УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001963 від 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням прокурором у кримінальному провадженні прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001963 від 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001963 від 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що лосудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 13.07.2022 по 21.05.2022, громадянка ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 306 тисяч 725 гривень, які належать ОСОБА_6 , завдавши останньому значної матеріальної шкоди. В ході допиту ОСОБА_6 пояснив, що він проходив військову службу у військовій частині НОМЕР_1 у м. Запоріжжя. Влітку 2021 року він їхав у відпустку з м. Маріуполь до м. Івано-Франківськ. Очікувавши потяг, зайшов до магазину на залізничному вокзалі у м. Маріуполь з метою придбання їжі, де познайомився з продавчиньою на ім`я ОСОБА_7 . Після чого вони обмінялись номерами мобільних телефонів і в подальшому почали спілкуватись, проявляючи один до одного симпатію. Наступна зустріч відбулась наприкінці серпня 2021 році у м. Маріуполь, де він дізнався, що гр. ОСОБА_5 винаймає квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , де в подальшому вони почали проживати разом. Від початку воєнного вторгнення в Україну військ російської федерації він перебував у м. Маріуполь і ніс там військову службу. Наприкінці лютого 2022 року, відпросившись у командира, вирішив заїхати до квартири, яку вони разом винаймали за адресою: АДРЕСА_1 . На той момент м. Маріуполь знаходився під окупацією російських воєнних. У зв`язку з цим у місті не було світла, опалення, води, тому він попросив гр. ОСОБА_5 , щоб вона евакуювалась з м. Маріуполь для власної безпеки, так як він перебував на комбінаті «Азовсталь» та обороняв місто. Повертаючись на «Азовсталь», він передав на зберігання гр. ОСОБА_5 документи, а саме: паспорт громадянина України та закордонний паспорт, ідентифікаційний код № НОМЕР_2 , водійське посвідчення, трудову книжку, довідку переселенця на ім`я ОСОБА_6 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої він не пам`ятає, а також мобільний телефон марки «Lenovo» чорного кольору, в якому був додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Протягом березня 2022 року він обороняв м. Маріуполь. 04.04.2022 його було важко поранено та він перебував на території « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому 16.05.2022 його було взято в полон російськими військовими та 29.06.2022 по обміну було звільнено з полону у Запорізькій області. Після чого його було госпіталізовано до ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 в м. Запоріжжя. 01.07.2022 поблизу вище вказаної лікарні він пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що в період часу з 13.03.2022 по 15.06.2022 здійснювались шахрайські дії, а саме перевід грошових коштів в сумі 306 тисяч 725 гривень 42 копійки з його карти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_8 . Ще він додав, що у гр. ОСОБА_5 був його мобільний телефон марки «Леново» чорного кольору, яким він не користувався через те, що в ньому було розбите скло екрана та в якому був додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через який вище вказана громадянка могла вчинити шахрайські дії, а саме пересилання грошових коштів на інший рахунок.

В обґрунтування клопотання слідчим вказано, що виникла необхідність в отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківок про рух коштів за картковими рахунками ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на рахунках вказаної особи, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення злочину. Згідно аналізу інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виїмки про тимчасовий доступ до документів, згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_9 № 1-кс/761/10038/2022 від 12.09.2022 встановлено, що: 1. 16.04.2022 о 18 год. 17 хв. невідома особа перерахувала з карти НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 на карту НОМЕР_5 , ЄРДПОУ банку отримувача НОМЕР_6 - 105 грн., о 18 год. 22 хв. перерахувала 30049,50 грн., о 18 год. 25 хв. перерахувала 28140,00 грн. 2. 25.04.2022 о 09 год. 42 хв. невідома особа перерахувала з карти НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 на карту НОМЕР_5 ЄРДПОУ банку отрмувача 14360570 перерахувала 105 грн., о 19 год. 46 хв. перерахувала 29145,00 грн., о 19 год. 47 хв. перерахувала 29145,00 грн., 19 год. 52 хв. перерахувала 28642,50 грн., о 19 год. 56 хв. перерахувала 26130,00 грн. 3. 21.05.2022 в період часу з 15 год. 56 хв. до 15 год. 58 хв. невідома особа в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 трьома платежами в сумі 13 грн., 206,92 грн. та 84 грн. розрахувалась за продукти з карти НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 . 4. 21.05.2022 о 16 год. 33 хв. невідома особа перерахувала з карти НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 на карту НОМЕР_5 ЄРДПОУ банку отримувача НОМЕР_6 - 29 145 грн., о 16 год. 51 хв. перерахувала 105 грн., о 17 год. 09 хв. перерахувала 105, 17 год. 10 хв. перерахувала 3015 грн., о 17 год. 11 хв. перерахувала 5025 грн., 17 год. 13 хв. перерахувала 10050 грн., 17 год. 14 хв. перерахувала 29145 грн., 17 год. 15 хв. перерахувала 29145 грн., 17 год. 15 хв. перерахувала 29145грн. 5. З інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була надана під час тимчасового доступу до документів, при перерахуванні грошових коштів з карти ОСОБА_6 , невідома особа використовувала номер телефону НОМЕР_7 , який зареєстрований в системі банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На основі аналізу документів вилучених під час виїмки, виникла необхідність в отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ), роздруківок про рух коштів щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на рахунках вказаної особи, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення злочину. Однак здійснити виїмку документів згідно ухвали слідчого судді ОСОБА_10 Шевченківського районного суду м. Києва від 16.12.2022 № 1-кс/761/14961/2022 не вдалось у зв`язку з тим, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 не обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідний лист з повідомленням надійшов від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.01.2022 № 221228PBNKI45, так як у вилучених документах під час виїмки вказано ЄРДПОУ банку відправника, а не банку отримувача. Слідчим було надано доручення оперативним працівникам про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України на встановлення банку, якому належить банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 , в ході виконання якого було встановлено, що вказаний рахунок належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Клопотання мотивована тим, що ураховуючи вищевикладене, а також те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , знаходяться відомості про рух коштів, які становлять банківську таємницю, та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001963 від 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001963 від 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001963 від 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 (з обслуговування мікрорайону «Нивки») Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 та за дорученням оперативним працівникам СКП відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити виїмку), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , у кримінальному провадженні №0001963 від 02 серпня 2022 року та які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, які містять відомості, щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , руху коштів, за даним банківським рахунком, а саме: копій документів, що містять відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дату створення вказаного рахунку, документів, на підставі яких відкривався рахунок, документів, на підставі яких здійснювалася ідентифікація клієнта, документів на підставі яких здійснювалися перекази, роздруківку транзакцій, грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, роздруківку руху коштів з зазначенням номерів платіжних документів, часу, дати, повних даних платника, суми платежу та отримувача коштів із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу, IP-адреси з датами, часом, з`єднання з системою «банк-клієнт» кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки, фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної транзакції, повні адреси розташування банкоматів, в яких знімалися кошти, із обов`язковим зазначенням усіх контактних даних за період часу з 24.02.2022 по 15.06.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: