Справа № 484/3283/23
Провадження №1-кс/484/623/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

28.06.23року м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0000670 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 14.06.2023р., в період часу з 18:29 по 18:31 години невідома особа викрала грошові кошти з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у сумі 4209 грн., який належить ОСОБА_5 , тим самим спричинила матеріального збитку останній на вказану суму.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000670 від 20.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що має картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» рахунок НОМЕР_1 . Даною карткою користувалась тривалий час, на даній картці мала кредитні кошти. Фізично даною карткою не користувалась, тільки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який встановлений на її мобільний телефон, доступ до якого мала тільки вона. Дана фізична картка знаходилась у потерпілої вдома. Дані даної картки нікому не повідомляла, на будь- які пересилання в соціальних мережах не переходила. 16.06.2023 близько 18:00 години ОСОБА_5 зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що 14.06.2023 в період часу з 18:29 по 18:31 було здійснено 5 транзакції з її рахунку та її грошові кошти були перераховані, загальна суму складала 4209 грн. Ніякі підтвердження даних транзакції їй не приходило. ОСОБА_5 відразу зателефонувала до гарячої лінії та їй заблокували всі її картки та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий вказує, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази. Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Судом встановлено, що 14.06.2023р., в період часу з 18:29 по 18:31 години невідома особа викрала грошові кошти з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у сумі 4209 грн., який належить ОСОБА_5 , тим самим спричинила матеріального збитку останній на вказану суму.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000670 від 20.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання пояснила, що має картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» рахунок НОМЕР_1 , якою користувалась тривалий час.16.06.2023 близько 18:00 години вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що 14.06.2023 в період часу з 18:29 по 18:31 було здійснено 5 транзакції з її рахунку та її грошові кошти були перераховані, загальна суму складала 4209 грн. Ніякі підтвердження даних транзакції їй не приходило. Після чого вона відразу зателефонувала до гарячої лінії та їй заблокували всі її картки та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказана інформацію, стосовно перерахунку грошових коштів в сумі 4209 грн., підтверджується випискою з особового рахунку потерпілої.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 та слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про утримувача картки /рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

-копії матеріалів фото-відеоспостсреження зняття грошових коштів з вказаної картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки в період з 10.06.2023 по 15.06.2023 з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;

-інформації про рух грошових коштів в період часу з 10.06.2023 по 16.06.2023 по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1