Дата документу 19.05.2023
Справа № 334/3912/23
Провадження № 1-кс/334/1407/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000963 від 10.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

В провадженні слідчого відділу Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000963 від 10.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

09.05.2023 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання грошової допомоги, з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , заволодів грошовими коштами у розмірі 15 584 грн. 00 коп., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на зазначену суму (ЄО 9568)

Так в ході досудового розслідування, допитаний потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що має банківська картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( рахунок НОМЕР_3 ).

08.05.2023 приблизно о 23 годині 55 хвилині на його мобільний телефон прийшло повідомлення в якому зазначалося, що «Ви можете отримати матеріальну допомогу у розмірі 9500 гривень. Вкажіть на яку банківську картку Ви хочете отримати грошові кошти». Діла він перейшов за посиланням (посилання в нього не збереглось). Після чого він обрав банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввів дані банківської картки, а саме: номер телефону НОМЕР_4 та номер банківської картки № НОМЕР_2 .

Після чого приблизно о 00 годині 01 хвилині 09.05.2023 року на його мобільний телефон НОМЕР_4 надійшло телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_5 . Потерпілий ОСОБА_5 взяв слухавку, і автовідповідач його запитав, чи підтверджує він переказ грошових коштів з його картки у сумі 9500 гривень, на він відмовив.

Після чого приблизно о 00 годині 03 хвилині 09.05.2023 року на його мобільний телефон НОМЕР_4 надійшло телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_5 . Потерпілий ОСОБА_5 взяв слухавку, і автовідповідач його запитав, чи підтверджує він переказ грошових коштів з його картки у сумі 9500 гривень, на він відмовив.

Після чого приблизно о 00 годині 01 хвилині 09.05.2023 року на його мобільний телефон НОМЕР_4 надійшло телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_5 . Потерпілий ОСОБА_5 взяв слухавку, і автовідповідач його запитав, чи підтверджує він переказ грошових коштів з його картки у сумі 1500 гривень, на він відмовив.

В цей же день приблизно о 00 годині 21 хвилин на його мобільний телефон надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_6 в якому зазначалось, що для підтвердження зміни кредитного ліміті у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно ввести пароль. В подальшому потерпілий ОСОБА_5 одразу подзвонив на номер НОМЕР_6 для з`єднання з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою з`ясування щодо вищевказаних обставин. Далі йому одразу передзвонив оператор з номеру НОМЕР_5 . Він прийняв рішення заблокувати 2 (дві) його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Приблизно о 10 годині 09.05.2023 він звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де співробітники служби безпеки банку надали йому виписку по банківському рахунку НОМЕР_3 , де він побачив що з його банківської картки списано грошові кошти в сумі 15584 гривень.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав виписку по картковому рахунку, а саме НОМЕР_3 відповідно до якої встановлено:

1. 09.05.2023 НОМЕР_2 YTOAa No SAMMDNWFC3 Biz 12.05.2015 р. - Рекламні послуги FACEBK, сума операції 15 170,79 UAN.

2. 09.05.2023 НОМЕР_2 Угода No SAMDNWFC3 від 12.05.2015 р.- розваги ІНФОРМАЦІЯ_4 , сума операції 37,45 UAN.

3. 09.05.2023 НОМЕР_2 Угода No SAMDNWFC3 від 12.05.2015 р. - , Переказ зі своєї картки сума операції 105,06 UAN.

4. 09.05.2023 НОМЕР_2 Угода N SAMDNWFC3 від 12.05.2015 р.- Переказ зі своєї картки, сума операції 233,81 UAN.

5. 09.05.2023 НОМЕР_2 Угода No SAMDNWC3 від 12.05.2015 р. - розваги Metapay OWFB, ІНФОРМАЦІЯ_4 , сума операції 37,45 UAN.

У зв`язку з тим, що встановити куди саме перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 з його банківської картки не надалось можливим, тому виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна.

Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання відповідного дозволу слідчим, які входять у слідчу групу, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000963 від 10.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, а саме:

- документів та відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_3 з 01.05.2023 по 19.05.2023 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківським рахунком НОМЕР_3 з 01.05.2023 по 19.05.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком НОМЕР_3 з 01.05.2023 по 19.05.2023;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 19 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1