"21" липня 2023 р. Справа № 363/3835/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгород клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000276 від 16.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000276 від 16.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх у завірених в установленому законом порядку копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо поточних ремонтів споруд цивільного захисту, ремонту покрівлі житлових будинків, а також ремонту віконних та дверних блоків за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 (кв. АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 ) в м. Вишгород, Київської області; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_11 ; копії дефективних актів до договорів, щодо вищевказаних поточних ремонтів споруд цивільного захисту, ремонту покрівлі житлових будинків, а також ремонту віконних та дверних блоків; копії підсумкових відомостей ресурсів до договорів; копії платіжних доручень; копії довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) до договорів; копії актів вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт (КБ-2В); додаткові угоди з додатками (у разі їх наявності), календарним планом та графіками виконання робіт, що були укладені для здійснення будівельних робіт по зазначеним договорам; акти огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт; документація щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання цих робіт (товарно-транспортних, видаткових накладних, накладних на внутрішнє переміщення), сертифікатів відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерного обладнання, у разі оренди обладнання-договорів оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаними договорами; документація, яка підтверджує використання будівельних машин та механізмів, витрати на паливно-мастильні матеріали; загальні журнали робіт, спеціальних журналів окремих видів робіт, журналів інструктажу, які велися під час виконання цих робіт; документація, яка підтверджує працевлаштування осіб, котрі безпосередньо виконували роботи за вказаними договорами, в тому числі за трудовими угодами; документація, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за вказаними договорами.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ), з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_12 ), з іншої сторони укладено договори, щодо проведення поточного ремонту споруд цивільного захисту, ремонту покрівлі житлових будинків, а також ремонту віконних та дверних блоків в багатоквартирному будинку по АДРЕСА_6 (кв. № 10,23,50,52), що розташовано на території м. Вишгород а саме:

- Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Поточний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 ;

- Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) за адресою: АДРЕСА_4 ;

- Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) за адресою: АДРЕСА_5 ;

- Поточний ремонт віконних та дверних блоків в багатоквартирному будинку по АДРЕСА_6 (кв. АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 ;

- Поточний ремонту покрівлі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_6 ;

- Поточний ремонт покрівлі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_11 . ІНФОРМАЦІЯ_3 у встановленому законом порядку отримано інформацію, щодо можливого розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , керівником ТОВ та іншими під час здійснення робіт із ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття), допоміжних робіт на пошкоджених об`єктах, внаслідок влучання країною-агресором ракети та поточного ремонту віконних та дверних блоків у м. Вишгород. Окрім цього, відповідно до наданої оперативної інформації встановлено, що до актів виконаних підрядних робіт посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та вищевказаним суб`єктом підприємницької діяльності вносились неправдиві відомості, щодо вартості і обсягів фактично виконаних робіт та придбаних будівельних матеріалів. Різниця коштів між документально і фактично виконаними роботами обготівковувалась шляхом проведення безтоварних операцій з підконтрольними учасниками протиправної схеми підприємствами та комерційними структурами, які мають ознаки фіктивності і входять до складу т.зв. конвертаційних центрів. Таким чином, з огляду на викладене та у зв`язку з виниклою в ході досудового розслідування необхідністю, керуючись вимогами ст.ст. 36, 40, 93 КПК України 05.07.2023 слідчим ВРЗЗС СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області направлено запити до ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_13 ), стосовно надання інформації (із завіреними в установленому порядку копіями документальних матеріалів), щодо закупівель зазначених в умовах вищевказаних укладених договорів. 12.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_5 надана відповідь на дані запити до ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якій повідомлено наступне: відповідно до ст. 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Порядок збирання та отримання правоохоронними органами відомостей під час здійснення визначених законом повноважень врегульовано Конституцією України, Кримінальним процесуальним кодексом України (далі за текстом КПК України), Законами України: «Про Національну поліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», а також іншими нормативно-правовими актами. Так, за чинним кримінальним процесуальним законодавством сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених Кримінальним процесуальним Кодексом України (ч. 2 ст. 93 КПК України). Порядок витребування необхідних слідству доказів міститься у главі 15 КПК України. Відповідно до п.1 ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Отже, тимчасовий доступ до речей і документів проводиться на підставі ухвали слідчого судді, якщо останнім буде прийнято про це відповідне рішення за наявності обґрунтованих підстав. Відповідно до ч. 1 ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Згідно ч. 1 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Зважаючи на викладене, та, усвідомлюючи всю важливість функцій та завдань, які покладаються на правоохоронні органи, повідомляємо, що міська рада готова всебічно сприяти слідству у разі дотримання вимог Конституції та законів України. Враховуючи вищевикладене на даний момент органу досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення перевірки обсягів та якості фактично виконаних робіт за договорами підряду необхідно вилучити у завірених в установленому порядку копіях наступні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . Таким чином, одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до наведеної вище документації в інший спосіб, окрім, як на підставі рішення суду неможливо.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. В клопотанні просять проводити розгляд без їх участі. Клопотання підтримують в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється за відсутністю представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтананта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтананта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000276 від 16.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо поточних ремонтів споруд цивільного захисту, ремонту покрівлі житлових будинків, а також ремонту віконних та дверних блокі, а саме:

- Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Поточний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 ;

- Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) за адресою: АДРЕСА_4 ;

- Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) за адресою: АДРЕСА_5 ;

- Поточний ремонт віконних та дверних блоків в багатоквартирному будинку по АДРЕСА_6 (кв. АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 ;

- Поточний ремонту покрівлі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_6 ;

- Поточний ремонт покрівлі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_11 ;

2) Дефективних актів до договорів, щодо вищевказаних поточних ремонтів споруд цивільного захисту, ремонту покрівлі житлових будинків, а також ремонту віконних та дверних блоків;

3) Підсумкових відомостей ресурсів до вищевказаних договорів;

4) Платіжних доручень до вищевказаних договорів;

5) Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) до вищевказаних договорів;

6) Актів вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт (КБ-2В);

7) Додаткових угод з додатками (у разі їх наявності), календарним планом та графіками виконання робіт, що були укладені для здійснення будівельних робіт по зазначеним договорам;

8) Актів огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт; документація щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання цих робіт (товарно-транспортних, видаткових накладних, накладних на внутрішнє переміщення), сертифікатів відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерного обладнання, у разі оренди обладнання-договорів оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаними договорами;

9) Документації, яка підтверджує використання будівельних машин та механізмів, витрати на паливно-мастильні матеріали; загальні журнали робіт, спеціальних журналів окремих видів робіт, журналів інструктажу, які велися під час виконання робіт за вказаними договорами;

10) Документації, яка підтверджує працевлаштування осіб, котрі безпосередньо виконували роботи за вказаними договорами, в тому числі за трудовими угодами;

11) Документації, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за вказаними договорами,

з можливістю зробити їх копії.

Строк дії даної ухвали встановити до 05.08.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1