ЄУН № 337/2746/23
Провадження №1-кс/337/595/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №0000609 від 18 травня 2023 року,

ВСТАНОВИВ:

26 травня 2023 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором ОСОБА_4 клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати дозвіл на отримання слідчими СВ ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області від адміністрації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасового доступу до речей і документів за банківським рахунком НОМЕР_1 за період з 00:00 години по 23:59 годину 13.05.2023 року.

В клопотанні слідчий зазначив, що 13.05.2023 року в період часу з 21:18 год. по 22:13 год., невстановлена особа діючи умисно, таємно з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 3276,69 грн, які знаходились на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 з додатковим рахунком договору SAMDNWFC2, до якого було випущено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номера якої він не пам`ятає, чим спричинила йому матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке 18 травня 2023 року внесені до ЄРДР за №0000609 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відповідно до пояснень потерпілого ОСОБА_5 , приблизно о 21:20 знаходячись в себе на дачі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 на його телефон прийшло повідомлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зняття грошових коштів, а саме 3276,69 гривень трьома транзакціями яких потерпілий не здійснював на невідомий рахунок. Своїх банківських карток потерпілий не губив данні нікому не повідомляв.

Слідчий вказує, що на цей час необхідно встановити отримувача коштів потерпілого.

В судове засідання слідчий і прокурор надали заяви про задоволення клопотання в повному обсязі та розгляд справи без їх присутності та застосування засобів фіксації судового процесу.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання разом з доданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, детальне дослідження процесу викрадення грошових коштів.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але частково можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення кримінального правопорушення певною особою, детальне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться у володінні лише банку, а інші засоби збирання доказів остаточного результату не надали.

Щодо обсягу інформації і часового періоду, які просить отримати слідчий, то слід зазначити таке.

Заволодіння грошовими коштами відбувалось 13.05.2023 року в період часу з 21:18 год. по 22:13 год. шляхом кількох транзакції.

Однак, значення частини інформації за цим рахунком, до якої просить отримати доступ слідчий, не має відношення до обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні. Жодного обґрунтування необхідності отримання доступу з 00:00 години до 21:00 години 13.05.2023 року, а також щодо дати і часу надходження коштів на рахунок, вхідних і вихідних залишків коштів потерпілого, клопотання слідчого не містить. Крім того, слідчим не доведено існування передбачених ч.7 ст. 163 КПК України підстав для вилучення у банку вказаної інформації.

Суд вважає за необхідне надати доступ до такої інформації: довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів, дати часу і призначення платежів за період з 21:00 години по 23:59 годину13.05.2023 року.

Крім того слідчий ставить питання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації всім слідчими СВ ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, що не передбачено діючим КПК України і протиречить п.1) ч.2 ст. 39 КПК України. Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України необхідно надати тимчасовий доступ лише одній, конкретно визначеній особі, тому виконання ухвали слід доручити слідчому ОСОБА_3 , який подав до суду відповідне клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або Південно-східного РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіОСОБА_6 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати копію інформації:

довідку-інформацію про рух грошових коштів за банківською рахунком НОМЕР_1 та додатковим рахунком договору SAMDNWFC2, які належать ОСОБА_5 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів, дати часу і призначення платежів за період з 21:00 години по 23:59 годину13 травня 2023 року, інформації про підключення (сеанси) до рахунку за вказаних період сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 10 днів до 10 червня 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1