Провадження № 1-кс/686/2925/23
УХВАЛА

Іменем України

10 квітня 2023 м. Хмельницький

Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0004645 від 07.07.2017 року,

ВСТАНОВИВ:

10.04.2023 року старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 06.07.2017 до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 , по факту незаконної розтрати бюджетних коштів м. Хмельницького за попередньою змовою групою осіб, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПП " ОСОБА_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в ході проведення фіктивних фінансово-господарських операцій, під час проведення будівельно - ремонтних робіт дорожного покриття на території м. Хмельницького, а саме по вул. Кутузова, вулиць Довженка - Сосюри, вулиці Центральної мікрорайону " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та вул. Вишневої на протязі 2016 - 2017 років, чим спричинено матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.

Також, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " діючи за попередньою змовою групою осіб привласнили бюджетні кошти під час виконання робіт по капітальному ремонту вулиць м. Хмельницький на суму понад 250 тис. гривень.

Відомості про вчинення кримінальних правопорушень внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004645 від 07.07.2017 за попередніми правовими кваліфікаціями, передбаченими ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України.

При цьому за результатами проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.08.2015 по 20.09.2017 встановлено, що ревізією правильності визначення вартості виконаних робіт ПП « ОСОБА_5 » до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В включено асфальтобетонну суміш та щебеневу продукцію за цінами, що перевищують їх фактичну закупівельну ціну, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 506 224 гривня 11 копійок з ПДВ, чим порушено норми п. 6.4.4.1 «Правил визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.07.2013 №293, в частині того, що за динамічної договірної ціни прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні. Порушення не усунуто.

Окрім цього, в межах вказаного кримінального провадження 12.01.2023 призначено судово-економічну експертизу, яка перебуває на виконанні судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 . Під час виконання експертизи, у експерта виникла необхідність в отриманні додаткових документів, а саме:

-наказів про облікову політику ПП « ОСОБА_5 » за 2015, 2016, 2017 роки;

-договору підряду від 11.08.2015 №727 (далі договір №727), укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо капітального ремонту покриття вул. Кутузува (І черга) згідно договору №727;

-довідки про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-3) за червень 2015 року з капітального ремонту покриття по вул. Кутузова (І черга) згідно договору № 727;

-акту приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) № 19 за червень 2015 року з капітального ремонту покриття по вул. Кутузова (І черга) згідно договору № 727;

-довідки про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-3) за жовтень 2015 року з капітального ремонту покриття по вул. Кутузова (1 черга) згідно договору № 727;

-акту приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) № 3 за жовтень 2015 року з капітального ремонту покриття по вул. Кутузова (І черга) згідно договору № 727;

-довідки про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-3) за вересень 2015 року з капітального ремонту покриття по вул. Кутузова (1 черга) згідно договору № 727;

-акту приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) № 1 за вересень 2015 року з капітального ремонту покриття по вул. Кутузова(І черга) згідно договору № 727;

-довідки про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-3) за листопад 2016 року з капітального ремонту покриття по вул. Вишневій згідно договору від 03.10.2016 (далі - договір № 1091);

-акту приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) № 2 за листопад 2016 року з капітального ремонту покриття по вул. Вишневій згідно договору № 1091;

-довідки про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-3) за жовтень 2016 року з капітального ремонту покриття по вул. Вишневій згідно договору№ 1091;

-акту приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) № 15 за жовтень 2016 року з капітального ремонту покриття по вул. Вишневій згідно договору № 1091;

-довідки про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-3) за жовтень 2017 року з капітального ремонту покриття по вул. Вишневій згідно договору№ 1091;

-акту приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) № 15 за жовтень 2017 року з капітального ремонту покриття по вул. Вишневій згідно договору № 1091;

-підсумкових відомостей ресурсів до вищезазначених актів приймання виконаних робіт;

-первинних документів напридбання РР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від постачальників асфальто-бетонних сумішей та щебеневої продукції Для виконання робіт згідно договорів №№ 727, 683, 1091, 1104 та 1093, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-оборотно-сальдових відомостей за субрахунками 205 «Будівельні матеріали» та 903 i «Собівартість реалізованих робіт послуг» ПП « ОСОБА_5 » за договорами №№ 727, 683, 1091, 1104 та 1093;

-інших документів, що містять вихідні дані для вирішення - поставленого питання.

