грн. БГ 6623680; грошову купюру номіналом 500 грн. БГ 6623677 усі вказані купюри вилучено та упаковано до сейф-пакету WAR1195027; планшет realme Pad в корпусі сірого кольору вилучено та упаковано до сейф-пакету WAR1038257; 7 штук нерозпакованих стартових пакетів оператора «Лайфселл» з номерами НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; 4 штуки нерозпакованих стартових пакета оператора мобільного зв`язку «Водафон» з номерами НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 вилучено та упаковано до сейф-пакету WAR1195025; 5 банківських карток банку АТ «УніверсалБанк» (Монобанк): № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; банківську картку банку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_34 ; банківську картку банку «Інвестицій та заощаджень» № НОМЕР_35 ; банківську картку банку «Укрсіббанк» № НОМЕР_36 ; банківську картку банку «А-Банк» № НОМЕР_37 усі вказані банківські картки вилучено та упаковано до сейф-пакету WAR1195039; 2 записника в лінію, зошит в клітинку на 96 аркушів та 1 аркуш паперу з рукописним текстом вилучено та упаковано до сейф-пакету WAR1038262; Флеш-носій Kingston на 64гб чорного кольору упаковано до сейф-пакету WAR1195037; 3 штуки тримача для SIM- карт оператору мобільного зв`язку «Лайфсел» з номерами НОМЕР_16 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; 1 тримач для SIM-карти оператору мобільного зв`язку «Київстар» з серійним номером НОМЕР_40 вилучено та упаковано до сейф-пакету WAR1195036; 1 SIM-картку оператора «Лайфсел» серійний номер НОМЕР_41 ; 6 SIM-карт «Водафон» з серійними номерами: НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 - вказані SIM-картки вилучено та запаковано до сейф-пакету WAR1195029; мобільний телефон «Redmi 10С» в корпусі блакитного кольору IMEI1: НОМЕР_48 , IMEI2: НОМЕР_49 з сім-картами у кількості 2 шт. «Київстар» - НОМЕР_50 , «Водафон» НОМЕР_51 вилучено та запаковано до сейф-пакету WAR1038263; мобільний телефон «RedmiNote 7» в корпусі чорного кольору IMEI1: НОМЕР_52 та IMEI2: НОМЕР_53 з сім-картами у кількості 2 шт. «Київстар» НОМЕР_54 та «Водафон» НОМЕР_55 , пін-код від телефону 1975 вилучено та упаковано до сейф-пакету №0009119; мобільний телефон «Iphone 14 PRO» в корпусі фіолетового кольору IMEI1: НОМЕР_56 , IMEI2: НОМЕР_57 з сім-картою «Київстар» НОМЕР_58 , пароль від телефону НОМЕР_59 вилучено та упаковано до сейф-пакету №0009122; мобільний телефон «Redmi» в корпусі зеленого кольору без сім-картки в несправному стані (не вмикається) вилучено та упаковано до сейф-пакету № 0009121; мобільний телефон «HuaweiМОДЕЛЬ F16-LXI» в корпусі темно-синього кольору з розбитим склом та погнутий без сім-карти вилучено та упаковано до сейф-пакету WAR1195035; мобільний телефон «Nomi282» в корпусі чорного кольору IMEI1: НОМЕР_60 та IMEI2: НОМЕР_61 з сім-картами у кількості 2 шт. «Водафон» НОМЕР_62 та НОМЕР_63 вилучено та упаковано до сейф-пакету WAR1195033; мобільний телефон «NokiaRM-1172» в корпусі чорного кольору IMEI1: НОМЕР_64 та IMEI2: НОМЕР_65 з сім-картами у кількості 2 шт. «Водафон» НОМЕР_14 та НОМЕР_13 вилучено та упаковано до сейф-пакету WAR1195034; мобільний телефон «Samsung» модель 6Т- ЕІ202і в корпусі білого кольору IMEI1:11:0 та IMEI2:12:0 з сім-картами у кількості 2 шт. «Лайфсел» НОМЕР_39 та «Водафон», пін-код від телефону 8720ma1111, з серійним номером НОМЕР_66 вилучено та упаковано до сейф-пакету WAR1195028 (та зарядний пристрій до нього); мобільний телефон «Samsung» модель 6Т- ЕІ2001 в корпусі чорного кольору IMEI1:0 та IMEI2:0 з сім-картою «Лайфсел» НОМЕР_67 вилучено та упаковано до сейф-пакету WAR1195026; мобільний телефон «Lenovo А6010» в корпусі білого кольору без сім-карт вилучено та упаковано до сейф-пакету WAR0009123, в обсязі тимчасового права на користування, розпорядження та відчуження майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а власником - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1

29.06.2023