Усі вище вказані документи перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначені документи відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути, перевірити їх автентичність та достовірність, і призначити судові експертизи.

При цьому, вищезазначені документи являтимуться предметом проведення судово-економічної експертизи у даному кримінальному провадженні оскільки вище описані документи матимуть важливе об`єктивне доказове значення у кримінальному провадженні, і будуть використанні при проведенні судово-економічної експертизи, для встановлення розміру заданої майнової шкоди.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_7 , заступнику начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ,а також за дорученням відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України слідчим слідчого відділу Житомирського районного управління поліції на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій або оригіналів документів, а саме:

-наказів про облікову політику ПП « ОСОБА_5 » за 2015, 2016, 2017 роки;

-договору підряду від 11.08.2015 №727 (далі договір №727), укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо капітального ремонту покриття вул. Кутузува (І черга) згідно договору №727;

-довідки про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-3) за червень 2015 року з капітального ремонту покриття по вул. Кутузова (І черга) згідно договору № 727;

-акту приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) № 19 за червень 2015 року з капітального ремонту покриття по вул. Кутузова (І черга) згідно договору № 727;

-довідки про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-3) за жовтень 2015 року з капітального ремонту покриття по вул. Кутузова (1 черга) згідно договору № 727;

-акту приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) № 3 за жовтень 2015 року з капітального ремонту покриття по вул. Кутузова (І черга) згідно договору № 727;

-довідки про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-3) за вересень 2015 року з капітального ремонту покриття по вул. Кутузова (1 черга) згідно договору № 727;

-акту приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) № 1 за вересень 2015 року з капітального ремонту покриття по вул. Кутузова (І черга) згідно договору № 727;

-довідки про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-3) за листопад 2016 року з капітального ремонту покриття по вул. Вишневій згідно договору від 03.10.2016 (далі - договір № 1091);

-акту приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) № 2 за листопад 2016 року з капітального ремонту покриття по вул. Вишневій згідно договору № 1091;

-довідки про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-3) за жовтень 2016 року з капітального ремонту покриття по вул. Вишневій згідно договору

-№ 1091;

-акту приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) № 15 за жовтень 2016 року з капітального ремонту покриття по вул. Вишневій згідно договору № 1091;

-довідки про вартість виконаних робіт та витрати (ф. КБ-3) за жовтень 2017 року з капітального ремонту покриття по вул. Вишневій згідно договору

-№ 1091;

-акту приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) № 15 за жовтень 2017 року з капітального ремонту покриття по вул. Вишневій згідно договору № 1091;

-підсумкових відомостей ресурсів до вищезазначених актів приймання виконаних робіт;

-первинних документів на придбання РР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від постачальників асфальто-бетонних сумішей та щебеневої продукції Для виконання робіт згідно договорів №№ 727, 683, 1091, 1104 та 1093, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-оборотно-сальдових відомостей за субрахунками 205 «Будівельні матеріали» та 903 i «Собівартість реалізованих робіт послуг» ПП « ОСОБА_5 » за договорами №№ 727, 683, 1091, 1104 та 1093;

-інших документів, що містять вихідні дані для вирішення - поставленого питання, що були використанні при виконанні робіт згідно Актів приймання виконаних будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_8 (зараз ІНФОРМАЦІЯ_8 ) у 2015-2016 роках;

наказу про облікову політику ПП « ОСОБА_5 »

Службовим та посадовим особам ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 10.06.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

Міськрайонного суду ОСОБА_1